Приговор № 1-153/2023 от 20 июня 2023 г. по делу № 1-153/2023

Дело № 1-153/2023


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск

20 июня 2023 г.

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Максимова С. В.,

при секретаре Рябцевой Н. В.,

с участием государственных обвинителей: заместителя прокурора Ленинского района г. Ульяновска Булгакова И. Г., помощников прокурора Ленинского района г. Ульяновска Сороцкой С. С., ФИО1,

подсудимой ФИО2,

её защитника – адвоката Сидорова Д. В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершила неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь номинальным директором ООО <данные изъяты>, юридический адрес), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО <данные изъяты> в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств с расчётных счетов, открытых ООО <данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам, последние самостоятельно смогут осуществлять от её имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам ООО «<данные изъяты> действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, направленных на сбыт электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, находясь на территории <адрес>, сбыла неустановленному в ходе предварительного следствия лицу логин и пароли для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, банковские карты и пин-коды к ним, являющимися электронными средствами и электронными носителями информации, для доступа к расчётным счетам, открытым ООО «<данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты> ПАО «<данные изъяты> АО <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>, предназначенного для неправомерного оборота средств платежей, при следующих обстоятельствах.

Летом 2017 г., более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории Ульяновской области, получила от неустановленного в ходе предварительного следствия лица предложение за материальное вознаграждение зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе в качестве директора ООО «<данные изъяты> без цели дальнейшего осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, открыть на ООО <данные изъяты> несколько банковских счетов и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к ним. С данным предложением ФИО2 согласилась и в неустановленном месте и в неустановленное время передала неустановленному лицу сведения о своих паспортных данных для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как директоре и учредителе ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, ФИО2 получила от неустановленного лица заявление о государственной регистрации юридического лица по форме № Р11001, после чего обратилась в Инспекцию ФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, где предоставила сотруднику Инспекции, не подозревающему о её преступных намерениях, указанное заявление, а также свой паспорт гражданина РФ. Представленные ФИО2 документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г., в связи с чем, было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО <данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации для неправомерного оборота денежных средств, ФИО2, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность как директор ООО «<данные изъяты> в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счёта и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, т. е. неправомерно, осуществлять от имени ООО «<данные изъяты> переводы денежных средств по его счету, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с целью открытия счёта подписала соглашение, заявление, опросный лист для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, опросный лист, анкету, заявление об акцепте оферты, карточку с образцами подписей и оттисков печати. Для подтверждения логина для доступа к услугам системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – система ДБО) ФИО2 указала не принадлежащий ей абонентский номер №, на который необходимо присылать sms-уведомления об операциях по расчетному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществила регистрацию в системе ДБО «Интернет-банк Light», предоставив при этом свои паспортные данные. Ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы ДБО, правилами пользования картами, ФИО2 лично подтвердила своё согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ДБО.

После этого сотрудник ПАО «<данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, выдал ей сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле, для доступа к услугам системы ДБО по банковскому счету №.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 передала неустановленному лицу по ранее достигнутой договоренности полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО для доступа к банковскому счету №.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ей как директором ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписала информационные сведения (документы), необходимые для открытия счёта юридическому лицу, согласие на обработку персональных данных, заявление на предоставление комплексного обслуживания. Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ДБО ФИО2 указала принадлежащий ей абонентский номер № на который необходимо присылать sms-уведомления об операциях по расчетному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществила регистрацию в системе ДБО «<данные изъяты> Бизнес Онлайн», предоставив при этом свои паспортные данные. Ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы ДБО, правилами пользования картами, ФИО2 лично подтвердила своё согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ДБО.

После этого сотрудник ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, выдал ей сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле, для доступа к услугам системы ДБО по банковскому счету №.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 передала неустановленному лицу по ранее достигнутой договоренности полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО для доступа к банковскому счету №.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ей как директором ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой. Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ДБО ФИО2 указала принадлежащий ей абонентский номер +№, на который необходимо присылать sms-уведомления об операциях по расчетному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществила регистрацию в системе ДБО «PSB On-Line», предоставив при этом свои паспортные данные. Ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы ДБО, правилами пользования картами, ФИО2 лично подтвердила своё согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ДБО.

После этого сотрудник ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, выдал ей сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле, для доступа к услугам системы ДБО по банковским счетам № и №.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 передала неустановленному лицу по ранее достигнутой договоренности полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО и банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, являющуюся электронным средством и электронным носителем информации, для доступа к банковским счетам № и №.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым ей как директором ООО <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе АО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписала информационные сведения (документы), необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, согласие на обработку персональных данных. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе АО <данные изъяты> ФИО2 подписала заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО <данные изъяты> карточку с образцами подписей и оттиска печати. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в том же офисе АО <данные изъяты> ФИО2 подписала заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «<данные изъяты> с использованием системы «Банк-Клиент» / «Интернет-Клиент» №, заявку на регистрацию клиента в ЦС ДБО/Подключение/Отключение дополнительных функций. Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ДБО ФИО2 указала принадлежащий ей абонентский номер №, на который необходимо присылать sms-уведомления об операциях по расчетному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществила регистрацию в системе ДБО «Интернет-банк Light», предоставив при этом свои паспортные данные. Ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы ДБО, правилами пользования картами, ФИО2 лично подтвердила своё согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ДБО.

После этого сотрудник АО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, выдал ей сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле, для доступа к услугам системы ДБО по банковскому счету №.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 передала неустановленному лицу по ранее достигнутой договоренности полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО для доступа к банковскому счету №.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ей как директором ООО <данные изъяты> в АО «<данные изъяты>

В продолжение своего преступного умысла ФИО2 с целью сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, подписала информационные сведения (документы), необходимые банку для открытия счета юридическому лицу, согласие на обработку персональных данных, договор банковского счета, соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «Интернет/ клиент-банк». Для подтверждения логина для доступа к услугам системы ДБО ФИО2 указала принадлежащий ей абонентский номер +№, на который необходимо присылать sms-уведомления об операциях по расчетному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществила регистрацию в системе ДБО «Интернет/клиент-банк», предоставив при этом свои паспортные данные. Ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг, в том числе услуг системы ДБО, правилами пользования картами, ФИО2 лично подтвердила своё согласие с указанными условиями предоставления банковских услуг и обязалась их выполнять, не разглашать и не передавать третьим лицам конфиденциальные сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком, логине и пароле для доступа к услугам системы ДБО.

После этого сотрудник ПАО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, выдал ей сведения, содержащие информацию о предоставленных ей банком логине и пароле, для доступа к услугам системы ДБО по банковскому счету №.

В продолжение своего преступного умысла в неустановленное время, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, ФИО2 передала неустановленному лицу по ранее достигнутой договоренности полученные логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО для доступа к банковскому счету №.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (окончание противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот), ФИО2 создала условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приёму, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому ей как директором ООО «<данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 по существу предъявленного обвинения вину не признала в полном объёме. Показала, что ДД.ММ.ГГГГ. стала заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ г. захотела расширить бизнес, для чего решила зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью. После регистрации ООО «<данные изъяты> арендовала офис на <адрес>, открыла пять расчётных счетов в различных банках. Полученные в банках документы для доступа к расчётным счетам никому не передавала, пользовалась ими сама. Бизнес, которым занималась, заключался в оказании клининговых услуг: уборка помещений и территорий. Где и кому оказывала клининговые услуги, не помнит. Работала онлайн, с контранентами лично не встречалась, общалась с ними по телефону. Бухгалтеров для консультаций находила на сайте <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ. поняла, что бизнес «не тянет», поэтому перестала им заниматься, устроилась на работу страховым агентом. В ДД.ММ.ГГГГ узнала, что ООО <данные изъяты> закрыто.

Несмотря на занятую подсудимой позицию, её виновность в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 104–107), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. она работала в Инспекции ФНС России по <адрес> в должности <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она приняла от ранее незнакомой ей ФИО3 документы для государственной регистрации ООО «<данные изъяты> в качестве юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ сведения в отношении ООО «<данные изъяты> были внесены в ЕГРЮЛ, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила подтверждающие данный факт документы.

Показаниями свидетеля ФИО9 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 114–117), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. она работала в Инспекции ФНС России по <адрес> в должности <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она приняла от ранее незнакомой ей ФИО3 документы для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» в части, касающейся указания дополнительных видах деятельности указанной организации. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 получила лист записи о внесённых изменениях в ЕГРЮЛ.

Показаниями свидетеля ФИО10 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 120–121), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что она работает в ПАО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты> по работе с юридическими лицами. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <данные изъяты> ФИО3 обратилась в банк с заявлением об открытии расчётного счёта, для этого в банк были представлены все необходимые документы. Расчётный счёт был открыт в тот же день, и ФИО3 получила логин и пароль для управления интернет-банком. При этом она была предупреждена о том, что она является единственным распорядителем данного расчетного счета и не может передавать третьим лицам полученные ей логин и пароль. ДД.ММ.ГГГГ расчётный счёт был закрыт.

Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 193–194), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что она работает в ПАО <адрес> в должности <данные изъяты> отдела обслуживания юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась директор ООО <данные изъяты> ФИО3 с заявлением об открытии расчётного счёта. На основании представленных документов был открыт расчётный счёт, а ФИО3 была предупреждена об ответственности за передачу паролей иным лицам. ДД.ММ.ГГГГ расчётный счёт был закрыт.

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 129–130), подтвержденными им в судебном заседании в полном объеме, о том, что он работает в ПАО <данные изъяты> в должности начальника <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась директор ООО <данные изъяты> ФИО3 с заявлением об открытии расчётного счёта. По результатам проверки представленных документов были открыты расчётный и карточный счета, выдана корпоративная карта. ФИО3 была предупреждена об ответственности за передачу карты и пароля к ней иным лицам.

Показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 127–128), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что она работает <данные изъяты> по обслуживанию корпоративных клиентов в ПАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в банк обратилась директор ООО <данные изъяты> ФИО3 с заявлением об открытии расчётного счёта. В тот же день на основании представленных документов был открыт расчётный счёт, подключён пакет услуг «Базовый». При этом были выданы программные средства и оборудование для удалённого пользования расчётным счётом, а ФИО3 была предупреждена об ответственности за передачу оборудования и паролей третьим лицам.

Показаниями свидетеля ФИО14 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 124–126), подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что с 2016 г. она работает <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты>». ФИО3 ей незнакома. Относительно денежных средств в размере 169 950 руб., переведённых ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> пояснить ничего не может, т. к. не помнит. ООО <данные изъяты> не является их постоянным и основным контрагентом, возможно, данная организация делала единичный заказ.

Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия (т. II л. д. 156–157), подтвержденными им в судебном заседании в полном объеме, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он учредил и зарегистрировал ООО <данные изъяты> занимался электромонтажными работами. ФИО3 не знает. С какой целью перевёл денежные средства в размере 240 335 руб. с расчётного счёта ООО <данные изъяты> на расчётный счёт ООО <данные изъяты> не помнит.

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра регистрационного дела ООО <данные изъяты> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично обратилась в Инспекцию ФНС России по <адрес> с заявлением (с приложением необходимого комплекта документов) о государственной регистрации ООО «<данные изъяты> (юридический адрес: <адрес>) в качестве юридического лица, в котором она является учредителем и директором. Решением налогового органа №А от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> было зарегистрировано. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично обратилась в Инспекцию ФНС России по <адрес> с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с указанием дополнительных видов деятельности ООО <данные изъяты>

(т. II л. д. 77–102)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что местом происшествия является помещение УФНС России по Ульяновской области по адресу: <адрес>.

(т. II л. д. 202–204)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что местом происшествия является помещение по адресу: <адрес> оф. 306.

(т. III л. д. 34–40)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра юридического дела по расчётному счёту № ООО <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты> из которого следует, что указанный счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что ФИО3 как директор ООО <данные изъяты> получила в ПАО <данные изъяты> логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счёту было осуществлено 25 банковских операций по переводу денежных средств.

(т. II л. д. 1–23)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра юридического дела по расчётному счёту № ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> из которого следует, что указанный счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что ФИО3 как директор ООО «<данные изъяты> получила в ПАО <данные изъяты> логин и пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счёту было осуществлено 94 банковские операции по переводу денежных средств.

(т. II л. д. 30–63)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра юридического дела по расчётным счётам № и № ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты> из которого следует, что указанные счёта были открыты ДД.ММ.ГГГГ, а закрыты ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что ФИО3 как директор ООО «<данные изъяты> получила в ПАО «<данные изъяты> пластиковую карту, пин-конверт, сертификат ключа проверки электронной подписи. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанным счётам было осуществлено 9 банковских операций по переводу денежных средств.

(т. I л. д. 148–187)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра юридического дела по расчётному счёту № ООО «<данные изъяты> в АО «<данные изъяты> из которого следует, что указанный счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что ФИО3 как директор ООО <данные изъяты> получила в АО «<данные изъяты> установочный комплект, логин и пароль, ключевой носитель для использования в системе ДБО «Банк-Клиент/Интернет-Клиент». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счёту было осуществлено 95 банковских операций по переводу денежных средств.

(т. I л. д. 197–237)

Протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра юридического дела по расчётному счёту № ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>, из которого следует, что указанный счёт был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а закрыт ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра установлено, что ФИО3 как директор ООО <данные изъяты>» получила в ПАО <данные изъяты> Банк открытый ключ абонента для использования в системе ДБО «Интернет/Клиент-Банк». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по указанному счёту было осуществлено 34 банковские операции по переводу денежных средств.

(т. I л. д. 105–135)

Заключением комплексной судебно-почерковедческой и технико-криминалистичес-кой экспертизы документов № Э1/95 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой часть рукописных записей в юридических делах по расчётным счетам ООО <данные изъяты> открытым в ПАО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> АО «<данные изъяты> ПАО <данные изъяты>, а также в регистрационном деле ООО <данные изъяты> выполнены ФИО3 В отношении остальной части рукописных записей эксперту не удалось сделать, ни положительный (категорический или вероятный), ни отрицательный вывод по причине ограниченного количества представленных образцов.

(т. III л. д. 104–130)

Сведениями из ОСФР по Ульяновской области о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 не получала доход от деятельности ООО <данные изъяты>

(т. III л. д. 188–189)

Проанализировав и сопоставив показания свидетелей ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, а также исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они устанавливают событие преступления и виновность подсудимой в его совершении, в связи с чем совокупностью исследованных доказательств вина ФИО2 в совершении инкриминируемого преступления установлена.

Оценивая приведённые показания свидетелей в совокупности с письменными доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они являются логичными, последовательными, непротиворечивыми, в целом стабильными, согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Будучи допрошенными, указанные лица показания давали добровольно и по основным моментам последовательно. Их показания не содержат противоречий, которые могли каким-либо образом указать на невиновность подсудимой. Достоверность их показаний подтверждается также объективными данными, содержащимися в протоколах осмотра мест происшествий, протоколах осмотра вещественных доказательств и заключении эксперта.

Протоколы осмотра мест происшествий, протоколы осмотра вещественных доказательств и заключение эксперта соответствуют требованиям УПК РФ. Следственные действия были проведены уполномоченным лицом, им же составлены протоколы, участникам следственных действий разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок их производства, в протоколах содержится указание на предписанные УПК РФ обстоятельства, они предъявлены для ознакомления лицам, участвовавшим в следственных действиях, подписаны ими и следователем. Выполненные при производстве следственных действий фототаблицы прилагаются к протоколам и соответствуют их содержанию. Нарушений закона при назначении экспертиз и их производстве не установлено. Экспертам разъяснены права и обязанности, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Сами заключения являются подробными, мотивированными и полными, не вызывают новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела и сомнений в его обоснованности, не содержат неясностей и противоречий, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, даны экспертами, имеющими соответствующее образование, стаж работы и специальные познания.

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, потому не вызывают сомнения.

Показания подсудимой, в которых она отрицает свою вину и причастность к инкриминируемым ей преступным действиям, об отсутствии в её действиях состава преступления, суд расценивает как способ защиты с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 вела реальную предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность, для чего и открывала расчётные счета, не нашли своего объективного подтверждения в судебном заседании и в полном объёме опровергаются совокупностью вышеуказанных доказательств, подтверждающих непосредственную причастность ФИО2 к инкриминируемому преступлению.

На основании изложенного, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО2 вышеуказанным образом, суд исходит из того, что, зарегистрировав в налоговом органе ООО «<данные изъяты> где она являлась учредителем и директором, ФИО2 открыла в нескольких банках расчётные счета, после чего передала неустановленному лицу полученные логины и пароли для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты, пин-коды доступа к указанным картам для доступа к электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании достоверно установлено, что сам ФИО2 фактически финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельностью с использованием вышеуказанных расчётных счетов не занималась. Таким образом, в действиях ФИО2 содержится оконченный состав преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании в качестве свидетелей были также допрошены ФИО16 и ФИО17 ФИО16 показал, что ранее проживал по соседству с ФИО2, каких-либо общих, совместных дел с ней не имел. Где и кем работала ФИО2, ему неизвестно. ФИО17 показал, что ФИО2 не знает, про ООО «<данные изъяты> ему стало известно от сотрудников полиции. Также ФИО17 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ. по просьбе своего знакомого ФИО16 он открыл на своё имя ООО «<данные изъяты> и расчётный счёт на данную фирму в ПАО <данные изъяты>. Все документы на ООО <данные изъяты> отдал ФИО16 Через некоторое время ФИО17 стало известно о каких-то сомнительных операциях по банковскому счёту ООО <данные изъяты> в связи с чем данный счёт сам закрыл, а со ФИО16 перестал общаться.

Вышеприведённые показания ФИО17 и ФИО16 суд признаёт не имеющими отношения к предмету доказывания, поскольку они не содержат сведений, устанавливающих наличие или отсутствие конкретных фактических обстоятельств, подлежащих доказыванию или имеющих значение для настоящего уголовного дела.

Данных о том, что подсудимая страдала на момент совершения преступления, либо страдает в настоящее время психическими расстройствами, в деле не имеется. Поведение подсудимой в ходе предварительного следствия и в судебном заседании в совокупности с данными о её личности дают суду основание признать её вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние наказания на её исправление и условия жизни её семьи, смягчающие наказание обстоятельства. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

ФИО2 привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ. По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется с удовлетворительной стороны, проживает совместно с доверью, жалоб и заявлений в её адрес со стороны родственников и соседей не поступало, на учёте не состоит, в злоупотреблении спиртными напитками не замечена. Со стороны соседей, характеризуется положительно. Является самозанятой. На учете в ГКУЗ «<данные изъяты> ГКУЗ «<данные изъяты> не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает: наличие малолетнего ребенка; положительную характеристику от соседей с места жительства; состояние здоровья подсудимой и её близких родственников; инвалидность матери; привлечение к уголовной ответственности впервые.

Учитывая совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств с учётом сведений о личности подсудимой, её роли и поведении после совершения преступления, суд признает эти обстоятельства исключительными, что является основанием для применения в отношении ФИО2 положений ст. 64 УК РФ.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст. 531 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимой, её имущественного положения, условий жизни её семьи, принимая во внимание наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает целесообразным назначить ФИО2 наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в определённом размере (основное наказание) без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, что в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимой. При этом учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о нецелесообразности назначения ФИО2 основного наказания в виде штрафа, исходя из размера её заработной платы или иного дохода.

Достаточных оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО2 от уголовной ответственности суд не усматривает.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании ст. 131, 132 УПК РФ с ФИО2 подлежат взысканию процессуальные издержки в виде денежного вознаграждения в размере 4 264 руб., выплаченного за счёт федерального бюджета адвокату Сидорову Д. В., в связи с осуществлением им защиты ФИО2 в ходе предварительного следствия (т. III л. д. 208–209). Достаточных оснований для полного или частичного освобождения ФИО2 от возмещения расходов, связанных с оплатой труда адвоката, по мотиву имущественной несостоятельности не имеется, поскольку она трудоспособна и имеет постоянный источник дохода.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303–309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Реквизиты для оплаты штрафа: <данные изъяты>

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета РФ в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката в ходе предварительного следствия, 4 264 (Четыре тысячи двести шестьдесят четыре) руб.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осуждённая вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С. В. Максимов