Приговор № 1-359/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-359/2020

Дело №

УИД 24RS0№-21


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 июля 2020г. г.Красноярск

Ленинский районный суд г.Красноярска в составе председательствующего Волгаевой И.Ю.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Красноярска Бурмак Д.С.

подсудимой ФИО1

защитника Поздникиной Н.М., представившей ордер №969, удостоверение №534

представителе потерпевшего ФИО2

при секретаре Макуриной А.В.

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки п.Подтесово г.Лесосибирска, Красноярского края, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей в ООО «Транс Регион» главным бухгалтером, не замужем, имеющей несовершеннолетнего ребенка, не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: <...>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с трудовым договором № от 20.04.2016г., на должность главного бухгалтера ООО «Вторметресурс» с 30.04.2016г. принята ФИО1, ею подписана должностная инструкция главного бухгалтера ООО «Вторметресурс», согласно которой, за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, главный бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. Кроме того, согласно должностной инструкции главного бухгалтера ООО «Вторметресурс», в должностные обязанности ФИО1 входило: обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирование доходов и расходов, выполнения обязательств; обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; руководство формирования информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и управленческого учета, также, главный бухгалтер отвечает за достоверность записей к документам по счетам бухгалтерского учета.

ФИО1 исполняла свои обязанности главного бухгалтера ООО «Вторметресурс» в помещении, расположенном по ул. Рязанская, д. 69 «А» в г. Красноярске. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вторметресурс», директором Общества ФИО3, в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно—Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...> «Красноярский рабочий» 150 «а», был открыт расчетный счет №. С целью обслуживания Банком расчетного счета ООО «Вторметресурс» с использованием электронных платежных документов, на основании заявления № от ДД.ММ.ГГГГ между Красноярским городским отделением по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России» и ООО «Вторметресурс» в лице директора ФИО3 заключен договор на ведение расчетов посредством электронных платежных документов (по обслуживанию клиентов по системе «Банк-Клиент»), и 10.04.2014г. ООО «Вторметресурс» в лице директора ФИО3 приняло программно-аппаратное обеспечение системы «Банк-Клиент» и технологические ключи электронно-цифровой подписи.

Программно-аппаратное обеспечение системы «Банк-Клиент» для осуществления формирования, заверения электронно-цифровой подписью, отправки, приема и проверки электронных документов (в том числе платежных поручений) было установлено на стационарном компьютере, расположенном на рабочем месте главного бухгалтера ООО «Вторметресурс» ФИО1 по <адрес> «А» в <адрес>.

30.04.2016г., после заключения трудового договора с ФИО1, директор ООО «Вторметресурс» ФИО3 передал главному бухгалтеру ФИО1 электронно-цифровую подпись для осуществления формирования, заверения электронно-цифровой подписью, отправки, приема и проверки электронных документов, в том числе, платежных поручений, то есть наделил ее правом производить расходные операции по расчетному счету Общества, используя систему «Банк-Клиент», таким образом, вверил главному бухгалтеру ООО «Вторметресурс» ФИО1 денежные средства Общества, находящиеся на расчетном счете №, открытом в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного пр. им. Газеты «Красноярский рабочий» 150 «а» в г. Красноярске. Таким образом, в соответствии с должностной инструкцией и возложенными на главного бухгалтера полномочиями, ФИО1 была наделена административно-хозяйственными функциями в ООО «Вторметресурс».

Не позднее 03.04.2017г. у главного бухгалтера ООО «Вторметресурс» ФИО1, имеющей свободный доступ, в силу своего служебного положения, к вверенным ей денежным средствам ООО «Вторметресурс», находящихся на расчетном счете №, открытом в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 150 «а» в г. Красноярске, осведомленной об отсутствии должного контроля за ее деятельностью со стороны руководителя организации - директора ООО «Вторметресурс» ФИО3, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей денежных средств Общества с использованием служебного положения в особо крупном размере, путем формирования, посредством программного обеспечения системы «Банк-Клиент» и заверения электронно-цифровой подписью платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Вторметресурс» на банковские карты физических лиц, доступ к которым у нее имелся, по заведомо фиктивным основаниям за приобретение ООО «Вторметресурс» лома металла и последующего обращения похищенных денежных средств в свою собственность.

Реализуя свои преступные намерения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «Вторметресурс» в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 03.04.2017г. обратилась к своей сестре ФИО4, которая работала в банке ПАО «Бин-Банк» в г. Лесосибирске главным специалистом по продаже банковских продуктов, в связи с чем, имевшей возможность открывать лицевые счета физическим лицам и выдавать банковские карты, с просьбой об открытии лицевого счета и выдачи банковской карты на физическое лицо ФИО5 При обращении к ФИО4., ФИО1 представила ФИО5 как своего друга, и предоставила копию его паспорта, пояснив, что банковская карта необходима ФИО5 и впоследствии будет передана последнему. При этом, ФИО1 заведомо была осведомлена о том, что ФИО5 не обращался к ней с просьбой об открытии банковского счета и в дружеских отношениях с ней не состоял.

ФИО4 находясь в родственных и доверительных отношениях с ФИО1, заведомо не осведомленная об умысле последней на хищение денежных средств ООО «Вторметресурс» и не состоя с ФИО1 в преступном сговоре, оформила заявление на получение банковской карты ПАО «Бин-Банк» на имя ФИО5 и 14.04.2017г. оформила расписку от имени ФИО5 в получении карты ПАО «Бин-Банк» № от 14.04.2017г. После чего, банковскую карту с паролем (пин-кодом), выпущенную на имя ФИО5, ФИО4. передала ФИО1

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, не позднее 17.08.2017г. вновь обратилась к своей сестре ФИО4, которая на тот момент уже не работала в ПАО «Бин-Банк», с просьбой о помощи в оформлении банковских карт. ФИО4, не подозревая о преступном умысле ФИО1, направленного на хищение денежных средств, находясь в родственных доверительных отношениях с последней, введенная в заблуждение относительно заведения банковских карт для друзей ФИО1, обратилась к своей знакомой сотруднице ПАО «Бин-Банк» в г. Лесосибирске ФИО6, с просьбой об открытии банковских счетов и выдаче в дальнейшем банковских карт для своих друзей. После чего, ФИО1 были предоставлены ФИО4 копии паспортов на ФИО7 и ФИО8 17.08.2017г. ФИО4 от имени ФИО8 и ФИО7 были написаны заявления на получение банковской карты в ПАО «Бин-Банк» и переданы ФИО6, которая соответствующим образом оформила необходимые документы для открытия счетов и 24.08.2017г. ФИО4. были написаны расписки в получении банковских карт от имени ФИО7 № и ФИО8 №. После получения банковских карт ПАО «Бин-Банк» на имя ФИО8 и ФИО7 с кодами доступа, ФИО4. передала их ФИО1, которая тем самым получила доступ к использованию банковских карт открытых на имя ФИО8 и ФИО7, которые с просьбой об открытии банковских счетов не обращались и в преступном сговоре с ФИО1 не состояли.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на продолжаемое хищение путем присвоения, в особо крупном размере вверенного ей имущества - денежных средств ООО «Вторметресурс», размещенных на расчетном счете №, открытом в Красноярском филиале ПАО «Сбербанк», и имея, в силу своего должностного положения, доступ к распоряжению данными денежными средствами, в период с 24.04.2017г. по 27.05.2019г. осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба в особо крупном размере собственнику имущества, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес> «А» в <адрес>, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент», установленное на стационарном компьютере, сформировала и заверила электронно-цифровой подписью, переданной ей ранее директором ООО «Вторметресурс» ФИО3 платежные поручения, оформленные без каких-либо подтверждающих документов на поставку металла на основании ложных сведений с основанием перевода «За лом металла» на банковскую карту ФИО5, открытую в ПАО «Бин-Банк», а именно платежные поручения: № от 24.04.2017г. на сумму 29 808 рублей; № от 27.04.2017г. на сумму 32 448 рублей; № от 10.05.2017г. на сумму 12 548 рублей; № от 22.05.2017г. на сумму 39 496 рублей; № от 26.05.2017г. на сумму 37 000 рублей; № от 31.05.2017г. на сумму 30 000 рублей; № от 08.06.2017г. на сумму 50 021 рубль; № от 15.06.2017г. на сумму 4 318,80 рублей; № от 05.07.2017г. на сумму 33 462 рубля; № от 25.07.2017г. на сумму 31 080 рублей; № от 28.07.2017г. на сумму 21 150 рублей; № от 07.08.2017г. на сумму 28 400 рублей; № от 18.08.2017г. на сумму 30 000 рублей; № от 22.08.2017г. на сумму 30 000 рублей; № от 12.09.2017г. на сумму 59 422 рублей; № от 04.12.2017г. на сумму 25 200 рублей; № от 28.08.2018г. на сумму 50 000 рублей; № от 03.04.2018г. на сумму 23 000 рублей; № от 13.03.2018г. на сумму 24 000 рублей; № от 09.01.2018г. на сумму 22 000 рублей, на основании которых с расчетного счета ООО «Вторметресурс» №, открытом в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно—Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 150 «а» в г. Красноярске были перечислены денежные средства на общую сумму 613 353,80 рублей на банковскую карту №***5648 привязанную к лицевому счету № открытому в ПАО «Бин-Банк» расположенному по адресу: 5-й Мкр, 6 г. Лесосибирска Красноярского края (в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие») на имя ФИО5 После чего, ФИО1 имея доступ к лицевому счету № посредством банковской карты №***5648, находящейся в ее пользовании, распорядилась указанной суммой по своему усмотрению, тем самым похитив денежные средства ООО «Вторметресурс» в сумме 613 353,80 рублей.

Также, действуя в рамках своего единого преступного умысла, направленного на продолжаемое хищение денежных средств ООО «Вторметресурс», ФИО1, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент», установленное на стационарном компьютере, сформировала и заверила электронно-цифровой подписью, переданной ей ранее директором ООО «Вторметресурс» ФИО3 платежные поручения, оформленных без каких-либо подтверждающих документов на поставку металла наосновании ложных сведений с основанием перевода «За лом металла» набанковскую карту ФИО7, открытую в ПАО «Бин-Банк», а именноплатежные поручения: № от 29.08.2017г. на сумму 45 406,50 рублей; № от 04.09.2017г. на сумму 45 406,50 рублей; № от 08.09.2017г. насумму 10 000,30 рублей; № от 27.09.2017г. на сумму 21 538 рублей; № от 04.10.2017г. на сумму 10 180 рублей; № от 07.11.2017г. на сумму51 350 рублей; № от 17.11.2017г. на сумму 3 760 рублей; № от на сумму 10 000 рублей; № от 07.12.2017г. на сумму 15 000 рублей; № от 09.01.2018г. на сумму 56 000 рублей; № от 02.02.2018г. на сумму 39 818 рублей; № от 07.03.2018г. на сумму 49 818 рублей; № от 13.03.2018г. на сумму 76 000 рублей; № от 28.03.2018г. на сумму 51 908 рублей; № от 03.04.2018г. на сумму 76 000 рублей; № от 11.05.2018г. на сумму 31 083 рублей; № от 22.05.2018г. на сумму 17 000 рублей; № от 24.05.2018г. на сумму 28 576 рублей; № от 25.06.2018г. на сумму 31 083 рублей; № от 16.07.2018г. на сумму 58 641 рубль; № от 30.07.2018г. на сумму 22 295 рублей; № от 08.08.2018г. на сумму 120 785 рублей; № от 06.09.2018г. на сумму 110 000 рублей; № от 08.10.2018г. на сумму 21 500 рублей; № от 09.10.2018г. на сумму 100 000 рублей; № от 17.10.2018г. на сумму 33 915 рублей; № от 29.10.2018г. на сумму 25 200 рублей; № от 07.11.2018г. на сумму 60 000 рублей; № от 28.11.2018г. на сумму 35 002 рубля; № от 17.12.2018г. на сумму 40 005 рублей; № от 26.12.2018г. на сумму 62 747 рублей; № от 09.01.2019г. на сумму 100 000 рублей; № от 16.01.2019г. на сумму 13 692 рубля; № от 25.01.2019г. на сумму 50 000 рублей; № от 01.02.2019г. на сумму 51 768 рублей; № от 27.02.2019г. на сумму 49 996 рублей; № от 05.03.2019г. на сумму 70 000 рублей; № от 21.03.2019г. на сумму 42 535 рублей; № от 04.04.2019г. на сумму 22 500 рублей; № от 14.05.2019г. на сумму 20 000 рублей; № от 22.05.2019г. на сумму 40 320 рублей; № от 27.05.2019г. на сумму 30 006 рублей, на основании которых с расчетного счета ООО «Вторметресурс» №, открытого в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 150 «а» в г. Красноярске были перечислены денежные средства на общую сумму 1 850 834,30 рублей на банковскую карту № 462703***2411, привязанную к лицевому счету № <***> открытому в ПАО «Бин-Банк» расположенному по адресу 5-й Мкр, 6 г. Лесосибирска Красноярского края (в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие») на имя ФИО7 После чего, ФИО1 имея доступ к лицевому счету № посредством банковской карты №***2411 находящейся в ее пользовании распорядилась указанной суммой по своему усмотрению, тем самым похитив денежные средства ООО «Вторметресурс» в сумме 1 850 834,30 рублей.

Продолжая действовать в рамках своего единого преступного умысла, направленного на продолжаемое хищение денежных средств ООО «Вторметресурс», ФИО1, используя программное обеспечение системы «Банк-Клиент», установленное на стационарном компьютере, сформировала и заверила электронно-цифровой подписью, переданной ей ранее директором ООО «Вторметресурс» ФИО3, платежные поручения, оформленные без каких-либо подтверждающих документов на поставку металла на основании ложных сведений с основанием перевода «За лом металла» на банковскую карту ФИО8, открытую в ПАО «Бин-Банк», а именно платежные поручения: № от 12.09.2017г. на сумму 30 228 рублей; № от 04.10.2017г. на сумму 29 820 рублей; № от 07.11.2017г. на сумму 20 230 рублей; № от 04.12.2017г. на сумму 25 800 рублей; № от 09.01.2018г. на сумму 22 000 рублей; № от 02.02.2018г. на сумму 52 500 рублей; № от 13.03.2018г. на сумму 24 000 рублей; № от 03.04.2018г. на сумму 21 000 рублей; № 251 от 24.04.2018г. на сумму 24 800 рублей, на основании которых с расчетного счета ООО «Вторметресурс» № 40702810731000096616, открытого в Красноярском городском отделении по Красноярскому краю Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России», расположенного по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» 150 «а» в г. Красноярске были перечислены денежные средства на общую сумму 250 378 рублей на банковскую карту №***7682, привязанную к лицевому счету № открытому в ПАО «Бин-Банк» расположенному по адресу 5-й Мкр, 6 г. Лесосибирска Красноярского края (в настоящее время ПАО Банк «ФК Открытие») на имя ФИО8 После чего, ФИО1, имея доступ к лицевому счету № посредством банковской карты №***7682 находящейся в ее пользовании распорядилась указанной суммой по своему усмотрению, тем самым похитив денежные средства ООО «Вторметресурс» в сумме 250 378 рублей.

Тем самым, ФИО1, имея доступ к банковским картам оформленных на ФИО5, ФИО7 и ФИО8, денежные средства, поступавшие на данные карты с расчетного счета ООО «Вторметресурс» обращала в свою собственность и распоряжалась по своему усмотрению.

В период с 24.04.2017г. по 27.05.2019г. главный бухгалтер ООО «Вторметресурс» ФИО1 похитила вверенные ей денежные средства с расчетного счета ООО «Вторметресурс» путем присвоения с использованием своего служебного положения на общую сумму 2 714 566,10 рублей, чем причинила ООО «Вторметресурс» материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО1 поддержала свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. ФИО1 признает себя виновной в совершении преступления.

Защитник ФИО1 Поздникина Н.М. в судебном заседании поддержала заявленное подсудимой ходатайство.

Государственный обвинитель, представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, полагая возможным рассмотреть дело в особом порядке.

Выслушав участников процесса, и в связи с тем, что ФИО1 воспользовалась своим правом, при согласии государственного обвинителя, представителя потерпевшего ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после консультации с адвокатом, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства, в том числе о пределах обжалования приговора, данное ходатайство было заявлено ею добровольно, обвинение с которым согласна ФИО1 обосновано, подтверждается доказательствами собранными по уголовному делу, суд находит возможным применить особый порядок принятия судебного решения по данному делу.

Действия ФИО1 по ч.4 ст.160 УК РФ – присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, квалифицированы правильно и подтверждаются собранными по делу доказательствами.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, относящегося к категории тяжкого, личность подсудимой, которая занята трудовой деятельностью, вину признала полностью, раскаялась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, по предыдущему и настоящему месту работы, месту жительства и учебы несовершеннолетнего ребенка характеризуется положительно, частичное возмещение ущерба, мнение представителя потерпевшего не настаивающего на применении строгой меры наказания, состояние здоровья.

В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом причинившим вред.

Заявленный гражданский иск в сумме 2 514 566 руб. 10 коп., с учетом возмещенных ФИО1 в счет погашения ущерба 200 000 рублей, подлежит удовлетворению, поскольку ущерб ООО «Вторметресурс» причинен в результате преступных действий подсудимой.

Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО1 являются явка с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины подсудимой, раскаяние, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья. (п. «и, к» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств отягчающих ответственность не имеется (ст.63)

Поскольку имеются смягчающие обстоятельства предусмотренные п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд считает необходимым назначить наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ, а также ч.5 ст.62 УК РФ

При наличии смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих, с учетом мнения государственного обвинителя, считающего возможным назначить наказание с применением положений ст.73 УК РФ, представителя потерпевшего не настаивающего на применении строгой меры наказания, суд считает возможным применить ст.73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы со штрафом 20 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев считать условным с испытательным сроком три года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в порядке установленном специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Вторметресурс» в счет возмещения ущерба 2 514 566 рублей 10 копеек.

Вещественные доказательства – банковские документы, диск с расчетным счетом ООО «Вторметресурс» и платежными поручениями,; расчетный счет № банковской карты №******7682 на имя ФИО8; заявление на получение платежной карты, расписку в получении банковской карты, копию паспорта, результат проверки паспорта ФИО5; заявление на получение платежной карты, расписку в получении банковской карты, копию паспорта, результат проверки паспорта ФИО7; заявление на получение платежной карты, расписку в получении банковской карты, копию паспорта, результат проверки паспорта ФИО8; платежное поручение № от 4.04.2019г. на сумму 22 500 рублей, хранящиеся в уголовном деле, оставить при уголовном деле.

Подарочную карту «myGift.ru» №; карту «Кукуруза; платежные чеки об оплате денежных средств в ООО «Автоэра»; товарный чек ООО «Агентство морских путешествий «Эль Мар»; приход наличными денежными средствами; договор на открытие банковской карты «Трансаэро Росбанк»; товарные чеки; лист формата А4 с рукописным текстом; папку синего цвета со счетами на оплату, платежными поручениями, приходными кассовыми ордерами; папку скоросшиватель синего цвета с чеками; папку скоросшиватель красного цвета со счетами фактурами; папку скоросшиватель голубого цвета со счетами фактурами, хранящиеся у подсудимой ФИО1, оставить у ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения с подачей жалобы через Ленинский районный суд г.Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем обязана указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий