Приговор № 1-151/2021 от 28 июня 2021 г. по делу № 1-151/2021

УИД 42RS0017-01-2021-000756-34

уголовное дело № 1-151/2021 (12101320002000001)


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 29 июня 2021 года

Судья Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области Чайка О.В.,

при секретаре Полухиной А.В.,

с участием государственного обвинителя Саранского А.Г.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Васейкиной Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, --.--.----. года рождения, уроженца <****>, гражданина <данные изъяты>, с <данные изъяты> образованием, <данные изъяты>, работающего в ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по <****>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее 09.10.2020, ФИО1, стремясь к незаконному обогащению, достоверно зная ассортимент и среднерыночную стоимость реализуемых на территории Кемеровской области табачных изделий, порядок закупки и розничной продажи табачной продукции, а равно достоверно зная, о том, что в соответствии с ч.3 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца и что изготовление специальных марок осуществляется федеральным государственным предприятием «Гознак», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации, принял решение о совершении тяжкого преступления – приобретения и хранения в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, предполагая это как источник дохода для удовлетворения своих жизненных потребностей.

Далее, ФИО1 не позднее 09.10.2020, находясь в неустановленном месте на территории <****>, с целью реализации преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения установленного государством экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот маркированных товаров и продукции, и желая наступления данных последствий, приискал неустановленного сбытчика немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий и достиг договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом о поставке в его адрес немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, реализация которых на территории Российской Федерации запрещена, с целью их последующей продажи.

Затем, ФИО1 не позднее 09.10.2020, в продолжение своего преступного умысла, направленного на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в гаражном кооперативе «<данные изъяты>» расположенном по адресу <****>, у неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение незаконно приобрел в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками при реализации их на территории Российской Федерации в особо крупном размере, а именно табачные изделия:

сигареты с наименованием «Корона 21» в количестве 690 пачек,

сигареты с наименованием «NZ Black Power» в количестве 270 пачек,

сигареты с наименованием «Oscar red» в количестве 780 пачек,

сигареты с наименованием «NZ Gold» в количестве 2690 пачек,

сигареты с наименованием «CREDO» в количестве 5070 пачек,

сигареты с наименованием «Корона 24» в количестве 6392 пачек,

сигареты с наименованием «MAC» в количестве 1200 пачек,

сигареты с наименованием «Корона слим 100» в количестве 390 пачек,

сигареты с наименованием «Корона супер слим» в количестве 2120 пачек,

сигареты с наименованием «Marlboro micro» в количестве 190 пачек,

сигареты с наименованием «KENT nano» в количестве 840 пачек,

сигареты с наименованием «Marlboro красный» в количестве 5050 пачек,

сигареты с наименованием «Корона слим» в количестве 660 пачек,

сигареты с наименованием «NZ Gold comptact» в количестве 1290 пачек,

сигареты с наименованием «Корона стиль» в количестве 980 пачек.

Также, табачные изделия, согласно заключению эксперта № от --.--.----. маркированные специальными (акцизными) марками, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54109-2010, а именно:

сигареты с наименованием «Столичные» в количестве 300 пачек,

сигареты с наименованием «Стюардесса» в количестве 1320 пачек,

сигареты с наименованием «РОДОПИ» в количестве 1190 пачек,

сигареты с наименованием «Космос» в количестве 660 пачек,

сигареты без фильтра с наименованием «Прима Дона» в количестве 4580 пачек,

общая стоимость, согласно заключению эксперта № от --.--.----. составила 1 554 652,76 рублей, тем самым, фактически ФИО1 получил реальную возможность владеть, использовать, распоряжаться немаркированными табачными изделиями, подлежащими маркировке специальными (акцизными) марками при реализации их на территории Российской Федерации в особо крупном размере.

После чего, ФИО1 не позднее 09.10.2020, реализуя преступный умысел, направленный на последующий сбыт вышеуказанных немаркированных табачных изделий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно хранил в целях сбыта в помещении гаража №, расположенного в гаражном кооперативе ПГК «<данные изъяты>» по адресу: <****>, в помещении гаража № расположенного в гаражном кооперативе СПК «<данные изъяты>» по адресу: <****>, в помещении гаража №, расположенного в гаражном кооперативе СПК «<данные изъяты>» по адресу: <****>, приобретенную им у неустановленного лица партию вышеуказанных немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, до момента изъятия из незаконного оборота 09.10.2020 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецку.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 09.10.2020, а также 27.11.2020 в рамках добровольной выдачи, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецк изъяты из незаконного оборота:

- 09.10.2020 в период времени с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. из помещения гаража №, расположенного в гаражном кооперативе ПГК «<данные изъяты>» по адресу: <****>, табачные изделия, согласно заключения эксперта № от --.--.----., маркированные специальными (акцизными) марками, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54109-2010, сигареты с наименованиями:

«Стюардесса» в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 39 000 рублей;

«Родопи» в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 30 500 рублей;

«Космос» в количестве 500 пачек, общей стоимостью 15 250 рублей.

Общая стоимость, согласно заключению эксперта № от --.--.----. составила 84 750,00 рублей;

- 09.10.2020 в период времени с 16 час. 10 мин. до 17 час. 20 мин. из помещения гаража № расположенного в гаражном кооперативе СПК «<данные изъяты>» по адресу: <****>А, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием:

«Корона 21» в количестве 190 пачек, общей стоимостью 7030 рублей;

«NZ Black Power» в количестве270 пачек, общей стоимостью 14040 рублей;

«Oscar red» в количестве 280 пачек, общей стоимостью 10920 рублей;

«NZ Gold» в количестве 190 пачек, общей стоимостью 7552,50 рублей;

«CREDO» в количестве 570 пачек, общей стоимостью 16815 рублей;

«Корона 24» в количестве 2392 пачек, общей стоимостью 86542,56 рублей;

«MAC» в количестве 200 пачек, общей стоимостью 6906,00 рублей;

«Корона слим 100» в количестве 390 пачек, общей стоимостью 14820 рублей;

«Корона супер слим» в количестве 620 пачек, общей стоимостью 19840 рублей;

«Marlboro micro» в количестве 190 пачек, общей стоимостью 10735 рублей;

«KENT nano» в количестве 340 пачек, общей стоимостью 54400 рублей;

«Marlboro красный» в количестве 1040 пачек, общей стоимостью 81276 рублей;

«Корона слим» в количестве 660 пачек, общей стоимостью 15444 рублей;

«NZ Gold compact» в количестве 290 пачек, общей стоимостью 6936,80 рублей;

«Корона стиль» в количестве 480 пачек, общей стоимостью 13891,20 рублей;

а также, табачные изделия, согласно заключению эксперта № от --.--.----., маркированные специальными (акцизными) марками, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54109-2010, сигареты с наименованиями:

«Столичные» в количестве 300 пачек, общей стоимостью 9225 рублей;

«Стюардесса» в количестве 320 пачек, общей стоимостью 12480 рублей;

«РОДОПИ» в количестве 190 пачек, общей стоимостью 5795 рублей;

«Космос» в количестве 160 пачек, общей стоимостью 4880 рублей;

сигареты без фильтра с наименованием «Прима Дона» в количестве 80 пачек, общей стоимостью 2467,20 рублей.

Общая стоимость, согласно заключению эксперта № от --.--.----. составила 401 996,26 рублей;

- 09.10.2020 в период времени с 17 час. 35 мин. до 18 час. 40 мин. из помещения гаража №, расположенного в гаражном кооперативе СПК «<данные изъяты>» по адресу: <****>А, немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием:

«Корона 21» в количестве 500 пачек, общей стоимостью 18500 рублей;

«Oscar red» в количестве 500 пачек, общей стоимостью 19500 рублей;

«NZ Gold» в количестве 2500 пачек, общей стоимостью 99375 рублей;

«CREDO» в количестве 4500 пачек, общей стоимостью 132750 рублей;

«Корона 24» в количестве 4000 пачек, общей стоимостью 144720 рублей;

«MAC» в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 34530 рублей;

«Корона супер слим» в количестве 1500 пачек, общей стоимостью 48000 рублей;

«KENT nano» в количестве 500 пачек, общей стоимостью 80000 рублей;

«Marlboro красный» в количестве 4000 пачек, общей стоимостью 312600 рублей;

«NZ Gold compact» в количестве 1000 пачек, общей стоимостью 23900 рублей;

«Корона стиль» в количестве 500 пачек, общей стоимостью 14470 рублей;

а также, табачные изделия, согласно заключению эксперта № от --.--.----., маркированные специальными (акцизными) марками, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54109-2010, сигареты без фильтра с наименованием: «Прима Дона» в количестве 4500 пачек, общей стоимостью 138 780 рублей.

Общая стоимость, согласно заключению эксперта № от --.--.----., составила 1 067 125 рублей;

- 27.11.2020 в период времени с 10 час. 00 мин. до 10 час. 25 мин. в служебном кабинете №, расположенном по адресу: <****>А, в ходе добровольной выдачи гр. ФИО27 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, сигареты с наименованием «Marlboro красный» в количестве 10 пачек, общей стоимостью, согласно заключению эксперта № от --.--.----., - 781,50 рублей.

Таким образом, ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее 09.10.2020, незаконно хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, рыночная стоимость которых, согласно заключению эксперта № от --.--.----., составила 1 554 652,76 рублей, что является особо крупным размером.

Всего 09.10.2020 в период времени с 15 час. 30 мин. до 18 час. 40 мин. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а также 27.11.2020 в рамках добровольной выдачи, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Новокузнецк изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, согласно заключению эксперта № от --.--.----. признанные по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резанного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра/отсутствия фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), упакованными в потребительскую тару (пачку), общая стоимость которых согласно заключению эксперта № от --.--.----. составляет 1 554 652,76 рублей, что относится к особо крупному размеру.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, показал, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах он приобрел и хранил в целях сбыта немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. В содеянном раскаялся. От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, в порядке ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО1, данные им в качестве подозреваемого в ходе допроса от --.--.----., от --.--.----. и в качестве обвиняемого в ходе допроса от --.--.----., где он, в присутствии защитника – адвоката Волченко Ю.А., после разъяснения ст. 51 Конституции РФ и предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний, пояснил, что примерно с начала 2019 года с целью дополнительного заработка, он стал заниматься приобретением, хранением с целью сбыта, а также продажей немаркированных табачных изделий, постепенно увеличивая оборот немаркированной табачной продукции. Примерно в августе или сентябре 2020 года он посредством сети «Интернет» через мессенджер «<данные изъяты>» у неизвестного ему лица под ником «<данные изъяты>» оформил заказ на приобретение партии немаркированных табачных изделий стоимостью около 1 500 000 рублей, оговорил условия поставки и оплаты товара, а именно: товар ему поставят в указанное им место в городе Новокузнецке, а после получения денежные средства за немаркированные табачные изделия он передавал водителю наличными. Примерно в середине или начале сентября 2020 года, в вечернее время, когда он находился возле гаража № по <****>, он у неизвестного ему лица приобрел немаркированные табачные изделия - сигареты марок «Корона 21» в количестве 690 пачек, «NZ Black Power» в количестве 270 пачек, «Oscar red» в количестве 780 пачек, «NZ Gold» в количестве 2690 пачек, «CREDO» в количестве 5070 пачек, «Корона 24» в количестве 6392 пачек, «MAC» в количестве 1200 пачек, «Корона слим 100» в количестве 390 пачек, «Корона супер слим» в количестве 2120 пачек, «Marlboro micro» в количестве 190 пачек, «KENT nano» в количестве 840 пачек, «Marlboro красный» в количестве 5050 пачек, «Корона слим» в количестве 660 пачек, «NZ Gold comptact» в количестве 1290 пачек, «Корона стиль» в количестве 980 пачек, «Столичные» в количестве 300 пачек, «Стюардесса» в количестве 1320 пачек, «РОДОПИ» в количестве 1190 пачек, «Космос» в количестве 660 пачек, папиросы «Прима Дона» в количестве 4580 пачек. Денежные средства, точную сумму он не помнит, около 1 500 000 рублей он передал наличными водителю автомобиля. После получения данной партии из гаража № по <****>, который находится в его собственности, он вывез всю немаркированную продукцию и поместил в следующие гаражи: гараж № по <****>; гараж № по <****>А <****>, гараж № по <****>А <****>, с целью последующей продажи немаркированных табачных изделий неопределенному кругу лиц. Со стоимостью табачных изделий, указанной в заключении эксперта № от --.--.----. согласен (т. 2, л.д. 3-8, 115-117, 220-223).

Суд находит данные показания последовательными, согласующимися с другими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. Нарушений норм уголовного процессуального законодательства при допросе подозреваемого и обвиняемого ФИО1 судом не установлено. ФИО1 допрошен в присутствии адвоката, замечания к протоколам допроса отсутствуют, своей подписью ФИО1 и адвокат Волченко Ю.А. подтвердили правильность внесенных сведений. У суда отсутствуют сведения, что в ходе допроса на ФИО1 оказывалось какое-либо давление со стороны органов предварительного расследования, а потому суд считает, что показания ФИО1 являются достоверными и могут быть положены в основу обвинительного приговора суда.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю от --.--.----., согласно которому в СУ УМВД России по г. Новокузнецку направлены материалы ОРД из Отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г. Новокузнецку о проверке информации о том, что ФИО1 осуществляет поставку и реализацию на территории г. Новокузнецка и близлежащих городах немаркированной, а также маркированной поддельными акцизными марками табачной продукции (т.1 л.д. 10-15).

Рапортом о получении разрешения на проведение ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в автомобиле TOYOTA <данные изъяты>, с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 с 00 часов 00 минут --.--.----. по 23 час. 00 мин. --.--.----. (т.1 л.д. 16).

Распоряжением № от --.--.----. врио начальника полиции Управления МВД России по г. Новокузнецку о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в автомобиле TOYOTA <данные изъяты>, с целью проверки сведений и отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 (т.1 л.д. 17).

Протоколом проведения оперативно-розыскных мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от --.--.----., с фототаблицей из 3 фотографий с видом салона автомобиля и общего вида автомобиля TOYOTA <данные изъяты> от --.--.----., согласно которому ОРМ проведено в период времени с 13.30 час по 13.55 час --.--.----., в ходе проведения ОРМ в автомобиле TOYOTA <данные изъяты> серебристого цвета, припаркованного возле гаража № расположенного по адресу <****>А, СПК «<данные изъяты>», в присутствии ФИО1, а также гр. ФИО15, Свидетель №8 между сиденьями обнаружены банковские карты, денежные средства, связки ключей. На заднем сиденье автомобиля обнаружены 3 сотовых телефона (т.1 л.д. 18-21).

Протоколом изъятия предметов, документов от --.--.----., с фототаблицей, согласно которому в период времени с 14.00 час по 14.40 час --.--.----. в присутствии ФИО15, Свидетель №8, ФИО1 добровольно выдал табачную продукцию немаркированную, а также маркированные акцизными марками РФ с признаками подделки, иные документы, включающее электронные носители. В ходе проведения ОРМ изъяты: пластиковая карта синего цвета "<данные изъяты>" банка №, пластиковая карта красного цвета "<данные изъяты>" № <данные изъяты>, пластиковая карта зеленого цвета №, пластиковая карта синего цвета "<данные изъяты>" банка №, пластиковая карта "<данные изъяты>" №, пластиковая карта красного цвета "<данные изъяты>" № <данные изъяты>, сотовый телефон в корпусе черного цвета NOKIA № № сим карта МТС, сотовый телефон в корпусе красно-серого цвета SAMSUNG № симкарта МТС, сотовый телефон в корпусе черного цвета HONOR № № сим-карта МТС, связка с тремя ключами (черный чип, желтый ключ, серый ключ) связка ключей с четырьмя ключами (зеленый чип, два серебристых, один черно-серебристый) связка ключей с двумя ключами (два серебристых ключа), серый I-образный ключ, серый Т-образный ключ, денежные средства: номиналом 500 рублей в количестве 22 штуки, номиналом 1 000 рублей в количестве 61 шт., общей суммой 72 000 рублей. Вышеуказанные предметы упакованы в 2 прозрачные мультифоры и опечатанные печатью № (т.1 л.д. 22-26).

Рапортом о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****>, с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 в период с 00 часов 00 минут --.--.----. по 23 час. 00 мин. --.--.----. (т.1 л.д. 27).

Распоряжением врио начальника полиции Управления МВД России по г. Новокузнецку подполковником полиции № от --.--.----. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> с целью проверки сведений и отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции, маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 (т.1 л.д. 28).

Протоколом проведения оперативно-розыскных мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от --.--.----. от --.--.----., согласно которому ОРМ проведено в период времени с 15.00 час по 15.20 час --.--.----., в ходе проведения ОРМ в гараже № по адресу <****> в присутствии ФИО1, а также гр. ФИО15 и Свидетель №8 установлено, что в гараже припаркован автомобиль Toyota <данные изъяты>, табачные изделия отсутствуют (т.1 л.д. 29-31).

Рапортом о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****>, с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 в период с 00 часов 00 минут --.--.----. по 23 час. 00 мин. --.--.----. (т.1 л.д. 32).

Распоряжением врио начальника полиции Управления МВД России по <****> № от --.--.----. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> (т.1 л.д. 33).

Протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от --.--.----. от --.--.----., с фототаблицей, согласно которому в период времени с 15.30 час по 15.40 час --.--.----. в ходе проведения ОРМ в гараже № по адресу <****> в присутствии ФИО1, гр. ФИО15, Свидетель №8 установлено, что внутри гаража стоит автомобиль Тойота <данные изъяты> белого цвета. Возле стены расположенной напротив входа находится 5 коробок коричневого цвета с сигаретами (т.1 л.д. 34-37).

Протоколом изъятия предметов, документов по ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от --.--.----., с фототаблицей, согласно которому в период времени с 15.45 час по 16.00 час --.--.----. в присутствии гр. ФИО15, Свидетель №8 в гараже № по адресу <****> ФИО1 добровольно выдал табачную продукцию немаркированную, а также маркированные акцизными марками РФ с признаками подделки, иные документы, включающие электронные носители. В ходе проведения ОРМ изъяты 2 коробки сигарет «Стюардесса» по 500 пачек в каждой, 2 коробки сигарет «Родопи» по 500 пачек в каждой, 1 коробка сигарет «Космос», 500 пачек в коробке. На табачных изделиях наклеены акцизные марки с признаками подделки (т.1 л.д. 38-41).

Рапортом о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 в период с 00 часов 00 минут --.--.----. по 23 час. 00 мин. --.--.----. (т.1 л.д. 42).

Распоряжением врио начальника полиции Управления МВД России по <****> № от --.--.----. о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> (т.1 л.д. 43).

Протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от --.--.----. от --.--.----., согласно которому ОРМ проведено в период времени с 16.10 час по 16.50 час --.--.----., в ходе проведения ОРМ в гараже № по адресу <****>А <****> в присутствии ФИО1, гр. ФИО15 и Свидетель №8 установлено, что при входе в гараж с левой стороны стоят коробки, прямо располагается стол, справа от стола стоят коробки, вдоль правой стены также стоят коробки (т.1 л.д. 44-46).

Протоколом изъятия от --.--.----. в период времени с 16.55 час по 17.20 час в присутствии гр. ФИО15, Свидетель №8 из гаража № по адресу <****>А <****> табачной продукции немаркированной, а также маркированной акцизными марками РФ с признаками подделки, выданной ФИО1 добровольно, папирос: «Прима Дона» в количестве 80 пачек; сигарет «Столичные» - 300 пачек; «Стюардесса»- 320 пачек; «РОДОПИ» - 190 пачек; «Космос» - 160 пачек; «Корона» - 190 пачек; «NZ Black Power» - 270 пачек; «Oscar red» - 280 пачек; «NZ Gold» - 190 пачек; «CREDO» - 570 пачек; «Корона 24»-2392 пачек; «МАС» - 200 пачек; «Корона слим 100» - 390 пачек; «Корона супер слим» - 620 пачек; «Marlboro micro» - 190 пачек; «KENT nano» - 340 пачек; «Marlboro красный» - 1040 пачек; «Корона слим» - 660 пачек; «NZ Gold compact» - 290 пачек; «Корона стиль» - 480 пачек (т.1 л.д. 47-49).

Рапортом о разрешении проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> с целью отыскания и изъятия немаркированной табачной продукции, табачной продукции маркированной акцизными марками с признаками подделки, а также иных документов, включая электронные носители, касающиеся преступной деятельности ФИО1 в период с 00 часов 00 минут --.--.----. по 23 час. 00 мин. --.--.----. (т.1 л.д. 50).

Распоряжением врио начальника полиции Управления МВД России по <****> № от --.--.----. о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в гараже № по адресу <****> (т.1 л.д. 51).

Протоколом проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по распоряжению № от --.--.----. от --.--.----., согласно которому ОРМ проведено в период времени с 17.35 час по 17.50 час --.--.----., в ходе проведения ОРМ в гараже № по адресу <****>А <****> в присутствии ФИО1, ФИО15, Свидетель №8 установлено, что в гараже располагаются коробки (т.1 л.д. 52-54).

Протоколом изъятия от --.--.----. в период времени с 18.00 час по 18.40 час --.--.----. в присутствии гр. ФИО15, Свидетель №8 из гаража № по адресу <****>А <****> табачной продукции немаркированной, а также маркированной акцизными марками РФ с признаками подделки, выданных ФИО1 добровольно, сигарет: «Корона 21» в количестве 500 пачек; «Oscar red»- 500 пачек; «NZ Gold» - 2500 пачек; «CREDO» - 4500 пачек; «Корона 24» - 4000 пачек; «МАС» -1000 пачек; «Корона супер слим» - 1500 пачек; «KENT nano»-500 пачек; «Marlboro красный» - 4000 пачек; «NZ Gold compact»-1000 пачек; «Корона стиль»-500 пачек; папиросы «Прима Дона» - 4500 пачек (т.1 л.д. 55-57).

Рапортом на помещении изъятой немаркированной табачной продукции на хранение на склад по адресу г. <****>, согласно договору безвозмездного пользования нежилым помещением (т. 1 л.д. 58).

Копией договора безвозмездного пользования нежилым помещением по адресу г. <****> от --.--.----. (т.1 л.д. 59-61).

Выпиской по счету №, согласно которой собственником счета является ФИО1, --.--.----. со счета посредством банкомата сняты наличными с кредитной карты денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.1 л.д. 65).

Выпиской по счету №, согласно которой собственником счета является ФИО1, --.--.----. со счета посредством банкомата сняты наличными с кредитной карты денежные средства в сумме 50 000 рублей (т.1 л.д. 66).

Распиской ФИО1 от --.--.----. о получении денежных средств в сумме 72 000 рублей, изъятых у него --.--.----. в ходе ОРМ (т.1 л.д. 67).

Распиской ФИО1 от --.--.----. о получении трех связок ключей, ключ Т-образный, ключ I-образный, изъятых у него --.--.----. в ходе ОРМ (т.1 л.д. 68).

Актом добровольной выдачи от --.--.----., согласно которому в период времени с 10.00. до 10.25 час. --.--.----. в присутствии лиц Свидетель №10, Свидетель №9 ФИО27 добровольно выдал немаркированные табачные изделия сигареты с наименованием «Мальборо» в количестве 10 пачек (т.1 л.д. 75).

Заключением эксперта ООО «Инвест» № от --.--.----., согласно которому стоимость изъятой табачной продукции составила 1 554 562,76 рублей (т.1 л.д. 80-97).

Протокол осмотра документов от --.--.----., в ходе которого осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности по факту хранения немаркированной табачной продукции в целях сбыта. Документы осмотрены, признаны доказательствами – иными документами (т.1 л.д. 98-123).

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу документов с результатами ОРД от --.--.----. (т.1 л.д.124-126).

Протоколом осмотра от --.--.----. документа - ответа от ООО «Байкал –

Сервис ТК» № от --.--.----. с фототаблицей, согласно которому перевозки для ФИО1 осуществлялись в период апрель-май 2020 года, с указанием дат, времени приемки груза, места отправления, грузоотправителя, грузополучателя, сумм, характера груза. <данные изъяты>» (т. 1 л.д. 128, 129-130).

Постановлением от --.--.----. о признании и приобщении ответа от ООО «Байкал – Сервис ТК» № от --.--.----. к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.1 л.д. 131).

Протоколом осмотра от --.--.----. документа - ответа ООО «Деловые линии» исх. № от --.--.----. с приложенными на 17 листах копиями накладных на доставку грузов в период с --.--.----. по --.--.----. получателем которых является ФИО1, из которых усматривается, что ФИО1 получал следующие грузы: <данные изъяты>. Участвующий в ходе осмотра ФИО1 пояснил, что все данные грузоотправители ему лично не знакомы, во всех посылках, за исключением указанной как «документы» он получал от незнакомых ему лиц, заказанные им через мессенджер «<данные изъяты>» в сети «Интернет» немаркированные табачные изделия с целью их последующей продажи, оплату доставки всегда осуществлял он при получении посылки (т. 1 л.д. 133-150, 151-153).

Постановлением от --.--.----. о признании и приобщении ответа ООО «Деловые линии» исх. № от --.--.----. с приложенными на 17 листах копиями накладных к материалам уголовного дела в качестве доказательств (т.1 л.д. 154).

Протоколом осмотра ответов Банка «<данные изъяты>», Банка «<данные изъяты>» от --.--.----., согласно которым представлены сведения о денежных операциях по счетам ФИО1 в период инкриминируемого деяния (т. 1 л.д. 219-227).

Протоколом осмотра от --.--.----. табачных изделий на складе, расположенном по адресу: <****>, изъятых --.--.----. в ходе из гаража № по адресу <****>, из гаража № по адресу <****>, из гаража № по адресу <****>, добровольно выданных --.--.----. ФИО27, с отобранием образцов для производства комплексной судебной экспертизы и судебной технико-криминалистической экспертизы (т. 2 л.д. 10-18).

Постановлением от --.--.----. о признании и приобщении изъятых табачных изделий в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 19-20).

Постановлением от --.--.----. о назначении комплексной судебной экспертизы (т. 2 л.д. 21-23).

Заключением эксперта №Э7-118 от --.--.----., согласно которому: 1. Представленные на экспертизу 20 (двадцать) пачек с маркировками: «Прима Дона», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи», «Космос», «Корона 21», «NZ black power», «Oscar red», «NZ Gold compact», «Credo», «Корона 24», «MAC», «Корона слим 100», «Корона super slims», «Marlboro micro», «Kent nano», «Marlboro», «Корона слим», «NZ Gold», «Корона стиль», «изъятые --.--.----. в ходе проведения осмотра предметов - табачных изделий», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резаного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра/отсутствие фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков), и, согласно Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), упакованными в потребительскую тару (пачку) (т.2 л.д.29-37).

Заключением эксперта № от --.--.----., согласно которому ответить на вопрос: «1. Соответствуют ли федеральные специальные марки, наклеенные на пачки табачных изделий: одна пачка с наименованием «Прима Дона», одна пачка с наименованием «Столичные», одна пачка с наименованием «Стюардесса», одна пачка с наименованием «Родопи», одна пачка с наименованием «Космос» и схожие по внешнему виду со специальными марками, представленные на исследование, образцам федеральных специальных марок, выпускаемых производством ФГУП «Гознак»? не представилось возможным, по причине отсутствия в ЭКО Управления МВД России по г. Новокузнецку сравнительных образцов специальных марок для маркировки табачной продукции производства АО «Гознак». 2. Специальные марки на пачках с табачной продукцией: наклеенные на пачки табачных изделий: одна пачка с наименованием «Прима Дона», одна пачка с наименованием «Столичные», одна пачка с наименованием «Стюардесса», одна пачка с наименованием «Родопи», одна пачка с наименованием «Космос» не соответствуют требованиям приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003г. № 14н, и ГОСТ Р 54109-2010 «Продукция полиграфическая защищенная. Общие требования». Штрихи номера специальных марок, наклеенные на пачки табачных изделий: одна пачка с наименованием «Столичные», одна пачка с наименованием «Стюардесса», одна пачка с наименованием «Родопи», одна пачка с наименованием «Космос» изготовлены способом высокой печати, штрихи номера специальной марки на пачке марки «Прима Дона» изготовлены способом плоской офсетной печати (т.2 л.д. 45-49).

Постановлением от --.--.----. о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы (т. 2 л.д. 51-53).

Заключением эксперта № от --.--.----., согласно которому ответить на вопросы о том, «специальные (акцизные) марки какого государства наклеены на представленные пачки табачных изделий, соответствуют ли данные марки образцам специальных (акцизных) марок, выпускаемых на территории данных государств» не представляется возможным, по причине отсутствия образцов специальных марок табачной продукции, производства иностранных государств (т.2 л.д. 57-59).

Протоколом осмотра от --.--.----. банковских карт, изъятых у ФИО1 (т. 2 л.д. 61-63).

Постановлением от --.--.----. о назначении судебной оценочной экспертизы (т. 2 л.д. 66-69).

Заключением эксперта № от --.--.----., согласно которому стоимость изъятых в гараже № по адресу <****> сигарет составляет:1 «Стюардесса» 1000 пачек - 39000,00 руб.2 «Родопи» 1000 пачек – 30500,00 руб.3 «Космос» 500 пачек – 15250,00 руб., итого по месту изъятия – 84 750,00 руб. Стоимость изъятых в гараже № по адресу <****> табачных изделий составляет:

1

Папиросы

«Прима Дона»

пачка

80

-2467,20

2

сигареты

«Столичные»

пачка

300

-9225,00

3

сигареты

«Стюардесса»

пачка

320

-12480,00

4

сигареты

«РОДОПИ»

пачка

190

-5795,00

5

сигареты

«Космос»

пачка

160

-4880,00

6

сигареты

«Корона 21»

пачка

190

-7030,00

7

сигареты

«NZ Black Power»

пачка

270

-14040,00

8

сигареты

«Oscar red»

пачка

280

-10920,00

9

сигареты

«NZ Gold»

пачка

190

-7552,50

10

сигареты

«CREDO»

пачка

570

-16815,00

11

сигареты

«Корона 24»

пачка

2392

-86542,56

12

сигареты

«MAC»

пачка

200

-6906,00

13

сигареты

«Корона слим 100»

пачка

390

-14820,00

14

сигареты

«Корона супер слим»

пачка

620

-19840,00

15

сигареты

«Marlboro micro»

пачка

190

-10735,00

16

сигареты

«KENT nano»

пачка

340

-54400,00

17

сигареты

«Marlboro красный»

пачка

1040

-81276,00

18

сигареты

«Корона слим»

пачка

660

-15444,00

19

сигареты

«NZ Gold compact»

пачка

290

-6936,80

20

сигареты

«Корона стиль»

пачка

480

-13891,20

Итого стоимость по месту изъятия - 401996,26 рублей.

Стоимость изъятых в гараже № по адресу <****> табачных изделий составляет:

1

Папиросы

«Прима Дона»

пачка

4500

-138780,00

2

Сигареты

«Корона 21»

пачка

500

-18500,00

3

Сигареты

«Oscar red»

пачка

500

-19500,00

4

Сигареты

«NZ Gold»

пачка

2500

-99375,00

5

Сигареты

«CREDO»

пачка

4500

-132750,00

6

Сигареты

«Корона 24»

пачка

4000

-144720,00

7

Сигареты

«MAC»

пачка

1000

-34530,00

8

Сигареты

«Корона супер слим»

пачка

1500

-48000,00

9

Сигареты

«KENT nano»

пачка

500

-80000,00

10

Сигареты

«Marlboro красный»

пачка

4000

-312600,00

11

Сигареты

«NZ Gold compact»

пачка

1000

-23900,00

12

Сигареты

«Корона стиль»

пачка

500

-14470,00

Итого стоимость по месту изъятия - 1067125,00 рублей.

Рыночная стоимость добровольно выданных ФИО27 --.--.----. сигарет «Marlboro красный» 10 пачек составляет 781,50 руб. Согласованная стоимость объектов исследования на дату изъятия --.--.----., --.--.----. составляет 1 554 652,76 рублей (т.2 л.д. 71-104).Протоколом осмотра от --.--.----. изъятых --.--.----. в автомобиле ТОЙОТА <данные изъяты> мобильных телефонов. В ходе осмотра телефона NOKIA установлено, что в памяти имеется запись о контакте «<данные изъяты>», который принадлежит Свидетель №3, которой ФИО1 продавал немаркированные табачные изделия. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что данный телефон принадлежит ему, он им пользовался в целях продажи немаркированных табачных изделий. При осмотре телефона Samsung информации, имеющей значение для уголовного дела, не установлено. При осмотре телефона HONOR после введения ФИО1 графического пароля и разблокировки установлено, что в памяти имеется приложение «<данные изъяты>», в котором имеются сообщения в каналах с наименованиями <данные изъяты> в данных каналах имеются множественные сообщения о продаже табачных изделий по наименованиям схожие с немаркированные табачными изделиями изъятыми в ходе ОРМ у подозреваемого ФИО1 В памяти имеется контакт, записанный как <данные изъяты>. Участвующий в ходе осмотра подозреваемый ФИО1 пояснил, что данный телефон принадлежит ему, он им пользовался в личных целях и через приложение «<данные изъяты>», осуществлял заказ немаркированных табачных изделий у неизвестных ему лиц, с целью последующей продажи, переписку по заказу он всегда удалял, так как опасался уголовного преследования. Табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками он приобретал только на канале «<данные изъяты>» администратором которого указан «<данные изъяты>», иные данные ему не известны, номер известен. Также пояснил, что номер +<данные изъяты>., записанный как <данные изъяты>» принадлежит владельцу гаража №, по адресу <****> известному ФИО1 как ФИО7. Также ФИО1 пояснил, что он использовал в период совершения преступления сим-карты с абонентскими номерами: №, №, №. При этом пояснил, что номером № он пользовался только для регистрации в мессенджере «<данные изъяты>» и последующего общения с неизвестными поставщиками в сети «Интернет». А для продажи немаркированных табачных изделий он использовал № (т. 2 л.д. 106-109).Постановлением от --.--.----. о признании и приобщении изъятых мобильных телефонов NOKIA, HONOR к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и о возвращении их ФИО1 под сохранную расписку (т.2 л.д. 110, 111-112).Постановлением от --.--.----. о производстве выемки у Свидетель №4 личной карточки члена гаражного кооператива (т. 2 л.д. 142).Протоколом выемки от --.--.----. у свидетеля Свидетель №4 личной карточки члена гаражного кооператива СПК «<данные изъяты>» по <****> гараж №, с фототаблицей (т.2 л.д.143-146).Протоколом осмотра от --.--.----. личной карточки члена гаражного кооператива СПК «<данные изъяты>» по <****>А, согласно которому в ФИО владельца гаража № указано – ФИО5. Фамилия написана поверх слоя корректирующего средства белого цвета, на просвет видно, что под слоем корректора имеется запись рукописная красящим веществом синего цвета «ФИО1», Адрес <****> гараж №, имеются сведения о внесении членских взносов за 2018, 2019 и 2020 года (т. 2 л.д. 147-150).Постановлением от --.--.----. о признании и приобщении личной карточки к материалам уголовного дела в качестве доказательств и о возвращении ее владельцу Свидетель №4 под сохранную расписку (т.2 л.д. 151, 152, 153).

Протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО1 на месте от --.--.----., согласно которому ФИО1 в присутствии защитника Волченко Ю.А. указал места, где хранил немаркированные табачные изделия: гараж № гаражного кооператива СПК «<данные изъяты>» по <****>А <****>, гараж № гаражного кооператива СПК «<данные изъяты>» по <****>А <****>, гараж № гаражного кооператива ПГК «<данные изъяты>» по <****>, а также места, где осуществлял продажу немаркированных табачных изделий: <****> (т.2 л.д. 176-182).

Показаниями свидетеля ФИО27, показавшего в судебном заседании о том, что он знаком с подсудимым с 2010-2011 г.г., работали торговыми представителями на одной территории в <****> города. В совместном разговоре ФИО1 сказал, что у него можно приобрести дешевле, чем в магазине сигареты. Он несколько раз приобретал у подсудимого сигареты. Кто производитель сигарет и откуда, он не знает, с ассортиментом не был знаком. Его интересовали сигареты «Мальборо», которые у ФИО1 стоили 50 рублей, в магазине такие сигареты стоят дороже в два раза, возможно потому, что акцизные марки не российские. Он приобретал у ФИО1 сигареты 2-3 раза на протяжении 3-4 месяцев. В сентябре 2020 года он приобрел в последний раз у ФИО1 10 блоков сигарет для себя. Один блок из этих сигарет он передал сотрудникам полиции, когда его вызвали в отдел полиции. Для приобретения сигарет он созванивался с ФИО1, конкретное место передачи не обговаривали, где было удобно, там и встречались. В большей степени место встречи определял ФИО1, на встречу ФИО1 приезжал за рулем автомобиля «Тойота <данные изъяты>». Кроме марки «Мальборо» другие марки сигарет он не приобретал. Возможно, один раз купил марку «Корона 24», в основном приобретал «Мальборо». Сигареты покупал для личного употребления, курит он два года, качество сигарет его устраивало. Акцизных марок на сигаретах не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, показавшем в судебном заседании о том, что он познакомился с ФИО1 в ноябре 2020 года, когда ФИО1 позвонил ему по телефону с предложением аренды гаража. На сайте Авито было размещено объявление о продаже принадлежащего ему гаража № в <****> в гаражном кооперативе «СПК «<данные изъяты>». Он согласился сдать ФИО1 гараж в аренду. ФИО1 не говорил, для чего ему нужен гараж. Он передал ФИО1 один ключ от гаража, и они договорились об оплате. Около года ФИО1 пользовался гаражом, никаких вопросов не возникало. Когда его вызвали на допрос в отдел полиции, следователь сообщила, что в гараже хранились не лицензированные табачные изделия. Данные табачные изделия ему не принадлежат, до сдачи в аренду ФИО1 в гараже не было сигарет, сам он не курит. В период сдачи в аренду гаража он в гараж не приходил и не смотрел, что там лежит.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия, о том, что она с 2016 года работает неофициально продавцом в торговом киоске ИП ФИО28 по адресу: <****>. Примерно в 2019 году к киоску подъехал молодой человек, представился М.Д. и предложил приобретать у него немаркированную табачную продукцию производства Республики Беларусь по цене ниже, чем в магазине. Так как продажа такой продукции на территории РФ в официальной торговле запрещена, для киоска она отказалась приобретать такую продукцию, боясь штрафных санкций, но для мужа, который много курит, она решила приобрести на пробу немаркированные табачные изделия, у М.Д. их стоимость была в среднем около 50-55 рублей за пачку. Первый раз она приобрела сигареты с наименованием «Корона» стоимостью 55 рублей за 1 пачку, за блок она отдала М.Д. наличными 550 рублей. Мужа устроило качество табачных изделий, и это было намного выгоднее, чем приобретать официальные сигареты, поэтому она стала приобретать у М.Д. немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь. М.Д. приезжал к киоску примерно один раз в неделю, всегда приезжал на автомобиле «Тойота Хариер» серого цвета с государственным номером 710, приобретала она сигареты для мужа по 1 – 2 блока за раз, приобретала сигареты с наименованиями «Корона», «Корона 24», «NZ» все стоили по 55 рублей за пачку, денежные средства она всегда передавала М.Д. наличными. Где приобретал и где хранил М.Д. немаркированную табачную продукцию ей не известно. Последний раз она приобретала немаркированное табачные изделия у М.Д. в конце сентября 2020 года один блок с наименованием «Корона». --.--.----. ее опросил сотрудник полиции по поводу приобретения табачных изделий, немаркированных специальными марками, она пояснила, что для личных нужд она неоднократно приобретала у мужчины по имени М.Д., сигареты с наименованием «Корона», «Корона 24», «NZ» (л.д. 129-131 т. 2).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия, о том, что с сентября 2015 года он является председателем гаражного кооператива СПК «<данные изъяты>», расположенного по адресу <****>. Согласно личной карточке члена гаражного кооператива, гараж № до --.--.----. был во владении Свидетель №2, с --.--.----. собственником стал ФИО29 Владельцем гаража № по <****>А <****>, согласно личной карточке, является ФИО5 Ранее, с августа 2018 года владельцем гаража № была указана – ФИО30 Смену владельца гаража на ФИО30 производил ФИО1, который явился с предыдущим собственником – ФИО31и попросил вписать владельцем его мать ФИО30, показал документы на её имя, после чего была создана личная карточка члена гаражного кооператива на имя ФИО30 Через какое-то время ФИО1 попросил изменить фамилию владельца с ФИО1 на ФИО5, документы на данную фамилию не показывал. В личной карточке была произведена запись о новом владельце ФИО5 путем замазывания корректором прежней фамилии и написания новой фамилии. Фактически гаражом владел и пользовался ФИО1, денежные средства в качестве членских взносов приносил он же. Что ФИО1 хранил в гараже № по <****>, ему ничего неизвестно, проверять содержимое гаража у него нет полномочий. --.--.----. он находился на рабочем месте в гаражном кооперативе, ему известно, что из гаража № по <****> были изъяты немаркированные табачные изделия, количество и наименование пояснить не может, так как непосредственно в процессе изъятия не присутствовал. ФИО1 в тот день пояснил, что вся изъятая продукция принадлежит ему (л.д. 137-139 т. 2).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия, о том, что с сентября 2010 года по настоящее время он является председателем гаражного кооператива ПГК «<данные изъяты>», расположенного по <****>. Согласно журналам записей гаражного кооператива, гараж № оформлен на владельца Свидетель №7, гараж № оформлен на ФИО1 Личные карточки на данные гаражи не составлялись, кто фактически гаражами пользуется - никак не фиксируется, данные лица, вносящего членские взносы, тоже не отмечаются. Что хранилось в гаражах № и № ему ничего не известно. О том, что --.--.----. в данных гаражах были проведены оперативно-розыскные мероприятия, и о том, что из гаража № изъяты немаркированные табачные изделия, он узнал только от сотрудников полиции (т.2 л.д.154-155).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия о том, что с 2002 года до 2012 года у него во владении находился капитальный гараж №в гаражном кооперативе «<данные изъяты>» по <****>. В собственность гараж не оформлен. Примерно в 2010 году он решил сдавать данный гараж в аренду, об этом он сообщил кому-то из владельцев соседних гаражей, после чего к нему обратился ФИО1, сказал, что у него в этом же кооперативе есть гараж и тот хочет арендовать еще один на продолжительный неопределенный срок. Договор аренды они не составляли. О том, что ФИО1 собирается хранить в его гараже, ему ничего ФИО1 не рассказывал. Он передал М.Д. ключ от гаража, гараж он ему передал в пользование пустым, никаких вещей там не хранилось. В период, пока гаражом пользовался М.Д., он в гараж не приходил, не смотрел, что в гараже находится. Арендовал М.Д. гараж около 2 лет, примерно до 2012 года, потом они договорились о том, что он продаст ФИО1 гараж. После расчета они вместе с ФИО1 ходили к председателю гаражного кооператива, чтобы переписать владельца гаража. Почему до сих владельцем гаража числится он, ему неизвестно. С 2010 года гараж фактически передан в пользование ФИО1. О том, что --.--.----. из принадлежащего ему гаража изъяты немаркированные табачные изделия, ему стало известно от следователя (т.2 л.д.162-163).

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного расследования и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия, о том, что она более года работает официально продавцом в торговом павильоне ИП ФИО49 по адресу: <****>. Примерно в 2020 году к киоску подъехал молодой человек, представился М.Д., и предложил приобретать у него табачную продукцию по цене ниже рыночной. Она поинтересовалась у М.Д. стоимостью немаркированных табачных изделий, тот пояснил, что в зависимости от наименований, в среднем около 50-55 рублей за пачку, но продавал он только блоками. Она решила приобрести на пробу немаркированные табачные изделия. Насколько она помнит, она всегда брала сигареты с наименованием «CREDO» стоимостью 37 рублей за 1 пачку, за блок она отдавала М.Д. наличными 370 рублей. Мужа устроило качество табачных изделий, которые она приобрела у М.Д., и это было намного выгоднее, чем приобретать официальные сигареты, поэтому она стала приобретать у М.Д. немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь. М.Д. приезжал к киоску примерно один раз в неделю, она приобретала у него сигареты для мужа по 1 – 2 блока за раз, приобретала сигареты с наименованием: «CREDO» стоимостью 37 рублей за пачку, денежные средства всегда передавала наличными. Где приобретал немаркированную табачную продукцию М.Д. и где ее хранил ей не известно, он никогда об этом не говорил. Последний раз она приобретала немаркированные табачные изделия у М.Д. в сентябре или начале октября 2020 года, один блок сигарет «CREDO». --.--.----. ее опросил сотрудник полиции по поводу приобретения табачных изделий, немаркированных специальными марками, она пояснила, что для личных нужд она неоднократно приобретала у мужчины по имени М.Д., сигареты «CREDO» (т.2 л.д. 200-202).

Суд доверяет показаниям свидетелей, так как они взаимно согласуются по времени, месту и обстоятельствам описываемых в них событиях, в связи с чем не вызывают сомнений. У допрошенных в ходе предварительного расследования и в суде свидетелей отсутствуют неприязненные отношения к подсудимому, и у них нет причин оговаривать его, так же как и у суда не имеется оснований не доверять изложенной в их показаниях информации.

Оперативно-розыскные мероприятия, которые проводились для выявления и пресечения преступления, проведены с соблюдением требований Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", полученные в ходе оперативных мероприятий материалы были в установленном законом порядке предоставлены следователю, процессуально закреплены им в качестве доказательств. Результаты ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» получены в установленном порядке на основании распоряжения, которое утверждено полномочным должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и содержащего исчерпывающую информацию об объекте обследования. Деятельность подсудимого по незаконному приобретению и хранению в целях сбыта немаркированной табачной продукции осуществлялась независимо от проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые были направлены лишь на фиксацию и пресечение противоправных действий подсудимого. Суд не установил элементов провокации преступных действий подсудимого со стороны сотрудников правоохранительных органов, доказательств обратному суду не представлено. Результаты оперативно-розыскных мероприятий не влияли на незаконную деятельность подсудимого и никоим образом не провоцировали и не активизировали его на совершение преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной в рамках настоящего уголовного дела, соответствуют требованиям ст.ст.6,7 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем, и на основании ст.89 УПК РФ, признает таковые допустимыми доказательствами по делу.

В ходе судебного заседания были изучены экспертные заключения, оценивая которые в совокупности с другими доказательствами по делу, в том числе сопоставляя таковые с показаниями подсудимого и свидетелей, суд приходит к выводу, что экспертизы, проведены надлежащими лицами, имеющими специальные познания и экспертную специализацию, сомневаться в объективности и компетентности которых оснований не имеется. Экспертные заключения соответствуют требованиям ч. 1 ст. 80, ст. 204 УПК РФ и Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" от 31 мая 2001 года. Порядок, регламентирующий назначение и производство экспертиз соблюден. Нарушений процессуальных прав участников уголовного судопроизводства при назначении и производстве экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, не допущено. Заключения составлены в соответствии с требованиями ст. 80 и ст. 204 УПК РФ, в пределах вопросов, поставленных следователем и входящих в компетенцию эксперта. Выводы экспертов подробны, надлежащим образом аргументированы, ясны и понятны, обоснованы результатами проведенных исследований по обстоятельствам дела, не содержат каких-либо противоречий и не вызывают сомнений в своей объективности, суд признает их допустимыми доказательствами по делу.

Оценивая исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении преступления.

В соответствии с ч.3 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования; в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца и что изготовление специальных марок осуществляется федеральным государственным предприятием «Гознак», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 №76 «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации.

ФИО1 были достоверно известны установленные приведенными выше нормативными актами требования и ограничения, а также среднерыночная стоимость реализуемых на территории Кемеровской области табачных изделий, порядок закупки и розничной продажи табачной продукции.

ФИО1 в нарушение вышеуказанных правил, с целью извлечения материальной выгоды, имея умысел на незаконный оборот табачной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, у неустановленного следствием лица за денежное вознаграждение незаконно приобрел и хранил в целях сбыта табачные изделия немаркированные, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а также маркированные специальными (акцизными) марками, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р 54109-2010, до момента их изъятия сотрудниками полиции.

Незаконная деятельность ФИО1 пресечена сотрудниками полиции, немаркированные табачные изделия изъяты из незаконного оборота.

В судебном заседании установлено, что в действиях подсудимого имеется признак объективной стороны преступления - незаконное приобретение и хранение в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию" табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения.

Согласно проведенной по делу экспертизы № Э7-118 от --.--.----., представленные на экспертизу 20 (двадцать) пачек с маркировками: «Прима Дона», «Столичные», «Стюардесса», «Родопи», «Космос», «Корона 21», «NZ black power», «Oscar red», «NZ Gold compact», «Credo», «Корона 24», «MAC», «Корона слим 100», «Корона super slims», «Marlboro micro», «Kent nano», «Marlboro», «Корона слим», «NZ Gold», «Корона стиль», «изъятые --.--.----. в ходе проведения осмотра предметов - табачных изделий», по своим параметрам (размерам), конструкции (состоят из резаного табака, образующего табачный жгут, обернутый сигаретной бумагой (курительная часть) и фильтра/отсутствие фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), обернутого внутренней упаковочной бумагой и внешней упаковочной бумагой для фильтрующих мундштуков) и, согласно Федерального закона от 22.12.2008 года №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», являются сигаретами/сигаретами без фильтра (для пачек с маркировкой «Прима Дона»), упакованными в потребительскую тару (пачку), в связи с чем, в силу приведенных выше положений Федерального закона относятся к табачным изделиям, которые подлежат обязательной маркировке специальными (акцизными) марками.

Общая стоимость приобретённых и хранимых в целях сбыта ФИО1 табачных изделий, согласно заключению эксперта № от --.--.----. составляет 1 554 652,76 рублей, что согласно п.2 примечания к ст.171.1 УК РФ соответствует особо крупному размеру.

Суд установил, что при совершении преступления подсудимый ФИО1 действовал с прямым преступным умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, достоверно зная, что реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

Суд, исходя из фактически выполненных ФИО1 действий, считает, что в своих действиях подсудимый руководствовался корыстным мотивом на совершение преступления, имея намерения получить прибыль от своей незаконной деятельности.

Подсудимый выполнил объективную сторону преступления, в связи с чем, преступление следует считать оконченным.

Представленные стороной обвинения доказательства, исследованные в ходе судебного следствия, свидетельствуют о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении конкретного преступления при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

Все исследованные судом доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих обстоятельств, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание наличие у ФИО1 малолетнего ребенка.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает: явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследования преступления, выразившееся в его добровольной даче подробных последовательных показаний до возбуждения уголовного дела, ранее неизвестных органам предварительного расследования (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи супруге в воспитании и содержании несовершеннолетнего ребенка от первого брака (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

При назначении наказания суд учитывает также данные о личности подсудимого, который состоит в браке (т.2 л.д. 235), на учетах в <данные изъяты> не состоит ( т. 2, л.д. 230,231), по месту жительства участковым уполномоченным полиции и соседями характеризуется положительно (т. 2, л.д. 233,234), официально трудоустроен, положительно характеризуется по месту работы (т. 2, л.д. 235), является мастером спорта по <данные изъяты>, награжден медалью «65 лет Кемеровской области» (т. 2, л.д. 245), имеет множественные благодарственные письма за особый вклад в развитие спорта в Кемеровской области (т. 2, л.д. 245-247).

При выборе вида наказания суд, принимая во внимание вышеизложенное, учитывая основополагающий принцип уголовного закона, сформулированный в ст. 6 УК РФ, а именно принцип справедливости, соответствие характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств совершения и личности виновного, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая всю совокупность смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без назначения наиболее строго вида и максимального размера наказания, предусмотренного ч.6 ст. 171.1 УК РФ, считает, что назначение ФИО1 наказания в виде штрафа в доход государства в полной мере отвечает требованиям ст. 60 УК РФ и будет способствовать его исправлению.

Совокупность смягчающих обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, исключительно положительные характеристики подсудимого, материальное положение подсудимого и его семьи, его особый вклад в развитие спорта в Кемеровской области, состояние здоровья подсудимого, раскаяние в содеянном, его поведение после совершения преступления, суд признает исключительными, и считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде штрафа в размере ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, с применением положений ст.64 УК РФ.

В соответствии со ст.43 УК РФ данная мера наказания будет достаточной для восстановления социальной справедливости, а также для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, будет соответствовать принципу соразмерности содеянному.

Поскольку судом не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи УК РФ, положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяются.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не считает возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Кемеровской области (Управление МВД Российской Федерации по г. Новокузнецку). ИНН: <***>, КПП: 421701001, БИК: 043207001. Банк получатель: Отделение Кемерово. Банковский счет: 40101810400000010007, ОКТМО: 32731000, КБК: 188 1 16 03122 01 0000 140, УИН 18854221010240000017

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: табачные изделия, изъятые --.--.----. в ходе ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по следующим адресам:

1). гараж №, расположенный по адресу <****>

1. Сигареты «Стюардесса» в количестве 1000 пачек

2. Сигареты «Родопи» в количестве 1000 пачек

3. Сигареты «Космос» в количестве 500 пачек

2). гараж №, расположенный по адресу <****>

1.Сигареты «Прима Дона» в количестве 80 пачек

2.Сигареты «Столичные» в количестве 300 пачек

3.Сигареты «Стюардесса» в количестве 320 пачек

4.Сигареты РОДОПИ» в количестве 190 пачек

5.Сигареты «Космос» в количестве 160 пачек

6.Сигареты «Корона 21» в количестве 190 пачек

7.Сигареты «NZ Black Power» в количестве 270 пачек

8.Сигареты «Oscar red» в количестве 280 пачек

9.Сигареты «NZ Gold» в количестве 190 пачек

10.Сигареты «CREDO» в количестве 570 пачек

11.Сигареты «Корона 24» в количестве 2392 пачек

12.Сигареты «MAC» в количестве 200 пачек

13.Сигареты «Корона слим 100» в количестве 390 пачек

14.Сигареты «Корона супер слим» в количестве 620 пачек

15.Сигареты «Marlboro micro» в количестве 190 пачек

16.Сигареты «KENT nano» в количестве 340 пачек

17.Сигареты «Marlboro красный» в количестве 1040 пачек

18.Сигареты «Корона слим» в количестве 660 пачек

19. Сигареты «NZ Gold compact» в количестве 290 пачек

20. Сигареты «Корона стиль» в количестве 480 пачек

3). гараж №, расположенный по адресу <****>

1. Папиросы «Прима Дона» в количестве 4500 пачек

2. Сигареты «Корона 21» в количестве 500 пачек

3. Сигареты «Oscar red» в количестве 500 пачек

4. Сигареты «NZ Gold» в количестве 2500 пачек

5. Сигареты «CREDO» в количестве 4500 пачек

6. Сигареты «Корона 24» в количестве 4000 пачек

7. Сигареты «MAC» в количестве 1000 пачек

8. Сигареты «Корона супер слим» в количестве 1500 пачек

9. Сигареты «KENT nano» в количестве 500 пачек

10. Сигареты «Marlboro красный» в количестве 4000 пачек

11. Сигареты «NZ Gold compact» в количестве 1000 пачек

12. Сигареты «Корона стиль» в количестве 500 пачек

4). Добровольно выданные ФИО27 --.--.----. в служебном кабинете №, расположенном по адресу <****> 1. Сигареты «Marlboro красный» в количестве 10 пачек – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Управления МВД России по <****> - уничтожить. Мобильный телефон NOKIA <данные изъяты>, Мобильный телефон HONOR <данные изъяты>, хранящиеся под сохранной распиской ФИО1, вернуть ФИО1

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы через Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с применением средств видеоконференц-связи, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, о рассмотрении дела без участия защитника, осужденный должен сообщить в суд постановивший приговор в письменном виде, указав об этом в апелляционной жалобе, в возражениях на апелляционные жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления в течение 10 суток со дня получения копии приговора, апелляционных жалобы, представления.

Судья (подпись) О.В. Чайка