Приговор № 1-289/2023 1-64/2024 от 12 февраля 2024 г. по делу № 1-289/2023

Дело № 1-64/2024


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Тверь 13 февраля 2024 года

Центральный районный суд г. Твери в составе:

председательствующего судьи Коновой Л.А.,

при помощнике судьи Яшине С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Твери Фроловой М.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой - адвоката Киселева А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданки <данные изъяты>, с неполным средним образованием, замужней, в отношении несовершеннолетней дочери, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, лишенной родительских прав, являющейся самозанятой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, не судимой, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В период с 01.10.2022 по 12.10.2022, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, получила от неустановленного лица предложение о регистрации на своё имя юридического лица за денежное вознаграждение. При этом ФИО1 было разъяснено, что осуществлять фактическое руководство текущей деятельностью данного юридического лица она (ФИО1) не будет, являться его руководителем и учредителем будет формально. ФИО1, движимая корыстными побуждениями, осознавая, что будет являться подставным лицом, не имея цели управления каким-либо юридическим лицом, с предложением неустановленного лица согласилась. В последующем, в указанный период времени, неустановленное лицо, получив согласие ФИО1 о возможности регистрации на неё юридического лица, продолжило курировать действия ФИО1, связанные с регистрацией на неё, как на подставное лицо, юридического лица.

Таким образом, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022 у ФИО1, находящейся по месту своего жительства по адресу: <адрес>, возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о ней (ФИО1), как о подставном лице.

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022 ФИО1 по предварительной договоренности с неустановленным лицом, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, предоставила посредством сети «Интернет» неустановленному лицу свои персональные данные, в том числе фотографии паспорта гражданина <данные изъяты> на свое имя <данные изъяты>, для изготовления необходимого пакета документов при создании (государственной регистрации) юридического лица, возлагающих полномочия учредителя и директора на неё (ФИО1).

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах изготовило гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) от 03.10.2022, после чего неустановленное лицо, при неустановленных обстоятельствах организовало отправку паспортных данных ФИО1 и указанного гарантийного письма в систему АО «Альфа-Банк», после чего на основании представленных документов и паспортных данных ФИО1 были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и генеральным директором ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», согласно которому ФИО1 является учредителем и директором указанного Общества, решение единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022, устав ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 12.10.2022 в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут прибыла в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где предоставила доверенному лицу Удостоверяющего центра АО «Калуга-Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина <данные изъяты> серии <данные изъяты>, с целью последующего создания электронно-цифровой подписи и, находясь в помещении АО «Альфа-Банк», в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписала заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также лист со сведениями, содержащимися в квалифицированном сертификате пользователя удостоверяющего центра. После этого на имя ФИО1 была выпущена электронно-цифровая подпись, которой были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1

12.10.2022 неустановленное лицо предоставило в МИФНС России №46 по г. Москве посредством сети «Интернет», с использованием электронной подписи ФИО1, пакет документов для регистрации юридического лица ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», согласно которому ФИО1 является единственным учредителем и директором указанного Общества, а именно: заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», согласно которому ФИО1 является учредителем и директором указанного Общества, решение единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022, устав ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022, гарантийное письмо с гарантией предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 03.10.2022 и копии паспорта на имя ФИО1

17.10.2022 на основании представленных по каналам связи в электронном виде документов, в том числе заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», не осведомленными об истинных намерениях ФИО1 сотрудниками МИФНС России № 46 по г.Москве, в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о государственной регистрации ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» и внесении записи в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <***> с присвоением ИНН <***>.

Таким образом, ФИО1 в период с 01.10.2022 по 12.10.2022, находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, а также находясь 12.10.2023 в период с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, будучи подставным лицом, не имея цели управления ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» совершила предоставление документа, удостоверяющего её личность, а именно паспорта гражданина <данные изъяты> серии <данные изъяты>, в результате чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ней (ФИО1) как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Она же, ФИО1, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также, если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В период с 01.10.2022 по 12.10.2022, более точное время и дата не установлены, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо банковский счет в банке с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данному счету неустановленному лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, указав последней только на необходимость формального подписания документов юридического лица в кредитной организации и государственных учреждениях, а также предоставления ей своего паспорта гражданина Российской Федерации.

На предложение неустановленного лица ФИО1 согласилась, тем самым у неё в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковского счета ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ».

При этом ФИО1 осознавала неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическим лицом, была осведомлена об отсутствии у создаваемого юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетному счету будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», с помощью сбытых ею электронных средств третьими лицами, а не ей самой, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитной организации, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

После этого, в период с 01.10.2022 по 12.10.2022, более точные время и дата не установлены, по представленным ФИО1 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что она является учредителем и генеральным директором ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», однако фактически отношения к созданию и деятельности данной организации ФИО1 не имела, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не собиралась, то есть являлась подставным лицом.

12.10.2022 в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самой ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, являясь «подставным лицом» ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», по договоренности с неустановленным лицом от имени указанного юридического лица в АО «Альфа-Банк» открыла на данное общество расчетный и банковский счета, указав при открытии счетов переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся в её распоряжении абонентский номер телефона и адрес электронной почты, и действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в указанный период времени сбыла неустановленному лицу полученные от представителя банка электронные средства: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащим ей абонентскому номеру и адресу электронной почты, привязанным к расчетному счету, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, 12.10.2022 в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО1 встретилась с доверенным лицом Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: <...>, где в присутствии представителя банка собственноручно подписала документы для регистрации общества и заявления на бронь реквизитов расчетного счета для ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании) в АО «Альфа-Банк», с предоставлением по нему электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету данного юридического лица, указав в заявлении переданные ей неустановленным лицом и не находящиеся у неё в распоряжении абонентский номер «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», а также ознакомившись и согласившись при этом с положениями соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.

Таким образом, в ходе посещения указанного банка ФИО1 забронировала в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, а также оформила на указанный счёт электронные средства: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к не принадлежащим ей абонентскому номеру «№», адресу электронной почты «<данные изъяты>», привязанный к расчетному счету № ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», которые сотрудником банка, не осведомленным о преступных действиях ФИО1, были направлены на указанный абонентский номер и адрес электронной почты неустановленному лицу, которое тем самым получило возможность без ведома собственника счёта (клиента банка), то есть самой ФИО1, распоряжаться указанным расчётным счётом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанному банковскому счету неустановленными лицами.

17.10.2022 сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве принято решение о государственной регистрации ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и директоре указанной организации, после чего, начиная с 18.10.2023 (даты открытия расчетного счета ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ»), неустановленное лицо, после того как ФИО1 забронировала расчётный счёт, а сотрудник банк, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, направил на указанный абонентский номер и адрес электронной почты доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем по указанному расчетному счету, предназначенному для осуществления по нему приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, а также иные неустановленные лица получили возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самой ФИО1, распоряжаться указанным расчетным счетом, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по расчетному счету № ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» неустановленными лицами.

В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитная организация и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридического лица, в связи с чем, третьи лица, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этой организации.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ей деяний признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи подробных показаний отказалась.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования.

В ходе допроса в качестве подозреваемой ФИО1 пояснила, что в октябре 2022 года ей нужно было срочно заработать денег, потому что постоянную работу она найти не могла. Она стали искать в Интернете на различных сайтах объявления о работе. Она уверена, что это было не раньше 01 октября 2022 года, потому что до 30 сентября 2022 года у нее ещё была подработка. На каком-то сайте, на каком конкретно не помнит, она нашла объявление о том, что за определенную плату нужно зарегистрировать юридическое лицо на своё имя и формально занять там должность генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. С ее стороны нужно было просто подписать ряд документов в разных учреждениях. Ее заинтересовало это предложение, потому что можно было легко заработать. Она написала по номеру, указанному в объявлении, о том, что заинтересовалась предложением. По какому номеру телефона она писала, она не помнит, он у нее не сохранился, да и саму переписку она полностью стёрла. Помнит, ей сказали, что нужно просто сфотографировать свой паспорт и прислать им, а в дальнейшем нужно будет съездить в Тверь подписать документы. Из переписки было понятно, что диалог она ведет с девушкой, но та никак не представлялась. На предложение она согласилась, потому что девушка пообещала ей до 20 000 рублей в месяц. Переписывались они в Вотсапе, этот диалог она уже давно полностью удалила. В этот же день, она сфотографировала свой паспорт, и в Вотсапе, отправила девушке фотографию (1 и 2 страница). В этот момент она находилась на кухне в своей квартире по месту своего жительства – <адрес>. Примерно дня через три девушка написала, что ей необходимо поехать в Тверь, чтобы открыть для ООО расчётный счёт. Она села на автобус, следовавший из г. <данные изъяты> и направилась в г. Тверь. Ее никто не встречал, все указания ей написали Вотсапе. Она поехала на автобусе в Альфа Банк, почему именно туда – не знает, просто так написала девушка. Альфа Банк находится на ул. Желябова г. Твери, но на номер дома она не обратила внимания. Девушка написала ей номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», и что нужно зайти в банк и сказать сотруднику, что ей нужно открыть счёт для ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», и что именно так называется ее фирма. Она поступила так, как ей сказала девушка. Зашла в банк, объяснила, что ей нужно и ей сделали расчетный счет. Также она подписывала какие-то документы, но она вообще их не читала, просто подписала и всё. На руки ей ничего не выдавали, она в этом уверена. Сначала она даже удивилась, почему ей ничего не выдали на руки, но потом поняла, что всё будет в электронному виде. Она понимала, что после передачи данных электронных средств платежей третьим лицам, они смогут самостоятельно осуществлять от ее имени переводы денежных средств безналичным способом, то есть через информационно-коммуникационные технологии, но она лично карточку никому не передавала, наверное, она была в электронном виде, но у нее вообще не было к ней доступа. Она не вникала ни в какие-подробности, как и что всё передадут неизвестной ей девушке, с которой она списывалась в Востсапе, ей просто было главное заработать денег. После этого она на автобусе поехала в г. <данные изъяты>. То есть данным расчётным счётом она вообще никогда не пользовалось. Еще спустя пару дней, девушка вновь ей написала, и на этот раз сказала, что нужно поехать в налоговую в Твери, чтобы сделать электронную подпись, она сказала, что съездит. В какой день она поехала в Тверь, уже не помнит, но это было почти сразу же, когда девушка ей написала. Ещё девушка сказала, что встретит ее у входа в налоговую. Она приехала на пр-т Октябрьский г.Твери. У налоговой действительно её встретила девушка, которая сказала, что ей нужно прийти в налоговую и сказать, что нужна электронная подпись, а когда ей её выдадут, то она должна выйти и отдать всё девушке. Особо что это такое, она не вникала, просто поняла, что это нужно для регистрации фирмы или для её деятельности. Что именно нужно сделать, чтобы его оформили, она не знает, никаких заявок она никуда не подавала. Она пришла в налоговую, сказала, что ей нужно сделать электронную подпись и предоставила свой паспорт. Она подписывала какие-то документы, но точно какие не помнит. Ей выдали какой-то предмет, наподобие флешки, она вышла с налоговой и сразу же отдала его девушке. После этого она поехала на автобусе на вокзал, а оттуда в г. <данные изъяты>. Лично она какие-либо документы с помощью интернета в налоговые органы и Альфа Банк не отправляла, всем этим занималась эта девушка, но как именно она это делала она не знает. Номером телефона «№» и адресом электронной почты «<данные изъяты>» она никогда не пользовалась и даже не имела доступ, кому они принадлежат, она не знает, но она так поняла, что пользовалась ими эта девушка, точно не знает. Их предоставила ей девушка. Предоставляла ли девушка ей другие номера, чтобы она их где-то указала, она также не помнит. ОГРН фирмы она уже не помнит. Она не планировала реально управлять, вести финансово-хозяйственную деятельность ООО, у нее вообще отсутствовала цель управления данной организацией, она просто была номинальным директором. В создании юридических лиц, в их банковских счетах она совсем ничего не понимает, она просто хотела немного заработать денег. В какие даты был открыт счет и зарегистрирована фирма, она не помнит. В общей сложности, за данные действия по регистрации юридического лица, открытие банковского счета, создание электронной подписи, она получила примерно 28 000 рублей, которые она потратила на свои нужды. Она очень раскаивается в содеянном, обязывается никогда больше не совершать никаких преступных действий. (т. 1 л.д. 189-193)

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания поддержала.

В ходе допроса в качестве обвиняемой ФИО1 пояснила, что сущность предъявленного ей обвинения разъяснена и понятна. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает. Помнит и полностью подтверждает ранее данные ею показания в качестве подозреваемой. Она очень раскаивается в содеянном, более ничего подобного она никогда не совершит, более ей добавить нечего, потому что она уже всё рассказала в своём допросе в качестве подозреваемой, более точно она уже ничего не помнит. (т. 1 л.д. 206-208)

В судебном заседании подсудимая ФИО1 данные показания поддержала.

Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в МИФНС России №12 по Тверской области начальником отдела регистрации налогоплательщиков. Федеральным законом от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) на налоговые органы возложены обязанности по государственной регистрации юридических лиц и ведению единого государственного реестра юридических лиц, содержащего установленные законом сведения о юридических лицах. В соответствии с п.4 ст.5 Закона №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со ст.12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р11001; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины (4000 рублей). Заявление по форме №Р11001, удостоверяется подписью уполномоченного лица – заявителя, подлинность, которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении не требуется в случае направления документов в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (п. 1.2 ст.9 Закона № 129-ФЗ). Формы и требования к оформлению документов, используемых при государственной регистрации, утверждены уполномоченным Правительством РФ органом федеральной исполнительной власти. Согласно п. 4 ст. 9 Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных данным Федеральным законом. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с п. 2 «Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в форме электронных документов, а также требования к формированию таких электронных документов» (далее – Порядок), утвержденного Приказом ФНС России от 12 октября 2020 г. № ЕД-7-14/743@, участниками электронного взаимодействия при направлении электронных документов в регистрирующий орган являются: - физические лица, которые в соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись (далее - заявитель); - нотариусы, а также лица, замещающие временно отсутствующих нотариусов (далее - нотариус); - многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); - территориальные органы ФНС России, уполномоченные на осуществление государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - регистрирующий орган); - Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (далее - МИ ФНС России по ЦОД). Пунктом 4 Порядка установлено, что электронные документы, которыми обмениваются участники электронного взаимодействия, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно п. 5 Порядка направление электронных документов в регистрирующий орган осуществляется через сайт ФНС России или единый портал государственных и муниципальных услуг. В соответствии с п.12 Порядка на каждый электронный документ, при его подписании усиленной квалифицированной электронной подписью формируется файл с содержимым такой электронной подписи. Пунктом 14 Порядка установлено, что сформированные файлы с использованием специализированного бесплатного программного обеспечения, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы в разделе "Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию", упаковываются (архивируются) в формате zip в пакет, содержащий несколько файлов (далее - транспортный контейнер). Согласно п. 17 Порядка после направления электронных документов отправитель в режиме реального времени получает содержащее уникальный номер сообщение о доставке электронных документов в МИ ФНС России по ЦОД. Также этот уникальный номер направляется на адрес электронной почты, указанный при направлении электронных документов в регистрирующий орган. В соответствии с п.21 Порядка в МИ ФНС России по ЦОД осуществляется форматно-логический контроль транспортного контейнера на наличие в нем описи вложения, файлов в соответствии с описью вложения, отсутствие искажения файлов, соответствие электронной подписи требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в области использования электронных подписей. Пунктом 23 Порядка установлено, что при положительном результате форматно-логического контроля копия транспортного контейнера с уникальным номером, направляется в регистрирующий орган. Согласно п.25 Порядка поступивший в МИ ФНС России по ЦОД из регистрирующего органа транспортный контейнер, содержащий файл с распиской в получении электронных документов либо документами, сформированными регистрирующим органом в связи с внесением записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или Единый государственный реестр юридических лиц, представленный в регистрирующий орган файл, содержащий учредительный документ юридического лица, подписанные электронной подписью регистрирующего органа, либо решением об отказе в государственной регистрации, а также соответствующие файлы с электронной подписью регистрирующего органа, не позднее двух часов после поступления в МИ ФНС России по ЦОД направляется по адресу электронной почты, указанному при направлении электронных документов в регистрирующий орган. Отношения в области использования электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами регламентируются Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона № 129-ФЗ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции и заявлении, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица (заявление по форме № Р13014); б) решение о внесении изменений в учредительный документ юридического лица либо иное решение и (или) документы, являющиеся в соответствии с федеральным законом основанием для внесения данных изменений; в) изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, или учредительный документ юридического лица в новой редакции; г) документ об уплате государственной пошлины; д) документ, подтверждающий принятие Банком России решения о регистрации проспекта акций, если в учредительный документ юридического лица, являющегося непубличным акционерным обществом, внесены изменения о включении в его фирменное наименование указания на то, что оно является публичным. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; е) документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если в учредительный документ юридического лица, являющегося акционерным обществом, внесены изменения об исключении из его фирменного наименования указания на то, что оно является публичным. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; ж) документ, подтверждающий факт принятия общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения об увеличении уставного капитала общества, или решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества, если в устав общества с ограниченной ответственностью, утвержденный его учредителями (учредителем) или участниками (участником), внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества, на основании указанных решения общего собрания участников общества или решения единственного участника общества. 12.10.2022 в соответствии со ст. 12 Закона № 129 – ФЗ в регистрирующий орган Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 был предоставлен комплект документов (вх. № 417133АА): - заявление по форме № Р11001; - решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ»; - устав Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ»; - копия документа, удостоверяющего личность; - гарантийное письмо от имени ФИО (ИП). Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью. Согласно п. 3 ст. 13 Закона № 129-ФЗ государственная регистрация осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. За необоснованный, то есть не соответствующий основаниям, указанным в ст. 23 Закона № 129-ФЗ, отказ в государственной регистрации должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Закона 129-ФЗ). Отказ в государственной регистрации допускается в случаях, предусмотренных п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ. Представленные на государственную регистрацию документы соответствовали требованиям Закона № 129-ФЗ. У регистрирующего органа отсутствовали правовые основания для отказа в государственной регистрации. 17.10.2022 по представленным комплектам документов, регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>). (т. 1 л.д. 51-56)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности менеджера по привлечению партнеров АО «Альфа-Банк». После ознакомления с копией юридического дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в лице генерального директора ФИО1 из АО «Альфа Банк» пояснила, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона на который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО1 указала номер телефона № для ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» на основании заполненной заявки система автоматически формирует (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: <...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встретит с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В тот же день, система банка производит бронь реквизитов банковских счетов. В настоящее время установлено, что 18.10.2022 на ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» открыт расчетный счет №, в лице директора данной организации – ФИО1, являющейся единственным владельцем указанного счета. ФИО1 в ходе встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получила от сотрудника банка банковскую Бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. В этот же день при открытии банковского счета ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные ею сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетами. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали ФИО1 с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор данный код вставляет в приложение «MY DSS» (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, так же в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает ПИН-код в личном кабинете АО «Альфа Банк». Таким образом, расчетный счет ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» был открыт аналогичным образом, как ей описано ранее. В соответствии с действующими правилами Банка, сотрудник Банка разъясняет правила дистанционного банковского обслуживания. Согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. Также хочет дополнить, что в документах всегда указывается ОО «Городской сад» (то есть офис, расположенный на ул. Советской), так как он является главным, фактически местом открытия счёта является тот офис, куда обращался гражданин, в случае ФИО1 это офис, расположенный на ул. Желябова, д. 3. (т.1 л.д. 46-50)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в период с 2014 года по 01.12.2023 она была трудоустроена в АО «Альфа-Банк», в 2022 году она работала в должности руководителя команды партнерского и онлайн канала. Помимо исполнения своих прямых должностных обязанностей, в случае, если менеджеры банка были заняты, она могла осуществлять прием клиентов на открытие расчетных счетов и открытие бизнеса. После предоставления на обозрения копии дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» из АО «Альфа Банк», пояснила, что между АО «Альфа-Банк» и АО «Калуга Астрал» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент через партнеров или самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию ООО и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган (в заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона и адрес электронной почты которые будут предназначены для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент) в данном случае ФИО1 указала номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>» для ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ». Далее на основании заполненной заявки система автоматически формирует необходимый для регистрации организации пакет документов (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости)). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «Калуга Астрал», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые для получения подписи. После этого из АО «Калуга Астрал» в АО «Альфа Банк» расположенный по адресу: <...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган; «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документа обороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. В настоящее время установлено, что 18.10.2022 на ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» открыт расчетный счет №. Лично она заявки на открытие счета не принимала, они поступали в электронном виде менеджерам, они её отрабатывали и назначали клиенту дату, когда необходимо явиться в офис банка. Однако, в то время, когда клиент приходит в Банк менеджер может быть ещё занят предыдущим клиентом, в связи с этим, новых клиентов могла принимать, в том числе, и она. Встреча с ФИО1 проходила 12.10.2022 в офисе АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: <...>. В ходе данной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка ФИО1 подписала необходимые документы для регистрации организации ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», а также на указанные ФИО1 номер телефона и почту были отправлены: код доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счету, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному банковскому счету. Также указанные ФИО1 номер телефона № и адрес электронной почты «<данные изъяты>» необходимы для управления расчетным счетом, подключенным к услуге дистанционного банковского обслуживания. В ходе встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», какие-либо СМС-сообщения с кодами подтверждения на указанный номер мобильного телефона не приходят. То есть номер телефона необходим для того, чтобы на него была произведена регистрация расчетных счетов, в дальнейшем к указанному номеру телефона привязывается личный кабинет системы ДБО. Также на указанный номер телефона приходит пароль для входа в личный кабинет системы ДБО. Логин задается клиентом самостоятельно. В этот же день при открытии банковского счета ФИО1 была ознакомлена с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали ФИО1 с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему Банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор, данный код вставляет в приложение «MY DSS» (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП, полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы сформированные системой в «MY DSS», а именно (заявление по форме № Р11001; решение единственного учредителя о создании Общества с ограниченной ответственностью; устав Общества с ограниченной ответственностью; уведомление о применении УСН (при необходимости); гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ), подписывает их электронной цифровой подписью, и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении Банка и дата отправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации ООО и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении «MY DSS». После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться, также в выбранное им самим время. Об этом у них приходит соответствующее уведомление и формируется подтверждение о присоединении и подключении услуг, которое в данном случае было подписано простой электронной подписью 18.10.2022. Таким образом, расчетный счет ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» был открыт аналогичным образом, как ей описано в своих показаниях. В настоящее время ФИО1 она уже не помнит, в виду большого периода времени, прошедшего с момента регистрации юридического лица. На вопрос о том, разъясняла ли она ФИО1 правила пользования расчетным счетом и банковской картой, запрет на передачу банковской карты и удаленного доступа к расчетному счету третьим лицам, ответила, что да, она в обязательном порядке разъяснила ФИО1 правила дистанционного банковского обслуживания, пояснила, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам. ФИО1 обращалась в офис АО «Альфа-Банк» один раз, 12.10.2022, в ходе встречи были поданы заявления на выпуск ЭЦП и подключение к электронному документообороту, которые подписывались ФИО1 в этот же день, однако, без указания ИНН организации и даты. Данная информация заполняется банком после получения информации о регистрации юридического лица в налоговом органе. Также 12.10.2022 была произведена бронь расчетного счета, который начал действовать после регистрации организации в налоговой службе. Местом открытия банковских счетов юридических лиц является головной офис АО «Альфа Банк», который расположен по адресу: <...>. Офис АО «Альфа Банк», который расположен по адресу: <...>, является дополнительным. Другими словами, если клиент обратился в дополнительный офис АО «Альфа Банк», то адресом отделения открытия счета все равно будет считаться головной офис. На вопрос о том, что согласно показаниям ФИО1 в офисе АО «Альфа-Банк» ей на руки никаких документов не выдавалось, что она может пояснить по этому поводу, пояснила, что действительно, при регистрации организации и открытии банковского счета на руки ФИО1 могло никаких документов не выдаваться, поскольку все логины и пароли, а также ключи доступа, необходимые для работы с банковским счетом могут быть отправлены на номер телефона и адрес электронной почты, указанный клиентом в соответствующих заявлениях. Кроме того, возможность работы с банковским счетом и движение денежных средств по нему возможно и без выдачи пластиковой банковской карты на физическом носителе, так как, опять же, как она говорила ранее, банковским счетом можно пользоваться онлайн с помощью номера телефона и адреса электронной почты. Как обстояло дело с ФИО1 она уже не помнит, но, скорее всего, все логины и пароли, а также ключи доступа, необходимые для работы с банковским счетом, были отправлены на номер телефона и адрес электронной почты, указанный ей при личном посещении офиса АО «Альфа-Банк» 12.10.2022, банковская карта на физическом носителе ей также могла не выдаваться. Она в обязательном порядке разъяснила ФИО1 положения действующего законодательства о том, что согласно банковскому договору, запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых, третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам. (т. 1 л.д. 62-67)

Из показаний специалиста ФИО, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 285 УПК РФ следует, что она состоит в должности заместителя начальника отдела предпроверочного анализа и планирования налоговых проверок УФНС России по Тверской области. После изучения выписки по операциям по расчетному счету, открытому на ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» в банке АО «Альфа-Банк», пояснила, что АО «Альфа - Банк» в отношении ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», по счету № оборот денежных средств по дебету за период с 18.10.2022 по 23.11.2023 составил 2 604 090,00 руб. Оборот денежных средств по счету по кредиту за период с18.10.2022 по 23.11.2023 составил 2604 090,00 руб. Таким образом, согласно банковской выписке и сведениям по расчетному счету делает вывод, что по расчетному счету АО «Альфа Банк» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», так как в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер. (т. 1 л.д. 57-59)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по обоим преступлениям, помимо изложенных признательных показаний подсудимой ФИО1, показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, а по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, также показаний специалиста ФИО, являются следующие доказательства.

Протокол осмотра места происшествия от 29.11.2023, согласно которому осмотрена квартира по адресу: <адрес>, принадлежащая ФИО1 К протоколу прилагается фототаблица, оптический диск. (т. 1 л.д. 27-34)

Протокол осмотра места происшествия от 30.11.2023, согласно которому осмотрен участок местности при входе в отделение АО «Альфа Банк» по адресу: <...>. Участвующая в следственном действии ФИО1 пояснила, что к октябре 2022 года она обратилась в данный офис, предоставила паспорт на свое имя сотруднику банка и подписала пакет документов для открытия расчётного счета ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ». (т. 1 л.д. 35-38)

Протокол осмотра иного помещения от 15.10.2023, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: г. Москва, вн. тер. <...>, помещ. 1/ц, ком. 4, в котором помещ. 1/ц, ком. 4 является юридическим адресом ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ». В ходе осмотра в указанном помещении офиса ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» не обнаружено. К протоколу прилагается фототаблица, оптический диск. (т. 1 л.д. 39-45)

Протокол выемки от 29.11.2023, согласно которому ФИО1 добровольно выдала принадлежащий ей паспорт гражданина <данные изъяты> серия <данные изъяты>, на основании которого в МИФНС России № 46 по г. Москва было зарегистрировано юридическое лицо ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» (ОГРН <***>). К протоколу прилагается фототаблица, оптический диск. (т. 1 л.д. 114-118)

Протокол осмотра предметов от 29.11.2023, в ходе которого осмотрен паспорт гражданина <данные изъяты> на имя ФИО1 серия <данные изъяты>. К протоколу прилагаются фототаблица, оптический диск. Постановлением следователя данный документ был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, возвращен по принадлежности и находится на ответственном хранении у ФИО1 (т. 1 л.д. 119-127).

Протокол осмотра предметов от 05.10.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве, при просмотре диска обнаружен файл со следующими документами:

– заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», согласно которым ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является учредителем и директором указанного Общества, размер доли – 100 %, всего на 6 листах;

– решение единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022, всего на 1 листе;

– устав ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», утвержденный решением единственного учредителя № 1 ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» от 12.10.2022, всего на 8 листах;

– гарантийное письмо от 03.10.2022, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО гарантирует предоставления помещения для ведения деятельности ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», после прохождения процедуры государственной регистрации, всего на 1 листе;

– фотография паспорта на имя ФИО1 (1 и 2 страницы), всего на 2 листах;

– расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 12.10.2022, о том, что в отношении ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» налоговый орган – Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве получил пакет соответствующих документов. Указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1, дата выдачи документов: 18.10.2022, всего на 1 листе;

– решение о государственной регистрации от 17.10.2022 по форме Р80001 о том, что Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве принято решение о государственной регистрации создания юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 12.10.2022 вх. № 417133А, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись специалиста 1 разряда, всего на 1 листе;

– лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме Р50007, в соответствии с которым в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» ОГРН <***> внесена запись о создании юридического лица от 17.10.2022 за государственным регистрационным номером <***>, в листе расположена таблица с информацией о наименовании, адресе, уставном капитале, об учредителях (ФИО1), сведения о видах экономической деятельности, заявлениях, документах и иная информация. Адрес электронной почты: «<данные изъяты>». Адрес юридического лица: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пер. Колокольников, д. 6, стр. 1, помещ/ком. 1/Ц/4. Лист записи выдан налоговым органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 17.10.2022, выставлена усиленная квалифицированная электронная подпись старшего государственного налогового инспектора, всего на 2 листах;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 774620230129302 от 12.09.2023, данная выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» ОГРН<***>, а именно таблицу с информацией о наименовании, адресе, уставном капитале, о регистрирующем органе, об учредителях, сведения о видах экономической деятельности, а также иная информация. Адрес электронной почты: «<данные изъяты>». Адрес юридического лица: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пер. Колокольников, д. 6, стр. 1, помещ/ком. 1/Ц/4.Выписка сформирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.09.2023, выставлена подпись главного государственного налогового инспектора, а также оттиск круглой гербовой печати, всего на 3 листах;

– описание предусмотренного законодательством РФ порядка государственной регистрации юридических лиц, всего на 2 листах.

Указанные документы, представляют собой копию юридического дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» из Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве, всего на 27 листах. Постановлением следователя данные документы были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 68-103)

Протокол осмотра предметов от 29.11.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из Межрайонной ИФНС России №2 по Тверской области, на диске имеется один файл, после его открытия установлено, что файл является документом по форме КНД1120501 форма 67. Название расположенное сверху документа: «Сведения о банковский счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежа (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего кабинет по состоянию на 13.09.2023». Далее расположен следующий текст: «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» ИНН: <***> ОГРН: <***>». Под текстом расположена таблица, включающая следующую информацию: КПП организации: 770201001, Номер счёта: №; Дата открытия: 18.10.2022; Состояние: Открыт; Вид счёта: расчётный счёт. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Сведения сформированы: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Тверской области; Заместитель начальника ФИО, выставлена подпись, заверенная оттиском круглой гербовой печати. Документ всего на 1 листе. Более какие-либо документы в файле отсутствуют. Постановлением следователя данный диск был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 104-111)

Протокол осмотра предметов от 29.11.2023, согласно которому осмотрены документы и оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», а именно содержащиеся на нем документы:

1) Распоряжение об открытии счёта, по тексту которого в том числе указано, что счёт открыт 18.10.2022, офис «Городской сад» в г. Тверь АО «Альфа-Банк», наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», номер лицевого счёта: №, дата договора банковского счёта: 18.10.2022, режим работы счёта – в полном объёме, на 1 л.;

2) Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, по тексту которого в том числе указано, что полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», номер телефона организации и руководителя организации: №», электронная почта организации: «goga.shchukin.78@inbox.ru», у вопроса «Планируете ли снятие наличных денежных средств», выставлена отметка «Нет». Имеется отметка о подтверждении об ознакомлении с положениями договора, до его заключения. Имеется отметка об установлении кодового слова для передачи информации о состоянии банковский счетом по телефону: «БИЗНЕС69», под которым указано, что клиент подтверждает, что риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие передачи Банком Клиенту информации посредством телефонной связи с использованием кодового слова, несет клиент. Клиент обязуется не передавать Кодовое слово неуполномоченным лицам/ немедленно изменить кодовое слово при подозрении в его компрометации. В конце страницы выставлено: подпись, дата: 18.10.2022, ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1 На следующей странице расположена, в том числе, следующая информация: «Предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО1, серия <данные изъяты>, роль в системе – руководитель», «Прошу зарегистрировать меня в системе в качестве уполномоченного лица со следующими учётными данными: ФИО1, серия <данные изъяты>». Клиент в соответствии с ГК РФ уведомляет банк о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждает, что ознакомился с положениями правил. Подтверждает своё согласие с правилами и обязуется выполнять их условия. В конце страницы выставлено: клиент подтверждает полноту и достоверность представленных сведений; подтверждает, что ознакомился с условиями договоров, правил, акций и тарифами банка через сайт банка сети «Интернет», выражает свое согласие и обязуется их выполнять. Подпись, дата: 18.10.2022, ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1 На следующей странице расположено «М.П.». В конце страницы выставлено: подпись, дата: 18.10.2022, ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1 Всего на 3 л.

3) Подтверждение (заявление) о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», по тексту которого в том числе указано, что полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», ИНН: <***>. При предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с соглашением предоставлено: ФИО1, телефон: №. Выставлена подпись клиентом: ФИО1 и банка: Свидетель №3 12.10.22. Всего на 1 л.

4) Сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от клиента банка Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», в котором, в том числе, расположена таблица с фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения ФИО1, реквизитами её паспорта, адресом регистрации, ИНН, номером телефона: «№». В конце страницы выставлено: подпись, дата: 18.10.2022, ООО СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1». На следующей странице расположено «М.П.». В конце страницы выставлено: подпись, дата: 18.10.2022, ООО СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1». На следующей странице расположен раздел «Отметки банка», в котором указано, что проведены мероприятия по установлению и идентификации, выставлена отметка у варианта: «Бенефициарный владелец выявлен. Является лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа. В конце страницы выставлено: подпись, дата: 18.10.2022, ООО СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» / ФИО1». Всего на 3 л.

5) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», ОГРН: <***>, внесена запись о создании юридического лица 17.10.2022 за государственным регистрационным номером: <***>. Далее расположена таблица, включающая, в том числе, следующую информацию: ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», ИНН <***>, адрес юридического лица: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пер. Колокольников, д. 6, стр. 1, помещ./ком. 1/Ц/4, электронная почта: «<данные изъяты>», наименование регистрирующего органа: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Количество учредителей – 1. Данные учредителя: ФИО1, должность: генеральный директор. Лист записи выдан налоговым органом: межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Дата 10.10.2022. Выставлена электронная подпись старшего государственного налогового инспектора. Всего на 4 л.

6) Оценочный лист деловой репутации Клиента ЮЛ/ИП ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», в котором расположена таблица, в соответствии с которой сведений, негативно влияющих на деловую репутацию Клиента, не выявлены. Всего на 1 л.

7) Светокопия паспорта на имя ФИО1 Всего на 2 л.

Указанные копии документов представляют собой копию юридического дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» из АО «Альфа-Банк», всего на 15 листах.

Осмотрен оптический диск, на диске имеется 6 файлов:

1) При открытии файла с названием: «241123135456_GR-1259268_035_40702810302220006150_0» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, с информацией о датах совершений операций, номерах платежных документов, датах документов, БИК банков получателей/плательщиков, кор. счетов банков получателей, наименованиях банков получателей/плательщиков, ИНН получателей/плательщиков КПП получателей/плательщиков, номерах счетов плательщиков, суммах операций по счетам по дебетам, суммах операций по счетам по кредиту, назначениях платежей.

В таблице содержится, в том числе, следующая информация:

Счёт: №

Клиент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», Выписка за период: с 18.10.2022 по 23.11.2023

Валюта счёта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ (RUR), Обороты по Дт за период: 2 604 090, 00, Обороты по Кт за период: 2 604 090, 00

Далее расположена таблица с перечнем операций по счёту, в том числе производились оплаты по счетам, переводы и снятия денежных средств.

2) При открытии файла с названием «IPAddress-1» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, в которой содержится информация по проведённым операциям, в том числе «IP» адресах. Графы таблицы на иностранном языке.

3) При открытии файла с названием: «Scan2023-11-24_114818» формата Adobe Acrobat Document (.pdf), установлено, что он содержит запрос МО МВД России «Краснохолмский» в АО «Альфа-Банк», а также постановление Бежецкого межрайонного суда Тверской области.

4) При открытии файла с названием «Письмо-ответ_GR-1259268_20231124T110255.311 GMT» формата Word, установлено, что он содержит в себе письмо из АО «Альфа-Банк» в МО МВД России «Краснохолмский» (всего на 2 листах), в соответствии с которым на Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» отрыт счёт №, при этом снятия наличных денежных средств осуществлялись в сторонних банках-эквайерах. Анкетные данные уполномоченного лица – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина <данные изъяты>, адрес регистрации: <адрес>, телефон: №. На втором листе письма расположена следующая информация: «MAC адреса клиентов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» не отслеживаются. Модемные пулы для работы с системой не используются Сведениями о месте установки системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и лицах, работающих с системой (со стороны клиента) Банк не располагает. Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не требует установки (Интернет-Банк). Система «Альфа-Бизнес Онлайн» не предусматривает наличие электронных ключей. Термин ЭЦП не применим в разрезе уполномоченных лиц клиента. Пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде SMS-сообщения на сотовый телефон» Выставлена отметка об исполнителе.

5) При открытии файла с названием «Транзакции_ПК_ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ20231124T140016.504 GMT» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, в которой содержится, информация о транзакциях, при этом, суммы по операциям – 0.

6) При открытии файла с названием «Транзакции_ПК_ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ20231124T140028.573 GMT» формата Excel, установлено, что он содержит в себе таблицу, в которой содержится, информация о транзакциях, в том числе обнаружено множество операций по снятию наличных денежных средств.

Постановлением следователя данный диск был признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 138-150, 166)

Копия юридического дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» из АО «Альфа-Банк». (т. 1 л.д. 151-165)

Письмо из АО «Калуга Астрал» от 10.10.2023, согласно которому ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал», услуга по оформлению электронной подписи была оказана в рамках банковского сервиса онлайн-регистрации бизнеса. По информации, полученной от АО «Альфа-Банк», банк предоставляет бесплатный сервис по онлайн-подаче документов на регистрацию бизнеса (ИП/ООО) в налоговый орган. Онлайн-подача происходит за счёт формирования и отправки пакета электронный документов, пописанных электронной подписью пользователя. Удостоверяющим центром выпущен квалифицированный сертификат на имя ФИО1 Действие квалифицированного сертификата с 12.10.2022 03 часа 40 минут 27 секунд по 12.01.2024 03 часа 50 минут 27 секунд. Прием и проверка документов, представленных заявителем, а также идентификация заявителя осуществлялись доверенным лицом УЦ АО «Альфа-Банк». В данном случае идентификация производилась в личном присутствии. К письму приложены: светокопия паспорта ФИО1 на 2 л., светокопия заявления на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 л., светокопия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ на 1 л., светокопия фотографии на 1 л., светокопия доверенности № 10-ЮР, на 1 л. (т. 1 л.д. 176-177)

Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминированных ей преступлений. Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, допустимыми, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверными, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам.

Суду стороной обвинения также представлены следующие доказательства: копия постановления судьи Бежецкого межрайонного суда Тверской области от 17.10.2023 (т. 1 л.д. 133-134), запрос в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 135), сопроводительное письмо из АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 136), сопроводительное письмо из МИФНС России № 46 по г. Москве (т. 1 л.д. 15-16), сопроводительное письмо из МИФНС России № 2 по Тверской области (т. 1 л.д. 25), рапорт, зарегистрированный 30.09.2023 в КРСоП Краснохолмского МСО СУ СК России по Тверской области (т. 1 л.д. 14).

Вместе с тем, данные документы какой-либо значимой информации, имеющей значение для установления фактических обстоятельств уголовного дела, а также для дачи иной оценки приведенным выше доказательствам в себе не содержат, кроме того сами по себе доказательствами, предусмотренными ст. 74 УПК РФ, они не являются и служат лишь источниками получения доказательств по уголовному делу, поэтому не могут быть положены судом в основу приговора.

Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных и приведенных в приговоре доказательств, является достаточной для признания ФИО1 виновной в содеянном.

Суд в основу приговора считает необходимым положить оглашенные показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3 (по каждому эпизоду), специалиста ФИО (по эпизоду сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей и специалиста у суда не имеется, поскольку данные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимым и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные.

Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено.

Кроме того, суд в основу приговора полагает необходимым положить признательные показания подсудимой ФИО1 в судебном заседании, а также ее показания в качестве подозреваемой и обвиняемой об обстоятельствах совершения преступлений, которые подсудимая полностью поддержала и подтвердила в судебном заседании, в которых она описала обстоятельства предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями и ФИО1 оговаривает себя в преступлениях не имеется. Показания подсудимой согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ею признаний. ФИО1 допрашивалась в присутствии защитника, при даче показаний ей были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимой к даче определенных показаний, незаконное воздействие на нее.

Также суд в основу приговора по обоим эпизодам преступной деятельности полагает необходимым положить протоколы осмотра места происшествия, протокол осмотра помещения, протоколы выемки и осмотра предметов и документов, данные доказательства получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Судом установлено, что ФИО1 передала неустановленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от ее имени были оформлены учредительные документы на ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», которые для регистрации юридического лица вместе с соответствующим заявлением по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанном юридическом лице, а также о ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе общества – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовала умышленно, она осознавала, что посредством использования данного документа в сведения о юридическом лице – ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» будут внесены сведения о ней – ФИО1 как об учредителе и руководителе (директоре) этих фирм, при этом фактически она не участвовала и не собиралась участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этим юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

ФИО1 руководствовалась корыстным мотивом, так как за регистрацию юридического лица и открытие для него расчетного счета в банке ей было обещано денежное вознаграждение, о чем показала сама подсудимая.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по второму эпизоду преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданным на ее имя юридическим лицом ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытого на данную организацию расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью использования денежных средств по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в помещении офиса банка, посредством подписания соответствующих документов от своего имени о направлении сотрудником банка на указанные ею абонентский номер и адрес электронной почты доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-бизнес онлайн» (Интернет-банк) со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем по открытому ею же расчетному счету, предназначенному для осуществления по нему приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.

При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также возможности совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в ее интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с частями 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудником банковской организации ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.

Вместе с тем, ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Как следует из материалов уголовного дела, при открытии в кредитном учреждении АО «Альфа-Банк» расчетного счета для ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» ФИО1 также обращалась за подключением услуги дистанционного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получила средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету от имени созданного на ее имя юридического лица.

Таким образом, сбытые подсудимой электронные средства (персональный логин и пароль) были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. В судебном заседании установлено, что эти логин и пароль обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетом клиента банка без ведома руководителя данного юридического лица.

Так, при заключении договора с банковской организацией о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывала номер телефона и электронную почту, ей не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не была осведомлена о произведенных банковских операциях от ее имени и не могла их контролировать.

По смыслу закона электронный носитель информации представляет собой любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. Таким образом, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Согласно показаниям подсудимой ФИО1, USB-флеш-накопитель с ключом своей электронной подписи, как руководителя ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ», она также после оформления и получения в налоговой инспекции сразу же передала неустановленному лицу, а платежные карты, бизнес-карты сотрудниками банка ей не выдавались.

Вместе с тем, поскольку согласно содержанию предъявленного ФИО1 обвинения и описанию в обвинении ее преступных действий совершение действий по сбыту USB-флеш-накопителя с ключом электронной подписи подсудимой не инкриминируется, а в соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 по данному эпизоду такой способ совершения неправомерного оборота средств платежей как сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанное изменение обвинения в отношении подсудимой по результатам рассмотрения дела в суде не ухудшает ее положение и не нарушает ее право на защиту, такое изменение обвинения не означает признание ФИО1 виновной в совершении преступления, существенно отличающемся по фактическим обстоятельствам от обвинения, сформулированного в обвинительном заключении, напротив это улучшает ее положение.

Из показаний специалиста ФИО следует, что по расчетному счету ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью данного Общества, поскольку в дальнейшем поступившие денежные средства обналичивались с назначением платежа «снятие по карте» и имели транзитный характер. Таким образом, указанные транзакции обладали признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а данная организация имеет признаки фирмы-«однодневки», так как реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, вместе с тем, по расчетному счету данной организации происходило движение денежных средств, что согласуется с исследованными в судебном заседании доказательствами.

Таким образом, приобретенные ФИО1 в целях сбыта и в последующем сбытые ею электронные средства, а именно логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяли третьим лицам распоряжаться счетом клиента банка – ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» без ведома руководителя и учредителя данного юридического лица – ФИО1, что третьими лицами и было сделано, исходя из движения по данному счету денежных средств, после того, как данные инструментарии были переданы ФИО1 третьему лицу, то есть изначально предназначались для их неправомерного использования.

Совершенное ФИО1 деяние является оконченным, поскольку последняя сбыла электронные средства третьему лицу.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых является преступлением небольшой тяжести, а второе отнесено законом к категории тяжкого, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновной и условия жизни ее семьи.

При изучении личности ФИО1 установлено, что она является гражданкой РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства в Тверской области, официально состоит замужем, но со слов с мужем не живет, а проживает с другим мужчиной, иждивенцев не имеет, в отношении своей несовершеннолетней дочери, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, решением Краснохолмского районного суда Тверской области от 29.12.2010 года лишена родительских прав, со слов является самозанятой с ежемесячным доходом около 16 000 рублей от торговли парфюмерией и пастельным бельем, до совершеннолетия подсудимая относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей, и воспитывалась в детском государственном учреждении, на учете и под диспансерным наблюдением у врачей нарколога, психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется нейтрально, наличие у себя тяжелых и хронических заболеваний отрицает.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами, по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой суд расценивает объяснения ФИО1 от 29.09.2023, данные ею не будучи задержанной до возбуждения уголовного дела, поскольку до получения указанных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах ее противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку на протяжении всего расследования дела подсудимая совершала добровольные и активные действия, направленные на сотрудничество со следствием, предоставляла информацию об обстоятельствах совершения преступлений и давала показания, способствующие расследованию, участвовала в осмотре места происшествия; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Высказанные ФИО1 в ходе допроса в качестве подозреваемой сведения о наличии материальных трудностей, которые послужили причиной совершения преступлений, не могут быть признаны в качестве смягчающего наказание обстоятельства, в том числе, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, поскольку испытываемые подсудимой временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ.

Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновной, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории данного преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности или наказания не установлено.

Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания, действует в целях исправления виновной, предупреждения совершения ею новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, данных о ее личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной, назначить ФИО1 наказание за данное преступление в виде обязательных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со ст. 49 УК РФ не имеется.

Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, приводят суд к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 за данное преступление в виде лишения свободы на определенный срок. Вместе с тем, имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности ФИО1, ее поведение во время и после совершения преступления, ее материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Такое наказание по каждому из эпизодов преступлений будет соответствовать целям наказания, указанным в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соразмерно содеянному.

При этом наказание ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ назначается с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о ее личности, назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом расчетов, установленных п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, согласно которому один день лишения свободы соответствует восьми часам обязательных работ.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, то есть назначает наказание условно, с применением ст. 73 УК РФ, определив ФИО1 испытательный срок и возложив на нее исполнение определенных обязанностей, способствующих ее исправлению, под контролем за ее поведением специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки в сумме 9436 рублей, выплаченной адвокату Федорову Н.А. за оказание юридической помощи в качестве защитника ФИО1 в ходе предварительного следствия.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

По смыслу положений ст. ст. 131, 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.

Из материалов дела и установленных в ходе судебного заседания обстоятельств следует, что ФИО1 имеет низкий материальный уровень и несущественный доход, в связи с чем считает возможным освободить ее от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов,

за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, из расчета одному дню лишения свободы соответствует восемь часов обязательных работ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию 1 (один) раз в месяц в дни, установленные этим же органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

От оплаты процессуальных издержек ФИО1 освободить.

Вещественные доказательства:

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный на ответственное хранение подсудимой ФИО1, - оставить у последней по принадлежности;

- оптический диск, предоставленный МИФНС России № 46 по г.Москве, оптический диск, предоставленный МИФНС России № 2 по Тверской области, копию юридического дела ООО «СТРОЙ-ДЕМОНТАЖ» из АО «Альфа-Банк», оптический диск из АО «Альфа-Банк», находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий Л.А. Конова