Приговор № 1-208/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 1-208/2019

№ 1-208/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Мичуринск 28 июня 2019 года

Мичуринский городской суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Суторминой Е.В.,

при секретаре Федотовой К.К.,

с участием государственного обвинителя Саблина О.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Гладышевой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося *** в ***, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, работающего генеральным директором ООО ***, р.п. Дмитриевка Тамбовской области, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

30 сентября 2016 года Межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Тамбовской области на основании Решения № 1 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «*** от 26 сентября 2016 года было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «***, юридический адрес организации: ***, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись. Учредителем общества являлась Ш., *** года рождения. На основании Решения № 2 единственного участника общества с ограниченной ответственностью ***» от *** Ш. полномочия последней как директора были прекращены, и с *** был назначен директором указанного Общества ФИО1, о чем был составлен Приказ о назначении директора от 25 октября 2016 года, после чего ФИО1 продолжал осуществлять свои должностные обязанности до 25 сентября 2018 года, до момента досрочного освобождения от должности. Согласно п. 1.1 статьи 1 Устава ООО «***» (далее Общество), утвержденного на основании Решения *** единственного участника общества с ограниченной ответственностью ***» от *** Ш. (далее Устав), ООО «***» было создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности. Согласно п. 2.2 статьи 2 Устава целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли. Согласно п. 2.2 статьи 2 Устава предметом деятельности ООО «*** являлись также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, в том числе лицензируемые. Согласно п. 2.4 статьи 2 Устава ООО «***» осуществляет следующие виды деятельности: 2.4.1. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 2.4.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии); 2.4.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 2.4.4. Обеспечение работоспособности котельных; 2.4.5. Обеспечение работоспособности тепловых сетей; 2.4.6. Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией). Согласно п. 2.5 статьи 2 Устава отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Общество осуществляло следующие виды экономической деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды; передача пара и горячей воды (тепловой энергии); распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности котельных; обеспечение работоспособности тепловых сетей; торговля паром и горячей водой (тепловой энергией). Согласно п. 8.1 статьи 8 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 года. Согласно п. 8.2 статьи 8 Устава директор Общества: 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников общества; 5) обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. ФИО1 был наделен организационно-распорядительными функциями, заключающимися в его праве утверждать (принимать) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, принимать решения об одобрении крупных сделок, действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры по их поощрению и наложении дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственными функциями, заключающимися в полномочиях по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, открытию расчетного и иных счетов в банках, принятию решений о распределении чистой прибыли Общества, то есть ФИО1 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «***». Для производства, передачи и распределения тепловой энергии, которая в последующем поставлялась потребителям, Общество заключило с коммерческими и некоммерческими организациями ряд договоров аренды оборудования котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***, здания котельной и земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества - котельная. 2 октября 2016 года Общество заключило с ООО ***» договор аренды № 4 на часть оборудования котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***, сроком до 1 октября 2017 года. 19 октября 2016 года Общество заключило с МУП «Мичуринские городские электрические сети» договор № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда, а именно здания котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***, и части оборудования данной котельной сроком до 18 сентября 2017 года. 20 марта 2017 года Общество заключило с МУП «Мичуринские городские электрические сети» договор № 9 субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по адресу: ***, кадастровый ***, в пределах которого расположен объект недвижимого имущества - котельная, сроком до 31 января 2018 года. В период времени со 2 октября 2016 года по 14 июля 2017 года на основании вышеуказанных договоров аренды, заключенных с ООО «***» и МУП «Мичуринские городские электрические сети», Общество эксплуатировало опасный производственный объект - «Система теплоснабжения микрорайона улиц Парковой и Интернатской г. Мичуринска» III класса опасности регистрационный номер *** от 18 апреля 2017 года, в состав которого входила котельная, расположенная по адресу: ***, кадастровый ***, о чем в государственном реестре опасных производственных объектов сделана соответствующая запись (свидетельство о регистрации *** от 18 апреля 2017 года). В соответствии с требованиями ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» указанный объект является опасным производственным объектом, относящийся к I, II, III классу опасности, который подлежит обязательной регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации, несет руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 ноября 1998 года № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, представляют в установленном порядке в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору сведения, характеризующие каждый объект. Кроме того, в соответствии с требованиями части 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 12 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности подлежит обязательному лицензированию. В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского Кодекса РФ право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). ФИО1, являясь директором ООО ***», будучи наделенным в соответствии с Уставом Общества правом принятия решений по предпринимательской деятельности, заведомо зная о порядке обязательной регистрации опасных производственных объектов, эксплуатацию которых планирует осуществлять организация, в государственном реестре опасных производственных объектов, а также о необходимости и порядке получения лицензии на осуществление конкретного вида деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, имея умысел, направленный на незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечение дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, направленных на нарушение нормальной деятельности экономики, и желая их наступления, умышленно нарушил требования указанных норм действующего законодательства Российской Федерации, а также Устава Общества. Не имея соответствующей лицензии, в период с 25 октября 2016 года по 14 июля 2017 года, действуя от имени ООО «***», заключил с коммерческими и некоммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями договоры на поставку и потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения. Директор ООО «***» ФИО1, осуществляя эксплуатацию опасного производственного объекта - «Система теплоснабжения микрорайона улиц Парковой и Интернатской г. Мичуринска» III класса опасности, в Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор) с заявлением на получение лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности до 12 мая 2017 года не обращался. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» юридическое лицо, получившее лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права, со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии. Таким образом, в период времени с 25 октября 2016 года по 14 июля 2017 года включительно, действуя в нарушение требований указанных нормативных актов и Устава Общества, ФИО1, являясь директором ООО «***», не имея соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выдаваемой Ростехнадзором, по адресу: ***, кадастровый ***, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по производству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии), ведя расчеты с потребителями ООО ***» путем зачисления денежных средств на расчетные счета Общества ***, ***, открытые в Тамбовском отделении № 8594 ПАО «Сбербанк России» по адресу: ***, незаконно получив доход в особо крупном размере на общую сумму *** рубля 38 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал, показав, что примерно с 1992 года работает в сфере ЖКХ. С 25 октября 2016 года он был назначен на должность директора ООО «***», учредителем которого являлась Ш. Указанное Общество занималось обслуживанием котельных, производством тепла и горячей воды для жителей ***. В ведении Общества, кроме прочих, находилась котельная, расположенная по адресу: ***, которая обслуживала около 12 многоквартирных домов по *** и ***, а также социально значимый объект - детский сад и ряд учреждений, расположенных в том районе. Обеспечение указанных объектов велось круглосуточно и круглогодично, значительных аварий и перебоев в тепло- и водоснабжении допущено не было. В процессе работы он узнал, что у Общества отсутствует лицензия на эксплуатацию котельной, в связи с чем им и иными лицами, в том числе И.М., были предприняты все меры к получению указанной лицензии. Для этого были получены правоустанавливающие документы, обучен персонал, заключены договоры с пожарной и иными службами, проведена экспертиза здания котельной и оборудования, оформлены документы на землю. В апреле 2017 года котельная была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов. В июле 2017 года была получена лицензия на эксплуатацию котельной. Исполняя обязанности директора Общества, он осознавал, что недопустимо эксплуатировать котельную без лицензии, но продолжал это делать, поскольку начался отопительный сезон, и он не мог остановить работу котельной. Полагает, что действовал в условиях крайней необходимости. При этом давление со стороны администрации г. Мичуринска Тамбовской области отрицает. Утверждает, что получал заработную плату, а не доход, обращая внимание на то, что все полученные Обществом денежные средства были потрачены на электроэнергию, газ, налоги, оплату труда персонала, и дохода, как такового, не было.

Виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании свидетель В. показал, что учредителем ООО «*** при его создании являлась Ш. Через 1-2 месяца директором данной организации стал ФИО1 При этом сам он официально там не работал, по просьбе ФИО1 оказывал последнему консультативные услуги. ФИО1 выписал на его имя доверенность на представление интересов данной организации во всех государственных и негосударственных органах и учреждениях. Должностные обязанности были прописаны в Уставе Общества. В его должностные обязанности входило финансовое управление деятельностью организации. Основным видом деятельности ООО «***», юридический адрес: ***, является теплоснабжение. Со *** ООО «***» заключило договор аренды с ООО «***» на оборудование котельной на *** и обязано было эксплуатировать это оборудование. В начале октября 2016 года администрация *** разрешила сдать в аренду ООО «*** муниципальное имущество, а именно здание котельной и часть оборудования, не принадлежащего ООО «*** В течение нескольких месяцев ООО «***» провело обучение и аттестацию сотрудников. Данная аттестация проходила в Ростехнадзоре. Затем, после неоднократных устных обращений в администрацию города, последняя вынесла постановление о передаче в аренду земельного участка по ул. Парковая Муниципальному унитарному предприятию «Мичуринские городские электрические сети», после чего был заключен соответствующий договор аренды. Затем, с разрешения администрации, МУП «МГЭС» указанный земельный участок был передан по договору субаренды ООО «***». После проведения ряда действий по регистрации котельной как опасного производственного объекта и других в конце мая 2017 года были поданы документы в Ростехнадзор на получение лицензии на эксплуатацию котельной. По истечении 40 дней, в июне 2017 года, ООО «*** получило соответствующую лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта - котельной по ул. Парковой г. Мичуринска Тамбовской области. Таким образом, указанная котельная со 2 октября 2016 года по 14 июля 2017 года осуществляла деятельность по теплоснабжению без соответствующей лицензии. Однако с первого дня эксплуатации котельной ООО «***» осуществляло активную деятельность по сбору соответствующей документации в целях получения лицензии. Осуществить сбор документов более оперативно было невозможно, так как определенные временные затраты были связаны с регламентом работы организаций. Котельная обеспечивает круглогодичное непрерывное обеспечение тепловой энергией население и объектов социального значения, в том числе детского сада. Остановка работы котельной недопустима. Даже в случае аварии котельная должна быть запущена в течение 24 часов. Доход от указанной котельной за период времени со *** по *** был извлечен ООО «***» примерно в размере 16-18 млн. руб. Контрагентами ООО «***» по подаче тепловой энергии и горячего водоснабжения были управляющие компании, а именно «***», ***», также детский сад, организации. С ними со всеми были заключены соответствующие договоры по теплоснабжению. Вместе с тем, ООО «***» сбор денежных средств за тепло с данных организаций не осуществляло. Этими вопросами занималось ТОГУП «Теплоресурсы» и в последующем АО «Тамбовская областная сбытовая компания». Денежные средства, полученные ООО «***» за отпущенную тепловую энергию, были потрачены на газоснабжение, электроснабжение, аренду, заработной плату. На тот момент у Общества имелась некоторая задолженность перед поставщиками энергоресурсов, и у потребителей - перед Обществом. В ООО «***» велась 1С бухгалтерия. Применялась упрощенная система налогообложения - доходы, уменьшенные на сумму расходов. В ООО «*** осуществлялась только безналичная форма расчета, для чего был открыт один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Также Сбербанк открыл спецсчет для аккумулирования денежных средств от населения за поставленные коммунальные услуги. Со спецсчета банк сам переводил денежные средства на их расчетный счет. ФИО2 получаемых денежных средств перечислялась на счет ПАО «Газпром». В сентябре-октябре 2018 года единственным учредителем Общества стал он. В данной организации также работает главный инженер И.М., который помогал оформлять документы для получения лицензии. Полагает, что при заключении договора ООО «*** не могло знать о том, что не оформлен земельный участок под котельной. В последующем Общество не могло отказаться от взятых на себя обязательств, поскольку это могло привести к негативным последствиям.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля В., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных им в судебном заседании, следует, что 30 сентября 2016 годабыло создано ООО «***» и поставлено на учет в налоговом органе. Учредителем данной организации единолично являлась Ш. Примерно 24 октября 2016 года ФИО1, являясь директором ООО «***», выписал на его имя доверенность на право ведения всей финансово-хозяйственной деятельности ООО «***», а также представление интересов данной организации во всех государственных и негосударственных органах и учреждениях. ИНН ***. Кадастровый номер участка под котельной ***. 19 октября 2016 года администрация г. Мичуринска вынесла постановление о разрешении сдаче в аренду ООО «***» муниципального имущества и был подписан договор аренды между ООО «***» и Мичуринскими городскими электросетями на аренду разрешенного администрацией муниципального имущества, а именно здания котельной, теплотрассы и часть технологического оборудования. В течение последующих месяцев, а именно до 15 декабря 2016 года ООО «***» провело обучение и аттестовало 29 сотрудников по охране труда, мерам пожарной безопасности и операторов котельной. Кроме того, за указанный выше период времени была проведена аттестация трех руководителей соответствующих подразделений ООО «*** на право эксплуатации котельной по определенным направлениям деятельности. 17 февраля 2017 года администрация г. Мичуринска вынесла постановление о передаче в аренду земельного участка по ул. Парковая Муниципальному унитарному предприятию «Мичуринские городские электрические сети». К 13 марта 2017 года администрация г. Мичуринска провела межевание земельного участка под котельной и присуждает ему кадастровый номер. 14 марта 2017 года администрация г. Мичуринска заключила договор аренды с МУП «МГЭС» на передачу земельного участка под котельной в МУП «МГЭС». 20 марта 2017 года администрация г. Мичуринска вынесла постановление, в котором разрешила МГЭСу передать в субаренду земельный участок под котельной ООО ***». В этот же день МУП «МГЭС» заключило договор № 9 субаренды земельного участка между МУП «МГЭС» и ООО «*** 18 апреля 2017 года котельная по ул. Парковая г. Мичуринска была зарегистрирована как опасный производственный объект 3 класса (свидетельство о регистрации ***). *** ООО «Стройтеплосервис» получает положительное заключение на право эксплуатировать оборудование данной котельной. 10 мая 2017 года Ростехнадзор уведомил ООО «*** о внесении сведений в Реестр экспертиз промышленной безопасности и присвоил регистрационный номер 14-***. По регламенту Ростехнадзора в течение 45 дней, а именно 14 июля 2017 года, ООО «***» получило соответствующую лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасного производственного объекта - котельной по ул. Парковой г. Мичуринска. С 22 августа 2018 года Ш. прекратила свою деятельность в ООО «***» как учредитель. С этой даты единственным учредителем общества стал ФИО1 Затем с 13 сентября 2018 года ФИО1 прекратил свою деятельность в ООО «*** как учредитель и единственным учредителем общества стал он. Данные сведения были внесены в налоговый орган по месту учета юридического лица. С 25 сентября 2018 года ФИО1 досрочно освобожден от должности директора ООО «***» и с 26 сентября 2018 года он назначен на должность директора ООО «***». О том, что он был назначен на должность директора, вынесен приказ *** от ***. (т. 1 л.д. 172-176, 221-223).

Свидетель Л.Д. в судебном заседании показал, что с августа 2016 года занимает должность ведущего специалиста управления городского хозяйства администрации г. Мичуринска Тамбовской области. В его обязанности входит осуществление контроля за организациями теплоснабжения на территории г. Мичуринска Тамбовской области. Все объекты теплоснабжения на территории города, которые отапливают население и социально значимые объекты, контролируются администрацией города в плане сбора сведений о собственнике объекта, потребителях данного объекта и т.п. В казне города находится здание котельной, расположенное по ***, часть оборудования которой принадлежало ООО «***», генеральный директор Е.А. В связи с банкротством данной организации на основании договора купли-продажи оборудование перешло в собственность ООО «***», генеральный директор ФИО1 Данная котельная отапливала около 11 многоквартирных жилых домов и детский сад. Конкретных распоряжений администрация города по эксплуатации данной котельной руководителям ООО «***» не давала.

Из оглашенных в части порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Л.Д., данных им в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что с 26 сентября 2016 года он занимает должность ведущего специалиста управления городского хозяйства администрации г. Мичуринска Тамбовской области. Котельная отапливала 12 многоквартирных жилых домов и детский сад ***». ООО «***» инициативно на себя приняло решение по осуществлению эксплуатации данной котельной. Ему известно, что на момент ввода в эксплуатацию котельной у ООО «Стройтеплосервис» лицензии на эксплуатацию этого объекта не было. Администрация подразумевала, что лицензию данная организация оформит в ближайшее время. Ему известно, что в отопительный сезон 2016-2017 года данная организация лицензию так и не получила (т. 1 л.д. 229-230).

Свидетель И.М. в судебном заседании показал, что он работает главным инженером ООО «***». В данную организацию он пришел работать с 9 февраля 2017 года. Руководителем ООО «*** являлся ФИО1 Юридическим адресом организации на тот момент являлся: ***. С 1988 года по 2011 год он работал инспектором, а впоследствии главным государственным инспектором Ростехнадзора. Его трудовая деятельность была связана с надзором за эксплуатацией опасных производственных объектов. К таким объектам относятся оборудования, работающие под давлением. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана зарегистрировать его в едином реестре опасных производственных объектов, получить лицензию на его эксплуатацию и прочее. Его трудовая деятельность в ООО «***» связана с техническим обеспечением и эксплуатацией оборудования котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***. Данная котельная обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирные жилые дома, социально значимые объекты (детский сад ***) и другие учреждения. После того, как он заступил на свою должность в ООО «***», ФИО1 выписал ему доверенность на оформление всей необходимой документации для предоставление в Ростехнадзор с целью получения лицензии на эксплуатацию котельной. 2 октября 2016 года ООО «***» заключило договор с ООО «***» на аренду части оборудования котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***. В соответствии с постановлением администрации г. Мичуринска *** от 17 февраля 2017 года администрация г. Мичуринска передала земельный участок в аренду МУП «Мичуринские городские электрические сети». В соответствии с договором № 9 от 20 марта 2017 года МУП «Мичуринские городские электрические сети» передали в субаренду данный земельный участок ООО «*** После сбора и подачи всех документов Верхне - Донское управление *** выдало свидетельство о регистрации котельной в государственном реестре ОПО за *** от 18 апреля 2017 года. После этого ООО «***» провело экспертизу, заключило договор страхования и договор с аварийно-спасательной организацией. Уведомление о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзором было выдано ООО «***» за № *** от ***. После оформления *** пакет документов ООО «***» был сдан в Верхне - Донское управление Ростехнадзора Тамбовской области. По истечении 45 рабочих дней была получена лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности на котельную, расположенной по адресу: <...> кадастровый ***. ООО «***» осуществляло свою деятельность по эксплуатации указанной котельной до указанного времени без лицензии. Иных организаций, желающих осуществлять эксплуатацию данной котельной, не было. Не было и альтернативных источников теплоснабжения. Приостановка эксплуатации котельной в зимнее время могла привести к размораживанию трубопровода. В период работы ФИО1 котельная была модернизирована, в связи с чем считает, что последний загладил свою вину перед государством. Когда заключался договор, Общество не знало, что получение лицензии обязательно и что земля не оформлена.

Свидетель К. в судебном заседании показал, что с января 2016 года по апрель 2018 года он занимал должность заместителя главы администрации г. Мичуринска Тамбовской области. Курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города. В казне города находится здание котельной, расположенной по *** Ранее основное оборудование котельной принадлежало ООО «***». В 2017 года на основании договора купли-продажи оборудование перешло в собственность ООО «***», генеральный директор ФИО1, финансовый директор В.Н. Данная котельная отапливала многоквартирные жилые дома и детский сад, расположенный в том районе. ООО «***» обращалось в администрацию *** с целью оформления земельного участка и никаких трудностей при этом не возникло. Распоряжений администрация города по эксплуатации данной котельной руководителям ООО «***» не давала, распоряжения регламента отопления касались всех теплоснабжающих организаций, находящихся на территории города. Имелась ли лицензия на осуществление эксплуатации взрывоопасных и химических опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности на котельную по ул. Парковой у ООО «***», ему неизвестно, так как администрация города не осуществляет надзор за законностью деятельности теплоснабжающих организаций. Инициаторами заключения договора были обе стороны: и администрация, и Общество. При этом у Общества имелась возможность отказа от заключения договора или расторжения его ввиду наличия неоформленной земли под котельной. В этом случае администрация города нашла бы иные ресурсы для обеспечения района теплом и горячей водой.

Свидетель Е.А. в судебном заседании показал, что он является директором управляющей компании ООО «***», расположенной по адресу: ***. В его должностные обязанности входит организация деятельности управляющей компании. С конца 2011 года по 2015 год он являлся директором ООО «***», расположенного по адресу: ***. После того, как ООО «***» было признано банкротом, оно было ликвидировано. В аренде ООО «***» находилась часть технического оборудования котельной, расположенной на ***. Ранее эта часть оборудования принадлежала заводу «МИЛОРЕМ». Другая часть оборудования принадлежала администрации города Мичуринск. Здание котельной, а также земельный участок, на котором расположена данная котельная, находилось в собственности администрации г. Мичуринска. На основании договора аренды с администрацией г. Мичуринска в аренде ООО «***» находились само здание котельной и земельный участок, на котором расположена котельная. Данная котельная обеспечивала теплоснабжением население г. Мичуринска в районе ул. Парковой и Новой, всего около 12 домов и детский сад. ООО «***» являлось теплоснабжающей организацией. На эксплуатацию котельной, как взрывопожароопасного объекта, у ООО «***» была соответствующая лицензия. При получении лицензии на эксплуатацию котельной ее оформление затянулось, но потом она была получена. 2 октября *** между ООО «***» в его лице и ООО «***» в лице Ш. был заключен договор аренды ***, согласно которому часть оборудования котельной, находившегося ранее в аренде у ООО «***», было передано в аренду ООО «***», поскольку ввиду ликвидации ООО «*** возникала необходимость в продолжении выполнения функций по теплоснабжению населения, и ООО «***» готово было взять на себя такие обязательства. Утверждает, что каждая из сторон имела правовую возможность расторгнуть договор, о чем в нем прямо сказано. Вместе с тем, при расторжении договора ООО «***» возникли бы негативные последствия. Организация до получения соответствующей лицензии не имеет права, эксплуатировать котельную. Сбор платежей за тепловую энергию и горячее водоснабжение осуществляли в период его работы само ООО «***», затем «Газпром», ТОГУП «Теплоресурсы» и АО «ТОСК». ООО «***» не эксплуатировало котельную, в том числе, ввиду отсутствия лицензии. Организация, заключающая договор на эксплуатацию котельной, должна была знать о необходимости получения лицензии.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Е.А., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что в аренде ООО «УЮТ-М» находилась часть технического оборудования котельной, расположенной на ул. Парковой г. Мичуринска, кадастровый ***. 14 ноября 2016 года между ООО ***» в его лице и ООО «***» в лице ФИО1 был заключен договор № 1 теплоснабжения и горячего водоснабжения. Предметом данного договора являлись услуги ООО «***» по поставке тепловой энергии домам, находящимся в управлении ООО «***» (т. 1 л.д. 240-242, 244-247).

Свидетель М.Е. в судебном заседании показала, что с 2016 года она работает в должности заместителя начальника управления муниципальными активами и доходами администрации г. Мичуринска Тамбовской области. В ее должностные обязанности входит принятие в соответствии с должностным регламентом решений по земельным вопросам государственной и муниципальной собственности на территории г. Мичуринска. Для получения прав на землю заинтересованное лицо обращается в администрацию города с письменным ходатайством. Для рассмотрения ходатайств по земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимости (здания, сооружения), согласно приказу отводится месяц. В 2016 году никто из руководства ООО «***» в уполномоченный орган по земельным отношениям в управление муниципальными доходами и активами администрации г. Мичуринска с целью предоставления земельного участка в аренду, на котором расположена котельная по ул. Парковой г. Мичуринска, не обращались. 31 января 2017 года в администрацию г. Мичуринска поступило обращение от МУП «Мичуринские городские электрические сети» о предоставлении в аренду земельного участка по ул. Парковой г. Мичуринска, занимаемого котельной, предоставленного предприятию на праве хозяйственного ведения. 17 февраля 2017 года администрацией г. Мичуринска Тамбовской области было вынесено постановление о предоставлении в аренду земельного участка для размещения котельной по адресу: <...>. При вынесении постановления МУП «Мичуринские городские электрические сети» было указано о необходимости обратиться в кадастровую палату для установления границ земельного участка в связи с тем, что без установленных границ земельного участка договор не заключается. После выполнения всех необходимых мероприятий и установления границ земельного участка, на котором расположена котельная, 14 марта 2017 года был заключен договор аренды на земельный участок.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Е., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что, рассмотрев ходатайство МУП «Мичуринские городские электрические сети», администрацией г. Мичуринска в лице главы города К. было вынесено постановление от 17.02.2017 года о предоставлении в аренду земельного участка для размещения котельной до 01.02.2018 года по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, кадастровый ***, площадью 3168 кв. метров (т. 1 л.д. 248-250).

Из показаний свидетеля З.С., данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует,что она работает в должности начальника Мичуринского отделения АО «Тамбовская областная сбытовая компания» (АО «ТОСК») с сентября 2010 года. Данное отделение расположено по адресу: ***. Указанное юридическое лицо, в основном, осуществляет деятельность по заключению договоров энергоснабжения и продаже электроэнергии. Одним из видов деятельности юридического лица является осуществление функций в качестве агента по сбору платежей от населения по договорам с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. *** между ОАО «ТОСК» (в настоящее время АО «ТОСК») в ее лице и ООО «***» в лице директора ФИО1 был заключен агентский договор № 52 об оказании услуг по начислению, выпуску квитанций, учету, перерасчету и сбору платежей за предоставленные потребителям ООО «***» (принципалом) жилищно-коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Схема деятельности такова: население оплачивает услуги по выставленным квитанциям по теплоснабжению и горячему водоснабжению; денежные средства по этим оплаченным услугам сначала от населения поступают на специальный счет АО «ТОСК», а затем еженедельно с этого счета перечисляются денежные средства на банковский счет ООО «***», указанный в агентском договоре № 52. Данный договор действовал до октября 2018 года. Ранее 03 ноября 2016 года АО «ТОСК» был заключен договор энергоснабжения *** с ООО «***» по точке поставки электроэнергии котельной по адресу: ***. В подтверждение заключения данного договора ФИО1 была предоставлена копия договора аренды от 02.10.2016 г., по которому ООО «***» арендовало у ООО «***» оборудование котельной и обязано было эксплуатировать это оборудование котельной, расположенной вблизи ***, кадастровый ***. Также ФИО1 была предоставлена копия договора аренды объекта муниципального нежилого фонда от ***, а именно здания вышеуказанной котельной. Кроме того, им была предоставлена копия акта приема-передачи арендуемого объекта от ***. В этот акт входили наименование объектов аренды: здание котельной, теплотрасса, оборудование котельной (насос, теплообменник, трубная обвязка). Это являлось для них подтверждением, что ресурсоснабжающей организацией являлось ООО «***» и оно эксплуатировало котельную по *** кадастровый ***. Для того, чтобы заключить агентский договор *** с ООО «***», им не требовалось от ООО «***» обязательного предоставления копии лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного объекта - котельной по ул. Парковой г. Мичуринска. К тому же ООО «***» предоставило тарифы на свои услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению согласно приказа Региональной энергетической комиссии Тамбовской области № 180Т от 13.12.2016 года. Это являлось для них подтверждением законной деятельности ООО «***» в области оказания услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. О том, что предпринимательская деятельность, связанная с эксплуатацией котельной как взрывопожароопасного производственного объекта, требует лицензирования, ей известно, а эксплуатация котельной напрямую связана с оказанием услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. В настоящее время от следователя ей известно, что ООО «***» осуществляло свою предпринимательскую деятельность, связанную с эксплуатацией котельной как взрывопожароопасного производственного объекта, без лицензии. Тогда она даже не подозревала об этом. О возможном прекращении деятельности котельной и использовании альтернативных объектов подачи тепла населению и другим потребителям ничего пояснить не может (т. 2 л.д. 1-3).

Свидетель Ф.Д. в судебном заседаниипоказал, что является генеральным директором управляющей компании ООО ***», расположенной по адресу: ***. В его должностные обязанности входит организация и обеспечение деятельности управляющей компании. Данная компания предоставляет коммунальные услуги жителям многоквартирных домов по ул. Парковая и Новая г. Мичуринска Тамбовской обл., обслуживаемых его компанией. ООО «***» заключает договоры с ресурсоснабжающей организацией на поставку коммунальных ресурсов. Затем ресурсоснабжающая организация выставляет управляющей компании счета на оплату поставленных в жилые дома коммунальных ресурсов. Управляющая компания в свою очередь выставляет квитанции на оплату коммунальных ресурсов жителям многоквартирных домов. Полученные денежные средства с населения в полном объеме перечисляются на счета ресурсоснабжающей организации. Ранее ресурсоснабжающей организацией была ООО «*** После того, как прошла процедура ее банкротства, осенью 2016 года, между ООО «***» в его лице и ООО «***» в лице ФИО1 был заключен договор теплоснабжения и горячего водоснабжения. Предметом данного договора являлись услуги ООО «***» по поставке тепловой энергии домам, находящимся в управлении ООО «***». По данному договору многоквартирные дома, находящиеся под управлением компании, отапливались и получали услугу горячего водоснабжения от котельной, расположенной на ул. Парковая г. Мичуринска Тамбовской обл. При заключении договора теплоснабжения с ООО «***» управляющая компания ООО «***» запрашивала у ООО «***» документы, подтверждающие вид их деятельности, однако документы были предоставлены не в полном объеме, а именно, отсутствовала лицензия. Данное обстоятельство не препятствовало заключению с ООО «***» договора теплоснабжения, а также не было других альтернативных вариантов, так как необходимо было обеспечивать теплом жилые многоквартирные дома на начало отопительного сезона. Ему самому известно, что для эксплуатации котельной, являющейся опасным производственным объектом, требуется соответствующая лицензия, выдаваемая Ростехнадзором. В целях сбора платежей с населения за коммунальные услуги ООО «***» заключило договоры с агентами, которые осуществляли выпуск квитанций и сбор денежных средств с населения. Данными агентами являлись ТОГУП «Теплоресурсы» и АО «Тамбовская областная сбытовая компания». ТОГУП «Теплоресурсы» перечисляло напрямую денежные средства на счет ООО «***», а АО «Тамбовская областная сбытовая компания» перечисляло от населения деньги на их расчетный счет, а уже ООО «***» перечисляло денежные средства на расчетный счет ООО «*** Как ему стало известно, в последующем ООО «*** получило необходимую лицензию.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ф.Д., данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании, следует, что 8 ноября 2016 года между ООО «***» в его лице и ООО «***» в лице ФИО1 был заключен договор № 2 теплоснабжения и горячего водоснабжения.О наличии лицензии ООО «***» их не информировало (т. 2 л.д. 6-8).

Свидетель Н.Е. в судебном заседаниипоказал, что с 16 августа 2016 года по 28 апреля 2017 года он занимал должность директора МУП «Мичуринские городские электрические сети», которое имело часть оборудования котельной и здание котельной, расположенной на ул. Парковая г. Мичуринска Тамбовской области, которая в последующем была передана по решению администрации г. Мичуринска Тамбовской области ООО «***».

Из оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Н.Е., данных им в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, следует, что с 16 августа 2016 года по 28 апреля 2017 года он занимал должность директора МУП «Мичуринские городские электрические сети». В соответствии с постановлением администрации г. Мичуринска № 413 от 17.02.2017 года администрация города Мичуринск передала в аренду в соответствии с договором № 35 от 14 марта 2017 года земельный участок с кадастровым номером ***, на котором расположена котельная. Эта котельная расположена на ул. Парковая г. Мичуринска, и от этой котельной отапливаются жилые дома прилегающих улиц и различные учреждения. На основании письма *** от 20.03.2017 года администрация г. Мичуринска не возражала о передаче в субаренду данного земельного участка, на котором расположена котельная. 20 марта 2017 года между МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «*** был заключен договор субаренды № 9, на основании которого МУП «Мичуринские городские электрические сети» передало в субаренду ООО «***» земельный участок сроком до 31.01.2018 года, расположенный по адресу: <...> кадастровый ***, площадью 3168 квадратных метров, для размещения котельной. На момент заключения вышеуказанного договора субаренды ООО «***» уже осуществляло эксплуатацию этой котельной (т. 2 л.д. 9-11).

Свидетель М.Т. в судебном заседании показала, что она является заведующим МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № ***», расположенного по адресу: ***. В ее должностные обязанности входит руководство образовательным учреждением с правом подписей документов и заключением определенных договоров. В должности заведующего она работает с 25.07.2016 года. Данный детский сад является социально значимым объектом. В отопительный сезон детский сад должен быть обеспечен бесперебойным теплоснабжением и горячим водоснабжением. Горячее водоснабжение должно быть круглогодично. Здание детского сада отапливается от котельной, расположенной по ул. Парковой г. Мичуринска. Отопление сада является централизованным, теплотрасса подходит к зданию сада напрямую от самой котельной. Другого источника теплоснабжения у детского сада нет. С целью поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения был заключен договор № 3/2016 от 27.12.2016 года между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида ***» в ее лице и ООО «***» в лице ФИО1 До этого аналогичные договоры заключались с ООО «***». Предметом данного договора являлись услуги ООО «***» по поставке тепловой энергии в детский сад. Оплата за тепловые ресурсы происходила напрямую на банковский счет ООО ***», который указан в договоре. 9 января 2017 года между МБДОУ «Детский сад комбинированного вида ***» в ее лице и ООО «***» в лице ФИО1 был заключен аналогичный договор № 3/2017 на поставку тепловой энергии (теплоснабжения). За все время действия данных договоров со стороны ООО ***» никаких сбоев в поставке тепловой энергии не возникало. Ей известно, что для эксплуатации котельной как взрывопожароопасного объекта необходима соответствующая лицензия. При заключении договоров она должна проверять документы. Но, поскольку детский сад нельзя было оставить без тепла в отопительный сезон, она заключила указанные договорыс ООО «***» без представления ей копии лицензии.

Свидетель И. в судебном заседании показала, что занимает должность главного специалиста-эксперта отдела лицензирования, ведения государственного реестра опасных производственных объектов (ОПО), нормативного и программного обеспечения по Тамбовской области в Верхне-Донском управлении Росреестра. В ее обязанности среди прочих входит: рассмотрение документов, представленных заявителями для регистрации объектов в государственном реестре ОПО, для предоставления (переоформления) лицензий. В соответствии с ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая ОПО, обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. С 2014 года в Управлении организован электронный документооборот корреспонденции. Порядок лицензирования деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, осуществляемой юридическими лицами, определяется «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденным постановлением Правительства РФ. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в уполномоченный лицензирующий орган заявление, которое подписывается руководителем юридического лица или иным лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического лица, указывает конкретный лицензируемый вид деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием оказываемых услуг. В соответствии с указанным Положением для получения лицензии соискатель лицензии должен предоставить в лицензирующий орган также копии документов, подтверждающих наличие необходимых для осуществления деятельности земельных участков, зданий, строений, сооружений, копию положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах, копии документов, подтверждающих аттестацию руководителя, перечень приборов, договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями. 12 мая 2017 года с заявлением о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью ***» лицензии на право осуществления деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в Верхне-Донское управление Ростехнадзора обратился *** действующий на основании доверенности, данной директором ООО «***» ФИО1 Юридическое лицо имеет право осуществлять лицензированный вид деятельности с даты, следующей за датой предоставления лицензии. Федеральным законодательством в области промышленной безопасности опасных производственных объектов не предусмотрено понятие крайней необходимости. Устные консультации по поводу комплектности документов она дает по телефону. До указанной даты Общество с заявление на выдачу лицензии не обращалось.

Из оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И., данных в ходе предварительного следствия и подтвержденных ею в судебном заседании, следует, чтов соответствии с «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 10 июня 2013 года № 492, для получения лицензии соискатель лицензии должен предоставить в лицензирующий орган совместно с заявлением о лицензировании копии следующих документов: 1) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений (единой обособленной части здания, строения и сооружения), на (в) которых размещаются объекты, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих земельных участках, зданиях, строениях и сооружениях); 2) реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов (орган, выдавший документы, адрес места его нахождения, дата и номер регистрации документов), а в случае отсутствия таких документов - реквизиты регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на объектах в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности (наименование органа, внесшего заключение в реестр, дата и номер регистрации); 3) реквизиты документов, подтверждающих соответствие технических устройств, планируемых для применения на объектах, требованиям технических регламентов (наименование органа, подтвердившего соответствие технических устройств, номер и дата выдачи документа), или реквизиты регистрации положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, планируемые для применения на объектах, в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности; 4) копию положения о системе управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 5) копию положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах; 6) копии планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах; 7) копии документов, подтверждающих аттестацию руководителя (заместителя руководителя) соискателя лицензии в области промышленной безопасности; 8) копии документов, подтверждающих наличие резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий; 9) реквизиты деклараций промышленной безопасности объектов соискателя лицензии, в отношении которых статьей 14 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлена обязательность разработки указанных деклараций (наименование органа, зарегистрировавшего декларацию, дата и номер регистрации декларации); 10) перечень приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, планируемых к использованию на объектах; 11) копии договоров на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями и (или) распорядительных документов соискателя лицензии об организации собственных профессиональных аварийно-спасательных служб, а также копии документов, подтверждающих аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 12) копии страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте, оформленных в соответствии с федеральными законами «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», сроки действия которых истекают не ранее чем через 45 рабочих дней со дня приема лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов (т. 1 л.д. 167-171).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ш. следует, что с 1 марта 2016 года она официально трудоустроилась в ООО «***» на должность помощника директора по работе с населением, руководителем которого являлся ФИО1 Данная организация предоставляет услуги по холодному водоснабжению населения Никифоровского района Тамбовской области. Спустя какое-то время она решила создать юридическое лицо, которое будет осуществлять услуги на территории г. Мичуринска Тамбовской области по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения. На основании решения № 1 от 26 сентября 2016 года она решила создать общество с ограниченной ответственностью «***», утвердить устав общества, исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа - директора, она возложила на себя. Уставный капитал Общества составлял 10 000 рублей. Данное Общество находилось по адресу: ***, Большая Советская. Этим местом являлось нежилое помещение здание ООО «***», которое ей предоставил ФИО1 для осуществления производственной деятельности. Она предоставила необходимый пакет документов в налоговый орган в г. Тамбове и на основании этого *** было официально зарегистрировано юридической лицо ООО «***». Директором данного общества являлась она единолично. Согласно Уставу данного Общества одним из видов деятельности являлось производство, распределение и передача пара и горячей воды. Поступило предложение из администрации г. Мичуринска, от кого точно уже не помнит, о том, чтобы ООО «***» взяло в аренду часть оборудования котельной, а также само здание котельной и земельного участка, расположенного под котельной. Данная котельная расположена на ул. Парковой г. Мичуринска Тамбовской обл. Это оборудование, здание и земля арендовались МУП «Мичуринские городские электрические сети» у администрации г. Мичуринска. Другая часть оборудования котельной принадлежала ООО «***». В связи с тем, что и МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «*** находились в стадии ликвидации, то было необходимо продолжать осуществление подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов и социально значимых объектов по ул. Парковой и другой прилегающей территории. Ей было известно, что для эксплуатации котельной как взрывопожароопасного объекта необходима соответствующая лицензия, которая выдается Ростехнадзором. В целях дальнейшего получения лицензии на право эксплуатировать котельную по ул. Парковой г. Мичуринска ею были заключены с МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «***» (ООО ***» было в стадии банкротства, а руководитель был один и тот же) соответствующие договоры на аренду нежилого помещения - здание котельной, земельного участка под котельной и оборудования котельной. 19 октября 2016 года между МУП «Мичуринские городские электрические сети» в лице директора Н.Е. и ООО «***» в ее лице был заключен договор № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда. Согласно данному договору ООО «***» получило в аренду здание котельной и часть оборудования котельной, которое находилось в аренде у МУП «Мичуринские городские электрические сети». *** между ООО «***» в лице директора Е.А. и ООО «***» в ее лице был заключен договор аренды ***. Согласно данному договору ООО «***» получило в аренду часть оборудования котельной, которое находилось в аренде у ООО «Уют-Мичуринск». В связи с отсутствием опыта в организации вышеуказанного процесса она решила назначить на должность директора ФИО1 На основании решения № 2 единоличного участника ООО «***» от 24.10.2016 года она прекратила свои полномочия директора ООО «***» и на должность директора указанного общества был назначен ФИО1 Данное обстоятельство было зарегистрировано в налоговом органе. 24 октября 2016 года она прекратила свои полномочия директора ООО «***». С 25 октября 2016 года приказом на должность директора ООО «***» назначен ФИО1 Все ведение бухгалтерского учета было возложено на ФИО1 За получением лицензии лично она в Ростехнадзор не обращалась. Что делал ФИО1 в этом направлении, ей неизвестно (т. 2 л.д. 15-18).

Также виновность ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд отдела в г. Мичуринске Управления ФСБ России по Тамбовской области от 27 апреля 2018 года, согласно которому отделом в г. Мичуринске УФСБ России по Тамбовской области с целью проверки информации о причастности руководства ООО «***» к незаконной предпринимательской деятельности на территории г. Мичуринска Тамбовской области проводились оперативно-розыскные мероприятия: «наведение справок», «опрос» и «исследование предметов и документов». 25 июня 2017 года была получена санкция Тамбовского областного суда, а 28 июня 2017 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» Тамбовской области, в рамках которого получены сведения о движениях денежных средств по счетам ООО «***», что подтверждает факт перечисления денежных средств указанной организации за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 29 ноября 2017 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в Верхне-Донском управлении Ростехнадзора, в рамках которого были получены документы, подтверждающие отсутствие лицензии у ООО «***» на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов на территории г. Мичуринска Тамбовской области. 20 февраля 2018 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в МИФНС России № 9 по Тамбовской области, в рамках которого была получена выписка их ЕГРЮЛ, в соответствии с которой установлен директор ООО «***». 20 февраля 2018 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов» в МИФНС России № 9 по Тамбовской области, в рамках которого была установлена сумма денежных средств, перечисленных ООО «***» за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 21 февраля 2018 года проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос» в отношении директора ООО «***» ФИО1, в ходе которого последний пояснил, что ООО «***» действительно эксплуатировало котельные в г. Мичуринске. 24 апреля 2018 года в администрации г. Мичуринска проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок», в рамках которого получены документы, подтверждающие факт эксплуатации ООО «***» котельной, находящейся в собственности у администрации г. Мичуринска. Согласно данному постановлению оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности по факту незаконной предпринимательской деятельности руководства ООО «***» на территории г. Мичуринска, направлены в ОМВД России по г. Мичуринску (т. 1 л.д. 27-28);

предоставленными результатами оперативно-розыскной деятельности отдела в г. Мичуринске Управления ФСБ России по Тамбовской области, согласно которым в ОМВД России по г. Мичуринску предоставлены документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности по факту незаконной предпринимательской деятельности руководства ООО «***» на территории г. Мичуринска, а именно: копия лицензии № *** от 14 июля 2017 года, выданная Ростехнадзором ООО «***» на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности - место осуществления лицензируемого вида деятельности: ***, кадастровый ***; копия распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «***» *** № *** от 23 июня 2017 года; копия акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица ООО «***» *** от 29 июня 2017 года; копия доверенности № 4 на предоставление интересов юридического лица ООО «***», выданная директором ФИО1 на имя И.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ***» ***, юридический адрес: ***, по состоянию на 30 ноября 2017 года, согласно которой общество поставлено на учет 30 сентября 2016 года, учредителем общества является Ш., директором общества является ФИО1, сведения о чем внесены в налоговый орган 2 ноября 2016 года; копия ответа из ПАО «Сбербанк России» № *** от 7 июля 2017 года, согласно которому у ООО «***» ИНН *** имеются банковские счета ***, ***, ***; копия кадастрового паспорта на котельную, расположенную по адресу: ***, кадастровый *** (т. 1 л.д. 29-67);

предоставленными результатами оперативно-розыскной деятельности: актом исследования бухгалтерских документов ООО «***» ИНН ***, проведенного Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Тамбовской области от 20 февраля 2018 года, согласно которому в 2016-2017 годах размер денежного дохода, извлеченного ООО «***» в результате деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, составил 18 109 249 рублей 16 копеек (т. 1 л.д. 74-75);

ответом на запрос № 10495 от 10 мая 2018 года из ООО «***», согласно которому из ООО «***», ИНН ***, были получены копии учредительных документов: устав Общества, решение № 1 от 26 сентября 2016 года учредителя Ш. о создании общества, решение № 2 от 24 октября 2016 года учредителя Ш. о назначении директором общества ФИО1, приказ о назначении директором общества ФИО1 от 25 октября 2016 года, свидетельство о государственной регистрации ООО «***», ИНН ***, договоры аренды, заключенные ООО «***» ИНН *** с ООО «***» на аренду части оборудования котельной по адресу: <...> кадастровый ***, а также с МУП «Мичуринские городские электрические сети» на аренду части оборудования вышеуказанной котельной, здания котельной и земельного участка, в пределах которого расположено здание котельной (т. 1 л.д. 81-122);

заключением эксперта № 2474/19 от 28 января 2019 года, согласно которому сумма дохода, полученная ООО «***» (ИНН ***) от осуществления деятельности по теплоснабжению и горячему водоснабжению контрагентов, обслуживаемых котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый ***, за период со 2 октября 2016 года по 14 июля 2017 года включительно составила 21 922 043 рубля 38 копеек (т. 2 л.д. 30-53);

протоколом выемки от 7 декабря 2018 года, согласно которому у свидетеля В.Н. были изъяты следующие документы в копиях: договор аренды № 4 от 2 октября 2016 года, договор № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19 октября 2016 года, договор № 9 субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 20 марта 2017 года (т. 2 л.д. 56-59);

протоколом осмотра предметов (документов) от 7 декабря 2018 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 7 декабря 2018 года у свидетеля В.Н. в ходе выемки: договор № 4 от 2 октября 2016 года, заключенный между ООО «***» в лице директора Е.А. и ООО «***» в лице директора Ш., согласно которому арендодатель ООО «***» передает в аренду ООО «***» часть оборудования котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый номер ***, с приложением и актом приема-передачи, всего на 5 листах. Данный договор заключен сроком до 1 октября 2017 года; договор № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19 октября 2016 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» в лице директора Н.Е. и ООО «***» в лице директора Ш., согласно которому арендодатель МУП «Мичуринские городские электрические сети» передает в аренду ООО «***» часть оборудования котельной и само здание котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый ***, с актом приема-передачи, всего на 5 листах. Данный договор заключен сроком по 18 сентября 2017 года; договор № 9 субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 20 марта 2017 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» в лице директора Н.Е. и ООО «***» в лице директора ФИО1, согласно которому арендодатель МУП «Мичуринские городские электрические сети» передает в аренду ООО «***» земельный участок для размещения котельной, имеющий кадастровый ***, с актом приема-передачи, всего на 4 листах. Данный договор заключен сроком по 31 января 2018 года (т. 2 л.д. 60-62);

протоколом выемки от 12 декабря 2018 года, согласно которому в помещении Мичуринского отделения АО «Тамбовская областная сбытовая компания», расположенном по адресу: ***, была изъята документация, касающаяся взаимоотношений между ООО «***» и Мичуринским отделением АО «Тамбовская областная сбытовая компания» по сбору денежных средств с потребителей тепловой энергии и горячего водоснабжения (т. 2 л.д. 79-84);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 января 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 12 декабря 2018 года в АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в ходе выемки: агентский договор № 52 от 22 мая 2017 года, заключенный между ООО «***» в лице директора ФИО1 и ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (в настоящее время АО «Тамбовская областная сбытовая компания», далее АО «ТОСК») в лице начальника отделения З.С., согласно которому ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (в настоящее время ОА «Тамбовская областная сбытовая компания») осуществляет начисление, учет, перерасчет и сбор платежей за предоставленные ООО «***» жилищно-коммунальные услуги, формирование, печать и предоставление платежных документов и прочее; данный договор вступает в силу с 1 мая 2017 года и действует бессрочно; данный договор имеет приложения № 1, № 2, № 3, № 4, всего документов на 7 листах; информация по агентскому договору № 52 от 22 мая 2017 года ООО «***» за период май-ноябрь 2017 года на 1 листе; платежные поручения за период с 22 июня 2017 года по 30 ноября 2017 года на 14 листах; информационное письмо ООО «***» от 5 июня 2017 года к ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (в настоящее время ОА «Тамбовская областная сбытовая компания») на 1 листе; информационное письмо ООО «***» от 5 июня 2017 года к ООО «***» на 1 листе; информационное письмо ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (в настоящее время ОА «Тамбовская областная сбытовая компания») от 16 ноября 2017 года к ООО «***» на 1 листе; детальный отчет АО «Тамбовская областная сбытовая компания» о поступлении денежных средств за октябрь 2017 года на 2 листах; уведомление от 29 сентября 2017 года о расторжении агентского договора в одностороннем порядке на 1 листе; информационное письмо АО «Тамбовская областная сбытовая компания» к ООО «***» от 2 октября 2017 года на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от 28 сентября 2017 года на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от 28 ноября 2017 года на 1 листе; отчеты АО «Тамбовская областная сбытовая компания» по оплате за период июнь-октябрь 2017 года на 5 листах; подневной отчет АО «Тамбовская областная сбытовая компания» о поступлении денежных средств за период с 1 по 14 июля 2017 года на 1 листе (т. 2 л.д. 85-124);

протоколом обыска от 17 декабря 2018 года, согласно которому в помещении ООО ***» по адресу: ***, была изъята документация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности ООО «***»: приказ о назначении директора от 25 октября 2016 года в отношении ФИО1 на 1 листе; Устав ООО «***» на 8 листах; приказ № 35/1 об утверждении учетной политики для целей бухучета от 28 декабря 2016 года на 1 листе; учетная политика для целей бухучета (приложение к приказу от 28 декабря 2016 года № 35) на 7 листах; подшивка документов из платежных поручений, списка, оборотно-сальдовых ведомостей, опечатанная печатью «ООО «***» и заверенная подписью директора В.Н., содержащая следующие документы на 52 листах: платежное поручение № 1 от 11 ноября 2016 года; платежное поручение № 2 от 11 ноября 2016 года; платежное поручение № 776989 от 23 декабря 2016 года; платежное поручение № 776988 от 23 декабря 2016 года; справка о составе контрагентов, обслуживаемых котельной по адресу: <...> в период с октября 2016 года по июль 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 51 за 16 - 31 октября, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1 - 14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 91.02 за 16-31 октября 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 90 за 16-31 октября 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-альдовые ведомости по счету 62 за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 76.06 за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года (т. 2 л.д. 131-135);

протоколом осмотра предметов (документов) от 29 января 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в помещении ООО «***» в ходе обыска: приказ о назначении директора от 25 октября 2016 года, согласно которому на основании решения № 2 единственного участника ООО «***» от 24 октября 2016 года ФИО1 приступает к исполнению обязанностей директора ООО «***» с 25 октября 2016 года, ведение бухгалтерского учета возлагает на себя; данный приказ заверен подписью ФИО1, на 1 листе; Устав ООО «***» на 8 листах; приказ № 35/1 об утверждении учетной политики для целей бухучета от 28 декабря 2016 года, согласно которому утверждена учетная политика для целей бухучета на 2017 год, на 1 листе, подписан директором ФИО1, с приложением учетной политики на 7 листах; подшивка документов из платежных поручений, списка, оборотно-сальдовых ведомостей, на 52 листах: платежное поручение № 1 от 11 ноября 2016 года; платежное поручение № 2 от 11 ноября 2016 года; платежное поручение № 776989 от 23 декабря 2016 года; платежное поручение № 776988 от 23 декабря 2016 года; справка о составе контрагентов, обслуживаемых котельной по адресу: <...> в период с октября 2016 года по июль 2017 года; согласно данной справке контрагентами ООО «***» являются ***., Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ л/с <***>, ООО «***», ООО «***», УФК по *** (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида *** л/с 20646Ш7331, ФГУП «Росразмещение», Центральная энергетическая таможня л/с <***> в УФК по ***; оборотно-альдовые ведомости по счету 51 за 16-31 октября 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 91.02 за 16-31 октября 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 90 за 16-31 октября 2016 года, ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62 за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, 1-14 июля 2017 года; оборотно-сальдовые ведомости по счету 76.06 за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года, февраль 2017 года, март 2017 года, апрель 2017 года, май 2017 года, июнь 2017 года, 1-14 июля 2017 года (т. 2 л.д. 136-208);

протоколом выемки от 21 января 2019 года, согласно которому в помещении ООО «***», расположенном по адресу: ***, была изъята документация, касающаяся взаимоотношений между ООО «***» и ООО «***» по поставке коммунальных ресурсов (тепловая энергия и горячее водоснабжение) за период времени со 2 октября 2016 года по 14 июля 2017 года: договор № 1 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 14 ноября 2016 года с приложениями, протоколом разногласий от 14 ноября 2016 года и дополнительным соглашением о пролонгации договора от 28 декабря 2016 года, всего на 22 листах; универсальный передаточный документ статус 2: «передаточный документ» (далее УПД) от 30 ноября 2016 года № 13, на 3 листах; УПД № 22 от 31 декабря 2016 года, на 3 листах; УПД № 22 от 31 января 2017 года, на 3 листах; УПД № 45 от 28 февраля 2017 года, на 3 листах; УПД № 78 от 31 марта 2017 года, на 3 листах; УПД № 106 от 30 апреля 2017 года, на 3 листах; УПД № 114 от 31 мая 2017 года, на 2 листах; УПД № 122 от 30 июня 2017 года, на 4 листах; УПД № 123 от 31 июля 2017 года, на 5 листах; отчеты о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за январь, февраль, апрель, май 2017 года, всего на 4 листах; незаверенная копия отчета о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за март 2017 года, на 1 листе; незаверенная копия подневного отчета о поступлении денежных средств АО «Тамбовская областная сбытовая компания» за июнь 2017 года, на 1 листе (т. 2 л.д. 214-220);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 января 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 21 января 2019 года в ООО «***» в ходе выемки: договор № 1 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 14 ноября 2016 года с приложениями, протоколом разногласий от 14 ноября 2016 года и дополнительным соглашением о пролонгации договора от 28 декабря 2016 года, всего на 22 листах, заключенный между ООО «***» в лице директора Е.А. и ООО «***» в лице директора ФИО1; универсальный передаточный документ статус 2: «передаточный документ» (далее УПД) от 30 ноября 2016 года № 13, на 3 листах; УПД № 22 от 31 декабря 2016 года, на 3 листах; УПД № 22 от 31 января 2017 года, на 3 листах; УПД № 45 от 28 февраля 2017 года, на 3 листах; УПД № 78 от 31 марта 2017 года, на 3 листах; УПД № 106 от 30 апреля 2017 года, на 3 листах; УПД № 114 от 31 мая 2017 года, на 2 листах; УПД № 122 от 30 июня 2017 года, на 4 листах; УПД № 123 от 31 июля 2017 года, на 5 листах; отчеты о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за январь, февраль, апрель, май 2017 года, всего на 4 листах; незаверенная копия отчета о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за март 2017 года, на 1 листе; незаверенная копия подневного отчета о поступлении денежных средств АО «Тамбовская областная сбытовая компания» за июнь 2017 года, на 1 листе (т. 2 л.д. 221-250, т. 3 л.д. 1-30);

протоколом выемки от 23 января 2019 года, согласно которому в помещении ООО «***», расположенном по адресу: ***, была изъята документация, касающаяся взаимоотношений между ООО «***» и ООО «***» по поставке коммунальных ресурсов (тепловая энергия и горячее водоснабжение) за период времени со 2 октября 2016 года по 14 июля 2017 года: договор № 2 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 8 ноября 2016 года с приложениями, всего на 17 листах, заключенный между ООО «*** в лице директора Ф.Д. и ООО «***» в лице директора ФИО1; агентский договор между ООО «***» (Принципал) и МУП «Теплоресурсы» (Агент) № 45/2014 от 20 октября 2014 года на 3 листах; универсальный передаточный документ (далее УПД) № 21 от 31 декабря 2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31 декабря 2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31 января 2017 года на 3 листах; УПД № 46 от 28 февраля 2017 года на 3 листах; УПД № 79 от 31 марта 2017 года на 3 листах; УПД № 94 от 30 апреля 2017 года на 3 листах; УПД № 108 от 31 мая 2017 года на 3 листах; УПД № 116 от 30 июня 2017 года на 3 листах; УПД № 124 от 31 июля 2017 года на 3 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о перечисленных платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО «***» в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о поступивших платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО «***» с разбивкой по видам услуг в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; список МКД ООО «***», отапливаемых котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***, на 1 листе (т. 3 л.д. 36-42);

протоколом осмотра предметов (документов) от 30 января 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые 23 января 2019 года в ООО «*** в ходе выемки: договор № 2 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 8 ноября 2016 года с приложениями, всего на 17 листах, заключенный между ***» в лице директора Ф.Д. и ООО «***» в лице директора ФИО1; агентский договор между ООО «***» (Принципал) и МУП «Теплоресурсы» (Агент) № 45/2014 от 20 октября 2014 года на 3 листах; универсальный передаточный документ (далее УПД) № 21 от 31 декабря 2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31 декабря 2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31 января 2017 года на 3 листах; УПД № 46 от 28 февраля 2017 года на 3 листах; УПД № 79 от 31 марта 2017 года на 3 листах; УПД № 94 от 30 апреля 2017 года на 3 листах; УПД № 108 от 31 мая 2017 года на 3 листах; УПД № 116 от 30 июня 2017 года на 3 листах; УПД № 124 от 31 июля 2017 года на 3 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о перечисленных платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО «***» в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о поступивших платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО «***» с разбивкой по видам услуг в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; список МКД ООО «***», отапливаемых котельной, расположенной по адресу: ***, кадастровый ***, на 1 листе (т. 3 л.д. 43-105);

протоколом выемки от 18 марта 2019 года, согласно которому в Межмуниципальном отделе по г. Мичуринску и Мичуринскому району управления Росреестра по Тамбовской области, расположенном по адресу: ***, было изъято дело правоустанавливающих документов на объект недвижимости (котельную), расположенный по адресу: <...> кадастровый *** (т. 3 л.д. 111-115);

протоколом осмотра предметов (документов) от 18 марта 2019 года, согласно которому было осмотрено дело правоустанавливающих документов, изъятое 18 марта 2019 года в Межмуниципальном отделе по г. Мичуринску и Мичуринскому району управления Росреестра по Тамбовской области в ходе выемки, включающее в себя: титульный лист тома № 1 на 1 листе; опись документов в томе № 1 на 1 листе; расписку в получении документов на государственную регистрацию права собственности на здание по адресу: <...> кадастровый ***, на 1 листе; заявление на регистрацию права собственности на здание по адресу: <...> кадастровый ***, на 1 листе; доверенность на сотрудника администрации г. Мичуринска Г. на 1 листе; решение арбитражного суда Тамбовской области от 03.12.2012 года на 10 листах; кадастровый паспорт на здание котельной *** на 1 листе; расписку в получении документов на государственную регистрацию права собственности на здание по адресу: <...> кадастровый ***, от 12.01.2016 года на 1 листе; заявление на регистрацию права собственности на здание по адресу: <...> кадастровый номер ***, от 12.01.2016 года на 2 листах; постановление администрации г. Мичуринска № 946 от 06.05.2013 года на 1 листе; перечень имущества, составляющего казну города Мичуринска и принимаемого в муниципальную собственность, на 3 листах; акт приема-передачи имущества, составляющего казну города Мичуринска и принимаемого в муниципальную собственность, на 8 листах; титульный лист тома № 2 на 1 листе; опись документов в томе № 2 на 1 листе; опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от 23.11.2017 года на 1 листе; заявление о принятии дополнительных документов от 23.11.2017 года на 3 листах; справку от *** на 1 листе; ответ на запрос *** от *** на 1 листе; расписку в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 13.10.2017 года на 2 листах; заявление о государственной регистрации права в отношении объекта недвижимости по адресу: <...> кадастровый ***, от *** на 3 листах; доверенность на сотрудника администрации г. Мичуринска Г. на 1 листе; договор аренды объекта муниципального нежилого фонда от 25.05.2017 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «***», с актом приема-передачи и дополнительного соглашения к договору, всего на 6 листах; межведомственный запрос от 24.10.2017 года на 1 листе; межведомственный запрос от 02.05.2017 года на 1 листе (т. 3 л.д. 116-172);

протоколом осмотра предметов (документов) от 28 октября 2018 года, согласно которому были осмотрены заверенные копии документов, предоставленные Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по запросу от 23 июля 2018 года и запросу от 6 августа 2018 года: сопроводительное письмо из Ростехнадзора с указанием, что пакет документов ООО «***» для получения лицензии на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности был представлен 12 мая 2017 года И.М., действующим на основании доверенности от 20 февраля 2017 года № 4 на 1 листе; копия описи документов на предоставление лицензии на 1 листе; копия доверенности № 4 на предоставление интересов юридического лица ООО «***», выданная директором ФИО1 на имя И.М., ***., на 1 листе; копия заявления представителя ООО «***» И.М. о предоставлении лицензии от 12.05.2017 года на 4 листах; копия лицензии № *** от 14.07.2017 года на 3 листах, выданная Ростехнадзором ООО «***» на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 класса опасности - место осуществления лицензируемого вида деятельности: <...> кадастровый ***; копия распоряжения № *** от *** о предоставлении лицензии ООО «***» на 2 листах; копия акта документальной проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя ***-ЛТ от 16.05.2017 года в отношении ООО «***» на 6 листах; копия акта внеплановой выездной проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № Т4/303-3192 от 29.06.2017 года в отношении ООО «***» на 7 листах; копия Устава ООО «***» на 9 листах; копия письма заместителя главы администрации г. Мичуринска Г.А. от *** в МУП «Мичуринские городские электрические сети» о том, что администрация не возражает о передаче в субаренду земельного участка площадью 3168,00 кв. метров с кадастровым номером ***, предоставленного для размещения котельной, расположенной по адресу: <...> по договору аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности г. Мичуринска от 14.03.2017 года № 35 на 1 листе; копия договора № 9 субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 20.03.2017 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «***» на предоставление аренды земельного участка ООО «***», расположенного по адресу: <...> кадастровый ***, на 4 листах; копия постановления администрации г. Мичуринска № 413 от 17.02.2017 года о предоставлении МУП «Мичуринские городские электрические сети» в аренду до *** земельный участок для размещения котельной по адресу: <...> кадастровый ***, на 1 листе; копия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности <...> от 14.03.2017 года, заключенный между администрацией г. Мичуринска и МУП «Мичуринские городские электрические сети» на предоставление аренды земельного участка МУП «Мичуринские городские электрические сети», расположенного по адресу: <...> кадастровый ***, для размещения котельной, на 7 листах; копия договора № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19.10.2016 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» и ООО «Стройтеплосервис» на предоставление аренды имущества котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый номер ***, на 4 листах; копия решения № 160 от *** Мичуринского городского совета депутатов на 1 листе; копия перечня имущества, составляющего казну г. Мичуринска, на 4 листах; договор № 13 от 01.04.2017 года на оказание услуг по выполнению аварийно-спасательных работ на 4 листах; сопроводительное письмо из Ростехнадзора с указанием, что направляется заверенная копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта, находящегося по адресу: ***, кадастровый ***, эксплуатируемого ООО «***», на 1 листе; копия свидетельства о регистрации *** от ***, выданная Ростехнадзором, о том, что опасный производственный объект «Система теплоснабжения микрорайона улиц Парковой и Интернатской г. Мичуринска», эксплуатируемый ООО «***», зарегистрирован в государственном реестре опасных производственных объектов, регистрационный номер *** от 18.04.2017 года, 3 класс опасности, на 1 листе (т. 3 л.д. 238-241);

протоколом осмотра предметов (документов) от 31 октября 2018 года, согласно которому было осмотрено регистрационное дело налогоплательщика ООО «***» ИНН *** В данном деле содержатся заверенные копии документов на 82 листах, в прошитом и пронумерованном виде, скрепленные гербовой печатью. Регистрационное дело налогоплательщика предоставлено налоговой инспекцией по запросу № 24019 от 17 октября 2018 года и содержит следующие документы: лист учета выдачи документов Вх № *** от 28.09.2018 года на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 05 октября 2018 года, согласно которому прекратились полномочия директора ФИО1 и возложены полномочия на генерального директора В.Н. на 3 листах; решение о государственной регистрации № 6960А от 05.10.2018 года на 1 листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган для государственной регистрации в отношении юридического лица от 26.09.2018 года на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах; приказ № 5 от 26.09.2018 года ООО «***», согласно которому В.. приступает к обязанностям директора, на 1 листе; Решение № 3 единственного учредителя ООО «***» от 24.09.2018 года, согласно которому досрочно освобождается от должности директора ФИО1 с 25 сентября 2018 года и назначается на должность директора общества с 26 сентября 2018 года В.Н., на 1 листе; заявление В.Н. в налоговый орган на 1 листе; лист учета выдачи документов Вх ***А/2018 от 06.09.2018 года на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 13 сентября 2018 года, согласно которому учредителем данного юридического лица стал В.Н., на 2 листах; решение о государственной регистрации ***А от 13.09.2018 года на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, вх. ***А от 06.09.2018 года, на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 8 листах; лист учета выдачи документов вх. ***А/2018 от 15.08.2018 года на 1 листе; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 22 августа 2018 года, согласно которому учредителем данного юридического лица стал ФИО1, на 2 листах; решение о государственной регистрации ***А от 22.08.2018 года на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. ***А от 15.08.2018 года на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 8 листах; лист учета выдачи документов вх. ***А/2016 от 26.10.2016 года на 1 листе; решение о государственной регистрации ***А от 02.11.2016 года на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. ***А от 26.10.2016 года на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц на 9 листах; лист учета выдачи документов вх. ***А/2016 от 27.09.2016 года на 1 листе; решение о государственной регистрации ***А от 30.09.2016 года на 1 листе; краткий акт обследования (опроса) *** от 26.09.2016 года на 1 листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх. ***А от 27.09.2016 года на 1 листе; чек-ордер на сумму 4000 рублей на 1 листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 10 листах; Устав ООО «***» на 9 листах; Решение *** единственного участника ООО «***» от 26.09.2016 года на 1 листе; гарантийное письмо ФИО1 от 27.09.2016 года на 1 листе (т. 3 л.д. 246-249);

протоколом осмотра предметов (документов) от 29 января 2019 года, согласно которому был осмотрен оптический диск с движением денежных средств по счетам ООО «***», предоставленный ПАО «Сбербанк России» по запросу от 19.07.2018 года. На диске содержатся выписки по счетам ООО «***», открытым в Тамбовском отделении № 8594 ПАО «Сбербанк России». Выписки представлены на одном оптическом неперезаписываемом CD-R диске (возможность внесения изменений в содержащиеся на нем данные программными средствами отсутствует) марки «TDK», упакованном в белый бумажный конверт. Вокруг посадочного отверстия диска имеется обозначение «***». Диск содержит файл «***» типа RAR (.rar) размером 495 КБ, в котором находятся три файла типа Microsoft Excel 97-2003 (.xls), а именно: «***» размером 20,8 КБ с выпиской по операциям на счете ООО «***» ***, открытом в Тамбовском отделении *** ПАО «Сбербанк России», за период с 08.11.2016 год по 17.02.2017 год; «VS_***» размером 143 КБ с выпиской по операциям на счете ООО «Стройтеплосервис» № ***, открытом в Тамбовском отделении *** ПАО «Сбербанк России», за период с 08.11.2016 год по 25.07.2018 год; «***» размером 588 КБ с выпиской по операциям на счете ООО «Стройтеплосервис» ***, открытом в Тамбовском отделении № 8594 ПАО «Сбербанк России», за период с *** год по *** год. В выписке по счетам содержатся сведения о поступлении денежных средств на счета ООО «***» от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей за поставленную тепловую энергию: ИП Д.; ИП Е.; ИП Е.Т.; ИП О.; Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ л/с <***>; ООО «***»; ООО «***»; УФК по Тамбовской области (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида ***» л/с ***; ФГУП «Росразмещение»; Центральная энергетическая таможня л/с *** в УФК по г. Москве; ФГУП «Почта России» (т. 4 л.д. 83-86);

протоколом осмотра предметов (документов) от 12 марта 2019 года, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ООО «***» и хранящиеся в следственной части следственного управления УМВД России по Тамбовской области: договор № *** поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 2016 года, на 9 листах, заключенный между Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ в лице первого заместителя руководителя следственного управления В.С. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор № *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 09.01.2017 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ в лице первого заместителя руководителя следственного управления В.С. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от *** с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между ООО «***» в лице директора Е.А. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор № 1 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 14.11.2016 года на 10 листах, заключенный между ООО «Уют-***» в лице директора Е.А. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Управлением федеральной почтовой связи Тамбовской области ФГУП «Почта России» в лице директора ФИО3 и ООО «***» в лице директора ФИО1; государственный контракт № 6/2016 на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.12.2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Центральной энергетической таможней в лице исполняющего обязанности начальника таможни Г.И. и ООО «***» в лице директора ФИО1; государственный контракт на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.02.2017 года с приложением № 1, всего на 12 листах, заключенный между Центральной энергетической таможней в лице исполняющего обязанности начальника таможни Г.И. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.12.2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида ***» г. Мичуринска в лице заведующей М.Т. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 09.01.2017 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида ***» г. Мичуринска в лице заведующей М.Т. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 10.07.2017 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между Федеральным государственным унитарным предприятием «Специализированное Предприятие по размещению федеральных органов государственной власти и обслуживанию объектов казны» в лице заместителя директора Г.С. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между гражданином Д. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 1 октября 2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между индивидуальным предпринимателем Е. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между индивидуальным предпринимателем Е.Т. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку горячей воды (горячего водоснабжения) от октября 2016 года на 6 листах, заключенный между индивидуальным предпринимателем Е.Т. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах, заключенный между индивидуальным предпринимателем О. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор № 2 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 08.11.2016 года на 10 листах, заключенный между ООО «***» в лице директора Ф.Д. и ООО «***» в лице директора ФИО1; договор № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19.10.2016 года, заключенный между МУП «Мичуринские городские электрические сети» в лице директора Н.Е. и ООО «***» в лице директора Ш.; согласно данного договора арендодатель МУП «Мичуринские городские электрические сети» передает в аренду ООО «***» часть оборудования котельной и само здание котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый номер *** данный договор заключен сроком по 18 сентября 2017 года; данный договор имеет акт приема-передачи, что является неотъемлемой частью данного договора, всего на 5 листах (т. 4 л.д. 90-246, т. 5 л.д. 1-15);

ответом на запрос *** от 17 октября 2018 года из ИФНС России № 9 по Тамбовской области, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области сообщает, что ООО «*** ИНН *** является субъектом малого предпринимательства и при осуществлении деятельности в период с 01.10.2016 года по 30.07.2017 года применяло упрощенную систему налогооблажения с объектом налогооблажения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Кроме того, направлены сведения об открытых и закрытых счетах ООО «***»: *** открыт в Тамбовском отделении *** ПАО «Сбербанк России» 08.11.2016 года; *** открыт в Тамбовском отделении № 8594 ПАО «Сбербанк России» 04.10.2016 года (т. 5 л.д. 24-33);

ответом на запрос от 20 марта 2019 года из ИФНС России № 9 по Тамбовской области, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области предоставила выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ТОГУП «Теплоресурсы» ИНН *** (т. 5 л.д. 39-48);

ответом на запрос от 21 марта 2019 года из ИФНС России № 9 по Тамбовской области, согласно которому Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области предоставила выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «***», ИНН *** (т. 5 л.д. 50-55).

Оценивая доказательства, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, суд полагает, что они соответствуют ст. 2, 6, 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, проведены на основании постановления уполномоченного лица в соответствии с целями и задачами оперативно-розыскной деятельности, при наличии законных оснований для его проведения. Полученные доказательства предоставлены суду в установленном законом порядке.

Все исследованные выше доказательства признаются судом относимыми и допустимыми, а вместе - достаточными для признания ФИО1 виновным в инкриминируемом ему преступлении.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, поскольку он совершил осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Вместе с тем, учитывая, что ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора ООО «***» с 25 октября 2016 года, суд считает временем совершения преступления период с 25 октября 2016 года по 14 июля 2017 года, в связи с чем соразмерно уменьшает сумму дохода до *** рубля 38 копеек, что не меняет квалификацию вменяемого ФИО1 преступления и также является доходом в особо крупном размере.

Довод о том, что подсудимый ФИО1 действовал в условиях крайней необходимости, опровергается показаниями свидетеля К., указавшего, что ООО «***» в одностороннем порядке могло расторгнуть договор, и администрация города нашла бы иные ресурсы для обеспечения района теплом и горячей водой, а также показаниями самого ФИО1 о том, что давление со стороны администрации г. Мичуринска Тамбовской области на него не оказывалось. Кроме того, ФИО1, зная о том, что эксплуатация опасного производственного объекта без лицензии является нарушением закона, мог по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с ООО «***».

При решении вопроса о назначении подсудимому ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1, ранее не судимый, совершил преступление средней тяжести в сфере экономической деятельности, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает: принесение публичных извинений как иные действия, направленные на заглаживание причиненного вреда (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, обеспечение теплом социально значимого объекта, наличие на иждивении престарелой матери - инвалида 2 группы, его состояние здоровья, почетные грамоты и награды от администрации Тамбовской области, принятие мер к получению лицензии, модернизацию котельной (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все указанные выше обстоятельства, суд полагает возможным назначить условное осуждение и возложить на ФИО1 обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа суд считает возможным не применять, находя достаточным для достижения целей наказания назначенное судом наказание в виде лишения свободы.

С учетом всех обстоятельств дела оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, для применения ст. 64 УК РФ, а также прекращения уголовного дела на основании ст. 39, 25.1 УК РФ, вопреки доводам стороны защиты, суд не находит.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком один год.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 следующие обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: заверенные копии договора аренды № 4 от 02.10.2016 года на 5 листах, договора № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19.10.2016 года на 5 листах, договора № 9 субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 20.03.2017 года на 4 листах;агентский договор № 52 от 22.05.2017 года, с приложениями № 1, № 2, № 3, № 4, всего на 7 листах; информацию по агентскому договору № 52 от 22.05.2017 года ООО «***» за период май-ноябрь 2017 года на 1 листе; платежные поручения за период с 22.06.2017 года по 30.11.2017 года на 14 листах; информационное письмо ООО «***» от 05.06.2017 года на 1 листе; информационное письмо ООО «***» от 05.06.2017 года на 1 листе; информационное письмо ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» от 16.11.2017 года на 1 листе; детальный отчет АО «Тамбовская областная сбытовая компания» о поступлении денежных средств за октябрь 2017 года на 2 листах; уведомление от 29.09.2017 года о расторжении агентского договора в одностороннем порядке на 1 листе; информационное письмо АО «Тамбовская областная сбытовая компания» к ООО «***» от 02.10.2017 года на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от 28.09.2017 года на 1 листе; заявление о зачете встречных однородных требований от 28.11.2017 года на 1 листе; отчеты АО «Тамбовская областная сбытовая компания» по оплате за период июнь-октябрь 2017 года на 5 листах; подневной отчет АО «Тамбовская областная сбытовая компания» о поступлении денежных средств за период 01.07.2017-14.07.2017 года на 1 листе; приказ о назначении директора от 25.10.2016 года на 1 листе; Устав ООО «***» на 8 листах; приказ № 35/1 об утверждении учетной политики для целей бухучета от 28.12.2016 года, на 1 листе; учетную политику для целей бухучета (приложение к приказу от 28.12.2016 года № 35) на 7 листах; подшивку документов из платежных поручений, списка контрагентов, обслуживаемых котельной, оборотно-сальдовых ведомостей за период с 16.102016 года по 14.07.2017 года, на 52 листах; договор № 1 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 14.11.2016 года с приложениями, протоколом разногласий от 14.11.2016 года и дополнительным соглашением о пролонгации договора от 28.12.2016 года, всего на 22 листах; универсальный передаточный документ статус 2: «передаточный документ» (далее УПД) от 30.11.16 года № 13, на 3 листах; УПД № 22 от 31.12.2016 года, на 3 листах; УПД № 22 от 31.01.2017 года, на 3 листах; УПД № 45 от 28.02.2017 года, на 3 листах; УПД № 78 от 31.03.2017 года, на 3 листах; УПД № 106 от 30.04.2017 года, на 3 листах; УПД № 114 от 31.05.2017 года, на 2 листах; УПД № 122 от 30.06.2017 года, на 4 листах; УПД № 123 от 31.07.2017 года, на 5 листах; отчеты о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за январь, февраль, апрель, май 2017 года, всего на 4 листах; незаверенная копия отчета о сборе платежей за услуги с учетом пеней ТОГУП «Теплоресурсы» за март 2017 года, на 1 листе; незаверенную копию подневного отчета о поступлении денежных средств АО «Тамбовская областная сбытовая компания» за июнь 2017 года, на 1 листе; договор № 2 теплоснабжения и горячего водоснабжения от 08.11.2016 года с приложениями, всего на 17 листах; агентский договор между ООО «***» (Принципал) и МУП «Теплоресурсы» (Агент) № 45/2014 от 20.10.2014 года на 3 листах; универсальный передаточный документ (далее УПД) № 21 от 31.12.2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31.12.2016 года на 3 листах; УПД № 23 от 31.01.2017 года на 3 листах; УПД № 46 от 28.02.2017 года на 3 листах; УПД № 79 от 31.03.2017 года на 3 листах; УПД № 94 от 30.04.2017 года на 3 листах; УПД № 108 от 31.05.2017 года на 3 листах; УПД № 116 от 30.06.2017 года на 3 листах; УПД № 124 от 31.07.2017 года на 3 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о перечисленных платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО ***» в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; отчеты ТОГУП «Теплоресурсы» о поступивших платежах за коммунальные услуги по домам управляющей компании ООО «***» с разбивкой по видам услуг в разрезе ресурсоснабжающих организаций за октябрь 2016 года - март 2017 года, на 6 листах; список МКД ООО «***», отапливаемых котельной, расположенной по адресу: <...> кадастровый ***, на 1 листе; дело правоустанавливающих документов в 2 томах на объект недвижимости котельную, расположенную по адресу: ***, кадастровый ***, всего на 54 листах; сопроводительное письмо из Ростехнадзора на 1 листе; копию описи документов на предоставление лицензии на 1 листе; копию доверенности № 4 на предоставление интересов юридического лица ООО «Стройтеплосервис», выданная директором ФИО1 на имя И.М., *** г.р., на 1 листе; копию заявления представителя ООО «***» И.М. о предоставлении лицензии от *** на 4 листах; копию лицензии № *** от *** на 3 листах; копию распоряжения № ***лр от 14.07.2017 года о предоставлении лицензии ООО «***» на 2 листах; копию акта документальной проверки ***-ЛТ от 16.05.2017 года в отношении ООО «***» на 6 листах; копию акта внеплановой выездной проверки № *** от 29.06.2017 года в отношении ООО «***» на 7 листах; копию Устава ООО «***» на 9 листах; копию письма заместителя главы администрации г. Мичуринска Г.А. от 20.03.2017 года на 1 листе; копию договора *** субаренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, от 20.03.2017 года, на 4 листах; копию постановления администрации г. Мичуринска № 413 от 17.02.2017 года; копия договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности <...> от 14.03.2017 года на 7 листах; копию договора № 56 аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19.10.2016 года, на 4 листах; копию решения № 160 от 21.11.2011 года Мичуринского городского совета депутатов на 1 листе; копию перечня имущества, составляющего казну г. Мичуринска, на 4 листах; договор № 13 от 01.04.2017 года на оказание услуг по выполнению аварийно-спасательных работ на 4 листах; сопроводительное письмо из Ростехнадзора на 1 листе; копию свидетельства о регистрации А14-03409 от 18.04.2017 года, на 1 листе; регистрационное дело налогоплательщика ООО «***», предоставленное Межрайонной ИФНС России № 9 по Тамбовской области по запросу № 24019 от 17.10.2018 года на 82 листах; оптический диск, содержащий информацию по движению денежных средств по счетам ООО «***», предоставленный ПАО «Сбербанк России» по запросу от 19.07.2018 года; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 2016 года на 9 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 09.01.2017 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 01.10.2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** теплоснабжения и горячего водоснабжения от 14.11.2016 года на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 1 октября 2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; государственный контракт *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.12.2016 года с приложением № 1, всего на 10 листах; государственный контракт на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.02.2017 года с приложением ***, всего на 12 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 27.12.2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 09.01.2017 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 10.07.2017 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от 2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** на поставку горячей воды (горячего водоснабжения) от октября 2016 года на 6 листах; договор *** на поставку тепловой энергии (теплоснабжения) от октября 2016 года с приложением ***, всего на 10 листах; договор *** теплоснабжения и горячего водоснабжения от 08.11.2016 года на 10 листах; договор *** аренды объекта муниципального нежилого фонда от 19.10.2016 года, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы, представления через Мичуринский городской суд Тамбовской области.

Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы и представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Е.В. Сутормина