Приговор № 1-93/2018 от 9 июля 2018 г. по делу № 1-93/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пос. Рамонь 10 июля 2018 года

Судья Рамонского районного суда Воронежской области Попов А.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Рамонского района Воронежской области Кистеневой Е.В.,

подсудимого ФИО5,

защитника адвоката Панина Е.А.,

представившего удостоверение ......... и ордер .........,

при секретаре Корчагиной А.В.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО5, ..... года рождения, уроженца <.......>, зарегистрированного по адресу: ......, фактически проживающего по адресу: ......, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности средней тяжести при следующих обстоятельствах:

ФИО5 в неустановленное следствием время, но не позднее мая 2016 года, приобрел у фио1, автозаправочные станции, расположенные по следующим адресам: автозаправочная станция под названием «М4», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «М4», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км по направлению к г. Москве; автозаправочная станция под названием «Калиничев», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» между 465 км и 464 км по направлению к г. Ростов-на-Дону; автозаправочная станция под названием «Постоялый двор», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «Постоялый двор», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км в направлении к г. Ростов-на-Дону; автозаправочная станция под названием «Сенновские выселки», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса без названия, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 465 км по направлению к г. Москве; автозаправочная станция под названием «Л1» или «Лосево 1», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 645 км к трассе М-4 «Дон» в направлении к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Л2» или «Лосево 2», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 646 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...> примерно в 159 метрах от дома № 50; автозаправочная станция под названием «Дядино», которая располагалась на территории комплекса, примыкающего между 750 км и 751 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, х. Дядино, ул. Первомайская, д. 23; автозаправочная станция под названием «Заосередные сады» или «Заос. Сады», которая располагалась на территории автостоянки, примыкающей в районе 667 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: Воронежская область, Павловский район, п. Заосередные Сады, вдоль трассы 667 км; автозаправочная станция под названием «Запорожец», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Желтый Запорожец», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве между 737 км и 738 км; автозаправочная станция под названием «Адмирал», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Адмирал», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону на 593 км вдоль трассы; автозаправочная станция под названием «П 1» или «Павловск 1», которая располагалась на территории автостояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Москве, расположенной по адресу: <...>«е»; автозаправочная станция под названием «П 2» или «Павловск 2», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Родник», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 770 км к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве.

ФИО5, несмотря на достоверную осведомленность о действующем законодательстве, а именно:

ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;

ст. 2 ГК РФ, согласно которой гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке;

ст. 23 ГК РФ, предусматривающей возможность заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

п. 1 ст. 51 ГК РФ, предусматривающей, что юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц;

п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которому моментом государственной регистрации является внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр;

ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которой за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Не позднее мая 2016 года, ФИО5, будучи достоверно осведомлен о вышеуказанных нормах законодательства РФ, предусматривающих обязательную государственную регистрацию в качестве субъекта предпринимательской деятельности, реализуя возникший у него преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности и извлечения незаконного дохода в особо крупном размере, решил осуществлять предпринимательскую деятельность по розничной реализации топлива на территории Воронежской области через вышеуказанную сеть автозаправочных станций без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица.

Реализуя задуманное, действуя согласно разработанному им преступному плану, ФИО5 обратился к ранее ему знакомому фио2, с просьбой об оказании ему содействия в управлении сетью его автозаправочных станций, расположенных в южном от г. Воронежа направлении автодороги М-4 «Дон», путем организации работы на автозаправочных станциях, расположенных по адресу: автозаправочная станция под названием «Л1» или «Лосево 1», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 645 км к трассе М-4 «Дон» в направлении к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Л2» или «Лосево 2», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 646 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...> примерно в 159 метрах от дома № 50; автозаправочная станция под названием «Дядино», которая располагалась на территории комплекса, примыкающего между 750 км и 751 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, х. Дядино, ул. Первомайская, д. 23; автозаправочная станция под названием «Заосередные сады» или «Заос. Сады», которая располагалась на территории автостоянки, примыкающей в районе 667 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: Воронежская область, Павловский район, п. Заосередные Сады, вдоль трассы 667 км; автозаправочная станция под названием «Запорожец», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Желтый Запорожец», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве между 737 км и 738 км; автозаправочная станция под названием «Адмирал», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Адмирал», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону на 593 км вдоль трассы; автозаправочная станция под названием «П 1» или «Павловск 1», которая располагалась на территории автостояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Москве, расположенной по адресу: <...>«е»; автозаправочная станция под названием «П 2» или «Павловск 2», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Родник», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 770 км к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве.

Будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО5 и не зная об отсутствии у того регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, фио2 согласился оказать ему содействие в организации работы вышеуказанных автозаправочных станций.

Получив желаемый результат, ФИО5, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая незаконный характер своих действий, понимая, что первый этап преступного плана пройден, поручил своему доверенному лицу фио2, не посвящая последнего в суть своих преступных намерений, принять на работу заправщиков на каждую автозаправочную станцию, которые в последующем сообщали тому о количестве реализованного топлива на каждый день, количестве выручки, а также иную необходимую информацию, которую фио2 передавал ФИО5

В свою очередь фио2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО5, в период с 6 мая 2016 года по 25 августа 2017 года, по указанию ФИО5 ежедневно производил замеры дизельного топлива, делал заявки ФИО5 на приобретение новых партий топлива, производил инкассацию автозаправочных станций, расположенных в Павловском, Бобровском и Богучарском районах Воронежской области, а также выполнял иные указания своего работодателя ФИО5

Продолжая свои преступные действия, ФИО5, имея преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя в виде извлечения дохода в особо крупном размере, лично в северном направлении от г. Воронежа по автодороге М-4 «Дон», а именно: на автозаправочной станции под названием «М4», расположенной на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «М4», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км по направлению к г. Москве; на автозаправочной станции под названием «Калиничев», расположенной на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» между 465 км и 464 км по направлению к г. Ростов-на-Дону; на автозаправочной станции под названием «Постоялый двор», расположенной на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «Постоялый двор», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км в направлении к г. Ростов-на-Дону; на автозаправочной станции под названием «Сенновские выселки», расположенной на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса без названия, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 465 км по направлению к г. Москве, принял на работу заправщиков на вышеуказанные автозаправочные станции, которые в последующем сообщали ему о количестве реализованного топлива на каждый день, количестве выручки, а также иную необходимую информацию при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности без регистрации.

В период времени с мая 2016 года по 25 августа 2017 года, после организации работы автозаправочных станций, осуществляя без регистрации незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с розничной реализацией дизельного топлива, ФИО5 лично в северном направлении от г. Воронежа, а также через фио2 в южном направлении от г. Воронежа, проводил инкассацию ежедневного дохода, полученного заправщиками топлива на каждой автозаправочной станции при незаконной реализации дизельного (моторного топлива).

В последующем, ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности по розничной реализации дизельного (моторного) топлива, с целью обеспечения непрерывной деятельности и своевременного пополнения имеющихся на каждой станции резервуаров по размещению топлива, осведомленный о том, что оптовые поставки дизельного топлива осуществляются на основании безналичного расчета, не имея статуса индивидуального предпринимателя и реквизитов юридического лица, и, тем самым, не располагая возможностью осуществлять безналичный расчет с поставщиками топлива, обратился к своему знакомому фио3, не осведомленному о его преступных намерениях, являющемуся руководителем ООО «<.......>» с ИНН <.......> и ООО «<.......>» с <.......>, с просьбой об использовании реквизитов ООО «<.......>» и ООО «<.......>» для транзитного безналичного перечисления денежных средств в адрес поставщиков дизельного топлива ООО <.......>» с ИНН <.......>, а также ООО «<.......>» с ИНН <.......>, на что последний согласился.

В последующем, ФИО5, не будучи зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, не являясь руководителем, учредителем или представителем каких-либо юридических лиц, достоверно зная о том, что любая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг является в соответствии с гражданским законодательством РФ предпринимательской, а лица, ее осуществляющие, должны быть зарегистрированы в качестве субъекта этой деятельности в установленном законом порядке, должных мер по оформлению (созданию) юридического лица или регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя не предпринял, а с целью извлечения дохода в особо крупном размере не позднее мая 2016 года стал заниматься незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией топлива через вышеуказанные автозаправочные станции без соответствующей регистрации путем розничной реализации топлива неограниченному кругу лиц.

Всего за период времени с 06.05.2016 года по 25.08.2017 года ФИО5, в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности по приобретению, перевозке, хранению и продаже легковоспламеняющихся нефтепродуктов через автозаправочные станции, расположенные по адресам: автозаправочная станция под названием «М4», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «М4», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км по направлению к г. Москве; автозаправочная станция под названием «Калиничев», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» между 465 км и 464 км по направлению к г. Ростов-на-Дону; автозаправочная станция под названием «Постоялый двор», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса под названием «Постоялый двор», расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 492 км в направлении к г. Ростов-на-Дону; автозаправочная станция под названием «Сенновские выселки», расположенная на автостоянке, входящей в состав единого придорожного комплекса без названия, расположенного вдоль трассы М-4 «Дон» на 465 км по направлению к г. Москве; автозаправочная станция под названием «Л1» или «Лосево 1», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 645 км к трассе М-4 «Дон» в направлении к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Л2» или «Лосево 2», которая располагалась на территории базы, примыкающей в районе 646 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...> примерно в 159 метрах от дома № 50; автозаправочная станция под названием «Дядино», которая располагалась на территории комплекса, примыкающего между 750 км и 751 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, х. Дядино, ул. Первомайская, д. 23; автозаправочная станция под названием «Заосередные сады» или «Заос. Сады», которая располагалась на территории автостоянки, примыкающей в районе 667 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: Воронежская область, Павловский район, п. Заосередные Сады, вдоль трассы 667 км; автозаправочная станция под названием «Запорожец», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Желтый Запорожец», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве между 737 км и 738 км; автозаправочная станция под названием «Адмирал», которая располагалась на территории стояночного комплекса «Адмирал», примыкающего к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону на 593 км вдоль трассы; автозаправочная станция под названием «П 1» или «Павловск 1», которая располагалась на территории автостояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Москве, расположенной по адресу: <...>«е»; автозаправочная станция под названием «П 2» или «Павловск 2», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 671 км к трассе М-4 «Дон» по направлению к г. Ростов-на-Дону, расположенной по адресу: <...>«а»; автозаправочная станция под названием «Родник», которая располагалась на территории стояночного комплекса, примыкающего в районе 770 км к трассе М-4 «Дон» по направлении к г. Москве, извлек незаконный доход в особо крупном размере не менее 14634253 рубля 50 копеек.

Полученными в результате совершения преступных действий денежными средствами ФИО5 распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО5 совершил незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал полностью и поддержал заявленное им ранее при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, и, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого ФИО5 адвокат Панин Е.А. и государственный обвинитель прокурор Кистенева Е.В. не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд удостоверился в соблюдении предусмотренных главой 40 УПК РФ условий для рассмотрения уголовного дела в особом порядке, придя к выводу, что предъявленное ФИО5 обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Подсудимый ФИО5 своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке рассмотрения уголовного дела, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. У его защитника и государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Суд считает, что по делу имеются все основания для применения особого порядка постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Действия подсудимого ФИО5 суд считает правильно квалифицированными по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

При назначении наказания ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления средней тяжести, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличия у него <.......>, а также признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, наличие у него на иждивении <.......>, наличие у него <.......>, отсутствие у него обстоятельств, отягчающих наказание, данные о его личности, как ранее не судимого, имеющего семью и постоянное место жительства, но не имеющего на момент рассмотрения дела <.......>, положительную характеристику подсудимого по месту регистрации и по месту жительства, а также то, что он не состоит на диспансерном учете в Воронежском областном психоневрологическом диспансере и в Воронежском областном наркологическом диспансере.

С учетом изложенных обстоятельств, данных о его личности, а также обстоятельств совершения подсудимым ФИО5 преступления, его последующего поведения в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, суд считает, что с учетом требований ч.ч. 1 и 3 ст. 60 УК РФ, наказание подсудимому ФИО5 должно быть назначено в виде штрафа, поскольку его будет достаточно для исправления подсудимого.

Суд не находит исключительных обстоятельств для применения к подсудимому ФИО5 ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, наличие в его действиях смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом назначения ему наказания в виде штрафа, суд считает возможным применить в отношении него ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступления, в совершении которого он обвиняется, с преступления средней тяжести на преступление небольшой тяжести.

Вещественные доказательства по уголовному делу в виде изъятых денежных средств ФИО5, хранящихся в СУ СК России по Воронежской области, подлежат зачету в счет оплаты подлежащего взысканию с него штрафа, бухгалтерская документация, детализация телефонных звонков, CD-диск с данными, скопированными с ноутбука ФИО5, DVD-диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», хранящиеся в уголовном деле, подлежат оставлению в уголовном деле, тетрадь в линейку, литрометр, радиостанция, три пульта управления топливораздаточными колонками, ноутбук «Асер», принадлежащие ФИО5 и хранящиеся при уголовном деле, подлежат возврату их владельцу ФИО5, 11 металлических емкостей и 11 полимерных емкостей для топлива и дизельное топливо в количестве 73738 литров, переданные на ответственное хранение на нефтебазу <.......>», подлежат возврату их владельцу ФИО5, мобильный телефон, изъятый у фио2 и мобильный телефон, изъятый у фио4, подлежат возврату по принадлежности их владельцам фио2 и фио4, 9 бутылок с образцами топлива, хранящиеся при уголовном деле, подлежат уничтожению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей 00 копеек.

Применить в отношении подсудимого ФИО5 ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категорию преступления, в совершении которого он обвиняется, с преступления средней тяжести на преступление небольшой тяжести.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО5 до вступления приговора в законную силу не избирать.

Вещественные доказательства по уголовному делу в виде изъятых денежных средств ФИО5 в сумме 199500 рублей 00 копеек, хранящихся в СУ СК России по Воронежской области, засчитать в счет оплаты подлежащего взысканию с него штрафа, бухгалтерскую документацию, детализацию телефонных звонков, CD-диск с данными, скопированными с ноутбука ФИО5, DVD-диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», хранящиеся в уголовном деле, оставить в уголовном деле, тетрадь в линейку, литрометр, радиостанцию, три пульта управления топливораздаточными колонками, ноутбук «Асер», принадлежащие ФИО5 и хранящиеся при уголовном деле, возвратить их владельцу ФИО5, 11 металлических емкостей и 11 полимерных емкостей для топлива, а также дизельное топливо в количестве 73738 литров, переданные на ответственное хранение на нефтебазу Воронежского цеха АО «Воронежнефтепродукт», возвратить их владельцу ФИО5, мобильный телефон, изъятый у фио2 и мобильный телефон, изъятый у фио4, возвратить по принадлежности их владельцам фио2 и фио4, 9 бутылок с образцами топлива, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Рамонский районный суд Воронежской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий А.В.Попов