Приговор № 01-0847/2025 1-847/2025 от 7 сентября 2025 г. по делу № 01-0847/2025Тушинский районный суд (Город Москва) - Уголовное Дело № 1-847/2025 77RS0029-02-2025-010105-75 Именем Российской Федерации г. Москва 08 сентября 2025 года Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Строевой Е.В., при помощнике судьи Потемкиной Т.В., с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г.Москвы Ширяева Н.Д., подсудимого ФИО1, защитника-адвоката Прокофьева И.А., представившего удостоверение № ххх и ордер № ххх от 05 сентября 2025 года, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, ххх года рождения, уроженца ххх, гражданина ххх, зарегистрированного по адресу: ххх, имеющего средне-специальное образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, несудимого, - обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно: Так неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица. С целью реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена группы лиц по предварительному сговору в составе организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: - определили объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах; - поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы; - приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности; - приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и названий; - приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы. - разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной. С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, вовлекло в группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы ФИО1 и неустановленных следствием лиц. При этом конкретные преступные действия, каждого из участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в вышеуказанные периоды времени, в соответствии с разработанным неустановленным следствием лицом и неустановленными лицами, преступным планом распределялись следующим образом, а именно: 1) неустановленное лицо, согласно распределению ролей, являясь организатором и руководителем группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности: - разработало преступный план (схему), направленный на совершение серии преступлений – образования (создания) юридических лиц через подставных лиц и внесения сведений о подставном лице, чётко определило цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между участниками, конспирации участников, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществляло контроль за исполнением участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы своих обязанностей, осуществляло общее руководство участниками организованной группы; - привлекло в качестве участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы иных неустановленных исполнителей, в том числе обладающих специальными познаниями в области юриспруденции и специальными познаниями в области использования электронной подписи; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям указание привлечь в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, указание осуществить разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о создании юридических лиц, в том числе содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием документа, удостоверяющего личность ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц; - давало через участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленных исполнителей, участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - лично распоряжалось вырученными от незаконной деятельности денежными средствами, распределяло их между участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленными исполнителями и через неустановленных исполнителей осведомлённым о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, подставным лицом ФИО1; - давало иные указания участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы; 2) неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором привлекали в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали для последующей передачи осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 разработанные участниками организованной группы – неустановленными исполнителями, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовленные недостоверные документы о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в соответствии с поддельными документами, удостоверяющими личность осведомлённого о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, давали участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором передавали часть денежных средств осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 3) неустановленные лица, обладающие специальными познаниями в области юриспруденции, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, осуществляли разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом документа, удостоверяющего личность ФИО1, осведомленного о преступном умысле, участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, которые при необходимости, впоследствии передавали участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленным исполнителям, для последующей передачи осведомленному подставному лицу ФИО1; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 4) ФИО1 состоящий и являющийся исполнителем в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, с неустановленного следствием периода времени, но не позднее 12 марта 2024 года, являясь активным участником группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, согласно распределению преступных ролей в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществил следующее: - предоставил соучастникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, документы удостоверяющие личность для последующего изготовления пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений; - лично, либо в сопровождении соучастников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы посещал нотариальный орган с целью предоставления документов, предоставлял ранее изготовленный соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы пакет учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; - отчитывался перед соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы о выполнении поставленных задач. Помимо перечисленных участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в период ее существования, неустановленными лицами, а также другими активными соучастниками, в группу лиц по предварительному сговору, в состав организованной преступной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата. В точно неустановленное следствием время, но не позднее 12 марта 2024 года неустановленный организатор группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировал из его участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленными лицами, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, позволили им длительный период времени, точное время следствием не установлено, но не позднее 12 марта 2024 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Указанная группа лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы характеризовалась следующими основными признаками: 1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась неустановленное следствие время; стабильностью и неизменным характером состава группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Конкретная преступная деятельность участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы заключалась в следующем: Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о подставном лице и предложил последнему совершить указанные действия. Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 12 марта 2024 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Хххххх, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, получив от неустановленных соучастников документы при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: <...> дом. 1 стр. 1, пом. 1, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическими лицами, и, не имея намерения осуществления руководства юридическими лицами и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, по указанию неустановленного лица, где подписал и предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного участника ООО «Таурус», паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, решение № 7 единственного участника ООО «Таурус» о назначении гр. ФИО1 генеральным директором от 11.03.2024 г., и заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного участника ООО «Трансгруз», паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, решение № 4 единственного участника ООО «Трансгруз» о назначении гр. ФИО1 генеральным директором от 11.03.2024 г., копию устава, выданную ИФНС России № 20 по г. Москве, ГРН 2237708737539. В последующем, нотариусом, 12 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, сопроводительное письмо, решение № 7 от 11.03.2024 г. были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. Также, указанным нотариусом, 12 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, сопроводительное письмо были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. На основании полученных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение № 7 от 11.03.2024 г., 19 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «Таурус» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Таурус», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Также, на основании полученного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 19 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «Трансгруз» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Трансгруз», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Затем, действуя в продолжении единого преступного умысла, согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, получив от неустановленных соучастников документы при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: <...>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическими лицами, и, не имея намерения осуществления руководства юридическими лицами и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, по указанию неустановленного лица, где подписал и предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Техномойка», и заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного участника ООО «Клуб развития бизнеса», паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Клуб развития бизнеса». В последующем, нотариусом 12 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Техномойка», протокол общего собрания Учредителей ООО «Техномойка», список участников ООО «Техномойка», договор об учреждении ООО «Техномойка», свидетельство о постановке на учет, лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномойка», выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Техномойка» по состоянию на 12 марта 2024 года, устав ООО «Техномойка», копии паспортов Фио, Фио, заявление о предоставлении документов на госрегистрацию ООО «Техномойка» были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. Также, указанным нотариусом 12 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также протокол общего собрания учредителей ООО «Клуб развития бизнеса», справка об уплате уставного капитала ООО «Клуб развития бизнеса», список участников ООО «Клуб развития бизнеса», лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Клуб развития бизнеса», свидетельство о государственной регистрации ООО «Клуб развития бизнеса», свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Клуб развития бизнеса», устав ООО «Клуб развития бизнеса», доверенности Фио, Фио, Фио, Фио, копия паспорта ФИО1, заявление о предоставлении документов на госрегистрацию ООО «Клуб развития бизнеса» были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. На основании полученных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Техномойка», протокола общего собрания Учредителей ООО «Техномойка», списка участников ООО «Техномойка», договора об учреждении ООО «Техномойка», свидетельства о постановке на учет, листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Техномойка», выписки из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Техномойка» по состоянию на 12 марта 2024 года, устава ООО «Техномойка», копии паспортов Фио, Фио, заявлениея о предоставлении документов на госрегистрацию ООО «Техномойка», 20 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «Техномойка» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Техномойка», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Также, на основании полученных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также протокола общего собрания учредителей ООО «Клуб развития бизнеса», справки об уплате уставного капитала ООО «Клуб развития бизнеса», списка участников ООО «Клуб развития бизнеса», листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Клуб развития бизнеса», свидетельства о государственной регистрации ООО «Клуб развития бизнеса», свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе ООО «Клуб развития бизнеса», устава ООО «Клуб развития бизнеса», доверенности Фио, Фио, Фио, Фио, копии паспорта ФИО1, заявления о предоставлении документов на госрегистрацию ООО «Клуб развития бизнеса», 20 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «Клуб развития бизнеса» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Клуб развития бизнеса», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лиц ООО «Таурус» ИНН <***>, ООО «Трансгруз» ИНН <***>, ООО «Клуб развития бизнеса» ИНН <***>, ООО «Техномойка» ИНН <***>, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления указанными юридическими лицами, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «Таурус» ИНН <***>, генерального директора ООО «Трансгруз» ИНН <***>, генерального директора ООО «Техномойка» ИНН <***>, генерального директора ООО «Клуб развития бизнеса» ИНН <***>. Он же, ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно: Так неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица. С целью реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена группы лиц по предварительному сговору в составе организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: - определили объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах; - поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы; - приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности; - приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и названий; - приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы. - разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной. С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, вовлекло в группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы ФИО1 и неустановленных следствием лиц. При этом конкретные преступные действия, каждого из участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в вышеуказанные периоды времени, в соответствии с разработанным неустановленным следствием лицом и неустановленными лицами, преступным планом распределялись следующим образом, а именно: 1) неустановленное лицо, согласно распределению ролей, являясь организатором и руководителем группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности: - разработало преступный план (схему), направленный на совершение серии преступлений – образования (создания) юридических лиц через подставных лиц и внесения сведений о подставном лице, чётко определило цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между участниками, конспирации участников, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществляло контроль за исполнением участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы своих обязанностей, осуществляло общее руководство участниками организованной группы; - привлекло в качестве участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы иных неустановленных исполнителей, в том числе обладающих специальными познаниями в области юриспруденции и специальными познаниями в области использования электронной подписи; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям указание привлечь в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, указание осуществить разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о создании юридических лиц, в том числе содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием документа, удостоверяющего личность ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц; - давало через участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленных исполнителей, участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - лично распоряжалось вырученными от незаконной деятельности денежными средствами, распределяло их между участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленными исполнителями и через неустановленных исполнителей осведомлённым о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, подставным лицом ФИО1; - давало иные указания участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы; 2) неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором привлекали в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали для последующей передачи осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 разработанные участниками организованной группы – неустановленными исполнителями, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовленные недостоверные документы о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в соответствии с поддельными документами, удостоверяющими личность осведомлённого о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, давали участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором передавали часть денежных средств осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 3) неустановленные лица, обладающие специальными познаниями в области юриспруденции, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, осуществляли разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом документа, удостоверяющего личность ФИО1, осведомленного о преступном умысле, участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, которые при необходимости, впоследствии передавали участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленным исполнителям, для последующей передачи осведомленному подставному лицу ФИО1; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 4) ФИО1 состоящий и являющийся исполнителем в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, с неустановленного следствием периода времени, но не позднее 13 марта 2024 года, являясь активным участником группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, согласно распределению преступных ролей в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществил следующее: - предоставил соучастникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, документы удостоверяющие личность для последующего изготовления пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений; - лично, либо в сопровождении соучастников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы посещал нотариальный орган с целью предоставления документов, предоставлял ранее изготовленный соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы пакет учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; - отчитывался перед соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы о выполнении поставленных задач. Помимо перечисленных участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в период ее существования, неустановленными лицами, а также другими активными соучастниками, в группу лиц по предварительному сговору, в состав организованной преступной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата. В точно неустановленное следствием время, но не позднее 13 марта 2024 года неустановленный организатор группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировал из его участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленными лицами, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, позволили им длительный период времени, точное время следствием не установлено, но не позднее 13 марта 2024 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Указанная группа лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы характеризовалась следующими основными признаками: 1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась неустановленное следствие время; стабильностью и неизменным характером состава группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Конкретная преступная деятельность участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы заключалась в следующем: Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 13 марта 2024 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о подставном лице и предложил последнему совершить указанные действия. Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 13 марта 2024 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, получив от неустановленных соучастников документы при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 13 марта 2024 года, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: <...>, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическим лицом, и, не имея намерения осуществления руководства юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, по указанию неустановленного лица, где подписал и предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного участника ООО «Техконструкция», паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, устав ООО «Техконструкция», утвержденный решением № 1 единственного учредителя от 23.04.2020 г., решение № 3 единственного участника от 12.03.2024 г., свидетельство. В последующем, нотариусом 13 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от 13.03.2024 г., решение № 3 от 12.03.2024 г., свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 12.03.2024 г., устав, заявление гр. ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, в электронном виде, расположенную по адресу: <...>. На основании полученного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решения № 3 от 12.03.2024 г., 21 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: <...>, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «Техконструкция» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Техконструкция», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «Техконструкция» ИНН <***>, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «Техконструкция» ИНН <***>. Он же, ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно: Так неустановленное следствием лицо, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, совместно с неустановленными лицами, имея умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах, создало на территории г. Москвы, а затем лично возглавило группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, имеющую сложную внутреннюю структуру с иерархически организованным построением, состоящую из лиц, объединенных целью совместного совершения преступлений в течение длительного периода времени, для получения финансовой и иной материальной выгоды, с отработанной системой и механизмом совершения преступления, в которую вошли ФИО1 и неустановленные следствием лица. С целью реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, разработало и в дальнейшем постоянно корректировало преступный план, состоящий из комплекса тщательно спланированных, организационных, последовательных и взаимосвязанных действий юридического, технического и информационного характера, согласно которому действия каждого члена группы лиц по предварительному сговору в составе организованной преступной группы были необходимым условием достижения общей преступной цели, а именно: - определили объекты преступного посягательства как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица и сведений о подставных лицах; - поиск и привлечение соучастников, посвящение их в детали преступного плана, распределение преступных ролей, в зависимости от их познаний и навыков, формирование из привлеченных соучастников организованной группы; - приискание помещений для размещения соучастников и осуществления непосредственной преступной деятельности; - приискание пакетов учредительных и регистрационных документов, а также печатей юридических лиц, в том числе изготовление и использование документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и названий; - приискание средств совершения преступления, необходимых для осуществления преступной деятельности: средств связи, компьютерной и иной техники, иных средств совершения преступления, составляющих материально-техническую базу организованной преступной группы. - разработка мер конспирации преступной деятельности и придания ей вида законной. С целью достижения необходимых результатов и реализации задуманного, неустановленное следствием лицо, совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, в неустановленное следствием время и месте, но не позднее 12 марта 2024 года, вовлекло в группу лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы ФИО1 и неустановленных следствием лиц. При этом конкретные преступные действия, каждого из участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в вышеуказанные периоды времени, в соответствии с разработанным неустановленным следствием лицом и неустановленными лицами, преступным планом распределялись следующим образом, а именно: 1) неустановленное лицо, согласно распределению ролей, являясь организатором и руководителем группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, с целью осуществления преступной деятельности: - разработало преступный план (схему), направленный на совершение серии преступлений – образования (создания) юридических лиц через подставных лиц и внесения сведений о подставном лице, чётко определило цели и задачи организованной группы, состав и количество ее участников, порядок взаимодействия и обмена информацией между участниками, конспирации участников, обязанности и преступные роли каждого из них, осуществляло контроль за исполнением участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы своих обязанностей, осуществляло общее руководство участниками организованной группы; - привлекло в качестве участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы иных неустановленных исполнителей, в том числе обладающих специальными познаниями в области юриспруденции и специальными познаниями в области использования электронной подписи; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям указание привлечь в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - давало участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, указание осуществить разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о создании юридических лиц, в том числе содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием документа, удостоверяющего личность ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц; - давало через участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленных исполнителей, участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - лично распоряжалось вырученными от незаконной деятельности денежными средствами, распределяло их между участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленными исполнителями и через неустановленных исполнителей осведомлённым о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, подставным лицом ФИО1; - давало иные указания участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы; 2) неустановленные лица, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведённой им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором привлекали в качестве осведомлённых о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставных лиц иных лиц, посвящаемых неустановленными исполнителями в преступный план и умысел всех участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, одним из которых стал ФИО1; - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, получали для последующей передачи осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1 разработанные участниками организованной группы – неустановленными исполнителями, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовленные недостоверные документы о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в соответствии с поддельными документами, удостоверяющими личность осведомлённого о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимые для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, давали участнику группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - осведомлённому о преступном умысле участников организованной группы подставному лицу ФИО1 указание обратиться с разработанными с использованием специальных познаний в области юриспруденции и заранее изготовленными неустановленными участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы - неустановленным исполнителям, обладающим специальными познаниями в области юриспруденции, недостоверными документами, содержащими сведения о юридических лицах и подставных лицах, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом поддельного документа, удостоверяющего личность ФИО1, на имя вымышленного лица, в регистрирующий орган с целью внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений об этих юридических лицах и подставных лицах; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства, действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором передавали часть денежных средств осведомлённому о преступном умысле участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставному лицу ФИО1; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 3) неустановленные лица, обладающие специальными познаниями в области юриспруденции, согласно распределению ролей, являясь участниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, действуя согласно отведенной им преступной роли, с целью осуществления преступной деятельности: - действуя по указанию и согласованию с неустановленным организатором, осуществляли разработку с использованием специальных познаний в области юриспруденции и изготовление недостоверных документов о юридических лицах, содержащих сведения о подставном лице ФИО1, а в случае необходимости и в целях конспирации, исключения возможности потенциальных проверок уполномоченными государственными органами, с использованием изготовленного, приобретенного или приисканного иным способом документа, удостоверяющего личность ФИО1, осведомленного о преступном умысле, участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы подставного лица ФИО1, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и внесение сведений о таких юридических лицах и подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, которые при необходимости, впоследствии передавали участникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы – неустановленным исполнителям, для последующей передачи осведомленному подставному лицу ФИО1; - получали от неустановленного организатора вырученные от незаконной деятельности денежные средства; - подчинялись неустановленному организатору и выполняли иные его указания; 4) ФИО1 состоящий и являющийся исполнителем в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, с неустановленного следствием периода времени, но не позднее 14 марта 2024 года, являясь активным участником группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной группы, согласно распределению преступных ролей в группе лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществил следующее: - предоставил соучастникам группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, документы удостоверяющие личность для последующего изготовления пакета учредительных и регистрационных документов, в том числе документов, относящихся к принятию высшими органами управления различных юридических лиц различных решений, касающихся создания, ликвидации, реорганизации и регистрации юридического лица, смены учредителей, руководителей и наименований юридических лиц, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений; - лично, либо в сопровождении соучастников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы посещал нотариальный орган с целью предоставления документов, предоставлял ранее изготовленный соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы пакет учредительных и регистрационных документов, в целях последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах; - отчитывался перед соучастниками группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы о выполнении поставленных задач. Помимо перечисленных участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, в период ее существования, неустановленными лицами, а также другими активными соучастниками, в группу лиц по предварительному сговору, в состав организованной преступной группы вовлекались другие неустановленные соучастники, которые, осознавая противоправность своих и соучастников преступных действий, в соответствии с общим преступным планом и распределением преступных ролей, выполняли различные активные незаконные действия с целью достижения желаемого всеми соучастниками преступного результата. В точно неустановленное следствием время, но не позднее 14 марта 2024 года неустановленный организатор группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы реализуя планы создания организованной преступной группы, сформировал из его участников, а также иных вовлеченных в преступную деятельность лиц, организованную группу с четким распределением ролей в целях достижения единой преступной цели. Участники группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы выполняли за денежное вознаграждение определенный объем преступных действий, при этом невыполнение одним из участников организованной группы поставленных задач не позволило бы достичь намеченного результата группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Схема и механизм совершения преступления, разработанные неустановленными лицами, минимизировали возможность раскрытия и задержания участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, позволили им длительный период времени, точное время следствием не установлено, но не позднее 14 марта 2024 года, одним и тем же способом, практически одним и тем же составом участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, осуществлять незаконную деятельность, направленную на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Указанная группа лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы характеризовалась следующими основными признаками: 1) устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной преступной группы, деятельность которой продолжалась неустановленное следствие время; стабильностью и неизменным характером состава группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на протяжении ее деятельности, в согласованности и последовательности действий участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий; 2) сплоченностью и организованностью, выразившимися в наличии у руководителей и участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы единого умысла на совершение представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознании общих целей ее функционирования и своей конкретной роли в деятельности организованной преступной группы; наличии иерархической четкой структуры среди членов группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы. Конкретная преступная деятельность участников группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы заключалась в следующем: Так, действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленный следствием организатор, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 марта 2024 года, подыскал подставное лицо – ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для внесения сведений о подставном лице и предложил последнему совершить указанные действия. Во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, действуя по указанию и согласованию через неустановленных исполнителей с неустановленным организатором, не позднее 14 марта 2024 года, (точные дата и время не установлены), находясь по точно неустановленному следствием адресу, предоставил неустановленному лицу, обладающему специальными познаниями в области юриспруденции, документ, удостоверяющий личность, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Хххххх, для разработки, оформления, изготовления документов и внесения в них сведений о себе, как о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) юридического лица, необходимых в соответствии с требованиями закона для образования (создания) юридического лица, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным преступным ролям, ФИО1, получив от неустановленных соучастников документы при неустановленных обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 14 марта 2024 года, (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Брянская, д. 5, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления юридическим лицом, и, не имея намерения осуществления руководства юридическим лицом и фактического ведения какой-либо финансово-экономической или иной хозяйственной деятельности, по указанию неустановленного лица, где подписал и предоставил документы, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного участника ООО «ССП», паспорт гражданина Российской Федерации серии ххх № ххх, выданный Ххх, устав ООО «ССП», решение единственного участника Общества от 13 марта 2024 года. В последующем, нотариусом 14 марта 2024 года, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129 – ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также устав ООО «ССП», решение единственного участника Общества от 13 марта 2024 года были поданы в электронном виде, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: <...> домовладение 3, стр.2. На основании полученных Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также устава ООО «ССП», решения единственного участника Общества от 13 марта 2024 года, 21 марта 2024 года, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: <...> домовладение 3, стр.2, не осведомленными о преступном характере действий ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном генеральном директоре ООО «ССП» ФИО1, который в действительности не намеревался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ССП», выполнять функции единоличного исполнительного органа общества, управлять им. Таким образом, ФИО1 совместно с неустановленными следствием лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в составе организованной преступной группы, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «ССП» ИНН <***>, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, который в действительности не имел цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ССП» ИНН <***>. Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, он осознает характер и последствия указанного ходатайства. Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить. Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как он совершил три преступления, представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору. При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи. Изучение данных о личности подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый не судим, вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, оказывает помощь близким родственникам. Обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, оказание помощи близким родственникам, возраст подсудимого. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения положений ст.ст. 64,73 УК РФ судом не установлено. Судом не установлено обстоятельств, влекущих освобождение ФИО1 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ. Учитывая изложенное, принимая во внимание личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, поведение ФИО1 после совершения преступлений, а также учитывая характер, общественную опасность совершенных им преступлений и обстоятельства совершения преступлений, суд полагает несоразмерным содеянному и данным о личности подсудимого наказания в виде штрафа, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ. При назначении наказания, суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ. Препятствий для назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, не имеется. Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание: - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов; - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов; - по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 180 (сто восемьдесят) часов. На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде обязательных работ сроком на 240 (двести сорок) часов. Наказание ФИО1 в виде обязательных работ следует отбывать в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. Разъяснить осужденному положения ч.3 ст.49 УК РФ, согласно которым в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а затем отменить. Вещественные доказательства: - материалы регистрационного дела ООО «Таурус» ИНН <***>, ООО «Трансгруз» ИНН <***>, ООО «Клуб развития бизнеса» ИНН <***>, ООО «Техномойка» ИНН <***>, ООО «Техконструкция» ИНН <***>, ООО «ССП» ИНН <***>, по вступлению приговора суда в законную силу, хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г.Москвы в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий Е.В. Строева Суд:Тушинский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Строева Е.В. (судья) (подробнее) |
