Приговор № 1-452/2024 от 20 августа 2024 г. по делу № 1-452/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ФИО9 <адрес> 21 августа 2024 года

Королевский городской суд <адрес> в составе: судьи Михалат А.С., с участием государственного обвинителя -ФИО22, подсудимого ФИО10, его защитника-адвоката ФИО23, при секретаре ФИО24, рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении:

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средне-специальным образованием, не женатого, на иждивении кого - либо не имеющего, не работающего, студента 3 курса АНО ВО «Институт деловой карьеры», военнообязанного, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.З ст. 159, ч.З ст.30, ч.З ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО10 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Он, же ФИО10 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он, же ФИО10 совершил покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления совершены ФИО10 при следующих обстоятельствах:

в период времени, не позднее 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), ФИО10, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее-неустановленное следствием лицо), которые находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, имея преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, неустановленным следствием способом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение указанного преступления, при этом распределили между собой преступные роли в преступном плане.

Объединившись и действуя единым преступным умыслом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, решили использовать для достижения желаемого преступного результата следующую схему мошенничества: неустановленные лица при неустановленных обстоятельствах получали сведения о физических лицах и их банковских счетах, после чего, связывались с данными физическими лицами посредством мобильных средств связи, и представляясь им сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, сознательно сообщали им заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о попытке хищения денежных средств граждан с их банковских счетов, и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств, путем их снятия со счетов граждан и дальнейшей их передачи сотрудникам Центрального Банка Российской Федерации, коими последние в действительности не являлись.

При этом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли при совершении преступления, согласно которым неустановленные лица должны были приискать граждан, которым сообщить заведомо ложную вышеуказанную информацию и, в случае получения согласия от граждан, ФИО10 должен был проследовать по указанным неустановленными лицами адресам, встретиться с потерпевшими и получить денежные средства, которые впоследствии ФИО10 должен был перевести неустановленным лицам на указанные ими банковские счета, а часть денежных средств оставить в свое пользование в качестве денежного вознаграждения за свои незаконные действия.

Действуя во исполнение задуманного, неустановленные лица, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах данные о ФИО5, номерах его телефонов, а также сведения о его банковских счетах, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 15 часов 34 минут до 20 часов 24 минут, используя приисканные ранее для совершения преступления телефоны неустановленных марок и моделей, с абонентских номеров №, 7- 800-505-60-41, № осуществляли телефонные звонки ФИО5 на используемые им абонентские номера №, №, в ходе которых, представляясь сотрудниками Министерства Внутренних Дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом ФИО5 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последнего путем обмана, сообщили ФИО5 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что неизвестный мужчина, якобы по нотариально оформленной доверенности от имени ФИО5 пытается осуществить перевод денежных средств с банковского счета ФИО5, и с целью пресечения преступной деятельности вышеуказанного лица, ему (ФИО5) необходимо обналичить денежные средства с банковского счета, открытого на имя ФИО5 в банке ПАО «Сбербанк», и якобы в целях обеспечения сохранности принадлежащих ФИО5 денежных средств передать их сотруднику Центрального Банка Российской Федерации, коим в действительности не являлся.

Кроме того, неустановленные следствием лица, продолжая действовать согласно отведенной им преступной роли при совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, в ходе телефонных разговоров, узнав об отсутствии у ФИО5 мобильного телефона с возможностью выхода в сеть «Интернет», убедили последнего принять от сотрудника Центрального Банка Российской Федерации, коим в действительности не являлся, мобильный телефон для дальнейшей связи с неустановленными лицами и возможностью выхода в сеть «Интернет» и документы, подтверждающие, якобы истинные намерения неустановленных лиц (повестку о вызове для дачи объяснений, сведения об активации счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, договор сотрудничества).

ФИО5, будучи введенным неустановленными лицами и ФИО10 в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Далее, не позднее 20 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точное время следствием не установлено), ФИО10, находясь в <адрес> (более точное место следствием не установлено), получив в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне марки «Redmi 12», принадлежащем ФИО10, сообщение с адресом, куда необходимо прибыть для передачи документов и мобильного телефона потерпевшему, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, направил ответным смс-сообщением свое согласие.

Вслед за тем, ФИО10, получив в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне ФИО10, от неустановленного следствием лица документы, подтверждающие, якобы истинные намерения неустановленных лиц (повестку о вызове для дачи объяснений, сведения об активации счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, договор сотрудничества), по указанию неустановленных следствием лиц, распечатал их и направился по адресу места проживания ФИО5: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО25, <адрес>, где должен был передать потерпевшему ФИО5 указанные документы и свой мобильный телефон марки «Redmi 12» для дальнейшей связи ФИО5 с неустановленными лицами и для обеспечения возможности выхода в сеть «Интернет».

Далее, не позднее 20 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точное время следствием не установлено), ФИО10, на неустановленном автомобиле такси, приисканном неустановленными следствием лицами, прибыл к дому № по ул. А.И.

<адрес> Юбилейный г. ФИО9 <адрес>. Вслед за тем, ФИО10, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, поднялся в <адрес> по вышеуказанному адресу, где, в указанное время передал ФИО5 документы, подтверждающие, якобы истинные намерения неустановленных лиц (повестку о вызове для дачи объяснений, сведения об активации счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, договор сотрудничества) и мобильный телефон марки «Redmi 12», для дальнейшей связи ФИО5 с неустановленными следствием лицами и возможностью выхода в сеть «Интернет».

Вслед за тем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 50 минут до 15 часов 09 минут (более точное время следствием не установлено), неустановленные лица, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, находясь в неустановленном месте, используя приисканные ранее для совершения преступления телефоны неустановленных марок и моделей, с абонентского номера № осуществляли телефонные звонки ФИО5 на используемый им абонентский №, в ходе которых убедили ФИО5 вместе с сопровождающим представителем, якобы Центрального Банка Российской Федерации - ФИО10, коим последний в действительности не являлся, проследовать в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 и обналичить находящиеся на банковском счете ПАО «Сбербанк» открытом на имя ФИО5 денежные средства в размере 4 500 000 рублей. ФИО5, будучи введенным неустановленными лицами и ФИО10 в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 15 часов 30 минут (более точное время следствием не установлено), ФИО10, находясь в <адрес> (более точное место следствием не установлено), получив в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне ФИО10 сообщение с адресом, данными клиента и суммой вознаграждения, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, направил ответным смс- сообщением свое согласие. Вслед за тем, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, (более точное время следствием не установлено), на неустановленном автомобиле такси, приисканном неустановленными следствием лицами, прибыл к дому № по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес>, где стал ожидать ФИО5

После чего, на вышеуказанном автомобиле такси, ФИО5, будучи введенным неустановленными лицами в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, совместно с ФИО10 прибыли к дополнительному офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 при этом, перед входом в вышеуказанный дополнительный офис, ФИО10 проинструктировал ФИО5 о необходимости конспирации проводимого мероприятия по обналичиванию денежных средств с банковского счета ФИО5, а именно, убедил последнего вести себя естественно и сообщить сотрудникам ПАО «Сбербанк» не соответствующие действительности сведения о том, что якобы ФИО10 является внуком ФИО5, а денежные средства ФИО5 необходимы якобы для оплаты обучения внука - ФИО10

ФИО5, в свою очередь, будучи введенным неустановленными лицами и ФИО10 в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Вслед за тем, ФИО5 совместно с ФИО10 проследовали в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 где, примерно в 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 обналичил с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО5 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 принадлежащие последнему денежные средства в размере 4 500 000 рублей.

После чего, ФИО5, в указанное время того же дня, (более точное время следствием не установлено), находясь возле дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный,

ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, находясь под воздействием обмана со стороны неустановленных следствием лиц, и действуя по указанию последних, передал ФИО10 денежные средства в размере 4 500 000 рублей.

Получив указанные денежные средства от ФИО5, ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, проследовал к банкомату банка ПАО «ВТБ Банк» №, расположенному по адресу: <адрес>, <...><адрес>, где, в период времени с 17 часов 27 минут по 17 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ осуществил внесение денежных средств на банковский счет банка ПАО «Росбанк» №, открытый на имя ФИО27 в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> на общую сумму 4 450 000 рублей:

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 28 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 495 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 34 минуты ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, г.

ФИО9, пр-т ФИО9, <адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 37 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, г.

ФИО9, пр-т ФИО9, <адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 455 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 38 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, г.

ФИО9, пр-т ФИО9, <адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 40 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, г.

ФИО9, пр-т ФИО9, <адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минуты ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО27 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, принадлежащие ФИО5 денежные средства на общую сумму 500 000 рублей.

Похищенные у ФИО5 денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО10 обратил в свое пользование в качестве денежного вознаграждения за свои незаконные действия. Своими умышленными преступными действиями ФИО10 и неустановленные следствием лица причинили потерпевшему ФИО5 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 500 000 рублей.

Он же, (ФИО10), в период времени, не позднее 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), ФИО10, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее-неустановленное следствием лицо), которые находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, имея преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, неустановленным следствием способом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение указанного преступления, при этом распределили между собой преступные роли в преступном плане.

Объединившись и действуя единым преступным умыслом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, решили использовать для достижения желаемого преступного результата следующую схему мошенничества: неустановленные лица при неустановленных обстоятельствах получали сведения о физических лицах и их банковских счетах, после чего, связывались с данными физическими лицами посредством мобильных средств связи, и представляясь им сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, сознательно сообщали им заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о попытке хищения денежных средств граждан с их банковских счетов, и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств, путем их снятия со счетов граждан и дальнейшей их передачи сотрудникам Центрального Банка Российской Федерации, коими последние в действительности не являлись.

При этом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли при совершении преступления, согласно которым неустановленные лица должны были приискать граждан, которым сообщить заведомо ложную вышеуказанную информацию и, в случае получения согласия от граждан, ФИО10 должен был проследовать по указанным неустановленными лицами адресам, встретиться с потерпевшими и получить денежные средства, которые впоследствии ФИО10 должен был перевести неустановленным лицам на указанные ими банковские счета, а часть денежных средств оставить в свое пользование в качестве денежного вознаграждения за свои незаконные действия.

Действуя во исполнение задуманного, неустановленные лица, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах данные об ФИО6, номере её телефона и сведения о её банковских счетах, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 18 часов 04 минут, (более точные дата и время следствием не установлены), используя приисканные ранее для совершения преступления телефоны неустановленных марок и моделей, осуществляли телефонные звонки ФИО6 на используемый ей абонентский номер, в ходе которых, представляясь сотрудниками Министерства Внутренних Дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом ФИО6 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последней путем обмана, сообщили ФИО6 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что денежные средства на ее, ФИО6, банковских счетах находятся под угрозой и, что неизвестный мужчина, якобы по нотариально оформленной доверенности от имени ФИО6 пытается осуществить перевод денежных средств с банковского счета ФИО6, и с целью пресечения преступной деятельности вышеуказанного лица, ей (ФИО6) необходимо обналичить денежные средства с банковского счета, открытого на имя ФИО6 в банке ПАО «Сбербанк», и якобы в целях обеспечения сохранности принадлежащих ФИО6 денежных средств передать их сотруднику Центрального Банка Российской Федерации, коим в действительности не являлся.

ФИО6, будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответила согласием.

Далее, не позднее 18 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), ФИО10, находясь в <адрес> (более точное место следствием не установлено), получив в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне ФИО10, информацию о том, что ему, ФИО10, необходимо прибыть к дополнительному офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, встретить ФИО6, получить от нее денежные средства, которые впоследствии будет необходимо внести на указанный неустановленными следствием лицами банковский счет, ответил согласием.

Вслед за тем, ФИО10, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне ФИО10, документы, подтверждающие, якобы истинные намерения неустановленных лиц (сведения об активации счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО6), по указанию неустановленных следствием лиц, распечатал их и направился к дополнительному офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>.

Далее, не позднее 18 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), ФИО10, прибыл к дополнительному офису ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, вслед за тем встретился с ФИО6 и проследовал с последней в дополнительный офис вышеуказанного банка, где, примерно в 18 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 обналичила с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО6 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> принадлежащие последней денежные средства в размере 700 054 рубля 85 копеек.

После чего, ФИО6, в указанное время того же дня, находясь возле дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений неустановленных следствием лиц, находясь под воздействием обмана со стороны неустановленных следствием лиц, и действуя по указанию последних, передала ФИО10 денежные средства в размере 700 000 рублей.

Получив указанные денежные средства от ФИО6, ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, проследовал к банкомату банка ПАО «ВТБ Банк» №, расположенному по адресу: <адрес>, ст. м. «Шипиловская (Люблинско-Дмитровская)», где, в период времени с 18 часов 51 минуты по 18 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществил внесение денежных средств на банковский счет банка ПАО «Росбанк» №, открытый на имя ФИО28 в Приволжском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес> на общую сумму 679 050 рублей:

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 51 минуту ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО28 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, ст. м. «Шипиловская (Люблинско- Дмитровская)», принадлежащие ФИО6 денежные средства на общую сумму 99 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО28 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, ст. м. «Шипиловская (Люблинско- Дмитровская)», принадлежащие ФИО6 денежные средства на общую сумму 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 55 минут ФИО10 внес наличными денежными средствами на вышеуказанный банковский счет ФИО28 через банкомат ПАО «ВТБ Банк» №, расположенный по адресу: <адрес>, ст. м. «Шипиловская (Люблинско- Дмитровская)», принадлежащие ФИО6 денежные средства на общую сумму 480 050 рублей.

Денежные средства в сумме 20 950 рублей ФИО10 обратил в свое пользование в качестве денежного вознаграждения за свои незаконные действия.

Своими умышленными преступными действиями ФИО10 и неустановленные следствием лица причинили потерпевшей ФИО6 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 700 000 рублей.

Он же, (ФИО10), в период времени, не позднее 15 часов 34 минут ДД.ММ.ГГГГ, (более точные дата и время следствием не установлены), ФИО10, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее-неустановленное следствием лицо), которые находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, имея преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде изъятия чужого имущества в свою собственность, неустановленным следствием способом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение указанного преступления, при этом распределили между собой преступные роли в преступном плане.

Объединившись и действуя единым преступным умыслом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, решили использовать для достижения желаемого преступного результата следующую схему мошенничества: неустановленные лица при неустановленных обстоятельствах получали сведения о физических лицах и их банковских счетах, после чего, связывались с данными физическими лицами посредством мобильных средств связи, и представляясь им сотрудниками Министерства Внутренних Дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств путем обмана, сознательно сообщали им заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о попытке хищения денежных средств граждан с их банковских счетов, и возникшей в связи с этим необходимостью обезопасить данные денежные средства от преступных посягательств, путем их снятия со счетов граждан и дальнейшей их передачи сотрудникам Центрального Банка Российской Федерации, коими последние в действительности не являлись.

При этом, ФИО10 и неустановленные следствием лица, распределили между собой преступные роли при совершении преступления, согласно которым неустановленные лица должны были приискать граждан, которым сообщить заведомо ложную вышеуказанную информацию и, в случае получения согласия от граждан, ФИО10 должен был проследовать по указанному неустановленным лицами адресу, после чего встретиться с потерпевшим и получить денежные средства, которые впоследствии ФИО10 должен был перевести неустановленным следствием лицам на указанные ими банковские счета, а часть денежных средств оставить в свое пользование в качестве денежного вознаграждения за свои незаконные действия.

Действуя во исполнение задуманного, неустановленные лица, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО10, находясь в неустановленном месте, имея ранее полученные при неустановленных обстоятельствах данные о ФИО5, номерах его телефонов, а также сведения о его банковских счетах, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 28 минут до 17 часов 07 минут, используя приисканные ранее для совершения преступления телефоны неустановленных марок и моделей, с абонентского номера №, осуществляли телефонные звонки ФИО5 на используемый им абонентский №, в ходе которого, по ранее разработанной схеме, представляясь сотрудниками Министерства Внутренних Дел Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом ФИО5 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последнего путем обмана, убедили ФИО5 проследовать в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 и обналичить остаток денежных средств находящихся на банковских счетах ПАО «Сбербанк», открытых на имя ФИО5

ФИО5, будучи введенным неустановленными лицами и ФИО10 в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 17 часов 22 минут (более точное время следствием не установлено), ФИО5 проследовал в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 где, примерно в 17 часов 22 минуты ДД.ММ.ГГГГ обналичил с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО5 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 принадлежащие последнему денежные средства в размере 189 200 рублей и в период времени до 10 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ (более точное время следствием не установлено), обналичил с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого на имя ФИО5 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>, пом. №, 9-12, 18-30 принадлежащие последнему денежные средства в размере 96 000 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 285 200 рублей.

Вслед за тем, ФИО5, с обналиченными денежными средствами проследовал по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр.

Юбилейный, ул. ФИО25, <адрес>, где стал ожидать звонка от неустановленных следствием лиц для совершения дальнейших действий, направленных, якобы на сохранение денежных средств ФИО5

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени до 10 часов 39 минут (более точное время следствием не установлено), ФИО10, находясь в <адрес> (более точное место следствием не установлено), получив в мессенджере «What’s Арр», установленном в мобильном телефоне ФИО10, сообщение о необходимости забрать денежные средства с адресом ФИО5, действуя согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, направил ответным смс-сообщением свое согласие.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 39 минут до 16 часов 33 минут (более точное время следствием не установлено), ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, используя принадлежащий ему мобильный телефон, с абонентского номера №, осуществлял телефонные звонки ФИО5 на используемый им абонентский №, в ходе которых убедил ФИО5 передать ему, ФИО10, ранее обналиченные ФИО5 денежные средства в общей сумме 285 000 рублей.

ФИО5, будучи введенным неустановленными лицами и ФИО10 в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Вслед за тем, ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 33 минут до 18 часов 00 минут, (более точное время следствием не установлено), на неустановленном автомобиле такси, приисканном неустановленными следствием лицами, прибыл к дому № по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес>, и проследовал в <адрес>, где, находясь на кухне вышеуказанной квартиры получил от ФИО5 не представляющий для последнего материальной ценности целлофановый пакет, в котором находились принадлежащие ФИО5 денежные средства в общей сумме 285 000 рублей.

После чего, ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, в интересах всех участников преступной группы, с похищенными денежными средствами, проследовал к выходу из квартиры ФИО5, расположенной по вышеуказанному адресу, однако довести свой преступный умысел ФИО10 до конца не смог, так как на лестничной площадке девятого этажа третьего подъезда <адрес> по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес> был задержан сотрудниками полиции.

В случае доведения своего преступного умысла до конца, преступными совместными действиями ФИО10 и неустановленных следствием лиц потерпевшему ФИО5 был бы причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 285 000 рублей.

Подсудимый ФИО10 вину в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.З ст. 159, ч.З ст.30 ч.З ст. 159 УК РФ признал полностью и подтвердил свои показания данные в ходе предварительного следствия о том, что он действительно постоянно проживает по адресу регистрации: <адрес>. По данному адресу совместно проживает с мамой ФИО2, родной бабушкой ФИО3, и двумя родными братьями. В настоящее время является слушателем 3-го курса высшего учебного заведения АО Институт деловой карьеры <адрес>, так же на не официальной основе он осуществляет трудовую деятельность в частной юридической организации ООО «Центр правовой помощи населению». Головной офис ООО «Центр правовой помощи населению» расположен по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, когда на принадлежащий ему абонентский № позвонил неизвестный абонентский номер телефона №. Ответив на входящий звонок, ему неизвестное ему лицо женского пола представилось сотрудником полиции с Главного управления <адрес>, после чего девушка соединила с неизвестным ему мужчиной, который представился ФИО4. В ходе телефонного разговора последний ему пояснил, что его банковские счета были взломаны неизвестными лицами. Далее ФИО4 пояснил, чтобы пресечь преступную деятельность мошенников необходимо ему как доверенному лицу осуществлять помощь государственным правоохранительным органам, на что он дал свое согласие. После разговора ФИО4 сообщил, что свяжется с ним по мобильной связи дня через два, три. Далее телефонный разговор прервался. Он действительно поверил ФИО29, однако, каким-либо способом убеждаться взломаны его счета или нет он не стал. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут, когда он находился на работе по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, ему с абонентского номера № снова позвонил некий ФИО4, который сообщил, чтобы на его не оформили кредиты и обезопасить его от мошенников ему необходимо было выслать фотографию его паспорта по мессенджеру «Вотсапп» на абонентский №, что в последствии он и сделал. После предоставленной им фотографии его паспорта, ФИО4 сообщил, что кредит был закрыт. Далее ФИО4 предложил ему за денежное вознаграждение принять участие в оказании помощи пенсионерам, которые становятся потерпевшими от мошенников. На данное предложение, он дал согласие, после чего ФИО4 проинформировал его о его трудовой деятельности, в том числе сообщил его обязанности, а именно выезд на адрес клиента и изъятие денежных средств у пенсионеров. На вопрос следователя он, ФИО10 пояснил, что для того, чтобы денежные средства пенсионеров находились под защитой, а именно в Центробанке РФ, для это он должен был взять денежные средства пенсионеров и переводить их на счета, которые ему диктовал по телефону или присылал ему сообщением через «WhatsApp» ФИО40. При этом пенсионерам пояснять ничего не нужно было, задачи его работы ему говорил ФИО4. При встрече с пенсионером, он просто должен был проговорить то, что сообщал ему ФИО4 У пенсионера не возникало сопутствующих вопрос. На вопрос следователя понимал ли он что деятельность незаконная и связана с обманом пожилых людей, он ответил, что понимать он начал это не сразу, подозрения возникли у него только ДД.ММ.ГГГГ. На его вопрос ФИО4 о заработной плате, последний сообщил, что его заработная плата будет составлять от 10.000 рублей до 20.000 рублей с одного клиента, что данная оплата его вполне устроила. Далее ФИО4 сообщил, что завтра с ним свяжется. ДД.ММ.ГГГГ примерно в первой половине дня, когда он находился на работе по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, ему с абонентского номера № снова позвонил некий ФИО4 в мессенджере «Вотсап» с абонентского номера 8- 916-787-72-35, данный абонентский номер был записан как «Стас» «Финконтроль» (Это ФИО4) пришел электронный документ. Данный документ являлся удостоверением сотрудника Центрального Банка России, где имелись его полные анкетные данные с указанием должности младшего специалиста по борьбе с мошенничеством. Далее ему позвонил сам ФИО4 входе телефонного разговора ФИО4 сообщил, что предоставленное ему электронное удостоверение необходимо использовать для работы с клиентами, а именно пенсионерами. Хочет указать, что ФИО4 сообщил ему, что само удостоверение он также получит, а пока может пользоваться фотографией. После чего ФИО4 попросил, чтобы он установил себе мобильное приложение «Вебкей» с помощью которого ФИО4 мог дистанционно контролировать действия принадлежащего ему мобильного телефона марки «Редми», что в последствии данные требования ФИО4 он выполнил. Далее ФИО4 сообщил, что в ближайшее время тот ему на мессенджер «WhatsApp» вышлет адреса клиентов, где необходимо забрать денежные средства, после чего телефонный разговор прервался. ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня ему в мессенджере «WhatsApp» от ФИО4 пришло смс- уведомление в котором был указан адрес клиента <адрес>, <...><адрес>. Хочет пояснить, что в своем объяснении он указал, что звонок был ДД.ММ.ГГГГ ошибчно. На полученное смс- уведомление он ответил «согласен», после чего сообщил что отправил ему в мессенджере «WhatsApp» поддельные документы Центрального банка РФ, а также сообщил, что ему необходимо распечатать данные документы и отвезти их клиенту. Далее он направился в копировальный центр расположенный у метро «Белорусская», и распечатал присланные ФИО4 документы: а именно: «О вызове для дачи объяснений» на 1 листе, Информационные письма ЦБ России на 2 листах. Оттуда ФИО4 вызывал ему автомобиль такси «Яндекс» и сообщал какой автомобиль подъедет и г.р.з., чтобы он мог опознать автомобиль такси. Хочет пояснить, что в настоящий момент гос номер такси и марку сказать не может, так как не помнит. Он сам со своего телефона до клиентов такси не заказывал, и всегда ФИО4 вызывал ему сам такси. По приезду на указанный ФИО4 адрес он сообщал ему о своем прибытии. Далее он поднялся на 9 этаж подъезда №, <адрес>, мкр. Юбилейный, г. ФИО9, <адрес>, ФИО4 сказал, чтобы он передал пожилому мужчине, проживающему по указанному адресу мобильный телефон марки «Редми» в корпусе темного цвета, и документы. Мобильный телефон надо было передать, чтобы клиент был всегда на связи. Далее он зашёл в квартиру к клиенту и представлялся младшим специалистом по борьбе с мошенничеством Центрального банка России, при этом он продемонстрировал экран мобильного телефона с удостоверением, предоставленным ему ФИО4 после чего он передал клиенту ФИО5 документы и мобильный телефон, после чего уехал домой. Хочет отметить, что клиента зовут ФИО5, он узнал перед визитом к нему, так как ФИО4 скинул ему его данные. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, когда он находился на работе когда, ему в мессенджере «WhatsApp» от абонента № (ФИО4) пришло смс-уведомление с указанием адреса клиента. В данном смс- уведомлении был указан адрес: <адрес>, <...><адрес>, клиент ФИО5, сумма 20.000 рублей за работу. На полученное смс он ответил согласием, после чего отправился на адрес клиента. По приезду на адрес клиента, он действуя по выше аналогичной преступной схеме с предъявлением поддельного удостоверения сотрудника Центрального банка России, на автомобиле такси, который ему вызвал ФИО4 направился с клиентом в отделение банка ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: <адрес>, <...><адрес>, где перед входом, он инструктировал ФИО5, что если сотрудники банка будут спрашивать зачем ему такие денежные средства, то отвечать им на вопрос «на учебу внуку», в роли внука тот должен был представлять его. Далее они зашли в отделение банка и ФИО5 осуществил снятие наличных денежных средств в общей сумме 4.500.000 рублей, во время снятия денежных средств сотрудники банка спрашивали у ФИО5, зачем ему такая большая сумма денежных средств, на что тот сообщал, что ему надо на учебу внуку, и показывал на его, далее находясь там же в кабинке банка, где обналичивали денежные средства, ФИО5 лично ему передал в руки, а он положил их в свой рюкзак, после получения денежных средств он из вышеуказанной суммы взял себе 20.000 рублей за работу. Далее они вышли на улицу, ФИО4 вызвал такси для ФИО5, а также для него отдельно, после всего он посадил ФИО5 в автомобиль такси и отравил его домой. Далее по указанию ФИО4 он направился к банкоматам расположенным по адресу: <адрес>, <...><адрес> где через банкомат банка ВТБ осуществил зачисление оставшейся суммы на неизвестную ему банковскую карту. Хочет повторить, что все номера счетов, куда переводить деньги пенсионера, ему диктовал ФИО4 по телефону, или же высылал сообщением в «WhatsApp», данные которых он вводил в приложении «мир пей», а после того, как переводил деньги, удалял высланные данные карт, и в подтверждение, что данные удалены, он высылал ФИО4 фото. Далее он приложил свой мобильный телефон к считывающему устройству банкомата ПАО «ВТБ Банк» и произвел следующие операции по пополнению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 17:27:09 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:28:59 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:30:54 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:31:35 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:34:53 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:37:23 на сумму 455000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:38:56 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:40:56 на сумму 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 17:42:49 на сумму 500000 рублей. Всего он перевел денежные средства 4 450 000 рублей. Оставшиеся 50 000 рублей он оставил себе, из данных денежных средств 20 000 рублей было в качестве оплаты за данную работу и 30 000 рублей за мобильный телефон марки «Redmi 12», который он передал ФИО5 Он сфотографировал все полученные им банковские чеки и отправил их ФИО4 Далее ФИО4 вызвал ему такси до дома.

ДД.ММ.ГГГГ он так же находился на своей основной работе. С ним через мессенджер «WhatsApp» связался ФИО4, который указал, что ему нужно проследовать к отделению ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где он должен будет встретить ФИО6 и получить от нее денежные средства, которые потом нужно будет перевести на безопасный счет через банкомат ПАО «ВТБ Банк», адрес которого тот скажет позже, как и номер банковской карты. За это ФИО4 обещал ему денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. Он согласился и сказал, что будет выезжать. ФИО4 также предупредил его, чтобы он был осторожен и что с ФИО6 могут быть сотрудники полиции. Его это испугало, но ФИО4 сказал, что все будет в порядке. В этот момент он начал подозревать, что что-то не так, но решил сделать работу и получить деньги. Также ФИО4 прислал ему в мессенджер «WhatsApp» электронные документы, которые он также должен был распечатать и передать ФИО6 по примеру с ФИО5 Далее он используя метро доехал до станции «Шипиловская», где вышел на улицу и проследовал к <адрес>. Примерно в 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ он встретился на остановке у отделения ПАО «Сбербанк», которое располагается по вышеуказанному адресу с пожилой женщиной - ФИО6, с которой он проследовал в отделение банка. В отделении банка они взяли талон и проследовали в кассу, где ФИО6 сообщила, что хочет закрыть вклад и получить деньги на сумму 700 054 рубля. Сотрудники банка начали спрашивать у нее не поступали ли ей какие-либо звонки от неизвестных лиц, а также для чего ей нужны эти деньги. Он ответил за ФИО6, что ей никто не звонил, и что он ее родственник и деньги нужны ему на учебу. Далее ФИО6 получила денежные средства, с которыми они вышли из здания банка. Около отделения ПАО «Сбербанк», ФИО6 передала ему денежные средства на сумму 700 000 рублей, он передал ФИО6 бумаги, которые прислал ему в мессенджер «WhatsApp» ФИО4 Через мессенджер «WhatsApp» он связался с ФИО4 и сообщил, что все готово, после чего тот вызвал такси для ФИО6 Далее он по указанию ФИО4 прибыл на станцию метро «Зябликово», где в переходе через банкомат ПАО «ВТБ» он приложил свой мобильный телефон к считывающему устройству банкомата ПАО «ВТБ Банк» и произвел следующие операции по пополнению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ 18:51:56 на сумму 99 ООО рублей. ДД.ММ.ГГГГ 18:53:40 на сумму 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ 18:55:40 на сумму 480 050 рублей. Всего он перевел денежные средства 679 050 рублей. Оставшиеся 20 950 рублей он оставил себе, в качестве оплаты за данную работу. Он сфотографировал все полученные им банковские чеки и отправил их ФИО4 Далее ФИО4 вызвал ему такси до дома.

ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, когда он находился дома по адресу: <адрес>, он получил сообщение от ФИО4 с адресом: <адрес>, <...><адрес>, клиент ФИО5, и попросил его снова съездить к нему, чтобы забрать денежные средства, точную сумму он не знает. Далее по приезду к ФИО5 на автомобиле такси который ему заказывал ФИО4, точно время не помнит, он поднялся на верх в <адрес> ФИО5, далее тот пригласил его в квартиру, так как они с ним уже встречались 2 раза, и тот его знал. Находясь на кухне ФИО5 передал ему пакет с денежными средствами, точную сумму он не знал, но через пакет было видно, что это денежные средства, далее он убрал их в надетый на нем рюкзак, после чего попросил ФИО5 дать ему мобильный телефон который он ему давал, чтобы он позвонил ФИО12 (специалист по работе с ФИО5), но он не смог дозвониться до него. Далее он собрался и начал выходить из квартиры на лестничную клетку, при выходе в тамбурном помещении его остановили сотрудники полиции. Далее, на лестничной площадке между 8 и 9 этажами <адрес>, мкр. Юбилейного, г. ФИО9, <адрес>, сотрудник полиции- мужчина в присутствии двух понятых- мужчин, которые были приглашены так же для проведения его личного досмотра, разъяснил им права и обязанности понятых, после чего разъяснил его права, и произвел его личный досмотр, в ходе которого у него было обнаружено и изъято: из левого кармана надетой на нем куртки мобильные телефоны марки «Redmi NOTE», «Realmi СП», из левого внутреннего надетой на нем куртки паспорт гражданина РФ на его имя и банковская карта «Тинькофф» Платинум № до 10/33, из первого отдела находящегося при нем рюкзака банковские чеки, из второго отдела рюкзака из визитницы: банковские карты ПАО «ВТБ» № на имя ФИО10, ПАО «ВТБ» №, из пенала для ручек флешка, из второго отделения рюкзака бокового кармана чеки, из второго отделения рюкзака денежные средства в размере 285 000 рублей, из третьего отделения рюкзака планшет марки «Хуавей». Так же хочет добавить, что на мобильных телефонах установлены цифровые пароли, а именно «1111». Так же хочет добавить, что в мобильных телефонах сохранилась информация, а именно чеки, фотографии что он удалил сообщения с данными счетов на которые переводил деньги пенсионера. Больше в телефонах ничего не сохранилось. ФИО4 все удалил дистанционно. Хочет добавить следующее: свою вину он полностью признает, а именно участие в преступной группе состоящих из неизвестных ему лиц координирующие его преступные действия, от лица правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе от имени Центрального банка России, из корыстных побуждений цель которых направлена на получения денежных средств. В содеянном раскаивается, (том 2 л.д. 79-85; л.д. 201-205; том 3 л.д. 18-23).

Вместе с тем, в выступлении в судебных прениях и в последнем слове подсудимый ФИО10 пояснил, что умысла на хищение денежных средств потерпевших ФИО5 и ФИО6 у него не было, он был сам вовлечен в преступную схему мошеннических действий под руководством ФИО4

Несмотря на не признание вины ФИО10, изложенное в выступлении в судебных прениях и в последнем слове, его виновность в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, он был на больничном и находился дома по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО25, <адрес>, примерно в 15 часов 00 минут, на домашний телефон <***> раздался звонок, ответив на который он услышал женский голос и женщина представилась дознавателем отдела дознания МВД СВАО <адрес> капитаном ФИО7. Та назвала его данные, убедилась, что это он и спросила, кем ему является ФИО8, на что он ответил, что такого не знает. Та ему сообщила, что этот мужчина по нотариально оформленной доверенности пытается перевести денежные средства с его расчетного счета, на что он ответил, что никому доверенность не оформлял. Далее, не отключаясь с телефонной линии та его перевела на дознавателя ФИО9, табельный №, который ему довел туже информацию, что и женщина, и сказал, что он должен им помочь задержать этого мошенника. Тот оставил номер телефона <***>. Он ответил, что ничего об этом не знает и положил трубку. На городской номер телефона квартиры снова раздался звонок и он услышал мужской голос, который в грубой форме начал с ним разговаривать, представившись майором полиции, ФИО не помнит, и говорить, что он не желает им помочь, а это сделать нужно, и долго так в грубой форме разговаривая с ним убедил его это сделать. Как было точно уже далее он не помнит, то ли тот его сразу соединил то ли ему перезвонили, но общался он далее уже с сотрудником Центробанка ФИО12, табельный №, номер его телефона <***>, который ему сообщил, что будет его менеджером по этому делу и долго что-то рассказывал, о мошенниках и преступлениях, связанных с ними. Тот ему сказал, что необходимо деньги с его расчетного счета перевести в фонд Центробанка, чтобы те находились в безопасности и для этого тот ему хочет прислать какие-то документы. Когда тот узнал, что у него домашнего интернета и мобильного телефона с выходом в интернет нет, чтобы тот прислал документы, тот сказал, что завтра приедет сотрудник Центробанка и привезет какие-то документы и закрытый телефон. На этом разговор их закончился. ДД.ММ.ГГГГ, он находился дома, по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО25, <адрес>, примерно в 09 часов 00 минут, ему на мобильный № (917) 540-21-92, который он ранее оставил ФИО12, позвонил тот сам и сообщил, что сотрудник ЦБ выезжает к нему и скоро будет. Потом тот еще раз перезвонил и сообщил, что сотрудник будет после 13 часов 00 мнут. Примерно в 15 часов 00 мнут, предварительно позвонив с дороги, к нему приехал молодой парень, как тот приехал на такси он видел из окна своей квартиры, тут же зазвонил домофон, и взял трубку домофона, молодой человек представился ФИО10, работником ЦБ, он нажал на кнопку домофона, чтобы пустить его в подъезд, далее ФИО10 поднялся на 9 этаж, где находится <адрес>, в которой он проживает, и они встретились с ним в тамбурном помещении на лестничной площадке. На вид ему 20-22 года, рост примерно 173-175 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, светло-русого цвета, европеоидный тип лица, носит очки (для зрения, с черным ободком). Был одет в черную куртку, черные брюки, черные высокие ботинки, при нем был рюкзак черного цвета.

Если он его увидит, то сможет опознать. Тот привез ему два документа Банка России, один из них договор сотрудничества №, другой Реорганизация №, а также уведомление о вызове для дачи объяснений старшего следователя по ОВД СО Управления ФСБ ФИО30 ФИО1. Также тот ему передал мобильный телефон, марку его не знал, но позже выяснил, что мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi Note» в корпусе серого цвета, в прозрачном силиконовом чехле, для того, чтобы они могли с ФИО12 общаться по видеосвязи и этот телефон якобы защищен от прослушивания. Телефон ему дали с сим картой, номер которой ему неизвестен, и зарядным устройством. После этого данный сотрудник ЦБ сразу уехал. Он сразу же по номеру <***>, со своего мобильного телефона позвонил ФИО12 и сообщил, что получил документы и телефон. Тот ему сказал, что ему необходимо ознакомиться с документами и сегодня же пойти в отделение ПАО Сбербанка и снять наличные деньги в сумме 4 500 000 рублей, пояснив, что тот видит, что у него на счету около 5 000 000 рублей. Он сказал, что сегодня пойти не может, так как плохо себя чувствует, на что тот ответил, что завтра пришлет сопровождающего человека и тот проедет с ним. В этот день ФИО12 ему еще неоднократно звонил, но уже на телефон, который тот предоставил и учил его им пользоваться. Но в этот день он все же прошел в отделение ПАО Сбербанк и заказал на завтра деньги в сумме 4 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, к его дому подъехал ФИО10, который был у него ДД.ММ.ГГГГ, и позвонив на его личный мобильный номер сказал спускаться. Он спустился, ФИО10 был у подъезда, который вызвал такси, которое приехало буквально через две минуты и они проехали в отделение ПАО Сбербанк по адресу: М.О., г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>. ФИО39 ему сказал вести себя естественно, назвать его внучатым племянником, если вдруг кто о нем спросит. ФИО20 все это время был рядом с ним. ФИО20 вместе с ним зашел в отделение банка, время было примерно 16 часов 05 минут, он взял талон на получение денег и они ждали в очереди. Прождали примерно 7 минут и его вызвали в 1-е окно, где женщина специалист ему сообщила, что заказанные деньги есть, ФИО20 все это время был рядом с ним. Далее его вызвали уже в 6 окно, куда вместе с ним прошел и ФИО20, там женщина специалист его спросила, никто ему не звонил и не просил снять деньги, на что он ответил, что нет. Та выдала наличные денежные средства в сумме 4 500 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, которые он там же передал ФИО10 и они их поместили в принадлежащий ему рюкзак. Выйдя из отделения банка, находясь у входа, он вспомнил, что не взял чек о проведенной операции, они с ФИО20 вернулись в банк и в том же 6 окне вместе получили чек об операции. ФИО20 ему вызвал такси, на котором он уже уехал один, а ФИО20 остался у банка, сказав, что у него своя машина. Уже из дома, со свего мобильного телефона он позвонил ФИО12 и сообщил, что передал денежные средства в сумме 4 500 000 рублей ФИО20, на что ФИО12 ему сказал, что операция проходит хорошо, ждите звонка. ДД.ММ.ГГГГ, примерно около 16 часов 00 минут, ему на его мобильный позвонил ФИО12 и сказал взять в руки тот мобильный телефон, который те предоставили. Тот перезвонил на тот номер и сообщил, что ему срочно нужно снять остаток денежных средств с его расчетного счета по вкладу и также снять денежные средства с банковской карты и сделать нужно это очень срочно. После этого он прошел в то же отделение ПАО Сбербанк, придя туда примерно в 17 часов 00 минут указанного дня, он в том же 6 окне снял 285 000 рублей, которые ему провели 2 операциями с банковской карты 96 000 рублей и 189 000 рублей, чек от 96 000 у него при нем, а на 189 000 рублей со вклада. Хочет пояснить, что чек на 96 000 рублей у него при нем, а 189 000 он не взял в кассе банка. Придя домой, около 18 часов 00 минут, он опять же позвонил ФИО12 и сообщил, что деньги снял, на что тот ему сказал, что уже сам приедет к нему в понедельник ДД.ММ.ГГГГ со всеми бумагами и они проедут в ЦБ, на этом разговор закончился. В этот вечер он плохо себя почувствовал, не мог спать и его сын ФИО11 это заметил. Тогда он ему все это рассказал, на что тот ему сообщил, что это мошенники и если бы он ему рассказал об этом ранее, то можно было бы всего этого избежать. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, на его личный мобильный номер позвонил ФИО10, с которым он ходил за деньгами и сообщил, что приедет сегодня после обеда. Он об этом сообщил сыну, на что тот ему сказал, чтобы он не беспокоился, тот что-нибудь придумает. После 15 часов 00 минут, точное время не помнит, опять же позвонил ФИО10 и сказал, что едет за деньгами и скоро будет. Его сын сказал ему, что пусть тот приезжает и заходит, а тот как он понял, должен будет сообщить в полицию. Уже вечером, точное время не помнит, ФИО20 ему позвонил и сообщил, что приехал. Он ему сказал подниматься домой и когда тот поднялся, он пригласил его на кухню и передал ему денежные средства в сумме 285 000 рублей, купюрами 5 шт. по 2000 рублей, остальные 5000 тысячными купюрами. Деньги находились в целлофановом пакете белого цвета с синим рисунком, который не представляет на него материальной ценности. ФИО20 взял деньги, положил их в свой рюкзак, который был при нем все эти деньги и ему сообщил, что в понедельник к нему приедет ФИО12 и привезет еще документы по реорганизации личного счета. После этого ФИО20 пошел на выход из его квартиры, он шел закрывать дверь сзади него, и как он понимает, выйдя из квартиры, в тамбурном помещении был задержан сотрудниками полиции. Данные денежные средства в сумме 4 785 000 рублей являются его личными сбережениями, которые накапливаются на банковском вкладе уже на протяжении более 10 лет. Так как он до настоящего времени работает, то у него есть возможность откладывать пенсионные накопления, так как заработной платы на проживание им с супругой вполне достаточно. Учитывая то, что он является пенсионером МО РФ и получает гражданскую пенсию, его ежемесячная пенсия составляет 70 000 рублей. В результате хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 4 785 000 рублей ему причинен значительный материальный ущерб, поскольку данные денежные средства были всеми его сбережениями, он работающий пенсионер, большая часть его заработка уходит на приобретение лекарств, лечение, покупку продуктов питания.

показаниями потерпевшей ФИО6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 15 минут, когда она находилась дома по адресу: <адрес>, Борисовский пр-д, <адрес> ей на ее мобильный телефон сотового оператора «МТС» поступил звонок на мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера №. Она ответила на звонок и услышала женский голос, которая представилась как дознаватель отдела дознания ФИО13. Девушка сообщила ей, что по ее генеральной доверенности в банке пытались взять кредит. Она прервала разговор и положила трубку. Тогда ей еще раз поступил звонок с абонентского номера №. Она снова ответила и услышала еще раз голос ФИО13, которая убедила ее выслушать ее. ФИО13 сообщила ей, что ее денежные средства в банке на счетах находятся под угрозой, и что с ней свяжется сотрудник Центрального Банка России. Далее в 16 часов 08 минут, когда она находилась по месту жительства, ей на мессенджер «WhatsApp» поступил звонок с абонентского номера №. Ответив на него она услышала мужской голос, который представился как ФИО14, старший специалист Центрального Банка РФ. ФИО14 сообщил ей, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и что в одно из отделений ПАО «Сбербанк» пришел мужчина, который представил генеральную доверенность на ее имя и попытался снять денежные средства с ее банковского счета. В настоящий момент, со слов ФИО14, удалось избежать снятия денежные средства, но все еще существует угроза их хищения. Далее ФИО14 сообщил ей, что ей нужно проследовать в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> где ей было нужно снять все денежные средства с ее банковского счета и передать их сотруднику Центрального Банка России, который передаст ей документ с новым банковским счетом куда поступят ее денежные средства. Поверив звонившему, она проследовала в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. У отделения ПАО «Сбербанк» она была примерно в 17 часов 50 минут. У входа ее встретил молодой человек 20-25 лет, славянин, высокий, худощавого телосложения, носил очки, был одет в черную шапку, черную куртку без капюшона, темные брюки, с рюкзаком черного цвета за спиной. Сможет опознать данного молодого человека по чертам лица, прическе, глазам. Молодой человек представился ФИО20, младшим сотрудником Центрального Банка. При этом ФИО20 не дал ей сфотографировать свое удостоверение. Далее она и ФИО20 зашли в отделение банка, где ФИО20 взял талон. Когда наступила их очередь, то они прошли к сотруднику банка, которому ФИО20 представился как ее племянник и что ему нужны деньги на учебу. Она сообщила сотруднику банка, что хочет снять все денежные средства с ее сберегательной книжки, а именно 700 00 рублей. Сотрудник банка спросила ее не поступали ли ей какие-либо звонки и не заставляли ли ее кто-то снять деньги, на что ФИО20 ответил вместо нее, что никто не звонил и все в порядке. Далее примерно в 18 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ она произвела снятие денежных средств на сумму 700 000 рублей с ее сберегательной книжки. Далее она и ФИО20 вышли из банка, ФИО20 отдал ей документ, о том, что денежные средства на сумму 710 000 рублей были переведены на новый счет, она же отдала ему денежные средства на сумму 700 000 рублей. Далее ФИО20 пошел в сторону метро, она же поехала домой на такси. Хочет указать, что изначально она никому не сообщила о том, что ей поступали звонки, и она отдала кому- то денежные средства. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ей снова начал звонить ФИО14, который продолжил убеждать ее снять другие принадлежащие ей денежные средства, однако она прервала звонок. Далее ей поступил еще один звонок с абонентского номера №, ответив на него она услышала мужской голос, который представился следователем следственного комитета ФИО15, который начал убеждать ее сотрудничать с ФИО31 Она прекратила разговор и поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию с заявлением. Хочет еще раз указать, что все звонки ей поступали через мессенджер «WhatsApp», по другим средствам связи с ней не связывались. Таким образом, действиями неустановленных лиц ей причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 55 000 рублей, с которых она оплачивает ЖКХ, покупает продукты питания, лекарства;

показаниями свидетеля ФИО32, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что он в настоящее время работает в должности оперуполномоченного ФИО18 УМВД России по г.о. ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ он находился на суточном дежурстве, когда в ФИО18 УМВД России по г.о. ФИО9 поступило заявление от ФИО5, который заявил о хищении принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Как пояснил в объяснении ФИО5, в ходе телефонного разговора, неизвестные ему люди, представляясь сотрудниками Центрального Банка России и правоохранительных органов, убедили ФИО5 обналичить принадлежащие последнему денежные средства на сумму 4 785 000 рублей и передать их молодому человек, который представился как ФИО10, младший сотрудник Центрального Банка России. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, в подъезде № <адрес> по ул. ФИО25, мкр. Юбилейный, г. ФИО9 <адрес> при попытке скрыться с похищенными у ФИО5 денежными средствам был задержан гражданин ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе личного досмотра ФИО10 проведенного в присутствии понятных в подъезде № <адрес> по ул. ФИО25, мкр. Юбилейный, г. ФИО9 <адрес> у ФИО10 было обнаружено и изъято: мобильные телефоны марки «Xiaomi Redmi Note» и «Realme Cl 1», банковские чеки, банковская карта АО «Тинькофф Банк» Платинум, банковская карта ПАО «ВТБ Банк», банковская карта ПАО «Сбербанк», флешка, денежные средства на сумму 285 000 рублей, планшет марки «Hauwei». Далее ФИО10 был доставлен в ФИО18 УМВД России по г.о. ФИО9 для дачи объяснения. В ходе дачи объяснения ФИО10 добровольно рассказал о том, как тот по указанию малоизвестного ему лица сопровождал ФИО5 в отделение ПАО «Сбербанк» где ФИО5 обналичил свои денежные средства на сумму 4 785 000 рублей, которые в последующем передал ФИО10, которые выполняя указания неизвестного ему мужчины перевел указанные денежные средства дальше через банкомат ПАО «ВТБ Банк» неизвестному лицу;

показаниями свидетелей ФИО33, ФИО34 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с их неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса аналогичными показаниям свидетеля ФИО32;

показаниями свидетеля ФИО21 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что в настоящее время он работает в должности оперуполномоченного ОБОП ОУР УМВД России по г.о. ФИО9. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда поступила оперативная информация, о том, что в ФИО18 поступило заявление от ФИО5, который заявил о хищении принадлежащих ему денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Как пояснил в объяснении ФИО5, в ходе телефонного разговора, неизвестные ему люди, представляясь сотрудниками Центрального Банка России и правоохранительных органов, убедили ФИО5 обналичить принадлежащие последнему денежные средства на сумму 4 785 000 рублей и передать их молодому человек, который представился как ФИО10, младший сотрудник Центрального Банка России. В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, на лестничной площадке 9 этажа подъезда № <адрес> по ул. ФИО25, мкр. Юбилейный, г. ФИО9 <адрес> при попытке скрыться с похищенными у ФИО5 денежными средствам примерно в 18 часов 00 минут был задержан гражданин ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Далее для оказания содействия были вызваны дополнительные сотрудники уголовного розыска, а также из среда жильцов подъезда двое понятных мужского пола. Все это заняло какое-то время, в связи с чем личный досмотр ФИО10 состоялся через несколько часов. В ходе личного досмотра ФИО10 проведенного в присутствии понятных в подъезде № <адрес> по ул. ФИО25, мкр. Юбилейный, г. ФИО9 <адрес> у ФИО10 было обнаружено и изъято: мобильные телефоны марки «Xiaomi Redmi Note» и «Realme Cl 1», банковские чеки, банковская карта АО «Тинькофф Банк» Платинум, банковская карта ПАО «ВТБ Банк», банковская карта ПАО «Сбербанк», флешка, денежные средства на сумму 285 000 рублей, планшет марки «Hauwei». Далее ФИО10 был доставлен в ФИО18 УМВД России по г.о. ФИО9 для дачи объяснения. В ходе дачи объяснения ФИО10 добровольно рассказал о том, как тот по указанию малоизвестного ему лица сопровождал ФИО5 в отделение ПАО «Сбербанк» где ФИО5 обналичил свои денежные средства на сумму 4 785 000 рублей, которые в последующем передал ФИО10, которые выполняя указания неизвестного ему мужчины перевел указанные денежные средства дальше через банкомат ПАО «ВТБ Банк» неизвестному лицу;

-показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с ее неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на рабочем месте в отделении ПАО «Сбербанк» ВСП 9040/00816 окно № по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>. Примерно в 16 часов 05 минут к ней в окно по талону подошел пожилой мужчина ФИО5 в сопровождении молодого человека для снятия наличных денежных средств. Наличные денежные средства в сумме 4 700 000 рублей им были заказаны ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 предъявил паспорт и сказал, что будет получать только 4 500 000 рублей. До начала совершения операции она задала вопрос ФИО5, кто его сопровождает, на что он ФИО5 ответил, что это его внук, а сопровождающий молодой человек подтвердил, что это его дедушка. Она также задала вопрос ФИО5 добровольно и самостоятельно ли он снимает денежные средства, никто ему не звонил по мобильному телефону, на что ФИО5 ответил, что снимает денежные средства самостоятельно. Далее подошел контролирующий сотрудник отделения ПАО «Сбербанк» ФИО16, задал ФИО5 те же самые вопросы, на что ФИО5, дал те же ответы, а сопровождающий молодой человек также подтвердил, что это его дедушка, после чего ФИО16 подтвердил расходную операцию, а клиент был переведен в окно №. В тот день на кассе работала ФИО17. Молодому человеку, представившийся внуком ФИО5 на вид 20-22 года, рост примерно 10-175 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, средней длины. Во что был одет не помнит, если увидит данного молодого человека, то опознать не сможет;

-показаниями свидетеля ФИО11 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, что ДД.ММ.ГГГГ, утром, примерно в 07 часов 00 минут, более точное время он уже не помнит, он был дома. В это время его отец ФИО5 рассказал ему, что с ДД.ММ.ГГГГ ему поступают неоднократные телефонные звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками МВД и Центрального банка. Со слов отца, неизвестные сообщили, что произошла попытка хищения принадлежащих ему денежных средств с банковского счета, и чтобы избежать этого неизвестные убедили его снять все свои наличные денежные средства и перевести их на безопасный счет в Центральном Банке России. Далее ДД.ММ.ГГГГ к нему приезжал сотрудник Центрального Банка, молодой человек, около 20 лет, по имени ФИО10, который показал на своем мобильном телефоне удостоверение сотрудника Центрального Банка, а также передал его отцу документы, якобы от Центрального Банка и мобильный телефон для связи с сотрудниками Центрального Банка. Далее он начал расспрашивать отца, что еще случилось, и тот рассказал ему, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут, молодой человек по имени ФИО10 снова приезжал к нему домой, после чего те вместе ездили в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. М.К.

ФИО41, <адрес> где его отец обналичил денежные средства на сумму 4 500 000 рублей, в то время как ФИО10, представлялся его (моего отца) внуком, что не соответствовало действительности. После того как отец снял денежные средства, то тот отдал все деньги ФИО10 и тот уехал вместе с ними. В этот момент он понял, что его отец стал жертвой мошенников, которые похитили принадлежащие ему денежные средства. Он сообщил отцу, что надо обратиться в полицию и написать заявление. В этот момент отец сообщил ему, что ДД.ММ.ГГГГ утром ему снова звонили из Центрального Банка и сообщили, что нужно снять еще 285 000 рублей, которые нужно передать ФИО10 и что тот уже снял их. Он не стал терять времени и сразу же позвонил в полицию, сообщив о хищении денежных средств, и что сегодня снова должен приехать «сотрудник Центрального Банка» за деньгами. Далее ближе к вечеру ДД.ММ.ГГГГ, точное время он уже не помнит, прибыл ФИО10, которого его отец впустил в квартиру. Сам он ушел в другую комнату, чтобы ФИО10 его не видел и не испугался. ФИО5 провел ФИО10 где передал ему денежные средства на сумму 285 000 рублей. После того как ФИО10 вышел из квартиры, то на лестнице тот был задержан сотрудниками полиции, которые пригласили понятных, его соседей, для проведения личного досмотра. Сам он в личном досмотре не участвовал, о его ходе ему неизвестно;

-показаниями свидетеля ФИО36 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 21 часов 20 минут, он находился дома по месту жительства по вышеуказанному адресу. В это время в дверь его квартиры постучали и открыв дверь он увидел мужчину, одетого в обычную одежду, который представился сотрудником уголовного розыска ФИО18 и предъявил свое служебное удостоверение. Мужчина попросил его принять участие в качестве понятного при личном досмотре гражданина, который будет происходит в подъезде. Поскольку у него было время, то он согласился. Рядом с сотрудником полиции стоял его сосед с нижней лестничной клетки Аветян ФИО19, которого также попросили принять участие в личном досмотре в качестве понятного. Далее они поднялись на лестничную клетку между 8 и 9 этажом жилого <адрес> по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес> где были еще сотрудники полиции, а также ранее незнакомый ему молодой человек возраста около 20-22 лет. Далее сотрудником полиции всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, после чего был начат личный досмотр. Сотрудник полиции попросил представиться молодого человека, который сообщил, что его зовут ФИО10, другие данные он в настоящий момент уже не помнит. В ходе личного досмотра у ФИО10 было обнаружено и изъято: мобильные телефоны марки «Xiaomi Redmi Note» и «Realme СИ», банковские чеки, банковская карта АО «Тинькофф Банк» Платинум, банковская карта ПАО «ВТБ Банк», банковская карта ПАО «Сбербанк», флеш-накопитель, денежные средства на сумму 285 000 рублей, планшет марки «Hauwei». По факту изъятых денежных средства ФИО10 пояснил, что это денежные средства ФИО5, их соседа, который проживает в этом подъезде. ФИО10 пояснил, что приехать забрать деньги ему поручило другое лицо, кто, в настоящий момент он уже точно не помнит. Также ФИО10 признал свою вину в хищение денежных средств и переводе их на другие счета. Все изъятое было упаковано в бумажные конверты, которые были опечатаны и заверены подписями участвующих лиц. В ходе личного досмотра один из сотрудников полиции производил видеосъемку. После окончания личного досмотра был составлен протокол в котором расписались все участвующие лица, в том числе ФИО10. Каких-либо жалоб от участвующих лиц не поступило. По окончанию личного досмотра с него было взято объяснение сотрудником полиции;

показаниями свидетеля ФИО37, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса аналогичны показаниям свидетеля ФИО36;

показаниями свидетеля ФИО38 данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании в связи с его неявкой в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса о том, в настоящее время он работает в должности старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по району Орехово - Борисово Северное <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда в ОМВД России по району Орехово - Борисово Северное <адрес> с заявлением о совершении мошеннических действий обратилась ФИО6, которая сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ ей поступил звонок от неизвестных ей людей, которые представившись сотрудником Центрального банка России убедили ФИО6 снять принадлежащие ей денежные средства на сумму 700 000 рублей, после чего в ходе личной встречи передать денежные средства молодому человеку по имени «ФИО20» у отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в адрес ОУР ОМВД России по району Орехово - Борисово Северное <адрес> была получена информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ в г.о. ФИО9 <адрес> был задержан ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ходе личного досмотра которого были изъяты банковские чеки по переводам денежных средств, произведенных на станции метро «Шипиловская» (Люблинско-Дмитровская). Им был осуществлен выезд в г. ФИО9 <адрес> где в помещении ОУР УМВД России по г.о. ФИО9 им ФИО10 был опрошен по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО6 После опроса ФИО10 изъявил желание о том, что тот хочет написать чистосердечное признание по факту совершенного преступления. Чистосердечное признание было им зарегистрировано в КУСП ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное <адрес>, после чего материал был передан в СО ОМВД России по району Орехово- Борисово Северное <адрес> для приобщения к материалам уголовного дела.

Виновность подсудимого ФИО10 также подтверждается письменными материалами дела:

заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 просит привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес> путем обмана и злоупотребления доверием в отделении ПАО «Сбербанк» похитили принадлежащие ему денежные средства на сумму 4 500 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут молодой человек ФИО10 путем обмана похитил 285 000 рублей. В результате хищения ФИО5 причинен значительный ущерб в размере 4 785 000 рублей;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО5 осмотрена <адрес>. 4/1 по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес> Участвующий в осмотре ФИО5 указал на кухню квартиры, пояснив, что именно на кухне он ДД.ММ.ГГГГ передал мужчине по имени «ФИО20» денежные средства на сумму 285 000 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО5 осмотрено помещение дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес>. Участвующий в осмотре ФИО5 указал, что именно в данном помещение он ДД.ММ.ГГГГ передал мужчине по имени «ФИО20» денежные средства на сумму 4 500 000 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия;

протоколом личного досмотра ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 20 минут по 22 часа 15 минут на лестничной клетке третьего подъезда между 8 и 9 этажом <адрес> по ул. ФИО25 мкр. Юбилейный г. ФИО9 <адрес> проведен личный досмотр ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе проведения личного досмотра ФИО10 было обнаружены и изъято: мобильный телефон марки «Redmi Note 12», мобильный телефон марки «Realmi СП», банковские чеки ПАО «ВТБ Банк», банковская карта АО «Тинькофф Банк», банковская карта ПАО «Сбербанк», банковская карта ПАО «ВТБ Банк», флеш-накопитель марки «SP Silicon power», емкостью 16 Гб, планшет марки «Huawei MediaPad Т5» с чехлом. Всё вышеперечисленное было упаковано в девять конвертов, опечатанных печатью с оттиском «Для справок» ФИО18 УМВД России по г.о. ФИО9, с подписями всех участвующих лиц. По данному факту был составлен соответствующий протокол о проведении личного досмотра, который также был заверен подписями всех участвующих лиц. В ходе проведения личного досмотра ФИО10 проводилась видеосъёмка по средствам мобильного телефона с функцией видеозаписи. Заявлений и замечаний от понятых, участвующих лиц, не поступило. ФИО10 от подписи в протоколе личного досмотра отказался;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО5 в кабинете № СУ УМВД России по г.о. ФИО9 по адресу: <адрес>, г. ФИО9, пр-т. ФИО9, <адрес> корпус 2, изъята два банковских чека ПАО «Сбербанк»; уведомление «О вызове для дачи объяснений» на 1 листе; информационные письма Центрального банка России на 2 листах. Фототаблицей к протоколу выемки;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: бумажный конверт, в котором находится диск DVD-R с видеозаписью личного досмотра ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра DVD-R диска было установлено, что, действительно у ФИО10 было обнаружено и изъято: мобильные телефоны марки «Xiaomi Redmi Note» и «Realme СП», банковские чеки, банковская карта АО «Тинькофф Банк» Платинум, банковская карта ПАО «ВТБ Банк», банковская карта ПАО «Сбербанк», флеш-накопитель, денежные средства на сумму 285 000 рублей, планшет марки «Huawei». Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов (документов) в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

два банковских чека ПАО «Сбербанк». Осмотром чеков установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 15 минут ФИО5 получил в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, г. ФИО9, мкр. Юбилейный, ул. ФИО26, <адрес> денежные средства на сумму 4 500 000 рублей;

уведомление «О вызове для дачи объяснений» на 1 листе. Осмотром установлено, что ФИО5 надлежит прибыть ДД.ММ.ГГГГ к 15 часам 00 минут в следственный отдел УФСБ России по <адрес> по адресу: <адрес>, ул.

Большая Лубянка, <адрес>, кабинет 222.

информационные письма Центрального банка России на 2 листах. Осмотром установлено, что изъятые у ФИО5, которые были предоставлены ему ФИО10, уведомляют ФИО5 о том, что принадлежащие ему денежные средства поступят на сейфовую ячейку ПАО «Сбербанк». Финансово ответственным лицом является ФИО10. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов (документов) в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

бумажный конверт с банковской картой АО «Тинькофф Банк» №; бумажный конверт с банковской картой ПАО «Сбербанк» №, банковской картой ПАО «ВТБ Банк» №. Осмотром установлены номера банковских карт.

9 банковских чеков ПАО «ВТБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлены суммы, дата и время переводов, осуществленных ДД.ММ.ГГГГ.

бумажный конверт с флеш-накопителем марки «SP Silicon power», емкостью 16 Гб. Осмотром установлена марка флеш-накопителя. Значимой для следствия информации не обнаружено.

полимерный пакет с планшетом марки «Huawei MediaPad Т5» с чехлом. Осмотром установлен IMEI, марка планшета. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

ответ ПАО «ВТБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с CD-R диском. Осмотром ответа из ПАО «ВТБ Банк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ через банкомат ПАО «ВТБ Банк» установленный по адресу: <адрес>, <...><адрес> «Д» на карту- токен 2200 3907 6256 9184 887 в период с 17 часов 27 минут по 17 часов 42 минуты были осуществлены 9 переводов денежных средств на общую сумму 4 450 000 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу осмотренных предметов (документов) в качестве вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

билеты Банка России номиналом 2000 рублей в количестве 5 банкнот с серийными номерами: АА 089710488, АА 709847040, АЕ 216060420, АА 833725884, АА 003572512; билеты Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 55 банкнот с серийными номерами: ЕМ 8053118, ЧА 6768669, ЧЕ 6476857, КБ 9611797, СП 8242907, СХ 1106410, г е 9545662, ГА 0200160, ЭЗ 9311005, КН 0077626, г л 5841132, ЕН 9873455, ЯК 9952043, ИБ 6903354, ИМ 5085607, е ч 3397249, ЭА 728988, ЭМ 8985858, ТМ 3270240, ЯК 1165684. ЭМ 8985856, БЯ 1002120, ПХ 6528365, ПЧ 0535791, ЕГ 4043925, ЭК 3297365, 34 7088783, ЭЕ 6208604, ПХ 2579259, МЛ 0816200, ЗГ 1713962, ПЯ 5149776, ТЯ 8526952, ЭА 3706544, КН 5917403, ЛГ 0998451, ЭЗ 7085119, КБ 2632583, ЭЕ 7233916, БО 1086777, ЛО 0648786, ОП 3271991, МТ 6276432, ХЛ 3670513, МИ 8123979, ПХ 8995043, ГБ 2215018, ХН 6160771, ГЛ 5349826, БЛ 7590607, ЕЛ 6960550, ЯА 0621850, ВБ 0866877, ЛП 9606905, БМ 2369929. Осмотром установлены серийные номера билетов Банка России. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром ответа из ПАО «Росбанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» на имя ФИО27 через терминал банка ПАО «ВТБ Банк» расположенный по адресу: <адрес>, г.

ФИО9, пр-т ФИО9, <адрес> «Д» были осуществлены 9 переводов денежных средств на общую сумму 4 450 000 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из ПАО «МТС» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлена принадлежность абонентского номера <***>. Соединений между абонентским номером <***> и абонентскими номерами <***> и <***> не обнаружено.

-бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из ПАО «Мегафон» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что абонентский № принадлежит ФИО10 Осмотром диска установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 находился на территории г. ФИО9 <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 находился на территории <адрес>. Установлено, что ФИО10 используя свой абонентский номер совершал звонки ФИО5

бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из АО «МТТ» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлена принадлежность абонентского номера <***>, 78005056041. Установлены звонки с абонентских номеров <***>, 78005056041 на абонентские номера ФИО5 74955153587 и <***>, звонки с абонентского номера <***> ФИО10 на абонентский № ФИО5 Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО10 осмотрены:

бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «Redmi Note 12» в корпусе серого цвета в прозрачном силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС» и мобильный телефон марки «Realmi СП» в корпусе серого цвета в силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон». Осмотром мобильного телефона марки «Redmi Note 12» установлен IMEI мобильного телефона. Участвующий в осмотре ФИО10 пояснил, что использовал данный мобильный телефон для связи с ФИО4, который используя приложение «Webkey» очистил мобильный телефон. Осмотром мобильного телефона марки «Realmi СП» установлен IMEI мобильного телефона. В приложении «Галерея» обнаружены фотографии от ДД.ММ.ГГГГ с чеками переводов денежных средств ФИО5, фотографии от ДД.ММ.ГГГГ с чеками переводов денежных средств ФИО6, которые были совершены ФИО10 и отправлены куратору.

бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «Redmi 12» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС». Осмотром установлен IMEI мобильного телефона. ФИО10 пояснил, что данный мобильный телефон был передан им ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 по указанию ФИО4 Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО10 осмотрены:

бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из ПАО «ВТБ Банк» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь в отделении ПАО «ВТБ Банк» по адресу: <адрес>, <...><адрес> «Д», через банкомат ПАО «ВТБ Банк» осуществил 9 переводов денежных средств, полученных от ФИО5 на сумму 4 450 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь на станции метро «Шипиловская (Люблинско- Дмитровская), через банкомат ПАО «ВТБ Банк» осуществил 3 перевода денежных средств, полученных от ФИО6 на сумму 679 050 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. 1116457. Осмотром установлено, что 23.11.2023 с банковского счета ПАО «Сбербанк»

№ ФИО5 были сняты денежные средства в размере 4 500 000 рублей, 24.11.2023 с банковского счета ПАО «Сбербанк»

№ ФИО5 были сняты денежные средства в размере 189 200 рублей. Банковский счет 42№ ФИО5 открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №. ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ФИО5 были сняты денежные средства в размере 96 000 рублей. Банковский счет 40№ ФИО5 открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

заявлением ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6 просит принять меры к неизвестным, которые ДД.ММ.ГГГГ завладели ее денежными средствами путем мошеннических действий;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО6 осмотрен участок местности у дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Участвующая в осмотре ФИО6 указала место, на котором она ДД.ММ.ГГГГ передал мужчине по имени «ФИО20» денежные средства на сумму 700 000 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия;

протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого потерпевшая ФИО6 опознала ФИО10, как мужчину который ДД.ММ.ГГГГ представился сотрудником Центрального Банка РФ и забрал у нее денежные средства на сумму 700 000 рублей;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшей ФИО6 в кабинете № СУ УМВД России по г.о. ФИО9 по адресу: <адрес>, г. ФИО9, пр-т. ФИО9, <адрес> корпус 2, изъята копия сберегательной книжки, копия чека ПАО «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ, документ №, детализация звонков по абонентскому номеру №. Фототаблицей к протоколу выемки;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

детализация по абонентскому номеру <***> на 3-х листах. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут на абонентский номер ФИО6 через мессенджер «WhatsApp» поступил вызов.

копия сберегательной книжки ПАО «Сбербанк». Осмотром копии сберегательной книжки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 получила денежные средства на сумму 700 054 рубля 85 копеек.

копия банковского чека ПАО «Сбербанк». Осмотром копии чека установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты ФИО6 получила в кассе отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> денежные средства на сумму 700 054 рубля 85 копеек.

информационное письмо «ПАО «Сбербанк». Осмотром установлено, что изъятые у ФИО6, которые были предоставлены ей ФИО10, уведомляют ФИО6 о том, что принадлежащие ей денежные средства поступят на сейфовую ячейку ПАО «Сбербанк». Финансово ответственным лицом является ФИО10. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. 1120993. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ПАО «Сбербанк» № ФИО6 были сняты денежные средства в размере 700 054 рубля 85 копеек. Банковский счет 42№ ФИО6 открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены:

ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром ответа из ПАО «Росбанк» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Росбанк» на имя ФИО28 через терминал банка ПАО «ВТБ Банк» расположенный по адресу: Москва, Шипиловская, <адрес> были осуществлены 3 перевода денежных средств на общую сумму 679 050 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО10 осмотрены:

бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из ПАО «ВТБ Банк» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, находясь на станции метро «Шипиловская (Люблинско-Дмитровская), через банкомат ПАО «ВТБ Банк» осуществил 3 перевода денежных средств, полученных от ФИО6 на сумму 679 050 рублей. Фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов). Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств;

протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, между потерпевшей ФИО6 и обвиняемым ФИО10, в ходе которого обе стороны поддержали данные ранее ими показания.

Все вышеперечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми и достоверными, в связи с чем, учитываются судом в качестве доказательств вины ФИО10 и берутся за основу в приговоре.

Анализируя материалы дела, суд считает их достаточными для разрешения дела и вывода о виновности ФИО10 в совершении вышеуказанных преступлений.

Протоколы следственных действий составлены без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поскольку соответствуют всем предъявляемым законом требованиям, составлены надлежащими должностными лицами, подписаны ими и всеми участвующими в действиях лицами, с разъяснением им соответствующих прав и обязанностей.

Показания потерпевших и свидетелей по делу согласуются между собой и письменными материалами дела, основания по которым потерпевшие и свидетели обвинения могут оговаривать подсудимого не установлено, не доверять им причин не имеется, в связи с чем, принимаются судом за основу.

Каких-либо нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Давая оценку пояснениям подсудимого ФИО10 в последнем слове и в судебных прениях, в части не признания вины, суд относится к ним критически и расценивает как избранный подсудимым способ защиты от обвинения.

Ссылки ФИО10 на то, что умысла на хищение денежных средств потерпевших ФИО5 и ФИО6 у него не было, он сам был вовлечен в преступную схему мошеннических действий под руководством ФИО4, суд во внимание не принимает и отвергает, считая их надуманными, поскольку с учетом, установленных в суде фактических обстоятельств дела, показаний потерпевших и свидетелей, а так же письменных материалов дела, суд приходит к выводу, что умысел ФИО10 был направлен на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размере.

При этом суд считает необходимым положить в основу приговора показания подсудимого по каждому их преступлений, данные им в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании и подтверждены ФИО10 в ходе судебного следствия, так как они даны им, после разъяснения ему его прав, в том числе ст. 51 Конституции РФ, а также предупреждения о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в присутствии защитника, и в ходе всего предварительного следствия они были последовательны, каких-либо замечаний на протоколы его допросов ФИО10 не подавал.

Судом установлено, что при совершении преступлений подсудимый ФИО10 действовал с прямым умыслом, направленным на хищение имущества ФИО5 и ФИО6 путем обмана, имел корыстные побуждения и цель - незаконное обогащение путем хищения чужого имущества. Умыслом ФИО10 охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью хищения имущества ФИО5 и ФИО6

Вместе с тем, ФИО10 выполнил часть действий, направленных на осуществление своего умысла на мошенничество в крупном размере в отношении потерпевшего ФИО5, а именно похитил принадлежащие последнему денежные средства в сумме 285.000 рублей, но не смог перевести их на счета куратора, т.к. был задержан сотрудниками полиции.

Между тем, в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ суд исключает из числа доказательств чистосердечное признание ФИО10 по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6 по ч.З ст. 159 УК РФ, как доказательство его виновности в совершении указанного преступления, поскольку в судебном заседании чистосердечное признание (явку с повинной) ФИО10 не подтвердил, вину в совершенном преступлении не признал полностью. При этом исключение вышеуказанного чистосердечного признания ФИО10 с повинной из числа доказательств не влияет на выводы суда о виновности ФИО10, поскольку по делу имеются другие доказательства его виновности в совершении этого преступления, в том числе, показания вышеуказанных потерпевшей ФИО6, свидетелей, а также письменные материалы дела.

Оснований для исключения как недопустимых иных доказательств, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, судом не усматривается.

С учетом изложенного, совокупность исследованных в судебном заседании и приведенных выше доказательств, суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности ФИО10 в совершении вменяемых ему преступлений и квалифицирует его действия:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по ч.З ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ), как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по ч.З ст. 30, ч.З ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ), как покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

О совершении ФИО10 и неустановленными лицами каждого из преступлений группой лиц по предварительному сговору свидетельствует достигнутая между ними предварительная договоренность о совершении данных преступлений, а также их действия, которые носили совместный и согласованный характер, были объединены единым умыслом, направленным на достижение единого преступного результата - хищения денежных средств. Участники преступной группы активно пользовались мобильными аппаратами сотовой связи, а также иными альтернативными телекоммуникационными каналами, в том числе интернет-мессенджером «Вате ап», по вопросам, связанным с осуществлением совместной преступной деятельности, координации действий отдельных ее участников.

В соответствии с п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250.000 рублей, а особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки в «в крупном» и «особо крупном размере» подтверждены в ходе судебного заседания.

Переходя к мере наказания, суд руководствуется требованиями ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание подсудимого, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО10 на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, в целом характеризуется положительно.

Как смягчающее наказание обстоятельство по каждому из преступлений, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении сотрудникам полиции о способах и средствах взаимодействия с неустановленными следствием лицами, пароля от мобильного телефона для просмотра информации, имеющей значение для расследования преступлений. Сообщенные ФИО10 сведения нашли отражение в обвинительном заключении при описании преступных деяний, инкриминируемых ему.

С учетом того, что сам факт обращения ФИО10 с заявлением о чистосердечном признании имел место, суд признает чистосердечное признание (явку с повинной) в качестве иного обстоятельства, смягчающего наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО6.

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ как иные смягчающие наказание обстоятельства по всем трем преступлениям, суд учитывает состояние здоровья ФИО10.

Вместе с тем, заявление ФИО10 о не признании вины, что следует из его выступления в прениях и в последнем слове, суд не может отнести к категории смягчающих наказание обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10 по каждому из преступлений судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения каждого из преступлений, их характера и степени общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, его отношения к содеянному, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначаемого наказания на условия его жизни и жизни его семьи, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО10 наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных преступлений.

При назначении наказания ФИО10 за каждое преступление суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, а также данные о личности подсудимого, суд не усматривает возможности для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении каждого из преступлений. Равно суд не находит оснований для замены наказания по каждому из преступлений, предусмотренных ч.З ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы основания для применения к подсудимому положений ст.64 УК РФ по каждому из преступлений не имеется.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять в отношении подсудимого ФИО10 по каждому из преступлений дополнительные виды наказаний.

Поскольку ФИО10 совершено три преступления, относящихся к категории тяжких, окончательное наказание назначается на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Так же при определении размера наказания по ч.З ст. 30, ч.З ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшего ФИО5 суд руководствуется положениями ч.З ст. 66 УК РФ.

Согласно п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается ФИО10 в исправительной колонии общего режима.

По данному уголовному делу потерпевшим ФИО5 заявлен гражданский иск на сумму 4 500 000 рублей и потерпевшей ФИО6 заявлен гражданский иск на сумму 700 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями.

Судом достоверно установлено, что ФИО10 виновен в причинении ущерба ФИО5 и ФИО6, сумма ущерба подтверждается исследованными в суде доказательствами, до судебного заседания материальный ущерб обоим потерпевшим не возмещен.

Согласно п. 25 постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

При таких обстоятельствах, суд считает иски ФИО5 и ФИО6 обоснованными, подлежащими удовлетворению на основании ст. 1080 ГК РФ в сумме причиненного ущерба в размере 4 500 000 рублей и в размере 700 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО10 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.З ст. 159, ч.З ст.30, ч.З ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего ФИО5) в виде 2-х (двух) лет лишения свободы;

по ч.З ст. 159 УК РФ (по преступлению ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей ФИО6) в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы;

по ч.З ст. 30 ч.З ст. 159 УК РФ (по преступлению ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего ФИО5) в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО10 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО10 в срок отбывания наказания время его задержания в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, время содержания его под стражей в качестве меры пресечения в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, то есть один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск ФИО5 о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО10 в пользу ФИО5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 4 500.000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Гражданский иск ФИО6 о взыскании материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО10 в пользу ФИО6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением сумму в размере 700.000 (семьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:

мобильный телефон марки «Redmi Note 12» в корпусе серого цвета в прозрачном силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС» и мобильный телефон марки «Realmi Cl 1» в корпусе серого цвета в силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон»- вернуть по принадлежности ФИО10, либо родственникам ФИО10;

мобильный телефон марки «Redmi 12» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле со вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС»- хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу;

банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, банковскую карту ПАО «ВТБ Банк» №; флеш-накопитель марки «SP Silicon power», емкостью 16 Гб; планшет марки «Huawei MediaPad Т5» с чехлом - вернуть по принадлежности ФИО10, либо родственникам ФИО10;

билеты Банка России номиналом 2000 рублей в количестве 5 банкнот с серийными номерами: АА 089710488, АА 709847040, АЕ 216060420, АА 833725884, АА 003572512; билеты Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 55 банкнот с серийными номерами: ЕМ 8053118, ЧА 6768669, ЧЕ 6476857, КБ 9611797, СП 8242907, СХ 1106410, г е 9545662, ГА 0200160, ЭЗ 9311005, КН 0077626, г л 5841132, ЕН 9873455, ЯК 9952043, ИБ 6903354, ИМ 5085607, е ч 3397249, ЭА 728988, ЭМ 8985858, ТМ 3270240, ЯК 1165684. ЭМ 8985856, БЯ 1002120, ПХ 6528365, ПЧ 0535791, ЕГ 4043925, ЭК 3297365, 34 7088783, ЭЕ 6208604, ПХ 2579259, МЛ 0816200, ЗГ 1713962, ПЯ 5149776, ТЯ 8526952, ЭА 3706544, КН 5917403, ЛГ 0998451, ЭЗ 7085119, КБ 2632583, ЭЕ 7233916, БО 1086777, ЛО 0648786, ОИ 3271991, МТ 6276432, ХЛ 3670513, МИ 8123979, ПХ 8995043, ГБ 2215018, ХН 6160771, ГЛ 5349826, БЛ 7590607, ЕЛ 6960550, ЯА 0621850, ВБ 0866877, ЛП 9606905, БМ 2369929 - оставить по принадлежности у ФИО5;

ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. 1116457; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. 1120993; ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ПАО «ВТБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с CD-R диском; бумажный конверт с CD-R диском, полученным по запросу из ПАО «ВТБ Банк» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ; 9 банковских чеков ПАО «ВТБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; 3 банковских чека ПАО «ВТБ Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт с CD-R диском, полученный по запросу из ПАО «МТС» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт с CD-R диском, полученный по запросу из ПАО «Мегафон» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ; бумажный конверт с CD-R диском, полученный по запросу из АО «МТТ» с сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ; два банковских чека ПАО «Сбербанк»; уведомление «О вызове для дачи объяснений» на 1 листе; информационные письма Центрального банка России на 2 листах; детализация по абонентскому номеру <***> на 3-х листах; копия сберегательной книжки ПАО «Сбербанк»; копия банковского чека ПАО «Сбербанк»; информационное письмо «ПАО «Сбербанк»; бумажный конверт, в котором находится диск DVD-R с видеозаписью личного досмотра ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления осуждённый вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, жалобы, представления, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен уведомить суд в письменном заявлении. //

А.С. Михалат