Приговор № 1-90/2018 от 26 февраля 2018 г. по делу № 1-90/2018

Дело №1-90/18


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 27 февраля 2018 года

Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

Председательствующего – судьи Кирсановой И.В.,

При секретаре Корф Ю.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района Санкт-Петербурга – ФИО1,

подсудимых – ФИО2 и Кривцова В.В.,

защитников – адвоката Павлова В.Ю., представившего удостоверение №№ и ордер №, Айларова Т.Р., представившего удостоверение № № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении :

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с неполным высшим образованием, холостого, детей не имеющего, работающего в должности инженера ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 и Кривцов В.В., каждый в отдельности, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а именно:

в неустановленное следствием время, но не позднее 25 марта 2015 года, у них, Кривцова В.В. и ФИО2, располагавших информацией о наличии юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем перечисления указанных денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по вымышленным основаниям, за вознаграждение в размере 4,5% от поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица денежной суммы, с целью последующего перевода денежных средств «клиентов» в наличную форму, а также транзитных операций с их («клиентов») денежными средствами, то есть переводе денежных средств «клиентов» на расчетные счета других физических и юридических лиц в соответствии с их («клиентов») указаниями, возник преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода.

С целью реализации своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени, находясь на территории Санкт-Петербурга, они, Кривцов В.В. и ФИО2, разработали преступный план, согласного которому:

- приискали для осуществления незаконной банковской деятельности офисные помещения, расположенные по следующим адресам: <адрес>;

- организовали оснащение вышеуказанных помещений, используемых в качестве офиса, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»;

- для связи с «клиентами», кредитными учреждениями и соучастником совершаемого преступления приискали средства связи;

- приискали юридических лиц, созданных без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, номинальные руководители и учредители которых не были осведомлены об их (Кривцова В.В. и ФИО2) преступных планах: <данные изъяты (40 юридических лиц)>, имеющие необходимые для придания видимости законной деятельности учредительные и иные документы, а также открытые расчетные счета:

№
При этом Кривцов В.В. совместно с ФИО2 для управления данными расчетными счетами получили электронные ключи, пароли и шифры, использовавшиеся для исключительного доступа к управлению по данным счетам, используя систему документооборота и платежей дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», то есть автоматизированную компьютерную систему, позволяющую «клиенту» осуществлять информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам;

- приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных им (Кривцову В.В и ФИО2), под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись/ не выполнялись;

- в неустановленное время, но не позднее 25 марта 2015 года, в неустановленном следствием месте на территории Санкт-Петербурга, Кривцов В.В. для осуществления незаконной банковской деятельности привлек ФИО2, оказывавшего ему содействие в осуществлении незаконной банковской деятельности; при этом они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, приискали вышеуказанные помещения, используемые в качестве офисов, средства связи, оргтехнику, учредительные и иные документы <данные изъяты (40 юридических лиц)>, используемые при осуществлении незаконной банковской деятельности, наметив принципиальную схему функционирования вышеуказанной организации, фактически действующей в качестве Банка, привлекли юридических лиц, то есть «клиентов», заинтересованных в обналичивании и транзите принадлежащих им («клиентам) денежных средств; предложили им услуги по осуществлению незаконных банковских операций в виде расчетно-кассового обслуживания по их банковским счетам за вознаграждение; контролировали и отслеживали движение денежных средств по счетам подконтрольных юридических лиц, указанных выше, составляли расчётные документы, передавая их с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», осуществляли дальнейшее движение денежных средств по указанию «клиентов» с целью их последующего транзита либо обналичивания; Кривцов В.В. давал указания ФИО2 о доставке и выдаче «клиентам» полученных после обналичивания денежных средств; формировали фиктивный бухгалтерский учет для придания видимости легальности финансово-хозяйственных отношений с «клиентами»; Кривцов В.В. координировал действия ФИО2, совместно с которым извлекли доход от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере; в том числе определяли размер вознаграждения, полученного в результате совершения преступления.

ФИО2, согласно преступному сговору: осуществлял переговоры с «клиентами» как лично, так и по телефону, а также с поставщиками наличных денежных средств; приискивал новых «клиентов»; принимал заказы на транзит денежных средств; передавал лично «клиентам» подложные документы, подтверждающие основания перевода денежных средств со счетов «клиентов» на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц; передавал непосредственно «клиентам» информацию о реквизитах расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; по порученитю Кривцова В.В. выдавал «клиентам» наличные денежные средства; получал денежное вознаграждение за соучастие в совершаемом преступлении, размер которого определялся Кривцовым В.В.

В соответствии с разработанным преступным планом, после приискания средств и способов для совершения преступления, они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, в период с 25 марта 2015 года по 11 апреля 2017 года, используя офисные помещение, расположенные по адресам: <адрес>; в которых разместили лиц, отслеживающих движение денежных средств по счетам подконтрольным им (Кривцову В.В. и ФИО2), осуществлявших переводы денежных средств по указанным счетам, а также лиц, осуществлявших формирование и заполнение документов, подлежащих подаче для регистрации юридических лиц в налоговом органе, на подставных лиц, а также использовали для выдачи наличных денежных средств; осуществляли незаконную банковскую деятельность, то есть совершали за денежное вознаграждение действия, фактически являющиеся банковскими операциями, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, указанные в пункте 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, в нарушение статей 12 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации № 109-И от 14 января 2004 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, а именно оказывали платные услуги юридическим и физическим лицам, как «клиентам», в виде предоставления расчетных счетов юридических лиц в качестве банковских счетов для осуществления обналичивания или транзитных операций с их («клиентов») денежными средствами, за вознаграждение, составляющее 4,5 % от денежной суммы, поступившей на расчетный счет подконтрольного преступной группе юридического лица.

«Клиенты», желавшие обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, что в действительности не происходило, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета Обществ, подконтрольных им (Кривцову В.В. и ФИО2), осуществляющих по данным счетам расчеты; после чего поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, с которых происходило их обналичивание.

При совершении транзитных операций, они, Кривцов В.В. и ФИО2, переводили денежные средства «клиентов», поступившие на расчетные счета, подконтрольные преступной группе, на расчетные счета других физических или юридических лиц, указанных «клиентом».

Для осуществления преступных намерений, они (Кривцов В.В. и ФИО2), действуя совместно и согласованно, для ведения переговоров с «клиентами», расчетов по системе «Банк-Клиент», изготовления документов по деятельности номинальных организаций, расчетные счета которых использовались для осуществления незаконной банковской деятельности, ведения банковских счетов данных организаций, использовали вышеуказанные офисные помещения, оборудованные телефоном/факсом, компьютерной техникой, имеющей выход в Интернет, средствами связи.

В целях оборота денежных средств «клиентов» путем удаленного доступа по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно, использовали следующие расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц:

№
При этом электронными ключами, паролями, шифрами необходимыми для исключительного доступа к управлению указанными расчетными счетами по системе «Банк-Клиент» обладали только соучастники.

Таким образом, ими, Кривцовым В.В. и ФИО2, действовавшими в составе группы лиц, фактически была создана коммерческая организация, функционировавшая в качестве Банка, но не имевшая лицензии на осуществлении банковских операций, государственной регистрации в качестве, как кредитной организации, так и юридического лица, не внесенная в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), в порядке предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением Правительства РФ № 438 от 19 июня 2002 года и статьей 6 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц», то есть не зарегистрированная в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Расчетные счета вышеуказанных организаций – <данные изъяты (40 юридических лиц)>, использовались фактически созданной соучастниками коммерческой структурой в качестве банковских счетов для юридических лиц, выступавших в качестве «клиентов», и желавших перевести свои денежные средства на расчетные счета других организаций, либо обналичить принадлежащие им денежные средства.

По мере поступления безналичных денежных средств с расчетных счетов «клиентов» на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций, они, Кривцов В.В. и ФИО2, совместно, становились держателями и распорядителями этих денежных средств в полном объеме, и, соответственно, вели их учет.

Таким образом, предоставляя «клиенту» расчетный счет подконтрольного юридического лица и сообщая реквизиты предоставленного счета, а также осуществляя учет денежных средств «клиента», поступивших на данный счет, и получая за указанные действия вознаграждение в размере 4,5% от каждой поступившей от «клиента» денежной суммы, они, Кривцов В.В. и ФИО2, совершали действия фактически соответствующие банковской операции - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

Осуществляя по указанию «клиента» действия по переводу денежных средств, поступивших с расчетного счета «клиента» на расчетный счет подконтрольного участникам преступной группы Общества, либо перечисляя денежные средства клиента с подконтрольного им расчетного счета на расчетный счет какого-либо другого лица, они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно, совершали действия фактически соответствующие банковской операции – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, предусмотренной пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности».

С целью достижения преступных намерений в виде извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно, приискали «клиентов», то есть физических лиц, действовавших, в том числе, от имени и в интересах юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контролей денежных средств, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму или перевода денежных средств на расчетные счета других юридических и физических лиц в соответствии с их («клиентов») указаниями.

Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные расчетные счета - №, которыми посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» управляли они, Кривцов В.В. и ФИО2, посредством дачи устных распоряжений лицами неосведомленным о преступной деятельности их (Кривцова В.В. и ФИО2), фактически являвшимся операционными работниками, осуществлявшими перевод денежных средств посредством вверенного Кривцовым В.В. ключа к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», являвшихся денежными средствами «клиентов», желавших произвести транзит, либо обналичивание своих денежных средств.

Так, за время осуществления преступной деятельности в период с 25 марта 2015 года по 11 апреля 2017 годана вышеуказанные расчётные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц от «клиентов» для дальнейшего обналичивания и транзита было перечислено не менее 912 477 290 рублей 29 копеек.

В результате вышеуказанных незаконных действий они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, в период времени с 25 марта 2015 года по 11 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, произвели расчеты по счетам указанных фиктивных коммерческих организаций, и перечислили на банковские счета различных юридических лиц, а затем обналичили и провели транзитным путем денежные средства на общую сумму не менее 912 477 290 рублей 29 копеек.

Таким образом, они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, в период времени с 25 марта 2015 года по 11 апреля 2017 года, получили от «клиентов» на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных им (Кривцову В.В. и ФИО2), денежные средства на общую сумму не менее 912 477 290 рублей 29 копеек, после чего перечислили вышеуказанные денежные средства на расчетные счета организаций и физических лиц, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму или перевода денежных средств на расчетные счета других юридических или физических лиц в соответствии с их («клиентов») указаниями, за вычетом вознаграждения в размере 4,5% от полученной суммы, то есть предоставили расчетные счета подконтрольных им (Кривцову В.В. и ФИО2) организаций в качестве банковских счетов для последующего совершения транзитных операций либо для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 41 061 478 рублей 06 копеек, что является особо крупным размером, который соучастники распределили между собой.

При этом каждый из соучастников в течение вышеуказанного периода совершения преступления, будучи осведомленным о конечной цели извлечения дохода в особо крупном размере путем оборота денежных средств, совершал обусловленные распределением ролей действия, каждое из которых являлось неотъемлемой составной частью осуществляемой всей преступной группой незаконной банковской деятельности.

Таким образом, они, Кривцов В.В. и ФИО2, действуя совместно и согласованно, с целью систематического извлечения незаконного дохода, оказывали услуги по предоставлению расчетных счетов подконтрольных им (Кривцову В.В. и ФИО2) организаций в качестве банковских счетов для последующего совершения транзитных операций либо для дальнейшего обналичивания, то есть осуществляли незаконную банковскую деятельность, в результате которой извлекли доход на общую сумму не менее 41 061 478 рублей 06 копеек, то есть в особо крупном размере.

При этом, лично Кривцов В.В., действуя совместно и согласованно с ФИО2, приискал вышеуказанные помещение, используемые в качестве офиса, средства связи, оргтехнику, учредительные и иные документы <данные изъяты (40 юридических лиц)>, используемые при осуществлении незаконной банковской деятельности, наметив принципиальную схему функционирования вышеуказанной организации, фактически действующей в качестве Банка, привлек юридических лиц, то есть «клиентов», заинтересованных в обналичивании и транзите принадлежащих им («клиентам) денежных средств; предложил им услуги по осуществлению незаконных банковских операций в виде расчетно-кассового обслуживания по их банковским счетам за вознаграждение; давал указания ФИО2 о доставке и выдаче «клиентам» полученных после обналичивания денежных средств; координировал действия ФИО2, совместно с которым извлек доход от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в том числе определял размер вознаграждения, полученного в результате совершения преступления.

При этом лично, ФИО2, действуя совместно и согласованно с Кривцовым В.В., приискал вышеуказанные помещение, используемые в качестве офиса, средства связи, оргтехнику, учредительные и иные документы <данные изъяты (40 юридических лиц)>, используемые при осуществлении незаконной банковской деятельности, наметив принципиальную схему функционирования вышеуказанной организации, фактически действующей в качестве Банка, привлек юридических лиц, то есть «клиентов», заинтересованных в обналичивании и транзите принадлежащих им («клиентам) денежных средств; предложил им услуги по осуществлению незаконных банковских операций в виде расчетно-кассового обслуживания по их банковским счетам за вознаграждение; давал указания и координировал номинальных директоров подконтрольных юридических лиц, производил доставку и выдачу «клиентам» полученных после обналичивания денежных средств; координировал действия лиц, осуществлявших формирование и заполнение документов, необходимых для производства регистрационных действий в налогом органе; извлек доход от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, в том числе определял размер вознаграждения, полученного в результате совершения преступления.

Подсудимые ФИО2 и Кривцов В.В., каждый в отдельности, заявили о согласии с предъявленным обвинением; в судебном заседании вину признали полностью, подтвердили вышеизложенные обстоятельства, раскаялись в содеянном.

С согласия государственного обвинителя ФИО2 и Кривцов В.В., каждый в отденльности, добровольно и после проведения консультации с защитниками, ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий.

Проверив материалы дела, выслушав показания подсудимых, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились ФИО2 и Кривцов В.В. обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами; подсудимые понимают существо предъявленных им обвинений и соглашаются с ними в полном объеме; они своевременно, добровольно и в присутствии защитников заявили ходатайства об особом порядке, осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах, вину подсудимых ФИО2 и Кривцова В.В., каждого в отдельности, суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует их действия по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ, - как осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

При назначении наказания суд принимает во внимание, что ФИО2 – впервые привлекается к уголовной ответственности, вину признал полностью; как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании давал правдивые показания, не пытаясь уйти от ответственности, имеет место явка с повинной (том 5, л.д.56-57) и активное способствование расследованию преступления, что свидетельствует об его раскаянии; на учете в ПНД, НД как лицо, страдающее алкогольной либо наркотической зависимостью, не состоит, (том 1 л.д. 213, том 22 л.д. 71, 72, 74); он социально адаптирован, трудоустроен, по месту жительства в целом характеризуется положительно ( том 25, л.д.122).

Приведенные выше обстоятельства суд в совокупности, в соответствии с требованиями пункта «и» части 1 и части 2 статьи 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого ФИО2

При назначении наказания суд принимает во внимание, что Кривцов В.В. – впервые привлекается к уголовной ответсвенности, вину признал полностью; как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании давал правдивые показания, не пытаясь уйти от ответственности, имеет место явка с повинной ( том 5, л.д. 82-84) и активное способствование расследованию преступления, что свидетельствует об его раскаянии; он трудоустроен, социально адаптирован, проживает в семье, имеет на иждивении двоих малолетних детей 2004 и 2008 годов рождения (том 5 л.д. 99, том 25 л.д.126-128); на учете в ПНД, НД как лицо, страдающее алкогольной либо наркотической зависимостью, не состоит, (том 22 л.д. 70,73), в целом характеризуется без компрометирующих данных, страдает хроническим заболеванием.

Приведенные выше обстоятельства суд в совокупности, в соответствии с требованиями пунктов «г, и» части 1 и части 2 статьи 61 УК РФ, признает обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого Кривцова В.В.

В соответствии с пунтком «в» части 1 стватьи 63 УК РФ, отягчающим вину Кривцова В.В. и ФИО2 обстоятельством, суд признает совершение в преступления в состапве группы лиц.

Вместе с тем, принимая во внимание совокупность вышеприведенных обстоятельств, смягчающих ответственность и характеризующих личность подсудимых, учитывая их безупречное поведение указанных лиц в период предварительного расследования и судебного разбирательства, суд полагает, что цели наказания в отношении Кривцова В.В. и ФИО2, каждого в отдельности, могут быть достигнуты без изоляции от общества, считает возможным назначить им наказание с применением статьи 73 УК РФ – в виде условного осуждения к лишению свободы.

При этом, по убеждению суда, применение условного наказания не сможет сформировать у осужденных Кривцова В.В. и ФИО2 чувства безнаказанности, и как следствие этого, возможности дальнейшего нарушения ими порядка отбывания наказания и совершения повторных преступлений и правонарушений, поскольку в отношении указанных лиц, каждого в отдельности, судом назначается продолжительный испытательный срок, в течение которого указанные лица должны поведением доказать свое исправление, а также дополнительное наказание в виде штрафа.

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ суд считает необходимым обязать Кривцова В.В. и ФИО2, каждого в отдельности, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию в установленное указанным органом время; трудиться в течение всего испытательного срока; в случае увольнения – в течение двух месяцев с момента увольнения принять меры к трудоустройству.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения положений статьи 64 УК РФ судом не установлено.

Оснований для изменения категорий преступления на менее тяжкое в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения положений статей 64, 82-82.1 УК РФ по настоящему уголовному делу суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает требования частей 1 и 5 статьи 62 УК РФ, части 7 статьи 316 УПК РФ.

В соответствии со статьей 131 УПК РФ, частью 10 статьи 316 УПК РФ, процессуальные издержки, связанные оплатой труда адвоката за оказание им юридической помощи ФИО2 в ходе уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, по назначению органов следствия в сумме 550 рублей, по настоящему уголовному делу подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. Вопрос о процессуальных издержках, связанных оплатой труда адвокатов за оказание ими юридической помощи ФИО2 и Кривцову В.В. в ходе уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, в том числе, труда адвокатов Павлова В.Ю. и Айларова Т.Р., не обсуждается, в связи с заключением ФИО2 и Кривцовым В.В. соглашений с адвкоатами.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд учитывает требования ст.ст. 81-82 УПК РФ. Вещественные доказательства, переданные на ответственное хранение потерпевшему, подлежат возвращению законному владельцу. Денежные средства, изъятые в ходе обысков по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, в общей сумме 89 800 (восемьдесят девять тысяч восемьсот рублей), в связи с невозможностью установления владельца, подлежат обращений в собственность государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 ( пятьсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ указанное наказание считать условным, определив ФИО2 испытательный срок в 3 (три) года.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двх) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ указанное наказание считать условным, определив Кривцову В.В. испытательный срок в 3(три) года.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО2 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию в установленное указанным органом время; трудиться в течение всего испытательного срока; в случае увольнения – в течение двух месяцев с момента увольнения принять меры к трудоустройству.

На основании части 5 статьи 73 УК РФ возложить на Кривцова В.В. дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию в установленное указанным органом время; трудиться в течение всего испытательного срока; в случае увольнения – в течение двух месяцев с момента увольнения принять меры к трудоустройству.

Дополнительное наказание - в виде штрафа, назначенное осужденным – исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате: банк получателя - Управление Федерального Казначейства по Санкт-Петербургу (ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), ИНН №, КПП №, БИК №, расчетный счет получателя № № в Северо-Западном ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, ОКТМО №, Код дохода - №.

В соответствии с частью 1 статьи 31 УИК РФ штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

Меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 и Кривцова В.В., каждого в отдельности, - отменить по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 131 УПК РФ, частью 10 статьи 316 УПК РФ, процессуальные издержки, связанные оплатой труда адвоката за оказание им юридической помощи ФИО2 в ходе уголовного судопроизводства по настоящему уголовному делу, по назначению органов следствия, в сумме 550 (пятьсот пятьдесят) рублей, по настоящему уголовному делу возместьить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства (по уголовному делу № №):

- оптические диски маркировкой; «<данные изъяты>», оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного кольца № и содержащий на себе документ Microsoft Excel под названием «<данные изъяты>», признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам накстоящего уголовного дела ( том 1, л.д.203-204, 205, том 8, л.д.193), - хранить в мателиалах уголовного дела;

- оптический диск типа DVD-RW с логотипом «VS» 4.7 GB с номером посадочного отверстия №, содержащий банковские выписки по расчетным счетам, ( том 11, л.д.15-19), - хранить в материалах уголовного дела;

- выписки движения денежных средств по счетам <данные изъяты (24 юридических лица)> в Филиале ПАО «<данные изъяты>» в г. Санкт-Петербург( том 11, л.д.15-19), хранящиеся при материалах уголовного дела, - уничтожить после вступления приговора в законную силу;

- выписку движения денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» ИНН № за период с 05.07.2016 (дата открытия счета) по 18.07.2017 (дата ответа на запрос) в АО КБ «<данные изъяты>» ( том 11, л.д.15-19), харнящуюся при материалах уголовного дела – уничтожить после вступлении приговора в законную силу;

- расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам: № ( том 11, л.д.15-19)- хранить в материалах уголовного дела;

- банковские выписки по расчетным счетам; № (том 11, л.д.15-19) - хранить в материалах уголовного дела;

- выписки движения денежных средств в отношении <данные изъяты (30 юридических лиц)> по расчетным счетам № за период с момента открытия счетов по настоящее время в ПАО «<данные изъяты>»; выписки по расчетным счетам № № ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО «<данные изъяты>» ( том 11, л.д.15-19) - хранить в материалах уголовного дела;

- банковскую выписку по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО АКБ «<данные изъяты>» с 11.10.2016 по 03.11.2016 ( том 11, л.д.15-19), - хранить в материалах уголовного дела;

- расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам № в Филиале «<данные изъяты>» ПАО Банка «<данные изъяты>» ( том 11, л.д.15-19) - хранить в материалах уголовного дела;

- расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты (15 юридических лиц)> в Филиале «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» с момента открытия счетов по настоящий момент

( том 11, л.д.15-19) - хранить в материалах уголовного дела;

- расширенные выписки движения денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты (10 юридических лиц)> в Филиале № № ПАО «<данные изъяты>» ( том 11, л.д.15-19) - хранить в материалах уголовного дела;

- Мобильные телефоны : IPhone «<данные изъяты>» №, IPhone «<данные изъяты>» №; Ноутбук «<данные изъяты>» серийный номер №, находящиеся в камере хранения хранения вещественных доказательств МВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга ( том 19, л.д.136) – вернуть по принадлежности владельцу - осужденному Г.А.ВБ. по вступлении приговора в законную силу;

- Планшетный компьютер <данные изъяты> в корпусе черного цвета IMEI №; планшетный компьютер марки <данные изъяты>, МОДЕЛЬ <данные изъяты> в чехле красного цвета; мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI1 № IMEI2 №; Роутер <данные изъяты>, сервисный код №, серийный номер №, МАС-адрес WAN №, в корпусе черного цвета; Роутер <данные изъяты>, серийный номер №, МАС-address №, в корпусе белого цвета; Ноутбук <данные изъяты>, модель <данные изъяты> в корпусе золотистого цвета; мобильный телефон <данные изъяты>, модель <данные изъяты> в корпусе черного цвета; мобильный телефон <данные изъяты>, модель <данные изъяты>, IMEI: №, изъятые по месту жительства Кривцова В.В., - вернуть владельцу Кривцову В.В.

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: Процессор <данные изъяты> с пояснительной надписью: «<данные изъяты>»; договоры, ведомости поставки, спецификации поставки, счет-фактуры, товарные накладные, заявления на переврд иностранной валюты, заявления, копии паспартов, выписки из ЕГРЮЛ, кожаные ежедневники ( 2 шт.); флеш-карты, пластиковая печать <данные изъяты>); пластиковая папка с документами и пояснительной надписью <данные изъяты>; пластиковая папка с документами и пояснительной надписью <данные изъяты>; пластиковая папка с документами и пояснительной надписью <данные изъяты>; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них <данные изъяты>, акты; заявления на открытие счета фтзического лица; акты сверки; счета; платежные поручения, выписки из лицевого счета; заявления на открытие текущего банковского счета, пластиковые держатели для sim-карт; пластиковые карты банка «<данные изъяты>»; блокноты, флеш-карты «Банк-клиент»; приходные кассовые ордеа; товарные накладные; - роутер <данные изъяты>, - Картонная папка фиолетового цвета, с документами <данные изъяты (29 юридических лиц)>, а также флеш-карта в корпусе черного цвета и флэш-карта с надписью «<данные изъяты>»;

картонная папка зеленого цвета, с документами: договора оказания услуг, договора поставок, договора займов, тремя флеш-картами в корпусе черного цвета;

картонная папка оранжевого цвета, с документами <данные изъяты (38 юридических лиц)>, а также флеш-карта в корпусе серебристого цвета;

картонная папка красного цвета, с документами <данные изъяты (26 юридических лиц)>, а также флеш-карта в корпусе зеленого цвета, флеш-карта в корпусе черного цвета, флеш-карта в корпусе серебристого цвета;

картонная папка зеленого цвета, с документами <данные изъяты (22 юридических лиц)>, а также флеш-карта в корпусе черного цвета и флеш-карта в корпусе серебристого цвета;

картонная папка синего цвета, с расходными документами и документами относительно <данные изъяты (27 юридических лиц)>, а также флеш-карта в корпусе фиолетового цвета с надписью «<данные изъяты>», связка металлических ключей в количестве 2-х штук и связка металлических ключей в количестве 2-х штук;

программное обеспечение <данные изъяты>, модель: <данные изъяты> с установленными sim-картами в количестве 30 штук;

ноутбук «<данные изъяты>» модель: <данные изъяты>,

ноутбук «<данные изъяты>» модель: <данные изъяты>,

ультразвуковой очиститель <данные изъяты>, модель <данные изъяты>

металлический кейс серебристого цвета с лампой с оттисками печатей: <данные изъяты (16 юридических лиц)>, ( том 6, л.д.1-44, 45-48, 109-108, 119-124, 125-126, 127-130, 131-133; том 7 л.д.10-213, 214-216: том 22 л.д.60-68), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: пластиковые банковские карты (MasterCard, VISA -47 шт); сим-карты; мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI1 №, IMEI2 №, IMEI3 №, IMEI4 №, S/N №; информация для входа в систему PSB – Retail, номер клиента №,; расходный кассовый ордер №№ от 14 января 2013 года; паспорт, выданный гражданину РФ ФИО, серия № номер №; заявления на предоставление комплексного банковского обслуживания, выписк банковских карт; уведомления; выписки по сберегательному счету; приказы о выдаче подотчетных средств, ( том 19, л.д.140-148, 149-151, 152-153),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: договора, счет-фактуры, акты, товерные накладные, спецификации, образцы спецификации; двенадцать красных пластиковых папок с документами; синюю картонную папку с документами; черную пластиковую папку, с документами; регистрационные документы ООО «<данные изъяты>»; копии паспотров и СНИЛС ; копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ; плсастиковые банковские карты (MasterCard, VISA ); сим-карты; мобильный телефон «<данные изъяты>» с надписью на обороте: “<данные изъяты>» IMEI1 № IMEI2 № S\N №; мобильный телефон <данные изъяты> № IMEI2 №; ежедневник зеленого цвета, флеш-карта Transcend ( том 7, л.д.1-134, том 8 л.д.29-33),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: бумашный блокнот на металлической проволке с рукописными записями; ежедневники синего и зеленого цвета; печасти ( 62 шт.); оттиски печатей; пластиковые карты (45 шт); sim-карты (Билайн, МТС, TELE2, Мегафон (88 шт); пластиковую папку красного цвета с учредительными документами ООО «<данные изъяты>»; пластиковую папку бордового цвета, с учредительными документами ООО «<данные изъяты>» ; пластиковую папку синего цвета, с учредительными документами ООО «<данные изъяты>»; копии паспартов; копии учредительных документов и учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе; выписки, договора аренды, акты приема-передач, копии свидетельства о регистрации права, извещения, уведомления, листы записи ЕГРЮЛ; уставы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; счет-фактуры, информационные сведения, стикеры, полиграфические таблицы, анкеты юридических и физических лиц, заявления на предоставление компелксного обслуживания, квитанции о приеме налоговой дикларации, налоговые декларации на добавленную стоимость, заявления; запросы на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи; подтверждения и справки об открытии счета в банке; договора;

Жесткий диск № ;

Жесткий диск №;

Мобильный телефон <данные изъяты (68 наименований мобильных телефонов)>

( том 2, л.д.139-143, том 18, л.д. 162-202, 203-218),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение, устав ООО «<данные изъяты>», заключения, информационные листы, ежедневники, копии паспотра, копии свидетельств о рождении, заказы; карты «<данные изъяты>»; куруглые печати ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; пластиковые банковские карты; папку скоросшиватель с документами, о юридическом лице; канцелярскую папку желтого цвета с документами и пластиковыми банковскими картами; папку скоросшиватель бирюзового цвета с документами по внешнеэкономической деятельности; папку скоросшиватель бирюзового цвета с документами и чеками; бумажные конверты с руковписными надписями (3 шт); листы формата А4 с инормационными записями и оттисками печати; акты приема-передачи; флеш-карты; дговоры; акты приема оборудования; канцелярскую папку зеленого цвета с документами, с рукописным текстом «Обмен Валюты»; флэш карты (29 штук); три белых бумажных конверта, содержащие сим-карты;

<данные изъяты (59 мобильных телефонов,14 ноутбуков,7 жестких дисков,видеорегистратор,сетевой шлюз)>

( том 2, л.д.145-147, том 8 л.д.58-64),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: счет-фактуры; договора; договора арены; товарные накладные; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; свидетельства о государственной регистрации юридического лица; Устав ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; выписки из ЕГРЮЛ; копии паспартов; расписки, доверенности, таблицы ( том 7, л.д.135-141, 142-144),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>», в том числе: счет-фактуры; договора; договора арены; товарные накладные; договора займа, договора подряда; платежные поручения, выписки по счету; оборотно-сальдовые ведомомсти; счет-фактуры; справки о стоимости выполненных работ; дополнительные соглашения; информационные листы; акты сверки взаимных рачетов; распечатки электронных писем; реквизиты компаний ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «СК «<данные изъяты>»; флешка в корпусе черного цвета с надписью «Transcend» 16GB, съемный жесткий диск; системный блок в корпусе черного цвета №; системный блок в корпусе черного цвета с серийным номером №, ( том 11, л.д.117-121, том 19 л.д.175-177),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе: платежные поручения; копии заявлений на регистрацию субъекта информационного обмена; копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, решение; уставы <данные изъяты (33 юридических лица)>; копии договоров аренды; копии актов приема-передачи помещения; копии приказов; копии свидетельств о государственной регистрации права; свидетельства о государственной регистрации права; доверенности; копии паспортов и СНИЛС; копии приказов; выписки из ЕГРЮРЛ; уведомления ; оттиски печатей ООО; картонную папку синего цвета с договорами на оказание услуг по регистрации юридического лица ; картонную папку зеленого цвета с договорами на оказание услуг по регистрации юридического лица ; папку зеленого цвета с учредительными документами <данные изъяты (13 юридических лиц)> и иными документами, в том числе договора на оказание услуг бухгалтерского обслуживания; копии паспартов; копии учредительных документов <данные изъяты (21 юридическое лицо)>; частичная бухгалтерская документация <данные изъяты (31 юридическое лицо)>; информационные листы формата А4; восемь папок зеленого цвета, с документами и пояснительными надписями: «<данные изъяты>»; девятнадцать папок синего цвета, с документами и пояснительными надписями: «<данные изъяты>», без надписи; две папки красного цвета, с документами и пояснительной надписью: «<данные изъяты>»; папка голубого цвета, с документами и пояснительной надписью: «<данные изъяты>»; картонные конверты с пластиковым держателем для sim-карты «МТС» в корпусе красного цвета (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>», (+№, ICC №) с пояснительной надпись: «<данные изъяты>»; серитфикаты ключа проверки электронной подписи; печати (533 шт); информационные сведения; формы самоидентификации для целей FATCA ; счета; счет-фактуры; договора, договора подряда; товарные накладные; товарно-транспортные накладные; расходные накладные справки о стоимости выполненных работ; акты; акты сдачи-приемки, акты о приемке выполненных работ; акты сверки взаимных расчетов; декларации на товары; дорожные ведомости; дубликаты накладных; листы выдачи груза; требования, поручения; платежные поручения; требования; расписки в получении документов; пластиковые держатели для sim-карты; запечатанные стикер-листы с пояснительноф надписью sim-карт; картонные конверты с пластиковым держателем для sim-карт; банковские карты (9 шт);

<данные изъяты (18 мобильных телефонов)>

, Системный блок серийный номер №;

Ноутбук серийный номер №; жесткий диск «<данные изъяты>» серийный номер №; системный блок <данные изъяты>; системный блок серийный номер №; системный блок серийный номер №, ( том 8, л.д.27-28, 34-57, 65-180, 191-192, том 9 л.д.1-44, 45-84, 88-103, 107-108, 111-169, 175-213, 221-241; том 19 л.д.110-130, том 22 л.д.59),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Предметы и документы, изъятые по адресу: <адрес>, в том числе:договора поставки; договоры возмездного оказания услуг; договора субподряда; товарные накладные; счет-фактуры; акты о приемке выполненных работ; спраки о стоимости выполненных работ и затрат; акты сверки взаимных расчетов; договора купли-продажи строительных материалов; банковские карты (7 шт.); металлические ключи; приходной кассовый ордер; заявление о заключении договора об обслуживании пакета услуг «<данные изъяты> »; полиграфическую таблицу на 9 столбцов, (том 10 л.д.167-203, 204-210),- находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга – уничтожить по вступлении приговора с законную силу;

- Денежные средства, изъятые в ходе обысков по адресу: <адрес>, а также по адресу: <адрес>, в общей сумме 89 800 (восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, переданные на отвественное хранение в Банк с зачислением на лицевой счет ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ( том 1, л.д.182-184, 185-189, 190-191) – обратить в собственность государства.

- Денежные средства, изъятые в ходе обыска по месту жительства Кривцова В.В. в сумме 639 000 (шестьсот тридцать девять тысяч) рублей, переданные на отвественное хранение в ЦФО ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ( том 1, л.д. 171- 173, том 10, л.д.204-210) – возвартьить владельцу Кривцову В.В.

- Мобильный телефон IPhone 4 «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета № ( том 19, л.д.178), переданный в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г.Санкт-Петербурга, - по вступлении приговора в законную силу вернуть владельцу ФИО4;

- Мобильный телефон «<данные изъяты>» IMEI1 № IMEI2 №; Мобильный телефон «Самсунг» IMEI1 №, IMEI2 № в корпусе черного цвета, с двумя сим-картами: сим-картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>» № № 3/4G и сим-картой оператора сотовой связи «<данные изъяты>» № № 3/4G, ( том 19, л.д.181-182), переданный в камеру хранения вещественных доказательств УМВД России по Центральному району г.Санкт-Петербурга, - по вступлении приговора в законную силу вернуть владельцу ФИО5;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе, с участием защитника, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

В соответствии с частью 4 статьи 389.8 УПК РФ дополнительные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

СУДЬЯ И.В. Кирсанова