Приговор № 1-87/2025 от 2 сентября 2025 г. по делу № 1-87/2025

К делу № 1-87/2025

УИД 23RS0056-01-2025-000797-32


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

с. Успенское 03 сентября 2025 года

Успенский районный суд Краснодарского края, в составе:

председательствующего судьи Пушкарского М.Н.

с участием:

государственного обвинителя–старшего помощника прокурора Успенского района Кувикова В.Э.,

подсудимой ФИО2,

защитникаподсудимой –адвоката АГКА «Правовая защита»Алейниковой А.С., представившей удостоверение № 23/7124 и ордер № 004841 от 03.07.2025 года,

при секретаре судебного заседания Демаковой Т.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании вотношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкис. <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей адресу: <адрес>, имеющейсреднее специальное образование, разведенной, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, работающей в <данные изъяты>, не военнообязанной, ранее не судимой,обвиняемой в совершении преступления, предусмотренногочастью 3 статьи 159.2Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Стаценко Наталья Георгиевнасовершиламошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Преступление подсудимая совершила при следующих обстоятельствах.

17 июля 2015 года ФИО2 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ (далее по тексту - Закон), в рамках национального проекта «Демография», на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Успенском районе (в настоящее время - Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю) от 08 июля 2015 года № 116, в связи с рождением второго ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выдан государственный сертификат МК- 6 № 0287871 от 17.07.2015 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом частичного распоряжения ФИО2, в сумме 20 000 рублей и ежегодной индексации по состоянию на 2020 год составлял 446 016 рублей 78 копеек. С момента получения указанного государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО2 было известно, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ она вправе воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на исключительные цели, а именно: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также, ФИО2 было известно, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» она вправе направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, представившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В период времени с 17 июля 2015 года по 25 февраля 2020 года, более точное время не установлено, у ФИО2, которая находилась в неустановленном месте, из корыстной заинтересованности в целях личного обогащения возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК- 6 № 0287871 от 17.07.2015, в полном объеме путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, и последующие их использование по своему усмотрению на цели, не предусмотренные Законом.

25 февраля 2020 года ФИО2, приискивая возможность для реализации своего преступного умысла, заключила с Свидетель №4, не осведомленным о её преступном умысле, договор купли-продажи на земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 581 кв. м., расположенный по адресу: <адрес> 26 февраля 2020 года в Успенском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю зарегистрировано право собственности ФИО2 № от 26.02.2020. Регистрация собственности на указанный земельный участок являлась основанием для последующего обращения ФИО2 в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью противоправного получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в дальнейшем ФИО2 не намеревалась расходовать денежные средства материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на указанном земельном участке.

03 марта 2020 года, ФИО2, продолжая приискивать возможность для реализации своего преступного умысла, обратилась в отдел архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район с уведомлением о планируемом строительстве дома на вышеуказанном земельном участке. 06 марта 2020 года сотрудниками отдела архитектуры и градостроительства муниципального образования Успенский район ФИО2 выдано уведомление № 36 от 06.03.2020 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке.

В период времени с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года, более точное время не установлено, ФИО2 в целях реализации своего преступного умысла обратилась к риелтору Свидетель №2, и не посвящая её в свой преступный умысел, убедила оказать юридические услуги по получению целевого займа в Кредитном потребительском кооперативе «Кредитно-Сберегательный центр», ИНН <***> (далее по тексту КПК «КСЦ»), якобы на цели связанные со строительством жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим его погашением за счет денежных средств материнского (семейного) капитала.В указанный период времени с 25 февраля 2020 года по 25 марта 2020 года, более точное время не установлено, Свидетель №2, будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО2, подготовила документы для получения целевого займа в сумме 447 000 рублей, которые направила в КПК «КСЦ».

25 марта 2020 года договор целевого займа был подписан директором КПК «КСЦ» <данные изъяты> и ему присвоен номер № 42. В этот же день, ФИО2 находясь в офисе риелтора Свидетель №2, расположенном по адресу: <...> подписала вышеуказанный договор целевого займа на сумму 447 000 рублей, на строительство жилого дома.

Таким образом, ФИО2 заключила с КПК «КСЦ» договор займа № 42 от 25.03.2020 в сумме 447 000 рублей на строительство объекта индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 581 кв. м. с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> Согласно условиям договора, погашение задолженности могло производиться за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г., на основании выданного 17.07.2015 сертификатаМК- 6 № 0287871.

17 апреля 2020 года КПК «КСЦ», выполняя со своей стороны условия договора займа № 42 от 25.03.2020, на основании платежного поручения № 134 от 17.04.2020 осуществил перечисление денежных средств в сумме 447 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк» №, открытого КПК «КСЦ» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ПАО «Сбербанк» №, открытый на имя ФИО2 в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк». Впоследствии ФИО2 указанные денежные средства в сумме 447 000 рублей обналичила и распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке.

В этот же день, 17 апреля 2020 года в дневное время суток, более точное время не установлено, ФИО2 реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, предусмотренных государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0287871 от 17.07.2015, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение ст.ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Российской Федерации в крупном размере и желая их наступления, обратилась в Государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», расположенный по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в целях погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № 42 от 25.03.2020, заключенномус КПК «КСЦ» на строительство объекта индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке. В своем заявлении ФИО2 указала заведомо ложные сведения о намерении улучшить жилищные условия для себя и своего ребенка путем строительства индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, а также предоставила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0287871 от 17.07.2015 и документы, необходимые для получения иной социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала. При этом, ФИО2 заведомо не намеревалась осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>

Указанное заявление ФИО2 Государственным автономным учреждением Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» было перенаправлено для рассмотрения в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю).

12 мая 2020 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании предоставленных ФИО2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0287871 от 17.07.2015, заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 17.04.2020 и документов, приложенных к нему, принято решение № 5508 от 12.05.2020 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

15 мая 2020 года Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Армавире (межрайонное) (в настоящее время Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарском краю) на основании решения № 5508 от 12.05.2020, об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на банковский счет №, открытый КПК «КСЦ» в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в сумме 446 016 рублей 78 копеек с целью погашения основного долга и уплаты процентов по вышеуказанному договору займа № 42 от 25.03.2020.

В результате вышеуказанных преступных действий, ФИО2, не имея намерения осуществлять строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия, в нарушение требований ст. 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» путем обмана похитила денежные средства в сумме 446 016 рублей 78 копеек, установленные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0287871от 17.07.2015, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив в результате своих преступных действий отделению социального фонда Российской Федерации ущерб на указанную выше сумму, что относится к крупному размеру.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 в вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем в судебном заседании были оглашены её показания, данные на стадии предварительного следствия, в качестве подозреваемой, согласно которым 17 июля 2015 года ей в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Армавире Краснодарского края (межрайонное) от 17 июля 2015 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат на получение материнского (семейного) капитала, в размере 453 026 рублей.23 июля 2015 года она обратилась в УПФР по Краснодарскому краю в городе Армавире с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского капитала в сумме 20 000 рублей, так как ей необходимо было приобрести коляску для новорожденного сына. Пенсионный фонд заявление ее одобрил и тогда ей была зачислена указанная сумма денежных средств на расчетный счет. <данные изъяты>. Так, в феврале 2020 года вместе с Свидетель №5 они решили осуществить свои планы и стали подыскивать земельный участок для приобретения, чтобы в дальнейшем построить на нем жилой дом. При этом тогда она уже решила, что для строительства дома использует имеющийся у нее сертификат на материнский (семейный) капитал. Денежных средств на тот момент для приобретения земельного участка у них не было, в связи с чем она обратилась к своей матери <данные изъяты> с вопросом одолжить ей денежные средства для покупки земельного участка. Та согласилась одолжить ей необходимую для покупки сумму денежных средств. Тогда, через каких-то своих знакомых они подыскали земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, стоимость которого составляла 100 000 рублей, который продавал житель села Успенского -Свидетель №4. Встретившись с продавцом данного земельного участка, они договорились о сделке. Для оформления сделки купли-продажи, то есть составления договора купли-продажи, они обратились к риелтору ФИО1 (фамилии не помнит), которая 25 февраля 2020 года подготовила для них договор купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: <адрес> стоимостью 100 000 рублей. Документы на регистрацию права собственности они подали обратившись в МФЦ (многофункциональный центр) с.Успенского, после чего 27 февраля 2020 года там же, в МФЦ с. Успенского она получила выписку из ЕГРН о зарегистрированном праве собственности на земельный участок. Когда риелтор ФИО1 помогала ей с оформлением сделки купли-продажи земельного участка, то она поинтересовалась у нее возможностью распоряжения средствами материнского капитала на строительство жилого дома и та пояснила, что такая возможность у нее есть и сама оказывает подобные услуги. Тогда она договорилась с ФИО1 об оказании ей услуг с подготовкой необходимых документов, та согласилась и обозначила сумму оплаты за ее услуги в размере около 20 000-30 000 рублей, точно не помнит, но не более 30 000 рублей. Далее, ФИО1 передала ей список необходимых документов, которые нужно было собрать. Тогда же ФИО1 пояснила, что средствами материнского капитала можно распорядиться на строительство жилого дома, заключив договор займа с потребительским кооперативом на сумму равную размеру материнского капитала, а затем задолженность погасить средствами материнского капитала. Так, по указанию ФИО1 она сначала обратилась в отдел архитектуры и градостроительства с уведомлением о планируемом строительстве, при этом заявление ей помогала составлять ФИО1, а она его уже отнесла на регистрацию. Указанное заявление было рассмотрено и ей выдано уведомление о соответствии параметров и допустимости строительства жилого дома на земельном участке по <адрес>. После того, как она собрала все необходимые документы, то отнесла их ФИО1 в офис, который расположен в здании Дома Быта с.Успенского на первом этаже.

Далее, 25 марта 2020 года она снова пришла в офис к риелтору ФИО1, где подписала уже подготовленный договор займа с КПК «КСЦ» (Кредитно-Сберегательный центр) на сумму 447 000 рублей. В тот день в офисе ФИО1 она познакомилась с мужчиной по имени Свидетель №1, который как она поняла, являлся сотрудником указанного кооператива. Тот ей разъяснил, что ей в дальнейшем необходимо будет отправлять ему фотографии этапов строительства жилого дома, и она записала его номер телефона. Далее ФИО1 сказала, что денежные средства по договору займа должны поступить в течение какого-то времени ей на расчётный счет и тогда она сможет с ней рассчитаться за оказанные услуги, так как на тот момент денежных средств для оплаты ее работы у нее не было. ФИО1 также ей разъясняла, что в течении шести месяцев она обязана осуществить строительство жилого дома и выделить в нем доли детям. На тот момент она так и рассчитывала сделать. 17 апреля 2020 года ей на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк поступили денежные средства в сумме 447 000 рублей, о чем она сообщила ФИО1 и в этот же день, обналичив всю сумму указанных денежных средств, заплатила ей за оказанные услуги, передав наличные денежные средства. В отделении Сбербанка она получила выписку по своему расчетному счету о том, что денежные средства поступили на счет, так как это было необходимо для подачи в МФЦ вместе с заявлением в Пенсионный фонд. В тот же день, риелтор ФИО1 передала ей пакет документов необходимых для подачи вместе с заявлением и обратилась в МФЦ с.Успенского с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилого дома. Насколько ей известно, указанное заявление было одобрено Пенсионным фондом, и задолженность по договору займа погашена средствами материнского капитала. Она никаких денежных средств в КПК «КСЦ» не вносила. После получения денежных средств по займу, денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала своей матери, которые занимала для покупки земельного участка, а остальные отложила на строительство жилого дома. При покупке земельного участка расположенного по адресу: <адрес> на нем имелся старый фундамент, видимо подготовленный для возведения здания дома. Тогда, она решила немного привести в пригодное состояние фундамент, так как кое-где тот разрушался, и часть денежных средств потратила на цемент, который закупила для ремонтных работ. Тогда ее отец <данные изъяты> самостоятельно произвел указанные ремонтные работы, а также вырыл траншеи для фундамента, который необходимо было добавить уже к имеющемуся. То есть, фундамент, имеющийся на участке, был небольшой по площади, а они планировали строительство жилого дома большей площади. Сколько тогда денежных средств она потратила на покупку цемента, она не помнит. Когда она стала заниматься вопросами строительства, то поняла, что оставшихся денежных средств ей не хватит даже на возведение стен дома, в связи с чем решила отложить на некоторое время строительство. Ее родители при этом пообещали, что в скором времени помогут ей материально со строительством, а отец пообещал, что большую часть работы выполнит сам. Так, она отложила денежные средства в сумме около 300 000 рублей и ждала помощи от родителей, а также понемногу стала откладывать сама. Спустя какое-то время они с Свидетель №5 расстались, родители не смогли финансово помочь ей с приобретением строительных материалов, поэтому и до сегодняшнего дня она на указанном земельном участке никаких строительных работ не производила. Однако денежные средства она не потратила и в настоящее время они находятся у нее. С заявлением в Пенсионный фонд, либо в КПК «КСЦ» о том, что она не смогла произвести строительство жилого дома, она не обращалась.

Помимо признания вины и оглашенных показаний, вина подсудимойФИО2 подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного заседания следующих доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО3 от 22.04.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым, в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий;2) получение образования ребенком (детьми);3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 Закона №256-ФЗ;4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет. В соответствии со статьей 10 закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения; 2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. В редакции от 07.03.2018 года средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: 1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности";2) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации;3) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

17 июля 2015 года ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Успенском районе, Краснодарского края от 08 июля 2015 года № 116 в связи с рождением второго ребенка выдан государственный сертификат МК-6 № 0287871 на получение материнского (семейного) капитала, размер которого с учетом ежегодной индексации по состоянию на 2015 год составлял 453 026 рублей.

17 апреля 2020 года ФИО2 предоставила в ОСФР по КК заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «КСЦ» на строительство жилья. Остаток средств материнского капитала на момент подачи заявления составлял 446 016 рублей 78 копеек. Согласно предоставленным документам, ФИО2 заключила договор займа № 42 от 25 марта 2020 года с КПК «КСЦ» («Кредитно-сберегательный центр») на сумму 447 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> площадью 581 кв. м. По результатам рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 12 мая 2020 года и всех представленных документов вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий - на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в сумме 446 016 рублей 78 копеек, после чего средства материнского (семейного) капитала в указанном размере были перечислены на счет КПК «КСЦ». От правоохранительных органов им стало известно о том, что ФИО2 путем обмана получила средства материнского (семейного) капитала в сумме 446 016 рублей 78 копеек, то есть на погашение основного долга по договору займа на строительство жилого дома и использовала их не по назначению. Домовладение до настоящего времени на указанном выше земельном участке не построено. Также ФИО2 не обращалась в ОСФР по Краснодарскому краю с вопросом о возвращении неиспользованных денежных средств материнского (семейного) капитала, хотя могла обратиться как в отделение ОСФР по Краснодарскому краю так и через портал «Госуслуги». Подобных обращений от ФИО2 в ОСФР по Краснодарскому краю зарегистрировано с 2020 года не было.Согласно имеющейся судебной практике, в случае если у получателя сертификата на материнский (семейный) капитал возникли трудности, например отсутствует возможность продолжения строительства дома, то получатель сертификата может обратиться в суд для того, чтобы восстановить свое право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в связи с возвратом средств материнского (семейного) капитала. На другие цели, кроме перечисленных в Законе, использовать материнский (семейный) капитал нельзя. Вернуть средства материнского (семейного) капитала в Социальный фонд РФ по собственной инициативе также нельзя. В случае если владелец сертификата на материнский (семейный) капитал, не использовал средства на строительство жилого дома на заявленном земельном участке, то данные средства потратить на строительство другого дома, либо приобретение другого дома на другом участке, нельзя. То есть, денежные средства, полученные по договору займа на строительство жилого дома, можно потратить исключительно на строительство жилого дома на указанном в предоставленных документах земельном участке. Таким образом, ФИО2 причинила ОСФР по КК ущерб в сумме 446 016 рублей 78 копеек.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 от 12.05.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с13.05.2021 года он <данные изъяты> Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации" от 18.07.2009 № 190-ФЗ. Что касается выдачи займов под строительство, то КПК «КСЦ» осуществляет предоставление целевых денежных средств, которые планируется погашать, в том числе и средствами материнского (семейного) капитала. Согласно Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1)на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. То есть, получить денежные средства материнского капитала до исполнения трех лет ребенку на строительство согласно законодательства возможно только с использованием заемных средств в кредитных кооперативах, которые зарегистрированы более 3-х лет и состоят в СРО (саморегулирующаяся организация) и банках. Контроль за деятельностью КПК осуществляет СРО и Центральный банк. Заключить договор займа с КПК может только гражданин являющийся членом КПК, в связи с чем при обращении граждан с вопросом заключения договора займа, они их принимают в члены КПК «КСЦ» с обязательным внесением паевого взноса в размере 100 рублей и вступительного взноса в размере 200 рублей. При обращении в их кооператив, гражданин получает необходимый список документов, для получения займа, куда входят: разрешение на строительство (уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке), паспорт, снилс, копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении брака, копия материнского (семейного) сертификата, справка об остатке денег на лицевом счету из ПФР, правоустанавливающие документы на земельный участок, реквизиты счета, фотография земельного участка, на котором планируется строительство и при необходимости другие документы. После того как указанные документы предоставлены в КПК, то специалист КПК готовит договор займа, который впоследствии подписывается двумя сторонами. При заключении подобного договора займа, погашение которого предполагается за счет средств материнского капитала, заемщику разъясняется, что заемные денежные средства могут быть использованы исключительно на строительство жилого дома согласно условиям договора. Также разъясняется, что расходовать заемные денежные средства на иные цели не связанные со строительством жилого дома, запрещено. После подписания договора займа, кооператив перечисляет на счет заемщика денежные средства по займу. Также правилами кооператива установлено обременение на земельный участок, то есть ипотечный займ. Обременение накладывается на земельный участок до погашения основного долга по займу. После того, как пенсионный фонд перечисляет в кооператив денежные средства для погашения задолженности по займу, КПК в течении нескольких дней снимает обременение. В соответствии с указаниями Центрального банка, с 2021 года КПК обязано проводить и дальнейший контроль за условиями соблюдения договора займа, до 2021 года такого обязательства не было. По поводу заемщика ФИО2 может пояснить, что в 2020 году между КПК «КСЦ» и ФИО2 действительно был заключен договор займа № 42 на сумму 447 000 рублей сроком на 4 месяца. Указанный займ предполагалось погашать средствами материнского капитала. Кто именно обратился в их кооператив с вопросом займа он не знает. На тот момент он занимал должность менеджера по работе с клиентами. ФИО2 могла обратиться и сама и через его риелтора, с которым они в дальнейшем сотрудничали по вопросу заключения указанного договора займа. Так, в КПК был предоставлен пакет документов на имя ФИО2, после чего тот был рассмотрен и директором принято решение об одобрении целевого займа. Он помнит, что лично выезжал в Успенский район с. Успенское для заключения указанного договора займа, где был впервые. Так, по предварительной договоренности с риелтором, в ее кабинете, 25 марта 2020 года они встретились со ФИО2, где подписали привезенный им подписанный директором КПК договор займа, а также договор ипотеки в силу договора, на основании которого на земельный участок ФИО2 было наложено обременение. Договор ипотеки вместе со ФИО2 они отдали на регистрацию в МФЦ, распложённый в с.Успенском. Находясь в офисе риелтора, он ФИО2 разъяснял обязанность целевого использования полученных денежных средств по договору займа, то есть исключительно на строительств жилого дома, при этом в кредитном деле имеется уведомления и разъяснения заемщику такой обязанности. Та утверждала, что намерена производить строительство жилого дома, как за счет средств материнского капитала, а также за счет личных сбережений. После подписания договора займа и сдачи договора ипотеки в МФЦ, он вернулся на свое рабочее место. Земельный участок ФИО2 он не осматривал. Насколькоему стало известно, КПК «КСЦ» 17 апреля 2020 года перечислило на расчетный счет ФИО2 денежные средства по займу в сумме 447 000 рублей. Позднее, точную дату назвать не может, ПФР РФ по КК перечислило на расчетный счет КПК сумму в размере 446 016 рублей 78 копейки, то есть сумму равную размеру материнского (семейного) капитала. После поступления денежных средств на счет КПК, обременение было снято с земельного участка. Обычно это происходит посредством онлайн обращения в Росреестр с заявлением о снятии обременения. Проценты за фактический срок пользования займом были оплачены ФИО2 17 апреля 2020 года согласно приходно-кассовому ордеру в сумме 24 585 рублей. Каким образом та осуществляла оплату он не помнит. ФИО2 могла перевести денежные средства на банковскую карту директора, а директор уже в кассу КПК или сама лично привезти наличные денежные средства. Дальнейший контроль за строительством жилого дома ФИО2 сотрудники КПК осуществляли путем звонков ФИО2 с целью предоставления ею отчета о строительстве. Имеется ли какие-то документы по данному факту он не знает, так как кредитное дело ФИО2 было изъято. Примерно в ноябре 2024 года сотрудники ОЭБиПК Отдела МВД России по Белореченскому району проводили проверку и большое количество кредитных дел пайщиков были изъяты из офиса КПК «КСЦ», в том числе и дело ФИО2 Позднее, часть каких-то документов те вернули, однако когда к ним приехали сотрудники Отдела МВД России по Успенскому району с постановлением на выемку документов, выяснилось, что по пайщику ФИО2 у них имеется только сшив документов из Пенсионного фонда России. Кредитное дело сотрудники ОЭБиПК Отдела МВД России по Белореченскому району, им не вернули, а вернули только указанный сшив документов, который видимо запрашивали в Пенсионном фонде. У них в КПК указанного сшива документов в кредитном деле ранее не имелось. В настоящее время сотрудники ОЭБиПК обещают вернуть кредитное дело в офис КПК. Также от сотрудников ОЭБиПК Отдела МВД России по Успенскому району ему стало известно о том, что ФИО2 незаконно распорядилась средствами материнского капитала, и строительство дома не произвела.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 от 22.04.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2013 по 2020 год она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя и основным видом ее деятельности является деятельность <данные изъяты>. Ее офис располагался по адресу: <...>. Так, в 2020 году она сотрудничала с КПК «КСЦ» (Кредитно-сберегательный центр), расположенным в г.Белореченске. Согласно документам, директором данного кооператива являлся некий Григорян, однако она с ним не была знакома, а взаимодействовала со специалистом по имени Свидетель №1. КПК «КСЦ», как и другие кооперативы, с которыми она сотрудничала, предоставлял займы членам кооператива на строительство жилого дома, задолженность по которым предполагалось погашать средствами материнского (семейного) капитала. Доверенности совершать какие -либо действия от имени КПК «КСЦ» у нее не было. В основном они созванивались по телефону, либо переписывались посредством электронной почты. С указанным КПК «КСЦ» она взаимодействовала лишь однажды, а именно при заключении договора займа с гражданкой ФИО2. Так, примерно в начале февраля 2020 года ФИО2 обратилась к ней с вопросом распоряжения средствами материнского капитала на строительство жилого дома и она ей пояснила, что имеется возможность заключить договор займа с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, задолженность по которому впоследствии возможно будет погасить средствами материнского капитала. Имелся ли у ФИО2 на тот момент в собственности земельный участок, что является обязательным условием для заключения договора займа, она не помнит, но не исключает тот факт, что она могла впоследствии помогать ей с оформлением сделки купли-продажи земельного участка. Однако продажей земельного участка она точно не занималась, то есть ФИО2 сама договаривалась с продавцом о сделке, она лишь могла помочь с документами.Так, она предоставила ФИО2 список необходимых документов, которые нужно собрать, а именно: паспорт лица имеющего материнский (семейный) капитал, сертификат материнского (семейного) капитала, паспорт супруга, свидетельство о заключении брака, о рождении детей, СНИЛС всех членов семьи, выписка из ПФР о сумме имеющихся средств на счету, то есть сумме материнского капитала, выписка из ЕГРН, либо свидетельство о праве собственности, документ основание (договор купли-продажи, дарения и т.д.), реквизиты счета, уведомление о планировании строительства и другие. Также может показать, что уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, которое необходимо получить в отделе архитектуры и градостроительства МО Успенский район, для предоставления в пакет документов на получение займа, ее клиенты подготавливали сами и сами обращались в отдел архитектуры. После того, как ФИО2 собрала весь пакет необходимых документов, то они с ней стали выбирать организацию, в которую их отправят. Она предлагала ФИО2 несколько вариантов, имеющихся у нее на тот момент, и ФИО2 решила отправить документы в КПК «КСЦ», так как их условия ей больше всего подходили. Так, она сканировала пакет предоставленных документов и отправила посредством электронной почты в КПК «КСЦ», расположенный в г. Белореченске и сказала, что необходимо ждать пока договор будет одобрен или отклонен. Примерно в 20-х числах марта 2020 года с ней связались специалисты КПК «КСЦ» и пояснили, что договор займа со ФИО2 предварительно одобрен и назначили дату их приезда и составления договора. Об этом она сообщила ФИО2 Так, 25 марта 2020 года (согласно договора займа) к ней в офис прибыл специалист КПК «КСЦ» по имени Свидетель №1, который привез подготовленный и подписанный договор займа между КПК «КСЦ» и ФИО2 на строительство жилого дома в сумме 447 000 рублей. Сумма займа в основном равна размеру материнского (семейного) капитала. Также ей известно, что Свидетель №1 самостоятельно выезжал на земельный участок ФИО2 и осматривал его. После выполнения всех необходимых процедур, находясь у нее в офисе расположенном по адресу: <...>, ФИО2 подписала договор займа с КПК «КСЦ» на строительство жилого дома на земельном участке расположенном по адресу: <адрес> При подписании договора займа, и она, и специалист КПК «КСЦ» Свидетель №1 предупреждали ФИО2, что денежные средства, которые будут ей зачислены на расчетный счет, та может потратить исключительно на строительство жилого дома на указанном в документах земельном участке. ФИО2 уверяла их в том, что собирается строить дом и оснований не доверять ей, у нее не было. На тот момент по условиям пенсионного фонда РФ заемщик должен был нотариально оформить обязательство о том, что тот в течение шести месяцев после ввода объекта ИЖС в эксплуатацию, обязуется оформить жилое помещение, построенное с использованием средств материнского капитала, в общую собственность лица получившего сертификат, его супруга и детей. Было ли оформлено обязательство ФИО2, она не помнит, так как условия КПК были различны, то есть какие- то кооперативы не требовали составления обязательства. 17 апреля 2020 года (согласно документов) денежные средства по займу в сумме 447 000 рублей были перечислены на расчетный счет ФИО2, после чего в тот же день насколько она помнит, Свидетель №1 прибыл в с.Успенское. Насколько она помнит, ФИО2 оплатила Свидетель №1 наличные денежные средства за заключение договора займа с КПК «КСЦ», но в какой сумме она не знает. Однако ей известно, что все КПК получали от заемщиков какие-то суммы денежных средств за положительное решение в заключении договора займа. Ее услуги по предоставлению клиента ФИО2 и сбору необходимых документов, ей оплатил Свидетель №1 в тот же день в сумме около 6000 рублей, точно не помнит. ФИО2 ей никаких денежных средств не передавала, так как изначально была договоренность, что ее услуги оплатит КПК. В тот же день, то есть 17 апреля 2020 года она передала ФИО2 пакет документов, необходимых для подачи заявления в пенсионный фонд о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга по договору займу. Насколько ей известно, ФИО2 обратилась с указанным заявлением в МФЦ с.Успенского. Насколько в дальнейшем ей стало известно, задолженность по договору займа ФИО2 была погашена средствами материнского капитала, в результате перечисления суммы денежных средств на счет КПК «КСЦ» со стороны Пенсионного фонда РФ. Осуществляла ли ФИО2 строительство жилого дома на земельном участке ей неизвестно, так как в дальнейшем она данным вопросом не интересуется, осуществляли ли контроль за строительством жилого дома сотрудники КПК «КСЦ» ей также неизвестно.

Показаниями свидетеля Свитетель №3 от 06.05.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2015 года она работает в <данные изъяты>. Ранее, с 2015 года по 2023 год она занимала должность <данные изъяты>. Подать такое заявление имеют право лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал лично либо через представителя. В соответствии с ч.6.1 ст.7 ФЗ от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» заявление может быть подано в случае необходимости использования средств материнского капитала на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией. При подаче заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого помещения, также необходимо предоставление заявителем следующих документов: оригинал паспорта лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, то есть паспорт лица подающего заявление; договор займа, выписка из ЕГРН на земельный участок, платежное поручение, справка о размерах основного долга и расширенная выписка по счету. При оформлении заявления, она разъясняла заявителю права и обязанности использования средств материнского (семейного) капитала, а именно разъясняла правила направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862, разъясняла обязанность оформления жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала, в общую собственность владельца государственного Сертификата, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению, а также предупреждала об ответственности за достоверность предоставленных сведений, указанных в заявлении и о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. То есть при подаче заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого помещения, она предупреждала заявителя о том, что средства материнского (семейного) капитала должны быть использованы исключительно на указанные цели, то есть на строительство жилого дома. Каждый заявитель, у которого она принимала подобное заявление утверждал, что намерен производить строительство жилого дома. После сбора и формирования необходимых документов они отправлялись в ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Армавире Краснодарского края (межрайонное) (в настоящее время отделение социального фонда России) для рассмотрения. После рассмотрения пакета заявления, ГУ – Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Армавире Краснодарского края (межрайонное) направлял в адрес МФЦ решение об удовлетворении или неудовлетворении поданного заявления. Так, ей на обозрение предоставлено заявление от 17 апреля 2020 года о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на уплату основного долга и уплату процентов по договору займу в сумме 446 016 рублей 78 копеек ФИО2, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал. Может с уверенность показать, что данное заявление было принято ею и в нем стоит ее подпись. Обстоятельства принятия данного заявления она уже не помнит в связи с длительностью прошедшего времени, однако может с уверенностью показать, что данное заявление было принято лично от ФИО2, так как в связи с регламентом она убеждается в личности лица путем предъявления им паспорта. Также ею была разъяснена последней обязанность целевого использования средств материнского капитала, а именно на строительство жилого дома.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 от 07.05.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым ранее в собственности у него имелся земельный участок площадью 581 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> На данном земельном участке какие-либо строения отсутствовали, однако имелся старый фундамент, но кто его сооружал он не знает возможно предыдущие владельцы. В начале 2020 года он решил продать указанный земельный участок и об этом сообщил своим знакомым и попросил распространить информацию о его намерении в продаже указанного земельного участка. К услугам риелтора он не обращался. Стоимость участка он оценил в 100 000 рублей и за указанную сумму и решил его продавать. Примерно в феврале 2020 года, точной даты он не помнит, к нему обратилась жительница с. Успенского ФИО2, которая изъявила желание приобрести данный земельный участок, якобы для строительства жилого дома. Он обозначил ФИО2 стоимость участка в размере 100 000 рублей, которая ее устроила, после чего они обговорили условия продажи. По договоренности ФИО2 должна была передать ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также оплатить пошлину за регистрацию и переходе права собственности. Как он понял, у ФИО2 имелся договор с риелтором, который и должен был составить для их договор купли-продажи земельного участка. Земельный участок ФИО2 осматривала в его присутствии и говорила, что планирует строительство дома. Так, примерно в конце февраля 2020 года они встретились со ФИО2 в офисе у риелтора по имени ФИО1, расположенном в здании Дома Быта по ул. Калинина в с.Успенском, где уже был подготовленный договор купли-продажи земельного участка, который они подписали, после того как та передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей. При совершении сделки присутствовал только он, ФИО2 и риелтор ФИО1. После того, как был подписан договор купли-продажи, они обратились в отделение МФЦ для регистрации права собственности. Более детальные обстоятельства составления указанного договора купли-продажи он в настоящее время не помнит. Также может пояснить, что проданный им ФИО2 земельный участок, расположен по соседству с его домовладением, в котором он проживает вместе с семьей. С момента продажи указанного земельного участка на нем никакие строительные работы не проводились, не было ни строителей, ни владельцев участка, также не привозились никакие строительные материалы. С февраля 2020 года и до апреля 2025 года, на земельном участке произрастала лишь сорная растительность и уже выросли кустарники, однако в настоящее время он увидел, что на земельном участке выкошена растительность, то есть примерно месяц назад. Указанный земельный участок огорожен лишь с лицевой стороны металлической сеткой. Когда в марте 2025 года его пригласили в следственное отделение Отдела МВД России по Успенскому району для пояснения по факту продажи земельного участка, то после он позвонил ФИО2 и спросил, что у нее случилось. В ходе телефонного разговора та рассказала, что взяла средства материнского капитала на строительство дома, однако дом не построила, в связи с чем в отношении нее ведется проверка в полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 от 15.05.2025, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в августе 2020 года он познакомился с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкой с. Успенского. <данные изъяты>.Примерно через год совместного проживания от ФИО2 он узнал, что у нее в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Успенский район, с. Успенское (более точного адреса не знает), на котором та с ее слов планировала когда-то начать строительство, в чем он ее поддержал и сообщил, что готов помочь физически и материально. За какие средства и от кого ей достался земельный участок ему не известно, так как он не придавал этому значение. Кроме того хочет пояснить, что за время совместного проживания на данном участке никаких строительных работ не производилось.Ему было известно, что у ФИО2 имелся материнский (семейный) сертификат, однако куда были потрачены и на что использованы денежные средства материнского (семейного) сертификата ему не известно.

Протоколом осмотра места происшествия от 12.05.2025, в ходе которого осмотрен земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты>, площадью 581 кв. м. расположенный по адресу: <адрес>На момент осмотра участок находится в заброшенном состоянии, имеется поросль кустарников. На участке имеется фундамент. На момент осмотра признаки какого-либо строительства, наличие заготовок материала для строительства, отсутствуют. По окончании осмотра сделан вывод о том, что на данном земельном участке какие-либо работы направленные на подготовку к капитальному строительству не проводились.

Протоколом осмотра места происшествия от 14.05.2025, в ходе которого осмотрено помещение государственного автономного учреждения КК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...>, в которое 17.04.2020 года обратилась ФИО2 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий- на погашение основного долга по договору займа на строительство жилого дома.

Протоколом осмотра места происшествия от 23.04.2025, в ходе которого осмотрено помещение офиса Свидетель №2, расположенного по адресу: <...>, где ФИО2 подписала договор займа № 42 от 25.03.2020 с КПК «Кредитно-сберегательный центр» на сумму 447 000 рублейна строительство жилого дома.

Протоколом выемки от09.04.2025, согласно которого в помещении кабинета № 209 Следственного отделения Отдела МВД России по Успенскому району, расположенном по адресу: <...>, у подозреваемой ФИО2 был изъят договор займа № 42 с КПК «КСЦ» и договор ипотеки земельного участка.

Протоколом осмотра документов от 23.04.2025, согласно которого в помещении кабинета № 209 Следственного отделения Отдела МВД России по Успенскому району, расположенном по адресу: <...>, были осмотрены договор займа № 42 с КПК «КСЦ» и договор ипотеки земельного участка, изъятые в ходе выемки 09.04.2025.

Вещественным доказательством: договором займа обеспеченного ипотекой № 42 от 25.03.20 заключенный между ФИО2 и КПК «КСЦ» и договором об ипотеке земельного участка от 25.03.2020г. заключенный между ФИО2 и КПК «КСЦ».

Протоколом выемки от 06.05.2025,согласно которого в помещении КПК «КСЦ», расположенном по адресу: <адрес> было изъято дело лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2

Протоколом осмотра документов от 13.05.2025, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Росси по <адрес> осмотренодело лица имеющего право на дополнительные меры государственный поддержки- ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: - государственный сертификат на материнский капитал серии МК-6 № 0287871 на имя ФИО2 о том что она имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей», в размере 453026.00; -Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 08 июля 2015 года № 116; - Копия свидетельства о рождении <данные изъяты> - Копия свидетельства о рождении <данные изъяты> -Уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 08.07.2015 года № 116; - Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 12.05.2020 года № 5508; - Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО4;-копия паспорта ФИО2; - копия договора займа обеспеченного ипотекой № 42 от 25.03.2020г.;- копия уведомления № 36 от 06.03.2020 года о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, выданное на основании поступившего заявления ФИО2 03.03.2020 № 1434;- копия выписки из ЕГРН;- копия платежного поручения № 134 согласно которого 17.04.2020г. КПК «КСЦ» перечислил денежные средства в сумме 447 000 рублей 00 копеек на расчетный счет № ФИО2;- копия расширенной выписки по счету Сбербанк ФИО2;- копия справки о размерах остатках основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом выданная КПК «КСЦ» от 17.04.2020 года; - уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 12.05.2020 № 5508; - уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 08.06.2020 № 7389.

Вещественным доказательством: делом лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2.

Протоколом осмотра документов от 11.04.2025, согласно которому, в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Россиипо Успенскому району,расположенном по адресу: <...> осмотренавыписка по расчетному счету № ФИО2 открытому в ПАО «Сбербанк», полученная из системы предоставления сведений (СПС).

Вещественным доказательством: выпиской по расчетному счету №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 по операциям за период с 15 апреля 2020 года по 31 мая 2020 года.

Протоколом выемки от 12.05.2025, в ходе которой в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД Россиипо Успенскому району, расположенном по адресу: <...> у директора КПК «КСЦ» Свидетель №1 изъяты копии платежного поручения и приходных кассовых ордеров.

Протоколом осмотра документов от 14.05.2025, в ходе которого в помещении служебного кабинета СО Отдела МВД России по Успенскому району, расположенном по адресу: <...> осмотрены копии платежного поручения и приходных кассовых ордеров, изъятых в ходе выемки у директора КПК «КСЦ».

Иными доказательствами: копии документов- платежное поручение № 289293 от 15.05.2020 года на сумму 446 016 рублей 78 копеек; приходный кассовый ордер № 234 от 25.03.2020 года на сумму 200 рублей; приходный кассовый ордер № 524 от 25.07.2020 года на сумму 983 рубля 22 копейки; приходный кассовый ордер № 270 от 17.04.2020 года на сумму 24 585,00 рублей; приходный кассовый ордер № 233 от 25.03.2020 года на сумму 100 рублей.

Действия подсудимойФИО2 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации какмошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

У суда не возникает сомнений в том, что подсудимая правильно пони-мает сущность предъявленного ей обвинения.

ПодсудимаяФИО2 в судебном заседании ведет себя адекватно, свою защиту осуществляет активно, обдуманно. Суд, учитывая эти обстоятельства, приходит к выводу, что ФИО2 как в момент совершения преступления, так и в настоящее время, понимала и понимает фактический характер и общественную опасность своих действий и руководила ими.

Оценивая в совокупности представленные стороной обвинения суду доказательства, приведенные выше и исследованные в судебном заседании, суд, руководствуясь ст. 50 Конституции РФ и ст. 74 УПК РФ, приходит к убеждению, что все представленные доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений требований ст. 75 УПК РФ при их получении не допущено, они в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, а совокупность этих доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимойФИО2, поскольку представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а поэтому оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Суд не нашел оснований к исключению доказательств из числа допу-стимых, поскольку не установил нарушений уголовно-процессуального закона при осуществлении их сбора. Суд считает, что представленные обвинением протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, поэтому в совокупности с другими доказательствами обвинения могут быть положены в основу настоящего приговора в качестве доказательств виновности подсудимой.

Оглашенные показания подсудимой, показания свидетелей стороны обвинения, показания потерпевшего правдивы, логичны, последовательны и непротиворечивы, взаимно дополняют друг друга относительно юридически значимых обстоятельств, согласуются между собой и с другими доказательствами виновностиФИО2, конкретизируют обстоятельства совершения преступления и подтверждаются иными представленными обвинением доказательствами, в том числе протоколами осмотра мест происшествия, протоколом выемки, протоколом осмотра документов, протоколом очной ставки. Каких-либо процессуальных нарушений при сборе доказательств не допущено.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень обще-ственной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, учитывает, что подсудимая совершилаумышленное тяжкое преступление, данные о личности подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимойявляются: полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает наличие смяг-чающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные, харак-теризующие подсудимую как личность, а также влияние назначенного нака-зания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Определяя наказание подсудимой, суд не находит оснований для при-менения ст. 64 УК РФ и считает возможным назначить ей наказание в виде штрафа, поскольку исправление подсудимой возможно без изоляции её от общества. Данное наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Прокурором Успенского района в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск к Стаценко Наталье Георгиевнена сумму 446 016руб. 78 коп. в качестве имущественного вреда, причиненного преступными действиями подсудимой.

В судебном заседании гособвинитель Кувиков В.Э. заявленные исковые требования поддержал, на иске настаивал.

Представитель потерпевшего ФИО3 в судебное заседаниене явился, представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, исковое заявление поддерживает.

ПодсудимаяФИО2 и её защитник адвокат Алейникова А.С. согласились с заявленными исковыми требованиями.

Разрешая вопрос о гражданском иске и на основании статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, суд приходит к выводу, что данный иск подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку вина подсудимой в причинении имущественного ущерба доказана в суде, сумма иска подтверждена материалами дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении пре-ступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Рос-сийской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меру пресечения подсудимой ФИО2 оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства:дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО2; договор займа № 42 от 25.03.2020 и договор ипотеки земельного участка,хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по Успенскому району – вернуть по принадлежности по вступлении приговора в законную силу; выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск прокурора Успенского района в интересах Российской Федерации к ФИО2 взыскании материального ущерба, причиненного преступлением – удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО2, <данные изъяты>денежные средства в пользу Фонда пенсионного и социального страхованияРоссийской Федерациив счет возмещения ущерба, причиненногопреступлением 446 016 руб. 78 коп. (четыреста сорок шесть тысяч шестнадцать рублей 78 копеек), перечислив их на расчетный счет: УФКпо Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социальногострахования Российской Федерации по Краснодарскому краю, л/сч04184Ф18010) ИНН <***>, КПП 231001001, Банк получателя: ЮЖНОЕГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК010349101, к/сч 40102810945370000010, р/сч <***>,ОКТМО 03701000, ОГРН <***>, КБК 79711302996066000130.

Сохранить обеспечительные меры в виде наложения ареста на земельный участок, принадлежащий ФИО2, площадью 581 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> с кадастровым номером <данные изъяты>, наложенные постановлением судьи Успенского районного суда Краснодарского края от 19.05.2025 в целях обеспечения приговора суда, в части гражданского иска, а также для обеспечения возмещения причиненного в результате преступления имущественного ущерба, до полного его погашения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красно-дарский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае по-дачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий