Приговор № 1-438/2023 от 19 октября 2023 г. по делу № 1-438/2023Дело № 1-438/2023 Именем Российской Федерации г. Санкт-Петербург 19 октября 2023 года Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ботанцовой Е.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Санкт-Петербурга Сизых Т.Е., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Ущенко А.С., представившего удостоверение № № и ордер № от 19.09.2023, при помощнике судьи Подберезникове М.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности директора по развитию, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, содержащегося под домашним арестом по настоящему уголовному делу с 12.10.2021 по 04.10.2022, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222 УК РФ, ФИО1 совершил незаконную банковскую деятельность, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах: ФИО1, являющийся в период времени с 15.09.2014 по 30.06.2020 на основании приказа № № от 25.09.2014 экспертом отделения оперативных исследований 27 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и в период времени с 01.07.2020 по 15.12.2021 на основании приказа № № от 30.06.2020 экспертом 6 отдела (баллистических экспертиз) ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь на территории Санкт-Петербурга в период времени с 20.06.2019 по 31.12.2019, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предложению лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующей под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступил в преступный сговор для осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенной организованной группой, и совершил преступление при следующих обстоятельствах. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30.03.2019 по 20.06.2019, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности, осознавая, что в соответствии со статьями 1, 5, 12 и 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности»), статьями 4 и 59 Федерального закона РФ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 29.01.2018 № 630-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (в редакции от 11.10.2018), Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Банком России 29.06.2021 N 762-П, Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» действия, связанные с кассовым обслуживанием юридических и физических лиц в виде выдачи наличных денег, а также по переводу денежных средств по поручению физических и юридических лиц являются банковскими операциями, для осуществления которых необходима государственная регистрация в качестве кредитной организации с учетом специального порядка государственной регистрации кредитной организации и получение специального разрешения – лицензии Банка России на осуществление банковских операций, с целью создания под своим руководством устойчивой организованной преступной группы для совершения тяжкого преступления, направленного на извлечение преступного неконтролируемого государством дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности, приискал и привлек к участию в организованной преступной группе лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющуюся в период времени с 01.07.2018 по 18.09.2019 на основании приказа № № от 12.07.2018 следователем (за счет должности старшего следователя) отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга и в период времени с 19.09.2019 по 04.12.2020 на основании приказа № № от 19.09.2019 старшим следователем отдела по расследованию неочевидных преступлений следственного управления УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которыми он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в доверительных отношениях, которые дали свое согласие на участие в создаваемой организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности. После чего, в период времени с 30.03.2019 по 20.06.2019 на территории г. Санкт-Петербурга лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лично распределил между участниками преступные роли и разработал план совершения преступления. Согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступной группы, занимая лидирующую роль, подыскивало членов организованной преступной группы, осуществлял общее руководство и координацию действий всех соучастников; контролировало исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; приискало и предоставило мобильные средства связи для координации незаконной банковской деятельности и обеспечения перечисления денежных средств с использованием системы удаленного доступа к расчетным счетам «банк-клиент»; привлекало неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы лиц; обеспечивало прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности, в том числе путем создания видимости легальной деятельности подконтрольных ему юридических лиц посредством составления фиктивной финансово-хозяйственной документации в обоснование перечисления денежных средств и совершения мнимых сделок, ничтожных в силу ст. 170 ГК РФ, совершаемых лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия; подыскивало клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии; предоставляло участникам организованной преступной группы и клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных ему Обществ; утверждало решения соучастников о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов организованной преступной группы организаций, а также о выдаче наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности; осуществляло финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; контролировало подготовку денежных средств для перевозки и передачи клиентам; обеспечивало учет и хранение подложных регистрационных, финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц и электронных ключей доступа к управлению их расчетными счетами по системе «банк-клиент»; принимало заявки клиентов незаконной банковской деятельности о проведении банковских операций и давал указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных фирм с использованием систем электронных платежей; передавало клиентам незаконной банковской деятельности, в том числе через неустановленных лиц, денежные средства в наличной форме, полученные в результате незаконной банковской деятельности, а также изготовленную по его указанию фиктивную первичную бухгалтерскую документацию; распоряжалось наличными денежными средствами, полученными в ходе осуществления незаконной банковской деятельности; осуществляло распределение преступного дохода между соучастниками. При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: осуществляла выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; приискала Общества, являющиеся «фиктивными» юридическими лицами (не осуществляющими фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях; привлекла в организованную преступную группу ФИО1 приискивала через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, банковские карты, оформленные на физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; направляла в адрес организатора преступной группы (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) реквизиты «фиктивных юридических лиц» - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов и перечисления на расчетные счета указанных Обществ денежных средств, подлежащих обналичиванию; подыскивала клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключала с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета; принимала заявки клиентов о проведении банковских операций; обеспечивала надлежащее хранение и работоспособность в период с 01.04.2019 по 30.04.2020 мобильных средств связи используемых для перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, по месту ее жительства по адресу: <адрес>; с использованием системы «банк-клиент» по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляла переводы полученных с расчетных счетов Обществ, подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств на расчетные счета приисканных ею «фиктивных юридических лиц», переводила указанные денежные средства на подконтрольные ей расчетные счета юридических и физических лиц с целью дальнейшего получения в наличной форме; обеспечивала надлежащее хранение банковских карт, имеющихся в распоряжении преступной группы физических и юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; производила снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности; давала указания ФИО1 о снятии через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозке и передаче наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности. При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: осуществляло выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; приискало Общества, являющиеся «фиктивными» юридическими лицами (не осуществляющими фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях; подыскивало клиентов незаконной банковской деятельности и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета; приискивало через неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле участников организованной преступной группы, банковские карты, оформленные на физических лиц, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств; направляло в адрес организатора преступной группы (лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) реквизиты «фиктивных юридических лиц» - получателей денежных средств, необходимые для составления фиктивных финансово-хозяйственных документов и перечисления на расчетные счета указанных Обществ денежных средств, подлежащих обналичиванию; производило снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности. После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 20.06.2019 по 31.12.2019, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя совместно и согласованно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и под его руководством привлекла в организованную преступную группу ФИО1, который дал свое согласие на участие в организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности. При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, ФИО1: осуществлял выполнение указаний лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; производил снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности и клиентам незаконной банковской деятельности. После этого, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 01.04.2020 по 01.06.2020, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, с целью реализации преступного плана, привлек к участию в организованной преступной группе лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с которым он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) находился в доверительных отношениях, который дал свое согласие на участие в организованной преступной группе и на совершение тяжкого преступления, с целью извлечения преступного дохода в особо крупном размере, путем организации незаконной банковской деятельности. При этом согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство: осуществляло выполнение указаний организатора группы – лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; приискало Общество, являющееся «фиктивным» юридическим лицом (не осуществляющим фактическую финансово-хозяйственную деятельность) с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях; обеспечивало надлежащее хранение банковских карт, имеющихся в распоряжении преступной группы физических и юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; обеспечивало надлежащее хранение печатей и учредительных документов, подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; обеспечивало надлежащее хранение и работоспособность в период с 01.05.2020 по 12.10.2021 GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности по адресу: <адрес>; осуществляло изготовление первичной бухгалтерской документации и печатей «фиктивных» юридических лиц, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности; вело учет подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц и расчетных счетов, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности; открывало расчетные счета и заключал договоры на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в легальных кредитных организациях от имени номинальных руководителей подконтрольных преступной группе организаций и приисканных им «фиктивных» юридических лиц; производило снятие через банкоматы с подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расчетных счетов юридических и физических лиц, перевозку и передачу наличных денежных средств соучастникам незаконной банковской деятельности. Таким образом, в период времени с 30.03.2019 по 01.06.2020, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал с участием указанных лиц организованную группу, которая отличалась устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды в особо крупном размере, дружеских отношениях и деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым надлежало придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с распределением для каждого из участников группы своих ролей в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности. Незаконная деятельность организованной группы строилась на установлении неформальных, устных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», заинтересованными в получении в наличной форме и исключении из-под государственного финансового контроля принадлежащих им безналичных денежных средств. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленного о его преступной деятельности БНР, который по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществил настройку GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности. Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленную о его преступной деятельности КЕВ, в качестве бухгалтера для осуществления бухгалтерского и налогового учета подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности. Также КЕВ в указанный период времени изготавливала и подавала подложную отчетность указанных Обществ в налоговые и иные контролирующие органы; отражала в программе «1С Бухгалтерия» первичную бухгалтерскую документацию подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности. Кроме того, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в точно неустановленное следствием время не ранее 01.04.2020 привлек неосведомленную о его преступной деятельности ВАВ, в качестве операциониста, которая отражала в программе «1С Бухгалтерия» первичную бухгалтерскую документацию подконтрольных лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, подготавливала ответы на запросы налоговой и банков, поступившие в адрес подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности, а также осуществляла по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц, используемых при осуществлении незаконной банковской деятельности посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием электронной системы «банк-клиент». После чего лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 20.06.2019 по 12.10.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, приискали неустановленных следствием заказчиков (клиентов) - реально действующие юридические лица (коммерческие организации), зарегистрированные на территории РФ, заинтересованные в выводе денежных средств из-под финансового контроля государства и получении их в наличной форме либо в транзитном перечислении денежных средства на счета иных организаций, для осуществления незаконной банковской деятельности в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и ведения кассового обслуживания физических и юридических лиц, на возмездной основе, за вычетом причитающегося организованной преступной группе вознаграждения за обналичивание денежных средств в размере не менее 12 % от перечисленных от клиентов денежных средств, и достигли с последними договоренности об условиях предоставления им услуг. Затем, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в соответствии с разработанным преступным планом, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2020 дал указание и таким образом обеспечил хранение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, мобильных средств связи для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, по месту ее жительства по адресу: <адрес>, после чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию совместного преступного умысла, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 01.05.2020 по 12.10.2021 приискал, дал указание и таким образом обеспечил хранение лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), используемого для обеспечения перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности по месту жительства лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: <адрес>. Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 30.03.2019 по 19.06.2020 находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в соответствии с разработанным преступным планом, привлек для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) подконтрольные ему и приисканные в вышеуказанный период времени лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральные директора которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не были осведомлены о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях: - ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургская дирекция, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № № открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...> Хуторская, д. 38А, стр. 26, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, лит. А, № №, открытый в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...>, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>. корп.1, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 3, лит. А, часть пом. 7Н, 9Н; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б.; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № 40702810232060009171, открытый в АО «Альфа-Банк», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...>, лит. А, № 40702810800230000978, открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Красного Текстильщика, д. 2; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческом банке «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <...> и Ванцетти, д. 67, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО <данные изъяты>, Северо-Западный, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. канала ФИО2, д. 13, № №, открытый в ПАО Банк ВТБ, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...> и Ванцетти, д. 67, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>» в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «Северная столица», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетный счет № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № № открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>, №, №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» Северо-Западный банк, расположенном по адресу: <...>, действуя в период времени с 02.03.2020 по 28.05.2020, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральные директора которых фактически не имели отношения к финансово-хозяйственной деятельности Обществ и не были осведомлены о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях: - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...>, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО Акционерный Коммерческий банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в ПАО «Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <...>, лит. А, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургская дирекция, расположенном по адресу: <...>; - ООО «<данные изъяты>» ИНН №, имеющее расчетные счета № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, № №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б, действуя в период времени с 01.04.2020 по 03.02.2021, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, реализуя совместный преступный умысел, согласно заранее распределенным ролям, действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискал для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ООО «<данные изъяты>» ИНН №, с открытыми расчетными счетами и заключенными договорами на дистанционное обслуживание посредством системы «банк-клиент» в кредитных организациях имеющее расчетные счета № №, открытый в АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>», Московский, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...>, лит. А, № №, открытый в ПАО Банк <данные изъяты>, «<данные изъяты>» в г. Москве, расположенном по адресу: <...>, № №, открытый в АО «<данные изъяты>», «Северная столица», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 36, №№ №, открытые в ПАО «<данные изъяты>», Санкт-Петербургский, расположенном по адресу: <...> а, лит. Б, № № ПАО Банк «<данные изъяты>», в городе Москве, расположенном по адресу: <...>, являющееся «фиктивным юридическим лицом» (не осуществляющим фактической финансово-хозяйственной деятельности), генеральный директор которого фактически не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества и не был осведомлен о преступном умысле участников вышеуказанной организованной преступной группы, тем самым лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил указанные Общества под свое фактическое руководство, получил в свое распоряжение для использования в интересах участников организованной группы уставные документы и печати указанных Обществ. При этом лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в указанный период времени, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, действуя умышлено, в составе организованной преступной группы, получил реальные полномочия принимать решения о проведении незаконных банковских операций, осуществлении фактического руководства финансово-хозяйственной деятельностью последних в интересах преступной группы, а расчетные счета Обществ использовались участниками организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для создания видимости товарооборота и поступления на них безналичных денежных средств клиентов незаконной банковской деятельности, группирования и дальнейшего совершения операций по перечислению денежных средств на расчетные счета иных организаций. Незаконная деятельность ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, строилась на неформальных, устных договорных отношениях с различными физическими и юридическими лицами - «клиентами», заинтересованными в получении в наличной форме принадлежащих им же денежных средств и исключения их из-под государственного финансового контроля. По мере поступления от заказчиков заявок о необходимости транзита (перевода) денежных средств или получения выведенной из-под налогового контроля конкретной суммы денежных средств в наличной форме, достигнув с последними договоренности о дальнейшем взаимодействии, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в указанный период времени на территории г. Санкт-Петербурга заключили с клиентами незаконной банковской деятельности устные договоры ведения лицевого счета. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 20.06.2019 по 12.10.2021 на территории г. Санкт-Петербурга определял индивидуально для каждого клиента незаконной банковской деятельности размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции. За проведение банковских операций лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определял плату в процентном соотношении в пределах не менее 12 % от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им юридических лиц для осуществления обналичивания денежных средств. Размер процентов за проведение той или иной незаконной банковской операции фактически идентифицировался как доход, полученный в результате совершения незаконных банковских операций. Установленный лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для конкретного «клиента» размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, он (лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период 20.06.2019 по 12.10.2021, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, сообщали клиентам с помощью различных средств связи размер комиссионного вознаграждения за свои услуги, а также наименование и реквизиты подконтрольных участникам организованной преступной группы и «фиктивных» юридических лиц, используемых соучастниками для осуществления незаконной банковской деятельности. Так, в период с 19.06.2019 по 12.10.2021 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы и совместно с ФИО1 и лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, получили на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц с расчетных счетов клиентов-заказчиков безналичные денежные средства: на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 22 376 607 рублей 95 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 4 490 475 рублей 31 копейка; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 4 087 080 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 27 824 258 рублей 75 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 35 724 309 рублей 51 копейка; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 22 383 029 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 5 076 403 рублей 22 копейки; на расчетный счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 864 425 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 20 008 128 рублей 52 копейки; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 908 684 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 882 315 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 538 673 рублей 24 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 832 688 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 675 000 рублей; на расчетный счет подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 426 350 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 295 624 рублей 19 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 25 916 074 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 193 534 рублей 21 копейки; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 3 102 751 рубля 25 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 6 236 142 рублей 35 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 2 521 650 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 23 220 185 рублей 61 копейки; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 2 285 342 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 53 935 895 рублей 11 копеек; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 1 288 600 рублей; на расчетные счета подконтрольного им ООО «<данные изъяты>» ИНН №, безналичные денежные средства от юридических лиц – «клиентов» в общей сумме 35 922 649 рублей 01 копейки; а всего денежные средства на общую сумму не менее 323 016 875 рублей 23 копеек с целью последующего их обналичивания, то есть совершения незаконной банковской операции в виде кассового обслуживания. При этом по получению денежных средств на вышеуказанные расчетные счета, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в вышеуказанный период времени давал указание и таким образом обеспечил изготовление лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, фиктивной первичной бухгалтерской документации в обоснование перечисления вышеуказанных денежных средств. Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, желая оказать клиентам-заказчикам услуги по обналичиванию денежных средств, после поступления безналичных денежных средств от клиентов-заказчиков на счета подконтрольных ему юридических лиц, в период времени с 01.04.2019 по 30.04.2020 давал указания лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о перечислении, с использованием мобильных средств связи, хранившихся в указанный период времени по адресу: г<адрес> и имеющих удаленный доступ посредством системы «банк-клиент» к расчетным счетам подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, денежных средств в безналичной форме на корпоративные карты вышеуказанных подконтрольных ему организаций, а также на ранее приисканные имеющиеся в распоряжении преступной группы банковские карты физических лиц, неосведомленных о его преступном умысле, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств, а в период с 01.05.2020 по 12.10.2021 давал указания лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ВАВ, неосведомлённой об его преступном умысле о перечислении, с использованием GSM-шлюза (ДжиЭсЭм-шлюза), хранившегося в указанный период времени по адресу: <адрес> и обеспечивающего перечисления денежных средств посредством удаленного доступа к расчетным счетам с использованием системы «банк-клиент» подконтрольных организаций, участвующих в незаконной банковской деятельности, денежных средств в безналичной форме на корпоративные карты вышеуказанных подконтрольных ему организаций, а также на ранее приисканные имеющиеся в распоряжении преступной группы банковские карты физических лиц, неосведомленных о его преступном умысле, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств. Затем, следуя общему преступному плану, направленному на предоставление клиентам-заказчикам услуг по обналичиванию денежных средств действуя в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанные поступившие на расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций денежные средства по различным фиктивным основаниям, ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в соответствии с отведенной им ролью, лично обналичили, посредством снятия в наличной форме через банкоматы легальных кредитных учреждений находящихся на территории г. Санкт-Петербурга с использованием корпоративных карт вышеуказанных подконтрольных соучастникам организаций и имеющихся в распоряжении преступной группы банковских карт физических лиц, неосведомленных о преступном умысле соучастников организованной преступной группы, а также посредством купли-продажи у неустановленных лиц денежных средств в наличной форме, таким образом, произвели операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство с 20.06.2019 по 12.10.2021, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, из полученных от юридических лиц – «клиентов» денежных средств удержал вознаграждение в размере не менее 12 % от перечисленной суммы, что составило не менее 38 762 025 рублей 03 копеек, которым в дальнейшем совместно с соучастниками преступления распорядился по собственному усмотрению, а после чего лично и через лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, находясь в неустановленных местах на территории г. Санкт-Петербурга, выдали клиентам-заказчикам услуг фиктивные документы первичного бухгалтерского учета с целью сокрытия совершаемых преступных действий и денежные средства в наличной форме на общую сумму не менее 284 254 850 рублей 20 копеек. Тем самым, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц, что являлось банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Таким образом, лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 30.03.2019 по 12.10.2021, в нарушение требований статей 1, 5, 12 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации, каждый исполняя вышеуказанные преступные роли и реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, совершили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей – банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, и получили общий преступный доход в размере не менее 12% от обналиченной денежной суммы, что составляет не менее 38 762 025 рублей 03 копеек и является особо крупным размером, которые лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределило между участниками преступной группы, а лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО1 распорядились ими по своему усмотрению. Он же (ФИО1) совершил незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию, при следующих обстоятельствах: ФИО1, являющийся на основании приказа № № от 30.06.2020 экспертом 6 отдела (баллистических экспертиз) ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 12.10.2021, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота боеприпасов, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, с целью незаконного получения в свое распоряжение боеприпасов, не имея законных оснований, предусмотренных Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в нарушение: абз. 9 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещен оборот в качестве гражданского оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие криминалистическим требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений, за исключением оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антикварного) оружия, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия; п. 9 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 313-ФЗ), в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещено хранение патронов к гражданскому оружию; п. 11 ст. 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым на территории Российской Федерации запрещается приобретение гражданами Российской Федерации в целях коллекционирования спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему; абз. 1 ст. 9 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которым приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации подлежат лицензированию, за исключением случаев, установленных частью шестой настоящей статьи; ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», в соответствии с которой спортивное огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему, а также спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которые являются спортсменами высокого класса и которым выдано удостоверение, подтверждающее спортивное звание по виду спорта, связанному с использованием такого спортивного оружия; ст. 22 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 313-ФЗ), в соответствии с которой хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами и гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение оружия. Хранение гражданского оружия, которое приобретается без лицензии и (или) регистрация которого в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе не требуется, осуществляется без разрешения на хранение оружия, на хранение и ношение оружия или хранение и использование оружия, умышленно, незаконно приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах на территории г. Санкт-Петербурга: 11 патронов - являющиеся самодельными патронами, собранными с использованием гильз от патронов калибра 7,62x39 мм и пуль от патронов калибра 5,45x39 мм, которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для производства выстрелов; 1089 патронов - являющиеся 9 мм пистолетными патронами для гражданского (спортивного и охотничьего) оружия калибра 9х18 мм к гражданскому огнестрельному оружию: карабинам <данные изъяты>, <данные изъяты>, пистолетам <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для короткоствольного нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 54 патрона - являющиеся 7,62 мм охотничьими винтовочными патронами калибра 7,62x51мм (.308 <данные изъяты>) (<данные изъяты>) к охотничьим карабинам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и др., снайперским винтовкам «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) и др., самозарядным винтовкам и др. (этот же патрон: 7,62x51 мм, 7.62 mm <данные изъяты> (эмэм <данные изъяты>), 7.62 <данные изъяты> (7.62 <данные изъяты>), 7.62x51 <данные изъяты> (7.62х51 <данные изъяты>), 7.62 <данные изъяты> (7.62 <данные изъяты>),. 30 <данные изъяты> (.30 <данные изъяты>),. 308 <данные изъяты> (.308 <данные изъяты>),. 308 <данные изъяты> (.308 <данные изъяты>), <данные изъяты> 08 051 <данные изъяты> 060 (<данные изъяты> 08 051 <данные изъяты>), которые относятся к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 4 патрона - являющиеся 7,62 мм пистолетными патронами обр. ДД.ММ.ГГГГ., к пистолету <данные изъяты> отечественного производства, которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 498 патронов - являющиеся 7,62 мм охотничьими патронами калибра 7,62x39мм, с оболочечной пулей со «свинцовым» сердечником, к карабину <данные изъяты>, карабинам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и др., которые относятся к категории боеприпасов для охотничьего нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 170 патронов - являющиеся 7,62 мм винтовочными патронами калибра 7,62x54R (7,62х54Ар) (7,62x53 мм) к гражданскому огнестрельному оружию: винтовкам и карабинам системы <данные изъяты>, <данные изъяты>, карабинам <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 3 патрона - являющиеся 5,56-мм патронами (калибра. 223 <данные изъяты> (<данные изъяты>) к гражданскому огнестрельному оружию: карабинам <данные изъяты> (<данные изъяты>), <данные изъяты> (<данные изъяты>), <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 29 патронов - являющиеся 5,45-мм патронами обр. 1974 г., отечественного производства, к автоматам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., ручным пулеметам <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 726 патронов - являющиеся 5,6-мм (.22 LR (ЭлАр) спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения к охотничьим и спортивным винтовкам и карабинам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, пистолетам системы <данные изъяты>, <данные изъяты> и др., которые относятся к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы; 5 патронов - являющиеся 7,62 мм патронами калибра. 30-06 <данные изъяты> (<данные изъяты>) образца ДД.ММ.ГГГГ года (7,62x63мм), которые относятся к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и вероятно пригодны для стрельбы; 1 патрон - являющийся 7,62 мм винтовочным патроном калибра «.30-30 <данные изъяты>» (<данные изъяты>). (он же:. 30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>);. 30-30 <данные изъяты> (<данные изъяты>); 7.62x51R <данные изъяты> CF (<данные изъяты>); 7.62x52R <данные изъяты> (<данные изъяты>); <данные изъяты> (<данные изъяты>) 543; <данные изъяты> (<данные изъяты>) 2865; <данные изъяты> (<данные изъяты>) 08 052 <данные изъяты> (<данные изъяты>) 090) к винтовкам <данные изъяты> образца ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ гг. с затворным рычажным механизмом «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), который относится к категории боеприпасов для нарезного длинноствольного огнестрельного оружия и вероятно пригоден для стрельбы, после чего, умышленно, не имея соответствующего специального разрешения на приобретение, хранение, перевозку и ношение боеприпасов, незаконно перенес при себе вышеуказанные боеприпасы по месту своего жительства по адресу: <адрес>, где умышленно, без соответствующего разрешения, незаконно хранил вышеуказанные боеприпасы вплоть до момента их обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения обыска по вышеуказанному адресу в период времени с 07 часов 35 минут до 13 часов 45 минут 12.10.2021. Настоящее уголовное дело, поступившее в суд с представлением заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга ЮАГ об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, рассмотрено судом в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, поскольку прокурором подтверждено активное способствование ФИО1 в раскрытии и расследовании преступления, изобличении соучастников в совершении тяжкого и средней тяжести преступлений с указанием конкретных обстоятельств совершенных преступлений ролей. Сведений об угрозах обвиняемому, его родственникам и близким лицам в результате сотрудничества со стороной обвинения не поступало. Подсудимый в судебном заседании заявил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника. В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил изложенные выше обстоятельства инкриминируемых преступлений, в совершении которых он обвиняется; ФИО1 и его защитник не возражали против рассмотрения дела в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. При этом подсудимый заявил, что им выполнены все условия заключённого соглашения о сотрудничестве, он осознаёт характер и последствия рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, досудебное соглашение о сотрудничестве было заявлено им добровольно и после проведения консультаций со своим защитником. Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие подсудимого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в установлении фактических обстоятельств его участия в совершении данных преступлений, в изобличении соучастников, указав, что ФИО1 полно и правдиво сообщил следствию все известные ему обстоятельства совершения им и другими лицами тяжкого преступления, ранее неизвестные органу предварительного следствия. По мнению государственного обвинителя, подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Показания ФИО1 имеют существенное значение для уголовного дела, согласуются с другими доказательствами, являются полными, правдивыми и способствовали раскрытию и расследованию инкриминируемого ему и его соучастникам преступления. Исследовав и проанализировав материалы уголовного дела, выслушав доводы государственного обвинителя, подсудимого и защитника, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Также суд приходит к выводу о том, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом: - протоколом очной ставки между обвиняемыми ФИО1 и КВВ от 30.03.2023 (т. 20, л.д. 1-7); - показаниями ФИО1, в качестве обвиняемого от 14.07.2022 и от 17.05.2023 (т. 19, л.д. 240-248; т. 20, л.д. 33-39), данными им после заключения досудебного соглашения; - ходатайством обвиняемого ФИО1 о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 20, л.д. 121-122), - постановлением следователя по ОВД 2 СО 2 УРОВД ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу ЛДА от 20.04.2022 о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 20, л.д. 123-126), - постановлением заместителя прокурора г. Санкт-Петербурга МАС об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве от 21.04.2022 (т. 20, л.д. 127-128), - досудебным соглашением о сотрудничестве от 21.04.2022 (т. 20, л.д. 129-137). При таких обстоятельствах вину подсудимого ФИО1 суд считает установленной и доказанной, и квалифицирует его действия: - по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ как совершение незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, - по ч. 1 ст. 222 УК РФ как незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию, поскольку суд считает установленным, что умысел подсудимого был направлен на совершение именно данных преступлений. При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его роль в совершении инкриминируемых деяний, пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, обстоятельства смягчающие наказание, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи. Подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, сведений о нарушении меры пресечения в виде домашнего ареста не представлено, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах как лицо, страдающее алкогольной или наркотической зависимостью, не состоит, трудоустроен, проживает с семьей, женат, имеет пожилую мать-пенсионера, которая <данные изъяты> и нуждается в его помощи, по предыдущему и настоящему месту работы характеризуется положительно. Суд также учитывает поведение подсудимого в суде, отношение к содеянному, семейное и материальное положение, состояние его здоровья. Вышеизложенные обстоятельства в совокупности суд в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ признает смягчающими наказание. Кроме того, подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, что подтверждается исследованными документами, и в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. Также суд учитывает наличие малолетнего ребенка у подсудимого, что в соответствии со ст. 61 ч. 1 п. «г» УК РФ также является смягчающим наказание обстоятельством. Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Исходя из вышеизложенного, с учётом личности подсудимого, обстоятельств и характера инкриминируемых преступлений, суд полагает, что исправление ФИО1 и достижение целей наказания возможно только при назначении наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы, но, с учетом смягчающих наказание обстоятельств, без реальной изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ. При этом, по убеждению суда, применение условного наказания не сможет сформировать у осуждённого чувства безнаказанности, и, как следствие этого, возможности нарушения им порядка отбывания наказания и совершения повторных преступлений и правонарушений, поскольку в отношении указанного лица судом назначается испытательный срок, в течение которого последний должен своим поведением доказать своё исправление. С учетом характера и обстоятельств преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК, личности подсудимого, который является трудоспособным, имеет место работы, его имущественного положения, отсутствия кредитных обязательств у семьи, суд считает необходимым по данному преступлению назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа. По преступлению, предусмотренному ст. 222 ч. 1 УК РФ, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает. С учётом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и данных о личности подсудимого ФИО1, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ. Основания для применения в отношении ФИО1 положений ст.ст. 62 ч. 1, 76.2, 80.1, 81, 82, 82.1 УК РФ при вышеизложенных обстоятельствах суд не усматривает. При определении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает требования ст. 60 ч.ч. 1, 3, ст. 62 ч. 2, ст. 67, ст. 69 ч. 3 УК РФ, а также установленные смягчающие наказание обстоятельства, возраст подсудимого, его состояние здоровья, семейное положение. Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. При решении вопроса о вещественных доказательствах суд учитывает требования ст. 81 УПК РФ, а также их состояние, значимость и допустимость к свободному обороту. Процессуальные издержки по делу отсутствуют. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222 УК РФ, и назначить ему наказание: - по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей; - по ч. 1 ст. 222 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на ДВА ГОДА ТРИ МЕСЯЦА; На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ТРИ ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ. В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в течение установленного ему судом испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган. Реквизиты необходимые для перечисления уголовных штрафов в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: Получатель: № Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. Гражданский иск по уголовному делу отсутствует. Вещественные доказательства: 1) боеприпасы (гильзы и патроны), перечисленные в постановлении о признании вещественными доказательствами от 20.12.2021 (т. 25 л.д. 133-134), хранящиеся в оружейной камере УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга по адресу: <...> (т. 25, л.д. 135-136), – направить для решения вопроса о дальнейшей утилизации в ФКУ «ЦХ» и СО ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (<...>); 2) иные вещественные доказательства по уголовному делу – хранить до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу № №. Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием адвоката, указав это в письменном виде в апелляционной жалобе, либо в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками процесса. В случае подачи дополнительной апелляционной жалобы, она должна быть направлена в такой срок, чтобы поступить в суд не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания по рассмотрению основной апелляционной жалобы. Судья Суд:Куйбышевский районный суд (Город Санкт-Петербург) (подробнее)Судьи дела:Ботанцова Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Признание договора купли продажи недействительнымСудебная практика по применению норм ст. 454, 168, 170, 177, 179 ГК РФ
Мнимые сделки Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ Притворная сделка Судебная практика по применению нормы ст. 170 ГК РФ |