Приговор № 1-409/2025 от 3 сентября 2025 г. по делу № 1-409/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск 04 сентября 2025 г.

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Бузука С.С.

при секретаре судебного заседания Морозове М.Д.,

с участием:

государственного обвинителя Ключникова Д.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Шолохова М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ г. в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, являющегося самозанятым, состоящего в браке, несовершеннолетних детей не имеющего, зарегистрированного и проживающего адресу: <адрес>, военнообязанного, не судимого,

задержанного в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ 16.05.2024, содержащегося под стражей с 17.05.2024 по 09.07.2024, содержащегося под домашним арестом с 10.07.2024 по 11.03.2025, находящегося под запретом определенных действий с 12.03.2025 по настоящее время,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с распоряжением управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю № 777-р от 30.07.2015 в реестр адвокатов Красноярского края под регистрационным номером 24/1501 внесены сведения об адвокате ЛИЦЕ №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – ЛИЦО №1), последний осуществляет адвокатскую деятельность в Коллегии адвокатов Красноярского края «Киреев и партнеры».

На основании протокола № 1 общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «Содействие» от 06.08.2013 председателем правления Кредитного потребительского кооператива «Содействие» (далее – КПК «Содействие», КПК, Кооператив) избран ЛИЦО №1, которому поручено зарегистрировать КПК в МИФНС с правом подписи необходимых документов.

КПК «Содействие» зарегистрирован в качестве юридического лица 23.09.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю и поставлен на учет в налоговый орган с присвоением ИНН <***>, основного государственного регистрационного номера 1132448001047. Учредителем юридического лица является ЛИЦО №1.

Протоколом № 1 от 06.08.2013 общего собрания членов Кооператива принят Устав КПК «Содействие», в соответствии с п.п. 1.1 п. 1 которого Кооператив создан решением Общего собрания физических лиц, добровольно объединившихся для удовлетворения потребностей членов Кооператива в финансовой взаимопомощи.

В период с 23.10.2018 юридическим адресом КПК «Содействие» являлось помещение, расположенное по адресу: <...>, в период с 26.02.2021 – <...>.

В соответствии с п.п. 2.2 п. 2 Устава КПК «Содействие» (в редакциях от 20.04.2017, 21.01.2020, 16.07.2021, 21.09.2022) предметом деятельности Кооператива являются, в том числе: организация процесса финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива; совершение по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных юридических действий, не противоречащих нормам действующего законодательства РФ.

В соответствии с п.п. 2.5. п. 2 Устава КПК «Содействие» Кооператив не вправе: предоставлять займы лицам, не являющимся членам Кооператива; выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами Кооператива.

В соответствии с п.п. 3.2 п. 3 Устава КПК «Содействие» любое физическое лицо (кандидат), достигшее возраста 16 лет, может подать заявление на вступление в кредитный кооператив на имя Председателя Правления кредитного кооператива; Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании должно рассмотреть заявление претендента и вынести решение о приеме или отказе в приеме в кредитный кооператив; в случае отказа в приеме в члены кредитного кооператива Председатель Правления кредитного кооператива обязан в письменной форме известить кандидата о решении Правления кооператива.

В соответствии с п.п. 5.1 п. 5 Устава КПК «Содействие» органами управления Кооператива являются: Общее собрание членов кредитного кооператива; Правление кредитного кооператива; Председатель Правления кредитного кооператива; Ревизионная комиссия кредитного кооператива; Комитет по займам кредитного кооператива.

В соответствии с п.п. 7.1, 7.3 п. 7 Устава КПК «Содействие» в периоды между Общими собраниями членов Кооператива руководство деятельностью Кооператива осуществляет Правление Кооператива, которое возглавляет Председатель Правления Кооператива, избираемый Общим собранием членов Кооператива из числа членов кредитного кооператива.

К компетенции Правления Кооператива в соответствии с п.п. 7.8 п. 7 Устава относится, в том числе: прием в члены кредитного кооператива и исключение из членов кредитного кооператива; принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива, связанных с отчуждением имущества; принятие решений о размещении части имущества кредитного кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, в депозиты и на банковских счетах в российских кредитных организациях; принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива с заинтересованными лицами.

В соответствии с протоколом № 14-09-16 от 14.09.2016 Общего собрания членов Кооператива ФИО1 избран Председателем Правления Кооператива сроком на пять лет и в соответствии с п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 п. 8 Устава КПК «Содействие» руководил деятельностью кредитного кооператива и являлся единоличным исполнительным органом кредитного кооператива; обеспечивал выполнение решений Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления кредитного кооператива, осуществлял руководство текущей деятельностью кредитного кооператива; без доверенности действовал от имени Кооператива, представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива, издавал приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, то есть выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в КПК «Содействие».

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности КПК «Содействие» Председателем Правления Кооператива ФИО1 открыты следующие банковские счета:

- 11.07.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» №40701810649000000026, по адресу: <...>;

- 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» № 40701810704000000300, по адресу: <...>;

- 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») № 40701810390070000669, по адресу: <...>. Правом подписи банковских документов при использовании вышеуказанных счетов наделен ФИО1, доступ к счету №40701810390070000669 имел ЛИЦО №1.

Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту – Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, реализуемые за счет средств материнского (семейного) капитала и обеспечивающие указанным семьям возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, повышения уровня пенсионного обеспечения.

Согласно положениям ст.ст. 2, 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал – именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в Федеральном законе № 256-ФЗ от 29.12.2006, получившими государственный сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации непосредственно либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. Лица, получившие государственный сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе по направлению улучшения жилищных условий.

Средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от их места жительства: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года.

В соответствии с ч. 7 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных ч. 6.1 ст. 7 настоящего Федерального закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты и на получение единовременной выплаты.

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, обманом при совершении сделки считается намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота и указанная сделка может быть признана недействительной.

Не позднее 01.01.2019 у ФИО1 и ЛИЦА №1, находящихся на территории Красноярского края, более точно время и место в ходе предварительного следствия не установлены, осведомленных об условиях и порядке обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда РФ, а именно о положениях ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, предусматривающих цели распоряжения средствами материнского (семейного) капитала (далее – материнский капитал), и осознававших, что перечни способов распоряжения средствами материнского капитала, установленные указанным Федеральным законом, являются исчерпывающими, а незаконное обналичивание сертификата на материнский капитал является уголовно наказуемым деянием, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Красноярского края, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений должностным лицам территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю), а также обмана держателей сертификатов на материнский капитал и злоупотребления их доверием, в особо крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели ФИО1 и ЛИЦО №1, обладая организаторскими способностями, действуя из корыстных побуждений, решили создать организованную группу, объединенную единой целью совершения тяжких преступлений против собственности, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, руководство которой взять на себя.

С целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1 и ЛИЦО №1 разработали план хищения денежных средств, выделяемых из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Красноярского края лицам (женщинам), указанным в п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, получившим право на дополнительные меры государственной поддержки, заключающийся в следующем:

- для совершения преступления и сокрытия преступной деятельности использовать созданное ЛИЦОМ №1, и возглавляемое ФИО1 юридическое лицо – КПК «Содействие»;

- подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном финансовом положении держателей сертификатов на материнский капитал и желающих распорядиться средствами материнского (капитала) раньше установленного законом срока, не дожидаясь достижения своими детьми трехлетнего возраста, воспользоваться малограмотностью и отсутствием познаний в области законодательства регулирующего дополнительные меры государственной поддержки держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал и ввести их в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, не посвящая в преступный план участников организованной группы, убедить их предоставить свой сертификат на материнский капитал и принять участие в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей), формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, организовать заключение с участием подысканных держателей государственных сертификатов на материнский капитал фиктивных сделок по приобретению земельных участков, необходимых для якобы строительства на них жилых домов, то есть улучшения жилищных условий;

- с целью создания искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала, организовать заключение с участием держателей государственных сертификатов на материнский капитал фиктивных сделок по получению в КПК «Содействие» займов на якобы улучшение жилищных условий в виде строительства объектов индивидуального жилищного строительства на ранее подысканных для них земельных участках, при этом взымать денежные средства под видом стоимости услуг за выдачу займа и подысканный земельный участок из средств выданного займа;

- осуществлять контроль за предоставлением держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал в территориальный орган Пенсионного фонда РФ – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю), а также самостоятельно предоставлять в указанный орган заявления от имени держателей государственных сертификатов о распоряжении средствами материнского капитала и подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о планирующемся улучшении жилищных условий указанных лиц, содержащие заведомо ложные сведения, тем самым создавать безусловные основания, в том числе указанные в ч. 7 ст. 3, ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, для перечисления денежных средств на погашение основного долга и процентов по договорам займа, заключенным между Кооперативом и держателями государственных сертификатов на материнский капитал;

- получая от Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю) на расчетные счета КПК «Содействие» денежные средства в суммах, эквивалентных и приближенных к размерам средств материнского капитала, и создавая видимость планируемого улучшения жилищных условий держателей сертификатов путем предоставления работникам указанных государственных учреждений подложных документов, содержащих для соучастников преступлений заведомо ложные и недостоверные сведения, противоправно и безвозмездно изымать бюджетные денежные средства, полагающиеся женщинам, указанным в п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, в качестве социальных выплат, обращать их в свою пользу, тем самым похищать их вышеуказанным способом;

- распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

С целью реализации разработанного преступного плана и вовлечения в деятельность организованной группы участников, в период с 01.01.2019 по 29.01.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО1 и ЛИЦО №1 посвятили заместителя Председателя Правления Кооператива ЛИЦО №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – ЛИЦО №2), бухгалтера-кассира Кооператива ЛИЦО №3, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – ЛИЦО №3), в свои преступные планы и предложили войти в состав организованной группы под их руководством с целью совершения хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем обмана сотрудников Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю) и предоставления им заведомо ложных и недостоверных сведений, на что ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя из корыстных побуждений, согласились.

Кроме того, в период с 01.02.2019 по 28.02.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО1 и ЛИЦО №1 посвятили ранее незнакомую им ЛИЦО №4, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – ЛИЦО №4), имеющую опыт работы в сфере посредничества при купле-продаже недвижимости, в свои преступные планы и предложили войти в состав организованной группы под их руководством с целью совершения совместно с ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3 хищений бюджетных денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем обмана сотрудников Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю) и предоставления им заведомо ложных и недостоверных сведений, на что ЛИЦО №4, действуя из корыстных побуждений, согласилась.

Таким образом, для реализации своего преступного умысла, рассчитывая на осуществление преступной деятельности в течение неопределенно длительного периода времени, в период с 01.01.2019 по 28.02.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО1 и ЛИЦО №1 создали организованную группу, с целью реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, полагающегося лицам, получившим государственные сертификаты на материнский капитал, разработали план хищения денежных средств, выделяемых указанным лицам в качестве социальных выплат из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Красноярского края.

ФИО1 и ЛИЦО №1 в организованной группе отвели себе роли руководителей.

Так, ФИО1 и ЛИЦО №1 согласно отведенным им ролям должны были: контролировать действия участников организованной группы; осуществлять планирование и координацию деятельности организованной группы для реализации общей преступной цели; осуществлять сбор, и учет денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, включая управление расчетными счетами Кооператива; определять порядок их использования и распределения между ее участниками.

Кроме того, ФИО1 и ЛИЦО №1 должны были определять объекты для преступного посягательства, подыскивать лично и давать указание ЛИЦУ №2, ЛИЦУ №4 и ЛИЦУ №3 подыскивать в г. Бородино, Емельяновском, Рыбинском, Березовском районах Красноярского края земельные участки, для их последующей реализации в пользу держателей сертификатов на материнский капитал; без инициативы держателей сертификатов организовывать приобретение земельных участков последними; организовывать беспрепятственное оформление фиктивных договоров займов и графиков возврата займов на строительство жилых домов на указанных земельных участках, внося в них заведомо ложные и недостоверные сведения, справок о размерах остатков сумм фиктивного долга и остатков задолженности по выплате процентов за пользование фиктивным займом; убеждать владельцев сертификатов на материнский капитал в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению земельных участков с использованием заемных денежных средств, сообщать им заведомо ложные сведения о стоимости участков, вводить последних в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер; поступившие бюджетные денежные средства в качестве возмещения фиктивных договоров займа, то есть социальных выплат, распределять между участниками организованной группы.

В соответствии с разработанным преступным планом ФИО1 и ЛИЦА №1 и распределенными ролями, ЛИЦО №2, ЛИЦО №4 и ЛИЦО №3, являясь участниками организованной группы, подчинялись ее руководителям – ФИО1 и ЛИЦУ №1, исполняли их указания и поручения: должны были подыскивать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном финансовом положении держателей сертификатов на материнский капитал, убеждать их предоставить свой сертификат на материнский капитал и принять участие в заключении заведомо фиктивных для участников организованной группы гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий улучшения жилищных условий указанных лиц, формально необходимых для распоряжения средствами материнского капитала; подыскивали в г. Бородино, Емельяновском, Рыбинском, Березовском районах Красноярского края земельные участки для их последующей реализации в пользу держателей сертификатов на материнский капитал; без инициативы и необходимости для держателей материнского капитала организовывать приобретение земельных участков последними; организовывать составление и оформление фиктивных договоров займа и графиков возврата займов на строительство жилых домов на указанных земельных участках, внося в них заведомо ложные и недостоверные сведения, справок о размерах остатков сумм фиктивного долга и остатков задолженности по выплате процентов за пользование фиктивным займом; убеждать владельцев сертификатов на материнский капитал в необходимости совершения гражданско-правовых сделок по приобретению земельных участков с использованием заемных денежных средств, сообщать им заведомо ложные сведения о стоимости участков, вводить указанных лиц в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также о том, что действия по обналичиванию материнского капитала носят законный характер.

Таким образом, в период с 01.01.2019 по 28.02.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №2, ЛИЦО №4 и ЛИЦО №3, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, объединились в устойчивую сплоченную организованную группу под руководством ФИО1 и ЛИЦА №1 в целях осуществления преступной деятельности в течение длительного периода времени.

Организованная группа, созданная ФИО1 и ЛИЦОМ №1, характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием двух руководителей, которые осуществляли общее руководство и координацию деятельности участников действующей под началом одного Кооператива преступной группы, распределяли между ними преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течение длительного периода времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общего преступного умысла;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- объединением всех участников организованной группы умыслом на совместное совершение тяжкого преступления против собственности с целью получения максимальной материальной выгоды и осознанием членами группы своей принадлежности к ней;

- информационной подготовленностью в области осуществления сделок с недвижимым имуществом и изменений законодательства, регулирующего данную сферу деятельности;

- соблюдением принципов конспирации и безопасности, обеспечивающей целенаправленную, слаженную деятельность для каждого участника, так и организованной группы в целом.

Реализуя преступный план, в период с 01.01.2019 до 28.02.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №2, ЛИЦО №4 и ЛИЦО №3, разместили в неустановленных предварительным следствием изданиях Красноярского края объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала, установленного Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006.

В период с 01.01.2019 по 29.01.2019 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО62, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-6 № 0016643 от 17.03.2015 на сумму 453 026 рублей, и желает распорядиться денежными средствами.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО66 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО67 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО95 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориального органа Пенсионного фонда РФ, на что ФИО63 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО68 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 01.01.2019 по 29.01.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точное время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО69, ранее подысканного им для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0501003:3813, расположенного по адресу: <...> по договору купли-продажи от 14.01.2019, а также получение ФИО70 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.01.2019 по 29.01.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО71 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.01.2019 по 29.01.2019, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО72 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.01.2019 по 29.01.2019, находясь по адресу: <...>, более точно время не установлено, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании полученных от ЛИЦА №2 документов ФИО73 изготовила договор целевого займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 408 026 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 29.01.2019, которые, не позднее 29.01.2019 передала ЛИЦУ №2 для подписания ФИО74 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 29.01.2019 по 01.02.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО75 договора целевого займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 408 026 рублей, приближенной к размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориального органа Пенсионного фонда РФ.

29.01.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 408 026 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810649000000026, открытого 11.07.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО76 № 40817810531002629309 открытый в ПАО «Сбербанк».

29.01.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли в организованной группе, сопроводил ФИО96 к платежному терминалу, где последняя по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810531002629309 под видом исполнения договора займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019 в сумме 408 026 рублей, часть из которых в сумме 200 000 рублей ФИО64 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 208 026 рублей ФИО65, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №2, действующим в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

01.02.2019 ЛИЦО №2 в качестве представителя ФИО77, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1 и ЛИЦОМ №3 подал в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...> «г» заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 408 026 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810649000000026, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019, приобщив, в том числе следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО78, а именно: договор целевого займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019; платежное поручение о переводе денежных средств в сумме 408 026 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО79 № 17 от 29.01.2019; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 29.01.2019; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 28.01.2019 № 38.

01.03.2019 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные вышеуказанными действиями в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО80 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО81 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0016643 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019.

07.03.2019 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-6 № 0016643, выданному 17.03.2015 ФИО82, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 42878 от 07.03.2019 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810649000000026, открытый 11.0.2017 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО83, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 408 026 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО84

В период с 01.04.2019 по 02.04.2019 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО97, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ФИО101, не являющаяся соучастником в преступлении, позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-8 № 0624077 от 04.08.2016 на сумму 453 026 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого, ФИО102 организовала ФИО104 встречу с ЛИЦОМ №4, которая, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО105 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО106 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО128 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориального органа Пенсионного фонда РФ, на что ФИО98 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО107 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 01.04.2019 по 02.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точное время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280203:2512, расположенный по адресу: <...> принадлежащий на праве собственности ФИО130, по доверенности от которой действовал не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО132, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО108 по договору купли продажи от 02.04.2019, а также получение ФИО109 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В последующем, в период с 01.04.2019 по 12.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО110 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.04.2019 по 12.04.2019, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО111 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.04.2019 по 12.04.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил ранее полученные от ЛИЦА №4 документы ФИО112 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, изготовила договор целевого займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019 о предоставлении ФИО113 денежных средств в сумме 428 026 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 12.04.2019 и не позднее 12.04.2019 направила их ЛИЦУ №1, который, в свою очередь направил их ЛИЦУ №4 для подписания ФИО114 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 01.04.2019 по 12.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечила подписание между КПК «Содействие» в лице действующего на основании доверенности ЛИЦА №1 и ФИО115 договора целевого займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 428 026 рублей, приближенной к размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориального органа Пенсионного фонда РФ.

12.04.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019 осуществил перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО116 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

12.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли в организованной группе, сопроводила ФИО129 к платежному терминалу, расположенному в ТЦ «Микс Макс» по адресу: <...>, где последняя по указанию ЛИЦА №4 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019 в сумме 428 026 рублей, часть из которых в сумме 150 000 рублей ФИО99 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 278 026 рублей ФИО100, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

19.04.2019 ЛИЦО №4 в качестве представителя ФИО117 действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...>, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 428 026 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО118, а именно: договор целевого займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019; платежное поручение № 51 от 12.04.2019 о переводе денежных средств в сумме 428 026 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО119; выписку из лицевого счета № <***> ФИО120; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 12.04.2019; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 10.04.2019.

17.05.2019 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные вышеуказанными действиями в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО121 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО122 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0624077 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 10Б-04/2019 от 12.04.2019.

23.05.2019 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-8 № 0624077, выданному 04.08.2016 ФИО123, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 91177 от 23.05.2019 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО124, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 428 026 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО125

В период с 01.04.2019 по 04.04.2019 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО139, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-9 № 0601605 от 22.12.2016 на сумму 453 026 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО143 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО144 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО165 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО140 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО145 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 01.04.2019 по 04.04.2019, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО146, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленную о его преступном умысле супругу – ФИО167 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельный участок с кадастровым номером 24:04:0501003:3800, расположенный по адресу: <...> по договору купли-продажи от 04.04.2019, а также получение ФИО147 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В последующем, 17.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО148 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.04.2019 по 17.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО149 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.04.2019 по 17.04.2019, находясь по адресу: <...>, более точно время не установлено, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании полученных от ЛИЦА №2 документов ФИО150 изготовила договор целевого займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 453 026 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 17.04.2019, которые не позднее 17.04.2019 передала ЛИЦУ №2 для подписания ФИО151 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

17.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО152 договора целевого займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 453 026 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

17.04.2019 ФИО1, находясь на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО153 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

17.04.2019 ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли в организованной группе, сопроводил ФИО166 к платежному терминалу, расположенному на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, где последняя по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019 в сумме 453 026 рублей, часть из которых в сумме 213 000 рублей ФИО141 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 63 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 240 026 рублей ФИО142, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №2, действующим в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

22.04.2019 ЛИЦО №2 в качестве представителя ФИО154, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подал в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО155, а именно: договор целевого займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019; платежное поручение № 3 от 17.04.2019 о переводе денежных средств в сумме 453 026 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО156; выписку их лицевого счета № <***> ФИО157; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 17.04.2019; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 16.04.2019.

16.05.2019 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО158 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО159 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № 0601605 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 47В-04/2019 от 17.04.2019.

23.05.2019 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-9 № 0601605, выданному 22.12.2016 ФИО160, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 91201 от 23.05.2019 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО161, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 453 026 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО162

В период с 20.03.2019 по 04.04.2019 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО170, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №4 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-10 № 0850550 от 30.01.2019 на сумму 453 026 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №4, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО175 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО176 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО196 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО171 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО177 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 20.03.2019 по 04.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280203:2513, расположенный по адресу: <...> принадлежащий на праве собственности ФИО131, по доверенности от которой действовал не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО133, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО178 по договору купли продажи от 03.04.2019, а также получение ФИО179 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 20.03.2019 по 22.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО180 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 04.04.2019 по 22.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО181 в члены КПК «Содействие».

В период с 04.04.2019 по 22.04.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил полученные от ЛИЦА №4 документы ФИО182 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019 о предоставлении ФИО183 денежных средств в сумме 453 026 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 19.04.2019, которые не позднее 19.04.2019 направила их ЛИЦУ №1, а последний направил их ЛИЦУ №4 для подписания ФИО184 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

19.04.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечила подписание между КПК «Содействие» в лице действующего на основании доверенности ЛИЦА №1 и ФИО185 договора целевого займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 453 026 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

22.04.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019 осуществил перевод денежных средств в сумме 453 026 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в Банке АО Союз (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО186 № 40817810131002737578 открытый в ПАО «Сбербанк».

22.04.2019 ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли в организованной группе, сопроводила ФИО197 к платежному терминалу, расположенному в ТЦ «Микс Макс» по адресу: <...>, где последняя по указанию ЛИЦА №4 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810131002737578 под видом исполнения договора займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019 в сумме 453 026 рублей, часть из которых в сумме 170 000 рублей ФИО172 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 283 026 рублей ФИО173, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

22.04.2019 ФИО174, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 453 026 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №4, действующей в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО187, а именно: договор целевого займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019; платежное поручение № 58 от 22.04.2019 о переводе денежных средств в сумме 453 026 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО188; выписку о состоянии вклада «Сберегательный счет» № 40817810131002737578 ФИО189; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 19.04.2019; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 17.04.2019.

17.05.2019 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО190 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0850550 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 15Б-04/2019 от 19.04.2019.

23.05.2019 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-10 № 0850550, выданному 30.01.2019 ФИО191, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 91178 от 23.05.2019 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО192, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 453 026 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО193

В период с 20.06.2019 по 04.07.2019 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО198, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ФИО200, не являющаяся соучастником в преступлении, позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-8 № 0699415 от 05.07.2016 на сумму 453 026 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого, ФИО201 организовала встречу ФИО202 с ЛИЦОМ №4, действующей совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, которая пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО203 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО204 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО226 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО199 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО205 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 20.06.2019 по 04.07.2019, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280203:2627, расположенный по адресу: <...> а», после чего обеспечила его приобретение в собственность по договору купли продажи от 03.07.2019, а также получение ФИО206 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В последующем, в период с 20.06.2019 по 04.07.2019, более точное время не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО207 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 20.06.2019 по 04.07.2019, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО208 в члены КПК «Содействие».

В период с 20.06.2019 по 04.07.2019, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил полученные от ЛИЦА №4 документы ФИО209 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019 о предоставлении ФИО210 денежных средств в сумме 428 026 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 04.07.2019 и не позднее 04.07.2019 направила их ЛИЦУ №1, а последний направил их ЛИЦУ №4 для подписания ФИО211 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

04.07.2019, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечила подписание между КПК «Содействие» в лице действующего на основании доверенности ЛИЦА №1 и ФИО212 договора целевого займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019 о предоставлении последней денежных средств в сумме 428 026 рублей, приближенной к размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

05.07.2019 ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019 осуществил перевод денежных средств в сумме 428 026 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО213 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

05.07.2019 ФИО103, не являющаяся соучастником в преступлении, обеспечила снятие денежных средств, поступивших на счет ФИО214 № <***> в сумме 428 026 рублей, часть из которых в сумме 170 000 рублей передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

18.07.2019 ЛИЦО №4 в качестве представителя ФИО215, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...>, ст. 3 заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 428 026 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО216, а именно: договор целевого займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019; платежное поручение № 107 от 05.07.2019 о переводе денежных средств в сумме 428 026 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО217; выписку из лицевого счета № <***> ФИО218; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 04.07.2019; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 04.07.2019.

15.08.2019 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО219 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО220 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0699415 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 31Б-07/2019 от 04.07.2019.

22.08.2019 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-8 № 0699415, выданному 05.07.2016 ФИО221, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 154659 от 22.08.2019 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО222, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 428 026 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО223

В период с 20.05.2020 по 22.06.2020 находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО253, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-11 № 0846278 от 31.03.2020 на сумму 616 617 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №1, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО227 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО228 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО257 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО254 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО229 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 20.05.2020 по 22.06.2020, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №1 подыскал земельный участок с кадастровым номером 24:45:0110001:114, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Бородино, мкр. Северный, уч. 69, принадлежащий на праве собственности ФИО259 и ФИО260, после чего обеспечил его приобретение в собственность ФИО230 по договору купли-продажи от 01.06.2020, а также получение ФИО231 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 20.05.2020 по 22.06.2020, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО232 в члены КПК «Содействие».

В период с 20.05.2020 по 22.06.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО233 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 21-06/2020 от 22.06.2020 о предоставлении ФИО234 денежных средств в сумме 616 617 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 22.06.2020, которые не позднее 22.06.2020 направила ЛИЦУ №1 для их подписания ФИО235 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 20.05.2020 по 22.06.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности в качестве представителя КПК «Содействие» заключил с ФИО236 договор целевого займа № 21-06/2020 от 22.06.2020 о предоставлении последней денежных средств в сумме 616 617 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

22.06.2020, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 21-06/2020 от 22.06.2020 осуществил перевод денежных средств в сумме 616 617 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО237 № 40817810531002424630 открытый в ПАО «Сбербанк».

23.06.2020 ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, сопроводил ФИО258 к платежному терминалу, расположенному по адресу: <...>, где последняя по указанию ЛИЦА №1 осуществила снятие части денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810531002424630 под видом исполнения договора займа № 21-06/2020 от 22.06.2020 в сумме 150 000 рублей, которые передала ЛИЦУ №1, из них денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала. В последующем ЛИЦО №1, распорядился указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 466 617 рублей ФИО255, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №1 оставила в личное пользование.

23.06.2020 ФИО256, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №1, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уярском районе Красноярского края, расположенное по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 616 617 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 21-06/2020 от 22.06.2020, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦО №1, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО238, а именно: договор целевого займа № 21-06/2020 от 22.06.2020; платежное поручение № 34 от 22.06.2020 о переводе денежных средств в сумме 616 617 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО239; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 22.06.2020; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 15.06.2020.

21.07.2020 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО240 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0846278 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 21-06/2020 от 22.06.2020.

24.07.2020 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-11 № 0846278, выданному 31.03.2020 ФИО241, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 555416 от 24.07.2020 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО242, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 616 617 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО243

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020 находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО261, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0354213 от 08.06.2020 на сумму 616 617 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №1, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО266 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО267 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО288 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО262 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО268 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №1 дал указание ЛИЦУ №4 подыскать для приобретения в собственность ФИО269 земельный участок, после чего обеспечить его приобретение в собственность последней.

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0080201:2570, расположенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Никольский сельсовет, <...> Победы, земельный участок 28, принадлежащий на праве собственности ФИО289, представителем которой являлся не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО134, после чего ЛИЦО №4 обеспечила его приобретение в собственность ФИО270 по договору купли продажи от 19.08.2020, а также получение ФИО271 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, более точное время не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО272 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО273 в члены КПК «Содействие».

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО274 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020 о предоставлении ФИО275 денежных средств в сумме 616 617 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 31.08.2020, которые не позднее 01.09.2020 направила ЛИЦУ №1 для их подписания ФИО276 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 08.06.2020 по 01.09.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности, в качестве представителя КПК «Содействие» заключил с ФИО277 договор целевого займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020 о предоставлении последней денежных средств в сумме 616 617 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

01.09.2020, находясь на территории Красноярского края, более точно место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020 осуществил перевод денежных средств в сумме 616 617 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО278 № 40817810031000466608 открытый в ПАО «Сбербанк».

01.09.2020 ФИО263, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> осуществила снятие части денежных средств поступивших на ее счет № 40817810031000466608 под видом исполнения договора займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020 в сумме 150 000 рублей, которые передала ЛИЦУ №1, из них денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала. В последующем ЛИЦО №1, распорядился указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 466 617 рублей ФИО264, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №1 оставила в личное пользование.

04.09.2020 ФИО265, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №1, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала через личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте Управления Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 616 617 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №1, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: договор целевого займа № 33Б-08/2020 от 31.08.2020; платежное поручение № 52 от 01.09.2020 о переводе денежных средств в сумме 616 617 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО279; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 31.08.2020; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 28.08.2020.

02.10.2020 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО280 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2020 № 0354213 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 33Б-08/2020.

07.10.2020 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0354213, выданному 08.06.2020 ФИО281, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 731127 от 07.10.2020 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО282, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 616 617 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО283

В период с 01.08.2020 по 31.08.2020 находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО294, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-11 № 0846146 от 30.09.2019 на сумму 466 617 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №1, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО300 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО301 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО2 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО295 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО302 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 01.08.2020 по 01.09.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №1 подыскал земельный участок с кадастровым номером 24:45:0110001:135, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Бородино, мкр. Северный, уч. 76, принадлежащий на праве собственности ФИО324 и ФИО325, после чего обеспечил его приобретение в собственность ФИО303 по договору купли продажи от 01.09.2020, а также получение ФИО304 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.08.2020 по 07.10.2020, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО305 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.08.2020 по 07.10.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО306 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 о предоставлении ФИО307 денежных средств в сумме 466 617 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 07.10.2020, которые не позднее 07.10.2020 направила ЛИЦУ №1 для их подписания ФИО308 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 07.10.2020 по 13.10.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности, в качестве представителя КПК «Содействие» заключил с ФИО309 договор целевого займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 о предоставлении последней денежных средств в сумме 466 617 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

08.10.2020, находясь на территории Красноярского края, более точно место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 осуществил перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО310 № 42307810231143612119.

08.10.2020 ФИО296, действуя по указанию ЛИЦА №1, осуществила снятие денежных средств поступивших на ее счет № 42307810231143612119 под видом исполнения договора займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 в сумме 50 000 рублей, которые передала ЛИЦУ №1 за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала. В последующем ЛИЦО №1, распорядился указанной суммой в интересах участников организованной группы.

12.10.2020 ФИО297 осуществила снятие денежных средств поступивших на ее счет № 42307810231143612119 под видом исполнения договора займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 в сумме 400 000 рублей, 100 000 рублей из которых в последующем передала продавцам вышеуказанного земельного участка, подысканного ЛИЦОМ №1, в качестве оплаты за его приобретение, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала.

Денежные средства в сумме 316 617 рублей ФИО298, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №1 оставила в личное пользование.

15.10.2020 ФИО299, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №1, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Уярском районе Красноярского края, расположенное по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 466 617 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №1, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО311, а именно: договор целевого займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020; платежное поручение № 64 от 08.10.2020 о переводе денежных средств в сумме 466 617 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО312; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 07.10.2020; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 06.10.2020.

06.11.2020 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО313 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0846146 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020.

11.11.2020 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-11 № 0846146, выданному 30.09.2019 ФИО314, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 793449 от 11.11.2020 перечислены с расчетного счета № <***>, открытого 01.01.2014 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО315, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 466 617 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО316

В период с 09.10.2020 по 10.12.2020 находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ФИО326, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №1 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0820908 от 09.10.2020 на сумму 466 617 рублей, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства.

После этого ЛИЦО №1, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО332 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО333 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО350 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО327 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО334 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 09.10.2020 по 10.12.2020, более точное время не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №1 предложил ФИО335 приобрести один из земельных участков, подысканных ЛИЦОМ №4, что являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО328 в связи с высокой стоимостью указанных земельных участков по согласованию с ЛИЦОМ №1 приняла решение самостоятельно найти земельный участок для приобретения и подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:32:4201001:198, расположенный по адресу: Красноярский край, Рыбинский муниципальный район, сельское поселение Налобинский сельсовет, <...> земельный участок 8в, после чего приобрела его в собственность по договору купли-продажи от 18.11.2020 и по указанию ЛИЦА №1 получила разрешение на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 09.10.2020 по 10.12.2020, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО336 в члены КПК «Содействие».

В период с 09.10.2020 по 10.12.2020, находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО337 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, изготовила договор целевого займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020 о предоставлении ФИО338 денежных средств в сумме 466 617 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 10.12.2020, которые не позднее 10.12.2020 направила ЛИЦУ №1 для их подписания ФИО339 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 10.12.2020 по 11.12.2020, находясь в г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности, в качестве представителя КПК «Содействие» заключил с ФИО340 договор целевого займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020 о предоставлении последней денежных средств в сумме 466 617 рублей, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

10.12.2020, находясь на территории Красноярского края, более точно место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020 осуществил перевод денежных средств в сумме 466 617 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО341 № 40817810700340000001 открытый в АО «Газпромбанк».

10.12.2020 ФИО329, действуя по указанию ЛИЦА №1, осуществила снятие денежных средств поступивших на ее счет № 40817810700340000001 под видом исполнения договора займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020 в сумме 466 000 рублей, часть из которых в сумме 20 000 рублей передала ЛИЦУ №1 за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала. В последующем ЛИЦО №1, распорядился указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 446 617 рублей ФИО330, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №1 оставила в личное пользование.

11.12.2020 ФИО331, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №1, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала через личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте Управления Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 466 617 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №1 содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: договор целевого займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020; платежное поручение № 78 от 10.12.2020 о переводе денежных средств в сумме 466 617 рублей со счета КПК «Содействие» на счет ФИО342; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 10.12.2020; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 08.12.2020.

11.01.2021 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО343 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2020 № 0820908 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 53Б-12/2020 от 10.12.2020.

14.01.2021 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0820908, выданному 09.10.2020 ФИО344, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 22506 от 14.01.2021 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО345, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 466 617 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО346

В период с 01.01.2021 по 10.02.2021 находясь на территории г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО375, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №4 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-6 № 0755975 от 08.11.2013 на сумму 435 816 рублей 65 копеек и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №4, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО354 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО355 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО373 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО376 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО356 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 01.01.2021 по 10.02.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280203:3170, расположенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, сельское поселение Никольский сельсовет, <...> земельный участок 144а, принадлежащий на праве собственности ФИО290, от имени которой действовал не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО135, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО357 по договору купли продажи от 27.01.2021, а также получение ФИО358 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В последующем, в период с 01.01.2021 по 10.02.2021, более точное время не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО359 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.01.2021 по 10.02.2021, находясь в г. Красноярске, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО360 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.01.2021 по 10.02.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направила документы ФИО361 в адрес ЛИЦА №3, которая находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021 о предоставлении ФИО362 денежных средств в сумме 435 816 рублей 65 копеек, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 10.02.2021, которые не позднее 11.02.2021 направила ЛИЦУ №4, а последняя направила их ЛИЦУ №1 с учетом его и ФИО363 местонахождения на территории г. Бородино Красноярского края, для их подписания ФИО364 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

После чего, в период с 01.01.2021 по 10.02.2021, находясь в г. Бородино Красноярского края, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в своем лице на основании доверенности и ФИО365 договора целевого займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021 о предоставлении последней денежных средств в сумме 435 816 рублей 65 копеек, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

10.02.2021 ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021 осуществил перевод денежных средств в сумме 435 816 рублей 65 копеек с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО366 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

10.02.2021 ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли в организованной группе, сопроводила ФИО374 к платежному терминалу, расположенному в ТЦ «Микс Макс» по адресу: <...>, где последняя по указанию ЛИЦА №4 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021 в сумме 435 800 рублей, часть из которых в сумме 170 000 рублей ФИО377 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 265 816 рублей 65 копеек ФИО378, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

11.02.2021 ФИО379, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Рыбинском районе Красноярского края, расположенное по адресу: <...> «а» заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 435 816 рублей 65 копеек для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦОМ №4, действующей в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО367, а именно: договор целевого займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021; платежное поручение № 7 от 10.02.2021 о переводе денежных средств в сумме 435 816 рублей 65 копеек со счета КПК «Содействие» на счет ФИО368; выписку из лицевого счета № <***> ФИО369; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 10.02.2021; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 04.02.2021.

10.03.2021 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО370 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0755975 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 05Б-02/2021 от 09.02.2021.

15.03.2021 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 435 816 рублей 65 копеек по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-6 № 0755975, выданному 08.11.2013 ФИО371, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 181537 от 15.03.2021 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО372, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 435 816 рублей 65 копеек.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО380

В период с 01.05.2021 по 16.08.2021 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО383, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №4 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-7 № 0626479 от 06.05.2014 на сумму 483 881 рубль 83 копейки, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №4, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь неосведомленностью ФИО389 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО390 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО3 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО384 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО391 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 01.05.2021 по 16.08.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280201:3179, расположенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, сельское поселение Никольский сельсовет, <...> земельный участок 54, принадлежащий на праве собственности ФИО291, от имени которой действовал не осведомленный о преступном умысле ЛИЦА №4 ее знакомый – ФИО136, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО392 по договору купли продажи от 26.07.2021, а также получение ФИО393 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.05.2021 по 16.08.2021, более точное время не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО394 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.05.2021 по 16.08.2021, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО395 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.05.2021 по 16.08.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направила документы ФИО396 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021 о предоставлении ФИО397 денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 16.08.2021, которые направила ЛИЦУ №4 для подписания ФИО398 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 01.05.2021 по 16.08.2021 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя по доверенности заключила между КПК «Содействие» и ФИО399 договор целевого займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021 о предоставлении последней денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

16.08.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО400 № 40817810331005386425 ПАО «Сбербанк».

16.08.2021, действуя по указанию ЛИЦОМ №4, ФИО385 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810331005386425 под видом исполнения договора займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021 в сумме 483 881 рубль 83 копейки, часть из которых в сумме 180 000 рублей ФИО386 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 130 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 303 881 рубль 83 копейки ФИО387, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

16.08.2021 ФИО388, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 483 881 рубль 83 копейки для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦОМ №4, действующей в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО401, а именно: договор целевого займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021; платежное поручение № 76 от 16.08.2021 о переводе денежных средств в сумме 483 881 рубль 83 копейки со счета КПК «Содействие» на счет ФИО402; выписку о состоянии вклада «Сберегательный счет» № 40817810331005386425 ФИО403; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 16.08.2021; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 10.08.2021.

30.08.2021 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО404 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0626479 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 40Б-08/2021 от 13.08.2021.

02.09.2021 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 483 881 рубль 83 копейки по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-7 № 0626479 выданному 06.05.2014 ФИО405, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 576025 от 02.09.2021 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО406, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 483 881 рубль 83 копейки.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО407

В период с 01.09.2021 по 24.09.2021 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО409, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №4 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-11 № 0845714 от 13.04.2020 на сумму 639 431 рубль 83 копеек, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №4, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь неосведомленностью ФИО410 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО411 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО412 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО413 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО414 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 01.09.2021 по 24.09.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280201:3177, расположенный по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, сельское поселение Никольский сельсовет, <...> земельный участок 58, принадлежащий на праве собственности ФИО292, от имени которой действовал не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО137, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО415 по договору купли продажи от 09.09.2021, а также получение ФИО416 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.09.2021 по 24.09.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО417 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.09.2021 по 24.09.2021, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО418 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.09.2021 по 24.09.2021, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направила документы ФИО419 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 47Б-09/2021 от 22.09.2021 о предоставлении ФИО420 денежных средств в сумме 447 600 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 22.09.2021.

Кроме того, в вышеуказанный период, находясь по адресу: <...>, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, изготовила договор целевого займа № 48Б-09/2021 от 24.09.2021 о предоставлении ФИО421 денежных средств в сумме 191 831 рубль 83 копейки, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 24.09.2021.

Вышеуказанные документы ЛИЦО №3 не позднее 24.09.2021 направила ЛИЦУ №4 для подписания ФИО422 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

Заключение двух договоров целевых займов на общую сумму эквивалентную размеру материнского капитала ФИО423 обусловлено принимаемыми мерами конспирации участников организованной группы, а именно предъявляемым требованием к обладателю сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении ложных чеков свидетельствующих якобы о приобретении строительных материалов, что по мнению участников организованной группы подтверждало целевое использование средств получаемых обладателем сертификата по фиктивному договору займа.

При этом, ФИО424 будучи не осведомленной о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также ввиду отсутствия специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не планируя приобретать земельный участок с целью последующего осуществления строительства на нем, строительные материалы не приобретала.

В период с 01.09.2021 по 24.09.2021 находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности в качестве представителя КПК «Содействие» заключила с ФИО425 договоры целевых займов: № 47Б-09/2021 от 22.09.2021 о предоставлении ФИО426 денежных средств в сумме 447 600 рублей; № 48Б-09/2021 от 24.09.2021 о предоставлении ФИО427 денежных средств в сумме 191 831 рубль 83 копейки, в общей сумме эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

23.09.2021, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 47Б-09/2021 от 22.09.2021 осуществил перевод денежных средств в сумме 447 600 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), по адресу: <...> на лицевой счет ФИО428 № 40817810031005404173 открытого в ПАО «Сбербанк».

24.09.2021, находясь на территории Красноярского края, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 48Б-09/2021 от 24.09.2021 осуществил перевод денежных средств в сумме 191 831 рубль 83 копейки с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), по адресу: <...> на лицевой счет ФИО429 № 40817810031005404173 открытого в ПАО «Сбербанк».

24.09.2021, действуя по указанию ЛИЦОМ №4, ФИО430 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810031005404173 под видом исполнения договоров займов № 47Б-09/2021 от 22.09.2021; № 48Б-09/2021 от 24.09.2021 в общей сумме 639 431 рубль 83 копейки, часть из которых в сумме 190 000 рублей ФИО431 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 70 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 449 431 рубль 83 копейки ФИО432, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

27.09.2021 ФИО433, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в межрайонное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска, расположенное по адресу: <...> «г», два заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилья в общем размере 639 431 рубль 83 копейки для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договорам целевых займов № 47Б-09/2021 от 22.09.2021; № 48Б-09/2021 от 24.09.2021 в общей сумме 639 431 рубль 83 копейки, приобщив к указанным заявлениям, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦОМ №4, действующей в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО434, а именно: договоры целевых займов № 47Б-09/2021 от 22.09.2021; № 48Б-09/2021 от 24.09.2021; платежные поручения № 64 от 23.09.2021 и № 65 от 24.09.2021 о переводе денежных средств в общей сумме 639 431 рубль 83 копейки со счета КПК «Содействие» на счет ФИО435; две выписки о состоянии вклада «Сберегательный счет» № 40817810031005404173 ФИО436; справки КПК «Содействие» об остатке задолженности по договорам целевых займов по состоянию на 22.09.2021, 24.09.2021; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 21.09.2021.

11.10.2021 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО437 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решения об удовлетворении заявлений и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № 0845714 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договорам займов № 47Б-09/2021 от 22.09.2021; № 48Б-09/2021 от 24.09.2021.

14.10.2021 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рубль 83 копейки по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-11 № 0845714, выданному 13.04.2020 ФИО438, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежными поручениями №№ 669437 от 14.10.2021, 669438 от 14.10.2021 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО439, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 639 431 рубль 83 копейки.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО440

В период с 27.09.2022 по 01.11.2022 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО443, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2884713 от 27.09.2022 на сумму 524 527 рублей 90 копеек, и желает распорядиться денежными средствами.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО447 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО448 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО469 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО444 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО449 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 27.09.2022 по 01.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО450, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленную о его преступном умысле супругу – ФИО168 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0514001:2697, расположенный по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, мкр. Заповедный-2, ул. Снежная, по договору купли-продажи от 24.10.2022, а также получение ФИО451 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 27.09.2022 по 01.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО452 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 27.09.2022 по 01.11.2022, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО453 в члены КПК «Содействие».

В период с 27.09.2022 по 01.11.2022, находясь по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании полученных от ЛИЦА №2 документов ФИО454 изготовила договор целевого займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 01.11.2022, которые передала ЛИЦУ №2 для подписания ФИО455 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 27.09.2022 по 01.11.2022, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО456 договора целевого займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

01.11.2022, находясь на территории г. Красноярск, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022 осуществил перевод денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО457 № <***> открытого в ПАО «Сбербанк».

01.11.2022 ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли в организованной группе, сопроводил ФИО470 к платежному терминалу, расположенному на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, где последняя по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022 в сумме 524 527 рублей 90 копеек, часть из которых в сумме 170 000 рублей ФИО445 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 354 527 рублей 90 копеек ФИО446, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №2, действующим в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

01.11.2022 ЛИЦО №2 в качестве представителя ФИО458, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подал в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в г. Железногорске Красноярского края, расположенную по адресу: <...> «а» заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 524 527 рублей 90 копеек для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО459, а именно: договор целевого займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022; платежное поручение № 36 от 01.11.2022 о переводе денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек со счета КПК «Содействие» на счет ФИО460; выписку их лицевого счета № <***> ФИО461; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 01.11.2022; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 31.10.2022.

09.11.2022 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО462 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО463 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2022 № 2884713 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 52В-11/2022 от 01.11.2022.

14.11.2022 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2884713, выданному 27.09.2022 ФИО464, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 692426 от 14.11.2022 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО465, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 524 527 рублей 90 копеек.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО466

В период с 01.09.2022 по 14.11.2022 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, испытывающая финансовые трудности ФИО471, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №4 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последней, сообщив ей о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2789529 от 22.08.2022 на сумму 524 527 рублей 90 копеек, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №4, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ей роли, пользуясь тяжелым материальным положением и неосведомленностью ФИО476 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО477 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедила ФИО496 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО472 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО478 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

Затем, в период с 01.09.2022 по 14.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №4 подыскала земельный участок с кадастровым номером 24:11:0280201:3184, расположенный по адресу: <...> земельный участок № 46, принадлежащий на праве собственности ФИО498, от имени которого действовал не осведомленный о преступном умысле знакомый ЛИЦА №4 – ФИО138, после чего обеспечила его приобретение в собственность ФИО479 по договору купли продажи от 17.10.2022, а также получение ФИО480 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.09.2022 по 14.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №4, обеспечила оформление ФИО481 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.09.2022 по 14.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО482 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.09.2022 по 14.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направила документы ФИО483 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022 о предоставлении ФИО484 денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 14.11.2022, которые не позднее 14.11.2022 направила ЛИЦУ №4 для подписания ФИО485 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 01.09.2022 по 14.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, действуя на основании доверенности в качестве представителя КПК «Содействие» заключила с ФИО486 договор целевого займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, равной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

14.11.2022 ЛИЦО №1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022 осуществил перевод денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытого 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО487 № 40817810178007078322 открытый в ПАО Банк «Открытие».

14.11.2022 ЛИЦО №4, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ей роли в организованной группе, сопроводила ФИО497 к платежному терминалу, расположенному по адресу: <...>, где последняя по указанию ЛИЦА №4 осуществила снятие части денежных средств, поступивших на ее счет № 40817810178007078322 под видом исполнения договора займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022 в сумме 400 000 рублей, часть из которых в сумме 175 000 рублей ФИО473 передала ЛИЦУ №4, из них денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 55 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №4 ЛИЦУ №1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 349 527 рублей 90 копеек ФИО474, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №4, действующей в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

14.11.2022 ФИО475, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска по адресу: <...> «г» заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 524 527 рублей 90 копеек для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах»), в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №4, действующей в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО488, а именно: договор целевого займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022; выписку по карточному счету о переводе денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек со счета КПК «Содействие» на счет ФИО489; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 14.11.2022; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 24.10.2022.

24.11.2022 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО490 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2022 № 2789529 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 26Б-11/2022 от 14.11.2022.

29.11.2022 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2789529, выданному 22.08.2022 ФИО491, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 713718 от 29.11.2022 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810390070000669, открытый 10.07.2018 в АО «Банк Союз» (АО «Ингосстрах») по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО492, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 524 527 рублей 90 копеек.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО493

В период с 01.10.2022 по 16.11.2022 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО499, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2552556 от 25.05.2022 на сумму 524 527 рублей 90 копеек, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО500 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО501 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО502 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО503 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО504 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 01.10.2022 по 16.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО505, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленного о его преступном умысле ФИО527 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0501003:4603, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский муниципальный район, сельское поселение Зыковский сельсовет, <...> по договору купли-продажи от 09.11.2022, а также получение ФИО506 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.10.2022 по 16.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО507 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.10.2022 по 16.11.2022, находясь в г. Красноярске, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО508 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.09.2022 по 16.11.2022, находясь по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании полученных от ЛИЦА №2 документов ФИО509 изготовила договор целевого займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 16.11.2022, которые передала ЛИЦУ №2 для подписания ФИО510 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 01.09.2022 по 16.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО511 договора целевого займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства объекта индивидуального жилищного строительства на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

16.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО512 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

16.11.2022 ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли в организованной группе, сопроводил ФИО513 к платежному терминалу, расположенному на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, где последняя по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022 в сумме 524 527 рублей 90 копеек, часть из которых в сумме 200 000 рублей ФИО514 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 140 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 60 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 324 527 рублей 90 копеек ФИО515, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №2, действующим в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

16.11.2022 ЛИЦО №2 в качестве представителя ФИО516, действуя в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подал в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Березовском районе Красноярского края, расположенную по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 524 527 рублей 90 копеек для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО517, а именно: договор целевого займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022; платежное поручение № 44 от 16.11.2022 о переводе денежных средств в сумме 524 527 рублей 90 копеек со счета КПК «Содействие» на счет ФИО518; выписку из лицевого счета № <***> ФИО519; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 16.11.2022; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 15.11.2022.

06.12.2022 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО520 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО521 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2022 № 2552556 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 56В-11/2022 от 16.11.2022.

09.12.2022 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 524 527 рублей 90 копеек по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2552556, выданному 25.05.2022 ФИО522, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 750383 от 09.12.2022 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО523, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 524 527 рублей 90 копеек.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО524

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО528, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2936437 от 17.10.2022 на сумму 693 144 рубля 10 копеек, и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО529 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО530 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО531 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО532 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО533 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО534, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленную о его преступном умысле супругу – ФИО169 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0514001:2801, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, с. Маганск, мкр. Заповедный-2, ул. Серебряной росы по договору купли-продажи от 14.11.2022, а также получение ФИО535 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО536 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО537 в члены КПК «Содействие».

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022, находясь по адресу: <...>, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №3, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, на основании полученных от ЛИЦА №2 документов ФИО538 изготовила договор целевого займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 693 144 рубля 10 копеек, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 18.11.2022, которые передала ЛИЦУ №2 для подписания ФИО539 и обеспечения предоставления в Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю.

В период с 17.10.2022 по 18.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО540 договора целевого займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022 о предоставлении последней денежных средств в сумме 693 144 рубля 10 копеек, эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства объекта индивидуального жилищного строительства на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

18.11.2022, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 693 144 рубля 10 копеек с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО541 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

18.11.2022 ФИО542 по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022 в сумме 693 144 рубля 10 копеек, часть из которых в сумме 180 000 рублей ФИО543 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 80 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

Денежные средства в сумме 513 144 рубля 10 копеек, ФИО544, не осведомленная о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, по согласованию с ЛИЦОМ №2, действующим в соучастии с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, оставила в личное пользование.

18.11.2022 ФИО545 по указанию ЛИЦА №2, действующего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Кировском районе г. Красноярска, расположенную по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилья в размере 693 144 рублей 10 копеек для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300 открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022, приобщив к указанному заявлению, в том числе следующие документы содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: договор целевого займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022; платежное поручение № 47 от 18.11.2022 о переводе денежных средств в сумме 693 144 рубля 10 копеек со счета КПК «Содействие» на счет ФИО546; выписку из лицевого счета № <***> ФИО547; справку КПК «Содействие» об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 18.11.2022; уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилого строительства от 18.11.2022.

29.11.2022 должностные лица территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО548 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО549 и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2022 № 2936437 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 57В-11/2022 от 18.11.2022.

02.12.2022 Отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 693 144 рубля 10 копеек по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2022 № 2936437, выданному 17.10.2022 ФИО550, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 714766 от 02.12.2022 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061900, открытого 01.01.2021 в Управлении, расположенном по адресу: <...>, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, которые ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО551, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 693 144 рубля 10 копеек.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО552

В период с 07.02.2023 по 27.02.2023 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО561, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2023 № 3209250 от 07.02.2023 на сумму 775 628 рублей 25 копеек и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО562 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО563 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО564 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО565 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО566 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 07.02.2023 по 27.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО567, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленную о его преступном умысле ФИО593 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0501003:4618, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский муниципальный район, сельское поселение Зыковский сельсовет, <...> по договору купли-продажи от 17.02.2023, а также получение ФИО568 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 07.02.2023 по 27.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО569 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 07.02.2023 по 27.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО570 в члены КПК «Содействие».

В период с 07.02.2023 по 28.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО571 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023 о предоставлении ФИО572 денежных средств в сумме 542 930 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 27.02.2023.

В период с 07.02.2023 по 28.02.2023 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО573 договора целевого займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023 о предоставлении ФИО574 денежных средств в сумме 542 930 рублей, на улучшение жилищных условий с использованием части средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

27.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 542 930 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО575 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

27.02.2023 ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно отведенной ему роли в организованной группе, сопроводил ФИО576 к платежному терминалу, расположенному на территории г. Красноярска, более точно место не установлено, где последняя по указанию ЛИЦА №2 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 10В-02/2023 от 27.02.2023 в сумме 542 930 рублей, часть из которых в сумме 210 000 рублей ФИО553 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 160 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

28.02.2023 ФИО577, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦА №2, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилья в общем размере 542 930 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023 в сумме 542 930 рублей, приобщив к указанным заявлениям, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №2, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО578, в том числе: договор целевого займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023; платежное поручение № 12 от 27.02.2023 о переводе денежных средств в сумме 542 930 рублей.

15.03.2023 должностные лица Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО579 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2023 № 3209250 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 08В-02/2023 от 27.02.2023.

20.03.2023 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю (далее – Отделение) средства материнского (семейного) капитала в размере 542 930 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2023 № 3209250, выданному 07.02.2023 ФИО580, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) платежным поручением № 731991 от 20.03.2023 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061901, открытого 23.12.2022 Отделению, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>.

В период с 20.03.2023 по 12.04.2023, продолжая реализацию совместного преступного умысла, находясь по адресу: <...>, ЛИЦО №3 изготовила договор целевого займа № 18В-03/2023 от 29.03.2023 о предоставлении ФИО581 денежных средств в сумме 232 698 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 29.03.2023.

Вышеуказанные документы ЛИЦО №3 не позднее 12.04.2023 направила ЛИЦУ №2 для подписания ФИО582 и обеспечения предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

Заключение двух договоров целевых займов на общую сумму максимально приближенную к размеру материнского капитала ФИО583 обусловлено принимаемыми мерами конспирации участников организованной группы, а именно предъявляемым требованием к обладателю сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении ложных чеков свидетельствующих якобы о приобретении строительных материалов на денежные средства полученные от первоначального фиктивного займа, что по замыслу участников организованной группы подтверждало целевое использование средств получаемых обладателем сертификата.

При этом, ФИО584 будучи не осведомленной о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также ввиду отсутствия специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал и не планируя приобретать земельный участок с целью последующего осуществления строительства на нем, строительные материалы не приобретала.

29.03.2023 ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 18В-03/2023 от 29.03.2023, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 232 698 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО585 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

12.04.2023 ФИО586, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указание ЛИЦА №2, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Железнодорожном районе г. Красноярска по адресу: <...> заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилья в общем размере 232 698 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 18В-03/2023 от 29.03.2023 в сумме 232 698 рублей, приобщив к указанным заявлениям, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №2, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: договор целевого займа № 18В-03/2023 от 29.03.2023; платежное поручение № 21 от 29.03.2023 о переводе денежных средств в сумме 232 698 рублей; уведомление о планируемом строительстве от 27.02.2023; выписку из лицевого счета № <***>.

26.04.2023 должностные лица Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО587 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2023 № 3209250 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 18В-03/2023 от 29.03.2023.

02.05.2023 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 232 698 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2023 № 3209250, выданному 07.02.2023 ФИО588, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю платежным поручением № 489945 от 02.05.2023 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061901, открытого 23.12.2022 Отделению, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>. Полученные денежные средства ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО589, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице территориального органа Пенсионного фонда РФ – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 775 628 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО590

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ФИО594, достоверно осведомленная из неустановленных в ходе предварительного следствия источников о том, что ЛИЦО №2 позиционирует себя как лицо, оказывающее помощь в распоряжении средствами материнского капитала, обратилась к последнему, сообщив ему о том, что она имеет право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с наличием у нее государственного сертификата на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0405030 от 22.06.2020 на сумму 586 946 рублей 72 копейки и желает распорядиться денежными средствами в личных целях, не связанных с приобретением земельного участка и последующего осуществления строительства на нем.

После этого ЛИЦО №2, действуя совместно и согласованно с ЛИЦОМ №1, ФИО1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, согласно отведенной ему роли, пользуясь неосведомленностью ФИО601 о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также отсутствием у ФИО602 специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал, не посвящая ее в преступный план по хищению денежных средств федерального бюджета РФ, убедил ФИО627 принять участие в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно реализовать свой материнский (семейный) капитал путем получения целевого займа в КПК «Содействие» на якобы строительство жилого дома с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на что ФИО595 согласилась.

Необходимым условием для реализации, таким образом, средств материнского (семейного) капитала являлось наличие в собственности ФИО603 земельного участка, на котором последняя якобы планирует построить жилой дом.

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, действуя согласно разработанному преступному плану, ЛИЦО №2 обеспечил приобретение в собственность ФИО604, ранее подысканного им и зарегистрированного на не осведомленного о его преступном умысле ФИО628 для использования в заключении фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала земельного участка с кадастровым номером 24:04:0501003:4624, расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский муниципальный район, сельское поселение Зыковский сельсовет, <...> по договору купли-продажи от 20.02.2023, а также получение ФИО605 разрешения на строительство на указанном земельном участке, что также являлось формально необходимым условием для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ЛИЦО №2, обеспечил оформление ФИО606 обязательства об оформлении жилого помещения, строительство которого будет осуществляться с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность детей, в течение 6 месяцев после ввода дома в эксплуатацию для придания законного вида вышеуказанных сделок.

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время не установлено, для целей заключения договора займа, необходимого для создания искусственных условий для незаконного распоряжения средствами материнского капитала, ФИО1, являясь Председателем Правления Кооператива, наделенный правом принимать решения о вступлении физических лиц в кредитный кооператив, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, используя свое служебное положение, обеспечил прием ФИО607 в члены КПК «Содействие».

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, в целях обеспечения искусственных условий, формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, направил документы ФИО608 в адрес ЛИЦА №3, которая, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, изготовила договор целевого займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023 о предоставлении ФИО609 денежных средств в сумме 410 800 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 28.02.2023.

В вышеуказанный период, находясь по адресу: <...>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, ЛИЦО №3 изготовила договор целевого займа № 14В-03/2023 от 14.03.2023 о предоставлении ФИО610 денежных средств в сумме 176 146 рублей, график погашения займа и справку об остатке задолженности по договору целевого займа по состоянию на 14.03.2023.

Вышеуказанные документы ЛИЦО №3 не позднее 14.03.2023 направила ЛИЦУ №2 для подписания ФИО611 и обеспечения предоставления в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю.

Заключение двух договоров целевых займов на общую сумму максимально приближенную к размеру материнского капитала ФИО612 обусловлено принимаемыми мерами конспирации участников организованной группы, а именно предъявляемым требованием к обладателю сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении ложных чеков свидетельствующих якобы о приобретении строительных материалов на денежные средства полученные от первоначального фиктивного займа, что по замыслу участников организованной группы подтверждало целевое использование средств получаемых обладателем сертификата.

При этом, ФИО596 будучи не осведомленной о порядке распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также ввиду отсутствия специальных знаний о правилах использования сертификата на материнский (семейный) капитал и не планируя приобретать земельный участок с целью последующего осуществления строительства на нем, строительные материалы не приобретала.

В период с 01.02.2023 по 14.03.2023 находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, ЛИЦО №2, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, обеспечил подписание между КПК «Содействие» в лице ФИО1 и ФИО613 договоров целевых займов: № 10В-02/2023 от 28.02.2023 о предоставлении ФИО614 денежных средств в сумме 410 800 рублей; № 14В-03/2023 от 14.03.2023 о предоставлении ФИО615 денежных средств в сумме 176 146 рублей, в общей сумме эквивалентной размеру материнского капитала, на улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капитала в виде строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участке с последующим возвратом заемных денежных средств из бюджетных денежных средств территориальным органом Пенсионного фонда РФ.

28.02.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 410 800 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО616 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

28.02.2023, действуя по указанию ЛИЦА №2, ФИО597 осуществила снятие денежных средств, поступивших на ее счет № <***> под видом исполнения договора займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023 в сумме 410 800 рублей, часть из которых в сумме 200 000 рублей ФИО598 передала ЛИЦУ №2, из них денежные средства в сумме 150 000 рублей в качестве оплаты за приобретение вышеуказанного земельного участка, наличие которого в собственности держателя сертификата являлось необходимым условием для будущей реализации средств материнского капитала, денежные средства в сумме 50 000 рублей за оказание услуг по распоряжению средствами материнского капитала, которые в дальнейшем были переданы ЛИЦОМ №2 ФИО1, распорядившемуся в последующем указанной суммой в интересах участников организованной группы.

01.03.2023 ФИО599, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указания ЛИЦОМ №4, действовавшей в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу (на правах отдела) Социального фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска по адресу: <...> «г» заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилья в общем размере 410 800 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023 в сумме 410 800 рублей, приобщив к указанным заявлениям, в том числе документы полученные от ЛИЦА №2, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий ФИО617, а именно: договор целевого займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023; платежное поручение № 11 от 28.02.2023 о переводе денежных средств в сумме 410 800 рублей.

14.03.2023, находясь на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлено, ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя в составе организованной группы, согласно отведенным ролям, из корыстных побуждений, выраженных в стремлении извлечь материальную выгоду в свою пользу, а также в пользу участников организованной группы, для придания видимости исполнения обязательств по договору займа № 14В-03/2023 от 14.03.2023, используя свое служебное положение, осуществил перевод денежных средств в сумме 176 146 рублей с расчетного счета КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытого 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, на лицевой счет ФИО618 № <***> открытый в ПАО «Сбербанк».

15.03.2023 ФИО600, введенная в заблуждение относительно правомерности своих действий, выполняя указание ЛИЦА №2, действовавшего в составе организованной группы с ФИО1, ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №4 и ЛИЦОМ №3, подала в клиентскую службу Социального фонда Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска по адресу: <...> «г» заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам на строительство жилья в общем размере 176 146 рублей для перечисления на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», в счет погашения фиктивно возникших обязательств по договору целевого займа № 14В-03/2023 от 14.03.2023 в сумме 176 146 рублей, приобщив к указанным заявлениям, в том числе следующие документы полученные от ЛИЦА №2, действующего в составе организованной группы, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об использовании средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно: договор целевого займа № 14В-03/2023 от 14.03.2023; платежное поручение № 17 от 14.03.2023 о переводе денежных средств в сумме 176 146 рублей; выписку из лицевого счета № <***>; справку КПК «Содействие» об остатках задолженности за пользование займа; уведомление о планируемом строительстве от 28.02.2023.

16.03.2023 должностные лица Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО619 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2020 № 0405030 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 10В-02/2023 от 28.02.2023.

21.03.2023 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 410 800 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0405030, выданному 22.06.2020 ФИО620, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю платежным поручением № 753730 от 21.03.2023 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061901, открытого 23.12.2022 Отделению, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>.

29.03.2023 должностные лица Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю, введенные в заблуждение участниками организованной группы, полагая, что у ФИО621 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, приняли решение об удовлетворении заявления и перечислении денежных средств из федерального бюджета по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-205-2020 № 0405030 на расчетный счет КПК «Содействие» для погашения задолженности по договору займа № 14В-03/2023 от 14.03.2023.

03.04.2023 Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю средства материнского (семейного) капитала в размере 176 146 рублей по государственному сертификату на материнский капитал серии МК-Э-205-2020 № 0405030, выданному 22.06.2020 ФИО622, через Управление федерального казначейства по Красноярскому краю платежным поручением № 9887 от 03.04.2023 перечислены с казначейского счета № 03241643000000061901, открытого 23.12.2022 Отделению, на едином казначейском счете № 40102810245370000011, открытом 01.01.2021 Управлению в отделении Красноярск Банка России по адресу: <...>, на расчетный счет КПК «Содействие» № 40701810704000000300, открытый 02.04.2019 в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>. Полученные денежные средства ФИО1, ЛИЦО №1, ЛИЦО №4, ЛИЦО №2 и ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, создав формальные и фиктивные условия реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО623, в нарушение требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, похитили и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению, чем государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю причинили материальный ущерб в размере 586 946 рублей.

После хищения и дальнейшего распоряжения денежными средствами в указанном размере, ЛИЦО №3, действуя в составе организованной группы, по указанию ФИО1 и ЛИЦА №1, с целью обеспечения дальнейшей преступной деятельности и продолжения использования для достижения указанной цели Кооператива, во избежание возможного ограничения его деятельности контролирующими органами, обеспечила надлежащую отчетность в саморегулируемую организацию, бюро кредитных историй, Центральный Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу о якобы законности осуществленной сделки по выдаче Кооперативом целевого займа ФИО624

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах, ФИО1, действуя в составе организованной группы, осознавая общественную опасность своих совместных и согласованных действий с ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4, ЛИЦОМ №3, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба государству и желая их наступления, с целью незаконного материального обогащения, нарушая положения Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», установившего исчерпывающий перечень направлений расходования средств материнского (семейного) капитала, обманывая сотрудников Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю и предоставив им ложные, недостоверные сведения о наличии у ФИО85, ФИО126, ФИО163, ФИО194, ФИО224, ФИО244, ФИО284, ФИО317, ФИО630, ФИО381, ФИО408, ФИО441, ФИО467, ФИО629, ФИО525, ФИО554, ФИО591, ФИО625 правовых оснований реализовать установленное Законом право на получение социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, совершил хищение денежных средств, выделяемых государством из федерального бюджета в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, которыми совместно с ЛИЦОМ №1, ЛИЦОМ №2, ЛИЦОМ №4, ЛИЦОМ №3, распорядился по собственному усмотрению, причинив материальный ущерб государству в лице Отделения пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю (с 01 января 2023 года – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю) в сумме 9 525 030 рублей 11 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, подтвердил обстоятельства совершения преступления, изложенные в обвинительном заключении, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно, условия и обязательства которого выполнены им в полном объеме, при участии защитника, и что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе последствия ограничения обжалования приговора.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил соблюдение подсудимым ФИО1 всех условий и выполнение всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним соглашением о сотрудничестве, содействие подсудимого ФИО1 органу следствия, а также представил суду разъяснения, в чем именно выразилось указанное содействие, государственный обвинитель сообщил о характере и пределах содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании лиц, причастных к преступлению, подтвердил данные обстоятельства оглашенными протоколами допросов в качестве обвиняемого ФИО1 (т. 19, л.д. 170-176, 177-185, 186-190, 191-195, 206-211, 212-219, 220-222, 232-244, 245-258; т. 20, л.д. 1-15, 16-39, 40-48, 51-60, 61-65, 66-70, 167-169), протоколами проведенных очных ставок с ФИО633, ФИО635 и ФИО636 (т. 17, л.д. 184-191, т. 19, л.д. 196-200, 201-205), протоколом проверки показаний на месте (т. 19, л.д. 223-231). Также государственный обвинитель сообщил, что сотрудничество с подсудимым имело существенное значение для раскрытия и расследования преступления, изобличения лиц, причастных к его совершению.

Как видно из пояснений государственного обвинителя, при производстве предварительного расследования подсудимый ФИО1 обязательства, указанные в досудебном соглашении, выполнил в полном объеме.

Из материалов дела следует и в результате проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, установлено, что ФИО1 активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, во исполнение заключенного с прокурором соглашения ФИО1 даны последовательные, полные и подробные показания относительно совершенного им преступления, а также показания о создании им поэтапной мошеннической схемы, доведении её до соучастников преступления, формировании им и иным соучастником организованной группы, распределении ролей между её участниками, где ФИО1 и совместно с иным соучастником осуществляли общее руководство их незаконной деятельностью, правилах делопроизводства, позволяющих идентифицировать лицо, сопровождающее держателя сертификата на материнский (семейный) капитал на всех этапах преступной схемы, а также об использовании расчетных счетов КПК «Содействие», находившихся в фактическом пользовании у ФИО1 и иного соучастника преступления, то есть оказал помощь органам предварительного расследования, способствовал установлению истины, скорейшему окончанию следствия и направления дела в суд.

Угроз личной безопасности подсудимого, его родственников и близких лиц в результате сотрудничества со стороны обвинения не возникало.

После заключения досудебного соглашения полнота и правдивость сведений, сообщенных ФИО1 при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, подтвердилась в полном объеме, ложности сообщенных им сведений не выявлено.

Выслушав мнение государственного обвинителя, пояснившего, в чем именно выразилось активное содействие подсудимого следствию, исследовав характер и пределы этого содействия, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу о том, что подсудимым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве.

Защитник подсудимого в судебном заседании поддержал ходатайство ФИО1 о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал ходатайство заявленное подсудимым и не возражал против постановления приговора в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, подтвердив в судебном заседании содействие подсудимого ФИО1

Суд находит ходатайство подсудимого ФИО1 о применении особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежащим удовлетворению, поскольку условия принятия судебного решения в особом порядке, предусмотренные ст.ст. 316, 317.1, 317.6, 317.7 УПК РФ соблюдены, подсудимым ФИО1 выполнены все условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, государственный обвинитель и защитник не возражают против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства, в результате сотрудничества подсудимого со следствием, угроз личной безопасности ФИО1, его родственникам и близким лицам не поступало, сведения, сообщенные им при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением, обладают достаточной степенью правдивости и полноты, а обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Таким образом, суд находит вину подсудимого ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Оценивая психическое состояние ФИО1, суд учитывает данные о его личности, наличие у подсудимого логического мышления, активный речевой контакт и поведение в ходе рассмотрения дела, правильное восприятие окружающей обстановки, данные о том, что он не состоит на учете у врачей наркологов, психиатров, и признает подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Подсудимый ФИО1 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 4 ст.159.4 УК РФ, относится к категории тяжких.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: полное признание последним своей вины и его раскаяние в содеянном; участие в благотворительной деятельности; частичное возмещение причиненного преступлением материального ущерба; состояние здоровья подсудимого; наличие малолетнего ребенка у виновного на момент совершения преступления (ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в указании органу предварительного следствия времени, места, способа совершения преступления, в изобличении соучастников преступления, в участии при проверке показаний на месте.

Оснований для признания каких – либо иных обстоятельств, в качестве смягчающих наказание отношении указанного лица, судом не усматривается.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, а также личности подсудимого ФИО1, обстоятельств, отягчающих наказание в отношении указанного лица, судом не усматривается.

При назначении наказания ФИО1 подлежат применению положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Поскольку судом по отношению к преступлению применяются положения ч. 2 ст.62 УК РФ с учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве и наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч.ч. 1,4,5 ст. 62 УК РФ, а также ч. 7 ст. 316 УПК РФ у суда не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого: ФИО1 ранее не судим, является самозанятым и состоит в браке; имеет постоянное место жительства, по которому должностным лицом ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» характеризуется удовлетворительно; на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств совершения преступления, оснований для применения в отношении указанного лица правил, изложенных в ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается.

При определении вида наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Учитывая конкретные обстоятельства дела и совершенного преступления, личность подсудимого, санкцию ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, без применения в отношении данного лица дополнительных видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Оснований для применения при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом также не усматривается.

С учетом установленных в судебном заседании обстоятельств совершения преступления, характера и степени общественной опасности преступления, а также совокупности данных о личности подсудимого ФИО1, при назначении наказания в виде лишения свободы, вопреки позиции стороны защиты, оснований для применения в отношении указанного лица положений ст. 73 УК РФ судом не усматривается, поскольку суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя, приходит к выводу о невозможности достижения цели исправления ФИО1 без изоляции указанного лица от общества.

Вид исправительного учреждения ФИО1 должен быть определен в соответствие с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в виде исправительной колонии общего режима, в связи с совершением тяжкого преступления, будучи лицом, ранее не отбывавшим лишение свободы.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий суд полагает необходимым отменить, избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда, которую до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Как установлено в судебном заседании, 16.05.2024 ФИО1 был задержан в порядке, предусмотренном ст. ст. 91-92 УПК РФ, 17.05.2024 ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая 09.07.2024 изменена на домашний арест. В последующем 11.03.2025 мера пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий, которая в дальнейшем и на дату постановления приговора оставалась без изменения.

С учетом указанных обстоятельств период с 16.05.2024 по 09.07.2024, а также период с даты вынесения настоящего приговора до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствие с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

При этом время содержания ФИО1 под домашним арестом в период с 10.07.2024 по 11.03.2025 также подлежит зачету в срок отбытия наказания из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

На стадии досудебного производства представителем потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю, ФИО5, к подсудимому ФИО1, а также к иным соучастникам преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, заявлен гражданский иск о взыскании компенсации причиненного материального ущерба, солидарно с ответчиков, на сумму 9 525 030 рублей 11 копеек.

В связи с частичным возмещением причиненного преступлением ущерба подсудимым ФИО1 на сумму 50 000 рублей, в ходе судебного следствия по уголовному делу представителем потерпевшего ФИО5 заявленный гражданский иск уточнен на сумму невозмещенного материального ущерба - 9 475 030 (девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч тридцать) рублей 11 (одиннадцать) копеек.

Указанный гражданский иск признан подсудимым ФИО1, однако по результатам рассмотрения уголовного дела сторона защиты просила оставить заявленный гражданский иск без рассмотрения, в том числе с учетом того, что помимо ФИО1, по заявленному гражданскому иску имеются и иные гражданские ответчики, уголовные дела в отношении которых в настоящее время судом не рассмотрены.

Согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 ГК РФ).

Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

С учетом указанных положений, суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты в отношении заявленного гражданского иска, и оценивает уточненный гражданский иск представителя потерпевшего как обоснованный и подлежащий удовлетворению в соответствие с требованиями ст. 1064 ГК РФ.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 11.06.2024, на имущество ФИО1, а именно: транспортное средство - автомобиль «TOYOTA CAMRY», государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, 2019 года выпуска, VIN <данные изъяты>, при вступлении приговора в законную силу, суд считает необходимым сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Доводы защиты и подсудимого о необходимости отмены ареста на вышеуказанное имущество суд признает необоснованными, в том числе с учетом разрешения заявленного гражданского иска представителя потерпевшего и наличие обязанности ФИО1 как гражданского ответчика принять меры к возмещению причиненного преступлением материального ущерба.

Определяя судьбу вещественных доказательств по уголовному делу, суд приходит к выводу о том, что при вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, подлежит дальнейшему хранению в уголовном деле, вещественные доказательства, хранящиеся в хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, а также возвращенные по принадлежности, подлежат дальнейшему хранению в указанной камере хранения вещественных доказательств и у владельцев имущества соответственно, до принятия окончательного процессуального решения по уголовным делам №№12402040049000055; 42502040049000033.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий – отменить.

Избрать в отношении ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, которую до вступления приговора в законную силу оставить без изменения с содержанием указанного лица в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Время содержания ФИО1 под стражей в период с 16 мая 2024 г. по 09 июля 2024 г., а также период с 04 сентября 2025 г. до дня вступления приговора в законную силу – зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день содержания под стражей за полтора отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствие с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Время содержания ФИО1 под домашним арестом в период с 10 июля 2024 г. по 11 марта 2025 г. зачесть в срок отбытия наказания из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО5 к ФИО1 о взыскании компенсации причиненного материального ущерба – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Российской Федерации в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю денежные средства в размере 9 475 030 (девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч тридцать) рублей 11 (одиннадцать) копеек.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Красноярска от 11.06.2024, на имущество ФИО1: транспортное средство - автомобиль «TOYOTA CAMRY», государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион, 2019 года выпуска, VIN <данные изъяты>, при вступлении приговора в законную силу – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела: рапорт об обнаружении признаков преступления, КУСП от 25.02.2024 № 2177; постановление о передаче сообщения по подследственности; постановление № 22/92 от 27.02.2024 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; запрос от 17.01.2023; ответ на запрос от 02.03.2023; список лиц, прилагающийся к ответу на запрос из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Красноярскому краю от 02.03.2023; справка по результатам ОРМ «Наблюдение» от 16.05.2023; справка № 2 по результатам ОРМ «Наблюдение» от 17.05.2023; справка № 3 по результатам ОРМ «Наблюдение» от 26.05.2023; запрос от 15.08.2023; ответ на запрос от 16.08.2023; рапорт от 07.06.2023 о проведении исследования отделом документальных исследований УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю документов в отношении КПК «Содействие»; сопроводительное письмо и справка № 197 об исследовании документов в отношении КПК «Содействие» от 01.09.2023; рапорт от 07.06.2023 о проведении исследования; сопроводительное письмо и справка № 198 об исследовании документов в отношении ФИО1 от 01.09.2023; запрос от 07.09.2023; протокол объяснения ФИО5 от 28.09.2023; копия доверенности от 07.09.2023; запрос от 07.09.2023; ответ на запрос от 14.09.2023; протокол объяснения ФИО647 от 28.09.2023; копия расписки от 26.11.2019 ФИО225; копия доверенности от 01.01.2018; копия расписки от 07.04.2019 ФИО652; копия нотариально заверенной доверенности от 04.03.2019 № 24 АА 3505812; справка № 4 по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 10.11.2023; сведения из ФНС по банковским счетам КПК «Содействие», ФИО1, ФИО653; рапорт от 18.10.2023 о проведении исследования документов; сопроводительное письмо и справка № 37 об исследовании документов в отношении ФИО667, ФИО654, ФИО674, ФИО637 от 01.02.2024; копия постановления № 22/489 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 02.10.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 124 от 06.03.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 248с от 01.06.2023; справка об ознакомлении с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 03.10.2023; справка об ознакомлении с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 03.10.2023; стенограмма телефонных переговоров по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО1 от 03.10.2023; стенограмма телефонных переговоров по результатам ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО655 от 03.10.2023; протокол объяснения ФИО347 от 17.05.2023; протокол объяснения ФИО318 от 17.05.2023; протокол объяснения ФИО285 от 17.05.2023; протокол объяснения ФИО245 от 17.05.2023; протокол объяснения ФИО382 от 18.05.2023; протокол объяснения ФИО675 от 22.08.2023; протокол объяснения ФИО494 от 24.08.2023; протокол объяснения ФИО676 от 07.09.2023; протокол объяснения ФИО677 от 12.09.2023; протокол объяснения ФИО293 от 13.09.2023; протокол объяснения ФИО679 от 15.09.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14.02.2023 № 46; запрос в ПАО «Промсвязьбанк» от 15.02.2023; ответ из ПАО «Промсвязьбанк» от 05.04.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14.02.2023 № 45; копия запроса в АО «Россельхозбанк» от 15.02.2023; ответ из АО «Россельхозбанк» от 10.03.2023; ответ на запрос из АО «Россельхозбанк» от 24.03.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 14.02.2023 № 44; копия запроса от 15.02.2023 в АО «Банк Союз»; ответ из АО «Банк Союз» от 28.02.2023; ответ на запрос от 12.07.2023; копия запроса в РЦСРБ ОЦ ПАО Сбербанк от 23.03.2023; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от 26.04.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 149 от 23.03.2023; копия запроса в АО «Датабанк» от 03.04.2023; ответ на запрос из АО «Датабанк» от 19.05.2023; выписка по операциям на счете ФИО1; копия запроса в ПАО «Росбанк» от 03.04.2023; ответ на запрос из ПАО «Росбанк» от 24.05.2023; копия запроса от 03.04.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие»; ответ на запрос из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 23.05.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 149 от 23.03.2023; копия запроса от 03.04.2023 в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; ответ на запрос из АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 18.05.2023; выписка по счетам ФИО1 открытым в АО «Азиатско- Тихоокеанский Банк»; копия запроса в ПАО «ВТБ» от 03.04.2023; ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от 17.05.2023; выписка по счетам ФИО1 открытым в ПАО «ВТБ»; ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» от 03.05.2023; копия запроса в ПАО «Совкомбанк» от 15.06.2023; ответ на запрос от 26.07.2023; выписка по счетам ФИО680 открытым в ПАО «Совкомбанк»; копия запроса от 15.06.2023; ответ на запрос от 24.08.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 264 от 08.06.2023; копия запроса от 15.06.2023; ответ из АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.06.2023; сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО668; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Тинькофф Банк»; ответ из АО «Тинькофф Банк» от 11.07.2023; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Банк Русский Стандарт»; ответ из АО «Банк Русский Стандарт» от 28.06.2023; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ответ из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 03.07.2023; копия запроса в ПАО «Сбербанк» от 15.06.2023; ответ из ПАО «Сбербанк» от 13.07.2023; копия запроса от 15.06.2023; ответ из АО «Альфа-Банк» от 05.07.2023; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Енисейский объединенный банк»; ответ из АО «Енисейский объединенный банк» от 29.06.2023; выписка по счетам ФИО669 открытым в АО «Енисейский объединенный банк»; копия заявления ФИО670 от 24.05.2021; копия запроса от 15.06.2023 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; ответ из «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 10.07.2023; копия запроса от 15.06.2023 в ПАО «Сбербанк»; ответ из ПАО «Сбербанк» от 13.07.2023; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Альфа-Банк»; ответ из АО «Альфа-Банк» от 05.07.2023; копия запроса от 15.06.2023 в АО «Киви Банк»; ответ из АО «Киви Банк» от 27.07.2023; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 372 от 08.08.2023; копия запроса от 14.08.2023 № 22/5-8012; ответ из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от 30.08.2023; выписка по счету открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; копия запроса от 14.08.2023 в ПАО «УРАЛСИБ»; ответ из ПАО «Уралсиб» от 14.09.2023; копия запроса от 14.08.2023 в ПАО «Промсвязьбанк»; ответ из ПАО «ПСБ» от 05.12.2023; выписка по счету ФИО656 открытого в ПАО «ПСБ»; копия запроса от 14.08.2023 в АО «Альфа-Банк»; ответ из АО «Альфа-Банк» от 12.09.2023; копия запроса от 14.08.2023 в АО «Тинькофф Банк»; ответ из АО «Тинькофф Банк» от 15.09.2023; копия запроса от 14.08.2023 в ПАО «Сбербанк»; ответ из ПАО «Сбербанк» от 21.09.2023; копия запроса от 14.08.2023 в АО «Тинькофф Банк»; ответ из АО «Тинькофф Банк» от 16.09.2023; копия запроса от 14.08.2023 в АО «Банк ДОМ.РФ»; ответ из АО «Банк ДОМ.РФ» от 25.10.2023; выписка по счетам открытым в АО «Банк ДОМ.РФ»; копия запроса от 14.08.2023 в АО «ОТП Банк»; ответ на запрос из АО «ОТП Банк» от 10.11.2023; выписка по движению денежных средств по счетам ФИО657 открытым в АО «ОТП Банк»; копия постановления Железнодорожного районного суда г. Красноярска № 371 от 08.08.2023; копия запроса от 10.08.2023 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; ответ на запрос из АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от 28.08.2023; выписка по движению денежных средств по счетам открытым на имя ФИО638; копия запроса в АО «Альфа-Банк» от 10.08.2023; ответ на запрос из АО «Альфа-Банк» от 04.09.2023; копия запроса в ПАО «Сбербанк» от 10.08.2023; ответ из ПАО «Сбербанк» от 15.09.2023; копия запроса от 10.08.2023 в ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк»; ответ из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от 13.09.2023; копия запроса от 10.08.2023 в АО «Тинькофф Банк»; ответ из АО «Тинькофф Банк» от 29.09.2023; копия запроса от 10.08.2023; ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» от 20.09.2023; копия запроса от 10.08.2023 в ПАО «МТС-Банк»; ответ из ПАО «МТС» от 26.10.2023; ответ из АО «ОТП Банк» от 30.10.2023; выписка по счету, открытому на имя ФИО639 в ОТП-Банк; копия запроса от 10.08.2023 в ООО КБ «Ренессанс Кредит»; ответ на запрос из ООО КБ «Ренессанс Кредит» от 01.10.2023; выписка по счетам, открытым на имя ФИО640 в ООО КБ «Ренессанс Кредит»; копия запроса; сопроводительное письмо начальника МИФНС России № 23 по Красноярскому краю; постановление № 22/219 от 03.05.2024 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; протокол объяснения ФИО648 от 26.04.2024; запрос от 15.04.2024; справки форм 1-П; постановление № 22/226 от 08.05.2024 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности; копия постановления о снятии грифа «Секретно» от 06.05.2024 № 409; копия постановления о проведении ОРМ «ПТП» от 21.11.2023 № 711; копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 06.05.2024 № 22/225; справка об ознакомлении с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 07.05.2024; стенограмма телефонных переговоров ФИО658; копия запроса от 12.04.2024; справка о проведении ОРМ «Наведение справок» от 06.05.2024; копии документов ФИО678; договор купли-продажи от 13.11.2018; договор купли-продажи от 04.04.2019; положение о порядке предоставления займов членам КПК «Содействие»; копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 31.03.2020 № 72 ФИО246; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО247; копия паспорта ФИО248; копия свидетельства о заключении брака от 25.10.2019; копия свидетельства о рождении ФИО681; копия свидетельства о рождении ФИО682; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 1240 от 21.07.2020; копия заявления № 2162 от 23.06.2020 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО683; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала при направлении на улучшение жилищных условий; копия договора целевого займа № 21-06/2020 от 22.06.2020 заключенного между КПК «Содействие» в лице ФИО671 и ФИО249; копия истории операций по дебетовой карте ФИО250; копия платежного поручения № 34 от 22.06.2020; копия уведомления от 15.06.2020 № 15; копия справки №22 от 22.06.2020; выписка из ЕГРН от 10.06.2020; копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 30.09.2019 № 163; копия заявления № 694339/19 от 16.09.2019 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО319; копия паспорта ФИО320; копия свидетельства о заключении брака от 11.08.2012; копия свидетельства о рождении ФИО684; копия свидетельства о рождения ФИО685; копия свидетельства о рождении ФИО686; копия решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 06.11.2020 № 1450; копия заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 (ФИО6) от 13.10.2020; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия договора целевого займа № 43Б-10/2020 от 07.10.2020 заключенного между КПК «Содействие» в лице ФИО672 и ФИО321; копия выписки из протокола № 43Б-10/2020 собрания правления КПК «Содействие» от 07.10.2020; копия платежного поручения № 64 от 08.10.2020; копия уведомления № 34 от 06.10.2020; копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности; копия доверенности ФИО86; копия договора займа № 09В-01/2019 от 29.01.2019, между КПК «Содействие» и ФИО87; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО88; копия сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО89; копия обязательства серии 24 АА № 3425980 от 29.01.2019; копия паспорта ФИО90; копия паспорта ФИО659; копия платежного поручения № 17 от 29.01.2019; копия уведомления от 28.01.2019 № 38; копия решения об удовлетворении заявления ФИО91 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.03.2019; копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 06.03.2015; копия свидетельства о рождении ФИО7; копия свидетельства о рождении ФИО92; копия выписки из лицевого счета ФИО93; копия платежного поручения № 000017 от 29.01.2019; копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности; копия выписки из ЕГРН; копия выписки из лицевого счета ФИО555; копия договора целевого займа № 57В-11/2022 между КПК «Содействие» и ФИО556; копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала ФИО557; копия сведений о КПК «Содействие» к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копия паспорта ФИО558; копия платежного поручения № 000047 от 18.11.2022 ПАО «Сбербанк»; копия платежного поручения № 47 от 18.11.2022 ПАО «Промсвязьбанк»; копия уведомления; копия решения от 29.11.2022 №30373; копия решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 17.10.2022 № 20188 ФИО559; копия справки о размерах остатка основного долга и остатка задолженности; копии платежных поручений № 42878 от 07.03.2019; № 91177 от 23.05.2019; № 91201 от 23.05.2019; № 91178 от 23.05.2019; № 154659 от 22.08.2019; №555416 от 24.07.2020; № 731127 от 07.10.2020; № 793449 от 11.11.2020; № 22506 от 14.01.2021; № 181537 от 15.03.2021; № 576025 от 02.09.2021; № 669437 от 14.10.2021; № 669438 от 14.10.2021; №692426 от 14.11.2022; № 713718 от 29.11.2022; № 750383 от 09.12.2022; № 714766 от 02.12.2022; № 731991 от 20.03.2023; № 489945; № 753730 от 21.03.2023; № 9887 от 03.04.2023; копии государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал ФИО348; ФИО251; ФИО286; ФИО127; ФИО687; ФИО322; ФИО495; ФИО195; ФИО442; ФИО688; ФИО526; ФИО164; ФИО560; ФИО468; ФИО592; ФИО626; ФИО94; ответ на запрос № ТЦ 44-5/4204, содержащий сведения о проверках деятельности КПК «Содействие»; ответ на запрос № ТЦ 44-5/20692, содержащий сведения о вступлении в состав пайщиков КПК «Содействие» обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, а также сведения о государственной регистрации КПК «Содействие», при вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле;

- CD-R диск, содержащий личные дела обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал обращавшихся в КПК «Содействие»; 2 CD-R диска содержащие аудиофайлы телефонных разговоров ФИО1 и ФИО660; CD-R диск содержащий выписку о движении денежных средств по счету открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету открытому в АО «Россельхозбанк»; CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету открытому в АО «Банк Союз»; CD-R диск, содержащий выписку по операциям на счете открытому в АО «Ингосстрах Банк»; CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО1; CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО1 в ПАО «Финансовая корпорация Открытие»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО1 в АО «Альфа-Банк»; CD-R диск, содержащий выписку по счету ФИО689; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО673 в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО649 АО «Альфа Банк»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО650 АО «Киви Банк»; CD-R диск, содержащий выписку по счету на имя ФИО661 в ПАО «Уралсиб»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО662 в АО «Альфа Банк»; CD-R диск, содержащий выписку по счетам ФИО663 в ПАО «Сбербанк»; CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО664 в АО «Тинькофф Банк»; CD-R диск, содержащий выписки по счетам ФИО641; CD-R диск от 07.05.2024, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»; CD-R диск от 06.05.2024, содержащий сведения, полученные из Отделения Социального фонда РФ по Красноярскому краю; мобильный телефон «POCO» в корпусе черного цвета; 2 печати КПК «Содействие»; чековая книжка на 25 чеков для получения наличных денежных средств по банковскому счету Красноярского филиала Банка СОЮЗ (АО); папка красного цвета с надписью «КПК Росфинмониторинг», содержащая документы КПК «Содействие»; документы КПК «Содействие» на 12 листах; ежедневник в обложке черного цвета с надписью на обложке «Деловые линии»; мобильный телефон «IPhone XR» в корпусе красного цвета изъятый в ходе обыска в жилище ФИО642; флэш-карта «4GB Smartbuy» содержащая документы, на основании которых с казначейского счета ОПФР по Красноярскому краю перечислялись денежные средства на расчетные счета КПК «Содействие»; флэш-карта в корпусе красного цвета изъятая в ходе выемки 17.09.2024 в ОСФР по Красноярскому краю, содержащая документы обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, на основании которых с казначейского счета перечислялись денежные средства на расчетные счета КПК «Содействие»; DVD-R диск, прилагаемый к ответу на запрос № ТЦ 44-5/4204 из Уральского главного управления ЦБ РФ; DVD-R диск, прилагаемый к ответу на запрос № ТЦ 44-5/20692 из Уральского главного управления Центрального Банка РФ; CD-R диск, содержащий сведения о поступлении денежных средств на счет ФИО287 от КПК «Содействие» и их снятии; CD-R диск, содержащий сведения о поступлении денежных средств на счет ФИО252 от КПК «Содействие» и их снятии;

CD-R диск, содержащий сведения о поступлении денежных средств на счет ФИО323 от КПК «Содействие» и их снятии; СD-R диск представленный ПАО «Вымпелком» по сопроводительному письму от 07.02.2025 № ВР-01-03/6840 содержащий сведения об абонентских соединениях номеров находящихся в пользовании ФИО1 и ФИО665, печать КПК «Содействие» изъятая в ходе выемки у ФИО651; CD-R диск содержащий видеозапись очной ставки между обвиняемым ФИО634 и свидетелем ФИО349, - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, при вступлении приговора в законную силу – хранить в указанной камере хранения вещественных доказательств до принятия окончательного процессуального решения по уголовным делам №№12402040049000055; 42502040049000033.

- мобильный телефон «Айфон 13 Про Макс», находящиеся на ответственном хранении у обвиняемого ФИО666, при вступлении приговора в законную силу – оставить на хранении у указанного лица до принятия окончательного процессуального решения по уголовным делам №№12402040049000055; 42502040049000033.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок, со дня получения копии приговора.

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённый заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Подписано судьей. Копия верна.

Председательствующий С.С. Бузук