Приговор № 1-70/2019 от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-70/2019

Дело № 1 – 70/2019 год


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Белый Яр 12 сентября 2019 года

Верхнекетский районный суд Томской области в составе:

председательствующего судьи Хаматнуровой О.В.,

при секретаре Липиной Л.Н.,

с участием государственного обвинителя – прокурора Верхнекетского района Васюкова И.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Аксенова М.Ю., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, по ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, , несудимого, находящегося на подписке о невыезде, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст. 226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 (далее по тексту – ФИО1, подсудимый) дважды незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 01.10.2014 по 02.09.2015 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц и по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее по тексту ЕврАзЭС) стратегически важные ресурсы (лесоматериалы) в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период с 01.10.2014 по 02.09.2015 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), ФИО1, являясь директором ООО «» и действуя от имени указанной организации, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, умышленно, из корыстных побуждений, решил незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, для чего вступил в сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами, порядок перемещения которых через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС осуществляется в соответствии со ст.ст. 150, 179-181, 183 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее по тексту – ТК ТС), (действующим до 31.12.2017), согласно которым все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с обязательным достоверным таможенным декларированием с предоставлением: документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию, к которым относятся паспорт, трудовой договор, доверенность, приказ о приеме на работу; внешнеэкономического контракта, в рамках которого экспортируются данные лесоматериалы со всеми изменениями и дополнениями; транспортных (перевозочных) документов (железнодорожных накладных); документов, подтверждающих страну происхождения товаров; документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; документов, подтверждающих заявленную стоимость; паспорта сделки, оформленного на представленный контракт; платежного поручения об оплате таможенных платежей, в период с 01.10.2014 по 10.10.2014 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью экспорта лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан в крупном размере, находясь у себя дома по адресу: , на принадлежащем ему ноутбуке изготовил поддельные: внешнеторговый (внешнеэкономический) контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «», в лице директора ФИО1 с одной стороны и гражданином республики Узбекистан СРБ, не осведомленным о его (ФИО1) преступных намерениях, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно выполнив в них подписи от имени СРБ, в соответствии с которыми внесены изменения в вышеуказанный контракт, а также фиктивные дополнительные соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному контракту, в соответствии с которыми контракт дополнялся грузополучателями. Таким образом, в нарушение требований ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, контракт на поставку лесоматериалов 10/10 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в действительности не заключались, в связи с чем, в соответствии со ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанные документы не влекут за собой юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения лесоматериалов через таможенную границу.

Для осуществления незаконной поставки лесоматериалов в республику Узбекистан в рамках указанного контракта, ФИО1 в период времени с 01.10.2014 до 02.09.2015 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лесоматериалы неустановленного происхождения, общей стоимостью 8414113,59 рублей, что является крупным размером, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», являются стратегически важными ресурсами, фактически не приобретая их, сделки купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, что так же исключало дальнейшую возможность законного перемещения этих лесоматериалов через таможенную границу.

После этого для осуществления своей незаконной деятельности, связанной с экспортом лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан, он (ФИО1), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах с целью придания законности происхождения вышеуказанных лесоматериалов, изготовил фиктивную справку о распиловке № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для представления в таможенный орган, в качестве подтверждения происхождения лесоматериала, которую с ранее поддельными внешнеторговым (внешнеэкономическим) контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением № от 31.03.2016г, дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивными дополнительными соглашениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному контракту, передал оказывающим предоставление услуг по таможенному оформлению БММ и САС которые, во исполнение его (ФИО1) поручения, будучи не осведомленными о его (ФИО1) преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили декларации на товары (экспортируемый лесоматериал) ДТ №№, №, внеся в них недостоверные сведения, касающиеся внешнеэкономической сделки, а так же о законности происхождения лесоматериала, после чего, в нарушение ч. 2 ст. 181 ТК ТС, в соответствии с которой, в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, о соблюдении запретов и ограничений, сведения о производителе товара, а так же в нарушение подпункта 2 пункта 1 ст. 183 ТК ТС, действуя по его (ФИО1) указанию, от имени ООО «» в центр электронного декларирования Томской таможни, расположенной по адресу: , подали вышеуказанные электронные декларации на товары, сопроводив их поддельными и фиктивными документами, на основании которых были заполнены таможенные декларации.

На основании ст. 179 ТК ТС товары подлежат таможенному декларированию с использованием таможенной декларации. Согласно ст. 181 ТК ТС в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о товарах: наименование, описание, классификационный код и таможенная стоимость. Подача таможенной декларации должна обязательно сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров (ст.183 ТК ТС).

Согласно п. 19 ст. 4 ТК ТС, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза понимается, в том числе перемещение товаров с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, равно, как и покушение на такое перемещение.

Положениями ст. 190 ТК ТС установлено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. В соответствии с п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, лесоматериалы отнесены к стратегически важным ресурсам.

Таким образом, в ходе таможенного декларирования указанного товара всеми вышеперечисленным декларациям, он (ФИО1) представил в таможенный орган подложные документы, на основании которых эти декларации были заполнены.

Сотрудники Центра электронного декларирования Томской таможни, проведя процедуры проверки данных, содержащихся в декларациях на товар, и документов, содержащих ложные сведения, представленных в формализованном виде, разрешили экспорт стратегически важных ресурсов – лесоматериалов (позиция 4407, Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной Решением совета Евразийской экономический комиссии от ДД.ММ.ГГГГ №), а он (ФИО1), действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой совместный с вышеуказанным лицом преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая противоправность своих преступных действий, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения таких ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в период времени с 16.03.2015 до 02.09.2015 осуществил незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов - лесоматериалов общей стоимостью 8414113,59 рублей, то есть в крупном размере.

Он же (ФИО1) в период с 01.01.2016 по 18.08.2016 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц и по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы (лесоматериалы) в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Так ФИО1 в период времени с 12.01.2016 до 18.08.2016 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены), с целью извлечения незаконной материальной выгоды, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере, для чего вступил в сговор с неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Реализуя свои преступные намерения, он (ФИО1), достоверно зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами, порядок перемещения которых через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС осуществляется в соответствии со ст. ст. 150, 179-181, 183 Таможенного кодекса Таможенного союза от 27.11.2009 года (далее по тексту – ТК ТС), (действующим до 31.12.2017г.), согласно которым все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с обязательным достоверным таможенным декларированием с предоставлением: документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию, к которым относятся паспорт, трудовой договор, доверенность, приказ о приеме на работу; внешнеэкономического контракта, в рамках которого экспортируются данные лесоматериалы со всеми изменениями и дополнениями; транспортных (перевозочных) документов (железнодорожных накладных); документов, подтверждающих страну происхождения товаров; документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, документов, подтверждающих заявленную стоимость; паспорта сделки, оформленного на представленный контракт; платежного поручения об оплате таможенных платежей, в период времени с 01.01.2016 по 30.04.2016 (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью экспорта лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан и Азербайджан в крупном размере, находясь у себя дома по адресу: , на принадлежащем ему (ФИО1) ноутбуке изготовил фиктивные документы, а именно: внешнеторговые (внешнеэкономические) контракты №№ УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку пиломатериала от ООО «», в лице коммерческого директора ДБГ гражданину СРБ, не осведомленных о его (ФИО1) преступных намерениях, а так же поддельные документы: приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложение (спецификацию) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ от ООО «», в лице коммерческого директора ДБГ гражданину СРБ, не осведомленных о его (ФИО1) преступных намерениях, собственноручно подделав подписи за ДБГ и СРБ в указанных документах. Таким образом, в нарушение требований ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеуказанные контракты на поставку лесоматериалов, приложения в виде спецификаций к данным контрактам в действительности не заключались, в связи с чем, в соответствии со ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, указанные документы не влекут за собой юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения лесоматериалов через таможенную границу.

Для осуществления незаконной поставки лесоматериалов в республику , он (ФИО1) в период времени с 01.01.2016 до 30.04.2016 (точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лесоматериалы неустановленного происхождения, общей стоимостью 41189364,6 рублей, что является крупным размером, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», являются стратегически важными ресурсами, фактически не приобретая их, сделки купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, что так же исключало дальнейшую возможность законного перемещения этих лесоматериалов через таможенную границу Российской Федерации.

Продолжая реализовывать своей совместный с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступный умысел, направленный на незаконное перемещение лесоматериалов в крупном размере, относящихся к стратегически важным товарам, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику , он (ФИО1), в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, с целью придания законности происхождения вышеуказанных лесоматериалов, изготовил фиктивные: справку о распиловки б/н от ДД.ММ.ГГГГ, необходимую для представления в таможенный орган в качестве подтверждения происхождения лесоматериала, которую с фиктивными внешнеторговыми (внешнеторговыми) контрактами №№ УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ и приложением № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ, на поставку пиломатериала от ООО «», в лице коммерческого директора ДБГ гражданину СРБ, а так же поддельными: приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ, приложением (спецификацией) № к контракту на поставку пиломатериала от ДД.ММ.ГГГГ №/УЗБ от ООО «», в лице коммерческого директора ДБГ гражданину СРБ, передал оказывающим предоставление услуг по таможенному оформлению БММ и САС которые, во исполнение его (ФИО1) поручения, будучи не осведомленными о его (ФИО1) преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили декларации на товары (экспортируемый лесоматериал) ДТ:

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

- по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №;

-по контракту №/УЗБ от ДД.ММ.ГГГГ №№, №

внеся в них недостоверные сведения, касающиеся внешнеэкономических сделок, а так же о законности происхождения лесоматериала. После чего, в нарушение ч. 2 ст. 181 ТК ТС, в соответствии с которой в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, о соблюдении запретов и ограничений, сведения о производителе товара, а так же в нарушение подпункта 2 пункта 1 ст. 183 ТК ТС, действуя по его (ФИО1) указанию, от имени ООО «» в центр электронного декларирования Томской таможни, расположенной по адресу: , подали вышеуказанные электронные декларации на товары, сопроводив их поддельными и фиктивными документами, на основании которых были заполнены таможенные декларации.

На основании ст. 179 ТК ТС (действующим до 01.01.2018), товары подлежат таможенному декларированию с использованием таможенной декларации. Согласно ст. 181 ТК ТС в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о товарах: наименование, описание, классификационный код и таможенная стоимость. Подача таможенной декларации должна обязательно сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров (ст.183 ТК ТС).

Согласно п.19 ст.4 ТК ТС, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза понимается, в том числе перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, равно, как и покушение на такое перемещение.

Положениями ст. 190 ТК ТС установлено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. В соответствии с п. 13 перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации № 923 от 13.09.2012, лесоматериалы отнесены к стратегически важным ресурсам.

Таким образом, в ходе таможенного декларирования указанного товара всеми вышеперечисленным декларациям, он (ФИО1) представил в таможенный орган подложные документы, на основании которых эти декларации были заполнены.

Сотрудники Центра электронного декларирования Томской таможни, проведя процедуры проверки данных, содержащихся в декларациях на товар и документов, содержащих ложные сведения, представленных в формализованном виде, разрешили экспорт стратегически важных ресурсов – лесоматериалов (позиция 4407, Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной Решением совета Евразийской экономический комиссии от 23.12.2013 № 98), а он (ФИО1), действуя совместно с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая реализовывать свой совместный с вышеуказанным лицом преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая противоправность своих преступных действий, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения таких ресурсов через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в период времени с 12.01.2016 по 30.04.2016 осуществил незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов - лесоматериалов общей стоимостью 41189364,6 рублей, то есть в крупном размере.

Продолжая реализовывать свой единый, совместный с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, он (ФИО1) в период 01.07.2016 по 18.08.2016 года, являясь директором ООО «» и действуя от имени указанной организации, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, умышленно, из корыстных побуждений, решил незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО1, достоверно зная, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами, порядок перемещения которых через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС осуществляется в соответствии со ст. ст. 150, 179-181, 183 Таможенного кодекса Таможенного союза (действовавшего до 31.12.2017г.), согласно которым все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств – членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с обязательным достоверным таможенным декларированием с предоставлением: документов, подтверждающих полномочия лица, подающего таможенную декларацию, к которым относятся паспорт, трудовой договор, доверенность, приказ о приеме на работу; внешнеэкономического контракта, в рамках которого экспортируются данные лесоматериалы со всеми изменениями и дополнениями; транспортных (перевозочных) документов (железнодорожных накладных); документов, подтверждающих страну происхождения товаров; документов, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности; документов, подтверждающих заявленную стоимость; паспорта сделки, оформленного на представленный контракт; платежного поручения об оплате таможенных платежей, в период с 01.07.2016 по 18.07.2016 (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью экспорта лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан в крупном размере, находясь у себя дома по адресу: , на принадлежащем ему (ФИО1) ноутбуке изготовил фиктивные контракты № УЗБ-1 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение (спецификацию) № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, № УЗБ-2 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение (спецификацию) № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, № УЗБ-3 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение (спецификацию) № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, на поставку лесоматериала от ООО «», в лице директора ФИО1 гражданину СРБ, не осведомленному о его (ФИО1) преступных намерениях. Таким образом, в нарушении требований ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, вышеуказанные контракты на поставку лесоматериалов, дополнительные соглашения к ним, приложения в виде спецификаций к данным контрактам в действительности не заключались, в связи с чем в соответствии со ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные документы не влекут за собой юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с их недействительностью, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Российской Федерации.

Для осуществления незаконной поставки лесоматериалов в республику Узбекистан, ФИО1 в период времени с 01.07.2016 до 18.08.2016 (точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены) получил от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лесоматериалы неустановленного происхождения, общей стоимостью 11009805,95 рублей, что является крупным размером, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи226.1Уголовного кодекса Российской Федерации», являются стратегически важными ресурсами, фактически не приобретая их, сделки купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, что так же исключало дальнейшую возможность законного перемещения этих лесоматериалов через таможенную границу.

В продолжение своего совместного с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов в крупном размере, относящихся к стратегически важным товарам, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан, ФИО1 период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, с целью придания законности происхождению вышеуказанных лесоматериалов, изготовил фиктивные справку о распиловке б/н от 11.07.2016г., договор на поставку лесоматериалов б/н от ДД.ММ.ГГГГ, которые с фиктивными внешнеторговыми (внешнеэкономическими) контрактами № УЗБ-1 от ДД.ММ.ГГГГ и приложением (спецификацией) № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, № УЗБ-2 от ДД.ММ.ГГГГ и приложением (спецификацией) № от ДД.ММ.ГГГГ к нему, № УЗБ-3 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку пиломатериала от ООО «» в лице директора ФИО1 гражданину СРБ, передал оказывающим предоставление услуг по таможенному оформлению БММ и САС, которые во исполнение его (ФИО1) поручения, будучи не осведомленными о его (ФИО1) преступных намерениях, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составили декларации на товары (экспортируемый лесоматериал) ДТ

- по контракту № УЗБ-1 от ДД.ММ.ГГГГ №№:

№
№

№

- по контракту № УЗБ-2 от ДД.ММ.ГГГГ №№:

№
№

№,

- по контракту № УЗБ-2 от ДД.ММ.ГГГГ №№:

№
№, внеся в них недостоверные сведения, касающиеся внешнеэкономических сделок, а так же о законности происхождения лесоматериала. После чего, в нарушение ч. 2 ст. 181 ТК ТС, в соответствии с которой в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, о соблюдении запретов и ограничений, сведения о производителе товара, а так же в нарушении подпункта 2 пункта 1 ст. 183 ТК ТС, действуя по его (ФИО1) указанию, от имени ООО «Транспорт лес» в Центр электронного декларирования Томской таможни, расположенной по адресу: , подали вышеуказанные электронные декларации на товары, сопроводив их поддельными и фиктивными документами, на основании которых были заполнены таможенные декларации.

На основании ст. 179 ТК ТС (действующим до 31.12.2017г.), товары подлежат таможенному декларированию с использованием таможенной декларации. Согласно ст. 181 ТК ТС в декларации на товары, помимо прочих, указываются сведения о товарах: наименование, описание, классификационный код и таможенная стоимость. Подача таможенной декларации должна обязательно сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе подтверждающих заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения таможенной стоимости товаров (ст.183 ТК ТС).

Согласно п.19 ст.4 ТК ТС, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза понимается, в том числе перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, равно, как и покушение на такое перемещение.

Положениями ст. 190 ТК ТС установлено, что с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. В соответствии с п. 13 перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации № 923 от 13.09.2012, лесоматериалы отнесены к стратегически важным ресурсам.

Таким образом, в ходе таможенного декларирования указанного товара всеми вышеперечисленными декларациями, он (ФИО1) представил в таможенный орган подложные документы, на основании которых эти декларации были заполнены.

Сотрудники Центра электронного декларирования Томской таможни, проведя процедуры проверки данных, содержащихся в декларациях на товар и документов, содержащих ложные сведения, представленных в формализованном виде, разрешили экспорт стратегически важных ресурсов – лесоматериалов (позиция Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 4407 Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной Решением совета Евразийской экономический комиссии от 23.12.2013 № 98), а он (ФИО1), действуя совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализовывать свой совместный с вышеуказанным лицом преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая противоправность своих преступных действий, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения таких ресурсов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в период времени с 12.01.2016 по 18.08.2016 года осуществил незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов - лесоматериалов общей стоимостью 52199170,55 рублей, то есть в крупном размере.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, в группе и по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь единым преступным умыслом, в период с 12.01.2016 по 18.08.2016 года осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза стратегически важных ресурсов - лесоматериалов общей стоимостью 52199170,55 рублей, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 226.1 УК РФ надлежит считать совершенным в крупном размере.

На предварительном следствии по окончании ознакомления с материалами уголовного дела ФИО1 заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, осознавая последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, согласился с предъявленным обвинением, признал себя виновным в предъявленном обвинении полностью, поддержал ранее заявленное ходатайство о проведении судебного заседания и постановлении приговора без судебного разбирательства, указав, что обвинение ему понятно и ходатайство заявлено добровольно после консультации с защитником.

Защитник подсудимого адвокат Аксенов М.Ю. поддержал ходатайство ФИО1, считая возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

Государственный обвинитель согласился с постановлением приговора в особом порядке.

Учитывая, что подсудимым ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено своевременно и добровольно, в присутствии защитника, подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также учитывая мнение государственного обвинителя и защитника, согласившихся с особым порядком принятия судебного решения, суд считает возможным удовлетворить заявленное ФИО1 ходатайство и постановить приговор без судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Действия ФИО1 суд квалифицирует по обоим эпизодам по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, как контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

При определении вида и размера наказания в отношении подсудимого суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, его материальное положение и состояние здоровья, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, что судебное решение принимается в особом порядке, в связи с чем наказание не может превышать две трети срока наиболее строгого наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

При назначении наказания судом учитывается, что ФИО1 совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, представляющие повышенную общественную опасность, как преступления против общественной безопасности. ФИО1 совершил преступления в группе лиц по предварительному сговору, что в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ суд признает обстоятельством, отягчающим наказание по обоим эпизодам преступлений.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что ФИО1 привлекается к уголовной ответственности впервые, на специальном учете у врачей не состоит, признал вину, раскаялся в совершении преступления. Кроме того, ФИО1 имеет на иждивении малолетних детей, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, давая подробные признательные показания, что в соответствии с п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, по обоим преступлениям.

Кроме того, суд принимает во внимание, что ФИО1 социально адаптирован, работает, занимается воспитанием детей, в быту характеризуется положительно.

С учетом изложенного, руководствуясь требованиями ст. 43 УК РФ, учитывая характеристику личности ФИО1, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, полагая однако, что исправление подсудимого и достижение целей наказания возможно без изоляции его от общества, с применением к нему условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением на период испытательного срока обязанностей, способствующих его исправлению. С учетом личности подсудимого и его материального положения, обстоятельств совершения преступления, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не находит возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки на основании ч.10 ст.316 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 2014-2015 года), ч.1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 2016 года) и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.226.1 УК РФ (по эпизоду 2014-2015 года) в виде 3 лет лишения свободы,

по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (по эпизоду 2016 года) в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока проходить регистрацию в государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденных, ежеквартально, в установленные этим органом дни, запретить менять место жительства без уведомления вышеуказанного органа.

Меру пресечения ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: диски CD-R, DVD-R, декларации, документы, изъятые компетентными органами Узбекистана по вступлении приговора в законную силу оставить в материалах дела. Системный блок, ноутбук с сумкой, выданные ФИО1, оставить у владельца, отменив действие сохранных расписок. Акты таможенного наблюдения, выданные сотруднику таможни, оставить в Асиновском таможенном посту, отменив действие сохранной расписки. Регистрационное дело в отношении ООО «» по вступлении приговора в законную силу выдать Межрайонной ИФНС № по месту хранения дела в . Предметы и документы, изъятые в ходе обыска в помещениях по ЛО МВД России до принятия решения по уголовному делу в отношении неустановленного лица.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Верхнекетский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, за исключением обжалования по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. Судебное решение также может быть обжаловано в суд кассационной инстанции. В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и судом кассационной инстанции.

Судья (подпись) О.В. Хаматнурова