Приговор № 1-332/2019 от 22 декабря 2019 г. по делу № 1-332/2019

Дело №


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 декабря 2019 года город Шали Чеченской Республики

Шалинский городской суд Чеченской Республики в составе:

председательствующего судьи Зайнетдиновой М.Б.,

при секретаре судебного заседания Абудулкаримовой М.М.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Шалинского района Чеченской Республики Пашаевой Г.С.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Шамсуева А.Г., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки села <адрес>, <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, улица <адрес>, имеющей высшее образование, замужней, неработающей, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила умышленное преступление – изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1) зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: Чеченская Республика, <адрес>, и постановлена на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по Чеченской Республике с присвоением ИНН №,которой ДД.ММ.ГГГГ в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, улица <адрес> открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, открыт расчетный счет №.

Являясь индивидуальным предпринимателем ФИО1 достоверно было известно о том, что к ее расчетному счету, обслуживаемому в Чеченском отделении № «ПАО Сбербанк» подключены услуги дистанционного управления счетом, с помощью которых она имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – ПАО «Россельхозбанк» на перевод денежных средств, на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложение № к Положению Банка России от 19 июня 2012 года №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке; в соответствии с частями 2 и 3 ст. 861, частью 1 ст. 862 и частью ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом, установленным в соответствии с ним банковским правилам; в соответствии с пунктом 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19 июня 2012 г. №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов распоряжений, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами; в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19 июня 2012 №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров товарных документов.

В период с июня по декабрь 2016 года, ФИО1, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, находясь у себя дома по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, имея умысел на совершение банковских операций, связанных с неправомерным переводом денежных средств, осознавая общественную опасность и неправомерный характер своих действий, в том, что нарушая действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее банковскую деятельность посягая на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, на нормальный порядок функционирования финансовой системы, желая этого, в целях использования неправомерного оборота средств платежей изготовила фиктивные распоряжения о переводе денежных средств, а именно платежные поручения обеспечивающие перечисление денежных средств с подконтрольных ей расчетных счетов ИП «ФИО1», открытых в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России» и в дополнительном офисе ЧРФ АО «Россельхозбанк», на расчетный счет ИП «ФИО3.» № открытого в Чеченском отделении № ПАО «Сбербанк России», в которые внесла ложные сведения о якобы имеющихся между ними договорных отношениях об оказании услуг, приобретении строительных, отделочных материалов, продуктов питания и других товаров, которые на самом деле не приобретались и ей не поставлялись.

Изготовленный ФИО1, за указанный период в нарушение установленных требований Приложение № к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19 июня 2012 г. №-П поддельные платежные поручения, с внесенными в них в качестве оснований для перевода денежных средств вымышленными сведениями о договорных отношениях, посредством использования системы документооборота и платежей «Сбербанк бизнес онлайн» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) были представлены в Чеченское отделение № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, улица <адрес><адрес> лично представлено одно платежное поручение в дополнительный офис ЧРФ АО «Россельхозбанк», по адресу: Чеченская Республика. <адрес>, где на их основании осуществлялись переводы денежных средств с расчетного счета ИП «ФИО1» на расчетный счет ИП «ФИО3.», в которых в качестве оснований перевода денежных средств указывала вымышленные сведения, достоверно зная, что договорных отношений между ИП «ФИО3.» и ею не было, правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств, у нее не имелось, а сама финансовая операция осуществлялась с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения материальной выгоды, не связанной с ее предпринимательской деятельностью, а именно, подложное платежное поручение № 2 от 15 июня 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 100000 (ста тысяч) рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3.»; подложное платежное поручение № 6 от 21 июня 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 483000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 10 от 30 июня 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 490000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 8 от 30 июня 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 840000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 13 от 07 июля 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 440000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 9 от 15 июля 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 132 000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 14 от 15 июля 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 1 200000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 21 от 08 августа 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 350000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 17 от 08 августа 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 600000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 25 от 07 сентября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 450000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 26 от 15 сентября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 5000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 33 от 27 сентября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 499000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 46 от 04 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2 750000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 58 от 10 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 3 659000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 60 от 14 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 900000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 61 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 782000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 62 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 955000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 63 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 745000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 64 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 984000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 65 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 852000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 66 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 963000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 67 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 852000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 68 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 981000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 69 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 746000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 70 от 17 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 577000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 72 от 21 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 2590 000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 74 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 990000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 75 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 975000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 76 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 986000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 77 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 995000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 78 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 919000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 79 от 25 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 918000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 80 от 26 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 950000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 81 от 26 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 970000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 82 от 26 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 985000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 83 от 26 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 990000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 84 от 26 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 645000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 86 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 835000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 87 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 955000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 88 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 800000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 89 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 850000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 90 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 750000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 91 от 31 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 485000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 92 от 08 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 785000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 93 от 08 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 900000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 94 от 08 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 850000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 95 от 08 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 967000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 96 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 960000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 97 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 880000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 98 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 320000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 99 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 902000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 100 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 900000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 102 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 880000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 103 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 310000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 104 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 860000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 105 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 930000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 106 от 16 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 890000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 107 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 960000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 108 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 860000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 109 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 906000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 110 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 286000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 111 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 920000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 112 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 800000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 113 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 830000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 114 от 17 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 300000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 115 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 985000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 116 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 990000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»;

подложное платежное поручение № 117 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 950000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 118 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 970000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 119 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 850000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 120 от 24 ноября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 700000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3»; подложное платежное поручение № 10 от 03 октября 2016 года о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 985000 рублей со своего расчетного счета на расчетный счет ИП «ФИО3».

Денежные средства в сумме 62876500 рублей неправомерно переведенные и зачисленные на основании подложных документов получены неустановленными лицами и использованы на цели несоответствующие назначениям платежей, указанных в платежных документах.

По окончании предварительного следствия при ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 5 ст. 217 УПК РФ, в присутствии защитника заявил о своем желании воспользоваться, правом ходатайствовать о применении в отношении него особого порядка судебного разбирательства.

Согласно ч. 1 ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

В судебном заседании ФИО1 в присутствии защитника заявила о согласии в полном объеме с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом подсудимая пояснила, что ей понятна суть предъявленного обвинения, в том числе фактические обстоятельства содеянного, форма вины, мотивы совершения деяния, юридическая оценка содеянного, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением; свою вину в совершенном преступлении признаёт полностью; ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультаций с защитником; характер и последствия заявленного ходатайства ей известны.

Государственный обвинитель Пашаева Г.С. в судебном заседании против рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 в особом порядке не возражали.

Констатируя, что все условия, необходимые для рассмотрения дела в особом порядке, имеются, и наказание за инкриминируемое ФИО1 деяние не превышает 10 лет лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд не усматривает нарушений требований УПК РФ при проведении предварительного расследования и приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по настоящему уголовному делу.

Действия ФИО1, выразившиеся в изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Деяние, совершенное ФИО1, в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а именно его направленность против собственности, совершение преступления не вызвано какой-либо ее безысходной жизненной ситуацией или тяжелым материальным положением; суд не находит оснований для изменения этой категорий на меньшую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также оснований для прекращения в отношении ФИО1, уголовного дела, для постановления приговора без назначения наказания или для освобождения ФИО1, от наказания, суд не усматривает. В этой связи ФИО1 подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также другие обстоятельства по делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ судом учитываются в качестве смягчающих иные обстоятельства, хотя прямо не предусмотренные ч. 1 ст. 61 УК РФ, но являющиеся таковыми, поскольку они существенно снижают степень общественной опасности личности подсудимого. Такими обстоятельствами являются признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном, положительная характеристика подсудимого по месту жительства.

В качестве иных обстоятельств, касающихся личности ФИО1, и заслуживающих внимания, судом учтено то, что она на наркологическом и психоневрологическом учетах не состоит; имеет постоянное место жительства; замужем; постоянного места работы не имеет; судимости не имеет.

Предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. С учетом этих законоположений и наступивших в результате преступления последствий, суд считает, что принудительные работы, как менее строгий вид наказания, не будут способствовать достижению целей уголовного наказания, а потому данный вид наказания не подлежит применению в отношении ФИО1 По мнению суда восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений будет способствовать только реальное лишение свободы.

При определении ФИО1 срока лишения свободы, за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (активное способствование раскрытию и расследования преступления), и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать 2/3 (двух третей) максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ и ч. 5 ст. 62 УК РФ, предусматривающие пределы назначения наказания при рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Ввиду отсутствия по делу отягчающих обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих и иных заслуживающих внимания обстоятельств суд считает, что ФИО1 не представляет особой опасности для общества и потому считает возможным дать подсудимому шанс на исправление без назначения ему реального отбывания лишения свободы. В этой связи суд постановляет считать назначенное подсудимому наказание в виде лишения свободы условным в порядке ст. 73 УК РФ.

По делу отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью ФИО1, ее поведением во время или после совершения преступления, или другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления и позволяющие в порядке ст. 64 УК РФ назначить ФИО1 более мягкое наказание, чем предусмотрено за совершенное им преступление.

Ввиду отсутствия по делу отягчающих обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих и иных заслуживающих внимания обстоятельств суд считает, что подсудимая не представляет особой опасности для общества и потому считает возможным дать ФИО1 шанс на исправление без назначения ей реального отбывания наказания. В этой связи суд постановляет считать назначенное подсудимой наказание в виде лишения свободы условным в порядке ст. 73 УК РФ.

В отношении ФИО1 в обязательном порядке подлежит применению штраф, предусмотренный в качестве обязательного дополнительного наказания санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. При определении размера штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО4, наличие у нее возможности получения дохода, влияние размера назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ей жизни и жизни ее семьи.

В ходе предварительного расследования ФИО1 оказывалась юридическая помощь адвокатом Межидовой М.Д., участвовавшей по назначению органа предварительного расследования. При этом Межидова М.Д. от услуг адвокатов не отказывался. За оказанную на предварительном следствии ФИО1 юридическую помощь адвокату Межидовой М.Д. из федерального бюджета было выплачено 7950 руб. В судебном заседании интересы подсудимой ФИО1 по назначению представлял адвокат Шамсуев А.Г., от услуг которого он не отказывался.

Адвокатом Шамсуевым А.Г. для участия в деле затрачено 3 рабочих дня, в связи с чем, размер оплаты труда адвоката Шамсуева А.Г. составляет 2700 рублей. Согласно ч. 10 ст. 316 УПК РФ указанные процессуальные издержки на общую сумму 10 650 руб. взысканию с подсудимой не подлежат, а возмещаются за счет средств федерального бюджета. Других процессуальных издержек по делу не имеется.

Меру пресечения в отношенииФИО1– подписка о невыезде – до вступления приговора в законную силу, подлежит оставлению без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ФИО20 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции по <адрес> Чеченской Республики и один раз в месяц являться в указанную инспекцию для регистрации.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде.

Штраф необходимо оплатить в любом банке по следующим реквизитам: ИНН <***>; КПП 201601001, получатель – УФК по Чеченской Республике (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике л/с <***>); Р/сч. 40№; в отделение НБ – Чеченская Республика оКТМО 96701000001; БИК 049690001; код дохода 41№.

Процессуальные издержки в сумме 10 650 рублей возместить за счет федерального бюджета.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по настоящему уголовному делу: документ, под названием «Внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/юридического лица от 16 августа 2016 г., карточка с образцами подписей и оттиска печати от 03 июня 2016 г., документ под наименованием «Автоматизированная система СТОП-Лист», документ под наименованием «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов (311-П, 365-П) от 03.06.2016 г., заявление об отказе от получения счетов-фактур за услуги Банка от имени индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО21 от 03.06.2016 г., опросной лист для корпоративного клиента (кроме кредитной организации) от 03.06.2016 г., заявление о присоединении от имени индивидуального предпринимателя «Баудинова ФИО22» от 03.06.2016 г., документ под названием «Опись документов» от 03.06.2016 г., документ под наименованием «Информационные сведения клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя для сегмента микро и малый бизнес для открытия банковского счета» от 03.06.2016 г., документ од наименованием «Информационный лист от 03.06.2016; заявление на получение корпоративной карты от 06.06.2016, реестр на выпуск международных корпоративных карт VisaBusiness (MasterCardBusiness) ОАО “Сбербанк России», от 06.06.2016, заявление на установление/изменение лимитов по «Корпоративной» карте от имени ФИО2 ФИО23 от 06.06.2016, документ под наименованием «Внутренняя опись документов содержащихся в Досье клиента – физического/ юридического лица 28.11.2016 г., копия карточки с образцами подписей и оттиска печати от 03.06.2016, заявление от 28.11.2016, заявление от 28.11.2016 о закрытии расчетного счета «40№ ФИО1, заявление от 28.11.2016 о расторжении договора-инструктора от имени ФИО1, выписка по операциям на счете № ««40№ организации – индивидуального предпринимателя ФИО5 за период с 03.06.2016 по 29.11.2016, платежное поручение № 2 от 15.06.2016, платежное поручение № 6 от 21.06.2016. платежное поручение № 8 от 30.06.2016, платежное поручение № 10 от 30.06.2016, платежное поручение № 13 от 07.07.2016, платежное поручение № 14 от 25.07.2016, платежное поручение № 33 от 27.09.2016, платежное поручение № 46 от 04.10.2016, платежное поручение № 58 от 10.10.2016, платежное поручение № 60 от 14.10.2016, платежное поручение № 61 от 17.10.2016, платежное поручение № 62 от 17.10.2016, платежное поручение № 63 от 17.10.2016, платежное поручение №64 от 17.10.2016, платежное поручение № 65 от 17.10.2016, платежное поручение №66 от 17.10.2016, платежное поручение № 67 от 17.10.2016, платежное поручение № 68 от 17.10.2016, платежное поручение № 69 от 17.10.2016, платежное поручение № 70 от 17.10.2016, платежное поручение № 72 от 21.10.2016, платежное поручение № 74 от 25.10.2016, платежное поручение № 75 от 25.10.2016, платежное поручение № 76 от 25.10.2016, платежное поручение №77 от 25.10.2016, платежное поручение № 78 от 25.10.2016, платежное поручение № 79 от 25.10.2016, платежное поручение № 80 от 26.10.2016, платежное поручение № 81 от 26.10.2016, платежное поручение № 82 от 26.10.2016, платежное поручение № 83 от 26.10.2016, платежное поручение № 84 от 26.10.2016, платежное поручение № 86 от 31.10.2016, платежное поручение № 87 от 31.2016, платежное поручение № 88 от 31.10.2016, платежное поручение № 89 от 31.10.2016, платежное поручение №90 от 31.10.2016, платежное поручение № 91 от 31.10.2016, платежное поручение № 92 от 08.11.2016, платежное поручение № 93 от 08.11.2016, платежное поручение № 94 от 08.11.2016, платежное поручение № 95 от 08.11.2016, платежное поручение № 96 от 16.11.2016, платежное поручение № 97 от 16.11.2016, платежное поручение № 98 от 16.11.2016, платежное поручение № 99 от 16.11.2016, платежное поручение № 100 от 16.11.2016, платежное поручение № 101 от 16.11.2016, платежное поручение № 102 от 16.11.2016, платежное поручение № 103 от 16.11.2016, платежное поручение № 104 от 16.11.2016, платежное поручение № 105 от 16.11.2016, платежное поручение № 106 от 16.11.2016, платежное поручение №107 от 17.11.2016, платежное поручение № 108 от 17.11.2016, платежное поручение № 109 от 17.11.2016, платежное поручение №110 от 17.11.2016, платежное поручение № 111 от 17.11.2016, платежное поручение № 112 от 17.11.2016, платежное поручение № 113 от 17.11.2016, платежное поручение № 114 от 17.11.2016, платежное поручение № 115 от 24.11.2016, платежное поручение № 116 от 24.11.2016, платежное поручение № 117 от 24.11.2016, платежное поручение № 118 от 24.11.2016, платежное поручение № 119 от 24.11.2016, платежное поручение № 120 от 24.11.2016, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 №9611 серии 329910на 11л., заверенная 26.01.2016 нотариусом Грозненского городского нотариального округа ФИО6, карточка проверки сведений клиента (индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося частной практикой) ИП ФИО1 от 27.01.2016, заявление от 29.01.2016 о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк» от имени ИП ФИО1, копия свидетельства от 03.08.2010 о постановке на учет физического лица ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в налоговом органе с присвоением ИНН <***>, серии документа 20 № 001254915, копия свидетельства от 26.01.2016 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 20 № 001254914, согласие на обработку персональных данных от 27.01.2016, копия уведомления о постановке на учет физического лица в адрес ФИО1 от 26.06.2016, копия ответа на запрос из территориального органа Федерального службы государственной статистики по Чеченской Республике от 26.01.2016 исх. № 1411 в адарес ФИО1, документ под наименованием «Информационные сведения (документы) необходимые банку для открытия счета физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой от 27.01.2016, документ под наименованием «Сведения о бенефициарном владельце», карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ФИО1 от 29.01.2016, документ под наименованием «Форма самосертифакации для клиентов – физических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от 27.01.2016, копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 26.01.2016. платежное поручение № 10 от 03.10.2016, расписка в получении 19.01.2016 от ФИО1 документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от имени ФИО1, копия паспорта ФИО1 на 1 л. формата А4, квитанция об оплате государственной пошлины в сумме 800 рублей, расписка в получении 22.09.2016 от ФИО1 документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства, заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей от имени ФИО1, расписка в получении 16.01.2017 от ФИО1 документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя/крестьянского (фермерского) хозяйства, заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от имени ФИО1, выписка по расчетному счету ФИО1 №.

после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, а при наличии соответствующего ходатайства передать заинтересованным лицам.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Шалинский городской суд Чеченской Республики, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 (десяти) суток со дня вручения ему копии приговора, а также в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в жалобе или заявить ходатайство.

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционную жалобу или представление, могут ходатайствовать перед постановившим приговор судом о восстановлении пропущенного срока.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, заявив указанные ходатайства в течение 10 (десяти) дней со дня получения копии приговора. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденной необходимо сообщить в суд, постановивший приговор.

Судья (подпись) М.Б. Зайнетдинова

Копия верна

Судья М.Б. Зайнетдинова