Приговор № 1-83/2019 от 5 июня 2019 г. по делу № 1-83/2019

Дело № 1-83/2019


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тверь 06 июня 2019 года

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Чернозубовой О.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Твери Артемьева Д.Е.,

потерпевшего Министерства экономического развития Тверской области в лице его представителя ФИО10,

подсудимой ФИО11,

защитника – адвоката коллегии адвокатов «АдвокатЪ» Веселовой Н.А.,

при секретаре Соловьевой К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, русской, гражданки <данные изъяты>, с высшим образованием, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015 года «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с подпрограммой 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 года, утвержденной постановлением Правительства Тверской области № 508-пп от 22.10.2013 «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержден Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок).

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных в целях предоставления субсидии, являлось Министерство экономического развития Тверской области (далее по тексту Министерство), которое до 19.12.2016 располагалось по адресу: <...>, с 19.12.2016 - по адресу: <...>.

В соответствии с Порядком субсидии предоставляются Министерством за счет средств бюджета Тверской области, включая средства федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период на цели предоставления субсидий.

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства – хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), отнесенным в соответствии с условиями, установленными Законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, занимающимся производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг на территории Тверской области и осуществляющим определенные направления деятельности. Данный Порядок в числе прочего не распространяется на субъекты предпринимательства, осуществляющие производство и (или) реализацию подакцизных товаров.

Целью предоставления субсидий являлось возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) по договорам на приобретение в собственность оборудования, заключенным не ранее 01.01.2014, по которым произведена полная оплата, включая затраты на монтаж оборудования. Размер субсидии не может превышать 5,0 млн. руб. на одного субъекта предпринимательства, обратившегося за получением поддержки.

Оборудованием, на приобретение которого предоставляется субсидия, согласно Порядку признаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства. Приобретаемое оборудование не должно ранее эксплуатироваться.

Согласно Разделу II Порядка условиями предоставления субсидий являлись:

а) постановка субъекта предпринимательства на налоговый учет на территории Тверской области;

б) отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

в) наличие заключенного субъектом предпринимательства договора на приобретение в собственность оборудования, включая монтаж оборудования;

г) принятие субъектом предпринимательства обязательств по сохранению общего количества рабочих мест и (или) созданию новых рабочих мест, которые должны быть достигнуты к 1 января третьего года после года получения субсидии;

д) наличие заключенного между Министерством и субъектом предпринимательства договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Согласно Разделу III Порядка субъекты предпринимательства, претендовавшие на получение субсидии, имели обязанность представить в Министерство пакет документов, включающий в себя заявку на получение субсидии по установленной форме с приложением следующих документов: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации (физического лица) в налоговом органе; копии учредительных документов (для юридических лиц) либо копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей); справка налогового органа, органов государственных внебюджетных фондов об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки; копии договоров, заключенных субъектом предпринимательства, на приобретение в собственность оборудования, включая монтаж оборудования; технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (в произвольной форме); сведения о приобретенном оборудовании в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), составленные на дату подачи заявки; копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом предпринимательства на приобретение оборудования, в том числе платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера на сумму произведенных затрат; копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования; расчет размера субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

При этом в соответствии с положениями Порядка субъект предпринимательства нес ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно Разделу IV Порядка информация о сроках проведения отбора размещается на сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня приема заявок. Продолжительность приема заявок – 15 рабочих дней со дня начала приема заявок. Отбор субъектов предпринимательства на получение субсидий осуществляла конкурсная комиссия по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидии (далее – Комиссия). В течение 5 календарных дней со дня регистрации заявки Министерство рассматривает документы на соответствие требованиям настоящего Порядка. В случае несоответствия состава, формы или содержания представленных документов требованиям Порядка Министерство возвращает их субъекту предпринимательства с указанием причин возврата.

Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок с документами, предусмотренными Порядком, принимает одно из следующих решений:

а) о допуске субъекта предпринимательства к отбору - в случае соответствия состава, формы и содержания представленных документов требованиям Порядка;

б) об отказе в допуске субъекта предпринимательства к отбору.

Решение о допуске либо об отказе в допуске субъекта предпринимательства к отбору оформляется приказом Министерства.

Затем Министерство в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения о допуске субъекта предпринимательства к отбору готовит заключение по представленным документам и направляет его в Комиссию с приложением указанных документов. Комиссия рассматривает заключение Министерства, документы, представленные субъектом предпринимательства, и производит отбор субъектов предпринимательства для предоставления субсидий в соответствии с результатами балльной оценки рассматриваемых документов. Для проведения отбора применяются критерии оценки заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в соответствии с Порядком. О результатах заседания Комиссии оформляется протокол, который подписывается всеми лицами, входящими в состав Комиссии, принявшими участие в ее заседании. На основании протокола Комиссии Министерство в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола принимает решение о предоставлении субъекту предпринимательства субсидии с учетом рейтинга и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, для предоставления субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

Согласно Разделу V Порядка предоставление субсидий осуществлялось на основании договоров. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает и предоставляет его в Министерство. Перечисление субсидий субъектам предпринимательства осуществлялось Министерством на расчетные счета получателей субсидий.

Приказом Министра экономического развития Тверской области от 30.08.2013 № 50-К лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначено на должность заместителя Министра экономического развития Тверской области. В соответствии с п.п. 1.7, 3.1 должностного регламента заместителя Министра экономического развития Тверской области, утвержденного 07.02.2014 Министром экономического развития Тверской области, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в числе прочего курирует деятельность управления инвестиционного развития и предпринимательства; управления туризма и внешних связей; осуществляет общее руководство курируемыми управлениями; участвует в разработке и реализации государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп»; осуществляет разработку и реализацию мер государственной поддержки по курируемым направлениям; обеспечивает участие Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку по курируемым направлениям.

В 2016 году, в период с мая по июнь 2016 года, находясь в г. Твери, более точно время и место следствием не установлены, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложил своей знакомой ФИО11 оказывать на возмездной основе услуги широкому кругу предпринимателей Тверской области по формированию пакетов документов на получение субсидий, составлять в их интересах заявки на получение субсидий. В свою очередь лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещал ФИО11, что он, используя свое служебное положение, будет оказывать ей помощь в подготовке документов на получение субсидий от имени предпринимателей, интересы которых она представляет. Согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, плану, о котором он рассказал ФИО11, он должен был оказать ей содействие в правильном оформлении заявок на получение субсидии и прилагаемых к ней документов путем сообщения требований к предоставляемым документам, сведений о внесении изменений в Порядок; осуществлять общий контроль за процедурой прохождения заявок предпринимателей на получение субсидий, интересы которых представляла ФИО11; оказывать содействие в устранении препятствий в получении субсидий, в случае их наличия, для положительного решения данного вопроса, то есть совершать входившие в его служебные полномочия действия и способствование в создании в интересах ФИО11 условий для получения субсидий. Также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещал ФИО11 заблаговременно уведомлять о дате начала приема заявок на получение субсидий. Данная информация требовалась ФИО11 для наличия достаточного времени на формирование пакетов документов на получение субсидий.

ФИО11, осознавая, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как должностное лицо, курирующее и осуществляющее общее руководство деятельностью управления инвестиционного развития и предпринимательства Министерства, на которое возложена реализация Порядка, имеет полномочия по осуществлению контроля за проведением проверок заявок предпринимателей и по рассмотрению заявок конкурсной комиссией, преследуя свой корыстный интерес, связанный с получением ею вознаграждения за услуги, оказанные предпринимателям в получении субсидий, на предложение лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласилась.

По договоренности между ФИО11 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, последний за способствование в решении вопроса в получении субсидий предпринимателями, интересы которых представляла ФИО11, должен был получить незаконное вознаграждение в виде денег в размере не более 10 % от общей суммы субсидий, полученных всеми предпринимателями, интересы которых представляла ФИО11

В дальнейшем в период с конца мая начала июня 2016 года по 23.09.2016 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по достигнутой с последней договоренности, используя свое должностное положение и предусмотренные Должностным регламентом служебные полномочия, лично, до официального опубликования сведений о дате начала приема заявок, сообщал ФИО11 о примерных сроках начала подачи заявок предпринимателей на получение субсидий, а также о требованиях к заявкам с тем, чтобы ФИО11 имела возможность подготовить заявки и пакеты документы, прилагаемые к ним, от большего числа предпринимателей в соответствии с требованиями Порядка.

ФИО11 на основании полученной от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вышеуказанной информации в период с 01.06.2016 года по 30.10.2016, находясь в г. Твери, более точно время не установлено, договорилась с руководством и представителями ряда организаций, в том числе ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «Титан» и ООО «Центр Строительной Комплектации» (далее по тексту ЦСК) об оказании им услуг по формированию пакетов документов на получение субсидии и составлению заявок.

С ООО «ЦСК» и ООО «Эталон-Кволити» ФИО11 от имени возглавляемой ею организации ООО «Энерго» заключила договора возмездного оказания услуг от 11.10.2016 № 1 и № 3, соответственно, по условиям которых обязалась оказывать Обществам услуги по формированию пакетов документов, необходимых для получения субсидий, и заявок, а ООО «ЦСК» и «Эталон-Кволити» в случае предоставления им Министерством субсидии оплачивает услуги ФИО11 в размере 50% от суммы фактически предоставленной субсидии. С руководителем ООО «Доминанта» ФИО12, который также являлся родным братом руководителя ООО «Титан», ФИО11 устно договорилась об оказании услуг ООО «Доминанта» и ООО «Титан» по формированию пакета документов для получения субсидии на безвозмездной основе в качестве благодарности за ранее оказанную ей ФИО12 финансовую помощь по строительству её дома.

Кроме того, ФИО11 решила подать заявку на получение субсидии от имени возглавляемого ею ООО «Энерго».

Министром экономического развития Тверской области 23.09.2016 размещена информация о проведении конкурса на предоставление субсидий, проводимого Министерством в рамках подпрограммы 3 «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 года, утвержденной постановлением Правительства Тверской области № 508-пп от 22.10.2013 «О государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы» и определены срок начала приема заявок 11.10.2016 и срок окончания приема заявок 31.10.2016.

ФИО11 не позднее 14.10.2016, передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, список организаций, интересы которых она представляла при подаче заявок на получение субсидии, с целью осуществления лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проверки данных заявок, в том числе путем сообщения о недостатках в представленных документах и предоставления возможности предпринимателям внести необходимые исправления в уже представленные.

ФИО11 не позднее 17.10.2016, находясь в г. Твери на основании представленных ООО «Эталон-Кволити», ООО «Доминанта», ООО «Титан» и ООО «ЦСК» документов и сведений сформировала пакеты документов от лица данных Обществ на получение субсидий, включая заявки на получение субсидий, которые подписали руководители организаций, а также пакет документов от имени ООО «Энерго».

В рамках оказания услуг по формированию пакета документов на получение субсидии 11.10.2016, в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, ФИО11 представила заявки ООО «Доминанта», ООО «Титан» и ООО «Энерго» в Министерство, расположенное по адресу: <...>, вместе с прилагаемыми к заявкам документами, предусмотренными постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015. Кроме того, 13.10.2016 генеральный директор ООО «Эталон-Кволити» ФИО1 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представил в Министерство, расположенное по адресу: <...>, заявку ООО «Эталон-Кволити» на получение субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, вместе с прилагаемыми к ней документами. Также17.10.2016 сотрудник ООО «ЦСК» ФИО2 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов представила в Министерство, расположенное по адресу: <...>, заявку ООО «ЦСК» на получение субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Тверской области № 473-пп от 06.10.2015, вместе с прилагаемыми к ней документами.

Согласно поданным заявкам ООО «Энерго» запрашивало субсидию в размере 1 918 870 руб., ООО «Доминанта» - 5 000 000 руб., ООО «Эталон-Кволити» - 2 000 000 руб., ООО «ЦСК» - 3 580 400 руб. и ООО «Титан» - 4 398 166, 81 руб. (в том числе по договору купли-продажи движимого имущества от 24.11.2015, заключенному с ЗАО «Центр НПС «Борей», в размере 2 000 000 руб.).

После подачи заявки ООО «Доминанта» ФИО3 в период с 11.10.2016 по 14.10.2016, находясь на своем рабочем месте в Министерстве, в рамках осуществления контроля за процедурой проверок и рассмотрений заявок предпринимателей получил сведения в отношении ООО «Доминанта» и установил, что для получения Обществом субсидии необходимо внести изменения в сведения из ЕГРЮЛ ООО «Доминанта», исключив один из видов деятельности организации ОКВЭД: 56.1 – Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, при осуществлении которого предпринимателям отказывали в допуске к участию в конкурсном отборе на получение субсидии, а затем предоставив выписку из ЕГРЮЛ, не содержащую сведения об осуществлении обществом данного вида деятельности. О выявленных недостатках, препятствующих допуску ООО «Доминанта» к участию в конкурсе, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 11.10.2016 по 14.10.2016 в неустановленном месте до принятия окончательного решения сотрудниками Министерства по заявке ООО «Доминанта» с целью предоставления ФИО11 достаточного времени для устранения препятствий в получении субсидий сообщил ей о намерении Министерства не допустить Общество к конкурсному отбору и о выявленных Министерством препятствиях для участия в конкурсе.

С целью устранения выявленных препятствий к получению субсидии ФИО11 14.10.2016 по электронной почте полученную от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, информацию довела до сведения сотрудников ООО «Доминанта», которыми 17.10.2016 от лица ООО «Доминанта» в налоговый орган подано заявление о внесении изменений в учредительные документы. Однако 24.10.2016 налоговым органом вынесено решение об отказе в регистрации изменений. Повторно ООО «Доминанта» предоставило заявление о внесении изменений только 27.10.2016.

После вынесения 24.10.2016 решения об отказе в регистрации изменений по ООО «Доминанта» ФИО11 осознавала, что в установленный Порядком и Информацией о проведении конкурса на предоставление субсидий срок до 31.10.2016 ООО «Доминанта» не сможет на законных основаниях внести изменения в сведения из ЕГРЮЛ, а также осознавала, что без получения ООО «Доминанта» выписки, не содержащей сведений о наличии у организации разрешенного вида деятельности «Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания», Общество не будет допущено к участию в конкурсном отборе на получение субсидии и не получит субсидию. В связи с этим у ФИО11 из корыстных побуждений с целью незаконного получения субсидий организациями, интересы которых она представляла, а именно ООО «Энерго», ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК» и ООО «Титан» в период с 24.10.2016 по 26.10.2016 в неустановленном месте возник прямой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана чужого имущества – бюджетных денежных средств, выделенных Министерству на предоставление субсидии в рамках Порядка, в особо крупном размере с целью обращения указанных денежных средств в пользу вышеуказанных организаций, для получения ею в свою пользу в дальнейшем части денежных средств из средств, полученных предпринимателями.

Согласно разработанному ФИО11 плану она должна была получить подложные документы государственных органов, необходимые для допуска организаций, интересы которых она представляла, к конкурсному отбору, представить их в Министерство и тем самым обеспечить допуск заявок ООО «Энерго», ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК» и ООО «Титан».

С целью реализации преступного умысла ФИО11, которая осознавала, что с учетом того, что в период с 25.10.2016 по 26.10.2016 ООО «Доминанта» повторно в налоговый орган с заявлением о внесении изменений в учредительные документы не обращалось, в указанный период с целью обмана сотрудников Министерства в неустановленном месте и у неустановленного лица, неосведомленного о ее преступных намерениях, получила подложную Выписку из ЕГРЮЛ № 12201В/2016 в отношении ООО «Доминанта», датированную 26.10.2016, содержащую заведомо ложные для ФИО11 сведения об отсутствии у ООО «Доминанта» вида деятельности ОКВЭД: 56.1 – Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. При этом ФИО11 достоверно знала, что фактически изменения в учредительные документы ООО «Доминанта» не внесены, вид деятельности ОКВЭД: 56.1 – Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания из сведений из ЕГРЮЛ ООО «Доминанта» не исключен, в связи с этим Общество не имеет право участвовать в конкурсном отборе на получение субсидии.

Полученную подложную выписку ФИО11 26.10.2016 в период примерно с 9.00 часов до 18.00 часов, представила в Министерство, расположенное по адресу: <...>, сотрудник которого ФИО13, неосведомленная о факте подложности выписке, приобщила ее к ранее поданной ФИО11 заявке ООО «Доминанта» на получение субсидии.

В дальнейшем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в рамках ранее достигнутых с ФИО11 договоренностей, использовав свои служебные полномочия, не позднее 31.10.2016, находясь на своем рабочем месте в Министерстве, в рамках осуществления контроля за процедурой проверок и рассмотрений заявок предпринимателей получил сведения в отношении ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК», ООО «Титан» и ООО «Энерго», установив, что в пакетах документов данных организаций имеются справки об отсутствии у Обществ задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученные более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, а именно:

- в пакете документов ООО «Доминанта» имелась справка № 05-19/6905-14697 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 18.07.2016;

- в пакете документов ООО «Эталон-Кволити» имелись справки № 05-19/6905-13779 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 30.06.2016 и № 45276 Межрайонной ФНС № 10 по Тверской области по состоянию на 28.06.2016.

- в пакете документов ООО «ЦСК» имелись справка УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию на 30.06.2016 и справка № 05-19/6905-19057 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 19.08.2016;

- в пакете документов ООО «Титан» имелись справка УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию на 13.07.2016 и справка № 05-19/6905-15088 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 15.07.2016.

Кроме того, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, установлено, что ООО «Доминанта», ООО «Титан» и ООО «ЦСК» вместо справок об отсутствии задолженности из налогового органа представлены справки о состоянии расчетов, а ООО «Энерго» не представлены справки УПФР в г. Твери Тверской области, ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и налогового органа. Таким образом, организациями в нарушении установленного Порядком требования представлены справки налогового органа, органов государственных внебюджетных фондов об отсутствии у субъекта предпринимательства задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, полученные более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки, а также не представлены справки, которые по установленным Порядком требованиям необходимо предоставить.

В связи с этим лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельноепроизводство, понимая, что в связи с отсутствием в пакетах документов ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК», ООО «Титан» и ООО «Энерго» необходимых справок Министерство должно самостоятельно запросить информацию о наличии у указанных организаций задолженности по налогам и страховым взносам в соответствующих государственных органах вопреки интересам Министерства не дал поручение подчиненным сотрудникам проверить информацию о наличии у вышеуказанных организаций задолженности по налогам и страховым взносам и не выявило наличие данного препятствия в допуске к участию в конкурсном отборе. О выявленных нарушениях не позднее 31.10.2016 в неустановленном месте лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщил ФИО11 с целью дачи ей возможности самостоятельно предоставить необходимые справки об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам.

С целью допуска ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК», ООО «Титан» и ООО «Энерго» к конкурсному отбору, а также заведомо зная о том, что ООО «Доминанта» и ООО «Энерго» имеют задолженности по налогам и, не убедившись в отсутствии задолженности по налогам у ООО «Эталон-Кволити» и ООО «ЦСК», ФИО11, находясь в неустановленном месте, в период с 31.10.2016 по 15.11.2016, у не установленного следствием лица получила подложные справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам у ООО «Доминанта», ООО «Эталон-Кволити», ООО «ЦСК», ООО «Титан» и ООО «Энерго», а именно:

- в отношении ООО «Доминанта» - справку № 46545 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области по состоянию на 01.10.2016 и справку № 05-19/6905-14697 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 05.10.2016;

- в отношении ООО «Эталон-Кволити» - справку № 45276 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области по состоянию на 01.10.2016, УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию на 01.10.2016 и справку № 05-19/6905-13779 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 05.10.2016; которые вложил в пакеты документов, представленные вместе с заявками ООО «Эталон-Кволити» и ООО «Доминанта».

- в отношении ООО «Титан» - справку № 46544 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области по состоянию на 01.10.2016, УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию 01.10.2016 и справку № 05-19/6905-15088 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 07.10.2016;

- в отношении ООО «ЦСК» - справку № 46544 Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области по состоянию на 01.10.2016, УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию на 01.10.2016 и справку № 05-19/6905-19051 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 06.10.2016;

- в отношении ООО «Энерго» - справку № 42087 Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области по состоянию на 01.10.2016, УПФР в г. Твери Тверской области по состоянию на 01.10.2016 и справку № 05-19/6905-15089 ГУ Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ от 07.10.2016, которые, используя свое служебное положение, предоставляющее ему доступ к заявкам предпринимателей, вложил в пакеты документов, представленные вместе с заявками ООО «ЦСК», ООО «Титан» и ООО «Энерго».

При этом на 01.10.2016 у ООО «Эталон-Кволити», ООО «Доминанта», ООО «Энерго» и ООО «ЦСК» имелась задолженность по налогам, а у ООО «Энерго» также задолженность по страховых взносам в Фонд социального страхования РФ, что являлось основанием для отказа в предоставлении субсидии.

С учетом представленных вышеуказанных документов сотрудники Министерства, находясь на своих рабочих местах в Министерстве по вышеуказанном адресу, введенные ФИО11 в заблуждение на основании представленных заявок ООО «Эталон-Кволити», ООО «Доминанта», ООО «Титан», ООО «Энерго» и ООО «ЦСК», а также приложенных к ним подложных документов, Приказом Министерства № 221 от 15.11.2016 допустили указанные организации к конкурсному отбору на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров.

Также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с 15.11.2016 по 20.12.2016, находясь на своем рабочем месте в Министерстве, проверив заявки организаций, интересы которых представляла ФИО11, сообщил ей о том, что для получения субсидии необходимо подтвердить факт того, что оборудование на приобретение которого предприниматели, в том числе ООО «Титан», намерены получить субсидию, ранее не находилось в эксплуатации, для чего необходимо получить справки от продавцов оборудования с указанием того факта, что приобретённое оборудование является новым и ранее не находилось в эксплуатации. Однако ФИО11 не смогла получить справку от одного из продавцов оборудования - ЗАО «Центр НПС «Борей», у которого ООО «Титан» приобрело оборудование на сумму 4 000 000 руб.

В связи с этим ФИО11, движимая страстью к наживе, в период с 15.11.2016 по 20.12.2016 с целью незаконного получения субсидии ООО «Титан» в том числе по договору, заключенному с ЗАО «Центр НПС «Борей», решила с целью обмана сотрудников Министерства получить справку, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что оборудование, приобретенное у ЗАО «Центр НПС «Борей», якобы является новым и ранее не находилось в эксплуатации. С этой целью в период с 15.11.2016 по 20.12.2016, находясь в г. Твери, более точно место не установлено, ФИО11 приобрела у неустановленного следствием лица, неосведомленного о ее преступных намерениях, письмо, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что приобретённое ООО «Титан» у ЗАО «Центр НПС «Борей» оборудование якобы является новым, ранее нигде не использовалось. Полученную справку ФИО11 в период с 15.11.2016 по 20.12.2016 представила в Министерство в качестве дополнительного документа.

Составленными в период с 15.11.2016 по 20.12.2016 сотрудником Министерства ФИО4., неосведомлённой о преступном умысле ФИО11 и, заключениями Министерства заявки на получение субсидий, предоставленная ООО «Эталон-Кволити», признана обоснованной к возмещению затрат на приобретение оборудования в сумме 2 000 000 руб.; заявка ООО «Энерго» - в сумме 1 327 980 руб.; заявка ООО «Титан» в сумме 2 346 866 руб. (с учетом исключения в части компенсации расходов по приобретению оборудования в рамках договора с ЗАО «Центр НПС «Борей» в связи с тем, что возникли сомнения в том, что данное оборудование ранее не эксплуатировалось). Составленным в период с 15.11.2016 по 20.12.2016 сотрудником Министерства ФИО5 неосведомлённой о преступном умысле ФИО11, заключением Министерства заявка на получение субсидии, предоставленная ООО «Доминанта», признана обоснованной к возмещению затрат на приобретение оборудования в сумме 1 258 897 руб. Составленным в период с 15.11.2016 по 20.12.2016 сотрудником Министерства ФИО6 неосведомлённой о преступном умысле ФИО11, заключением Министерства заявка на получение субсидии, предоставленная ООО «ЦСК», подлежит рассмотрению комиссией с целью принятия решения о наличии/отсутствии оснований для предоставления субсидии с учетом рассмотрения вопроса о соответствии вида экономической деятельности, для реализации которого приобретено оборудование.

20.12.2016, находясь в Министерстве финансов Тверской области, расположенном по адресу: <...>, члены конкурсной Комиссии, неосведомленные о преступном умысле ФИО11, введенные в заблуждение о наличии оснований для предоставления субсидий ООО «Доминанта» и ООО «Эталон-Кволити» путем представления ФИО11 вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, приняли решение о признании целесообразным предоставить субсидию ООО «Доминанта» в размере 1 258 897 руб., ООО «Эталон-Кволити» в размере 2 000 000 руб. и ООО «Энерго» в размере 1 327 980 руб. Также проверив заявку ООО «Титан», отказали в выдаче субсидии организации в части компенсации расходов по приобретению оборудования в рамках договора с ЗАО «Центр НПС «Борей» в связи с тем, что возникли сомнения в том, что данное оборудование ранее не эксплуатировалось, и признали целесообразным выдать субсидию в размере 2 346 866 руб.

Кроме того, члены конкурсной Комиссии, неосведомленные о преступном умысле ФИО11, проверив заявку ООО «ЦСК», отказали в выдаче субсидии организации по причине несоответствия вида деятельности, для реализации которого приобретено оборудование, направлениям деятельности, подлежащим субсидированию.

По результатам рассмотрения заявок предпринимателей члены комиссии составили протокол № 1.

20.12.2016 Министр экономического развития Тверской области ФИО7., неосведомленная о преступных намерениях ФИО11, находясь в Министерстве, расположенном по адресу: <...>, с учетом указанного выше протокола № 1 издала Приказ № 248 о предоставлении ООО «Доминанта» субсидии в размере 1 258 897 руб., ООО «Эталон-Кволити» в размере 2 000 000 руб. и ООО «Титан» в размере 2 346 866 руб. на развитие (модернизацию) производства. Однако данным Приказом отказано в предоставлении субсидии ООО «Энерго» по основанию, предусмотренному п. 35 Порядка, с учетом рейтинга Общества и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год, для предоставления субсидии.

26.12.2016 в рабочее время Министерства, более точно время следствием не установлено, находясь в здании данного Министерства, расположенном по адресу: <...>, директор ООО «Доминанта» ФИО8 директор ООО «Титан» ФИО9 и генеральный директор ООО «Эталон-Кволити» ФИО1 неосведомленные о преступном умысле ФИО11, от лица данных организации подписали с Министром экономического развития Тверской области ФИО7 договора № 3, № 8 и № 26, соответственно, о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

На основании вышеуказанных договоров 29.12.2016 с лицевого счета Министерства в Управлении Федерального казначейства по Тверской области, открытого к счету № 40201810700000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области в г. Твери, расположенного по адресу: <...>, неосведомленные о преступном умысле ФИО11 сотрудники указанного Министерства перечислили средства, выделенные Министерству из бюджета Тверской области:

- платежным поручением № 602066 от 29.12.2016 в размере 1 258 897 рублей на расчетный счет ООО «Доминанта» № 40702810963000000042, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанка, расположенный по адресу: <...>;

- платежным поручением № 602071 от 29.12.2016 в размере 2 346 866 рублей на расчетный счет ООО «Титан» № 40702810463000003277, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанка, расположенный по адресу: <...>.

- платежным поручением № 602086 от 29.12.2016 в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «Эталон-Кволити» № 40702810863000003437, открытый в Тверском отделении № 8607 ПАО Сбербанка, расположенный по адресу: <...>.

Руководитель ООО «Доминанта» ФИО8 полученными денежными средствами распорядился, по своему усмотрению, потратив их на производственные нужды Общества. Оказав ООО «Доминанта» указанные услуги, ФИО11 таким образом компенсировала директору ООО «Домината» ФИО8. его финансовые затраты, предоставленные ей в качестве финансовой помощь при строительстве ее дома.

Руководство ООО «Эталон-Кволити» из полученных денежных средств в качестве субсидий перечислило 30.12.2016 по договоренности с ФИО11 в рамках заключенного договора № 3 возмездного оказания услуг в качестве оплаты ее услуг со счета ООО «Эталон-Кволити» 450 000 рублей на счет возглавляемого ФИО11 ООО «Энерго» и 550 000 рублей на счет ООО «Энергия», которое возглавлял знакомый ФИО11, предоставивший ей возможность распорядиться указанными средствами по своему усмотрению. Остальные денежные средства в размере 1 000 000 рублей руководство ООО «Эталон-Кволити» потратило на производственные нужды данного предприятия, т.е. распорядилось по своему усмотрению.

ФИО11, действуя по договоренности с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должна была от общей суммы субсидий, полученных предпринимателями, интересы которых она представляла, в размере 5 605 763 руб. (ООО «Доминанта» в размере 1 258 897 руб., ООО «Титан» в размере 2 346 866 руб. и ООО «Эталон-Кволити» в размере 2 000 000 руб.), выплатить лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не более 10%, т.е. сумму в размере около 500 000 рублей, за выполненные им незаконные действия в интересах ФИО11 Указанное незаконное вознаграждение ФИО11 передала лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 26.01.2017 около 18 часов 00 минут, находясь в автомобиле марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак «№». Однако лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не смог воспользоваться данным незаконным вознаграждением, так как после получения денежных средств был задержан сотрудниками УФСБ по Тверской области.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО11, путем обмана сотрудников Министерства и Комиссии похитила денежные средства, выделенные Министерству из бюджета Тверской области на выплату субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства, на общую сумму 3 258 897 руб., причинив ущерб Тверской области в лице распорядителя данных средств – Министерства на указанную сумму, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия при ознакомлении с материалами дела обвиняемая заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании ФИО11 признала вину в совершении инкриминируемого ей преступления, подтвердила, что она осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, это ходатайство было заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, ей понятны последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства.

Рассмотрев ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, суд находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Преступление, в котором обвиняется ФИО11, предусматривает наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы.

Защитник Веселова Н.А. в судебном заседании поддержала ходатайство подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ФИО не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель в судебном заседании выразил свое согласие с ходатайством подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Оснований для прекращения уголовного дела не установлено.

Квалификация действий подсудимой является верной.

Действия подсудимой ФИО11 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, а также конкретные обстоятельства дела, а влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимая ФИО11 совершила тяжкое преступление, раскаялась в содеянном, не судима, к административной ответственности не привлекалась, имеет постоянное место работы, находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком, в браке не состоит, является матерью одиночкой, у нее на иждивении находится малолетний ребенок ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющий ряд тяжелых хронических заболеваний, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту регистрации характеризуется нейтрально.

На основании ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО11, суд учитывает: раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, изобличению и уголовному преследованию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья ребенка подсудимой, а также возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО11 согласно ст. 63 УК РФ, не установлено.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает сведения об обстоятельствах совершения преступления, принимает во внимание характеризующие данные о личности подсудимой, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи, руководствуясь принципом справедливости и соразмерности назначаемого наказания, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания ФИО11 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, а также с учетом материального положения подсудимой без штрафа, а также без ограничения свободы, считая достаточным основного наказания для её исправления.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает правила ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения ФИО11 принудительных работ в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденную ФИО11 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться для регистрации в специализированный орган один раз в месяц, в установленный данным органом день.

Меру пресечения ФИО11 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу следственный номер (11702280018050061):

- документацию в отношении ООО «Доминанта», ООО «Титан» и ООО «Эталон-Кволити», относительно участия данных организаций в конкурсе на получение субсидий, (т. 3 л.д. 81-82), документацию в отношении ООО «Логолэнд», ООО «Логистика», ООО «ЦСК», ООО «Русские традиции», ООО «СтройБазис Тверь», ООО «Энерго» и ООО «Кидс Медикал», относительно участия данных организаций в конкурсе на получение субсидий, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию особо важных дел при уголовном деле № 0450005 (т. 3 л.д. 171-172), - хранить в местах определенных органом предварительного следствия до вынесения решения по уголовному делу №0450005/2017.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.Ю. Чернозубова