Приговор № 1-293/2018 от 11 октября 2018 г. по делу № 1-293/2018

Дело № 1-293/2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Нижневартовск 12 октября 2018 года

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного ок-руга – Югры в составе председательствующего Пономарёва В. А.

при секретаре судебного заседания Гончаровой О. А. с участием

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Нижневартовска Устюжаниной А. В.

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8

подсудимого ФИО7, защитника – адвоката Мусиной Р. Ш.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело

ФИО7, <данные изъяты>

обвиняемого по ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ст. 199.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

8 июля 2013 Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Юграбурсервис» (далее по тексту – ООО «ЮБС» либо Общество) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>

На основании приказа генерального директора ООО «Юграбурсервис» № от 01.07.2014 ФИО7 назначен на должность исполнительного директора, в связи с чем, является руководителем организации – работодателем, обязанным в соответствии со ст.ст.22 и 136 Трудового кодекса РФ выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не реже, чем каждые полмесяца.

1. ФИО7, являясь исполнительным директором Общества, будучи обязанным в соответствии с нормами действующего законодательства выплачивать работникам Общества заработную плату, в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы работникам в сумме 158 741,59 руб., а именно: Потерпевший №1 за ноябрь 2016 года в сумме 34234,62 руб., за январь 2017 года в сумме 34098,70 руб.; Потерпевший №9 за декабрь 2016 года в сумме 65317,13 руб.; Потерпевший №8 за январь 2017 года в сумме 25091,14 руб., то есть в сумме менее половины от подлежащей к выплате, чем совершил частичную невыплату свыше трех месяцев заработной платы.

Так, ФИО7, в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно, находясь по месту фактического нахождения Общества по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения конституционных прав граждан на вознаграждение за труд и желая их наступления, из личной заинтересованности, заключающейся в производстве расчетов с организациями контрагентами Общества в счет оплаты выполненных работ, минуя расчетные счета Общества, то есть в их расходовании на нужды, являющиеся второстепенными по сравнению с оплатой труда, тем самым приукрашая действительное финансовое состояние Общества, создавая видимость успешности его работы, сохраняя положительные хозяйственные отношения с организациями-контрагентами, незаконно, действуя в своих личных интересах, в нарушение ст. 37 Конституции РФ, устанавливающей запрет на принудительный труд и устанавливающей право на вознаграждение за труд, в нарушение ст. 2 ТК РФ, устанавливающей принцип обеспечения каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для работника и его семьи, в нарушение ст. 4 ТК РФ, устанавливающей запрещение принудительного труда, к которому относится нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее в неполном объеме, в нарушение ст. 21 ТК РФ, устанавливающей обязанность работодателя обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, и осознавая, что тем самым нарушает действующее законодательство Российской Федерации и право работников Общества на вознаграждение за труд, при наличии на расчетных счетах Общества денежных средств в сумме, достаточной для своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, имея реальную возможность для погашения задолженности по заработной плате работникам Общества Потерпевший №1, Потерпевший №9, Потерпевший №8, умышленно, частично не выплачивал им заработную плату свыше трех месяцев, направляя денежные средства предприятия в нарушение ст. 855 ГК РФ на иные нужды, а именно в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно, отдавая финансовые распоряжения заказчику по заключенному контракту, в котором Общество выступало генеральным подрядчиком, о перечислении денежных средств в счет оплаты стоимости различных товарно-материальных ценностей, минуя расчетные счета Общества, и зачислении денежных средств на расчетные счета иных организаций, чем нарушил установленное ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право указанных работников на вознаграждение за труд, тем самым причинив им материальный ущерб.

2. ФИО7, являясь исполнительным директором Общества, будучи обязанным в соответствии с нормами действующего законодательства выплачивать работникам Общества заработную плату, в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам в сумме 625 799,03 руб., а именно: Потерпевший №2 за ноябрь 2016 года в сумме 56000,02 руб., за декабрь 2016 года в сумме 58506,02 руб., за январь 2017 года в сумме 31416,14 руб.; Потерпевший №3 за ноябрь 2016 года в сумме 54057,16 руб., за декабрь 2016 года в сумме 46753,29 руб.; Потерпевший №7 за ноябрь 2016 года в сумме 39269,44 руб., за декабрь 2016 года в сумме 33981,42 руб.; Потерпевший №5 за декабрь 2016 года в сумме 38470,27 руб., за январь 2017 года в сумме 35054,96 руб.; Потерпевший №4 за январь 2017 года в сумме 79999,08руб.; Потерпевший №6 за январь 2017 года в сумме 109228,50руб.; Потерпевший №9 за январь 2017 года в сумме 43063,00руб.

Так, ФИО7, в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно, находясь по месту фактического нахождения Общества по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, <адрес>, умышленно, осознавая общественную опасность своего бездействия, предвидя неизбежность общественно-опасных последствий в виде существенного нарушения конституционных прав граждан на вознаграждение за труд и желая их наступления, из личной заинтересованности, заключающейся в производстве расчетов с организациями контрагентами Общества в счет оплаты выполненных работ, минуя расчетные счета Общества, то есть в их расходовании на нужды, являющиеся второстепенными по сравнению с оплатой труда, тем самым приукрашая действительное финансовое состояние Общества, создавая видимость успешности его работы, сохраняя положительные хозяйственные отношения с организациями-контрагентами, незаконно, действуя в своих личных интересах, в нарушение ст. 37 Конституции РФ, устанавливающей запрет на принудительный труд и устанавливающей право на вознаграждение за труд, в нарушение ст. 2 ТК РФ, устанавливающей принцип обеспечения каждого работника на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование для работника и его семьи, в нарушение ст. 4 ТК РФ, устанавливающей запрещение принудительного труда, к которому относится нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее в неполном объеме, в нарушение ст. 21 ТК РФ, устанавливающей обязанность работодателя обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, и осознавая, что тем самым нарушает действующее законодательство Российской Федерации и право работников Общества на вознаграждение за труд, при наличии на расчетных счетах Общества денежных средств в сумме, достаточной для своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы, имея реальную возможность для погашения задолженности по заработной плате работникам Общества Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №7, Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №9, умышленно, полностью не выплачивал им заработную плату свыше двух месяцев, направляя денежные средства предприятия в нарушение ст. 855 ГК РФ на иные нужды, а именно в период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно, отдавая финансовые распоряжения заказчику по заключенному контракту, в котором Общество выступало генеральным подрядчиком, о перечислении денежных средств в счет оплаты стоимости различных товарно-материальных ценностей, минуя расчетные счета Общества, и зачислении денежных средств на расчетные счета иных организаций, чем нарушил установленное ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право указанных работников на вознаграждение за труд, тем самым причинив им материальный ущерб.

3. ФИО7, являясь исполнительным директором на основании приказа № от 01.07.2014 (далее по тексту – Приказ) генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Юграбурсервис» (далее по тексту – Общество), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, <адрес>, зарегистрированного 8 июля 2013 за основным государственным регистрационным номером № межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (далее по тексту – Налоговая инспекция) и поставленного на налоговый учет 08.07.2013 по месту нахождения в Налоговой инспекции, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, имеющего расчетный счет №, открытый в акционерном обществе Нижневартовский городской банк «Ермак», осуществляя свою деятельность на основании Устава Общества, Приказа, а также генеральной доверенности № от 01.01.2015, а также генеральной доверенности № от 09.01.2017, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, самостоятельно принимая решения о направлении деятельности указанного Общества и реализуя данные решения, являясь лицом, ответственным за соблюдение налогового законодательства, финансово-хозяйственную деятельность Общества и соблюдение Обществом налогового законодательства, заведомо зная об имеющейся у Общества налоговой задолженности в период с 17 февраля 2016 по 29 сентября 2017 в общей сумме 16395000 рублей, имеющихся решениях Налоговой инспекции о взыскании налогов, сборов, а также пени за счет денежных средств налогоплательщика (плательщика сборов) – организации или индивидуального предпринимателя на счетах в банках в пределах суммы, указанной в направленных в адрес Общества требованиях, приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банках Налоговой инспекцией с 19 апреля 2016 по 14 апреля 2017, находясь по месту регистрации Общества, умышленно, с целью уклонения от уплаты недоимки по налогам (сборам), совершил к 14 апреля 2017 сокрытие денежных средств Общества в сумме 16395 000 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, что привело к образованию задолженности перед бюджетом Российской Федерации.

Так, в целях реализации преступного умысла, ФИО7, находясь в неустановленном месте, составил письма от имени генерального директора, а также заместителя генерального директора Общества в адрес основного дебитора открытого акционерного общества «ГДК Ленск-газ» с просьбой о перечислении причитающейся Обществу дебиторской задолженности не на расчетные счета Общества, а на расчетные счета контрагентов Общества. На основании указанных писем руководством ОАО «ГДК Ленск-газ», находящемся в неведении относительно преступных действий ФИО7, были произведены перечисления денежных средств на указанные в письмах расчетные счета контрагентов Общества, всего на общую сумму 16395 000 рублей, которые направлены ФИО7 на иные нужды, не являющиеся первоочередными по отношению к налоговым платежам, тем самым сокрыв денежные средства на указанную сумму.

В связи с чем, своими преступными действиями ФИО7 в период с 19 апреля 2016 по 14 апреля 2017 сокрыл от взыскания денежные средства Общества на общую сумму 16395000 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, и что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ является крупным размером, так как превышает 2250 000 рублей.

Подсудимый вину признал.

Событие преступления и виновность подсудимого были подтверждены совокупностью следующих доказательств.

Потерпевший Потерпевший №2 показал, что с февраля 2015 по январь 2017 он работал в ООО «Юграбурсервис» в должности мастера. С ним был заключён трудовой договор, который подписывали он и ФИО7, являющийся исполнительным директором. Его оклад, согласно трудовому договору, составлял 19500 рублей. Заработная плата состояла из оклада, северной и районной надбавок. Сначала заработная плата выдавалась регулярно два раза в месяц – аванс и остальная часть заработной платы. Заработную плату выдавала бухгалтер, подписывался ордер. С января 2016 начались невыплаты заработной платы. Задолженность по заработной плате составляет 56 000,02 рублей, 58 506,02 рублей, 31 416,14 рублей, которая до настоящего времени не выплачена. Знает, что работали на старом оборудовании, масла и оборудование было списанное, денег много вложили в буровую установку. Они 2-3 раза горели, износ оборудования был 120%, задача бригады была, чтобы работа не стояла.

Потерпевшая Потерпевший №1 показала, что с 28 июня 2016 по 31 марта 2017 она работала в ООО «Юграбурсервис» ведущим бухгалтером. С ней было проведено собеседование и заключен трудовой договор, который подписал подсудимый. С 31 июня по 30 сентября у неё была заработная плата 41000 рублей: 12539 рублей оклад плюс районный коэффициент и северная надбавка 50%. Потом было дополнительное соглашение, и её оклад стал 13 932,33 рубля, заработная плата составила 45 977 рублей. С самого начала заработная плата выплачивалась не регулярно. В начале июня она получила первую зарплату 12 августа, затем 23 сентября и потом зарплату в ноябре 2016 за август и сентябрь. В марте 2017 подсудимый перечислил 40000 рублей, но задолженность по заработной плате осталась за период с ноября 2016 по март 2017. Она обращалась к подсудимому, но все деньги уходили на содержание бригад. Финансово-хозяйственную деятельность осуществлял подсудимый со своим отцом. Деньги от единственного заказчика «Ленск-газ» шли на расчётный счёт брата ФИО7 – ФИО9 №2, у него была фирма ЗАО «ЮграБурСервис».

Задолженность по заработной плате, согласно обвинительному заключению, в размере 34234,62 рубля не соответствует действительности, так как она работала каждый день 4 раза в неделю и в выходные с 9 утра до 9 вечера. С января по февраль 2017 работала каждый день с 8 утра до 5 часов вечера, что может подтвердить Потерпевший №2.

Подсудимый говорил, что образовались задержки по заработной плате, потому что деньги уходят на зарплату бригадам, а сами делали сами себе займы. Директора запрашивали деньги у предприятия, делали договоры займов, но займы не возвращались. Считает, что при невыплате заработной платы у подсудимого проявлялась личная заинтересованность.

Потерпевшая Потерпевший №4 показала, что знакома с подсудимым, он был исполнительным директором ООО «ЮграБурСервис». 24 апреля 2016 счета были арестованы, деньги перечислялись подсудимому. Подсудимый каждый месяц писал письма, что деньги необходимо перечислять на АО «ЮграБурСервис» и деньги всегда перечислялись. Было написано около 6 писем. Счёт был арестован и, чтобы деньги не снимались, их переводили на счета брата подсудимого, а потом на личные карточки всем троим. Какие-то суммы подсудимый переводил со своей личной карточки на зарплату.

Трудовой договор с ней подписывал подсудимый. Заработную плату она получала на руки 80000 рублей от подсудимого на карту. 27 864 рубля оклад плюс 70% районный коэффициент и 50% премия.

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что подсудимый ему знаком. С марта 2015 по июль 2016 он работал, находился в Якутии, потом уволился. Потом снова устроился и заехал на вахту по декабрь 2016. Зарплату ему перечисляли один раз 50 000 рублей в декабре 2016. С сентября по декабрь зарплату не получал. Его заработная плата составляла 19505 рублей оклад, устно 70 000 получал в конверте. Общались на селекторах по поводу задержек по зарплате, директор «Ленск-газ» ФИО1 говорил, что деньги их предприятию перечислялись. «Ленск-газ» находится в 30 км от г.Ленска. Они были их заказчиками, осуществляли бурение. С суммами задолженности по заработной плате, указанными в обвинительном заключении, за ноябрь 2016 – 54057,16 рублей, за декабрь 2016 – 46 753,17 рублей не согласен.

Согласно копии жалобы, Потерпевший №5 состояла в трудовых отношениях с ООО «Юграбурсервис» в должности ведущего специалиста отдела кадров с 25 сентября 2015 по 17 февраля 2017, руководителем – генеральным директором ФИО9 №1 ей не выплачена заработная плата за октябрь, ноябрь, декабрь 2016, январь, февраль 2017 и по настоящее время (т.1 л.д.54-55)

Согласно копии жалобы, поступившей 6 марта 2017 в Государственную инспекцию труда в ХМАО-Югре, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7 состоят в трудовых отношениях с ООО «Юграбурсервис», руководителем которого является ФИО9 №1, они не получали заработную плату с 22 ноября 2016 (т.1 л.д.61-63)

Согласно информации Администрации Президента Российской Федерации, 7 апреля 2017 поступила жалоба Потерпевший №6 о том, что Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 и Потерпевший №7 состояли или состоят в трудовых отношениях с ООО «Юграбурсервис», руководством общества за весь период трудовой деятельности постоянно нарушаются права работников, гарантии и интересы в части не выплаты заработной платы, за весь период 2016 года не проводились отчисления в Федеральную налоговую службу, Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, работникам не предоставляются расчётные листы за отработанный период, при увольнении возникают трудности в получении трудовой книжки, компенсации за неиспользованный отпуск, не предоставляют справки о северных надбавках, периода работы, справки НДФЛ и пр. (т.1 л.д.71-72)

Согласно электронному обращению Потерпевший №6, поступившему 15 марта 2017 в следственное управление СК России по ХМАО-Югре, руководством ООО «ЮграБурСервис» Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7 не выплачена заработная плата с 22 ноября 2016 (т.1 л.д.76-78)

Согласно копии приказа № от 16 марта 2015 в ООО «Юграбурсервис» принят на работу с 16 марта 2015 по 15 марта 2016 Потерпевший №9 главным технологом с тарифной ставкой (окладом) 26123 рубля 30 копеек (т.2 л.д.12)

Согласно копии трудового договора № от 16 марта 2015 Потерпевший №9 принят на работу главным технологом в ООО «Юграбурсервис» с 16 марта 2015 по 15 марта 2016 (т.2 л.д.13-14)

Согласно заключению эксперта № от 20 ноября 2017, согласно данным бухгалтерского учёта предприятия ООО «Юграбурсервис» общая сумма задолженности перед работниками за период с 1 ноября 2016 по 31 января 2017 включительно по состоянию на 1 июня 2017 составила 1097435, 55 рублей, а именно перед:

Потерпевший №6 в сумме 163745,26 рублей;

Потерпевший №9 в сумме 108380,13 рублей;

Потерпевший №8 в сумме 25091,14 рублей;

Потерпевший №2 в сумме 252154,68 рублей;

Потерпевший №4 в сумме 109845,85 рублей;

Потерпевший №1 в сумме 34 08,70 рублей;

Потерпевший №5 в сумме 131472,04 рублей;

Потерпевший №3 в сумме 198380, 41 рублей;

Потерпевший №7 в сумме 74267,34 рублей.

В период с 1 ноября 2016 по 31 мая 2017 руководством ООО «Юграбурсервис» имело место полная невыплата заработной платы (100%) работникам, свыше двух месяцев за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года:

Потерпевший №2 за ноябрь 2016 – 56 000,02 рубля, за декабрь 2016 – 58506,02 рубля, за январь 2017 – 31416,14 рублей;

Потерпевший №3 за ноябрь 2016 – 54057,16 рублей, за декабрь 2016 – 46753,29 рублей;

Потерпевший №4 за декабрь 2016 – 36363,27 рублей; за январь 2017 – 79999,08 рублей;

Потерпевший №5 за декабрь 2016 – 3 470,27 рублей, за январь 2017 – 35054,96 рублей;

Потерпевший №6 за январь 2017 – 109228,50 рублей;

Потерпевший №9 за январь 2017 – 43063,00 рубля;

Потерпевший №7 за ноябрь 2016 – 39269,44 рубля, за декабрь 2016 – 33981,42 рубля.

В период с 1 ноября 2016 по 31 мая 2017 руководством ООО «Юграбурсервис» имело место частичная невыплата заработной платы (более 50%) работникам, свыше трёх месяцев за ноябрь 2016 года, декабрь 2016 года, январь 2017 года:

Потерпевший №1 за ноябрь 2016 – 34234,62 рубля, за январь 2017 – 34098,70 рублей;

Потерпевший №9 за декабрь 2016 – 65317,13 рублей;

Потерпевший №8 за январь 2017 – 25091,14 рублей.

Остаток денежных средств на 1 ноября 2016 на расчётных счетах ООО «Юграбурсервис» отсутствовал. Общая сумма поступивших денежных средств на расчётные счета ООО «Юграбурсервис» за период с 1 ноября 2016 по 31 мая 2017 составила 590000,00 рублей, в том числе от покупателей в сумме 590000,00 рублей. С расчётного счёта ООО «Юграбурсервис» поступившие денежные средства направлены в сумме 590000,00 рублей на следующие цели: налоговые платежи и страховые взносы в сумме 590000,00 рублей. Остаток денежных средств на счетах на конец дня 31 мая 2017 отсутствует. Остаток денежных средств в кассе ООО «Юграбурсервис» на 1 ноября 2016 составил 124872,91 рубля. Всего за период с 1 ноября 2016 по 31 мая 2017 в кассу предприятия ООО «Юграбурсервис» поступило 850000,00 рублей, в том числе заёмные средства в сумме 850000,00 рублей. Платежи из кассы в исследуемом периоде произведены на общую сумму 971709,84 рублей на следующие цели: выплата заработной платы в сумме 951709,94 рубля, выплата прочим кредиторам в сумме 20000,00 рублей. Остаток денежных средств в кассе на конец дня 31 мая 2017 составил 3162,97 рублей (т.2 л.д.71-86)

Согласно заключению эксперта от 25 января 2018, общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «ГДК Ленск-газ» в счёт погашения задолженности перед ООО «Юграбурсервис», в период с 17 февраля 2016 по 29 января 2017, минуя расчётные счета ООО «Юграбурсервис», составила 22137790,6 рублей. Сумма налогов, подлежащая к уплате ООО «Юграбурсервис», за период с 17 февраля 2016 по 29 сентября2017, составила 16395000 рублей (т.2 л.д.99-103)

Согласно протоколу обыска, 26 октября 2017 в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: г.Нижневартовск <адрес> был обнаружен и изъят системный блок «HP ProLiant ML110 G7», на жестких дисках которого содержится программа «1С:Предприятие» с бухгалтерской отчётностью ООО «Юграбурсервис» (т.2 л.д.115-120)

Согласно протоколу осмотра предметов, 27 октября 2017 были осмотрены: системный блок «HP ProLiant ML110 G7». в ходе исследования информации, содержащейся на жёстком диске, обнаружена программа «1С:Предприятие», в которую осуществлен вход, где обнаружена информация в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7: расчётные листки за ноябрь 2016 – май 2017; карточка счёта 50 за ноябрь 2016 – май 2017; карточка счёта 51 за ноябрь 2016 – май 2017; анализ счёта 50 за ноябрь 2016 – май 2017, данная информация была распечатана на 37 листах;

документы, предоставленные ООО «Юграбурсервис» 7 июня 2017 по запросу следственного отдела по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7: табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 января 2017 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 17 февраля 2017 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 30 ноября 2016 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 30 ноября 2016 на 3 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 октября 2016 на 3 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 октября 2016 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 30 сентября 2016 на 3 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 30 сентября 2016 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 августа 2016 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 августа 2016 на 3 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 июля 2016 на 3 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 31 июля 2016 на 1 л.; табель учёта рабочего времени за период с 1 по 30 июня 2016 на 3 л.; извещение о приостановлении работы на 1 л., в соответствии с которым 19 января 2017 Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7 приостановили работу до выплаты им задержанной суммы заработной платы; должностная инструкция исполнительного директора ООО «Юграбурсервис», утверждённая генеральным директором ООО «Юграбурсервис» ФИО9 №1 12 января 2015 на 4 л., согласно которой основная задача исполнительного директора – осуществлять оперативное управление работой фирмы (планирование, организация работ, контроль, обеспечение мотивирования работ), исполнительный директор руководит всеми функциональными подразделениями фирмы через подчиненных ему руководителей этих подразделений; приказ о приёме работника на работу от 1 июля 2014 № на 1 л., согласно которому ФИО7 принят на должность исполнительного директора; личная карточка работника ФИО7 на 2 л.; приказ о переводе работника на другую работу от 30 декабря 2014 № на 1 л., в соответствии с которым ФИО7 переведён на должность исполнительного директора ООО «Юграбурсервис» (изменён оклад); трудовой договор № от 1 июля 2014 на 6 л., согласно которому ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с ФИО7, который принят на должность исполнительного директора; дополнительное соглашение № от 30 декабря 2014 к трудовому договору № от 1 июля 2014, согласно которому ФИО7 изменён должностной оклад и надбавки к зарплате; Приказ о прекращении трудового договора с работником от 17 февраля 2017 № на 1 л., согласно которому ведущий специалист отдела кадров Потерпевший №5 уволена в связи с расторжением трудового договора (по инициативе работника); заявление Потерпевший №5 об увольнении от 17 февраля 2017 на 1 л.; личная карточка Потерпевший №6 на 3 л.; трудовой договор № от 25 сентября 2015 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №6, который принят на должность начальника производства; Приказ о прекращении трудового договора с работником от 12 января 2017 № на 1 л., согласно которому Потерпевший №6 уволен в связи с расторжением трудового договора (по инициативе работника); личная карточка Потерпевший №4 на 3 л.; трудовой договор № от 25 апреля 2016 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №4, которая принята на должность главного бухгалтера; приказ о приёме работника на работу от 25 апреля 2016 № на 1 л., согласно которому Потерпевший №4 принята на должность главного бухгалтера; Приказ о прекращении трудового договора с работником от 31 марта 2017 № на 1 л., согласно которому Потерпевший №4 уволена в связи с расторжением трудового договора (по инициативе работника); личная карточка Потерпевший №7 на 2 л.; трудовой договор № от 9 июня 2015 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №7, который принят на должность энергетика; личная карточка Потерпевший №9 на 2 л.; трудовой договор № от 13 марта 2015 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №9, который принят на должность главного технолога; личная карточка Потерпевший №3 на 2 л.; Приказ о прекращении трудового договора с работником от 21 марта 2017 № на 1 л., согласно которому Потерпевший №3 уволен в связи с расторжением трудового договора (по инициативе работника); личная карточка Потерпевший №2 на 2 л.; трудовой договор № от 2 февраля 2015 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №2, который принят на должность главного механика; личная карточка Потерпевший №1 на 3 л.; трудовой договор № от 28 июня 2016 на 5 л., в соответствии с которым ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1 заключило трудовой договор с Потерпевший №1, которая принята на должность ведущего бухгалтера расчётного стола; приказ о приёме работника на работу от 28 июня 2016 № на 1 л., согласно которому Потерпевший №1 принята на должность ведущего бухгалтера расчётного стола; расходные кассовые ордеры: без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №8 60000 рублей; без № от 2 февраля 2017 – перечислено Потерпевший №4 100000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №4 200000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №1 100000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №2 60000 рублей; № от 8 февраля 2017 – перечислено Потерпевший №5 21000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №5 60000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №1 100000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №6 100000 рублей; без № от 2 февраля 2017 – перечислено Потерпевший №6 100000 рублей; без № от 21 ноября 2016 – перечислено Потерпевший №9 100000 рублей; без № от 2 февраля 2017 – перечислено Потерпевший №8 50000 рублей; чек по операции от 16 марта 2017 – перечислено по банку Потерпевший №1 40000 рублей; чек по операции от 1 марта 2017 – перечислено по банку Потерпевший №1 50000 рублей; чек по операции от 8 февраля 2017 – перечислено по банку Потерпевший №5 20000 рублей;

копия регистрационного дела ООО «Юграбурсервис» ИНН <***>, поступившая из МИФНС России № 6 по ХМАО-Югре 16 августа 2017: заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 20 мая 2015 на 14 л.; расписка в получении документов на 1 л.; решение о государственной регистрации от 27 мая 2015 № на 1 л., согласно которому принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Юграбурсервис» на основании представленных документов; Устав ООО «Юграбурсервис» от 2015 года на 18 л.; решение № участника ООО «Юграбурсервис» от 28 марта 2015 на 1 л.; заявление ФИО9 №2 от 27 марта 2015 о принятии его в состав Общества на 1 л.; заявление ФИО7 от 27 марта 2015 о принятии его в состав Общества на 1 л.; платёжное поручение № от 19 мая 2015 на л.; заявление ФИО6 от 27 марта 2015 о принятии его в состав Общества на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 16 декабря 2013 на 2 л.; решение о государственной регистрации № от 9 января 2014 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации от 6 августа 2011 на 1 л.; изменения № вносимые в учредительные документы (Устав) ООО «Юграбурсервис» на 1 л., согласно которому место нахождения ФИО8 628600 ХМАО-Югра г.Нижневартовск <адрес>; решение № учредителя ООО «Юграбурсервис» о внесении изменений в учредительные документы от 26 февраля 2014 на 1 л.; платёжное поручение № от 3 марта 2014 на 1 л.; договор аренды помещения от 26 февраля 2014 на 5 л.; расписка в получении документов от 4 марта 2014 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 12 марта 2014 на 1 л.; решение о государственной регистрации от 12 марта 2014 № на 1 л.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 4 марта 2014 на 6 л.; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 25 декабря 2013 на 6 л.; изменения № вносимые в учредительные документы (Устав) ООО «Юграбурсервис» на 1 л.; решение № учредителя ООО «Юграбурсервис» о внесении изменений в учредительные документы от 24 декабря 2013 на 1 л.; платёжное поручение № от 18 декабря 2013 на 1 л.; свидетельство о государственной регистрации от 17 октября 2011 на 2 л.; договор аренды помещения от 24 декабря 2013 на 8 л.; расписка в получении документов от 25 декабря 2013 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 16 декабря 2013 на 2 л.; решение о внесении изменений в ЕГРЮЛ от 8 июля 2013 на 1 л.; лист записи ЕГРЮЛ от 8 июля 2013 на 1 л.; решение о государственной регистрации от 8 июля 2013 на 1 л.; заявление № о государственной регистрации юридического лица при создании от 1 июля 2013 на 14 л.; Устав ООО «Юграбурсервис» от 2013 года на 18 л.; передаточный акт от 27 июня 2013 на 1 л.; решение № учредителя о создании юридического лица ООО «Юграбурсервис» от 27 июня 2013 на 1 л.; чек № от 28 июня 2013 на 1 л.; справка о предоставлении нежилого помещения в аренду от 27 июня 2013 на 1 л.; расписка в получении документов от 1 июля 2013 на 1 л.;

документы, предоставленные ООО «ГДК Ленск-газ» 30 августа 2017 по запросу следственного отдела по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре, подтверждающие факт перечисления денежных средств контрагентам ООО «Юграбурсервис»:

19.04.2016 ООО ПП «Меридиан» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 18.04.2016, счета на оплату № от 18.04.2016;

19.04.2016 ООО ПП «Меридиан» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 18.04.2016, счета на оплату № от 18.04.2016;

09.11.2016 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – 2571687,5 рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.11.2016, счета на оплату № от 07.11.2016;

21.04.2016 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – 4702752,9 рублей, на основании платежных поручений № и №, исходящего письма № от 20.04.2016, счета на оплату № от 19.04.2016;

10.11.2016 ООО «Екатеринбургская трубная компания» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.11.2016, счета на оплату № от 08.11.2016;

17.11.2016 ООО «ПФ ПромСервис» ИНН № – 2585451,38 рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.11.2016, счета на оплату № от 11.11.2016;

23.11.2016 ООО «Екатеринбургская трубная компания» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 22.11.2016, счета на оплату № от 08.11.2016;

19.01.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 16.01.2017, счета на оплату № от 16.01.2017;

09.02.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> 834,37 рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.02.2017, счета на оплату № от 08.02.2017;

14.02.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.02.2017, счета на оплату № от 08.02.2017;

16.02.2017 АО «Спецэлектроника» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 16.02.2017, счета на оплату № от 15.02.2017;

21.02.2017 ООО «Восточный экспресс» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 16.02.2017, счета на оплату № от 16.02.2017;

21.02.2017 ООО «Научно-технический центр «ЗЭРС» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 20.02.2017, счета на оплату № от 20.02.2017;

21.02.2017 ООО «ТД Крезол» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 16.02.2017, счета на оплату № от 21.02.2017;

22.02.2017 ООО «Восточный экспресс» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 21.02.2017, счета на оплату № от 21.02.2017;

21.02.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.02.2017, счета на оплату № от 08.02.2017;

01.03.2017 ООО «Буровое нефтепромысловое оборудование» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 28.02.2017, счета на оплату №,68 от 28.02.2017;

01.03.2017 ИП ФИО3 ИНН № – 153300,65 рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 01.03.2017, счета на оплату № от 01.03.2017;

09.03.2017 ИП ФИО3 ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 09.03.2017, счета на оплату № от 09.03.2017;

02.03.2017 ООО «Апстрим сервис» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 27.02.2017, счета на оплату № от 20.01.2017;

03.03.2017 ООО «ТД Крезол» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 01.03.2017, счета на оплату № от 28.02.2017;

07.03.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.02.2017, счета на оплату № от 08.02.2017;

14.03.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 08.02.2017, счета на оплату № от 08.02.2017;

14.03.2017 ООО «ТД Крезол» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 14.03.2017, счета на оплату № от 03.03.2017;

15.03.2017 ООО «ВТК» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 14.03.2017, счета на оплату № от 05.03.2017;

15.03.2017 ООО «ВТК» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 14.03.2017, счета на оплату № от 13.03.2017;

15.03.2017 ООО «ВТК» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 14.03.2017, счета на оплату № от 07.03.2017;

11.04.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 10.04.2017, счета на оплату № от 10.04.2017;

13.04.2017 АО «Саханефтегазсбыт» ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 10.04.2017, счета на оплату № от 10.04.2017;

14.04.2017 ИП ФИО3 ИНН № – <***> 302,8 рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 12.04.2017, счета на оплату № от 11.04.2017;

01.03.2017 ИП ФИО5 ИНН № – <***> рублей, на основании платежного поручения №, исходящего письма № от 24.04.2017, счета на оплату № от 24.04.2017;

оптический диск с надписью «VERBATIM CD-R», в ходе изучения информации, содержащейся на данном диске обнаружены файлы с названиями: «№.xlsx», «№.xlsx», «транзакции по картам с 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г..xlsx», «транзакции по картам с 02.01.2017 г. по 29.06.2017 г..xlsx», в которых содержатся сведения о транзакциях по расчётным счетам, открытых на ФИО7 и ООО «Юграбурсервис»;

оптический диск с надписью «VERBATIM CD-R», в ходе изучения информации, содержащейся на данном диске обнаружены файлы с названиями: «№.xlsx», «№.xlsx», в которых содержатся сведения о транзакциях по расчётным счетам ФИО7 и ООО «Юграбурсервис» (т.2 л.д.121-130, 206-247, т.3 л.д.1-66, 107-228, 230-248, т.4 л.д.1-215)

Согласно копии положения об оплате труда работников ООО «Юграбурсервис», в организации установлены выплаты работникам за их труд (заработная плата): должностной оклад; районный коэффициент; северная надбавка; доплаты при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за вахтовый меток работы; премия по итогам работы в случае премирования работника, кроме того определён способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате работникам за их труд (т.3 л.д.67-70)

Согласно копии правил внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Юграбурсервис», работодатель обязан: соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, «трудовых договоров, Устав ООО «Юграбурсервис»; предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; ежемесячно выплачивать работникам заработную плату работникам (10,25 числа каждого месяца) в соответствии с законодательством РФ; ежемесячно извещать каждого работника в письменной форме о начисленной заработной плате, о ее составных частях, а также об общей сумме подлежащей выплате, путем выдачи расчетных, кроме того определён внутренний трудовой распорядок в ООО «Юграбурсервис» (т.3 л.д.71-80)

Согласно копии генеральной доверенности № от 9 января 2017, выданной Генеральным директором ООО «Юграбурсервис», ФИО7 уполномочен представлять интересы ООО «Юграбурсервис» перед: государственными органами, органами местного самоуправления, в банках и в финансовых учреждения; должностными лицами, юридическими и физическими лицами при проведении переговоров, урегулировании споров, делать и подавать от имени Общества необходимые заявления и подписывать документы (т.3 л.д.81)

Согласно копии генеральной доверенности № от 1 января 2015, выданной Генеральным директором ООО «Юграбурсервис», ФИО7 уполномочен представлять интересы ООО «Юграбурсервис» перед: государственными органами, органами местного самоуправления, в банках и в финансовых учреждения; должностными лицами, юридическими и физическими лицами при проведении переговоров, урегулировании споров, делать и подавать от имени Общества необходимые заявления и подписывать документы (т.3 л.д.82)

Согласно сведений межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы по ХМАО-Югры, 8 июля 2013 в едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Юграбурсервис», адрес юридического лица Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г.Нижневартовск <адрес>, генеральный директор ФИО9 №1 (т.3 л.д.85-86)

Согласно информации ООО «ГДК Ленск-газ», между Обществом с ограниченной ответственностью «Газодобывающая компания Ленск-газ» и Обществом с ограниченной ответственностью «Юграбурсервис» 1 апреля 2015 был заключён Договор генерального подряда № на строительство поисково-оценочной скважины № Отраднинского участка Республики Саха (Якутия). 29 июня 2017, в связи с существенными нарушениями условий Договора в части сроков выполнения работ, ООО «ГДК Ленск-газ» было вынуждено направить в адрес ООО «Юграбурсервис» уведомление об отказе от исполнения договора с момента получения данного уведомления. Поскольку имеется подтверждение о получении данной корреспонденции адресатом, считают данный договор расторгнутым. По состоянию на 14 августа 2017 задолженность ООО «Юграбурсервис» перед ООО «ГДК Ленск-газ», по указанному договору составляет 31008442,24 рубля (т.3 л.д.230-248, т.4 л.д.1-215)

Справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам ООО «Юграбурсервис» по состоянию на 16 января 2018 (т.4 л.д.218-241, т.5 л.д.1-42)

Потерпевшая Потерпевший №5 показала, что она знакома с подсудимым, он является исполнительным директором ООО «Юграбурсервис». Она работала в данной организации заведующей отдела кадров с сентября 2015 по февраль 2017. С ней подсудимым был заключён трудовой договор. У ФИО9 №2 было другое общество АО «Юграбурсервис». В ООО «Юграбурсервис» ФИО9 №2 был заместителем генерального директора. Заработную плату она получала наличными, которые выдавал сам подсудимый, подписывалась платёжная ведомость. Зарплата выдавалась не регулярно, было такое, что по 3-4 месяца зарплату не получала. Она обращалась к подсудимому по данному поводу, он сказал денег нет. Со слов главного бухгалтера, она знает, что та переводила деньги с «Ленск-газ» на АО «Юграбурсервис». С суммами задолженности по заработной плате, согласно обвинительному заключению, за декабрь 2016 – 38470.27 рублей и за сентябрь 2017 – 35054,96 рублей, согласна.

ФИО9 ФИО9 №3 показала (т.2 л.д.52-54), что она состоит в должности юрисконсульта с выполнением кадровых работ с 1 июля 2016 в ООО «ГДК Ленск-газ». В ее обязанности входит проект и согласование договоров, входящая и исходящая корреспонденция и другое. Между ООО «ГДК Ленск-газ» и ООО «Юграбурсервис» 1 апреля 2015 заключен договор генерального подряда № на строительство поисково-оценочной скважины № Отраднинского участка Республики Саха (Якутия). После этого, в 2015 и 2016 годах заключались дополнительные соглашения. После заключения договора в адрес ООО «ГДК Ленск-газ» от ООО «Юграбурсервис» поступали письма о перечислении авансовых платежей на покупку ГСМ, строительных материалов, покупку продуктов питания для работников, а также для выплаты заработной платы. Все имеющиеся сведения (письма от ООО «Юграбурсервис» и платежные поручения ООО «ГДК Ленск-газ») были предоставлены по запросу старшему следователю ФИО4 следственного отдела по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО-Югре. Согласно направленным копиям платежных поручений ООО «ГДК Ленск-газ» по запросу следователя, денежные средства переводились в адрес ООО «Юграбурсервис» либо на счета, которые указывались уполномоченным лицом ООО «Юграбурсервис». Точную дату не помнит, в 2017 году ООО «Юграбурсервис» самовольно прекратило работу в рамках заключенного договора. На сколько ей известно ООО «Юграбурсервис» находится в стадии банкротства. ООО «Юграбурсервис» всегда представлял исполнительный директор ФИО7 С ним же велись все значимые переговоры, согласовывались все основные вопросы, возникаемые в ходе работы. В адрес ООО «ГДК Ленск-газ» от ООО «Юграбурсервис» поступали письма в период с ноября 2016 года по январь 2017 года с требованием произвести платеж для выплаты заработной платы. При этом ООО «ГДК Ленск-газ» не отказывало в перечислениях авансовых денежных средств, которые возможно планировались для выплаты заработной платы работникам Общества. Насколько она помнит, ООО «Юграбурсервис» направляло одно или несколько писем в их адрес, в которых они просили перечислить им денежные средства для выплаты заработной платы работникам. Эти требования ООО «Юграбурсервис» удовлетворялись, денежные средства переводились.

ФИО9 ФИО9 №2 показал (т.2 л.д.57-60), что им, ФИО6, ФИО7 и ФИО9 №1 учреждено ООО «Юграбурсеврис» в июле 2013 года, более точную дату не помнит. Он фактически никакого участия в деятельности ООО «Юграбурсервис» не принимал. Он не принимал участия при регистрации Общества, не при поиске контрагентов и прочее. Также, ни ФИО6, ни ФИО9 №1 никакого участия в деятельности Общества не принимали. Они втроем только получали процент от прибыли Общества. Всю деятельность вел ФИО7 – он осуществлял поиск объема работ, вел договорную деятельность с контрагентами, принимал работников и осуществлял с ними расчет (то есть начислял зарплату и производил ее выплату). Ему известно от ФИО7 о том, что у ООО «Юграбурсервис» имелась задолженность по выплате заработной платы перед работниками, но в каком размере и перед кем именно, ему неизвестно. По какой причине заработная плата не выплачивалась, он не знает. Возможно, он мог подписывать какие-либо документы, но только по просьбе ФИО7 Где может находиться ФИО6 ему неизвестно. Он с ним не знаком и связь не поддерживает. Договор генерального подряда № на строительство поисково-оценочной скважины № Отраднинского участка Республики Саха (Якутия) подписан от его имени в связи с тем, что на момент подписания договора он находился в г. Якутске. По той же причине им могли быть подписаны некоторые дополнительные соглашения к данному договору. В г. Якутск он улетел по просьбе брата – ФИО7 У него тогда были какие-то бытовые проблемы (связаны с женой и детьми), поэтому он попросил его слетать и подписать договора. Данное решение также было согласовано с кем-то из представителей ООО «ГДК Ленск-газ». Суть договора в настоящее время он уже не помнит. Всем занимался брат. Подпись в графах «Генеральный директор ФИО9 №1» копий писем в адрес ООО «ГДК Ленск-газ» и АО «Сахатранснефтегаз»: от 15.12.2015 №, от 29.10.2015 №, от 06.11.2015 №, от 22.11.2016 № выполнены им. Он подписывал данные письма по просьбе ФИО7 В данных графах стоит его подпись, он возможно забыл, что подписал эти письма как заместитель генерального директора. Данное обстоятельство считает несущественным. Он точно помнит, что тот просил его подписать их и, возможно, отправить в ООО «ГДК Ленск-газ». ФИО7 когда просил его подписать данные письма, то он не имел возможности сам их подписать (возможно был в отъезде или не имел технической возможности, он уже не помнит, так как прошло много времени). По поводу того, что он в графе написано «генеральный директор ФИО9 №1», а подпись его, может пояснить, что он не делал никаких пояснительных надписей, свидетельствующих о том, что это его подпись, так как он доверяет своему отцу, ФИО9 №1, и своему брату, ФИО7, поэтому для них это не имеет никакого значения и никто из них подвергать сомнению данные письма не будет. Кроме этого, он подписывал эти письма по просьбе ФИО7 Какое решение было принято по направленным им письмам, он не знает. Возможно ФИО7 что-то рассказывал, но он не помнит.

ФИО9 ФИО9 №1 показал (т.2 л.д.61-64), что им, ФИО6, ФИО7 и ФИО9 №2 учреждено ООО «Юграбурсеврис» в июле 2013 года, более точную дату не помнит. Целью создания Общества было извлечение прибыли. Учредителями ООО «Юграбурсервис» являются ФИО6, владеющий 40% уставного капитала, а также исполнительный директор ФИО7, владеющий 20% уставного капитала, заместитель генерального директора по развитию ФИО9 №2, владеющий 20% уставного капитала, и он владеет 20% уставного капитала. Он только принял участие в регистрации юридического лица, то есть он сформировал документы для регистрации и подал их в регистрирующий орган. После этого, он никакого участия в деятельности ООО «Юграбурсервис» не принимал. Также, ФИО6 и ФИО9 №2 никакого участия в деятельности Общества не принимали. Они втроем только получали процент от прибыли Общества. Всю деятельность вел ФИО7 Он осуществлял поиск объема работ, вел договорную деятельность с контрагентами, принимал работников и осуществлял с ними расчет (то есть начислял зарплату и производил ее выплату). Возможно, он мог подписывать какие-либо документы, но только по просьбе ФИО7 в связи с тем, что ему требовалась подпись «генерального директора» для убедительности контрагента. Он не отрицает (просто не помнит этого), что мог разговаривать по поводу трудоустройства в ООО «Юграбурсервис» с кем-либо, но это было исключительно в тех случаях, когда он лично знает этого человека (его знакомый) и для того, чтобы помочь ФИО7 подобрать лучше рабочий коллектив. Также, он не отрицает, что трудовые договора с работниками были заключены от его имени, так как прием работника, как он считает, входит исключительно в компетенцию генерального директора. ФИО7 просил его подписать какой-нибудь документ, и он подписывал. ФИО7 является его сыном, поэтому он ему доверяет. Кто конкретно работал у ФИО7, он не помнит. О том, что у ООО «Юграбурсервис» вновь имеется задолженность по выплате заработной платы, он узнал от ФИО7, но когда он ему об этом рассказал и где, он точно не помнит. По какой причине заработная плата не выплачивалась, он не знает, но скорее всего существовали какие-то причины, так как ФИО7 уважительно относится к работникам и беспричинно не выплачивать заработную плату не будет. Кому из работников заработная плата не выплачена и в каком размере, он точно не знает. Так как у него имеются серьезные заболевания, и он зачастую себя чувствует неудовлетворительно, он старается эмоционально не напрягаться и по этой же причине он не занимается финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Юграбурсервис». О причинах невыплаты заработной платы у ФИО7 он не интересовался. Где может находиться ФИО6 ему неизвестно. Он давно с ним не поддерживал контакта. В настоящее время (это ему известно от ФИО7) ООО«Юграбурсервис» находится в стадии банкротства, в связи с чем никакой прибыли не приносит и не приносило некоторое время перед банкротством, поэтому контакт с ФИО6 был утрачен. Им могли быть подписаны некоторые дополнительные оглашения к договору генерального подряда (заключенного в 2015 году между ООО «Юграбурсервис» и ООО «ГДК Ленск-газ») в связи с тем, что ФИО7 отсутствовал и не имел возможности расписаться в договоре, поэтому он просил его. Однако, все договоренности с контрагентами и Заказчиком велись только ФИО7 ФИО7 с 2010 года (точно дату не помнит) проживает в г. Нижневартовске. Подпись в графах «Генеральный директор ФИО9 №1» в копиях писем в адрес ООО «ГДК Ленск-газ» и АО «Сахатранснефтегаз»: от 16.01.2017 №, от 22.11.2016 №, от 11.11.2016 №, от 08.11.2016 №, от 18.04.2016 №, от 21.12.2015 №, от 09.11.2015 №, от 11.04.2016 №, от 08.11.2016 №, от 28.11.2016 № выполнены им. Данные письма не направлял. Данные письма были им подписаны по просьбе его сына, ФИО7 Он знает, что ФИО7 (он ему сам рассказывал об этом) направлял эти письма в ООО «ГДК Ленск-газ» и АО «Сахатранснефтегаз» для того, чтобы ООО «ГДК Ленск-газ» произвело оплату за товарно-материальные ценности (ГСМ, строительные материалы, продукты питания для работников и прочее) для ООО «Юграбурсервис» и перечислило денежные средства для выплаты заработной платы. Больше ему ничего неизвестно. Поступали ли деньги в ООО «Юграбурсервис» он не знает.

Согласно Акту № камеральной налоговой проверки от 23 января 2017 в отношении ООО «Юграбурсервис» по результатам которой установлена неуплата налога на прибыль организации 5448008,00 рублей в том числе: в федеральный бюджет 544800,00 рублей, в бюджет субъекта РФ 4903208,00 рублей (т.5 л.д.43-81)

Согласно решению № от 22 марта 2017 принято решение о привлечении ООО «Юграбурсервис» к ответственности за совершение налогового правонарушения (т.5 л.д.82-85)

Согласно решению № от 23 мая 2017 принято решение о привлечении ООО «Юграбурсервис» к ответственности за совершение налогового правонарушения (т.5 л.д.86-87)

Подсудимый исковые требования Потерпевший №7 признал, от дачи суду показаний отказался.

Согласно оглашённым показаниям ФИО7, данным в качестве подозреваемого (т.1 л.д.91-93), он работает в должности исполнительного директора ООО «Юграбурсервис» с 1 июля 2014. В его обязанности входит управление предприятием, управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В период работы с ноября 2016 по январь 2017 главным бухгалтером в ООО «Юграбурсервис» была Потерпевший №4 В обязанности Потерпевший №4 входило ведение 1С, расчеты с контрагентами, ведение бухгалтерского учета. Заработная плата работников прописана в трудовом договоре. Заработная плата состоит из оклада, северной и районной надбавки, премия 50% от оклада. Заработная плата выплачивалась 1 раз в месяц различными способами: когда наличными денежными средствами (выдавалась Потерпевший №4), когда в безналичном виде (на зарплатную банковскую карту). В ООО «Юграбурсервис» работали Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №8, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №7 Со всеми вышеуказанными работниками заключены трудовые договора. Он лично принимал вышеуказанных лиц на работу, проводил собеседование. Трудовые договоры с ними подписаны им от ООО «Юграбурсервис». В сентябре 2016 года у ООО «Юграбурсервис» были прекращены взаимоотношения с ООО «ГДК Ленск-Газ» в связи с истечением срока договора. Он стал искать новые объемы для работы. Производственная деятельность Общества была практически приостановлена, так как объема работы не было. С сентября по ноябрь 2016 года Общество не вело финансово-хозяйственную деятельность в связи с окончанием основного договора с единственным заказчиком ООО «ГДК Ленск-Газ» при этом заработная плата сотрудникам назначалась в полном объеме, чтобы сохранить коллектив. Трудовые договоры с вышеуказанными работниками были заключены по 31 декабря 2016, так как дальнейшей нуждаемости в их услугах могло не быть. В ноябре работникам была выплачена заработная плата (кому-то полностью, кому-то частично, он уже не помнит). Следующая выплата заработной платы была лишь в феврале 2017 года. Денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам не имелось, так как имеющиеся денежные средства были «целевыми». Основному заказчику ООО «ГДК Ленск-Газ» были направлены письма с просьбой перевести аванс на выплату заработной платы сотрудникам, но был получен отказ, так как в договоре было прописано о целевом назначении. Нужно было выполнить сначала работы в полном объеме. Заказчик контролировал приобретения товарно-материальных ценностей по договору ООО «Юграбурсервис». Денежных средств, чтобы выплатить заработную плату, не имелось, однако Общество вело финансово-хозяйственную деятельность. Согласно п.1.2 дополнительного соглашения № к Договору генерального подряда № от 01.04.2015 на строительство поисково-оценочной скважины № Отраднинского участка Республики Саха (Якутия) от 03.11.2016, авансовые средства на V этап работ являются целевыми и направляются для приобретения ТМЦ для выполнения V этапа работ». По его вине работники не были за 3 дня уведомлены о прекращении трудовых отношений, в связи с чем, трудовые отношения с ними были автоматически пролонгированы. Он не планировал работать в 2017 году с вышеуказанными работниками, так как фактически никакой деятельности они не осуществляли, так как не было новых объемов. В настоящее время он принимает меры к погашению задолженности перед работниками. Им заплачено 25000 рублей Потерпевший №2 Он считает, что у него не было возможности выплатить своевременно заработную плату работникам, так как получаемые денежные средства от контрагента были целевыми. Все что он смог заплатить работникам, он заплатил. Вину в совершении преступления не признает. Он не считает, что он виноват в невыплате заработной платы работникам.

Согласно оглашённым показаниям ФИО7, данным в качестве обвиняемого (т.1 л.д.104-107), сущность предъявленного обвинения ему понятна. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме. Ранее данные им показания подтверждает частично. Действительно, между ООО «Юграбурсервис» и ООО «ГДК Ленск-газ» был заключен договор генерального подряда на выполнение эксплуатационного бурения. В дополнительном соглашении, которое было заключено на эти виды работ от 1 ноября 2016 за ООО «ГДК Ленск-газ» было указано о целевом назначении платежей, производимых ими. То есть, сначала ООО «Юграбурсервис» обязано было выполнить все работы и только после этого ООО «ГДК Ленск-газ» мог оплатить оставшуюся сумму по дополнительному соглашению на выплату им зарплаты работникам ООО «Юграбурсервис» и выплату налогов. Таким образом, ООО «ГДК Ленск-газ» напрямую оплачивал счета на покупку материалов и оборудования для ООО «Юграбурсервис» для выполнения работ по данному дополнительному соглашению. Однако, он понимает, что это не освобождает его от ответственности по выплате заработной платы и налогам. Он ознакомлен с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого от 26 января 2018, и полностью согласен с текстом данного постановления. Обстоятельства, указанные в данном постановлении подтверждает. Почему он ранее давал показания о том, что вину не признает, пояснять не хочет, желает воспользоваться в этой части правом, данным ему ст.51 Конституции РФ. Кроме того, хочет пояснить, что в период с апреля 2016 по апрель 2017 по письмам, направленным им в ОАО ГДК «Ленск-Газ», данной организации на счета их контрагентов перечислялись денежные средства в счет погашения их задолженности перед ними. Делалось это, так как в случае поступления денежных средств на счета ООО «ЮграБурСервис» они бы шли на погашение заработной платы и налогов. Одной из причин такого решения, также было сохранение положительных хозяйственных отношений с контрагентам. Хочет заметить, что он не уклонялся от уплаты налогов, подавая декларации в налоговую инспекцию. Что касается подписания писем в ОАО «ГДК Ленск-Газ» его отцом ФИО9 №1, может пояснить следующее: учитывая тот факт, что первоначальные договорные отношения с ОАО «ГДК Ленск-Газ» заключал его отец, то и письма финансового характера подписывал тоже он, в связи со сложившимися доверительными отношениями с руководством ОАО «ГДК Ленск-Газ». В связи с этим, он готовил письма о необходимости перевода денежных средств ОАО «ГДК Ленск-Газ» на счета контрагентов от имени своего отца, подписывал у него, после чего направлял в ОАО «ГДК Ленск-Газ». Учитывая, что он на тот период был единоличным руководителем предприятия, его отец не интересовался с какой целью он готовил такие письма, а он его в известность об этом не ставил. Повторяет, что его отец никакого отношения к руководству ООО «ЮграБурСервис» в указанный в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого от 26 января 2018 период времени не имел. Он в соответствии с локальными-нормативными документами являлся фактическим руководителем предприятия, и фактически руководил данной организацией, потому вся вина лежит на нем. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1, ст. 199.2 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Потерпевший Потерпевший №6 показал, что с сентября 2015 и по январь 2017 он работал в ООО «Юграбурсервис» начальником производства, а потом главным инженером. Изначально по зарплате цена вопроса была озвучена в 150 000 рублей в месяц. 2-3 месяца зарплату выплачивали вовремя, а потом пошли задержки. На данный момент по последнему решению суда сумма задолженности составляет около 168 000 рублей. С ним ФИО7, как с исполнительный директор, заключил трудовой договор. Официальная его заработная плата составляла порядка 70000 рублей, она была указана в трудовом договоре. О сумме в 150000 рублей была устная договорённость. Заработная плата выплачивалась в основном через кассу наличными, подписывался расходный ордер о полученной сумме. Ему открыли рабочую карту, но туда денежные средства не поступали, а на его личную карту были перечисления. Задержки по заработной плате начались через 2-3 месяца. Он обращался к руководству, оговаривались эти моменты, ему говорили, что срыв графиков, невыполнение объёма, задержки в выплате заказчиками, отсутствие денежных средств. Его работа была разъездной, ездил в командировки. Когда был проект по Новому Уренгою раз в месяц точно выезжал на закрытие объемов. Когда был проект по Якутии по производственной необходимости выезжали. Он два раза выезжал. Один раз до трёх месяц был в командировке, второй раз около 1,5-2 месяцев. Проезд и часть питания компенсировало предприятие, суточных не было. Он обращались в суд с исковым заявлением о выплате заработной платы, в его пользу взыскано около 168 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена.

Согласно оглашённым показаниям (т.1 л.д.218-220), он работал в ООО «Юграбурсервис» с августа 2014 по январь 2016 в должности главного инженера. Собеседование при приеме на работу проводил с ним генеральный директор ООО «Юграбурсервис» ФИО9 №1 С ним был заключен трудовой договор (Работодателем является ООО «Юграбурсервис» в лице генерального директора ФИО9 №1), который был подписан генеральным директором. Его заработная плата составляла согласно договору около 70 000 рублей ежемесячно. Однако, на словах он и ФИО9 №1 договорились, что его зарплата будет составлять около 150 000 рублей. Заработная плата должна была выплачиваться 2 раза в месяц: до 15 числа каждого месяца – аванс, и в конце месяца – зарплата. Заработная плата выдавалась мне частично в бухгалтерии, частично он получал зарплату из рук ФИО7, при этом он всегда подписывал расходный кассовый ордер. Иногда заработная плата перечислялась ему на банковскую карту. После его трудоустройства практически сразу появились задержки по выплате заработной платы, которые составляли свыше 2-х месяцев. Все вопросы, связанные с выплатой заработной платы, решались исполнительным директором – ФИО7 Он свои трудовые обязанности выполнял в полном объеме, претензий к нему не было. Считает, что передним у ООО «Юграбурсервис» имеется задолженность в размере 765000 рублей (из расчета, что его зарплата составляла 150000 рублей, согласно устной договоренности с ФИО9 №1 и срок задолженности выплаты заработной платы с мая 2015 года). Он в основном работал в г. Нижневартовске и периодически ездил в командировку на газовое месторождение в Р. Якутия. В командировке он находился до 3-х месяцев. Когда появились задолженности по выплате заработной платы, ФИО7 пояснял, что ООО «Юграбурсервис» не получило оплату за выполненные работы и как только оплата поступит, он сразу же выплатить заработную плату. Ему известно от работников бухгалтерии, что ООО «Юграбурсервис» получало денежные средства от контрагентов (листок с этими данными предоставлялся правоохранительным органам), но расчет по неизвестным ему причинам с ним он не произвел. Так, ему известно, что за разведывательные работы ООО «Лен-Газ» (точное название не помнит) оплачивало работы по разведке в Р. Якутия. Действиями ФИО7 ему причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму и моральный вред, так как в связи с тем, что он не получал своевременно заработную плату, у него возникали большие трудности. Ранее он подавал исковое заявление в Нижневартовский городской суд. Судьей принято решение о взыскании с ООО «Юграбурсервис» в его пользу около 168000 рублей. С данной суммой он не согласен, но в связи с тем, что официальная зарплата (оклад) составляла около 70000 рублей, он не сможет доказать большую сумму задолженности. Решение суда не оспаривал.

Потерпевший Потерпевший №9 показал (т.2 л.д.3-6), что в период с 16 марта 2015 по настоящее время он работает в должности главного технолога в ООО «Юграбурсервис». Им было написано заявление директору ООО «Юграбурсервис», датированное 21 апреля 2017, о расторжении трудового договора, которое было передано директору – ФИО9 №1, и зарегистрировано в журнале входящей корреспонденции за № от 21.04.2017, однако по настоящее время приказ о расторжении трудового договора с ним ему не представлен для ознакомления, трудовую книжку не выдали (имеется только копия), то есть отсутствовало юридическое оформление расторжения с ним трудового договора. Также с 21 апреля 2017 он фактически прекратил исполнять трудовую функцию. При трудоустройстве с ним был заключен трудовой договор № от 16 марта 2015, со стороны работодателя договор подписан директором ООО «Юграбурсервис» ФИО9 №1. Все условия работы он обсуждал с ФИО9 №1, подписал трудовой договор также с ним, то есть именно он принимал его на работу. В его функциональные обязанности входило: разработка программ для бурения поисково-разведочно скважин, планов программ, контроль за осуществлением бурения поисково-разведочно скважин. Согласно приказа о назначении на должность от 16.03.2015 № и трудового договора заработная плата складывалась следующим образом: должностной оклад 26 123 рубля 30 копеек + районный коэффициент в размере 70 % + процентная надбавка за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера в размере 50% + премия в размере 50 %, таким образом, в среднем заработная плата составляла 70 000 – 80 000 рублей. Задержки по заработной плате начались в полном объеме с ноября 2016, до прекращения выполнения работ, то есть до 21 апреля 2017 заработная плата ему не выплачивалась в полном объеме. Ему известно, что заказы ООО «Юграбурсервис» выполняло, денежные средства со стороны заказчиков за выполненные работы перечислялись, однако от главного бухгалтера – Потерпевший №4, ему стало известно, что на сына директора ООО «Юграбурсервис» - ФИО9 №2 открыто АО «Юграбурсервис», где ФИО9 №2 является директором, и куда перечислялись денежные средства от заказчиков ООО «Юграбурсервис», то есть денежные средства ООО «Юграбурсервис» выводились на расчетные счета иной организации, в связи с чем на расчётном счете самого Общества денежные средства отсутствовали, и им заработная плата не выплачивалась, то есть заработная плата ему не выплачена, в связи с умышленными действиями директора. Он со своими коллегами обращался как в письменном, так и в устном виде к ФИО9 №1 и к исполнительному директору – ФИО7, они пояснили, что денежные средства в организации отсутствуют. Все условия работы, график работы, размер заработной платы обсуждались с ФИО9 №1. ФИО9 №1, ему знаком, является директором ООО «Юграсервис», ФИО7, ему знаком, является исполнительным директором ООО «Юграбурсервис», познакомились при трудоустройстве, состоят в деловых отношениях, соподчинения, как работодатель и работник. Задолженность по заработной плате, согласно расчетных листков, в период с ноября 2016 по апрель 2017 перед ним составила в следующем размере: за ноябрь 2016 года – 74 999, 89 рубля; за декабрь 2016 года – 74 999, 9 рубля; за январь 2017 года – 43 063 рубля; за февраль 2017 года – 67 549, 54 рубля; за март 2017 года – 74 999, 89 рубля (документального подтверждения нет, средняя заработная плата); за апрель 2017 года – 50 806,37 рублей (расчет следующий: 74 999,89:31*21) В общей сумме за вышеуказанный период – 386 418,59 рубля. Также ему не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск за период с 2015 по 2016 год в размере 221 402 рублей. Таким образом, задолженность по выплате заработной платы перед ним составила в общей сумме 607 820,59 рубля. Данная задолженность перед ним по настоящее время не погашена. Полагает, что ему причинен имущественный вред, как потерпевшему, в связи с чем, желает взыскать задолженность пред ним у работодателя. Ранее он обращался в суд с исковым заявлением, в связи с чем у него имеется судебный приказ, дополнительно подавать исковое заявление не желает, соответственно нет необходимости признавать его гражданским истцом.

Потерпевший Потерпевший №8 показал, что работал в ООО «Юграбурсервис», перед ним имеется задолженность по заработной плате в размере 25091,14 рублей. Претензий материального характера к подсудимому не имеет.

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что работал в ООО «Юграбурсервис» главным энергетиком. Перед ним имеется задолженность по заработной плате за ноябрь 2016 – 39269,44 рубля и за декабрь 2016 – 33981,42 рубля, которые просит взыскать с подсудимого, так как ему пришлось брать кредит.

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании, не содержат данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и не являются относимыми доказательствами.

Действия подсудимого подлежат квалификации: по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, как частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, как полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; по ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере.

Проверенные доказательства были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, обладают признаками относимости, до-пустимости и достоверности, а их совокупности достаточно для разрешения уголовного дела.

Экспертные исследования выполнены компетентными специалистами на основе научных методик, поэтому также являются допустимыми доказа-тельствами.

События всех преступлений и виновность подсудимого в них была под-тверждена как его собственными показаниями, так и совокупностью других доказательств – показаниями потерпевших, свидетелей, выводами экспер-тных исследований, из которых прямо следует, что ФИО7, являясь ру-ководителем ООО ЮграБурСервис в указанный в обвинении период вре-мени частично и полностью не выплачивал заработную плату потерпевшим, а также умышленно сокрыл денежные средства своей организации, за счёт которых должно было быть произведено взыскание недоимок по налогам и сборам, что привело к задолженности перед бюджетом РФ.

Исходя из фактических обстоятельств дела и общественной опасности преступления, оснований для изменения его категории не усматривается.

Обстоятельством, смягчающим наказание по всем преступлениям, является наличие малолетних детей у виновного, а по преступлениям, пре-дусмотренным ст. 145.1 УК РФ - частичное добровольное возмещение иму-щественного ущерба, причинённого в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание и оснований для применения ст. 64 УК РФ не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, относящихся к категории небольшой и средней тяжести, личность виновного – характеризуемого положительно, впервые привлечённого к уголовной ответственности, суд пришёл к выводу, что достижению целей наказания в наибольшей мере будет способствовать наказание в виде штрафа.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке – сохранить до вступления приговора в законную силу.

Решить судьбу вещественных доказательств.

Исковые требования Потерпевший №7 удовлетворить в полном объёме.

Руководствуясь ст.ст. 304 и 307-309 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО7 виновным в соверше-нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1, ч. 2 ст. 145.1 и ст. 199.2 УК РФ, за каждое из которых назначить наказание в виде штрафа: по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ – в размере 80 000 рублей, по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – в размере 110000 рублей, по ст. 199.2 УК РФ – в размере 220000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний назначить ФИО7 наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с рассрочкой выплаты равными частями на срок три года.

Вещественные доказательства: документы в отношении потерпевших, регистрационное дело ООО «Юграбурсервис», документы о перечислении денежных средств контрагентам ; два оптических диска хранить при материалах уголовного дела; системный блок вернуть собственнику.

Исковые требования удовлетворить: взыскать с ФИО7 в пользу Потерпевший №7 73250.86 рубля в ка-честве возмещения ущерба, причинённого в результате преступления.

Реквизиты для перечисления штрафа

взыскатель: государство (Российская Федерация)

получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре)

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В течение десяти дней приговор может быть обжалован в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры через Нижневартовский городской суд. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе принять участие в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника.

Председательствующий