Приговор № 1-15/2018 от 8 июля 2018 г. по делу № 1-15/2018

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

09 июля 2018 года

Приволжский районный суд <адрес>

в составе:

судьи Калякиной Е.В.,

с участием государственного обвинителя:

помощника прокурора <адрес> ФИО3,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката ФИО4,

представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Лихтенфельд ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, со средним специальным образованием, работающей КФХ ФИО6 подсобным рабочим, не замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребёнка в возрасте 4 лет, ранее не судимой, проживающей: <адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность – директора магазина Сектор Самара 2 служба розничных продаж Филиал «Поволжский» торговой точки Приволжье-1, расположенного по адресу: <адрес>

и в силу своего служебного положения, была наделена полномочиями лица, осуществляющего управленческие и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации – магазине Сектор Самара 2 служба розничных продаж Филиал «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл» торговой точки Приволжье-1. При этом на основании договора «Об индивидуальной материальной ответственности» приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а так же за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Однако, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на присвоение, противоправное, безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу имущества ООО «Евросеть-Ритейл», то есть хищение, вверенного ей и находившегося в ее правомерном ведении в силу осуществления должностных полномочий, заведомо зная, что является материально ответственным лицом, имея неограниченный доступ к кассе и сейфу магазина, пользуясь тем, что

осуществляет деятельность по приему, выдаче, учету и хранению денежных средств, имея доступ к денежным средствам и товарно – материальным ценностям в магазине Сектор Самара 2 служба розничных продаж Филиал «Поволжский» торговой точки Приволжье-1, расположенном по адресу: <адрес>, вопреки своим должностным обязанностям, с использованием своего служебного положения совершила хищение денежных средств в размере 3316000 рублей, поступивших от клиентов магазина за ежедневно реализованный товар и услуги, принадлежащие ООО «Евросеть - Ритейл». Из которых денежные средства в размере 2478000 рублей перевела на расчетный счет принадлежащей ей банковской карты, и в последствии распорядившись указанной денежной суммой по своему усмотрению. Оставшуюся часть суммы в размере 838000 рублей ФИО1 присвоив, хранила в личной сумке.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками службы собственной безопасности ООО «Евросеть-Ритейл», при проверке деятельности магазина была выявлена недостача денежных средств, при этом денежные средства в размере 838000 рублей, были обнаружены в личной сумке ФИО1 и зачислены на расчетный счет ООО «Евросеть-Ритейл».

При реализации преступного умысла ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила 125 отказов от инкассации денежных средств, располагая реальной возможностью ежедневного инкассирования денежных средств, поступавших от клиентов магазина за ежедневно реализованный товар и услуги, принадлежащие ООО «Евросеть - Ритейл».

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ разница между суммами инкассированных наличных денежных средств по данным явочных карточек и данных бухгалтерского учета (листов кассовых книг 005002000 и карточек 005004000), карточки 57 счета) торговой точки «Приволжье-1» Филиала «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл», расположенной по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с учетом «внесения в кассу не сдано инкассации», «внесения на расчетный счет», сумм «недовложений» и «перевложений», отраженных в карточке 57 счета «PD13 Приволжье-1» компании ООО «Евросеть-Ритейл» филиала «Поволжский» расположенной по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 247800 рублей.

Подсудимая ФИО1 вину свою в предъявленном ей обвинении признала частично, и показала суду, что устроилась в «Евросеть» ДД.ММ.ГГГГ кассиром, затем стала старшим менеджером, и директором. В 2012 году я ушла в декрет, вышла в 2014 году и продолжила работу в должности директора. В её обязанности входит принимать на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного работодателем имущества, а так же за ущерб возникший у работодателя в результате возмещения ущерба иным лицам. Она отвечала за кассу и материальные ценности, проводила сдачу инкассации, подготовку документов.

В начале 2016 года не стали справляться с планом. Для выполнения плана она забивала сим-карты по кассе, а деньги не вносила, в месяц выходило примерно на 10-12 тысяч рублей. Затем снимала инкассацию. Образовалась недостача, что бы её перекрыть, продавали телефон, пробивали продажу, но деньги не вкладывали. Она так делала что бы не потерять работу. Сим-карты которые пробивали, в последствии выбрасывали, стоимостью одной карты составляла 200 рублей. Сим-карты оформляла на себя и своих родственников.

Инкассация проводилась примерно в 12 часов дня, если в кассе на момент инкассации не было денег в сумме 50 тысяч рублей, то инкассация не проводилась, и она писала отказ. На следующий день она добирала необходимую сумму и делала инкассацию.

В декабре 2016 года пришла на работу, при проверки кассы в ней оказалось 838000 рублей, данные деньги она забрала и положила к себе в сумку, что бы их в последствии сдать инкассаторам. Данные деньги взяла себе, так как боялась за их сохранность. Продавцу ФИО11 не доверяла, так как к нему часто заходили его друзья.

2600000 рублей на её карте, это операции за 2016 год. Она работала с клиентами, которые хотели отправить перевод, но у них своих карточек не было, тогда она предлагала свою карту, деньги зачислялись на её карту, и она сразу производила перевод адресату. Она так помогала своим клиентам.

Также вкладывала деньги на свою карту, затем переводила дочери, так как она учится в <адрес>.

Виновата в том, что допустила недостачу в 400000 рублей, так как пробивала сим-карты, но остальную сумму не признаёт. Она проверяла сама все документы и действительно увидела данную недостачу, но не согласна с тем, что это все сделала она. Эти деньги она не присваивала.

Возместить ущерб согласна.

Заслушав показания подсудимой, представителя потерпевшего, свидетелей, изучив материалы уголовного дела, суд полагает вину ФИО1 доказанной, что подтверждается следующими доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ФИО7 показал суду, что примерно в июне 2016 года в данный филиал приехала проверка, и была выявлена недостача по товару на сумму 200000 рублей. Была получена справка о данном ущербе, было принято решение о погашении данного ущерба. Ущерб ФИО1 сразу же погасила, внесла денежные средства на расчётный счёт. В декабре 2016 года в отдел службы безопасности поступила информация о том, что сотрудники торговой точки Приволжье-1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводили РКО, но суммы в банк не сдавались. В филиал выехала проверка, и действительно была выявлена недостача по кассе.

ФИО1 рассказала, что у неё недостача происходит длительное время, затем достала из находящейся при ней сумочки денежные средства в размере 838000 рублей, пояснив, что указанные денежные средства являются собственностью ООО «Евросеть-Ритейл»,

данная сумма была зачислена на расчётный счёт. Недостача составляла свыше 3000000 рублей. ФИО1 по данному факту, пояснила, что не знает, почему образовалась данная недостача. Он подал по данному факту заявление в полицию. ФИО1 человек опытный и сокрытие недостачи сделала очень грамотно, делала изъятие, но денег не вносила, на следующий день повторялось тоже самое, затем набиралась необходимая сумма и зачислялась на счёт фирмы.

В ходе беседы, ФИО1 пояснила, что недостача по счёту инкассации образовалась в результате сокрытия недостачи нахождения наличных денежных средств в кассе торговой точки, которая образовалась в при проведении фиктивных продаж различных видов продукции, т.е. проведение продаж в программе 1-С торговой точки без внесения денежных средств в кассу на протяжении 2016 года. Куда девалась после проведения по программе 1С продукция ФИО1 пояснить не смогла. Со слов ФИО1, фиктивные продажи она была вынуждена проводить начиная с января 2016 года, так как на торговой точке не было покупателей, но руководство ООО «Евросеть-Ритейл» требовало выполнения планов продаж.

Просит суд взыскать с ФИО1 сумму недостачи в размере 2478000 рублей в пользу ООО «Евросеть - Ритейл».

Свидетель ФИО8 показала суду, что ДД.ММ.ГГГГ она проводила проверку торговой точки Приволжье – 1. На момент проведения инвентаризации в кассе недостача или излишек денежных средств не выявлены. В ходе проводимой проверки она запросила у директора магазина ФИО1 предоставить для проверки препроводительные квитанции к инкассации, но последняя отказалась предоставить запрашиваемые документы, пояснив, что они утеряны. При этом созналась, что фальсифицировала сопроводительные документы предоставляемые в банк с инкассационной сумкой.

В ходе проверки финансовой документации ФИО1 достала из находящейся при ней сумочки денежные средства в сумме 838000 рублей, пояснив, что данные средства – это выручка от продажи товаров и услуг и являются собственностью ООО «Евросеть Ритейл». После этого ФИО1 внесла указанную сумму на р/с ООО «Евросеть - Ритейл». Так же в ходе проверки была проведена сверка препроводительных квитанций к инкассации за декабрь 2016 года с листами продаж за декабрь 2016 года, в ходе чего были выявлены расхождения инкассации между препроводительными квитанциями и листами продаж. ФИО1 пояснила факт расхождения тем, что на торговой точке образовалась недостача денежных средств с апреля 2016 года и чтобы скрыть недостачу, она проводила в инкассацию выручку по листам продаж, образовавшуюся за продажу товаров и услуг, а по факту сдавала в банк сумму меньше, чем отражено в листе продаж.

В ходе проведенной проверки финансовых документов было установлено, что общая сумма инкассации проведенных на торговой точке Приволжье -1 и отраженной в учетной базе САП расходится на 2478000 рублей.

На момент проведения инкассации в кассе не должно оставаться денег более 5000 рублей.

Свидетель ФИО9 показал суду, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО8 проводил проверку торговой точки Приволжье – 1. На момент проведения инвентаризации в кассе недостача или излишек денежных средств не выявлены. В ходе проводимой проверки ФИО8 запросила у директора магазина ФИО1 предоставить для проверки препроводительные квитанции к инкассации, но последняя отказалась предоставить запрашиваемые документы, пояснив, что они утеряны. В ходе проверки указанные документы были обнаружены. ФИО1 созналась, что фальсифицировала сопроводительные документы предоставляемые в банк с инкассационной сумкой. Потом достала из находящейся при ней сумочки денежные средства в сумме 838000 рублей, пояснив, что боится за сохранность данных денег, поэтому забрала их себе. Эти деньги из кассы, которые она не сдала в инкассацию, пояснив, что копила и должна была сдать на днях.

Так же в ходе проверки была проведена сверка препроводительных квитанций к инкассации за декабрь 2016 года с листами продаж за декабрь 2016 года, в ходе чего были выявлены расхождения инкассации между препроводительными квитанциями и листами продаж. ФИО1 пояснила факт расхождения тем, что на торговой точке образовалась недостача денежных средств с апреля 2016 года и чтобы скрыть недостачу она проводила в инкассацию выручку по листам продаж, образовавшуюся за продажу товаров и услуг, а по факту сдавала в банк сумму меньше, чем отражено в листе продаж.

Свидетель ФИО10 показала суду, что в период с ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «Евросеть Ритейл» в торговой точки «Приволжье-1», на должности продавец-кассир. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась в отпуске, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находилась на больничном листе. Уволилась с ДД.ММ.ГГГГ. Директором торговой точки являлась ФИО1, вторым продавцом был ФИО11.

В основном инкассационную сумку подготавливала ФИО1, она самостоятельно подготавливала документы и сверяла всю необходимую документацию. Иногда она сама подготавливала сумку инкассации. При инкассации, осуществляла изъятие денежных средств из кассы, а именно по программе 1с бухгалтерия, выдавалась сумма к изъятию, то есть сумма денежных средств, поступившая после последней инкассации. Данная сумма считалась, и заполнялся препроводительный лист. Сумка опечатывалась и передавалась инкассатору. При работе на торговой точке, ООО «Евросеть Ритейл» выставляло планы по реализации платных услуг (страхование, настройки, депозиты) и СИМ карт.

Об образовавшейся недостаче узнала от следователя. Примерно в середине июля 2016 при пересчете товара обнаружилась недостача нескольких сотовых телефонов, стоимостью по 5000 – 7000 рублей. После этого она спросила у ФИО1 где товар, на что та ответила, что пробивали план.

Указание по выполнению плана продаж поступали от директора магазина ФИО1. По сим картам были отдельные планы. Если не добирали до плана, то им говорили, что надо выбивать товар, она пробивала товар в кассе, затем вкладывала деньги сама, занимала у родственников. После того как сим карты пробивались, они с начала лежали на точке, а затем выбрасывались. ФИО1 так же пробивала товар, кто сидел в данный день за кассой, тот и должен выполнить план. За как бы реализованные сим-карты она вкладывала деньги сама, как это делали другие не знает. Примерно в месяц пробивала и оплачивала до 10 сим-карт.

В сентябре 2016 года она вносила деньги за товар, так как ФИО1 сказала, что есть недостача и её надо погасить. Внесла 30000 рублей, которые заняла у родственников. Деньги отдавала лично в руки ФИО1. Вносили деньги в счет недостачи ФИО1 и ФИО11 не знает.

Свидетель ФИО11 показал суду, что с середины 2015 года, работал продавцом в магазине «Евросеть» в <адрес>. Директором магазина являлась ФИО1 Вторым продавцом в магазине была ФИО10

У них был большой план, и иногда его не выполняли, тогда товар просто пробивался по кассе, затем за пробитый мной товар он вносил деньги в кассу после заработной платы. ФИО1 говорила, что надо сделать план на определенное количество услуг. Надо было делать план на телефонах, то они так же пробивались по кассе, и оставались на точке.

Инкассацией занимались все, но чаще всего ФИО1 Инкассация проводилась каждый день, но иногда от неё отказывались. Отказывались в тех случаях когда в кассе не набиралось 50000 рублей, или по каким то техническим причинам когда не было света. Товарооборот в среднем за день составлял 50-100 тысяч рублей.

Расхождение между информацией и наличными деньгами в кассе было, это происходило из-за того, что пробивали товар, а деньги не вносили. Директор поясняла, что выбиваем план, говорила, что найдет деньги и все погасит.

ФИО1 предлагала отказаться от инкассации в тех случаях, когда не хватало денег.

Что бы перекрыть недостачу не пробивали кассовый чек, а выписывали товарный чек, это делалось по просьбе ФИО1, она поясняла, что так надо перекрыть недостачу и сдать инкассацию.

В декабре 2016 года приезжала служба безопасности, пересчитали товар, стали смотреть инкассацию, его попросили выйти. Он видел как ФИО1 доставала из своей сумочки деньги, там было примерно 800000 рублей, его это удивило. Она пояснила, что боялась оставлять деньги в сейфе. Доступ к ключам от сейфа у него имелся. Но он не видел, чтобы в сейфе лежала такая сумма деньг. Это был перевод, это он знает, так как приходил человек и спрашивал о переводе крупной суммы денег. Если она приняла данные деньги, то должна была сдать в инкассацию.

Он делал зачисления, 1-2 раза в месяц, на карту дочери ФИО1, в системе проводился перевод примерно на 1000 рублей, деньги не вносил. ФИО1 говорила, что деньги внесёт сама.

Свидетель ФИО1 показала суду, что её мама ФИО1 в «Евросети» директором. Она учится в Самарском университете государственного управления на третьем курсе, на платном обучении. Стоимость обучения составляет 25-28 тысяч рублей за семестр. Производят оплату обучения в рассрочку по 5-7 тысяч в месяц, помогает в деньгах бабушка. Мама оплачивает обучение и дает деньги на проживание, когда не может приехать домой, то она переводит деньги на карту. Она тратит на проживание по 1000 рублей за неделю, живёт в общежитии.

В январе 2017 года узнала, что у мамы в магазине большая недостача, но таких денег никогда в наличии дома не было, и ничего себе не покупали.

Свидетель ФИО12 показала суду, что ООО «Евросеть Ритейл» осуществляет реализацию товаров и услуг. В услуги входит приобретение страховки и гарантия на приобретенный товар, при этом составляются соответствующие документы и бланки, фиктивно услуги невозможно оформить, так как необходимы анкетные данные клиента, данные телефона, планшета, ноутбука на которые оформляется услуга, например настройка интернета, гарантия. Оформление сервиса кукуруза входит в одну из услуг предоставляемых ООО Евросеть, данная услуга платная и ее стоимость составляет 200 рублей стоимость карты кукуруза, но так же имеются бесплатные карты кукуруза, оформление данных карт невозможны без анкетных данных клиента. Сим-карты операторов Мегафон, Билайн, МТС являются собственностью ООО Евросеть. Листы продаж в торговых точках ООО «Евросеть Ритейл», в том числе и в торговой точки <адрес> формируется автоматически соответствующей программой.

На каждую торговую точку ежемесячно в начале месяца поступает план, по продаже товара и оказание услуг. При продаже товара информация заносится в лист продаж, в конце каждого дня по регламенту данные листы выгружаются, и отправляются с курьером 1 раз в месяц в офис.

На торговых точках наказаний и штрафов за невыполнение планов нет, и не было. Сотрудник, не выполнивший план получает ежемесячно свою заработную плату, независимо от того выполнил он план или нет. За выполнение плана продаж директор торговой точки получает надбавку – премию к заработной плате. Продавцы не получают таких доплат, их зарплата зависит от того какое количество товаров и услуг они продали.

Инкассация собирает выручку каждый день. Есть регламент на сдачу выручки. Стоимость каждой сим-карты 200-300 руб. План сим-карт в месяц на торговую точку может составлять 10000 рублей.

Имеется услуга по переводам денежных средств. Приходит клиент даёт денежные средства для перевода. Данные клиента забиваются в базу согласно его паспорта, заводится анкета, и денежные средства отправляются по месту назначения. Перевести можно любую сумму.

Картой «Сбербанка» не пользуемся, это возможно сделать через карту «Золотая кукуруза».

Свидетель ФИО13 показала суду, что в 2016 году она работала директором салона сотовой связи «МТС». ФИО1 1-2 раза в месяц просила у неё её карту «Сбербанка», что бы выполнить план пополнения. Деньги зачислялись на карту и сразу же снимались. ФИО1 совершала пополнение карты, затем снимала деньги и возвращала их в кассу, как она полагает. Суммы были по 30-50 тысяч рублей. Деньги из кассы не брались, это все происходило виртуально.

Судом были оглашены и изучены показания свидетеля ФИО13 на предварительном следствие (т. 3 л.д. 42-43), которые свидетель полностью подтвердила суду. При этом добавила, что, ФИО1 производила переводы денежных средств в её присутствии. Вкладывала ли деньги в кассу не знает.

Свидетель ФИО14 показала суду, что с ДД.ММ.ГГГГ работает директором в Евросети. в магазине имеется план на продажу товара и на оказание услуг. Можно продавать сим- карты родственникам, но за это надо будет вносить денежные средства. При оформлении сим-карты, необходим паспорт клиента. При продаже сим-карт и выполнения плана получают доплату в виде процентов к заработной плате. Инкассация в магазине проводится ежедневно с 14 до 15 часов. Бывают случаи, что отказываются от инкассации, это бывает из-за маленькой суммы или по техническим причинам. Если набирается маленькая сумму, то 5000 рублей оставляет в кассе, а остальные деньги убирает, в имеющийся сейф. Ключи от сейфа находятся у неё как директора и у зама.

При продаже товара, деньги вносятся в кассу, и заполняется лист продаж.

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 подтверждается материалами уголовного дела, которые были исследованы судом и признаны допустимыми доказательствам:

Заявлением ФИО7 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), из которого следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора торговой точки ООО «Евросеть Ритейл», ФИО1, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершила растрату денежных средств, путём не до вложения в инкассацию на сумму 2478000 рублей (т.1 л.д.-4).

Приказом №ЛС от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что ФИО1 назначена на должность директора магазина Сектор Самара 2 Отдел розничных продаж Служба розничных продаж Филиала «Поволжский» (т.1 л.д.-44).

Должностными инструкциями директора магазина ФИО1 ДК-23 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых видно, что директор магазина осуществляет руководство деятельностью магазина (т.1 л.д.-46-51).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что сумма наличных денежных средств, инкассированных с торговой точки «Приволжье-1» филиала «Поволжский» ООО «Евросеть Ритейл» по

данным представленных на исследование копий явочных карточек в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 57959500 рублей.

Разница между суммами инкассированных наличных денежных средств по данным явочных карточек и данных бухгалтерского учёта (листов кассовых книг 005002000 и карточек 005004000), карточки 57 счета) торговой точки «Приволжье-1» Филиала «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4817507 рублей.

С учётом «внесения в кассу не сдано инкассации», «внесения на расчетный счет», сумм «недовложений» и «перевложений», отраженных в карточке 57 счета «PD13 Приволжье-1» компании ООО «Евросеть-Ритейл» филиала «Поволжский» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 2478000 рублей (т.1 л.д.-106-126).

Явочными картами за январь 2016 года, из которых следует, что в январе 2016 года было 11 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-180-183).

Явочными картами за февраль 2016 года, из которых следует, что в феврале 2016 года было 10 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-184-189).

Явочными картами за март 2016 года, из которых следует, что в марте 2016 года было 4 отказа от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-190-193).

Явочными картами за апрель 2016 года, из которых следует, что в апрель 2016 года было 3 отказа от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-194-19).

Явочными картами за май 2016 года, из которых следует, что в мае 2016 года было 10 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-198-201).

Явочными картами за июнь 2016 года, из которых следует, что в июне 2016 года было 15 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-202-205).

Явочными картами за июль 2016 года, из которых следует, что в июле 2016 года было 15 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-206-209).

Явочными картами за август 2016 года, из которых следует, что в августе 2016 года было 11 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-210-212).

Явочными картами за сентябрь 2016 года, из которых следует, что в сентябре 2016 года было 16 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-213-216).

Явочными картами за октябрь 2016 года, из которых следует, что в октябре 2016 года было 9 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-217-220).

Явочными картами за ноябрь 2016 года, из которых следует, что в ноябре 2016 года было 14 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-221-223).

Явочными картами за декабрь 2016 года, из которых следует, что в декабре 2016 года было 6 отказов от сдачи инкассации торговой точки Приволжье-1 ООО «Евросеть Ритейл» (т.1 л.д.-224-227).

Выемкой от 31.10.2017 (т.1 л.д.-245-248).

Явкой с повинной ФИО1 (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ), из которой следует, что в период с января по декабрь 2016 года, занимая должность директора магазина ООО «Евросеть Ритейл» т.т. Приволжье, ежемесячно пробивала услуги и товар операторов связи, а именно сим-карты, без внесения денежных средств в кассу. Ежемесячная сумма не внесённых денежных средств составляла примерно пятнадцать-двадцать тысяч рублей. Снимая инкассацию она не сдавала её, т.к. знала, что имеется недостача и сдавала ее через несколько дней когда набиралась данная сумма. Деньги невнесенные в кассу за пробитые чеки она хотела внести, но не смогла. В декабре месяце, когда на эл. почту прислали письмо из службы безопасности с указанием того, что от точки не поступали денежные средства по инкассации, решила подсчитать свою задолженность. После подсчёта поняла, что сумма превышает значительно. Она сообщила об этом второму сотруднику, после чего он рассказал ей, что делал тоже самое, то есть, пробивал так же без внесения денежных средств в кассу. После этого письма, на второй день приехали сотрудник СБ с проверкой. Ей даны были все объяснения по отсутствию денежных средств (т.2 л.д.-21).

Протоколом осмотра предметов и документов (т.2 л.д.-110-111, 112,113-132).

Протоколом осмотра предметов и документов (т.2 л.д.-208-210, 211, 212-260, т.3 л.д.-1-37).

Протоколом осмотра предметов и документов, из которых следует, что выписка по банковской карте № открытой в ПАО ВТБ 24 на имя ФИО1 предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма зачисления денежных средств на банковскую карту (заработная плата) за отчетный период составляет 280532 рубля 08 копеек, сумма списания денежных средств с карты за указанный период составляет 275518 рублей 45 копеек. Выписка по банковской карте № открытой в ПАО Сбербанк России на имя ФИО1 предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма зачисления денежных средств на банковскую карту составляет 2645642 рубля 19 копеек, сумма списания денежных средств с банковской карты составляет 2637121 рубль 85 копеек. Выписка по банковской карте № открытой в ПАО Сбербанк России на имя ФИО2 предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма зачисления денежных средств на банковскую карту принадлежащей ФИО2 составляет 208484 рубля 60 копеек, сумма списания денежных средств с банковской карты за указанный период составляет 207987 рублей 21 копейка. Денежные средства поступили с банковской карты принадлежащей ФИО1. Выписка по банковской карте № открытой в ПАО Сбербанк

России на имя ФИО2 предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма зачисления денежных средств на банковскую карту принадлежащей ФИО2 составляет 26550 рублей, сумма списания денежных средств с банковской карты за указанный период составляет 26505 рублей 96 копеек (т.2 л.д.-208-210, 211, 212-260; т.3 л.д.-1-37).

Кроме того, фактические обстоятельства совершения преступления были установлены на основании анализа и оценки показаний данными ФИО1 на предварительном следствии, которые согласуются между собой, и объективно подтверждаются материалами дела.

При допросе в качестве обвиняемой, с участием защитника, свою вину в инкриминируемом ей деянии признала частично, в силу ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась (т.3 л.д.-49-50).

Допрошенная в качестве обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ показала, что в период с 2007 по ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность директора магазина ООО «Евросеть Ритейл» в торговой точке «Приволжье-1». На торговой точке так же работали продавцы ФИО10 и ФИО11. В её обязанности входило: руководство деятельности магазина, она являлась материально ответственной. В ее отсутствие: отпуск, больничный, за нее оставалась ФИО10. С января 2016 года ее точка не стала справляться с ежемесячным планом продаж. В виду чего ею лично было принято решение о том, что необходимо повысить план продаж, для чего она решила пробивать товар и проводить его по листам продаж, также для повышения уровня продажи услуг магазином она решила пробивать страховки, гарантии депозиты – подключение карты лояльности, на счет которой под проценты переводились деньги. О том, что принято решение о токовом способе повышения уровня продаж она так же сообщила ФИО17 и ФИО18.

Начиная с января 2016 года по декабрь 2016 года она ежемесячно стала пробивать товар и услуги, но денежные средства в кассу не вносила. Ею пробивались продажи сим-карт, оформлялись они на её имя, её дочь, сожителя ФИО15, родителей, оформляла страховки, так как они оформлялись без паспортных данных. Также она пробивала такие услуги как настройки, гарантии т.к. при оформлении данной услуги и пробивании через кассу, можно было использовать вымышленные анкетные данные, что она и делала. В настоящее время не может сказать, какое количество страховок, сим-карт и услуг ею было оформлено.

В связи с проведением через кассу товара торговая точка стала справляться с планом продаж. Пробитые ею, но не оплаченные сим-карты, страховки выбрасывались и в последствии не использовались и повторно не продавались для внесения денежных средств в кассу. В связи с выполнением планов продаж, она понимала, что в кассе образуется недостача, и сумма от продаж по листам продаж расходилась с суммой инкассации. Когда приезжали инкассаторы и в кассе не хватало суммы которая соответствовала отчету по листам продаж она писала отказ от инкассации. Недостачу, которую она сама за счет фиктивных продаж

создала на торговой точке, планировала погасить постепенно, за счет вкладывания своих денежных средств.

20 декабря в магазин приехали сотрудники службы безопасности которые проводили проверку торговой точки. Сотрудники безопасности пояснили, что на торговой точке имеется несданная инкассация. В ходе проверки пояснила, что у нее имеются денежные средства в размере 838000 рублей от несданной инкассации, которые находились в ее личной сумке и выдала их.

После проведенной проверки ей стало известно, что сумма несданной инкассации составляет 2478000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, утром она пришла на работу, достала из сейфа денежные средства в размере 838000 рублей и положила их в свою личную сумку, для того чтобы их не украли.

Денежные средства из кассы не брала, указанная сумма образовалась за счет не внесения в кассу денежных средств за пробитый через кассу товар (т.2 л.д.-138-141).

При таких обстоятельствах, причастность ФИО1 к совершению присвоения денежных средств ООО «Евросеть-Ритейл», установлена приведенными доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего ФИО7, свидетелей - ФИО8, ФИО9 о том, что с ФИО1 был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, в силу своего служебного положения, была наделена полномочиями лица, осуществляющего управленческие и организационно - распорядительные функции в коммерческой организации, была произведена ревизия и выявлена, с учетом переданной ФИО1 суммой, недостача за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2478000 рублей.

Эти показания согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе приказом о приеме на работу, договором о материальной ответственности, должностной инструкцией, документов приобщённых в качестве вещественных доказательств, содержание которых не оспаривается, показаниями свидетелей - ФИО10, ФИО11, ФИО14, ФИО16, протоколами следственных действий, заключением экспертизы и иными документами, в том числе частично и показаниями самой подсудимой.

Суд критически относится к показаниям подсудимой данных ею в судебном заседании, расценивает их как желание уклониться от уголовной ответственности за содеянное ею преступление, поскольку они опровергаются вышеизложенными судом доказательствами.

Таким образом, суд убеждён в относимости, допустимости и достоверности исследованных доказательств, полученных в установленном законом порядке.

Поэтому оценив представленные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, а их совокупность - достаточной, суд приходит выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении присвоения денежных средств в особо крупном размере, поскольку подсудимая, используя своё служебное положение, противоправно, из

корыстных побуждений, безвозмездно изъяла вверенные ей в силу занимаемой должности денежные средства ООО «Евросеть-Ритейл» и присвоила их.

При этом суд приходит к выводу, что умысел на хищение денежных средств путём присвоения возник у ФИО1 единожды, который она реализовала в течение инкриминируемого ей периода.

С учётом обстоятельств дела, оснований для иного вывода у суда не имеется.

Действия подсудимой ФИО1 следует квалифицировать как присвоение, то есть хищение денежных средств, вверенных виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, по ч. 4 ст. 160 УК РФ, что полностью обоснованно материалами уголовного дела.

При избрании вида и размера наказания подсудимой ФИО1 суд, учитывает как обстоятельства смягчающие наказание: явка с повинной, наличие малолетнего ребёнка у виновной, добровольное возвращение части похищенных денежных средств, отсутствие судимости, удовлетворительную характеристику личности.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкое, предусмотренное положением ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не находит каких-либо законных оснований для назначения подсудимой ФИО1 наказания с применением требований ст. 64 УК РФ, то есть для назначения наказания ниже низшего предела, чем это предусмотрено санкциями закона, в совершении которого была признана виновной подсудимая.

В связи с тем, что судом установлено наличие смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, подсудимой ФИО1 следует назначить наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания, судом учитывается характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также влияние наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

При этом суд полагает возможным исправление подсудимой ФИО1 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, которое, по мнению суда, в большей мере будет способствовать её исправлению.

Между тем, суд учитывает то обстоятельство, что ФИО1 имеет доход только в виде заработка от трудовой деятельности, иного дохода не имеет, составляющей в среднем 5000 рублей ежемесячно, в связи с чем, с учётом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой, наличием на иждивении малолетнего ребёнка, суд считает возможным назначить дополнительное наказание в виде штрафа, исходя из ежемесячного дохода, в размере 30 000 рублей, полученного ФИО1 за шесть месяцев.

В связи с тем, что согласно избранному судом наказанию над ФИО1 будет осуществляться надзор специализированным государственным органом, осуществляющим исправление осужденного, суд считает нецелесообразным, применять к ней дополнительную меру наказания в виде ограничения свободы.

Исковые требования представителя потерпевшего ФИО7, о взыскании с подсудимой ФИО1 материального ущерба в размере 2478 000 рублей, на основании ст. 1064 ГК РФ подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Лихтенфельд ФИО19 виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трёх) лет лишения свободы, со штрафом 30000 (тридцать тысяч) рублей, без ограничения свободы.

В соответствие со ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, ФИО1, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования ООО «Евросеть-Ритейл» удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Евросеть-Ритейл», в счёт возмещения имущественного ущерба, 2478000 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей.

Вещественные доказательства - служебная записка ФИО1, квитанции к инкассационной сумке: за декабрь 2016 года, октябрь 2016 года, сентябрь 2016 года, апрель 2016 года, март 2016 года, январь 2016 года, февраль 2016 года, накладные: за май 2016 года, август 2016 года, акта пересчета денежных средств, накладные: за июнь 2016 года, июль 2016 года, приказы о приеме на работу, переводе по службе, должностная инструкция, приказ о материальной ответственности, графики сменности, анкета работника, заявление об увольнении ФИО1, CD-R диск с информацией по кассовой книге, листам продаж ООО «Евросеть Ритейл», акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, акт инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, выписки о движении денежных средств по банковским счетам ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. - остаются при уголовном деле, в течение всего срока хранения последнего.

Реквизиты ГУ МВД России по Самарской области для перечисления суммы штрафа: Получатель: УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области, л/с <***>), ИНН: <***>, КПП:

631601001, Код ОКТМО: 36636000, р/с <***>, Банк: Отделение Самара, БИК: 043601001, КБК: 18811621010016000140, УИН: 0.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Осужденный имеет право не только на личное участие в заседании суда апелляционной инстанции, но и на приглашение защитника для участия в суде апелляционной инстанции.

В случае отсутствия у осужденного материальных средств на оплату услуг адвоката, он может быть приглашен судом, с последующим обязательным взысканием оплаты из заработка осужденного. Желание иметь адвоката должно быть выражено письменно, отдельным заявлением или в апелляционной жалобе.

Судья: /подпись/ Е.В. Калякина

Копия верна: Е.В. Калякина