Постановление № 1-311/2019 от 13 июня 2019 г. по делу № 1-311/2019

1- 311-19


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Барнаул 14 июня 2019 года

Судья Октябрьского районного суда г. Барнаула Плеханова И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО7 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, БОЧКОВОЙ обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО1, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4 обвиняются в том, что:

не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у К находившегося в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели К., обладая организаторскими способностями, имея познания в области бухгалтерского учета, банковской сферы деятельности и налогового законодательства, действуя из корыстных побуждений, понимая, что реализовывать свой преступный умысел в одиночку не сможет и нуждаясь в соучастниках на роль соисполнителей, решил создать организованную группу, объединенную общей целью совершения данного преступления, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность.

К. разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст. 1, 5, 12 и 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», п.п. 1.1-2.12, 5.2 Положения Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», а также п.п. 1.1-2.3, 8.1-8.6 Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и принял участие в его реализации.

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом на осуществление банковских операций и в нарушение указанной Инструкции Центрального банка РФ, по поручению «клиентов» - различных юридических лиц, заинтересованных в его К преступной деятельности, последний планировал систематически совершать незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам, с нарушением норм Положения 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», утвержденного Банком России ДД.ММ.ГГГГ, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, направленной на «обналичивание» (услуга по выдаче представителям юридических лиц наличных денежных средств за счет ранее перечисленных безналичных денежных средств), исключив таким образом все банковские операции, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере.

С целью завуалирования своей преступной деятельности и придания ей законного вида, К планировал вести бухгалтерский учет подконтрольных юридических лиц, составлять отчетность и изготавливать фиктивные документы, якобы подтверждающие реальность заключаемых сделок, послуживших основанием для перечисления денежных средств «клиентов» на подконтрольные счета соучастников, предоставлять их в налоговые органы и банки.

Для реализации своих преступных намерений, облегчения осуществления задуманного и извлечения максимально возможного дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К находясь в <адрес> края, привлек к участию в организованной группе под его руководством для совершения преступления, посвятив в разработанный план преступных действий: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, определив роли каждого в совершении преступления.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 осознавая противоправность предложенных К деяний, движимые корыстными побуждениями, понимая, что им предложено стать соучастниками преступления, дали добровольное согласие на свое личное участие в совершении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, в составе организованной группы.

При этом К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 достоверно знали, что в соответствии с требованиями ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.

Статья 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России. В частности, к таким операциям относится кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Согласно ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Таким образом, только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц.

Также К., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 достоверно было известно, что Положением Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» определен порядок осуществления кассового обслуживания, согласно которому:

- пункты 1.1, 1.3, 2.4 - кредитная организация может осуществлять следующие кассовые операции - прием, выдачу, размен, обмен, обработку, включающую в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег. Кассовые операции, хранение наличных денег осуществляются в кредитной организации, в помещениях для совершения операций с ценностями. Операции по приему наличных денег от клиентов осуществляются в кредитной организации на основании приходных кассовых документов. Операции по выдаче наличных денег клиентам осуществляются на основании расходных кассовых документов;

- пункт 5.2 в кредитной организации выдача наличных денег организациям осуществляется с их банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в пределах остатка наличных денег на банковском счете, если иное не определено условиями договора банковского счета. Организации наличные деньги выдаются по денежному чеку, оформленному этой организацией.

Таким образом, зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи.

Согласно преступному плану группы, планировалось:

- создать коммерческие организации и ИП, зарегистрированные как на участников организованной группы, так и на других лиц с целью последующего использования их реквизитов и счетов в процессе совершения преступления;

- подыскивать «подставных» лиц и, не посвящая их в свои преступные намерения, не ставя в известность о существовании и деятельности возглавляемой К. организованной группы, регистрировать на них фиктивные коммерческие организации и ИП;

- приискать для осуществления незаконной банковской деятельности, действующие юридические лица, с целью осуществления фактического руководства ими членами организованной группы и распоряжения их расчетными счетами;

- в банках на территории <адрес> на имена участников организованной группы и «подставных» лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, открывать банковские счета с прикреплением к данным счетам банковских карт;

- подготавливать документы, необходимые для создания фиктивных юридических лиц, и представлять их в территориальные органы Федеральной налоговой службы РФ для государственной регистрации;

- подыскивать на территории <адрес> банки, в которых открывать расчетные счета подконтрольным участникам организованной группы фиктивным организациям и ИП, в том числе, с возможностью использования систем удаленного банковского обслуживания клиентов;

- организовать установку на компьютеры, находящиеся в распоряжении участников организованной группы, специализированного программного обеспечения и доступ в Интернет для работы систем удаленного банковского обслуживания;

- составлять и предоставлять в контролирующие органы документы бухгалтерской и налоговой отчетности с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных участникам организованной группы фиктивных организаций и ИП;

- обеспечивать централизованное хранение документации, печатей фиктивных организаций, а также банковских карт, находящихся в распоряжении участников организованной группы;

- подыскивать клиентов незаконной предпринимательской деятельности, получать от них заказы и проводить банковские операции, связанные с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, хранением и перевозкой наличных денег, а также проведением в связи с этим кассовых операций;

- привлекать принадлежащие клиентами незаконной предпринимательской деятельности безналичные деньги, а также переводить указанные безналичные деньги с одних подконтрольных участникам организованной группы счетов на другие;

- использовать подконтрольные участникам организованной группы банковские счета для привлечения безналичных денег клиентов незаконной предпринимательской деятельности, а также для перевода указанных безналичных денег с одних счетов на другие, с целью конспирации преступной деятельности от контролирующих и правоохранительных органов;

- обналичивать, то есть обращать безналичные деньги, находящиеся на банковских счетах, подконтрольных членам организованной группы, в наличные денежные средства;

- осуществлять сбор, доставку, аккумулирование, обработку (пересчет, сортировку, формирование, упаковку), хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи клиентам незаконной предпринимательской деятельности;

- применять технически исправный автотранспорт при перевозке и инкассации наличных денег с целью обеспечения их сохранности;

- с целью изготовления фиктивных документов, подтверждающих фигурирующие в платежных документах основания перечисления денег (договоры, счета-фактуры, закупочные акты) приискать лиц, которых использовать в процессе осуществления незаконной предпринимательской деятельности, не ставя их в известность о существовании и деятельности организованной преступной группы;

- вести в электронном виде учет произведенных операций, денежной наличности, принятых и выданных денег, извлекаемого преступного дохода с использованием компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, К руководитель организованной группы, распределил функции и роли между её участниками.

1. К согласно отведенной ему роли, как организатор и руководитель организованной группы, должен был:

- осуществлять общее руководство организованной группой;

- координировать и планировать её деятельность для достижения общей преступной цели;

- подыскивать «клиентов», вести переговоры с ними, привлекать денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определять сумму денежного вознаграждения в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных денежных средств;

- приискать для осуществления незаконной банковской деятельности, действующие юридические лица, с целью осуществления фактического руководства ими членами организованной группы и распоряжения их расчетными счетами;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами;

- осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт;

- зарегистрировать новые юридические лица, выступив в которых директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данных организаций, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- определять сумму вознаграждения с каждого «клиента», а также исчислять полученный от данной деятельности доход;

- контролировать ведение учета поступления денежных средств на подконтрольные коммерческие организации, как зарегистрированные на подставных директоров, так и привлеченные для этих целей, ранее созданные;

- контролировать поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк»;

- вести переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения денежных средств, по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности сделок;

- исчислять полученный от данной деятельности доход, работать с программой «банк-клиент», осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм (создавая видимость реальных финансово-хозяйственных отношений);

- распределять доходы, полученные от незаконной банковской деятельности;

- осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, давать им обязательные для исполнения указания, контролировать взаимодействие участников организованной группы;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа;

- принимать участие в снятии и инкассации наличных денежных средств, их доставки до офиса, членов организованной группы, либо до клиента.

2. ФИО2 согласно отведенной ему роли, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы К

- изготавливать документы по созданию и регистрации подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- подыскивать «клиентов» – юридических лиц, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций должны были перечислять денежные средства на счета организаций, подконтрольных организованной группе;

- вести переговоры с «клиентами», в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного «клиента» и с каждой платежной операции, установленного К предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также иным вопросам;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами;

- осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт;

- зарегистрировать новое юридическое лицо, выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- организовывать по указанию К обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от Клиентов и сообщать об этом членам организованной группы;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа;

- принимать участие в снятии и инкассации наличных денежных средств, их доставки до офиса, членов организованной группы, либо до клиента;

- по указанию К. осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы, своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, а также давать им обязательные для исполнения указания.

3. ФИО3 согласно отведенной ему роли, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы К

- изготавливать документы по созданию и регистрации подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- подыскивать «клиентов» – юридических лиц, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций должны были перечислять денежные средства на счета организаций, подконтрольных организованной группе;

- вести переговоры с «клиентами», в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного «клиента» и с каждой платежной операции, установленного К предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также иным вопросам;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами;

- зарегистрировать новые юридические лица, выступив в которых директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данных организаций, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт;

- организовывать по указанию К. обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от Клиентов и сообщать об этом членам организованной группы;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа;

- принимать участие в снятии и инкассации наличных денежных средств, их доставки до офиса, членов преступной группы, либо до клиента;

- по указанию К осуществлять контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, а также давать им обязательные для исполнения указания.

4. ФИО4 согласно отведенной ему роли, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы К

- изготавливать документы по созданию и регистрации подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- подыскивать «клиентов» – юридических лиц, которые с целью обналичивания либо проведения транзитных операций должны были перечислять денежные средства на счета организаций, подконтрольных организованной группе;

- вести переговоры с «клиентами», в том числе по вопросам объема перечисляемых денег, указанию размера взимаемого процента в виде вознаграждения членов группы с конкретного «клиента» и с каждой платежной операции, установленного К предоставлению им реквизитов подконтрольных соучастникам организаций и их расчетных счетов для перечисления денежных средств, а также иным вопросам;

- осуществлять поиск лиц, которых на возмездной основе убеждать выступать в качестве подставных лиц при регистрации на них фиктивных организаций, а также открывать на лиц данной категории банковские счета и карты, после передавать членам организованной группы управление данными организациями, счетами и картами;

- зарегистрировать новое юридическое лицо, выступив в котором директором и учредителем, открыть в банках расчетные счета для данной организации, с подключенными электронными системами дистанционного банковского обслуживания, которые совместно с реквизитами, а также регистрационными, учредительными документами и печатью предоставить членам организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности;

- осуществлять контроль, сопровождение, консультацию подставных лиц и предоставление им необходимых документов и печатей при их обращении в налоговые органы и банки для оформления документов, необходимых для регистрации фиктивных организаций, открытия и закрытия счетов и банковских карт;

- организовывать по указанию К обналичивание денежных средств и их передачу Клиентам, членам организованной группы либо подконтрольным им физическим лицам – номинальным директорам организаций и владельцам банковских карт в качестве их вознаграждения;

- отслеживать поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц от Клиентов и сообщать об этом членам организованной группы;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа;

- принимать участие в снятии и инкассации наличных денежных средств, их доставки до офиса, членов организованной группы, либо до клиента;

- по указанию К контроль надлежащего исполнения членами организованной группы своих функциональных обязанностей, корректировать их действия, а также давать им обязательные для исполнения указания.

5. ФИО5 согласно отведенной ей роли, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы К. и других участников организованной группы;

- обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, на основе предоставленных участниками группы сведений, осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, включающее в себя ежеквартальное составление бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности;

- консультировать членов организованной группы по вопросам, связанных с бухгалтерским учетом и налоговой отчетности;

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетами подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств «клиентов»;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных им номинальных руководителей организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг.

6. ФИО6 согласно отведенной ей роли, как участник организованной группы, должна была:

- выполнять указания руководителя организованной группы К и других участников организованной группы;

- изготавливать документы по созданию и регистрации подконтрольных членам организованной группы юридических лиц;

- обладая достаточными знаниями в области бухгалтерского учета, на основе предоставленных участниками группы сведений, осуществлять бухгалтерское сопровождение подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, включающее в себя ежеквартальное составление бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, деклараций по налогу на добавленную стоимость, иной отчетности;

- консультировать членов организованной группы по вопросам, связанных с бухгалтерским учетом и налоговой отчетности;

- составлять фиктивные первичные бухгалтерские документы, являющиеся основанием для перечисления денежных средств между счетам подконтрольных организованной группе организаций и перечисления на них денежных средств «клиентов»;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа; вести переговоры с сотрудниками банка и работниками налоговых инспекций от имени подконтрольных им номинальных руководителей организаций; осуществлять свою преступную деятельность под видом оказания бухгалтерских услуг.

7. ФИО7 согласно отведенной ему роли, как участник организованной группы, должен был:

- выполнять указания руководителя организованной группы К

- подыскивать «клиентов», вести переговоры с ними, привлекать денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определять сумму денежного вознаграждения в размере от 4% до 8% от суммы привлеченных денежных средств;

- предоставлять К информацию о потенциальных «клиентах», которые заинтересованы в обналичивании денежных средств;

- организовывать процесс транзита денежных средств «клиентов» по расчетным счетам подконтрольных организованной группе фиктивных организаций;

- осуществлять инкассацию наличных денежных средств «клиентам»;

- соблюдать правила конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы, в том числе, используя средства мобильной связи, с установленными на них приложениями для общения и защищенными паролями доступа;

- обладая специальными познаниями, осуществлял конспирацию деятельности преступной группы.

Незаконная банковская деятельность организованной преступной группы осуществлялась на территории <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение длительного времени. Основными местами осуществления незаконной преступной деятельности являлись:

- офисное помещение по адресу: <адрес>;

- офисное помещение по адресу: <адрес>;

- офисное помещение № по адресу: <адрес>;

- офисное помещение по адресу: <адрес>.

Указанные помещения содержали необходимую компьютерную технику с подключением к сети Интернет для осуществления дистанционного банковского обслуживания по расчетным счетам подконтрольных участникам преступной группы организаций и ИП, а также для изготовления фиктивных документов, подтверждавших реальность взаимоотношений с «клиентами» обналичивания.

Помимо этого, участниками организованной преступной группы использовались помещения в <адрес>, в которых располагались банкоматы для снятия наличных денежных средств, а также автомобили, находившиеся в их пользовании.

Таким образом, К в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, создал сплоченную, устойчивую организованную группу, в состав которой вошли ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, которые объединились для ведения в течении длительного времени незаконной банковской деятельности и осуществления банковских операций, предусмотренных вышеуказанными Законом и подзаконных нормативно-правовых актов.

Для обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной группы, К., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, в целях конспирации договорились ограничить её состав только собственным членством, сохраняя в <данные изъяты> от других свои преступные намерения, совместно и согласованно осуществлять запланированные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Совершение данного преступления осуществлялось по заранее разработанной схеме, которая со временем усовершенствовалась, что позволило участникам организованной группы заниматься преступной деятельностью в течение длительного периода времени.

Достоверно зная, что задуманная ими банковская деятельность является незаконной, так как может осуществляться исключительно юридическими лицами, в установленном порядке зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, участники организованной группы ФИО8, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 решили в нарушение Закона, а также иных подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе осуществления банковских операций, не регистрировать юридические лица в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все финансовые операции по не соответствующим действительности основаниям.

При этом организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, выражавшейся в слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений и четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

- постоянством руководителя и согласованностью их действий;

- сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц и ИП.

Согласно разработанному плану К средства «клиентов», то есть лиц нуждающихся в незаконном обналичивании денежных средств, планировалось перечислять на расчетные счета организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы.

В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций и ИП: ООО «Регион-Автоматика» ИНН <***>, ИП Бух Ф.П. ИНН <***>, ООО «СтройТрансИнвест» ИНН <***>, ООО «Норит» ИНН <***>, ООО «Опус» ИНН <***>, ООО «Авента» ИНН <***>, ООО «Амати» ИНН <***>, ООО «Август» ИНН <***>, ООО «Гермес плюс» ИНН <***>, ООО «Апрель» ИНН <***>, ООО «Аспект» ИНН <***>, ООО «Блик» ИНН <***>, ООО «Атол» ИНН <***>, ООО «Атлант» ИНН <***>, «Открытие» ИНН <***>, ООО «Алют» ИНН <***>. При этом, К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, достоверно знали, что ни одно из них не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

После чего, планировалось их перечисление с одних расчетных счетов, подконтрольных организаций на другие, с целью придания видимости между ними (организациями) реальных финансово-хозяйственных отношений и последующее снятие, по фиктивным основаниям, участниками преступной группы. После получения наличных денежных средств, К планировал осуществлять их доставку и передачу клиентам, как лично, так и при помощи иных членов преступной группы, удерживая при этом часть денежных средств, в качестве вознаграждения за указанную незаконную банковскую деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, использовали реквизиты открытых расчетных счетов вышеназванных организаций и ИП, а также организовали заключение фиктивными директорами договоров на открытие банковских счетов, а также договоров на их электронное обслуживание с использованием систем удаленного доступа, позволявших составлять и отправлять в банки платежные документы организаций, и тем самым, дистанционно осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находившимися на расчетных счетах подконтрольных им организаций и ИП, а также получение корпоративных пластиковых карт, для снятия наличных денежных средств.

Так, в указанный период К, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 использовались следующие расчетные счета подконтрольных фирм:

1. ООО «Амати»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

2. ООО «Апрель»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Форбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Форбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24».

3. ООО «Блик»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ак Барс» Банк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Бинбанк».

4. ООО «Гермес плюс»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

5. ООО «Норит»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Восточный»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «АТБ»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «ОТП Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Авангард».

6. ООО «Опус»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

7. ООО «Регион-Автоматика»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сибсоцбанк».

8. ООО «СтройТрансИнвест»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «Левобережный»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк».

9. ООО «Август»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк».

10. ООО «Авента»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ 24»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Форбанк».

11. ООО «Алют»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Ак Барс».

12. ООО «Атлант»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «Ак Барс»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк».

13. ООО «Атол»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

14. ООО «Аспект»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

15. ООО «Открытие»:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк.

16. ИП Бух Ф.П.:

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Айманибанк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ»;

- расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ».

Создав, таким образом, условия для осуществления незаконной банковской деятельности, К., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности в целях обналичивания денежных средств для организаций приискивали лиц -представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории <адрес> и за его пределами, заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций. После чего, К. организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов» под видом поставки товаров (работ, услуг) по фиктивным сделкам на расчетные счета подконтрольных преступной группе вышеуказанных организаций и ИП. При этом в основании платежей указывались формальные основания.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по мере поступления заявок в произвольном исполнении о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств лично К другие участники преступной группы, предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов используемых для осуществления незаконной банковской деятельности организаций и ИП.

С момента зачисления денежных средств, поступивших от клиентов на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и ИП, они становились оборотным капиталом преступной группы, которым ее члены распоряжались и вели учет.

Кроме того, с целью сокрытия следов преступления и маскировки действий членов организованной группы, ФИО5 и ФИО6, действуя согласно отведенных им ролей, в период 04.09.2014 по 12.12.2017 в арендуемых вышеуказанных офисных помещениях, а также иных неустановленных следствием местах, осуществляли бухгалтерское сопровождение подконтрольных юридических лиц, включающее в себя: изготовление на основании полученной от К., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО7 информации о конкретных «клиентах» за определенный отчетный период либо непосредственно от последних, фиктивных документов, якобы подтверждающих реальность заключаемых сделок, на основании которых перечислялись денежные средства «клиентов» на подконтрольные им счета (договоры, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, закупочные акты и другие); лично, а также составляли от имени подконтрольных номинальных директоров организаций, ежеквартальные бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, декларации по налогу на добавленную стоимость и прибыль, иную отчетность и направляли ее в государственные внебюджетные фонды и налоговые инспекции; вели переговоры с работниками налоговых инспекцией и банков по урегулированию вопросов, связанных с бухгалтерским сопровождением подконтрольных организаций и предоставлением им запрашиваемых документов в рамках контрольных и проверочных мероприятий.

По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые преступной группой организации и ИП, К через систему дистанционного банковского обслуживания осуществлял по фиктивным основаниям, перечисление безналичных денежных средств с одних расчетных счетов подконтрольных организаций и ИП на другие, создавая тем самым видимость реальных финансово-хозяйственных отношений между ними.

В дальнейшем, К, находясь на территории <адрес> края, осуществлял перечисление безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций на подконтрольные членам организованной группы банковские карты, оформленные на подставных лиц, не осведомленных о противоправной деятельности преступной группы.

К другие участники преступной группы, в пользовании которых находились указанные банковские карты, находясь на территории <адрес>, в банкоматах различных банков, обналичивали перечисленные на пластиковые банковские карты денежные средства для последующей их передачи «клиентам» за минусом вознаграждения за оказанную услугу.

Так в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> края К ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 оказывали услуги по кассовому обслуживанию юридическим лицам: ООО «АБЦ» ИНН <***>, ООО «АйТи-Сервис-НК» ИНН <***>, ООО «Алтайский Подшипник» ИНН <***>, ООО «Век-Строй» ИНН <***>, ООО «Кит» ИНН <***>, ООО «КузбассСтройБетон» ИНН <***>, ООО «Пирант-Сервис» ИНН <***>, ООО «ПодшипникСнаб» ИНН <***>, ООО «РусТех» ИНН <***>, ООО «Сателлит плюс» ИНН <***>, ООО «ЦП и НТ Пирант-Алтай» ИНН <***>, ООО «ЮССК» ИНН <***>, ООО «Регион-Автоматика» ИНН <***>, ООО «Фитомир» ИНН <***>, ООО ДЦ «Биоальтернатива» ИНН <***>, ООО «Альфа-Мед» ИНН <***>, ООО «Виарум» ИНН <***>, ООО «Группа компаний «Модуль» ИНН <***>, ООО «Западное» ИНН <***>, ООО НТЦ «Алтайпромэкспертиза» ИНН <***>, ООО «РТК» ИНН <***>, ООО «РЭСиО» ИНН <***>, ООО «ЦЗБТ» ИНН <***>, ООО «А-Строй» ИНН <***>.

Для этого К. лично или через других членов организованной группы, предоставил представителям вышеуказанных юридических лиц реквизиты подконтрольных преступной группе юридических лиц, с указанием расчетных счетов организаций, куда следовало зачислить необходимую им сумму денежных средств подлежащую «обналичиванию».

За время осуществления преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организованной группой в составе К ФИО3, ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности, в общей сумме не менее 112145232,49 руб.

Так, денежные средства ООО «АБЦ» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 1763 805 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 525 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 565 805,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 86 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 167 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 3510 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 655 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 245 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 4201812,50 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 173 812,50 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 398 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 110 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 129 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 165 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 275 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 206 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «АйТи-Сервис-НК» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Апрель») в сумме 2726 479 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 606 479,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 2800 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 300 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Алтайский подшипник» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 300 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 3215 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 90 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 1008 598 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 630,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 908,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 183 560,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 243 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122 500,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1944 290 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 100,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 600,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198 670,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 243 560,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 235 000,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1953 763 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 228 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 289 453,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 379 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 125 600,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 212 160,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 550,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000,00 руб.

- № (ООО «Аспект») в сумме 107 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 000,00 руб.

- № (ООО «Опус») в сумме 102 361 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 361,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Век-Строй» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 2797550,25 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 598 546,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 535 642,25 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 540,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 487 502,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 987 320,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 2085 551 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 563 216,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 401 235,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 573 203,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 547 897,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 485 246 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 485 246,00 руб.

- № (ООО «Атлант») в сумме 4454221,67 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 205 654,35 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 389 547,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 489 025,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 509 456,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 402 325,32 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 458 214,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Кит» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 155 420 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 420,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 517 960 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 750,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 860,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 350,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 132 924 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 132 924,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 187 320 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 93 820,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1710 116 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 232 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 115,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 111 840,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 103 025,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 630,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 670,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 156,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 113 565,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 231 185,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 400,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203 330,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 132,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 768,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 175 218 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 218,00 руб.

Так, денежные средства ООО «КузбассСтройБетон» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Апрель») в сумме 1300 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1400 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Пирант-Сервис» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 1295 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 101 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 181 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 138 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 74 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 64 000,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 154 500 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 500,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 174 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 301 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 000,00 руб.

- № (ООО «Блик») в сумме 206 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 53 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «ПодшипникСнаб» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 100 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 450 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 115 670 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 115 670,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1074 668 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 327,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 207 014,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 327,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 464 798 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106 517,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 696,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 585,00 руб.

- № (ООО «Опус») в сумме 107 546 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 546,00 руб.

Так, денежные средства ООО «РусТех» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Авента») в сумме 1135 249 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 638 440,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 496 809,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 758 694 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 342 313,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 76 381,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 340 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Сателлит плюс» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 778 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 263 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 255 000,00 руб.

- № (ООО «Амати») в сумме 358 700 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 358 700,00 руб.

Так, денежные средства ООО «ЦП и НТ Пирант-Алтай» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 96 300 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 96 300,00 руб.

- № (ООО «Август») в сумме 552 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 167 200,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 167 200,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 300,00 руб.

- № (ООО «Гермес Плюс») в сумме 5 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «ЮССК» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Авента») в сумме 645 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 645 000,00 руб.

- № (ООО «Атлант») в сумме 5548499,67 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 364 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 405 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 282 499,67 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 216 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 580 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 675 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 405 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 607 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 472 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 540 000,00 руб.

- № (ООО «Атол») в сумме 1700 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Регион-Автоматика» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 208 400 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 208 400,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Фитомир» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Апрель») в сумме 3190908,80 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 268 473,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 238 643,20 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 417625,60 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 268 473,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 152,00 руб.

- № (ИП Бух Ф.П.) в сумме 722 712 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 261 960,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290 752,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000,00 руб.

- № (ООО «СтройТрансИнвест») в сумме 810063,30 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 260 416,80 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 286 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 263 346,50 руб.

Так, денежные средства ООО ДЦ «Биоальтернатива» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Авента») в сумме 198 240 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 198 240,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 298 304 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 9021666,40 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 279 660,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 728,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 477 286,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 744 816 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 304,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 152,00 руб.

- № (ИП Бух Ф.П.) в сумме 6525488,60 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 257 240,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 320,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 264 320,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 267 624,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296 593,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296 593,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 296 593,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 290 752,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 282 728,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 718,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201 426,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 386,40 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 127 204,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 248 295,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 201 426,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 248 295,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 248 295,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 297 360,00 руб.

- № (ООО «СтройТрансИнвест») в сумме 1968761,96 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 234 600,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 223 340,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 222 640,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 247 800,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 265 995,60 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 272 471,44 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 207 198,12 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 294 716,80 руб.

Так, денежные средства ООО «Альфа-Мед» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Блик») в сумме 789 200,90 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 200,90 руб.

- № (ООО «Блик») в сумме 848 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 248 000,00 руб.

- № (ООО «Блик») в сумме 796904,05 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 796 904,05 руб.

- № (ООО «Гермес Плюс») в сумме 942000,60 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 502 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 000,60 руб.

- № (ООО «Норит») в сумме 495522,60 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 495 522,60 руб.

- № (ООО «Норит») в сумме 482751,15 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 482 751,15 руб.

- № (ООО «Норит») в сумме 493621,30 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 493 621,30 руб.

Кроме того, с расчетных счетов, подконтрольных организованной группе фиктивных организаций безналичным способом были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа-Мед» следующими платежами:

- с расчетного счета ООО «Опус» № в сумме 526 850 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 526 850 руб.

- с расчетного счета ООО «Атлант» № в сумме 815 950 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 473 150 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 342800 руб.

- с расчетного счета ООО «Авента» № в сумме 1153 200 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 107 200 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 461 400 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 584 600 руб.

Так, денежные средства ООО «Виарум» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Атлант») в сумме 2267 530 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 575 930,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 583 100,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 108 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 432 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 568 200,00 руб.

- № (ООО «Атлант») в сумме 550 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 550 000,00 руб.

- № (ООО «Блик») в сумме 589 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 589 000,00 руб.

- № (ООО «Норит») в сумме 595 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 595 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Группа компаний «Модуль» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 2921 641 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412 800,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 511 380,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 533 705,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 793 756,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 670 000,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 270 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 5802 290 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 596 646,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 789 354,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 702 510,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 157 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 780 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 262 500,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 526 840,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 498 520,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 585 620,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 462 800,00 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1086 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 570 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 516 000,00 руб.

- № (ООО «Опус») в сумме 280 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «Западное» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 412 407 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 412 407,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 4077 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 366 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 331 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 403 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 331 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 444 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 510 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 464 700,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 424 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 320 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 000,00 руб.

- № (ООО «Атлант») в сумме 2150 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 520 000,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 421 890,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 631 570,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 576 540,00 руб.

- № (ООО «Гермес Плюс») в сумме 1983 994 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 403 468,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 457 818,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 526 617,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 596 091,00 руб.

Так, денежные средства ООО «НТЦ «Алтайпромэкспертиза» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Норит») в сумме 270 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 270 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «РТК» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Август») в сумме 371306,20 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 589,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 147,70 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 445,50 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 56 100,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 100,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 924,00 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 1424 200 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 475 800,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 300,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 475 800,00 руб.

Так, денежные средства ООО «РЭСиО» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Апрель») в сумме 123568,69 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 123 568,69 руб.

- № (ООО «Апрель») в сумме 1032780,32 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 138,25 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 214 642,07 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 718 000,00 руб.

- № (ООО «Блик») в сумме 400 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000,00 руб.

Так, денежные средства ООО «ЦЗБТ» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Авента») в сумме 834740,43 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 158 260,50 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 145 215,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 176 732,50 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 185,00 руб.;

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 176 347,43 руб.

- № (ООО «Авента») в сумме 104527,50 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 104 527,50 руб.

Так, денежные средства ООО «А-Строй» были привлечены на следующие расчетные счета:

- № (ООО «Амати») в сумме 451 000 руб., в том числе:

· ДД.ММ.ГГГГ в сумме 451 000,00 руб.

В вышеуказанный период на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций и ИП поступили денежные средства по инициативе представителей вышеуказанных организаций, с которых К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 взимали вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых ими денежных сумм, размер которого определялся индивидуально для каждого клиента и составлял от 4 % до 8 % от зачисляемых клиентами сумм, в том числе:

- с расчетных счетов ООО «АБЦ» поступили безналичные денежные средства в сумме 9475617,50 руб. – 6 % от которой составляет 568537,05 руб.;

- с расчетных счетов ООО «АйТи-Сервис-НК» поступили безналичные денежные средства в сумме 5526 479 руб. – 8 % от которой составляет 442118,32 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Алтайский подшипник» поступили безналичные денежные средства в сумме 8631 012 руб. – 7 % от которой составляет 604170,84 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Век-Строй» поступили безналичные денежные средства в сумме 9822568,92 руб. – 6 % от которой составляет 589354,1352 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Кит» поступили безналичные денежные средства в сумме 2878 958 руб. – 7 % от которой составляет 201527,06 руб.;

- с расчетных счетов ООО «КузбассСтройБетон» поступили безналичные денежные средства в сумме 2700 000 руб. – 5 % от которой составляет 135 000 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Пирант-Сервис» поступили безналичные денежные средства в сумме 2268 500 руб. – 7 % от которой составляет 158 795 руб.;

- с расчетных счетов ООО «ПодшипникСнаб» поступили безналичные денежные средства в сумме 2312 682 руб. – 7 % от которой составляет 161887,74 руб.;

- с расчетных счетов ООО «РусТех» поступили безналичные денежные средства в сумме 1893 943 руб. – 6 % от которой составляет 113636,58 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Сателлит плюс» поступили безналичные денежные средства в сумме 1136 700 руб. – 7 % от которой составляет 79 569 руб.;

- с расчетных счетов ООО «ЦП и НТ Пирант-Алтай» поступили безналичные денежные средства в сумме 653 300 руб. – 7 % от которой составляет 45 731 руб.;

- с расчетных счетов ООО «ЮССК» поступили безналичные денежные средства в сумме 7893499,67 руб. – 8 % от которой составляет 631479,9736 руб.

- с расчетных счетов ООО «Регион-Автоматика» поступили безналичные денежные средства в сумме 208 400 руб. – 4 % от которой составляет 8336 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Фитомир» поступили безналичные денежные средства в сумме 5141309,70 руб. – 6 % от которой составляет 308 478,582 руб.;

- с расчетных счетов ООО Дезинфекционный центр «Биоальтернатива» поступили безналичные денежные средства в сумме 18757276,96 руб. – 6 % от которой составляет 1125436,6176 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Альфа-Мед» поступили безналичные денежные средства в сумме 2352000,6 руб., с учетом – 6 % от которой составляет 141120,036 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Виарум» поступили безналичные денежные средства в сумме 4001 530 руб. – 6 % от которой составляет 240091,8 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Группа компаний «Модуль» поступили безналичные денежные средства в сумме 10359 931 руб. – 6 % от которой составляет 621595,86 руб.;

- с расчетных счетов ООО «Западное» поступили безналичные денежные средства в сумме 8623 401 руб. – 6 % от которой составляет 517404,06 руб.;

- с расчетных счетов ООО НТЦ «Алтайпромэкспертиза» поступили безналичные денежные средства в сумме 270 000 руб. – 6 % от которой составляет 16 200 руб.;

- с расчетных счетов ООО «РТК» поступили безналичные денежные средства в сумме 1795506,20 руб., с учетом – 6 % от которой составляет 107730,372 руб.;

- с расчетных счетов ООО «РЭСиО» поступили безналичные денежные средства в сумме 1556349,01 руб., с учетом – 6 % от которой составляет 93380,9406 руб.;

- с расчетных счетов ООО «ЦЗБТ» поступили безналичные денежные средства в сумме 939267,93 руб., с учетом – 6 % от которой составляет 56356,0758 руб.;

- с расчетных счетов ООО «А-Строй» поступили безналичные денежные средства в сумме 451 000 руб., с учетом – 6 % от которой составляет 27 060 руб.

Реализуя свой преступный умысел, в вышеуказанный период времени, К, используя банковские карты, оформленные на членов преступной группы, а также иных неосведомленных лиц через банкоматы, установленные в <адрес> края, в том числе по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, Павловский тракт, 192а и другие банкоматы неустановленных следствием, организовал на территории <адрес> края снятие с расчетных счетов подконтрольных организаций и ИП наличных денежных средств с указанием фиктивных оснований.

В дальнейшем К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6., ФИО7, находясь в <адрес> края, в том числе по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>, офис №; <адрес>, а также в иных неустановленных следствием местах, в вышеуказанный период, распорядились полученными при вышеуказанных обстоятельствах наличными денежными средствами по своему усмотрению, то есть для возврата клиентам незаконной банковской деятельности, а также в качестве извлеченного преступного дохода от вышеуказанной преступной деятельности.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> края К., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6., ФИО7 действовавшие в составе организованной преступной группы по вышеперечисленным незаконным схемам, в нарушение вышеприведенных положений нормативно-правовых актов, без разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с осуществлением незаконных банковских операций, в результате чего извлекли преступный доход в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций в сумме не менее 6994997,04 руб.

Полученный в результате незаконной банковской деятельности преступный доход К ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6., ФИО7 распределили между собой.

Совершая вышеописанные действия К, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6., ФИО7 понимали, что действуют в составе организованной преступной группы с целью извлечения дохода в крупном размере, при этом осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Действия ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4 квалифицированы п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

Данное уголовное дело не подсудно Октябрьскому районному суду <адрес> по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии с ч.2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Из обвинительного заключения следует, что «Основными местами осуществления незаконной преступной деятельности являлись:

- офисное помещение по адресу: <адрес>;

- офисное помещение по адресу: <адрес>;

- офисное помещение № по адресу: <адрес>;

- офисное помещение по адресу: <адрес>.»

Согласно обвинению, преступление окончено по адресу: <адрес>,16 - на территории <адрес>.

Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 34 УПК РФ, с ч.1 ст. 47 Конституции РФ, данное уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Железнодорожный районный суд <адрес>.

Меру пресечения ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4 необходимо оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 32 ч.1, 34 ч.1, 227 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Направить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО6, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, Карпушина обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ, по подсудности, в Железнодорожный районный суд <адрес>.

Меру пресечения ФИО2, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд, через районный суд, в течение 10 суток.

Судья И.А. Плеханова