Приговор № 1-168/2020 от 10 сентября 2020 г. по делу № 1-168/2020№ 1-168/2020 64RS0046-01-2020-004232-16 Именем Российской Федерации 10 сентября 2020 года г. Саратов Октябрьский районный суд г. Саратова в составе: председательствующего судьи Бондарева Ф.Г., при секретарях Мурыгиной Ю.Н., Грузиновой А.Д., с участием государственного обвинителя – помощника военного прокурора Саратовского гарнизона ФИО1, представителя потерпевшего Представитель потерпевшего, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Тахирова Д.Д., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, <дата> года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего генеральным директором в ООО, с высшим образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: С 07.07.2014 по 15.05.2019 ФИО2 работал в филиале «Управление специализированных работ №533» Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление №5» (далее - УСР №533, ФГУП «ГВСУ №5», Предприятие, до 14.04.2017 - Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное управление специального строительства по территории Приволжского федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (далее - ФГУП «ГУССТ №5 при Спецстрое России»)), расположенном по адресу: <адрес>, при этом с <дата> по <дата> в должности начальника производственно-технического отдела, а с <дата> - в должности заместителя начальника филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №». В соответствии с уставом ФГУП «ГВСУ №», утвержденным приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации (далее – Минобороны России) № от <дата>, Предприятие является коммерческой организацией и находится в ведомственном подчинении Минобороны России. Согласно положения о филиале УСР № ФГУП «ГВСУ №», утвержденного приказом генерального директора ФГУП «ГВСУ №» № от <дата>, в целях осуществления своей деятельности УСР № имеет право на основании соответствующей доверенности заключать с юридическими и физическими лицами договоры, необходимые для реализации его функций; использовать закрепленное за ним имущество по целевому назначению; УСР № обязано начислять заработную плату и иные вознаграждения своим работникам; обеспечивать сохранность и целевое использование имущества. Согласно должностной инструкции начальника производственно-технического отдела УСР № ФГУП «ГВСУ №», утвержденной <дата> начальником УСР № ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России, ФИО2 относился к категории руководителей и на него были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном унитарном предприятии, то есть он являлся должностным лицом, а при решении вопросов, связанных с трудовой деятельностью, обязан был строго руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации. В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника филиала по электромонтажным работам УСР № ФГУП «ГВСУ №», утвержденной <дата> начальником УСР № ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России, ФИО2 также относился к категории руководителей и на него были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном унитарном предприятии, то есть он являлся должностным лицом, а при решении вопросов, связанных с трудовой деятельностью, обязан был строго руководствоваться Трудовым кодексом Российской Федерации. В этой же организации на должности электромонтажника-наладчика работает Свидетель 3, для которого ФИО2 являлся начальником и его указания были обязательны для исполнения. Примерно в сентябре 2017 года у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение путем обмана с использованием своего служебного положения чужого имущества - денежных средств в крупном размере, принадлежащих ФГУП «ГВСУ № 5». Реализуя задуманное, ФИО2 ориентировочно в сентябре 2017 года, желая облегчить совершение задуманного преступления, дал указание своему подчиненному Свидетель 3 подыскать лиц, желающих получить трудовой стаж без фактического исполнения трудовых функций в УСР №, сообщив последнему, что фактически за указанных работников денежные средства, выплачиваемые в качестве заработной платы и иных выплат будут, получать другие работники УСР №, тем самым ввел Свидетель 3 в заблуждение. При этом, ФИО2 указал Свидетель 3, что после трудоустройства указанных лиц на работу и оформления им зарплатных банковских карт, последний должен будет забрать данные карты и хранить их при себе, а после начисления на них денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат обналичивать их и передавать ФИО2, на что введенный последним в заблуждение Свидетель 3 ответил согласием. В один из дней октября 2017 года Свидетель 3, действуя по указанию своего начальника ФИО2, предложил своему знакомому Свидетель 4 трудоустроиться в УСР № ФГУП «ГВСУ №», при этом пояснив, что трудоустройство будет фиктивным, ему будет начисляться трудовой стаж, но фактически осуществлять трудовые функции он, Свидетель 4, не будет. Кроме того, он должен будет передать Свидетель 3 в пользование свою зарплатную банковскую карту и пин-код к ней, на что Свидетель 4 ответил согласием. <дата> Свидетель 3, действуя по указанию своего начальника ФИО2, будучи введенным последним в заблуждение, привез Свидетель 4 в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель 4 собственноручно исполнил заявление о трудоустройстве и в эти же сутки приказом начальника филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №» № Свидетель 4 был трудоустроен в указанный филиал на должность электрогазосварщика строительно-монтажного участка №, начальником которого являлся Свидетель 5 После оформления Свидетель 4 зарплатной банковской карты, Свидетель 3 в октябре 2017 года, выполняя указание своего начальника ФИО2, получил от Свидетель 4 зарплатную банковскую карту и пин-код к ней, которые стал хранить при себе. В один из дней мая 2018 года Свидетель 3, действуя по указанию своего начальника ФИО2, предложил своему знакомому Свидетель 6 трудоустроиться в УСР № ФГУП «ГВСУ №», при этом пояснив, что трудоустройство будет фиктивным, ему будет начисляться трудовой стаж, но фактически осуществлять трудовые функции он, Свидетель 6, не будет. Кроме того, он должен будет передать Свидетель 3 в пользование свою зарплатную банковскую карту и пин-код к ней, на что Свидетель 6 также ответил согласием. <дата> Свидетель 3, действуя по указанию своего начальника ФИО2, будучи введенным последним в заблуждение, привез Свидетель 6 в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», расположенный по адресу: <адрес>, где Свидетель 6 собственноручно исполнил заявление о трудоустройстве и в эти же сутки приказом начальника филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №» № Свидетель 6 был трудоустроен в указанный филиал на должность подсобного рабочего. Опасаясь быть уличенным в совершении преступления, ФИО2 в июле 2018 года сообщил Свидетель 3 о необходимости написания Свидетель 7 заявления об увольнении, что последним было сделано, в связи с чем приказом начальника филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №» № от <дата> Свидетель 6 уволен установленным порядком. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в сентябре 2018 года предложил Свидетель 3 вновь обратиться к Свидетель 6 с целью его трудоустройства в УСР № ФГУП «ГВСУ №» без фактического исполнения трудовых функций. Свидетель 3 в сентябре 2018 года, выполняя указание своего начальника ФИО2, вновь предложил своему знакомому Свидетель 6 трудоустроиться в УСР № ФГУП «ГВСУ №», на тех же условиях, то есть без фактического выполнения трудовых обязанностей, на что Свидетель 6 ответил согласием и <дата> согласно приказа начальника филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №» № Свидетель 6 был вновь трудоустроен в указанный филиал на должность подсобного рабочего строительно-монтажного участка №, начальником которого являлся ФИО10 При этом, ФИО2 ввел в заблуждение начальников строительно-монтажных участков № Свидетель 5 и № ФИО10 относительно выполнения Потерпевший и Свидетель 7 работ на других объектах УСР №. Не подозревавшие о преступных намерениях ФИО2, Свидетель 5 и ФИО10, введенные ФИО2 в заблуждение относительно выполнения работ Потерпевший и Свидетель 7 на других объектах УСР №, утверждали официальные документы - табели учета рабочего времени и расчеты распределения заработка на указанных лиц, в связи с чем Свидетель 4 и Свидетель 6 незаконно начислялись и выплачивались денежные средства в качестве заработной платы и иных выплат. При этом, Свидетель 4 в период с <дата> по <дата>, а также Свидетель 6 в периоды с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата> трудовые обязанности, за которые в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации выплачивается вознаграждение в виде заработной платы и иных выплат, фактически не выполняли. Свидетель 5, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и введенный последним в заблуждение относительно выполнения Потерпевший работ на других участках УСР № ФГУП «ГВСУ №», в период с <дата> по <дата>, находясь по адресу: <адрес>, вносил в табели учета рабочего времени сведения о якобы выполнении работ Потерпевший на строительно-монтажном участке №, на основании которых последнему начислялась и была выплачена заработная плата (иные выплаты) на общую сумму 506 066 рублей 08 копеек. В свою очередь, ФИО10 также неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и введенный последним в заблуждение относительно выполнения Свидетель 7 работ на других участках УСР № ФГУП «ГВСУ №», в периоды с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата>, находясь по адресу: <адрес>, вносил в табели учета рабочего времени сведения о якобы выполнении работ Свидетель 7 на строительно-монтажном участке №, на основании которых последнему начислялась и была выплачена заработная плата (иные выплаты) на общую сумму 272 537 рублей 19 копеек. В период с <дата> по <дата> ФИО2, используя своё служебное положение, действуя с единым продолжаемым преступным умыслом, из корыстной заинтересованности, путём обмана должностных лиц УСР № и руководства ФГУП «ГВСУ №», умышленно скрывал факты отсутствия на рабочем месте Свидетель 4 и Свидетель 6, чем обманывал должностных лиц и руководство, которые находясь на своих рабочих местах в УСР № по адресу: <адрес> ФГУП «ГВСУ №» по адресу: <адрес>, неосведомленные о преступной деятельности ФИО2 и обманутые последним, ежемесячно с <дата> по <дата> начисляли на банковские счета Свидетель 4 и Свидетель 6 денежные средства от ФГУП «ГВСУ №» в качестве заработной платы и иных выплат, которые ФИО2 противоправно, безвозмездно изъял и обратил в свою пользу, причинив тем самым вред имуществу собственника – ФГУП «ГВСУ №», на общую сумму 778 603 рубля 27 копеек. Свидетель 3, выполняя указание своего начальника ФИО2, будучи введенным последним в заблуждение, ежемесячно после начисления заработной платы и иных выплат на расчетные счета банковских карт Свидетель 4 и Свидетель 6, осуществлял снятие начисленных денежных средств, которые в последующем передавал ФИО2 <дата> Свидетель 4 и <дата> Свидетель 6 уволены установленным законом порядком. В результате незаконных действий ФИО2, с расчетных счетов ФГУП «ГВСУ №» были переведены денежные средства данного предприятия в виде заработной платы и иных выплат, начисленных в период с <дата> по <дата> на соответствующие лицевые счета Свидетель 4 в размере 506 066 рублей 08 копеек и Свидетель 6 в размере 272 537 рублей 19 копеек, а всего на общую сумму 778 603 рубля 27 копеек. Так, с расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 4 600 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 6 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 529 рублей 46 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 35 486 рублей 12 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 35 653 рубля 87 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 4 696 рублей 75 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 35 142 рубля 39 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 25 738 рублей 96 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 50 913 рублей 50 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 19 806 рублей 79 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 19 381 рубль 11 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 30 172 рубля 66 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 21 719 рублей 40 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 25 812 рублей 64 копейки, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 15 374 рубля 42 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 38 821 рубль 88 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале ОО «Саратовский» Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 7 159 рублей 03 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале ОО «Саратовский» Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет 40№ в размере 28 257 рублей 73 копейки, <дата> на лицевой счет 40№ в размере 35 263 рубля 60 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 27 535 рублей 77 копеек. Так, с расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 27 291 рубль 47 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 35 422 рубля 22 копейки, <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 5 103 рубля 41 копейка, <дата> на лицевой счет № в размере 46 062 рубля 48 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 35 526 рублей 24 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 19 320 рублей 36 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 33 930 рублей 24 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 25 763 рубля 21 копейка, <дата> на лицевой счет № в размере 25 117 рублей 56 копеек. Вышеуказанным способом ФИО2, используя свое служебное положение, путем обмана должностных лиц УСР № и ФГУП «ГВСУ №» совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФГУП «ГВСУ №» на общую сумму 778 603 рубля 27 копеек, то есть в крупном размере. Подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Из оглашенных показаний подсудимого ФИО2 следует, что он, желая увеличения материального достатка через своего подчинённого Свидетель 3 трудоустроил двух фиктивных работников - Свидетель 4 и Свидетель 6, за которых, ежемесячно после начисления заработной платы и иных выплат на расчетные счета банковских карт последних, получал денежные средства начисляемые последним. Денежным средствами в сумме 778 603 рубля 27 копеек распорядился по своему усмотрению (т. 12 л.д. 97-101, 102-106, 199-202, 235-238). Кроме того, согласно протоколу явки с повинной от <дата>, ФИО2 добровольно сообщил о совершенном им преступлении – хищении денежных средств, начисляемых в качестве заработной платы и иных выплат Свидетель 4 и Свидетель 6 за период с <дата> по <дата>, в размере 778 603 рублей 27 копеек (т. 12 л.д. 87-89). Виновность ФИО2, помимо его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами: Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Представитель потерпевшего, показал суду, что в ходе предварительного расследования ему стало известно о том, что ФИО2, работая в УСР № и используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств. Причиненный ущерб ФИО2 возместил до направления дела в суд, материальных претензий у него к ФИО2 нет. Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 3 следует, что примерно в сентябре 2017 года в филиале УСР № ФГУП «ГВСУ №», расположенном по адресу: <адрес>, являвшийся для него начальником ФИО2, поставил ему задачу о поиске среди знакомых лиц, желающих фиктивно трудоустроиться для получения трудового стажа. При этом ФИО2 пояснил, что фактически исполнять трудовые обязанности и получать заработную плату данное лицо не будет, а после трудоустройства ему будет необходимо забрать зарплатную банковскую карту, которую хранить при себе и в дни начисления заработной платы снимать поступившие на нее денежные средства, которые передавать ФИО2 При этом ФИО2 пояснил, что получаемые денежные средства за фиктивно трудоустроенных лиц он будет якобы тратить на заработную плату работникам, которые не могут быть официально трудоустроены на работу в УСР №, но фактически работают без трудоустройства, в связи с чем он доверился ФИО2, так как тот являлся его начальником, был давно знаком и не предполагал, что тот обманывает. В сентябре-октябре 2017 года он обратился к своему нигде не работающему знакомому Свидетель 4, которому пояснил о возможности фиктивного трудоустройства в филиал УСР № ФГУП «ГВСУ №», для начисления трудового стажа, на что тот согласился. При этом он уведомил того, что после трудоустройства будет необходимо отдать зарплатную банковскую карту, на что тот согласился. О согласии трудоустройства Свидетель 4 он сообщил ФИО2, который сообщил о необходимости прибытия в отдел кадров УСР № с необходимыми для трудоустройства документами. В начале октября 2017 года он совместно с Потерпевший прибыл в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», где последний написал заявление о трудоустройстве, а также представил необходимые документы, после чего получил зарплатную банковскую карту, которую по указанию ФИО2 передал ему. В период фиктивного трудоустройства Свидетель 4 с октября 2017 года по конец марта 2019 года он осуществлял снятие денежных средств с банковской карты последнего в банкоматах «Газпром Банка». Все снятые денежные средства с карты Свидетель 4 он в день снятия или спустя несколько дней передавал ФИО2 Ориентировочно на майские праздники 2018 года на территории филиала УСР№ ФГУП «ГВСУ №» ему снова поставил задачу ФИО2 по поиску еще одного человека для фиктивного трудоустройства. Ввиду того, что на тот момент времени был желающий для фиктивного трудоустройства – Свидетель 6, являвшийся братом Свидетель 4, который сам обращался к нему по вопросу фиктивного трудоустройства для начисления трудового стажа как у его брата, он ответил ФИО2, что такой желающий уже имеется. После трудоустройства и получения Свидетель 7 зарплатной банковской карты, он также по указанию ФИО2 забрал у Свидетель 6 данную банковскую карту себе. Примерно в конце июля 2018 года ФИО2 без объяснения причины сказал ему о том, чтобы он передал Свидетель 6 о необходимости прибытия в отдел кадров УСР № для написания заявления об увольнении, что он и сделал. При этом ФИО2 пояснил, что через несколько месяцев Свидетель 6 снова сможет трудоустроиться в УСР №. В конце сентября 2018 года ФИО2 сказал ему, чтобы Свидетель 6 снова прибывал в отдел кадров УСР № для трудоустройства, что им было исполнено. В конце марта 2019 года от ФИО2 ему стало известно, что тот скоро будет уволен из УСР № и братьям Чайниковым также необходимо будет уволиться. Далее он по указанию ФИО2 уведомил Чайниковых о необходимости прибытия в УСР № для написания заявлений об увольнении, что теми и было сделано. Всего в период фиктивного трудоустройства Свидетель 4 с <дата> по <дата> и Свидетель 6 с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата>, им производилось снятие в полном объеме денежных средств поступавших в качестве заработной платы и иных выплат на зарплатные банковские карты Свидетель 4 и Свидетель 6 в следующих местах: рынок универсальный <адрес>, на проходной завода «Сигнал» в <адрес>, в магазине «Гроздь» <адрес>, рядом с прежним местом жительства ФИО2, в банкомате, расположенном рядом с УСР № в магазине по адресу: <адрес>, а также в период нахождения его и ФИО2 в командировках в <адрес> и <адрес>. При этом какие-либо денежные средства он себе не оставлял, снятыми денежными средствами не распоряжался, также и ФИО2 какие–либо денежные средства за выполненные им действия по снятию денег, не передавал. Передавал он денежные средства ФИО2 наличными всегда наедине, как на улице, так и в автомобиле последнего в следующих местах: один раз на территории филиала УСР № ФГУП «ГВСУ №» по адресу: <адрес> ул. 3ий <адрес>; один раз рядом с прежним местом жительства ФИО2 по адресу: <адрес>; единожды в <адрес>, где они вместе находились в командировке; а также в подавляющем большинстве он передавал ФИО2 денежные средства на <адрес>, между <адрес> и <адрес>, так это было удобное для встречи место, ввиду того, что оно находится посередине между их местами жительств (т. 12 л.д. 78-82, 210-214). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО10 следует, что ориентировочно в конце 2018 года он обращался к начальнику филиала УСР № Свидетель 1 по поводу того, что начал замечать у себя на участке в документах фамилии Свидетель 4 и Свидетель 6, которых он никогда не видел. На что Свидетель 1 ответил, что по данным лицам вопросы необходимо задавать ФИО2, так как это люди последнего. Также ему стало известно, что Ч-вы были переведены на вверенный ему участок № с участка №, начальником которого являлся Свидетель 5 В связи с чем он поинтересовался у Свидетель 5 по наличию у того на участке Чайниковых, на что тот пояснил, что Ч-вы у того на участке никогда не работали, а также подтвердил, что это люди ФИО2, с которым у того произошел конфликт из-за них вследствие чего тех перевели к нему на участок №. После новогодних праздников 2019 года он обратился к ФИО2 по вопросу местонахождения Чайниковых, на что тот пояснил, что последние якобы работают на участке в <адрес> и указал, чтобы он продолжал ставить тем отметки в табелях учета рабочего времени для начисления заработной платы. В связи с тем, что он являлся свидетелем негативного отношения ФИО2 как начальника к Свидетель 5 ввиду того, что последний потребовал перевести со своего участка фиктивных работников Свидетель 4 и Свидетель 6, он не стал возражать ФИО2, так как опасался для себя негативных последствий по работе, которые мог создать ФИО2 Ввиду чего он вынужденно указывал в табелях учета рабочего времени и расчётах распределения заработка фиктивные сведения о якобы выполняемых Потерпевший и Свидетель 7 трудовых обязанностей (т. 11 л.д. 130-133). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 5 следует, что осенью 2018 года ему позвонил Свидетель 1, который сказал, что с ним хочет в неформальной обстановке встретиться и переговорить ФИО2, по вопросу наличия на вверенном ему участке № фиктивных работников Свидетель 4 и Свидетель 6, по которым он ранее высказывал Свидетель 1, свое возмущение по фактическому отсутствию на вверенном ему участке указанных работников. Спустя некоторое время, вечером, к нему домой приехали Свидетель 1 и ФИО2, при дальнейшем времяпрепровождении с которыми в его бане, ФИО2 первым завел разговор про материальный доход, поясняя, что если он в дальнейшем будет продолжать умалчивать отсутствие у него на участке Свидетель 4 и Свидетель 6, которым будет ставить отметки в табелях учета рабочего времени и расчете распределения заработка, то может получать гораздо большие деньги. Ввиду того, что он не желал участвовать в преступных схемах ФИО2, он отказал тому, пояснив, чтобы ФИО2 исключил Чайниковых с его участка. Непосредственно после данного разговора, ФИО2 неоднократно, в присутствии остальных работников, надуманно и необоснованно стал высказывать ему претензии по работе, давая понять свое недовольство его отказом по Чайниковым (т. 11 л.д. 127-129). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 1 следует, что зимой 2018 года он вместе с ФИО2 ездили в гости к Свидетель 5 в р.<адрес>, где парились в бане и отдыхали. В указанное время он являлся свидетелем разговора между ФИО2 и Свидетель 5, в ходе которого ФИО2 предлагал Свидетель 5 начать жить лучше и улучшить свое материальное состояние, продолжая ставить отметки в табелях учета рабочего времени фиктивно числящимся на вверенном тому участке № Свидетель 4 и Свидетель 6, на что Свидетель 5 ответил отказом. В дальнейшем на работе ФИО2 стал необоснованно предъявлять претензии к Свидетель 5 (т. 11 л.д. 70-73). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 2 следует, что заработная плата начисляется в соответствии с трудовым договором, где есть фиксированная часть заработной платы (тариф) и премия в размере коэффициента трудового участия. По окончанию отчетного месяца начальниками участков составляются табеля учета рабочего времени, которые ими же подаются в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», где производится сверка табелей учета рабочего времени на предмет соответствия приказам об отсутствии работника. В табелях учета рабочего времени отражается фактическое нахождение работника на рабочем месте и исполнение им своих трудовых обязанностей, а при отсутствии работника – сведения о его отсутствии. Табель учета рабочего времени подписывается начальником участка. Одновременно с этим начальниками участков УСР № ФГУП «ГВСУ №» в планово – экономический отдел УСР № ФГУП «ГВСУ №» подаются расчеты распределения заработка между членами коллектива. Далее в бухгалтерии УСР № ФГУП «ГВСУ №» производится расчет заработной платы, составляется расчетный лист. Затем осуществляется перевод денежных средств на лицевые счета каждого сотрудника УСР № ФГУП «ГВСУ №». В процессе работы от начальников строительно-монтажных участков № Свидетель 5 и № ФИО10 в планово-экономический отдел УСР № ФГУП «ГВСУ №» поступали табели учета рабочего времени и расчеты распределения заработка между членами коллективов на Свидетель 4 и Свидетель 6 Примерно в октябре – ноябре 2018 года, его вызвал заместитель начальника филиала ФИО2, который спросил, подал ли начальник участка № Свидетель 5, предложения по заработной плате работников за месяц, на что он тому представил данное предложение. После ознакомления, ФИО2 сказал о необходимости включения в данный документ еще дополнительно двух фамилий – Свидетель 4 и Свидетель 6 На что он ответил ФИО2, чтобы этот вопрос тот согласовал с начальником участка Свидетель 5, который должен включить эти фамилии в табеля учета рабочего времени и предложения о заработной плате, а также добавил что он самостоятельно может их включить в данные документы. На это ФИО2 ответил, что согласует данный вопрос с Свидетель 5 В дальнейшем он видел, что во вверенный ему отдел поступали предложения по заработной плате и табеля учета рабочего времени после проверки отдела кадров, в которых были указаны фамилии Свидетель 4 и Свидетель 6, в соответствии с которыми им начислялась заработная плата (т. 12 л.д. 19-23, 44-48). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 4 следует, что он знаком с Свидетель 3, который в сентябре 2017 года предложил ему и его брату Свидетель 4 трудоустроиться в филиал УСР № ФГУП «ГВСУ №» для получения трудового стажа. Свидетель 3 пояснил, что фактически они работать и получать заработную плату не будут и после трудоустройства будут обязан передать Свидетель 3 свои зарплатные банковские карты. Поскольку ему был необходим трудовой стаж, он согласился с предложением Свидетель 3 В октябре 2017 года он при сопровождении Свидетель 3 прибыл в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», где лично написал заявление о трудоустройстве и подписал трудовой договор. После своего трудоустройства, он получил банковскую карту с пин-кодом, которые передал Свидетель 3 В апреле 2019 года Свидетель 3 в ходе телефонного разговора не объясняя причину сообщил, что ему необходимо прибыть в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №» для написания заявления об увольнении. Через несколько дней после данного разговора он прибыл в отдел кадров УСР № ФГУП «ГВСУ №», где написал заявление об увольнении по собственному желанию. В период фиктивного трудоустройства в УСР № ФГУП «ГВСУ №» он какого-либо материального вознаграждения или заработной платы не получал (т. 3 л.д. 26-31; т. 12 л.д. 24-26). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 9. следует, что она работает в УСР № ФГУП «ГВСУ №» на должности начальника службы по работе с персоналом. Согласно занимаемой должности, в ее обязанности входит осуществление комплектования предприятия кадрами рабочих и служащих требуемой профессии, организация и проведение аттестации работников предприятия. По службе она подчиняется начальнику УСР №. С участка № УСР № ФГУП «ГВСУ №» в <адрес> Республики Мордовия Свидетель 5 и начальником участка № ФИО10 ежемесячно представлялись табеля учета рабочего времени, которые последовательно поступали к ней для проверки на предмет правильности указания данных о больничных, отпусков (основные, за свой счет и т.д.). Она сверяла их с ранее поданными документами, а именно больничными листами и реализованными заявлениями о предоставлении отпусков. После проверки и подписания ей указанных документов она передавала их в отдел труда и заработной платы, откуда они направлялись в бухгалтерию. О том, что Свидетель 4 и Свидетель 6 фактически не осуществляли трудовой деятельности в филиале УСР №, она не знала (т. 3 л.д. 19-25, т. 4 л.д. 100-102, т. 9 л.д. 129-135, 162-166). Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель 8 следует, что работникам УСР № ФГУП «ГВСУ №» заработная плата начисляется в соответствии с трудовым договором, где есть фиксированная часть заработной платы (тариф) и премия в размере коэффициента трудового участия. Прежде чем работнику будет начислена на его зарплатный счет заработная плата в «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» в отдел кадров от начальников строительно-монтажных участков поступают табели учета рабочего времени работников, в которых отражается фактическое нахождение работника на рабочем месте и исполнение им своих трудовых обязанностей. Табель учета рабочего времени подписывается начальником СМУ. При поступлении подписанного начальником СМУ табеля учета рабочего времени в отдел кадров, начальник отдела кадров Свидетель 9 проверяет его на соответствии с приказами об отсутствии работника. После этого сведения, указанные в табеле учета рабочего времени Свидетель 9 вносит в базу данных «1С-Бухгалтерия», которая автоматически рассчитывает размер фиксированной заработной платы согласно тарифу исходя из фактически отработанных часов, согласно табеля учета рабочего времени. Затем табель учета рабочего времени поступает в планово-экономический отдел УСР №, куда также начальник СМУ предоставляет подписанный им расчет распределения заработка между членами коллектива, в котором отражается весь список работников, числящихся на конкретном СМУ, часы отработанного времени (которые соответствуют табелю учета рабочего времени за месяц), гарантированная ставка и коэффициент трудового участия каждого работника по тарифной ставки (премия), а также общая сумма заработной платы, начисленной каждому работнику за месяц. Начальник планово-экономического отдела УСР № ФГУП «ГВСУ №» Свидетель 2 проверяет правильность начисления заработной платы, а также проверяет соответствие заработного фонда конкретного СМУ по выполненным работам, т.е. общая сумма заработной платы за месяц всех работников конкретного СМУ не должна превышать размер фонда заработной платы СМУ. После проверки расчета распределения заработка между членами коллектива Свидетель 2 заверяет его своей подписью. После этого расчет распределения заработка между членами коллектива передается начальнику УСР № ФГУП «ГВСУ №» для утверждения, после утверждения начальник УСР № ФГУП «ГВСУ №» подписывает расчет и передает его в бухгалтерию, где сведения из расчета заработной платы вносятся в программу «1С-Бухгалтерия» для начисления заработной платы. Далее бухгалтер-расчетчик бухгалтерии УСР № ФГУП «ГВСУ №» производит расчет заработной платы, составляет расчетный лист, расчетные ведомости. Затем на основании расчетных ведомостей УСР № ФГУП «ГВСУ №» осуществляется перевод денежных средств на лицевые счета каждого работника. В УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании служебной записки начальников СМУ в отделе кадров подготавливается приказ о направлении работника в командировку, который подписывается начальником УСР № ФГУП «ГВСУ №». На основании этого приказа, где указано количество суток, на которые убывает в командировку работник, в бухгалтерии делается расчет денежных средств, которые направляются на лицевой счет работника. По истечению срока командировки каждый работник предоставляет в отдел кадров командировочное удостоверение, где отмечается день убытия в командировку и день возвращения. На основании командированного удостоверения (с отметками об убытии и прибытии) в бухгалтерии создается авансовый отчет, который подписывается работником. Далее на основании авансового отчета производится сверка фактически понесенных работником расходов с суммой ранее начисленных ему на командировку денежных средств (т. 3 л.д. 32-39, т. 5 157-159, т. 9 л.д. 119-121). Кроме того, вина подсудимого ФИО2 по факту мошенничества, подтверждается письменными материалами дела: Протоколом осмотра предметов от 10.02.2020, согласно которого был осмотрен компакт-диск, с видеозаписью объяснений Свидетель 4, данных в военной прокуратуре Саратовского гарнизона (т. 1 л.д. 33-39). Протоколом осмотра предметов от 29.08.2019, согласно которого была осмотрена трудовая книжка серии АТ-VII № на имя Свидетель 6 Осмотром установлено, что <дата> Свидетель 6 принят на работу в УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании приказа № от <дата>. <дата> трудовой договор прекращен. <дата> Свидетель 6 снова принят на работу в УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании приказа № от <дата> (т. 1 л.д. 122-127). Протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого осмотрены банковская карта АО «Газпромбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта АО «Газпромбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» № на имя Свидетель 6, банковская карта ПАО «Сбербанк» № (т. 1 л.д. 129-133). Протоколом выемки от <дата> согласно которого у заместителя начальника правового отдела ФГУП ГВСУ № Представитель потерпевшего изъяты: заявление Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>, приказ о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>, трудовой договор Свидетель 6 № от <дата>, приказ о прекращении трудового договора № от <дата>, заявление Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>, приказ о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>, трудовой договор Свидетель 6 № от <дата>, заявление Свидетель 6 на обработку персональных данных от <дата>, заявление Свидетель 4 о трудоустройстве от <дата>, приказ о приеме Свидетель 4 на работу № от <дата>, трудовой договор Свидетель 4 № от <дата>, заявление Свидетель 4 о предоставлении отпуска от <дата>, приказ о предоставлении отпуска работникам № от <дата>, заявление Свидетель 4 об увольнении, приказ о прекращении трудового договора № от <дата>, которые были осмотрены. В ходе осмотра было установлено, что: - Согласно заявления Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>, Свидетель 6 просит принять его в «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на должность подсобного рабочего 2 разряда с <дата>. - Согласно приказа о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>, он принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №», на основании трудового договора № от <дата>, с тарифной ставкой 68 руб. 11 коп. - Согласно трудового договора Свидетель 6 № от <дата>, он принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №». Срок действия трудового договора: с <дата> по <дата>. - Согласно приказа о прекращении трудового договора № от <дата>, действие трудового договора от <дата> № с подсобным рабочим 2 разряда участка № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» Свидетель 7 прекращается на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. - Согласно заявления Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>, Свидетель 6 просит принять его в «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на должность подсобного рабочего 2 разряда с <дата>. - Согласно приказа о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>, Свидетель 6 принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № Саратов-63 «УСР №» ФГУП «ГВСУ №», на основании трудового договора № от <дата>, с тарифной ставкой 69 руб. 17 коп. - Согласно трудового договора Свидетель 6 № от <дата>, Свидетель 6 принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № Саратов-63 «УСР №» ФГУП «ГВСУ №». Срок действия трудового договора: с <дата> по <дата>. - Согласно заявления Свидетель 6 на обработку персональных данных от <дата>, Свидетель 6 дает согласие УСР № ФГУП «ГВСУ №» на обработку своих персональных данных. - Согласно заявления Свидетель 4 о трудоустройстве от <дата>, Свидетель 4 просит принять его в «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на должность электрогазосварщика 3 разряда с <дата>. - Согласно приказа о приеме Свидетель 4 на работу № от <дата>, он принят на должность электрогазосварщика 3 разряда на участок № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №», на основании трудового договора № от <дата>, с тарифной ставкой 74 руб. 01 коп. - Согласно трудового договора Свидетель 4 № от <дата>, он принят на должность электрогазосварщика 3 разряда на участок № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №». Срок действия трудового договора: с <дата> по <дата>. - Согласно заявления Свидетель 4 о предоставлении отпуска от <дата>, он просит предоставить ему часть ежегодного оплачиваемого отпуска за 2017-2018 гг. продолжительностью 19 календарных дней с <дата>. - Согласно заявления Свидетель 4 об увольнении, он просит уволить его по собственному желанию с занимаемой должности <дата> - Согласно приказа о прекращении трудового договора № от <дата>, действие трудового договора от <дата> № с электрогазосварщиком 3 разряда участка № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» Потерпевший прекращается на основании его личного заявления, трудовой договор расторгается по инициативе работника в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Свидетель 4 уволен с <дата>. - Согласно приказа о предоставлении отпуска работникам № от <дата>, электрогазосварщику 3 разряда участка № Ковылкино «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» Свидетель 4 за период работы с <дата> по <дата>, на основании личного заявления, полагается основной отпуск продолжительностью 19 календарных дней и дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней. Дата основного отпуска: <дата> – <дата>, дополнительного отпуска: <дата> – <дата>. Приказ подписан врио начальника ФИО2 Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, которые хранятся в уголовном деле (т. 1 л.д. 229-233, т. 2 л.д. 1-11, 12-40, 41-42). Протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого осмотрен компакт-диск с информацией о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, используемого Свидетель 3 за период времени с <дата> по <дата>. В результате осмотра установлено, что после снятия денежных средств с банковских карт Свидетель 6 и Свидетель 4, Свидетель 3 осуществлял абонентские соединения с ФИО2 (т. 2 л.д. 113-236). Протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого осмотрен компакт-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру №, используемого Потерпевший за период времени с <дата> по <дата> (т. 3 л.д. 8-16). Протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которого осмотрены: - Заявление Свидетель 6 на получение банковской карты банка ГПБ (АО), согласно которого, Свидетель 6 просит выдать ему расчетную банковскую карту банка ГПБ (АО) для зачисления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ. - Заявление Свидетель 6 на регистрацию в системе «Телекард»/«SMS-информирование», согласно которого Свидетель 6 просит зарегистрировать сервис SMS-информирование на мобильный №. - Квитанция на имя Свидетель 6, согласно которой владелец карты Свидетель 6 получил банковскую карту «Основная Зарп МИРmc Unembossed Instant Армия» №, сроком действия по 03/2021 и невскрытый PIN-конверт. - Список приема-передачи банковских карт (Свидетель 6), в котором указан Свидетель 6 и его банковская карта МИР Maestro Classic Армия России/ EMV 037 № (т. 3 л.д. 46-51). Протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которого осмотрены: список заявлений с фамилией Свидетель 6, опись персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов от <дата>, копия договора №-ПК о внедрении системы безналичных расчетов по банковским картам от <дата> (т. 3 л.д. 139-149). Протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого осмотрен информационный носитель CD-диск, на котором имеются сведения АО «Газпромбанк» о движении денежных средств по банковским счетам фиктивно трудоустроенных в филиал УСР № ФГУП «ГВСУ №» Свидетель 4 и Свидетель 6 Согласно осмотра следует, что с расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 4 600 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 6 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 529 рублей 46 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 35 486 рублей 12 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 35 653 рубля 87 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 4 696 рублей 75 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 35 142 рубля 39 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 25 738 рублей 96 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 50 913 рублей 50 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 19 806 рублей 79 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 19 381 рубль 11 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 30 172 рубля 66 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 21 719 рублей 40 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 25 812 рублей 64 копейки, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 15 374 рубля 42 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 38 821 рубль 88 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 27 291 рубль 47 копеек. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 35 422 рубля 22 копейки, <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 5 103 рубля 41 копейка, <дата> на лицевой счет № в размере 46 062 рубля 48 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет № в размере 35 526 рублей 24 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 3 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 19 320 рублей 36 копеек, <дата> на лицевой счет № в размере 33 930 рублей 24 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале «Газпромбанк» АО «Поволжский» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 6: <дата> на лицевой счет № в размере 25 763 рубля 21 копейка, <дата> на лицевой счет № в размере 25 117 рублей 56 копеек (т. 4 л.д. 1-39). Протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого осмотрены выписки по счетам клиентов ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель 4 и Свидетель 6 Осмотром установлены зачисления и списания денежных средств, в том числе зачисления заработной платы на банковские счета Свидетель 4 и Свидетель 6 Согласно осмотра следует, что с расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале ОО «Саратовский» Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 7 159 рублей 03 копейки. С расчетного счета ФГУП «ГВСУ №» №, открытого в филиале ОО «Саратовский» Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в виде заработной платы и иных выплат Свидетель 4: <дата> на лицевой счет № в размере 5 000 рублей, <дата> на лицевой счет 40№ в размере 28 257 рублей 73 копейки, <дата> на лицевой счет 40№ в размере 35 263 рубля 60 копеек, <дата> на лицевой счет 40№ в размере 27 535 рублей 77 копеек (т. 4 л.д. 46-55). Протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которого осмотрены расчеты распределения заработка между сотрудниками УСР № ФГУП ГВСУ №: - расчет за октябрь 2017 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 17 дней/136 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 41457,44. - расчет за ноябрь 2017 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 42363,32. - расчет за декабрь 2017 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. - расчет за январь 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 17 дней/136 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 40462,75. - расчет за февраль 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 19 дней/151 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 11175,51. - расчет за март 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 35420,45. - расчет за апрель 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 21 день/167 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 23690,32. - расчет за май 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 14 дней/112 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 31733,81; электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 47402,64. - расчет за июнь 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 15 дней/119 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 44578,00; электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 59102,53. - расчет за июль 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал; электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 4дня/32 часа, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 7816,61. - расчет за август 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 23 дня/184 часа, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 23031,10. - расчет за сентябрь 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 20 дней/160 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 27673,73. - расчет за октябрь 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 23дня/184 часа, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 40897,64. - расчет за ноябрь 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 21 день/168 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 30969,09. - расчет за декабрь 2018 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 21 день/167 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 36485,63. - расчет за январь 2019 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 отработал 17 дней/136 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 40204,65. - расчет за февраль 2019 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. - расчет за март 2019 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. - расчет за апрель 2019 года, согласно которого электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. - расчет за октябрь 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 23 дня/184 часа, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 52945,48. - расчет за ноябрь 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 21 день/168 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 46482,24. - расчет за декабрь 2018 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 21 день/167 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 27954,36. - расчет за январь 2019 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 17 дней/136 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 38200,24. - расчет за февраль 2019 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 29613,21. - расчет за март 2019 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 отработал 20 дней/159 часов, за что ему выплачивалась заработная плата в размере 28770,56. - расчет за апрель 2019 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. - расчет за май 2019 года, согласно которого подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 фактически трудовую деятельность в указанном месяце не осуществлял, заработной платы не получал. Протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которого осмотрены табели учета рабочего времени: - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 18 дней/144 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, <дата> и <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 трудовой деятельности в осматриваемый период времени не осуществлял, о чем имеются отметки «нн»; - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 17 дней/136 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 19 дней/151 час, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 21 день/167 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 14 дней/112 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>), электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 15 дней/119 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (<дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>), электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (<дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 трудовую деятельность на участке № за указанный период времени не осуществлял, о чем имеются отметки «нн», электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 4 дня/32 часа, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 23 дня/184 часа, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/160 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 23 дня/184 часа, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 21 день/168 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 21 день/167 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 17 дней/136 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 трудовой деятельности за осматриваемый период времени на участке № не осуществлял; - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что электрогазосварщик 3 разряда Свидетель 4 трудовой деятельности за осматриваемый период времени на участке № не осуществлял; - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 23 дня/184 часа, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 21 день/168 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 21 день/167 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 17 дней/136 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (<дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 осуществлял трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» 20 дней/159 часов, о чем свидетельствуют отметки о явках на работу по числам месяца (<дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата>); - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» за осматриваемый период времени не осуществлял; - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» за осматриваемый период времени не осуществлял; - табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>. Изучением указанного табеля установлено, что подсобный рабочий 2 разряда Свидетель 6 трудовую деятельность на участке № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» за осматриваемый период времени не осуществлял (т. 5 л.д. 192-206, 207-246, т. 6 л.д. 1-61, 62-76, 77-245, т. 7 л.д. 1-92). Протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого осмотрен компакт-диск с информацией о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № за период времени с <дата> по <дата>. В результате осмотра установлено, что между ФИО2 и Свидетель 3 имелись множественные соединения, в том числе непосредственно после снятия денежных средств с банковских карт Свидетель 4 и Свидетель 6 (т. 10 л.д. 1-64). Протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которого осмотрены: - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 1,42. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 2,71. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 1,46. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 1,39. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 0,00. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что подсобному рабочему 2 разряда Свидетель 6 утвержден КТУ – 0,00, электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 2,22. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 0,65. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 1,28. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 1,93. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 1,43. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 1,88. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 2,56. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 0,00. - протокол заседания коллектива СМУ № <адрес> № от <дата>. Изучением протокола установлено, что электрогазосварщику 3 разряда Свидетель 4 утвержден КТУ – 1,93 (т. 12 л.д. 7-16). Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от <дата>, размер выплаченных ФГУП «ГВСУ №» денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат Свидетель 4 за период с <дата> по <дата> составил 506 066 рублей 08 копеек (т. 7 л.д. 121-123). Согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы от <дата>, размер выплаченных ФГУП «ГВСУ №» денежных средств в качестве заработной платы и иных выплат Свидетель 6 за период с <дата> по <дата> и с <дата> по <дата> составил 272 537 рублей 19 копеек (т. 7 л.д. 131-133). А также иными письменными доказательствами: Копией квитанции от <дата> из которой следует, что ФИО2 в счет возмещения причиненного им ущерба перевел на расчетный счет ФГУП «ГВСУ №» денежные средства в размере 778 603 рубля 27 копеек (т. 12 л.д. 198). Личной карточкой работника Свидетель 4, из которой следует, что <дата> он принят на должность электрогазосварщика 3 разряда на участок № <адрес> УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании приказа № от <дата>. <дата> Свидетель 4 уволен на основании приказа № от <дата> (т. 4, л.д. 69-72). Личной карточкой работника Свидетель 6, из которой следует, что <дата> он принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № <адрес> УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании приказа № от <дата>. <дата> Свидетель 6 уволен на основании приказа № от <дата>. <дата> принят на должность подсобного рабочего 2 разряда на участок № <адрес>-63 УСР № ФГУП «ГВСУ №» на основании приказа № от <дата>. <дата> Свидетель 6 уволен на основании приказа № от <дата> (т. 4 л.д. 73-76, 77-80). Справкой о начисленной и выплаченной заработной плате Свидетель 6, с расчетных счетов ФГУП «ГВСУ №» были переведены денежные средства данного предприятия в виде заработной платы, начисленной в период с <дата> по <дата> на соответствующие лицевые счета Свидетель 6, на общую сумму 272 537 рублей 19 копеек (т. 9 л.д. 115). Справкой о начисленной и выплаченной заработной плате Свидетель 4, с расчетных счетов ФГУП «ГВСУ №» были переведены денежные средства данного предприятия в виде заработной платы, начисленной в период с <дата> по <дата> на соответствующие лицевые счета Свидетель 4, на общую сумму 506 066 рублей 08 копеек (т. 9 л.д. 116-117). Сомневаться в достоверности указанных доказательств, в том числе и вышеуказанных экспертиз, у суда оснований не имеется, поскольку они проведены экспертами, обладающими специальными познаниями. Указанные экспертные заключения являются научно обоснованными, даны квалифицированными экспертами. Данные экспертизы проведены в соответствии с действующим законодательством, с разъяснением процессуальных прав экспертам, предусмотренным ст. 57 УПК РФ, с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, с наличием соответствующих подписей и печатей, кроме того, каких-либо нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств, как каждого в отдельности, так и в их совокупности, недопустимыми, органами следствия не допущено. Перечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, достоверны, поскольку получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы, согласуются между собой и достаточны для разрешения по существу данного дела, а потому кладутся судом в основу приговора. Учитывая вышеизложенное, суд, квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Об умысле ФИО2 на совершение преступного деяния и его желании довести его до конца, свидетельствует тот факт, что ФИО2 вплоть до возбуждения уголовного дела, руководствовался корыстным мотивом и преследовал цель обманным путем получить чужие денежные средства. При этом квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ - Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Кроме того, ФИО2, из должностных инструкций начальника производственно-технического отдела УСР № ФГУП «ГВСУ №», утвержденной <дата> начальником УСР № ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России, и заместителя начальника филиала по электромонтажным работам УСР № ФГУП «ГВСУ №», утвержденной <дата> начальником УСР № ФГУП «ГУССТ № при Спецстрое России, относился к категории руководителей и на него были возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственном унитарном предприятии, в связи с чем квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием служебного положения» также находит свое подтверждение. Назначая подсудимому ФИО2 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, предусмотренные статьями 6 и 60 УК РФ, влияние наказания на его исправление, условия жизни его семьи и достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО2, суд на основании п. "г, и, к" части 1 и части 2 ст. 61 УК РФ признает наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, а также признает смягчающим обстоятельством полное признание вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья подсудимого и членов его семьи. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, судом не установлено, в связи с чем при назначении наказания суд принимает во внимание положение ч. 1 ст. 62 УК РФ. Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, характеризуется положительно, к уголовной и административной ответственности не привлекался. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для назначения наказания ФИО2 с применением ст. 64 УК РФ, а также ч. 6 ст. 15 УК РФ с целью изменения подсудимому, категории преступления на менее тяжкую или для замены лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает. С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого и других вышеуказанных обстоятельств, суд приходит к выводу, что наказание ФИО2 должно быть назначено в виде лишения свободы, поскольку только данное наказание будет являться достаточным для исправления и перевоспитания подсудимого, а другие виды наказания останутся неисполненными. Вместе с тем суд считает возможным, учитывая наличие смягчающих обстоятельств отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого ФИО2, применить к последнему ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение, обязав при этом подсудимого не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания. Основания для назначения ФИО2 дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы отсутствуют. Поскольку указанное выше преступление совершено ФИО2 в связи с занимаемой им должностью, суд, руководствуясь положением ч. 3 ст. 47 УК РФ, признает невозможным сохранение за ним права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество ФИО2 – мобильный телефон (смартфон) объемом памяти 64 Gb, серийный номер – C7CZN43TN735, IMEI: 35 400210 916869 8, IMEI цифровой сим-карты: 35 400210 907342 (том 12 л.д. 207-209). Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость. Поскольку в настоящее время необходимость в применении этой меры отпала, арест с указанного выше имущества следует отменить. Гражданский иск по делу не заявлен. Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд приговорил: ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком три года. Возложить на осуждённого ФИО2 исполнение в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. В соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ лишить ФИО2 права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации сроком на три года. Меру пресечения ФИО2 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде до вступления приговора в законную силу. Арест, наложенный на имущество ФИО2: мобильный телефон (смартфон) объемом памяти 64 Gb, серийный номер – C7CZN43TN735, IMEI: 35 400210 916869 8, IMEI цифровой сим-карты: 35 400210 907342 (том 12 л.д. 207-209) – отменить. Вещественные доказательства: - компакт-диск, с видеозаписью объяснения Свидетель 4 – хранить в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 40, 41); - трудовая книжка Свидетель 6, трудовая книжка Свидетель 4, банковская карта АО «Газпромбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта АО «Газпромбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» № на имя Свидетель 4, банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» № на имя Свидетель 6, банковская карта ПАО «Сбербанк» № – хранить в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 128, 134, 135); - заявление Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>; приказ о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>; трудовой договор Свидетель 6 № от <дата>; приказ о прекращении трудового договора № от <дата>; заявление Свидетель 6 о трудоустройстве от <дата>; приказ о приеме Свидетель 6 на работу № от <дата>; трудовой договор Свидетель 6 № от <дата>; заявление Свидетель 6 на обработку персональных данных от <дата>; заявление Свидетель 4 о трудоустройстве от <дата>; приказ о приеме Свидетель 4 на работу № от <дата>; трудовой договор Свидетель 4 № от <дата>; заявление Свидетель 4 о предоставлении отпуска от <дата>; заявление Свидетель 4 об увольнении; приказ о предоставлении отпуска работникам № от <дата>; приказ о прекращении трудового договора № от <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 12-40, 41-42); - компакт-диск с информацией о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру №, используемого Свидетель 3 за период времени с <дата> по <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 237, 238); - компакт-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру №, используемого Потерпевший за период времени с <дата> по <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 17, 18); - заявление Свидетель 6 на получение банковской карты банка ГПБ (АО), заявление Свидетель 6 на регистрацию в системе «Телекард»/«SMS-информирование», квитанция на имя Свидетель 6, список приема-передачи банковских карт (Свидетель 6) – хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 52-57, 58-59); - список заявлений с фамилией Свидетель 6, опись персонализированных банковских карт и ПИН-конвертов от <дата>, копия договора №-ПК о внедрении системы безналичных расчетов по банковским картам от <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 3 л.д. 150); - информационный носитель CD-диск, на котором имеются сведения, о снятии денежных средств, переводов, а также оплата товаров и услуг с банковских счетов фиктивно трудоустроенных лиц в филиал «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» – хранить в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 40, 41); - выписки по счетам клиентов ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель 4 (№ счета 40№), Свидетель 6 (№ счета 40№) – хранить в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 44,45,56); - расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за октябрь 2017 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за ноябрь 2017 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за декабрь 2017 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за январь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за февраль 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за март 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за апрель 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за май 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за июнь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за июль 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за август 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за сентябрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за октябрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за ноябрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за декабрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за январь 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за февраль 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за март 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива № <адрес> за апрель 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за октябрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за ноябрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за декабрь 2018 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за январь 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за февраль 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за март 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за апрель 2019 года; расчет распределения заработка между членами коллектива СМУ № <адрес> за май 2019 года; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата>; табель учета рабочего времени участка № «УСР №» ФГУП «ГВСУ №» на отчетный период с <дата> по <дата> – оставить по принадлежности у свидетеля Свидетель 8 (т. 5 л.д. 207-246, т. 6 л.д. 1-61, 77-245, т. 7 л.д. 1-92, 93-97, 98-99); - компакт-диск с информацией о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по абонентскому номеру № за период времени с <дата> по <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 10 л.д. 65, 66); - протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата>; протокол заседания коллектива СМУ № от <дата> – хранить в материалах уголовного дела (т. 11 л.д. 209-250, т. 12 л.д. 1-6, 17-18). Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> суда, путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья Ф.<адрес> Суд:Октябрьский районный суд г. Саратова (Саратовская область) (подробнее)Судьи дела:Бондарев Федор Геннадиевич (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Постановление от 11 ноября 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 13 октября 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 10 сентября 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 7 июля 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 17 мая 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 11 мая 2020 г. по делу № 1-168/2020 Приговор от 21 февраля 2020 г. по делу № 1-168/2020 Судебная практика по:Увольнение, незаконное увольнениеСудебная практика по применению нормы ст. 77 ТК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ |
