Приговор № 1-842/2019 от 16 июля 2019 г. по делу № 1-842/2019

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

17 июля 2019 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Такушиновой О.М.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора <адрес> Геращенко О.А.

подсудимого М. Г. М.,

защитника подсудимого – адвоката Кирсановой О.В., представившей удостоверение № и ордер № с 040071 от 27.06.2019г.,

представителя потерпевшего ФИО1,

при секретаре Живолуповой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Промышленного районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении:

М. Г. М., дата года рождения, уроженца <адрес>, Дагестанской АССР, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, не работающего, холостого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, микрорайон 1, <адрес>, не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

М. Г.М. осуществил незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

М. Г.М. в 2017 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, действуя умышленно, рукооводствуясь корыстными побуждениями, решил в целях извлечения дохода крупном размере осуществить незаконную банковскую деятельность банковские операции), в нарушение требований Федерального закона № «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального решения (лицензии), а именно осуществить банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № «О банках и банковской деятельности» являются банковскими операциями и в соответствии со ст. 1 указанного закона данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации.

М. Г.М., действуя умышлено, из корыстных побуждений, в 2017 году, но не позднее дата, находясь на территории <адрес>, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности иковских операций) ему понадобится подконтрольное юридическое лицо, решил использовать ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***>, зарегистрированное 07.2007 в ЕГРЮЛ за №, офисы которого располагались по адресам: <адрес> жсембург, 30 «А» и <адрес>, Чефтекумск, <адрес>. Основным видом деятельности указанного щества являлась торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах, а единственным учредителем и директором являлся ФИО2

Фактически же, в период времени с дата по дата от имени ООО «ДМД-Ойл» предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой и зничной торговлей сжиженном углеводородным газом, осуществлял М. Г.М., в результате чего в кассу общества поступали наличные нежные средства от контрагентов ООО «ДМД-Ойл».

Реализуя задуманное, в середине июля 2017 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, между М. Г.М., ступавшим от имени ООО «ДМД-Ойл», и руководством ) «Евротехнология Плюс», ООО «ТК «Недра Ставрополья», ООО «Мегастрой» через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо была достигнута договоренность об обналичивании ООО «ДМД-Ойл» денежных средств для ООО «Евротехнология Плюс», ООО «ТК «Недра Ставрополья», ООО «Мегастрой».

С целью обналичивания через ООО «ДМД-Ойл» денежных средств для ООО «Евротехнология Плюс», в середине июля 2017 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, М. Г.М., используя реквизиты подконтрольного ему юридического лица - ООО «ДМД-Ойл» посредством электронной почты ooodmd-oil@vandex.ru организовал заключение с ООО «Евротехнология Плюс» в лице директора ФИО1 договора поставки строительных материалов № от дата, согласно которого ООО «Евротехнология Плюс» обязалось принять и оплатить на условиях, определенных указанным договором, поставку строительных материалов, а ООО «ДМД-Ойл» якобы обязалось передать в собственность ООО «Евротехнология Плюс» строительные материалы. Фактически же, согласно договоренности, имевшей место между М. Г.М., выступавшим от имени ООО «ДМД-Ойл», и генеральным директором ООО «Евротехнология Плюс» ФИО1, достигнутой через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, ООО «ДМД-Ойл» в адрес ООО «Евротехнология Плюс» строительные материалы не должно было поставлять, перечисленные ООО «Евротехнология Плюс» на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» денежные средства должны были быть обналичены и за минусом 12 процентов, через неустановленное лицо, возвращены ФИО1

Кроме того, согласно договоренности, имевшей место между М. Г.М., выступавшим от имени ООО «ДМД-Ойл», и генеральным директором ООО «Евротехнология Плюс» ФИО1, ООО «ДМД-Ойл» в адрес ООО «Евротехнология Плюс» строительные материалы не должно было поставлять, перечисленные ООО «Евротехнология Плюс» на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» денежные средства должны были быть обналичены и за минусом 10 процентов, возвращены ФИО1

С целью обналичивания через ООО «ДМД-Ойл» денежных средств для ООО «Мегастрой», в середине июля 2017 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, М. Г.М., используя реквизиты подконтрольного ему юридического лица - ООО «ДМД-Ойл» посредством электронной почты ooodmd-oil@yandex.ru организовал заключение с ООО «Мегастрой» в лице генерального директора ФИО3 договора поставки строительных материалов № от согласно которого ООО «Мегастрой» обязалось принять и оплатить на условиях, определенных указанным договором, поставку строительных материалов, а ООО «ДМД-Ойл» якобы обязалось передать в собственность ООО «Мегастрой» строительные материалы. Фактически же, согласно договоренности, имевшей место между М. Г.М., выступавшим от имени ООО «ДМД-Ойл», и ФИО1, выступающим от лица ООО «Мегастрой» и достигнутой через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, ООО «ДМД-Ойл» в адрес ООО «Мегастрой» строительные материалы не должно было поставлять, перечисленные ООО «Мегастрой» на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» денежные средства должны были быть обналичены и за минусом 12 процентов, через неустановленное лицо, возвращены ФИО1

С целью обналичивания через ООО «ДМД-Ойл» денежных средств для ООО «ТК «Недра Ставрополья», в середине июля 2017 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, М. Г.М., используя реквизиты подконтрольного ему юридического лица - ООО «ДМД-Ойл» посредством электронной почты ooodmd-oil@yandex.ru организовал заключение с ООО «ТК «Недра Ставрополья» в лице директора Недавнего А.С. договора поставки строительных материалов № от

дата, согласно которого ООО «ТК «Недра Ставрополья» обязалось принять и оплатить на условиях, определенных указанным договором, поставку строительных материалов, а ООО «ДМД-Ойл» якобы обязалось передать в собственность ООО «ТК «Недра Ставрополья» строительные материалы. Фактически же, согласно договоренности, имевшей место между М. Г.М., выступавшим от имени ООО «ДМД-Ойл», и ФИО1, выступающим от лица ООО «ТК «Недра Ставрополья» и достигнутой через неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, ООО «ДМД-Ойл» в адрес ООО «ТК «Недра Ставрополья» строительные материалы не должно было поставлять, перечисленные ООО «ТК «Недра Ставрополья» на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» денежные средства должны были быть обналичены и за минусом 12 процентов, через неустановленное лицо, возвращены ФИО1

В дальнейшем М. Г.М., реализуя преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с дата по дата обеспечил поступление на расчетные счета подконтрольного ему ООО «ДМД-Ойл» - №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, и №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств ООО «Евротехнология Плюс», ООО «ТК «Недра Ставрополья», ООО «Мегастрой», заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 25 245 <***> рублей по мнимым основаниям - под видом оплаты за приобретаемые, по договорам поставки строительных материалов №, №, № от дата, строительные материалы, что не соответствовало действительности.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), М. Г.М. заведомо зная, что ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***>, не является кредитной организацией, зарегистрированной в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от дата № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеет специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, в период с дата по дата вырученные ООО «ДМД-Ойл» от реализации СУГ наличные денежные средства, а также полученные от заключенного договора беспроцентного займа от дата в общей сумме 18 304 <***> рублей передал неустановленному лицу, тем самым удержав 12 процентов от поступивших в период с дата по дата от ООО «Евротехнология Плюс», ООО «ТК «Недра Ставрополья», ООО «Мегастрой» денежных средств в общей сумме 20 800 <***> рублей на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в результате незаконной банковской деятельности получив доход в общей сумме 2 496 <***> рублей.

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на причинение крупного ущерба организациям и получение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), М. Г.М. заведомо зная, что ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***>, не является кредитной организацией, зарегистрированной в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом № от дата «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеет специального разрешения (лицензии) осуществлять банковские операции, по предварительной договоренности с ФИО1 дата организовал поступление на расчетный счет ООО «ДМД-Ойл» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> расчетного счета ООО «Евротехнология Плюс» денежных средств в сумме 4 445 <***> рублей, которые М. Г.М. за минусом 10 процентов должен был вернуть ФИО1, но по независящим от него обстоятельствам этого не сделал, в результате незаконной банковской деятельности причинив ООО «Евротехнология Плюс» крупный ущерб в сумме 4<***> 500 рублей и получив доход в сумме 444 500 рублей.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на расчетные счета <***> «ДМД-Ойл», их последующей передачей в наличной форме неустановленному лицу, заинтересованному в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, а также в неисполнении обязательств по последующей передаче в наличной форме директору ООО «Евротехнология Плюс» ФИО1, заинтересованному в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций М. Г.М., в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от дата «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц - по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в результате, чего ООО «Евротехнология Плюс» причинен крупный ущерб в сумме 4 <***> 500 рублей и незаконно извлечен доход в общей сумме 2 940 500 рублей, что составляет крупный размер.

В ходе предварительного следствия М. Г.М. дата в соответствии с частями первой-третьей ст.317.1 УПК РФ представил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данное ходатайство подписано М. Г.М. и его защитником Кирсановой О.В. Условия, порядок и последствия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а также его несоблюдения М. Г.М. разъяснены и понятны. Ходатайство подано добровольно после консультации с защитником.

дата между первым заместителем прокурора <адрес> государственным советником юстиции 3 класса ФИО4 и обвиняемым М. Г.М. в присутствии его защитника, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому, М. Г.М. обязался выполнить следующие действия: сообщить о лицах причастных к совершению указанного преступления; дать правдивые показания о преступной деятельности лиц, причастных к совершению преступления; подтвердить свои показания в суде и при необходимости на очной ставке с указанными лицами, а также при проверке показаний на месте; предоставить необходимые сведения по движению денежных средств по расчетным счетам, в том числе и по расчетному счету, открытому в банке <адрес>; сообщить сведения о лице, которое вовлекло его в деятельность преступной группы, а также иные известные ему сведения, необходимость установления которых может возникнуть в ходе расследования.

М. Г.М. 15.05.2019г. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ.

В судебном заседании М. Г.М. сообщил, что согласен с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания, полностью согласен с предъявленным обвинением, признает вину в изложенном в обвинительном заключении обвинении, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено и исполнено им добровольно, при участии его защитника, сущность и особенности особого порядка рассмотрения дела ему разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе, пределы обжалования такого приговора, он осознает.

Защитник подсудимого М. Г.М. – адвокат Кирсанова О.В. полагала возможным рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Представитель потерпевшего не возражал против особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении М. Г.М.

Гражданский иск, заявленный в ходе предварительного следствия поддержал, просил его удовлетворить, взыскать с М. Г. М. в его пользу причиненный материальный ущерб в сумме 4 445 <***> рублей.

Государственный обвинитель подтвердил факт соблюдения подсудимым М. Г.М. условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, о чем также свидетельствует представление заместителя прокурора <адрес> от дата об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, считает возможным провести судебное заседание и вынести судебное решение по уголовному делу в отношении М. Г.М., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в особом порядке, с соблюдением требований статьи 317.7 УПК РФ, поскольку государственный обвинитель подтвердил активное содействие М. Г.М. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, досудебное соглашение было заключено М. Г.М.добровольно при участии защитника.

Суд удостоверился, что условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве подсудимого М. Г.М. полностью выполнены.

М. Г.М. дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления и предоставил необходимые сведения по движению денежных средств по расчетным счетам.

М. Г.М. не возражал против обвинения, которое ему предъявлено и согласился с ним; не отказывался от показаний, данных на предварительном следствии, и подтвердил их в ходе судебного рассмотрения уголовного дела.

М. Г.М. обвиняется в совершении преступления, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, до заключения под стражу нигде не работал, постоянного источника дохода не имел, меры к трудоустройству не принимал, инкриминируемое преступление совершил в целях материального обогащения.

Судом установлено, что результатом сотрудничества М. Г.М. явилось установление нового преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, совершенного неустановленным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в данном случае подлежит применению особый порядок судебного разбирательства, поскольку М. Г.М. выполнены в полном объеме условия досудебного соглашения, а ходатайство подсудимого о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено им добровольно, после консультаций с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Положения статей 314-317 УПК РФ, а также пределы обжалования такого приговора подсудимому разъяснены в судебном заседании.

Действия подсудимого М. Г.М. суд квалифицирует как осуществление незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому М. Г.М., в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, влияние наказания на исправление осужденного, его условия жизни и жизни его семьи, все данные о личности подсудимого М. Г.М., который ранее не судим, положительно характеризуется, не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога.

Согласно пункту 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата № «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», при назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ, положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат. Решая вопрос о назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен учитывать положения части 7 статьи 316 УПК РФ.

При назначении наказания ФИО5, суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие малолетних детей у виновного (п.п. «г» «и» части 1 статьи 61 УК РФ).

Помимо этого, в силу части 2 статьи 61 УК РФ, при назначении наказания М.Г., суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, следующие: совершение преступления впервые, отсутствие судимости, признание им своей вины в совершении преступления, отношение к содеянному (раскаяние, сожаление случившемся, поведение после совершения преступления), положительные характеристики, его возраст и состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание М. Г.М., судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения статьи 64 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, при которых возможно изменить категорию преступления на менее тяжкую, судом также не установлено, в связи с чем, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного М. Г.М. преступления, его роль в совершении преступления, конкретные обстоятельства дела, руководствуясь принципом справедливости, суд считает возможным, с учетом положений частей 1-4 статьи 56 УК РФ, частей 1, 3 статьи 60 УК РФ, частей 1, 2 статьи 62 УК РФ, назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, максимально будет способствовать целям и задачам уголовного наказания, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд пришел к выводу о возможном исправлении М. Г.М. без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы, ввиду чего полагает возможным, на основании статьи 73 УК РФ, назначить М. Г.М. наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком.

Также суд, с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения статьи 53.1 УК РФ, считает невозможным не назначить М. Г.М. по части 5 статьи 33, части 3 статьи 160 УК РФ наказание в виде принудительных и обязательных работ.

С учетом всех вышеприведенных обстоятельств, принимая во внимание тяжесть совершенного М. Г.М.преступления, его личность, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, суд считает возможным назначить М. Г.М. дополнительное наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией части 3 статьи 160 УК РФ.

Гражданский иск ООО «Вротехнология Плюс» к М. Г.М. – о возмещении материально ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить. Взыскать с М. Г. М. в пользу ООО «Евротехнология Плюс» материальный ущерб в сумме 4 445 <***> рублей.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81-82 УПК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении М. Г.М. подлежит отмене после вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 307-309, 314-317, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

М. Г. М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание.

На основании статьи 73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 1 года 3 месяцев.

Возложить на осужденного М. Г. М. обязанность в период условного осуждения не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного.

Взыскать с М. Г. М. в пользу ООО «Евротехнология Плюс» материальный ущерб в сумме 4 445 <***> рублей.

Меру пресечения в отношении М. Г. М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу:

- уведомление о возможности совершения расходных операций от дата по счету № ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., результаты запроса Федеральной налоговой службы на 1 л., заявление о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» от дата с приложением на 5 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати от дата с подписью ФИО2 и оттиском печати «ООО «ДМД-Ойл»» на 1 л., заключение Филиала открытого акционерного общества Сбербанк России Северо- Кавказский банк от дата на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати от дата «ООО «ДМД-Ойл»» на 1 л., заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес «ОнЛ@йн» в Буденновском отделении ОАО «Сбербанк России» ООО «ДМД-Ойл» № от дата на 1 л., копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» серии 26 № от дата на 1л., копия приказа № по личному составу ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., копия приказа № о приеме работника на работу директора ООО «ДМД-Ойл» ФИО6 от дата на 1 л., копия приказа № о прекращении трудового договора с работником ООО «ДМД-Ойл» ФИО7 от дата на 1 л., копия решения Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6 на 1 л., копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц «ДМД-Ойл» от дата на 4 л., копия контракта (трудовой договор) с директором ООО «ДМД-Ойл» от дата на 4 л., доверенность от дата на 1 л., информационный бланк на клиента ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., заявление на прием денежной наличности через устройства самообслуживания № от дата ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» на 1 л., информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***> от дата на 3 л., информационный код № Юго-Западный банк ПАО Сбербанк для внесения денежных средств через устройства самообслуживания Банка на имя ФИО8 от дата на 1л., заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета от дата ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» на 1 л., заключение о проверке комплекса документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк, ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., заключение о проверке комплекса документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк, ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета от дата ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» на 3л., карточка с образцами подписей и оттиска печати от дата «ООО «ДМД-Ойл»» на 1 л., информационные сведения клиента - юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***> от дата на 4 л., заявление на получение корпоративной карты ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 от дата на 1 л., заявление на установление/изменение лимитов по корпоративной карте ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 от дата на 1 л., заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Сбербанк» от дата на 1 л., дополнительное соглашение № б/н к договору банковского счета № от дата от дата на 1 л., договор банковского счета (в валюте Российской Федерации) № от дата на 11 л., дополнительное соглашение № к договору банковского счета № от дата от дата, заключенное между ОАО «Сбербанк России» и ООО «ДМД-Ойл» с приложением на 4 л., копия информационного письма об учете в Статреестре Росстата ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2 л., копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД- Ойл» от дата на 6 л., копия решения Единственного учредителя «ДМД-Ойл» № от дата на 1 л., копия приказа № о приеме работника на работу директора ООО «ДМД-Ойл» ФИО9 от дата на 1 л., копия контракта (трудовой договор) с директором ООО «ДМД-Ойл» от дата на 5 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО9 на1л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО10 на 1 л., копия Устава ООО «ДМД-Ойл», утвержденного Решением единственного учредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 11 л., информационные сведения клиента ООО «ДМД-Ойл» от дата, выполненные на 2 л., внутренняя опись на 1 л., рукописная доверенность № от дата на 1 л., сведения Северо-Кавказского банка исх. № от дата на 3 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 на 1 л., доверенность № от дата на 1 л., информационный лист от дата, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № от дата на 1 л., извещение руководителю «ДМД-Ойл» от Буденновского отделения № Сбербанка России на 1 л., распоряжение от дата Буденновского отделения № Сбербанка России на 1 л., заключение от дата Филиала ОАО Сбербанк России на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати от дата с подписью ФИО7 и оттиском печати «ООО «ДМД-Ойл»» на 1 л., приказ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя ООО «ДМД-Ойл»» от дата на 1 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 на 1 л., копия приказа № о приеме работника на работу фектора ООО «ДМД-Ойл» ФИО7 от дата на 1 л., копия решения Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» № от дата на 1 л., копия письма директора ООО «ДМД-Ойл» ФИО9 от дата на 1 л., копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником увольнении) № от дата на 1 л., извещение от дата Буденновского отделения № Сбербанка России на 1 л., извещение от дата Буденновского отделения № Сбербанка России на 1 л., копия контракта (трудовой договор) с директором ООО «ДМД-Ойл» от дата на 4л., копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» серии 26 № от дата, основной государственный регистрационный №, государственный регистрационный № на 1 л., копия приказа № по личному составу ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., копия приказа № о приеме работника на работу директора ООО «ДМД-Ойл» ФИО6 от дата на 1 л., копия приказа № о прекращении трудового договора с работником ООО «ДМД-Ойл» ФИО7 от дата на 1 л., копия решения Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6 на 1 л., копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 4 л., копия контракта (трудовой договор) с директором ООО «ДМД-Ойл» от дата на 4 л., копия информационного письма об учете в Статреестре Росстата ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД- Ойл» от дата на 6 л., корешок банка об открытии (закрытии) счета ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ООО «ДМД-Ойл» ИНН <***> на 1 л., копия свидетельства регистрации юридического лица ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., дополнительное соглашение к договору банковского счета № от дата, заключенное между ОАО «Сбербанк России» и ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати от дата ООО «ДМД-Ойл»» на 1 л., доверенность № от дата ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., доверенность № от дата ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., извещение об изменениях действующих тарифов банка от дата на 2 л., заключение банка, выполненные на 2 л., заявление клиента об открытии счета ООО «ДМД- Ойл» в Буденновском отделении № Сбербанка России от дата на 1л., распоряжение об открытии счета ООО «ДМД-Ойл» в Буденновском отделении № Сбербанка России от дата на 1 л., CD-R диск с логотипом «Verbatim» 700 mb, с выписками расчетных счетов ООО «ДМД- Ойл» №, открытого дата, за период с дата-дата и №, открытого дата, за период с дата - дата в ПАО «Сбербанк» - хранить при материалах дела.

- опись документов ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., отзыв о деловой репутации иcx. № от дата от ПАО «Сбербанк» для ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., копия решения единственного учредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия решения единственного вредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия решения единственного учредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия приказа № ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия решения единственного учредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., анкета напогового резидента - юридического лица ООО «ДМД-Ойл» ПАО «Промсвязьбанк» от дата на 2 л., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «ДМД-Ойл» от дата серии 26 № на 1 л., рекомендационное письмо ООО «СтройПромТорг» для ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 на 2 л., единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 15 л., запрос Федеральная налоговая служба от дата на 1 л., копия договора аренды имущественного комплекса СГЗС от дата на 2 л., копия квитанции о налоговой декларации (расчета) в электронном виде ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПAO «Промсвязьбанк» ООО «ДМД-Ойл» от дата на 3 л., сведения о представителе, который является физическим лицом, клиента ПAO «Промсвязьбанк» от ООО «ДМД-Ойл» на 3 л., анкета клиента - юридического лица, не являющегося кредитной организацией, в ПAO «Промсвязьбанк» ООО «ДМД-Ойл» от дата на 5 л., корешок получения банковской расчетной карты 558672…3709 на 1 л., корешок получения банковской расчетной карты 558672...3873 на 1 л., заявление на оформление корпоративной банковской карты в ПАО «Промсвязьбанк» ООО «ДМД-Ойл» от дата на 3 л., сопроводительное письмо - заявление на карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., акт приема-передачи оборудования, между ПАО «Промсвязьбанк» ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия договора купли-продажи доли в ставном капитане ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия изменений в Устав ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия Устава ООО «ДМД-Ойл», утвержденного Решением единственного учредителя ООО «ДМД-Ойл» от дата на 18 л., заявление на закрытие счета ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Промсвязьбанк» от дата на 2 л., заявление на закрытие счета № ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Промсвязьбанк» от дата на 2 л., заявление на закрытие счета № ООО «ДМД-Ойл» в ПАО «Промсвязьбанк» от дата на 2 л., заявление на закрытие счета № ООО «ДМД-Ойл» в ПAO «Промсвязьбанк» от дата на 2 л., карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ДМД-Ойл» банковского счета № в ПАО «Промсвязьбанк» от дата на 1 л., копии налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «ДМД-Ойл», за 2016 год, выполненные на 50 л., платежное поручение № от дата на сумму 600 <***> рублей, плательщик ООО «ЮгСтройРесурс», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковские ордера и мемориальные ордера ПАО «Промсвязьбанк» за на 22 л., платежное поручение № от дата на сумму 200 <***> рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 400 <***> рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 80 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 7 906,65 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковские ордера №, 5 ПАО «Промсвязьбанк» за дата, выполненные на 2л., платежное поручение № от дата на сумму 190 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 400 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 130 <***> рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 535 <***> рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 600 <***> рублей, плательщик ООО «ЮгСтройРесурс», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковские ордера №, 9 ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 2 л., платежное поручение № от дата на сумму 18 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ЗАО «Сбербанк-АСТ» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 317 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 830 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 513 230 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД- Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 550 600 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 839 960 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «КМВ-ГАЗ» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 600 <***> рублей, плательщик ООО «ЮгСтройРесурс», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковские ордера №, 14 ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 2 л., платежное поручение № от дата на сумму 82 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 202 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 580 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 224 550 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД- Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 426 514 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 12 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 231 915 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 630 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «КМВ-ГАЗ» на 1л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 25 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель Управление федерального казначейства по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 39 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель М. Ш. М. на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 184 660 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «КМВ-ГАЗ» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 298 800 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 301 200 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 600 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «КМВ-ГАЗ» на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 10 600 <***> рублей, плательщик ООО «Евротехнология Плюс» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 2 600 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 059 500 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 9 535 500 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 299 500 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 616 489 рублей, плательщик ООО «Успех», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 20 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 25 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «Аспект-Плюс» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 4 800 <***> рублей, плательщик ООО «Мегастрой» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 64 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «Аспект-Плюс» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 70 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 5 530 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 750 <***> рублей, плательщик ООО «Топливная компания «Недра Ставрополья» получатель ООО «ДМД- Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 850 <***> рублей, плательщик ООО «Топливная компания «Недра Ставрополья» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1л., платежное поручение № от 10.08.2017 на сумму 900 <***> рублей, плательщик ООО «Топливная компания «Недра Ставрополья» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 900 <***> рублей, плательщик «Мегастрой» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 2 <***><***> рублей, плательщик ООО «Мегастрой» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 964 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» ООО «ДМД-Ойл» на 1л., платежное ордер № от дата на сумму 3 424 765,73 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл» получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 29,74 рублей, плательщик «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 820 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежное поручение № от дата на сумму 546 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежное поручение № от дата на сумму 147,95 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 18 536,31 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежное поручение № от дата на сумму 10 500 рублей, плательщик АО «Страховое общество газовой промышленности, получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 25,56 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 89,02 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 25,56 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежное поручение № от дата на сумму 455,77 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежное поручение № от дата на сумму 913,70 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 4 075 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 500 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД- Ойл» на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 500 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., платежный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 82 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 20 <***> рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., банковский ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., мемориальный ордер № ПАО «Промсвязьбанк» за дата на 1 л., платежное поручение № от дата на сумму 1 <***> рублей, плательщик «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1 л., инкассовое поручение № от дата на сумму 111,26 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., платежной ордер № от дата на сумму 3 928,34 рублей, плательщик ООО «ДМД-Ойл», получатель УФК по <адрес> на 1л., выписка по операциям на счете ООО «ДМД-Ойл» (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет Ставропольского филиала ПАО «Промсвязьбанк» №, за период с дата по на 9 л. - хранить при материалах уголовного дела.

- регистрационное дело № ООО «ДМД-Ойл», а именно: опись дела на 2 л.; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2 л., Решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» № от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лиц от ФИО9 от дата на 1 л.; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 7л.; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» № от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лиц от ФИО9 от дата на 1 л., платежное поручение № от дата ООО «ДМД-Ойл» на сумму 400 рублей, Устав ООО «ДМД-Ойл» (новая редакция) от дата на 18 л., Решение единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «ДМД-Ойл» от дата на 6 л.; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., запрос о подтверждении паспортных данных ООО «ДМД-Ойл» от на 2 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 6 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., квитанции об оплате госпошлины на 2 л., Устав ООО «ДМД-Ойл» от дата на 11 л., Решение № ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ДМД-Ойл» от дата на 8 л., сшив документов на титульной стороне которого имеются записи «Регистрационное дело 1072646001801 Общество с ограниченной ответственностью «ДМД-Ойл» том № на 162 л., в котором содержатся следующие документы: опись дела на 1л.; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», от имени ФИО2 на 6 л., нотариальное письмо на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №Б от дата на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», от имени ФИО2 на 6 л., нотариальное письмо на 1 л., копия договора аренды имущественного комплекса СГЗС от дата на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л., копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л., Решение Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., лист учета выдачи документов на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД- Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» на 5 л., копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО2 на 6 л., нотариальное письмо на 1 л., Решение Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО2 на 8л., нотариальное письмо на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО11 на 6 л., нотариальное письмо на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., уведомление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО11 на 5 л., нотариальное письмо на 1 л., Решение единственного участника «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., изменения в Устав ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., квитанция об оплате госпошлины на 1 л., Устав ООО «ДМД-Ойл» (новая редакция) от дата на 18 л., Решение Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО11 на 6 л., нотариальное письмо на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл», за подписью ФИО11 на 8 л., нотариальное письмо на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., сопроводительное письмо на 1 л., копия приказа № от дата о переоформлении лицензии ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., копия приказа № от дата о переоформлении лицензии ООО «ДМД-Ойл» на 1 л., сопроводительное письмо на 1 л., лист учета выдачи бланков на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., Решение Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» на 9 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО6 на 2 л., лист учета выдачи бланков на 1 л., Единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» от дата на 2 л., Решение Единственного участника ООО «ДМД-Ойл» от дата на 1л., решение о государственной регистрации ООО «ДМД-Ойл» №А от дата на 1 л., расписка о получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган от дата на 1 л., письмо на 1 л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 на 1 л., заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ДМД-Ойл» на 9 л. - хранить при материалах уголовного дела.

- CD-R диск «VS» CD-R 80 min/700 MB с файлом «№ дата 0.00 дата 00.00 ххх_0_0», размером 312 192 байт с детализацией телефонных соединений абонентского номера сотовой связи 79682703558, находящегося в пользовании М. Г.М. - хранить при материалах уголовного дела.

- CD-R диск «VS» CD-R 80 min/700 MB с файлом «9280470482», размером 2 735 616 байт; с детализацией телефонных соединений абонентского номера сотовой связи 79280470482 находящегося в пользовании М. Г.М. - хранить при материалах уголовного дела.

- CD-R диск «Verbatim» CD-R 80 min/700 MB с файлом «ПУД № Приложение 1 (872612)», размером 31412 байт с детализацией телефонных соединений абонентского номера сотовой связи 79881139111 находящегося в пользовании неустановленного лица по имени Борис Борисович - хранить при материалах уголовного дела.

- копию договора поставки строительных материалов № от дата, заключенного между ООО «ДМД-Ойл» и ООО «Евротехнология Плюс» на 4 л., выписка операций по лицевому счету № ООО «Евротехнология Плюс» на дата на 1 л., выписка операций по лицевому счету № ООО «Евротехнология Плюс» на 2л., выписка операций по лицевому счету № ООО «Евротехнология Плюс» за период с дата по дата на 5 л., копия платежного поручения № от дата на сумму 10 600 <***> рублей на 1 л., копия платежного поручения № от дата на сумму 4 445 <***> рублей на 1 л., копия счет - фактуры № А1 от дата предварительная оплата на сумму 600 <***> рублей на 1 л., копия счет -фактуры № АЗ от дата предварительная оплата на сумму 4 445 <***> рублей на 1 л. - хранить при материалах уголовного дела.

- копию договора поставки строительных материалов № от дата, заключенного между ООО «ДМД-Ойл» и ООО «Топливная компания «Недра Ставрополья» на 4л., выписку операций по лицевому счету № ООО «Топливная компания «Недра Ставрополья» на 4 л., копия счет - фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 900 <***> рублей на 1л., копия счет -фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 850 <***> рублей на 1 л., копия счет - фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 750 <***> рублей на 1 л. - хранить при материалах уголовного дела.

- копию договора поставки строительных материалов № от дата, заключенного между ООО «ДМД-Ойл» и ООО «Мегастрой» на 4 л., выписку операций по лицевому счету № ООО «Мегастрой» на 4л., копия счет - фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 2 <***><***> рублей на 1 л., копия счет-фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 4 800 <***> рублей на 1 л., копия счет-фактуры № от дата предварительная оплата на сумму 900 <***> рублей на 1 л. - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный М. Г.М. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.М. Такушинова