Приговор № 1-45/2017 от 31 мая 2017 г. по делу № 1-45/2017

Дело № 1-45/2017


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Саранск 1 июня 2017 года

Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Савинова Д.А.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Пролетарского района г. Саранска ФИО1,

защитника Бикбаевой Г.Р., представившей удостоверение №30 от 27.12.2002 и ордер № 13 от 21.02.2017,

обвиняемого ФИО2,

потерпевшего гр.1

при секретаре Базеевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2 <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации,

установил:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО2 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Указанные преступления совершены ФИО2 при следующих обстоятельствах:

В первых числах марта 2015 года ФИО2, находясь в г. Саранск Республики Мордовия, осознавая общественную опасность своей предстоящей незаконной деятельности и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами в особо крупном размере путем обмана, разработал преступную схему их хищения у граждан, проживающих на территории Республики Мордовия и за ее пределами.

С этой целью им было принято решение о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, под видом финансовой деятельности которого привлечь в организуемую «финансовую пирамиду» как можно большееколичество граждан и под видом заключения с ними от своего имени договоров займа и расписок похитить у них максимально возможную сумму денежных средств. При этом ФИО2 как индивидуальный предприниматель заведомо знал, но умышленно решил скрыть от клиентов займодавцев, что доход и прибыль его, как индивидуального предпринимателя, будут формироваться исключительно за счет взносов новых клиентов, а модель функционирования организации не что иное, как «финансовая пирамида», которая, достигнув «критического уровня», неизбежно разрушится, в связи с чем обязательно будут ущемлены экономические интересы клиентов-займодавцев, чьи денежные средства в виде займов приняты последним. При этом он осознавал, что его действия носят преступный характер и явно противоречат законным действиям.

ФИО2, осуществляя из корыстных побуждений свой преступный умысел, действуя умышленно, с целью создания условий совершения тяжкого преступления, для вовлечения неограниченного числа граждан в число его клиентов-займодавцев, сопряженного с хищением денежных средств в особо крупном размере, и для создания видимости стабильности, 06 марта 2015 года был зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска и 31 августа 2015 года в арендуемом им помещении, расположенном по адресу: Республика Мордовия, г.Саранска, ул.Васенко, д.13, пом. №401, открыл свой офис.

Для придания видимости законности своей деятельности ФИО2 разработал бланки документов: договоры займа, расписки о получении денежных средств, размещаемых ему под займ, которые являются предметом хищения. В качестве потерпевших ФИО2 выбирал в основном своих знакомых, лиц пожилого пенсионного возраста, легко поддающихся внушению и наиболее легко восприимчивых к обещаниям быстрого получения дополнительного дохода от вложенных собственных денежных средств, для улучшения своего материального положения.

Для хищения максимально возможной суммы денежных средств, ФИО2, реализуя план своей преступной деятельности, скрыв свои истинные преступные намерения, разработал и распространил в средствах массовой информации «сети интернет» рекламную информацию о своей деятельности, заведомо для него неисполнимых условиях о выплате займодавцам процентов в размере от 25 до 30 % в месяц, существенно превышавших средние процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях, действовавших в период 2015 года и предлагаемых банковскими учреждениями, функционирующими на территории Российской Федерации. Таким образом ФИО2 умышленно создавал у граждан ложные представления о законности и экономической эффективности деятельности себя в качестве индивидуального предпринимателя. При этом, с целью введения в заблуждение собственников имущества и формирования у них убежденности в добровольной передаче денежных средств, ФИО2 лично умышленно искажал существующие в действительности факты, сознательно дезинформировал граждан относительно законности своей деятельности, сообщал заведомо ложные сведения о том, что он осуществляет деятельность в соответствии с Российским законодательством. Тем самым ФИО2 создал условия для привлечения граждан в число займодавцев.

Также осознавая, что его преступная деятельность строится фактически по принципу «финансовой пирамиды», ФИО2 из корыстных побуждений, действуя умышленно, с целью привлечения денежных займов новых клиентов-займодавцев, под предлогом заключения от своего имени договоров займа на условиях выплаты клиентам завышенных процентных ставок и возврата заемных средств в установленный условиями договора срок, разработал программы займа: «Квартальный» на срок до трех месяцев с выплатой 20 % в месяц; «Двухнедельные» на срок две недели с выплатой 25-30 % в месяц, «Краткосрочка» на срок от 4 до 10 дней с выплатой 25-30 % в месяц. При этом программа займа «Краткосрочка» стала основной и рекламировалась как оптимальная из всех программ займа.

Так, ФИО2 умышленно не сообщал гражданам, что денежные выплаты по заключенным с ним договорам осуществляются на первоначальном этапе за счет вновь внесенных другими гражданами денежных средств — это преступные издержки, связанные с отысканием очередного объекта мошенничества, тогда как основная часть денежного взноса нового клиента изымалась и похищалась.

В ходе беседы с гражданами ФИО2 лично сообщал недостоверные, то есть ложные, сведения об инвестировании данных денежных средств в успешно развивающийся бизнес в Российской Федерации и гарантированном получении в кратчайшие сроки высокого дохода, обещая им ежемесячные выплаты в течение срока действия договора займа в виде вознаграждений (процентов). Благодаря указанным действиям, у введенных в заблуждение граждан появлялась убежденность в исполнении ФИО2 взятых на себя обязательств, укреплялось доверие к нему, что способствовало заключению наибольшего количества договоров и, соответственно, внесению гражданами наибольшего количества денежных средств. Затем, ФИО2 получал от клиентов-займодавцев денежные средства в виде суммы займа, заранее зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, обманывал граждан и совершал хищение принадлежащих им денежных средств, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению: на собственные нужды, а также на оплату текущих расходов, связанных с поддержанием видимости осуществления своей финансовой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Непосредственный процесс безвозмездного хищения денежных средств займодавцев ФИО2 документально оформлялся путем заключения с ними договоров займа, предусматривающих условия обязательного внесения суммы в качестве займа, исходя из условий программы или же расписок, где, с целью облегчения своего преступного умысла, он отражал, что денежные средства берутся им в долг на определенный срок без указания выплаты процентов. В ходе дистанционного общения с займодавцами, проживающими за пределами Республики Мордовия, ФИО2 процесс хищения денежных средств документальным образом не оформлялся, а складывался исключительно на доверительных отношениях.

При оформлении вышеуказанных документов ФИО2 осознавал, что каких-либо поступлений денежных средств и прибыли, кроме как поступающих в качестве займов от клиентов-займодавцев у него не имеется, и что денежные средства не аккумулируются, а просто похищаются им.

Большей частью денежных средств, похищенных у граждан, ФИО2 мог самостоятельно распоряжаться по своему усмотрению, а оставшаяся часть денежных средств, согласно разработанному им преступному плану, распределялась на текущие расходы по содержанию себя в качестве индивидуального предпринимателя и для продолжения занятия преступной деятельностью.

ФИО2, действуя с единым преступным умыслом, в период с 12 апреля 2015 года по 13 июня 2016 года, совершал от своего имени действия по привлечению граждан в займодавцы. При этом он умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и хищения чужого имущества, путем обмана и вхождения в доверие к гражданам, скрыв свои истинные преступные намерения, обещая вложить внесенные денежные средства в успешно развивающийся бизнес в Российской Федерации и получение в кратчайшие сроки высокого дохода с минимальным риском, обещая им производить выплату ежемесячно или в конце срока действия договора займа с учетом капитализации в виде вознаграждений (процентов) от 25 до 30 % ежемесячно, более высоких, чем в кредитных учреждениях, заранее зная, что не будет выполнять взятые на себя обязательства, от своего имени оформлял договоры займа и расписки.

Так, 12 апреля 2015 года примерно в 20 часов 00 минут ФИО2, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, ввел гр.2. в заблуждение относительно истинных намерений и с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) с вложенной последним суммы денежных средств в размере 60 000 рублей сроком на 3 месяца согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.2 находясь по вышеуказанному адресу, 12 апреля 2015 года передал ФИО2 20 000 рублей в качестве суммы займа. В мае 2015 года от имени гр.2., гр.1. передал ФИО2 400000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2, с целью ввести гр.2. в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, в мае 2015 года выплатил 15 000 рублей, в июне 2015 года выплатил 25000 рублей, в марте 2016 года выплатил 50000 рублей, а денежные средства в сумме 390 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.2 материальный ущерб, в крупном размере.

Так, в июне 2015 года, более точная дата не установлена, ФИО2, находясь около д.11г по ул.Строительной г.Саранска, путем обмана, ввел гр.4 в заблуждение относительно истинных намерений с вложенной последним суммы денежных средств в размере 50 000 рублей, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.4 находясь по вышеуказанному адресу, в июне 2015 года передал ФИО2 50 000 рублей в качестве суммы займа, в июне 2015 года 50000 рублей, в июле 2015 года 25000 рублей, в августе 2015 года 30000 рублей, в сентябре 2015 года 50000 рублей, в октябре 50000 рублей, в октябре 2015 года 25000 рублей. ФИО2, с целью ввести гр.4. в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 02 февраля 2016 года выплатил 15 000 рублей, в апреле 2016 года 15000 рублей, а денежные средства в сумме 250 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.4 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 29 июля 2015 года ФИО2, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, путем обмана, ввел гр.5. в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил договор займа и расписку от 29 июля 2015 года на сумму 1 500000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 29 октября 2015 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.5 находясь по вышеуказанному адресу, 29 июля 2015 года передала ФИО2 1 500 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2, имея целью введение гр.5. в заблуждение, чтобы у последней не возникло подозрений о его преступных намерениях, 29 августа 2015 года выплатил 375 000 рублей, 29 сентября 2015 года выплатил 375000 рублей, 29 сентября 2015 года 100000 рублей, с января 2016 года по март 2016 года 200000 рублей. Под влиянием обмана гр.5 находясь по вышеуказанному адресу, 29 августа 2015 года передала ФИО2 400 000 рублей в качестве суммы займа и 29 октября 2015 года передала 600000 рублей сроком на 3 месяца согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц. ФИО2, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов, денежные средства в сумме 1450 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.5. материальный ущерб в крупном размере.

Так, 25 июля 2015 год ФИО2, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, путем обмана, ввел гр.6., который передал в качестве суммы займа последнему денежные средства в сумме 400 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до ноября 2015 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.6., находясь по вышеуказанному адресу, 25 июля 2015 года передал ФИО2 400 000 рублей в качестве суммы займа, в декабре 2015 года передал 70000 рублей, в декабре 2015 года 200000 рублей. ФИО2 с целью ввести гр.6 в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, в сентябре 2015 года выплатил 100 000 рублей, в октябре 2015 года 25000 рублей, в ноябре 2015 года 50000 рублей, в феврале 100000 рублей, а денежные средства в сумме 395 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.6. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 27 августа 2015 года гр.7., находясь около д.16 по ул.Васенко г.Саранска, будучи введен, путем обмана, ФИО2 в заблуждение относительно истинных намерений, передал в качестве суммы займа последнему денежные средства в сумме 200 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 27 декабря 2015 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. 27 сентября 2015 года гр.7., находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, передал ФИО2 в качестве суммы займа денежные средства в сумме 600 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 27 декабря 2015 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц. ФИО2, с целью введения гр.7 в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, с октября 2015 года по 30 апреля 2016 года выплатил 270 000 рублей, а денежные средства в сумме 530 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.7. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 10 января 2016 года примерно в 19 часов 00 минут ФИО2, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, путем обмана, ввел гр.8 в заблуждение относительно истинных намерений и оформил договор займа от 10 января 2016 года на сумму 500000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 10 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.8., находясь по вышеуказанному адресу, 10 января 2016 года передал ФИО2 500 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.8. в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 10 февраля 2016 года выплатил 25 000 рублей и 10 марта 2016 года выплатил 25 000 рублей, а денежные средства в сумме 450 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО3 материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 03 февраля 2016 года ФИО2, находясь по адресу: <...>, путем обмана, посредством дистанционного общения, ввел гр.9. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил договор займа и расписку от 02 февраля 2016 года на сумму 900000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) с вложенной последней суммы денежных средств в размере 900 000 рублей сроком на 3 месяца согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.9. 03 февраля 2016 года перечислила на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 <...> 000 рублей в качестве суммы займа. Также на указанную банковскую карту гр.9. перечислила ФИО2 16 апреля 2016 года денежные средства в сумме 250 000 рублей и 29 апреля 2016 года перечислила 161 000 рублей в срок до 03 мая 2016 года. ФИО2 с целью ввести гр.9 в заблуждение, чтобы у последней не возникло подозрений о его преступных намерениях, в апреле 2016 года, более точная дата следствием не установлена, выплатил 50 000 рублей, а денежные средства в сумме 1 261 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.9. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 01 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 16 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.10 путем обмана, ввел гр.11. в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 01 апреля 2016 года на сумму 100 000 рублей с обязательством выплаты в срок до 01 июня 2016 года, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств. Под влиянием обмана гр.11., находясь по вышеуказанному адресу, 01 апреля 2016 года передал ФИО2 100 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2, с целью введения гр.11 в заблуждение, чтобы у последнего не возникало подозрений о его преступных намерениях, 01 мая 2016 года выплатил 20 000 рублей и в середине июня 2016 года, более точная дата следствием не установлена, выплатил 20 000 рублей, а денежные средства в сумме 60 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.11. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 22 февраля 2016 года ФИО2, находясь по адресу: <...>, путем обмана, ввел гр.1 в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 22 февраля 2016 года на сумму 800 000 рублей с обязательством выплаты в срок до 20 марта 2016 года, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств. Под влиянием обмана гр.1 находясь по вышеуказанному адресу, 22 февраля 2016 года передал ФИО2 800 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.1. в заблуждение, чтобы у последнего не возникало подозрений о его преступных намерениях, 07 апреля 2016 года выплатил 26 000 рублей и в мае 2016 года, более точная дата следствием не установлена, выплатил 26 000 рублей, а денежные средства в сумме 748 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.1. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 04 апреля 2016 года ФИО2, находясь по адресу: <...>, путем обмана, посредством дистанционного общения, ввел гр.13 в заблуждение относительно истинных намерений и с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) с вложенной последним суммы денежных средств в размере 100 000 рублей сроком на 1 месяц согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.13 04 апреля 2016 года перечислил на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 <...> 000 рублей в качестве суммы займа. Также на банковскую карту гр.13. перечислил ФИО2 14 апреля 2016 года денежные средства в сумме 100 000 рублей, 24 апреля 2016 года перечислил 30 000 рублей, 26 апреля 2016 года перечислил 26000 рублей, 28 апреля 2016 года перечислил 20000 рублей и 100000 рублей, 13 июня 2016 года перечислил 5000 рублей, 04 июля 2016 года перечислил 2000 рублей. ФИО2 с целью ввести гр.13. в заблуждение, чтобы у последнего не вызывало подозрений о его преступных намерениях, в апреле 2016 года, более точная дата следствием не установлена, выплатил 30 000 рублей, а денежные средства в сумме 353 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.13. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 07 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.14 путем обмана, ввел гр.15 в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 07 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 11 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.15., находясь по вышеуказанному адресу, 07 апреля 2016 года передал ФИО2 150 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.15. в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 11 апреля 2016 года, в последних числах апреля 2016 года, в мае 2016 года выплатил по 45 000 рублей, а денежные средства в сумме 15 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.15. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 07 апреля 2016 года ФИО2, находясь в спортивном клубе «Фитнес Лайф», расположенном в торговом центре «Сити Парк» по ул.Волгоградская, 71 г.Саранска, в присутствии гр.16 путем обмана, ввел гр.17. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени договор займа и расписку от 07 апреля 2016 года на сумму 100 000 рублей (с учетом процентов) с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 07 июля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.17., 07 апреля 2016 года перечислил на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 <...> 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.17. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 09 апреля 2016 года ФИО2, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.18., путем обмана, ввел гр.18 в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 09 апреля 2016 года на сумму 130 000 рублей (с учетом процентов) с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 13 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.18., 09 апреля 2016 года перечислил на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 <...> 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.18 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 15 апреля 2016 года ФИО2, путем обмана, ввел гр.19. в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 15 апреля 2016 года на сумму 150 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 19 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткросрочка» в размере 30 % за месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. гр.19 передала через гр.19 денежные средства в вышеуказанной сумме, которые последний, находясь около д.16 по ул.Васенко г.Саранск, 15 апреля 2016 года передал ФИО2 в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.19. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 19 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 20 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.20 путем обмана, ввел гр.21. в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 19 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 03 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % за 4 дня, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.21., находясь по вышеуказанному адресу, 19 апреля 2016 года передал ФИО2 150 000 рублей в качестве суммы займа. Также 12 мая 2016 года примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, гр.21. передал ФИО2 260 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.21 в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 24 апреля 2016 года и 08 мая 2016 года выплатил по 45 000 рублей, а денежные средства в сумме 320 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.21. материальный ущерб, в крупном размере.

Так, 20 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 14 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.20 гр.19. и гр.22 путем обмана, ввел гр.23. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 20 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 24 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.23., находясь по вышеуказанному адресу, 20 апреля 2016 года передал ФИО2 150 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.23. в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 27 апреля 2016 года выплатил 45 000 рублей, а денежные средства в сумме 105 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.23. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 20 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 17 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.24 путем обмана, ввел гр.24. в заблуждение относительно своих истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 20 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 27 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.24 находясь по вышеуказанному адресу, 20 апреля 2016 года передал ФИО2 150 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.24. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 22 апреля 2016 года ФИО2, примерно в 11 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.20. и гр.22 путем обмана, ввел гр.25. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 22 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 29 апреля 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.25 находясь по вышеуказанному адресу, 22 апреля 2016 года передала ФИО2 150 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 150 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.25. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 27 апреля 2016 года ФИО2, находясь по адресу: <...>, путем обмана, посредством дистанционного общения, ввел гр.26 в заблуждение относительно истинных намерений и с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) с вложенной последним суммы денежных средств в размере 50 000 рублей сроком на 7 дней согласно условиям выбранной программы в размере 15 % в месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.26 27 апреля 2016 года перечислил на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 <...> 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.26 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 01 мая 2016 года ФИО2, примерно в 12 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.11 путем обмана, ввел гр.27. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 13 мая 2016 года на сумму 160 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 01 июня 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 25 % за месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.27., находясь по вышеуказанному адресу, 01 мая 2016 года передал ФИО2 160 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 160 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.27. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 04 мая 2016 года ФИО2, примерно в 19 часов 00 минут, находясь около д.16 по ул.Васенко г.Саранска, путем обмана, ввел гр.28 в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 04 мая 2016 года на сумму 50000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 14 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткосрочка» в размере 30 % за 10 дней, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.28 находясь по вышеуказанному адресу, 04 мая 2016 года передал ФИО2 50 000 рублей в качестве суммы займа. ФИО2 с целью ввести гр.28 в заблуждение, чтобы у последнего не возникло подозрений о его преступных намерениях, 15 мая 2016 года выплатил 15 000 рублей, а денежные средства в сумме 35 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.28. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 13 мая 2016 года ФИО2, путем обмана, ввел гр.29. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 13 мая 2016 года на сумму 130 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 22 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткосрочка» в размере 30 % за 10 дней, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана ФИО4, передал через гр.30. денежные средства в вышеуказанной сумме, которые последний, находясь по адресу: <...>, 13 мая 2016 года передал ФИО2 в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 130 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.29. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 13 мая 2016 года ФИО2, примерно в 19 часов 00 минут, находясь около д.16 по ул.Васенко г.Саранска, путем обмана, ввел гр.31. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 13 мая 2016 года на сумму 50000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 27 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткосрочка» в размере 30 % за две недели, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.31., находясь по вышеуказанному адресу, 13 мая 2016 года передал ФИО2 50 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.31. значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 17 мая 2016 года ФИО2, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.32., путем обмана, ввел гр.32 в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 17 мая 2016 года на сумму 600000 рублей с обязательством выплаты в срок до 31 мая 2016 года, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств. Под влиянием обмана гр.32., находясь по вышеуказанному адресу, 17 мая 2016 года передал ФИО2 600 000 рублей, которые последний похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО5 материальный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

Так, 18 мая 2016 года ФИО2, примерно в 12 часов 00 минут, находясь около д.16 по ул.Васенко г.Саранска, путем обмана, ввел гр.33 в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 18 мая 2016 года на сумму 50000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 22 мая 2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткосрочка» в размере 25 % за 4 дня, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.33., находясь по вышеуказанному адресу, 18 мая 2016 года передал ФИО2 50 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.33 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Так, 20 мая 2016 года ФИО2, примерно в 19 часов 00 минут, находясь в офисе №401 по ул.Васенко, д.13 г.Саранска, в присутствии гр.34 путем обмана, ввел гр.35 в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 20 мая 2016 года на сумму 550000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 20 июня 2016 года согласно условиям выбранной программы в размере 30 % за месяц, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.35., находясь по вышеуказанному адресу, 20 мая 2016 года передал ФИО2 550 000 рублей в качестве суммы займа. Указанные денежные средства в сумме 550 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.35. материальный ущерб, в крупном размере, на указанную сумму.

Так, 04 июня 2016 года ФИО2, примерно в 23 часа 00 минут, находясь в квартире по адресу: <...>, в присутствии гр.36 (после замужества гр.37 путем обмана, ввел гр.37. в заблуждение относительно истинных намерений и оформил от своего имени расписку от 04.06.2016 года на сумму 50 000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) в срок до 19.06.2016 года согласно условиям выбранной программы «Краткосрочка» в размере 30 % за две недели, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Под влиянием обмана гр.37., находясь по вышеуказанному адресу, 04 июня 2016 года передал ФИО2 40 000 рублей в качестве суммы займа. Оставшуюся сумму в 10 000 рублей, по ранее оформленной расписке, гр.37 10 июня 2016 года перечислил на банковскую карту ФИО2 № 4279390010206598, оформленную в дополнительном офисе 8589/042 ПАО «Сбербанк России» по ул.Пролетарская, д.83 г.Саранска. Указанные денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО2 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым гр.37 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с 12 апреля 2015 года по 13 июня 2016 года ФИО2, из корыстных побуждений, путем обмана граждан, завладел денежными средствами граждан, проживающих на территории Республики Мордовия и за ее пределами, на общую сумму 8452 000 рублей, в особо крупном размере.

ФИО2 в период времени с 01 июня 2016 года по 20 июня 2016 года, находясь около дома №16 по ул.Васенко г.Саранска, путем обмана ввел гр.38 в заблуждение относительно истинных намерений для оформления и передачи денежных средств на сумму 1000000 рублей с обязательством выплаты вознаграждения (процентов) согласно условиям выбранной программы, заведомо не имея намерений и возможности выполнить взятые на себя обязательства по возврату заемных средств и выплате процентов. Указанные денежные средства гр.38 впоследствии отказался передавать ФИО2, в связи с чем последний не смог довести свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО6, до конца по независящим от него обстоятельствам. В случае доведения ФИО2 своих преступных действий до конца, гр.38 был бы причинён материальный ущерб на сумму 1000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 поддержал ранее заявленное ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, полностью согласившись с предъявленным обвинением, признав себя виновным.

Защитник Бикбаева Г.Р. заявленное подсудимым ходатайство поддержала полностью, просит принять судебное решение в особом порядке.

Государственный обвинитель и потерпевшие согласны на применение особого порядка принятия судебного решения по данному уголовному делу.

Разрешая вопрос о возможности особого порядка принятия судебного решения, суд считает, что имеются все основания для удовлетворения заявленного ходатайства и принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства по тем основаниям, что подсудимый полностью согласен с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.

Действия ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств гр.32., гр.23 гр.25 гр.19., гр.41 гр.25 гр.8., гр.10., гр.11., гр.24 гр.35., гр.4., гр.43., гр.7 гр.4 гр.42 гр.33 гр.19., гр.29., гр.1 гр.31 гр.17 гр.5., гр.37., гр.45 гр.44. и гр.26 следует квалифицировать по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Так, подсудимый, действуя с единым умыслом, путем обмана ввел указанных выше потерпевших в заблуждение относительно возможности получения прибыли и, не имея намерений и возможности для этого, похитил принадлежащие им денежные средства.

Действия ФИО2 по эпизоду с потерпевшим гр.38. следует квалифицировать по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК Российской Федерации, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни и воспитания его малолетних детей.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО2 обстоятельств суд учитывает отсутствие судимости, наличие малолетних детей, раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места жительства, прежнего места работы, а также религиозных организаций, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, наличие заболеваний у детей, а также инвалидность его малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, не имеется.

Согласно части 4 статьи 15 УК Российской Федерации совершенные подсудимым деяния, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 159 УК Российской Федерации, отнесены к категории тяжких преступлений. Часть 6 статьи 15 УК Российской Федерации наделяет суд правом изменить категорию преступления на менее тяжкую, однако суд не находит объективных причин для принятия такого решения.

Суд полагает необходимым при решении вопроса о сроке и размере наказания, назначаемого подсудимому, применить положения части 5 статьи 62 УК Российской Федерации, а по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК Российской Федерации, кроме того, положения части 3 статьи 66 УК Российской Федерации.

Суд при назначении наказания ФИО2 не руководствуется положениями части 1 статьи 62 УК Российской Федерации ввиду незначительной суммы возмещенного ущерба.

Учитывая указанные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает невозможным исправление и перевоспитание подсудимого без изоляции от общества и полагает, что ФИО2 следует назначить наказание только в виде реального лишения свободы. При этом суд не находит оснований для применения положений статей 64 и 73 УК Российской Федерации. Применение указанных норм Закона при назначении наказания подсудимому, по мнению суда, противоречило бы целям наказания и не соответствовало бы требованиям части 2 статьи 43 и части 1 статьи 6 УК Российской Федерации.

По тем же основаниями суд не усматривает возможности замены подсудимому ФИО2 наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в соответствии с положениями статьи 53.1 УК Российской Федерации.

По совокупности указанных преступлений суд при назначении наказания ФИО2 руководствуется положениями части 3 статьи 69 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд считает возможным не применять к подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ наказание ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

С учетом установленных по делу доказательств, и, руководствуясь ст.1064 ГК РФ, суд находит исковые требования гражданских истцов гр.2 гр.23., гр.14., гр.6., гр.25., гр.8., гр.10 гр.11., гр.24., гр.35 гр.4., гр.43., гр.7., гр.42., гр.33., гр.19, гр.29., гр.1., гр.17 гр.5., гр.45., гр.1 гр.40 к гражданскому ответчику ФИО2 о возмещении материального ущерба подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств по данному делу следует разрешить в соответствии со статьёй 81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь статьей 316 УПК Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации в виде 3 (трёх) лет лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК Российской Федерации в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 3 (трёх) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 1 июня 2017 года.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время его задержания в порядке статей 91,92 УПК Российской Федерации с 11.07.2016 года по 13.07.2016 года, время содержания под домашним арестом с 13.07.2016 по 09.08.2016 из расчета одного дня содержания под домашним арестом за один день содержания под стражей, и время содержания под стражей с 10 августа 2016 года по день вынесения настоящего приговора.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.2 390000 (триста девяносто тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.23 105000 (сто пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.14 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.6 395000 (триста девяносто пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.25 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.8 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.10 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.11 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.24 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.35 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.4 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.43 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.7 530000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.42 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.33 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.19 140000 (сто сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.29 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.1 748000 (семьсот сорок восемь тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.17 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.5 1450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.45 1261000 (один миллион двести шестьдесят одну тысячу) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.1 353000 (триста пятьдесят три тысячи) рублей.

Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу гр.26 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: расписку ФИО2 от 20 мая 2016 года на сумму 550000 рублей; расписку ФИО2 от 01 апреля 2016 года на сумму 100000 рублей; расписку ФИО2 от 04 мая 2016 года на сумму 50 000 рублей; расписку ФИО2 от 07 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей; договор займа от 10 января 2016 года на сумму 500000 рублей; расписку ФИО2 от 01 марта 2016 года на сумму 800000 рублей; договор займа от 07 апреля 2016 года на сумму 100000 рублей и расписку ФИО2 от 07 апреля 2016 года на сумму 100000 рублей; расписку ФИО2 от 22 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей; расписку ФИО2 от 20 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей; расписку ФИО2 от 20 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей; расписку ФИО2 от 13 мая 2016 года на сумму 260 000 рублей; расписку ФИО2 от 17 мая 2016 года на сумму 600000 рублей; расписку ФИО2 от 13 мая 2016 года на сумму 50000 рублей; расписку ФИО2 от 19 апреля 2016 года на сумму 150000 рублей; расписку ФИО2 от 12 мая 2016 года на сумму 260000 рублей; расписку ФИО2 от 22 февраля 2016 года на сумму 800000 рублей; расписку ФИО2 от 18 мая2016 года на сумму 50000 рублей; расписку ФИО2 от 09 апреля 2016 года на сумму 130000 рублей; расписку ФИО2 от 01 мая 2016 года на сумму 160000 рублей; расписку ФИО2 от 04 июня 2016 года на сумму 50000 рублей; договор займа от 29 июля 2015 года на сумму 1 500 000 рублей и расписку ФИО2 от 29 июля 2015 года на сумму 1 500 000 рублей; договор займа от 29 августа 2015 года на сумму 400 000 рублей и расписку ФИО2 от 29 августа 2015 года на сумму 400 000 рублей; договор займа от 29 октября 2015 года на сумму 2 500 000 рублей и расписку ФИО2 от 29 октября 2016 года на сумму 2500000рублей; детализацию оказания услуг по абонентскому номеру <***> на имя гр.44 за период с 01.04.2016 по 31.07.2016 на 32 листах; справку о состоянии вклада (движении средств по банковскому счёту № 40817.810.7.4186.0211306) выданную на имя гр.13 на 2 листах; справку на гр.13 о размере ежемесячной денежной выплате на 1 листе; справку на имя гр.13 о размере страховой пенсии по старости на 1 листе; расписку ФИО2 от 15.04.2016 на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле, уничтожить;

справку-расчет налога, уплачиваемого в связи с применением УСН за 2015 г; сведения о деятельности ИП за 2015год в органы статистики; налоговую декларацию по налогу в связи с применением УСН за 2015г. с описью и чеком Почты России; уведомление об изменении объекта налогообложения с 01.01.2016г.- Оригинал; сведения о среднесписочной численности работника на 01.04.2015г.- Оригинал; копию свидетельства ИНН, ОГРН, выпиской из ЕГРИП, Лист записи ЕГРИП; уведомление из ТО ФС ГС РМ; копию паспорта 2 листах; сообщение об открытии счета- ксерокопия; акт сверок с контрагентами: Филиал АО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Верхневолжский».Банковскими выписками с платежными поручениями за период с 26.03.2015 по 11.12.2015; поступления за период с 30.04.2015 г по 30.06.2016 г. на 54 листах; счета, полученные от поставщика; авансовый отчет от 04.05.2016 г.; договор поставки №2296-к от 30.09.2015 г, дополнительное соглашение к нему. (ООО «ОП- ТАН-Мордовия»); договор №ММ_СР19Н000001323 розничной купли-продажи от 16.09.2015 г., дополнительное соглашение к нему, доверенность №ММ_СР19Н000001, акт приема-передачи от 23.09.2015г к договору купли-продажи №СР19Н000001323 от 16.09.2015г (<данные изъяты>.); дополнительное соглашение №1 от 01.09.2015г. к договору №7-БУ/2015 на оказание бухгалтерских услуг от 01.04.2015г.(<данные изъяты> договор №704208 об оказании услуг связи от 01.09.2015 г, акт выполненных работ №149. (ЗАО «Компания ТрансТелеКом»); договор аренды нежилого помещения №200 от 31.08.2015 г, акт приемки-передачи от 01.09.2015 г. (ООО «Биосервис»); договор займа №1 от 08.04.2015 г. (<данные изъяты>); договор займа №2 от 08.04.2015 г. (ФИО7); договор займа №3 от 12.05.2015 г. (<данные изъяты>); договор займа №4 от 06.07.2015 г. (ФИО8); договор займа №5 от 10.04.2015 г. (<данные изъяты>); договор займа №6 от 11.09.2015 г. (<данные изъяты>; договор займа №7 от 08.10.2015 г. (<данные изъяты>); договор займа №8 от 10.11.2015 г. (<данные изъяты>; договор об информационном обмене от 31.03.2015 г. (ОАО КБ «МПСБ»); копию письма от Филиала АО «Компания ТТК» №3397 от 25.05.2016 г.; заявление директору Филиала АО «Компания ТТК» от ИП ФИО2; уведомление Филиала АО «Компания ТТК» о задолженности №АВ-1603 от 01.03.2016 г.; запрос о выдаче информационного письма о возможности применения УСН в ИФНС по Ленинскому району г. Саранска; письмо ПАО «МПСБ» №590 от 09.02.2016г.; письмо от Филиала АО «Компания ТТК» №124 от 24.06.2016 г.; уведомление Филиала АО «Компания ТТК» о задолженности №011768 от 01.01.2016г.; уведомление Филиала АО «Компания ТТК» о задолженности №011192 от 01.12.2015 г.; письмо ПАО «МПСБ» №5628 от 10.09.2015 г.; книгу доходов и расходов за 2015 год на 12 листах в папке-регистраторе в обложке красного цвета; договор займа от 07.04.2016 года между гр.51 и ФИО2 на 3 л; договор займа №1 от 07.04.2016 года между ФИО2 и гр.4. на сумму 100000 рублей на 3 л.; счет за аренду нежилого помещения по адресу: <...> на 4 л.; заявление о заключении договора кредитования №10/7298/0000/402129 на 8 л; договор об оказании услуг связи от 24.12.2012 года на 3 л; приходно-кассовые ордера от ФИО2 о погашении кредита № 00897-0815; график платежей кредита № 00897-0815; договор микрозайма от 25.05.2016 года №11/5655; квитанцию к приходному кассовому ордеру от 07.06.2016 года; договор займа №3/02062016/1525 от 02.06.2016 года на имя ФИО2; квитанцию от 07.02.2016 года; дополнительное соглашение к договору потребительского займа №1Т-2575 от 25.06.2016 и от 07.06.2016 года; квитанцию к приходно-кассовому ордеру №1Т-1490 от 07.06.2016; договор потребительского займа №1Т-5275 от 25.06.2016; микрозайм «Быстроденьги» №911383140 от 25.05.2016 и квитанцию об оплате от 07.06.2016 года; бланк договора займа; расписку ФИО2; информация по договору 1Р704208 ИП ФИО2 от 01.08.2015 года по договору 1Р704208; квитанцию к приходному ордеру №44 от 14.06.2016; копию свидетельства о регистрации транспортного средства №13ТКЭ43429; конверт с кодом доступа «Сбербанк России»; тетрадь в мягком переплёте светло коричневого цвета с подписью бухгалтерия и оттиском печати ИП ФИО2; тетрадь в мягком переплёте коричневого цвета с подписью двухнедельные; папку в мягком переплёте в корпусе розового цвета с документами; папку с документами в твёрдом переплёте зелёного цвета с договором и пластиковой картой Россельхозбанк № 4627586105478185; договор займа от 24.07.15 года; договор займа от 24.10.2015 года; договор займа от 29.10.2015; договор от 14.02.2016;соглашение о расторжении договора займа № 8 от 10.11.15; договор займа от 07.04.16; договор от 02.02.16; договор займа от 09.07.15; договор займа № 1 от 07.04.16 г; договор займа от 06.03.2016 года; договор займа № 6 от 11.09.2015; договор займа 29.08.2015;договор займа 24.06.2015 года; дополнительное соглашение от 10.11.2015 № 8; договор займа № 8 от 10.11.2015; копию расписки от 07.10.2015; договор займа № 3 от 12.05.15 года; договор займа от 12.05.15 года; договор займа № 5 от 10.08.15 года; договор займа № 4 от 06.07.15; договор займа № 7 от 08.10.2015 года; договор № 7 – БУ/2015 на оказание бух.услуг от 01.04.2015; договор займа от 24.04.2016 года; договор купли-продажи транспортного средства от 07.08.2015 года; договор от 15.11.2016 года; договор займа от 02.02.2016 года; договор займа от 24.05.2015 года; договор займа № 2 от 08.04.2015; договор займа № 1 от 08.04.2016 года; уведомление; договор банковского счета в валюте РФ № П-3304 от 23.03.2015 года; договор займа 10.01.2016 года; тетрадь с черновыми записями в мягком переплёте чёрного цвета с подписью «Краткосрочка»; фотографию, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №4 УМВД России по го Саранск, уничтожить;

телефон с механическими повреждениями в корпусе черного цвета марки «Nokia», IMEI355214/05/98/9422/8, IMEI№ 2 355214/05/989423/6, трудовую книжку на имя ФИО2 серия ТК-1 №1722908, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №4 УМВД России по го Саранск, возвратить ФИО2

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора, с подачей жалобы, представления через Пролетарский районный суд г.Саранска. В случае подачи апелляционных жалоб, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья -