Решение № 2-3252/2021 2-3252/2021~М-2176/2021 М-2176/2021 от 13 июля 2021 г. по делу № 2-3252/2021

Дело № 2-3252/2021

УИД 42RS0019-01-2021-004304-51


РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Центральный районный суд г. Новокузнецка Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Ижболдиной Т.П.,

при секретаре Пономарева Ю.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Новокузнецке 14 июля 2021 года дело по исковому заявлению Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением,

УСТАНОВИЛ:

Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка обратился с иском к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

Требования мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> вынесен приговор по уголовному делу № г. (№) в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 В соответствии с приговором ФИО1, ФИО2, ФИО3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговором назначено взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО2 в пользу муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» возмещение причиненного ущерба в размере 7 141 162,12 руб. Потерпевшим по данному уголовному делу признан Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка на основании постановления старшего следователя СЧСУ Управления МВД России г. Новокузнецку от ДД.ММ.ГГГГ Муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» в лице структурного подразделения Комитета ЖКХ причинен имущественный ущерб на сумму: 7 141 162,12 руб., что подтверждается приговором и платежными поручениями о переводе денежных средств из бюджета Новокузнецкого городского округа на расчетный счет фиктивно созданного ФИО1, ФИО2 и ФИО3 ООО «Сибторгресурс». Платежные поручения были представлены Комитетом ЖКХ в рамках уголовного дела № г. (№) по заключенным муниципальным контрактам. Во исполнение предоставленных полномочий в 2009 и 2010 годах МУ «Дирекция единого заказчика» с ООО «Народная управляющая компания» заключили муниципальные контракты на предоставление компенсаций выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги населению по содержанию и ремонту жилищного фонда, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Оплата по данным муниципальным контрактам была произведена в 2012 г. правопреемником МУ «ДЕЗ» - МБУ «Дирекция ЖКХ» в пользу ООО «Сибторгресурс» на основании договора уступки права требования, заключенного между ООО «Сибторгресурс» и ООО «НУК». В 2011 г. аналогичный муниципальный контракт был заключен с ООО «НУК» Комитетом ЖКХ, оплата по контракту была произведена в 2012 г. Комитетом ЖКХ также в пользу ООО «Сибторгресурс» на основании договора уступки права требования, заключенного между ООО «Сибторгресурс» и ООО «НУК». В 2015 г. Комитет ЖКХ в рамках уголовного дела № был признан потерпевшим, в связи с чем, им заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в сумме 8 413 048,51 руб. (впоследствии сумма была уточнена и составляла 7 141 162,12 руб.), следовательно, муниципальному образованию «Новокузнецкий декой округ» причинен ущерб на указанную сумму.

Просит суд взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3 солидарно в пользу Комитета ЖКХ причиненный ущерб в размере: 7 141 162,12 руб.

В судебном заседании представитель истца ФИО4, действующая на основании доверенности, на иске настаивала.

Ответчики ФИО1, ФИО2, ФИО3, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд не явились, причины неявки не сообщили.

Старший помощник прокурора Центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области Трунова Н.А., полагает исковые требования законными и подлежащими удовлетворению.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого исследованного доказательства, а также достаточность и взаимную связь доказательств в совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу абз. 1 ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на основании приговора Центрального районного суда гор. Новокузнецка ФИО1, ФИО2, ФИО3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ каждого и назначено каждому из них наказание: ФИО3 в виде 4 лет лишения свободы; ФИО2 в виде 5 лет лишения свободы; ФИО1 в виде 6 лет лишения свободы.

Также приговором был разрешен гражданский иск муниципального образования «Новокузнецкий городской округ», приговором постановлено: Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО2 в пользу муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» в возмещение причиненного ущерба 7 141 162,12 рублей (семь миллионов сто сорок одну тысячу сто шестьдесят два рубля 12 копеек).

Во исполнение гражданского иска:

- обратить взыскание на: денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Сибторгресурс» в АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО № в размере 729 777,54 руб., денежные средства в размере 4 474 100 рублей, изъятых из сейфа в ходе обыска в помещении офиса по <адрес>, хранящихся в кассе бухгалтерии Управления МВД России по <адрес>,

- сохранить арест на имущество осужденных:

ФИО1: нежилое помещение по адресу: <данные изъяты>

ФИО3: автомобиль <данные изъяты>

ФИО2: земельный участок <данные изъяты>

Апелляционным постановлением Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка от ДД.ММ.ГГГГ в части гражданского иска на сумму 7 141 162, 12 руб. и обращения взыскания во исполнение гражданского иска на указанное имущество отменен с передачей на новое судебное разбирательство в тот же суд иным составом суда в порядке гражданского судопроизводства и сохранением обеспечительных мер в части наложения ареста на вышеуказанное имущество до принятия решения по гражданскому иску.

Из указанного выше приговора следует, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере каждый.

Апелляционным постановлением Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ назначенное осужденным наказание снижено с применением положений ст.73 УК РФ.

Изменений в части виновности лиц в совершении преступления, в приговор не вносилось.

Приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с 2009 по 2011 г.г. ФИО1, имея высшее юридическое образование, опыт представительства в судебных органах и опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, являясь юрисконсультом Общества с ограниченной ответственностью «Вместе» (после переименования - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство поддержки бизнеса «Вместе») оказывал юридические услуги Обществу с ограниченной ответственностью «Народная управляющая компания» <данные изъяты> (далее ООО «НУК» <данные изъяты>) по договору об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ В процессе оказания юридических услуг, имея доступ к бухгалтерской, договорной и иной документации Общества ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ стало известно о задолженности МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка перед ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> в общей сумме 8 413 068, 51 рублей, образовавшейся в связи с несвоевременным исполнением договорных обязательств по муниципальным контрактам, заключенным между ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> и Муниципальным учреждением «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка (далее - МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка), Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на выплату субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек из бюджета Новокузнецкого городского округа в порядке, предусмотренном ст.ст. 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении порядка выплаты компенсаций выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с установленным предельным индексом», в целях хищения которой он не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, умышленно вступил в предварительный преступный сговор с ранее знакомыми ему ФИО3 и ФИО2 и, распределив роли, умышленно, из корыстных побуждений приняли решение противоправно, безвозмездно, путем обмана, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и третьих лиц, похитить денежные средства муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» в размере 8 413 068, 51 рублей, выделенных в адрес ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов путем заключения ряда подложных договоров уступки права требования дебиторской задолженности ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> с созданными без цели осуществления предпринимательской деятельности организациями, предоставления уведомлений о заключении вышеуказанных договоров в муниципальные органы государственной власти для получения денежных средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов, последующего перечисления денежных средств на расчетные счета организаций, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности и имеющих формального учредителя и руководителя в лице подконтрольных им физических лиц, снятия денежных средств в наличной форме с расчетных счетов и обращения их в свою пользу и в пользу третьих лиц. Для этого, ФИО1, имея высшее юридическое образование, опыт представительства в судебных органах и опыт работы в жилищно-коммунальной сфере, будучи осведомленным о порядке возмещения компенсации в виде выпадающих доходов по заключенным муниципальным контрактам, оказывая юридические услуги ООО «Народная управляющая компания» и выступая в судебных органах РФ от имени последней по доверенности от имени ген.директора Общества: - изготовит документы для создания организации, сходной по наименованию до степени смешения - ООО «Народная управляющая компания», осуществит необходимые действия для постановки ее на учет в налоговом органе с присвоением основного государственного регистрационного номера и индивидуального номера налогоплательщика, отличных от ранее созданной ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты>; - изготовит протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, согласно которым последними избран непосредственный способ управлений домом и принято решение о заключении вышеуказанного договора на предоставление услуг по содержанию и эксплуатации многоквартирного дома; - изготовит подложные договоры уступки права требования задолженности по муниципальным контрактам между ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> и созданными без цели осуществления предпринимательской деятельности с целью совершения преступления организациями; - предоставит в МУ «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка, Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка подложные уведомления о состоявшейся уступке права требования дебиторской задолженности, а так же копии договоров уступки права требования, подтверждающие основания для перечисления денежных средств на расчетный счет подконтрольной ему фиктивной организации; - предоставит в Финансовое управление г. Новокузнецка необходимые заявления о взыскании денежных средств с МУ «Дирекция единого заказчика» г. Новокузнецка, Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка; - зарегистрирует фиктивные организации в установленном законом порядке на подконтрольных лиц, с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения преступления (включая изготовление необходимого для этого пакета учредительных документов, печатей, открытие в банке расчетного счета с возможностью использования систем удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» и «Интернет-банк»); - использует подконтрольные ему и ФИО3 банковские счета для перевода безналичным способом похищенных денежных средств с одних счетов на другие с целью реализации преступного умысла и сокрытия преступления; - обратится в суд с исковыми заявлениями в целях взыскания дебиторской задолженности по вышеуказанным муниципальным контрактам. ФИО3: - подыщет лиц, которых, не посвящая в свои преступные намерения, за денежное вознаграждение, убедит зарегистрировать на свое имя фиктивные организации; - обналичит, то есть обратит безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах фиктивных организаций и подконтрольных ему лиц в наличные денежные средства; ФИО2: - достоверно зная о существовании в <адрес> ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> примет решение о создании организации, сходной до смешения по наименованию с вышеуказанной и назначении себя генеральным директором данной организации; - являясь генеральным директором, от лица созданной им организации подпишет договоры уступки права требования по передаче дебиторской задолженности с ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты>, достоверно зная о подложности и экономической нецелесообразности данных договоров; - являясь генеральным директором, от лица созданной им организации подпишет договоры уступки права требования по передаче дебиторской задолженности с созданной ФИО1 и ФИО3 организацией без цели осуществления предпринимательской деятельности, имеющей формального руководителя, достоверно зная о подложности, экономической нецелесообразности данных договоров и отсутствии встречного исполнения; - с целью сокрытия совершенного преступления осуществит переименование созданной им организации на другое, не имеющее связи с ООО «Народная управляющая компания». Во исполнение преступного сговора ФИО2, достоверно зная о существовании в <адрес> ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты>, оказывающей услуги по управлению многоквартирными домами, расположенными в Центральном и <адрес>х <адрес> ДД.ММ.ГГГГ принял решение о создании ООО «Народная управляющая компания», т.е. с наименованием и видом деятельности сходными до степени смешения с ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> и назначил себя генеральным директором. ДД.ММ.ГГГГ на основании изготовленного ФИО1 пакета учредительных документов в ИФНС России по <адрес> с ограниченной ответственностью «Народная управляющая компания» <данные изъяты> (далее - ООО «НУК» <данные изъяты>). После чего ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> во исполнении совместного преступного умысла изготовил: с целью создания правовой основы для дальнейшей переуступки дебиторской задолженности в пользу ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> протоколы общих собраний собственников многоквартирных домов, с указанием на принятие ими решений об изменении способа управления общим имуществом на непосредственное управление и заключении договора на обслуживание с ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> и договоры уступки права требования № и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, между ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> и ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты>, в которых, будучи осведомленным о деятельности данных организаций, осознавая отсутствие между ними фактических гражданско-правовых отношений, безвозмездный характер и фиктивность указал условия, согласно которым ООО «НУК» <данные изъяты> в порядке уступки права требования передает ООО «НУК» <данные изъяты> дебиторскую задолженность на общую сумму 8 413 068, 51 рублей, подлежащую выплате последнему согласно заключенным муниципальным контрактам из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидий на компенсацию выпадающих доходов, подписанных генеральными директорами юр.лиц И и ФИО2, осведомленного об отсутствие хозяйственно-правовых отношений между юр.лицами, экономической нецелесообразности данных сделок в виду отсутствия встречного исполнения со стороны ООО «НУК» <данные изъяты>. Таким образом, право требования 8 413 068, 51 рублей было передано от ООО «НУК» <данные изъяты> в распоряжение ООО «НУК» <данные изъяты> при незаконности правового основания заключенных сделок. В свою очередь, ФИО3 на территории г. Новокузнецка приискал не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г и не позднее ДД.ММ.ГГГГ Щ и Д, которые будучи юридически неграмотными и не осведомленными о преступных намерениях ФИО3, ФИО2 и ФИО1, согласились за денежное вознаграждение зарегистрировать без цели осуществления предпринимательской деятельности на свое имя: ООО «Сибторгресурс», ООО «ПромсибТорг», ООО «Торговый дом «Альянс», соответственно, и при необходимости собственноручно подписывать документы, связанные с последующей деятельностью данных организаций. ДД.ММ.ГГГГ на основании подготовленных и предоставленных ФИО1 учредительных документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> было зарегистрировано ООО «Сибторгресурс» <данные изъяты>, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлась Г Будучи осведомленным о создании ООО «Сибторгресурс» без цели осуществления предпринимательской деятельности и, осознавая отсутствие фактических хозяйственно-правовых отношений ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> изготовил договоры уступки права требования № и № от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, между ООО «НУК» <данные изъяты> и ООО «Сибторгресурс», согласно которым ООО «НУК» <данные изъяты> в порядке уступки права требования передает ООО «Сибторгресурс» денежные средства на общую сумму 8 413 068, 51 рублей, выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ» в качестве субсидии на компенсацию выпадающих доходов без встречного обязательства по оплате со стороны ООО «Сибторгресурс», подписанные: ген.директором ООО «НУК» <данные изъяты> ФИО2, осведомленного об отсутствии хозяйственно-правовых отношений между указанными организациями, экономической нецелесообразности данных сделок в виду отсутствия встречного исполнения со стороны ООО «Сибторгресурс», незаконности правового основаниях их заключения и неустановленным органами предварительного следствия лицом, от имени ген.директора ООО «Сибторгресурс» Г, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обеспечил доставку Г в АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО по <адрес>, где последней в сопровождении ФИО1, контролирующего ее действия и предоставившего ей печатную форму и копии учредительных документов ООО «Сибторгресурс» был открыт расчетный счет юр.лица №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 организовал предоставление изготовленных им копий: договоров уступок права требования № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НУК» <данные изъяты> и ООО «НУК» <данные изъяты>; № и № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НУК» <данные изъяты> и ООО «Сибторгресурс» и подложных уведомлений от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г о состоявшейся переуступке права требования дебиторской задолженности перед ООО «НУК» <данные изъяты> в МУ «ДЕЗ» и Комитет ЖКХ Администрации г. Новокузнецка, обманув тем самым сотрудников вышеуказанных муниципальных организаций предоставлением заведомо подложных документов о совершенных фиктивных сделках. 08 и ДД.ММ.ГГГГ, соответственно, на основании подготовленных ФИО1 пакетов учредительных документов ФИО5 и ФИО6 по указанию ФИО3 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> были зарегистрированы: ООО «ПромсибТорг» <данные изъяты>, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлся Щ и ООО «Торговый дом «Альянс» <данные изъяты>, единственным учредителем и директором которого согласно документам являлся Д, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с целью упрощения процедуры перевода похищенных денежных средств посредством системы удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» с расчетного счета ООО «Сибторгресурс» доставил Гончарову в АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО, где последняя по указанию и под контролем ФИО1, заключила договор № по системе «Клиент-Банк», получила сертификат открытого ключа абонента, обслуживаемого по системе «Клиент-Банк» и индивидуальный электронный ключ по системе «Клиент-Банк» с целью совершения операций по расчетному счету путем удаленного доступа, передав их ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на один из компьютеров, находящихся в помещении по <адрес>, куда ФИО1, ФИО3 и ФИО2 имели доступ и где фактически находились документация и печать ООО «Сибторгресурс», специалистом АКБ «НМБ» ОАО была установлена система «Клиент-Банк» с целью проведения операций по расчетному счету ООО «Сибторгресурс» посредством системы удаленного доступа. ДД.ММ.ГГГГ Щ, как директор ООО «ПромсибТорг», по указанию ФИО3 и ФИО1, предоставивших ему печатную форму и копии учредительных документов и контролирующих его действия, заключил с АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» договор №, получил сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента к системе «iBank 2» и устройство защиты ключей ЭЦП в виде usb-токена для обслуживания расчетного счета юр.лица посредством системы удаленного доступа осуществления операций по системе «Интернет-Банк». ДД.ММ.ГГГГ.Д, как директор ООО «Торговый дом «Альянс», по указанию ФИО3, на основании имеющихся у него печатной формы и копий учредительных документов заключил с АКБ «НМБ» ОАО договор №, получил сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента к системе «iBank 2» и устройство защиты ключей ЭЦП в виде usb-токена, согласно которым расчетный счет ООО «Торговый дом «Альянс» для осуществления операций обслуживался посредством системы удаленного доступа «Интернет-Банк». Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с целью получения возможности действовать от имени ООО «Сибторгресурс» изготовил доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г, заверив оттиском находящейся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс», которую Г подписала по его указанию, тем самым, делегировав возможность беспрепятственно действовать от имени Общества в судебных органах РФ с предоставлением соответствующих полномочий. ФИО3, в продолжение общего преступного умысла, с целью дальнейшего перечисления похищенных денежных средств и их обналивания посредством Щ приискал Ф, которая за денежное вознаграждение, по его указанию и в сопровождении, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, не осознавая значения и не вникая в содержание открыла ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «НМБ» ОАО лицевой счет на свое имя № и согласилась при необходимости подписывать документы, связанные с производством операций по лицевому счету. В свою очередь, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Финансовое управление <адрес> изготовленное им не позднее ДД.ММ.ГГГГ и заведомо для него подложное заявление от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г о взыскании с МУ «ДЕЗа» <адрес> задолженности по муниципальным контрактам №, 192 на общую сумму 3 334 439, 24 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением: решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которому ФИО1, выступая представителем ООО «НУК» <данные изъяты>, обратился с иском к МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка о взыскании задолженности по муниципальным контрактам; исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ и определения о процессуальной замене стороны от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в данном заявлении на необходимость взыскания с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка на основании вышеуказанного исполнительного листа 3 334 439, 24 рублей (с учетом 39 672, 20 рублей возврата расходов по оплате гос.пошлины за рассмотрения иска в суде и задолженности по муниципальным контрактам в сумме 3 294 767, 04 рублей), выделенных из бюджета муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» и принадлежащих последнему, тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с МУ «ДЕЗ» задолженности в пользу фиктивной организации - ООО «Сибторгресурс. Затем, с целью истребования задолженности МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ г. Новокузнецка перед ООО «Сибторгресурс» на основании подложного договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ и для придания законности вышеуказанной сделки ФИО1 умышленно, используя доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Г обратился с исковыми заявлениями в Арбитражный суд Кемеровской области о взыскании вышеуказанной задолженности и, участвуя в судебных заседаниях Арбитражного суда Кемеровской области, как представитель ООО «Сибторгресурс», получил решение судов от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, соответственно, о взыскании с МУ «ДЕЗа» г. Новокузнецка и Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка в пользу ООО «Сибторгресурс» денежных средств в общей сумме 4 039 464, 71 рублей по муниципальным контрактам № №. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сибторгресурс» о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальным контрактам №, 192 в сумме 3 334 439, 24 рублей с учетом расходов по уплате госпошлины, Финансовое управление г. Новокузнецка перечислило денежные средства в общей сумме 3 140 870, 01 рублей, скорректировав сумму с учетом части ранее погашенной задолженности перед ООО «НУК» <данные изъяты>, на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3 и ФИО2 умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы «Клиент-банк» на территории <адрес> осуществили перевод похищенных денежных средств в сумме 3 140 870, 01 рублей с расчетного счета № ООО «Сибторгресурс» с основанием платежа «Предоплата за ГСМ (дизельное топливо) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» на расчетный счет ООО «ПромсибТорг» № в АКБ «НМБ» ОАО, а ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, посредством системы «Интернет-банк» перечислили похищенные денежные средства в сумме 3 140 870, 01 рублей с расчетного счета ООО «ПромсибТорг» на лицевой счет № Ф в АКБ «НМБ» ОАО, которые последняя, по указанию ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ получила в кассе АКБ «НМБ» ОАО, т.е. обналичила и передала ему. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил в Финансовое управление <...> г. Новокузнецка, изготовленное им не позднее ДД.ММ.ГГГГ и заведомо для него подложное заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г о взыскании с МУ «ДЕЗа» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 3 309 867, 17 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 27-12634/ 2011, где ФИО1, выступая представителем ООО «Сибторгресурс» обратился с иском к МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка о взыскании задолженности по муниципальному контракту и испол.листа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в заявлении на необходимость взыскания с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка на основании вышеуказанного исполнительного листа 3 309 867, 17 рублей (с учетом 39 652, 60 рублей возврата расходов по оплате гос.пошлины и задолженности по муниципальному контракту сумме 3 270 514, 57 рублей), выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ», тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление, содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с МУ «ДЕЗ» задолженности в пользу фиктивной и подконтрольной ему и иным лицам, состоящим с ним в преступном сговоре организации ООО «Сибторгресурс». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предоставил в Финансовое управление <адрес> изготовленное им и заведомо для него подложное заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени директора ООО «Сибторгресурс» Г о взыскании с МУ «ДЕЗа» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 747 373, 14 рублей, заверив оттиском находящийся в его распоряжении печатной формы ООО «Сибторгресурс» с приложением решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, где ФИО1, выступая представителем ООО «Сибторгресурс», обратился с иском к Комитету ЖКХ Администрации г. Новокузнецка о взыскании задолженности по муниципальному контракту и испол.листа № от ДД.ММ.ГГГГ, умышленно указав в заявлении на необходимость взыскания с Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка на основании вышеуказанного исполнительного листа 747 373, 14 рублей (с учетом 17 595,60 рублей расходов по оплате гос.пошлины и задолженности по муниципальному контракту сумме 729 777, 54 рублей), выделенных из бюджета МО «Новокузнецкий городской округ», тем самым обманул сотрудников Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив указанное выше заявление, содержащее заведомо для него ложные сведения о необходимости взыскания с Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка задолженности в пользу фиктивной и подконтрольной ему и иным лицам, состоящим с ним в преступном сговоре организации ООО «Сибторгресурс». ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ООО «Сибторгресурс» от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 3 309 867, 17 рублей с учетом расходов по уплате гос.пошлины Финансовое управление <адрес> перечислило 3 270 514,57 рублей на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО3, ФИО2 в офисе по <адрес><адрес> умышленно, группой лиц по предварительному сговору с целью распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы удаленного доступа «Клиент-банк» перевели похищенные денежные средства в сумме 3 270 514,57 рублей с расчетного счета ООО «Сибторгресурс» № с основанием платежа «Предоплата за дизельное топливо по договору № от ДД.ММ.ГГГГ» на расчетный счет ООО «ТД «Альянс» № № в АКБ «НМБ» ОАО. Далее, ФИО3, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью перечисления и дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств умышленно приискал ООО «Кузмет», единственным участником которой являлся М, достигнув с ним договоренности о приобретении в свою собственность юр.лица. М, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО3 и желая продать ООО «Кузмет» с целью предоставления ФИО3 полномочий действовать от имени юр.лица без доверенности до внесения изменений в учредительные документы Общества, ДД.ММ.ГГГГ принял решение о назначении ФИО3 директором ООО «Кузмет». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, используя полномочия директора ООО «Кузмет» заключил с ОАО КБ «Форбанк» (Новокузнецкий филиал) по <адрес> договор № на открытие расчетного счета № и расчетно-кассовое облуживание посредством системы удаленного доступа «Интернет-Банк», получив для осуществления операций устройство защиты usb-токен и сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, во исполнение общего преступного умысла подготовил пакет документов для внесения изменений в учредительные документы ООО «Кузмет»: решение учредителя ООО «Кузмет» о принятии ФИО3 в состав участников от ДД.ММ.ГГГГ, изменения в Устав, заявление М о выходе из общества ООО «Кузмет» от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ общего собрания участников и после их подписания ФИО3 и М, не осведомленного об их преступных намерениях, предоставил в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, где ФИО3 был зарегистрирован в качестве единственного участника и директора ООО «Кузмет». После чего ФИО1, ФИО3, ФИО2 на территории <адрес> умышленно, по предварительному сговору между собой с целью дальнейшего распоряжения похищенными денежными средствами посредством системы «Интернет-банк» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, перечислили 3 270 514, 57 рублей с расчетного счета ООО «ТД «Альянс» № в АКБ «НМБ» ОАО на расчетный счет ООО «Кузмет» № в Новокузнецком филиале ОАО КБ «Форбанк», полученных в последующем ФИО3 в кассе банка не позднее ДД.ММ.ГГГГ, то есть обналичил их. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ООО «Сибторгресурс» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего недостоверные сведения о взыскании с МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка задолженности по муниципальному контракту № в сумме 747 373, 14 рублей с учетом возврата расходов по уплате гос.пошлины, Финансовое управление г. Новокузнецка перечислило 729 777, 54 рублей на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» № в АКБ «НМБ» ОАО. ДД.ММ.ГГГГ.ФИО2 в целях сокрытия совершенного преступления принял решение об изменении фирменного наименования ООО «Народная управляющая компания» <данные изъяты> на ООО «Меридиан» с внесением соответствующих изменений в учредительные документы общества. Таким образом, ФИО1, ФИО3 и ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ группой лиц по предварительному сговору путем обмана сотрудников МУ «ДЕЗ» г. Новокузнецка, Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка, Финансового управления г. Новокузнецка, предоставив подложные документы, содержащие недостоверные сведения похитили денежные средства в общей сумме 7141162,12 рублей, причинив муниципальному образованию «Новокузнецкий городской округ» ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, переведя посредством систем удаленного банковского обслуживания клиентов «Клиент - Банк» и «Интернет-банк» на расчетные счета подконтрольных фиктивным фирм и физических лиц, после чего обналичили.

Согласно указанного выше приговора, по информации АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО о движения денежных средств по расчетному счету ООО «Сибторгресурс» с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета): - ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового управления г. Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 90 979, 59 рублей с назначением платеж: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох. по водоснабж. и водоотведению»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового управления г.Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 3 049 890, 42 рублей с назначением платежа: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох. по содержанию и ремонту жил. фонда»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета Финансового управления г. Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 3 270 514, 57 рублей с назначением платежа: «Испол. лист от ДД.ММ.ГГГГ №, МК от ДД.ММ.ГГГГ №, дог. Уст. От ДД.ММ.ГГГГ №, выпад. дох по содерж. и рем. жил. фонда»; - ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по Кемеровской области (Финансовое управление г. Новокузнецка Комитет ЖКХ г. Новокузнецка) на расчетный счет ООО «Сибторгресурс» переведены денежные средства в сумме 729 777, 54 рублей с назначением платежа: «Испол. лист № АС от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступ. Прав треб № от ДД.ММ.ГГГГ, возмещ выпад. доходов по водоснабж.».

Данные обстоятельства подтверждены также представленными истцом платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 049 890, 42 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 979, 59 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 270 514, 57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 729 777, 54 рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного умышленными, противоправными действиями ответчиков составила 7 141 162,12 рубля.

В соответствии с п. 1.1 Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.10.2010 №12/158, Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, сокращенное наименование - Комитет ЖКХ г. Новокузнецка (далее по тексту - Комитет), является отраслевым органом администрации города Новокузнецка в сфере жилищно-коммунального хозяйства и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления. Комитет создан в целях организации эффективного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно п. 1.4 Положения о Комитете жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.10.2010 г. №12/158, Комитет наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законом. Комитет имеет бюджетную смету, лицевой счет, печать с изображением герба города Новокузнецка, иные печати, штампы и бланки со своим наименованием, необходимые для осуществления его деятельности. Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Комитет обладает обособленным имуществом, находящимся в муниципальной собственности и закрепленным за ним на праве оперативного управления

Основными целями и задачами Комитета являются: координация деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства в городе Новокузнецке с целью эффективного их функционирования и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в их услугах, организация в границах Новокузнецкого городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 2.4, 2.5 Положения о КЖКХ).

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Новокузнецка был признан потерпевшим по уголовному делу, что подтверждается постановлением о признании потерпевшим от ДД.ММ.ГГГГ.

Виновными действиями ФИО1, ФИО3, ФИО2, истцу причинен материальный ущерб в размере 7 141 162,12 рубля.

В силу положений ст. 61 ГПК РФ, суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Виновность ответчиков в причинении ущерба истцу, установлена приговором, не измененным в указанной части, и не подлежит обсуждению судом. Размер причиненного ущерба подтвержден истцом. Ответчики, извещенные о времени и месте рассмотрения дела, не оспорили заявленный истцом размер ущерба, как и иные обстоятельства по делу.

Истцом заявлено требование о взыскании ущерба с ответчиков в солидарном порядке.

Согласно ст. 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса.

Приговором суда от ДД.ММ.ГГГГ не установлена степень вины каждого из ответчиков в причинении ущерба, установлено их совместное участие. Приговором не установлено, что ответчики осуждены за самостоятельные преступления, не связанные общим намерением.

Судом также не установлено, что долевое взыскание соответствует интересам истца и обеспечит возмещение ущерба.

Установив причинную связь между наступившим вредом, презюмируя вину ответчиков в совместном причинении вреда в результате совершенных преступных действий, поскольку обратное не доказано, с учетом положений ст. 1080 ГК РФ, суд полагает необходимым возложить на ответчиков солидарную ответственность, а именно взыскать солидарно с ФИО1, ФИО3, ФИО2 в пользу Комитета ЖКХ Администрации г. Новокузнецка денежные средства в сумме 7 141 162,12 рубля.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела", при предъявлении иска совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) распределение судебных издержек производится с учетом особенностей материального правоотношения, из которого возник спор, и фактического процессуального поведения каждого из них (статья 40 ГПК РФ, статья 41 КАС РФ, статья 46 АПК РФ).

Если лица, не в пользу которых принят судебный акт, являются солидарными должниками или кредиторами, судебные издержки возмещаются указанными лицами в солидарном порядке (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ, статьи 323, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По правилам ч. 3 ст. 103 ГПК РФ с ответчиков в доход местного бюджета подлежит солидарному взысканию государственная пошлина в сумме 43 905,81 рублей, поскольку истец при подаче иска был освобожден от уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка возмещение ущерба, причиненного преступлением в размере 7 141 162,12 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в местный бюджет госпошлину в размере 43 905,81 рублей.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца с момента принятия решения судом в окончательной форме.

Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья Т.П. Ижболдина