Приговор № 1-40/2017 1-565/2016 от 23 января 2017 г. по делу № 1-40/2017

Дело №


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 24 января 2017 года

Красноармейский районный суд города Волгограда в составе:

председательствующего судьи Потапова В.В.,

при секретаре Тупиковой А.В., Кошечкиной Е.В.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Красноармейского района города Волгограда Цыбанева Е.Н.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Хрипунова С.В., представившего удостоверение адвоката № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

а также потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4, её представителя – адвоката ФИО31,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Тонконога ФИО32, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 совершил семь эпизодов мошенничества в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В феврале 2012 года у подсудимого ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана. С этой целью, в период времени с февраля 2012 года до июля 2015 года, ФИО1 в сети «интернет», а также на столбах линий электропередач, расположенных по всей территории <адрес>, разместил объявление об оказании помощи при получении займа под средства материнского (семейного) капитала, с указанием номеров мобильных телефонов, заведомо приобретенных, в целях конспирации своих преступных действий, на имя ФИО13, не осведомленной о его преступных планах.

В начале января 2014 года подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №2 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для строительства собственного жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В середине января 2014 года, подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №2, что окажет ей содействие при получении займа на строительство собственного жилья под средства материнского (семейного) капитала, введя тем самым Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа, на что Потерпевший №2 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала последнему документы, подтверждающие факт наличия у нее средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомый кредитный потребительский кооператив «Фонд поддержки предпринимателей», расположенный по адресу: <адрес> офис 516.

В тот же день, в дневное время, потерпевшая Потерпевший №2, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, проследовала с ним в Дополнительный офис филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где лично открыла лицевой счет № на свое имя, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «Вымпелком» №, приобретенный ранее и зарегистрированный на ее имя.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета КПК «Фонд поддержки предпринимателей» на лицевой счет Потерпевший №2 будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Потерпевший №2 о необходимости передачи ему сим карты оператора мобильной связи «Вымпелком» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №2 и пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, открытой на имя Потерпевший №2 в Дополнительном офисе филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счет с расчетного счета КПК «Фонд поддержки предпринимателей». Потерпевшая Потерпевший №2 доверилась ФИО8 и передала ему сим- карту и пластиковую карту. Таким образом, ФИО8 обманным путем завладел сим-картой и пластиковой картой, принадлежащих Потерпевший №2

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №2 пакет документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №2, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №2, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №2, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с КПК «Фонд поддержки предпринимателей» и передал указанные документы сотруднику КПК «Фонд поддержки предпринимателей» ФИО14, которая, в свою очередь, не осведомленная о преступных действиях ФИО8, подготовила от имени Потерпевший №2 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Фонд поддержки предпринимателей» на основании договора займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на лицевой счет №, открытый в Дополнительном офисе филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №2 денежные средства в сумме 430 000 рублей, чем выполнил условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности у Потерпевший №2

В тот же день, в 17 часов 58 минут, в 17 часов 59 минут, в 18 часов 00 минут, в 18 часов 01 минута, в 18 часов 02 минуты, в 18 часов 05 минут, в 18 часов 06 минут, в 18 часов 07 минут, в 18 часов 10 минут, в 18 часов 11 минут, в 18 часов 12 минут и в 18 часов 39 минут подсудимый ФИО8, находясь у банкомата Дополнительного офиса «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не осведомляя Потерпевший №2 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя полученную обманным путем у Потерпевший №2 пластиковую карту № ПАО «Промсвязьбанк» №, двенадцатью расходными операциями (снятие наличными) с лицевого счета №, обналичил денежные средства в общей сумме 430 000 рублей следующими суммами: 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 4 000 рублей, 36 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей и 30 000 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем совершил их хищение, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на общую сумму 430 000 рублей, что составляет крупный размер.

В начале марта 2014 года, подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №1 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для строительства собственного жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В середине марта 2014 года, подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №1, что окажет последней содействие при получении займа на строительство собственного жилья, под средства материнского (семейного) капитала, введя Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа, на что Потерпевший №1 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала ему документы, подтверждающие факт наличия у нее средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомый кредитный потребительский кооператив «Фонд поддержки предпринимателей», расположенный по адресу: <адрес> офис 516.

В тот же день, в дневное время, потерпевшая Потерпевший №1, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, проследовала с ним в Дополнительный офис филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где лично открыла лицевой счет № на свое имя, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «Мегафон» №, приобретённый ранее и зарегистрированный на ее имя.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета КПК «Фонд поддержки предпринимателей» на лицевой счет Потерпевший №1 будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Потерпевший №1 о необходимости передачи ему сим-карты оператора мобильной связи «Мегафон» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №1 и пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» № открытой на имя Потерпевший №1 в Дополнительном офисе филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счет с расчетного счета КПК «Фонд поддержки предпринимателей». Потерпевшая Потерпевший №1 доверилась ФИО8 и передала ему сим- карту и пластиковую карту банка. Таким образом, ФИО8 обманным путем завладел сим-картой и пластиковой картой банка, принадлежащих Потерпевший №1

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подсудимый ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №1 пакет документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №1, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №1, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №1, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с КПК «Фонд поддержки предпринимателей» и передал указанные документы сотруднику КПК «Фонд поддержки предпринимателей» ФИО14, которая, в свою очередь, не осведомленная о преступных действиях ФИО8, подготовила от имени Потерпевший №1 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Фонд поддержки предпринимателей» на основании договора займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на лицевой счет №, открытый в Дополнительном офисе филиала «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №1 денежные средства в сумме 430 000 рублей, чем выполнил условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности у Потерпевший №1

В тот же день, в 20 часов 32 минуты, в 20 часов 34 минуты, в 20 часов 35 минут, в 20 часов 40 минуты, в 20 часов 41 минуту, в 20 часов 42 минуты и ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты подсудимый ФИО8, находясь у банкомата Дополнительного офиса «Михайловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не осведомляя Потерпевший №1 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя полученную обманным путем у Потерпевший №1 пластиковую карту № ПАО «Промсвязьбанк» №, одиннадцатью расходными операциями (снятие наличными) с лицевого счета №, обналичил денежные средства в общей сумме 430 000 рублей следующими суммами: 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей и 30 000 рублей, чем совершил их хищение, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 430 000 рублей, что составляет крупный размер.

В конце октября 2014 года, подсудимому ФИО8 позвонила Пак Е.А. и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для приобретения жилья под средства материнского (семейного) капитала.

В конце октября 2014 года, ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Пак Е.А., что окажет последней содействие при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, введя Пак Е.А. в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, на что Пак Е.А. согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала последнему документы, подтверждающие факт наличия у Пак Е.А. средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8 реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не известный кредитный потребительский кооператив «Аргентум», расположенный по адресу: <адрес>, офис 18.

В тот же день, в дневное время, Пак Е.А., введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, открыла лицевой счет № на свое имя в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «Мегафон» №, приобретённый ранее и зарегистрированный на имя Пак Е.А.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета КПК «Аргентум» на лицевой счет Пак Е.А. будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Пак Е.А. о необходимости передачи ему сим-карты оператора мобильной связи «Мегафон» №, зарегистрированной на имя Пак Е.А., для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счёт с расчетного счета КПК «Аргентум». Пак Е.А. доверилась ФИО8 и передала последнему сим- карту. Таким образом, ФИО8 обманным путем завладел сим-картой, принадлежащей Пак Е.А.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Пак Е.А. пакет документов, а именно: согласие гражданина на обработку персональных данных, справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Пак Е.А., страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Пак Е.А., свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Пак Е.А., свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с КПК «Аргентум» и передал указанные документы сотруднику КПК «Аргентум» Потерпевший №7, который, в свою очередь, не осведомленный о преступных действиях ФИО8, подготовил от имени Пак Е.А. заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Пак Е.А.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Аргентум» на основании договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на лицевой счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Пак Е.А. денежные средства в сумме 429 000 рублей, чем выполнил условия договора. Однако Пак Е.А. данный договор займа подписан не был.

В тот же день, в 19 часов 18 минут, в 19 часов 23 минуты, в 19 часов 24 минуты, в 19 часов 26 минут и в 19 часов 43 минуты, подсудимый ФИО8, находясь в неустановленном месте <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не осведомляя Пак Е.А. о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя, ранее полученную обманным путем у Пак Е.А. сим-карту оператора мобильной сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, с помощью услуги «дистанционного банковского обслуживания», с лицевого счета №, открытого на имя Пак Е.А. в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» перевел денежные средства в общей сумме 425 000 рублей, следующими суммами: 70 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей и 145 000 рублей, на лицевой счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО8, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

В тот же день, в период времени с 19 часов 57 минут до 21 часа 14 минут находясь у терминала банкомата ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, улица 40 лет ВЛКСМ, <адрес>, подсудимый ФИО8 обналичил денежные средства в сумме 425 000 рублей, используя зарегистрированную на его имя пластиковую банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк», чем совершил их хищение, причинив КПК «Аргентум» материальный ущерб на общую сумму 425 000 рублей, что составляет крупный размер.

В начале ноября 2014 года подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №3 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для приобретения жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В середине ноября 2014 года, подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №3, что окажет последней содействие при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, введя, Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, на что Потерпевший №3 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала ему документы, подтверждающие факт наличия у нее средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомый сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Себряковский», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, потерпевшая Потерпевший №3, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, проследовала с ним в Красноармейский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где лично открыла лицевой счет № на свое имя, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «Мегафон» №, приобретенный ранее и зарегистрированный на ее имя.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета СКПК «Себряковский» на лицевой счет Потерпевший №3 будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Потерпевший №3 о необходимости передачи ему сим-карты оператора мобильной связи «Мегафон» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №3 и пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» № открытой в Красноармейском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №3, для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счет с расчетного счета СКПК «Себряковский». Потерпевшая Потерпевший №3 доверилась подсудимому ФИО8 и передала ему сим-карту и пластиковую карту банка. Таким образом ФИО8 обманным путем завладел сим-картой и пластиковой картой, принадлежащих Потерпевший №3

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №3 пакет документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №3, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №3, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №3, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с СКПК «Себряковский» и передал указанные документы сотруднику СКПК «Себряковский» ФИО15, которая, в свою очередь, не осведомленная о преступных действиях ФИО8, подготовила от имени Потерпевший №3 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №3

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Себряковский» на основании договора ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на лицевой счет №, открытый в Красноармейском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №3 денежные средства в сумме 430 000 рублей, чем полностью выполнил условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности у Потерпевший №3

В тот же день, в 20 часов 18 минут подсудимый ФИО8, находясь в неустановленном месте <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, не осведомляя Потерпевший №3 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя, ранее полученную обманным путем у Потерпевший №3 сим-карту оператора мобильной сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, перевел денежные средства в сумме 280 000 рублей на лицевой счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» на имя ФИО8, а также денежные средства в общей сумме 150 000 рублей (тремя переводами), на личную пластиковую карту ПАО «Промсвязьбанк» №, выданную на имя ФИО13 в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», чем получил реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению.

В последствии, подсудимый ФИО8 обналичил денежные средства в сумме 430 000 рублей, чем совершил их хищение, причинив Потерпевший №3 материальный ущерб на сумму 430 000 рублей, что составляет крупный размер.

В конце ноября 2014 года, подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №4 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для приобретения жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В конце ноября 2014 года, подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №4, что окажет последней содействие при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, введя Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, на что Потерпевший №4 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала последнему документы, подтверждающие факт наличия у Потерпевший №4 средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомый кредитный потребительский кооператив «Честь», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, потерпевшая Потерпевший №4, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, проследовала с ним в Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где лично открыла лицевой счет № на свое имя, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «МТС» №, приобретенный ранее и зарегистрированный на ее имя.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета КПК «Честь» на лицевой счет Потерпевший №4 будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Потерпевший №4 о необходимости передачи ему сим-карты оператора мобильной связи «МТС» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №4, для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счет с расчетного счета КПК «Честь». Потерпевшая Потерпевший №4 доверилась ФИО8 и передала ему сим-карту. Таким образом, ФИО8 обманным путем завладел сим-картой, принадлежащей Потерпевший №4

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №4 документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №4, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №4, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №4, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с КПК «Честь» и передал их сотруднику КПК «Честь» ФИО16, которая будучи неосведомленной о преступных действиях ФИО8, подготовила от имени Потерпевший №4 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №4

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Честь» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на лицевой счет №, открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №4 денежные средства в сумме 450 000 рублей, чем выполнил условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности у Потерпевший №4

В тот же день, в 17 часов 48 минут, в 17 часов 49 минут, в 17 часов 55 минут, в 17 часов 51 минуты и в 17 часов 53 минуты подсудимый ФИО8, находясь в неустановленном месте <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не осведомляя Потерпевший №4 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя ранее полученную обманным путем у Потерпевший №4 сим-карту с абонентским номером №, перевел с лицевого счета №, открытого на имя Потерпевший №4 денежные средства в общей сумме 450 000 рублей на лицевые счета №, открытый для ФИО17, в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 100 000 рублей, не осведомляя последнего о своих преступных действиях и №, открытый для ФИО17 в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 100 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей и 100 000 рублей, всего на сумму 350 000 рублей, получив реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению.

В тот же день, примерно в 18 часов 13 минут ФИО8, находясь у терминала банкомата ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, улица 40 лет ВЛКСМ, <адрес>, обналичил денежные средства в сумме 30 000 рублей, 40 000 рублей, 20 000 рублей, 40 000 рублей, 80 000 рублей, 80 000 рублей, 80 000 рублей, 68 000 рублей, а всего в сумме 408 000 рублей; у терминала банкомата, находящегося в помещении офиса банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, обналичил денежные средства в сумме 5 000 рублей и 5 000 рублей, а всего в сумме 10 000 рублей; у терминала банкомата ОАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <адрес> обналичил денежные средства в сумме 2000 рублей, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей, что составляет крупный размер.

В начале марта 2015 года, подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №5 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для приобретения жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В середине марта 2015 года, подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №5, что окажет последней содействие при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, введя, таким образом, Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, на что Потерпевший №5 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала последнему документы, подтверждающие факт наличия у Потерпевший №5 средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомое общество с ограниченной ответственностью «Компромисс», расположенное по адресу: <адрес>.

В тот же день, в дневное время, Потерпевший №5, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, открыла лицевой счет № на свое имя в ОО «Волжский/34» Филиале ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, а также подключила к указанному выше счету услугу «комплексного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «МЕГАФОН» №, зарегистрированный на имя ФИО18, не осведомленной о преступных намерениях ФИО8

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №5 пакет документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №5, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №5, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №5, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с ООО «Компромисс» и передал указанные документы сотруднику ООО «Компромисс» ФИО19 которая, в свою очередь, не осведомленная о преступных действиях ФИО8, подготовила от имени Потерпевший №5 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №5

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Компромисс» на основании договора микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на лицевой счет №, открытый в ОО «Волжский/34» Филиал ПАО «БИНБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №5 денежные средства в сумме 393 000 рублей, чем полностью выполнило условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности Потерпевший №5

В тот же день, в неустановленное время, ФИО8, находясь в неустановленном месте <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не осведомляя Потерпевший №5 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя коды доступа к личному кабинету абонентского номера, ранее полученные обманным путем у ФИО18 и абонентский номер №, перевел с лицевого счета №, открытого на имя Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 390 000 рублей на лицевые счета №, открытый для ФИО20, в ОО «Красноармейский/34» Филиал ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, пр. героев Сталинграда, <адрес>, двумя платежами по 100 000 рублей каждый, не осведомляя его о своих преступных действиях и на № открытый для ФИО20 в ОО «Красноармейский/34» Филиал ПАО «БИНБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, в сумме 190 000 рублей, чем получил реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению.

В тот же день, примерно в вечернее время ФИО8, находясь в операционной кассе ОО «Красноармейский/34» Филиал ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, пр. героев Сталинграда, <адрес>, обналичил денежные средства в общей сумме 388 550 рублей, двумя операциями снятия по 288 550 рублей и 100 000 рублей, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб на сумму 393 000 рублей, что составляет крупный размер.

В начале июля 2015 года, подсудимому ФИО8 позвонила потерпевшая Потерпевший №6 и обратилась с просьбой о помощи в получении денежных средств в займ для приобретения жилья, под средства материнского (семейного) капитала.

В середине июля 2015 года подсудимый ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, с целью получения незаконной материальной выгоды для себя, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, сообщил Потерпевший №6, что окажет последней содействие при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, введя, таким образом, Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по оказанию содействия при получении займа на приобретение недвижимости под средства материнского (семейного) капитала, на что Потерпевший №6 согласилась и, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, передала последнему документы, подтверждающие факт наличия у нее средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, реализуя свой преступный план, находясь в неустановленном месте <адрес>, в сети «Интернет» подыскал ранее ему не знакомый сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Светлый», расположенный по адресу: <адрес>, рабочий <адрес> Яр, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, потерпевшая Потерпевший №6, введенная ФИО8 в заблуждение относительно его истинных преступных намерений, проследовала с ним в Красноармейский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где лично открыла лицевой счет № на свое имя, с оформлением дебетовой пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» №, а также подключила к указанной выше карте услугу «дистанционного банковского обслуживания» на абонентский номер оператора сотовой мобильной связи «Вымпелком» №, приобретенный ранее и зарегистрированный на ее имя.

Подсудимый ФИО8, зная о том, что с расчетного счета СКПК «Светлый» на лицевой счет Потерпевший №6 будут перечислены денежные средства, якобы действуя в ее интересах, сообщил Потерпевший №6 о необходимости передачи ему сим-карты оператора мобильной связи «Вымпелком» №, зарегистрированной на имя Потерпевший №6 и пластиковой банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» № открытой в Красноармейском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №6, для осуществления контроля за поступлением денежных средств на ее лицевой счет с расчетного счета СКПК «Светлый». Потерпевший №6 доверилась ФИО8 и передала ему сим-карту и пластиковую карту, таким образом, ФИО8 обманным путем завладел сим-картой и пластиковой картой, принадлежащих Потерпевший №6

В неустановленное время и дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО8, продолжая свои преступные действия, находясь в неустановленном месте <адрес>, подготовил от имени Потерпевший №6 пакет документов, а именно: справку о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, копии государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя Потерпевший №6, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Потерпевший №6, свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Потерпевший №6, свидетельства о рождении детей, для заключения договора займа с СКПК «Светлый» и передал указанные документы сотруднику СКПК «Светлый» ФИО21, который, в свою очередь, не осведомленный о преступных действиях ФИО8, подготовил от имени Потерпевший №6 заявление о вступлении в члены кооператива, заявление на получение займа, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и необходимые банковские документы, для перечисления денежных средств на указанный выше лицевой счет Потерпевший №6

ДД.ММ.ГГГГ СКПК «Светлый» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на лицевой счет №, открытый в Красноармейском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №6 денежные средства в сумме 420 000 рублей, чем полностью выполнил условия договора. С этого момента денежные средства находились в собственности у Потерпевший №6

В тот же день, в 20 часов 19 минут, в 20 часов 20 минуты и в 20 часов 21 минуту подсудимый ФИО8, находясь у банкомата ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, улица 64-й армии, <адрес>, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не осведомляя Потерпевший №6 о зачислении на ее лицевой счет денежных средств, используя полученную обманным путем у Потерпевший №6 пластиковую карту ПАО «Промсвязьбанк» №, двенадцатью расходными операциями (снятие наличными) с лицевого счета №, обналичил денежные средства в общей сумме 420 000 рублей следующими суммами: 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей, 19 500 рублей, 100 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей и 40 000 рублей, после чего распорядился ими по своему усмотрению, чем совершил их хищение, причинив Потерпевший №6 материальный ущерб на сумму 420 000 рублей, что составляет крупный размер.

После ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования и разъяснении прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, ФИО8 в соответствии со ст. 314 УПК РФ, заявил ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела по его обвинению в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО8, подтвердив фактические обстоятельства совершения преступлений, изложенные в обвинительном заключении, заявил о своём полном согласии с обвинением и поддержал ранее заявленное ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Рассматривая заявленное ходатайство, суд убедился в том, что подсудимый ФИО8 понимает существо обвинения и меру ответственности за содеянное, осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства о применении особого порядка рассмотрения уголовного дела, и что это ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

За преступления, в совершении которых обвиняется ФИО8 предусмотренное уголовным законом наказание, не превышает 10 лет лишения свободы.

Государственный обвинитель ФИО27 и защитник ФИО26 согласились с рассмотрением уголовного дела в особом порядке.

Потерпевшие Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №4 и её представитель – адвокат ФИО31, которым разъяснены условия, порядок и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке, заявили о согласии с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства. От потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №6, а также представителя потерпевшего КПК «Аргентум» Потерпевший №7 имеются заявления о согласии с рассмотрением уголовного дела в особом порядке. (т.1,л.д.72, т.3 л.д. 101, т.7 л.д. 66, т.8 л.д. 67)

Кроме того, суд убедился в том, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО8 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу в стадии предварительного расследования.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что основания и условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу соблюдены.

В судебном заседании государственный обвинитель изменил предъявленное ФИО8 обвинение в сторону смягчения и просил исключить из квалификации действий подсудимого квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба гражданину» по эпизодам мошенничества, совершенного в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, как излишне вмененный.

Суд принимает изменение обвинения государственным обвинителем в отношении подсудимого ФИО8, поскольку это не противоречит закону, не ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту.

При таких данных, давая правовую оценку преступным действиям подсудимого ФИО8, суд квалифицирует их:

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №1 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшего КПК «Аргентум» по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №3 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №4 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №5 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №6 по статье 159 части 3 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Оснований для освобождения ФИО8 от уголовной ответственности и наказания не установлено.

С учётом фактических обстоятельств совершения ФИО8 преступлений оснований для изменения категории их тяжести в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении ФИО8 наказания в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что подсудимый ФИО8 совершил тяжкие преступления против собственности, на учёте в наркологическом диспансере не состоит, трудоустроен, имеет постоянное место жительства и работы, по месту жительства характеризуется отрицательно, судимости не имеет, в браке не состоит, воспитывает троих малолетних детей ( т.9, л.д.14-67).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО8, на основании ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей, явки с повинной по преступлениям от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №2, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №1, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №4, от ДД.ММ.ГГГГ в отношении потерпевшей Потерпевший №5, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что, по мнению суда, выразилось в даче показаний в стадии предварительного расследования относительно фактических обстоятельств их совершения, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО8, судом не установлено.

В этой связи, назначение ФИО8 наказания подлежит с учетом положений, предусмотренных ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ и ч.7 ст. 316 УПК РФ.

С учётом всех вышеперечисленных обстоятельств, суд считает, что достижение предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания в отношении ФИО8 по всем семи тяжким преступлениям, возможно только путем применения предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159 УК РФ вида наказания – лишения свободы (в пределах, установленных ч.1 и 5 ст. 62 УК РФ и ч.7 ст.316 УК РФ) и только с его реальным отбыванием, но без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, при назначении ФИО8 наказания по совокупности преступлений в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, суд считает необходимым применить принцип их частичного сложения.

Принимая во внимание, что подсудимый ФИО8 совершил тяжкие преступления, ранее не отбывал лишение свободы, суд, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, считает необходимым местом отбывания им наказания определить в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением наказания в виде реального лишения свободы, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО8 оставить прежней, в виде заключения под стражу.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №4 к подсудимому ФИО8 о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, на основании ст. ст. 151, 1100 ГК РФ, 131-132 УПК РФ, суд считает необходимым удовлетворить частично. При этом, исковые требования Потерпевший №4 о взыскании с ФИО8 компенсации морального вреда в размере 500000 руб. удовлетворению не подлежат, поскольку действия подсудимого, связанные с причинением потерпевшей имущественного вреда, согласно ст. 151 ГК РФ, не могут являться основанием для компенсации ей морального вреда. Требования Потерпевший №4 о взыскания с ФИО8 процессуальных издержек в размере 20000 руб., связанных с оплатой услуг представителя, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку адвокат ФИО31 участвовал в качестве её представителя на предварительном следствии и в суде, а понесенные расходы подтверждаются представленными квитанциями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд считает необходимым разрешить в порядке, установленном ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 308-309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Тонконога ФИО34 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

по ст.159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

по ст.159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

по ст. 159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года,

по ст.159 ч.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Тонконогу ФИО33 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания с ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения осужденному ФИО1 оставить без изменения, в виде заключения под стражу.

Взыскать с Тонконога ФИО35 в пользу Потерпевший №4 судебные издержки, связанные с оплатой услуг представителя в размере 20000 рублей.

В удовлетворении исковых требований Потерпевший №4 к Тонконогу ФИО36 о взыскании компенсации морального вреда в размере 500000 рублей – отказать.

После вступления приговора суда в законную силу, вещественные доказательства: банковская карта ПАО «Промсвязьбанк» №; конверт с пин-кодом от банковской карты ПАО «Промсвязьбанк»; заявление гражданина на обработку персональных данных на имя Пак Е.А.; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Пак Е.А.; светокопия государственного сертификата на материнский капитал на имя Пак Е.А.; светокопия страхового свидетельства на имя Пак Е.А.; светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Пак Е.А.; светокопия свидетельства о рождении на имя Пак Р.В.; светокопия свидетельства о рождении на имя Эм В.В.; заявление на имя председателя правления КПК «Аргентум» Потерпевший №7 от имени Пак Е.А.; заявление на получение займа на имя председателя правления КПК «Аргентум» Потерпевший №7 от имени Пак Е.А.; договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление-анкета на получение займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор микрозайма № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 000 руб.; копия заочного решения суда от ДД.ММ.ГГГГ; копия исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; копия уведомления о расторжении сделки – хранится в материалах уголовного дела № (т.3л.д.67-82); договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №-а от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 руб. ; оптический диск с надписью «DVD-RW 4x4,7 GB 120 min»; копия паспорта на имя ФИО8; информационная карта на имя Пак Е.А.; подтверждение о выпуске международной банковской карты на имя Пак Е.А.; анкета-заявление на подключение к договору комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; договор на открытие текущего счета «копилка» от ДД.ММ.ГГГГ и копия паспорта Потерпевший №5; корешок от пин-конверта; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000 руб.; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк»; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставления дистанционного банковского обслуживания №; выписка по контракту клиента; корешок от пин-конверта; подтверждение о выпуске международной банковской карты; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания №; выписка на движению денежных средств по Потерпевший №1; корешок от пин- конверта; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк»; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставления дистанционного банковского обслуживания №; выписка по контракту клиента (выписка по лицевому счету клиента Потерпевший №2); заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на закрытие банковского счета для расчётов международной банковской картой ПАО «Промсвязьбанк»; договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ; заявление – анкета; график возврата денежных средств по займу пайщик Потерпевший №1; договор займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.; лист бумаги, на котором отображены сведения об операциях выдачи и перечисления денежных средств (акт сверки взаимных расчетов); светокопия свидетельства о государственной регистрации права серия 34-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1; копия договора купли-продажи об отчуждении земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> 1-й, <адрес> «г»; копия разрешения № RU 34517302-665 на строительство индивидуального жилого дома по адресу: РФ, <адрес> 1-й, <адрес>.; заявление – анкета от Потерпевший №2; график возврата денежных средств по займу пайщик Потерпевший №2; договор займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.; лист бумаги, на котором отображены сведения об операциях выдачи и перечисления денежных средств; копия свидетельства о государственной регистрации права серия 34-АБ № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2; корешок от пин-конверта; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 руб.; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» на имя Потерпевший №3; заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, выпуск банковской карты, предоставления дистанционного банковского обслуживания №; выписка по контракту клиента (выписка по лицевому счету клиента Потерпевший №3); расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 550 руб.; договор на открытие текущего счета «копилка» в ПАО «Бин Банк» филиал Красноармейский/34 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; анкета-заявление на подключение к договору комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по лицевому счету № клиента ФИО20; заявление от Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №3 на получение займа от ДД.ММ.ГГГГ; договор ипотечного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; график погашения; срочное обязательство приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки б/н от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу ипотечного займа; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк»; договор поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя Потерпевший №3; копия паспорта на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 34-АБ № на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 34-АБ № на имя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении сери II-РК № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении II-РК № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ; копия сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №3 на сумму 343 378,80 руб.; договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справка об остатке средств на лицевом счете Потерпевший №6 в ПФР России; пластиковая карта банка ПАО «Промсвязьбанк» №; согласие на расходы от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; схема планировочной организации; градостроительный план от 2014 года; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа №/с от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата денег по договору займа №/с от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; фрагмент листа бумаги с черновыми записями; копии договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22; копия договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО23; копия договора поручительства от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 руб.; копия соглашения о порядке внесения членских взносов пайщиком КПК «Честь» участвующим в финансовой взаимопомощи от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления на получение займа от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №4; объявление; копия договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора передачи личных сбережений до востребования № от ДД.ММ.ГГГГ; копия порядка внесения членский взносов; копия графика возвратных платежей на имя Потерпевший №4; согласие на расходы от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8; разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ; кадастровая выписка о земельном участке; градостроительный план от 2014 года; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; расписка уведомление от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ; межевой план; постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о присвоении почтового адреса; договор займа №/С от ДД.ММ.ГГГГ; график возврата денег по договору займа №/с от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000 руб. ; выписка по лицевому счету №; анкета заявление на подключение к договору комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; договор на открытие счета «копилка» от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии в банк; копия ответа из банка – подлежат хранению в материалах уголовного дела; личное дело № Потерпевший №2 и личное дело № Потерпевший №1 – передать в УПФР по <адрес>; личное дело № Потерпевший №3 – передать в УПФР по <адрес>.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, за исключением оснований, предусмотренных п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

Участники производства по уголовному делу вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с их участием, указав об этом в жалобе или в отдельном ходатайстве.

В случае пропуска срока на обжалование приговора по уважительным причинам, осужденный вправе обратиться в суд, постановивший приговор с ходатайством о восстановлении процессуального срока.

Председательствующий: В.В. Потапов

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате.

Председательствующий: В.В.Потапов