Приговор № 1-459/2023 1-76/2024 от 29 октября 2024 г. по делу № 1-459/2023

Уникальный идентификатор дела № 54RS0002-01-2023-004211-90

Дело № 1-76/2024

Поступило 29.09.2024


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2024 года г.Новосибирск

Железнодорожный районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Смолиной А.А.,

при секретарях судебного заседания Жировой К.А., Мининой Н.В., Смоляниновой К.Е., Мысливец А.А.,

с участием государственных обвинителей Левшаковой С.В., Дашковской М.Е., Гааг К.А., Дворковой Е.П.,

представителей потерпевшего ФИО1, Вязовикова В.С.,

подсудимой ФИО2,

её защитника – адвоката Патерик А.О., на основании ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, **** года рождения, уроженки *, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, невоеннообязанной, не замужней, работающей * зарегистрированной и проживающей по адресу: ***,

осужденной:

- 15.06.2024 Ленинским районным судом г.Новосибирска по ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.69 УК РФ к обязательным работам на срок 180 часов со штрафом в размере 110 000 рублей; снята с учета 24.12.2021 в связи с отбытием наказания в виде обязательных работ, штраф оплачен 21.04.2022;

- 18.05.2022 Ленинским районным судом г.Новосибирска по п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.69 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; снята с учета 18.11.2023 в связи с истечением испытательного срока),

под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила умышленные преступления в сфере экономики при изложенных ниже обстоятельствах.

Преступление № 1

Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту – Федеральный закон № 161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ, электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

На основании ч.1 ст.4 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст.5 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств).

В 2019 году, не позднее 04.02.2019, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь на территории г. Новосибирска, обратилась к Свидетель №3 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для оформления на его имя юридического лица, то есть для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту – ЕГРЮЛ), в котором он будет числиться директором и участником, без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени Свидетель №3, не имеющий действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось зарегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

****, более точное время не установлено, сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту – МИНФС) России №16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: г.Новосибирск, площадь Труда, д.1, на основании предоставленных **** Свидетель №3 документов и сведений, изготовленных ФИО2, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №3, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице – Свидетель №3, как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» (далее по тексту – ООО «Фаворит»), идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) **.

**** мировым судьёй 13-го судебного участка Ленинского судебного района г.Новосибирска Свидетель №3 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ; 15.06.2021 Ленинским районным судом г.Новосибирска ФИО2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ.

В 2019 году, не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь на территории г.Новосибирска, обратилась к Свидетель №2 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для переоформления на его имя общества с ограниченной ответственностью «АДАМАНТ» (далее по тексту – ООО «АДАМАНТ»), ИНН **, то есть для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в котором он будет числиться директором и участником, без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени, * не имеющий действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось перерегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

****, более точное время не установлено, сотрудники МИНФС России №16 по Новосибирской области, расположенной по вышеуказанному адресу, на основании предоставленных **** * документов и сведений, изготовленных ФИО2, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №2, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице – Свидетель №2, как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ».

**** мировым судьёй 3-го судебного участка Ленинского судебного района г.Новосибирска уголовное дело в отношении Свидетель №2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, прекращено по основаниям, предусмотренным ст.78 УК РФ и п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования; 18.05.2022 Ленинским районным судом г.Новосибирска ФИО2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

В 2019 году, не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь на территории г. Новосибирска, обратилась к Свидетель №1 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для оформления на его имя юридического лица, то есть для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в котором он будет числиться директором и участником, без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени * не имеющий действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось зарегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

****, более точное время в не установлено, сотрудники МИНФС России №16 по Новосибирской области, расположенной по вышеуказанному адресу, на основании предоставленных **** * документов и сведений, изготовленных ФИО2, не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №1, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице – Свидетель №1, как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Оптима» (далее ООО «Оптима») ИНН **.

18.05.2022 Ленинским районным судом г.Новосибирска ФИО2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

После регистрации ООО «Фаворит», ООО «Оптима» и перерегистрации ООО «АДАМАНТ» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в период с 07.02.2019 по 25.06.2020 у ФИО2, находящейся на территории г.Новосибирска, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с привлечением номинальных директоров ООО «Фаворит» Свидетель №3, ООО «Оптима» Свидетель №1, ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2, для открытия ими за денежное вознаграждение в кредитных организациях АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие» расчётных счётов ООО «Фаворит», ООО «Оптима», ООО «АДАМАНТ», с подключением к расчётным счётам системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию расчётных счетов, посредством мобильных телефонов с абонентскими номерами **, **, **, **, и адресов электронной почты «*», «*», «*», «*», находящихся в пользовании ФИО2, с получением банковских карт АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», выпущенных к расчётным и карточным счетам, а также для перерегистрации * за денежное вознаграждение в кредитной организации ПАО «Промсвязьбанк» сведений об уполномоченном лице (Свидетель №2) по распоряжению расчетным счетом ООО «АДАМАНТ», с переподключением к расчётному счёту системы ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером **, и адреса электронной почты «*), и в дальнейшем сбыть за денежное вознаграждение Вязовикову В.С. указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени директоров ООО «Фаворит» Свидетель №3, ООО «Оптима» Свидетель №1, ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств Вязовиковым В.С., также использовать указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени директора ООО «Оптима» Свидетель №1 и ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств ФИО2

Реализуя задуманное, в период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение открыть в АО «Райффайзенбанк» расчётный счёт ООО «Фаворит», с подключением к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент», и выпуском к расчётному счёту банковской карты, на что Свидетель №3 ответил согласием.

****, более точное время не установлено, Свидетель №3 проследовал в дополнительный офис «На Красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: *** где на основании его заявления в тот же день был открыт расчётный счёт ООО «Фаворит» **, с подключением к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент», и он (Свидетель №3) в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» **, выпущенную к расчётному счёту **, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ****, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», после чего ****, более точное время не установлено, Свидетель №3, находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит», полученные им в дополнительном офисе «На Красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Фаворит» ** для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты *, находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ****, в котором указана вся информация для управления расчётным счетом ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» **, которая привязана к расчетному счету **, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит» **.

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №3 вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, открытому ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит» ** для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты *, находящееся в пользовании ФИО2, а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» **, которая привязана к расчетному счету **, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Фаворит» **, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ****, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит» ** для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, переданный ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., адрес электронной почты *, переданные ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» **, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, которая привязана к расчетному счету **, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету ООО «Фаворит» **, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ****, в котором указана вся информация для управления расчётным счётом ООО «Фаворит», тем самым осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит».

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, открытому в АО «Райффайзенбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №3 по приему, выдаче, переводу денежных средств, в размере 10 521 132 рублей 92 копейки, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение открыть в ПАО Сбербанк расчётный счёт ООО «Фаворит», с подключением к ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», на что Свидетель №3 ответил согласием.

****, более точное время не установлено, на основании предварительно поступившего неустановленным способом на официальный сайт ПАО Сбербанк заявления от имени Свидетель №3, в тот же день был открыт расчётный счёт ООО «Фаворит» **, с подключением к ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и Свидетель №3, проследовав в неустановленное место на территории г.Новосибирска и встретившись с сотрудником ПАО Сбербанк, получил от него логин, пароль, одноразовые пароли, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит». В тот же день, Свидетель №3, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит», полученные им от сотрудника ПАО Сбербанк, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты * находящееся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «Фаворит».

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №3 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, открытому ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты *, находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «Фаворит», приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, в период с **** по ****, более точная дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, переданный ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., адрес электронной почты *, переданные ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «Фаворит», тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит».

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, открытому в ПАО Сбербанк, осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №3 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 5 112 133 рубля 27 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в марте 2019 года, не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета ООО «Фаворит», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), и выпуском к расчётному счёту банковской карты, на что Свидетель №3 ответил согласием.

****, более точное время не установлено, Свидетель №3 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ***, где на основании его заявления в тот же день был открыт расчётный счёт ООО «Фаворит» ** и дополнительный расчётный (карточный) счёт ** с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), и он (Свидетель №3) в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, корпоративную банковскую карту «Instant Issue» (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты ** **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами ООО «Фаворит», для дальнейшего сбыта ФИО2

****, более точное время не установлено, Свидетель №3 находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Фаворит», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты *, находящееся в пользовании ФИО2, Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **.

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №3 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счётам ООО «Фаворит» №**, **, открытым ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты *, находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **, приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, ****, более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фаворит» №**, **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный **, переданный ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., адрес электронной почты *, переданные ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Фаворит».

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «Фаворит» **, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №3 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 73 147 677 рублей 48 копеек, а также по расчётному (карточному) счёту **, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» и привязанному к корпоративной банковской карте Instant Issue (Инстант Исуе) **, осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №3 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере в размере 728 500 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в октябре 2019 года, не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №2 за денежное вознаграждение перерегистрировать на свое имя (Свидетель №2) в ПАО «Промсвязьбанк», открытый ранее предыдущим директором, расчетный счет ООО «АДАМАНТ», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), открыть расчётный (карточный) счёт, на что * ответил согласием.

****, более точное время не установлено, * проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ***, где на основании его заявления в тот же день был перерегистрирован расчётный счёт ** с подключением Свидетель №2 к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн). После чего * в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «АДАМАНТ».

****, более точное время не установлено, * находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты «*», находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «АДАМАНТ».

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты «*», находящееся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «АДАМАНТ», приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 ****, более точное время не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный **, переданный ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., адрес электронной почты «*», переданные ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётным счётом ООО «АДАМАНТ», тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ».

Кроме того, ****, более точное время не установлено, * по указанию ФИО2 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ***, где на основании направленного ФИО2 **** посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ПАО «Промсвязьбанк» заявления от имени Свидетель №2, **** был открыт расчётный (карточный) счёт ** ООО «АДАМАНТ», а также **** на основании заявления Свидетель №2 от **** выпущена корпоративная банковская карта Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанная к расчётному (карточному) счёту ** ООО «АДАМАНТ». После чего в тоже время в банке ФИО3 получил корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к расчётному (карточному) счёту ** ООО «АДАМАНТ».

****, более точное время не установлено, * находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, а именно: электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к расчётному (карточному) счёту **.

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному (карточному) счёту ООО «АДАМАНТ» **, открытому ****, а именно: электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к расчётному (карточному) счёту **, приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовать свой преступный умысел, ФИО2, в период с ****, но не позднее ****, более точная дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, а именно: электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к расчётному (карточному) счёту **, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ».

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №2 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 3 349 038 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с **** по ****, более точная дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №1 за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Промсвязьбанк» расчётные счета ООО «Оптима», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн) и выпуском к расчётному счёту банковской карты, на что * ответил согласием.

****, более точное время не установлено, * проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: ***, где на основании его заявления в тот же день был открыт расчётный счёт ООО «Оптима» ** и дополнительный расчетный (карточный) счет ** с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» (ПСБ Он-Лайн), после чего ФИО4 в банке получил логин, пароль, и корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», для дальнейшего сбыта ФИО2

****, более точное время не установлено, * находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Оптима», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты «*», находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **.

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «Оптима» Свидетель №1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счётам ООО «Оптима» №**, **, открытым ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты «*», находящееся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **., необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, приобрела их, и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта Вязовикову В.С.

Продолжая реализовать свой преступный умысел, ФИО2 в период с **** по ****, более точная дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счётам ООО «Оптима» №**, **, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный **, переданный ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., адрес электронной почты «*», переданные ФИО2 в пользование Вязовикова В.С., Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту Instant Issue (Инстант Исуе) и пин-код к ней, тип карты Business Chip (Бизнесс Чип), ID (Ай Ди) карты **, привязанную к открытому дополнительно расчётному (карточному) счёту **., необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Оптима».

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «Оптима» **, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 463 500 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в апреле 2020 года, не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №1 за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета ООО «Оптима», с подключением к ДБО в банковской системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», и выпуском к специальному карточному счёту банковской карты, на что * ответил согласием.

****, более точное время не установлено, ФИО4 проследовал в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: ***, где на основании его заявления в тот же день был открыт расчётный счёт ООО «Оптима» **, и специальный карточный счет **, с подключением к ДБО в банковской системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», после чего, ФИО4 в банке получил логины, пароли и корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты ** номер карты **, привязанную к специальному карточному счёту **.

****, более точное время не установлено, * находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Оптима», полученные им в ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты «*», находящиеся в пользовании ФИО2, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Оптима» от ****, в которых указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами, в том числе, электронный носитель информации - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, **, привязанную к специальному карточному счету **.

Таким образом, ****, точное время не установлено, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «Оптима» Свидетель №1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Оптима» №**, **, открытым ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты «*», находящиеся в пользовании ФИО2, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Оптима» от ****, в которых указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами, в том числе, электронный носитель информации - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, **, привязанную к специальному карточному счету **, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, приобрела их и стала их хранить при себе, для личного использования.

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «Оптима» **, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 292 022 рублей 00 копеек, а также по специальному карточному счёту ООО «Оптима» **, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 287 000 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, в период с ****, но не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, предложила Свидетель №2 за денежное вознаграждение открыть в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета ООО «АДАМАНТ», с подключением к ДБО в банковской системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», и выпуском к специальному карточному счёту банковской карты, на что * ответил согласием.

****, более точное время не установлено, * проследовал в дополнительный офис «На ***» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ***, где на основании его заявления в тот же день были открыты расчётные счета ООО «АДАМАНТ» **, и специальный карточный счет **, с подключением к ДБО в банковской системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ», после чего, * в банке получил логины, пароли и корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, номер карты **, привязанную к специальному карточному счёту **.

****, более точное время не установлено, * находясь по адресу: ***, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ», полученные им в ПАО Банк «ФК Открытие», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный **, адрес электронной почты «*», находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «АДАМАНТ» от ****, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами, в числе, электронный носитель информации - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, номер карты **, которая привязана к специальному карточному счёту **.

Таким образом, ****, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь по адресу: ***, получив от номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ» №**, 40**, открытым ****, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые Банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный **, находящийся в пользовании ФИО2, адрес электронной почты «*», находящееся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «АДАМАНТ» от ****, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами, в числе, электронный носитель информации - корпоративную карту моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, номер карты **, которая привязана к специальному карточному счёту **, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, стала их хранить при себе для личного использования.

В период с **** по **** по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №2 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 334 389 рублей 00 копеек, а также по расчётному счёту ООО «АДАМАНТ» **, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №2 по приему, выдачи, переводу денежных средств, в размере 334 000 рублей 00 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Преступление № 2

В период с **** по **** ФИО2 передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «Оптима» **, **, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе доступ к логину и паролю, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчётными счетами, а также корпоративную банковскую карту и пин-код к ней.

В период с **** и не позднее **** Вязовиков В.С., являясь единственным учредителем ООО «СибирьТрансСтрой» использовал в финансово-хозяйственной деятельности ООО «СибирьТрансСтрой», приобретенные им у ФИО2 юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, в том числе ООО «Оптима», а также расчётные счета указанных юридических лиц, лично осуществляя по ним переводы денежных средств, принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой».

В апреле 2020 года, но не позднее ****, более точные дата и время не установлены, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного образования юридических лиц сотрудниками органов внутренних дел в жилище Вязовикова В.С. произведен обыск, в ходе которого изъяты документы и персональный компьютер с техническими средствами для доступа к системе ДБО в отношении ряда юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, в том числе ООО «Оптима», а также телефоны с сим-картами, в результате чего Вязовиков В.С. утратил возможность контроля и осуществления платежей по расчётным счетам ООО «Оптима» **, **.

Не позднее ****, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, осведомленной о том, что Вязовиков В.С. утратил доступ к расчётным счетам ООО «Оптима», лично знакомой с ФИО4, которого она ранее привлекала для незаконной регистрации ООО «Оптима» и являющего подставным лицом, желающей незаконным путём улучшить своё материальное положение, из корыстных побуждений, находясь на территории г.Новосибирска, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, злоупотребления доверием, а именно: на хищение денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «Оптима», открытых в ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой», в крупном размере.

Не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, целенаправленно, злоупотребляя доверием Свидетель №1, не посвящая его в свои преступные намерения, при личной встрече с последним, дала ему указание на открытие расчётных счетов ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие».

****, более точное время не установлено, * будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя последней в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, лично обратился в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ***, где написал заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания ООО «Оптима», открытие расчётных счётов и осуществление дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ». По результатам рассмотрения заявления Свидетель №1, сотрудниками ПАО Банка «ФК Открытие», полагающими, что * действует как руководитель в интересах ООО «Оптима», открыты расчетные счета **, ** и последнему выданы документы по открытию указанных расчётных счетов, в том числе логин и пароль для управления расчетным счетом и корпоративная карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, **, привязанная к специальному карточному счёту **. В тот же период времени ФИО4, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО2 банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы) предназначенные для управления указанными расчётными счетами.

В период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, реализуя задуманное, действуя умышленно, целенаправленно, злоупотребляя доверием Свидетель №1, не посвящая его в свои преступные намерения, осознавая, что на расчётном счёте ООО «Оптима» в ПАО «Промсвязьбанк» находятся денежные средства, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», дала указание Свидетель №1, как номинальному директору ООО «Оптима», на правах директора данного юридического лица обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о закрытии расчётных счетов **, **, и переводе остатка денежных средств на расчётный счёт **, открытый **** в ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому она получила.

****, более точное время в ходе не установлено, * будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя ей в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, обусловленных, в том числе тем, что регистрировал он на себя ООО «Оптима» и открывал расчётные счета по просьбе ФИО2, не подозревая о её преступных намерениях, лично обратился в дополнительный офис №5 «Заельцовский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***, где, действуя как директор ООО «Оптима», во исполнение указаний ФИО2, написал заявление на закрытие расчётных счетов **, **, и о переводе остатка денежных средств в сумме 292 022 рублей, на заранее открытый им **** расчётный счёт ** в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым ФИО2 через неосведомленного о её преступных намерениях Свидетель №1, обманула сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» относительно принадлежности денежных средств и действительного намерения владельца указанных денег об их переводе на расчётный счёт, открытый в ином кредитном учреждении.

****, более точное время в ходе не установлено, сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», находясь по адресу: ***, будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно принадлежности денежных средств, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что ФИО4 является владельцем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Оптима», и действует как руководитель в интересах данного юридического лица, с целью закрытия счета осуществили перевод с расчетного счета **, открытого по адресу: ***, остатки денежных средств в сумме 292 022 рублей на расчётный счёт **, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***, в результате чего ФИО2, имея в своем распоряжении банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы) предназначенные для управления расчётными счётами, получила реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

**** не позднее 16 часов 52 минут, более точное время не установлено, ФИО2, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», перевела с расчётного счёта ООО «Оптима» ** на специальный карточный счёт ООО «Оптима» ** денежные средства в сумме 292 000 рублей.

В период с **** по **** ФИО2, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***, посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» и имеющейся у неё в распоряжении банковской карты, а также пароля к активации данной карты сняла с расчётного счёта ООО «Оптима» **, открытого **** в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ***, денежные средства: **** в 16 часов 52 минуты - 100 000 рублей, в 16 часов 54 минуты – 50 000 рублей, в 16 часов 56 минут – 40 000 рублей, **** в 9 часов 30 минут - 97 000 рублей, распорядившись

полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя путем обмана, злоупотребления доверием похитила денежные средства в крупном размере в сумме 292 022 рубля, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», причинив имущественный вред данному юридическому лицу на указанную сумму.

Преступление № 3

В период с ****, но не позднее ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2 передала Вязовикову В.С. электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» **, **, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе доступ к логину и паролю, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом, а также корпоративную банковскую карту и пин-код к ней.

В период с **** и не позднее **** Вязовиков В.С., являясь единственным учредителем ООО «СибирьТрансСтрой» использовал в финансово-хозяйственной деятельности ООО «СибирьТрансСтрой», приобретенные им у ФИО2 юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, в том числе ООО «АДАМАНТ», а также расчётные счета указанных юридических лиц, лично осуществляя по ним переводы денежных средств, принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой».

В апреле 2020 года, но не позднее ****, более точные дата и время не установлены, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного образования юридических лиц, сотрудниками органов внутренних дел в жилище Вязовикова В.С. произведен обыск, в ходе которого изъяты документы и персональный компьютер с техническими средствами для доступа к системе ДБО в отношении ряда юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, в том числе ООО «АДАМАНТ», а также телефоны с сим-картами, в результате чего Вязовиков В.С. утратил возможность контроля и осуществления платежей по расчётным счетам ООО «АДАМАНТ» **, **.

В период с **** и не позднее ****, более точные дата и время не установлены, у ФИО2, осведомленной о том, что Вязовиков В.С. утратил доступ к расчётным счетам ООО «АДАМАНТ», лично знакомой с ФИО3, которого она ранее привлекала для незаконной перерегистрации ООО «АДАМАНТ» и являющего подставным лицом, желающей незаконным путём улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Новосибирска, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, злоупотребления доверием, а именно на хищение денежных средств, находящихся на расчётных счетах ООО «АДАМАНТ», отрытых в ПАО «Промсвязьбанк», принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой», в крупном размере.

В период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, целенаправленно, злоупотребляя доверием Свидетель №2, не посвящая его в свои преступные намерения, при личной встрече с последним, дала ему указание на открытие расчётных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие».

****, более точное время не установлено, * будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя последней в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, лично обратился в дополнительный офис «На улице Титова» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: ***, где написал заявление на присоединение к правилам банковского обслуживания ООО «АДАМАНТ», в котором попросил открыть расчётные счета и осуществлять ДБО с использованием системы «БИЗНЕС-ПОРТАЛ». По результатам рассмотрения заявления Свидетель №2, сотрудниками дополнительного офиса «На улице Титова» ПАО Банк «ФК Открытие», полагающими, что ФИО3 действует как руководитель в интересах ООО «АДАМАНТ», открыты расчётные счета **, ** и Свидетель №2 выданы документы по открытию указанных расчётных счетов, в том числе логин и пароль для управления расчётными счетами и корпоративная карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue (Виза Бизнесс Инстант Иссуе) ID (Ай Ди) карты **, номер карты **, которая привязана к специальному карточному счёту **. В тот же период времени, ФИО3, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО2 банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы) предназначенные для управления указанными расчётными счетами.

****, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории г.Новосибирска, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, целенаправленно, злоупотребляя доверием Свидетель №2, не посвящая его в свои преступные намерения, осознавая, что на расчётном счете ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» находятся денежные средства, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», дала указание Свидетель №2 как номинальному директору ООО «АДАМАНТ» на правах директора данного юридического лица обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о закрытии расчётных счетов **, **, и переводе остатка денежных средств на расчётный счёт **, открытый **** в ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому она получила.

****, более точное время не установлено, * будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя ей в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, обусловленных, в том числе тем, что он перерегистрировал на себя ООО «АДАМАНТ» и открывал расчётные счета по просьбе ФИО2, не подозревая о её преступных намерениях, лично обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***, где, действуя как директор ООО «АДАМАНТ», во исполнение указаний ФИО2, написал заявление на закрытие расчётного счета **, и о переводе остатка денежных средств в сумме 336 379 рублей, на заранее открытый им **** расчётный счёт ** в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым ФИО2 через неосведомленного о её преступных намерениях Свидетель №2, обманула сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» относительно принадлежности денежных средств и действительного намерения владельца указанных денег об их переводе на расчётный счет, открытый в ином кредитном учреждении.

****, более точное время не установлено, сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», находясь по адресу: ***, будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно принадлежности денежных средств, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что ФИО3 является владельцем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «АДАМАНТ» и действует как руководитель в интересах данного юридического лица, с целью закрытия расчётного счёта осуществили перевод с расчётного счёта **, открытого по адресу: ***, остатки денежных средств в сумме 336 379 рублей на расчётный счёт **, открытый в дополнительном офисе «На улице Титова» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ***, в результате чего ФИО2, имея в своём распоряжении банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы) предназначенные для управления расчётными счётами, получила реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

****, не позднее 11 часов 36 минут, более точное время не установлено, ФИО2, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», перевела с расчётного счёта ООО «АДАМАНТ» ** на специальный карточный счёт ООО «АДАМАНТ» ** денежные средства в сумме 334 000 рублей.

В период с **** по **** ФИО2, находясь в помещении ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: ***, посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» и имеющейся у неё в распоряжении банковской карты, а также пароля к активации данной карты сняла с расчётного счёта ООО «АДАМАНТ» **, открытого в дополнительном офисе «На улице Титова» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: ***, денежные средства ****: в 11 часов 36 минут – 100 000 рублей, в 11 часов 38 минут – 95 000 рублей, ****: в 10 часов 55 минут – 100 000 рублей, в 10 часов 56 минут – 32 000 рублей, в 10 часов 57 минут - 1 200 рублей, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя путем обмана, злоупотребления доверием похитила денежные средства в крупном размере в сумме 336 379 рублей, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», причинив имущественный вред данному юридическому лицу на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемой (т.4 л.д.235-239, т.9 л.д.75-77, 99-101, 149-151, 215-217), согласно которым с 2013 года она работает в * по адресу: ***. В её обязанности входит консультирование клиентов по регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по ликвидации, подготовка документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по заявкам клиентов, по предоставленным клиентом документам, в том числе удостоверяющим личность. Примерно в 2019 году к ней обратился постоянный клиент - Вязовиков В.С., с которым она знакома около 10 лет. Ранее он периодически обращался к ней с целью оказания услуг по регистрации юридических лиц. В ходе разговора Вязовиков В.С. сообщил, что не может зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и попросил у неё найти человека с целью регистрации на него юридического лица. Она сказала, что у неё есть знакомый, который может оказать данную услугу, и обратилась к своему знаковому Свидетель №3, сообщив ему, что у неё имеется клиент, который не может на свое имя зарегистрировать юридическое лицо, и предложила тому выступить в качестве учредителя и директора юридического лица. ФИО11 на её предложение согласился. Через некоторое время по предварительной договоренности она встретилась в своем офисе с ФИО11 и *, чтобы обсудить условия своих взаимоотношений. После разговора Вязовиков сообщил ей о необходимости подготовить документы на регистрацию юридического лица на имя Свидетель №3 Также он сообщил ей наименование организации - ООО «Фаворит». Через некоторое время ФИО11 предоставил ей копию своего паспорта, она подготовила документы на регистрацию юридического лица – ООО «Фаворит», учредителем и директором которого выступал Свидетель №3 Согласно сложившейся практики при регистрации юридического лица сотрудник налогового органа проверяет реальность намерений заявителя и его личность, а также предупреждает его под роспись об уголовной ответственности за внесение ложных данных ЕГРЮЛ. Документы, подтверждающие регистрацию ООО «Фаворит», она впоследствии передала Вязовикову В.С. Свидетель №3 впоследствии были открыты расчетные счета в банках, документы по открытию расчетных счетов он передал ей, которые впоследствии она передала Вязовикову В.С. За регистрацию ООО «Фаворит» Вязовиков В.С. заплатил ей денежные средства.

Примерно в 2019 году к ней обратился Вязовиков В.С. или его знакомый - Свидетель №9. В ходе разговора * или Свидетель №9 сообщили, что Свидетель №9, являющийся директором ООО «Адамант», утратил интерес к указанному юридическому лицу, нашел на него покупателя в интернете, и обратился к ней с просьбой подготовить документы на перерегистрацию юридического лица на нового директора. Через некоторое время в её офисе произошла встреча с новым директором ООО «Адамант» - * а также с Свидетель №9 и *, в ходе которой они обсудили вопросы продажи юридического лица. В ходе общения * согласился купить ООО «Адамант» у Свидетель №9. * на данной встрече пояснил Рябицкому, что оказывает бухгалтерские услуги для ООО «Адамант» и предложил ему продолжить оказывать бухгалтерские услуги, * на его предложение согласился. В этот день она только оказала консультационные услуги. Оплату данных услуг осуществлял ** в сумме около 3000 – 5000 рублей. В дальнейшем сделка по продаже юридического лица осуществлялась нотариусом, и ей же направлялась для регистрации в налоговый орган. На данной встрече с нотариусом она не присутствовала. Ей известно услуги по оформлению сделки о продаже ООО «Адамант» осуществляла нотариус ФИО5

Через некоторое время после знакомства, ей позвонил * и сообщил, что дал её номер телефона своему брату, поскольку тот также решил на свое имя зарегистрировать юридическое лицо. После чего к ней в офис приехал брат Свидетель №2 - * сообщивший, что желает зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – ООО «Оптима», и предоставил ей копию своего паспорта, оплатил услуги за подготовку документов на регистрацию юридического лица в сумме 5000 рублей. После подготовки документов, она их передала Свидетель №1 В налоговый орган * обращался самостоятельно.

В апреле – мае 2020 года ей позвонил Вязовиков В.С. и сообщил, что у него дома был обыск, в ходе которого были изъяты все документы по юридическим лицам, которые у него находились на обслуживании, все телефоны, компьютеры, электронные носители информации, печати, в том числе по ООО «Оптима» и ООО «Адамант». Далее он сообщил, что ошибочно перечислил денежные средства с расчетного счета ООО «Фаворит» на расчетные счета данных организаций и попросил у неё связаться с директорами ООО «Оптима» и ООО «Адамант», чтобы они вернули ему денежные средства. Также * сообщил, что счет ООО «Фаворит» арестован. Контактных телефонов директоров у него не было, так как у него было изъято вышеуказанное имущество. * сообщил, что контактировать с ними он не будет, так как в отношении него проводятся следственные действия. Она позвонила Свидетель №2 и Свидетель №1, объяснила им ситуацию, они согласились вернуть денежные средства *. * и * обратились в банк, в котором отрыты счета ООО «Оптима» и ООО «Адамант» и пояснили, что им необходимо снять данные денежные средства. В банке им пояснили, что денежные средства снять невозможно. О сложившееся ситуации она сообщила *, который сказал, чтобы она попросила директоров открыть счета в другом банке, где возможно будет снять данные денежные средства. Она эту информацию передала *. * открыли счета для ООО «Оптима» и ООО «Адамант» в банке «ФК Открытие», далее обратились в банк, обслуживающий счета ООО «Оптима» и ООО «Адамант» с целью перевода денежных средств на счета банка «ФК Открытие». Через некоторое время ** каждый лично передали ей корпоративные банковские карты банка «ФК Открытие» с целью снятия наличных денежных средств, находившихся на расчетных счетах ООО «Оптима» и ООО «Адамант» ошибочно поступивших в их распоряжение. Далее при помощи указанных банковских карт в офисе банка ФК «Открытие», расположенном на ***, через банкомат было произведены снятие денежных средств. Денежные средства она снимала несколькими суммами, так как были установлены лимиты на снятие наличных с карт. Данная информация отображалась на дисплее банкомата. * при снятии денежных средств не присутствовали. После снятия всех денежных средств, они договорились о встрече с Вязовиковым В.С. у неё в офисе. При встрече с Вязовиковым В.С. у неё в офисе она из рук в руки передала Вязовикову В.С. данные денежные средства, он при ней их пересчитал. Во время передачи денег в офисе присутствовали другие сотрудники, которые видели момент передачи денег.

После оглашения показаний подсудимая ФИО2 их не подтвердила, указав, что сообщала их следователю на стадии предварительного расследования, испугавшись привлечения к уголовной ответственности; в настоящее время вину признает в полном объеме; уточнила, что у нее был единый умысел на открытие расчетных счетов и получение электронных средств платежей в нескольких банковских учреждениях; в содеянном раскаивается.

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, находит вину ФИО2 установленной и доказанной показаниями представителей потерпевшего Вязовикова В.С., ФИО1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №9, Свидетель №8, Свидетель №7, ** Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №4, Свидетель №11, ФИО6, Свидетель №13, Свидетель №14, данными как в судебном заседании, так и при производстве предварительного расследования, а также полностью подтвержденной письменными материалами дела.

Так, из показаний представителя потерпевшего Вязовикова В.С. в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.89-94, т.4 л.д.60-64, 79-81, т.5 л.д.224-226, 67-69 т.6 л.д.1-2), в совокупности следует, что **** между ФГУП «ГВСУ №8» и ООО «СибирьТрансСтрой» заключен договор субподряда, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта ** от ****. В январе 2019 года ФИО7, который работал заместителем директора ООО «СибирьТрансСтрой», ему было предложено осуществлять поставку строительных материалов для ООО «СибирьТрансСтрой», с целью выполнения работ по указанному государственному контракту. Для осуществления поставки в адрес ООО «СибирьТрансСтрой» ему (*) необходимо было учредить юридическое лицо, для чего он решил создать организацию на подставное лицо. Примерно в начале февраля 2019 года он обратился к ФИО2, которая является юристом в компании «Сибирьконсалтинг», расположенной по адресу: ***, с которой знаком около 10 лет. Ему известно, что она оказывает услуги по государственной регистрации юридических лиц и открытию расчетных счетов. Позвонив ей на сотовый телефон, он попросил ее открыть организацию на подставное лицо, с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности, а также открыть расчетные счета с доступом к системе интернет-банк. В сентябре 2019 года он снова обратился к ФИО2 с просьбой открыть организацию на подставное лицо, с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности (поставка строительных материалов для ООО «СибирьТрансСтрой»), а также открыть расчетные счета с доступом к системе интернет-банк. Кроме того, его знакомый Свидетель №9 являлся учредителем и директором ООО «Адамант», которую также ранее регистрировала ФИО2 Свидетель №9 ему сообщил, что данная организация ему не нужна и предложил ему зарегистрировать ООО «Адамант» на иное лицо. Он (*) сообщил об этом ФИО2, которая должна была зарегистрировать одно юридическое лицо, а для ООО «Адамант» найти подставное лицо на должность директора. ФИО2 начала подбор подставных лиц для назначения на должности директоров и учредителей. Целью создания этих организаций являлось исключительно распоряжение денежными средствами, выделенными в рамках государственного оборонного заказа. В октябре 2019 года, ФИО2 связалась с ним (*) и сообщила, что подобрала подставное лицо для перерегистрации ООО «Адамант», и сообщила о готовности учредительных документов. Он прибыл в офис ФИО2, где она передала ему пакет учредительных документов, в отношении ООО «Адамант», печать и технические средства для доступа к системе «Банк-клиент», для доступа к расчетному счету, открытому в АО «Промсвязьбанк», (сим-карта и конверт с логином и паролем для доступа к системе «Банк-клиент»). Свидетель №2, который согласно документов являлся директором общества он не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных, ему не известно. Пакет учредительных документов в отношении ООО «Адамант», печать и технические средства для доступа к системе «Банк-клиент», для доступа к расчетному счету открытому в АО «Промсвязьбанк», (сим-карта и конверт с логином и паролем для доступа к системе «Банк-клиент») ФИО2 ему также передавала в своем офисе. Свидетель №1, который согласно документов являлся директором общества, он не знает, никогда с ним не виделся, иных данных о нем, кроме паспортных, ему не известно. За оказанные услуги он ФИО2 также заплатил около 100 000 рублей за каждое юридическое лицо. В последующем движение денежных средств по приобретению ПГС осуществлялось следующим образом: ООО «СибирьТрансСтрой» перечисляло денежные средства на счет ООО «Фаворит», открытом в АО «Промсвязьбанк», со счета ООО «Фаворит» денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Оптима» и ООО «Адамант», а далее перечислялись на расчетный счет ООО «Иверс-Авто». Осуществление указанных операций он производил у себя дома с использованием своего ноутбука, логинов и паролей для доступа в систему «банк-клиент» и сим-карт, на которые приходили пароли для подтверждения операций и СМС-информирование о движении денежных средств на счетах. Телефоны для использования сим-карт он приобретал самостоятельно. Все договоры и первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «Оптима», ООО «Адамант» он изготавливал самостоятельно с использованием печатей организаций и имитацией подписей подставных директоров. В январе 2020 года АО «Промсвязьбанк» направил запрос в адрес ООО «Адамант» и ООО «Оптима» через систему «банк-клиент», на предоставление документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности. С этого же момента система «банк-клиент» заблокирована. В феврале 2020 года запрашиваемые документы были им предоставлены. В марте 2020 года, по телефону горячей линии в банке он узнал, что блокировка «Банк-клиентов» отключена не будет (без объяснения причин). Однако, банковские организации предусматривают обработку документации (платежных поручений) через визит в банк и предоставления их на бумажном носителе, что для его являлось невозможным, так как контактов с номинальными директорами он не имел, получить их подписи не мог, организовать их визиты в банк не мог. С данного периода финансово-хозяйственная деятельность организаций прекратилась. На тот момент на счете ООО «Адамант» оставались денежные средства в сумме 334389 рублей, на счете ООО «Оптима» оставались денежные средства в сумме 292022 рублей. На счете ООО «Фаворит» денежных средств не было. Об этой ситуации он сообщил ФИО2, а также сказал, что возможно потребуется участие номинальных директоров с целью осуществления операций по счетам ООО «Адамант» и ООО «Оптима». В конце апреля 2020 года, в его жилище, сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и ноутбук с техническими средствами для доступа к системе «Банк-клиент» в отношении ООО «Фаворит», ООО «Оптима», ООО «Адамант», а также телефоны с сим-картами. В это момент ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту регистрации ООО «Фаворит» на подставное лицо. В этот же день производился его допрос. Он решил сотрудничать со следствием и дать признательные показания, в том числе, по ООО «Оптима», ООО «Адамант» и в том числе в отношении ФИО2 При разговоре с ФИО2 она не одобрила его действия, была крайне недовольна его позицией, поскольку не признавала вину. После этого их отношения ухудшились, он перестал с ней общаться и соответственно не мог без её участия перевести денежные средства со счетов ООО «Оптима» и ООО «Адамант». Предполагает, что к процедуре закрытия счетов у данных организаций и хищению денежных средств могла быть причастна ФИО2, поскольку она была в курсе ситуации с блокировкой системы «банк-клиент», а также в курсе того, что на счетах остались денежные средства, поскольку операции по их расходованию были приостановлены банком. Кроме того, она обладает специальными познаниями в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, а также только она имеет связь с номинальными директорами, которых могла попросить лично приехать в банк с целью закрытия счетов и перечисления денежных средств на другие счета

**** между ФГУП «ГВСУ **») в лице первого заместителя начальника ФИО8, и ООО «СибирьТрансСтрой» (ООО «СибирьТрансСтрой») в лице директора Свидетель №4 был заключен договор субподряда **, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках Государственного контракта ** от ****, а именно построить казарму на 300 человек, с электроснабжением зон 1,3,6-9, КБО солдатский с баней-душевой на 12 сеток. Денежные средства по указанному контракту, в том числе авансовые платежи ФГУП «ГВСУ **» перечисляло на расчетный счет ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Кроме того, **** между ФГУП «ГВСУ **» (подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в лице директора Свидетель №4, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. Денежные средства по указанному контракту, в том числе авансовые платежи ФГУП «ГВСУ **» перечисляло на расчетный счет ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Также **** между ФГУП «ГВСУ **» (Подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в лице директора Свидетель №4, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. Денежные средства по указанному контракту, в том числе авансовые платежи ФГУП «ГВСУ **» перечисляло на расчетный счет ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Также **** между ФГУП «ГВСУ **» (Подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в лице директора Свидетель №4, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. Денежные средства по указанному контракту, в том числе авансовые платежи ФГУП «ГВСУ **» перечисляло на расчетный счет ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

С целью выполнения указанных контрактов и необходимость перечисления денежных средств поставщику песчано-гравийной смеси ООО «Иверс-Авто» через фирмы-«однодневки» были заключены следующие договоры:

- договор поставки ** от **** между ООО «Фаворит» (поставщик) в лице директора Свидетель №3, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Покупатель) в лице директора Свидетель №4, согласно которому поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя строительные материалы, а именно щебеночно-песчаную смесь, а Покупатель обязуется принимать эти товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Фаворит» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 498 960 рублей, **** в сумме 496 584 рублей, **** в сумме 496 287 рублей, **** в сумме 496 881 рублей, **** в сумме 495 693 рублей, а всего в общей сумме 2 484 405 рублей.

- договор поставки ** от **** между ООО «Фаворит» (поставщик) в лице директора Свидетель №3, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Покупатель) в лице директора Свидетель №4, согласно которому поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя строительные материалы, а именно щебеночно-песчаную смесь, а Покупатель обязуется принимать эти товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Фаворит» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 499 851 рублей, **** в сумме 206 759,83 рублей, а всего в общей сумме 706 610,83 рублей.

- договор поставки ** от **** между ООО «Фаворит» (поставщик) в лице директора Свидетель №3, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Покупатель) в лице директора Свидетель №4, согласно которому поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя строительные материалы, а именно щебеночно-песчаную смесь, а Покупатель обязуется принимать эти товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Фаворит» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 496 287 рублей, **** в сумме 491 535 рублей, **** в сумме 498 069 рублей, а всего в общей сумме 1 485 891 рублей.

- договор поставки ** от **** между ООО «Фаворит» (поставщик) в лице директора Свидетель №3, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Покупатель) в лице директора Свидетель №4, согласно которому поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя строительные материалы, а именно щебеночно-песчаную смесь, а Покупатель обязуется принимать эти товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «СибирьТрансСтрой» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Фаворит» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 270 000 рублей, **** в сумме 292 497,17 рублей, **** в сумме 498 960 рублей, **** в сумме 498 663 рублей, а всего в общей сумме 1 560 120,17 рублей.

Далее с целью выполнения указанных контрактов и необходимости дальнейшего перечисления денежных средств поставщику песчано-гравийной смеси ООО «Иверс-Авто» через фирмы-«однодневки» были заключены следующие договоры:

- договор поставки ** от **** между ООО «Адамант» (поставщик) в лице директора Свидетель №2 и ООО «Фаворит» (покупатель) в лице директора Свидетель №3, согласно которому поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю материалы, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары на условиях настоящего договора. Адрес поставки товаров: ***, объект 920/155-21. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «Фаворит» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Адамант» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 175 000 рублей, **** в сумме 230 500 рублей, **** в сумме 320 800 рублей, **** в сумме 310 900 рублей, **** в сумме 312 800 рублей, **** в сумме 290 600 рублей, а всего в общей сумме 1 640 600 рублей.

- договор поставки ** от **** между ООО «Оптима» (поставщик) в лице директора Свидетель №1 и ООО «Фаворит» (покупатель) в лице директора Свидетель №3, согласно которому поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю материалы, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары на условиях настоящего договора. Адрес поставки товаров: ***, объект 920/155-21. По указанному договору денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО «Фаворит» **, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на расчётный счет ООО «Оптима» **, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»: **** в сумме 185 000 рублей, **** в сумме 278 500 рублей, а всего в общей сумме 463 500 рублей.

Далее денежные средства перечислялись с указанных расчетных счетов ООО «Оптима» и ООО «Адамант» на расчетный счет ООО «Иверс-Авто». Договоров и бухгалтерских документов, касающихся взаимоотношений между ООО «Оптима», ООО «Адамант» и ООО «Иверс-Авто» у него не сохранилось. На момент блокировки системы банк-клиент на счете ООО «Адамант» оставались денежные средства в сумме 334 389 рублей, на счете ООО «Оптима» оставались денежные средства в сумме 292 022 рублей. Указанные денежные средства принадлежали ООО «СибирьТрансСтрой», а их источником являлась оплата услуг ФГУП «ГВСУ №8» на счета ООО «СибирьТрансСтрой» по договорам подряда. Указанные обстоятельства подтверждаются представленными им вышеуказанными договорами и бухгалтерскими документами.

Обыск в его квартире проходил в его жилище в конце апреле 2020 года. В обыска у него был изъят мобильный телефон с абонентским номером **. В связи с тем, что у него был изъят телефон, а он ему нужен был для работы и для общения с родными, насколько он помнит, им была восстановлена сим-карта в МТС в день проведения обыска или на следующий день. И дальше он продолжил пользоваться данным номером. После проведенного в его жилище обыска с ФИО2 он перестал контактировать, не звонил ей, не встречался. Договоры, заключенные между ФГУП «ГВСУ №8» и ООО «СибирьТрансСтрой» исполнены в полном объеме, в том числе за счет собственных средств ООО «СибирьТрансСтрой», так как денежные средства, на которые рассчитывала их организация в сумме 626 411 рублей были похищены со счетов ООО «Адамант» и ООО «Оптима», т.е. денежные средства, похищенные у ООО «СибирьТрансСтрой». Заключив договор уступки прав требования с ООО «Вектор» он (*) хотел законным путем, через суд вернуть принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой» денежные средства, похищенные с расчетных счетов ООО «Адамант» и ООО «Оптима». С **** в ООО «СибирьТрансСтрой» решением Арбитражного суда Новосибирской области введена процедура наблюдения (в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) ведено наблюдение) по иску ООО «ЛИТС» к ООО «СибирьТрансСтрой». С **** в ООО «СибирьТрансСтрой» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО1

**** он участвовал в осмотре оптического диска, содержащего видеозаписи с камер наблюдения, установленных в офисе банка по адресу: *** Одна камера охватывает непосредственно банкоматы, фиксирует процедуру снятия и пополнения наличных денежных средств и иных операций с применением банкоматов. На видеозаписях зафиксирована девушка, одетая в белую кофту и в белое платье, длиной ниже колена, черные босоножки. В левой руке держит кошелек, на предплечье висит черная сумка. На указанных видеозаписях данная девушка при помощи банковской карты неоднократно производит снятие денежных средств с банкоматов. В данной девушке он уверенно опознает ФИО2 по чертам лица, по прическе, цвету и длине волос, телосложению.

Кто в ноябре 2019 года формировал заявление он-лайн от ООО «Адамант» о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания и направлял его в ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета для совершения операций с использованием корпоративной карты, он не знает, он не формировал и не отправлял его

Оглашенные показания представитель потерпевшего Вязовиков В.С. в судебном заседании подтвердил в полном объеме, объяснив имеющиеся противоречия давностью событий; вопрос по наказанию подсудимой оставил на усмотрение суда.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.81-84), в совокупности следует, что решением Арбитражного суда Новосибирской области от **** по делу ООО «СибирьТрансСтрой» признано должником, несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Данным решением суда исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на него (*), являющегося членом Союза «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих». Из постановления о возбуждении уголовного дела от **** и постановления о признании ООО «СибирьТрансСтрой» потерпевшим, ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного вреда ООО «СибирьТрансСтрой» неустановленным лицом на сумму 628 401 рублей. Данное уголовное дело возбуждено по заявлению директора ООО «СибирьТрансСтрой». Ознакомившись с указанными документами, он пришел к выводу, что действиями неустановленного лица ООО «СибирьТрансСтрой» причинен имущественный вред на сумму 628 401 рублей.

Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, сославшись на запамятование событий; вопрос по наказанию подсудимой оставил на усмотрение суда.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.127-129), усматривается, что в 2020 году он являлся директором ООО «СибирьТрансСтрой», которое осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в строительной сфере и специализировалось на строительстве объектов для нужд Министерства обороны Российской Федерации, в основном за счет средств государственного оборонного заказа. Единственным учредителем ООО «СибирьТрансСтрой» являлся Вязовиков В.С., выполняющий ряд функций в организации, в том числе занимавшийся подбором поставщиков или субподрядчиков в целях исполнения заключенных договоров. Ему (**) известно, что в 2019 году между ФГУП «ГВСУ №8» (в качестве Подрядчика) и ООО «СибирьТрансСтрой» (в качестве Субподрядчика), заключены несколько договоров субподряда, в соответствии с которыми ООО «СибирьТрансСтрой» обязалось выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках Государственного контракта. Необходимые работы по договорам субподряда должны были быть выполнены за счет средств гособоронзаказа. От ООО «СибирьТрансСтрой», согласно договоров требовалось выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объекте строительства в соответствии с технических заданием, а так же приобретение строительных материалов (щебеночно-песчаной смеси), поставку которых организовывал Вязовиков В.С. Денежные средства по договорам субподряда заключенным между ФГУП «ГВСУ №8» и ООО «СибирьТрансСтрой» поступали на расчетные счета ООО «СибирьТрансСтрой», далее за счет данных денежных средств производилась оплата материалов на расчетные счета ООО «Фаворит» и далее на счета ООО «Оптима» и ООО «Адамант», кто являлся фактическим поставщиком материалов, ему неизвестно. Со слов Вязовикова В.С. ему известно, что фактический поставщик не пожелал официальных взаимоотношений в связи с нежеланием принимать денежные средства с отдельного счета и самостоятельно для своей организации открывать отдельные счета, открытие которых предусмотрено законодательством о гособоронзаказе, что явилось причиной использования банковских реквизитов ООО «Фаворит», ООО «Оптима» и ООО «Адамант», расчетные счета которых, фактически, находились в распоряжении Вязовикова В.С. и аккумулировали денежные средства, поступающие в ООО «СибирьТрансСтрой» в рамках вышеуказанного договора подряда, предназначенные для расчетов за материалы. В какой-то момент, в связи с изъятием в ходе обыска у Вязовикова В.С. ноутбука с системой «банк-клиент» ООО «Оптима» и ООО «Адамант», Вязовиков В.С. утратил возможность контролировать и распоряжаться денежными средствами, оставшимися на расчетных счетах указанных организаций, в сумме, на сколько он помнит около 292 000 рублей на расчетном счете ООО «Оптима», и в сумме около 334 000 рублей на расчетном счете ООО «Адамант». В этот момент неизвестные ему (ФИО10) лица каким-то образом похитили денежные средства с расчетных счетов ООО «Оптима» и ООО «Адамант», принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», причинив, таким образом, ущерб ООО «СибирьТрансСтрой» в общей сумме около 626 000 рублей. Несмотря на обстоятельства, связанные с хищением денежных средств, ООО «СибирьТрансСтрой» договорные обязательства, взятые на себя в рамках договоров субподряда перед ФГУП «ГВСУ №8» выполнило в полном объеме. ООО «СибирьТрансСтрой» поставку товаров пришлось оплачивать из иных оборотных средств ООО «СибирьТрансСтрой». По факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой» он (*), как директор ООО «СибирьТрансСтрой» **** подал заявление в полицию о совершённом преступлении. В настоящее время к деятельности ООО «СибирьТрансСтрой» он не имеет никакого отношения, с Вязовиковым В.С. отношения не поддерживает.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, указав, что ранее события он помнил лучше.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.130-132), усматривается, что с **** по **** он являлся директором ООО «СибирьТрансСтрой», осуществляющей деятельность в строительной сфере и специализирующейся на строительстве объектов для нужд Министерства обороны Российской Федерации, как правило, за счет средств государственного оборонного заказа. Единственным учредителем ООО «СибирьТрансСтрой» является Вязовиков В.С., выполняющий ряд функций в организации, в том числе занимающийся подбором поставщиков или субподрядчиков в целях исполнения заключенных договоров. **** между ФГУП «ГВСУ **», (Подрядчик), в лице первого заместителя начальника ФИО8, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в его (*) лице, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках Государственного контракта ** от ****, а именно казарма на 300 человек, электроснабжение зон 1,3,6-9, КБО солдатский с баней-душевой на 12 сеток. **** между ФГУП «ГВСУ **» (Подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в его (*) лице, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. **** между ФГУП «ГВСУ **» (Подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в его (*) лице, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. **** между ФГУП «ГВСУ **» (Подрядчик) в лице первого заместителя начальника ФИО9, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Субподрядчик), в его (*) лице, заключен договор субподряда **, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием на объекте: «шифр 920/155-21» в рамках Государственного контракта ** от ****. Для исполнения указанных договоров ООО «СибирьТрансСтрой» требовалось приобрести строительные материалы (щебеночно-песчаную смесь), поставку которых организовывал Вязовиков В.С. С этой целью был заключен договор поставки ** от **** между ООО «Фаворит» (поставщик) в лице директора ФИО11, и ООО «СибирьТрансСтрой» (Покупатель) в его лице, согласно которому поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность Покупателя строительные материалы, а именно щебеночно-песчаную смесь, а Покупатель обязуется принимать эти товары и своевременно производить их оплату на условиях настоящего договора. Поиском поставщика щебеночно-песчаной смеси занимался Вязовиков В.С. С директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 и представителями он (*) не встречался и не общался. Оплата за поставку материалов осуществлялась на расчетные счета ООО «Фаворит», а далее вопросами фактического исполнения договора поставки занимался Вязовиков В.С., кто являлся фактическим поставщиком материалов, ему неизвестно. ООО «Оптима» и ООО «Адамант» ему не известны. После того как он освободил должность директора в ноябре 2019 года, о дальнейшей судьбе и деятельности ООО «СибирьТрансСтрой» ему ничего неизвестно.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №4 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, указав, что имеющиеся противоречия связаны с давностью событий.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.47-50), усматривается, что примерно с апреля 2019 по апрель 2022 года он являлся директором ООО «Вектор». Основным видом деятельности ООО «Вектор» являлась поставка ПГС. У него есть знакомый Вязовиков В.С., который ранее являлся руководителем ООО «СибирьТрансСтрой». Примерно в первом квартале 2020 года между ООО «Вектор», в его (*) лице, как директора, и ООО «СибирьТрансСтрой», в лице директора Вязовикова В.С., заключен договор переуступки прав требования долга, в соответствии с которым ООО «Вектор» получило возможность взыскать с ООО «Оптима» задолженность в сумме 302 000 рублей, и взыскать с ООО «Адамант» задолженность в сумме 304 060 рублей. На момент заключения указанного договора учредителем и директором ООО «Вектор» являлся он (*). В дальнейшем ООО «Вектор» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковыми заявлениями о взыскании вышеуказанных задолженностей с вышеуказанных организаций, суд исковые требования удовлетворил, выдав исполнительные листы. Однако, в дальнейшем при обращении в ПАО «Промсвязьбанк» с указанными исполнительными листами, были получены ответы о невозможности исполнения решения суда, ввиду отсутствия счетов у ООО «Оптима» и ООО «Адамант» в указанном банке. Насколько ему стало известно в дальнейшем со слов Вязовикова В.С., денежные средства со счетов указанных организаций были кем-то похищены. При этом, на момент, когда он был учредителем ООО «Вектор», а также директором указанной организации, он не считал и не считает, что ООО «Вектор», либо ему лично, был причинен какой-либо материальный ущерб.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 в судебном заседании подтвердил в полном объеме, указав, что ранее события он помнил лучше.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 в судебном заседании усматривается, что ему знаком *, они вместе учились и состоят в приятельских отношениях. Летом 2019 года он решил заняться коммерческой деятельностью. Ему было известно, что * является учредителем ООО, и он обратился к нему с просьбой помочь подготовить пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица, поскольку у него не было должного опыта в данном вопросе. * познакомил его с ФИО2, подготовившей все необходимые для регистрации документы (устав, приказ о назначении директора), которые он передал на регистрацию в МИФИНС России №16 по Новосибирской области. После чего на его имя было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Адамант». Чья была идея именно так назвать организацию, он не знает. Услуги ФИО2 он не оплачивал, поскольку с * они состоят в дружеских отношениях. ООО «Адамант» должна была заниматься куплей-продажей строительных материалов. Спустя 1-2 месяца он понял, что он не может осуществлять коммерческую деятельность. Фактически за период деятельности ООО «Адамант» он (Свидетель №9) финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, в связи с чем вновь обратился к * с просьбой помочь выйти из состава ООО «Адамант», чтобы более не иметь никакого отношения к данному юридическому лицу. * сказал, что поможет, и ООО «Адамант» будет перерегистрировано на другого директора, которого найдёт ФИО2. В октябре 2019 года встретившись с ФИО2 у нотариуса на ***, он подписал заявление о выходе из ООО «Адамант». Нового директора ООО «Адамант» он не видел и о деятельности организации ему ничего неизвестно. Позднее ему стало известно, что и директором ООО «Адамант» стало подставное лицо.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.39-42), следует, что в период с **** по **** она работа в ПАО «Промсвязьбанк» в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. Её рабочее место было расположено по адресу: ***. С 2020 года и до момента увольнения она работала в дополнительном офисе «Заельцовский», расположенном по адресу: ***. При этом, в период работы на *** она замещала сотрудника из дополнительного офиса «Заельцовский». В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае возникновения необходимости у юридического лица открыть счет в Банке, либо руководитель указанного юридического лица, либо лицо, действующее на основании выданной доверенности, могло обратиться в банк с просьбой открыть счет. В таком случае, если речь идет об ООО, требовался оригинал Устава ООО, оригинал решения о назначении руководителя-заявителя, либо оригинал доверенности, выданной ООО представителю-заявителю. Также допускалось предоставление нотариально заверенных копий указанных документов. При этом личность заявителя проверялась по представленному паспорту гражданина РФ. Кроме того, при обращении заявителя, проводилась проверка по так называемому «чек-листу». Проверка включала визуальную оценку заявителя, его состояние, осведомленность о деятельности компании. Проверка паспорта гражданина РФ проводилась под ультрафиолетовой лампой. Больше никакая проверка ею не проводилась. Далее проверкой занималась служба скоринга (автоматическая проверка системой банка) и служба безопасности банка. При этом заявитель самостоятельно подписывал заявление на открытие счета. Заявителю доводилось, что пользоваться счетом может руководитель организации и уполномоченные им лица. В период 2020 года ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентам не выдавались, клиент самостоятельно регистрировал логин и пароль на сайте банка, используя номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета. Об уголовной ответственности за передачу доступа третьим лицам, клиенты не предупреждались. В случае, если действующий клиент желал закрыть счет самостоятельно, он мог обратиться либо через сайт банка, либо лично в офис банка, и подать соответствующее заявление. Если счет был заблокирован Росфинмониторингом, то предусматривалось только личное обращение руководителя ООО. В таком случае требовалось предоставить паспорт гражданина РФ. Сотрудником банка проверялась личность обратившегося, в системе банка проверялось наличие карточки с образцами подписей и печати руководителя ООО, после чего шаблон заявление на закрытие счета направлялся на печать. В шаблон заявления на закрытие счета заявитель самостоятельно прописывал реквизиты иного счета, на который при закрытии счета должен был направиться остаток денежных средств. При этом, в случае закрытия счета, проверка по «чек-листу» уже не проводилась, так как заявитель являлся действующим клиентом банка. Фактическим закрытием счета и переводом остатка денежных средств занималась уже иная служба банка. При этом, в случае, если счет был заблокирован Росфинмониторингом, требовалось одобрение указанного органа на закрытие счета и перевод остатка денежных средств. Исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Оптима», сформированного 13.05.2020 по заявлению руководителя указанной организации – Свидетель №1, точно пояснить ничего не может, так как прошло много времени, однако она подтвердила, что в заявлении имеется её подпись, а значит, она принимала его у указанного гражданина.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.231-234), следует, что она работает в должности главного менеджера отдела обслуживания юридических лиц дополнительного офиса Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие». Указанный дополнительный офис расположен по адресу: ***. В её обязанности входит открытие и сопровождение счетов юридических лиц, привлечение клиентов на обслуживание. В случае обращения клиента – представителя юридического лица в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета, он предоставляет сотруднику Банка решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник Банка истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, и установления признаков возможной его подделки. В ПАО Банк «ФК Открытие» разработана памятка для сотрудников по проверки указанных документов. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. Далее в соответствии с предъявленными клиентом документами, а также со слов клиента в специальной программе заполняются сведения о клиенте, заявка на открытие счета. После чего все указанные сведения направляются сотрудникам отдела открытия счетов. Проверка производится примерно 3-5 минут. После чего в программе отображается сведения, что счет клиенту может быть открыт. Далее в программе автоматически формируется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписи и оттиска печати, анкета (сведения) о клиенте. После чего указанные документы предоставляются на подпись клиенту. Также ею сканируются документы представленные клиентом, которые вносятся в программу. Согласно представленной ей копии заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, **** в дополнительный офис Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ***, обратился директор ООО «Оптима» * с целью открытия расчетного счета для указанной организации. При обращении * были представлены: паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №1 серии 5004 **, выданный отделением УВД *** ****, устав ООО «Оптима», документы, подтверждающие полномочия Свидетель №1, а именно решение учредителя ООО «Оптима» ** от ****. Она (Свидетель №8) удостоверилась в личности Свидетель №1 путем сравнения с фотографией, имеющейся в паспорте. Также она проверила паспорт на признаки возможной подделки. Сведения из документов представленных * а также сканы документов внесены в специальную программу. Согласно указанному заявлению * просил открыть расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Право подписи, наделением полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО, представлено единолично Свидетель №1 Кроме того, * представлен номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями, ** и адрес электронной почты *. Подписывая заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, между клиентом и Банком автоматически заключается договор банковского счета (далее Договор), который в форме оферты размещен на официальном Интернет-сайте Банка. Если быть точнее, то Договор это и есть Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядком частной практикой. Своей подписью в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Правилами, посредством официального сайта Банка в сети Интернет. При оформлении документов она (Свидетель №8) в обязательном порядке уведомляет клиента о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету, а именно логина и пароля, необходимых для осуществления операций по расчетному счету. О недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету она также сообщила Свидетель №1, который согласно заявлению просит предоставить корпоративную карту, открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя Свидетель №1. Также согласно заявлению Свидетель №1 было подключено СМС-информирование на номер мобильного телефона +**. * в её (Свидетель №8) присутствии подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и поставил оттиск печати ООО «Оптима». Свидетель №1 в этот же день была оформлена и выдана корпоративная карта. Также он расписался в заявлении в получении корпоративной карты. По предъявленному ей в ходе допроса копии сведений о юридическом лице ООО «Оптима» она пояснила, что данные сведения ею были сформированы на основании представленных * документов, а также с его слов. Указанные сведения также в её присутствии были подписаны * и им поставлен оттиск печати ООО «Оптима». По предъявленной ей в ходе допроса копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Оптима» она пояснила, что в указанной карточке имеется образец подписи Свидетель №1, а также оттиск печати ООО «Оптима». Указанные подписи и оттиск печати сделаны * в её присутствии, о чем свидетельствует её подпись в указанной карточке. После составления и подписания документов она проинформировала Свидетель №1 о том, что после открытия счета на указанный им номер мобильного телефона придет смс-сообщение, о том, что счёт открыт, а также на указанную им электронную почту * будет отправлено письмо с реквизитами счета, логином и паролем для входа в систему ДБО «Бизнес портал». Указанные смс-сообщения и письма электронные письма отправляются автоматически программой. В дальнейшем с целью осуществления платёжных операций клиент осуществляет вход в систему ДБО «Бизнес портал» по логину и паролю, где формирует платежное поручение, затем с целью подтверждения операции система автоматически направляет смс-сообщение с одноразовым паролем на абонентский номер клиента, который в подтверждении операции необходимо ввести в системе ДБО «Бизнес портал». Для выданной Свидетель №1 корпоративной карты открыт отдельный счет. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете также возможно посредством системы ДБО «Бизнес портал» аналогичном способом. Кроме того, посредством указанной карты, возможно осуществлять любые операции по счету, привязанному к карте с использованием терминалов и банкоматов в том числе снимать наличные. Открытие и обслуживание счетов ООО «Оптима» также осуществлялось дополнительном офисе Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: ***.

Из показаний свидетеля ФИО6 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.184-187) следует, что в период с октября 2015 года по август 2022 года она работала в АО «Райффайзенбанк». В 2019 году она работала в дополнительном офисе «На красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» расположенном по адресу: ***, в должности менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае обращения клиента - представителя юридического лица в АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета, он предоставляет сотруднику Банка решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник Банка истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, и установления признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. После проверки документов, предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии, вклеенной в паспорте гражданина РФ с личностью лица, предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту), в том числе документы предоставленные клиентом юридического лица пожелавшего открыть расчетный счет для организации, а именно заявление на открытие расчетного счета, в котором указываются все сведения об организации, а также о директоре данной организации (лице обратившимся в банк для открытия расчетного счета), сведения для работы в интернет клиент банке (контактные телефоны, адрес электронной почты на который приходит информация для активации клиент банка), а также заявление на выпуск корпоративной карты, также заполняется анкета потенциального клиента (для проверки сотрудниками безопасности банка, для согласования возможности принятия клиента на обслуживание), форму для идентификации налогового резидента клиента — юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, карточку с образцами подписей и оттиска печатей организации. После формирования (заполнение) указанных документов сотрудником банка, данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы, относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в присутствии сотрудника банка. После чего для организации открывается расчетный счет и клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом. Относительно предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Фаворит» ИНН **, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле подписаны ею, как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «Фаворит» Свидетель №3, указанным в документах, потому что никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо, на которое оформлены документы и подавшего заявление на открытие расчетного счета. В случае с данным клиентом (ООО «Фаворит»), как и с остальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка), то есть Свидетель №3 в 2019 году обратился в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «Фаворит» (устав общества, копию решения о назначении директором), она сверила его личность с данными паспорта и заполнила необходимые документы (сведениями предоставленными клиентом) для открытия расчетного счета, указанные выше. Клиент ознакомился с заполненными ею документами и лично, в её присутствии расписался в данных документах. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты клиента, указанной им в заявлении, приходило письмо с инструкцией для активации клиент-банка. СМС подтверждение для проведения операций приходило на номер телефона, указанный в заявлении на открытие расчетного счета. При дальнейшей работе в клиент-банке, при входе в интернет-клиент банк клиент получал СМС с одноразовым кодом (паролем) для входа в клиент банк, расходные и исходящие операции подтверждались также паролем (кодом) поступившим на номер телефона, указанный в заявлении. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания и разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.177-180), следует, что в период с октября 2018г. по апрель 2019г. она работала в ПАО «Сбербанк» в должности выездного клиентского менеджера Новосибирского отделения №8047 ПАО «Сбербанк» (Новосибирское отделение), которое располагается по адресу: ***. В её трудовые обязанности входило открытие счетов для юридических лиц. Работа предполагала выездной характер. В ПАО «Сбербанк» установлены правила (регламент) открытия расчетных счетов, как для физических, так и для юридических лиц. Расчетный счет для юридического лица по правилам банка может открыть руководитель (директор) организации, либо уполномоченное им лицо по доверенности. В 2019 году расчетный счет для организации, возможно, было открыть предварительно подав заявку на сайте ПАО «Сбербанк». Клиент, пожелавший открыть расчетный счет (юридическое лицо) на сайте ПАО «Сбербанк» размещает заявку на открытие расчетного счета, прикрепляет к данной заявке необходимые документы (устав организации, решение о назначение директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, копию паспорта), на основании которых специалисты банка подготавливают необходимые документы открытия расчетного счета и подписания их клиентом банка, то есть юридическим лицом, подавшим заявку на открытие расчетного счета. Далее подготовленные документы предоставляются выездному клиентскому менеджеру для их подписания с клиентом (она являлась таким менеджером). Далее выездной клиентский менеджер созванивается с клиентом, по телефону, указанному в заявке и договаривается о встрече в удобном клиенту месте для подписания им документов. После чего, при встрече, клиентский менеджер устанавливает личность директора организации, подавшего заявку на открытые расчетного счета путем сличения фотографии в паспорте и личностью самого человека. Сканирует на рабочий планшет предоставленные клиентом оригиналы документов (устав организации, решение о назначение директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, паспорт гражданина РФ) на рабочий планшет. Потом клиент подписывает предоставленные менеджером документы для открытия расчетного счета заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, а также перечень контактных лиц, которым поручено взаимодействие с банком по вопросам, связанным с исполнением договора, заявление о присоединении, заявление о согласии на обработку персональных данных клиента, подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печатей организации заявителя, в которой отражено уполномоченное лицо на управление расчетным счетом, срок полномочий, уполномоченное лицо в присутствии сотрудника банка расписывается в данной карточке, ставит оттиск печати своей организации. В данной карточке, также уже указан номер расчетного счета, который открывается для данной организации. Потом подписанные документы ею (ФИО12) сдавались в головной офис, расположенный на ***, для последующей их передачи в одно из отделений банка. В данном случае это было отделение, расположенное на *** (документы по открытию расчетного счета ООО «Фаворит»). Относительно предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Фаворит» ИНН **, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле для открытия расчетного счета, предоставлялись клиенту ею и заверялись ею. Подписание данных документов происходило по регламенту банка, описанному выше. Данные документы подписывались ****, в каком именно месте она не помнит. Это могло быть любое место, по пожеланию клиента. В данном случае, как и всегда перед подписанием, клиент путем личного прочтения ознакомился с документами, которые ему предлагается подписать для открытия расчетного счета. В данных документах (юридическом деле ООО «Фаворит»), напротив её фамилии стоят её подписи. Данные документы подписывались ею лично. Также всегда в данных документах клиент расписывается личном сам. Поэтому в юридическом деле данной организации напротив фамилии стоит подпись Свидетель №3, в данных документах расписывался он лично. Для управления расчетным счетом в личном кабинете клиент получает на указанный им телефон одноразовый пароль. На руки клиенту выдается второй экземпляр заявления о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором отражена вся информация относительно открытого расчетного счета и сведения по управлению расчетным счетом. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания и разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.239-243), следует, что с июня 2020 года она работает в должности главного менеджера отдела обслуживания юридических лиц в дополнительном офисе «На улице Титова» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***. В её обязанности входит открытие и сопровождение счетов юридических лиц, привлечение клиентов на обслуживание. В случае обращения клиента – представителя юридического лица в ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетного счета он предоставляет сотруднику Банка решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник Банка истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, и установления признаков возможной его подделки. В Банке разработана памятка для сотрудников по проверки указанных документов. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. Далее в соответствии с предъявленными клиентом документами, а также со слов клиента в специальной программе заполняются сведения о клиенте, заявка на открытие счета. После чего все указанные сведения направляются сотрудникам отдела открытия счетов. Проверка производится примерно от 5 минут до 1 часа. После чего в программе отображаются сведения, что счет клиенту может быть открыт. Далее в программе автоматически формируется заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписи и оттиска печати, анкета (сведения) о клиенте. После чего указанные документы предоставляются на подпись клиенту, который подписывает их в её присутствии. Также ею сканируются документы, представленные клиентом, которые вносятся в программу. Согласно представленного ей заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, **** в дополнительный офис «На улице Титова» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» обратился директор ООО «Адамант» * с целью открытия расчетного счета для указанной организации. При обращении им были представлены: паспорт гражданина РФ на имя Свидетель №2 серии 5004 **, выданный УВД Новосибирского района Новосибирской области ****, устав ООО «Адамант», решение учредителя данной организации, подтверждающие полномочия Свидетель №2 Она (*) удостоверилась в личности Свидетель №2 путем сравнения с фотографией, имеющейся в паспорте, проверила паспорт на признаки возможной подделки, которых не обнаружила. Сведения из документов, представленных * а также сканы документов, внесены ею в специальную программу. Согласно указанному заявлению *. просит открыть расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». Свидетель №2 предоставлено право подписи, наделение полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), подписание электронной подписью, подтверждение одноразовыми паролями и направление в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО. Кроме того, * представлен номер мобильного телефона, в том числе для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями - ** и адрес электронной почты *. Подписывая заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, между клиентом и Банком автоматически заключается договор банковского счета (далее Договор), который в форме оферты размещен на официальном Интернет-сайте Банка. Договор это и есть Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядком частной практикой. Своей подписью в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент подтверждает, что до заключения Договора он ознакомился с Правилами, посредством официального сайта Банка в сети Интернет. При оформлении документов она в обязательном порядке уведомляет клиента о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету, а именно логина и пароля, необходимых для осуществления операций по расчетному счету. О недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету она также сообщила Свидетель №2 Согласно заявлению * просит предоставить корпоративную карту, открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя Свидетель №2. Также согласно заявлению Свидетель №2 было подключено СМС-информирование на номер мобильного телефона **. * в её присутствии подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания и поставил оттиск печати ООО «Адамант». Свидетель №2 в этот же день была оформлена и выдана корпоративная карта. Также он расписался в указанном заявлении в получении корпоративной карты. По предъявленным ей в ходе допроса сведениям о юридическом лице ООО «Адамант» может пояснить, что данные сведения ею были сформированы на основании представленных *. документов, а также с его слов. Указанные сведения также в её присутствии были подписаны * и им поставлен оттиск печати ООО «Адамант». По предъявленной ей в ходе допроса карточке с образцами подписей и оттиска печати ООО «Адамант» она пояснила, что в указанной карточке имеется образец подписи Свидетель №2, а также оттиск печати ООО «Адамант». Указанные подписи и оттиск печати сделаны * в офисе банка, в её присутствии, о чем свидетельствует её подпись в указанной карточке. После составления и подписания документов она проинформировала Свидетель №2 о том, что после открытия счета на указанный им номер мобильного телефона придет смс-сообщение о том, что счёт открыт, а также на указанную им электронную почту * будет отправлено письмо с реквизитами счета, логином и паролем для входа в систему ДБО «Бизнес портал». Указанные смс-сообщения и письма электронные письма отправляются автоматически программой. В дальнейшем с целью осуществления платёжных операций клиент осуществляет вход в систему ДБО «Бизнес портал» по логину и паролю, где формирует платежное поручение, затем с целью подтверждения операции система автоматически направляет смс-сообщение с одноразовым паролем на абонентский номер клиента, который в подтверждении операции необходимо ввести в системе ДБО «Бизнес портал». Для выданной Свидетель №2 корпоративной карты открыт отдельный счет. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном расчетном счете также возможно посредством системы ДБО «Бизнес портал» аналогичном способом. Кроме того, посредством указанной карты, возможно осуществлять любые операции по счету, привязанному к карте с использованием терминалов и банкоматов в том числе снимать наличные. Открытие и обслуживание счетов ООО «Адамант» также осуществлялось в дополнительном офисе «На улице Титова» Новосибирского филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» расположенного по адресу: ***. На руки клиенту выдаются следующие документы и карта: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое заполняется в двух экземплярах и после подписания данного заявления клиентом, один из экземпляров отдается на руки клиенту, а второй остается в банке; корпоративная карта, которую в дальнейшем клиент активирует самостоятельно в банкомате, сам устанавливает пин-код для карты; логин и пароль для входа в систему ДБО «Бизнес портал» клиент получает на указанную им электронную почту, при подаче заявки на открытие расчетного счета.

Из показаний свидетеля * на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.43-46, 244-249), следует, что в период с марта 2011 по март 2022 года она работала в ПАО «Промсвязьбанк» на различных должностях. В период 2020 года она занимала должность главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. Её рабочее место было расположено по адресу: ***. В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, и обслуживание действующих клиентов. В случае возникновения необходимости у юридического лица открыть счет в Банке либо руководитель указанного юридического лица, либо лицо, действующее на основании выданной доверенности, могло обратиться в банк с просьбой открыть счет. В таком случае, если речь идет об ООО, требовался оригинал Устава ООО, оригинал решения о назначении руководителя-заявителя, либо оригинал доверенности, выданной ООО представителю-заявителю. Также допускалось предоставление нотариально заверенных копий указанных документов. При этом, личность заявителя проверялась по представленному паспорту гражданина РФ. Кроме того, при обращении заявителя, проводилась проверка по так называемому «чек-листу», которая включала визуальную оценку заявителя, его состояние, осведомленность о деятельности компании, проверка паспорта гражданина РФ под ультрафиолетовой лампой. Более никакая проверка ею не проводилась. Далее проверкой занималась служба скоринга (автоматическая проверка системой банка) и службой безопасности банка. При этом заявитель самостоятельно подписывал заявление на открытие счета. Заявителю доводилось, что пользоваться счетом может руководитель организации и уполномоченные им лица. В период 2020 года ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентам не выдавались, клиент самостоятельно регистрировал логин и пароль на сайте банка, используя номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета. Она точно не помнит, предупреждались ли клиенты об уголовной ответственности за передачу доступа третьим лицам. В случае, если действующий клиент желал закрыть счет самостоятельно, он мог обратиться в офис банка и подать соответствующее заявление. В таком случае требовалось предоставить паспорт гражданина РФ, сотрудником банка проверялась личность обратившегося, в системе банка проверялось наличие карточки с образцами подписей и печати руководителя ООО, после чего шаблон заявление на закрытие счета направлялся на печать. В шаблоне заявления на закрытие счета заявитель самостоятельно прописывал реквизиты иного счета, на который при закрытии счета должен был направиться остаток денежных средств. При этом, в случае закрытия счета, проверка по «чек-листу» уже не проводилась, так как заявитель являлся действующим клиентом банка. Фактическим закрытием счета и переводом остатка денежных средств занималась уже иная служба банка. При этом, в случае, если счет был заблокирован Росфинмониторингом, требовалось одобрение указанного органа на закрытие счета и перевод остатка денежных средств. Исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявление на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного **** по заявлению руководителя указанной организации Свидетель №2, точно пояснить ничего не может, так как прошло много времени, однако может подтвердить, что в заявлении имеется её подпись, а значит, она принимала документы у указанного гражданина. Документы, имеющиеся в юридическом деле ООО «Адамант» подписаны лично * так как на всех документах стоят её (*) подписи. А перед подписанием клиентом данных документов, согласно регламенту банка ПАО «Промсвязьбанк», она удостоверилась в личности гражданина, его полномочиях, согласно предоставленных им документов. Согласно юридического дела ООО «Адамант», * **** переоформил полномочия по распоряжению расчетным счетом ООО «Адамант» с предыдущего руководителя организации Свидетель №9 на себя. Согласно документов юридического дела после внесения изменений в юридическое дело ООО «Адамант» * стал единственным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом данной организации. Судя по документам, предоставленным ей на обозрение, **** при оформлении документов в банке * создал логин и пароль для входа в личный кабинет и получил сертификат ключа проверки электронной подписи к расчетному счету ООО «Адамант». После того как банк внес изменение в досье клиента и внес изменение сведений по смене директора, **** был активирован сертификат ключа проверки электронной подписи для совершения операций по расчетному счету ООО «Адамант». На основании заявления, написанного **** * он **** обратился в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк» и получил корпоративную карту, привязанную к карточному счету, а также получил конверт с пин-кодом к полученной корпоративной карте. Таким образом, * после внесения изменений в юридическое дело ООО «Адамант» получил право единолично управлять расчетным счетом данной организации, получил логин и пароль для распоряжения расчетным счетом ООО «Адамант», сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную цифровую подпись, хранящуюся в удостоверяющим центре ООО «Крипто-Про», корпоративную карту, привязанную к карточному счету. Также исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного **** по заявлению руководителя указанной организации – Свидетель №2, она (*) может подтвердить, что данное заявление лично подписано клиентом * потому что в заявлении имеется её подпись, а значит, она принимала его у указанного гражданина, удостоверившись в его личности и полномочиях.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.181-183), следует, что в период с **** по **** она работала в ПАО «Промсвязьбанк» в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. В её трудовые обязанности входило открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. Её рабочее место было расположено по адресу: ***. В случае обращения клиента - представителя юридического лица в ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия расчетного счета, он предоставляет сотруднику Банка решение о создании юридического лица, устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором, либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник Банка истребует паспорт клиента, с целью установления его личности, и установления признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе Банка. После проверки документов предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии вклеенной в паспорте гражданина РФ с личностью лица предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту, придуманный клиентом логин и пароль для входа в клиент банк, в том числе документы), предоставленные клиентом юридического лица, пожелавшего открыть расчетный счет для организации. Также сотрудник банка составляет лист визуального контроля клиента, в котором зафиксированы сведения об организации, для которой открывается расчетный счет (в данном документе сотрудником банка ставился отметка о проведении проверки клиента). После формирования сотрудником банка заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», анкеты клиента — юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией, сведений о представителе, сведений о физическом лице - бенефициарном владельце, карточки с образцами подписей и оттиска печати и иных необходимых документов, данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы, относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в её присутствии. Далее для организации открывается расчетный счет, клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указаны логин и пароль для входа в систему клиент банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания. Относительно предоставленных ей на обозрение копий юридического дела ООО «Фаворит» ИНН **, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле подписаны ею, как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «Фаворит» Свидетель №3, указанным в документах, потому что никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо, на которое оформлены документы. В случае с данным клиентом (ООО «Фаворит»), как и остальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка), то есть Свидетель №3 в 2019 году обратился в ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «Фаворит» (устав общества, копию решения о назначении директором), она (*) сверила его личность с данными паспорта и заполнила необходимые документы для открытия расчетного счета. Клиент ознакомился с заполненными документами и лично, в её присутствии расписался в данных документах. Свидетель №3 была выдана корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором были указаны логин и пароль для входа в систему клиент банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания и разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством Российской Федерации.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.4 л.д.51-55), следует, что примерно весной 2019 года к нему обратился его двоюродный брат * и предложил подзаработать денег, а именно зарегистрировать на него (Свидетель №1) юридическое лицо за денежное вознаграждение. Потом брат объяснил ему, что за каждый его (Свидетель №1) приезд в город ему будут платить по 3 000 рублей. Так как он в этот момент нуждался в деньгах, он на предложение согласился. После чего Свидетель №2 дал ему номер телефона женщины по имени Ирина (Косицынна) и сказал, чтобы он с ней созвонился, и она объяснит, что делать дальше. Откуда Свидетель №2 её знает, он не говорил. В этот же день он (*.) позвонил Ирине. В ходе разговора Ирина ему сообщила, чтобы он предоставил ей фотографию своего паспорта, необходимую для составления документов, для регистрации юридического лица, также она сообщила ему, что позвонит, когда документы будут готовы. В этот же день он при помощи своего сотового телефона сделал фотографии своего паспорта и отправил их посредствам мессенджера «Вацап» на мобильный телефон Ирины. Примерно через неделю Ирина позвонила ему и сообщила, что ему необходимо приехать к ней в офис недалеко от вокзала ст.Новосибирск-Главный. Приехав в оговоренное время, Ирина вышла из здания и сказала, что необходимо купить сим-карту оператора «Теле2», дала ему деньги для покупки, он купил сим-карту, зарегистрировав на свое имя. Далее вернулся к Ирине, и они поехали на такси в налоговую инспекцию. Около здания налоговой инспекции Ирина дала ему подписать документы, в суть которых он не вникал, только понял, что он регистрирует на свое имя юридическое лицо под названием ООО «Оптима». Подписав, они зашли в здание налоговой инспекции, где Ирина при помощи терминала оплатила государственную пошлину. Все документы и квитанцию об оплате государственной пошлины она отдала ему. Он передал документы сотруднику налоговой инспекции, подписав какие-то документы, в суть которых не вникал, Ирина передала ему 3 000 рублей. Примерно через 10 дней Ирина ему снова позвонила и попросила снова к ней приехать. В оговоренное время он снова приехал к ней в офис, она так же вышла и встретила его на улице, они прошли к офису ПАО «Промсвязьбанк». Целью посещения было открытие счетов для ООО «Оптима» и оформление банковской карты. В указанном банке он был вместе с Ириной, которая сама объясняла сотруднику банка цель их визита, и предоставила все необходимые документы, в том числе его паспорт. Он подписал какие-то документы, в суть которых не вникал. В этот день Ирина ему заплатила так же 3 000 рублей. Примерно через год - весной 2020 года Ирина снова позвонила ему и попросила приехать к ней в офис. В оговоренное время он приехал к ней, она ему объяснила, что нужно снова съездить в банк, чтобы открыть счет для ООО «Оптима» и оформить банковскую карту. Он с ней поехал в банк «ФК Открытие», расположенный на ***. В офисе банка с сотрудником банка тоже разговаривала Ирина, он в суть разговора не вникал, просто подписывал документы, где ему указывали. По предоставленной ему копии заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, поданного от ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие» от 30.04.2023, сведениях о юридическом лице, и карточке с образцами подписей и оттиска печатей, поясняет, что это именно те документы, которые он подписывал во время посещения совместно с Ириной ПАО Банк «ФК Открытие». Подписи в указанных документах принадлежат ему. Сотовый телефон **, указанный в заявлении это именно тот номер, который он оформлял на свое имя весной 2019 года по просьбе Ирины. Данную сим-карту весной 2019 года он передавал Ирине. ** это не тот номер, который он оформлял на свое имя по просьбе Ирины, потому что это номер «Билайн», а у него был Теле2, кому принадлежит данный номер он не знает. Также в заявлении указано, что он получал банковскую карту **, о чем свидетельствует его подпись. Фактически данную карту он не получал, её забрала Ирина в его присутствии. Также в этот же день в здании банка Ирина в его присутствии вставила указанную карту в терминал и установила на неё пин-код. После чего Ирина снова дала ему наличными 3 000 рублей и сообщила, что чуть позже снова позвонит ему. Примерно через две недели Ирина снова позвонила ему и попросила к ней приехать, они встретились около ее офиса и вместе поехали снова в ПАО «Промсвязьбанк», котором в 2019 году открывался счет для ООО «Оптима». В банке с сотрудниками банка также разговаривала Ирина. В суть разговора он не вникал и подписывал документы, которые ему предоставляли под подпись. По предоставленному ему копии заявления на закрытие счета ООО «Оптима», поданного в ПАО «Промсвязьбанк» поясняет, что это именно тот документ, который он подписывал в указанном банке во время его посещения с Ириной. Дата, указанная в заявлении ****, скорее всего в этот день они ходили в банк. Подписи в указанном документе принадлежат ему (Свидетель №1). Также в заявлении указано, что остаток денежных средств перевести на счет, далее рукописно указаны реквизиты счета ПАО Банк «ФК Открытие». Данные записи Ирина внесла собственноручно в его присутствии и в присутствии сотрудника банка. В этот раз Ирина заплатила ему (Свидетель №1) так же 3000 рублей наличными. Встречался ли он ещё с Ириной по поводу деятельности ООО «Оптима», он не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.5 л.д.98-101), следует, что в 2019 году он планировал получить кредит, но так как у него была плохая кредитная история, ему в кредитах отказывали. Он решил приобрести организацию для получения в дальнейшем кредита, так как он полагал, что являясь руководителем организации, он сможет получить кредит. Для этих целей в сети Интернет на одном из сайтов он нашёл объявление о продаже ООО «Адамант». По указанному в объявлении телефону, он созвонился с неизвестным мужчиной, который пояснил, что он является руководителем данной организации, и что готов продать ему свою организацию. Он с ним договорился о встрече, в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». В оговоренное с ним время они встретились, мужчина пришел на встречу с женщиной по имени Ирина (ФИО2). Мужчина пояснил, что он руководитель организации, а женщина пояснила, что поможет с переоформлением организации ООО «Адамант» на его фамилию. Там же они договорились о цене и условиях по продаже указанной организации. О том, какой вид деятельности и иные данные ООО «Адамант» он не уточнял, ему это было неинтересно, так как он фактически не собирался заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью после приобретения организации, а организация ему нужна была только для получения кредита. После чего, они втроем поехали к нотариусу для оформления каких-то документов. После оформления документов у нотариуса они поехали в налоговую инспекцию для подачи документов о перерегистрации ООО «Адамант» на имя Рябицкого. Все необходимые документы для перерегистрации готовила вторая сторона, * в подготовке документов никакого участия не принимал. Спустя некоторое время после того как документы были переоформлены на имя Рябицкого, данные документы он получил в налоговой инспекции и передал их женщине по имени Ирина и бывшему руководителю ООО «Адамант». После чего к ООО «Адамант» он никакого отношения не имел. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Адамант» не осуществлял, какие-либо договоры от имени ООО «Адамант» не подписывал, офисы для деятельности указанной организации не арендовал, в штат организации людей не набирал. В какой налоговой инспекции ООО «Адамант» стояло на налоговом учете, он не знает, налоговую отчетность данной организации не сдавал. Никакие контрагенты указанной организации ему не известны. Также по просьбе указанных лиц, он открыл расчетный счет в банке, насколько он помнит в «Промсвязьбанк». Все необходимые ключи, банк-клиент, карты по открытому расчетному счету, он так же передал указанным лицам, возможно Ирине. Такие организации как ООО «Фаворит» и ООО «СибирьТрансСтрой» ему не знакомы. Кто является руководителем данных организаций и виды деятельности данных организаций ему не известны. О какой-либо финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Адамант», ООО «Фаворит» и ООО «СибирьТрансСтрой» ему ничего неизвестно. Он никакую деятельность с указанными организациями от имени ООО «Адамант» не осуществлял и не поручал её осуществление. Денежные средства по государственному оборонному заказу им не осваивались. Человек по имени Вязовиков В.С. ему не знаком. Он не помнит, составлял ли какие-либо доверенности от ООО «Адамант», возможно составлял по чьей-то просьбе и возможно кому-то передавал. Насколько он помнит, позже ему звонила Ирина, и по её просьбе, он открывал ещё расчетные счета для ООО «Адамант». Зачем Ирине нужны были счета ООО «Адамант», он не знает. В его телефоне абонентский номер Ирины записан под именем «Ирина» - **. **** в ходе обыска по месту его проживания сотрудниками полиции изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «xiaomi Mi A1» с абонентским номером **. Данным мобильным телефоном пользуется только он лично, никому в пользование принадлежащий ему мобильный телефон не передавал.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 на стадии предварительного расследования, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.7 л.д.248-252), следует, что в 2019 году он нуждался в денежных средствах и искал, как их заработать. В начале 2019 года его познакомили с ФИО2, которая занималась оформлением организаций, в том числе на подставных лиц за денежное вознаграждение. Насколько он помнит, в феврале 2019 года он встретился в в районе *** с ФИО2 для того, чтобы она оформила на него какую-либо организацию и заплатила ему за это денежные средства. Он хотел таким образом заработать денег, а финансово-хозяйственной деятельностью организации, открытой на его имя, заниматься не планировал. Раньше с ФИО2 он знаком не был. В ходе встречи в феврале 2019 года Ирина сказала ему, что за открытую на его фамилию организацию и открытые расчетные счета для данной организации в банках, он получит денежные средства, на что он согласился. Они сразу договорились, что ему (ФИО11) нужно будет открыть три расчетных счета в разных банках. Он предал Ирине свой паспорт для оформления организации. После оформления Ириной необходимых документов они поехали в налоговую инспекцию, расположенную на пл.Труда, для подачи документов на регистрацию организации. Перед подачей документов он подписал все документы по организации, которые ему предложила подписать Ирина. В содержание документов не вникал, так как ему это было не нужно, он только помнит, что в документах было написано, что организация, которую оформили на его имя, называлась ООО «Фаворит». За предоставление Ирине своего паспорта и подписание учредительных документов организации, оформленной на его имя, и после подачи этих документов в налоговую инспекцию, Ирина заплатила ему 3 000 рублей. Спустя некоторое время, насколько он помнит через неделю, по договоренности с Ириной они встретились в районе на ***, где он забрал документы на ООО «Фаворит» и передал их Ирине, за что она снова заплатила ему 3 000 рублей. После чего они расстались, предварительно договорившись о том, что нужно будет ещё, в продолжение ранее достигнутой договоренности при первой встречи, оформить расчетные счета для ООО «Фаворит» в трех разных банках. Через некоторое время Ирина снова позвонила и сказала, что нужно приехать в *** для открытия расчетных счетов для ООО «Фаворит», он согласился. Насколько он помнит, первый расчётный счет для ООО «Фаворит» он открыл в АО «Райффайзенбанк» на ***, документы подписывал лично. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила Ирина. В предоставленном ему на обозрение юридическом деле из АО «Райффайзенбанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах, напротив его фамилии, стоит его подпись, в этих документах расписывался он (ФИО11) лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, всё ему было понятно. Сотрудник банка озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все что ему выдали в данном банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он предал Ирине. После чего в этот же день они поехали в ПАО «Сбербанк», расположенный на ***, также для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит». Расчетный счет в ПАО «Сбербанк» он также открывал лично, подписывая все документы, предоставленные ему сотрудником банка. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила также Ирина. В предоставленном на обозрение юридическом деле из ПАО «Сбербанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах, напротив его фамилии, стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, всё ему было понятно. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов, был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все что ему выдали в банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал Ирине. После чего Ирина заплатила 3 000 рублей за открытие расчетных счетов для ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк». После чего они расстались, предварительно договорившись о том, что нужно ещё будет, в продолжение ранее достигнутой договоренности при первой встрече, ему оформить еще один расчетный счет для ООО «Фаворит» в одном из банков. Примерно через месяц ему снова позвонила Ирина и сказала о необходимости приехать ему в г.Новосибирск для открытия еще одного расчетного счета. Третий расчетный счет для ООО «Фаворит» он открыл в ПАО «Промсвязьбанк» на ***. Расчетный счет открывал лично, подписывая все документы, предоставленные им сотрудником банка. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила Ирина. В предоставленном ему на обозрение юридическом деле из ПАО «Промсвязьбанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах, напротив его фамилии, стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, всё ему было понятно. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов, был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все что ему выдали в данном банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал Ирине. За открытие расчетного счета он получил от Ирины также 3 000 рублей. Кто потом управлял расчетными счетами, открытыми им, как директором ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», он не знает, так как ему было все равно, потому что он (ФИО11) согласившись зарегистрировать на свое имя ООО «Фаворит» не собирался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность данной организации. Для регистрации ООО «Фаворит», деятельность, которой он осуществлять не планировал и для открытия расчетных счетов для данной организации он всегда приезжал в *** магистраль (***), где встречался с ФИО2, они разговаривали и решали, куда поедут. После чего они уезжали сначала в налоговую инспекцию для регистрации организации и в дальнейшем в другие дни уезжали для открытия счетов в банках. Документы по открытию расчетного счета в ПАО Сбербанк он подписывал, насколько он помнит в районе парка Березовая роща. Точные обстоятельства порядка оформления расчетного счета, он не помнит, в связи с давностью события. Все, что ему выдал сотрудник банка по управлению расчетным счетом ООО «Фаворит», после выхода из банка он предал Ирине. Кроме расчетных счетов, открытых им в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Фаворит», больше никаких расчетных счетов в других банках он не открывал.

Вина подсудимой в совершении преступлений №№ 1,2,3 подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- приговором Ленинского районного суда г.Новосибирска от 15.06.2021, согласно которому ФИО2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ в отношении ООО «Фаворит». (т. 8 л.д.191-193);

- приговором Ленинского районного суда г.Новосибирска от 18.05.2022, согласно которому ФИО2 осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в отношении ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима». (т.8 л.д.194-201);

- ответом МИФНС России № 16 по Новосибирской области исх. 08-15/02416дсп от **** в отношении ООО «Фаворит» ИНН **, ООО «СибирьТрансСтрой» ИНН **, ООО «Адамант» ИНН **, ООО «Оптима» ИНН **, которым предоставлены учредительные дела из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (т.2 л.д.211);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2023, которым осмотрены сканированные образы документов (юридические дела) из ЕГРЮЛ (ответ из МИФНС России № 16 по Новосибирской области исх. 08-15/02416дсп от ****): ООО «Фаворит» ИНН **, ООО «СибирьТрансСтрой» ИНН **, ООО «Адамант» ИНН **, ООО «Оптима» ИНН **, которые указывают на то, что Свидетель №3 являлся руководителем ООО «Фаворит», *. являлся руководителем ООО «Адамант», * являлся руководителем ООО «Оптима», Вязовиков В.С. являлся руководителем ООО «СибирьТрансСтрой». (т.2 л.д.213-251, т.3 л.д.1-45);

- протоколом выемки от ****, согласно которому у ФИО2 изъят мобильный телефон марки Айфон 11, IMEI ** (т.5 л.д.181-183);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки Айфон 11, изъятый **** у ФИО2 Осмотром установлено, что мобильный телефон марки Айфон 11 IMEI – ** содержит сведения о контактах: *, *, *, Свидетель №3 (т.5 л.д.184-199);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.180-182);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое **** в АО «Райффайзенбанк» по адресу: *** В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.225-232);

- сведениями, предоставленные АО «Райффайзенбанк» исх. 42504-МСК-ГЦО3/23 от **** в отношении ООО «Фаворит» (сведения в отношении директора ООО «Фаворит» Свидетель №3, выписка расчетного счета, сведения об IP-адресах). (т.7 л.д.131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены персональные данные директора ООО «Фаворит» Свидетель №3, выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения о банковской карте, сведения об IP-адресах. (т.7 л.д.133-146);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «Фаворит» в ПАО «Сбербанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в ПАО «Сбербанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.153-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое **** в ПАО «Сбербанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в ПАО «Сбербанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.170-178);

- сведениями, представленные ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от **** в отношении ООО «Фаворит» (выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения об IP - адресам и сессиях в приложении к ответу). (т.7 л.д.113);

- протокол осмотра предметов (документов) от ****, которым осмотрены сведения, представленные ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от **** в отношении ООО «Фаворит» (выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения об IP - адресам и сессиях в приложении к ответу). (т.7 л.д.115-118);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» исх. 2592, которым предоставлен оптический диск, содержащий выписку расчетного счета ООО «Фаворит», а также копию юридического дела ООО «Фаворит» сформированного в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов ООО «Фаворит». (т.2 л.д.70);

- протоколом осмотра от ****, согласно которому осмотрены выписка расчетного счета ООО «Фаворит» ** и **, сведения об IP адресах при работе в системе клиент-банк ООО «Фаворит», копия юридического дела ООО «Фаворит», в которых указан директор Свидетель №3 (т.2 л.д.72-133);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.104-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое **** в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №3 (т.6 л.д.144-151);

- ответом ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. ** от ****, согласно которому ПАО Банк «Промсвязьбанк» предоставлены сведения в отношении счетов ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», сведения по открытию расчетных счетов, выдаче корпоративных банковских карт, лицах наделенных правом основной подписи. К ответу приложен оптический диск содержащий выписки по расчетным счетам указанных юридических лиц. (т.4 л.д.83-85);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. ** от **** и оптический диск – приложение к ответу. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске содержатся выписки по расчётным счетам ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», копии карточек с образцами подписей и оттиском печати, выписки по IP-адресам системы «PSB ON-Line», указанных организаций. Согласно представленных сведений ООО «СибирьТрансСтрой» ИНН ** расчетные счета данной организации в ПАО «Промсвязьбанк» отрыты по адресу: ***. Открыты расчетные счета: ** открыт ****, ** открыт ****. К счету ** выдана корпоративная банковская карта **. Также предоставлены расчётные счета Государственного оборонного заказа, всего 10 счетов: **,**,**,**,**,40**,40**,40**,40**,40**.

Сведения о счетах ООО «Фаворит» ИНН **, открытых в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В данном банке для ООО «Фаворит» открыты расчётные счета: **– ****, **– ****. К счету ** была выдана корпоративная банковская карта **, получатель Свидетель №3. Производились снятия посредством банкоматов. Согласно карточки с образцами подписей и оттисков печати от ****, право основной подписи принадлежит Свидетель №3, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют.

Сведения о счетах ООО «Адамант» ИНН **, открытых в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В данном банке для ООО «Адамант» открыты расчетные счета: ** открыт – ****, закрыт – ****, ** открыт – ****, закрыт – ****, ** открыт – ****, закрыт - ****. К счету ** была выдана корпоративная банковская карта **, получатель ФИО13 К счёту ** была выдана корпоративная банковская карта **, получатель * (движений денежных средств за весь период действия карточных счетов не производилось). Согласно карточки с образцами подписей и оттисков печати от **** право основной подписи принадлежит Свидетель №2, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют.

Сведения о счетах ООО «Оптима» ИНН **, открытых в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В данном банке для ООО «Фаворит» открыты расчетные счета: ** открыт – ****, закрыт – ****, ** открыт – ****, закрыт – ****. К счету ** была выдана корпоративная банковская карта **, получатель * **** г.*** денежных средств за весь период действия карточных счетов не производилось. Согласно карточки с образцами подписей и оттисков печати от **** право основной подписи принадлежит Свидетель №1, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют. (т.4 л.д.87-90);

- протоколом осмотра предметов от **** (дополнительный), согласно которому дополнительно осмотрен оптический диск, приложенный к ответу ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. ** от ****, на котором содержатся выписки по расчетным счетам ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», копии карточек с образцами подписей и оттиском печати, выписки по IP-адресам системы «PSB ON-Line», указанных организаций. (т.4 л.д.91-226);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.12.2022, согласно которому опознающий * опознал на фото №2 ФИО2 и пояснил, что онаучаствовала в переоформлении на его имя ООО «Адамант» и, что ей он передавал документы после их переоформления в налоговой инспекции и документы по расчетным счетам ООО «Адамант» для управления расчетными счетами данной организации (т.5 л.д.107-110);

- протоколом обыска от ****, проведенного в жилище Свидетель №2 по адресу: ***, в ходе которого изъят мобильный телефон марки «xiaomi Mi A1», принадлежащий Свидетель №2 В изъятом мобильном телефоне, в папке «контакты», имеется контакт под именем «Ирина» с абонентским номером +** (т.5 л.д.94-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «xiaomi Mi A1» Свидетель №2, изъятый в ходе обыска в жилище последнего по адресу: ***. Участвующий в осмотре свидетель *. пояснил, что в папке (контакты) имеется контакт под именем «Ирина» (ФИО2) с абонентским номером +**, которая занималась переоформлением ООО «Адамант» на его имя (ФИО14) в 2019 году и ей же он передавал все учредительные документы ООО «Адамант», после их переоформления на его имя (ФИО14) и также передавал ей все документы и предметы, после открытия расчетного счета в банке для ООО «Адамант». Также ** пояснил, что в ходе опознания по фотографии он (*.) опознал ФИО2, сохраненную в контактах его телефона как «Ирина» (т.5 л.д.111-117);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» исх. 21755 от ****, которым предоставлены копии документов по закрытию счетов ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима». (т.1 л.д.102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены предоставленные ПАО «Промсвязьбанк» исх. 21755 от **** документы в отношении ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима» по закрытию расчетных счетов (т.1 л.д.115-118);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк» исх. 11370 от ****, которым предоставлены выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Оптима», ООО «АДАМАНТ», протоколы IP-соединений, документы из юридических дел указанных организаций (т.1 л.д.123);

- протоколом осмотра предметов документов от ****, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк» исх. 11370 от **** (т.1 л.д.144-149);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены документы находившиеся в уголовном деле **, возбужденном **** (юридическое дело ООО «АДАМАНТ», изъятое **** и **** в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***, протоколы выемки от **** и ****, протокол осмотра предметов (документов). (т.7 л.д.1-6);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. Юридическое дело ООО «АДАМАНТ» изъятое в ПАО «Промсвязьбанк» содержит документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», подписанные номинальным директором *. (т.7 л.д.14-16);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. Юридическое дело ООО «АДАМАНТ» изъятое в ПАО «Промсвязьбанк» содержит документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», подписанные номинальным директором * (т.7 л.д.17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АДАМАНТ», сформированное (дополненное) при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк». В ходе осмотра установлено, что * лично подписывал документы, на основании которых вносились изменения в юридическое дело. (т.7 л.д.20-28);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ****, в ходе которого опознающий *. опознал Ирину (ФИО2) на фотографии **, пояснив, что она за денежное вознаграждение зарегистрировала на его имя юридическое лицо ООО «Оптима»; также совместно с ней он посещал банковские организации для открытия расчетных счетов для ООО «Оптима» в период с весны 2019 по весну 2020 года. Опознает ее по чертам лица, волосам, прическе (т.4 л.д.56-59);

- ответом ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от ****, которым предоставлена информация относительно принадлежности абонентского номера ** и детализация телефонных соединений (т.3 л.д.100);

- протоколом осмотра предметов от ****, согласно которому осмотрены сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от **** и оптический диск. Согласно предоставленных сведений следует, что абонентский ** оформлен на Свидетель №1, **** г.р., дата активации номера ****.

В период с **** 13:35:48 по **** 16:32:58 абонентский ** находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: ***

В период с **** 10:48:37 по **** 10:48:42 абонентский ** находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: ***

В период с **** 18:55:13 по **** 12:53:09 абонентский ** находился в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: ФИО15. (т.3 л.д.102-109);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «Оптима» в ПАО - «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» *** (т.6 л.д.10-12);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Оптима», изъятое **** в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» * (т.6 л.д.52-65);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/43267 от ****, которым предоставлены копии юридических дел ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима» составленных при открытии расчетных счетов для указанных юридических лиц, выписки по расчетным счетам данных юридических лиц. (т.1 л.д.152);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены копии юридических дел ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима» (предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/43267 от ****), составленных при открытии расчетных счетов для указанных юридических лиц, выписки по расчетным счетам данных юридических лиц (т.1 л.д.154-192);

- протокол осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Ростелеком» исх. **/К от ****, относительно принадлежности IP-адреса **. В ходе осмотра установлено, что IP-адрес 212.164.219.179 является статическим и предоставляется абоненту Л/С: ** ООО ЮК «СИБИРЬКОНСАЛТИНГ», Адрес: ***, Российская Федерация, 630004, Основной договор ** от ****, Юридические реквизиты: Общества с ограниченной ответственностью юридическая компания «СИБИРЬКОНСАЛТИНГ», адрес: *** ИНН: **, Банк: Филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ» в ***, р/с **, к/с ** (т.3 л.д.75,76);

- сведениями, предоставленными ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от **** по абонентскому номеру **, в том числе детализация телефонных соединений. (т.3 л.д.125);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от **** по абонентскому номеру ** (фактически находившегося в пользовании ФИО2) и детализация телефонных соединений указанного абонентского номера. Согласно сведениям, указанным в детализации, в основном базовые станции сотовой связи фиксировали соединение (звонки, СМС - сообщения) абонентского номера ** по адресу: *** (это соседний дом ***, по данному адресу работала ФИО2 в ООО «СибирьКонсалтинг»). Кроме этого **** в 16:36:29 на данный абонентский ** имеются входящие СМС-сообщения от банка Открытие. СМС- сообщение поступило, когда абонент был по адресу: ***. Далее, **** в период с 16:52:39 по 17:01:30 и **** в период с 09:31:10 по 09:32:59 на абонентский ** поступили входящие СМС-уведомление из банка Открытие, в моменты получения СМС-уведомлений, базовая станция сотовой связи фиксировала нахождение данного абонента по адресу: *** (вблизи данного дома по адресу ***, расположены банкоматы ПАО Банк ФК Открытие, в которых ФИО2 снимала денежные средства с расчетного счета ООО «Оптима»). (т.3 л.д.129-131);

- сведениями, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/97490 от ****, а именно об открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие», с приложением оптического диска, который содержит выписки расчетных счетов, сканированные документы юридических дел указанных юридических лиц (т.5 л.д.2);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрен ответ ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/97490 от **** и приложение - оптический диск, содержащий выписки расчетных счетов, сканированные документы юридических дел ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима». (т.5 л.д.4-37);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» ФИО4 (т.6 л.д.67-69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «Оптима», изъятое **** в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» * (т.6 л.д.96-102);

- ответом ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 1Ф-4/3814 от ****, которым предоставлен оптически диск с видеозаписью из архива из системы охранного телевидения, установленного в ДО «На Красном Проспекте» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***. (т.1 л.д.215);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрена видеозапись из архива из системы охранного телевидения, установленного в ДО «На Красном Проспекте» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***, на которой зафиксировано снятие денежных средств ФИО2 в банкомате ПАО Банк «ФК Открытие» (т.1 л.д.217-228);

- сведениями, предоставленными ПАО «МТС» исх. 27144-СИБ-2022 от **** о принадлежности абонентского номера **, детализация телефонных соединений (с приложением оптического диска). (т.3 л.д.113);

- сведениями, предоставленными ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/97490 от ****, об открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие», с приложением оптического диска, который содержит выписки расчетных счетов, сканированные документы юридических дел указанных юридических лиц. (т.5 л.д.2);

- протоколом выемки от ****, согласно которому произведена выемка юридического дела ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***. Юридическое дело содержит документы, поставленные при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», подписанные номинальным руководителем * (т.7 л.д.77-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «АДАМАНТ», сформированное при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т.7 л.д.80-83);

- решением Арбитражного суда *** от **** по делу №А45-31185/2020, которым удовлетворен иск ООО «Вектор» о взыскании с ООО «АДАМАНТ» задолженности (т.5 л.д.63,64);

- решением Арбитражного суда *** от **** по делу №А45-31185/2020, которым удовлетворен иск ООО «Вектор» о взыскании с ООО «Оптима» задолженности (т.5 л.д.65,66);

- протоколом очной ставки между представителем потерпевшего Вязовиковым В.С. и свидетелем ФИО2 от ****, согласно которому представитель потерпевшего Вязовиков В.С. пояснил, что ФИО2 ему не передавала денежные средства, снятые ею в банкомате ПАО «ФК Открытие» с расчетных счетов ООО «Адамант» и ООО «Оптима», открытых в указанном банке и поручения о снятии денежных средств он ей не давал. ООО «Адамант» и ООО «Оптима» были созданы по его поручению и за его счёт. Об ошибочности перечисления денежных средств он ФИО2 не говорил. Денежные средства ООО «Адамант» и ООО «Оптима» принадлежат ООО «Оптима» и ООО «Адамант».

ФИО2 в присутствии защитника указала, что денежные средства в сумме около 600 000 - 620 000 рублей, смешанными купюрами, она передавала Вязовикову В.С. в офисе ** ООО «СибирьКонсалтинг», расположенном по адресу: ***, в присутствии сотрудников данной организации - бухгалтера-кассира ФИО16 и юриста ФИО17 В присутствии указанных сотрудников Вязовиков В.С. пересчитал денежные средства, и каких-либо претензий он ей не высказывал. В день передачи ею денежных средств Вязовикову В.С. от него исходил стойкий запах алкоголя. В мае-июне 2020 года в присутствии указанных выше сотрудников ООО «СибирьКонсалтинг» Вязовиков В.С. озвучивал ей (ФИО2) поручение произвести снятие денежных средств с расчётных счетов ООО «Адамант» и ООО «Оптима» в виду того, что он их туда ошибочно перевел, и передать эти денежные средства ему (т.5 л.д.170-173);

- ответом ООО «СибирьТрансСтрой» исх. ** от ****, которым предоставлены документы по финансово-хозяйственной деятельности между ООО «СибирьТрансСтрой» и ООО «Фаворит», между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Фаворит», между ООО «Оптима» и ООО «Фаворит» (акты сверок, платежные поручения, договоры поставок, счета на оплату, товарно-транспортные накладные (ТТН) (т.1 л.д.60,61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности между ООО «СибирьТрансСтрой» и ООО «Фаворит», между ООО «АДАМАНТ» и ООО «Фаворит», между ООО «Оптима» и ООО «Фаворит» (акты сверок, платежные поручения, договоры поставок, счета на оплату, товарно-транспортные накладные (ТТН) (т.1 л.д.90-94, 95);

- ответом на запрос из ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 26/05-1 от ****, которым предоставлены документы, подтверждающие факт хозяйственной деятельности между ООО «СибирьСтройСервис» и ФГПУ «ГВСУ **» (документы предоставлены на флэш носителе Transcend 32Гb). (т.2 л.д.137);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в флэш носителе Transcend 32Гb (предоставлен ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 26/05-1 от ****), а именно документы подтверждающие факт хозяйственной деятельности между ООО «СибирьСтройСервис» и ФГПУ «ГВСУ **». (л.д.2 л.д.139-208);

- письмом ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 17/08 -1 от ****, которым предоставлены документы, подтверждающие факт финансово-хозяйственной деятельности между ООО «СибирьТрансСтрой» и ФГУП «ГВСУ **», между ООО «СибирьТрансСтрой» и ООО «Фаворит», между ООО «Адамант» и ООО «Фаворит», между ООО «Оптима» и ООО «Фаворит». (т.3 л.д.156,157);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 17/08 -1 от ****, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность между ООО «СибирьТрансСтрой» и ФГУП «ГВСУ **», между ООО «СибирьТрансСтрой» и ООО «Фаворит», между ООО «Адамант» и ООО «Фаворит», между ООО «Оптима» и ООО «Фаворит» (договоры субподряда, договоры поставок, акты сверок, УПД, платежные поручения). (т.4 л.д.44-49);

- сведениями, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/97490 от ****. об открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие», с приложением оптического диска, который содержит выписки расчетных счетов, сканированные документы юридических дел указанных юридических лиц. (т.5 л.д.2);

- протоколом предметов (документов) от ****, согласно которому осмотрены сведения, предоставленные ПАО «МТС» исх. 27144-СИБ-2022 от ****. Осмотром установлено, что в период с **** по **** между абонентскими номерами ** (ФИО2) и ** (свидетель ФИО16) имеются 93 соединения, в том числе в нерабочее время. Также, в указанный период между абонентскими номерами ** (ФИО2) и ** (свидетель ФИО17) имеются 496 соединений, в том числе в вечернее время и выходные дни (в том числе, в даты снятия ФИО2 денежных средств с расчётного счёта ООО «Адамант» в банкомате ПАО Банк ФК Открытие). Так, имеются соединения в вечернее не рабочее время - ****, ****. Соединения в воскресенье ****, а также, имеются СМС-сообщения между данными абонентами. Соединения в субботу **** и **** и СМС-сообщения между данными абонентами. Это даты снятия ФИО2 денежных средств с расчётного счёта ООО «Адамант» в банкомате ПАО Банк ФК Открытие). Данные соединения свидетельствуют о том, что взаимоотношения между ФИО2 и свидетелями ФИО16 и ФИО17 имели место быть также в нерабочее время, в том числе в выходные дни, то есть отношения выходили за рамки рабочих отношений.

Также осмотром установлено, что между абонентами ** (Вязовиков В.С.) и ** (ФИО2) соединений с мая по июнь 2020 года (указанный период свидетелями) и СМС — сообщений не было. Последнее соединение между данными абонентами было **** (до проведения обыска в жилище у Вязовикова В.С.). За период с мая по июнь 2020 года (указанный период свидетелями) абонентский **, находящийся в пользовании Вязовикова В.С., базовыми станциями сотовой связи по адресу: *** (офис ООО «СибирьКонсалтинг») не фиксировался. (т.3 л.д.115-122);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ****, с участием представителя потерпевшего Вязовикова В.С., согласно которому осмотрена видеозапись из архива из системы охранного телевидения, установленного в ДО «На Красном Проспекте» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: *** на которой зафиксировано снятие денежных средств ФИО2 в банкомате ПАО Банк «ФК Открытие». В ходе осмотра видеозаписи Вязовиков В.С. пояснил, что в девушке, одетой в белую кофту и в белое платье, длиной ниже колена, черные босоножки на данной видеозаписи он опознает ФИО2. Опознает ее уверенно по чертам лица, по прическе, цвету и длине волос, телосложению (т.4 л.д.65-78).

Анализ и сопоставление собранных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о виновности ФИО2 в совершении преступлений №№ 1, 2, 3, исходя из следующего.

В ходе производства по настоящему уголовному делу подсудимая по преступлению №1 факта приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также по преступлениям №2 и №3 факта совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере, при обстоятельствах, подробно изложенных в показаниях представителей потерпевших и свидетелей, не отрицала. Данные показания ФИО2 согласуются с исследованными в рамках судебного разбирательства письменными доказательствами и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Наряду с полным признанием ФИО2 в ходе судебного разбирательства своей вины в совершенных преступлениях, суд не находит оснований сомневаться в правдивости показаний представителя потерпевшего Вязовикова В.С. о том, что он являлся директором ООО «СибирьТрансСтрой» и на момент блокировки системы банк-клиент на счете ООО «Адамант» оставались денежные средства в сумме 334 389 рублей, а на счете ООО «Оптима» в сумме 292 022 рублей, которые принадлежали ООО «СибирьТрансСтрой»; показаний представителя потерпевшего ФИО1 о том, что по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «СибирьТрансСтрой» он **** подал заявление в полицию о совершённом преступлении; показаний свидетелей Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО6, Свидетель №14, Свидетель №11, * Свидетель №13, являющихся сотрудниками банковских учреждений, сообщивших об обстоятельствах открытия и в последующем закрытия расчетных счетов организаций ООО «Фаворит», ООО «Адамант», ООО «Оптима»; показаний свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, подтвердивших, что предоставляли ФИО18 документы, удостоверяющие личность, для регистрации на свое имя юридического лица, в последующем открывали в банковских учреждениях по её указанию расчетные счета для вышеуказанных организаций, а затем по просьбе ФИО2 вновь обращались в банковские учреждения с заявлением о закрытии расчетных счетов и переводе остатков денежных средств на иной расчетный счет, указанный им ФИО18, за что получали денежное вознаграждение; показаний свидетеля Свидетель №9, подтвердившего факт обращения к ФИО2, которая помогла ему оформить юридическое лицо - ООО «Адамант», а затем перерегистрировать его на третье лицо; показаний свидетеля Свидетель №6, указавшего, что в первом квартале 2020 года между ООО «Вектор» в его лице, и ООО «СибирьТрансСтрой», в лице директора Вязовикова В.С., был заключен договор переуступки прав требования долга, в соответствии с которым ООО «Вектор» получило возможность взыскать с ООО «Оптима» задолженность в сумме 302 000 рублей, и взыскать с ООО «Адамант» задолженность в сумме 304 060 рублей.

В ходе предварительного следствия представители потерпевшего и свидетели в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; при этом данные ими показания последовательны и категоричны, в главном и в деталях взаимно дополняют друг друга, по существу не оспариваются стороной защиты, а также объективно подтверждаются протоколами осмотра предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, протоколами выемок юридических дел организаций ООО «Фаворит», ООО «Адамант», ООО «Оптима», ответами из банковских учреждений; которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности ФИО2 к совершению указанных преступлений.

Анализируя и оценивая представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, суд также руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, в соответствии с которыми никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, поэтому решение вопроса о наличии события преступления и виновности в нём конкретных лиц производится на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса.

При таком положении суд находит достоверным полное признание вины ФИО2 в судебном заседании, поскольку эти показания согласуются с показаниями представителей потерпевшего и свидетелей, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Все следственные действия и процессуальные мероприятия по делу проводились в соответствии с установленной законом процедурой, в необходимых случаях - с привлечением защитника; оформлялись документально уполномоченными на то должностными лицами; о влиянии на их ход, искажении результатов, фальсификации показаний и подписей участников процесса сотрудниками следственных органов объективно ничто не свидетельствует; а признаками недопустимости, перечисленными в ч.2 ст.75 УПК РФ, соответствующие протоколы и иные документы процессуального характера не обладают.

Суд исключает возможность оговора подсудимой ФИО2 со стороны представителей потерпевшего и свидетелей по делу, поскольку в судебном заседании не установлено каких-либо данных, свидетельствующих о том, что они имеют личную или другую заинтересованность с целью привлечения именно ФИО2 к уголовной ответственности.

Изучив показания ФИО2 в ходе предварительного расследования, суть которых сводится к тому, что последняя преступлений не совершала, денежные средства передала Вязовикову В.С. суд приходит к убеждению о том, что они являются недостоверными, обусловленными тактикой, выстроенной на тот момент стороной защиты, поскольку в полной мере опровергаются положенными в основу приговора показаниями об обратном представителей потерпевшего и свидетелей, данными на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, письменными материалами дела, которые оцениваются судом в совокупности и оснований не доверять которым у суда не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении ФИО2 обвинительного приговора.

В соответствии с положениями ст.246 УПК РФ, функция поддержания государственного обвинения возложена на государственного обвинителя, который до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путём исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание; исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении; переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

В силу ч.2 ст.252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Действия ФИО2 по неправомерному обороту средств платежей, органами предварительного следствия были квалифицированы отдельными семью преступлениями, предусмотренными ч.1 ст.187 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель, не согласившись с указанной квалификацией, просил квалифицировать семь преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, как единое продолжаемое одно преступление.

Суд, будучи связанным с мнением государственного обвинителя, соглашается с ним и признает данную позицию обоснованной, при этом учитывает следующее.

Исходя из анализа уголовно-правового законодательства, преступления, складывающиеся из нескольких тождественных преступных действий, направленных к общей цели, составляют в своей совокупности единое преступление.

Как следует из установленных судом обстоятельств, ФИО2 при встрече с Свидетель №3, * * предложила указанным лицам за денежное вознаграждение предоставить ей документ, удостоверяющий личность, с целью регистрации на их имя организаций, и об открытии в нескольких банковских учреждениях расчетных счетов для юридических лиц, после чего передать ей электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, как установлено судом, её (ФИО2) действия носили тождественный характер, заключались в приобретении от номинальных директоров организаций электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по открытым счетам в банках, а также в хранении в целях сбыта и сбыте путем передачи их по договоренности Вязовикову В.С. для дальнейшего использования третьими лицами.

Таким образом, исходя из показаний подсудимой и установленных фактических обстоятельств, суд приходит к выводу, что тождественные действия подсудимой охватывались единым умыслом, были направлены к общей цели и подлежат квалификации как единое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимой по преступлению №1, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела и признает доказанным, что ФИО2, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, приобрела, хранила в целях сбыта и сбыла Вязовикову В.С. электронные средства и электронные носители информации через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" понимается "средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств".

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

По смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Судом установлено, что ФИО2 из корыстной заинтересованности совершила незаконные действия по приобретению, хранению и передаче третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая действия подсудимой по преступлениям №1 и № 2, суд приннимает во внимание следующее.

Согласно требованиям закона, обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, стоимости имущества, личности виновного, его намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Давая правовую оценку действиям подсудимой по преступлению №2, суд исходит из установленных приведенными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО2, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «СибирьТрансСтрой», в крупном размере, и желая их наступления, злоупотребляя доверием Свидетель №1, не посвящая его в свои преступные намерения, осознавая, что на расчётном счёте ООО «Оптима» в ПАО «Промсвязьбанк» находятся денежные средства, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», дала указание Свидетель №1, как номинальному директору ООО «Оптима», на правах директора данного юридического лица обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о закрытии расчётных счетов №**, **, и переводе остатка денежных средств на расчётный счёт **, открытый **** в ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому она получила. * будучи введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя ей в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, не подозревая о её преступных намерениях, лично обратился в дополнительный офис №5 «Заельцовский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***, где действуя как директор ООО «Оптима», во исполнение указаний ФИО2 написал заявление на закрытие расчётных счетов №**, **, и о переводе остатка денежных средств в сумме 292 022 рублей, на заранее открытый им **** расчётный счёт ** в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым ФИО2 через не осведомленного о её преступных намерениях Свидетель №1, обманула сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» относительно принадлежности денежных средств и действительного намерения владельца указанных денег об их переводе на расчётный счёт, открытый в ином кредитном учреждении. Сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно принадлежности денежных средств, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что * является владельцем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «Оптима» и действует как руководитель в интересах данного юридического лица, с целью закрытия счета осуществили перевод с расчетного счета **, остатки денежных средств в сумме 292 022 рублей на расчётный счёт **, в результате чего ФИО2, имея в своем распоряжении банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы), предназначенные для управления расчётными счётами, получила реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. **** не позднее 16 часов 52 минут, ФИО2, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», перевела с расчётного счёта ООО «Оптима» ** на специальный карточный счёт ООО «Оптима» ** денежные средства в сумме 292 000 рублей. В период с **** по **** ФИО2, находясь в помещении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: *** посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» и имеющейся у неё в распоряжении банковской карты, а также пароля к активации данной карты сняла с расчётного счёта ООО «Оптима» **, денежные средства: **** в 16 часов 52 минуты - 100 000 рублей, в 16 часов 54 минуты – 50 000 рублей, в 16 часов 56 минут – 40 000 рублей, **** в 9 часов 30 минут - 97 000 рублей. Полученными денежными средствами ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.

По преступлению №3 суд исходит из установленных приведенными доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО2, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «СибирьТрансСтрой», в крупном размере, и желая их наступления, злоупотребляя доверием Свидетель №2, не посвящая его в свои преступные намерения, осознавая, что на расчётном счете ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк» находятся денежные средства, принадлежащие ООО «СибирьТрансСтрой», дала указание Свидетель №2, как номинальному директору ООО «АДАМАНТ», на правах директора данного юридического лица обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о закрытии расчётных счетов №**, **, и переводе остатка денежных средств на расчётный счёт **, открытый **** в ПАО Банк «ФК Открытие», доступ к которому она получила. * будучи введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО2, доверяя ей в силу сложившихся между ним и ФИО2 отношений, лично обратился в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ***, где, действуя как директор ООО «АДАМАНТ», во исполнение указаний ФИО2 написал заявление на закрытие расчётного счета **, и о переводе остатка денежных средств в сумме 336 379 рублей, на заранее открытый им **** расчётный счёт ** в ПАО Банк «ФК Открытие», тем самым ФИО2 через не осведомленного о её преступных намерениях Свидетель №2, обманула сотрудников ПАО «Промсвязьбанк» относительно принадлежности денежных средств и действительного намерения владельца указанных денег об их переводе на расчётный счет, открытый в ином кредитном учреждении. ****, сотрудники ПАО «Промсвязьбанк», будучи обманутыми и введенными в заблуждение относительно принадлежности денежных средств, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, полагая, что * является владельцем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «АДАМАНТ» и действует как руководитель в интересах данного юридического лица, с целью закрытия расчётного счёта осуществили перевод с расчётного счёта **, остатки денежных средств в сумме 336 379 рублей на расчётный счёт **, в результате чего ФИО2, имея в своём распоряжении банковскую карту, пароль к ней и иные необходимые предметы (документы) предназначенные для управления расчётными счётами, получила реальную возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. **** не позднее 11 часов 36 минут, ФИО2, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», перевела с расчётного счёта ООО «АДАМАНТ» ** на специальный карточный счёт ООО «АДАМАНТ» ** денежные средства в сумме 334 000 рублей. В период с **** по **** ФИО2, находясь в помещении ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: *** посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» и имеющейся у неё в распоряжении банковской карты, а также пароля к активации данной карты сняла с расчётного счёта ООО «АДАМАНТ» **, денежные средства ****: в 11 часов 36 минут – 100 000 рублей, в 11 часов 38 минут – 95 000 рублей, ****: в 10 часов 55 минут – 100 000 рублей, в 10 часов 56 минут – 32 000 рублей, в 10 часов 57 минут - 1 200 рублей. Полученными денежными средствами ФИО2 распорядилась по своему усмотрению.

Суд считает, что ФИО2 действовала с прямым самостоятельно сформировавшимся умыслом и корыстной целью, желая противоправным и безвозмездным путем изъять и обратить в свою пользу имущество.

Корыстный мотив в действиях подсудимой нашел свое подтверждение, поскольку она преследовала цель личного материального обогащения. Активным волевым поведением подсудимой причинен вред объекту преступления – правоохраняемым интересам собственности, выраженный в лишении правообладателя возможности владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Суд считает установленным в действиях подсудимой по преступлениям № № 2,3 наличие квалифицирующего признака мошенничества – «в крупном размере», поскольку действиями ФИО2 потерпевшему ООО «СибирьТрансСтрой» причинен ущерб соответственно в размере 292 022 рубля (преступление № 2), а также в размере 336 379 рублей (преступление № 3), которые, каждый в отдельности, превышает 250 000 рублей и соответствует предусмотренному законом формальному критерию определения крупного размера в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ.

Преступление окончено, поскольку, незаконно изъяв имущество потерпевшего ООО «СибирьТрансСтрой», ФИО2 получила реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению, которой она и воспользовалась.

Суд полагает, что вина подсудимой в совершении преступлений №№1, 2, 3 нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной.

Фактических и правовых оснований для иного уменьшения объёма обвинения, исключения отдельных квалифицирующих признаков либо переквалификации содеянного на иную, более мягкую, статью уголовного закона, а равно для оправдания подсудимой в связи с отсутствием в её действиях составов преступлений, не имеется.

Действия ФИО2 суд квалифицирует:

- по преступлению №1 по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению №2 по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

- по преступлению №3 по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой ФИО2 суд, исходя из положений ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, которые отнесены уголовным законом к категории тяжких преступлений; данные о личности виновной, которая на момент совершения преступлений не судима; социально адаптирована, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории г.Новосибирска; проживает совместно с *; работает и занимается общественно-полезным трудом; на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, а также учитывает иные данные о личности ФИО2, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия её жизни и жизни её семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, принятие мер, направленных на заглаживание причиненного преступлениями вреда, путем публичного принесения извинений потерпевшим в ходе судебного разбирательства; неудовлетворительное состояние здоровья *; положительную характеристику.

Отягчающие наказание обстоятельства, перечень которых установлен ст.63 УК РФ, в действиях ФИО2 отсутствуют.

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности ФИО2, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ею новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО2 может быть достигнуто только при применении к ней наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в действиях ФИО2 отягчающих наказание обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последней без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать её исправлению.

Оснований для назначения иных, альтернативных лишению свободы, видов наказания, предусмотренных санкцией ч.3 ст.159, ч.1 ст.187 УК РФ, определения подсудимой альтернативного лишению свободы наказания в виде принудительных работ в порядке, предусмотренном ч.ч.1 и 2 ст.53.1 УК РФ, равно как и для изменения в отношении неё категории совершённых преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, как об этом просила сторона защиты, учитывая характер, направленность, корыстную мотивацию и фактические обстоятельства содеянного ФИО2, не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не считает возможным назначить ФИО2 основное наказание с применением положений ст.64 УК РФ. При исследовании мотивов преступной деятельности подсудимой судом установлено, что незаконные действия совершались ею исключительно из корыстных побуждений и преследовали цель личного материального обогащения. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимой наказания.

Суд не назначает ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, учитывая при этом характер преступлений, данные о личности подсудимой и вид основного назначаемого наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ наряду с назначением основного наказания в виде лишения свободы предусматривает назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение ФИО2 к содеянному, принятие мер, направленных на заглаживание причиненного преступлениями вреда путем публичного принесения извинений в ходе судебного разбирательства, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

При назначении наказания по совокупности преступлений суд учитывает правила ч.3 ст.69 УК РФ, в соответствии с которыми, если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по преступлению № 1 - по ч.1 ст.187 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года, с применением ст.64 УК РФ, без штрафа;

- по преступлению № 2 - по ч.3 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по преступлению №3 - по ч.3 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО2 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- оптический диск, предоставленный МИФНС России ** по *** исх. 08-15/02416дсп от ****; юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое в ходе выемки **** в АО «Райффайзенбанк» по адресу: *** проспект, ***; оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк» исх. 42504-МСК-ГЦО3/23 от ****; юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое в ходе выемки **** в ПАО «Сбербанк» по адресу: ***; оптический диск (приложение) к сведениям, представленным ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от ****; оптический диск, предоставленный ПАО «Промсвязьбанк» исх. 2592; юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое в ходе выемки **** в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: *** оптический диск, приложенный к ответу ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. ** от ****; копии документов по закрытию в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима»; выписку о движении денежных средств ООО «АДАМАНТ» по расчетному счету **, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»; юридическое дело ООО «АДАМАНТ», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ***; оптический диск, представленный ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от ****, содержащий сведения о детализации абонентского номера **; юридическое дело ООО «Оптима», изъятое в ходе выемки **** в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: *** оптический диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/43267 от ****; сведения, предоставленные ПАО «Ростелеком» исх. **/К от **** относительно принадлежности IP-адреса 212.164.219.179; детализацию телефонных соединений абонентского номера **, предоставленную ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от ****; оптический диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/97490 от ****; юридическое дело ООО «Оптима», изъятое в ходе выемки **** в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: ***; оптический диск, представленный ПАО «МТС» исх. 27144-СИБ-2022 от ****; юридическое дело ООО «АДАМАНТ», сформированное при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО Банк «ФК Открытие»; флэш носитель Transcend 32Гb, предоставленный ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 26/05-1 от ****; документы, предоставленные ООО «СибирьТрансСтрой» исх. 17/08-1 от ****; оптический диск, предоставленный ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 1Ф-4/** от **** (видеозапись из архива из системы охранного телевидения, установленного в ДО «На Красном Проспекте» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: *** – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Хiaomi Mi A1» IMEI – код (слот SIM 1) **, IMEI – код (слот SIM 2) **, находящийся на ответственном хранении у Свидетель №2, - оставить в его распоряжении кк законного владельца;

- мобильный телефон марки «Айфон 11» IMEI – **, находящийся на ответственном хранении у ФИО2, - оставить в ее распоряжении как законного владельца.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осуждённая вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Смолина