Приговор № 01-0308/2025 1-308/2025 от 20 марта 2025 г. по делу № 01-0308/2025

Дело № 1-308/2025


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 21 марта 2025 года

Тушинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Шалгиновой М.В., при помощнике судьи фио,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Тушинского межрайонного прокурора адрес ФИО1.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Вороновой Ю.П., представившей удостоверение №20153 и ордер № АА0111 от 18 марта 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО2, ...паспортные данные, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, разведенного, имеющего малолетних детей 2021, 2022, паспортные данные, сотрудника склада ООО «Озон», зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не позднее 11 июля 2022 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах – ООО «Прагма» ИНН <***>, ООО «Центрмаш» ИНН <***>, ООО «Мосттрак» ИНН <***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, для чего неустановленные соучастники совместно с ФИО2 разработали преступный план и распределили преступные роли.

Так, в соответствии с разработанным преступным планом, неустановленные следствием соучастники, являясь организаторами и руководителями преступной группы, отвели себе преступную роль, в соответствии с которой выполняли следующие незаконные действия, направленные на реализацию общего преступного плана, а именно:

- общее руководство преступной группой, осуществление организационных и управленческих функций, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

- определение целей в разработке общих планов деятельности преступной группы, а также совершение действий, направленных на достижение целей, распределение ролей между ее членами, разработка способов совершения и сокрытия совершенных преступлений;

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе, а также привлечение лиц, неосведомленных о преступных намерениях соучастников, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений, и контроль за исполнением их преступных обязанностей;

- поиск офисных помещений для организации рабочего места, хранения документов и печатей;

- получение преступного дохода и распределение его между соучастниками.

Реализуя свой преступный умысел, неустановленный соучастник, действуя при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 июля 2022 года привлек в качестве доверенного лица, неустановленное следствием лицо, и посвятил последнего в преступный умысел, при этом неустановленное следствием лицо согласилось выполнять указания неустановленного следствием соучастника и неустановленных следствием лиц, а также вступить в преступную группу.

В соответствии с преступным планом неустановленные организаторы преступной группы отвели неустановленному соучастнику преступную роль, в которую входило следующее:

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в преступной группе;

- получение в различных мессенджерах от ФИО2 и неустановленных следствием лиц паспортных данных номинальных директоров и учредителей;

- проверка посредством сети «Интернет» потенциальных номинальных директоров на предмет наличия какой-либо задолженности, и наличия юридических лиц и ИП, зарегистрированных на них, с целью оценки реальной возможности регистрации юридического лица на номинального директора;

- изготовление пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей различных фиктивных юридических лиц, в том числе изготовление документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации, смены учредителей, руководителей и названий, и дальнейшая их передача неустановленным следствием лицам;

- поиск юридического адреса фиктивных юридических лиц и заключение договора аренды;

- координация действий номинальных директоров по регистрации юридических лиц в налоговых органах, в том числе личное присутствие в случае необходимости;

- получение от ФИО2 и неустановленных следствием лиц после проведения регистрации пакетов учредительных, регистрационных документов;

- координация действий номинальных директоров при поездке к нотариусу для оформления договора купли-продажи, в том числе личное присутствие в случае необходимости;

- изготовление пакетов документов, с целью открытия в различных кредитных организациях банковских счетов фиктивных юридических лиц, и дальнейшая их передача неустановленным следствием лицам;

- координация действий номинальных директоров по открытию в различных кредитных организациях адрес и адрес банковских счетов, в том числе личное присутствие в случае необходимости;

- активация банк-клиента посредством рабочего компьютера, получение логина и пароля от банк-клиента;

- передача неустановленным соучастникам, являющимся организаторами преступной группы лично, либо посредством курьера пакетов учредительных, регистрационных документов, а также документов на открытие счетов, ключей от системы банк-клиент (с логином и паролем), в том числе банковских карт, мобильных телефонов с сим-картами;

- получение от неустановленных организаторов преступной группы денежного вознаграждения, а также выплата вознаграждение ФИО2 и номинальным руководителям юридических лиц, подконтрольным преступной группы.

Затем, в целях осуществления вышеуказанного преступного умысла и достижения результата, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 июля 2022 года, неустановленный соучастник привлек к участию в преступную группу ФИО2, которого посвятил в преступный умысел.

При этом ФИО2 действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения дал согласие на вступление в преступную группу, а неустановленные следствием лица отвели ему (ФИО2) преступную роль, в которую входило следующее:

- передача в различных мессенджерах неустановленному соучастнику паспортных данных и иных идентификационных данных гражданина;

- передача неустановленному соучастнику после проведения регистрации пакетов учредительных, регистрационных документов;

- получение от неустановленного соучастника вознаграждения.

Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, не позднее 11 июля 2022 года, дали указание неустановленному соучастнику подыскать подставное лицо, с целью представление персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о генеральном директоре – ООО «Прагма» (ИНН <***>, юридический адрес организации: адрес, муниципальный адрес, адрес, пом. 1П, далее - ООО «Прагма», Общество), ООО «Центрмаш» (ИНН <***>, юридический адрес организации: адрес, вн. тер. г. адрес, адрес, пом.8Н далее - ООО «Центрмаш», Общество), ООО «Мосттрак» (ИНН <***>, юридический адрес организации: адрес, вн. тер. г. муниципальный адрес, адрес, пом./ком./оф. VI/1-5 далее - ООО «Мосттрак», Общество).

Для реализации своих преступных намерений, неустановленный соучастник, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 июля 2022 года, подыскал ФИО2 и предложил последнему совершить действия, направленные на изменение сведений о генеральном директоре ООО «Прагма», ООО «Центрмаш», ООО «Мосттрак» и назначении ФИО2 на должность генерального директора, на что он (ФИО2), не намереваясь в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Прагма», ООО «Центрмаш», ООО «Мосттрак», тем самым являясь подставным лицом, с целью улучшения своего финансового положения, действуя из корыстных побуждений, дал согласие на внесение в отношении себя (ФИО2) записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «Прагма», ООО «Центрмаш», ООО «Мосттрак», в точно неустановленное следствием время, в период с 1 июля 2022 года, но не позднее 11 июля 2022 года, находясь по адресу: адрес, сообщил неустановленному соучастнику свои паспортные данные, идентификационный номер налогоплательщика и иные документы, которые необходимы для образования (реорганизации) юридического лица, которые последний, в неустановленном следствием месте и времени передал неустановленным следствием лицам.

Далее действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, неустановленные следствием лица, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 июля 2022 года, неустановленным следствием способом, изготовили:

- решение № 9 единственного участника ООО «Прагма» ИНН <***> от 11 июля 2022 года о назначении ФИО2 генеральным директором Общества, который в действительности не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность Общества, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

- решение № 3 единственного участника ООО «Центрмаш» ИНН <***> от 11 июля 2022 года о назначении ФИО2 генеральным директором Общества, который в действительности не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность Общества, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц;

- решение № 3 единственного участника ООО «Мосттрак» ИНН <***> от 11 июля 2022 года о назначении ФИО2 генеральным директором Общества, который в действительности не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность Общества, заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Далее, в продолжение совместного преступного плана, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, неустановленные соучастники действуя с ведома и согласия ФИО2, по средствам канала связи, используя электронно-цифровую подпись учредителей, причастность которых к совершению преступления не установлена, Обществ направили через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № 46 по адрес, расположенную по адресу: адрес заранее подготовленный комплект документов от имени ООО «Прагма», ООО «Центрмаш», ООО «Масттрак» о назначении ФИО2 генеральным директором указанных Обществ, на основании которых, сотрудниками Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 46 по адрес, неосведомленными о преступном умысле ФИО2 и неустановленных следствием соучастников 18 июля 2022 года было принято решение о внесении сведений в ЕГРЮЛ о фио как генеральном директоре ООО «Прагма» ИНН <***>, ООО «Центрмаш» ИНН <***>, ООО «Мосттрак» ИНН <***>.

После чего 19 июля 2022 года ФИО2 совместно с неустановленным соучастником, действуя от имени генерального директора ООО «Прагма», ООО «Центрмаш», ООО «Мосттрак» находясь в удостоверяющем центре ФНС России по адресу: адрес, подал заявление на изготовление квалифицированной сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица, после чего сотрудники удостоверяющего центра ФНС России, неосведомленные о его (ФИО2) и неустановленных следствием соучастников преступных намерениях осуществили запись электронно-цифровой подписи от его (ФИО2) как о генеральном директоре ООО «Прагма» ИНН <***>, ООО «Центрмаш» ИНН <***>, ООО «Мосттрак» ИНН <***>.

Таким образом, он (ФИО2) и неустановленные следствием лица, действуя в составе организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, который в действительности не имел цели управления юридическими лицами.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Защитник поддержал заявленное подсудимым ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал.

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый фио обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении ФИО2 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление на условия жизни его семьи.

Изучение данных о личности ФИО2 показало, что подсудимый вину полностью признал, в содеянном раскаялся, женат, оказывает помощь больным родственникам, имеет малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, имеет среднемесячный доход около сумма.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с п. г ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у подсудимого ФИО2 малолетних детей, также смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ являются: признание подсудимым вины, его раскаяние в содеянном, оказание помощи родственникам, состояние здоровья родственников подсудимого, а также их состояние здоровья, положительные характеристики по месту жительства, первое привлечение к уголовной ответственности.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для прекращения производства по делу и изменения категории преступления на менее тяжкую вопреки позиции защиты, не усматривая оснований для применения положений ст. 76.2 УК РФ, ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО2 от общества, полагая соразмерным и содеянному, и данным личности подсудимого, назначение ему наказания в виде штрафа. Не имея достоверных сведений о доходе подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО2 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом поведения подсудимого после совершения преступления, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, и назначении ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО2 суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере сумма.

Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденным по следующим реквизитам:

: расчетный счет УВД адрес ГУ МВД России по адрес – «получатель» - УФК по адрес (УВД по адрес ГУ МВД России по адрес л/с <***>); ИНН <***>, КПП 772901001, наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 004525988, казначейский счет 03100643000000017300, единый казначейский счет 40101810045250010041, КБК 18811603121010000140, ОКТМО 45322000, УИН 18887725011930201162

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО2 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: компакт диск и документы регистрационного дела– хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд адрес в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.В. Шалгинова