Приговор № 1-51/2025 от 13 февраля 2025 г. по делу № 1-51/2025

Дело № 1-51/2025

УИД 73RS0001-01-2025-000265-92


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 14 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего Карпова А.С.,

при секретаре Сабировой А.С.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Ульяновска Усковой С.С., ФИО2,

подсудимого ФИО3,

его защитника - адвоката Сидорова Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО3 ФИО10, родившегося <данные изъяты>

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с июля 2021 года по 10 августа 2021 года, точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь с 2 августа 2021 года номинальным генеральным директором ООО «<данные изъяты>» №, то есть лицом фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории <адрес>, точное место не установлено, получил от неустановленного лица (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство), предложение об открытии ряда расчетных счетов на свое имя, за денежное вознаграждение, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» в следующих банковских учреждениях: 1) Акционерном Обществе «<данные изъяты>» (далее по тексту АО «<данные изъяты>»), зарегистрированном по адресу: <адрес>; 2) Публичном Акционерном Обществе Банк «<данные изъяты>», (далее по тексту - ПАО Банк «<данные изъяты>»), зарегистрированном по адресу: <адрес>; 3) Акционерном Обществе «<данные изъяты> (далее по тексту - АО <данные изъяты> зарегистрированном по адресу: <адрес> и последующего сбыта электронных средств, для дальнейшего совершения по данным расчетным счетам третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

ФИО3 в период с июля 2021 года по 10 августа 2021 года, точные дата и время не установлены, находясь на территории г.Ульяновска, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», в том числе производить операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, осознавая, что после открытия счетов и предоставления их третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот платежей по счетам ООО «<данные изъяты>», дал свое согласие на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, являясь номинальным генеральным директором ООО «<данные изъяты>», фактически не осуществляющим полномочия по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», не имея намерения распоряжаться денежными средствами по своим расчетным счетам, в период времени с 5 августа 2021 года по 10 августа 2021 года, точные даты и время не установлены, должен был обратиться в банковские учреждения, которые согласно положениям пункта 3 статьи 5 Федерального закона № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с целью открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>». Сотрудники банковских учреждений, не подозревающие о преступных намерениях ФИО3, на основании заявления последнего, должны были осуществить подключение ФИО3 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер, адрес электронной почты и кодовое слово, открыть корпоративные банковские карты. После чего ФИО3 должен был получить электронные средства и электронные носители информации, и достоверно зная о том, что от его имени неправомерные прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» будут осуществлять иные лица, осознавая противоправность своих действий, за денежное вознаграждение передать их неустановленному лицу, тем самым осуществив сбыт электронных средств, для неправомерного оборота средств платежей.

5 августа 2021 года ФИО3, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>», возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи, под которой понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенифициарных владельцах.

Для подтверждения логина для доступа к услугам Системы <данные изъяты>» ФИО3, действуя умышленно, указал абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО3 5 августа 2021 года, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также с условиями выпуска бизнес-карт, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам Системы «<данные изъяты>».

По результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов, 5 августа 2021 года, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли в ПАО Банк «<данные изъяты>» расчетные счета №, №, после чего передали ФИО3 банковскую карту «<данные изъяты>», которая является электронным средством платежа, предназначенным для приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему «<данные изъяты>», указанные в документах установленной банковским учреждением формы.

После этого, ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь у отделения банка по вышеуказанному адресу, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные банковскую карту «<данные изъяты>», а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётных счетов, установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам №, №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи, переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 создал условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам №, №, №, открытым на ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

на расчетный счет № ООО <данные изъяты>», открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» от иных организаций и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки;

с расчетного счета № ООО <данные изъяты>», открытого в ПАО Банк <данные изъяты>», осуществлялись переводы денежных средств на расчетные счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Фактически ФИО3 данные операции по расчетным счетам №, №, № ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>», не осуществлял.

5 августа 2021 года ФИО3, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе АО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в АО <данные изъяты>», возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи, под которой понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы «<данные изъяты> и подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление на оказание услуг, связанных с эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания, Подтверждение об открытии счета, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов, Заявление о выпуске бизнес-карты, Заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного обслуживания, Карточку с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцом подписи.

Далее, ФИО3 6 августа 2021 года, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в АО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомившись с условиями подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, а также с условиями выпуска бизнес-карт лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком логине и пароле доступа к услугам Системы «<данные изъяты>».

Для подтверждения логина для доступа к услугам Системы «<данные изъяты>», ФИО3, 9 августа 2021 года, действуя умышленно, указал абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

По результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, точное время не установлено, находясь в АО «Альфа-Банк», расположенном по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО3, открыли в <данные изъяты>» расчетный счет №, после чего передали ФИО3 банковскую карту «<данные изъяты>» № в порядке Express-выдачи, к расчетному счету №, которая является электронным средством платежа, предназначенным для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а также логин и пароль для входа в Систему «<данные изъяты>», указанные в документах, установленной банковским учреждением формы.

После этого ФИО3, в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, после открытия расчетного счета в банковском учреждении, находясь у отделения банка по вышеуказанному адресу, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные банковскую карту «<данные изъяты>» в порядке Express-выдачи, а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи, переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с 10 августа 2021 года по 10 марта 2023 года, точные дата и время не установлены, ФИО3 создал условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>

на расчетный счет № ООО <данные изъяты>», открытый в АО <данные изъяты>», от иных организаций и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка;

с расчетного счета № ООО <данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>», на счета иных организаций и индивидуальных предп переведены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек;

Фактически ФИО3 данные операции по расчетному счету№ ООО «<данные изъяты>», открытому в АО <данные изъяты>», не осуществлял.

10 августа 2021 года ФИО3, с целью сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», находясь в автомобиле, расположенном по адресу: <адрес>, остановка «<данные изъяты>», точное время не установлено, не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в АО «<данные изъяты>» (в настоящее время название организации – АО <данные изъяты>»), возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством аналога собственноручной подписи (АСП) - простой электронной подписи, под которой в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «<данные изъяты>» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, осознавая, что после открытия счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления указанным расчетным счетом посредством Системы «<данные изъяты>», и подписания платежных документов простой электронной подписью для самостоятельного осуществления неправомерных приема, выдачи, перевода денежных средств и желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему в АО «<данные изъяты>».

Для подтверждения логина для доступа к услугам Системы «<данные изъяты>», ФИО3, действуя умышленно, указал абонентский номер №, на который необходимо прислать уведомление об операциях по расчетному счету, пароль в виде SMS-сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету.

Далее, ФИО3 10 августа 2021 года, точное время не установлено, находясь в автомобиле по адресу: <адрес>, остановка «<данные изъяты>», ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы дистанционного банковского обслуживания, лично подтвердил свое согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязался их выполнять, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле доступа к услугам Банка.

По результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов,10 августа 2021 года, точное время не установлено, находясь по адресу: <адрес>, остановка «<данные изъяты>, точное место не установлено, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО3 открыли в АО <данные изъяты>» расчетный счет №, после чего передали банковскую карту, которая является электронным средством платежа, предназначенного для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, а так же логин и пароль для входа в Систему «Интернет-банк», указанные в документах установленной банковским учреждением формы.

После этого ФИО3 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, после открытия расчетных счетов в банковском учреждении, находясь по вышеуказанному адресу, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу полученные банковскую карту, логин и пароль для входа в личный кабинет и доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи, переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО3 создал условия, необходимые для осуществления, в том числе следующих неправомерных операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому на ООО <данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>»:

на расчетный счет №, открытый ФИО3 в <данные изъяты>», от иных организаций и индивидуальных предпринимателей поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей 00 копейки;

с расчетного счета №, открытого ФИО1 в АО «<данные изъяты>», на расчетные счета иных организаций и индивидуальных предпринимателей переведены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубль 00 копеек.

Фактически ФИО3 данные операции по расчетному счету№, открытому на ООО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>», не осуществлял.

Подсудимый ФИО3 в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. В ходе судебного заседания подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ.

Из оглашённых в судебном заседании в порядке пункта 1 части 1 статьи 276 УПК РФ показаний ФИО3, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в июле 2021 года, точную дату и время он не помнит, он, находясь недалеко от автобусной остановки <данные изъяты>» <адрес>, встретил незнакомого ему ранее мужчину. Мужчина представился Михаилом и предложил ему заработать денег, путем оформления с использованием паспорта ФИО3 юридического лица, а также открытия расчетных счетов в ряде банков для указанного юридического лица. Так как он нуждался на тот момент в деньгах, он согласился. Михаил предложил ему сесть к себе в автомобиль и проехать в офис нотариуса и в удостоверяющий центр. Адресов, куда они ездили, не помнит. Указывает, что в местах, куда они ездили, он предъявлял свой паспорт и подписывал документы, но какие именно документы, не помнит. После поездок, Михаил сказал ему, что теперь у него есть электронная подпись. За указанные поездки Михаил заплатил ему денежные средства. Через несколько дней, но не позднее 27 июля 2021 года, Михаил сообщил ему, что теперь он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Также Михаил пояснил, что он будет являться формальным руководителем и не будет вести финансово-хозяйственную деятельность. В начале августа 2021 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Михаил сообщил ему, что ему необходимо открыть счета в ряде банков для ООО «<данные изъяты>», номинальным руководителем которого он является. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Михаилом около остановки «<данные изъяты>» <адрес>. В указанном месте к ним подошла девушка - представитель банка «<данные изъяты>». Он предоставил ей свой паспорт и подписал предоставленные ей бумаги. После чего, он получил от представителя банка «<данные изъяты>» банковскую карту и документы с реквизитами банковского счета ООО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты> Все полученные предметы он передал Михаилу в автомобиле, за что получил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. После этого Михаил предложил ему проехать в банк «<данные изъяты>» по адресу <адрес>. Там он предоставил свой паспорт и подписал предоставленные бумаги для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>». После открытия банковского счета, получения документов и банковской карты, он передал все указанное Михаилу в автомобиле, получив за это <данные изъяты> рублей. После этого Михаил предложил ему проехать в банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Там он предоставил свой паспорт и подписал предоставленные бумаги для открытия банковского счета для ООО «<данные изъяты>». После открытия банковского счета, получения документов и банковской карты, он передал все указанное Михаилу в автомобиле, получив за это <данные изъяты> рублей. На этом встречи его и Михаила прекратились. Указывает на то, что открытыми банковскими счетами он не пользовался, полученные документы и банковские карты сразу отдавал Михаилу, мобильных приложений указанных банков он не имел (т.2 л.д.219-224, т.3 л.д.38-42).

Как следует из протокола проверки показаний на месте, проведённой на следствии с применением технических средств, ФИО3 показал на месте обстоятельства совершённого им преступления (т.2 л.д 232-237).

В судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, за исключением того, что ему было предложено оформить юридическое лицо. При этом пояснил, что изначально не осознавал противоправность своих действий, передав третьему лицу банковские карты и пароли, за что получил в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Анализируя показания ФИО3, данные в ходе предварительного расследования и уточнённые в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что показания, данные подсудимым в ходе предварительного расследования, более соответствуют действительности, поскольку они согласуются и полностью подтверждаются иными исследованными по делу доказательствами. Доводы ФИО3 о том, что в ходе следствия он оговорил себя, подписав протокол следственного действия, не прочитав его, являются неубедительными, поскольку при его допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого судом не усматривается каких-либо нарушений норм УПК РФ, которые влекли бы признание данных доказательств недопустимыми и исключение их из числа доказательств по делу. Так, ФИО3 был допрошен в присутствии своего защитника, перед началом допроса ему разъяснялись его процессуальные права. Из протоколов следует, что вину ФИО3 признаёт в полном объёме. По окончании допросов он и защитник были ознакомлены с протоколами, которые прочитаны ФИО3 лично, замечаний от участвующих лиц не поступало. В связи с этим его утверждения в судебном заседании о том, что он не знал об оформлении на его имя юридического лица, протокол не читал и подписал его, тем самым оговорив себя, суд считает несостоятельными. В связи с чем, суд считает его показания в суде избранным способом защиты от предъявленного обвинения.

Несмотря на частичное признание вины подсудимым в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемого деяния полностью подтверждается, кроме его признательных показаний, данных в ходе предварительного расследования, совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, подтвержденными ей в судебном заседании в полном объёме, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в УФНС России по Ульяновской области были представлены документы на создание юридического лица. В представленном пакете документов содержалось заявление по форме Р11001 от ФИО3 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя, и копия документа, удостоверяющего личность. По представленному пакету документов ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> ИНН <***>. ДД.ММ.ГГГГ пакет документов о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> был направлен на адрес электронной почты, указанный в заявлении ФИО3 (т.1 л.д.86-88).

Показаниями свидетеля ФИО7 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, подтверждёнными им в судебном заседании в полном объеме, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Ульяновский» в <адрес> обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты> ИНН № ФИО3, с целью открытия расчетного счета. ФИО3 подписал необходимые документы, заявление на открытие банковского счета и подключении услуг, предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность. В тот же день подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ФИО3, уведомляет банк о присоединении к вышеуказанному Соглашению и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», и до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «<данные изъяты>»в сети интернет <данные изъяты> подтверждая свое согласие и обязанность их выполнить. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 простой электронной подписью подписал Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание о системе <данные изъяты>» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», в соответствии с которыми генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО3, уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанным Договорам и до заключения ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «<данные изъяты>» в сети интернет <данные изъяты>, подтверждая свое согласие и обязанность их выполнять. Подписал простой электронной подписью заявление на подключение сервиса «Мобильный платеж», указав свой номер телефона №. В качестве логина указал ИНН организации. В том числе указал электронную почту организации <данные изъяты> Для обращений на горячую линию банка указал кодовое слово <данные изъяты> Соответственно был подключен к сервису для передачи электронных документов по ранее подготовленным и подписанным в интерфейсе системы «<данные изъяты>» шаблонов Заявлений на платеж. Однако данное Подтверждение было оформлено с ошибками и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 повторно заполнил вышеуказанный документ и также подписал его простой электронной подписью. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в Банке на ООО «<данные изъяты>» был открыт расчётный счет №. К указанному счету выпущена и выдана клиенту банковская карта № <данные изъяты>). Одновременно с открытием расчётного счёта и выдачей банковской карты специалист банка разъясняет клиентам правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ1 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ доступ в систему «<данные изъяты>» ООО <данные изъяты>» был заблокирован (т.1 л.д.184-186).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором ранее располагался офис ПАО Банк «<данные изъяты>, где ФИО3 был открыт расчётный счёт для ООО <данные изъяты>т.3 л.д.5-8).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором ранее располагался офис ПАО «<данные изъяты>», где ФИО3 был открыт расчётный счёт для ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.9-11).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено здание Обособленного подразделения УФНС России по Ульяновской области в <адрес> по адресу: <адрес>, в который ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в электронном виде поступили документы на регистрацию юридического лица ООО <данные изъяты>» (т.3 л.д.1-4).

Протокол осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен участок местности по адресу <адрес>, остановка «<данные изъяты>», где ФИО1 встречался с сотрудником АО «<данные изъяты>» с целью открытия расчётного счёта для ООО «<данные изъяты>» (т.3 л.д.12-15).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R диск, полученный по сопроводительному письму из УФНС России по Ульяновской области от ДД.ММ.ГГГГ №, содержащий документы регистрационного дела в отношении ООО «<данные изъяты> (т.1 л.д.91-94).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором ранее располагался офис ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.166-174).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R диск, полученный в качестве приложения к письму из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по расчётному счёту ООО «<данные изъяты>» № (т.2 л.д.5-50, 51).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R диск, полученный в качестве приложения к письму из ПАО Банк «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчётным счетам ООО «<данные изъяты>» №, № (т.2 л.д.53-135, 136).

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, было изъято юридическое досье ООО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.188-191).

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, было изъято юридическое досье ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.145-149).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено юридическое досье ООО «<данные изъяты>», изъятое в ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.2 л.д.170-192, 193-194).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осмотрен CD-R диск, полученный ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, содержащий документы юридического досье ООО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.195-206, 208-209).

Протоколом осмотра документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено юридическое досье ООО «<данные изъяты>», полученное из АО «<данные изъяты>» (т.2 л.д 210-213, 214-215).

Проанализировав и сопоставив показания свидетелей ФИО6 и ФИО7, а также исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они устанавливают событие преступления и виновность подсудимого в его совершении, в связи с чем совокупностью исследованных доказательств вина ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления установлена.

Оценивая приведённые показания подсудимого и свидетелей в совокупности с письменными доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они являются логичными, непротиворечивыми, согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Будучи допрошенными, подсудимый и свидетели показания давали добровольно и последовательно. Достоверность их показаний подтверждается также объективными данными, содержащимися в протоколах осмотра мест происшествий и вещественных доказательств. Признаков самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает.

Протоколы осмотра мест происшествий и протоколы осмотра вещественных доказательств соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Следственные действия были проведены уполномоченным лицом, им же составлены протоколы, участникам следственных действий разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок их производства, в протоколах содержится указание на предписанные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, они предъявлены для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственных действиях, подписаны ими и следователем. Выполненные при производстве следственных действий фототаблицы прилагаются к протоколам и соответствуют их содержанию.

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, потому не вызывают сомнения.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что в обозначенный период и при изложенных выше обстоятельствах ФИО3 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд считает необходимым исключить из объёма обвинения ФИО3 квалифицирующий признак «сбыт электронных носителей информации», поскольку по смыслу закона к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица). Однако в настоящем судебном заседании установлено, что ФИО3 были сбыты только полученные логины и пароли для доступа, а также банковские карты и пин-коды доступа к указанным картам, которые не могут быть отнесены к электронным носителям информации.

При этом суд считает необходимым уточнить предъявленное обвинение в части места, где ФИО3 встретил незнакомого ему ранее мужчину по имени Михаил и где ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Михаилом и представителем банка <данные изъяты>». Так, согласно предъявленному обвинению указанные события происходили по адресу: <адрес>. Вместе с тем согласно материалам уголовного дела, в том числе протоколу осмотра места происшествия и показаниям самого ФИО3, события разворачивались на участке местности по адресу: <адрес>, остановка <адрес>». Кроме того следует отметить об отсутствии в <адрес><адрес>. В связи с изложенным суд принимает данную неточность за техническую ошибку и полагает в предъявленном обвинении вместо указания на <адрес> порт правильным считать указание на остановку «<адрес>».

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия ФИО3 по части 1 статьи 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО3 вышеуказанным образом, суд исходит из того, что, являясь номинальным генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ФИО3 открыл в банке расчётные счета, после чего передал третьему лицу полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты, пин-коды доступа к указанным картам для доступа к электронным средствам, электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании достоверно установлено, что сам ФИО3 как генеральный директор фактически финансово-хозяйственной деятельностью от имени указанного Общества с использованием вышеуказанных расчётных счетов не занимался. Таким образом, в действиях ФИО3 содержится оконченный состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 187 УК РФ.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы с участием врача-нарколога № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время и может осознавать фактический характер своих действий либо руководить ими. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемого деяния он, как видно из материалов уголовного дела и направленной беседы с ним, болезненных расстройств психики, в том числе временного характера также не обнаруживал и мог осознавать фактический характер общественную опасность своих действий либо руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера по психическому состоянию не нуждается. Страдает синдромом зависимости, вызванным употреблением алкоголя, средней стадии, активная зависимость (хроническим алкоголизмом, 2 ст.). В лечении синдрома зависимости алкоголя (хронического алкоголизма) нуждается. Лечение не противопоказано. Страдает синдромом зависимости, вызванным употреблением нескольких ПАВ (другие психостимуляторы, опиаты), средней стадии, в периоде неподтвержденной ремиссии (наркоманией, 2 ст.). В лечении синдрома зависимости от наркотических средств (наркомании) не нуждается по причине ремиссии заболевания.

Поскольку данное заключение судебно-психиатрической экспертизы получено в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуется с другими материалами дела и не вызывает у суда сомнений, а поведение подсудимого в судебном заседании также не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признаёт ФИО3 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

ФИО3 по месту жительства характеризуется в целом положительно, <данные изъяты>.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО3 суд признаёт и учитывает полное признание вины подсудимым (в ходе предварительного следствия), раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления, выразившееся в представлении органам предварительного следствия информации, имеющей значение для уголовного дела по ключевым для доказывания обстоятельствам, даче правдивых и подробных показаний и оказании содействия правоохранительным органам в раскрытии иного преступления; состояние здоровья подсудимого, его родственников и близких лиц; инвалидность подсудимого; занятие общественно полезным трудом; наличие на иждивении членов семьи – матери и малолетнего брата, оказание помощи двум малолетним племянникам; службу в Вооружённых силах РФ.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным статьёй 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учётом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО3 возможно в условиях назначения ему наказания с применением правил части 3 статьи 68 УК РФ, то есть без учета правил рецидива, при этом совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО3 наказания с применением статьи 64 УК РФ, а именно в виде штрафа без назначения дополнительного наказания.

Возможность применения статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде штрафа законом не предусмотрена.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО3 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода.

Исходя из того, что в действиях ФИО3 имеется отягчающее наказание обстоятельство, правовых оснований для обсуждения вопроса применения положения части 1 статьи 62 УК РФ у суда не имеется.

Суд полагает, что в этом случае исправительное воздействие будет являться достаточным и обеспечит достижение целей уголовного наказания.

При решении вопроса о назначении подсудимому окончательного наказания, суд также принимает во внимание, что преступление было совершено ФИО3 до постановления приговора мирового судьи судебного участка № Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Окончательное наказание подсудимому подлежит назначению по совокупности преступлений, с учётом предусмотренных частью 5 статьи 69 УК РФ правил путём полного сложения наказания, назначенного за преступление по настоящему делу, а также наказания, назначенного за преступление по приговору мирового судьи судебного участка № Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

При определении вида и режима исправительного учреждения суд учитывает совершение ФИО3 преступления в условиях опасного рецидива преступлений, образованного приговором Заволжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, который на момент совершения рассматриваемого преступления вступил в законную силу.

Поскольку наказание ФИО3 назначается в соответствии с положением части 5 статьи 69 УК РФ, в срок его отбывания подлежит зачёту наказание, отбытое подсудимым по приговору мирового судьи судебного участка № Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что ФИО3 освобождён по отбытии срока наказания в виде лишения свободы, что подтверждается справкой, приговор в части наказания в виде лишения свободы надлежит считать исполненным.

В соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

С учётом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Поскольку ФИО3 за совершение им преступных действий получено 15 000 рублей, суд, руководствуясь требованиями статей 1041 и 1042 УК РФ, считает необходимым взыскать с него в доход государства 15 000 рублей в счёт конфискации денежных средств.

Согласно пункту 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу статьи 132 УПК РФ, взыскиваются с осуждённого или возмещаются за счёт средств федерального бюджета.

В соответствии со статьями 131, 132 УПК РФ с подсудимого ФИО3 подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, выплаченные защитнику за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия. При этом судом учитывается семейное и имущественное положение ФИО3, его возраст, трудоспособность. Сам ФИО3 в судебном заседании не возражал против взыскания с него процессуальных издержек. На основании изложенного суд не усматривает оснований к освобождению ФИО3 полностью или частично от уплаты процессуальных издержек.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями статей 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путём полного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № Железнодорожного судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Зачесть в срок отбывания наказания полностью отбытое ФИО3 наказание в виде лишения свободы по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района г.Ульяновска от 5 июля 2022 года. Приговор в данной части считать исполненным в связи с отбытием ФИО3 наказания в виде лишения свободы.

В соответствии с частью 2 статьи 71 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>