Приговор № 1-670/2024 1-86/2025 от 11 марта 2025 г. по делу № 1-670/2024

Дело № 1-86/2025

УИД 74RS0017-01-2024-006324-38


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Челябинск 12 марта 2025 года

Советский районный суд г.Челябинска в составе председательствующего – судьи Харитонова Р.Р.,

при секретаре судебного заседания Белоусове М.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Советского района г.Челябинска Бойко И.И., помощника прокурора Советского района г.Челябинска Волкова К.В.,

подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Терещенкова В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1

Михаила Алексеевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с основным общим образованием, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ул.им.Братьев П-ных, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, судимого: 19 января 2017 года Ивантеевским городским судом Московской области по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Освобождённого по отбытии наказания 30 апреля 2020 года,

обвиняемого в совершении одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 незаконно использовал документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023 года, в дневное время, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, посредством переписки в мессенджере «Telegram», предложило находившемуся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 в целях его использования для внесения налоговым регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как об учредителе (участнике) и органе управления – генеральном директоре ООО «Сервис А», без целей дальнейшего управления юридическим лицом и участия в его финансово-хозяйственной деятельности.

В указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точные дата и время не установлены, у не имеющего намерения управлять вышеуказанным юридическим лицом ФИО1, к которому обратилось неустановленное лицо, в отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на предоставление неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, на его имя, для последующей подготовки неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документов, необходимых для направления в регистрирующий налоговый орган с целью регистрации ООО «Сервис А», и внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, ФИО1 в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023 года, в дневное время, точные дата и время не установлены, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес><адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не имея намерения участвовать в управлении юридическим лицом, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, и желая их наступления, предоставил неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, фотоизображение посредством отправки сообщения в мессенджере «Telegram» документа удостоверяющего его личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, необходимый для оформления документов, в соответствии с положениями Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Сервис А», а также о том, что ФИО1 является участником (учредителем) и органом управления – генеральным директором создаваемого юридического лица, то есть для целей внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о подставном лице.

Далее, в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023 года, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное техническое средство с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и фотографию предоставленного ФИО1 документа удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя ФИО1, полученную посредством мессенджера «Telegram» от ФИО1, подготовило в электронном виде пакет документов, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Сервис А» (далее по тексту – ООО «Сервис А»), а также об ФИО1, как о подставном лице – участнике (учредителе) и органе управления – директоре указанной организации, а именно: решение о создании ООО «Сервис А» №1 от 08 сентября 2023 года, в котором содержались заведомо ложные сведения об учредителе (участнике) и органе управления – директоре ООО «Сервис А» ФИО1, который фактически таковым не являлся, поскольку не вносил и не был намерен вносить уставной капитал ООО «Сервис А», а также не имел цели управления данным юридическим лицом, то тесть являлся подставным лицом.

Данные электронные документы в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023 года, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, в отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное техническое средство с доступом к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, посредством неустановленного мессенджера, направило партнеру АО «Альфа-Банк» Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях неустановленного лица, указав при этом основные сведения, необходимые для формирования заявления о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сервис А» при его создании по форме №Р11001, в том числе сведения об основном виде коммерческой деятельности ООО «Сервис А», органе управления данного юридического лица, размере уставного капитала, юридическом адресе ООО «Сервис А»: <адрес> по месту жительства и регистрации ФИО1, где в качестве контактной информации неустановленным лицом был указан абонентский номер телефона № и электронный почтовый ящик <данные изъяты> находившиеся в полном распоряжении неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

На основании поступивших электронных документов и сведений, партнёр АО «Альфа-Банк» Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица, в период с 01 июня 2023 по 20 октяюря 2023 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, загрузила данные сведения в программу «SFA», после чего в данной программе в автоматическом режиме было сформировано заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сервис А» при его создании по форме №Р11001, и с указанными электронными документами, полученными от неустановленного лица подгружено в программу «SFA».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о подставном лице, 20 октября 2023 года в дневное время, точное время не установлено, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, следуя указаниям неустановленного лица, предоставил менеджеру данного банка Свидетель №5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, на его имя, а также выразил желание оформить на своё имя электронную цифровую подпись, посредством которой неустановленным лицом планировалось заверить документы, необходимые в соответствии с положениями Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Сервис А», а также о том, что ФИО1 является участником (учредителем) и органом управления – директором создаваемого юридического лица, то есть для целей внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО1, как о подставном лице, не имеющем цели управления юридическим лицом.

На основании поступивших электронных документов и сведений, партнер АО «Альфа-Банк» Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях неустановленного лица, в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023 года, точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, загрузила данные сведения в программу «SFA», после чего в данной программе в автоматическом режиме было сформировано заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сервис А» при его создании по форме №Р11001.

Далее, в период с 01 июня 2023 по 20 октября 2023, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством неустановленной компьютерной техники с доступом в сеть Интернет, с установленной на ней программой «MyDSS» заверило посредством ввода кода, полученного на номер телефона № подписало ранее загруженные в программу «MyDSS» Свидетель №5 скан-копию решения о создании ООО «Сервис А», устав ООО «Сервис А», заявление о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сервис А» при его создании по форме №Р11001, электронной цифровой подписью ФИО1, изготовленной и предоставленной Удостоверяющим центром <данные изъяты>», после чего по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы России направило данные документы в регистрирующий орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

24 октября 2023 года, в дневное время, точное время не установлено, на основании поступивших документов сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, не осведомленными относительно преступных намерений ФИО1 и неустановленного лица, в отношении уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, по месту нахождения вышеуказанного регистрирующего органа, а именно по адресу: <адрес>, осуществлено внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического лица – ООО «Сервис А», учредителем (участником) и органом управления – директором которого, согласно записи, был указан ФИО1 фактически не имевший цели управления юридическим лицом.

Кроме того, 24 октября 2023 года, в дневное время, точное время не установлено, на основании вышеуказанных поступивших документов, а также принятого Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> решения №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации ООО «Сервис А», сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не осведомлёнными относительно преступных намерений ФИО1 и неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ООО «Сервис А» поставлено на налоговый учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №

В результате своих умышленных преступных действий, ФИО1, незаконно предоставил документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, на его имя с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе, как подставном лице – участнике (учредителе) и органе управления – генеральном директоре ООО «Сервис А», ИНН № поскольку не имел цели управления указанным юридическим лицом

Подсудимый ФИО1 после оглашения предъявленного обвинения пояснил, что вину признает в полном объёме, при этом, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний в судебном заседании.

На основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, показания ФИО1, которые последний давал в ходе предварительного следствия были оглашены.

Из содержания оглашенных показаний ФИО1, данных им 27 марта 2024 и 18 августа 2024 года в качестве подозреваемого, 06 сентября 2024 года в качестве обвиняемого, следует, что летом 2023 года, точной даты не помнит, но точно в летнее время, не ранее 01 июня 2023 года, он, испытывая временные финансовые трудности, нуждался в какой-либо подработке. В один из дней, точной даты не помнит, он находился дома по месту своей регистрации по адресу: <адрес> в дневное время, точного времени сказать не может, с ним посредством мессенджера «Telegram» связался неизвестный мужчина, который представился ФИО15, ника в мессенджере «Telegram» он не запомнил, так как он был на английском языке, который он не понимает. ФИО15 в ходе переписки предложил ему небольшой заработок за выполнение работы, сообщив, что приобретает банковские карты различных банков. Он сразу же откликнулся на данное предложение. Далее ФИО15 сообщил, что ему необходима банковская карта банка «Альфа-Банк», для какой цели, не уточнил. Он ответил, что карты данного банка у него нет, тогда ФИО15 же диалоге в мессенджере «Telegram» предложил ему открыть организацию на его имя, в которой он будет являться директором и учредителем, но при этом никаких действий в этой организации ему не нужно будет производить, а именно лишь числится «номинальным» директором общества с ограниченной ответственностью. За оказанную работу ФИО15 пообещал заплатить 30 000 руб. Он допускал, что указанная деятельность является незаконной, но его это не остановило, так как он нуждался в денежных средствах. Он сообщил ФИО15, что согласен с предложением, после чего по просьбе ФИО15 спустя некоторое время, может быть через пару дней, отправил всё в том же диалоге фотографии своего паспорта, СНИЛСа, ИНН, а также отправил свой контактный телефон: № В момент отправки указанных фотографий он находился у себя дома по адресу: <адрес>. В момент отправки указанных документов он осознавал, что они необходимы для оформления на его имя организации, в которой он будет являться директором, но фактического управления данной организацией осуществлять не будет, то есть будет являться номинальным учредителем и директором. Как он понял, фотографии документов он отправлял для того, чтобы в дальнейшем по фотографии его паспорта подготовить документы для регистрации на его имя общества с ограниченной ответственностью. Также ФИО15 пояснил, что ему необходимо будет в дальнейшем съездить в г.Челябинск и подписать там необходимые документы для регистрации на его имя юридического лица. Кроме указанной суммы денежных средств ему ФИО15 более ничего не обещал. Он понимал, что данная деятельность является незаконной. Фактическим директором и учредителем каких-либо предприятий он никогда не являлся, самостоятельной предпринимательской деятельностью не занимался, руководящих должностей в каких-либо предприятиях никогда не занимал. Каких-либо навыков или специального образования в сфере предпринимательской деятельности у него нет и никогда не было. Спустя пару недель, также летом 2023 года, ему посредством мессенджера «Telegram» позвонил ФИО15 и сообщил, что открыть организацию на его имя не получается, в связи с чем необходимо подождать около 1 месяца, для возможности дальнейшего оформления организации. Он согласился подождать. Никакие денежные средства в тот момент времени ему заплачены не были. Спустя примерно один месяц, летом 2023 года, возможно осенью, точной даты вспомнить уже не может, ему все также посредством мессенджера «Telegram» перезвонил ФИО15, который сообщил, что ему необходимо приехать в город Челябинск для встречи с ним. А абонентский номер ФИО15 у него не сохранился, так как на тот момент у него был другой телефон, телефон сломался, поэтому у него никаких контактов ФИО15 не осталось. После звонка ФИО15, на следующий день, он поехал в <адрес> на автобусе. По указанию ФИО15 он вышел на первой же станции в городе Челябинске – «Областная больница». Сообщив ФИО15 о прибытии он, посредством звонка в мессенджере «Telegram», получил от ФИО15 указание ехать на маршрутке до остановки «Детский мир». Напротив указанной остановки располагалось здание, в котором находился офис ПАО «Сбербанк», в настоящее время ему известен адрес указанного офиса банка: <адрес>. Напротив указанного офиса располагалась скамейка, у которой они встретились с ФИО15. ФИО15 может описать следующим образом: славянской внешности, высокого роста, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, всегда передвигался с небольшим рюкзаком. ФИО15 пришёл пешком. По договоренности с ФИО15, последний должен был ему в последующем возместить все денежные средства за проезд, что в итоге и сделал наличными денежными средствами при очередной встрече. Итак, они пешком подошли к офису АО «Альфа Банк», расположенному по адресу: <адрес>. ФИО15 сказал, что ему необходимо зайти в указанный офис и сообщить сотрудникам, что он прибыл для оформления документов на регистрацию ООО «Сервис А», оформления электронной цифровой подписи и в последующем открыть счёт на организацию. ФИО15 пояснил, что заявку в банк заранее уже отправили, но кто именно это сделал, он не уточнял. В офисе указанного банка на 1 этаже за рабочим столом он подошёл к сотруднику АО «Альфа Банк» – женщине, которая подала ему пакет документов, в которых ему необходимо было поставить свою подпись. В одном из документов, подписывая он указал номер телефона №, находившийся в распоряжении ФИО15, сотовый телефон с сим картой с указанным номером телефона был у ФИО15, который сказал ему, что это их рабочий сотовый телефон, на кого была оформлена сим-карта, пояснить не может, не знает, он точно никаких сим карт на своё имя не оформлял. На указанный номер должны были прийти сообщения с кодами для получения электронной подписи для регистрации ООО «Сервис А» и в дальнейшем для получения доступа к счёту АО «Альфа-Банк». В банке сотрудник банка, которому он предъявил свой паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>, сфотографировала его с паспортом, сфотографировала его паспорт и загрузила эти фотографии себе в программу, после того, как он подписал документы, она их также отсканировала и загрузила в программу. В числе подписанных документов был также сертификат на электронную подпись, оформленную на его имя. Каких-либо вопросов относительно того, чем будет заниматься предприятие ООО «Сервис А», где оно будет находиться, кто в нём будет работать и других подобных вопросов ему сотрудник банка не задавала, как он понял данная информация уже была в поступившей заявке. Электронную цифровую подпись он получал в одну из поездок в Челябинск даты не помнит, в торговом центе, его название и месторасположение не может сказать, так как не очень хорошо ориентируюсь в городе, туда его при одной из встреч привез ФИО15 на автомобиле, но марку, цвет и гос. номер сказать не может, не запомнил и не обратил на это внимание. Они подъехали к торговому центру, вместе с ФИО15 прошли по коридору, он один зашёл в какой-то кабинет, где находилась женщина, её внешность описать не может, не помнит, она была в наушниках, в кабинете кроме стола с ноутбуком ничего не было, даже мебели, женщина взяла его паспорт, посмотрела его и выдала ему электронную цифровую подпись, после чего он вышел из кабинета, где в коридоре его ждал ФИО15, которому он передал электронную цифровую подпись, и они уехали. В какой именно это было день, сказать не может, не помнит. Кроме этого, в одну из поездок в г.Челябинск он встречался с сотрудником банка, какого именно не помнит, на фудкорте «Бургеркинг» в ТК «Радуга», он так же предоставлял свой паспорт, ещё документы, переданные ему ФИО15, сотрудник банка-женщина его фотографировала, затем на планшете вносила данные, что именно она делала он пояснить не может, в подробности не вдавался. За все его действия ФИО15 заплатил ему 15000 руб. наличными из 30000 руб. обещанных и сказал, что остальные отдаст после. Спустя примерно 2 недели, а именно 14 ноября 2023 года он находился дома по адресу: <адрес>12, ему посредством мессенджера «Telegram» позвонил ФИО15, предложил 15 ноября 2023 года в дневное время приехать в г.Челябинск, чтобы открыть расчётные счета на «Сервис А» в банке ПАО «УБРиР», доступ к которым передать ФИО15, указав в документах на открытие счетов тот же номер телефона №, находившийся у ФИО15, за что пообещал заплатить 3500 руб. Он согласился на предложение. 15 ноября 2023 года на автобусе он приехал в г.Челябинск, на этот раз ФИО15 назначил ему встречу на фудкорте «Бургер Кинг» в ТК Радуга по <адрес> оттуда пешком прошли по адресу: <адрес>, где он по указанию ФИО15 обратился в офис ПАО «УБРиР», где передал женщине – сотруднику банка переданные ему ФИО15 документы, скорее всего учредительные, но точно сказать затрудняется, дождался пока все данные внесут в программу, предоставил свой паспорт, ответил на некоторые вопросы относительно деятельности ООО, затем подписал пакет документов на открытие двух счетов ООО «Сервис А», при этом указал в документах номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> которые ему сообщил ФИО15, а так же кодовое слова <данные изъяты> Также ФИО15 ему перед посещением банка передал печать ООО «Сервис А», которой он также заверял документы, которые он подписывал в банке. После посещения банка он вернул печать ФИО15. После подписания указанных документов он вышел на улицу, где его ждал ФИО15, и передал ему все документы, которые получил в банке. Свой номер телефона в отделении банка он не озвучивал, указал номер телефона и электронную почту, которые ему сообщил ФИО15. Согласно представленных ему следователем на обозрение банковских документов из ПАО «УБРиР», им были подписаны: заявление об акцепте оферты, заявление о подключении к расчетному счету системы быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт», заявление на оказание консультационных услуг, опросный лист, анкету, заявление на выпуск банковской карты к счетам, заявление на подключения пакета банковских услуг, карточку с образцами печати и подписи. Он подтверждает, что указанные документы были подписаны им лично и датированы 15 ноября 2023 года. Выдавалась ли ему в указанном банке карта, точно не помнит, но не исключает этого, если выдавалась, то была передана им вместе с пакетом документов ФИО15. Далее в тот же день, 15 ноября 2024 года ФИО15, находясь возле отделения ПАО «УБРиР» по адресу: <адрес>, в дневное время предложил ему пройти в отделение ПАО «Сбербанк», чтобы открыть расчётный счёт на «Сервис А» в ПАО «Сбербанк», доступ к которому передать ФИО15, указав в документах на открытие счетов тот же номер телефона № находившийся у ФИО15, за что пообещал заплатить, сколько не помнит. Он согласился на это предложение, они пешком прошли по адресу: <адрес>, где он по указанию ФИО15 обратился в офис ПАО «Сбербанк», где передал девушке – сотруднику банка переданные ему ФИО15 документы, скорее всего учредительные, но точно сказать затрудняется, дождался пока все данные внесут в программу, предоставил свой паспорт, ответил на некоторые вопросы относительно деятельности ООО, затем подписал пакет документов на открытие счёта ООО «Сервис А», при этом указал в документах номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> которые ему сообщил ФИО15. Также ФИО15 ему перед посещением банка снова передал печать ООО «Сервис А», которой он также заверял документы, которые подписывал в банке. После подписания необходимых документов он вышел на улицу, где у скамейки напротив входа его ждал ФИО15, и передал ему все документы, которые получил в банке и печать ООО «Сервис А». Свой номер телефона в отделении банка он не озвучивал, указал номер телефона и электронную почту, которые ему сообщил ФИО15. После посещения указанного банка, он уехал в <адрес>. Согласно представленных ему следователем на обозрение банковских документов из ПАО «Сбербанк», им были подписаны: заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта, условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Он подтверждает, что указанные документы были подписаны им лично и датированы 15 ноября 2023 года. Оформлялась ли ему в указанном банке карта, точно не помнит, но не исключает этого, если выдавалась, то была передана им вместе с пакетом документов ФИО15. 20 ноября 2023 года он находился дома по адресу: <адрес> ему посредством мессенджера «Telegram» позвонил ФИО15, предложил 21 ноября 2023 года в дневное время приехать в <адрес>, чтобы открыть расчётный счёт на «Сервис А» в банке ПАО «АК Барс», доступ к которому передать ФИО15, указав в документах на открытие счёта тот же номер телефона № находившийся у ФИО15, за что пообещал заплатить 3500 руб. Он согласился на предложение. 21 ноября 2023 года на автобусе приехал в г.Челябинск, в этот раз с ФИО15 снова встретились на фудкорте «Бургер Кинг» в ТК Радуга по ул.ФИО9, 194, оттуда пешком прошли по адресу: <адрес>, где он по указанию ФИО15 обратился в офис ПАО «АК Барс», сотрудник банка задала ему несколько вопросов относительно деятельности ООО, он дождался пока все данные внесут в программу, предоставил свой паспорт, затем подписал распечатанные документы документов на открытие счёта ООО «Сервис А» при этом указал в документах номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> которые ему сообщил ФИО15. Также ФИО15 ему перед посещением банка передал печать ООО «Сервис А», которой он также заверял документы, которые подписывал в банке. После посещения банка он вышел на улицу, где его ждал ФИО15, и передал ему все документы, которые получил в банке и печать. Свой номер телефона в отделении банка он не озвучивал, указал номер телефона и электронную почту, которые ему сообщил ФИО15. Согласно представленных ему следователем на обозрение банковских документов из ПАО «АК Барс», им были подписаны: заявление о подключении ДКБО, дополнительные соглашения. Он подтверждает, что указанные документы были подписаны им лично и датированы 21 ноября 2023 года. Оформлялась ли ему в указанном банке карта точно не помнит, но не исключает этого, если выдавалась, то была передана им вместе с пакетом документов ФИО15. ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: <адрес> посредством мессенджера «Telegram» позвонил ФИО15, предложил 24 ноября 2023 года в дневное время приехать в <адрес>, чтобы открыть расчётный счёт на «Сервис А» в банке АО «Альфа-Банк», доступ к которому передать ФИО15, указав в документах на открытие счёта тот же номер телефона № находившийся у ФИО15, за что пообещал заплатить 3500 руб. Он согласился на предложение. 24 ноября 2023 года на автобусе приехал в <адрес>, в этот раз с ФИО15 снова встретились на фудкорте «Бургер Кинг» в ТК Радуга по ул.ФИО9, 194, оттуда пешком прошли по адресу: <адрес> где он по указанию ФИО15 обратился в офис АО «Альфа-Банк», сотрудник банка задала ему несколько вопросов относительно деятельности ООО, он дождался пока все данные внесут в программу, предоставил свой паспорт, затем подписал распечатанные документы документов на открытие счета ООО «Сервис А». при этом указал в документах номер телефона № и электронную почту <данные изъяты>, которые ему сообщил ФИО15. Предоставлял ли он в этот раз учредительные документы, пояснить не может. Также ФИО15 ему перед посещением банка передал печать ООО «Сервис А», которой он также заверял документы, которые он подписывал в банке. После посещения банка он вышел на улицу, где его ждал ФИО15, и передал ему все документы, которые получил в банке и печать. Свой номер телефона в отделении банка он не озвучивал, указал номер телефона и электронную почту, которые ему сообщил ФИО15. Согласно представленных ему следователем на обозрение банковских документов из АО «Альфа-банк», им были подписаны: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Он подтверждает, что указанный документ был подписан им лично и датирован 24 ноября 2023 года. Оформлялась ли ему в указанном банке карта, точно не помнит, но не исключает этого, если выдавалась, то была передана им вместе с пакетом документов ФИО15. В каждом из указанных банков сотрудники банков разъясняли ему, что он не имеет права передавать доступ к открываемым расчётным счетам посторонним лицам, при этом он понимал, что ФИО15, имея в полном распоряжении абонентский номер телефона № и электронную почту <данные изъяты> после того, как он указывал данный номер телефона и адрес почты в подписываемых им документах, получал возможность управления данными счетами в личном кабинете на официальном сайте каждого из банков, не имея при этом на это права. Кому принадлежит номер телефона № и электронная почта <данные изъяты>, не знает, он данную электронную почту не регистрировал и никогда ею не пользовался. Сам он никакого доступа к открытым им счетам ООО «Сервис А» не имел. В каких целях будут в дальнейшем использоваться банковские счета ООО «Сервис А», которые он открыл в вышеуказанных банках, он не знал, ФИО15 ничего конкретного ему по данному поводу не говорил. О том, что банковские счета ООО «Сервис А» могут быть использованы для легализации преступных доходов, для совершения мошенничества, уклонения от уплаты налогов, а также для совершения какой-либо иной противозаконной деятельности, он не подозревал. Но при этом, он понимал, что как директор и учредитель ООО «Сервис А» не имеет права передавать управление счетами посторонним лицам, что ему разъясняли сотрудники банков, в которых он открывал счета. В последующем ФИО15 ему звонил, предлагал ещё приехать в г.Челябинск, но для каких целей он теперь уже не помнит, но связь он поддерживать не захотел, поскольку ФИО15 не выплатил ему всей суммы денежных средств, которую обещал, он больше на звонки не отвечал, так как осознавал, что его действия по учреждению организации были незаконны. Вину в совершенном преступлении признаёт полностью, в содеянном раскаивается.

(т.1 л.д.228-233, т.3 л.д.113-122, 155-163)

При проведении проверки показаний на месте ФИО1 в присутствии защитника указал на места, где он предоставил свой паспорт гражданина РФ для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нём как об учредителе- директоре ООО «Серсис А»; где он, действуя как директор ООО «Сервис А» открыл расчётные счета в ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «АК БАРС БАНК», АО «Альфа- банк».

(т.3 л.д.89-107)

После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердила их в полном объёме, дополнив, что не знал о том, что переданные им ФИО15 средства электронных платежей, будут использоваться неправомерно, ФИО15 ему об этом не говорил.

Помимо признательных показаний ФИО1 его причастность к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она с августа по январь 2023 года работала в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес> должности менеджера по развитию партнерской программы. В её должностные обязанности входило привлечение клиентов на обслуживание в АО «Альфа-банк». Партнерами являются как физические, так и юридические лица, которым оказываются консультационные услуги-потенциальным клиентам банка, желающим зарегистрировать юридическое лицо либо открыть банковский счёт для обслуживания в АО «Альфа-банк». Согласно представленным ей в ходе допроса документов (юридического дела по открытию расчётного счёта ООО «СервисА») может пояснить следующее. 24 октября 2023 года на заявление от партнера, поступившее ей в рабочую программу «SFA», либо по заявке, поступившей ей на её номер телефона, ею в <адрес>, точное место назвать затрудняется, была проведена встреча с клиентом – ФИО1, в ходе которой она идентифицировала его личность путём отождествления внешности данного гражданина с предъявленным паспортом серии № №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> в <адрес>, проверила на наличие признаков подделки, после чего сфотографировала его с паспортом, первую страницу паспорта и адрес регистрации. Перед фотографированием данного клиента ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении и соглашение об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Далее документы были подгружены в рабочую программу. Все необходимые документы (сведения) для регистрации ООО «Сервис А»: решение учредителя о создании ООО, устав уже были подгружены в программу «myDSS» партнером и направлены в налоговую инспекцию, вместе с подписанным ФИО1 документами. Некоторые документы подписывались им электронной подписью, точно вспомнить затрудняется. После регистрации ООО «Сервис А» в налоговом органе, клиенту на электронную почту, в данном случае <данные изъяты> и на номер телефона поступает СМС сообщение о готовности пакета учредительных документов, а также ссылка для перехода в систему «Альфа Офис» для подписания документов на открытие расчётного счёта ООО «Сервис А». Для удобства клиента в офис он не вызывается. В день открытия счета -ДД.ММ.ГГГГ ей в программе «SFA» пришло уведомление, что клиент зарегистрировал организацию и открыл расчётный счёт. Все даты, указанные в документах верные. ФИО1 обращался к ней один, его никто не сопровождал, он был в трезвом состоянии, вёл себя адекватно. При подписании документов с ФИО1 она разъяснила ему о недопустимости передачи доступа к расчётному счёту создаваемого им предприятия посторонним лицам, в том числе логина и пароля, которые были направлены ФИО1 на номер его телефона № Она знакомила ФИО1 с тарифным планом, в котором это было указано. О том, что ФИО1 является подставным лицом, она ничего не знала. ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц в АО «Альфа-банк», с положениями соглашения и договора через сайт Банка в сети Интернет, подтвердил своё согласие с условиями соглашения договора и тарифами АО «Альфа-Банк», принял обязательство выполнять данные условия, согласно которых ему было разъяснено, что кроме него никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, в том числе сим-картой, на номер которой по условиям заключенного договора будут направляться пароли для управления расчётным счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты При составлении и подписании документов ФИО1 находясь в помещении офиса банка по адресу: <адрес>, 24 ноября 2024 года указал номер телефона, на который банком в автоматическом режиме 24 ноября 2023 года были направлены в форме смс сообщений ссылка на официальный сайт АО «альф-банк» – www.alfabank.ru, предназначенная для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа Офис», логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, которые являются средствами платежа – средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств. Ознакомившиеся лица в АО «Альфа-банк» с положениями соглашения и договора не должны передавать логин и пароль, сим-карты третьим лицам, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, то есть в данном случае ФИО1 Кроме того, она допускает, что, являясь менеджером по развитию партнерской программы, могла выступить партнером при оформлении сертификата электронной цифровой подписи, выпушенного на имя ФИО1, как правило, на тот период времени сертификат выдавался АО «КАЛУГА АСТРАЛ». Кроме того, согласно представленных ей документов, ООО «Сервис А» к открытому расчётному счёту была выпущена пластиковая карта.

(т.2 л.д.128-133)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности старшего государственного налогового инспектора в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Ранее, до 30 октября 2023 года указанная налоговая инспекция имела другое название: Межрайонная ИФНС России № по <адрес>, располагалась при этом по тому же самому адресу. В должности главного государственного налогового инспектора в указанной налоговой инспекции она работает с 2012 года. В мои должностные обязанности помимо прочего входит приём документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для внесения изменений в учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. МИФНС имеет единый электронный архив, где содержатся сведения о любом зарегистрированном лице, в отношении которого внесены записи в ЕГР. На основании выявленных налоговым органом фактов, гражданин ФИО1 является подставным лицом при создании и регистрации ООО «Сервис А» ИНН № что указывает на наличие в его действиях признаков преступления, ответственность за которые предусмотрена ст.ст.173.1, 173.2 УК РФ. 20 октября 2023 года в МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> посредством электронного документооборота поступил пакет документов установленного образца о государственной регистрации ООО «Сервис А». Заявителем был указан ФИО1, паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>. 24 октября 2023 года МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А». Общество поставлено на учёт в МИФНС России № по <адрес>. Юридический адрес: <адрес>. Уставной капитал – 30 000 руб., 100% доля уставного капитала принадлежит ФИО1 24 октября 2023 года МИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, ООО «Сервис А» поставлено на налоговый учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №, основного государственного регистрационного номера (ОГРН) № 15 декабря 2023 года в МИФНС России № по <адрес> поступили документы на смену директора ООО «Сервис А» и назначении директором общества ФИО22, паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>. 22 декабря 2023 года в МИФНС России № по <адрес> принято решение о регистрации данных изменений. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> поступили документы на смену директора ООО «Сервис А» и назначении директором общества ФИО21, паспорт серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>. По состоянию на 17 января 2024 года в МИФНС России № по <адрес> данный пакет документов находился на рассмотрении. После проведения опроса ФИО1 в его действиях были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст.173.2 УК РФ.

(т.3 л.д.85-87)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашённых на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что она работает в должности старшего специалиста 2 разряда отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. На основании выявленных налоговым органом фактов, ею 17 января 2024 года был проведён опрос ФИО1, в ходе которого ему задавались вопросы. ФИО1 пояснил, что на момент опроса, официально не работал около 2 лет, получал зарплату по договору в автосервисе. По поводу подписания документов по регистрации ООО «Сервис А» пояснил, что ему приходилось подписывать какие-то документы в разных банках по просьбе ранее незнакомого ему ФИО15. В одном из банков ФИО15 дал ему 3500 руб., но для чего, он не понял. Он никакие документы не составлял, кто составлял документы, он не знает. Ни в какой налоговый орган при регистрации ООО «Сервис А» он не ходил. Предложил создать ему данную организацию ФИО15 из <адрес>, который пояснил, что это будет компания по уборке и после 2-3 месяцев она закроется. После проверки налогового органа он узнал, что фирма зарегистрирована на его домашнем адресе. Кто и где фактически осуществлял деятельность от лица ООО «Сервис А», он не знает. Никакие договоры аренды он не подписывал. Организация зарегистрирована по месту его прописки, это коммунальная квартира, собственником которой является, в том числе он сам. После походов в несколько банков, ему ФИО15 отдал наличкой 15000 руб., которые снял с банковской карты в магазине «Пятерочка». Деньги он потратил на собственные нужды. Кроме 15 000 руб. больше он ничего не получал. Он с ФИО15 списывался в Телеграм-канале. Название аккаунта в Телеграм-канале у него было на английском языке с языками пламени. ФИО15 также рекламировал ФонБет. Сейчас он с ФИО15 не общается. Подписывать ему приходилось много разных бумаг, в основном это были договоры по открытию счетов, подписывал ли он доверенность, точно не помнит. Паспорт он не терял. Фото паспорта он направлял ФИО15 через Телеграм-канал. Сам он в это время был в <адрес>. Учредителем ООО «Сервис А» официально числится он, кто является фактическим учредителем, он не знает. Полагает, что ФИО15 – это посредник. Фактически он директором ООО «Сервис А» не является и не являлся. Ни в каких других организациях он учредителем и руководителем не является и не являлся. Фактическим директором ООО «Сервис А» он не был и не собирался быть, финансово-хозяйственную деятельность он лично не вёл и не ведёт. Он подтверждает, что является «номинальным» руководителем и учредителем. Никто из сотрудников ООО «Сервис А» не обеспечивает ему связь с юридическим лицом. Он получает только почту на своё имя. Заказное письмо по почте он получить не смог, так как на почте потребовали с него какой-то договор. Помимо банков он с ФИО15 был в каком-то торговом центре на 1 этаже, где специалист, которая, как ему показалось, была знакома с ФИО15, оформила электронную цифровую подпись и все отдала ФИО15. Образование он имеет среднее, опыта руководства коммерческой организацией и знаний, необходимых для ведения бизнеса, у него нет. Никакой материально-технической базы у него нет, про средства осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия, ему ничего не известно. Какие объекты собственности имеются у предприятия, ему не известно. Есть ли у предприятия в аренде какие-либо основные средства, оборудование, объекты недвижимости, транспортные средства, ему не известно. Где хранятся основные учредительные документы ООО «Сервис А», договоры на банковское обслуживание, трудовые договоры и трудовые книжки сотрудников, ему не известно. Как он понял, ФИО15 был всего лишь посредник, так как когда они были вместе, к ФИО15 подходили люди, и ФИО15 просил их подождать. Какой режим налогообложения у ООО «Сервис А» ему не известно. Кто осуществляет бухгалтерский учёт в ООО «Сервис А» и каким образом предоставляется отчетность в налоговую инспекцию, ему не известно. При открытии расчётных счетов, он посещал Сбербанк и ещё два банка, названия которых он не помнит. ФИО15 ходил по банкам вместе с ним. При открытии расчетного счёта никакие коды на его номер телефона не приходили. Номер № у него никогда не был. Он видел у ФИО15 два разных телефона. Логины и пароли от кабинета ДБО он никому не передавал, возможно, коды приходили на телефоны, которые были у ФИО15. У него доступа к системе «Банк-Клиент» ООО «Сервис А» нет, у кого он имеется, он не знает. Какое количество человек числится в штатном расписании ООО «Сервис А» и как осуществляется выдача заработной платы на предприятии, он не знает. Он никакие организационные решения относительно ООО «Сервис А» не принимал, о смене директора он узнал только сейчас. С ФИО22 и ФИО21, он не знаком. Он заранее осознавал, что будет числиться «номинальным» директором ООО «Сервис А», цель создания фирмы его не интересовала. Об уголовной ответственности за предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заведомо ложные сведения, он узнал только сейчас. В настоящее время фактически он проживает по прописке. ФИО15 может описать следующим образом: высокий мужчина, на вид около 40 лет, худощавого телосложения, внешне похож на кощея.

(т.3 л.д.80-83)

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, подтверждается письменными материалами дела:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому произведён осмотр копии регистрационного дела ООО «Сервис А» ИНН № и другие документы, предоставленные ИФНС России № по <адрес> в качестве приложения к сопроводительному письму исх.07-17/000303 от 19 января 2024 года:

1) Справка об установлении признаков преступления, предусмотренного ст.173.1 и 173.2 УК РФ, при создании ООО «Сервис А» на 3 листах. Согласно данной справки: ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> посредством электронного документооборота поступил пакет документов установленного образца о государственной регистрации ООО «Сервис А». Заявителем был указан ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А». Общество поставлено на учёте в МИФНС России № по <адрес>. Уставной капитал – 30000 руб., 100% доля уставного капитала принадлежит ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> поступили документы на смену директора ООО «Сервис А» и назначении директором общества ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> принято решение о регистрации данных изменений. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> поступили документы на смену директора ООО «Сервис А» и назначении директором общества ФИО21 По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> данный пакте документов находился на рассмотрении. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по <адрес> проведён опрос ФИО1

2) Справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сервис А» на 2 листах. Согласно данной справки ООО «Сервис А» ИНН № состоит на учёте в МИФНС России № по <адрес>. Юридический адрес: <адрес>. Уставной капитал – 30000 рублей, 100% доля уставного капитала принадлежит ФИО1 Руководителями предприятия являлись: в период до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 ФИО1 является учредителем только в ООО «Сервис А». Система налогообложения ООО «Сервис А» общая, специальные налоговые режимы не применялись. Информация о земельной собственности, недвижимом имуществе, транспортных средствах ООО «Сервис А» в ИФНС отсутствует. Реестры расчётов по страховым взносам ООО «Сервис А» не представлялись. ООО «Сервис А» является плательщиком НДС. Организацией какие-либо налоговые декларации не представлялись. С расчётного счёта ООО «Сервис А» не оплачивалась заработная плата сотрудникам, не оплачивалась арендная плата и коммунальные платежи.

3) Сведения по операциям на счетах на 7 листах. Согласно данной справки со счёта ООО «Сервис А» №, открытого в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ были осуществлены следующие денежные переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 20:38 – перевод 250 000 руб. через СБП по номеру № ФИО10 ФИО41 (расчеты с поставщиком); ДД.ММ.ГГГГ в 20:39 – перевод 250 000 руб. через СБП по номеру № ФИО10 ФИО41 (расчеты с поставщиком); ДД.ММ.ГГГГ в 20:40 – перевод 250 000 руб. через СБП по номеру № Артему ФИО43 (расчеты с поставщиком); ДД.ММ.ГГГГ в 20:40 – перевод 250 000 руб. через СБП по номеру № ФИО48 ФИО42 (расчеты с поставщиком).

4) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А» на 2 листах. Согласно данной выписки ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Сервис А», ОГРН № ИНН № Юридический адрес: <адрес>. Электронная почта – <данные изъяты>. Директором предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО22 Учредителем предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 ООО «Сервис А» поставлено на учёт в налогом органе МИФНС России № по <адрес>. Основным видом деятельности данного предприятия является: деятельность по чистке и уборке прочая;

5) Сведения об открытых счетах ООО «Сервис А» на 1 листе. Согласно данных сведений ООО «Сервис А» ИНН № открыты следующие счета: счёт № в ПАО АКБ «АК БАРС» ДД.ММ.ГГГГ; счёт № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ; счёт № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ; счёт № в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ; счёт № в АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ;

6) Копия регистрационного дела ООО «Сервис А», которая представлена в прошитом и пронумерованном виде на 36 листах, документы опечатаны оттиском печати МИФНС России № по <адрес> и заверены подписью представителя данной налоговой инспекции. В данном регистрационном деле содержатся следующие документы:

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила нижеследующие документы: заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; иные документы в соответствии с законодательством РФ. Указанные сведения направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО21 Расписка сформирована с учётом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Документы, предусмотренные законодательством о регистрации выданы регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

расписка в получении документов Территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области», расположенного по адресу: <адрес>. Согласно данной расписки указанным территориальным отделом, в лице работника ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ приняты от представителя ООО «Сервис А» ФИО21 следующие документы: заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, решение 02, решение 03;

заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно данного заявления, новым директором ООО «Сервис А» назначен ФИО21 В заявлении указан контактный номер телефона ФИО21 – №, а также адрес электронной почты – <данные изъяты> на который надлежит направлять документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица. Документ заверен подписью с расшифровкой от лица ФИО21, а также подписью и печатью нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа ФИО24

решение № единственного участника ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, являясь единственным участником ООО «Сервис А», принял решение освободить от должности директора ФИО22 и назначать на должность директора ФИО21;

решение № единственного участника ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, являясь единственным участником ООО «Сервис А», принял решение освободить от должности директора ФИО1 и назначать на должность директора ФИО22;

решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Сервис А». Согласно указанному документу, единственный учредитель ФИО1 решил создать ООО «Сервис А», с уставным капиталом 30000 руб., оплатить уставной капитал полностью денежными средствами в валюте РФ в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, назначить себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определён адрес местонахождения общества: <адрес>, по которому находится постоянно действующий исполнительный орган. Документ заверен подписью от лица ФИО1

решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сервис А» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

расписка в получении документов Территориального отдела ОГАУ «МФЦ Челябинской области», расположенного по адресу: <адрес>. Согласно данной расписки указанным территориальным отделом, в лице работника ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ приняты от представителя ООО «Сервис А» ФИО22 следующие документы: заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения, паспорт РФ.

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила нижеследующие документы: заявление об изменении учредительных документов или иных сведений о юридическом лице, решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения; иные документы в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является ФИО22 Расписка сформирована с учётом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Документы, предусмотренные законодательством о регистрации выданы регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Согласно данного заявления, новым директором ООО «Сервис А» назначен ФИО22 В заявлении указан контактный номер телефона ФИО22 – № а также адрес электронной почты – №, на который надлежит направлять документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица. Документ заверен подписью с расшифровкой от лица ФИО22, а также подписью и печатью врио нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа ФИО26;

решение № единственного участника ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, являясь единственным участником ООО «Сервис А», принял решение освободить от должности директора ФИО1 и назначать на должность директора ФИО22;

копия паспорта ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, серии №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>;

решение о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому МИФНС России № по <адрес> принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Сервис А» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой МИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ получила нижеследующие документы: заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, устав юридического лица. Указанные сведения направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО1 Расписка сформирована с учётом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Документы, предусмотренные законодательством о регистрации выданы регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ;

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Сервис А» по форме №Р11001. В качестве юридического адреса в заявлении указано: <адрес>, ул.им.Братьев П-ных, <адрес>, адрес электронной почты №<данные изъяты> номер телефона № Размер уставного капитала 30 000 руб. Учредителем и генеральным директором юридического лица является ФИО1

копия устава ООО «Сервис А», утверждённого решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сервис А» создано и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом. Общество является юридическим лицом, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией. Местом нахождения общества согласно Устава является адрес: <адрес>. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономические, не запрещенные законодательством РФ. Устав заверен электронной подписью ФИО27;

решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Сервис А». Согласно указанному документу, единственный учредитель ФИО1 решил создать ООО «Сервис А», с уставным капиталом 30000 руб., оплатить уставной капитал полностью денежными средствами в валюте РФ в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации общества, назначить себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором, определён адрес местонахождения общества: <адрес>, по которому находится постоянно действующий исполнительный орган;

копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, серии №, выданный <данные изъяты> года МО УФМС России <адрес>

(т.1 л.д.156-162)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведенного обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>, были изъяты следующие документы: 3 извещения №ZK -1614/050101, №ZK-1763/050101, №ZK-723/050101 Почты России, адресованные ООО «Сервис А», адрес: <адрес> заказном письме; приглашение МИФНС № России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО1 по вопросу ООО «Сервис А»; информационное письмо МИФНС России № по <адрес> о результатах проведения проверки сведений, включённых в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А».

(т.3 л.д.51-54)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено:

1) Извещение №ZK-1614/050101 Почты России от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное ООО «Сервис А», адрес: <адрес> о заказном письме;

2) Извещение №ZK-1763/050101 Почты России от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное ООО «Сервис А», адрес: <адрес> о заказном письме;

3) Извещение №ZK-723/050101 Почты России от ДД.ММ.ГГГГ, адресованное ООО «Сервис А», адрес: <адрес> о заказном письме;

4) Приглашение МИФНС № России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на имя ФИО1, <адрес> о явке в МИФНС № по адресу: <адрес>, каб. 106 к Свидетель №2 по вопросу ООО «Сервис А», подписанное старшим специалистом Свидетель №2;

5) Информационное письмо МИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе о результатах проведения проверки на имя ФИО1, <адрес> согласно которому МИФНС России № по <адрес> рассмотрено заявление о недостоверности сведений, включённых в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А». По результатам проверки МИФНС уведомляет о неподтверждении в ходе проверки достоверности сведений об адресе юридического лица ООО «Сервис А». Документ подписан электронной подписью заместителя начальника инспекции ФИО28.

(т.3 л.д.55-58)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен ответ ПАО «Мегафон» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено:

1) Сопроводительное письмо ПАО «Мегафон», отпечатанное на 1 листе белой бумаги формата А4, согласно которому предоставлена информация о принадлежности по номеру телефона № в сети ПАО «Мегафон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) Детализация по принадлежности абонентского номера телефона, в виде таблицы, согласно которой абонентский номер телефона +№ зарегистрирован на имя ФИО29, подключен ДД.ММ.ГГГГ (действует по настоящее время).

(т.3 л.д.3-5)

- информационным письмом Межрегиональной ИФНС России № по центральной обработке данных исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы для государственной регистрации создания ООО «Сервис А» ОГРН № направлялись в регистрирующий орган в электронном виде с электронной подписью ФИО1, выданной АО «КАЛУГА АСТРАЛ» ИНН №

(т.3 л.д.17-18)

- информационным письмом ООО «КАЛУГА АСТРАЛ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра АО «КЛУГА АСТРАЛ». Услуга по оформлению электронной подписи для пользователя была оказана в рамках банковского сервиса онлайн регистрации бизнеса. По информации, полученной от АО «Альфа Банк», банк предоставляет бесплатный сервис по онлайн-подаче документов на регистрацию бизнеса в налоговый орган. Онлайн-подача происходит за счёт формирования и отправки пакета документов, подписанных электронной подписью пользователя. Удостоверяющим центром для пользователя выпущены следующие квалифицированные сертификаты: ФИО – ФИО1, номер квалифицированного сертификата: № Действие квалифицированного сертификата: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Приём и проверка документов, предоставленных заявителем, а также идентификация заявителя и вручение ему сертификата осуществлялись доверенным лицом удостоверяющего центра АО «Альфа-Банк» на основании ч.4 ст. 13 Федерального закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». В данном случае идентификация заявителя проводилась в личном присутствии по адресу: г.Челябинск 20 октября 2023 года. ФИО сотрудника, проводившего идентификацию – Свидетель №5 Для ООО «Сервис А» ИНН № удостоверяющим центром АО «КЛУГА АСТРАЛ» сертификаты не выпускались.

(т.3 л.д.36-37)

Оценив исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, доказанной.

Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ.

Так, протокол допроса свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.77-79), который был оглашён по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч.1 ст.281 УПК РФ, суд не может положить в основу приговора как доказательство виновности подсудимого, поскольку он получен с нарушением уголовно-процессуального закона. Вопреки положениям п.1 ч.4 ст.56 УПК РФ, в соответствии с которой допрашиваемое лицо вправе отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п.4 ст.5 УПК РФ (в том числе, в отношении родного брата). Несмотря на это, протокол допроса данного свидетеля содержит информацию о предупреждении его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против близкого родственника по ст.308 УК РФ, о чём свидетель дал подписку.

Вместе с тем, оценив иную совокупность вышеприведённых доказательств, суд признаёт каждое из них относимым, допустимым и достоверным, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и конкретизируют обстоятельства произошедшего. Оценив совокупность вышеприведённых доказательств, суд признаёт их объём достаточным для разрешения настоящего уголовного дела.

Проводя судебную проверку исследованных судом показаний свидетелей, суд приходит к твёрдому убеждению, что оснований полагать, что допрошенные по делу лица, в том числе показания которых, были оглашены в судебном заседании на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, оговаривали подсудимого, не имеется.

Также у суда не имеется оснований полагать, что ФИО1, признавая свою виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, оговорил себя.

Приходя к указанному выводу, суд исходит из того, что показания данных лиц согласуются между собой и формируют единую картину исследуемых событий.

Так, суд считает установленным, что ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, на предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение создать на своё имя и выступить в качестве номинального учредителя и руководителя – генерального директора юридического лица, ответил согласием и, реализуя преступный умысел, незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для последующей подготовки документов с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ФИО1 органом управления юридического лица – генеральным директором ООО «Сервис А», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом. С использованием паспорта ФИО1 неустановленным лицом был подготовлен необходимый комплект документов, который был передан партнёру – АО «Альфа-Банк» для последующего предоставления пакета документов в налоговую инспекцию, где было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Сервис А», о чём в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1, как о единственном учредителе и генеральном директоре данного юридического лица.

Документом, удостоверяющим личность, является в силу Указа Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года №828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», паспорт гражданина Российской Федерации, который, в свою очередь, ФИО1 предоставил сначала неустановленному лицу, а потом представителю АО «Альфа-Банк».

Преступление совершено подсудимым ФИО1 с прямым умыслом, поскольку он осознавал, что паспорт гражданина РФ на его имя будет использован в качестве удостоверения факта его участия в образовании юридического лица при прохождении процедуры регистрации и он не будет вести хозяйственную деятельность юридического лица. Каких-либо намерений и цели управления данным юридическим лицом подсудимый не имел изначально.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1 по данному факту по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Органом предварительного следствия ФИО1 также предъявлено обвинение в совершении четырёх преступных деяний, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

1) Так, в период с 24 октября 2023 до 15 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, после того как 24 октября 2023 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А» ИНН № и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице ООО «Сервис А», к номинальному генеральному директору и учредителю ООО «Сервис А» ФИО1, находящемуся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, посредством мессенджера «Telegram», обратилось неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть два расчётных счёта и выпустить банковскую карту ООО «Сервис А» в публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» (далее по тексту – ПАО КБ «УБРиР») с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и которые предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Сервис А», поскольку согласно данного предложения неустановленного лица, ФИО1, открыв расчётные счета и выпустив банковскую карту ООО «Сервис А» в ПАО КБ «УБРиР», не должен был иметь возможность контроля деятельности ООО «Сервис А», а также возможность контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161 -ФЗ «О национальной платежной системе».

Получив указанное предложение, у ФИО1, находящегося по месту своего проживания по адресу: <адрес>, в период с 24 октября 2023 до 15 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, из корыстных побуждений, при отсутствии намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А», в том числе самостоятельно производить денежные переводы по расчётным счетам ООО «Сервис А», открытым в ПАО КБ «УБРиР», возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по данным расчётным счетам ООО «Сервис А», то есть без возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», а также возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётным счётам ООО «Сервис А», открытым в ПАО КБ «УБРиР», выражающегося в отсутствии у ФИО1 возможности контроля деятельности ООО «Сервис А», отсутствии возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций по расчётным счетам ООО «Сервис А» с использованием электронных средств платежей ФИО1, в отсутствие юридических полномочий у неустановленного лица для совершения финансовых операций по расчётным счетам ООО «Сервис А», то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», 15 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Сервис А», из личной корыстной заинтересованности, умышленно, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде получения третьими лицами неконтролируемого им доступа к расчётным счетам ООО «Сервис А», открытым в ПАО КБ «УБРиР», и возможности самостоятельно беспрепятственного неправомерно, в отсутствие у третьих лиц соответствующих полномочий, осуществлять от имени ООО «Сервис А» приём, выдачу, перевод денежных средств по этим расчётным счетам, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, лично обратился в дополнительный офис «Центр кредитования» ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>.

Находясь в помещении вышеуказанного офиса, 15 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, заявление об акцепте оферты, заявление о подключении к системе быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт», заявления на выпуск банковской карты, предоставленные ему ведущим специалистом по работе с юридическими лицами ФИО30, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, при этом надлежащим образом был ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО КБ «УБРиР», условиями договоров, тарифами банка, подтвердил свою осведомлённость о недопустимости совершения противоправных действий, направленных на легализацию средств, полученных преступным путём, вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, принял обязательства выполнять данные условия, согласно которых ФИО1 было разъяснено, что кроме него никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетами, в том числе банковской картой, сим-картой, на абонентский номер которой по условиям заключенного договора будут направляться пароли для управления расчётными счетами, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты.

При составлении и подписании указанных документов ФИО1, находясь в помещении вышеуказанного офиса банка, 15 ноября 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации своего преступного умысла, указал в подписанных документах – заявлении об акцепте оферты, заявление о подключении к системе быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР ФИО11 Лайт», заявлении на выпуск банковской карты номер телефона № находившийся в полном распоряжении неустановленного лица, на который банком в автоматическом режиме 15 ноября 2023 года были направлены в форме SMS-сообщений: ссылка на официальный сайт ПАО КБ «УБРиР» www.ubbr.ru, предназначенная для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», и временный пароль, предназначенный для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, которые в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

На основании вышеуказанных собственноручно подписанных ФИО1 заявления об акцепте оферты, заявления о подключении к системе быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт», заявлений на выпуск банковской карты, 15 ноября 2023 года между ООО «Сервис А» в лице руководителя ФИО1 и ПАО КБ «УБРиР» был заключен договор, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «УБРиР» открыты два расчётных счёта на ООО «Сервис А» №№, №, выпущена банковская карта № и к ним подключена система дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», позволяющая принимать банку к исполнению распоряжения клиента, в том числе по дистанционному проведению операций по счетам в электронном виде, заверенные одноразовыми кодами, направляемыми банком в форме SMS-сообщений на указанный номер телефона № находившийся в распоряжении неустановленного лица.

Таким образом, ФИО1 15 ноября 2023 года в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подписав и заверив печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом заявление об акцепте оферты, заявление о подключении к системе быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт», заявления на выпуск банковской карты и указав в документах при регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» номер телефона № находившийся в распоряжении неустановленного лица, в нарушение ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ст.6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Сервис А», вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А» и осуществлять операции по открытым в ПАО КБ «УБРиР» расчётным счетам ООО «Сервис А», приобрёл в целях сбыта электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», размещенную на официальном сайте ПАО КБ «УБРиР» www.ubbr.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, банковскую карту №, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётным счетам ООО «Сервис А» №№,№.

Непосредственно после этого, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Сервис А», открытым в ПАО КБ «УБРиР», после того, как получил от сотрудника банка электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», размещенную на официальном сайте ПАО КБ «УБРиР» www.ubbr.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, банковскую карту №, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётным счетам ООО «Сервис А» №№, №, 15 ноября 2023 года в дневное время, находясь возле дополнительного офиса ПАО КБ «УБРиР» по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, таким образом сбыл вышеуказанные электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», размещенную на официальном сайт ПАО КБ «УБРиР» www.ubbr.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, банковскую карту №, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётным счетам ООО «Сервис А» №№, №, что обусловлено отсутствием возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», совершением неустановленным лицом операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, а также транзитным характером, совершаемых по данному расчётному счёту операций, на что указывает не соответствие совершаемых операций зарегистрированному основному виду коммерческой деятельности ООО «Сервис А», отсутствие налоговых отчислений ООО «Сервис А», отсутствие платежей по поддержанию хозяйственной деятельности ООО «Сервис А» и платежей, направленных на выплату заработных плат сотрудникам ООО «Сервис А», кратковременный период совершённых операций по расчётному счёту № (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и отсутствию совершённых операций по расчётному счёту №.

2) Кроме того, 15 ноября 2023 года в дневное время, точное время следствием не установлено, после того как 24 октября 2023 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А» ИНН №, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице ООО «Сервис А», к номинальному генеральному директору и учредителю ООО «Сервис А» ФИО1, находящемуся возле дополнительного офиса «Центр кредитования» ПАО АК «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, обратилось неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт ООО «Сервис А» в публичном акционерном обществе «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк») с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и которые предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», поскольку согласно данного предложения неустановленного лица, ФИО1, открыв расчётный счёт ООО «Сервис А» в ПАО «Сбербанк», не должен был иметь возможность контроля деятельности ООО «Сервис А», а также возможность контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Получив указанное предложение, у ФИО1, находящегося возле дополнительного офиса «Центр кредитования» ПАО АК «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, 15 ноября 2023 года, точное время следствием не установлено, из корыстных побуждений, при отсутствии намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А», в том числе самостоятельно производить денежные переводы по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО «Сбербанк», возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть без возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», а также возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе».

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО «Сбербанк», выражающегося в отсутствии у ФИО1 возможности контроля деятельности ООО «Сервис А», отсутствии возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций по расчётному счёту ООО «Сервис А» с использованием электронных средств платежей, ФИО1, в отсутствие юридических полномочий у неустановленного лица для совершения финансовых операций по расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», 15 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Сервис А», из личной корыстной заинтересованности, умышленно, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде получения третьими лицами неконтролируемого им доступа к расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО «Сбербанк» и возможности самостоятельно беспрепятственного неправомерно осуществлять от имени ООО «Сервис А» приём, выдачу, перевод денежных средств по этому расчётному счёту, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, лично обратился в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Находясь в помещении вышеуказанного офиса, 15 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в котором собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта, предоставленное ему старшим клиентским менеджером Свидетель №4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, при этом надлежащим образом был ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «Сбербанк», условиями договоров, тарифами банка, подтвердил свою осведомлённость о недопустимости совершения противоправных действий, направленных на легализацию средств, полученных преступным путём, вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, и принял обязательства выполнять данные условия, согласно которых ФИО1 было разъяснено, что кроме него никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, в том числе сим-картой, на абонентский номер которой по условиям заключенного договора будут направляться пароли для управления расчётным счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты.

При составлении и подписании указанного документа ФИО1, находясь в помещении данного офиса банка, 15 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации своего преступного умысла, указал в подписанном документе номер телефона № а также адрес электронной почты <данные изъяты> находившиеся в полном распоряжении неустановленного лица, на которые банком в автоматическом режиме 15 ноября 2023 года были направлены на номер телефона № – ссылка на официальный сайт ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru, предназначенная для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», и временный пароль, предназначенный для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, на адрес электронной почты <данные изъяты> – логин, также предназначенный для удаленной регистрации в личном кабинете в системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» на официальном сайте ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru, которые в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

На основании вышеуказанного собственноручно подписанного ФИО1 заявления, 15 ноября 2023 года между ООО «Сервис А» в лице руководителя ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор, в соответствии с которым 15 ноября 2023 года открыт в ПАО «Сбербанк» расчётный счёт на ООО «Сервис А» № к нему выпущена дебетовая бизнес карта МИР без пластикового носителя и подключена система дистанционного банковского обслуживания, «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющая принимать банку к исполнению распоряжения клиента, в том числе по дистанционному проведению операций по счёту в электронном виде, заверенные одноразовыми кодами, направляемыми банком в форме SMS-сообщений на указанный номер телефона № находившийся в распоряжении неустановленного лица.

Таким образом, ФИО1, 15 ноября 2023 года в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подписав и заверив печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта, и указав в данном документе абонентский №, находившийся в распоряжении неустановленного лица, в нарушение ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ст.6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Сервис А», вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А» и осуществлять денежные операции по открытому в ПАО «Сбербанк» расчётному счёту ООО «Сервис А», приобрёл в целях сбыта вышеуказанные электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», размещённую на официальном сайт ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №.

Непосредственно после этого, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытым в ПАО «Сбербанк», после того, как получил от сотрудника банка электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», размещенную на официальном сайте ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, 15 ноября 2023 года в дневное время, находясь возле дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, таким образом сбыл вышеуказанные электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», размещённую на официальном сайте ПАО «Сбербанк» www.sberbank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, что обусловлено отсутствием возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», совершением неустановленным лицом операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего и ООО «Сервис А», а также транзитным характером, совершаемых по данному расчётному счёту операций, на что указывает не соответствие совершаемых операций зарегистрированному основному виду коммерческой деятельности ООО «Сервис А», отсутствие налоговых отчислений ООО «Сервис А», отсутствие платежей по поддержанию хозяйственной деятельности ООО «Сервис А» и платежей, направленных на выплату заработных плат сотрудникам ООО «Сервис А», кратковременный период совершённых операций по данному расчётному счёту (с 16 ноября 2023 по 20 ноября 2023 года).

3) Кроме того, в период с 15 ноября 2023 до 21 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, после того как 24 октября 2023 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А» ИНН № и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице ООО «Сервис А», к номинальному генеральному директору и учредителю ООО «Сервис А» ФИО1, находящемуся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, посредством мессенджера Telegram, обратилось неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт ООО «Сервис А» в публичном акционерном обществе Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» БАНК (далее по тексту – ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК) с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и которые предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», поскольку согласно данного предложения неустановленного лица, ФИО1, открыв расчётный счёт ООО «Сервис А» в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, не должен был иметь возможность контроля деятельности ООО «Сервис А», а также возможность контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Получив указанное предложение, у ФИО1, находящегося по месту своего проживания по адресу: <адрес>, в период с 15 ноября 2023 до 21 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, из корыстных побуждений, при отсутствии намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А», в том числе самостоятельно производить денежные переводы по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по данному расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть без возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», а также возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, выражающегося в отсутствии у ФИО1 возможности контроля деятельности ООО «Сервис А», отсутствии возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций по расчётному счёту ООО «Сервис А» с использованием электронных средств платежей ФИО1, в отсутствие юридических полномочий у неустановленного лица для совершения финансовых операций по расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», 20 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Сервис А», из личной корыстной заинтересованности, умышленно, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде получения третьими лицами неконтролируемого им доступа к расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, и возможности самостоятельно беспрепятственного неправомерно, в отсутствие у третьих лиц соответствующих полномочий, осуществлять от имени ООО «Сервис А» приём, выдачу, перевод денежных средств по этим расчётным счетам, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, лично обратился в операционный офис «Челябинский №1» ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>.

Находясь в помещении вышеуказанного офиса, 20 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, предоставленное ему менеджером по развитию отношений с партнерами Свидетель №6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, при этом надлежащим образом был ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, условиями договоров, тарифами банка, подтвердил свою осведомленность о недопустимости совершения противоправных действий, направленных на легализацию средств, полученных преступным путём, вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, принял обязательства выполнять данные условия, согласно которых ФИО1 было разъяснено, что кроме него никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, в том числе сим-картой, на абонентский номер которой по условиям заключенного договора будут направляться пароли для управления расчётным счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты.

При составлении и подписании указанного документа ФИО1, находясь в помещении данного офиса банка, 20 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации своего преступного умысла, указал в подписанном документе в качестве желаемого логина для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» ИНН ООО «Сервис А» – № кодовое слово – «сервис», известные неустановленному лицу, а также номер телефона № находившийся в полном распоряжении неустановленного лица, на который банком в автоматическом режиме ДД.ММ.ГГГГ были направлены в форме SMS-сообщений: ссылка на официальный сайт ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru, предназначенная для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», и временный пароль, предназначенный для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, которые в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

На основании вышеуказанного собственноручно подписанного ФИО1 заявления о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, 20 ноября 2023 года между ООО «Сервис А» в лице руководителя ФИО1 и ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК был заключен договор, в соответствии с которым 21 ноября 2023 года открыт в ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» расчётный счёт на ООО «Сервис А» № и к нему подключена система дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», позволяющая принимать банку к исполнению распоряжения клиента, в том числе по дистанционному проведению операций по счёту в электронном виде, заверенные одноразовыми кодами, направляемыми банком в форме SMS-сообщений на указанный номер телефона № находившийся в распоряжении неустановленного лица.

Таким образом, ФИО1, в период с 20 ноября 2023 по 21 ноября 2023 года в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подписав и заверив печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, и указав в данном документе в качестве желаемого логина для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ» ИНН ООО «Сервис А» – №, кодовое слово «сервис», известные неустановленному лицу, а также абонентский №, находившийся в распоряжении неустановленного лица, в нарушение ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ст.6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Сервис А», вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А» и осуществлять операции по открытому в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК расчётному счёту ООО «Сервис А», приобрёл в целях сбыта вышеуказанные электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», размещенную на официальном сайте ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удаленной регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №.

Непосредственно после этого, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытым в ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК, после того, как получил от сотрудника банка электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», размещённую на официальном сайте ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, 21 ноября 2023 года в дневное время, находясь возле дополнительного офиса ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, таким образом сбыл вышеуказанные электронные средства платежа: ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАЙВ», размещённую на официальном сайте ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК www.akbars.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, предназначенные для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, что обусловлено отсутствием возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», совершением неустановленным лицом операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, а также транзитным характером, совершаемых по данному расчётному счёту операций, на что указывает не соответствие совершаемых операций зарегистрированному основному виду коммерческой деятельности ООО «Сервис А», отсутствие налоговых отчислений ООО «Сервис А», отсутствие платежей по поддержанию хозяйственной деятельности ООО «Сервис А» и платежей, направленных на выплату заработных плат сотрудникам ООО «Сервис А», кратковременный период совершённых операций по данному расчётному счёту (с 29 ноября 2023 по 01 декабря 2023 года).

4) Кроме того, в период с 21 ноября 2023 до 24 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, после того как 24 октября 2023 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «Сервис А» ИНН № и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице ООО «Сервис А», к номинальному генеральному директору и учредителю ООО «Сервис А» ФИО1, находящемуся по месту своего проживания по адресу: <адрес>, посредством мессенджера Telegram, обратилось неустановленное следствием лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчётный счёт ООО «Сервис А» в акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее по тексту – АО «Альфа-Банк») с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть этому лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, и которые предназначены для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», поскольку согласно данного предложения неустановленного лица, ФИО1, открыв расчётный счёт ООО «Сервис А» в АО «Альфа-Банк», не должен был иметь возможность контроля деятельности ООО «Сервис А», а также возможность контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Получив указанное предложение, у ФИО1, находящегося по месту своего проживания по адресу: <адрес>, в период с 21 ноября 2023 до 24 ноября 2023 года, точные дата и время следствием не установлены, из корыстных побуждений, при отсутствии намерений в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А», в том числе самостоятельно производить денежные переводы по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в АО «Альфа-Банк», возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по данному расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть без возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», а также возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего, то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в АО «Альфа-Банк», выражающегося в отсутствии у ФИО1 возможности контроля деятельности ООО «Сервис А», отсутствии возможности контроля совершения неустановленным лицом денежных операций по расчётному счёту ООО «Сервис А» с использованием электронных средств платежей ФИО1, в отсутствие юридических полномочий у неустановленного лица для совершения финансовых операций по расчётному счёту ООО «Сервис А», то есть в нарушении требований ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», 24 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Сервис А», из личной корыстной заинтересованности, умышленно, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде получения третьими лицами неконтролируемого им доступа к расчётным счетам ООО «Сервис А» и возможности самостоятельно беспрепятственного неправомерно, в отсутствие у третьих лиц соответствующих полномочий, осуществлять от имени ООО «Сервис А» приём, выдачу, перевод денежных средств по этому расчётному счёту, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, лично обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>.

Находясь в помещении вышеуказанного офиса, 24 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, собственноручно подписал и заверил печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», предоставленное ему менеджером Свидетель №5, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, при этом ФИО1 был надлежащим образом ознакомлен с правилами банковского обслуживания юридических лиц в АО «Альфа-Банк», с положениями соглашения и договора через сайт Банка в сети «Интернет», подтвердил своё согласие с условиями соглашения, договора и тарифами АО «Альфа-Банк», принял обязательства выполнять данные условия, согласно которых ФИО1 было разъяснено, что кроме него никто не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, в том числе сим-картой, на абонентский номер которой по условиям заключенного договора будут направляться пароли для управления расчётным счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты.

При составлении и подписании указанного документа ФИО1, находясь в помещении данного офиса банка, 24 ноября 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, следуя указаниям неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реализации своего преступного умысла, указал в подписанном документе номер телефона № находившийся в полном распоряжении неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, на который банком в автоматическом режиме 24 ноября 2023 года были направлены в форме SMS-сообщений ссылка на официальный сайт АО «Альфа-Банк» www.alfabank.ru, предназначенная для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, которые в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа средством и (или) способом, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

Получив в полное распоряжение данные электронные средства платежа, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, 24 ноября 2023 года в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, посредством неустановленной компьютерной техники с доступом к сети Интернет, располагая абонентским номером телефона № в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», размещенной на сайте www.alfabank.ru в сети Интернет, самостоятельно сформировало и подписало от лица ФИО1, посредством ввода в личном кабинете SMS-кода, поступившего на абонентский №, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором указало в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» адрес электронной почты <данные изъяты> а также абонентский №, находившиеся в полном распоряжении неустановленного лица, что позволило ему в дальнейшем неправомерно, в отсутствие соответствующих полномочий совершать юридически значимые действия от имении ООО «Сервис А», подписывать электронные платёжные документы электронной подписью ФИО1 в системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа- Бизнес Онлайн» посредством ввода одноразовых паролей из SMS-сообщений, поступающих на абонентский № в целях осуществления перевода денежных средств в рамках дистанционного банковского обслуживания.

На основании вышеуказанного подписанного и заверенного печатью ООО «Сервис А», ранее полученной от неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ФИО1 лично подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», а также подтверждения (заявление) о присоединении и подключении услуг, подписанного электронным способом от имени ФИО1 неустановленным лицом, 24 ноября 2023 года между ООО «Сервис А» в лице руководителя ФИО1 и АО «Альфа-Банк» был заключен договор, в соответствии с которым 24 ноября 2023 года открыт в АО «Альфа-Банк» расчётный счёт на ООО «РЕСУРС» № к нему выпущена пластиковая карта № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющая принимать банку к исполнению распоряжения клиента, в том числе по дистанционному проведению операций по счёту в электронном виде, заверенные одноразовыми кодами, направляемыми банком в форме SMS-сообщений на указанный номер телефона № находившийся в распоряжении неустановленного лица.

Таким образом, ФИО1, 24 ноября 2023 года в дневное время, находясь в помещении дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, следуя указаниям неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подписав и заверив печатью ООО «Сервис А», ранее переданной ему неустановленным лицом, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и указав в данном документе абонентский №, находившийся в распоряжении неустановленного лица, в нарушение ст.27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и ст.6.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «Сервис А», вести финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сервис А» и осуществлять денежные операции по открытому в АО «Альфа-Банк» расчётному счёту ООО «Сервис А», приобрёл в целях сбыта электронные средства платежа: пластиковую карту №, ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, посредством которой в свою очередь неустановленное лицо получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, предназначенной для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №.

Непосредственно после этого, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А», открытому в АО «Альфа-Банк», после того, как получил от сотрудника банка электронные средства платежа: пластиковую карту №, ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, посредством которой в свою очередь неустановленное лицо получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, предназначенной для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, 24 ноября 2023 года в дневное время, находясь возле дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, таким образом сбыл электронные средства платежа: пластиковую карту №, ссылку, предназначенную для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, логин и временный пароль, предназначенные для удалённой регистрации в данной системе в личном кабинете, посредством которой в свою очередь неустановленное лицо получило доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», размещённую на официальном сайте АО «Альфа-Банк» www.akfabank.ru, предназначенной для неправомерного приёма, выдачи перевода неустановленным лицом денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» №, что обусловлено отсутствием возможности контроля со стороны ФИО1 деятельности ООО «Сервис А», совершением неустановленным лицом операций с использованием электронных средств платежей ФИО1 не в интересах последнего и ООО «Сервис А», а также транзитным характером, совершаемых по данному расчётному счёту операций, на что указывает не соответствие совершаемых операций зарегистрированному основному виду коммерческой деятельности ООО «Сервис А», отсутствие налоговых отчислений ООО «Сервис А», отсутствие платежей по поддержанию хозяйственной деятельности ООО «Сервис А» и платежей, направленных на выплату заработных плат сотрудникам ООО «Сервис А», кратковременный период совершённых операций по данному расчётному счёту (с 24 ноября 2023 по 29 ноября 2023 года).

Государственным обвинителем в качестве доказательств виновности ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях, помимо указанных выше, представлены следующие доказательства, исследованные в судебном заседании.

Показания свидетеля Свидетель №4, оглашённые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которых она в период с 2016 года по февраль 2024 года работала в должности менеджера по продажам в ПАО «Сбербанк» в отделениях банка в <адрес>. В её должностные обязанности входило продажа сервисов банка, обслуживание клиентов, а именно физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе открытие расчётных счетов организаций, заключения с ними договоров открытие расчётных счетов. В ходе допроса ей предоставлены документы, свидетельствующие об открытии в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № «Сервис А» ИНН № а именно юридическое дело организации. По данному факту может пояснить следующее. 15 ноября 2023 года в дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, где она работала на тот момент обратился ФИО1, находящийся в должности директора ООО «Сервис А», с вопросом открытия расчётного счёта и присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «Сбербанк». Она занялась составлением договора с ООО «Сервис А», при этом ФИО1 представил ей в бумажном виде паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, решение единственного учредителя № ООО «Сервис А», устав ООО «Сервис А» ей поступил на рабочую почту в электронном виде. Личность ФИО1 ею была идентифицирована как директора ООО «Сервис А». Между ПАО Сбербанк и ООО «Сервис А» был заключен договор-конструктор, на основании которого был открыт один расчётный счёт №. Согласно представленным документам ООО «Сервис А» имел юридический адрес местонахождения: <адрес>. При заключении заявления о присоединении к договору-конструктору клиент присоединяется к правилам банковского обслуживания, условиям открытия и обслуживания расчётного счёта, а также условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. ФИО1 были под роспись разъяснены указанные правила, в том числе, ФИО1 был проинформирован о том, что на указанный им телефон и адрес электронной почты придут логин и пароль от личного кабинета системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» и для дальнейшего подтверждения финансовых операций будет использоваться указанный им абонентский номер сотового телефона по управлению и распоряжению расчетным счетом ООО «Сервис А». Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в банковских документах, заполняемых при открытии расчётного счёта. Существенным нарушением условий любого из договоров, включая, но, не ограничиваясь, являются: не предоставление клиентом при заключении договора достоверной информации о месте нахождения клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделённых правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте. Клиент несёт ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счёта, и ведения по нему банковских операций, о чём клиент предупреждается как в договоре, так и сотрудником банка устно при подписании договора, а также при подаче документов. Для управления счётом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» – автоматизированный сервисный продукт ПАО «Сбербанк», в удалённом доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объёме, определённом в Заявлении о присоединении, посредством системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» файловая система без использования USB-токена в порядке и на условиях, установленных договором-конструктором и приложениями к нему. Система «Сбербанк Бизнес Онлайн» – это компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном Интернет-ресурсе ПАО Сбербанк, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приёма денежных средств со счетов клиента и других функций. ФИО1 в день открытия расчётного счёта в договоре-конструкторе был выбран пакет услуг «Легкий старт», в состав которого входит, оформление цифровой банковской карты, содержащая в себе сведения о счёте клиента, иные сведения о нём, и сведения о ПИН-коде (который устанавливается клиентом в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», после того, как будет открыт расчётный счёт организации), предназначенный для осуществления перевода, снятия и приёма денежных средств со счёта клиента, к которому привязана цифровая карта, кроме того цифровая банковская карта при помощи мобильного приложения «Mirpay» может быть привязана к мобильному устройству (сотовому телефону) для дальнейшего осуществления операций в терминалах и банкоматах. Банковская карта привязана к основному расчётному счёту и имеет доступ ко всем денежным средствам, находящимися на основном расчётом счёте. В заявлении о присоединении в ПАО Сбербанк содержится информация об оформлении для ФИО1, как руководителя ООО «Сервис А» цифровой банковской карты «Дебетовая бизнес карта-мир», карта была оформлена на его имя без пластикового носителя, с кодом клиента, который отображается в системе «Сбербизнес» и обновляется каждые сутки, карта была оформлена ФИО1 15 ноября 2023 года в офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>. При открытии счёта ФИО1 был указан номер телефона № а также электронная почта <данные изъяты> Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счётом от имени клиента. После открытия 15 ноября 2023 года расчётного счёта ФИО1, как руководитель юридического лица, начал иметь доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа систему. ФИО1 была направлена информация с наименованием логина в виде письма на электронную почту № и пароль в виде СМС-сообщения на абонентский номер сотового телефона № для доступа к расчётному счёту по интернет клиент-банку. Лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком, как клиент, в данном случае, как руководитель ООО «Сервис А», и как клиент банка самолично. Согласно заявления, указано одно лицо на право использования счета – ФИО1 Никого более он не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например, при наличии у такого лица логина, пароля, абонентского номера сотовой связи, обладает возможностью использовать полной функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, приём, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиента. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе, электронных, о чём клиент ставит свою подпись в Заявлении о присоединении к договору-конструктору в ПАО «Сбербанк России». Также каждому клиенту согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счёта, а именно, что никто, кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчётным счётом, о чём банк уведомляет клиента при открытии счёта, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Она не помнит, приходил ли ФИО31 один в банк или в чьём-то сопровождении, но в целом на практике может возникнуть такая ситуация, что с клиентом желающим открыть расчётный счёт или воспользоваться иными услугами банка может быть в сопровождении третье лицо, которое может быть компаньоном клиента или же сотрудник организации, либо, например бухгалтер.

(т.2 л.д.69-73)

Показания свидетеля Свидетель №6, оглашённые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которых она работает в должности менеджера по развитию отношений с партнерами в ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» с 17 октября 2023 года. Её рабочее место находится по адресу: <адрес>. В её должностные обязанности входило обслуживание клиентов, а именно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе открытие расчётных счетов организаций, заключения с ними договоров открытие расчётных счетов и последующее обслуживание. Ей в ходе допроса предоставлены документы, свидетельствующие об открытии в ПАО «АК БАРС» БАНК расчётного счёта № ООО «Сервис А» ИНН № а именно юридическое дело организации. По данному факту может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «АК БАРС» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1, находящийся в должности директора, а также являющийся учредителем ООО «Сервис А», с вопросом о присоединении к банковскому обслуживанию ПАО «АК БАРС» БАНК, открытию расчётного счёта. Она точно помнит, что ФИО1 в банк приходил один. В ПАО «АК БАРС» БАНК имеется практика в том, что при открытии расчётного счёта юридического лица, потенциальный клиент банка может позвонить и уточнить необходимый пакет документов для открытия расчётного счёта. После того, как сотрудником банка озвучен необходимый пакет документов, потенциальный клиент также может выслать в адрес банка по средством электронной почты крипто-контейнер с уставными документами организации, который имеется у юридического лица и предоставляется ему при учреждении организации Федеральной налоговой службой. Обращался ли указанным способом ФИО1 к ним банковское учреждение она не помнит, и, если такое письмо в адрес банковского учреждения действительно поступало, с какого адреса электронной почты оно поступило, она так же не помнит, так как к настоящему моменту прошло много времени. Соответственно, 20 ноября 2023 года ФИО1, скорее всего вышеуказанным способом направления документов по электронной почте представил ей учредительные документы ООО «Сервис А», решение о создании общества, а также предъявил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации. В связи с желанием ФИО1 между ПАО «АК БАРС» БАНК и ООО «Сервис А» был заключен договор в виде Заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС» БАНК. Согласно представленным документам, ООО «Сервис А» имел юридический адрес местонахождения: <адрес>. При заключении Заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС» БАНК на открытие расчётных счетов и присоединения к банковскому обслуживанию ПАО «АК БАРС» БАНК, ФИО1 были под роспись разъяснены правила банковского обслуживания, в том числе, что ФИО1 был проинформирован о том, что на указанный им телефон придёт пароль от личного кабинета «АК БАРС Бизнес-онлайн» и для дальнейшего подтверждения финансовых операций будет использоваться указанный абонентский номер сотового телефона по управлению и распоряжению расчётным счётом ООО «Сервис А». Логин от личного кабинета «АК БАРС Бизнес-онлайн» выбирается самим клиентом при заключении и подписании клиентом банка Заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС» БАНК, в основном клиентами в качестве логина избирается ИНН организации или электронная почта, в данном случае ФИО1 правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в банковских документах, заполняемых при открытии расчётного счёта. Существенным нарушением условий любого из договоров, включая, но, не ограничиваясь, являются: не предоставление клиентом при заключении договора достоверной информации о месте нахождения клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте. Клиент несёт ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счёта и ведения по нему банковских операций, о чём клиент предупреждается как в договоре, так и сотрудником банка устно при подписании договора, а также при подаче документов. 21 ноября 2023 года ООО «Сервис А» на основании заключенного заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС» БАНК, был открыт один расчётный счёт №. Для управления счётом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания – «АК БАРС Бизнес-онлайн» автоматизированный сервисный продукт ПАО «АК БАРС» БАНК, в удаленном доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объёме, определённом в заявлении о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов, посредством системы «АК БАРС Бизнес-онлайн», файловая система без использования USB- токена в порядке и на условиях, установленных заявлением-офертой и приложениями к нему. Система «АК БАРС Бизнес-онлайн» – это компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном Интернет-ресурсе ПАО «АК БАРС» БАНК, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приёма денежных средств со счетов клиента и других функций. ФИО1 в день открытия расчётного счёта в заявлении-оферте был выбран пакет услуг «Крепко на ногах». При открытии счёта ФИО1 был указан номер телефона № а также электронная почта <данные изъяты> Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени клиента. После открытия 21 ноября 2023 года расчётного счёта, ФИО31, как руководитель юридического лица, начал иметь доступ к системе «АК БАРС Бизнес-онлайн», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа систему. ФИО1 была направлена информация в виде в виде СМС-сообщения на абонентский номер сотового телефона № а именно пароль для доступа к расчётному счёту в системе «АК БАРС Бизнес-онлайн». Лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком, как клиент, в данном случае, как руководитель ООО «Сервис А», и как клиент банка самолично. Согласно заявления о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов в ПАО «АК БАРС» БАНК, указано одно лицо на право использования счета – ФИО1 Никого более он не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В то же время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счётом, например, при наличии у такого лица логина, пароля, абонентского номера сотовой связи, обладает возможностью использовать полной функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, приём, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиента. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе, электронных, о чем клиент ставит свою подпись в Заявлении-о присоединении на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «АК БАРС» БАНК. В данном случае ФИО1 она лично согласно инструкции банка, разъяснила правила пользования средствами управления счетами, а именно, что никто, кроме него не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счётом, так как это является их компрометацией и может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Никто кроме него не имеет право использовать средства управления расчётным счётом, о чём банк уведомляет клиента при открытии счёта, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, то есть в данном случае на ФИО1

(т.2 л.д.185-189)

Показания свидетеля ФИО30, оглашённые на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которых она работает в должности главного специалиста по работе с юридическими лицами ПАО «УБРиР» с марта 2024 года. В её должностные обязанности входит открытие, закрытие счетов, сопровождение, внесение изменений в юридические дела организаций и т.д. 15 ноября 2023 года она находилась на рабочем месте в дополнительном офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, на тот момент работала в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В отделение ПАО «УБРиР» обратился ФИО1 с просьбой открыть расчётный счёт. ФИО1 был приглашён в рабочий кабинет, им были представлены документы представляемой им организации и паспорт на его имя. Для начала был осуществлён входной контроль, то есть, оценена внешность, её соответствие фотографии в паспорте, паспорт проверен с помощью приборов ультракрасного и фиолетового свечения, проведён визуальный осмотр, составлен чек-лист проверки паспорта. Она хорошо помнит визит ФИО1, он был один, предоставил ей следующие документы из ИФНС – крипто контейнер, который был направлен на рабочую электронную почту с электронной почты <данные изъяты> и содержал в себе свидетельство о регистрации с номером ИНН и ОГРН, устав ООО «Сервис А» и лист записи ЕГРЮЛ, который так же был проверен при помощи имеющейся специальной программы. В бумажном виде ФИО1 предоставил решение единственного учредителя № о создании ООО «Сервис А» от 19 октября 2023 года. При проверке документов было идентифицировано как юридическое лицо ООО «Сервис А» ИНН №, так и личность директора ФИО1 Все документы ею были отсканированы после проверки и заведены в программное обеспечение по юридическому лицу и по физическому лицу. Далее ФИО1 на номер сотового телефона, который он сообщил, направлен код для подтверждения номера. Далее заявка на открытие счёта была отправлена в службу безопасности, после получения одобрения, то есть положительного решения на ООО «Сервис А» был открыт расчётный счёт №, одновременно по просьбе клиента был открыт корпоративный счёт № с выпуском банковской карты (движения денежных средств по данному счету не было). Далее ФИО1 были подписаны следующие документы: заявление об акцепте оферты, заявление на открытие расчётного и корпоративного счетов, карточка с образцами подписей и печати, заявление на подключение интернет-банка, 2 заявления на выпуск корпоративной карты №, заявление на подключение системы быстрых платежей и заявление на оказание консультационных услуг. Заявка на открытие счёта заранее не подавалась, счёт открыт в день обращения. Электронная цифровая подпись банком отдельно не выпускалась. Клиент получает логин от личного кабинета на руки, первичный пароль от входа в личный кабинет приходит на указанный клиентом в заявлении номер телефона в течение суток, впоследствии клиент для управления расчётным счётом может зайти в свой личный кабинет через главную страницу сайта банка www.ubbr.ru, либо устанавливает на свой телефон приложение и, таким образом, может дистанционно управлять счётом. ФИО1 был предоставлен сформированный банком логин, пароли предоставлялись через смс коды по указанному им номеру телефона. Согласно договору о присоединении к системе электронного документооборота ПАО КБ «УБРиР» клиент обязуется использовать полученные у банка программно-технические средства только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СЭД, не передавать без письменного согласия банка данные денежные средства третьим лицам. ФИО1 был предупреждён об ответственности за передачу данных третьим лицам. ФИО1 на руки был выдан второй экземпляр документов по открытию счёта и логин от входа в интернет-банк, переданы клиенту лично.

(т.2 л.д.276-279)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» (ИНН №), предоставленных по запросу ПАО «Сбербанк» в качестве приложения к сопроводительному письму ПАО «Сбербанк» <данные изъяты>

1) Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «СЕРВИС А» (ИНН №): выписка по счёту, справка о наличии счетов, сведения о должностных лицах, сведения об IP-адресах, договор о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнесе Онлайн» заключен ДД.ММ.ГГГГ №. Электронные ключи к удаленному доступу не выдавались (использование одноразовых SMS-сообщений +<данные изъяты> Договор заключил при личной явке в отделение банк директор ФИО1, действующий на основании устава. Приложение к письму DVD-RW диск;

2) DVD-RW диск, согласно которого установлено следующие файлы:

№ (данные по IP-адресам). Установлено, что пользователь производил выход в интернет с целью управления банковским счётом с IP-адресов: <данные изъяты> «Т2Мобайл»; <данные изъяты> (ПАО «Ростелеком» <адрес>);

NS_№_info (справка по счетам). Установлено, что ООО «СЕРВИС А» (ИНН №) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в Доп офисе № по адресу: <адрес>, тел № ДД.ММ.ГГГГ открыт расчётный счёт №;

VS_№info (выписка по операциям на счёте). Установлено, что предоставлена выписка по счёту № клиента ООО «СЕРВИС А» за периоде ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ расходование 70,00 руб. в – комиссия за смс информирование по телефону *№ ДД.ММ.ГГГГ поступление 3000,00 руб. – выплата вознаграждения за участие в акции; ДД.ММ.ГГГГ – расходование 50,00 руб. плата за перевод с бизнесс-карты на карту Сбербанка; ДД.ММ.ГГГГ расходование 2800,00 руб. перевод с бизнес-карты № на карту Сбербанка;

Сопроводительное письмо РКК-222117 аналогично представленному;

СФЛ_№ Установлено, что указанный документ содержит сведения о директоре ООО «СЕРВИС А» – ФИО1, начало срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>. Адрес регистрации: <адрес>. Контакты: телефон №, электронная почта <данные изъяты>

Фотоизображение лица ФИО1

(т.2 л.д.3-7)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, произведена выемка документов (копии юридического дела) по открытию расчётного счёта ООО «Сервис А» ИНН №

(т.2 л.д.24-28)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены ксерокопии документов в отношении ООО «Сервис А» ИНН № по открытию расчётного счёта № на 32 листах, изъятых в ходе выемки в ПАО АКБ «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>

1) Уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» уведомляет о возможности совершения расходных операций по счёту № директора ФИО1 сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

2) Скан-копия решения единственного учредителя ООО «Сервис А» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сервис А» – ФИО1 решил: создать Общество с ограниченной ответственностью «Сервис А», утвердить полное фирменное наименование общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Сервис А»; определить следующее место нахождения Общества: <адрес> уставный капитал Общества определить в размере 30000 руб.; определить размер и номинальную стоимость доли единственного учредителя Общества следующим образом: доля номинальной стоимости 30000 руб., что составляет 100% уставного капитала; оплатить уставный капитал Общества полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества; утвердить устав Общества согласно текущей редакции; назначить себя на должность единоличного исполнительного органа. Документ подписан директором ФИО1;

3) Заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу ООО «Сервис А» ИНН № (юридический адрес: <адрес> телефон – № адрес электронной почты организации – <данные изъяты>), в лице генерального директора ФИО1, просит ПАО «Сбербанк» открыть банковский счёт в валюте Российской Федерации, присоединяется к действующей редакции договора-конструктора и подтверждает, что ознакомился с договором-конструктором, понимает его текст и выражает своё согласие с ним и обязуется его выполнять. Также, указанный клиент, согласно данного документа, присоединяется к условиям открытия и обслуживания расчётного счёта клиента, просит подключить пакет услуг «Легкий старт» к расчётному счёту, открываемому на основании данного заявления, просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», подтверждает, что ознакомился с тарифами, выражает согласие с ними, и обязуется их выполнять. Также клиент просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1, в качестве способа защиты системы и подписания документов выбраны одноразовые SMS-пароли, в качестве мобильного телефона для отправки SMS-сообщений указан №, в качестве адреса электронной почты для направления логина указано – <данные изъяты> На основании данного договора-конструктора ООО «Сервис А» открыт банковский счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью старшего клиентского менеджера банка Свидетель №4;

4) Информационные сведения о клиенте документу ООО «Сервис А» ИНН №. Согласно документу сферой деятельности предприятия является предоставление услуг, сумма планируемых операций – до 1 000 000 руб. в месяц, планируется снимать денег наличными – до 100 000 руб. в месяц, контрагенты не определены, основным источником происхождения денежных средств предприятия указана прибыль от хозяйственной деятельности. В качестве сотрудника банка, принявшего решение о приёме клиента на обслуживание, указана Свидетель №4 Документ сформирован ДД.ММ.ГГГГ;

5) Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в <адрес>;

6) Копия устава ООО «Сервис А», утверждённого решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сервис А» создано и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией. Местом нахождения общества согласно Устава является адрес: <адрес>. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономические, не запрещённые законодательством РФ. Документ заверен электронной подписью налоговой инспекции;

7) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Сервис А», согласно которому данному предприятию присвоен ОГРН № поставлена на учёт ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Документ заверен электронной подписью налоговой инспекции;

8) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно данному документу в отношении ООО «Сервис А» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером № ИНН № Юридический адрес: <адрес>, адрес электронной почты организации – <данные изъяты> Учредитель (участник) ООО «Сервис А» – ФИО1 Директор – ФИО1 Основной вид деятельности – деятельность по чистке и уборке прочая. Заявитель – ФИО1 Для внесения записи в ЕГРЮЛ предоставлены документы: устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность, Р11001 заявление о создании юридического лица. Все документы предоставлены в электронном виде;

9) Получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), согласно которому ФИО1 уведомляется о том, что получить КСКПЭП он может в Удостоверяющем центре Центрального банка РФ, для получения которого необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, USB- носитель для записи сертификата и ключа электронной подписи. КСКПЭП может быть использована для юридически значимого документооборота, на всех электронных площадках и сервисах, при предоставлении налоговых деклараций;

10) Выписка по счёту № клиента ООО «СЕРВИС А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено: ДД.ММ.ГГГГ расходование 70,00 руб. – комиссия за смс информирование по телефону №; ДД.ММ.ГГГГ поступление 3000,00 руб. – выплата вознаграждения за участие в акции; ДД.ММ.ГГГГ – расходование 50,00 руб. плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка; ДД.ММ.ГГГГ расходование 2800,00 руб. перевод с бизнес-карты № на карту Сбербанка.

(т.2 л.д.29-34)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» (ИНН № предоставленных по запросу АО «Альфа- банк» в качестве приложения к сопроводительному письму АО «Альфа- банк».

1) Сопроводительное письмо АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «СЕРВИС А» (ИНН №): выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка о счетах: счёт № открыт ДД.ММ.ГГГГ. Счёт открыт при личной встрече с работником/ представителем Банка. Пластиковая карта № выдана клиенту – основной счёт №; транзакции по пластиковой карте; информация по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнесс Онлайн»;

2) CD-R диск, на котором имеются следующая информация:

ipAdress. В ходе осмотра установлено, что пользователь производил выход в интернет с целью управления банковским счётом с использованием абонентского номера <данные изъяты>

выписки по счетам. В ходе осмотра установлено, что предоставлена выписка по счёту № клиента ООО «СЕРВИС А» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ поступление 220 000,00 руб. от ООО «АРС» ИНН № – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за скальный грунт; ДД.ММ.ГГГГ поступление 640 350,00 руб. от ООО «Металлстройинвест» ИНН № оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ – расходование 500 100,00 руб. ИП ФИО4 ИНН № – оплата по счёту № от 24/11 за СМР; ДД.ММ.ГГГГ поступление 512 300,00 руб. от ООО «ЛИ ТРЕЙДИНГ» ИНН № – предоплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ поступление 512 300,00 руб. от ООО «ЛИ ТРЕЙДИНГ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ снятие по № через ТУ – 200 000,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ расчёты по карте № через ТУ – 1 045 948,25 руб.;

транзакции _ПК_ООО «Сервис А». В ходе осмотра установлены следующие транзакции по карте № за период с <данные изъяты>

(т.2 л.д.77-80)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в Дополнительном офисе АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <адрес>, произведена выемка документов (копии юридического дела) по открытию расчётного счёта ООО «Сервис А» ИНН №

(т.2 л.д.92-96)

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблиецей, согласно которому были осмотрены документы (копия юридического дела) по открытию расчётного счёта ООО «Сервис А» ИНН № АО «Альфа- банк», согласно которому установлено:

1) Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» ИНН № в лице директора ФИО1, уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчётно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», подтверждает, что до заключения соглашения и договора ознакомился с положениями Соглашения и договора через сайт Банка в сети «Интернет», и подтверждает своего согласие с условиями Соглашения, договора и тарифами АО «Альфа-Банк» и обязуется выполнять данные условия. При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено ФИО1, мобильный телефон №. Клиент подтверждает факт наличия у него полномочий на подписание и передачу в банк по системе электронного документооборота, используя электронную подпись. Данный документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью представителя банка Свидетель №5;

2) Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» ИНН № в лице директора ФИО1, уведомляет банк о присоединении к договору расчётно-кассового обслуживания в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-ФИО6», просит открыть расчётный счёт №, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» руководителю ФИО1 паспорт серии №. В качестве контактного номера телефона, логина в данном документе указан мобильный телефон №, в качестве электронной почты организации – <данные изъяты>, к номеру счёта выпушена карта Альфа-ФИО11 в порядке Экспресс-выдачи. Данный документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ в 11:19:24;

3) Сведения о физическом лице – бенефициаром владельце от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве бенефициара ООО «Сервис А» (лицо, имеющее более 25% доли в уставном капитале общества) указан ФИО1 Данный документ подписан простой электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ в 11:19:24;

4) Ксерокопия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

5) Фотоизображение ФИО1 с развернутым паспортом;

6) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому в отношении ООО «Сервис А» внесена запись о создании юридического лица от 24 октября 2023 года за государственным регистрационным номером №. Юридический адрес: <адрес>, адрес электронной почты организации <данные изъяты> Учредитель (участник) ООО «Сервис А» – ФИО1 Директор – ФИО1 Основной вид деятельности – деятельность по чистке и уборке прочая. Заявитель – ФИО1 Для внесения записи в ЕГРЮЛ предоставлены документы: устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность, Р11001 заявление о создании юридического лица. Все документы предоставлены в электронном виде;

7) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Сервис А», ОГРН №. Юридический адрес: <адрес>. Электронная почта – <данные изъяты> Директором предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО22 Учредителем предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 ООО «Сервис А» поставлено на учёт в налогом органе МИФНС России № по <адрес>. Основным видом деятельности данного предприятия является: деятельность по чистке и уборке прочая.

(т.2 л.д.97-101)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» (ИНН № предоставленных по запросу ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» в качестве приложения к сопроводительному письму ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» исх.1/2622 от ДД.ММ.ГГГГ:

1) Сопроводительное письмо ПАО «АК БАРС» Банк от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлена информация о движении денежных средств по текущему (расчётному) счёту № ООО «СЕРВИС А» (ИНН №), открытому ДД.ММ.ГГГГ, закрытому ДД.ММ.ГГГГ за период с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ. Счёт открыт в Операционном офисе «Челябинский №» по адресу: <адрес> руководителем организации. За запрашиваемый период времени операции в системе дистанционного банковского обслуживания «Ак Барс Бизнес Драйв» не совершались, в связи с этим сведения об IP адресах отсутствуют. Подтверждение подписей происходит с помощью программного комплекса PayControl. Пластиковые карты к счету не выпускались;

2) Выписка по счёту № ООО «СЕРВИС А» (ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой осуществлены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод между своими счетами со счёта № ПАО «УБРиР» – поступление на сумму 1207400,00 руб.; ДД.ММ.ГГГГ осуществлена авансовая оплата за коробочный продукт «Крепко на ногах» на 3 месяца на сумму 3600, 00 руб. Остаток по счету 1203800 руб.

(т.2 л.д.137-139)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в Операционном офисе «Челябинский №» ПАО АКБ «АК БАРС БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, произведена выемка документов (копии юридического дела) по открытию расчётного счёта ООО «Сервис А» ИНН №

(т.2 л.д.149-153)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы (копия юридического дела) по открытию расчётного счёта ООО «Сервис А» ИНН № в ПАО АКБ «АК ФИО45 БАНК», согласно которому установлено:

1) Опись документов, содержащихся в юридическом деле ООО «Сервис А» ИНН № с перечнем из 11 позиций с наименованиями документов и количеством листов каждого документа;

2) Карточка образцов подписей и оттисков печати ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит подпись от лица ФИО21 и оттиск печати ООО «Сервис А». Документ заверен подписью менеджера по обслуживания корпоративных клиентов банка ФИО33 и оттиском печати ПАО «АК БАРС» БАНК;

3) Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счёта №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны в лице ПАО «АК БАРС» БАНК и директора ООО «Сервис А» ФИО21 пришли к соглашению о том, что в карточку с образцами подписей и оттиска печати включается и для подписания распоряжения клиента по счёту в банке используется, одна собственноручная подпись лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Документ заверен подписью ФИО21, печатью ООО «Сервис А», а также подписью менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов банка ФИО33 и печатью банка;

4) Скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО21 Документ заверен электронной подписью менеджера по обслуживания корпоративных клиентов банка ФИО33;

5) Скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 Документ заверен электронной подписью;

6) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ООО «Сервис А», ОГРН № Юридический адрес: <адрес>, ул.им.Братьев П-ных, <адрес>. Электронная почта – <данные изъяты> Директором предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО22, учредителем предприятия на момент предоставления выписки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ является ФИО1 ООО «Сервис А» поставлено на учёт в налогом органе МИФНС России № по <адрес>. Основным видом деятельности данного предприятия является: деятельность по чистке и уборке прочая;

7) Акт приёма-передачи юридического дела клиента в отношении юридического лица, не имеющего отношения к расследуемому уголовному делу;

8) Опросный лист на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому юридическим адресом и адресом фактического места нахождения ООО «Сервис А» является адрес: <адрес><адрес>. Электронная почта организации – <данные изъяты> Руководитель предприятия и бенефициарный владелец – ФИО1, контактный номер телефона – № Данный документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А»;

9) Форма самосертификации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» указано активной нефинансовой организацией. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью менеджера по развитию отношений с партнерами Свидетель №6;

10) Заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» ИНН № (юридический адрес: <адрес>, <адрес>, телефон – №, адрес электронной почты организации – <данные изъяты>), в лице генерального директора ФИО1, просит ПАО «АК БАРС» БАНК заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счёта, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт, договор предоставления услуг с использованием системы ДБО, договор смс- информирования. Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с правилами, условиями договоров, тарифами банка, подтверждает свою осведомлённость о недопустимости совершения противоправных действий, направленных на легализацию средств, полученных преступным путём, вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. Также клиент просит подключить систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС БИЗНЕС ДРАИВ» и предоставить доступ к данной системе ФИО1 с использованием одноразовых паролей, которые направлять на абонентский №, логин для регистрации в системе – № кодовое слово – сервис. На основании данного договора ООО «Сервис А» открыт банковский счёт № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью менеджера по развитию отношений с партнерами Свидетель №6;

11) Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обслуживание банковского счёта, открытого банком для ООО «Сервис А», осуществляется в соответствии с тарифом «Крепко на ногах», на следующих условиях: общая сумма расходных операция по счёту не должна превышать 2 000 000 руб. в месяц, выдача наличных денежных средств со счёта допускается только для выдачи заработной платы, аванса с заработной платы, отпускных, алиментов, выплаты социального характера; расчётные операции по счёту осуществляются посредством системы «АК БАРС БИЗНЕС ОНЛАЙН». Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью менеджера по развитию отношений с партнерами Свидетель №6;

12) Извещение Модуль Банк в адрес ООО «Сервис А» об отказе в открытии расчётного счёта;

13) Извещение ПАО ВТБ в адрес ООО «Сервис А» об отказе в открытии расчётного счёта;

14) Извещение филиала ТОЧКА ПАО ФК Открытие в адрес ООО «Сервис А» об отказе в открытии расчётного счёта.

(т.2 л.д.154-158)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены документы, содержащие сведения о движении денежных средств по расчётному счёту ООО «Сервис А» (ИНН № предоставленных по запросу ПАО АК «УБРиР» в качестве приложения к сопроводительному письму ПАО АК «УБРиР» исх.1/2/24-071215 от ДД.ММ.ГГГГ:

1) Сопроводительное письмо ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «СЕРВИС А» (ИНН № сведения о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счёта) по ДД.ММ.ГГГГ; движение денежных средств по счёту № (корпоративная карта № ФИО1 открыта) за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счёта) по ДД.ММ.ГГГГ – отсутствует; справка о счетах: счета открыты в Дополнительном офисе «Центр кредитования» ПАО КБ «УРБиР» по адресу <адрес>; предоставлены заверенные копии документов: паспорт, заявление, заявление об акцепте оферты, карточка с образцами подписей и оттиском печати; предоставлены сведения об использовании системы «Интернет-банк» IP-адреса и статистика соединений;

2) Выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено: ДД.ММ.ГГГГ – поступление 3500,00 руб. – займ учредителя; расходование: 600 руб. комиссия за пакет услуг «Светофор»; 790 руб. комиссия за пакет услуг «Взлетай»; 1500 руб. комиссия за бизнес карта под защитой; 383,33 руб. комиссия за бизнес-щит «Стандартный»; 76,67 руб. комиссия за пакет бизнес-щит «Стандартный»; 150 руб. комиссия за пересчёт вносимых клиентом наличных; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 993 руб. оплата услуг Возмещение по СБП; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 254 500,00 руб. от ООО «Уральская строительно-монтажная компания» ИНН № оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 95 500,00 руб. от ООО «Уральская строительно-монтажная компания» ИНН № – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 503 500,00 руб. от ООО «ЭСБ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 499 700,00 руб. от ООО «ЛИ ТРЕЙДИНГ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 198 300,00 руб. от ООО «Абсолют-Строй» ИНН № – оплата за услуги крана по счёту №17 от 24 ноября 2023 года за автомобильные запчасти; 24 ноября 2023 года поступление 198 300,00 руб. от ООО «Абсолют-Строй» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 155 000,00 руб. от ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ» ИНН № – оплата за услуги крана по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за круги; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 249 986,00 руб. от ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за круги; расходование за ДД.ММ.ГГГГ: 250 000,00 руб. – перевод СБП +№ ФИО10 ФИО41 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 руб. – перевод СБП № ФИО10 ФИО41 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 руб. – перевод СБП +№ Николай ФИО42 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 руб. -перевод СБП +№ Артем ФИО43 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; ДД.ММ.ГГГГ перевод между счетами организации в ПАО «АК ФИО45» 1207400,00 руб.;

3) Ксерокопия заявления на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» клиента ООО «Сервис А» к счетам №№ и 40№. Карта выпущена ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1, имеется подпись ФИО1 и оттиск печати организации. На оборотной стороне заявления данные ФИО1, ООО «Сервис А», расписка в получении / выдаче банковской карты с номером №, сроком действия до 04/2024, так же имеется подпись ФИО1 и менеджера ПАО КБ «УБРиР» ФИО30;

4) Ксерокопия заявления ООО «Сервис А» на подключение системы «УБРиР Бизнес Лайт» к счёту №, в котором указаны данные ФИО1 и абонентский номер телефона № имеется подпись директора ФИО1 и оттиск печати организации;

5) Ксерокопия заявления ООО «Сервис А» на открытие пакета услуг «Взлетай», в котором указаны данные ФИО1, имеется подпись директора ФИО1 и оттиск печати организации;

6) Ксерокопия заявления ООО «Сервис А» об акцепте оферты, в котором указаны данные ООО «Сервис А», в том числе юридический адрес, абонентский номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> имеется подпись уполномоченного лица – ФИО1 и оттиск печати организации;

7) Ксерокопия заявления ООО «Сервис А» о подключении системы быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт» с возможностью формирования QR-кодов и совершения переводов п номеру телефона в пользу физического лица. В заявлении указана информация о торгово-сервисной точке «Клин-Сервис» вид деятельности – оказание клининговых услуг. Адрес торговой точки: <адрес> данные контактного лица – ФИО1, абонентский номер телефона +№, имеется подпись уполномоченного лица – ФИО1 и оттиск печати организации;

8) Ксерокопии карточек с образцами подписей и оттиска печати ООО «Сервис А», на которой имеется образец подписи ФИО1, оттиск печати ООО «Сервис А», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, подпись банковского работника, проверившего подлинность;

9) Ксерокопия паспорта ФИО1;

10) Сведения об использовании системы удаленного доступа, согласно которым уполномоченным лицом для работы в системе «Интернет-банк Light 2.0» является ФИО1 За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доступ к системе осуществлялся с ip -адресов:

<данные изъяты><данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

(т.2 л.д.193-198)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в Дополнительном офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, произведена выемка документов (копии юридического дела) по открытию расчётных счетов ООО «Сервис А» ИНН №

(т.3 л.д.215-220)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому были осмотрены документы (копия юридического дела) по открытию расчётных счетов ООО «Сервис А» ИНН № в ПАО «УБРиР»:

1) Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «УБРиР», в котором указаны выдержки, касающиеся порядка дистанционного банковского обслуживания;

2) Выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде таблицы, согласно которой по счёту проведены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ – поступление 3500,00 руб. займ учредителя, расходование: 600 руб. комиссия за пакет услуг «Светофор», 790 руб. комиссия за пакет услуг «Взлетай», 1500 руб. комиссия за бизнес карта под защитой, 383,33 руб. комиссия за бизнес-щит «Стандартный», 76,67 руб. комиссия за пакет бизнес-щит «Стандартный», 150 руб. комиссия за пересчёт вносимых клиентом наличных; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 993 руб. оплата услуг Возмещение по СБП; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 254 500,00 руб. от ООО «Уральская строительно-монтажная компания» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 95 500,00 руб. от ООО «Уральская строительно-монтажная компания» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 503 500,00 руб. от ООО «ЭСБ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажные работы; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 499 700,00 руб. от ООО «Л11 ТРЕЙДИНГ» ИНН № оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 198 300,00 руб. от ООО «Абсолют-Строй» ИНН № – оплата за услуги крана по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ поступление 198 300,00 руб. от ООО «Абсолют-Строй» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобильные запчасти; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 155 000,00 руб. от ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ» ИНН № – оплата за услуги крана по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за круги; ДД.ММ.ГГГГ – поступление 249 986,00 руб. от ООО «ПРОМУНИВЕРСАЛ» ИНН № – оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за круги; расходование за ДД.ММ.ГГГГ: 250 000,00 руб. – перевод СБП № ФИО10 ФИО41 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 руб. – перевод СБП № ФИО10 ФИО41 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 руб. – перевод СБП +№ Николай ФИО42 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; 250 000,00 рублей – перевод СБП № Артем ФИО43 в Хоум Кредит Банк-расчет с поставщиком; ДД.ММ.ГГГГ перевод между счетами организации в ПАО «АК.Барс» 1207400,00 руб.;

3) Выписка по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде таблицы, согласно которой по счёту операции не проводились;

4) Заявление о подключении системы быстрых платежей в системе удаленного доступа «УБРиР Бизнес Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к расчётному счёту № подключена система быстрых платежей. В качестве информации о клиенте указано «Клин-сервис», видом деятельности – оказание клининговых услуг, юридический адрес: <адрес>, ул.им.Братьев П-ных, <адрес>, данные контактного лица – ФИО1, номер телефона – № Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

5) Заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» юридический адрес: <адрес> лице директора ФИО1 подтверждает, что ознакомлен с правилами и тарифами банка. В документе указаны контактные данные номер телефона – № и адрес электронной почты <данные изъяты> Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

6) Чек лист проверки действительности и подлинности паспорта гражданина РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому отмечены проверенные сотрудником банка показатели паспорта ФИО1 – директора ООО «Сервис А». Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

7) Заявление о подключении системы «УБРиР Бизнес Лайт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к расчётному счёту № подключен пакет услуг «Светофор». В качестве информации о клиенте указан владелец счета – ФИО1, номер телефона – № Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

8) Заявление на оказание консультативных и информационных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому к расчётному счёту № подключен пакет услуг «ФИО11 щит». Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

9) Опросный лист от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены сведения о планируемой деятельности ООО «Сервис А», количестве планируемых операций по счёту – 6-30, количестве работающего персонала – 5 человек, виды планируемых расходных операций – расчёты с контрагентами, оплата налоговых и иных обязательных платежей, оплата хозяйственных платежей, сведения об объёме суммарной годовой выручки- нет данных, система налогообложения – общая. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

10) Анкета клиента ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны данные бенефициарного владельца – ФИО1, номер телефона – №. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

11) Заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» к счетам №№ и 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» в лице директора ФИО1 просит ПАО «УБРиР» выпустить карту. На основании данного договора ООО «Сервис А» открыта банковская карта №. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

12) Заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» к счетам №№ и 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» в лице директора ФИО1, просит ПАО «УБРиР» выпустить карту. С доступной по карте услугой КРС и СИ, а также подключение пакета услуг «Бизнес-карта под защитой». Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

13) Корешок корпоративной карты с номером карты №, подписанный подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

14) Заявление на открытие расчётного и корпоративного счёта ПАО «УБРиР» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сервис А» в лице директора ФИО1 просит ПАО «УБРиР» открыть расчётный счёт с пакетом услуг «Взлетай» и корпоративный счёт. Документ заверен подписью ФИО1, печатью ООО «Сервис А», а также подписью ведущего специалиста по работе с юридическими лицами ФИО30;

15) Карточка образцов подписей и оттисков печати ООО «Сервис А» от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит подпись от лица ФИО1 и оттиск печати ООО «Сервис А». Документ заверен подписью начальника дополнительного офиса «Центр кредитования» ФИО34 и оттиском печати ПАО «УБРиР»;

16) Скан-копия решения единственного учредителя ООО «Сервис А» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель ООО «Сервис А» – ФИО1, решил: создать ООО «Сервис А», утвердить полное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «Сервис А», определить следующее место нахождения Общества: 456207, Россия, <адрес>, уставный капитал Общества определить в размере 30000 руб., определить размер и номинальную стоимость доли единственного учредителя Общества следующим образом: доля номинальной стоимости 30000 руб., что составляет 100% уставного капитала, оплатить уставный капитал Общества полностью денежными средствами в валюте Российской Федерации в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества, утвердить устав Общества согласно текущей редакции, назначить себя на должность единоличного исполнительного органа. Документ подписан директором ФИО1;

17) Скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

18) Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ООО «Сервис А», согласно которому данному предприятию присвоен ОГРН № организация поставлена на учёт ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>;

19) Копия устава ООО «Сервис А», утверждённого решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сервис А» создано и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией. Местом нахождения общества согласно Устава является адрес: <адрес>. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации. Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые иные виды экономической деятельности, в том числе внешнеэкономические, не запрещенные законодательством РФ;

20) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, которому в отношении ООО «Сервис А» внесена запись о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Юридический адрес: <адрес>, адрес электронной почты организации <данные изъяты>. Учредитель (участник) ООО «Сервис А» – ФИО1 Директор – ФИО1 Основной вид деятельности – деятельность по чистке и уборке прочая. Заявитель – ФИО1 Для внесения записи в ЕГРЮЛ предоставлены документы: устав юридического лица, решение о создании юридического лица, документ, удостоверяющий личность, Р11001 заявление о создании юридического лица.

(т.2 л.д.221-227)

Действия ФИО1 органами предварительного следствия по фактам передачи неустановленному лицу средств платежей, полученных в ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК и АО «Альфа-Банк», квалифицированы как четыре преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи перевода денежных средств.

Государственный обвинитель поддержал такую квалификацию действий подсудимого.

Анализируя вышеизложенные доказательства, представленные в подтверждение виновности ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, в их совокупности, суд приходит к выводу, что убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, суду не представлено и материалы дела не содержат.

Судом установлено, что ФИО1 был зарегистрирован в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя ООО «Сервис А», обращался в различные кредитные организации: ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «АК БАРС» БАНК и АО «Альфа-Банк», где получил электронные средства, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам, открытым для ООО «Сервис А», которые в последующем передал неустановленному следствием лицу.

Часть 1 ст.187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу уголовного закона предмет данного преступления составляют поддельные платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), а также электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные изначально для противоправных действий, а именно: неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Установленные же судом обстоятельства, описание деяний, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительном заключении, не содержат описание признаков, подтверждающих изначальное предназначение электронных средств, которые ФИО1 передал неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществление приёма, выдачи и перевода денежных средств.

Кроме того, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в случае доказанности его умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, и осознание этим лицом того, что данные электронные средства и электронные носители информации будут использованы именно для неправомерной деятельности.

Однако, ни одно из представленных стороной обвинения доказательств не свидетельствует о наличии такого умысла у ФИО1, о том, что он заранее знал и желал, чтобы открытые им счета ООО «Сервис А» использовались именно с целью неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательства, подтверждающие наличие вышеуказанных признаков в действиях ФИО1, его осведомленность об изготовлении электронных средств с целью их неправомерного использования, стороной обвинения суду не представлены.

Доводы, изложенные в обвинении, о том, что ФИО1, передавая электронные средства, осознавал, что предоставляет неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приёма, передачи и перевода денежных средств по банковским счетам (что неизбежно повлечет противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот), своего подтверждения в судебном заседании не нашли, опровергаются установленными обстоятельствами дела и совокупностью доказательств, в том числе показаниями и действиями самого подсудимого.

Добровольная передача ФИО1 как учредителем и генеральным директором ООО «Сервис А» неустановленному лицу электронного средства без уведомления банка не означает, что такие средства становятся предназначенными для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, а действия неустановленного лица от имени ФИО1 по использованию указанных средств – неправомерными. Такая передача электронных средств без ведома банка свидетельствует только о нарушении процедуры оформления предоставленного права использования данных средств и носителей и влечёт финансовую ответственность руководителя юридического лица за сохранность денежных средств, находящихся на расчётном счёте.

Органами предварительного следствия также не представлено доказательств того, что ФИО1 знал, для чего неустановленное лицо приобретает электронные средства.

В обвинительном заключении и в материалах дела отсутствуют сведения, какие именно действия были произведены неустановленным лицом с переданными электронными средствами и в чём именно заключается неправомерность таких действий.

Формальное признание ФИО1 в судебном заседании и предварительном следствии вины по ч.1 ст.187 УК РФ, с учётом его показаний по существу, не свидетельствуют о его виновности в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ

С учётом доказательств, представленных в суд сторонами, показаний свидетелей по делу, данных в ходе предварительного следствия, письменных материалов дела, в том числе с вышеизложенными, которые, по мнению суда, не свидетельствуют о наличии в действиях ФИО1 инкриминируемых составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ. При этом в судебном заседании сторонам по делу, в том числе и обвинения, и защиты, были предоставлены равные права для представления доказательств по делу.

Оснований не доверять и ставить показания, данные в ходе предварительного следствия, под сомнения, у суда не имеется, поскольку свидетели были допрошены с разъяснением им соответствующих прав, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний в соответствии со ст.307, 308 УК РФ. Таким образом, оснований для признания данных доказательств в качестве недопустимых у суда не имеется.

В соответствии с требованиями п.1, 2 ч.1 ст.73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления, а именно время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В силу ст.49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст.14 УПК РФ обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Вместе с тем, доказательств, свидетельствующих о том, что ФИО1 совершал неправомерный оборот средств платежей, полученных в кредитных организациях, суду не представлено и материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости оправдания подсудимого ФИО1 по предъявленному ему обвинению в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на основании п.2 ч.1 ст.24, п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений, и признания за ним права на реабилитацию.

С учётом сведений о личности подсудимого ФИО1, в совокупности с обстоятельствами совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд признает его подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ и принимает во внимание характер и степень опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершено преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории небольшой тяжести, он имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает рецидив преступлений, который в силу ч.1 ст.18 УК РФ, является неквалифицированным.

В силу ч.1 ст.68 УК РФ суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершённого подсудимым преступления, то обстоятельство, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

С учётом того, что в действиях подсудимого установлен рецидив преступлений, наказание подлежит назначению по правилам ч.2 ст.68 УК РФ. При этом суд с учётом личности подсудимого, не находит оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ.

При наличии обстоятельства, отягчающего наказание, суд не находит оснований для применения положений ч.1 ст.62 УК РФ, также не имеется оснований для учёта положений ч.5 ст.62 УК РФ, поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке.

Поскольку совершённое ФИО1 преступление относятся к категории преступления небольшой тяжести, оснований для применения к нему положений ч.6 ст.15 УК РФ у суда не имеется.

Принимая во внимание вышеизложенное, тяжесть и общественную опасность совершённого преступления, личность ФИО1, совокупность обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание, суд приходит к выводу о том, что целям назначения наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, будет соответствовать наказание в виде исправительных работ.

Данный вид наказания будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, будет способствовать его исправлению, не находя при этом оснований для назначения более мягкого вида наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд по делу не усматривает, в связи с чем не находит оснований для назначения ФИО1 наказания с применением положений ст.64 УК РФ, а также ст.73 УК РФ.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого ФИО1 подлежит отмене по вступлении приговора в законную силу.

Судьбой вещественных доказательств необходимо распорядиться в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% заработка в доход государства.

ФИО1 по обвинению в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, признать невиновным и оправдать на основании п.2 ч.1 ст.24, п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ за отсутствием в деянии ФИО1 состава преступлений.

В соответствии с ч.1 ст.134 УПК Р признать за ФИО1 право на реабилитацию и разъяснить ему право обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства в части разрешения вопроса о возмещения материального ущерба и морального вреда.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: копии документов в отношении ООО «Сервис А» ИНН №, полученные в качестве приложения к сопроводительному письму исх. 07- 17/000303 от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общества (т.1 л.д.165-218); три извещения о заказном письме, приглашение МИФНС № России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, информационное письмо МИФНС России № по <адрес> о результатах проведения проверки сведений, включённых в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис А» (т.3 л.д.59); ответ ПАО «Мегафон» на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о принадлежности абонентского номера телефона +№ (т.3 л.д.6-10); документы, полученные в качестве приложения к сопроводительному письму исх. 1/2/24-071215 от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленному ПАО АК «УБРиР» (т.2 л.д.199-207); ксерокопию юридического дела ООО «Сервис А», ИНН № на открытие расчётных счетов №№ и №, выпуск банковской карты в ПАО «УБРиР» (т.2 л.д.228-273); DVD-RW диск, полученный в качестве приложения к сопроводительному письму исх. 270-22НН/РК-222117 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.8); ксерокопию юридического дела ООО «Сервис А», ИНН № на открытие расчётного счёта № в ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.35-66); информацию по счёту № ООО «СЕРВИС А», выписку по счёту № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.140); ксерокопию юридического дела ООО «Сервис А», ИНН № на открытие расчётного счёта № в ПАО АКБ «АК БАРС БАНК» (т.2 л.д.159-182); CD-R диск, полученный в качестве приложения к сопроводительному письму, предоставленному АО «Альфа-банк» (т.2 л.д.81); ксерокопию юридического дела ООО «Сервис А», ИНН № на открытие расчётного счёта № в АО «Альфа-банк» (т.2 л.д.102-122), продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционных жалобы и представления через Советский районный суд г.Челябинска.

Председательствующий