Приговор № 1-36/2026 от 29 апреля 2026 г. по делу № 1-36/2026Дубненский городской суд (Московская область) - Уголовное  Дело № 1-36/2026 УИД: 50RS0008-01-2026-000275-88 Именем Российской Федерации Московская область г. Дубна «30» апреля 2026 года Дубненский городской суд Московской области под председательством судьи Короткова А.Ю., с участием государственных обвинителей: помощников прокурора г. Дубны Полякова А.А., ФИО5, защитника - адвоката Донцова Э.В., регистрационный номер в реестре адвокатов Московской области №, представившего удостоверение № № выданное Министерством юстиции РФ от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № № от ДД.ММ.ГГГГ года, подсудимого (гражданского ответчика) – ФИО2, при секретаре судебного заседания – Почётовой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, имеющего среднее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, военнообязанного, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, осужденного приговором Великолукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 3 годам и 02 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Согласно справке ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ наказание по данному приговору отбыто, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Подсудимый ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №1, совершено при следующих обстоятельствах. Неустановленное лицо - организатор преступной группы, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – организатор преступной группы), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную преступную группу (далее ОПГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана. С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОПГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан Российской Федерации, способы использования электронных средств платежа для получения похищенных денежных средств, вербовку и подбор участников ОПГ, обеспечение членов ОПГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (мобильные телефоны, сим-карты), а также меры конспирации. Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличия сложной организационно иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОПГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступления, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОПГ. Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте, до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, привлекло к участию в организованной преступной группе неустановленных соучастников, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО2, путем общения с последним через мессенджер «Телеграмм», координируя и сообщая последовательность его действий. В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками ОПГ: организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производств, и ФИО2 распределялись следующим образом: - организатор преступной группы добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной преступной группой; привлечение к хищению денежных средств соучастников; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация совершения и руководство хищениями денежных средств; выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; приискание курьеров, в обязанности которых входило получение за денежное вознаграждение наличных денежных средств от потерпевших для дальнейшей передачи другому курьеру либо для внесения наличных денежных средств на различные банковские счета; приискание лиц, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя банковские счета в различных банках, на которые будут поступать похищенные в результате обмана граждан Российской Федерации денежные средства; руководство и координация деятельности участников ОПГ, ответственных за встречу с курьерами; приискание мобильных телефонов, сим-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; - неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, являющиеся участниками ОПГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором преступной группы легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их перечислять денежные средства на неустановленные банковские счета или передавать денежные средства через курьеров для их дальнейшей передачи членам ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; приискание указанных курьеров и передача сведений о них своим соучастникам; координация деятельности иных участников ОПГ; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; - ФИО2 и иные соучастники выполнял следующие обязанности, возложенные на него организатором преступной группы: получать установочные данные и иную необходимую для совершения хищений информацию о жертвах преступлений; по указанному организатором преступной группы адресу встречаться с потерпевшими и, после указания кодового слова, известного потерпевшим, ФИО2 и иным соучастникам, получать от потерпевших наличные денежные средства, после чего передавать данные наличные денежные средства другим соучастникам (курьерам) либо вносить наличные денежные средства на неустановленные банковские счета с целью дальнейшей передачи организатору преступной группы, за что ФИО2 и иным соучастникам полагалось денежное вознаграждение. Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных денежных средств. Стадия обмана предполагает совершение неустановленными членами ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, телефонных звонков жителям различных субъектов Российской Федерации от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщение им заведомо ложной информацию относительно их (неустановленных членов ОПГ) личностей, а также об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, не имевшего места в действительности, участником которого, якобы, является их родственники, под предлогом урегулирования сложившейся ситуации и не привлечения последнего к уголовной ответственности. При этом потерпевшие, стараясь урегулировать сложившуюся ситуацию, собирали имеющуюся денежную сумму, которую передавали через соучастников (курьеров) неустановленным членам ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов. На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОПГ, действующими под видом сотрудников правоохранительных органов, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событии и не возникало сомнений в необходимости передачи денежных средств. Действия неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. Стадия получения похищенных денежных средств предполагает совершение членами ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действий, направленных на получение денежных средств у потерпевших, а именно приискание соучастников (курьеров), в обязанности которых входило получение наличных денежных средств от потерпевших для дальнейшей передачи другому соучастнику (курьеру) либо для внесения наличных денежных средств на различные банковские счета, дальнейшие встречи членов ОПГ, ответственных за данное направление, с указанными приисканными соучастниками (курьерами) и получение у них похищенных денежных средств, аккумулирование похищенных денежных средств и их последующая передача организатору преступной группы. Поступившие от потерпевших денежные средства передавались неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками ОПГ. Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу абонентских телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации. При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОПГ неустановленное количество лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны, сим-карты и абонентские номера. Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОПГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через программу, предназначенную для обмена сообщениями – мессенджер шифрованной связи «Телеграмм», где используются вымышленные имена (ники). Члены ОПГ имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом ОПГ задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОПГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. Созданная неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: - сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных намерений, объединяющих преступную группу в единое целое; - структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы; - устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава участников организованной группы, сплоченности ее членов, единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; - организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; - распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. Непосредственная преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные лица, а также ФИО2, выразилась в следующем: ФИО2, являясь участником организованной группы, в состав которой вошел в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, и неустановленные в ходе следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана следующим образом. Так, неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя совместно с неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленных марок и моделей, а также сим-карты с неустановленными в ходе следствия абонентскими номерами, при помощи которых, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, посредством телефонной связи позвонило на телефон с абонентским номером 8 №, который использует Потерпевший №1, с неустановленного абонентского номера, в ходе которого представилось следователем, сообщило Потерпевший №1 заведомо ложную информацию о том, что ее дочь является виновником ДТП и для того чтобы прекратить уголовное дело в отношении нее необходимо передать денежные средства, которые пойдут на лечение дочери и потерпевшей девушки по имени Кристина. Так, неустановленный член организованной группы, действуя согласно отведённой ему преступной роли, с целью оказания психологического воздействия на последнюю, убедил Потерпевший №1 в необходимости все имеющиеся у нее дома наличные денежные средства передать сотруднику прокуратуры. Так, Потерпевший №1, не осознавая о совершаемом в отношении нее преступлении, будучи введенная в заблуждение от предоставленной ей информации о возможном привлечении дочери к уголовной ответственности, сообщила неустановленным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, о том, что при себе имеются денежные средства в иностранной валюте (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля; на ДД.ММ.ГГГГ курс ЕВРО, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 99,4500 рубля). Далее, Потерпевший №1 по указанию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, упаковала денежные средства в конверт. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, более точное время в ходе следствия не установлено, получил от неустановленных соучастников посредством программы, предназначенной для обмена сообщениями – мессенджера шифрованной связи «Телеграмм» информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ необходимо по адресу: <адрес> забрать денежные средства, которые в дальнейшем внести на неустановленные банковские счета для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, выполняя роль курьера в преступной группе, на ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 05 часов 00 минут до 07 часов 00 минут на электропоезде сообщением «Москва-Дубна» проследовал в <адрес>, где по указанию неустановленного лица, данному ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», проследовал к подъезду <адрес>, где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, поднялся на лифте на 7 этаж, встретился с Потерпевший №1, сообщил, что является сотрудником прокуратуры и получил от нее конверт, в котором находились наличные денежные средства в сумме 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля). После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, проследовал в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные ранее от Потерпевший №1, в сумме 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля), обменял по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на сумму 918 692 рублей. После чего проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному по адресу: <адрес>, где внес денежные средства на неустановленный банковский счет, для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. Неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не останавливаясь на достигнутом и ведомые корыстным стремлением довести свой преступный умысел до конца, с неустановленных абонентских номеров позвонили на телефон с абонентским номером 8 №, который использует Потерпевший №1, и путем обмана, вводя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, и согласно своим преступным ролям, продолжая представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая заведомо не соответствующую действительности информацию, убедили Потерпевший №1 передать денежные средства, которые она хранит по месту жительства. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, выполняя роль курьера в преступной группе, проследовал к подъезду <адрес>, где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, поднялся на лифте на 7 этаж, встретился с Потерпевший №1 получил от нее конверт, в котором находились наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> ЕВРО (на ДД.ММ.ГГГГ курс ЕВРО, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 99,4500 рубля). После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, проследовал в пункт обмена валюты, расположенный на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обменял ранее полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 15 000 ЕВРО (на ДД.ММ.ГГГГ курс ЕВРО, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 99,4500 рубля) на российский рубли, а далее внес на неустановленный банковский счет для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. Неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не останавливаясь на достигнутом и ведомые корыстным стремлением довести свой преступный умысел до конца, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, с неустановленных абонентских номеров позвонили на телефон с абонентским номером 8 (№, который использует Потерпевший №1, и путем обмана, вводя последнюю в заблуждение относительно своих истинных намерений, и согласно своим преступным ролям, продолжая представляться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая заведомо не соответствующую действительности информацию, убедили для прекращения уголовного дела в отношении дочери передать оставшиеся наличные денежные средства сотруднику прокуратуры. Так, Потерпевший №1, не осознавая о совершаемом в отношении нее преступлении, будучи введенная в заблуждение от предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, сообщила неустановленным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, о том, что при себе имеет денежные средства в сумме 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля). После чего, Потерпевший №1 по указанию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, упаковала денежные средства в сумме 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля) в конверт. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, получил от неустановленных соучастников посредством программы, предназначенной для обмена сообщениями – мессенджера шифрованной связи «Телеграмм» информацию о том, что необходимо по адресу: <адрес>, забрать у неизвестной женщины конверт с денежными средствами, которые в дальнейшем обменять на российские рубли для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, выполняя роль курьера в преступной группе, на неустановленном в ходе следствия автомобиле такси, водитель которого не был осведомлен о преступных намерениях ФИО2, подъезду <адрес> где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, поднялся на лифте на 7 этаж, встретился с Потерпевший №1 получил от нее конверт, в котором находились 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля). После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, проследовал в пункт обмена валюты, расположенный на территории <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, обменял ранее полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 10 000 долларов США (на ДД.ММ.ГГГГ курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации, составлял 91,8692 рубля) на российский рубли, а далее внес на неустановленный банковский счет для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. Таким образом, ФИО2 действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 3 329 134 рубля, в особо крупном размере. Он же, ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере. Преступление в отношении потерпевшего ФИО4, совершено при следующих обстоятельствах. Неустановленное лицо - организатор преступной группы, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту – организатор преступной группы), находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, зная о способах и механизмах совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, из корыстных побуждений, желая получить постоянный источник преступного дохода, решило создать организованную преступную группу (далее ОПГ) для объединения под единым руководством лиц, способных по своим моральным и нравственным качествам совершать хищения денежных средств граждан Российской Федерации путем обмана. С целью реализации умысла на хищение чужого имущества путем обмана организатор преступной группы разработал план совершения мошенничеств, включающий организацию структуры ОПГ и способы взаимодействия ее членов, схему и алгоритм обмана граждан Российской Федерации, способы использования электронных средств платежа для получения похищенных денежных средств, вербовку и подбор участников ОПГ, обеспечение членов ОПГ персональными данными потенциальных жертв, средствами связи (мобильные телефоны, сим-карты), а также меры конспирации. Реализация умысла на хищение чужого имущества путем обмана требовала наличия сложной организационно иерархической структуры, характеризующейся организованностью с наличием единого руководства, масштабностью количества участников, совершением преступлений на постоянной основе, рассчитанной на длительный период существования, отработанной и регламентированной схемы совершения преступлений, действиями членов ОПГ по строго определенным алгоритмам, обеспечивающим эффективный и непрерывный процесс каждой стадии совершения преступления, сплоченностью и устойчивостью состава соучастников на основе единой цели получения преступного дохода всеми членами ОПГ. Осознавая, что для достижения преступных целей понадобятся дополнительные силы и средства, организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте, до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, привлекло к участию в организованной преступной группе неустановленных соучастников, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также ФИО2, путем общения с последним через мессенджер «Телеграмм», координируя и сообщая последовательность его действий. В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками ОПГ: организатором преступной группы, его неустановленными соучастниками, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производств, и ФИО2 распределялись следующим образом: - организатор преступной группы добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной преступной группой; привлечение к хищению денежных средств соучастников; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координация их деятельности; организация совершения и руководство хищениями денежных средств; выбор лиц, в отношении которых будет совершаться преступление, и передача сведений о них своим соучастникам; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; приискание курьеров, в обязанности которых входило получение за денежное вознаграждение наличных денежных средств от потерпевших для дальнейшей передачи другому курьеру либо для внесения наличных денежных средств на различные банковские счета; приискание лиц, которые за денежное вознаграждение оформят на свое имя банковские счета в различных банках, на которые будут поступать похищенные в результате обмана граждан Российской Федерации денежные средства; руководство и координация деятельности участников ОПГ, ответственных за встречу с курьерами; приискание мобильных телефонов, сим-карт и абонентских номеров, используемых для совершения преступлений; распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; - неустановленные лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, являющиеся участниками ОПГ, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором преступной группы: осуществление звонков потенциальным жертвам преступлений, в ходе которых, используя строгий алгоритм и определенную организатором преступной группы легенду, вводить их в заблуждение, основываясь на ложной и не соответствующей действительности информации, с целью войти к потерпевшим в доверие и побудить их перечислять денежные средства на неустановленные банковские счета или передавать денежные средства через курьеров для их дальнейшей передачи членам ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство; приискание указанных курьеров и передача сведений о них своим соучастникам; координация деятельности иных участников ОПГ; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть; - ФИО2 и иные соучастники выполнял следующие обязанности, возложенные на него организатором преступной группы: получать установочные данные и иную необходимую для совершения хищений информацию о жертвах преступлений; по указанному организатором преступной группы адресу встречаться с потерпевшими и, после указания кодового слова, известного потерпевшим, ФИО2 и иным соучастникам, получать от потерпевших наличные денежные средства, после чего передавать данные наличные денежные средства другим соучастникам (курьерам) либо вносить наличные денежные средства на неустановленные банковские счета с целью дальнейшей передачи организатору преступной группы, за что ФИО2 и иным соучастникам полагалось денежное вознаграждение. Созданная организатором преступной группы схема совершения преступлений включает стадию обмана потенциальных жертв и стадию получения похищенных денежных средств. Стадия обмана предполагает совершение неустановленными членами ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, телефонных звонков жителям различных субъектов Российской Федерации от имени сотрудников правоохранительных органов, сообщение им заведомо ложной информацию относительно их (неустановленных членов ОПГ) личностей, а также об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, не имевшего места в действительности, участником которого, якобы, является их родственники, под предлогом урегулирования сложившейся ситуации и не привлечения последнего к уголовной ответственности. При этом потерпевшие, стараясь урегулировать сложившуюся ситуацию, собирали имеющуюся денежную сумму, которую передавали через соучастников (курьеров) неустановленным членам ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов. На стадии обмана потерпевших действия неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, преследовали цель войти в доверие к потерпевшим и сформировать в их сознании веру в правдивость предоставляемой информации. Для достижения этой цели с каждым потерпевшим диалог выстраивался несколькими членами ОПГ, действующими под видом сотрудников правоохранительных органов, таким образом, что у потерпевшего складывалось представление о динамичном развитии событии и не возникало сомнений в необходимости передачи денежных средств. Действия неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, подчинялись строгим алгоритмам, выработанным на основе человеческой психологии и положительного опыта совершения подобного рода преступлений. Задачей неустановленных членов ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществляющих звонки жителям различных субъектов Российской Федерации, являлось получение от потерпевшего максимального количества денежных средств, что обеспечивалось поддержанием диалога на протяжении неограниченного периода времени до тех пор, пока потерпевший не переставал доверять данным лицам, осознавал обман и переставал передавать денежные средства. После этого общение с потерпевшим прекращалось. Стадия получения похищенных денежных средств предполагает совершение членами ОПГ, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, действий, направленных на получение денежных средств у потерпевших, а именно приискание соучастников (курьеров), в обязанности которых входило получение наличных денежных средств от потерпевших для дальнейшей передачи другому соучастнику (курьеру) либо для внесения наличных денежных средств на различные банковские счета, дальнейшие встречи членов ОПГ, ответственных за данное направление, с указанными приисканными соучастниками (курьерами) и получение у них похищенных денежных средств, аккумулирование похищенных денежных средств и их последующая передача организатору преступной группы. Поступившие от потерпевших денежные средства передавались неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками ОПГ. Решая вопрос о получении персональных данных потенциальных жертв преступлений, организатор преступной группы, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, приобрел неустановленную базу абонентских телефонных номеров жителей различных субъектов Российской Федерации. При неустановленных обстоятельствах организатор преступной группы вовлек в ОПГ неустановленное количество лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений. Осуществляя вербовку и вовлечение в состав ОПГ указанных лиц, организатор учитывал наличие у кандидатов четкой и внятной речи, стратегического мышления, целеустремленности, настойчивости, коммуникабельности, способности использования психологических методов с целью оказания влияния на волю других людей и подчинения их себе в целях реализации поставленных им задач. Указанные лица, осуществлявшие звонки потенциальным жертвам преступлений, имели четкий алгоритм действий и заранее спланированный сценарий, которого они придерживались в беседе с потерпевшим. Для обеспечения деятельности неустановленных лиц, осуществлявших звонки потенциальным жертвам преступлений, организатор преступной группы совместно со своими неустановленными соучастниками в указанный период времени и при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, приискал неустановленные мобильные телефоны, сим-карты и абонентские номера. Разработанные организатором преступной группы единые для всех участников ОПГ правила конспирации запрещали личные знакомства и предполагали обмен информацией только через программу, предназначенную для обмена сообщениями – мессенджер шифрованной связи «Телеграмм», где используются вымышленные имена (ники). Члены ОПГ имеют ограниченный объем информации о ее деятельности, необходимый лишь для выполнения поставленной перед данным членом ОПГ задачи, обеспечивая безопасность деятельности ОПГ в случае задержания правоохранительными органами одного или нескольких ее членов. Созданная неустановленным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками: - сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных намерений, объединяющих преступную группу в единое целое; - структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы; - устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы, систематичности совершенных преступлений, стабильности состава участников организованной группы, сплоченности ее членов, единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды; - организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы; - распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью. Непосредственная преступная деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные лица, а также ФИО2, выразилась в следующем: ФИО2, являясь участником организованной группы, в состав которой вошел ДД.ММ.ГГГГ, и неустановленные в ходе следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств ФИО4 путем обмана следующим образом. Неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь в неустановленном месте, действуя совместно с неустановленными лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, до ДД.ММ.ГГГГ приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленных марок и моделей, а также сим-карты с неустановленными в ходе следствия абонентскими номерами, при помощи которых, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, посредством сотовой связи позвонило на телефон с абонентским номером №, принадлежащим ФИО4, с неустановленного абонентского номера, в ходе которого представилось сотрудником правоохранительных органов, сообщило ФИО4 заведомо ложную информацию о том, что его супруга ФИО1 является виновником ДТП, в настоящее время находится в больнице, также он сообщил, что в ДТП пострадала девушка-водитель, и для того чтобы компенсировать причинённый вред пострадавшей девушке, и не возбуждать уголовное дело в отношении его супруги необходимо передать денежные средства. Так, неустановленный член организованной группы, действуя согласно отведённой ему преступной роли, с целью оказания психологического воздействия на последнего, убедил ФИО4 в необходимости имеющиеся у него дома наличные денежные средства в сумме 1 000 000 передать сотруднику правоохранительных органов. ФИО4, не осознавая о совершаемом в отношении него преступлении, будучи введенным в заблуждение от предоставленной ему информации, сообщил неустановленным лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, о том, что при себе имеет денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После чего, ФИО4 по указанию неустановленного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, упаковал денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в полотенца, которые в свою очередь положил в пакет. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут получил от неустановленных соучастников посредством программы, предназначенной для обмена сообщениями – мессенджера шифрованной связи «Телеграмм» информацию о том, что необходимо по адресу: <адрес> забрать у неизвестного мужчины пакет с денежными средствами, которые в дальнейшем внести на неустановленные банковские счета для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. Затем, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, выполняя роль курьера в преступной группе, на неустановленном в ходе следствия автомобиле такси, водитель которого не был осведомлен о преступных намерениях ФИО2, проследовал в <адрес>, где по указанию неустановленного лица, данному ФИО2 в мессенджере «Телеграмм», проследовал к подъезду № <адрес>, где в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, встретился с ФИО4, получил от неге пакет, в котором находились наличные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После чего, ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли в преступном плане, внес на неустановленные банковские счета денежные средства для их дальнейшей передачи неустановленным способом на счет организатора преступной группы для распределения преступного дохода между всеми участниками преступной группы. Таким образом, ФИО2 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также гражданские иски и судебные расходы признал в полном объеме и показал, что в январе-феврале 2024 года ему по одному из мессенджеров предложили заработок курьером по перевозке денежных средств. Работа была предложена в <адрес>, размер заработка составлял 5% от доставленной суммы. Трудовой договор с ФИО2 не заключался, иным образом трудовые отношения не оформлялись. С этой целью ФИО2 прибыл на территории <адрес> и поселился в хостеле. Около 2-3 недель он ожидал заказ от своего работодателя (куратора), который периодически переводил ему денежные средства на проживание и питание. В конце февраля 2024 года ФИО2 куратором было дано поручение проследовать в <адрес>, где по указанному адресу от получил от неизвестной ему женщины денежные средства в размере 10 000 долларов США. Данные денежные средства от обменял на рубли и зачислил на имевшиеся у него банковские карты, с которых перевел их на банковские счета указанные куратором. Тем же днем, он еще два раза по забирал у указанной женщины денежные средства, которых оказалось в общей сложности 3 329 134 рублей. Взяв себе из указанной суммы 5%, и обменяв их на рубли (деньги передавались в валюте – доллары и евро), оставшиеся он перечислил тем же способом по реквизитам указанным куратором. Несколько дней спустя, куратором ФИО2 было поручено вновь забрать денежные средства на территории <адрес> аналогичным способом. Денежные средства в размере 1000000 ФИО2 были переданы неизвестным мужчиной. Деньги он зачислил на свою банковскую карту, с которой перевел их на банковские счета указанные куратором, при этом забрав себе свой процент. О том, что своими действиями ФИО2 совершает преступления, он догадывался, но точно в тот момент не осознавал. Доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1, помимо собственных признательных показаний, являются: в силу показаний потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в конце февраля 2024 года, ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась следователем. Она сообщила ей, что ее дочь по имени ФИО20 попала в ДТП и является виновницей случившегося, и для того, чтобы прекратить уголовное дело в отношении ФИО21, необходимо передать денежные средства. Данные денежные средства, по словам «следователя», должны пойти на лечение ФИО22 и потерпевшей девушки по имени ФИО23. У нее действительно имеется дочь ФИО24, которая проживает в <адрес> и в момент звонка, она (ФИО25) находилась в больнице. В ходе общения со «следователем», девушка спросила, сколько у нее имеется денежных средств. Она сообщила, что у нее имеются денежные средства в иностранной валюте, а именно: долларах и евро. У нее действительно имелись денежные средства в вышеуказанной валюте, которые частично хранились в квартире, по месту жительства, а также на счетах в банке «Сбербанк». Испугавшись за судьбу своей дочери, она сообщила, что готова передать денежные средства. Звонившая девушка сообщила, что к ней должен будет приехать сотрудник прокуратуры, которому она должна передать денежные средства: 15 000 евро и 10 000 долларов. Она подготовила денежные средства для их передачи сотруднику прокуратуры. В день звонка, во второй половине дня, точного времени она не помнит, но еще было светло, в домофон позвонили и сообщили, что из прокуратуры. Она запустила данного человека. Далее позвонили во входную дверь квартиры, она открыла дверь и передала денежные средства мужчине. Мужчина выглядел следующим образом: на вид 20 лет, худощавого телосложения, был одет в черную куртку, черную кепку, джинсы синего цвета, на голове, кроме кепки, был надет капюшон серого цвета. Опознать данного человека сможет. Передав деньги, она закрыла входную дверь в квартиру. В ходе общения по телефону звонившая девушка просила ее вести записи о том, как необходимо составить заявление о прекращении уголовного дела. Через несколько дней ей вновь позвонили и сообщили, что необходимо передать еще денежные средства, что она и сделала, передав тому же мужчине, что и в первый раз, денежные средства в размере 19 000 евро. Позже, ей позвонили в третий раз и вновь сообщили, что необходимо передать денежные средства. После этого, она пошла в отделение «Сбербанка», расположенного по адресу: <адрес>, где сняла 10 000 долларов, что составило чуть больше 1 000 000 рублей. Указанные денежные средства она передала все тому же мужчине. Хочет пояснить, что все три раза мужчина приходил в одной и той же одежде (Том № л.д. 83-84); В соответствии с показаниями потерпевшей Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, в конце февраля 2024 года молодой человек приходил к ней домой три раза, в какое именно время она не помнит. В первый раз на пороге ее квартиры примерно в 10 часов 00 минут она передала молодому человеку 10 000 долларов. Во второй раз, к ней на порог квартиры также приходил данный молодой человек в обеденное время, которому она передала 15 000 евро, упакованные в полиэтиленовый пакет. В третий раз данный молодой человек пришел к ней домой через некоторое время в вечернее время, она отдала ему 10 000 долларов, упакованные также в полиэтиленовый пакет. За все три раза передачи денежных средств она не передавала денежные средства в рублях. Ранее она давала иные показания в связи с тем, что находилась в шоковом состоянии, после она поняла, что отдала мошенникам иную сумму (Том № л.д. 89-90). - заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит принять меры к неустановленному лицу, которое путем мошеннических действия, похитили у нее денежные средства более 4 000 000 рублей в период времени с конца февраля по март месяц 2024 года (Том № л.д. 52); - протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что объектом осмотра является подъезд <адрес>. Находясь на 7 этаже <адрес> Потерпевший №1 указала на входную дверь <адрес> пояснила, что с конца февраля по первые числа марта 2024 г. трижды передавала у данной входной двери денежные средства неизвестному ей ранее мужчине, который, как она думала, являлся сотрудником прокуратуры. Она поняла, что в отношении нее были осуществлены мошеннические действия. Денежные средства она передавала в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО) (Том № л.д. 53-56); - протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОМВД России по городскому округу Дубна обратился ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>, проживающий по адресу: <адрес>А, и сообщил о том, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут до 23 часов 00 минут находясь по адресу: <адрес>, взял у пожилой женщины денежные средства в размере 1 560 000 рублей, указанные денежные средства он перевел на различные банковские счета, которые ему указал куратор, а себе в качестве вознаграждения оставил 45 0000 рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (Том № л.д. 66-67); - протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующие лица узнали друг в друге злоумышленника и пострадавшего и в целом подтвердили данные ранее свои показания (Том № л.д. 95-97); - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» на 25 листах формата А4. Анализом таблицы установлено, что соединения происходили с ДД.ММ.ГГГГ в 07:35 по 23:49 часов с абонента № с территории <адрес>. Всего осуществлено 23 соединения. 06.03.2024г. в период с 16 часов 09 минут по 15 часов 46 минут абонент № находился по адресу: <адрес> (Том № л.д. 7-17). - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок»: - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 580 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 580 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 300 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 300 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 200 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных <данные изъяты>, на сумму 100 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 100 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 100 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 500 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 475 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 95 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 90 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 500 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 450 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 90 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор <данные изъяты>, на сумму 65 800 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 350 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 70 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, входящее зачисление Входящее зачисление, RUR Ун.№, Kонтрагент - ФИО2, Счет - №, Банк - АО "Тинькофф Банк", <адрес>, ИНН - №, БИК - №, Кор. Счет - 30№, Назначение - Вывод переплаты для закрытия договора. НДС не облагается, на сумму 448 000.98 рублей, по карте №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных <данные изъяты>, на сумму 150 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных <данные изъяты> на сумму 50 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 1500 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 96 500 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS <данные изъяты>, на сумму 450 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS DUBNA BRISTOL 725, на сумму 39 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS <данные изъяты>, на сумму 109 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, зачисление по переводу с карты на карту RUS <данные изъяты>, на сумму 150 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 133 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 15 000 рублей с карты №********№; Анализом таблицы установлено: - ДД.ММ.ГГГГ в 11:06:53 на сумму 200 000 рублей на карту №№ операция - пополнение карты наличными; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:15:58 на сумму 100000 с карты №№ операция снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:43:55 на сумму 100 000 рублей на счет № операция - SBP <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:30 на сумму 100 000 рублей по карте № № операция - пополнение карты наличными; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:53:58 на сумму 500 рублей по карте №№ операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:30 на сумму 95 000 по счету № операция - SBP <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:09:29 на сумму 90 000 рублей по карте № № операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:38 на сумму 500 рублей на карту №№ операция - Пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:48 на сумму 90 000 рублей по счету № операция - <данные изъяты> - ДД.ММ.ГГГГ в 18:57:45 на сумму 65800рублей по карте №№ операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 19:44:43 на сумму 70 000 по счету № операция - <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:46 на сумму 448 000,98 рублей по карте № № операция - входящее зачисление; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:59 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:15:54 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных, отклонено; - ДД.ММ.ГГГГ в14:16:24 на сумму 100 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных, отклонено; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:11 на сумму 50 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:50 на сумму 150 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:48 на сумму 96 500 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:53:12 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - Sberbank P2P пополнение карты; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:51 на сумму 133 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:17:38 на сумму15 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; Анализом таблицы установлено: - ДД.ММ.ГГГГ в11:43:55 перевод через СБП на сумму 100 000 рублей, получатель ФИО26., т. №, банк - Райффайзен Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:30 перевод через СБП на сумму 95 000 рублей, получатель ФИО27., т. №, банк - Райффайзен Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:48 перевод через СБП на сумму 90 000 рублей, получатель ФИО28., т. №, банк – Сбербанк; - ДД.ММ.ГГГГ в 19:44:43 перевод через СБП на сумму 70 000 рублей, получатель ФИО29., т. №, банк - Тинькофф Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:50 перевод через СБП на сумму 150 000 рублей, получатель ФИО30 т. №, банк – Сбербанк; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:48 перевод через СБП на сумму 96 500 рублей, получатель ФИО31 т. № банк – Сбербанк - ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:51 перевод через СБП на сумму 133 000 рублей, получатель ФИО32., т. №, банк – БАНК УРАЛСИБ; - ДД.ММ.ГГГГ 18:17:38 перевод через СБП на сумму 15 000 рублей, получатель ФИО33., т. №, банк – Сбербанк (Том № л.д. 173-189). - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок». Между Банком и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (далее - Клиент), ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор расчетной карты № (далее - «Договор»), в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Клиентом был заключен договор счета №, в рамках которого на имя Клиента был открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Клиентом был заключен Договор об оказании услуг на финансовом рынке №, в соответствии с которым открыты брокерские счета №№ RUB, № USD, № EUR. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом использовался телефонный номер: +№. Движение денежных средств: - ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:21, оплата в ООО <данные изъяты> на сумму 650 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:25:30, оплата на сумму 45 рублей, <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 15:28:00, оплата на сумму 59,99 рублей, <данные изъяты>; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:12, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 99 000 рублей, <адрес>; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:02:19, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 83 000 рублей, <адрес>; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:52:31, внутренний перевод на карту № клиенту Тинькофф на сумму 182 000 рублей, получатель ФИО3, номер карты отправителя/получателя: №; - ДД.ММ.ГГГГ в 17:38:18, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 420 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:34, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 18 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 17:42:51, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 10 000 рублей, Дубна, <адрес>А; 1. Комментарии к исходящим переводам: Код платежа – № Время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:28:44 Договор – № Сумма – <данные изъяты> Сообщение – № 2. Код платежа – № Время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:30:45 Договор – № Сумма – <данные изъяты> Сообщение - № Анализом таблиц установлено: Номер договора – № Дата –ДД.ММ.ГГГГ 16:52:31 Сумма – <данные изъяты> Описание – Клиенту Т-Банка Номер карты отправителя –№ Номер карты получателя – № Номер договора отправителя – № Номер договора получателя - № (Том № л.д. 124-130). Вещественные доказательства: - документы, полученные в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», выполненные на 25 листах формата А4; (Том № л.д. 18, 19-43); - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 1 оптическом носителе; (Том № л.д. 190, 191, 192); - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 35 листах формата А4; (Том № л.д. 131, 132-165); Доказательствами, подтверждающими вину ФИО2 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО4, помимо собственных признательных показаний, являются: согласно показаниям потерпевшего ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 00 минут на городской телефон поступил входящий вызов с абонентского номера №, в это время дома он находился один. Он поднял трубку и услышал ранее неизвестный ему мужской голос, который представился капитаном. Он спросил у него, что хочет. Далее ему было сообщено, что его супруга, ФИО1, попала в ДТП и в настоящее время находится в больнице, у нее переломаны обе ноги. Также мужчина сообщил, что виновницей ДТП является его супруга, поскольку переходила дорогу в неположенном месте. Кроме этого, он сообщил, что в ДТП пострадала девушка – водитель, и также находится в больнице. Далее, мужчина сказал, что, если не компенсировать ущерб пострадавшей девушке, то на его супругу возбудят уголовное дело и посадят в тюрьму. Он спросил у данного «капитана», сколько ему необходимо заплатить, и ему сразу было разъяснено, что нужен 1 000 000 рублей. В тот момент он был очень напуган и сообщил, что такая сумма у него есть. Далее поинтересовался куда ему отнести денежные средства с целью урегулирования вопроса. «Капитан» ему сразу разъяснил, что никуда ходить не нужно, он отправит своего проверенного человека, который возьмет денежные средства. В общей сложности, как ему кажется, с данным мужчиной он разговаривал около часа. Хочет пояснить, что во время разговора по городскому телефону, ему постоянно поступали входящие звонки на мобильный телефон, но трубки он не брал. После того, как ему было сообщено, что придет доверенное лицо, примерно минут через 10 в дверь квартиры кто-то постучал, до этого момента он все время разговаривал по телефону и трубку не вешал. Он открыл дверь и увидел перед собой молодого человека, который ему сообщил, что пришел за деньгами, а также переспросил его, звонили ли ему по данному факту. Он ответил, что да, и передал ранее подготовленный им полиэтиленовый пакет прозрачного цвета, в котором находилось 2 полотенца, и в одном из них находились денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей каждая. Данные денежные средства, он убрал в полотенце по указанию, данному ему «капитаном». Данный молодой человек был одет в коричневое или серое пальто, более вещей никаких не помнит. На вид славянской внешности, волосы короткие светлые, рост примерно 175-185 см. Никаких особых примет не было или он не запомнил. После того, как он передал денежные средства, молодой человек развернулся и ушел. Кроме этого, хочет дополнить, что молодой человек хорошо говорил на русском языке без какого-либо акцента, Денежные средства он передал примерно в период времени с 17.00 до 18.00, точного времени он не помнит, так как на часы не смотрел. После того, как молодой человек покинул его квартиру, звонки прекратились, и он положил трубку городского телефона. После чего, примерно через 10 минут, домой вернулась супруга, и он понял, что его обманули мошенники. Всю историю, что с ним произошла, он рассказал своей супруге, и они решили обратиться в полицию. Хочет пояснить, что денежные средства в сумме 1 000 000 рублей он накопил совместно с супругой откладывая с пенсии. Бюджет они вели общий, весь материальный ущерб причинили ему лично, денежные средства он всегда хранил дома (Том № л.д. 73-75). Из показаний представителя потерпевшего ФИО4 ФИО1 допрошенной в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных судом в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является женой ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Ей известно о том, что ее муж является потерпевшим по уголовному делу по причине того, что ДД.ММ.ГГГГ когда ее не было дома ему на городской телефон поступил звонок и неизвестный мужчина представился сотрудником полиции и сообщил что его супруга, то есть она, попала в ДТП и находится в больнице, а также является виновницей ДТП. Чтобы не возбудили в отношении нее уголовное дело необходимо компенсировать ущерб пострадавшей в ДТП девушке – водителю, иначе его супругу посадят в тюрьму. Мужчина также сообщил, что необходимо заплатить 1 000 000 рублей. У них в квартире находились денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Данную сумму денег ее муж передал неизвестному молодому человеку ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ когда она вернулась домой, он рассказал о случившемся. В квартире отсутствовали накормленные ими денежные средства в размере 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ее муж умер (Том № л.д. 98-99). - заявление ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит провести проверку по факту передачи им денежных средств в сумме 1 000 000 рублей неустановленному лицу. (Том № л.д. 41); - протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен вход в <адрес> (Том № л.д. 45-50); - протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОМВД России по городскому округу Дубна обратился ФИО2 и сообщил о том, что ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут находясь по адресу: <адрес>, взял у пожилого мужчины денежные средства в размере 200 000 рублей. 195 000 рублей перевел на банковский счет, который ему указал куратор, 5 000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (Том № л.д. 68-69); - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются документы, полученные в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»: ? 29.02.2025г. в 07 часов 35 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес>, вблизи <адрес>, адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, вблизи <адрес>; ? 29.02.2025г. в 07 часов 40 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес>, вблизи <адрес> (столб), адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, вблизи <адрес> (столб); ? 29.02.2024г. в 09 часов 08 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 09 часов 19 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 10 часов 51 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 16 часов 01 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 17 часов 38 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, <адрес>, <адрес>; ? 29.02.2025г. в 18 часов 01 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, <адрес>, <адрес>; ? 29.02.2025г. в 18 часов 52 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>; ? 29.02.2025г. в 18 часов 58 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>, адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, ул. ФИО11, <адрес>; ? 29.02.2025г. в 19 часов 19 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес>, пр-кт <адрес>, <адрес>; ? 29.02.2025г. в 19 часов 57 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 20 часов 15 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 21 часов 25 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г, в 21 часов 28 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г, в 21 часов 34 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 21 часов 39 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 22 часов 09 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 22 часов 16 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 22 часов 42 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 29.02.2025г. в 23 часов 49 минут звонок с использованием абонента №, адрес абонента начало: <адрес> адрес абонента на завершение звонка: <адрес> ? 06.03.2024г. в период с 16 часов 09 минут по 15 часов 46 минут абонент № находился по адресу: <адрес> (Том № л.д. 7-17). - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является: 1) DVD-R диск с записью входа в подъезд от ДД.ММ.ГГГГ в 15:59:49 молодого человека. 2) DVD-R диск с записью молодого человека вошедшего в подъезд дома и свернувшего в коридор. Через некоторое время молодой человек появляется в кадре с пакетом, из которого достает деньги и пересчитывает их. Он также общается с кем-то по телефону (Том № л.д. 106-117); - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок»: - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 580 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 580 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 300 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 300 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 200 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 100 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 100 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 100 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 500 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 475 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 95 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 90 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 500 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 450 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 90 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, пополнение через депозитор RUS MOSKVA ATM-9061, на сумму 65 800 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 350 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 70 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, входящее зачисление Входящее зачисление, RUR Ун.№, Kонтрагент - ФИО2, Счет - 40№, Банк - АО "Тинькофф Банк", <адрес>, ИНН - №, БИК - №, Кор. Счет - 30№, Назначение - Вывод переплаты для закрытия договора. НДС не облагается, на сумму 448 000.98 рублей, по карте 2200********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных RUS MOSKVA ATM-11856, на сумму 150 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, выдача наличных RUS MOSKVA ATM-11856, на сумму 50 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 1500 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 96 500 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS Dubna OOO Dubnenskaia Kofein, на сумму 450 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS DUBNA BRISTOL 725, на сумму 39 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, покупка RUS DUBNA EVO SEMENSEMENYCH, на сумму 109 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, зачисление по переводу с карты на карту RUS RZHEV ATM 60024761, на сумму 150 000 рублей на карту №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 133 000 рублей с карты №********№; - ДД.ММ.ГГГГ, перевод СБП на сумму 15 000 рублей с карты №********№; Анализом таблицы установлено: - ДД.ММ.ГГГГ в 11:06:53 на сумму 200 000 рублей на карту №№ операция - пополнение карты наличными; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:15:58 на сумму 100000 с карты №№ операция снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:43:55 на сумму 100 000 рублей на счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:48:30 на сумму 100 000 рублей по карте № № операция - пополнение карты наличными; - ДД.ММ.ГГГГ в 11:53:58 на сумму 500 рублей по карте №№ операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:30 на сумму 95 000 по счету № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:09:29 на сумму 90 000 рублей по карте № № операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:14:38 на сумму 500 рублей на карту №№ операция - Пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:48 на сумму 90 000 рублей по счету № операция - SBP perevod Debit SBP - ДД.ММ.ГГГГ в 18:57:45 на сумму 65800рублей по карте №№ операция - пополнение карты наличные; - ДД.ММ.ГГГГ в 19:44:43 на сумму 70 000 по счету № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 13:19:46 на сумму 448 000,98 рублей по карте № № операция - входящее зачисление; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:14:59 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:15:54 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных, отклонено; - ДД.ММ.ГГГГ в14:16:24 на сумму 100 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных, отклонено; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:18:11 на сумму 50 000 рублей по карте №№ операция - снятие наличных; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:50 на сумму 150 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:48 на сумму 96 500 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:53:12 на сумму 150 000 рублей по карте №№ операция - Sberbank P2P пополнение карты; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:51 на сумму 133 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:17:38 на сумму15 000 рублей по счет № операция - SBP perevod Debit SBP; Анализом таблицы установлено: - ДД.ММ.ГГГГ в11:43:55 перевод через СБП на сумму 100 000 рублей, получатель ФИО34 т. №, банк - Райффайзен Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:04:30 перевод через СБП на сумму 95 000 рублей, получатель ФИО35 т. №, банк - Райффайзен Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 18:54:48 перевод через СБП на сумму 90 000 рублей, получатель ФИО36., т. №, банк – Сбербанк; - ДД.ММ.ГГГГ в 19:44:43 перевод через СБП на сумму 70 000 рублей, получатель ФИО37, т. №, банк - Тинькофф Банк; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:19:50 перевод через СБП на сумму 150 000 рублей, получатель ФИО38 т. №, банк – Сбербанк; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:21:48 перевод через СБП на сумму 96 500 рублей, получатель ФИО39 т. № банк – Сбербанк - ДД.ММ.ГГГГ в 18:16:51 перевод через СБП на сумму 133 000 рублей, получатель ФИО40 т. №, банк – БАНК УРАЛСИБ; - ДД.ММ.ГГГГ 18:17:38 перевод через СБП на сумму 15 000 рублей, получатель ФИО41, т. №, банк – Сбербанк (Том № л.д. 173-189). - протоколом осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок». Между Банком и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (далее - Клиент), ДД.ММ.ГГГГ был заключен Договор расчетной карты № (далее - «Договор»), в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Клиентом был заключен договор счета №, в рамках которого на имя Клиента был открыт счет №. ДД.ММ.ГГГГ между Банком и Клиентом был заключен Договор об оказании услуг на финансовом рынке №, в соответствии с которым открыты брокерские счета №№ RUB, 30№ USD, 30№ EUR. Для соединения с системой «Банк-Клиент» Клиентом использовался телефонный номер: +№. Движение денежных средств: - ДД.ММ.ГГГГ в 14:11:21, оплата в ООО Dubnenskaia Kofein Dubna на сумму 650 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ в 14:25:30, оплата на сумму 45 рублей, Дубна ФИО6 12; - ДД.ММ.ГГГГ в 15:28:00, оплата на сумму 59,99 рублей, Дубна ФИО6 13; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:01:12, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 99 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:02:19, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 83 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 16:52:31, внутренний перевод на карту № клиенту Тинькофф на сумму 182 000 рублей, получатель ФИО3, номер карты отправителя/получателя: № - ДД.ММ.ГГГГ в 17:38:18, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 420 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:34, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 18 000 рублей, Дубна, <адрес>А; - ДД.ММ.ГГГГ в 17:42:51, внесение наличных через банкомат Тинькофф на сумму 10 000 рублей, Дубна, <адрес>А; 1. Комментарии к исходящим переводам: Код платежа – № Время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:28:44 Договор – № Сумма – 182 000 Сообщение – № 2. Код платежа – № Время – ДД.ММ.ГГГГ в 16:30:45 Договор – № Сумма – 182 000 Сообщение - № Анализом таблиц установлено: Номер договора – № Дата –ДД.ММ.ГГГГ 16:52:31 Сумма – 182 000 Описание – Клиенту Т-Банка Номер карты отправителя –№ Номер карты получателя – № Номер договора отправителя – № Номер договора получателя – № (Том № л.д. 124-130). Вещественные доказательства: - документы, полученные в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», выполненные на 25 листах формата А4; (Том № л.д. 18, 19-43); - 2 DVD-R диска с находящимися на них видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных по адресу: <адрес> (Том № л.д. 118, 119). - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 1 оптическом носителе; (Том № л.д. 190, 191, 192); - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 35 листах формата А4; (Том № л.д. 131, 132-165). Так, вина подсудимого ФИО2 в совершении данного преступления, помимо его признательных показаний, установлена в судебном заседании в полном объёме, поскольку подтверждается необходимой и достаточной совокупностью доказательств, такими как показаниями потерпевших, а также исследованными в судебном заседании материалами дела. Показания потерпевших подробны и в целом не противоречивы по существенным обстоятельствам дела, взаимодополняемы, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, исследованными судом, а поэтому суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными, логичными и объективными, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Сведений о заинтересованности потерпевших при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для оговора, равно как и существенных противоречий в показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, не установлено. В силу ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.5 и 165, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей. Ввиду того, что по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1, сумма причиненного ущерба составила 3329134 рублей, суд считает доказанным квалифицирующий признак «особо крупный размер». Однако по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО4, сумма причиненного ущерба составила 1000000 рублей, что является «крупным размером» и, следовательно, указанный квалифицирующий признак подлежит исключению из обвинения. Совершение хищения организованной группой признается в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ). В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей). Таким образом, квалифицирующий признак «организованная группа» также подтверждена материалами дела по обоим эпизодам. Анализируя собранные по делу доказательства в совокупности, суд считает, что действия подсудимого ФИО2 надлежит квалифицировать по эпизоду № по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, по эпизоду № по ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая ФИО4), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере. Изучением личности подсудимого ФИО2 установлено, что он холост, иждивенцев не имеет, не трудоустроен, не судим, к административной ответственности привлекался, на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, военнообязанный, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (Том № л.д. 139-140, 141-144, 184, 185). В силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по обоим эпизодам: явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст (Том № л.д. 66-67, 68-69, 77-80, 87-89). Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 суд не усматривает. Преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений, наличия обстоятельств, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу об оставлении категорий преступления по настоящему делу, поэтому не применяет положения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Переходя к вопросу о виде и размере наказания, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а так же род занятий и состояние его здоровья, категорию преступления. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ является безальтернативной, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО2 наказания в виде лишения свободы. По мнению суда, данное наказание будет являться справедливым, послужит достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, а именно: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения им новых преступлений. При назначении наказания ФИО2 суд применяет требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку по делу имеются смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют обстоятельства, отягчающие наказание. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности, предусмотренных ст. 64 УК РФ, в отношении ФИО2 не установлено. С учетом данных о личности подсудимого ФИО2, обстоятельств совершенных преступлений, возможности получения им дохода, суд приходит к выводу не назначать ему дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы (по двум эпизодам), предусмотренные санкцией инкриминируемой статьи, считая, что основного вида наказания будет достаточно для его исправления и предупреждения совершения им новых преступлений. Оснований для применения ст. 73 УК РФ при назначении окончательного наказания ФИО2 суд не находит, считая, что исправление осужденного без реального отбытия наказания невозможно, с учетом повышенной степени общественной опасности инкриминируемого преступления, совершенного против собственности, в отношении особо уязвимой категории населения (преклонный возраст), конкретных обстоятельств преступления, личности осужденного. Вид исправительного учреждения ФИО2 определить в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию общего режима. Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу сохранить до дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей до вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ и ст. 71 УК РФ в окончательное наказание засчитать наказание, отбытое по первому приговору суда (ФИО2 осужден приговором Великолукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ к 3 годам и 02 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. ДД.ММ.ГГГГ приговор вступил в законную силу. Согласно справке ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ наказание по данному приговору отбыто). Вопрос о судьбе вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 к ФИО2 о возмещение имущественного вреда в размере 3 329 134 (три миллиона триста двадцать девять тысяч сто тридцать четыре) рублей, в силу ст. 44 УПК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", подлежит удовлетворению в полном объеме. Гражданский иск прокурора <адрес> в интересах ФИО1 к ФИО2 о возмещение имущественного вреда в размере 1000000 (один миллион) рублей, в силу ст. 44 УПК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", подлежит удовлетворению в полном объеме. Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитников ФИО13 и ФИО12 на стадии предварительного следствия, взыскать с ФИО2 в силу ч. 1 ст. 132 УПК РФ, оснований для его освобождения полностью либо частично от выплаты процессуальных издержек не имеется, поскольку осужденный является трудоспособным лицом. На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО2 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего Потерпевший №1, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. ФИО2 по преступлению, совершенному в отношении потерпевшего ФИО4, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения с наказанием, назначенным ФИО2 по приговору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбытия наказания исчислять ФИО2 со дня вступления приговора суда в законную силу. Меру пресечения ФИО2 в виде заключения под стражу сохранить до дня вступления настоящего приговора в законную силу. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления данного приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть наказание отбытое по приговору <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Вещественные доказательства по уголовному делу: - документы, полученные в результате ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», выполненные на 25 листах формата А4; - 2 DVD-R диска с находящимися на них видеозаписями с камер видеонаблюдения, расположенных по адресу: <адрес>; - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 1 оптическом носителе; - документы, полученные в результате ОРМ «Наведение справок», выполненные на 1 листе формата А4 с приложением на 35 листах формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжить хранить при деле. Гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО2 о возмещение имущественного вреда в размере 3 329 134 рубля – удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением денежные средства в размере 3 329 134 (три миллиона триста двадцать девять тысяч сто тридцать четыре) рублей. Гражданский иск прокурора <адрес> в интересах ФИО1 к ФИО2 о возмещение имущественного вреда в размере 1000000 рублей – удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в счет возмещения имущественного вреда причиненного преступлением денежные средства в размере 1000000 (один миллион) рублей. Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета в счет возмещения расходов на оплату услуг адвоката ФИО13 13027 (тринадцать тысяч двадцать семь) рублей и адвоката ФИО12 1861 (одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рублей за оказание юридической помощи на стадии предварительного расследования. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копий приговора. Осужденному разъяснено, что в случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении без защитника осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений. Судья: подпись Суд:Дубненский городской суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Коротков А.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ По кражам Судебная практика по применению нормы ст. 158 УК РФ Соучастие, предварительный сговор Судебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ |