Приговор № 1-77/2024 от 4 декабря 2024 г. по делу № 1-77/2024

Дело № 1-77/2024 УИД 40RS0026-01-2024-000670-10


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Обнинск Калужской области 05 декабря 2024 года

Обнинский городской суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Музюкина А.В.,

при секретаре Сало Н.С., помощнике судьи Пашинцевой С.А.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора города Обнинска Харчук Г.И., ФИО1, прокурора города Обнинска Гильдикова П.Н.,

представителя потерпевшего ФИО,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7,

защитников – адвоката Носова А.О., представившего удостоверение № 894 и ордер № 046961 от 20 марта 2024 года; адвоката Тиньгаева А.А., представившего удостоверение № 929 и ордер № 246 от 18 марта 2024 года; адвоката Лобановой Т.В., представившей удостоверение № 383 и ордер № 9388 от 19 марта 2024 года; адвоката Новосельцева С.Р., представившего удостоверение № 166 и ордер № 259 от 12 марта 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес><адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, самозанятого, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, неженатого, иждивенцев не имеющего, работающего подсобным рабочим в ПАО «Приборный завод «Сигнал»», военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

Джулая Марка Эдуардовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Калуги, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, неженатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО2 при следующих обстоятельствах.

Так, у ФИО2 (до 26 апреля 2023 года – ФИО5) в 2022 году, в период, предшествующий 16 мая 2022 года, являющегося самозанятым и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», достоверно знающего, что в рамках социальной поддержки, установленной Законом Калужской области от 18 ноября 2013 года № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области», в целях реализации Федерального Закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, а также знающего, что единовременная денежная выплата в размере до 350000 рублей предоставляется на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а именно на возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% выделенной суммы в рамках социального контракта; закупку оборудования; приобретение основных средств, материально-производственных запасов; имущественные обязательства на праве аренды, и что единовременная денежная выплата до 30000 рублей предоставляется при прохождении обучения по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, знающего также о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, установленной Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политики от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи и формы социального контракта», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, в крупном размере, путем предоставления в данный орган, являющийся главным распорядителем денежных средств по вышеуказанным выплатам, недостоверных сведений о планируемых затратах для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по установке окон, о затратах при прохождении обучения по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности и предоставления фиктивных документов.

Реализуя задуманное, в 2022 году, в период, предшествующий 16 мая 2022 года, ФИО2, с целью придания своим действиям законного вида и дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, находясь в офисе № 513, расположенном по адресу: <...>, самостоятельно подготовил бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «Установка окон» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подтверждающий планируемые им для осуществления предпринимательской деятельности материальные затраты, с заведомо ложными сведениями о планируемом приобретении необходимых средств производства из средств социального контракта, а именно о приобретении: 2-х столов на металлокаркасе, стоимостью 6981 рублей за каждый, а всего на сумму 13962 рубля; стула, стоимостью 5493 рубля; 2-х стеллажей, стоимостью 6283 рубля за каждый, а всего на сумму 12566 рублей; 5 полок мебельных, стоимостью 830 рублей за каждую, а всего на сумму 4150 рублей; 10 кронштейнов, стоимостью 94 рубля за каждый, а всего на сумму 940 рублей; настольного компьютера, стоимостью 39940 рублей; комплекта клавиатуры и мыши, стоимостью 2877 рублей; монитора, стоимостью 21504 рубля; перфоратора аккумуляторного, стоимостью 37647 рублей; аккумуляторной дрели-шуруповерта, стоимостью 7981 рубль; уровня брускового, стоимостью 2065 рублей; рулетки, стоимостью 760 рублей; лобзика, стоимостью 7981 рубль; строительных ножниц, стоимостью 2298 рублей; угло-шлифовальной машины, стоимостью 10455 рублей; профессионального пылесоса, стоимостью 6157 рублей, а также о расходах, связанных: с созданием интернет-сайта, в размере 25424 рублей; с услугой по продвижению интернет-сайта, в размере 10300 рублей; с арендой 3-х помещений, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-т Ленина, д. 123, стоимостью 12500 рублей за каждое помещение, а всего на сумму 37500 рублей, а всего оборудований и необходимых расходов для производства на общую сумму 250000 рублей, не намереваясь при этом заниматься предпринимательской деятельностью по установке окон, покупать необходимое оборудование для осуществления указанной деятельности и арендовать помещения в соответствии с бизнес-планом.

После этого 16 мая 2022 года, реализуя задуманное, ФИО2 обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...>, кабинет № 2, находясь в котором, заполнил и подписал заявление установленной формы о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № 108 от 16 мая 2022 года об оказании ему государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Законом Калужской области № 505-ОЗ от 18 ноября 2013 года «О государственной социальной помощи в Калужской области» на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором указал реквизиты для перечисления назначенной государственной социальной помощи: банковский счет № 40817810600411516754 в АО «Почта Банк», заполнил анкету о семейном и материально-бытовом положении, и предоставил специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 необходимый пакет документов, удостоверяющих его личность, иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, и бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «Установка окон» в рамках мероприятий программы социальной адаптации.

20 мая 2022 года комиссией Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи с заключением контракта, по результатам проведенной проверки представленных ФИО2 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта, в размере 250000 рублей единовременно, о чем ФИО2 было вручено уведомление.

23 мая 2022 года, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области по вышеуказанному адресу, ФИО2 и Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области заключили социальный контракт № 2022/108 от 23 мая 2022 года, согласно которому Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области обязалось оказать ФИО2 государственную социальную помощь на основании социального контракта, а ФИО2 обязался реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью указанного социального контракта, в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Согласно условиям социального контракта ФИО2 предоставлена социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 250000 рублей, а также при прохождении обучения, Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, обязалось произвести единовременную денежную выплату в сумме до 30000 рублей.

24 мая 2022 года денежные средства в размере 250000 рублей, принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, поступили по платежному поручению № 1943 от 24 мая 2022 года от УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска), с банковского счета № 40102810045370000030, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области на банковский счет № 40817810600411516754, открытый в АО «Почта Банк» на имя ФИО2, в качестве государственной социальной помощи на основании вышеуказанного социального контракта, для реализации ФИО2 мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в целях преодоления трудной жизненной ситуации, которые ФИО2 похитил, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства.

Далее 14 июня 2022 года ФИО2, действуя в продолжение преступного умысла, с целью хищения денежных средств в виде возмещения затрат на обучение, обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по вышеуказанному адресу, где предоставил специалисту данного Управления ФИО6 №2 отчет о ходе реализации программы социальной адаптации, согласно которому он обучился по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, и, в подтверждение пройденного обучения, предоставил договор на оказание услуг по дистанционному обучению № от ДД.ММ.ГГГГ, лицензию на осуществление ИП ФИО образовательной деятельности №, справку об оплате образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей.

17 июня 2022 года комиссией Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи с заключением контракта от 23 мая 2022 года, по результатам проведенной проверки, представленных ФИО2 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 30000 рублей единовременно. После чего 27 июня 2022 года денежные средства в размере 30000 рублей, принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, поступили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска), с банковского счета №, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области на банковский счет №, открытый в АО «Почта Банк» на имя ФИО2, в качестве государственной социальной помощи на основании вышеуказанного социального контракта, которые ФИО2 похитил, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Затем, в 2022 году, в период, предшествующий 17 августа 2022 года ФИО2, с целью доведения своего умысла до конца и с целью подтверждения факта выполнения им мероприятий программы социальной адаптации, которые фактически не выполнил, находясь в офисе № 513, расположенном по адресу: <...>, используя в сети Интернет личный кабинет своей супруги ФИО6 №1, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, не осведомленной о его преступных намерениях, сформировал в интернет-магазине «Яндекс-Маркет» документы о покупке оборудования согласно списку, указанному в бизнес-плане на общую сумму 179200 рублей, не намереваясь его приобретать. После чего ФИО2 указал в личном кабинете ИП ФИО6 №1 способ оплаты товара: «оплата наличными», и, используя контрольно-кассовую технику, принадлежащую ИП ФИО6 №1, оформил кассовые чеки, в целях подтверждения приобретения оборудования, а именно: кассовый чек от 17 августа 2022 года на сумму 34950 рублей о покупке кронштейна, стоимостью 700 рублей, полки мебельной, стоимостью 3950 рублей, стеллажа, стоимостью 11800 рублей, стола, стоимостью 13000 рублей, стула, стоимостью 5500 рублей; кассовый чек от 17 августа 2022 года на сумму 82650 рублей об оплате пылесоса, стоимостью 6500 рублей, набора отверток, стоимостью 7000 рублей, ножниц, стоимостью 3000 рублей, перфоратора, стоимостью 43000 рублей, рулетки, стоимостью 1700 рублей, угловой шлифовальной машинки, стоимостью 9450 рублей, уровня брускового, стоимостью 3000 рублей, шуруповерта, стоимостью 9000 рублей; кассовый чек от 17 августа 2022 года на сумму 54600 рублей об оплате комплекта, состоящего из компьютерных клавиатуры и мыши, общей стоимостью 4600 рублей, монитора, стоимостью 18000 рублей, системного блока, стоимостью 32000 рублей; кассовый чек от 17 августа 2022 года на сумму 7000 рублей о покупке лобзика, стоимостью 7000 рублей, при этом фактически не осуществляя покупку и оплату указанных товаров.

После чего, 17 августа 2022 года ФИО2, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области по адресу: <...> «в», кабинет № 2, предоставил специалисту данного Управления ФИО6 №2 указанные фиктивные документы, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № 12 датированную 06 июня 2022 года об оплате ИП ФИО денежных средств за аренду офиса за июнь, июль, август 2022 года на сумму 37500 рублей и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 25, датированную 30 мая 2022 года на сумму 40300 рублей об оплате ИП ФИО6 №4 денежных средств за создание сайта и его продвижение, чем продолжил обманывать ФИО6 №2 относительно своих истинных намерений. После чего, в период с 17 августа 2022 года до 31 января 2023 года ФИО2, с целью завуалировать свои преступные действия, продолжил предоставлять специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 отчеты о ходе реализации программы социальной адаптации, фактически не предпринимая мер по ее реализации, чем продолжал обманывать ФИО6 №2 относительно своих истинных намерений.

Таким образом, ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 31 января 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершил хищение чужого имущества путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 250000 рублей и в виде единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей в соответствии с условиями социального контракта, а всего денежных средств на общую сумму 280000 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на общую сумму 280000 рублей, что является крупным размером, при этом не выполнив взятые на себя обязательства.

ФИО2 и ФИО3 совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Преступление совершено ФИО2 и ФИО3 при следующих обстоятельствах.

В 2022 году, в период, предшествующий 13 июля 2022 года, у ФИО2 (до 26 апреля 2023 года – ФИО5) и ФИО3, являвшегося самозанятым и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», достоверно знавших, что в рамках социальной поддержки, установленной Законом Калужской области № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области» от 18.11.2013 года, в целях реализации ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, а также знавших, что единовременная денежная выплата в размере до 350000 рублей предоставляется на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а именно на возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% выделенной суммы в рамках социального контракта; закупку оборудования; приобретение основных средств, материально-производственных запасов; имущественные обязательства на праве аренды, и что единовременная денежная выплата до 30000 рублей предоставляется при прохождении обучения по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, знавших также о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, установленной Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политики от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи и формы социального контракта», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана сотрудников Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем предоставления в Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска Калужской области, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным выплатам, недостоверных сведений о планируемых затратах для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по установке рольставней.

Реализуя задуманное, в указанный период времени, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, ФИО2 и ФИО3, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступный сговор о совершении указанного преступления, что выразилось в их предварительной договоренности, согласованности действий и распределении ролей.

Согласно распределенным преступным ролям, ФИО3 должен был предоставить в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в» кабинет № 2 документы, удостоверяющие его личность и иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, а также бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «установка рольставней» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2, при этом не намереваясь осуществлять указанный вид предпринимательской деятельности, тем самым должен был обмануть специалиста Управления социальной защиты Администрации г. Обнинска Калужской области относительно их совместных с ФИО2 истинных намерений. После этого, ФИО3 должен был заключить социальный контракт с Управлением социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, на основании которого получить социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей для осуществления предпринимательской деятельности и 30000 рублей при прохождении профильного обучения, а в дальнейшем распорядиться похищенными денежными средствами совместно с ФИО2 по своему усмотрению. ФИО2, действуя в соответствии со своей преступной ролью, после получения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области на банковскую карту, открытую на имя ФИО3 в АО «Почта банк», находящуюся в пользовании ФИО2, должен был подготовить фиктивные документы, подтверждающие покупку оборудования, согласно бизнес-плану, иные документы, в подтверждение выполнения мероприятий программы социальной адаптации, после чего передать их ФИО3 для дальнейшего отчета перед специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области о ходе реализации программы социальной адаптации.

Реализуя задуманное, в 2022 году, в период предшествующий 13 июля 2022 года, ФИО2, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, с целью придания действиям ФИО3 законного вида и дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области и распоряжения ими по своему усмотрению, находясь в офисе № 513, расположенном по адресу: <...>, самостоятельно подготовил бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «установка рольставней» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, с заведомо ложными сведениями о планируемом приобретении необходимых средств производства из средств социального контракта, а именно о приобретении: 2 столов на металлокаркасе, стоимостью 6981 рубль за один стол, а всего на сумму 13962 рубля; стула, стоимостью 5493 рубля; 2 стеллажей, стоимостью 6283 рубля за один стеллаж, а всего на сумму 12566 рублей; 5 мебельных полок, стоимостью 830 рублей за одну полку, а всего на сумму 4150 рублей; 10 кронштейнов, стоимостью 94 рубля за один кронштейн, а всего на сумму 940 рублей; настольного компьютера, стоимостью 39940 рублей; комплекта клавиатуры и мыши стоимостью 2877 рублей; монитора, стоимостью 30202 рубля; перфоратора аккумуляторного, стоимостью 37647 рублей; аккумуляторной дрели-шуруповерта, стоимостью 7981 рубль; уровня лазерного, стоимостью 13490 рублей; рулетки, стоимостью 760 рублей; инструмента для лазерной резки стен, стоимостью 45424 рубля; штробореза, стоимостью 30300 рублей; лобзика аккумуляторного, стоимостью 17981 рубль; строительных ножниц, стоимостью 2298 рублей; УШМ, стоимостью 24099 рублей; профессионального пылесоса, стоимостью 22390 рублей, а также расходов, связанных с арендой помещения, расположенного по адресу: <...>, стоимостью 12500 рублей в месяц, а всего 37500 рублей за 3 месяца аренды, а всего оборудований и технических средств для производства на общую сумму 350000 рублей, осознавая при этом, что он и ФИО3 не намерены заниматься предпринимательской деятельностью по установке рольставней, покупать необходимое оборудование для осуществления указанной деятельности в соответствии с бизнес-планом и арендовать помещение.

13 июля 2022 года в дневное время ФИО3, действуя согласно своей преступной роли, обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в», кабинет № 2, где собственноручно заполнил и подписал заявление установленной формы о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта об оказании ему государственной социальной помощи в соответствии с Законом Калужской области № 505-ОЗ от 18.11.2013 года «О государственной социальной помощи в Калужской области» на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором указал реквизиты для перечисления назначенной государственной социальной помощи: АО «Почта Банк» банковский счет № №; заполнил анкету о семейном и материально-бытовом положении, предоставил специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 необходимый пакет документов, удостоверяющих его личность, иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, и бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «установка рольставней» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2.

21 июля 2022 года комиссией для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по результатам проведенной проверки представленных ФИО3 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей единовременно в июле 2022 года, о чем ФИО3 было вручено уведомление.

22 июля 2022 года в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области по адресу: <...> «в», кабинет № 2, ФИО3 и Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, в лице начальника управления ФИО6, заключили социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области обязалось оказать ФИО3 государственную социальную помощь на основании социального контракта, а ФИО3 обязался реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью указанного социального контракта, в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Согласно условиям социального контракта ФИО3 предоставляется социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, а при прохождении обучения Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области выплачивает ФИО3 единовременную денежную выплату до 30000 рублей.

25 июля 2022 года денежные средства в размере 350000 рублей принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, поступили по платежному поручению № из УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска), с банковского счета №, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области на банковский счет №, открытый на имя ФИО3 в АО «Почта Банк», расположенном по адресу: <...>, в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для реализации ФИО3 мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в целях преодоления трудной жизненной ситуации, которые ФИО3 и ФИО2 похитили, распорядившись в дальнейшем денежными средствами по своему усмотрению.

При этом ФИО2, в период с 01 января 2022 года по 24 октября 2022 года, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью доведения общего преступного умысла до конца и в целях подтверждения факта выполнения ФИО3 мероприятий программы социальной адаптации, которые тот фактически не выполнил, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, используя в сети Интернет личный кабинет его супруги ФИО6 №1, зарегистрированной в качестве ИП,, сформировал в интернет-магазине «Яндекс-Маркет» документы о покупке оборудования согласно списку, указанному в бизнес-плане на общую сумму 312500 рублей, не намереваясь его приобретать. При этом ФИО2 указал в личном кабинете ИП ФИО6 №1 способ оплаты товара: «оплата наличными», и, используя контрольно-кассовую технику, принадлежащую ИП ФИО6 №1, оформил кассовые чеки, подтверждающие приобретение оборудования, а именно: кассовый чек от 19 октября 2022 на сумму 37111 рублей о покупке 2-х столов, стоимостью 6981 рубль за один стол, а всего на сумму 13962 рубля, стула, стоимостью 5493 рубля, 2-х стеллажей, стоимостью 6333 рубля за один стеллаж, а всего на сумму 12566 рублей, 5 полок, стоимостью 830 рублей за полку, а всего на сумму 4150 рублей, 10 кронштейнов, стоимостью 94 рубля за один кронштейн, а всего на сумму 940 рублей; кассовый чек от 19 октября 2022 года на сумму 73019 рублей о покупке системного блока, стоимостью 39940 рублей, комплекта клавиатуры и мыши, общей стоимостью 2877 рублей, монитора, стоимостью 30202 рубля; кассовый чек от 19 октября 2022 года на сумму 202370 рублей о покупке перфоратора, стоимостью 37647 рублей, дрели, стоимостью 7981 рубль, уровня лазерного, стоимостью 13490 рублей, рулетки, стоимостью 760 рублей, резчика лазерного, стоимостью 45424 рубля, штробореза, стоимостью 30300 рублей, лобзика, стоимостью 17981 рубль, ножниц по металлу, стоимостью 2298 рублей; угловой шлифовальной машинки, стоимостью 24099 рублей, пылесоса, стоимостью 22390 рублей, а также подготовил квитанцию к приходному кассовому ордеру № ИП ФИО об аренде помещения на сумму 37500 рублей, датированную ДД.ММ.ГГГГ, при этом не осуществляя покупку и оплату указанного товара, и не арендовав помещение.

После этого, в тот же период времени, ФИО2, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, передал указанные фиктивные документы ФИО3, а ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 24 октября 2022 года, в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области по адресу: <...> «в», кабинет № 2, реализуя совместный преступный умысел, предоставил специалисту управления ФИО6 №2 указанные фиктивные документы, чем продолжил обманывать относительно своих истинных намерений.

Далее, в период с 24 октября 2022 года до 09 февраля 2023 года, ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью завуалировать его и ФИО2 совместные преступные действия, предоставлял специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 подготовленные ФИО2 отчеты о ходе реализации программы социальной адаптации, фактически не предпринимая мер по ее реализации, чем продолжал обманывать относительно своих истинных намерений.

Кроме того, действуя в продолжение единого преступного умысла, ФИО2, с целью получения имущественной выгоды на основании заключенного социального контракта, в виде единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей за прохождение ФИО3 обучения, которое последний фактически не проходил, в период с 01 января 2022 года до 09 февраля 2023 года, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, самостоятельно подготовил договор об оказании образовательных платных услуг и другие документы, в целях обоснования права ФИО3 на получение единовременной денежной выплаты до 30000 рублей за прохождение обучения, которые, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, передал ФИО3.

ФИО3, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период с 22 июля 2022 года до 09 февраля 2023 года обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в», кабинет № 2, находясь в котором предоставил специалисту управления ФИО6 №2 документы о ходе реализации программы социальной адаптации, согласно которым он обучился по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, и иные документы, подтверждающие его право на получение единовременной денежной выплаты в сумме 30000 рублей на основании социального контракта. Однако, ФИО2 и ФИО3 свой совместный преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств в общей сумме 380000 рублей не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 в принятии документов, подтверждающих право ФИО3 на получение единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей, было отказано.

Таким образом, ФИО3 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 09 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на сумму 350000 рублей, в крупном размере, при этом не выполнив взятые на себя обязательства, а при получении ФИО3 и ФИО2 единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей по условиям социального контракта, Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму 380000 рублей, в крупном размере.

ФИО2 и ФИО4 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО2 и ФИО4 при следующих обстоятельствах.

В 2022 году, в период, предшествующий 13 июля 2022 года, у ФИО2 (до 26 апреля 2023 года – ФИО5) и ФИО4, являвшегося самозанятым и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», достоверно знавших, что в рамках социальной поддержки, установленной Законом Калужской области № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области» от 18.11.2013 года, в целях реализации ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан» государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, а также знавших, что единовременная денежная выплата в размере до 350000 рублей предоставляется на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а именно на возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более 5% выделенной суммы в рамках социального контракта; закупку оборудования; приобретение основных средств, материально-производственных запасов; имущественные обязательства на праве аренды, и что единовременная денежная выплата до 30000 рублей предоставляется при прохождении обучения по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, знавших также о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, установленной Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политики от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи и формы социального контракта», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана сотрудников Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем предоставления в Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска Калужской области, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным выплатам, недостоверных сведений о планируемых затратах для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по остеклению балконов.

Реализуя задуманное, в указанный период времени, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, ФИО2 и ФИО4, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступный сговор о совершении указанного преступления, что выразилось в их предварительной договоренности, согласованности действий и распределении ролей. При этом, согласно распределенным преступным ролям, ФИО4 должен был предоставить в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области документы, удостоверяющие его личность и иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, а также бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «остекление балконов», в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2, при этом, не намереваясь осуществлять указанный вид предпринимательской деятельности, тем самым должен был обмануть специалиста Управления относительно совместных его и ФИО2 истинных намерений. После чего, ФИО4 должен был заключить социальный контракт с Управлением социальной зашиты населения Администрации г. Обнинска, на основании которого получить социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей для осуществления предпринимательской деятельности, а в дальнейшем распорядиться похищенными денежными средствами совместно с ФИО2 по своему усмотрению. ФИО2, действуя в соответствии со своей преступной ролью, после получения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области на банковскую карту, открытую на имя ФИО4 в АО «Почта банк», находящуюся в пользовании ФИО2, должен был подготовить фиктивные документы, подтверждающие покупку оборудования согласно бизнес-плану, иные документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы социальной адаптации, передать их ФИО4 для дальнейшего отчета перед специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области о ходе реализации программы социальной адаптации.

Реализуя задуманное, в 2022 году, в период предшествующий 13 июля 2022 года, ФИО2, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, с целью придания действиям ФИО4 законного вида и дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области и распоряжения ими по своему усмотрению, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, самостоятельно подготовил бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «остекление балконов», в рамках мероприятий программы социальной адаптации, в целях подтверждения планируемых ФИО4 для осуществления предпринимательской деятельности материальных затрат с заведомо ложными сведениями о планируемом приобретении необходимых средств производства из средств социального контракта, а именно о приобретении: 2-х уровней пузырьковых, стоимостью 4000 рублей за один уровень, а всего на сумму 8000 рублей; набора для регулировки оконных конструкций, стоимостью 5493 рубля; монтажного пистолета, стоимостью 12000 рублей; пояса монтажного, стоимостью 4150 рублей; киянки для снятия и установки штапиков, стоимостью 3500 рублей; штробореза, стоимостью 39940 рублей; пистолета для герметика, стоимостью 6845 рублей; газового монтажного пистолета для крепления козырьков, стоимостью 30202 рубля; перфоратора аккумуляторного, стоимостью 37647 рублей; аккумуляторной дрели, стоимостью 7981 рубль; уровня лазерного, стоимостью 13490 рублей; рулетки, стоимостью 760 рублей; устройства для монтажа витражного остекления, стоимостью 45424 рубля; пистолета для запайки пластика ПВХ, стоимостью 30300 рублей; тепловизора для выявления промерзания в монтажных швах, стоимостью 37500 рублей; лобзика аккумуляторного, стоимостью 17981 рубль; строительных ножниц прямых, стоимостью 2298 рублей; УШМ, стоимостью 24099 рублей; профессионального пылесоса, стоимостью 22390 рублей, а всего оборудований и технических средств для производства на общую сумму 350000 рублей, осознавая при этом, что они не намерены заниматься предпринимательской деятельностью по остеклению балконов и покупать необходимое оборудование для осуществления указанной деятельности в соответствии с бизнес-планом.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, 13 июля 2022 года в дневное время ФИО4 обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в», кабинет № 2, где собственноручно заполнил и подписал заявление установленной формы о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании ему государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Законом Калужской области № 505-ОЗ от 18.11.2013 года «О государственной социальной помощи в Калужской области» на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором указал реквизиты для перечисления назначенной государственной социальной помощи: банковский счет № в АО «Почта Банк»; заполнил анкету о семейном и материально-бытовом положении, предоставил специалисту Управления ФИО6 №2 необходимый пакет документов, удостоверяющих его личность, иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, и бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «остекление балконов» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2.

21 июля 2022 года комиссией для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по результатам проведенной проверки представленных ФИО4 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей единовременно в июле 2022 года, о чем ФИО4 было вручено уведомление.

22 июля 2022 года в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, реализуя задуманное, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ФИО4 и Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области в лице его начальника ФИО6 заключили социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области обязалось оказать ФИО4 государственную социальную помощь на основании социального контракта, а ФИО4 обязался реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью социального контракта, в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Согласно условиям социального контракта ФИО4 предоставляется социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей.

25 июля 2022 года денежные средства в размере 350000 рублей, принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, поступили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ из УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска), с банковского счета №, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области на банковский счет №, открытый на имя ФИО4 в АО «Почта Банк», расположенном по адресу: <адрес>, в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ для реализации ФИО4 мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, которые ФИО4 и ФИО2 похитили, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

В 2022 году, в период, предшествующий 22 октября 2022 года, ФИО2, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью доведения совместного преступного умысла до конца и подтверждения факта выполнения ФИО4 мероприятий программы социальной адаптации, которые тот фактически не выполнил, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, используя в сети Интернет личный кабинет его супруги ФИО6 №1, зарегистрированной в качестве ИП, сформировал в интернет-магазине «Яндекс-Маркет» документы о покупке оборудования согласно списку, указанному в бизнес-плане на общую сумму 350000 рублей, не намереваясь его приобретать. После чего, ФИО2 указал в личном кабинете ИП ФИО6 №1 способ оплаты товара: «оплата наличными», и, используя контрольно-кассовую технику, принадлежащую ИП ФИО6 №1, оформил кассовые чеки, в подтверждение приобретения оборудования: кассовый чек от 17 октября 2022 года на общую сумму 29643 рубля о покупке: уровня пузырькового, стоимостью 8000 рублей, набора для регулировки оконных конструкций, стоимостью 5493 рубля, монтажного пистолета, стоимостью 12000 рублей, пояса монтажного, стоимостью 4150 рублей; кассовый чек от 17 октября 2022 года на общую сумму 137262 рубля о покупке: штробореза, стоимостью 39940 рублей, перфоратора, стоимостью 37647 рублей, уровня лазерного, стоимостью 13490 рублей, рулетки, стоимостью 761 рубль, установочного механизма для витражного остекления, стоимостью 45424 рубля; кассовый чек от 17 октября 2022 года на общую сумму 123432 рубля о покупке: пистолета для герметика, стоимостью 6845 рублей, пистолета для пайки ПВХ, стоимостью 30300 рублей, тепловизора, стоимостью 37500 рублей, угловой шлифовальной машинки, стоимостью 24099 рублей, ножниц по металлу, стоимостью 2298 рублей, пылесоса, стоимостью 22390 рублей; кассового чека от 17 октября 2022 года на общую сумму 56163 рубля о покупке газового монтажного пистолета, стоимостью 30202 рубля, дрели, стоимостью 7980 рублей, лобзика, стоимостью 17981 рубль; кассовый чек от 17 октября 2022 года о покупке: киянки ударной, стоимостью 3500 рублей, а также оформил товарный чек ИП ФИО6 №1 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей, при этом фактически не осуществляя покупку и оплату указанных товаров.

После чего, в указанный период времени, ФИО2, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, передал указанные фиктивные документы ФИО4, который, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 22 октября 2022 года, в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по адресу: <...> «в», кабинет № 2, реализуя совместный преступный умысел, предоставил специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2 указанные фиктивные документы, чем продолжил обманывать ФИО6 №2 относительно истинных намерений. Далее, в период с 22 октября 2022 года до 07 февраля 2023 года ФИО4, с целью завуалировать его совместные с ФИО2 преступные действия, предоставлял ФИО6 №2 подготовленные ФИО2 отчеты о ходе реализации программы социальной адаптации, фактически не предпринимая мер по ее реализации, чем он и ФИО2 продолжали обманывать ФИО6 №2 относительно своих истинных намерений.

Таким образом, ФИО4 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 07 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на общую сумму 350000 рублей, в крупном размере, при этом не выполнив взятые на себя обязательства.

ФИО2 и ФИО7 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО2 и ФИО7 при следующих обстоятельствах.

В 2022 году, в период, предшествующий 14 июля 2022 года, у ФИО2 (до 26 апреля 2023 года – ФИО5) и ФИО7, являвшегося самозанятым и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», достоверно знавших, что в рамках социальной поддержки, установленной Законом Калужской области от 18.11.2013 № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области», в целях реализации ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан», государственная социальная помощь предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднемесячный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ, а также знавших, что единовременная денежная выплата в размере до 350000 рублей предоставляется на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а именно на возмещение расходов, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не более 5 % выделенной суммы в рамках социального контракта; закупку оборудования; приобретение основных средств, материально-производственных запасов; имущественные обязательства на праве аренды, и что единовременная денежная выплата до 30000 рублей предоставляется при прохождении обучения по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, знавших также о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, установленной Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политики от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи и формы социального контракта», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана сотрудников Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору путем предоставления в Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска Калужской области, являющееся главным распорядителем денежных средств по данным выплатам, недостоверных сведений о планируемых затратах для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности по установке винтовых свай.

Реализуя задуманное, в указанный период времени, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, ФИО2 и ФИО7, руководствуясь корыстными побуждениями, вступили в преступный сговор о совершении указанного преступления, что выразилось в их предварительной договоренности, согласованности действий и распределении ролей. При этом, согласно преступным ролям, ФИО7 должен был предоставить в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области документы, удостоверяющие его личность и иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, а также бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «установка винтовых свай» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2, при этом не намереваясь осуществлять указанный вид предпринимательской деятельности, тем самым должен был обмануть специалиста Управления социальной защиты Администрации г. Обнинска Калужской области относительно его совместных с ФИО2 истинных намерений. После чего, ФИО7 должен был заключить социальный контракт с Управлением социальной зашиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, на основании которого получить денежные средства в размере 350000 рублей для осуществления предпринимательской деятельности, и единовременную денежную выплату в размере 30000 рублей за прохождение профильного обучения, а в дальнейшем распорядиться похищенными денежными средствами совместно с ФИО2 по своему усмотрению. ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, после получения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области на банковскую карту, открытую на имя ФИО7 в АО «Почта банк», находящуюся в пользовании ФИО2, должен был подготовить фиктивные документы, подтверждающие покупку оборудования, согласно бизнес-плану, иные документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации, после чего передать их ФИО7 для дальнейшего отчета им перед специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области о ходе реализации программы социальной адаптации.

Реализуя задуманное, в 2022 году, в период предшествующий 14 июля 2022 года ФИО2, с целью реализации совместного преступного умысла, находясь на территории г. Обнинска, с целью придания действиям ФИО7 законного вида и дальнейшего хищения денежных средств, принадлежащих Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области и распоряжения ими по своему усмотрению, находясь в офисе № 513, расположенном по адресу: <...>, самостоятельно подготовил бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «Установка винтовых свай», в рамках мероприятий программы социальной адаптации, в целях подтверждения планируемых ФИО7 для осуществления предпринимательской деятельности материальных затрат, с заведомо ложными сведениями о планируемом приобретении необходимых средств производства из средств социального контракта, а именно о приобретении: нивелира, стоимостью 125441 рубль; домкрата, стоимостью 4150 рублей; рулетки, стоимостью 940 рублей; установки для поддержки свай, стоимостью 29940 рублей; 2-х комплектов штыковых лопат, стоимостью 1435 рублей за 1 комплект, а всего на сумму 2870 рублей; дрели, стоимостью 7980 рублей; уровня лазерного, стоимостью 6800 рублей; сваекрута для монтажа винтовых свай, стоимостью 157000 рублей; рулетки, стоимостью 779 рублей; УШМ, стоимостью 14100 рублей, а всего оборудований и технических средств на общую сумму 350000 рублей, осознавая при этом, что он и ФИО7 не намерены заниматься предпринимательской деятельностью по установке винтовых свай и покупать необходимое оборудование для осуществления указанной деятельности в соответствии с бизнес-планом.

14 июля 2022 года в дневное время, ФИО7, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в», кабинет № 2, где собственноручно заполнил и подписал заявление установленной формы о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № 156 от 14 июля 2022 года об оказании ему государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с Законом Калужской области № 505-ОЗ от 18.11.2013 года «О государственной социальной помощи в Калужской области» на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в котором указал реквизиты для перечисления назначенной государственной социальной помощи: банковский счет № АО «Почта Банк»; заполнил анкету о семейном и материально-бытовом положении, предоставил специалисту Управления ФИО6 №2 необходимый пакет документов, удостоверяющих его личность, иные документы, обосновывающие его право на получение социальной выплаты, и бизнес-план по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности «установка винтовых свай» в рамках мероприятий программы социальной адаптации, подготовленный ФИО2.

21 июля 2022 года комиссией для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области по результатам проведенной проверки представленных ФИО7 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей единовременно в июле 2022 года, о чем ФИО7 было вручено уведомление.

22 июля 2022 года в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по адресу: <...> «в», кабинет № 2, действуя в продолжение совместного преступного умысла с ФИО2, ФИО7 и Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области в лице его начальника ФИО6 заключили социальный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области обязалось оказать ФИО7 государственную социальную помощь на основании социального контракта, а ФИО7 обязался реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, являющейся неотъемлемой частью указанного социального контракта, в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Согласно условиям социального контракта ФИО7 предоставляется социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, а при прохождении обучения Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области выплачивает ФИО7 единовременную денежную выплату до 30000 рублей.

25 июля 2022 года денежные средства в размере 350000 рублей, принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, поступили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ из УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска), с банковского счета №, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области, на банковский счет №, открытый 10 июня 2022 года на имя ФИО7 в АО «Почта Банк», по адресу: <...>, в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, для реализации ФИО7 мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, в целях преодоления трудной жизненной ситуации, которые ФИО7 и ФИО2 похитили, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Затем, в 2022 году, в период, предшествующий 17 октября 2022 года, ФИО7, действуя в продолжение совместного преступного умысла, согласно своей преступной роли, с целью хищения денежных средств на основании заключенного социального контракта, в виде единовременной денежной выплаты при прохождении обучения в размере 30000 рублей, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая противоправность и общественную опасность своих преступных действий, обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, расположенное по адресу: <...> «в», кабинет № 2, находясь в котором предоставил специалисту ФИО6 №2 отчет о ходе реализации программы социальной адаптации, согласно которому он обучился по направлению осуществляемой предпринимательской деятельности, и в подтверждении пройденного обучения предоставил договор № об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного обучения от ДД.ММ.ГГГГ, лицензию ИП ФИО6 №1 на осуществление образовательной деятельности № № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек об оплате образовательных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей.

17 октября 2022 года комиссией для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по результатам проведенной проверки представленных ФИО7 документов, принято решение о назначении ему государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 30000 рублей единовременно.

20 октября 2022 года денежные средства в размере 30000 рублей, принадлежащие Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, поступили по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ из УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска) (Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска) с банковского счета №, открытого в АО «Почта Банк» Отделения Калуги Банка России/УФК по Калужской области, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в АО «Почта Банк», по адресу: <...>, в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО7 и ФИО2 похитили, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

Далее в 2022 году, в период, предшествующий 22 октября 2022 года, ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, с целью доведения совместного преступного умысла до конца и подтверждения факта выполнения ФИО7 мероприятий программы социальной адаптации, которые фактически не выполнили, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, используя в сети Интернет личный кабинет своей супруги ФИО6 №1, зарегистрированной в качестве ИП, сформировал в интернет-магазине «Яндекс-Маркет» документы о покупке оборудования согласно списку, указанному в бизнес-плане на общую сумму 350000 рублей, не намереваясь его приобретать. После чего, ФИО2 указал в личном кабинете ИП ФИО6 №1 способ оплаты товара: «оплата наличными», и, используя контрольно-кассовую технику, принадлежащую ИП ФИО6 №1, оформил кассовые чеки, в качестве подтверждения приобретения оборудования: кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 940 рублей о покупке рулетки; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 779 рублей о покупке рулетки; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 2870 рублей о покупке лопаты; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 14100 рублей о покупке угловой шлифовальной машинки; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 7980 рублей о покупке дрели; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 29940 рублей о покупке установки для поддержки винтовой сваи; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 4150 рублей о покупке домкрата; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 125441 рубль о покупке нивелира; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 6800 рублей о покупке уровня лазерного; кассовый чек от 03 октября 2022 года на сумму 157000 рублей о покупке сваекрута, при этом фактически не осуществляя покупку и оплату указанных товаров.

После чего ФИО2, находясь на территории г. Обнинска Калужской области, передал указанные фиктивные документы ФИО7, а ФИО7, действуя согласно отведенной ему преступной роли, 22 октября 2022 года, в дневное время, находясь в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области, по адресу: <...> «в», кабинет № 2, реализуя совместный преступный умысел, предоставил специалисту ФИО8 указанные фиктивные документы, чем ФИО2 и ФИО7 продолжили обманывать ФИО6 №2 относительно своих истинных намерений.

Затем, в период с 22 октября 2022 года до 07 февраля 2023 года, ФИО7, с целью завуалировать совместные с ФИО2 преступные действия, предоставлял специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска ФИО6 №2 подготовленные ФИО2 отчеты о ходе реализации программы социальной адаптации, фактически не предпринимая мер по ее реализации, чем продолжали обманывать ФИО6 №2 относительно своих истинных намерений.

Таким образом, ФИО7 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 07 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей и единовременную денежную выплату в размере 30000 рублей в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на общую сумму 380000 рублей, в крупном размере, при этом, не выполнив взятые на себя обязательства.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, указав, что по первому эпизоду обвинения излишне вменено 30000 рублей, так как обучение он действительно проходил. Также он не согласен с квалификацией его действий в эпизодах с ФИО3, ФИО4 и ФИО7, как совершенных группой лиц по предварительному сговору. При этом показал, что с ФИО3, ФИО4 и ФИО7 он был ранее знаком, так как каждый из них в разное время выполнял строительные и монтажные работы с ним. Для хищения денежных средств, указанным в обвинении способом, он сам обратился к ним, при этом не сообщал им, что деньги будут похищены, а предлагал им работу, в связи с чем они полагали, что действуют в интересах его предпринимательской деятельности. Похищенные с помощью ФИО3, ФИО4 и ФИО7 денежные средства он обратил в свою пользу, предоставив каждому из них часть денег, сообщая им, что это предоплата за будущую работу. В содеянном раскаивается, ущерб, причиненный потерпевшему, возместил в полном объеме. От дачи иных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям, данным ФИО2 в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании (том 4 л.д. 4-7, 25-27, том 5 л.д. 138-141, 172-174, том 6 л.д. 171-173), в 2022 году из сети Интернет ему стало известно о государственной программе «Социальная поддержка граждан», а именно об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. Он решил воспользоваться данной программой для осуществления предпринимательской деятельности на закупку оборудования. Для того чтобы получить денежные средства необходимо было заключить социальный контракт, после чего отчитаться перед Управлением социальной защиты населения о расходовании денежных средств. Для заключения контракта необходимо было предоставить в Управление социальной защиты населения документы, подтверждающие право заниматься конкретным видом деятельности, справки о доходах, справки о том, что семья является малоимущей, ИНН, СНИЛС, трудовую книжку. После предоставления документов принимается решение о предоставлении денежных средств, либо об отказе. В мае 2022 года он подал документы в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска по адресу: <...> кабинет № 2 для получения социальной выплаты в размере 250000 рублей, при этом предоставил сведения о планируемом приобретении оборудования, однако, не собирался его покупать. Денежные средства в размере 250000 рублей были перечислены ему на банковский счет, открытый в АО «Почта Банк» на его имя ДД.ММ.ГГГГ. Деньги он потратил на собственные нужды. Оборудование, которое обязался приобрести, указанное в бизнес-плане, он не приобретал.

Летом 2022 года он обратился к ранее знакомому ФИО3 с предложением заняться совместным бизнесом и купить оборудование. Он пояснил ФИО3, что тому необходимо будет отнести документы в Управление социальной защиты населения по адресу: <...>. При этом он сказал, какие документы тому нужно будет подготовить, а он со своей стороны должен был помочь тому составить бизнес-план. Подробностей он ФИО3 не рассказывал. Через некоторое время, после того как все документы были собраны, он передал ФИО3 бизнес-план, который ФИО3 подписал и с другими документами отнес в Управление социальной защиты населения для заключения социального контракта. Он не говорил ФИО3 подробности указанной социальной программы, и какую сумму хотел получить на развитие бизнеса. Он сказал ФИО3, что необходимо открыть счет в АО «Почта Банк», а банковскую карту передать ему для дальнейшей покупки оборудования. Он объяснил ФИО3, что на открытый тем банковский счет поступят денежные средства по социальному контракту. ФИО3 по его указанию получил банковскую карту АО «Почта Банк», и передал ее ему. 22 июля 2022 года с ФИО3 был подписан социальный контракт на сумму 350000 рублей. Согласно условиям контракта денежные средства должны были поступить на счет в течение 10 дней. В течение 03 месяцев после подписания контракта и получения денежных средств, необходимо было отчитаться об использовании денежных средств по назначению. 30 июля 2022 года денежные средства в размере 350000 рублей поступили на банковскую карту, открытую на имя ФИО3 и находящуюся в его пользовании. Он снял денежные средств в сумме 350000 рублей в банкомате на территории г. Обнинска, из которых передал 20000 рублей ФИО3, а остальными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. По истечению 3 месяцев необходимо было отчитаться о расходовании денежных средств, для этого необходимо было представить в Управление социальной защиты населения документы, подтверждающие покупку конкретных предметов, в соответствии с бизнес-планом.. Так как нужны были кассовые чеки, 19 октября 2022 года он зашел в «Интернет-магазин» через личный кабинет своей супруги, которая является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей электрооборудования, под ее логином и паролем, и изготовил там чеки, а именно «набрал» в корзину товар, провел по программе, как оплата наличными, и распечатал 3 кассовых чека на покупку на общую сумму 312500 рублей. В дальнейшем он передал копии данных чеков и квитанцию к приходному кассовому ордеру № 30 от 29 июля 2022 года на сумму 37500 ФИО3, для того, чтобы тот отчитался о расходовании денежных средств. ФИО3 предоставил указанные документы в Управление социальной защиты населения, где 24 октября 2022 года совместно со специалистом был составлен отчет о ходе реализации программы социальной адаптации. При этом оборудование, указанное в бизнес-плане он не приобретал, деньгами распорядился не по назначению.

Также в июле 2022 года он обращался к ранее знакомым ему ФИО4 и ФИО7 с предложением трудоустройства. Он говорил им, что планирует заняться развитием бизнеса и ему нужна от них помощь. Он просил их предоставить в УСЗН г. Обнинска подготовленные им документы, для дальнейшего получения денежных средств в качестве государственной социальной помощи. Банковские карты АО «Почта Банк», оформленные на ФИО4 и ФИО7, находились в его пользовании, денежные средства, полученные от УСЗН г. Обнинска на основании социальных контрактов он обналичивал и распоряжался ими по своему усмотрению. Он не рассказывал ФИО4, ФИО7, что не собирается приобретать оборудование в соответствии с бизнес-планом, им было не известно о его планах в дальнейшем. Таким образом, в июле 2022 года он незаконно получил от УСЗН г. Обнинска общую сумму 1050000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не выполнив условия социальных контрактов. Пакет документов – справки из домовой книги, справки о доходах и иные персональные документы ФИО4, ФИО3 и ФИО7 получали самостоятельно. Бизнес-планы по каждому эпизоду преступлений он подготовил самостоятельно.

В 2022 году у него имелась нотариальная доверенность от супруги на осуществление предпринимательской деятельности и представление ее интересов в налоговых и других государственных органах. Также в 2022 году он занимался предпринимательской деятельностью, используя личный кабинет в сети Интернет и контрольно-кассовый аппарат супруги. Товарные чеки и договоры, подписанные от имени супруги, оформлял и подписывал он. Договоры о покупке оборудования подписывали ФИО4, ФИО7 и ФИО3. Он действительно проходил дистанционное обучение по образовательной программе «Сметное дело» у индивидуального предпринимателя ФИО9. За данное обучение он заплатил 30000 рублей, а в дальнейшем предоставил в социальную защиту документы, подтверждающие его обучение. УСЗН было принято решение о возмещении ему 30000 рублей, в рамках социального контракта. Кроме того, на его супругу, как на индивидуального предпринимателя была выдана государственная лицензии Л035-01224-40/00620572 от 10 октября 2022 года, и у той имеется площадка по дистанционному обучению в сети Интернет, где размещены «он-лайн» курсы. Пользователи могли зайти на указанную площадку, оплатить обучение, стоимость которого составляла 30000 рублей, а после оплаты пользователю направлялась ссылка-доступ к обучающим курсам. В сентябре- октябре 2022 года он хотел предложить ФИО4 пройти дистанционное обучение по программе «Развитие предпринимательских навыков и управление финансами для ИП и самозанятых», и им был подготовлен договор об оказании платных услуг. Кроме того, в книге регистрации посетителей он указал, что Сыщиков заключил договор и указал планируемую сумму дохода в результате его обучения – 30000 рублей. Однако в дальнейшем он не предлагал ФИО6 пройти обучение и заключить договор.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, указав, что не имел умысла на хищение денежных средств, но понимал, что ФИО2 предлагает ему что-то противозаконное. Ранее он был знаком с ФИО2 и выполнял для него строительные работы. ФИО2 предложил ему оформить социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты, на что он согласился. Обращаясь в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска за социальной помощью, и получив деньги по контракту, он понимал, что заниматься установкой рольставней не будет. Для получения денежных средств, по указанию ФИО2 он передал тому свою банковскую карту АО «Почта Банк». Также по указанию ФИО2 он «привязал» к счету банковскому карты сим-карту, которую ему передал ФИО2. ФИО2 передал ему 20000 рублей. Он добровольно изъявил желание помочь сотрудникам ФСБ в изобличении ФИО2, и участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях. Для этого, в присутствии понятых, ему вручалось оборудование для аудиозаписи. От дачи иных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям, данным ФИО3 в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании (том 6 л.д. 60-64), летом 2022 года на одной из строительных площадок в г. Обнинске к нему обратился ранее знакомый ФИО10 с предложением работать на него. ФИО11 сказал, что официально берет его к себе в строительную бригаду, но необходимо подать какие-то документы в Управление социальной защиты населения г. Обнинска для получения денежных средств на развитие бизнеса, в котором он будет работать. О сумме денежных средств ФИО11 ему не сообщал. Как пояснил ФИО11 для получения денежных средств на развитие бизнеса, необходимо быть зарегистрированным в качестве самозанятого, это требовалось для подачи документов в Управление социальной защиты населения г. Обнинска. Так как он хотел работать с ФИО11, он согласился на его предложение. ФИО11 сказал, что ему (ФИО3) необходимо сходить в УСЗН Администрации г. Обнинска на консультацию, и рассказать о том, что он планирует заниматься установкой рольставней. Тогда же ФИО11 ему сказал, что за эту услугу тот заплатит ему 20000 рублей. В то время у него было тяжелое финансовое положение, и он пошел в УСЗН Администрации г. Обнинска, по адресу: <...>. Находясь в кабинете у специалиста, та проконсультировала его о порядке получения социальной выплаты, сказала, какие документы нужно предоставить, и дала список документов. Специалист спрашивала у него, каким видом деятельности он будет заниматься, есть ли у него опыт работы в этой области. Он рассказал ей, что хочет заниматься установкой рольставней и для этого ему нужно купить оборудование. Ранее ФИО11 ему сказал, что нужно говорить на консультации и придумывал эти легенды. Иногда ФИО11 ходил в УСЗН Администрации г. Обнинска вместе с ним. Во время консультации специалист ФИО6 №2 рассказывала ему о том, что на полученные деньги он должен купить именно то оборудование, которое будет указано в бизнес-плане, и в дальнейшем отчитаться документально о такой покупке. Он и ФИО11 сразу договорились, что все деньги получит ФИО11, при этом он лично не собирался покупать оборудование. В последующем он получил от ФИО11 сим-карту, с которой должен был пойти в АО «Почта банк» и открыть банковский счет с банковской картой, привязанной к данной сим-карте. На тот момент у него в АО «Почта Банк» был открыт банковский счет №. Счет был открыт 02 июля 2020 года в отделении банка по адресу: <адрес>. В июле 2022 года он обратился в банк, чтобы получить реквизиты счета, чтобы в дальнейшем указать их в заявлении для получения денежных средств, как его просил ФИО11. Данной банковской картой он не пользовался с 2020 года. После того, как он получил реквизиты карты в 2022 году, то передал их и банковскую карту ФИО11. Также он передал ФИО11 сим-карту «Мегафон», номер которой он не знает, так как ее оформлял ФИО11. К этому абонентскому номеру, по просьбе ФИО11, он «привязал» свою банковскую карту АО «Почта Банк». В дальнейшем он собрал все документы по списку, ФИО11 передал ему бизнес-план и еще какие-то документы. С этими документами он снова пришел в Управление социальной защиты населения г. Обнинска, где специалист проверила бизнес-план и отправила его переделать, так как тот был не правильно оформлен. Он отдал документы ФИО11, а через некоторое время тот снова передал их ему, после чего он пошел в УСЗН г. Обнинска, где передал документы специалисту. Что конкретно было в указанных документах, он не знает. Среди документов был бизнес-план, сведения о его доходах, копии СНИЛС и его паспорта, выписка из домовой книги. Возможно, он предоставлял и другие документы, но уже не помнит, так как прошло много времени. Его снова проконсультировали о порядке получения социальной выплаты, о том, на какие цели могут быть потрачены денежные средства, также ему было разъяснено, что он имеет право пройти профессиональное обучение и получить за него возмещение до 30000 рублей. После того, как все документы были проверены и приняты УСЗН г. Обнинска, находясь там же, он собственноручно написал заявление на получение социальной выплаты, в котором указал банковский счет для перечисления денежных средств. Он понимал, что на эти деньги он должен купить оборудование, согласно представленному бизнес-плану. Также там он подписал социальный контракт, в котором было указано, что ему подлежит выплата в размере 350000 рублей и на эти деньги он должен купить оборудование согласно бизнес-плану. По указанию Калугина во всех документах он указывал номер сим-карты, которую ему ранее передавал ФИО11 для открытия банковского счета. Также ему было вручено уведомление о назначении выплаты в размере 350000 рублей. Через некоторое время ему позвонил ФИО11 и сказал, что необходимо сходить в Управление социальной защиты населения г. Обнинска и сдать отчет. Он встретился с ФИО11 и тот передал ему отчетные документы, которые он отнес и передал в Управление социальной защиты населения г. Обнинска. Содержание документов ему не известно. Также по просьбе ФИО11 он дополнительно подавал в Управление социальной защиты населения г. Обнинска какие-то документы на обучение, но у него их не приняли, было что-то не так с чеком, который ему передал ФИО11. Все документы по обучению он вернул ФИО11. Фактически обучение он не проходил. После того, как ФИО11 передал ему 20000 рублей в качестве вознаграждения за сделку, тот сказал, что на остальные деньги тот купит необходимую технику для дальнейшей работы. Как ему стало известно, после поступления на банковский счет 350000 рублей, они были сняты в банкомате ФИО11. Как тот распорядился денежными средствами он не знает. Никакого строительного оборудования он не закупал, в том числе через «Яндекс Маркет», а также он не арендовал офисное помещение. После сдачи отчета о расходовании денежных средств, ФИО11 сказал ему заходить в приложение «Налог Онлайн» и ежемесячно указывать сумму дохода в размере 15000 рублей, и в последующем отсылать тому справку о доходе в приложении «Ватсапп». ФИО11 пояснил, что это необходимо для отчета в Управление социальной защиты населения г. Обнинска. В феврале 2023 года к нему обратились сотрудники ФСБ, которые предложили ему участвовать в оперативном эксперименте, также они сообщили, что им известно о совершенном им и ФИО11 преступлении. Он решил оказать содействие в расследовании и раскрытии преступления путем участия в оперативно-розыскном мероприятии. Сотрудниками ФСБ ему были выданы технические средства, и в феврале 2023 года он приходил к ФИО11 в офис, где между ними состоялся диалог, который был им записан. В дальнейшем оборудование было у него изъято сотрудниками ФСБ.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, указав, что не имел умысла на хищение денежных средств. Ранее он был знаком с ФИО2 и выполнял для него строительные работы. ФИО2 предложил ему оформить социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты, для того, что бы закупить необходимое оборудование и совместно заниматься остеклением лоджий и балконов. Он согласился и обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области за социальной помощью, после чего на его банковскую карту АО «Почта банк» поступили деньги. Данную банковскую карту он заранее оформил по указанию ФИО2 и передал ему. ФИО2 передал ему небольшую сумму денег, сообщив, что это аванс за будущие работы. Он не сомневался, что на поступившие деньги ФИО2 закупит необходимое оборудование. Через какое-то время он нашел иную работу и перестал интересоваться у ФИО2, закупил ли тот оборудование и когда они начнут выполнять работы в рамках социального контракта. Он участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении ФИО2. На это он давал свое письменное согласие. В присутствии понятых ему вручался диктофон, составлялись документы. От дачи иных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям, данным ФИО4 в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании (том 5 л.д. 24-27, 37-39, том 6 л.д. 203-205), ранее он занимался остеклением балконов, в том числе в ходе разовых подработок у ФИО10, который занимался строительными работами. Летом 2022 года на одной из строительных площадок в г. Обнинске к нему обратился ФИО11 с предложением работать на него, для чего ему необходимо подать документы в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска для получения денежных средств на развитие бизнеса, в котором он будет работать. ФИО11 пояснил, что деньги поступят на банковский счет и сказал, что после получения денег тот заплатит ему в качестве аванса 25000 рублей, а затем закупит материал. Он согласился на предложение ФИО11. После этого ФИО11 сказал, что ему нужно пойти в Управление социальной защиты Администрации г. Обнинска и предоставить бизнес-план, заявки на покупку материала и другие документы, которые тот приготовил. Также ФИО11 рассказал, что нужно будет говорить специалисту УСЗН, а именно о том, что он планирует заниматься остеклением балконов и что именно планирует закупать согласно списку. В начале июля 2022 года он пришел в УСЗН г. Обнинск, где его проконсультировала специалист, женщина. Она рассказала, какие документы нужно предоставить для оформления выплаты, Он объяснил, что закупит материалы и будет заниматься остеклением балконов и установкой окон. Она спрашивала, есть ли у него опыт работы по этому направлению, он ответил, что опыт у него имеется. На момент его первого обращения в УСЗН при нем уже были документы, которые ему передал ФИО11. Помимо этих документов, он предоставил свои личные документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, сведения о том, что он состоит в ФНС в качестве самозанятого, свидетельство о регистрации по месту пребывания, выписку из домовой книги. Также он предоставил реквизиты банковской карты, на которую должны были быть перечислены деньги. Специалист проверила у него документы, и сказала, что нужно исправить какой-то документ, какой именно, он не помнит. Тогда он передал все документы ФИО11, тот дважды их переделывал, и он их снова относил документы в УСЗН. 13 июля 2022 года, находясь в УСЗН, в дневное время он написал заявление о выдаче ему денежных средств и передал его специалисту. В дальнейшем ФИО11 сказал, что деньги поступят в течение 1-2 недель. Через несколько дней ему позвонил ФИО11 и сказал, что нужно забрать в УСЗН какой-то документ. Когда он пришел в социальную защиту, то специалист сказала, что ему одобрили выдачу денежных средств, дала ему уведомление, он где-то расписался. Специалист сказала ожидать поступления денег на счет. Также она напомнила, что каждый месяц ему нужно будет сдавать отчеты и предоставлять чеки о покупке приобретаемых материалов. На следующий день он снова пришел в УСЗН, где подписал социальный контракт, в котором он видел, что ему полагалась выплата в размере 350000 рублей. Обучение он не проходил и не планировал его проходить. Каких-либо документов для обучения он не предоставлял и ФИО11 об этом его не просил. Через полторы недели ФИО11 передал ему и ФИО3 деньги. Ему ФИО11 передал 25000 рублей. В то время он у ФИО11 не работал. В связи с чем, что каждый месяц нужно было отчитываться перед УСЗН, ФИО11 делал отчеты в приложении «Мой налог», в которых он расписывался и относил их в УСЗН. Никакого оборудования для остекления балконов он не покупал, но ФИО11 передал ему кассовые и товарные чеки с «Яндекс Маркет» о покупке. ФИО11 ему говорил, что в ближайшее время они начнут работать, продолжал обещать, а в конце июля - начале августа 2022 года сказал, что не получается заняться общей работой, и посоветовал ему найти другую работу. При этом он продолжал передавать отчеты в УСЗН. В начале 2023 года ему позвонили сотрудники ФСБ и попросили прийти к ним в отдел. Когда он пришел, то сотрудник ФСБ стал спрашивать у него про получение выплат совместно с ФИО11. Он все рассказал. Затем сотрудники ФСБ попросили его пойти с диктофоном к ФИО11, узнать о документах и отчетах подробнее, выяснить, как тот распорядился деньгами, полученными от УСЗН. Он согласился, после чего ему выдали диктофон. После этого он пошел в офис к ФИО11, который находится на пр. Ленина г. Обнинска. Между ними состоялся диалог о том, куда потрачены деньги. Подробности данного разговора он уже не помнит. После разговора он вернулся и выдал диктофон. Перед обращением в УСЗН ФИО11 передал ему сим-карту для связи с УСЗН и для привязки банковского счета. Затем он передал ФИО11 банковскую карту АО «Почта Банк» и данную сим-карту. Он не спрашивал, почему ФИО11 не может сам заключить социальный контракт и получить деньги на свое имя, и тот ему по этому поводу тоже ничего не говорил. В сговор на хищение денежных средств с ФИО11 он не вступал, был уверен, что они будут совместно заниматься предпринимательской деятельностью, и лично он будет заниматься остеклением лоджий и балконов. Он был уверен, что в рамках бизнес-плана ФИО11 закупил все оборудование согласно списку, так как тот предоставлял ему чеки о закупке оборудования.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично, указав, что не имел умысла на хищение денежных средств, в преступную группу с ФИО2 не вступал и о совершении преступления не договаривался. Ранее он был знаком с ФИО2, выполнял с ним строительные работы. Также ему известно, что ФИО2 занимался проектированием домов. ФИО2 предложил ему оформить социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты, для того, чтобы закупить необходимое оборудование и совместно заниматься монтажом свай. Почему ФИО2 сам не обратился за социальной помощью, он у того не интересовался. Он согласился на предложение ФИО2 и обратился в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области за социальной помощью, после чего с ним заключили контракт, с которым он ознакомился. В Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области он приходил два раза, первый – для заключения контракта, а второй – для отчета. Деньги поступили на банковскую карту АО «Почта банк», которую он заранее оформил по указанию ФИО2 и передал тому. Также ФИО2 дал ему сим-карту, которую он «привязал» к банковскому счету и вернул ее ФИО2. Далее ФИО2 передал ему 30000 рублей, сообщив, что это аванс за будущие работы. При этом он прошел дистанционное обучение, о чем представил квитанцию в Управление социальной защиты. Он не интересовался у ФИО2, закупил ли тот оборудование и когда они начнут выполнять работы в рамках социального контракта, так как понимал, что условия социального контракта он и ФИО2 выполнять не будут. От дачи иных показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Согласно показаниям, данным ФИО7 в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании (том 5 л.д. 102-105), летом 2022 года он испытывал финансовые трудности, о чем узнал ранее ему знакомый ФИО10. Тот предложил ему 30000 рублей за оказание тому одной услуги, а именно за оформление на его (ФИО7) имя социального контракта в Управлении социальной защиты населения Администрации г. Обнинска. Социальный контракт подразумевал выделение ему денежных средств в размере 350000 рублей, которые ФИО11 планировал использовать для развития своего бизнеса. Он согласился и для указанных целей оформился в качестве самозанятого. В последующем он получил от ФИО11 сим-карту, с которой должен был пойти в АО «Почта Банк» и открыть банковский счет с выдачей банковской карты, к которому «привязать» абонентский номер данной сим-карты. После открытия банковского счета он передал сим-карту и банковскую карту ФИО11. В дальнейшем, по указанию ФИО11, он пошел в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, которое расположено на ул. Курчатова в г. Обнинске. Там он подал документы, переданные ему ФИО11. Специалист задавала ему какие-то вопросы, но он не помнит уже точно, о чем была речь. В целом обсуждалось, каким видом предпринимательской деятельности он будет заниматься и какое оборудование ему для этого нужно. По поводу обучения специалист также говорила, что можно будет на основании социального контракта возместить затраты за пройденное обучение. Что конкретно было в документах, которые он передал специалисту, он не знает, но тогда догадывался, что в них было указано необходимое для закупки оборудование. В УСЗН он написал заявление и подписал социальный контракт. Через некоторое время ему снова позвонил ФИО11 и сказал сдать в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска отчет. ФИО11 передал ему отчетные документы, которые он отнес и передал в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска. Содержание документов ему неизвестно. Среди этих документов были кассовые чеки на покупку оборудования, но он не уточнял у ФИО11, закупил ли тот это оборудование. Он не исключает, что мог подписать договор о покупке оборудования, так как не вникал в суть документов, которые ему передавал ФИО11. После этого ФИО11 передал ему около 30000 рублей в качестве вознаграждения. Денежные средства со счета АО «Почта Банк» он не снимал и не переводил. Как ФИО11 распорядился этими деньгами, он не знает. Также он не знает, покупал ли ФИО11 какое-либо оборудование. Кроме бизнес-плана, который ему передал ФИО11, он предоставил по указанию того же в Управление социальной защиты г. Обнинска копию СНИЛС и своего паспорта. Возможно, он предоставлял и другие документы, но в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. В Управлении социальной защиты населения г. Обнинска, он заполнял какие-то документы, в том числе, написал заявление о назначении социальной помощи, заполнял анкету о семейном и материально-бытовом положение, а также по просьбе ФИО11 подписал социальный контракт. Банковскую карту АО «Почта Банк» по просьбе ФИО11 он открыл ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 пояснил, что на данный счет будут перечислены денежные средства. Банковскую карту он сразу передал ФИО11. Все документы ФИО11 ему передавал на территории г. Обнинска. Он не помнит, предоставлял ли в УСЗН г. Обнинска документы для возмещения затрат за пройденное обучение и были ли ему выплачены денежные средства.

Вина ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО, данными в судебном заседании, а также его оглашенными показаниями, данными в ходе предварительного расследования (том 3 л.д. 21-32), согласно которым он является начальником отдела оказания адресной помощи Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска. Данное управление расположено по адресу: <...> «в», кабинет № 2. В его должностные обязанности входит поддержка малоимущих граждан, в том числе путем предоставления услуги «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта». Данный социальный контракт является мерой поддержки, установленной Законом Калужской области от 18.11.2013 г. № 505-ОЗ «О государственной социальной помощи в Калужской области» в целях реализации Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в виде единовременной или ежемесячной денежной выплаты. Единовременная денежная выплата может предоставляться в размере до 350000 рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, форма социального контракта, а также порядок назначения и выплаты ежегодной единовременной денежной выплаты установлены Приказом Министерства по делам семьи, демографической и социальной политике от 10.01.2014 г. № 5 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи и формы социального контракта». В целях получения единовременной денежной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, заявителю необходимо предоставить в органы социальной защиты населения требуемый комплект документов, в котором он также указывает профиль деятельности, которым он планирует заниматься, необходимые для закупки материальные ценности, прогнозируемый доход от предпринимательской деятельности. По результатам рассмотрения заявления, орган социальной защиты населения принимает решение о назначении заявителю социальной помощи, в виде заключения с ним социального контракта с утвержденной программой социальной адаптации. После чего заявителю перечисляются денежные средства на банковский счет, указанный в заявлении. Единовременная денежная выплата, в том числе предоставляется на: закупку оборудования; приобретение основных средств, материально-производственных запасов; имущественные обязательства на праве аренды. Единовременная выплата не может быть направлена на приобретение материальных ценностей у близких родственников, в том числе супруги. Материальные ценности, приобретенные с использованием единовременной выплаты, не подлежат отчуждению в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта. В типовой форме социального контракта указано, что гражданин обязан: выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; использовать полученную социальную помощь на основании социального контракта на выполнение мероприятий программы социальной адаптации; ежемесячно представлять в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт выполнения мероприятий программы социальной адаптации; приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства, необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и представить в органы социальной защиты населения подтверждающие документы; не приобретать материальные ценности у близких родственников, в том числе супруги; не производить отчуждение приобретенных материальных ценностей в течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта. Также в типовой форме контракта указано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий социального контракта гражданин может нести ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Гражданин имеет возможность заключить новый социальный контракт в срок, не ранее 4 месяцев с даты окончания срока действия ранее заключенного с ним социального контракта. Все эти положения разъясняются гражданам при оформлении социального контракта и отражаются в заявлении на оказание социальной помощи и положениях заключаемого социального контракта.

16 мая 2022 года в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска с заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта обратился ФИО5. К заявлению были приложены все необходимые документы, в том числе бизнес-план на планируемое осуществление ФИО5 индивидуальной предпринимательской деятельности по установке окон с перечнем необходимого оборудования. В заявлении ФИО5 указал, что он предупрежден об ответственности за предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения государственной социальной помощи, а также что он несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. На основании представленных документов, между Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска и ФИО5 был заключен социальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением к нему в виде утвержденной программы социальной адаптации, включающей мероприятия по приобретению материальных ценностей и оборудования на общую сумму 250000 рублей: мебель (стол, стул, стеллаж, полка, кронштейн), клавиатура, мышь, монитор, перфоратор аккумуляторный, аккумуляторная дрель-шуруповерт, уровень брусковый, рулетка, лобзик, строительные ножницы, УШМ, профессиональный пылесос, а также создание сайта и его продвижение, аренда помещения. В подписанном ФИО5 социальном контракте в том числе были указаны положения о том, что он обязан: выполнять программу социальной адаптации в полном объеме; использовать полученную государственную социальную помощь на основании социального контракта на выполнение мероприятий программы социальной адаптации. Срок действия социального контракта с ФИО5 был определен до 23 августа 2022 года. Было принято решение о выделении ФИО5 денежных средств в размере 250000 рублей, которые были перечислены на банковский счет №, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя ФИО5. ФИО5 должен был приобрести на указанные денежные средства оборудование, а также произвести оплату аренды помещений, согласно бизнес-плану. 17 августа 2022 года ФИО5 предоставил в Управление социальной защиты населения Администрации города Обнинска отчет о ходе реализации программы социальной адаптации с приложением кассовых чеков от 17 августа 2022 года магазина «Современные технологии «ЯндексМаркет» на общую сумму 179200 рублей о покупке оборудования: кронштейн UTILITY 25х30; полка мебельная прямая 800х236х38; стеллаж металл 6 полок 200х100х50; комплект клавиатура и мышь Logitech MK540; монитор HP M27FM; системный блок Lenovo Idea Centre; минипылесос Dexter; набор (отвертки, шестигранники); ножницы по металлу Kraftool 23008-30z01; перфоратор Metabo BH 18 LTX; рулетка Makita PGS 80520 5м; угловая шлифованная машина Makita GA7060/2000ВТ; уровень брусковый Total; шуруповерт Metabo Power max bs basic; лобзик Зубр. Также ФИО5 представил квитанции индивидуального предпринимателя ФИО к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № об оплате аренды офиса на сумму 37500 рублей и квитанции индивидуального предпринимателя ФИО6 №4 к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № об оплате за создание сайта и его продвижение на сумму 40300 рублей. В последующем от ФИО5 ежемесячно приходили отчеты о достижении результатов социального контракта, а именно справки о доходах с Интернет-сайта «налог.ру».

13 июля 2022 года с заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска обратился ФИО3. К заявлению были приложены все необходимые документы, в том числе бизнес-план на планируемое осуществление ФИО3 индивидуальной предпринимательской деятельности по установке рольставней с перечнем необходимого для приобретения оборудования. В заявлении ФИО3 указал, что он предупрежден об ответственности за предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения государственной социальной помощи, а также что он ознакомлен об ответственности за достоверность предоставленных сведений и документов. На основании представленных документов, между Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска и ФИО3 был заключен социальный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением к нему утвержденной программы социальной адаптации, включающей мероприятия по приобретению материальных ценностей и оборудования на общую сумму 350000 рублей: аренда помещения под офис, мебель для офиса (стол на металлокаркасе, стул, стеллаж металлический, полка мебельная, кронштейн), настольный компьютер, клавиатура, мышь, монитор, перфоратор аккумуляторный, аккумуляторная дрель-шуруповерт, уровень лазерный, рулетка, инструмент для лазерной резки стен, штроборез, лобзик аккумуляторный, строительные ножницы по металлу, УШМ, профессиональный пылесос. После этого было принято решение о выделении ФИО3 денежных средств в размере 350000 рублей, которые были переведены на банковский счет ПАО «Почта Банк» №, открытый на имя ФИО3. ФИО3 должен был приобрести на данные денежные средства оборудование, согласно бизнес-плану. 24 октября 2022 года ФИО3 предоставил в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска отчет о ходе реализации программы социальной адаптации с приложением кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ №, №, № магазина «Современные технологии «ЯндексМаркет» на общую сумму 312500 рублей на следующее оборудование: стол на металлокаркасе BRABIX LOFT СВ-002, стул Трия Комфорт-М, стеллаж металл 6 полок 200х100х50, полка мебельная прямая 800х236х38, кронштейн UTILITY 25х30, комплект клавиатура и мышка Logitech MK540, монитор HP M27FM, системный блок Lenovo Idea Centre, перфоратор Metabo BH 18 LTX, дрель Metabo PowerMaxx BS Basic, уровень лазерный ADA CUBE 360, рулетка ARNERG 34065-06-18х 5м, резчик лазерный РЛ200, штроборез AEG 1600, лобзик Metabo STAB 18В, ножницы по металлу Kraftool 23008-30z01, угловая шлифовальная машина Metabo сс12, пылесос Kerher t10, а также квитанции ИП ФИО к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ № об оплате аренды офиса на сумму 37500 рублей. В последующем от ФИО3 ежемесячно поступали отчеты о достижении результатов социального контракта, а именно справки о доходах с сайта «налог.ру».

Также 13 июля 2022 года с заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска обратился ФИО4. К заявлению были приложены все необходимые документы, в том числе бизнес-план на планируемое осуществление ФИО4 индивидуальной предпринимательской деятельности по остеклению балконов с перечнем необходимого для приобретения оборудования. В заявлении ФИО4 указал, что он предупрежден об ответственности за предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения государственной социальной помощи, а также что он несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. На основании представленных документов между Управлением социальной защиты населения Администрации г. Обнинска и ФИО12 22 июля 2022 года был заключен социальный контракт № с приложением к нему утвержденной программы социальной адаптации, включающей мероприятия по приобретению материальных ценностей и оборудования на общую сумму 350000 рублей: уровень пузырьковый, набор для регулирования оконных конструкций, пояс монтажный высотный, киянка ударная, штроборез, пистолет для герметика, газовый монтажный пистолет для крепления козырьков, перфоратор аккумуляторный, аккумуляторная дрель-шуруповерт, уровень лазерный, рулетка, устройство для монтажа витражного остекления, пистолет для запайки пластика, тепловизор, лобзик аккумуляторный, строительные ножницы по металлу, УШМ, профессиональный пылесос. После проверки документов было принято решение о выделении ФИО4 денежных средств в размере 350000 рублей, которые были переведены на банковский счет №, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя ФИО4. ФИО4 должен был приобрести на указанные денежные средства оборудование, согласно бизнес-плану. 22 октября 2022 ФИО4 предоставил в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска отчет о ходе реализации программы социальной адаптации с приложением кассовых чеков №, 22, 23, 24, 26 от ДД.ММ.ГГГГ магазина «Современные технологии «Яндекс Маркет» на общую сумму 350000 рублей на следующее оборудование: уровень пузырьковый 2м kapro, набор для регулирования оконных конструкций, монтажный пистолет HILTI, пояс монтажный высотный MB12, киянка ударная, штроборез AEG NFE, пистолет для герметика, газовый монтажный пистолет Toua gsnfl, перфоратор аккумуляторный Metabo BH 18 LTX, дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 60, уровень лазерный ADA CUBE 2-360, рулетка «Зубр» 344055-05-19, установка для монтажа витражного остекления, пистолет для запайки пластика ПВХ, тепловизор flir one pro, лобзик аккумуляторный Metabo STAB 18В, строительные ножницы прямые Kraftool Universal 260 мм по металлу 2324-S, УШМ Metabo сс12, пылесос Kerher t10. В последующем от ФИО4 ежемесячно приходили отчеты о достижении результатов социального контракта, а именно справки о доходах с сайта «налог.ру».

14 июля 2022 года в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска обратился ФИО7 с заявлением о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта. К заявлению были приложены все необходимые документы, в том числе бизнес-план на планируемое осуществление ФИО7 индивидуальной предпринимательской деятельности по установке винтовых свай с перечнем необходимого для приобретения оборудования. В заявлении ФИО7 указал, что он предупрежден об ответственности за предоставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения государственной социальной помощи, а также что он несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов. Между Управлением социальной защиты населения Администрации г. Обнинска и ФИО7 22 июля 2022 года был заключен социальный контракт № с приложением к нему утвержденной программы социальной адаптации, включающей мероприятия по приобретению материальных ценностей и оборудования на общую сумму 350000 рублей: нивелир, домкрат, рулетка, установка для поддержки свай, комплект штыковых лопат, дрель, уровень лазерный, сваекрут для монтажа винтовых свай, рулетка зубр, УШМ. Было принято решение о выделении ФИО7 денежных средств в размере 350000 рублей, которые были переведены на банковский счет №, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя ФИО7. ФИО7 должен был приобрести на указанные денежные средства оборудование, а также произвести оплату аренды помещений, согласно бизнес-плану. 22 октября 2022 года ФИО7 предоставил в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска отчет о ходе реализации программы социальной адаптации с приложением кассовых чеков №, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 от ДД.ММ.ГГГГ магазина «Современные технологии «Яндекс Маркет» на общую сумму 350000 рублей на следующее оборудование: рулетка 3 м., рулетка 4 м. «Зубр», 2 лопаты штыковые, шлифовальная машина Metabo ВL 4,7, дрель Metabo PowerMaxx BS Basic, установка для поддержки винтовых свай РГМ-12, домкрат гидравлический профи, нивелир оптический 360 ml, уровень лазерный ADA CUBE 360, сваекрут гидравлический «Компакт». В последующем от ФИО7 ежемесячно приходили отчеты о достижении результатов социального контракта, а именно справки о доходах с сайта «налог.ру»;

- показаниями свидетеля ФИО6 №2, данными в судебном заседании, а также ее показаниями, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании (том 3 л.д. 39-51, том 4 л.д. 240-244), согласно которым, являясь главным специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, в 2022 году, она консультировала граждан по порядку заключения социальных контрактов на получение государственной социальной помощи, в своем рабочем кабинете, находящемся по адресу: <...> «в». В 2022 году она консультировала о порядке получения социальной помощи ФИО5, которому в ходе устной беседы рассказала условия, при которых самозанятому гражданину можно получить социальную поддержку в виде денежных средств, а также предоставила список необходимых для этого документов. В дальнейшем ФИО5 представил в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска необходимые документы, в том числе бизнес-план, в котором было указано необходимое оборудование для развития его бизнеса. 16 мая 2022 года ФИО5 написал заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, которому был присвоен №. После проведенной проверки комиссией для рассмотрения вопросов о назначении государственной социальной помощи было принято решение о назначении ФИО5 такой помощи в сумме 250000 рублей единовременно на основании социального контракта. 23 мая 2022 года между ФИО5 и Управлением социальной защиты населения Администрации г. Обнинска был подписан социальный контракт № №. В этот же день было принято решение о перечислении данной суммы денежных средств на банковский счет, указанный ФИО5 в заявлении. Социальным контрактом с ФИО5 была предусмотрена единовременная денежная выплата до 30000 рублей при прохождении им профессионального, или дополнительного профессионального обучения в образовательной организации, имеющей специальную лицензию. Для этого ФИО5 должен был предоставить договор об оказании платных образовательных услуг, подтверждающий, что выбранное обучение соответствует его предпринимательской деятельности, лицензию учебного заведения, выданную Министерством образования РФ, чек, подтверждающий оплату пройденного обучения. Обучение могло происходить в любой форме: очно, заочно, дистанционно, «он-лайн». В 2022 году не было ограничений по времени и форме обучения. В дальнейшем ФИО5 предоставил указанный комплект документов, после чего 17 июня 2022 года было принято решение о выплате ему 30000 рублей за пройденное обучение в рамках социального контракта.

13 июля 2022 года в дневное время в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска обратился ФИО3, которого она проконсультировала о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи. В ходе устной беседы она рассказала ему условия, при которых самозанятым гражданам возможно получить социальную поддержку в виде денежных средств, а также предоставила список необходимых документов. Во время консультации она подробно расспросила ФИО3 о виде деятельности, которым он желает заняться. Он сказал, что планирует заниматься установкой рольставней. Она выяснила у него, имеется ли у него опыт таких работ, на что он ответил, что работает в этом направлении деятельности. Он четко говорил, какое оборудование ему нужно для этого приобрести. Она предоставила ему список необходимых документов и образец бизнес – плана. Насколько она помнит, ФИО3 приходил на консультацию с ФИО5. Она также рассказала ФИО3 о возможности дополнительного обучения по указанному направлению. ФИО3 в установленный срок представил необходимые документы, в том числе бизнес-план, в котором было указано необходимое оборудование для развития его деятельности. ФИО3 несколько раз приносил проект бизнес-плана, который она проверяла и указывала на то, что необходимо исправить (орфографические ошибки, формулировки, расположение разделов и другое). В это же время ФИО3 говорил, что планирует покупать оборудование согласно бизнес-плану и заниматься установкой рольставней, а также он говорил, что для этого ему необходимо арендовать помещение. Во время консультаций, когда приходил один, ФИО3 часто созванивался с кем-то по телефону, когда она задавала ему вопросы. После проведенной консультации с ФИО3, и предоставления им необходимых документов, 13 июля 2022 года тот собственноручно, при ней написал заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, которому был присвоен №. После проверки, 21 июля 2022 года комиссией было принято решение о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта в сумме 350000 рублей единовременно в июле 2022 года. 22 июля 2022 года между ФИО3 и УСЗН Администрации г. Обнинска был подписан социальный контракт № 2022/152. В момент подписания контракта она также подробно рассказывала, что нужно купить, и как в дальнейшем отчитаться за приобретенное оборудование. В контракте была указана сумма, которая подлежит выплате. Кроме того, в ходе консультаций она озвучивала ФИО3 эту сумму – 350000 рублей. При подписании контракта ключевые фразы контракта она всегда каждому озвучивает, кроме того второй экземпляр контракта забирают заявители. Уведомление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта также выдается заявителю на руки, и в уведомлении указана сумма, подлежащая выплате. В этот же день было принято решение о выплате указанной суммы денежных средств на банковский счет, указанный ФИО3 в заявлении. Кроме того, социальным контрактом была предусмотрена единовременная денежная выплата до 30000 рублей при прохождении обучения. ФИО3 был проконсультирован о возможности обучения, затем он приносил какие-то документы о пройденном обучении, предоставил копию чека об обучении, но она не смогла проверить его на подлинность по QR-коду и не приняла документы. Она отправила ФИО3 исправлять документы, но в дальнейшем он не вернулся. Таким образом, документы фактически приняты не были и факт их предоставления нигде не был зафиксирован.

Также в июле 2022 года в УСЗН Администрации г. Обнинска обратился ФИО4, которого она проконсультировала о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи. В ходе устной беседы она рассказала ему условия, при которых самозанятым гражданам возможно получить социальную поддержку в виде денежных средств, а также предоставила список необходимых документов. Во время консультации подробно расспросила его о виде деятельности, которым он желает заняться. ФИО4 сказал, что планирует заниматься остеклением балконов. Она выяснила у него, имеется ли у него опыт таких работ, на что он ответил, что работает в этом направлении деятельности. ФИО4 четко говорил, какое оборудование ему нужно для этого. Она предоставила ему список необходимых документов и образец бизнес-плана. ФИО4 также приходил на консультацию с ФИО5. Она рассказала ФИО4 о возможности дополнительного обучения по указанному направлению. Далее ФИО4 представил в УСЗН Администрации г. Обнинска необходимые документы, в том числе бизнес-план, в котором было указано необходимое оборудование для развития его деятельности. ФИО4 несколько раз приносил проект бизнес-плана, который она проверяла и указывала на то, что необходимо исправить (орфографические ошибки, формулировки, расположение разделов). В это же время ФИО4 говорил, что планирует покупать оборудование согласно бизнес-плану и заниматься остеклением балконов. После предоставления ФИО4 необходимых документов, 13 июля 2022 года тот собственноручно написал заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, которому был присвоен №. После этого, 21 июля 2022 года комиссией принято решение о назначении ФИО4 государственной социальной помощи на основании социального контракта в сумме 350000 рублей. 22 июля 2022 года между ФИО4 и УСЗН Администрации г. Обнинска был подписан социальный контракт №№ и принято решение о выплате указанной суммы денежных средств на банковский счет, указанный ФИО4 в заявлении.

В июле 2022 года в УСЗН Администрации г. Обнинска обратился ФИО7, которого она проконсультировала о порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи. В ходе устной беседы она рассказала ему условия, при которых самозанятым гражданам возможно получить социальную поддержку в виде денежных средств, а также предоставила список необходимых документов. ФИО7 сказал, что планирует заниматься монтажом винтовых свай. Она выяснила, у него имеется ли у него опыт таких работ, на что он ответил, что работает в этом направлении деятельности. Она также рассказала ФИО7 о возможности дополнительного обучения по указанному направлению. После этого ФИО7 представил в УСЗН Администрации г. Обнинска необходимые документы, в том числе бизнес-план, в котором было указано необходимое оборудование для развития его деятельности. 14 июля 2022 года ФИО7 написал заявление о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, которому был присвоен №. 21 июля 2022 года было принято решение о назначении ФИО7 государственной социальной помощи на основании социального контракта в сумме 350000 рублей. 22 июля 2022 года между ФИО7 и УСЗН Администрации г. Обнинска был подписан социальный контракт №, и было принято решение о выплате указанной суммы денежных средств на банковский счет, указанный ФИО7 в заявлении. Для получения компенсации в виде единовременной денежной выплаты до 30000 рублей за прохождение обучения ФИО7 предоставил необходимый комплект документов, после чего 17 октября 2022 года было принято решение о выплате ему 30000 рублей за пройденное обучение в рамках социального контракта.

- показаниями свидетеля ФИО6 №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании (том 3 л.д. 71-73), согласно которым она работает в ООО «Пром-Медиа», и в ее должностные обязанности входила организация предоставления в аренду помещений данного общества и индивидуального предпринимателя ФИО, расположенных по адресу: <адрес>. В марте 2022 года к ней обратился ФИО5 с просьбой заключения договора аренды офисного помещения № по указанному адресу. 18 марта 2022 между ИП ФИО и ФИО5 был заключен договор субаренды помещения №. В дальнейшем ФИО5 попросил переоформить указанный договор на ФИО13, в связи с чем, 01 августа 2022 года был подписан соответствующий договор №. Указанные помещения передавались ФИО5 без мебели и без оргтехники. Арендные платежи оплачивал лично ФИО5 наличными денежными средствами. По факту внесения арендных платежей, она выдавала ФИО5 квитанции к приходным кассовым ордерам. Договоры аренды между ФИО3 и ИП ФИО не заключались, квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ №, она не выдавала;

- показаниями свидетеля ФИО6 №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании (том 3 л.д. 77-78), согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность по обучению и проектированию частных домов. Она ведет деятельность совместно с супругом ФИО5. В начале деятельности она с мужем занималась продажей строительного оборудования, которое приобретали на Интернет-сайте «Авито» и перепродавали с наценкой через созданный ими Интернет-сайт «Тильда». Никакой финансовой документации она не вела, всем занимался ФИО5. На нее, как на индивидуального предпринимателя оформлено 2 контрольно-кассовых аппарата, через которые проходили расчеты за оборудование, но она ими не пользовалась и чеки не выдавала, всем занимался ФИО5. ФИО5 занимается проектированием, в 2022 году он занимался электрооборудованием, строительные услуги он не оказывал, но планировал начать;

- показаниями свидетеля ФИО6 №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании (том 3 л.д. 79-80), согласно которым с 2013 года он является индивидуальным предпринимателем. Весной 2022 года к нему обратился ФИО5 с просьбой изготовления визитных карточек и трех информационных вывесок на дверь помещения. Договор между ним и ФИО5 не заключался. После получения им денежных средств, ФИО5 попросил его выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру. В связи с тем, что он не выдает квитанции, ФИО5 подготовил их сам, и попросил его расписаться в них и поставить печать, что он и сделал. Что было указано в квитанциях, он не знает. Интернет-сайт в интересах ФИО5 он не разрабатывал.

Помимо показаний вышеуказанных лиц, вина ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств в размере 280000 рублей подтверждается:

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 03 апреля 2023 года, согласно которому ФИО2, в присутствии защитника, сообщил о том, что 23 мая 2022 года он, путем мошеннических действий, завладел денежными средствами в сумме 250000 рублей, выданными ему органами УСЗН по программе социального контракта, которые потратил на личные нужды (том 3 л.д. 240-242);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2024 года, согласно которому осмотрены: копия реестра Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате 30000 рублей ФИО10 государственной социальной помощи на основании социального контракта, за обучение; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) 30000 рублей на счет ФИО10, открытый в АО «Почта Банк»; выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Почта Банк» на имя ФИО10, а именно со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска): 24 мая 2022 года поступило 250000 рублей, 27 июня 2022 года поступило 30000 рублей (том 5 л.д. 8-10).

Вина ФИО2 и ФИО3 по эпизоду покушения на хищение денежных средств в размере 380000 рублей подтверждается:

- актом выдачи и осмотра технических средств от 09 февраля 2023 года, согласно которому ФИО3 выдано специальное техническое средство аудиозаписи в целях его использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО5 (том 1 л.д. 69-70);

- акт изъятия и осмотра технических средств от 09 февраля 2023 года, согласно которому у ФИО3 изъято специальное техническое средство аудиозаписи, использовавшееся при проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО5 (том 1 л.д. 71-72);

- актом выдачи и осмотра технических средств от 14 февраля 2023 года, согласно которому ФИО3 выданы специальные технические средства аудиозаписи и видеозаписи в целях их использования при проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО5 (том 1 л.д. 77-78);

- актом изъятия и осмотра технических средств от 14 февраля 2023 года, согласно которому у ФИО3 изъяты специальные технические средства аудиозаписи и видеозаписи, использовавшиеся при проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении ФИО5 (том 1 л.д. 78-80);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2024 года, согласно которому осмотрены: выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Почта Банк» на имя ФИО3. Установлено, что 25 июля 2022 года со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) поступило 350000 рублей. В тот же день – 25 июля 2022 года с указанного банковского счета ФИО3 в банкомате г. Обнинска произведена выдача наличных в сумме 349000 рублей (том 5 л.д. 8-10).

Вина ФИО2 и ФИО4 по эпизоду хищения денежных средств в размере 350000 рублей подтверждается:

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 03 апреля 2023 года, согласно которому ФИО2, в присутствии защитника, сообщил о том, что 22 июля 2022 года он, путем мошеннических действий, завладел денежными средствами в сумме 350000 рублей, выданными ФИО4 органами УСЗН по программе социального контракта, которые потратил на личные нужды (том 3 л.д. 240-242);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2024 года, согласно которому осмотрены: выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Почта Банк» на имя ФИО4. Установлено, что 25 июля 2022 года со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) поступило 350000 рублей. В тот же день – 25 июля 2022 года с указанного банковского счета ФИО4 в банкомате г. Обнинска произведена выдача наличных в сумме 349000 рублей (том 5 л.д. 8-10).

Вина ФИО2 и ФИО7 по эпизоду хищения денежных средств в размере 380000 рублей подтверждается:

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 25 апреля 2023 года, согласно которому ФИО2, в присутствии защитника, сообщил о том, что в июле 2022 года он, путем мошеннических действий, завладел денежными средствами в сумме 350000 рублей, выданными ФИО7 по социальному контракту, которые получил и потратил на личные нужды (том 3 л.д. 243-245);

- протоколом осмотра документов от 18 января 2024 года, согласно которому осмотрены: копия реестра Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска № № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате 30000 рублей ФИО7 государственной социальной помощи на основании социального контракта, за обучение; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) 30000 рублей на счет ФИО7, открытый в АО «Почта Банк»; выписка по счету №, открытому в АО «Почта Банк» на имя ФИО7. Установлено, что 25 июля 2022 года со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) поступило 350000 рублей. В тот же день – 25 июля 2022 года с указанного банковского счета ФИО7 в банкомате г. Обнинска произведена выдача наличных в сумме 349000 рублей (том 5 л.д. 8-10);

Кроме того, вина подсудимых по всем эпизодом преступлений подтверждается:

- протоколом обыска от 29 марта 2023 года, согласно которому произведен обыск по адресу: <адрес> в ходе которого у ФИО10 изъято: блок APPLE, серийный номер W8943GEX5PE, терминал оплаты ККТ AQSI5-Ф №, терминал оплаты № № №, мобильный телефон «Айфон» с IMEI: №, мобильный телефон «Айфон» с IMEI: №; файл с документами на 15 листах; записная книжка черного цвета с внутренней надписью на первом листе «ФИО6 №1»; две печати «ОГРНИП № ИНН № ИП ФИО6 №1»; кассовый фискальный чек от 18 марта 2023 года №; кассовый фискальный чек от ДД.ММ.ГГГГ №; записная книжка с надписью на 3 листе «№»; записная книжка «Книга регистрации посетителей 96»; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ № заключенный между ООО «ПЗ «Сигнал» и ФИО в отношении помещения 513, расположенного по адресу: <адрес>; папка скоросшиватель с надписью «учеба 2022 онлайн антиренинги», содержащий 6 прозрачных файлов с документами; папка скоросшиватель с надписью «магазин яндекс маркет 2022», содержащий 6 прозрачных файлов с документами; папка скоросшиватель с надписью «договора аренда 2023», содержащий 3 прозрачных файлов с документами. Какое-либо имущество, планируемое к приобретению в рамках заключенных контрактов в ходе обыска не обнаружено (том 3 л.д. 82-87);

- протоколом осмотра места происшествия от 31 марта 2023 года, согласно которому осмотрено офисные помещения № и № по адресу: <адрес>. Какое-либо имущество, в том числе мебель в помещениях отсутствует (том 3 л.д. 88-95);

- протоколом осмотра места происшествия от 20 сентября 2023 года, согласно которому осмотрен кабинет № 2 Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска по адресу: <...>. Установлено, что рабочее место специалиста ФИО6 №2 находится в кабинете № 2 (том 3 л.д. 96-104);

- протоколом осмотра предметов и документов от 19 апреля 2023 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 29 марта 2023 года:

отчет о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО4 от 25 мая 2023 года, где указана справка о доходах за апрель 2023 года в размере 15000 рублей;

в записной книге «Книга регистрации посетителей» имеются записи: 28 сентября 2022 года 10 часов 00 минут ФИО4 – курс «Основы для ИП и самозанятых» 30000 рублей; 30 сентября 2022 года 10 часов 00 минут ФИО3 – курс «Основы для ИП и самозанятых» 30000 рублей; 02 октября 2022 года 10 часов 00 минут ФИО7 – курс «Основы для ИП и самозанятых» 30000 рублей;

ФИО4 «СК» 14000, 18000, 3000, 3000, 20000, 20000, 400+1000+1000;

01 сентября 2022 года ФИО7 «СК» 40000+карта, 25000+регистрация, 5000, 15000, 23000, 38000, 25000, 10000, 25000, 2000;

в записной книге черного цвета с надписью на первом листе ФИО6 №1 имеются записи:

отчет СК февраль, март, апрель, май, июнь, Иг. +, Я +, М-х -, М-к -;

в папке скоросшивателе с надписью «магазин яндекс маркет 2022»:

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № между ИП ФИО6 №1 и ФИО4 о передаче последнему в собственность: уровень пузырьковый, набор для регулирования оконных конструкций, монтажный пистолет, пояс монтажный высотный, кмянка ударная, штроборез, пистолет для герметика, газовый монтажный пистолет, перфоратор «Метабо», дрель-шуруповерт «Метабо», уровень лазерный, рулетка «Зубр», установка для монтажа витражного остекления, пистолет для запайки пластика, тепловизор, лобзик «Метабо», строительные ножницы, УШМ «Метабо», пылесос;

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № между ИП ФИО6 №1 и ФИО7 о передаче последнему в собственность: нивелир оптический, домкрат гидравлический, рулетка 3 м, установка для поддержки свай, комплект штыковых лопат, дрель «Метабо Повер Макс», уровень лазерный, сваекрут для монтажа винтовых свай, рулетка «Зубр», УШМ «Метабо»;

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО7 оборудования на сумму 350000 рублей с копиями десяти кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ, выполненных на ККТ №;

договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № между ИП ФИО6 №1 и ФИО3 о передаче последнему в собственность: стол на металлокаркасе, стул, стеллаж 5 полок, полка мебельная, кронштейн «Утилити», комплект клавиатуры и мыши, монитор, системный блок, перфоратор «Метабо», аккумуляторная дрель-шуруповерт «Метабо», уровень лазерный, рулетка 5 м., лобзик «Метабо», строительные ножницы по металлу, УШМ «Метабо»», профессиональный пылесос «Керхер», резчик лазерный, штроборез;

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО3 оборудования на сумму 312500 рублей с копиями трех кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ, выполненных на ККТ №;

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО4 оборудования на сумму 350000 рублей с копиями пяти кассовых чеков от ДД.ММ.ГГГГ, выполненных на ККТ №;

терминалы оплаты: ККТ AQSI5-Ф №, ККТ AQSI5-Ф №;

в папке скоросшивателе с надписью «учеба 2022 онлайн антиренинги»:

лицензия Министерства образования и науки Калужской области от 10 октября 2022 года на имя ИП ФИО6 №1;

договор от ДД.ММ.ГГГГ № об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного обучения по программе «Развитие предпринимательских навыков и управление финансами для ИП и самозанятых», заключенный между ИП ФИО6 №1 и ФИО7;

договор от ДД.ММ.ГГГГ № об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного обучения по программе «Развитие предпринимательских навыков и управление финансами для ИП и самозанятых», заключенный между ИП ФИО6 №1 и ФИО4;

в корневых папках и отдельных документах, находящихся в памяти моноблока «Apple»:

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО3 оборудования на сумму 312500 рублей. Установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО4 оборудования на сумму 350000 рублей. Установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ;

акт от ДД.ММ.ГГГГ № о поставке ИП ФИО6 №1 в адрес ФИО7 оборудования на сумму 350000 рублей. Установлена дата создания документа – ДД.ММ.ГГГГ;

отчет о ходе реализации программы социальной адаптации от 27 февраля 2023 года на ФИО10. Установлена дата создания документа – 27 февраля 2023 года;

отчет о ходе реализации программы социальной адаптации от 03 апреля 2023 года на ФИО4. Установлена дата создания документа – 25 марта 2023 года;

отчет о ходе реализации программы социальной адаптации от 25 марта 2023 года на ФИО4. Установлена дата создания документа – 25 марта 2023 года;

отчет о ходе реализации программы социальной адаптации от 27 марта 2023 года на ФИО3. Установлена дата создания документа – 25 марта 2023 года;

справка от 24 февраля 2023 года о состоянии расчетов (доходах) но налогу на профессиональный доход ФИО7. Установлена дата создания документа – 24 февраля 2023 года;

договор субаренды от ДД.ММ.ГГГГ № от имени ИП ФИО, в котором в качестве арендаторов указаны ФИО3, ФИО4, ФИО7 (том 3 л.д. 130-138);

- протоколом осмотра документов от 20 сентября 2023 года, согласно которому осмотрены:

1. аудиозапись разговора ФИО3 (АМС) и ФИО10 (ОВВ). Установлено ее следующее содержание:

ОВВ: Сейчас доки тогда сразу подпишем. Все помнишь? Я тебе все рассказывал. Там особо такого ничего не будет, просто спросит. Возможно... Спросит: «Где? Что?». Скажи: Ольга Владимировна, я уже вообще не помню. Скажи: я вчерашний день не помню. Не парься, нормально все. Может быть по офису спросит.

На, подпиши. Это договор купли-продажи, что ты товар у данного человека взял, что тебе привезли. То есть, все вот эти.... Которые оборудование надо было, все доставлено. Это то, что ты подписал, что тебе все привезли.

Короче офис ты помнишь? На Ленина 123.

АМС: Ленина 123. Да.

ОВВ: Это вот здесь короче. Скажи: Офис там был... Да я снимал, скажи, но сейчас уже не снимаю. Понял?

АМС: Угу.

ОВВ: По остальному, скажи... По товарам мы с тобой пробегались... Скажи: «Ну взял и взял по договору купли-продажи. Чеки дали».

АМС: Ну это, что я записывал.

ОВВ: А что мы там писали... Не говори, что онлайн брал. Не надо. Онлайн зачеркни, не надо. Просто скажи: «Зашел, ребята занимаются, купил. Попросил – мне привезли. В магазине...» В каком магазине? Да я уже не помню – скажи. Скажи: «Пришел, заказал и мне привезли. И все... договор подписали»

АМС: Чеки?

ОВВ: Чеки передали. Все, акт подписали, все работаем, все работает, все нормально. А так если я что услышу, то я тебе на бумажке там напишу. Понял? А если, что не знаешь, скажи: «Вообще не помню». Скажи: «Уже вчерашний день не помню». Понял?

АМС: Понял.

ОВВ: Да я не думаю, что она там тебе будет. Просто может какой-нибудь вопрос по чекам задать. Скажет: «Что? Где? Как?»

АМС: Скажу: купил в магазине, чеки есть.

ОВВ: Скажи: «Да, заказали, через ребят привезли, все чеки дали». Только не затраивай ничего, прямо уверенно говори, ладно? Все реально, все купил, как положено. Потому что... Не надо здесь троить. Не бойся. Вообще нормально все.

ОВВ: Все, набираю? Оксана Владимировна ее зовут.

Далее ФИО2 осуществляет телефонный звонок в УСЗН Администрации г. Обнинска. После чего передает телефон ФИО3.

АМС: Здравствуйте. А можно поговорить с Оксаной Владимировной?

Неустановленный мужчина: Оксаной Владимировной? А кто спрашивает?

АМС: ФИО3.

Неустановленный мужчина: ФИО3?

АМС: Да, да. Она спрашивала меня.

Неустановленная женщина: Алё.

ACM: Здравствуйте, Оксана Владимировна.

Неустановленная женщина: Да, Максим Сергеевич, добрый день. Звонила. Буквально секундочку, потому что я по другой линии сейчас разговариваю. Мне нужно, знаете, 2 вопроса какие, подготовить. Вы через 10 минут сможете перезвонить, ответить? Аренда у вас началась с начала контракта, в июле, когда вы деньги получили, а купили вы материал в октябре. Что у вас там было три месяца. Почему пустое помещение стояло. И смотрите еще... По чекам... Наличными оплачивали или онлайн? Через 10 минут будьте добры наберите меня.

АМС: Да, хорошо, спасибо.

ОВВ: Ну вот, я говорю нормально все.

АМС: Два вопроса, вот видишь интересует.

ОВВ: Один вопрос это... Получается, просто у тебя есть время... То есть ты уже арендовал помещение, но еще не было оборудования, понял? То есть вот такой расклад. Ничего. Просто скажи: «Могу переслать чек, если что». А второй вопрос какой?

АМС: Как оплачивал наличкой или онлайн?

ОВВ: Наличкой у тебя было полностью.

АМС: Наличкой.

ОВВ: Первое, что ты написал?

АМС: Арендовал помещение, не было оборудования. Это период, видишь, что она сказала, июль и в октябре потом... Арендовал помещение, но не было оборудования.

ОВВ: Ну че сказать? Договорился просто и все, на это время, с условием, что просто оплатишь позже и все. Понял? Запомнил?

АМС: Угу.

ОВВ: Просто договорился, скажи, с условием того, что заплачу позже, но оплатил и все, дали чек, чтобы отчитаться».

АМС: А по наличке?

ОВВ: Ну наличку... Ты с карты снял наличку, и расплачивался.

АМС: Хорошо.

ОВВ: Потому что по факту мы только наличкой всегда отдаем, ну бабки выводим просто. А соответственно... Ну ей это не надо говорить!

ОВВ: Я же сейчас занимаюсь, ребятам помогаю еще бизнес-планы писать под соцконтракты, короче тоже сопровождаю их.

АМС: А заказы так то у тебя есть по работе? Работаешь?

ОВВ: Заказы? Смотря какие заказы. По проектированию тоже сейчас ребята вроде двигаются, работают.

Там ну проект делаешь инженерный, а они вопрос задают: «А у вас есть там строители какие-нибудь?».

АМС: А у тебя есть?

ОВВ: Да я сейчас думал... на процентовке буду заказы отдавать. Ну честно говоря, не очень хочется связываться.

АМС: Геморрой.

ОВВ: Геморрой, геморрой.

ОВВ: Все чеки, Макс, есть, накладные есть. Так что, вообще не парься. Просто им вопросы также задают: «А что? А как?» И им нужно выяснять эти моменты.

Давай еще раз проговорим. Вопросы она тебе задает такого характера, значит. У тебя, когда бабки получается берешь, есть 3 месяца чтобы закупить оборудование.

АМС: Да.

ОВВ: Она тебе вопрос задавала: у тебя не было еще оборудования, но офис ты уже арендовал. Скажи: «Договорился просто предварительно. И оплатил просто и все». Понял? Что ты понял, расскажи?

АМС: Ну она спросит: «Как ты арендовал помещение?» Я скажу: «Арендовал помещение, просто не было оборудования».

ОВВ: Предварительно договорился. Запиши. «Предварительно договорился заранее с условием, что заплачу за эти месяца».

АМС: Ну а по деньгам – наличка?

ОВВ: Угу.

Далее осуществляется телефонный звонок в УСЗН Администрации г. Обнинска.

Неустановленный мужчина: Управление соцзащиты.

АМС: Здравствуйте еще раз. С Оксаной Владимировной можно поговорить? Оксана Владимировна, это ФИО3, просили перезвонить.

АМС: Ну вот, по поводу аренды помещения – я арендовал его, предварительно договорился с условиями за эти месяца. Не было оборудования просто.

Неустановленная женщина: Оно пустовало у вас получается?

АМС: Да.

Неустановленная женщина: Пустое, по предварительной договоренности.

АМС: Да.

Неустановленная женщина: Так, и по чекам еще мне ответьте.

АМС: Я оплачивал все наличкой.

Неустановленная женщина: Все. Хорошо.

АМС: До свидания.

ОВВ: Ну вот, все нормально Макс.

АМС: Ну все, я надеюсь, она трогать не будет больше?

ОВВ: Просто... если она тебя найти не может, то есть контакт, поэтому она напишет на почту. Ну как бы... Я всех держу, то есть за всех отчитываюсь и все нормально. То есть отчитаться надо еще... Вот... Сколько ты подписал? Десять этих.

АМС: Десять.

ОВВ: Вот десять надо еще получается. Просто единственное на компе, я не знаю, сохранилось или нет...

2. аудиозапись разговора ФИО3 (АМС) и ФИО10 (ОВВ). Установлено ее следующее содержание:

АМС: Валек, а у нас соцзащитой это не по онлайну?

ОВВ: По онлайну, все по онлайну. Мне подписи твои нужны. Не буду же я за тебя расписываться, мне это не надо. Там сейчас короче еще... Я сейчас тебе весь расклад дам, чтоб ты все понимал и не троил.

АМС: Да я понял, я затупил с этой бумажкой.

ОВВ: Чтобы вообще не троил. Вот то, что ты чеки отдавал, они все есть. Ты можешь посмотреть, что ты купил. Ты это приобрел в интернет-магазине. Пришел на Ленина, сюда, 123 и забрал инструменты, а еще лучше вообще курьер привез домой, или в гараж. Понимаешь, то есть ты конкретно должен говорить: «Я занимаюсь рольставнями, я все купил». Просто имей в виду. Скажи с Валентином мы знакомы, и он мне посоветовал, научил работать, дает заказы. Максим, запоминай.

АМС: Да я понял.

ОВВ: Если ты начнешь троить, потянут соответственно всех остальных. Я тебе прям в открытую говорю, как есть. Мужики не троите, пожалуйста.

Все четко, инструменты реально есть. Если нужны, то привезут прям сюда. Скажи: «Вот приезжайте». Вообще она звонила, вы же телефоны другие указывали в заявлении. Соответственно ей сейчас надо будет позвонить вот по телефону, потому что у нее вопрос какой-то по этому отчету. Если будет говорить: «Ты зайди, приди», то скажи: «Не могу, в командировке. Как буду, так заеду».

АМС: Хорошо.

ОВВ: Сейчас я акт подготовлю. Подпишем акт, что ты принял товар, что ты заказал. То есть на эти деньги ты все заказал. Офис снимешь здесь же, Максим. Объясняю, что у тебя здесь офис был на <адрес>. Тот чек, который ты давал на 37500... Он у тебя здесь, тебе выдавала эта контора, где мы снимаем. Ты не трои, тут все официально, и все здесь четко и договор у тебя есть. Нужен договор: «да я договор вам принесу». Все предоставим, Максим. Все нормально. Друг другу помогли. Каждый с этого поимел. Мы же когда обговаривали условия, я тебе сказал, что с этой темы, когда сезон начинается, ты имеешь по десятке. Был разговор?

АМС: Угу, ты говорил.

ОВВ: Вот начинается сезон, ты имеешь по десятке, мы тебе скидываем по десятке. Это так? Так... Сезон, а сезон это 4 месяца: май, июнь, июль, август.

АМС: Угу, я понял.

ОВВ: Вот я тебе сразу сказал. Плюс бабки я тебе давал до этого, а остальное все поделили по разному, по частям. Мы сейчас ей позвоним, потому что она говорит: «Не могу связаться с ФИО3, а у меня есть вопрос по отчету». Хорошо, вопрос пусть задает. Говори уверенно: «Любые документы я вам могу предоставить, купили в онлайн магазине, привезли куда сказал. Чеки мне в конторе на Ленина 123 менеджер выдал».

ОВВ: Дают 30 тысяч рублей на обучение. Которые тебе должны вернуть. Мы... Ты их уже нам оплатил, и тебе должны были их вернуть. Ты ей носил, и должен был сказать: «Это на возврат, Оксана Владимировна, на учебу». А что ты ей сказал?

АМС: Просто она не приняла.

ОВВ: А она кумекует. Конечно. Не тупи. Я тебе еще раз говорю, мне в первую очередь нужно, чтобы у тебя все нормально было. А это, как минимум вернуть бабки, а как максимум это милиция. Что ты маленький что ли?

АМС: Это только по поводу меня или Игоря тоже?

ОВВ: У Игоря все ровно. Он отчитался. Чеки я за него отсылаю, все ровно. Ты думаешь я ему проста так бабки давал, мне это надо? Оленя во мне нашли? У меня трое детей. Я ему хату давал, работу предоставлял, обувал, кормил, две сотки, и даже слова не сказал, и еще он расписок понаписал мне. Еще потом сколько раз приходил бабки брал.

ОВВ: Я вас за руку не вел, вы договора сами подписывали. Правильно?

АМС: Правильно.

ОВВ: Вот и все. Если бы вы были под наркотой или я вам там говорил под стволом иди подписывай. Не было такого, Макс.

АМС: Конечно не было.

ОВВ: И все ровно... «Чеки? Ну в онлайн магазине все купил, на сайте заказал. Что нужно перечислил, записали, привезли домой курьером. Акт передачи вот где-то был». Акт передачи всегда дается с товарным чеком о том, что ты согласен, никаких повреждений нет, все получил. Понимаешь? По офису... приходно-кассовый ордер ты давал. Ты помнишь? Корешочек. Ну корешочек с печатью.

АМС: Ну.

ОВВ: Это вот чек за оплату офиса за три месяца был. Запоминай эту информацию, пожалуйста. Потому что по любому может быть вопрос, либо по этой теме, либо вопрос, где вы купили инструмент.

АМС: Онлайн-магазин.

ОВВ: Да, онлайн магазин. На Ленина менеджеры сидели. Сидели, скажи в прошедшем времени, они бумаги мне все выдавали, чеки.

Скажет: «Привезите инструмент, покажите». Привезем, Максим, у меня стройка, у меня все нормально. Она просто надавит на тебя, а ты вот как с этой учебой затроишь. Короче еще раз Макс объясняю. Социальный контракт выдается на открытие своего дела. Твое дело какое?

АМС: Открыть бизнес.

ОВВ: Рольставнями ты занимаешься. Максим, на ровном месте троишь.

АМС: Да все я помню, помню, Валек.

ОВВ: Скажи: «Менеджеры находятся в офисе на Ленина, 123». Ты сейчас находишься на Ленина, 123. Макс, давай посерьезнее будь.

АМС: Хорошо, я и так стараюсь.

ОВВ: Чтобы все нормально было, слушай, что я тебе говорю. Я тебе и тогда сказал, что все нормально будет. Но надо, чтобы связка была единая. Понимаешь?

Рольставни хоть знаешь, что такое?

АМС: Да, конечно. Серега занимался.

ОВВ: Ну и все. Скажи: «Занимаюсь. Приехать не могу, в командировку отъехал». Говори уверенно Максим. Она по любому спросит: «Может быть у вас там что-то не хватает или чек фиктивный, не настоящий». Скажи: «Я ничего не знаю, у меня все есть, документы есть, чеки есть». А не так, как неваляшка давать договор об учебе и не понимать, что ты даешь.

Просто я позвал тебя на личный разговор. Тебе могут позвонить. Вдруг ты ее встретишь. Сейчас вот ты на громкой связи позвонишь ей. Она тебе скажет: «А что у вас номер другой?». Скажи: «Да, другой, постоянного нет, попозже вышлю. Сейчас вот езжу по рольставням».

АМС: А номер это тот, который у нас был, прикреплен у нас с тобой.

ОВВ: Я же тебе говорю: тот номер, который мы писали с тобой, тот старый номер, они все отключены и не работают.

Я тебе тогда сказал: «Вот либо работай...» Ты сказал: «Валек, можно не работать?». Я сказал: «Можно. Я все улажу». Ты говоришь, что ты забываешь, потому что много информации. Тебе нельзя забывать, потому что это твой бизнес, на который ты взял деньги, 350 тысяч рублей, чтобы ты понимал. Ты хоть почитай, какие ты инструменты купил.

Это все в бизнес-плане было, ты все это видел. Просто мне нужно, чтобы ты четко понимал, что ты взял эти бабки, мы за них отчитались.

А чеки все одинаковые, чеки с одной кассы, что у Игоря, что у этого самого... У всех одинаковые чеки. Я всем даю чеки эти. Это один магазин, онлайн-магазин - один чек. Понимаешь? Только ты этого вообще не должен знать, а просто понимать.

Она тебе говорит, что что-то недостает, скажи: «Да я принесу, у меня все есть». Вы покупали инструмент? Покупал. Вы занимаетесь? Занимаюсь. Чем занимаетесь? Рольставни устанавливаю.

Скажи: «Оксана Владимировна, на любой вопрос по телефону... отчет по почте буду отправлять».

Вопросы у нее к тебе будут по чекам. По отчету за 350 тысяч. Обязательно ознакомься, что ты купил.

Потому что ты договор этот даже не читал, а ты должен знать этот договор. Потому что ты взял в июле месяце. Да? Тогда мы взяли эти бабки. Потом октябрь проходит, вот за ноябрь ты чек принес. За декабрь ты чек в январе принес. Сейчас в феврале подпишем все отчеты, я сам буду заполнять. Просто будешь мне присылать с «Мой налог», а я буду просто за тебя писать, сканировать и на почту им отправлять.

Вопрос ты еще пойми такой... Потому что это бабки государственные и сам понимаешь... Проверки могут быть. Если даже проверка будет... в милицию не дай бог тебя вызовут, все что есть, у тебя вся документация на руках. Говори: «Я всем занимаюсь». Как только что-то где-то выплывет, если ты не скажешь, то в первую очередь пострадаешь ты.

А ты блин троишь. Попилили бы эту тридцатку, да и все. Я же тебе Макс всегда помогаю.

АМС: Давай ей звонить.

ОВВ: Скажи: «Оксана Владимировна, уставший, со смены, рольставни ставлю, то в МЧС работаю»». Так и говори: «Сутки-трое в МЧС, вот в командировку послали». Скажи: «В онлайн магазине заказывал. Через интернет заказал, курьером привезли, а вот чеки уже взял в офисе, где они сидели». Вот и все. Запомнил?

ACM: Запомнил.

ОВВ: Вы... вот знаешь как. Вы сразу боитесь. Просто она может вопрос поставить с подковыркой. И ты не так на него ответишь. Поэтому я предлагаю выспаться спокойно, прийти. Они до пяти работают, к часам четырем приходи.

Вот эту отчетность мы сдаем 12 месяцев. Ты пока только сдал 2, по-моему, отчета. Сейчас за январь еще третий пойдет. Соответственно еще 10. Вот эти 10 месяцев и все.

Онлайн почта, я тебя вообще не трогаю. Ты мне сейчас подписи поставишь вот в этих... Я тебя, чтобы сейчас не задерживать. Сейчас я распечатаю эти заявления, просто подписи на них поставишь, дату не надо, остальное я сам заполню.

Ты помнишь я тебе говорил, что мы сделаем на три месяца. Но отчет все равно 12 месяцев ты должен делать.

АМС: Да я понял. Ты ей в онлайне будешь кидать, да и все.

ОВВ: Я все скину, без проблем. Вот просто вот сейчас отвечай уверенно.

Нельзя так делать, надо едино, мысленно все делать. Я же вроде, расклад весь дал;

3. изображение диалогового окна мессенджера «WhatsApp» в мобильном телефоне ФИО3 с контактом «Валентин» (ФИО2). Установлено содержание входящих от ФИО2 сообщений: «artemckin.max@yandex.ru. Это твоя почта если что. Откуда отчет шлешь»;

4. договор № купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 №1 и ФИО3;

5. копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312500 рублей, подписанного ФИО6 №1 и ФИО3;

6. аудиозапись разговора ФИО4 (СИА) и ФИО10 (ОВВ). Установлено ее следующее содержание:

СИА: Слушай, мне там Макс писал по поводу соцзащиты. Его там дергали в соцзащиту. Я там не нужен пока?

ОВВ: Нормально все. Позвонили, просто уточнили.

Сейчас заполнишь отчет.

А ну ты же по-моему заполнял эти листы. Ты же за декабрь сдавал отчет?

СИА: Да сдавал.

ОВВ: На февраль получается надо написать, за март и апрель. Пока что так.

СИА: Слушай, у меня такой вопрос. Помнишь, мы делали карты Почта-Банка? Я могу еще одну завести или как там?

ОВВ: Как ты ее сделаешь?

Там летом, когда адаптация пройдет нужно будет просто сходить, чтобы справку нам дали, что все нормально, хорошо. Когда мы там сдали это?

СИА: По-моему, июль.

ОВВ: Соответственно где-то июль, август, сентябрь. Где-то сентябрь, осенью.

Я вот Максу тоже объясняю, деньги вернут – попилим. Послал его. Ему вопросы задают, а он сказать ничего не может.

Это по учебе я делал. Помнишь, я говорил? Курсы

СИА: А... понял.

ОВВ: Все инструменты мы покупали. Все под отчет. Чеки на все оформлены. Товарный чек есть, выбивал.

СИА: Да, да.

ОВВ: Заказывал через интернет-магазин. Привезли тебе на адрес. Все инструменты у меня лежат на складе в этом, в Москве, в Подольске. Там склад.

СИА: Я понял.

ОВВ: Все, никаких проблем. То есть работаешь ты, занимаешься стеклами, остеклением. Ну, если вдруг кто-то там будет тебе звонить, мало ли там. Просто, чтобы ты имел в виду, в курсе был, а не так как Макс троит;

7. Копии документов, предоставленных ФИО10 в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, а именно:

копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО10 на 17 августа 2022 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40300 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37500 рублей; копия кассового чека «Яндекс Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34950 рублей, копия кассового чека «Яндекс Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82650 рублей, копия кассового чека «Яндекс Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54600 рублей, копия кассового чека «Яндекс Маркет» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей, копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 23 мая 2022 года о назначении ФИО10 государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 250000 рублей; копия уведомления ФИО10 о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №; копия социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного ФИО10 и Управлением социальной защиты населения г. Обнинска в лице начальника на сумму 250000 рублей; копия программы социальной адаптации Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, согласно которой получателем помощи является ФИО10; копия акта обследования материально-бытовых условий; копия анкеты ФИО10 о семейном и материально-бытовом положении; копия заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта, подписанного ФИО10; копия бизнес-плана по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы социальной адаптации «Установка окон», с указанием необходимых средств производства на сумму 250000 рублей; копия договора субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО и ФИО10; акт приема-передачи объекта от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № оказания услуг по разработке сайта от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЦИО» и ФИО10; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО10 за декабрь 2022; копия справки о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2022 год от ДД.ММ.ГГГГ; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО10 за октябрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 27 ноября 2022 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО10 за сентябрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 24 октября 2022 года; копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 17 июня 2022 года о назначении ФИО10 государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 30000 рублей; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО10 на 14 июня 2022 года; копия договора об оказании услуг по дистанционному обучению № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ИП ФИО с копией лицензии; копия справки об оплате образовательных услуг от 07 июня 2022 года, перечень оказываемых услуг от 30 марта 2022 года, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, копия паспорта на имя ФИО5, ФИО6 №1, копия справки многодетной семьи, копии свидетельства о рождении, копии СНИЛС, копия справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год от 15 мая 2022 года в отношении налогоплательщика ФИО10; сведения о трудовой деятельности ФИО10;

8. Копии документов, предоставленных ФИО4 в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, а именно:

копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО4 за январь 2023 года; копия справки о состоянии расчетов по налогу на 07 февраля 2023 года на имя ФИО4; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО4 за декабрь 2022 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО4 за ноябрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов по налогу на 06 декабря 2022 года на имя ФИО4; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО4 за октябрь 2022 года; копии кассовых чеков от 17 октября 2022 года на суммы: 29643 рубля, 137262 рубля, 123432 рубля, 56163 рублей, 3500 рублей; копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 22 июля 2022 года о назначении ФИО4 государственной единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей; копия уведомления ФИО4 о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта; копия социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного ФИО4 и Управлением социальной защиты населения г. Обнинска в лице начальника на сумму 350000 рублей; копия программы социальной адаптации Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, согласно которой получателем помощи является ФИО4; копия акта обследования материально-бытовых условий; информация о доходах ФИО4, копия анкеты ФИО4 о семейном и материально бытовом положении; копия заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО4; копия бизнес-плана по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы социальной адаптации «Остекление балконов», который содержит список необходимых средств производства на сумму 350000 рублей; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО4, копия выписки из домовой книги, копия паспорта на имя ФИО4, копия свидетельства ИНН на имя ФИО4; копия справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год от 12 июля 2022 года в отношении ФИО4; копия справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 13 июля 2022 года в отношении ФИО4; сведения о трудовой деятельности в отношении ФИО4, копия реквизитов банковского счета № АО «Почта Банк», предоставленных ФИО4; копия справки на имя ФИО4 об отсутствии пособий от 13 июля 2022 года; сведения о выплатах, произведенных налогоплательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в отношении ФИО4; копия справки об отсутствии сведений о выплате пособий работающим гражданам из ФСС; копия справки о страховом стаже застрахованного лица в отношении ФИО4; копия справки об отсутствии мер социальной поддержки в отношении ФИО4;

9. Копии документов, предоставленных ФИО3 в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, а именно:

копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО3 за январь 2023 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО3 по налогу на профессиональный доход за 2023 год от 09 февраля 2023 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО3 за декабрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО3 по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 17 января 2023 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО3 за ноябрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО3 по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 27 декабря 2022 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО3 от 24 октября 2022 года; копии кассовых чеков от 19 октября 2022 года на суммы: 37111 рублей, 73019 рублей, 202370 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29 июля 2022 года на сумму 37500 рублей; копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 22 июля 2022 года о назначении ФИО3 единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей; копия уведомления ФИО3 о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта от 21 июля 2022 года № копия социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ подписанного ФИО3 и Управлением социальной защиты населения г. Обнинска в лице начальника на сумму 350000 рублей; копия программы социальной адаптации Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, согласно которой получателем помощи является ФИО3; копия акта обследования материально-бытовых условий ФИО3; копия анкеты ФИО3 о семейном и материально бытовом положении; копия заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО3; копия бизнес-плана по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы социальной адаптации «Установка рольставней», который содержит список необходимых средств производства из средств социального контракта на сумму 350000 рублей; копия паспорта на имя ФИО3; копия свидетельства ИНН на имя ФИО3; копия справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год от 04 июля 2022 года в отношении ФИО3; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО3 по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 04 июля 2022 года; сведения о трудовой деятельности в отношении ФИО3; копия реквизитов банковского счета № АО «Почта Банк», предоставленных ФИО3; копия справки на имя ФИО3 об отсутствии пособий от 13 июля 2022 года; копия справки об отсутствии сведений о выплате пособий ФИО3; копия сведений о выплатах, произведенных налогоплательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в отношении ФИО3;

10. Копии документов, предоставленных ФИО7 в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, а именно:

копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО7 за декабрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО7 по налогу профессиональный доход за 2022 год от 27 января 2023 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО7 за январь 2023 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО7 по налогу на профессиональный доход за 2023 год от 08 февраля 2023 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО7 за ноябрь 2022 года; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО7 по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 26 декабря 2022 года; копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 17 октября 2022 года о назначении ФИО7 единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 30000 рублей; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО7 на 11 октября 2022 года; копия кассового чека от 11 октября 2022 года на сумму 30000 рублей; копия договора № об оказании платных образовательных услуг с использованием системы дистанционного обучения от 11 октября 2022 года; выписка из реестра лицензий по состоянию на 11 октября 2022 года; копия отчета о ходе реализации программы социальной адаптации ФИО7 на 22 октября 2022 года; копии кассовых чеков от 03 октября 2022 года на суммы: 940 рублей, 779 рублей, 2870 рублей, 14100 рублей, 7980 рублей, 29940 рублей, 4150 рублей, 125441 рубль, 6800 рублей, 157000 рублей; копия решения Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска от 22 июля 2022 года о назначении ФИО7 единовременной социальной помощи на основании социального контракта в размере 350000 рублей; копия уведомления ФИО7 о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта; копия социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО7 и Управлением социальной защиты населения г. Обнинска в лице начальника на сумму 350000 рублей; копия программы социальной адаптации Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, согласно которой получателем помощи является ФИО7; копия акт обследования материально-бытовых условий ФИО7; копия анкеты ФИО7 о семейном и материально бытовом положении; копия заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО7; копия бизнес-плана по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы социальной адаптации «Установка винтовых свай», который содержит список необходимых средств производства на сумму 350000 рублей; копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО7; копия паспорта на имя ФИО7, копия свидетельства о расторжении брака на имя ФИО7, копия свидетельства ИНН на имя ФИО7; копия справки о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход за 2022 год от 09 июля 2022 года в отношении ФИО7; копия справки о состоянии расчетов (доходах) ФИО7 по налогу на профессиональный доход за 2022 год от 14 июля 2022 года; сведения о трудовой деятельности в отношении ФИО7; копия реквизитов банковского счета АО «Почта Банк», предоставленных ФИО7; копия справки на имя ФИО7 об отсутствии пособий от 14 июля 2022 года; копии справки об отсутствии сведений о выплате пособий ФИО7; копия сведений о выплатах, произведенных налогоплательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в отношении ФИО7;

11. копия реестра Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1050000 рублей в АО «Почта Банк» для перечисления: денежных средств в размере 350000 рублей ФИО7, денежных средств в размере 350000 рублей ФИО3, денежных средств в размере 350000 рублей ФИО4, каждому в качестве государственной социальной помощи на основании социальных контрактов от 22 июля 2022 года;

12. копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1050000 рублей о перечислении со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) на счета ФИО3, ФИО4, ФИО7, открытые в АО «Почта Банк», в качестве государственной социальной помощи на основании социальных контрактов, по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ;

13. копия реестра Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей в АО «Почта Банк» для перечисления ФИО10, в качестве государственной социальной помощи на основании социального контракта;

14. копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей о перечислении со счета УФК по Калужской области (Управление финансов Администрации г. Обнинска, УСЗН г. Обнинска) на счет ФИО10, открытый в АО «Почта Банк», в качестве государственной социальной помощи на основании социальных контрактов, по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 191-214).

Все перечисленные доказательства получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», оснований для признания их недопустимыми у суда не имеется. При этом оперативно-розыскные мероприятия осуществлялись для решения задач, определенных в ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий предусмотренных статьями 7 и 8 данного Федерального закона, у органа, осуществлявшего оперативно-розыскные мероприятия, имелись сведения о причастности ФИО10 к противоправным деяниям.

Оценивая исследованные в ходе судебного заседания представленные доказательства, суд находит их достаточными, а вину подсудимых в совершении указанных выше преступления доказанной.

Суд принимает во внимание и учитывает показания представителя потерпевшего ФИО, свидетеля ФИО6 №2 об обстоятельствах совершенных подсудимыми преступлений, показания свидетеля ФИО6 №3 об обстоятельствах аренды нежилого помещения ФИО2, показания свидетеля ФИО6 №4 о том, что разработкой интернет-сайта в интересах ФИО2 он не занимался, однако по просьбе последнего подписал предоставленные тем документы, показания свидетеля ФИО6 №1 о том, что ее супруг ФИО2 в 2022 году строительные услуги не оказывал, она, как индивидуальный предприниматель, финансовую документацию не вела, этим занимался ФИО2, который пользовался ее двумя контрольно-кассовыми аппаратами, распечатывал чеки, поскольку они нашли свое объективное подтверждение приведенными выше доказательствами, а также без каких-либо существенных противоречий согласуются с показаниями подсудимых об обстоятельствах получения от Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска денежных средств в качестве государственной социальной помощи на основании социальных контрактов, заключенных с ними.

Оснований считать показания представителя потерпевшего и свидетелей, как данные с целью оговора подсудимых, а также показания подсудимых в части признания своей причастности к преступлениям, как данные с целью самооговора или оговора иных лиц, у суда не имеется. Так же судом не выявлено чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения.

Вышеуказанные исследованные судом доказательства в своей совокупности подтверждают, что умыслом подсудимых охватывался противоправный характер их действий, совершаемых путем обмана, с целью хищения денежных средств и обращения их в свою пользу. При этом каждый из подсудимых изначально не намеревался исполнять условия заключенных с ними социальных контрактов и выполнять взятые на себя обязательства.

Доводы защитников и подсудимых об отсутствии в действиях последних предварительной договоренности на совершение инкриминируемых преступлений, суд находит не состоятельными, поскольку они опровергаются исследованными судом доказательствами, свидетельствующими о том, что ФИО2, осведомленный о возможности получения личной имущественной выгоды от заключения социального контракта, путем обращения в свою пользу и пользу ФИО3, ФИО4 и ФИО7 денежных средств, предоставляемых в рамках данного контракта, предварительно договаривался с указанными лицами о совершении ими действий, непосредственно направленных на хищение денежных средств, обещая им денежное вознаграждение, которое им выплачивал из полученных в результате их совместных преступных действий денег. При этом подсудимые заранее договорились о совершении преступления для чего распределили роли, затем действовали согласованно, каждый из них выполнял роль соисполнителя преступления и преследовал корыстную цель. В связи с чем суд находит доказанным совершение совместных преступных действий подсудимыми ФИО2 и ФИО3, ФИО2 и ФИО4, ФИО2 и ФИО7, в каждом случае, группой лиц по предварительному сговору.

Также суд находит несостоятельными доводы защитников и подсудимых о том, что ФИО2, ФИО7, прошедшим обучение, излишне вменено хищение денежных средств в суммах 30000 рублей по эпизодам группового преступления и преступления, совершенного ФИО2 единолично. При этом суд учитывает, что данные денежные средства получены подсудимыми при совершении преступления, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, относительно имеющихся у них намерений исполнять взятые на себя обязательства в рамках заключенных социальных контрактов, то есть ФИО2 и ФИО7, изначально не планировавшие исполнять обязательства, помимо хищения денежных средств, предусмотренных социальным контрактом, как основных средств, выделяемых на развитие предпринимательской деятельности, совершили хищение денежных средств в суммах 30000 рублей, предусмотренных в качестве возмещения расходов связанных с прохождением обучения только в рамках социального контракта.

ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО7 обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, первое из которых было квалифицировано как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а каждое последующее, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Вместе с тем, суд отмечает, что полученные подсудимыми мошенническим путем выплаты в рамках социальных контрактов отвечают целям оказания социальной помощи, то есть в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, снижению уровня социального неравенства и повышения доходов населения, что определено Федеральным Законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в связи с чем действия подсудимых подлежат квалификации по ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Суд не усматривает оснований полагать, что данные выплаты предоставлены подсудимым в целях поддержки малого предпринимательства и не относятся к социальным. При этом суд не усматривает оснований полагать, что такая квалификация действий подсудимых нарушает их право на защиту, поскольку не ухудшает их положение и фактически содержится в предъявленном им обвинении.

Кроме того, органами предварительного расследования по эпизоду группового преступления, совершенного ФИО2 и ФИО3, подсудимым предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств в сумме 380000 рублей, как оконченного преступления.

С такой квалификацией действий ФИО2 и ФИО3 по данному эпизоду суд согласиться не может, поскольку ФИО2 и ФИО3 совершив хищение 350000 рублей, в продолжение своего совместного единого преступного умысла, покушались на хищение денежных средств потерпевшего в сумме 30000 рублей, путем предоставления ложных сведений о прохождении ФИО3 обучения в рамках социального контракта, однако не смогли довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как должностным лицом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска ФИО3 было отказано в принятии документов об обучении и соответствующие выплаты произведены не были.

При этом по каждому эпизоду преступлений подсудимым обоснованно инкриминирован квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – в крупном размере, поскольку суммы похищенных денежных средств по каждому эпизоду преступлений превышают 250000 рублей, что составляет крупный размер.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом:

действия подсудимого ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств в сумме 280000 рублей – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере;

совместные действия подсудимых ФИО2 и ФИО3 – по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам;

совместные действия подсудимых ФИО2 и ФИО4 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

совместные действия подсудимых ФИО2 и ФИО7 – по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обосновывая данные квалификации действий подсудимых суд отмечает, что при указанных в описательной части приговора обстоятельствах, ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 31 января 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершил хищение денежных средств, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 250000 рублей и в виде единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей в соответствии с условиями социального контракта, а всего денежных средств на общую сумму 280000 рублей, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на общую сумму 280000 рублей, в крупном размере, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

ФИО3 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 09 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на сумму 350000 рублей, в крупном размере, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства, а при получении ФИО3 и ФИО2 единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей по условиям социального контракта в качестве денежных средств, предусмотренных за прохождение обучения, Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска мог быть причинен материальный ущерб на общую сумму 380000 рублей, в крупном размере. Однако, ФИО2 и ФИО3 свой совместный преступный умысел на хищение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений денежных средств в общей сумме 380000 рублей не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как специалистом Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО8 в принятии документов на получение единовременной денежной выплаты в размере 30000 рублей, было отказано.

ФИО4 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 07 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей, в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на сумму 350000 рублей, в крупном размере, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

ФИО7 и ФИО2 в период с 01 января 2022 года до 07 февраля 2023 года, руководствуясь корыстными побуждениями, совершили хищение денежных средств группой лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений специалисту Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области ФИО6 №2, получив социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 350000 рублей и единовременную денежную выплату в размере 30000 рублей в соответствии с условиями социального контракта, которые обратили в свою пользу и распорядились ими по своему усмотрению, причинив своими совместными умышленными преступными действиями Управлению социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области материальный ущерб на общую сумму 380000 рублей, в крупном размере, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоят.

С учетом данных сведений о личностях подсудимых, обстоятельств совершения ими преступлений, у суда не имеется оснований сомневаться во вменяемости ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО7 в отношении совершенных ими деяний.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, обстоятельства их совершения, личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 совершили преступления, относящиеся в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений.

Оснований для применения нормативных положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, об изменении категории каждого преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает.

Суд принимает во внимание и учитывает, что ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 в целом характеризуются удовлетворительно, впервые привлекаются к уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2 суд признает: по всем эпизодам преступлений, в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ – наличие малолетних детей у виновного, активное способствование расследованию преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном; по эпизодам преступлений, совершенных в соучастии с ФИО4, ФИО3, в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ – добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления; по эпизоду хищения денежных средств в размере 280000 рублей и по эпизоду преступления, совершенного в соучастии с ФИО7, в силу ч. 2 ст. 62 УК РФ – частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО3 суд признает: в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4 суд признает: в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО7 суд признает: в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ – наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование расследованию преступления, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер преступных действий, тяжесть и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, личности подсудимых, суд назначает ФИО2 по каждому эпизоду, ФИО3, ФИО4, ФИО7 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания, по мнению суда, не смогут обеспечить целей наказания.

Учитывая совершение подсудимыми ФИО2 и ФИО3 неоконченного преступления по эпизоду покушения на хищение денежных средств в размере 380000 рублей, суд назначает указанным подсудимым за данное преступление наказание с учетом требований ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Кроме того, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает наказание ФИО2 по каждому эпизоду, а также ФИО3, ФИО4 и ФИО7 с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, оснований для применения к назначаемому каждому из подсудимых наказанию положений ст.ст. 64, 53.1 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, суд не усматривает.

Дополнительные наказания подсудимым ФИО2 по каждому эпизоду, а также ФИО3, ФИО4 и ФИО7, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих, а также личности виновных, суд считает возможным не назначать.

Окончательное наказание ФИО2 по совокупности преступлений суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание, данные о личности виновных, суд считает возможным назначить ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО7 наказание с применением условного осуждения, на основании ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст. 6 УК РФ, и способствовать исправлению осужденных.

Мера пресечения, избранная в отношении каждого из подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО7, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит оставлению без изменения, до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам по данному уголовному делу, подлежит прекращению, в связи с отказом истца от исковых требований.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты труда: адвоката Тиньгаева А.А. в сумме 19062 рубля, осуществлявшего защиту ФИО3 на стадии предварительного расследования; адвоката Лобановой Т.В. в сумме 19062 рубля, осуществлявшей защиту ФИО4 на стадии предварительного расследования; адвоката Новосельцева С.Р. в сумме 6354 рубля, адвоката Жуковой Г.П. в сумме 6354 рубля, осуществлявших защиту ФИО7 на стадии предварительного расследования – подлежат взысканию соответственно с ФИО3, ФИО4 и ФИО7, в силу ст. 132 УПК РФ. При этом суд не усматривает оснований для освобождения указанных осужденных от взыскания данных процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2; ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2; ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод хищения денежных средств в сумме 280000 рублей) – в виде лишения свободы на срок два года;

по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с ФИО3) – в виде лишения свободы на срок два года семь месяцев;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с ФИО4) – в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев;

по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод с ФИО7) – в виде лишения свободы на срок два года восемь месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком три года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года четыре месяца.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком два года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком два года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Признать Джулая Марка Эдуардовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Джулаю Марку Эдуардовичу наказание считать условным с испытательным сроком два года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО7 исполнение следующих обязанностей: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО7, каждого, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Производство по гражданским искам Управления социальной защиты населения Администрации г. Обнинска Калужской области и прокурора города Обнинска – прекратить, в связи с отказом истца от исковых требований.

Взыскать с ФИО3 в доход государства процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты труда адвоката Тиньгаева А.А., за осуществление защиты осужденного на стадии предварительного расследования, в сумме 19062 (девятнадцать тысяч шестьдесят два) рубля.

Взыскать с ФИО4 в доход государства процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты труда адвоката Лобановой Т.В., за осуществление защиты осужденного на стадии предварительного расследования, в сумме 19062 (девятнадцать тысяч шестьдесят два) рубля.

Взыскать с Джулая Марка Эдуардовича в доход государства процессуальные издержки по уголовному делу в виде оплаты труда адвоката Новосельцева С.Р. и адвоката Жуковой Г.П., за осуществление защиты осужденного на стадии предварительного расследования, в общей сумме 12708 (двенадцать тысяч семьсот восемь) рублей.

Вещественные доказательства: копии документов, предоставленных ФИО10, ФИО3, ФИО4, ФИО7 в Управление социальной защиты населения Администрации г. Обнинска, копии реестров, копии платежных поручений, два магнитооптических диска, выписки о движении денежных средств по счетам ФИО10, ФИО6 №1, ФИО3, ФИО4, ФИО7, скриншот переписки в программе «WhatsApp», договор купли-продажи, копию акта, документы, изъятые в ходе обыска в помещении ИП ФИО13 – хранить при уголовном деле;

договор об оказании проектных услуг, файл с документами на имя ФИО, две записные книжки, два кассовых фискальных чека, договор аренды на имя ФИО, две папки скоросшивателя, две квитанции, счет на оплату, договоры на имя ФИО и ФИО, реквизиты ИП ФИО6 №1, два терминала оплаты, два оттиска печати, моноблок «Apple», мобильный телефон «Айфон» IMEI: №, мобильный телефон «Айфон» IMEI: №, переданные ФИО2 на ответственное хранение – оставить в распоряжении ФИО2, по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, через Обнинский городской суд Калужской области. В случае апелляционного обжалования приговора осужденными, иными участниками, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться в суде апелляционной инстанции помощью защитника, в том числе и назначенного для этого судом по их ходатайству, о чем они должны указать в апелляционной жалобе или отдельном ходатайстве.

Председательствующий А.В. Музюкин