Приговор № 1-338/2018 от 1 ноября 2018 г. по делу № 1-338/2018Дело № 1-338-2018 Именем Российской Федерации 02 ноября 2018 года г. Пермь Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Долматова А.О., при секретаре судебного заседания Расове Н.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Пономарева А.А., защитников адвокатов Райдер М.В., Москалева О.В., подсудимого ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу <адрес>, имеющего неоконченное высшее образование, разведенного, работающего заместителем генерального директора в ФСГ «Перспектива», военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по данному делу содержащегося с 08 по 10 ноября 2017 года, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 30 ноября 2015 на основании п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 № 115-ФЗ, сотрудниками отделения Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк были приостановлены операции по счетам ООО ТК «Мета-С» № и ООО ТК «Мир в кармане №, открытых в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>», до момента предоставления представителями указанных юридических лиц документов, подтверждающих действительность совершенных сделок, отразившихся в операциях по счетам ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане». 30 ноября 2015 года ФИО4 №4, выполняющая наряду с руководителями ООО ТК «Мета-С» ФИО2 и ООО ТК «Мир в кармане» Потерпевший №1 управленческие функции в указанных организациях, в том числе связанные с распоряжением денежных средств, находясь на территории г. Екатеринбурга, в связи с запретом Банка на совершение банковских операций по расчетным счетам указанных Обществ, с целью скорейшего продолжения коммерческой деятельности ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане», в том числе расчета с контрагентами посредством денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций, обратилась к ранее знакомому ей ФИО55 с просьбой помочь снять запрет на движение денежных средств по их расчетным счетам. ФИО55, имея намерения помочь ФИО4 №4, обратился с указанной просьбой к своему знакомому – ФИО4 №6, который в свою очередь, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, обратился к ранее знакомому ФИО1 с просьбой оказать помощь, связанную с перечислением денежных средств с расчетного счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» на расчетный счет какой-либо организации, для возможности в дальнейшем распоряжаться данными средствами, уточнив, что расчетные счета обеих организаций, открытые в отделении № Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк, заблокированы и движение денежных средств невозможно. ФИО1, обладая знаниями в банковской деятельности, а также имея личные знакомства среди сотрудников вышеуказанного отделения банка, имея намерения в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства, согласился за денежное вознаграждение помочь ФИО4 №4 и сообщил о необходимости прибытия руководителей ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» по месту открытия и обслуживания расчетных счетов, для написания заявления о закрытии расчетных счетов и переводе денежных средств на расчетные счета организаций по реквизитам, предоставленным им, заверив ФИО4 №6, что после этого денежные средства будут перечислены на подконтрольные ему расчетные счета другого юридического лица, обналичены и переданы собственникам. Данную информацию ФИО4 №6 передал ФИО55, который, в свою очередь, передал её ФИО4 №4 и руководителям ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» - ФИО2 и Потерпевший №1, зарекомендовав при этом ФИО1 как порядочного и добросовестного человека. ФИО4 №4, располагая к ФИО1 доверием в силу наличия общих знакомых и рекомендательных отзывов, сообщила руководителям ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» - ФИО2 и Потерпевший №1 о необходимости действовать в соответствии с указаниями ФИО1 02 декабря 2015 года Потерпевший №1, находясь в отделении № Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>», действуя в соответствии с указаниями ФИО1, у которого предварительно была достигнута договоренность с ФИО4 №1 о совершении за денежное вознаграждение «транзитной» операции по расчетному счету ООО «Олрайт», написала заявление о закрытии расчетного счета ООО ТК «Мир в кармане» №, и о перечислении денежных средств в полном объеме на подконтрольный ФИО4 №1 расчетный счет ООО «Олрайт» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа- Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты которого предоставил ФИО1 Тем самым Потерпевший №1 вверила ФИО1 денежные средства в сумме 8 030 722, 50 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мир в кармане», для дальнейшего обналичивания и передачи денежных средств собственнику. В этот же день ФИО2, находясь в отделении № Западно-Уральского банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>», действуя в соответствии с указаниями ФИО1, у которого предварительно была достигнута договоренность с ФИО4 №1 о совершении за денежное вознаграждение «транзитной» операции по расчетному счету ООО «Нефтехимпоставка», написал заявление о закрытии расчетного счета ООО ТК «Мета-С» №, и о перечислении денежных средств в полном объеме на подконтрольный ФИО4 №1 расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, реквизиты которого предоставил ФИО1 Тем самым ФИО2 вверил ФИО1 денежные средства в сумме 15 073 441, 63 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мета-С», для совершения последующей банковской операции в интересах ООО ТК «Мета-С», для дальнейшего обналичивания и передачи денежных средств собственнику. 08 декабря 2015 на основании заявлений ФИО2 и Потерпевший №1 расчетные счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» были закрыты, в этот же день остаток денежных средств в сумме 15 073 441, 63 рублей и 8 030 722, 50 рублей со счетов указанных юридических лиц, перечислены на подконтрольные ФИО4 №1 расчетные счета ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт». 08 декабря 2015 года в дневное время, у ФИО1, находящегося в помещении Федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, расположенном по адресу: <адрес>, имеющего долговые обязательства перед неустановленными лицами, достоверно знающего о том, что на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» поступят денежные средства в сумме 15 073 441, 63 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мета-С», а на расчетный счет ООО «Олрайт» денежные средства в сумме 8 030 722, 50 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мир в кармане», возник преступный умысел, направленный на хищение путем растраты вверенных ему Потерпевший №1 и ФИО2 денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане», в особо крупном размере, в том числе для погашения за счет похищенных денежных средств долговых обязательств перед третьими лицами. После этого, заведомо зная о том, что он имеет право распоряжаться вверенными ему денежными средствами исключительно в интересах ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С», действуя против воли собственника денежных средств, в нарушение достигнутой устной договоренности с представителями указанных юридических лиц, в дальнейшем не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств указанным организациям, ФИО1, преследуя цель погашения задолженности перед неустановленными лицами, умышленно, с корыстной целью сообщил ФИО4 №1, о необходимости перечисления поступивших с расчетных счетов ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» денежных средств на расчетные счета ООО «Продстар» №, открытый в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу <адрес> и ООО «Капитал Инвест» №, открытый в отделении ПАО Банк «ВТБ 24», расположенном по <адрес> административном районе г. Екатеринбурга, реквизиты которых стали известны ФИО1 от неустановленных лиц, распорядившись, таким образом, вверенными ему денежными средствами в сумме 15 073 441, 63 рублей, принадлежащими ООО ТК «Мета-С», а также денежными средствами в сумме 8 030 722, 50 рублей, принадлежащими ООО ТК «Мир в кармане». 08 декабря 2015, ФИО4 №1, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, выполняя условия ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о совершении за денежное вознаграждение «транзитной» операции по расчетному счету ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт», имея доступ к удаленному управлению счетами в системе Интернет-банк, сформировал несколько электронных платежных поручений о перечислении по надуманному назначению платежа с расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» на расчетный счет ООО «Капитал Инвест», подконтрольный неустановленным лицам, денежных средств на общую сумму 14 777 000 рублей. На основании указанных платежных поручений, 08 декабря 2015 на расчетный счет ООО «Капитал Инвест» с расчетного счета ООО «Нефтехимпоставка» поступили денежные средства в общей сумме 14 777 000 рублей. Также ФИО4 №1 сформировал электронное платежное поручение о перечислении но надуманному назначению платежа с расчетного счета ООО «Олрайт» на расчетный счет ООО «Продстар», подконтрольный неустановленным лицам, денежных средств в сумме 2 290 000 рублей. На основании указанного платежного поручения, 10 декабря 2015 на расчетный счет ООО «Продстар», с расчетного счета ООО «Олрайт» поступили денежные средства в сумме 2 290 000 рублей. Затем ФИО1, оставшуюся часть денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО ТK «Мир в кармане», поступивших на расчетный счет ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка», по договоренности с ФИО4 №1, за вычетом причитающегося ему денежного вознаграждения, вывел в наличный оборот и распорядился по своему усмотрению. Таким образом, 08 декабря 2015 ФИО1, находясь в помещении Федерации спортивного и боевого самбо Пермского края, расположенном по адресу: <адрес>, руководствуясь внезапно возникшим преступным умыслом, преследуя цели незаконного личного обогащения, в том числе для последующего исполнения своих долговых обязательств перед неустановленными лицами, похитил путем присвоения вверенные ему денежные средства в сумме 15 073 441, 63 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мета-С», причинив ООО ТК «Мета-С» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму, а также денежные средства в сумме 8 030 722, 50 рублей, принадлежащие ООО ТК «Мир в кармане», причинив ООО ТК «Мир в кармане» материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал частично. Пояснил, что в декабре 2015 года к нему обратился ФИО4 №6 с целью обналичивания денежных средств двух юридических лиц из Екатеринбурга, на что он дал согласие и передал реквизиты организаций, через которые можно было перевести денежные средства. Через несколько дней поступили денежные средства около 6 000 000 рублей. Он обналичил данные денежные средства и передал их ФИО4 №6. Его работой были довольны и сказали, что продолжат сотрудничество. Через 2 - 3 дня к нему обратился ФИО4 №6 и сказал, что нужна помощь по выводу денежных средств из под ареста со счетов. Он согласился помочь решить проблему, договорился с ФИО4 №1 о принятии им на счета денежных средств от двух юридических лиц из Екатеринбурга. ФИО4 №1 согласился принять денежные средства и перечислить на счета других юридических лиц за вычетом комиссии. После этого он передал через ФИО4 №6 информацию, что директора фирм должны приехать в банк для написания заявлений о закрытии счетов юридических лиц. ФИО4 №1 прислал ему реквизиты ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт», на которые нужно было перевести денежные средства при закрытии счетов в банке. Затем они встретились с молодыми людьми в отделении Сбербанка на ФИО3, сотрудник банка сама набрала заявления о закрытии счетов, он передал реквизиты организаций, на которые необходимо перевести деньги с этих счетов, потом Потерпевший №1 подписали заявления и они разошлись. В банке ему сказали, что операция займет от 5 до 10 дней, вместо положенного месяца. В дальнейшем он должен был предоставить реквизиты организаций для перечисления денежных средств, 8 000 000 рублей для дальнейшего транзита, а остальные деньги надо было обналичить и возвратить собственникам. До этого у ФИО4 №9 он удержал деньги 13 400 000 рублей, которые тот ему был должен. Оказалось, что эти деньги принадлежали партнерам ФИО4 №9 из Москвы, ФИО65 и ФИО95. Из-за того, что ФИО4 №9 не мог вернуть деньги, у него начались проблемы с этими людьми. Затем по просьбе ФИО4 №18 они встретились с ФИО95 из Москвы, затем поехали в офис Федерации Самбо. Там в жесткой форме ему объяснили, что деньги, которые он удержал у ФИО4 №9, принадлежат людям из Москвы и их нужно вернуть. Он эти деньги потратил уже по своему усмотрению. У него взяли телефон, положили на стол, контролировали все звонки, смс-сообщения, не давали уйти из офиса. Затем к нему на телефон пришло сообщение о том, что со счета Сбербанка ушли деньги. У него спросили, что это за деньги, он объяснил, что эти деньги не принадлежат ему, а принадлежат людям из Екатеринбурга. Ему в жесткой форме сказали, что это не имеет значения и все эти деньги необходимо перечислить по реквизитам, которые дал ФИО65. После этого он скинул ФИО4 №1 реквизиты, которые ему передал ФИО65, и тот перевел деньги на эти счета, около 23 000 000 рублей, которые ему были вверены для обналичивания руководителями фирм из Екатеринурга. Затем в феврале 2016 года к нему приехали люди из Екатеринбурга, требовали возврата долга, он объяснил им, почему не смог вернуть деньги. Из этих денег 12 000 000 рублей ушло в Екатеринбург, полагает, что их обналичили те люди, которым они и принадлежали. Изначально у него не было умысла присваивать деньги, если бы не люди из Москвы, то он исполнил бы обязательство. У него не было другого выбора, на него оказали давление, длительное время он находился в офисе, все разговоры по телефону проходили по громкой связи. Также он предпринимал меры к возврату денег, ему помог его директор в московской фирме. Со счетов этой фирмы на счет ТД «Абсолют» было перечислено 17 000 000 рублей, потом еще 12 000 000 рублей в счет погашения долга, но директор фирмы украл эти деньги и скрылся. В полицию не обращался, так как боялся за свою жизнь и жизнь ребенка. В настоящее время часть долга он возвратил, оставшийся долг по соглашению обязуется возвратить до октября 2019 года. Полагает, что ФИО4 №1 перепутал, что из этих денег на его счета обратно в дальнейшем вернулось 9 000 000 рублей, это были другие деньги. В связи с противоречием в показаниях подсудимого ФИО1 в судебном заседании были оглашены его показания, данные в ходе следствия в качестве подозреваемого, из которых следует, что в декабре 2015 года со слов ФИО4 №6 ему стало известно о том, что на расчетные счета компаний ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане», с целью дальнейшего обналичивания были зачислены денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей и около 8 000 000 рублей соответственно. Однако, сразу после поступления денежных средств, расчетные счета были заблокированы Росфинмониторингом. ФИО4 №6 попросил его помочь вывести денежные средства. В начале декабря 2015 года из города Екатеринбурга приехали ранее не знакомые ему молодой человек и девушка, которые представились директорами ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане», они втроем пришли в отделение банка, де были написаны заявления о закрытии расчетных счетов организаций и переводе денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых были указаны им, а именно на расчетные счета ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка». Предварительно он сообщил ФИО4 №6 о том, что денежные средства будут перечислены в отделение банка города Уфы. Перед этим он договорился с руководителями ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка», распложенных в Уфе, с которыми договорился о возможности перечисления денежных средств на счета их компаний, с целью дальнейшего их обналичивания. Лично с руководством ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимопоставка» он не знаком. Так, с расчетного счета ООО ТК «Мета-С» на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» были перечислены денежные средства в сумме около 15 000 000 рублей, с расчетного счета ООО «Мир в кармане» на расчетный счет ООО «Олрайт» были перечислены денежные средства в сумме около 8 000 000 рублей. Реквизиты компании, на расчетный счет которой должны были быть в дальнейшем перечислены денежные средства в сумме 15 000 000 рублей, должен был представить директор ООО ТК «Мета-С», денежные средства с расчетного счета ООО «Олрайт» должны были быть обналичены и переданы ФИО4 №6. За свои услуги ему должны были заплатить комиссию. Однако, денежные средства, принадлежащие ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане», были переведены с расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт» на другие расчетные счета, а в дальнейшем похищены. 09 февраля 2015 он в качестве посредника перевел на счет организации ООО «Нано Про», подконтрольной ФИО4 №9 с целью дальнейшего обналичивания денежные средства в сумме 20 875 000 рублей, принадлежащие одной из компаний г. Москвы. Однако, ФИО4 №9 условия договоренности не выполнил, денежные средства обналичил, но ему не передал, в результате чего, он остался должником Московской компании, посреднические услуги которой он оказывал. В период с февраля по декабрь 2015 года ФИО4 №9 вернул ему денежные средства в сумме около 6 000 000 рублей, остальные денежные средства обязался вернуть в течении какого-то времени, для чего предложил дальнейшее сотрудничество, а в сентябре 2015 года между ним и ФИО4 №9 был заключен договор займа, согласно которому ФИО4 №9 осуществил у него займ в сумме 13 000 000 рублей, тем самым подтвердил наличие задолженности перед ним. В ходе разговора с ФИО4 №9 он рассказал ему о финансовых операциях, связанных с обналичиванием денежных средств для ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане». В связи с тем, что возможности обналичить денежные средства с расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт» у него не было, ФИО4 №9 предложил ему помощь при обналичивании денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане», им же были представлены реквизиты подконтрольной ему организации для дальнейшего обналичивания и передачи денежных средств через него их владельцам. Он доверился ФИО4 №9 и сообщил руководителям ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка» о необходимости перечисления денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане» с расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт» на реквизиты организации, которые были предоставлены ему посредством смс-сообщения от ФИО4 №9. Предварительно он уведомил ФИО4 №6 о том, что денежные средства, принадлежащие ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане» будут обналичены через расчетные счета других организаций. Денежные средства с расчетного счета ООО «Олрайт» не были обналичены по той причине, что не было такой возможности, а также не было договоренности с директором ООО «Олрайт». В связи с этим было принято решение о дальнейшем перечислении денежных средств. Реквизиты для дальнейшего перечисления были представлены ФИО4 №9. Каким образом ФИО4 №9 распорядился денежными средствами, не знает, ФИО4 №9 денежные средства ему не передал. Подозрение не подтверждает полностью, денежные средства, перечисленные с расчетных счетов ООО ТК «Мета-С» и ООО «Мир в кармане» он не похищал, свою причастность к совершению данного преступления он отрицает. Денежные средства были похищены ФИО4 №9 (т. 7 л.д. 210-216). Подсудимый ФИО1 оглашенные показания не подтвердил, такие показания ему сказал дать адвокат. Настаивал на показаниях, данных в судебном заседании. Виновность ФИО1 подтверждается следующими доказательствами. Допрошенный в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи представитель потерпевшего ФИО2, личность которого была удостоверена судьей Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга ФИО22, пояснил, что он являлся учредителем и директором ООО ТК «Мета-С», а его жена Потерпевший №1 является директором ООО ТК «Мир в кармане». 30 ноября 2015 года сотрудниками ПАО «Сбербанк России» были заблокированы расчетные счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» открытые в <данные изъяты> Его мать, ФИО4 №4 обратилась за помощью к ФИО55 с просьбой помочь вывести деньги с арестованного счета. ФИО55 сказал, что нужно приехать в Пермь в отделение банка. 02 декабря 2015 года он с женой приехал в отделение банка, где их встретил ФИО1, пояснил, что нужно написать заявления на закрытие счетов, а также передал реквизиты ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт», на которые нужно было перевести заблокированные деньги. Они зашли в отделение банка, написали заявления, указали реквизиты, куда нужно перевести деньги. ФИО1 пояснил им, что деньги вернут им через несколько дней. 08 декабря 2015 расчетный счет ООО ТК «Мир в кармане» был закрыт, с данного счета на расчетный счет ООО «Олрайт» были перечислены денежные средства в сумме 8 030 722, 50 рублей. В этот же день был закрыт расчетный счет ООО «Мета-С», с этого счета на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» были перечислены денежные средства в сумме 15 073 441, 63 рублей. После этого денежные средства не были возвращены. Ущерб, причиненный ему, составил 15 073 441, 63 рублей, ущерб, причиненный Потерпевший №1 составил 8 030 722,50 рублей. В ходе предварительного следствия представитель потерпевшего Потерпевший №1, дала показания, аналогичные показаниям представителя потерпевшего ФИО2 (т. 7 л.д. 58-60). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №6 следует, что в начале декабря 2015 к нему обратился знакомый ФИО4 №7, с просьбой подсказать знакомого, который поможет разблокировать расчетные счета двух обществ ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане». Со слов ФИО4 №7 ему было известно о том, что на счетах указанных организаций находилось около 23 000 000 рублей. Тогда он сообщил о том, что у него есть знакомый ФИО1, который может в этом помочь. Он созвонился с ФИО1, который сказал о том, что поможет решить этот вопрос и предложил руководителям ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» встретиться с ним в банке. Он созвонился с ФИО4 №7 и передал слова ФИО1, после чего ФИО4 №7 дал ему контактный телефон ФИО55 Он созвонился с ФИО55 и сообщил ему контактный телефон ФИО1. Через некоторое время ему позвонил ФИО4 №7 и сообщил о том, что ФИО1 попросил перечислить денежные средства с расчетных счетов ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» на счета подконтрольных ему организаций и теперь их не возвращает. Затем он инициировал встречу ФИО1 и ФИО55, в ходе которой ФИО1 пообещал возврат денежных средств в январе 2016 года (т. 7 л.д. 85-87). ФИО4 ФИО4 №8 в ходе следствия показал, что в 2016 году он присутствовал на встрече возле кафе «Виват» в г. Пермь. На встрече также присутствовали ФИО4 №7, ФИО55, а также ранее не знакомый Владимир. На встрече обсуждался вопрос, связанный с возвратом Владимиром денежных средств. В ходе переговоров Владимира с ФИО55 и ФИО4 №7, Владимир признавал задолженность (т. 7 л.д. 93-95). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №2 следует, что с сентября 2015 года по настоящее время она числится в ООО «Евростандарт» учредителем и директором, но фактически является номинальным руководителем и какого-либо отношения к осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества - не имеет. В 2015 году она испытывала финансовые затруднения, в связи с чем согласилась предоставить свои паспортные данные для регистрации ООО «Евростандарт» и еще нескольких юридических лиц, отношение к которым в дальнейшем не имела, а лишь числилась их руководителем. Лиц, которые просили её предоставить свои паспортные данные для регистрации ООО «Евростандарт» и иных юридических лиц, она не знает, кто фактически осуществляет деятельность от имени ООО «Евростандарт», ей не известно (т. 7 л.д. 105-107). ФИО4 ФИО4 №10 в ходе следствия показала, что в ноябре 2015 года за вознаграждение на ее имя было зарегистрировано юридическое лицо. К деятельности данной компании она отношения не имеет, а только числится руководителем (номиналом). Относительно финансовых взаимоотношений ООО «Капитал Инвест» с ООО «Нефтехимпоставка», ООО «Евростандарт» она ничего пояснить не может, так как данной информацией не владеет. ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО1 ей не известны, слышит о них впервые (т. 7 л.д. 108-111). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №3 следует, что в период с декабря 2014 года по май 2016 года она являлась номинальным директором ООО «Олрайт», фактически деятельностью общества она не руководила, выполняла поручения, которые ей давались по телефону разными людьми, в том числе малознакомым Альбертом. В апреле 2016 года она поняла, что деятельность компании связана с транзитом и обналичиванием денежных средств, в связи с чем приняла решение прекратить своё участие в данной деятельности. На расчётный счёт ООО «Олрайт» 09 декабря 2015 г. поступали денежные средства в размере 8 030 722,5 рублей от ООО ТК «Мир в кармане». Каких-либо договоренностей с руководителями данной компании о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Олрайт», она не вела. Руководители ООО ТК «Мир в кармане» ей не известны. После того, как денежные средства были зачислены на расчетный счет ООО «Олрайт», ей поступило смс-оповещение из филиала «Альфа-банка» и она переслала данное смс бухгалтеру по имени Ольга. Насколько ей известно, через 1 или 2 дня денежные средства, поступившие от ООО ТК «Мир в кармане» были перечислены в адрес третьих лиц, организаций ООО «БашОвощСнаб», ООО «Продстар», ООО «МДА-Групп», она их точно не помнит, так как с ними были регулярные взаимодействия, но она лично денежные средства не перечисляла, так как доступа к расчётному счету ООО «Олрайт», посредством системы «Клиент-Банк», у неё не было. Скорее всего, доступ к расчетному счету имелся у кого-то из бухгалтеров. Через некоторое время ей начали звонить сотрудники полиции из г. Екатеринбурга и Челябинской области и стали задавать вопросы относительно сделки ООО ТК «Мир в кармане» с ООО «Олрайт». Через некоторое время (примерно в те же дни) ей позвонил её знакомый ФИО4 №1, который стал задавать вопросы о том, не интересуются ли деятельностью ООО «Олрайт» сотрудники полиции из г. Екатеринбурга. На что она сказала ему, что они ей уже звонили. В ходе её встречи с ФИО4 №1, он сообщил ей о том, что ему тоже звонили и интересовались его взаимоотношениями с какой-то Екатеринбургской фирмой. На встрече ФИО4 №1 сообщил ей о том, что возникли какие-то трудности, связанные с перечислением данных денежных средств. Также ФИО4 №1 сообщил ей, что в г. Уфу, для ведения переговоров по данным финансовым взаимоотношениям приехал представитель ООО ТК «Мир в кармане» и второй компании, которая имела взаимоотношения с фирмой ФИО4 №1 - ФИО1 (т. 7 л.д. 115-119). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №11, следует, что в начале 2015 года на ее имя за вознаграждение была оформлена карта «ВТБ-24». После оформления карты, она передала ее ранее не знакомому мужчине по имени ФИО63. Каких-либо банковских операций с использованием карты, оформленной на свое имя она никогда не совершала. Организация с названием ООО «Евростандарт» ей не знакома (т. 7 л.д. 136-138). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №12 следует, что весной или летом 2014 года за денежное вознаграждение на него была оформлена пластиковая карта банка ВТБ-24. После оформления, карту он передал ранее не знакомому человеку по имени ФИО17. Каких-либо банковских операций с использованием карты, оформленной на свое имя он никогда не совершал. Организация с названием ООО «Евростандарт» ему не знакома (т. 7 л.д. 139-141). ФИО4 ФИО4 №14 в ходе предварительного следствия показала, что летом 2016 года к ней обратился ФИО4 №15 с просьбой помочь решить вопрос о снятии ограничений на расчетный счет ООО «Евростандарт», открытый в Сбербанке. Ограничения были со стороны ИФНС. В связи с тем, что она совместно работает с напарником ФИО23, то они совместно начали заниматься данным вопросом. В ходе работы они выяснили, что ограничения на расчётный счет были наложены со стороны ИФНС Ленинского района, в связи с неправильными данными в отчете ООО «Евростандарт». Они в последующем внесли корректировки в отчеты ООО «Евростандарт», путем подачи уточненных данных в ИФНС Ленинского района, после чего ИФНС Ленинского района сняла ограничения с расчетного счета ООО «Евростандарт». За выполненную работу никаких 20% от суммы, находящейся на счету ООО «Евростандарт» она не получала. Почему именно такую сумму вознаграждения указывает ФИО4 №15, ей неизвестно. В ходе общения с людьми по поводу оказания помощи в снятии ограничений она поняла, что по данному вопросу работало очень много людей, точнее ко многим обращались по данному вопросу. К ней ФИО4 №15 обратился потому, что он ранее уже был их клиентом. Называл ли ФИО4 №15 сумму денежных средств, которая была заблокирована, она не помнит, так как прошло уже много времени. Она лично с директором ООО «Евростандарт» ФИО4 №2 не общалась, в банк, где обслуживался расчетный счет ООО «Евростандарт», не ходила. Кроме ФИО4 №15, она еще общалась по телефону с мужчиной, но его анкетные данные она не знает. В настоящее время каких-либо документов, связанных с решением снятия ограничений с расчетного счета ООО «Евростандарт», не сохранилось. Непосредственно переводом денежных средств с расчетного счета ООО «Евростандарт» на счета других организаций, она не занималась. Фамилии ФИО1, ФИО4 №9 ей не знакомы. Организации ООО «Мета-С», «Мир в кармане», ООО «Лекс энд Ко» ей не знакомы. После мая-июня 2016 года она больше с ФИО4 №15 не общалась. Дополняет, что ранее она общалась с ФИО4 №15 по юридическим вопросам, не связанным с денежными средствами или со снятиями ограничений со счетов (т. 7 л.д. 160-163). Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №15 следует, что в начале декабря 2015 года, его знакомый ФИО4 №16 обратился к нему с просьбой помочь обналичить денежные средства со счета организации ООО «Нефтехимпоставка» и попросил посоветовать руководителей юридических лиц, которые смогут помочь ему в этом вопросе. Со слов ФИО4 №16 ему стало известно о том, что денежные средства, которые будут обналичены, он должен будет отдать ФИО4 №17 Он сказал ему о том, что у него есть знакомый по имени ФИО124, который занимается деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. После этого он встретился с ФИО124, которому пояснил о том, что необходимо обналичить денежные средства со счета организации. ФИО124 сказал о том, что может помочь и предоставил реквизиты ООО «Капитал-Инвест». Реквизиты указанной организаций он передал ФИО4 №16 После чего ФИО4 №16 осуществил перевод денежных средств на счет ООО «Капитал-Инвест». Со слов ФИО124 ему было известно о том, что денежные средства со счета ООО «Капитал-Инвест» будут перечислены на счет, также подконтрольной ему организации ООО «Евростандарт», а в дальнейшем будут обналичены посредством банковских карт, оформленных на физических лиц. Он лично ни с кем из руководителей и учредителей ООО «Капитал-Инвест» и ООО «Евростандарт» не знаком. После того, как ФИО4 №16 перечислил денежные средства на счет ООО «Капитал-Инвест», с помощью ФИО124 денежные средства были перечислены на счет ООО «Евростандарт». Далее ему известно о том, что денежные средства в сумме около 2 000 000 рублей были обналичены ФИО124 посредством банковских карт, оформленных на физических лиц, которые он передал в полном объеме ФИО4 №16. Через некоторое время со слов ФИО124 ему стало известно о том, что денежные средства в сумме 12 000 000 рублей, перечисленных ФИО4 №16 со счета ООО «Нефтехимпоставка» на счет ООО «Капитал-Инвест», а затем ФИО124 со счета ООО «Капитал-Инвест» на счет ООО «Евростандарт», открытый в банке «ПромСвязьБанк», были заблокированы со стороны Росфинмониторинга, как сомнительная сделка. В связи с этим, снятие денежных средств было невозможно, на протяжении около 6 месяцев. Примерно через 6 месяцев с ним связался ФИО124 и сообщил о том, что он обналичил посредством банковских карт, оформленных на физических лиц денежные средства в сумме 12 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Евростандарт», они встретились, он передал ему денежные средства, которые он в полном объеме наличными денежными средствами передал ФИО4 №16 ФИО1 ему не знаком, никогда с ним не встречался (т. 7 л.д. 166-168). ФИО4 ФИО4 №13 в судебном заседании пояснила, что ФИО1 является знакомым ее мужа, у них были общие взаимоотношения по бизнесу. Около 4-х лет назад она общение с ФИО1 прекратила по личным соображениям. Насколько ей известно, у её супруга ФИО4 №9 долговых обязательств перед ФИО1 не имелось. В период 2015-2016 ФИО1 не обращался к ней с вопросом о месте нахождения её мужа. В ноябре 2015 года у её супруга было болезненное состояние, у него болела спина. В лечебное учреждение супруг не обращался, в домашних условиях ставились капельницы и уколы. В период ноября 2015 по январь 2016 года ФИО4 №9 никуда на продолжительное время не отлучался, находился по месту жительства, занимался лечением и детьми. Каких – либо командировок у супруга не было (т. 7 л.д. 146-148). ФИО4 ФИО4 №7 в ходе следствия показал, что в начале декабря 2015 года к нему обратился ФИО55 с просьбой помочь его знакомой по имени ФИО4 №4 произвести перечисление денежных средств двух организаций ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» в сумме около 23 миллионов рублей, которые находились на счетах в Пермском филиале Сбербанка России, и были заблокированы банком. Он дал согласие, созвонился со своим знакомым ФИО4 №6, который мог помочь в этом вопросе. Через пару дней ему позвонил ФИО4 №6 и сказал, что сможет помочь, руководителям ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» нужно будет подъехать к офису Пермского филиала Сбербанка России, где их встретит его знакомый Владимир, который сможет им помочь. С руководителями организаций была договорённость, что денежные средства будут возвращены им обратно безналичным путём, но на другие счета ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане». Насколько он помнит, организации, куда перечислялись денежные средства, находились в г. Уфа. Об этом разговоре он сообщил ФИО55. Через 3 дня ему начал звонить ФИО55 и спрашивать, когда на счета ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» вернутся денежные средства. По данным вопросам он также созванивался с ФИО4 №6 и всю информацию доводил до ФИО55. Однако денежные средства не возвращались. ФИО4 №6 в ходе переговоров постоянно ссылался на какие-то проблемы в банке, говорил, что денежные средства все еще не разблокированы. Так продолжалось около двух недель. Позже от ФИО4 №6 стало известно, что лицом, которое приезжало на переговоры в Пермский филиал Сбербанка России и который передавал реквизиты для перечисления денежных средств, являлся ФИО1 Он того лично не знал, но слышал, что ФИО1 многим должен. В дальнейшем при встрече ФИО1 говорил, что все хорошо, он деньги вернет, показывал два платёжных поручения каких-то организаций. По его мнению, данные платёжные поручения имели признаки фиктивности. На нескольких встречах Юртов всё время что-то обещал, уверял его и ФИО55, что все хорошо. Но на последней встрече в конце декабря 2015 года ФИО1 признался в том, что деньгами, поступившими от ООО ТК «Мета-С», ООО «Мир в кармане», он закрыл какие-то его старые долги, обещал также денежные средства вернуть, говорил, что ждёт поступления денег от каких-то его знакомых (т. 7 л.д. 90-92). Допрошенный в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи свидетель ФИО4 №16, личность которого была удостоверена судьей Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга ФИО22, пояснил, что к нему обратился ФИО4 №17 с просьбой об обналичивании денежных средств. Деньги, которые необходимо было обналичить, принадлежали ФИО4 №17. В последующем он попросил ФИО4 №15 помочь в этом вопросе и получил положительный ответ последнего. ФИО4 №15 сообщил реквизиты организации, допускает, что ООО «Капитал-Инвест», на счет которой надо переводить деньги. Он передал данные реквизиты ФИО4 №17 В последующем с данными деньгами произошли какие-то проблемы. ФИО4 №17 звонил ему и спрашивал, что случилось. Он такой же вопрос задавал ФИО4 №15 и он сказал, что произошла какая-то заминка и он решает данную проблему. В последующем ФИО4 №15 сказал, что не может решить данную проблему и посоветовал связаться с юристом ФИО13 и решать проблемы с ней. ФИО13 сказала, что поможет, но за плату в размере 20%. Он сообщил данные условия ФИО4 №17 и он ответил, что согласен на такие условия, иначе они вообще ничего не получат. После чего он передал ФИО13, что согласен с её условиями. В последующем деньги были перечислены на организацию, подконтрольную ФИО4 №15, который обналичив, передал ему деньги в размере 7 000 000 рублей. Данные деньги он в полном объёме передал ФИО4 №17 через его родственника, данные которого ему сообщил ФИО4 №17 в июле 2016 года. В настоящее время со стороны ФИО4 №17 к нему никаких претензий нет. Свои обязательства перед ним он исполнил в полном объеме (т. 7 л.д. 170-172, 174-177). ФИО4 ФИО4 №9 в судебном заседании показал, что в середине ноября 2015 года к нему в очередной раз обратился ФИО1 с просьбой помочь найти фирму, с расчетного счета которой возможно обналичить денежные средства. Он предложил ему организовать встречу с московскими бизнес-партнерами. Так, примерно 16 или 17 ноября 2015 года он инициировал встречу в отделе «Габриэль», расположенном по <адрес> его знакомого бизнес-партнера по имени ФИО65 и ФИО1. ФИО65 пришел на встречу с ранее не знакомым ему ФИО95, которого также представил как своего бизнес-партнера. В ходе данной встречи между ФИО1 и бизнес-партнерами из г. Москвы была достигнута договоренность об обналичивании денежных средств. Примерно в 20 числах ноября 2015 года, вновь состоялась встреча в кафе «Вкусное место». В ходе данной встречи ФИО1 все время молчал, каких-либо документов не предъявлял. Факт удержания им денежных средств в сумме около 20 000 000 перечисленных ФИО1 в феврале 2015 года на расчетный счет ООО «Нано про» действительно был, таким образом он вернул ранее неисполненные ФИО1 обязательства. В дальнейшем 5 000 000 рублей он ему вернул. С его слов ФИО1 достоверно было известно о том, что его личная задолженность перед ним за перечисленные в ноябре 2015 года с подконтрольных ему организаций и подлежащие к обналичиванию денежные средства составляла 13 200 000 рублей, его личная задолженность перед его московскими бизнес-партнерами ФИО65 и ФИО95 составляла 11 000 000 рублей. ФИО4 №18 также достоверно было известно о том, что он не смог исполнить обязательства по обналичиванию перед московскими бизнес-партнерами на сумму 11 000 000 рублей. Однако, насколько ему известно, при высказывании требований ФИО65 и ФИО95 о передаче денежных средств в качестве возврата его долга, сумма не уточнялась, были требования о погашении задолженности без уточнения суммы. О встрече ФИО65, ФИО95, ФИО4 №18 и ФИО1 в Федерации самбо в декабре 2015 года ему известно не было. Обязательства перед Московскими партнерами он должен был исполнить в ноябре 2015 года, возврат долга стали требовать сразу, в ноябре 2015 года. К ФИО1 с просьбой исполнить за него долговые обязательства он не обращался. После того, как ФИО65 и ФИО95 стали требовать от него возврат денежных средств, он сообщил им о том, что принадлежащие им денежные средства были перечислены на расчетные счета подконтрольные ФИО1, однако он обязательства со своей стороны не исполнил, денежные средства ему не передал, после чего ФИО65 и ФИО95 стали требовать возврат долга от ФИО1. Свои долговые обязательства перед ФИО65 и ФИО95 он исполнил сам до 25 ноября 2015 года. По состоянию на февраль 2015 года сумма задолженности ФИО1 перед ним по неисполненным обязательствам, связанным с обналичиванием денежных средств составила 13 300 000 рублей. ФИО4 ФИО4 №4 в судебном заседании показала, что Потерпевший №1 являлся директором ООО «Мета-С», а Потерпевший №1 – директором ООО ТК «Мир в кармане», однако фактически данные организации подконтрольны ей. Счета данных юридических лиц были открыты в Пермском отделении Уральского банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: <адрес> 30 ноября 2015 расчетные счета были заблокированы Росфинмониторингом. Она обратилась к знакомому ФИО55 с просьбой помочь снять запрет движения денежных средств. Через некоторое время ФИО55 сообщил о том, что его знакомый порекомендовал через знакомых обратиться к ФИО1, который мог помочь за 5% от суммы. ФИО55 сообщил, что Потерпевший №1 и ФИО2 должны приехать в отделение банка в Перми и написать заявления о закрытии расчетных счетов и переводе денежных средств на расчетные счета организаций, реквизиты которых предоставит ФИО1. 02 декабря 2015 в ФИО2 и Потерпевший №1 написали заявления о закрытии расчетного счета ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» и перечислении имеющихся на расчетных счетах денежных средств на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт». Каких-либо опасений за денежные средства, принадлежащие их организациям - не возникло, они доверяли ФИО1 и были уверены в том, что в скором времени он перечислит денежные средства на реквизиты организаций, которые предоставит она или передаст их ей в наличной форме. 08 декабря 2015 расчетные счета ООО ТК «Мир в кармане» и ООО «Мета-С» были закрыты, с расчетного счета ООО ТК «Мир в кармане» на расчетный счет ООО «Олрайт» были перечислены денежные средства в сумме 8 030 722, 50 рублей, а с расчетного счета ООО «Мета-С» на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» были перечислены денежные средства в сумме 15 073 441, 63 рублей. После этого она стала интересоваться у ФИО55, когда денежные средства будут им возвращены. Со слов ФИО55 ей стало известно о том, что поначалу ФИО1 пояснял о том, что произошла некая заминка, которая в ближайшее время будет разрешена, однако на протяжении длительного времени вопрос с возвратом денежных средств не решался. Затем она стала самостоятельно заниматься поисками денежных средств. Ей стало известно о том, что денежные средства были перечислены с подконтрольного ФИО1 расчетного счета ООО «Нефтехимпоставка» на расчетный счет ООО «Капитал-Инвест», открытый в банке «ВТБ 24», а затем на расчетный счет ООО «Евростандарт», открытый в банке Промсвязьбанк, после чего на расчетный счет этого же Общества, открытый в банке Сбербанк. Узнав о том, что руководителем ООО «Евростандарт» является ФИО4 №2, она встретилась с ней, с её слов ей стало известно о том, что она является номинальным руководителем ООО «Евростандарт», кто фактически осуществляет деятельность ООО «Евростандарт», а также является распорядителем средств ООО «Евростандарт», ей не известно. По её просьбе ФИО4 №2 обратилась в отделение банка Сбербанк по месту обслуживания расчетного счета ООО «Евростандарт» с целью снятия денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С», однако ей пояснили о том, что движение поступивших денежных средств в сумме около 12 700 000 рублей с расчетного счета ООО «Евростандарт», открытого в банке «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Евростандарт», открытый в банке Сбербанк было заблокировано со стороны Росфинмониторинга, но в дальнейшем денежные средства с расчетного счета ООО «Евростандарт», открытого в банке Сбербанк были переведены на карточные счета физических лиц и в последующем были обналичены. В настоящее время Юртов возвратил денежные средства, принадлежащие ООО ТК «Мета-С» в полном объеме. По возврату долга ООО ТК «Мир в кармане» с ФИО1 заключено соглашение с рассрочкой возврата долга на 1 год. ФИО4 ФИО55 в судебном заседании показал, что в ноябре 2015 года к нему обратилась знакомая ФИО4 №4 с просьбой помочь ей снять с расчетных счетов подконтрольных ей организаций ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» денежные средства, на которые установлен запрет на их движение. Он обратился к своему знакомому ФИО4 №7, который сказал ему о том, что с этим вопросом можно обратиться к ФИО1, рекомендовал того как порядочного и добросовестного человека. Через некоторое время ФИО1 сообщил, что сможет помочь за вознаграждение. Данную информацию он передал ФИО4 №4, а она в свою очередь - руководителям ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» - Потерпевший №1 и ФИО2 В дальнейшем, со слов Потерпевший №1 и ФИО2 ему стало известно о том, что в отделении банка Сбербанк, расположенном в г. Перми, в котором открыты расчетные счета ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» они встретились с ФИО1, который сообщил им о необходимости написания заявлений о закрытии расчетных счетов их организаций и переводе денежных средств и переводе денежного остатка на реквизиты организаций, которые он им предоставит. Затем, со слов Потерпевший №1 ему известно, что 02 декабря 2015 те написали заявления о закрытии расчетных счетов Обществ, руководителями которых они являются и о переводе денежных средств на расчетные счета ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка», расположенных в г. Уфе. Со слов ФИО4 №7 ему стало известно о том, что на рассмотрение банком заявления Потерпевший №1 и ФИО2 потребуется 7 дней, после чего ФИО1 перечислит денежные средства на подконтрольные ему расчетные счета, обналичит и за вычетом полагающегося ему денежного вознаграждения в размере 5 процентов от общей суммы передаст ФИО4 №4. По истечении этого времени, то есть 7 дней, денежные средства, принадлежащие ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» ФИО4 №4 переданы не были. Он созвонился с ФИО1, он пояснил о том, что в скором времени денежные средства будут переданы в наличной форме, однако после того, как обещания ФИО1 выполнены не были, он потребовал вернуть денежные средства на расчетные счета ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С». Через некоторое время ему на электронную почту от ФИО1 пришли копии двух платежных поручений, согласно которым на расчетные счета ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С» через банк «Промсвязьбанк» были возвращены денежные средства в той сумме, в которой они изначально были перечислены. Позднее выяснилось, что данные платежные поручения являются поддельными. Через несколько дней ему на мобильный телефон позвонил ФИО1 и сообщил о том, что более обманывать он не может, вернуть денежные средства ФИО4 №4 пока он не сможет. Далее он приехал в Пермь, чтобы встретиться с ФИО4 №7, выяснить местонахождение денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мир в кармане» и ООО ТК «Мета-С». В его присутствии ФИО4 №7 созвонился с ФИО1, который в ходе телефонного разговора пояснил, что денежные средства у него кто-то «увел», кто именно – не пояснил. В двадцатых числах декабря 2015 года произошла их перовая личная встреча с ФИО1, в ходе которой ФИО1 пояснил о том, что денежные средства обязательно будут возвращены, нужно подождать, время не уточнил. Через три дня состоялась еще одна встреча его и ФИО1, на которой также присутствовал ФИО4 №7 и ранее не знакомый ему мужчина по имени Владимир, на данной встрече ФИО1 пообещал вернуть денежные средства ФИО4 №4 в январе 2016 года. Однако денежные средства ФИО4 №4 так и не были возвращены. ФИО1 каждый раз обещал решить вопрос в ближайшее время и вернуть денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению, говорил что-то о расчете по старым долгам. ФИО4 ФИО4 №18 в судебном заседании показал, что у его знакомых из г. Москвы, - ФИО65 и ФИО95 в период 2015 года имелись финансовые взаимоотношения с организацией, подконтрольной ФИО4 №9 Тот должным образом не выполнил обязательства, вследствие чего у него перед московскими партнерами возникла задолженность в размере около 13 миллионов рублей. В декабре 2015 он встретил ФИО65 и ФИО95 в аэропорту г. Перми и они поехали в гостиницу «Габриэль», где утром состоялась встреча, на которой присутствовали он, ФИО65, ФИО95, ФИО4 №9, который на встречу привез ФИО1 На встрече ФИО65 и ФИО95 спрашивали у ФИО4 №9 о долге. ФИО4 №9 наличие задолженности в размере 13 миллионов рублей перед московскими партнерами признал и сказал о том, что денежные средства находятся у ФИО1, что возникли какие-то проблемы финансового характера, и что денежные средства в любом случае ФИО65 и ФИО95 будут возвращены. ФИО1 слова ФИО4 №9 подтвердил, сказал, что действительно денежные средства он обратил в свою пользу, так как ФИО4 №9 ранее был должен ему денег. После чего, ФИО95 или ФИО65, сказал ФИО4 №9 и ФИО1 о том, что это их личные взаимоотношения и что свои вопросы они должны решать сами между собой, а их денежные средства, которые получил ФИО4 №9, им придётся вернуть ФИО65 и ФИО95. После чего, ФИО4 №9 сказал о том, что он может вернуть часть денежных средств. Те съездили в банк и небольшую часть денег, не более 1 миллиона рублей ФИО4 №9 вернул. Затем приехал на встречу знакомый у ФИО4 №9 и передал ФИО4 №9 свёрток, в котором находились денежные средства, сумма была не свыше одного миллиона рублей. Данные денежные средства ФИО4 №9 передал ФИО65 и ФИО95. После этого ФИО65 и ФИО95 улетели на выходные в Москву. Все это время, на протяжении которого происходили переговоры, ФИО1 был взволнованным. После выходных ФИО65 и ФИО95 прилетели из г. Москвы в г. Пермь, он их также встретил в аэропорту, после чего они поехали к ФИО4 №18 в офис по адресу: <адрес>. На встречу в данный офис также должны были приехать ФИО4 №9 и ФИО1, согласно ранее имеющейся договоренности. После того, как ФИО1 и ФИО4 №9 прибыли в офис, вновь состоялся разговор о том, где находятся денежные средства ФИО65 и ФИО95 и каким образом они будут им возвращены. На встрече ФИО1 сообщил, что денежные средства от ФИО4 №9 он получил, но так как ФИО4 №9 ранее был ему должен, ФИО1 данные денежные средства возвращать ФИО4 №9 не собирается и израсходовал их на какие-то свои цели, возможно, закрыл свои долги. В ходе дальнейших переговоров, москвичи убедили ФИО1 и ФИО4 №9 в том, что личные взаимоотношения ФИО1 и ФИО4 №9 их не волнуют и с ними все равно придется рассчитаться. После чего ФИО65 и ФИО95 продолжали убеждать ФИО4 №9 и Юртова вернуть денежные средства. Через некоторое время ФИО1 сообщил о том, что у него имеются денежные средства в размере около двадцати трех миллионов рублей, которые принадлежат екатеринбургским бизнесменам. Также он сообщил, что данные денежные средства находятся на расчетных счетах юридических лиц, осуществляющих деятельность в г. Уфа, руководит которыми товарищ ФИО1. ФИО1 сказал о том, что фактически он распоряжается денежными средствами екатеринбургских бизнесменов и что его товарищ из г. Уфы перечислит денежные средства по любым реквизитам, которые ему сообщит ФИО1. После чего, ФИО65 или ФИО95, кто конкретно он уже не помнит, передали ФИО1 реквизиты организаций, куда следовало перевести денежные средства, в счет погашения долга ФИО1 и ФИО4 №9 перед ними. После чего, ФИО1 созванивался со своим товарищем из г. Уфы и просил перевести поступившие от екатеринбургских партнеров денежные средства по реквизитам организаций, которые ему предоставили ФИО65 и ФИО95. Через некоторое время ФИО65 и ФИО95 какие-то их знакомые сообщили, что денежные средства на реквизиты (расчетные счета) их организаций поступили. После чего встреча закончилась, время было уже около 17 часов, все разъехались. Никакого давления на ФИО1 не оказывалось, все проходило в спокойной обстановке в правовом русле, тому никто не угрожал. Допрошенный в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи свидетель ФИО4 №1, личность которого была удостоверена судьей Кировского районного суда г. Уфы ФИО24, пояснил, что в период с 2011 года по июнь 2016 года он являлся директором ООО «Нефтехимпоставка». В начале декабря 2015 года ему позвонил знакомый ФИО1, спросил, сможет ли он принять на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» денежные средства от организаций, расчетные счета которых были открыты в Пермском филиале ПАО «Сбербанк России». В дальнейшем данные денежные средства нужно было перечислить на расчетные счета других юридических лиц, которые сообщит ФИО1 Он сказал ему о том, что сможет выполнить данные действия за денежное вознаграждение в размере 1,5 % от суммы, поступившей на расчетный счет. Для данных целей он сообщил ФИО1 реквизиты двух организаций ООО Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт», руководителем которой являлась его знакомая ФИО4 №3 Через несколько дней, примерно 8 и 9 декабря 2015 года на расчетные счета данных обществ от ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» поступили денежные средства в размере около 23 млн. рублей, а именно 15 073 441 рублей на счет ООО «Нефтехимпоставка» и 8 030 722 рублей на счет ООО «Олрайт». Перед тем, как денежные средства поступили на счета ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт», ФИО1 сообщил ему реквизиты юридических лиц, на счета которых следовало в дальнейшем перечислить поступившие денежные средства. После того, как на расчетный счет ООО «Олрайт» поступили денежные средства в размере свыше восьми миллионов рублей, часть из них в сумме 1 500 000 рублей была перечислена в адрес ООО «Башовощснаб», 2 290 000 рублей – перечислены в адрес ООО «Продстар», остальные денежные средства были перечислены на банковский счет ООО «МДА-Групп». Произвести перечисления денежных средств в адрес данных контрагентов просил ФИО1. Денежные средства, которые были перечислены ООО «Продстар», это была транзитная операция по перечислению денежных средств, в целях дальнейшего обналичивания, об этом просил ФИО1. В феврале 2016 г. денежные средства от ООО «МДА-Групп» в размере 10 000 000 рублей были возвращены на счет ООО «Олрайт» и в дальнейшем перечислены нескольким организациям, в том числе ООО ТД «Уфа», ООО «Агроторг», ООО «Башовощснаб» и возможно еще нескольким контрагентам. Насколько он помнит, на счет ООО «Капитал Инвест» было перечислено около 14 700 000 рублей, на счета московских компаний было перечислено около 8 млн. рублей (точно он уже не помнит). На следующий день ФИО1 сообщил ему о том, что денежные средства на счета юридических лиц, которые он ему сообщил, были зачислены. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №17 следует, что ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане», а также руководители данных организаций ФИО2 и Потерпевший №1, ему не знакомы. ФИО4 №4, ФИО55, ФИО4 №9, ФИО4 №6, организации ООО «Нефтехимпоставка», ООО «Орайт» и их руководители ему также не знакомы. О ФИО1, он слышал, но лично с ним не знаком. ФИО4 №16 знает давно. Названия ООО «Капитал Инвест» и ООО «Евростандарт», он слышал от ФИО4 №16, руководители указанных Обществ ему не знакомы. ФИО4 №15 ему знаком, познакомил ФИО4 №16. Отношений не поддерживают. О хищении денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» в общей сумме около 23 000 000 рублей ему также ничего не известно. Ему известно, что некий Владимир из Перми был должен его знакомым по спорт залу в СК «Олимпийский» ФИО65 и ФИО95. Ему известно, что ФИО65 и ФИО95 вели переговоры с Владимиром по факту задолженности. Погашена ли данная задолженность в настоящее время, ему не известно. Подтвердил тот факт, что обращался к ФИО4 №16 и ФИО4 №15 с просьбой помочь обналичить 13 000 000 рублей с расчетного счета одной из организаций. В конце июля 2016 года ФИО4 №16 передал ему денежные средства в сумме 7 000 000 рублей, через его родственника. Остальные денежные средства в размере 6 000 000 рублей ему остался должен ФИО4 №16 (т. 7 л.д. 179-184). В судебном заседании были исследованы письменные доказательства: - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому 15 мая 2015 ООО Туристическая компания «Мир в кармане» поставлена на учет в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга и ей присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <***> (т. 1 л.д. 137); - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, выданного ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, согласно которому 15 мая 2015 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании ООО Туристическая компания «Мир в кармане» (т. 1 л.д. 138); - копия Решения № 1 от 07 мая 2015, согласно которому Потерпевший №1 приняла решение о создании ООО ТК «Мир в кармане», генеральным директором которого назначает себя, обязанности главного бухгалтера также возлагает на себя (т. 1 л.д. 145); - копия Устава ООО ТК «Мир в кармане», утвержденного Решением учредителя № 1 от 07 мая 2015 (т. 2 л.д. 123-130); - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которого 28 ноября 2014 ООО Торговая компания «Мета-С» поставлена на учет в ИФНС № 18 по г. Москве и ей присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7718310957 (т. 1 л.д. 155); - копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии №, выданного МИФНС № 46 по г. Москве, согласно которому 28 ноября 2014 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании ООО Транспортная компания «Мета-С» (т. 1 л.д. 156); - копия Решения № 1 от 01 октября 2014, согласно которому ФИО2 принял решение о создании ООО ТК «Мета-С» генеральным директором которого назначает себя, обязанности главного бухгалтера также возлагает на себя (т. 1 л.д. 157); - копия Устава ООО ТК «Мета-С», утвержденного Решением учредителя № 1 от 01 октября 2014 (т. 1 л.д. 158-171); - Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ТК «Мета-С» по состоянию на 14 января 2016, согласно сведениям которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО ТК «Мета-С» является директор ФИО2 ФИО95 (т. 1 л.д. 177-182); - объяснение ФИО1 от 03 февраля 2016 согласно которому после перечисления денежных средств в сумме около 15 000 000 рублей и около 8 000 000 рублей на счета ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка», он решил воспользоваться ситуацией и исполнить денежными средствами ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» свои долговые обязательства, которые у него имелись на протяжении длительного периода времени на сумму около 40 000 000 рублей. Далее он созвонился с руководителями ООО «Олрайт» и ООО «Нефтехимпоставка» и сообщил реквизиты ООО «Капитал Инвест», на расчетный счет которого попросил перечислить денежные средства, поступившие от ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане» (т. 1 л.д. 196); - заявление управляющего Свердловского отделения № ПАО Сбербанк ФИО25 от 26 сентября 2016, согласно которому 15 июля 2016 в отделение № ПАО Сбербанк обратился руководитель ООО «Евростандарт» ФИО4 №2 с претензией о несанкционированном списании 12 июля 2016 денежных средств в сумме 12 740 035 рублей с расчетного счета ООО «Евростандарт». 15 июня 2016 на счет ООО «Евростандарт» поступили денежные средства в сумме 12 749 410 рублей. 20 июня 2016 ФИО4 №2 обратилась ПАО Сбербанк для проведения платежа в сумме 12 700 000 рублей, однако сотрудник банка отказала в проведении платежа, по причине несоответствия подписи клиента на проводимых документах и в карточке образцов подписей. ФИО4 №2 заполнила заявление о внесении изменений, однако платежное поручение на сумму 12 700 000 рублей не было принято Банком к исполнению по причине действия установленного ограничения по счету ООО «Евростандарт» на основании требования ИФНС о неисполнении организацией обязанностей налогоплательщика. 01 июля 2016 неустановленное лицо, представившееся бухгалтером ООО «Евростандарт», обратилось в ПАО «Сбербанк» с заявлением об очередной смене телефонного номера, сотрудник банка в нарушение правил не идентифицировав клиента, приняла данное заявление, на основании которого была произведена смена номера для смс-сообщений. 07 июля 2016 на новый номер телефона был направлен пароль для входа в «Сбербанк Онлайн». 11 июля 2016 осуществлен вход в «Сбербанк Онлайн» под учетной записью ООО «Евростандарт» для проведения действий по формированию Платежного поручения на сумму 12 740 000 рублей на списание денежных средств с расчетного счета ООО «Евростандарт». 12 июля 2016 платежное поручение на сумму 12 730 000 рублей исполнено по расчетному счету ООО «Евростандарт», получателем денежных средств является ООО ЮК «Лекс энд Ко», расчетный счет которого открыт в ПАО «Промсвязьбанк». Далее, через проводки денежные средства перечислены по счетам ООО «Союз» в ПАО «Банк Уралсиб» и ООО «Атлант» в ПАО Сбербанк г. Абакан. Затем денежные средства обналичены со счетов физических лиц (т. 2 л.д. 41-43); - копия претензии директора ООО «Евростандарт» ФИО4 №2, согласно которой 10 июня 2016 ею было подано заявление в отделение ПАО Сбербанк о смене номера телефона для выхода в «Сбербанк Онлайн» по расчетному счету ООО «Евростандарт», однако 12 июля 2016 был произведен несанкционированный платеж на сумму 12 740 035 рублей (т. 2 л.д. 77); - заключение специалиста № от 24 октября 2016, согласно выводам которого подписи от имени ФИО4 №2 в заявлении о смене телефонного номера в СДО ЮЛ № от 04 июля 2016 исполнены не ФИО4 №2, а другим лицом (т. 2 л.д. 90-102); - справка по результатам финансового расследования МРУ Росфинмониторинга по УФО, согласно которой 15 июля 2016 с расчетного счета ООО «Евростандарт» в ПАО Сбербанк, денежные средства перечислены на расчетный счет ООО ЮК «Лекс энд Ко» в ПАО «Промсвязьбанк», общая сумма 12 740 000 рублей. Затем, 15 июля 2016 с расчетного счета ООО ЮК «Лекс энд Ко» денежные средства в сумме 2 918 248 рублей перечислены на расчетный счет ООО «Союз» в ПАО «Банк Уралсиб», в сумме 9 811 752 рубля на расчетный счет ООО «Атлант» в ПАО Сбербанк. После чего, 15 июля 2016 с расчетного счета ООО «Союз» в ПАО «Банк Уралсиб», денежные средства в сумме 2 503 100 рублей перечислены на лицевой счет ФИО26 и выведены в наличный оборот. 18 июля 2016 с расчетного счета ООО «Атлант», денежные средства в сумме 9 604 300 рублей перечислены на лицевой счет ФИО27 и выведены в наличный оборот (т. 2 л.д. 103-104); - ответ на запрос из ПАО Сбербанк России, согласно которому предоставлена выписка по операциям на счете №, открытом ООО ТК «Мир в кармане» в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, за период с 08 июля 2015 по 09 декабря 2015, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан генеральный директор Потерпевший №1 (т. 2 л.д. 149, 150-255); - ответ на запрос из ИФНС России № 18 по г. Москве, согласно которому предоставлены сведения об открытых (закрытых) счетах ООО ТК «Мета-С»: №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>; №, открытом в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, дата закрытия счета – 08 декабря 2015; №, открытый в ООО Банк «Нейва», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в ООО Банк «Нейва», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>; №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 4); - ответ на запрос из ПАО Сбербанк России, согласно которому предоставлена выписка по операциям на счете №, открытом ООО ТК «Мета-С» в ПАО Сбербанк России, за период с 08 июня 2015 по 08 декабря 2015, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан директор ФИО2 (т. 3 л.д. 73, 74-179); - ответ на запрос из МРИ ФНС России № 30 по Республике Башкортостан, согласно которому, предоставлены сведения о наличии расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» в кредитных организациях, в том числе №, открытый 30 сентября 2015 в филиале «Нижегородский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 3); - ответ на запрос из АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлена выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Нефтехимпоставка» в АО «Альфа-Банк», за период с 30 сентября 2015 по 17 февраля 2016, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан директор ФИО4 №1 (т. 4 л.д. 45, 46, 47, 49-111); - ответ на запрос из ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Капитал Инвест» ИНН <***> (т. 4 л.д. 174, 175-178, 195-199, 200); - ответ на запрос из ПАО Банк «ВТБ 24», согласно которому предоставлена выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Капитал Инвест» в ПАО Банк «ВТБ 24», за период с 11 ноября 2015 по 18 февраля 2016, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан директор ФИО28 (т. 4 л.д. 202, 203-216, 217); - ответ на запрос из ИФНС по Ленинскому району г. Екатеринбурга, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Евростандарт» ИНН <***> (т. 5 л.д. 7-9, 10, 11); - ответ на запрос из ПАО Сбербанк, согласно которому предоставлена выписка по счету № за период с 19 февраля 2016 по 31 декабря 2016, открытом ООО «Евростандарт» в ПАО Сбербанк 19 февраля 2016, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан директор ФИО4 №2 (т. 5 л.д. 92); - ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому предоставлена выписка по счету № за период с 21 сентября 2015 по 31 декабря 2016, открытого ООО «Евростандарт» ИНН <***> в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 5 л.д. 154-174); - ответ на запрос из ПАО Банк «ВТБ 24», согласно которому предоставлены выписки по счетам, открытым в ПАО Банк «ВТБ 24»: №, оформленного 28 сентября 2015 ФИО4 №11, №, оформленного 02 ноября 2015 ФИО29, №, оформленного 29 октября 2015 ФИО4 №12, №, оформленного 27 октября 2015 ФИО30, №, оформленного 11 ноября 2015 ООО «Капитал Инвест», №, оформленного 05 ноября 2015 ФИО31, №, оформленного 19 октября 2015 ФИО32, №, оформленного 03 ноября 2015 ФИО42, №, оформленного 11 ноября 2015 ФИО33, №, оформленного 15 октября 2015 ФИО40, №, оформленного 13 ноября 2015 ФИО34, №, оформленного 06 октября 2015 ФИО41, №, оформленного 12 ноября 2015 ФИО35, №, оформленного 29 октября 2015 ФИО39 (т. 5 л.д. 176-177, 178); - ответ на запрос из ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО ЮК «Лекс энд Ко» ИНН <***> об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, согласно которым 23 июня 2016 ООО ЮК «Лекс энд Ко» открыт расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 194); - ответ на запрос из ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому предоставлена выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому 23 июня 2016 ООО ЮК «Лекс энд Ко» в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 5 л.д. 228, 231-233); - ответ на запрос из МИФНС № 3 по Республике Башкортостан, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «Олрайт» ИНН <***> об открытых (закрытых) счетах ООО «Олрайт» в кредитных организациях, согласно которым 09 ноября 2015 ООО «Олрайт» открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 2, 3); - ответ на запрос из ПАО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету №, открытом ООО «Олрайт» в ПАО «Альфа-Банк», за период с 09 ноября 2015 по 30 марта 2016, а также информация о том, что в карточке с образцами подписей указан директор ФИО4 №3 (т. 6 л.д. 34, 40, 41-138); - ответ на запрос из МИФНС по г. Москве, согласно которому предоставлены сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Продстар» (ИНН <***>), согласно которым 19 ноября 2015 ООО «Продстар» открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 160, 161); - протокол осмотра предметов, документов от 11 августа 2017, согласно которому осмотрены: 1) выписка по операциям на счете №, открытом ООО ТК «Мета-С» в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк. Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками, в основном за туристические услуги. Первая банковская операция совершена 16 июня 2015, последняя – 08 декабря 2015 о перечислении остатка денежных средств при закрытии счета по заявлению клиента на сумму 15 073 441, 63 рублей, на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН <***>) №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Остаток по счету на конец периода – 0 рублей. Банковских операций, связанных с возвратом денежных средств от ООО «Нефтехимпоставка» на расчетный счет ООО ТК «Мета-С» - не обнаружено; 2) выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Нефтехимпоставка» в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками. Так, среди многочисленных операций имеется операция от 08 декабря 2015, связанная с поступлением денежных средств на расчетный счет в сумме 15 073 441, 63 рублей по назначению платежа «перечислении остатка денежных средств при закрытии счета по заявлению», с расчетного счета ООО «Мета-С» №, открытого в Сбербанк России г. Пермь. Кроме того, обнаружены расходные операции: 08 декабря 2015 на расчетный счет №, открытый ООО «Капитал Инвест» (ИНН <***>) в филиале 6602 ВТБ 24 (ПАО), в сумме 1 232 300 рублей, 2 500 000 рублей, 2 683 000 рублей, 3 000 000 рублей. В ходе осмотра выписки установлено множество фактов снятия денежных средств со счета посредством карты, привязанной к расчетному счету, через терминал; 3) выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Капитал Инвест» в Филиале 6602 ВТБ 24 (ПАО). Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками. Так, среди банковских операций обнаружены приходные операции: 08 декабря 2015 с расчетного счета № ООО «Нефтехимпоставка» по назначению платежа «оплата по договору № от 07 декабря 2015 за строительные материалы», на сумму: 1 232 300 рублей, 2 500 000 рублей, 2 683 000 рублей, 3 000 000 рублей. Кроме того, обнаружены следующие банковские операции, связанные с зачислением денежных средств 08 декабря 2015 с расчетного счета № ООО «Нефтехимпоставка» по назначению платежа «оплата по договору № от 07 декабря 2015 за строительные материалы», на сумму: 2 611 700 рублей, 2 750 000 рублей. Общая сумма поступивших на расчетный счет денежных средств с расчетных счетов ООО «Нефтехимпоставка» составила 14 777 000 рублей. Первая расходная операция с расчетного счета ООО «Капитал Инвест» после поступления денежных средств от ООО «Нефтехимпоставка» - 09 декабря 2015, на расчетный счет ООО «Евростандарт» (ИНН <***>) № в сумме 39 570 000 рублей, по назначению платежа «оплата за промышленное оборудование по договору №. Следующая – 10 декабря 2015, в сумме 37 019 700 рублей. Банковских операций, связанных с перечислением денежных средств от ООО «Капитал Инвест» на расчетные счета ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» - не обнаружено; 4) выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Евростандарт» в ПАО Промсвязьбанк. Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками. Среди банковских операций обнаружено множество приходных банковских операций, в том числе приходные операции с расчетного счета ООО «Капитал Инвест» (ИНН <***>) № по назначению платежа «оплата за промышленное оборудование по договору №», на сумму: 39 570 000 рублей; 10 декабря 2015 по назначению платежа «оплата за промышленное оборудование по договору №», на сумму 37 019 700 рублей. Кроме того, обнаружены следующие банковские операции, связанные с перечислением денежных средств 09 декабря 2015 на лицевые счета физических лиц ФИО36, ФИО34, ФИО37, ФИО33, ФИО30, ФИО39, ФИО40, ФИО4 №11, ФИО41,, ФИО31, ФИО42 Банковских операций, связанных с перечислением денежных средств от ООО «Евростандарт» на расчетные счета ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» - не обнаружено; 5) выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Нефтехимпоставка» в ПАО Сбербанк, за период с 01 января 2015 по 17 февраля 2016. Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками. Среди банковских операций обнаружены следующие банковские операции, связанные с перечислением денежных средств 08 декабря 2015 на расчетный счет №, открытый ООО «Капитал Инвест», по назначению платежа «оплата по договору от 07 декабря 2015 за строительные материалы», на сумму: 2 611 700 рублей, 2 750 000 рублей, 2 683 000 рублей. 6) выписка по операциям на счете №, открытом ООО ТК «Мир в кармане» в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк. Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками, в основном за туристические услуги. Первая банковская операция совершена 21 июля 2015, последняя – 09 декабря 2015 о перечислении остатка денежных средств при закрытии счета по заявлению клиента на сумму 8 030 722, 50 рублей, на расчетный счет ООО «Олрайт» №, открытый в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк». Банковских операций, связанных с возвратом денежных средств от ООО «Олрайт» на расчетный счет ООО ТК «Мир в кармане» - не обнаружено; 7) выписка по операциям на счете №, открытом ООО «Олрайт» в Нижегородском филиале ПАО «Альфа-Банк». Осмотром выписки установлено, что движение денежных средств по расчетному счету имеется, на указанный расчетный счет поступают платежи от контрагентов, а также производятся расчеты с поставщиками. В ходе осмотра данной выписки установлено большое количество фактов снятия наличных денежных средств по карте, привязанной к расчетному счету, через терминал. Кроме того, имеется приходная банковская операция от 09 декабря 2015 с расчетного счета ООО ТК «Мир в кармане» (ИНН <***>) № на сумму 8 030 722, 50 рублей, по назначению платежа «перечисление остатка денежных средств при закрытии счета по заявлению клиента». Следующие расходные операции с расчетного счета ООО «Олрайт» после зачисления денежных средств с расчетного счета ООО ТК «Мир в кармане»: 10 декабря 2015 в сумме 2 290 000 рублей на расчетный счет ООО «Продстар» (ИНН <***>) №, открытым в ПАО Сбербанк г. Москва, по назначению платежа «оплата по счету № от 09 декабря 2015 за продукты питания»; 11 декабря 2015 в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ООО «БашОвощСнаб» (ИНН <***>) №, открытого в АО «Россельхозбанк» г. Уфа, по назначению платежа «оплата по договору № 3 от 23.11.2015 за сельхозпродукцию»; 14 декабря 2015 в сумме 10 000 000 рублей на расчетный счет ООО «МДА-Групп» (ИНН <***>) №, открытого в АО «Инвесткапиталбанк» г. Уфа, по назначению платежа «по договору № от 11 декабря 2015 за СПБТ». Также обнаружены приходные и расходные операции с расчетного и на расчетный счет ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН <***>); 8) выписка по операциям на счете №, открытым ООО «Евростандарт» (ИНН <***>) в Уральском банке ПАО Сбербанк. Осмотром выписки установлено, что 15 июня 2016 имеется приходная банковская операция на сумму 12 749 410 рублей, с расчетного счета ООО «Евростандарт» №, по назначению платежа «перевод средств согласно заявления на закрытие расчетного счета. Кроме того, имеется банковская операция, связанная с перечислением денежных средств в сумме 12 740 000 рублей на расчетный счет ООО Юридическая компания «Лекс Энд Ко» (ИНН <***>) №, по назначению платежа «оплата по договору № от 01 июля 2016. Банковских операций, связанных с перечислением денежных средств на расчетные счета ООО ТК «Мета-С», ООО ТК «Мир в кармане» - не обнаружено; 9) выписка по операциям на счете №, открытом ООО Юридическая компания «Лекс энд Ко» (ИНН <***>) в ПАО «Промсвязьбанк». Осмотром выписки установлено, что имеется банковская операция от 12 июля 2016, связанная с поступлением денежных средств в сумме 12 740 000 рублей с расчетного счета ООО «Евростандарт» (ИНН <***>) №, по назначению платежа «оплата по договору № от 01 июля 2016». Также имеются расходные операции: 15 июля 2016 в сумме 2 918 248 рублей на расчетный счет ООО «Союз» №; 15 июля 2016 в сумме 9 811 752 рубля на расчетный счет ООО «Атлант» №; 10) выписки по операциям на счетах физических лиц, открытым ФИО4 №11, ФИО37, ФИО40, ФИО4 №12, ФИО35, ФИО31, ФИО33, ФИО29, ФИО42, ФИО32, ФИО39, ФИО34, ФИО30, ФИО41 Осмотром выписок установлено, что имеется множество банковских операций, связанных с зачислением денежных средств с расчетных счетов различных организаций, в том числе с расчетного счета ООО «Евростандарт» по назначению платежа «оплата по договору». После каждой операции зачисления денежных средств следует операция по снятию денежных средств через терминал (т. 7 л.д. 1-12); - протокол осмотра предметов от 08 ноября 2016, согласно которому 08 ноября 2016 осмотрен мобильный телефон «Samsung 6», изъятый у ФИО1 При включении мобильного телефона, обнаружено множество приложений, в том числе «Сбербанк онлайн», «ВТБ 24 онлайн», «Скайп», «Почта Mail.ru», «WhatsApp», «Viber». При просмотре SMS-сообщений, сообщений в программах для мгновенного сообщения «WhatsApp» и «Viber» обнаружена переписка с множеством абонентов, свидетельствующая об активном ведении ФИО1 деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств (т. 7 л.д. 27-42); - рапорт старшего оперуполномоченного по ОВД отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области майора полиции ФИО43 от 26 июня 2017, согласно которому имеются сведения о приобретении ФИО1 билетов на авиа- и железнодорожный транспорт. Согласно данным сведениям ФИО1 в период с 2015 по 2017 г. систематически совершает переезд, а также перелет в различные города России, в основном по маршруту Пермь-Москва, Москва-Пермь, Москва-Уфа, Уфа-Москва. Согласно данным сведениям, 10 декабря 2015 ФИО1 находился в г. Уфе (т. 7 л.д. 49-55). Выслушав мнения участников судебного заседания, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении действий, описанных в установочной части приговора нашла свое подтверждение. Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления нашла свое подтверждение в показаниях представителей потерпевших ФИО2, Потерпевший №1, свидетелей ФИО4 №4, ФИО55, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №2, ФИО4 №10, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №18, которые суд признает достоверными, поскольку они в целом последовательны и не противоречивы, подтверждаются материалами дела. В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии со ст.246 УПК РФ просил переквалифицировать действия ФИО1 с ч.4 ст.159 УК РФ на ч.4 ст.160 УК РФ. Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, поскольку она обоснованная и подтверждается собранными по делу доказательствами. Из показаний потерпевших Потерпевший №1 и ФИО2, свидетеля ФИО4 №4, следует, что денежные средства, которые находились на счетах ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в Кармане» они вверили именно ФИО1, поскольку реквизиты ООО «Нефтехимпоставка» и ООО «Олрайт» предоставил он, за денежное вознаграждение он должен был вывести с заблокированного счета деньги и возвратить в дальнейшем их собственникам. Эти показания подтверждаются показаниями свидетелей ФИО55, ФИО4 №6, ФИО4 №7 Из показаний свидетелей ФИО4 №1, ФИО4 №18, следует, что именно по распоряжению ФИО1 денежные средства ФИО4 №1 направил на расчетные счета ООО «Продстар» и ООО «Капитал Инвест», в счет погашения ранее возникших долговых обязательств. Показания потерпевших, свидетелей подтверждаются материалами дела, а именно протоколами осмотра предметов, выписками по расчетным счетам. В совокупности приведенные доказательства свидетельствуют о том, что ФИО1 представителями потерпевших Потерпевший №1 и ФИО2 были вверены денежные средства для их вывода из-под ареста и дальнейшего обналичивания, после чего денежные средства должны были быть возвращены на счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в Кармане», либо переданы наличными их руководителям, распоряжаться данными денежными средствами ФИО1 мог только в интересах потерпевших, по ранее достигнутой договоренности. Однако, находясь по адресу <адрес>, у ФИО1 возник умысел на растрату вверенных ему денежных средств, принадлежащих ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане», в особо крупном размере, в том числе для погашения за счет похищенных денежных средств долговых обязательств перед третьими лицами. О направленности умысле ФИО1 на совершение растраты вверенного имущества в особо крупном размере свидетельствуют конкретных обстоятельств дела, у ФИО1 имелась реальная возможность перевести денежные средства на счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане», однако по его указанию денежные средства были направленны по реквизитам, которые ему передали ФИО65 и ФИО95 из Москвы. Также в судебном заседании было установлено, что ФИО1 в дальнейшем представлял копии подложных платежных поручений, якобы свидетельствующих о выполнении взятых на себя обязательств, т.е. о перечислении денежных средств на расчетные счета ООО ТК «Мета-С» и ООО ТК «Мир в кармане». Кроме того, вина ФИО1 подтверждается и его показаниями, согласно которым он не отрицал обстоятельства, описанные в установочной части приговора, однако при этом отрицал наличие у него умысла на хищение, поскольку дал указание ФИО4 №1 о переводе денежных средств на счета других организаций под давлением. Суд не соглашается с позицией стороны защиты, поскольку в ходе судебного заседания из показаний свидетеля ФИО4 №18 было установлено, что встреча в офисе Федерации Самбо проходила в спокойной обстановке, давление на ФИО1 никто не оказывал, угроз не высказывал, физического воздействия не применял. Встреча проходила в рамках закона. Кроме того, о наличии угроз со стороны ФИО65 и ФИО95 из Москвы, якобы вынудивших его пойти на преступление, ФИО1 правоохранительным органам не сообщал, с соответствующим заявлением не обращался. Таким образом, оснований полагать, что преступление было совершено ФИО1 в результате физического или психического принуждения, не имеется. Оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО4 №18 не имеется, причин для оговора им ФИО1 в судебном заседании не установлено. Доводы ФИО1 о том, что в действиях отсутствует состав преступления, поскольку у него не было умысла на растрату денежных средств, суд не принимает во внимание и расценивает их как избранный способ защиты и желание избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку ее показания опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств. Показания свидетелей ФИО4 №15, ФИО4 №16, ФИО4 №17 о том, что ФИО4 №17 обналичил и получил через ООО «Евростандарт» денежные средства, не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона на стадии предварительного следствия, которые влекли бы признание собранных по делу доказательств недопустимыми, судом не установлено. Все исследованные доказательства получены в полном соответствии с УПК РФ. Данных о применении недозволенных методов расследования из материалов дела не усматривается. Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст. 160 УК РФ как растрата, то есть хищение имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления и данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи. Подсудимый ФИО1 не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, характеризуется по месту жительства и месту работы положительно. Смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ - наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – частичное возмещение ущерба, состояние здоровья, в связи с наличием тяжелых хронических заболеваний. Вопреки доводам защитника, суд не усматривает оснований для признания объяснения подсудимого в качестве смягчающего наказание обстоятельства – явки с повинной, поскольку до взятия объяснений у ФИО1, ФИО4 №4 уже указала на него, как на лицо, причастное к хищению денежных средств, и данное объяснение в силу ст.142 УПК РФ не может быть расценено как явка с повинной. Данное объяснение суд расценивает, как признание вины, т.е. в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного ч.2 ст.61 УК РФ. Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого ФИО1 судом не установлено. Вместе с тем, принимая во внимание, что ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории тяжких, имеющее повышенную степень общественной опасности, суд считает, что наказание ему следует назначить только в виде реального лишения свободы без применения ст.73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества, а также со штрафом. Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений. При определении размера штрафа суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, семейное и имущественное положение ФИО1, который является трудоспособным и имеет реальную возможность в будущем получать доходы. С учетом мнения потерпевших, наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, для назначения ФИО1 наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает. В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО1 необходимо определить в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства: выписки по счетам – хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон «Samsung 6» - оставить по принадлежности подсудимому ФИО1 Процессуальные издержки, выплаченные за участие на предварительном следствии адвоката, подлежат на основании ст.131, 132 УПК РФ взысканию с подсудимого в полном объеме. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 - 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 400 000 рублей. Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания. Срок наказания в виде лишения свободы исчислять со 02 ноября 2018 года. На основании ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с 08 ноября по 10 ноября 2017 года, с 02 ноября 2018 г. по день вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Взыскать с ФИО1 в доход государства процессуальные издержки в размере 2 254 рублей 00 копеек. Вещественные доказательства: выписки по счетам – хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон «Samsung 6» - оставить по принадлежности подсудимому ФИО1 Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Свердловской обасти (Управление МВД России по г. Екатеринбургу), ИНН <***>, КПП 667101001, л/сч <***>, Банк Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбурга, БИК 046577001, р/сч <***>, КБК 18811621010016000140. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в сроки, установленные для обжалования приговора. Председательствующий: подпись. Копия верна. Судья: А.О. Долматов Секретарь: Суд:Мотовилихинский районный суд г. Перми (Пермский край) (подробнее)Судьи дела:Долматов Антон Олегович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 26 ноября 2018 г. по делу № 1-338/2018 Постановление от 22 ноября 2018 г. по делу № 1-338/2018 Приговор от 20 ноября 2018 г. по делу № 1-338/2018 Приговор от 1 ноября 2018 г. по делу № 1-338/2018 Приговор от 22 октября 2018 г. по делу № 1-338/2018 Приговор от 12 июля 2018 г. по делу № 1-338/2018 Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ Присвоение и растрата Судебная практика по применению нормы ст. 160 УК РФ |
