Приговор № 1-145/2023 1-22/2024 от 15 апреля 2024 г. по делу № 1-47/2023

КОПИЯ

№ 1-22/2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Салехард ЯНАО 16 апреля 2024 года

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе: председательствующего судьи Антонова А.А.,

при секретаре судебного заседания Бакиевой Г.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора города Салехарда Коробки Д.Д.,

подсудимого ФИО1, его защитников-адвокатов Коновалова В.П., Перемитина К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО81, родившегося <дата> в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Тюмень, <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка <дата> г.р., работающего заместителем генерального директора ООО «Правовой Партнер», военнообязанного, ранее несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 160 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления, предусмотренные:

- ч. 1 ст. 285 УК РФ, - злоупотребление должностными полномочиями, а именно использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации, охраняемых законом интересов общества и государства;

-ч. 3 ст. 160 УК РФ, - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации, основанное на праве хозяйственного ведения, создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 1638-р, является коммерческой организацией и находится в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом осуществляют полномочия собственника имущества Предприятия.

Уставом Предприятия в редакции приказов МВД России, определены цели его деятельности:

- оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции (п. 12.1 Устава Предприятия);

- оказание физическим и юридическим лицам услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России при получении государственных услуг в сфере миграции (п. 12.2 Устава Предприятия);

- содействие в организационном привлечении и использовании иностранной рабочей силы по востребованным в российской экономике специальностям и профессиям (п. 12.3 Устава Предприятия);

- выполнение работ и оказание услуг для нужд подразделений МВД России, оказывающих услуги в сфере миграции (п. 12.4 Устава Предприятия);

- получение прибыли (п. 12.5 Устава Предприятия).

Для достижения целей Предприятия оно осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе следующие виды деятельности:

- услуги информационно-консультационного характера по вопросам въезда, пребывания, временного и постоянного проживания, осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, получения гражданства Российской Федерации (п. 14.1 Устава Предприятия);

- услуги по оформлению и сопровождению заявлений, анкет и иных документов, связанных с получением государственных услуг по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, оформлению, выдаче, продлению срока действия, восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и иных государственных услуг, предоставляемых территориальными органами МВД России (п. 14.2 Устава Предприятия).

Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе (п. 17 Устава Предприятия).

Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются федеральной собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия (п. 18 Устава Предприятия).

К источникам формирования имущества Предприятия относятся, в том числе доходы Предприятия от его деятельности (п. 21.2 Устава Предприятия).

Прибыль Предприятия используется в соответствии с программой деятельности Предприятия в следующих целях:

- покрытия расходов Предприятия (п. 24.1 Устава Предприятия);

- формирования доходов федерального бюджета (п. 24.2 Устава Предприятия);

- материального стимулирования, обучения и повышения квалификации работников Предприятия (п. 24.6 Устава Предприятия);

- создания Фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия убытков (п. 24.7 Устава Предприятия);

- развития и расширения финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнения оборотных средств (п. 24.8 Устава Предприятия);

Предприятие имеет филиалы, в том числе филиал по Ямало-Ненецкому автономному округу, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, <...>, который осуществляет свою деятельность от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиал, согласно Уставу Предприятия, не является юридическим лицом, наделяется Предприятием имуществом и действует в соответствии с положением о Филиале по Ямало-Ненецкому автономному округу, утвержденным приказом Предприятия № от 30.06.2020. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия. Директор Филиала назначается на должность и освобождается от должности генеральным директором Предприятия по согласованию с руководителем соответствующего территориального органа МВД России, наделяется полномочиями и действует на основании доверенности, выданной генеральным директором Предприятия (п.п. 43-45 Устава Предприятия).

Целями деятельности Филиала являются:

- оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции (п. 2.1 Положения о Филиале);

- оказание физическим и юридическим лицам услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России при получении государственных услуг в сфере миграции (п. 2.2 Положения о Филиале);

- содействие в организованном привлечении и использовании иностранной рабочей силы по востребованным в российской экономике специальностям и профессиям (п. 2.3 Положения о Филиале);

- выполнение работ и оказание услуг для нужд подразделений МВД России, оказывающих услуги в сфере миграции (п. 2.4 Положения о Филиале);

- получение прибыли (п. 2.5 Положения о Филиале).

Одним из источников формирования имущества Филиала являются доходы Филиала от его деятельности в части, оставляемой Предприятием в распоряжении Филиала с учетом предложений директора Филиала (п. 4.2.2 Положения о Филиале).

Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности генеральным директором Предприятия по согласованию с МВД России и действующий на основании доверенности, выдаваемой Предприятием, а также в соответствии с трудовым договором, заключаемым Предприятием с директором Филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 5.1 Положения о Филиале).

Директор Филиала согласно Положению о Филиале:

- по доверенности действует от имени Предприятия в пределах полномочий, определенных Уставом Предприятия и Положением о Филиале, совершает сделки и другие юридические акты, представляет и защищает интересы Филиала в судах, в отношениях с государственными и муниципальными органами, организациями и гражданами (п. 5.3.1 Положения о Филиале);

- обеспечивает выполнение решений Предприятия и приказов генерального директора Предприятия, касающихся деятельности Филиала (п. 5.3.2 Положения о Филиале);

- осуществляет оперативное руководство деятельности Филиала, обеспечивает соблюдение плановой и финансовой дисциплины и принимает меры по недопущению дебиторской и кредиторской задолженности (п. 5.3.3 Положения о Филиале);

- в соответствии с утвержденными Предприятием планами распоряжается имуществом Филиала (п. 5.3.4 Положения о Филиале);

- совершает иные действия в пределах целей и видов деятельности Филиала (п. 5.3.6 Положения о Филиале).

На директора Филиала возлагается ответственность, в том числе за:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, выполнение Филиалом своих функций, а также обязанностей, вытекающих из целей и видов деятельности (предмета деятельности) Филиала (п. 5.4.1 Положения о Филиале);

- эффективное использование имущества Филиала, его сохранность и учет (п. 5.4.2 Положения о Филиале);

- выполнение утвержденных Предприятием заданий, состояние финансово-хозяйственной деятельности Филиала, договорную, финансовую, платежную и трудовую дисциплину (п. 5.4.3 Положения о Филиале);

Приказом генерального директора Предприятия от 28.10.2020 № л/с ФИО1 с 29.10.2020 назначен на должность директора Филиала.

Согласно трудовому договору от 28.10.2020 №, заключенному Предприятием в лице генерального директора ФИО26 С.А. с ФИО1, последний был обязан: добросовестно выполнять должностные обязанности, возложенные на него Трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего распорядка Предприятия; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу Работодателя и иных работников; незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Предприятия (п. 3.2 Трудового договора).

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором ФГУП «ПВС» МВД России С.А. ФИО26 от 28.10.2020 (далее по тексту Инструкция), ФИО1 был обязан:

- соблюдать нормы законодательства Российской Федерации и локальных актов Предприятия (п. 2.1 Инструкции);

- обеспечивать экономическую эффективность деятельности Филиала, выражающуюся в неукоснительном выполнении плановых показателей финансово-экономической деятельности Филиала, утвержденных генеральным директором Предприятия (п. 2.2 Инструкции);

- организовывать и контролировать соблюдение работниками Филиала требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов и локальных документов ФГУП «ПВС» МВД России, касающихся их деятельности, а также соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и исполнительной дисциплины (п. 2.6 Инструкции);

- организовывать работу и контролировать исполнение возложенных на Филиал задач и функций (п. 2.7 Инструкции);

- принимать меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 2.9 Инструкции);

- в пределах своей компетенции обеспечивать сохранность имущества Предприятия (п. 2.10 Инструкции);

- инициировать обеспечение Предприятием рабочих мест работников Филиала, наличия соответствующего оборудования, оргтехники, программного обеспечения (п. 2.11 Инструкции);

- осуществлять рациональное распределение обязанностей между работниками Филиала, разделение функций, задач и действий, поддерживать необходимый уровень трудовой и исполнительской дисциплины (п. 2.13 Инструкции);

- проводить анализ причин и условий, способствующих эффективному развитию Филиала (п. 2.19 Инструкции);

- применять законные способы защиты прав и интересов ФГУП «ПВС МВД России» на пути сохранения и эффективного использования, финансовых, материальных и информационных ресурсов (п. 2.20 Инструкции);

- действовать в интересах Предприятия, отстаивая их во всех учреждениях и организациях, в пределах своей компетенции, в соответствии с доверенностью (п. 2.23 Инструкции).

ФИО1 в целях надлежащего выполнения своих должностных обязанностей уполномочен:

- представлять интересы Филиала во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления в соответствии с предоставленными полномочиями (п. 3.2 Инструкции);

- в пределах своей компетенции отдавать распоряжения и указания работникам Филиала и требовать их надлежащего исполнения (п. 3.3 Инструкции).

Кроме того, Трудовым договором и Инструкцией установлена ответственность ФИО1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных Трудовым договором, локальными нормативными актами Предприятия, законодательством Российской Федерации (п. 6.1 Трудового договора); за нарушение законодательства Российской Федерации, международных правовых актов, нормативно правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации, правовых актов МВД России, Устава ФГУП «ПВС» МВД России, Положения о Филиале, локальных актов Предприятия, должностной инструкции и трудового договора (п. 4.3 Инструкции); за причинение материального ущерба (п. 4.7 Инструкции); за не предоставление информации об известных ему фактах и действиях, содержащих признаки совершенного, совершающегося или готовящегося коррупционного правонарушения, а также о фактах склонения его и других лиц Предприятия к совершению коррупционных правонарушений со стороны третьих лиц (п. 4.8 Инструкции); за непринятие мер по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (п. 4.9 Инструкции).

Предприятие на основании доверенностей ФГУП «ПВС» МВД России № от 16.10.2020 и № от 01.12.2020 уполномочило ФИО1, являющегося директором Филиала осуществлять управление Филиалом и представлять ФГУП «ПВС» МВД России на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для выполнения указанных функций от имени ФГУП «ПВС» МВД России в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГУП «ПВС» МВД России и Положением о Филиале, а также в пределах целей и видов деятельности (предмета деятельности) Филиала, ФИО1 в период с 16.10.2020 по 31.12.2021, указанными доверенностями, в том числе были представлены следующие полномочия:

- руководить текущей деятельностью Филиала;

- открывать и закрывать любые текущие, депозитные и иные банковские счета Филиала в любой валюте;

- право подписи финансовых банковских документов;

- заключать, изменять условия и расторгать на основании полученного согласования и принятия решения о способе закупке с ФГУП «ПВС» МВД России: лицензионные договоры с целью передачи права на использование программного обеспечения «Оптикард Web»;

- принимать работы, услуги, полученные от контрагентов по всем видам хозяйственных договоров, заключенных Предприятием, и с этой целью подписывать соответствующие первичные документы (акты оказанных услуг, акты выполненных работ);

- распоряжаться денежными средствами Филиала по наличному и безналичному расчету при исполнении заключенных договоров;

- совершать сделки по возмездному оказанию Предприятием услуг, предусмотренных Уставом и Положением о Филиале, в соответствии с утвержденными тарифами и подписывать акты оказанных услуг от имени ФГУП «ПВС» МВД России в рамках исполнения таких сделок.

Приказом № л/с от 17.05.2021 первого заместителя генерального директора Предприятия 19.05.2021 ФИО1 был уволен с должности директора Филиала.

Таким образом, ФИО1 в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 занимал должность директора Филиала, достоверно знал, что несет ответственность в соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7., 4.8, 4.9 Инструкции, п.п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Положения о Филиале, п. 6.1 Трудового договора, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в филиале государственного унитарного предприятия, и, в силу этого, являлся должностным лицом.

ФИО1 05.05.2014 учреждено и поставлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская межрегиональная снабженческая компания» (ИНН <***>), расположенное по адресу: <...>, оказывающее миграционные услуги иностранным гражданам.

В связи с переходом 29.10.2020 ФИО1 на работу в Филиал по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, последний сложил с себя полномочия учредителя (21.09.2020) и директора (20.10.2020) ООО «ТМСК», однако сделал это формально.

С 20.10.2020 по просьбе ФИО1, с целью сохранения последним контроля над деятельностью юридического лица, руководителем ООО «ТМСК» назначена, состоящая с ним в свойственных отношениях и ранее находящаяся в его подчинении в качестве бухгалтера, ФИО24 №3, которая стала номинальными директором, а фактически продолжила исполнять обязанности бухгалтера в названной организации. ФИО1 в период с 20.10.2020 и до 19.05.2021 включительно продолжал оставаться фактическим единственным руководителем указанной коммерческой организации.

В период с 20.10.2020 по 19.05.2021 работники ООО «ТМСК» в г. Тюмень ФИО24 №6 и ФИО24 №2 являлись доверенными лицами ФИО1, выполняли его отдельные поручения.

Одновременно в сферу ответственности и круг фактических функциональных обязанностей ФИО24 №6 и ФИО24 №2, как доверенных лиц ФИО1 входили контроль и координация действий работников, осуществлявших трудовую деятельность в подконтрольной ФИО1 коммерческой организации ООО «ТМСК».

31.12.2019 между Предприятием, именуемым «Правообладатель», в лице врио директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО24 №4 и ООО «ТМСК», именуемым «Пользователь», в лице генерального директора названного Общества ФИО1 заключен договор №-НЛД на предоставление права использования программного продукта (неисключительная лицензия), в соответствии с п. 8 которого Правообладатель за вознаграждение предоставляет Пользователю право использования программным продуктом «ОПТИКАРД WEB».

Пункт 15.2 договора №-НЛД предусматривает, что доходы, полученные Пользователем от своей хозяйственной деятельности с использованием предоставленного ему Правообладателем Программного продукта, являются собственностью Пользователя независимо от их размера, формы, способа и срока получения. Таким образом, ООО «ТМСК» самостоятельно определяет размер своей прибыли за использование программного продукта.

Правообладатель, помимо прочего, имеет право требовать от Пользователя предоставления Отчета об использовании Программного продукта (п. 17.7 договора №-НЛД).

В соответствии с договором №-НЛД Пользователь обязан осуществлять ввод в программный продукт только тех данных, которые являются достоверными и соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации (п. 18.1); предоставлять не позднее трех рабочих дней с момента окончания отчётного периода Правообладателю отчет об использовании программного продукта (п. 18.6); не использовать Программный продукт для причинения ущерба третьим лицам, включая других Пользователей (п. 18.10).

Пользователь оплачивает Правообладателю вознаграждение за весь срок предоставления ему в пользование Программного продукта, состоящее из платежей за каждое использование Программного продукта (далее – операция) в размере согласно Приложению № к указанному договору (п. 20 договора №-НЛД). Отчетным периодом понимается два периода с 1 по 15 и с 16 по 30/31 числа каждого календарного месяца в течение всего периода использования программного продукта.

Согласно Приложению № к договору №-НЛД, стоимость операций, оказываемых с использованием программного продукта «ОПТИКАРД WEB», следующая:

- заполнение бланка заявления об оформлении патента – 1 300 рублей;

- заполнение бланка заявления об переоформлении патента - 1 300 рублей.

Согласно Приложению № к дополнительному соглашению от 04.03.2021 № к договору №-НЛД, стоимость операций, оказываемых с использованием «ОПТИКАРД WEB» с 04.03.2021 составляла:

- заполнение бланка заявления об оформлении патента – 1 560 рублей (в т.ч. НДС);

- заполнение бланка заявления об переоформлении патента - 1 560 рублей (в т.ч. НДС).

Согласно Приложению № к дополнительному соглашению от 21.04.2021 № к договору №-НЛД, стоимость операций, оказываемых с использованием «ОПТИКАРД WEB» с 21.04.2021 составляла:

- заполнение бланка заявления об оформлении патента – 1 300 рублей;

- заполнение бланка заявления об переоформлении патента - 1 300 рублей.

Согласно Приложению № к дополнительному соглашению от 28.04.2021 № к договору №-НЛД, стоимость операций, оказываемых с использованием «ОПТИКАРД WEB», с 28.04.2021 составляла:

- заполнение бланка заявления об оформлении патента – 1 600 рублей;

- заполнение бланка заявления об переоформлении патента - 1 600 рублей.

Тарифами Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденными генеральным директором ФГУП «ПВС» МВД России установлена стоимость услуги «Подготовка заявления, оказание содействия в формировании и передаче в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России комплекта документов, необходимых для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства. Услуга предоставляется пакетно», при её оказании собственными силами Филиала без привлечения третьих лиц:

- в период с 01.02.2020 по 31.12.2020, в соответствии с п. 6.4 Тарифов, стоимость указанной услуги составляла 4000 рублей;

- в период с 01.01.2021 по 19.05.2021 в соответствии с п. 7.4 Тарифов, стоимость указанной услуги составляла 3000 рублей.

В связи с тем, что условиями договора №-НЛД не предусматривалась передача готового комплекта документов иностранного гражданина от ООО «ТМСК» в Филиал или подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, с целью оформления / переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами, Предприятие приняло решение о том, что данная услуга должна происходить на возмездной основе, в этой связи было принято решение о заключении договора возмездного оказания услуг.

03.02.2020 между Предприятием, именуемым «Исполнитель», в лице директора Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО3 и ООО «ТМСК», именуемым «Заказчик», в лице генерального директора названного Общества ФИО1 заключен договор № возмездного оказания услуг, в соответствии с п. 1.1 которого Исполнитель обязуется оказывать услуги согласно Тарифов, утверждённых для Филиала по заявкам Заказчика, а Заказчик принимать и оплачивать оказываемые услуги в сроки и в порядке, предусмотренные данным договором.

За оказанные в соответствии с п. 1.1. услуги Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение (п. 2.1 договора №).

Размер ежемесячного вознаграждения Исполнителя рассчитывается исходя из объемов (количества) оказанных услуг в соответствии с Тарифами, утвержденными для Филиала на день обращения Заказчика (п. 2.5 договора №).

Исполнитель вправе применить дисконт, в соответствии с которым оплата его услуг в рамках договора № осуществляется по специальной цене, отличной от стоимости услуг, определенной в Тарифах (п. 2.6 договора №).

Размер Дисконта и перечень услуг Исполнителя, предусмотренных тарифами, в отношении которых применена Специальная цена, определяется в момент подписания договора путем заполнения Приложения № к договору (п. 2.6.3 договора №).

Приложением № к договору № определен вид оказания услуг – «Прием готового комплекта документов, необходимых для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, его проверка и передача в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России» (№ услуги по тарифам Филиала 6.5.), с установлением размера дисконта 98%.

Не позднее 29.10.2020, ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, достоверно зная о наличии действующих договоров №-НЛД и №, заключенных ООО «ТМСК» с Предприятием, разработал план преступных действий, который предполагал, что он, являясь директором Филиала и, одновременно, бенефициаром ООО «ТМСК», занимающегося оказанием тех же миграционных услуг, что и Филиал, то есть являющегося конкурентом Филиала, из корыстной заинтересованности, с целью совершения действий в интересах подконтрольной ему коммерческой организации ООО «ТМСК», вопреки интересам Предприятия, создаст систему, при которой все потенциальные клиенты Филиала будут оформляться от имени ООО «ТМСК» с получением данной организацией всей прибыли от такой деятельности.

Приказом генерального директора Предприятия ФИО33 от 02.06.2017 № л/с ФИО4 О.В. назначена на должность инспектора Филиала, при этом Предприятием с ней заключен трудовой договор № от 05.06.2017, а также дополнительные соглашения, в том числе от 13.03.2020.

Приказом исполняющего обязанности генерального директора Предприятия ФИО33 от 11.07.2018 № л/с ФИО8 А.В. назначена на должность инспектора Филиала, при этом Предприятием с ней заключен трудовой договор № от 11.07.2018, а также дополнительные соглашения, в том числе от 13.03.2020.

В функциональные обязанности ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. по занимаемой должности инспекторов Филиала, в соответствии с их должностными инструкциями от 12.03.2019, входило, в том числе:

выполнение текущих поручений вышестоящего начальника и руководства Предприятия в пределах своей компетенции (п.2.1);

осуществление организации консультирования и сопровождения граждан при получении ими услуг (государственных услуг):

по оформлению заявлений, анкет и иных документов, связанных с получением государственных услуг в сфере миграции (п.2.8.2);

по выдаче патентов для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, въехавшим на территорию РФ в порядке, не требующим получения визы (п.2.8.7);

взаимодействие с клиентами Предприятия, оказание консультационных услуг (п.2.8.11);

сообщение клиентам перечня услуг, оказываемых Филиалом, информирование о ценах на эти услуги (п.2.8.12);

информирование клиентов о перечне документов, необходимых для оказания выбранной клиентом услуги (п.2.8.14);

принятие от клиента пакета документов, проверка документов (сроки действия, правильность оформления, целостность документов) (п. 2.8.15);

подготовка материалов, осуществление сопровождения граждан и подача документов (при наличии соответствующих доверенностей) в территориальные органы МВД России) (п.2.9);

принятие документов на патент для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, въехавшим на территорию Российской Федерации в порядке, не требующим получения визы (п. 2.10);

участие в административных процедурах по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патентов иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности, в том числе, оказание содействия в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента, и их фотографировании (п. 2.12).

Трудовыми договорами определено, что место работы инспекторов ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. находится в здании, расположенном по адресу: <...>, режим рабочего дня установлен с 09.00 до 13.30, с перерывом с 12.00 до 12.30.

В период с 29.10.2020 по 19.05.2021 ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. официально в ООО «ТМСК» трудоустроены не были.

Не позднее 29.10.2020, ФИО1 при неустановленных обстоятельствах обеспечил оформление в программном продукте «ОПТИКАРД WEB» учетных записей ООО «ТМСК»: «ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО82 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2», которые передал ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. для использования в своей трудовой деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление должностными полномочиями, в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 ФИО1, будучи выгодоприобретателем от деятельности ООО «ТМСК», одновременно являясь директором Филиала ФГУП «ПВС» МВД России, наделенным организационно-распорядительными полномочиями, в соответствии с п.п. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.6 Положения о Филиале, п.п. 3.2, 3.3 Должностной инструкции, действуя умышленно, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, то есть стремясь получить выгоду имущественного характера в пользу ООО «ТМСК» за услуги, фактически оказываемые сотрудниками Филиала, осознавая противоправность своих действий и бездействия, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Предприятию и желая их наступления, достоверно зная об отсутствии компетентных работников ООО «ТМСК» в г. Новый Уренгой, способных по своим интеллектуальным способностям и опыту оказать услуги иностранным гражданам по оформлению / переоформлению патентов и внести в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК» записи об оказании услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента», а также то, что его действия заведомо противоречат интересам, целям и задачам Предприятия, находясь на территории Российской Федерации, в нарушение

п. 5.3.1 Положения о Филиале; п. 3.2 Трудового договора; п. 3 Договора о материальной ответственности; п.п. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.19, 2.20, 2.23 Должностной инструкции директора Филиала, умышленно давал, при отсутствии законных оснований, незаконные указания подчиненным ему работникам Филиала ФИО6 и ФИО10 оказывать иностранным гражданам миграционные услуги, предусмотренные Тарифами Филиала от имени и в интересах ООО «ТМСК», а именно оказывать миграционные услуги иностранным гражданам по заполнению бланка заявления об оформлении патента и заполнению бланка заявления о переоформлении патента, с внесением соответствующих данных в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК»: «ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО83 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2», при этом выдавать иностранным гражданам для оплаты оказываемых услуг банковские реквизиты исключительно ООО «ТМСК» с целью увеличения прибыли, названному юридическому лицу, фактически принадлежащему ФИО1

Сотрудники Филиала ФИО68 О.В. и ФИО8 А.В., находившиеся в служебной зависимости от ФИО1 и во исполнение его указаний в период с 29.10.2020 по 19.05.2021, находясь на своём рабочем месте в обособленном подразделении Филиала по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 4 предоставляли всем прибывшим в указанный офис Филиала иностранным гражданам реквизиты ООО «ТМСК» для оплаты услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления о переоформлении патента», и после оплаты оказывали данным гражданам необходимые услуги от имени и в интересах ООО «ТМСК».

В период своего рабочего времени в Филиале с 29.10.2020 по 19.05.2021 ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В., находясь по адресу: ЯНАО, г. ФИО8, мкр. Энтузиастов, д. 4, являясь инспекторами Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, получая заработную плату от ФГУП «ПВС» МВД России, выполняя указания своего непосредственного руководителя ФИО1, внесли в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК» «ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО85 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2» записи об оказании 1758 услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента», общая стоимость которых в соответствии с тарифами ФИО20 по ЯНАО ФИО21 «ПВС» МВД России составила 5 728 000 рублей 00 копеек.

В свою очередь ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в период с 29.10.2020 по 19.05.2021, давал указания находившейся в его подчинении ФИО24 №4, являвшейся главным бухгалтером ФИО20, с целью придания видимости исполнения фактически оказанных за ООО «ТМСК» силами указанных работников Филиала услуг, в рамках исполнения обязательств по договору №-НЛД составлять акты, счета-фактуры, счета на оплату, отчеты об использовании Программного продукта по договору №-НЛД (приложение № к договору №-НЛД от 31.12.2019), а также в рамках исполнения обязательств по договору № составлять акты оказанных услуг (приложение № к договору № от 03.02.2020), счета-фактуры, в которые вносить недостоверные сведения о количестве оказанных услуг работниками ООО «ТМСК», с целью последующего расчета за оказанные услуги по указанным договорам.

В период с 29.10.2020 по 19.05.2021 ФИО1, продолжая действовать в интересах своей коммерческой организации ООО «ТМСК» достоверно зная о том, что сотрудники ООО «ТМСК» не оказывали услуги миграционного характера, и, соответственно, акты оказанных услуг и отчеты об использовании программного продукта, содержат недостоверные сведения, ежемесячно в период занимаемой должности директора Филиала, обеспечивал составление главным бухгалтером ФИО20 ФИО24 №4 отчетных документов, в том числе отчетов о прибылях и убытках Филиала, содержащих недостоверные, явно заниженные сведения о количестве оказанных услуг сотрудниками Филиала, направляя данные сведения на Предприятие.

Сумма вознаграждения, начисленная ООО «ТМСК» ФИО20 за право использования программного продукта «ОПТИКАРД WEB» в рамках договора №6-НЛД при оказании услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента», записи об исполнении которых внесены в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК» в период рабочего времени инспекторов Филиала ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. с 29.10.2020 по 19.05.2021, составила 2 472 240 рублей 00 копеек.

Сумма вознаграждения, начисленная ООО «ТМСК» Филиалу за право использования программного продукта «ОПТИКАРД WEB» в рамках договора № при оказании услуг «Прием готового комплекта документов, необходимых для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, его проверка и передача в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России» и «Проверка принимаемого непосредственно от иностранного гражданина готового комплекта документов, необходимого для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами и его передача в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России», исходя из установленных тарифов и записей, внесенных в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента» под учетными записями ООО «ТМСК»: «ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО86 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2» в период рабочего времени инспекторов Филиала ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. с 29.10.2020 по 19.05.2021 составила 94 668 рублей 00 копеек.

В результате умышленных преступных действий и бездействия ФИО1 в период его пребывания в должности директора Филиала, Предприятие за оказанные услуги в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 получило вознаграждение в общей сумме 2 566 908 рублей 00 копеек, тогда как фактически, за счет собственных сил Филиала оказано услуг на сумму 5 728 000 рублей 00 копеек.

ФИО1, будучи должностным лицом, стремясь к получению выгоды имущественного характера в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 умышленно не исполнил свои обязанности – не применил законные способы защиты прав и интересов Предприятия, не предпринял действий по восстановлению нарушенных прав Предприятия, вопреки своим обязанностям, не перестал производить оплату в пользу ООО «ТМСК» за услуги, оказанные силами Филиала, то есть бездействовал, что объективно противоречило тем целям и задачам, для достижения которых ФИО1 был наделен соответствующими должностными полномочиями.

Не позднее 25.06.2020 в ФГУП «ПВС» МВД России начался прорабатываться вопрос о переходе филиалов ФГУП «ПВС» МВД России на предоставление услуг без права привлечения третьих лиц. Это было связано с преследованием цели повышения доходной части Предприятия и осуществления деятельности в качестве уполномоченной организации.

В целях исполнения задач по переходу на оказание услуг силами штатных работников филиалов ФГУП «ПВС» МВД России без привлечения третьих лиц, 25.06.2020 за исх. № № исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России С.А. ФИО26 направлено письмо руководителям филиалов ФГУП «ПВС» МВД России, с целью предоставления информации о планируемых мероприятиях с указанием сроков их выполнения; определения перечня услуг и расчета финансовых показателей; технико-экономического обоснования; статистических данных; отчета о проделанной работе и достигнутых результатах в указанном направлении.

27.11.2020 ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, стремясь к продолжению извлечения прибыли силами работников Филиала в пользу ООО «ТМСК», и, в этой связи, к пролонгации действия лицензионного договора №-НЛД и договора возмездного оказания услуг №, заключенных Предприятием с ООО «ТМСК», с целью создания искусственной видимости наличия оснований для отсрочки перехода Филиала на осуществление деятельности собственными силами, и снижения риска изобличения своих преступных действий, обеспечил составление консультантом генерального директора ООО «ТМСК» ФИО24 №9, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, писем от 27.11.2020 за исх. №, от 07.12.2020 за исх. №, от 08.04.2021 за исх. № с указанием надуманных причин, препятствующих переходу на осуществление деятельности Филиалом собственными силами, которые 27.11.2020, 09.12.2020 и 29.12.2020 представил на Предприятие, тем самым умышленно, с корыстной целью, в нарушение указания работодателя, оттягивал процесс перехода на оказание услуг силами штатных работников Филиала без привлечения третьих лиц.

С целью повышения эффективности работы и материальной заинтересованности работников в получении максимального эффекта от своей деятельности, улучшения результатов своей деятельности, приказами генерального директора Предприятия ФИО26 С.А. утверждены Положения о поощрении работников обособленных подразделений ФГУП «ПВС» МВД России № от 14.10.2020 и № от 30.03.2021.

В соответствии с п. 6 Положения о поощрении работников обособленных подразделений ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденного приказом генерального директора Предприятия ФИО26 С.А. № от 14.10.2020, ежеквартальные премии могут быть начислены работникам обособленного подразделения (филиала) за выполнение планового показателя по выручке от реализации услуг, установленного обособленному подразделению в составе Плановых показателей финансово-экономической деятельности обособленного подразделения в соответствии с Положением о бюджетировании Предприятия.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации за указанные услуги, оказанные инспекторами ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 не получило денежные средства в размере 3 161 092 рубля 00 копеек, что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов Предприятия, выразившееся в причинении имущественного вреда Федеральному государственному унитарному предприятию «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации в размере 3 161 092 рубля 00 копеек, в лишении доходной части государства и лишении Предприятия законной прибыли, которая могла быть использована на цели, предусмотренные п. 24 Устава, в том числе покрытия расходов Предприятия; формирования доходов федерального бюджета; материального стимулирования, обучения и повышения квалификации работников Предприятия; создания фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия убытков.

Так же, действия ФИО1, использовавшего свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, повлекли существенное нарушение трудовых прав и законных интересов работников Филиала ФИО24 №4, ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В., которые, выполняя незаконные указания своего непосредственного руководителя и, находясь в его непосредственном подчинении, то есть в служебной зависимости от ФИО1 вынужденно не выполняли плановых показателей экономической эффективности деятельности Филиала в части выручки от реализации услуг, и в период пребывания ФИО1 в должности директора Филиала по ЯНАО ФИО21 «ПВС» МВД России были лишены потенциального права получения стимулирующих выплат, в частности премий, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и Положениями о поощрении работников.

Таким образом, были нарушены не только трудовые права работников Филиала, лишившихся премиального вознаграждения, но и был причинен существенный вред Предприятию, который в том числе понес убытки в виде заработной платы, выплаченной директору Филиала ФИО1 и инспекторам ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В., не в полном объеме выполнявшим свои трудовые обязанности в Филиале, а также нарушены конституционные права Предприятия на добросовестную конкуренцию.

Действуя вопреки законным экономическим интересам, как Филиала, так и всего Предприятия, за счет ресурсов Филиала, в том числе людских, в целях неосновательного обогащения и получения дохода при собственных минимальных затратах, ФИО1 фактически обеспечил переток средств, подлежащих поступлению в бюджет Предприятия, в подконтрольную ему коммерческую организацию ООО «ТМСК», что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов, как Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, вынужденного не выполнять плановые показатели экономической эффективности деятельности Филиала в части выручки от реализации услуг, так и Предприятия в целом, лишённого законной прибыли, а также повлекло дискредитацию и подрыв авторитета органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выразившихся в формировании общественного мнения о бесконтрольной деятельности Предприятия, возможности безнаказанно совершать преступления в отношении Предприятия, в подрыве доверия к органам власти, в том числе со стороны иностранных граждан, которым действиями ФИО1 были созданы препятствия, ограничивающие возможность выбрать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотрудничества и оптимальные тарифы для услуг.

Кроме того, действиями ФИО1 были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства в сфере противодействия коррупции, которые заключаются в проведении единой государственной политики в этой сфере, направленной на соблюдение всеми, в первую очередь должностными лицами требований законодательства о противодействии коррупции, на выявление коррупционных правонарушений, на обеспечение принципа неотвратимости ответственности и минимизацию последствий коррупционных правонарушений.

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Предприятии разработаны Кодекс этики и должностного поведения работников ФГУП «ПВС» ФМС МВД России, утвержденный Приказом генерального директора Предприятия ФИО33 № от 04.08.2016 «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции ФГУП «ПВС» ФМС России и Антикоррупционная политика ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденная Приказом первого заместителя генерального директора – директора филиала по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО34 № от 12.05.2021 «О мерах по предупреждению и противодействию коррупции в ФГУП «ПВС» МВД России».

В соответствии с п. 2.1 Кодекса этики и должностного поведения, работники Предприятия призваны:

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- воздержаться от поведения, которое могло бы вызывать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Предприятия.

В соответствии с п. 6.4 Антикоррупционной политики работники Предприятия:

- обеспечивают добросовестную работу при выполнении своих должностных обязанностей и соблюдение норм, правил, стандартов и процедур, предусмотренных антикоррупционным законодательством Российской Федерации, Политикой, а также требованиями локальных нормативных актов Предприятия, регламентирующих антикоррупционную деятельность;

- воздерживаются от совершения и (или) участия в совершения коррупционных правонарушений в интересах или от имени Предприятия;

- работники Предприятия, участвующие в подготовке решений или принимающие решения по распоряжению финансовыми и материальными ресурсами Предприятия, должны быть объективны в принятии решений, действовать исключительно в интересах Предприятия, не допускать фактов совершения коррупционных и иных правонарушений, а также соблюдать требования положений о работе соответствующих коллегиальных органов.

Однако, ФИО1, являясь должностным лицом, будучи обязанным обеспечивать реализацию в Филиале ФГУП «ПВС» МВД России антикоррупционной политики и соблюдение законодательства о противодействии коррупции, принимать меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, соблюдать ограничения, запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», сам использовал свои служебные полномочия вопреки интересам Предприятия в целях получения личной выгоды, чем нанес невосполнимый урон авторитету должностного лица государственного унитарного предприятия, и Министерству внутренних дел Российской Федерации, которое совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом осуществляют полномочия собственника имущества Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также основам государственной политики в области противодействия коррупции.

Он же, в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 28.10.2020, заключенным Предприятием в лице генерального директора ФИО26 С.А. с ФИО1, ФИО1 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества (п. 1 Договора о материальной ответственности).

Договор о материальной ответственности закрепил за ФИО1 следующие обязанности: бережно относиться к имуществу Работодателя, переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) и принимать меры к предотвращению ущерба; немедленно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет имущества, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п. 3 Договора о материальной ответственности).

Таким образом, ФИО1 в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 занимал должность директора Филиала, достоверно знал, что несет ответственность в соответствии с п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7., 4.8, 4.9 Инструкции, п.п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Положения о Филиале, п. 6.1 Трудового договора, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в филиале государственного унитарного предприятия, и, в силу этого, являлся должностным лицом.

На момент трудоустройства в Филиал ФИО1 постоянно проживал и осуществлял коммерческую деятельность на территории г. Тюмень, являясь руководителем ООО «ТМСК», занимавшегося оказанием тех же миграционных услуг, что и Филиал, то есть являвшегося конкурентом Филиала.

В соответствии с пунктом 1 Трудового договора, ФИО1 был обязан лично выполнять трудовую функцию, соблюдать законодательство Российской Федерации, действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, иные условия трудового договора.

Согласно положениям ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации сведения о месте работы с указанием местонахождения ФИО20, расположенного в другой местности, являются обязательными для включения в трудовой договор.

Пунктом 2.4 Трудового договора определено, что место работы ФИО1 находится в здании по адресу: ЯНАО, <...>.

Из системного толкования норм ст. 316 Трудового кодекса Российской Федерации и ст. 10 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» следует, что районный коэффициент, процентная надбавка, установленные к заработной плате, при расчете заработной платы должны применяться по месту фактического выполнения работы.

На основании пункта 5 Информационного письма Департамента по вопросам пенсионного обеспечения Минтруда РФ от 09.06.2003 № 1199-16, Департамента доходов населения и уровня жизни Минтруда РФ от 19.05.2003 № 670-9, ПФ РФ от 09.06.2003 № 25-23/5995 «О размерах районных коэффициентов, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для рабочих и служащих непроизводственных отраслей, установленных в централизованном порядке», к заработной плате директора Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России в период с 29.10.2020 по 03.05.2021 применялся районный коэффициент в размере 1,50.

ФИО1, будучи директором Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, расположенного по адресу: ЯНАО, <...>, являясь должностным лицом, осуществляющим на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, управляя и распоряжаясь денежными средствами Филиала, в период с 29.10.2020 по 05.11.2020, решил с использованием своего служебного положения похитить денежные средства, принадлежащие филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения вверенных ему денежных средств, путем присвоения из бюджета филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, начисляемых в качестве оплаты труда директору Филиала, заведомо зная, что Трудовым договором ему установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, с режимом работы с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (в пятницу до 16 часов 45 минут), перерывом с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут, и за выполнение работы ему устанавливается работодателем заработная плата, ФИО1 в период с 29.10.2020 по 30.12.2020, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения для себя имущественной выгоды в виде получения заработной платы, осознавая противоправный характер своих действий, желая и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, передал факсимиле своей подписи главному бухгалтеру Филиала ФИО24 №4, не осведомленной о его преступных намерениях, находившейся в его подчинении, и дал ей указание, обязательное к исполнению, использовать указанное факсимиле для подписания и визирования всех необходимых служебных документов вместо него, в том числе финансово-хозяйственных, а также вносить в табели учета рабочего времени заведомо для ФИО1 ложные сведения о посещении им работы пять раз в неделю и своевременно начислять ему все причитающиеся выплаты по должности директора Филиала, включая заработную плату и районный коэффициент, установленный к ней.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период с 29.10.2020 по 19.05.2021, находясь на территории Российской Федерации, имея умысел на хищение вверенных ему денежных средств филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России в виде подлежащих начислению и выплате ему, как работнику, денежных средств в виде заработной платы, действуя из корыстных побуждений, заведомо зная о возникших у него на основании Приказа генерального директора Предприятия от 28.10.2020 № л/с, Трудового договора, Должностной инструкции обязанностей по выполнению трудовых функций в соответствии с занимаемой должностью директора Филиала, в период с 29.10.2020 по 03.05.2021 установленный работодателем трудовой распорядок не выполнял, на своём рабочем месте, установленном трудовым договором, а именно по адресу: ЯНАО, <...>, постоянно в рабочее время не находился.

После трудоустройства в Филиал (29.10.2020) и до 03.05.2021 ФИО1 место своего постоянного проживания, расположенное по адресу: <адрес> не сменил, продолжал находиться на территории г. Тюмень, за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, в установленном порядке к работодателю по вопросу смены места либо режима работы не обращался, при этом достоверно знал о порядке перевода на дистанционный вид работы.

Дистанционный режим работы с пребыванием в г. Тюмени ФИО1, по соглашению с работодателем, был установлен только 04.05.2021, на основании дополнительного соглашения от 04.05.2021 к трудовому договору от 28.10.2020 №, заключенного ФИО1 с заместителем генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России ФИО42 Основанием послужило заявление ФИО1, в котором он сослался на сложные семейные обстоятельства.

При этом ФИО1 по месту работы в г. Салехарде и обособленном подразделении Филиала, расположенном по адресу: <...> в период с 29.10.2020 по 03.05.2021 находился не более 8 рабочих дней, а именно: в г. Салехарде 13.11.2020, 18.12.2020, 04.03.2021, 05.03.2021 и в г. Новом Уренгое 10.02.2021, 11.02.2021, 31.03.2021, 01.04.2021.

В период с 29.10.2020 по 31.05.2021 главный бухгалтер Филиала ФИО24 №4, находясь на своём рабочем месте по адресу: <...> заполняла табели учета рабочего времени, а именно: №ДМ-№ от 02.11.2020, №ДМ-№ от 01.12.2020, №ДМ-№ от 31.12.2020, №ДМ-№ от 01.02.2021, №ДМ-№ от 01.03.2021, №ДМ-№ от 01.04.2021, №ДМ-№ от 04.05.2021, №ДМ-№ от 31.05.2021, в которые по указанию ФИО1 вносила заведомо ложные для ФИО1 сведения о нахождении своего руководителя на рабочем месте в период с 29.10.2020 по 03.05.2021 с продолжительностью ежедневной работы, установленной его Трудовым договором.

Действуя с единым умыслом, направленным на присвоение вверенного ему чужого имущества, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, с целью личного незаконного обогащения, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Филиалу и желая этого, вопреки обязанностям по бережному отношению к имуществу Работодателя, переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) и принятию мер к предотвращению ущерба, ФИО1, являясь материально ответственным лицом, находясь на территории Российской Федерации, используя свое служебное положение, обладая полномочиями по распоряжению средствами Филиала с правом подписи финансовых банковских документов, осознавая, что является руководителем Филиала, не появляющимся на рабочем месте, в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 обеспечил утверждение, в том числе с помощью указанного факсимиле, составленных по его указанию подчиненным ему работником – главным бухгалтером ФИО24 №4, не осведомленной о его преступных намерениях, первичные учетные документы, являющиеся основанием к начислению заработной платы работникам, а именно:

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 02.11.2020», «Расчетную ведомость без номера от 31.10.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 05.11.2020» на получение ФИО1 заработной платы за октябрь 2020 года в размере 23 225 рублей 46 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.12.2020», «Расчетную ведомость без номера от 30.11.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 20.11.2020» на получение ФИО1 заработной платы за ноябрь 2020 года в размере 32 000 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.12.2020», «Расчетную ведомость без номера от 30.11.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 04.12.2020» на получение ФИО1 заработной платы за ноябрь 2020 года в размере 32 075 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 31.12.2020», «Расчетную ведомость без номера от 31.12.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 18.12.2020» на получение ФИО1 заработной платы за декабрь 2020 года в размере 32 000 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 31.12.2020», «Расчетную ведомость без номера от 31.12.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 30.12.2020» на получение ФИО1 заработной платы за декабрь 2020 года в размере 32 076 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.02.2021», «Расчетную ведомость без номера от 31.01.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 20.01.2021» на получение ФИО1 заработной платы за январь 2021 года в размере 32 000 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.02.2021», «Расчетную ведомость без номера от 31.01.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 05.02.2021» на получение ФИО1 заработной платы за январь 2021 года в размере 32 257 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.03.2021», «Расчетную ведомость без номера от 28.02.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 20.02.2021» на получение ФИО1 заработной платы за февраль 2021 года в размере 32 000 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.03.2021», «Расчетную ведомость без номера от 28.02.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 05.03.2021» на получение ФИО1 заработной платы за февраль 2021 года в размере 33 998 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.04.2021», «Расчетную ведомость без номера от 31.03.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 19.03.2021» на получение ФИО1 заработной платы за март 2021 года в размере 32 000 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 01.04.2021», «Расчетную ведомость без номера от 31.03.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 05.04.2021» на получение ФИО1 заработной платы за март 2021 года в размере 26 432 рубля 54 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 04.05.2021», «Расчетную ведомость без номера от 30.04.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 05.05.2021» на получение ФИО1 заработной платы за апрель 2021 года в размере 25 758 рублей 00 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 31.05.2021», «Расчетную ведомость без номера от 31.05.2020», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 19.05.2021» на получение ФИО1 расчета при увольнении, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск в размере 60 718 рублей 54 копеек.

Так же ФИО1, используя свое служебное положение директора Филиала, а именно полномочия по руководству текущей деятельностью Филиала и даче распоряжений и указаний работникам с требованием их надлежащего исполнения, обеспечил подписание временно исполняющей обязанности директора Филиала ФИО24 №4 на период отсутствия ФИО1, находившейся по адресу: <...> и не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, первичные учетные документы, являющиеся основанием для начисления заработной платы, отпускных и расчета при увольнении, а именно:

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 04.05.2021», «Расчетную ведомость без номера от 30.04.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 08.04.2021» на получение ФИО1 оплаты за предоставленный отпуск в размере 44 583 рубля 40 копеек;

- «Табель учета рабочего времени №ДМ-№ от 04.05.2021», «Расчетную ведомость без номера от 30.04.2021», «Список перечисляемой в банк зарплаты № от 20.04.2021» на получение ФИО1 аванса по заработной плате за апрель 2021 года в размере 11 649 рублей 91 копейка.

На основании указанных табелей учета рабочего времени, расчетных ведомостей и списков перечисляемой в банк зарплаты, утвержденных ФИО1 и по его указанию работником ФИО24 №4, являющихся официальными документами, подчиненным ФИО1 работником – главным бухгалтером Филиала ФИО24 №4, не осведомленной о его преступных намерениях, произведено начисление денежных средств, подлежащих выплате в качестве заработной платы директору Филиала ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1

На основании утвержденных ФИО1 лично и по его поручению ФИО24 №4 указанных официальных документов, с расчетного счета Филиала ФГУП «ПВС» МВД России №, открытого 18.01.2019 в Западно-Сибирском отделении № ПАО Сбербанк г. Тюмень на лицевой счет ФИО1 №, открытый 14.11.2013 в дополнительном офисе № Западно-Сибирского отделения ПАО Сбербанк г. Тюмень за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 перечислена заработная плата, отпускные, а также выплаты, причитающиеся ФИО1 при увольнении, в том числе компенсация за неиспользованный отпуск, а именно: 05.11.2020 в размере 23 225 рублей 46 копеек, 20.11.2020 в размере 32 000 рублей 00 копеек, 04.12.2020 в размере 32 075 рублей 00 копеек, 18.12.2020 в размере 32 000 рублей 00 копеек, 30.12.2020 в размере 32 076 рублей 00 копеек, 20.01.2021 в размере 30 000 рублей 00 копеек, 05.02.2021 в размере 32 257 рублей 00 копеек, 20.02.2021 в размере 32 000 рублей 00 копеек, 05.03.2021 в размере 33 998 рублей 00 копеек, 19.03.2021 в размере 32 000 рублей 00 копеек, 05.04.2021 в размере 26 432 рубля 54 копеек, 08.04.2021 в размере 44 583 рубля 40 копеек, 20.04.2021 в размере 11 649 рублей 91 копейка, 05.05.2021 в размере 25 758 рублей 00 копеек, 19.05.2021 в размере 60 718 рублей 54 копеек, а всего в общей сумме 482 773 рубля 85 копеек.

Согласно заключению эксперта №Б-22 от 23.09.2022, общая сумма заработной платы, необоснованно начисленной директору Филиала ФИО1 с 29.10.2020 по 03.05.2021, составила 76 301,86 руб.

ФИО1, заведомо зная о том, что он фактически на рабочем месте на территории Ямало-Ненецкого автономного округа не находился, зачисленные на его лицевой счет в качестве заработной платы денежные средства Филиала не возвращал, а с целью личного обогащения обращал в свою собственность и распоряжался по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями ФИО1, используя свое служебное положение директора Филиала и подложные официальные документы, присвоил, то есть похитил вверенные ему денежные средства, принадлежащие филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России в общей сумме 76 301 рублей 86 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, показав, что с 29.10.2020 назначен на должность директора филиала ФГУП «ПВС МВД России». До назначении на указанную должность он являлся владельцем компании ООО «ТМСК», которую продал ФИО24 №29 и более управлением общества не занимался. Добавил, что в его полномочия директора филиала не входили организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции. Подтвердил, что между ООО «ТМСК» и ФГУП был заключен договор №-НЛД на предоставление права использования программного продукта, указав, что ООО «ТМСК» составляло необходимые документы на оформление патентов иностранным гражданам. По каждому такому документу перечислялись в пользу ФГУПа денежные средства. При трудоустройстве в ФГУП он информировал руководство о том, что являлся генеральным директором компании ООО «ТМСК». Ему была поставлена задача повысить прибыльность филиала и обеспечить выполнение плана, до его сведения был доведён приказ и.о. генерального директора ФГУП от 7.08.2020 «Об утверждении дорожной карты филиала по ЯНАО на осуществление деятельности собственными силами», согласно которому лицензиату в июле 2020 года должно быть направлено уведомление о расторжении лицензионного договора, к ноябрю 2020 года осуществить полный переход на собственные силы. В момент его трудоустройства ни один из этих пунктов не был выполнен. Во исполнение им приказа 14 и 16 декабря генеральному директору ООО «ТМСК» ФИО24 №3 были направлены 2 уведомления на расторжение лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг. В декабре 2020 года в рамках исполнения приказа директора о переходе на собственные силы им были проанализированы перспективы такого перехода, по результатам которого в Центральный аппарат ФГУП было направлено письмо о переходе на собственные силы, согласно которому лишение ООО «ТМСК» лицензии «Оптикард-вэб» привело бы к финансовым потерям для ФГУП, поскольку доход от ТМСК перестал бы поступать. В результате ему было сообщено, что руководством принято решение о продлении лицензионного договора с ООО «ТМСК», а также что приказ о переходе на собственные силы будет отменён. Директором ФГУП ФИО24 №7 до его сведения письмом от 11.12.2020 было доведено, что срок исполнения дорожной карты являлся до 31.12.2020, впоследствии был продлён лицензионный договор с ООО «ТМСК», а 10.02.2020 дорожная карта филиала по ЯНАО была отменена. 06.04.2021 куратора филиала ФИО11 направил письмо, в котором сообщил, что дорожная карта филиала по ЯНАО должна быть составлена к октябрю 2021 года, предусматривающая переход на собственные силы. Впоследствии с ООО «ТМСК» были заключены 2 соглашения лицензионных договоров, в которых дважды была поднята цена за использование программного продукта «Оптикард-вэб». Добавил, что работу ФИО8 и ФИО4 не контролировал, указаний работы в интересах ООО «ТМСК» не поступало. При этом его не интересовало в какую часть дня они выполняли работу для ООО «ТМСК», а в какую для ФГУП. Интересы повышения прибыли ООО «ТМСК» он не преследовал. Указал, что директор ФГУП ФИО24 №7 согласовал его работу в филиале ФГУП удаленно с нахождением в г. Тюмени, поскольку из-за семейных обстоятельств он не мог управлять филиалом из Салехарда или с Нового Уренгоя. На всех совещаниях он присутствовал, документы готовил и отправлял самостоятельно.

В дальнейшем подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в период предварительного следствия.

При допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого ФИО1 показал, что в сентябре 2020 года он переоформил ООО «ТМСК» на своего знакомого ФИО24 №29, и в октябре 2020 года он был назначен на должность начальника филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС МВД России». В последующем директором ООО «ТМСК» была назначена ФИО24 №3, которая является супругой родного брата его жены. В 2017 году между ООО «ТМСК» и ФГУП «ПВС» МВД России заключен ряд договор (лицензионный), согласно которым, обществу на возмездной основе предоставлялось право пользования программным обеспечением для формирования требуемого пакета документов для оформления патента иностранному гражданину. С указанного периода сотрудниками ФГУП «ПВС» МВД России, осуществляющими деятельность в г. Новый Уренгой, принимались заявки с помощью программного комплекса от иностранных граждан под учетными записями работников ООО «ТМСК». Учитывая неполную занятость сотрудников в ФГУП «ПВС» МВД России, они были трудоустроены в ООО «ТМСК» на 0,5 ставки. Именно в тот период времени для них были сформированы учетные записи в программном комплексе. Став директором ФГУП «ПВС» МВД России в октябре 2020 года, никаких указаний о совершении действий ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. в интересах ООО «ТМСК», в том числе по подготовке заявлений под учетными записями сотрудников общества не давал. Добавил, что организации, которые нуждались в оформлении патентов для привлекаемых к труду иностранных граждан, не заключали договоры с ФГУП «ПВС» МВД России, по этой причине подготовкой документов занимался лицензиат. Указал, что деятельность ООО «ТМСК» с 2019 года является убыточной и не приносит никаких доходов. Списки перечисляемой в банк заработной платы, подлежащей выплате директору филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1, а именно: список № от 05.11.2020, список № от 05.11.2020, список № от 20.11.2020, список № от 04.12.2020, список № от 18.12.2020, подписанные от имени директора Филиала ФИО1, подписывались лично им. Список № от 30.12.2020, список № от 20.01.2021, список № от 05.02.2021, список № от 20.02.2021, список № от 05.03.2021, список № от 19.03.2021, список № от 05.04.2021, список № от 05.05.2021, список № от 19.05.2021, подписанные от имени директора Филиала ФИО1, подписывались с помощью факсимиле его подписи (т. 5 л.д. 153-156, 170-177, т. 14 л.д. 203-205).

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

– показаниями представителя потерпевшего ФИО47, руководителя службы региональной безопасности ФГУП «ПВС МВД России», который в суде пояснил, что ФГУП «ПВС» МВД России является единственным государственным предприятием, основными направлениями деятельности которого являются оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, а также оказание услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в МВД России и (или) его территориальные органы при получении государственных услуг. Также показал, что до 2020 года предприятие, используя программу «Оптикард», передавала права на использование данной программы, в результате чего получала прибыль за каждую проведённую операцию с использованием данной программы. В дальнейшем предприятие постепенно стало переходить на оказание услуг собственными силами. Для этого присутствовали в филиалах руководители, которые определяли основную политику данных предприятий. Каждый руководитель определял финансовую заинтересованность и в части извлечения прибыли, финансовый план рассчитывался отделом развития финансовой службы для каждого филиала. Филиал должен был соблюдать и выполнять данные финансовые планы. Каждый руководитель определял сам на сколько быстро ему надо перейти на оказание услуг собственными силами. На сегодняшний день оказание услуг происходит практически полностью собственными силами, за исключением ряда регионов. К работе филиала, в период деятельности ФИО1, претензий не имелось. В период нахождения на должности директора, ФИО1 выполнял свои обязанности. Возможность дистанционно работать оформляется соответствующими документами и дополнительными соглашениями. В инкриминируемый ФИО1 период, директором был ФИО26, согласование происходило директором. ФИО1 до назначения на должность руководителя филиала являлся директором и учредителем ООО «ТМСК». В настоящее время прибыльная часть ФГУП «ПВС» больше чем, когда оказывали услуги через лицензиатов. По договору возмездного оказания услуг от лицензиата бралась сумма за получение, проверку, передачу в органы МВД документов.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО47, согласно которым в результате преступления существенно нарушены права и законные интересы ФГУП «ПВС» МВД России, что выражается в причинении вреда имуществу и деловой репутации предприятия. Имущественный вред проявляется в виде ущерба, связанного с оплатой труда работников филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, которые в своё служебное время в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 оказывали услуги иностранным гражданам от имени и в интересах ООО «ТМСК», что подтверждается информацией, содержащейся в программном продукте «Оптикард WEB». Также вред выражается в недополученной прибыли, которую ФГУП «ПВС» МВД России мог извлечь, если бы операции по оформлению (переоформлению) патентов, внесенных в БД «Оптикард» работниками лицензиата ООО «ТМСК» (ФИО87., ФИО88., ФИО89 ФИО90.) с 29.10.2020 по 19.05.2021 в период с 09.00 по 13.30 часов были осуществлены от имени филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, как они и должны были осуществиться. ФИО1 лоббировал интересы подконтрольной ему организации ООО «ТМСК», и действовал в её интересах. ФИО1 формально сложил с себя полномочия директора ООО «МСК», чтобы получить ресурсы и полномочия директора филиала Предприятия, которые он в последующем использовал в своих личных интересах. ФИО1 не извлекал прибыль для филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по основному направлению деятельности, то есть умышленно не исполнял свои должностные обязанности. За весь период работы ФИО1 на должности директора названного филиала, то есть за период с 29.10.2020 по 19.05.2021, собственными силами данного филиала была оказана 1 единственная услуга по оформлению (переоформлению) патентов, внесенная в БД «Оптикард», за что филиал по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России получил прибыль в размере 3000 рублей (т. 5 л.д. 107). Оглашенные показания не подтвердил, объяснив наличие противоречий отсутствием на момент дачи показаний сведений о наличии устного разрешения ФИО1 выполнять работу дистанционно, а также о прибыльности филиала. При этом источник полученных сведений, которые послужили основанием изменения им показаний сообщить суду не смог.

– показаниями представителя потерпевшего ФИО48, который в суде показал, что в 2020 году в его должностные обязанности входил контроль и финансово-хозяйственную деятельность, рассматривалась финансовая целесообразность заключения договоров, их согласование, направление развития филиалов. Также показал, что был протокол о переходе филиалов на оказание услуг собственными силами, ФИО26 инициировалось расторжение лицензионных договоров и переход на оказание услуг собственными силами. Предприятием был издан приказ филиала ЯНАО от 7 августа 2020 года с дорожной картой, который направлялся руководителю всех филиала. Куратором филиала в ЯНАО был ФИО11. Причины невозможности перехода филиала на собственные силы были изложены ФИО1 в письмах. Указал, что сумма по выплате заработной платы ФИО1 должны быть исключена из гражданского иска, так как ФИО1 выполнял работу, не находясь на своем рабочем месте. Приоритет для предприятия всегда был на работу собственными силами, но каждый филиал развивается собственным путем. Именно директор филиала отвечает за развитие филиала. ФИО1 мог самостоятельно расторгнуть договор с лицензиатом, та как у директора филиала имеется доверенность. До назначения ФИО1 на должность руководителя, филиал был не рентабельным. В основном вся прибыль у филиалов была от патентов. Отказался от требований гражданского иска в части взыскания с ФИО1 выплаченной ему заработной платы.

– показаниями свидетеля ФИО14, работающей в ООО «ТМСК», которая в суде показала, что руководителем ООО «ТМСК» до октября 2020 года был ФИО1 Работниками филиала ООО «ТМСК» были: ФИО24 №2, ФИО24 №3, ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. Добавила, что ФИО8 и ФИО4 осуществляли свою работу, как инспектора по приему документов на выдачу патента в ООО «ТМСК». Основное место их работы было только ТМСК и потом уже второе официальное место работы ФГУП. ФИО4 и ФИО8 не были официально трудоустроены в ООО «ТМСК», так как были трудоустроены в ФГУП ПВС ОМВД России. ФИО69 ездила в город ФИО8, ФИО20 ООО «ТМСК», когда ФИО4 и ФИО8 уходили в отпуск. С момента, когда ФИО1 ушел с должности директора ООО «ТМСК», нового учредителя она видела только один раз, это была ФИО24 №3, ее заместителем была она, после стала ФИО24 №2. ФИО8 и ФИО4 в городе Новом Уренгое принимали от иностранных граждан документы на патент и в дальнейшем передавали эти документы в МВД. ФИО8 и ФИО4 от ООО «ТМСК» ежемесячно выплачивалась заработная плата в сумме 25 000 рублей, за прием документов от иностранных граждан на выдачу патента они получали премию, то есть за каждые 100 человек у кого они приняли документы, они получали премию 10 000 рублей. Каждая из них в месяц принимала по 300-400 человек. Бухгалтер ФГУП МВД России ФИО24 №4 ежемесячно направляла им отчеты, со сведениями на каждого человека: счет, акты и текущие документы для оплаты. В «Оптикард WEB» были вложены только сведения сотрудниками ООО «ТМСК». Это исполняли ФИО2, ФИО91 и ФИО24 №2. После 2019 года ФИО4 О. и ФИО8 А. официально были трудоустроены только в ФГУП, но продолжали работу в ООО «ТМСК». Они работали в ФГУП, но принимали документы и оказывали услугу под ООО «ТМСК» и в базу все вносили под логинами работников ООО «ТМСК».

– показаниями свидетеля ФИО35, работавшей инспектором с 2018 по 2021 годы в ООО «ТМСК», которая в суде показала, что в ее обязанности входил прием документов от иностранных граждан и консультирование их. С 2018 года по осень 2020 года ФИО1 был руководителем ООО «ТМСК», после него руководителем стала ФИО24 №3 ФИО8 и ФИО4 работали в ООО «ТМСК». После того, как она ушли работать в ФГУП, они осуществляли работу на ООО «ТМСК» по приему документов от иностранных граждан и внесению сведений в программу «Оптикат ВЭБ», а также готовили документы на выдачу патента иностранным гражданам. ФИО4 и ФИО8 получали от ООО «ТМСК»заработную плату и премию, которая выплачивалась от количества принятых человек.

– показаниями свидетеля ФИО8 А.В., которая суду показала, что работала совместно с ФИО1, устроилась на работу не официально, работала в качестве инспектора, оформляла страховку и принимала документы на оформление патента. Совместно с ней в одном кабинете работали ФИО24 №1 и ФИО92. Зарплату ей на банковскую карту «Сбербанк» переводила ФИО93 со своей личной карты в размере 25 тысяч рублей. Трудовую деятельность она осуществляла в течение всего дня, заключала договоры от имени ООО «ТМСК». Когда Бекетов стал директором филиала ФГУП, ФИО70 стала руководителем ООО «ТМСК», однако ничего не изменилось, фактически руководством ООО «ТМСК» занимался ФИО1. ФИО1, после увольнения с ООО «ТМСК», проводил совещания через видео-конференц-связь с руководством общества, они встречались в кафе. ФИО1 после смены руководителей приезжал в их филиал с ФИО24 №2. На совещании ФИО1 говорил, чтобы они работали в том же режиме, что и раньше, что ничего не меняется. ФИО1 на совещании давал указание осуществлять деятельность только в интересах ООО «ТМСК». Даже после встречи в кафе, он сказал, не переживайте и работайте так же. В кафе были ФИО4, ФИО1, ФИО2, ФИО69, муж ФИО4, где ФИО1 говорил, чтобы они работали только в ООО «ТМСК», а также если их будут допрашивать, чтобы они говорили, что они помогают ФИО2 принимать экзамены. Документы иностранных граждан оформляли только от ООО «ТМСК». После обеда принимали и проверяли у самих себя документы, заверяли их и относили на электронном носителе в ОВМ. Страховки оформлялись только в интересах ООО «ТМСК». Она работала в программе «оптикард WEB» под учетной записью ООО «ТМСК» под именем ФИО13, а в дальнейшем ее переименовали в ФИО2. Учетную запись переименовали, так как сотрудник ФГУП не мог вносить данные под учетной записью ООО «ТМСК». Всего было 4 учетные записи: ФИО2, ФИО69, ФИО94, ФИО1. Указала, что с ней был заключен трудовой договор с ФГУП. Когда она находилась в отпуске за нее выполняла работу ее коллега либо ФИО24 №2. Она просила ФИО1 перевести на полную ставку в ФГУП, однако ее перевели на полную ставку только после увольнения ФИО1 из ФГУП. Она осуществляла трудовую деятельность в интересах ООО «ТМСК» в течение всего рабочего дня, а также после, работая дома. ФИО1, когда стал директором филиала ФГУП, предлагал ей работать в ООО «ТМСК», чтобы ФГУП остался без работников.

– показаниями свидетеля ФИО4 О.В., которая в суде показала, что совместно с ФИО1 работает с 2016 года, с июня 2017 года в должности инспектора. В ее обязанности входило оформлять документы на страховку и патент. До мая 2021 года под руководством ФИО1 договоры заключались только в интересах ООО «ТМСК». ФИО1 давал указание работать только под учетной записью ООО «ТМСК». Оформление документов происходило через программу «оптикад WEB» под учетными записями ООО «ТМСК». Сначала у них были свои учетные записи, потом они стали работать под другими. Совещания с руководством проходили через видео-конференц-связь, где им сообщалось о необходимости работать до последнего клиента, оказывая услуги в прежнем режиме. Отчеты об оказанных услугах направлялись ФИО1 на почту. Отчеты готовились ежедневно, еженедельно, ежемесячно. В начале трудовой договор у нее был заключен с ООО «ТМСК», в дальнейшем, через полгода или год ее устроили в ФГУП. Трудоустройство было в ООО «ТМСК» и в ФГУП одновременно. В 2018 году ФИО12 сказала ей написать заявление на увольнение из ООО «ТМСК» и ее перевели на 0,5 ставки в ФГУП, но зарплату неофициально платили от ООО «ТМСК». Трудовая деятельность в интересах ООО «ТМСК» осуществлялась в течение всего рабочего дня. ФИО1 приезжал в филиал 1 раз в 2020 году, после вступления в должность. По приезду он собрал совещание, на нем была она, ФИО8 и ФИО2, где Бекетов сообщил, что нужно развивать иные услуги, кроме патентов, если будут вопросы, которые не решит ФИО69, необходимо звонить ему. Также сообщила, что присутствовала на встрече с ФИО1 в кафе, где были те же лица. На встрече ФИО1 указал продолжать работать в том же режиме, если будут вызывать на допросы, то говорить, что они первую половину дня работали на ФГУП, а вторую по собственному желанию помогали ФИО2 на тестировании. При этом они продолжают работать не на ФГУП, а на ООО «ТМСК». В мае 2021 года ФИО1 перестал быть ее руководителем и ее перевели работать на полную ставку. За период трудовой деятельности она всегда заключала договоры от ООО «ТМСК», у нее не было печатей для осуществления деятельность от ФГУП. На встрече в кафе ФИО1 предлагал ей остаться работать в ООО «ТМСК».

– показаниями свидетеля ФИО2, специалиста по тестированию на знание русского языка в ООО «ТМСК», которая в суде показала, что трудовой договор от ООО «ТМСК» с ней заключал ФИО1 В ООО «ТМСК» с ней работали ФИО4, ФИО8 и ФИО95. ФИО4 и ФИО8 принимали документы для оформления патента. ФИО24 №3 была бухгалтером, сейчас она генеральный директор. Примерно в 2021 году ей стало известно о том, что Бекетов стал руководителем ФГУП. Сразу после назначения в ФГУП ФИО1 приехал в г. Новый Уренгой. Их рабочее место находилось на ул. Энтузиастов дом 4, на цокольном этаже. ФИО4 и ФИО96 с 10 утра до 13 часов осуществляли прием документов, после они вносили сведения, передавали документы в УФМС. На ее имя в программе «оптикард WEB» была учетная запись, однако ей не известно для чего, она ей не пользовалась. ФИО1 приезжал в г. Новый Уренгой и все работники ООО «ТМСК» встречались в кафе. На встрече была она ФИО4, ФИО8 и ФИО69. В совещаниях она участие не принимала, о руководстве ФИО1 ООО «ТМСК» и филиалом ФГУП одновременно ей ничего не известно.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №17, согласно которым в октябре 2020 года от коллег ей стало известно о том, что ФИО1 назначен на должность директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России. В указанный период директором ООО «ТМСК» стала ФИО24 №3, которая ранее была бухгалтером в указанной организации и находилась в г. Тюмени. Смена директора в ООО «ТМСК» произошла формально, и ФИО24 №3 является номинальным директором, так как ФИО1 необходимо было занять на должность директора ФГУП. Фактически всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ТМСК» занимался ФИО1 После назначения на должность директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, ФИО1 продолжил давать указания сотрудникам ООО «ТМСК», в том числе и ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. ФИО1 ориентировал всю их работу и извлечение прибыли в интересах ООО «ТМСК». Когда ФИО1 назначили на указанную должность, он второй раз приехал и собрал совещание в офисе по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 4, то есть в офисе ООО «ТМСК», на котором присутствовала она, ФИО4 О.В., ФИО8 А.В.. На указанном совещании ФИО1 сообщил, что теперь является директором филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России и обсудил с ними рабочие вопросы. Также ФИО1 акцентировал внимание, что оказывать миграционные услуги иностранцам необходимо от ООО «ТМСК» (т.6 л.д. 34-38). Оглашенные показания свидетель ФИО2 подтвердила в части проведенного совещания ФИО1, в остальной части не подтвердила показания, данные на досудебной стадии, добавив, что она указаний непосредственно от ФИО1 никогда не получала. Наличие противоречий объяснила тем, что таких показаний она не давала, а также давностью событий.

– показаниями свидетеля ФИО24 №8, работавшего директором ФГУП по Тюменской области и по ЯНАО с сентября 2021 года по апрель 2022 года, который в суде показал, что все договоры с лицензиатами о возмездном оказании услуг были расторгнуты до его назначения. ФИО8 и ФИО4 работали в филиале по ЯНАО в г. Новый Уренгой, он познакомился с ними в сентябре 2021 года после того, как совместили его должность по Тюменской области и должность по ЯНАО. Ему стало известно, что сотрудники в филиале Салехарда выполняли функционал в интересах третьих лиц, оформляя документы для них.

– показаниями свидетеля ФИО24 №9, который в суде показал, что после работы в ФГУП «ПВС» МВД России работал в ООО «ТМСК», руководителем которой был ФИО1. ФИО8 и ФИО4 работали в подразделении филиала в г. Новом Уренгое. Когда ФИО1 прекратил осуществлять полномочия директора ООО «ТМСК», он передал организацию ФИО24 №3. ООО «ТМСК» было в г. Салехарде, в г. Новом Уренгое и г. Тюмени. Указал, что с ФИО1 обсуждалась проблема передачи документов из г. Нового Уренгоя, а также подтвердил разговор с ФИО1, где последний ему сообщил, что если станет известно об управлении им (ФИО1) ООО «ТМСК», одновременно являясь руководителем филиала ФГУП по ЯНАО, то могут наступить для него неблагоприятные последствия. Указал, что когда в деятельности ООО «ТМСК» что-то происходило, вмешивался ФИО1, проводил совещания, если бы он не делал этого, то ООО «ТМСК», бы перестало работать. Также показал, что в период руководства ФИО1 ФГУП, он работал в ООО «ТМСК», и готовил по поручению ФИО1 документы от имени ФГУП, в том числе документы о пролонгации срока ухода от работы с лицензиатом. В этих письмах указывались последствия перехода на оказание услуг собственными силами. Будучи работником ООО «ТМСК» он использовал факсимиле с подписью ФИО1, с согласования ФИО24 №4 и ФИО7. Общение с ФИО1, в том числе, по вопросам хозяйственной деятельности как ФГУП, так и ООО «ТМСК», осуществлялось с использованием электронной почты ООО «ТМСК» и личной поты ФИО24 №9: №.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №9, согласно которым ФИО1 продал ООО «ТМСК» подконтрольному ему лицу, но фактически управлял всей деятельностью данного юридического лица, также был назначен аффилированный генеральный директор ООО «ТМСК» - ФИО24 №3. После назначения на должность директора филиала по ЯНАО ФГУП, ФИО12 переименовала группу в мессенджере «Вайбер» с «ТМСК» на «ФГУП ПВС МВД России», однако в указанной группе остались практически все те же участники. ФИО1 рассчитывались денежные средства для ООО «ТМСК. В начале марта 2021 года ФИО1 приезжал в г. Салехард, где ФИО1 согласовывал с начальником УВМ УМВД России по ЯНАО ФИО24 №21, назначение на должность представителя ООО «ТМСК» сотрудника уволенного из органов ФСБ г. Тюмени, имевший множество связей в различных государственных организациях. Также в ходе разговора ФИО1 сообщал, что переживает за то, что он фактически является директором филиала по ЯНАО ФГУП и ему нельзя официально управлять ООО «ТМСК», и в случае если указанный факт станет известен, могут наступить неблагоприятные последствия (т. 5 л.д. 205-213). Оглашенные показания о назначении аффилированного директора ООО «ТМСК» не подтвердил, сообщив, что такие показания им не давались в ходе предварительного следствия. Добавил, что ФИО1 никаких конкретных указаний ему не давал. В остальной части показания подтвердил.

– показаниями свидетеля ФИО24 №10, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что с 19.11.2021 находится в должности заместителя руководителя департамента развития Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ. В его должностные обязанности входит организация мероприятий, связанных с развитием сетей филалов ФГУП «ПВС» МВД России. Их отдел занимается контролем, анализом деятельности филиалов ФГУП «ПВС» МВД России, а также осуществляет содействие и иные мероприятия, связанные с деятельностью филиалов. Филиалы Предприятия оказывают услуги, в соответствии с утвержденными тарифами в единой номенклатуре предприятия. Разработкой данных тарифов занимается департамент развития, которые утверждаются генеральным директором. Контроль за деятельностью филиала осуществляется ревизионной комиссией согласно разделу 6 положения о филиале. В период с 28.10.2020 по 19.05.2021 ревизионная комиссия не назначалась. В обязанность директоров филиалов входило выполнение утвержденной Программы деятельности и плановых показателей финансово-экономической деятельности филиалов определяется пунктом 2.2. должностной инструкции, который обязывает «Обеспечивать экономическую эффективность деятельности Филиала, выражающуюся в неукоснительном выполнении плановых показателей финансово-экономической деятельности Филиала, утвержденных генеральным директором Предприятия». Показатели деятельности филиалов оцениваются ежемесячно на постоянной основе и отражаются в сводной информационно-аналитической таблице по результатам финансово-хозяйственной деятельности ФГУП «ПВС» МВД России. Предприятие оказывает услуги, с применением программного продукта «ОПТИКАРД WEB». Размер вознаграждения для ФГУП «ПВС» МВД России за использование ООО «ТМСК» программного продукта по заполнению бланка заявления об оформлении/переоформлении патента за период с 28.10.2020 по 19.05.2021 составлял: с 28.10.2020 по 31.12.2020 - 1 300 рублей; с 01.01.2021 по 01.04.2021 - 1 560 рублей; с 02.04.2021 по 19.05.2021 - 1 600 рублей. Приоритетным способом извлечения прибыли для Предприятия является оказание услуг собственными силами. При таком способе происходит увеличение доходов Предприятия, исключение посредников, в лице лицензиата, в части оказания услуг иностранным гражданам. Так же минимизируются риски и затраты для самих иностранных граждан. Оказание услуг филиалами без права привлечения третьих лиц (лицензиатов) с 1 января 2022 года определено приказом МВД России от 29 декабря 2020 г № 911 о внесении изменений в Устав Предприятия (том 5 л.д. 215-220).

– показаниями свидетеля ФИО24 №11, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что с октября 2021 года работает в должности заместителя руководителя департамента развития – начальника финансово-экономической службы ФГУП «ПВС» МВД России. В его должностные обязанности входит организация экономически эффективной деятельности Предприятия. Стратегия развития ФГУП «ПВС» МВД России на 2020-2023 гг. разработана в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 18.11.2011 № 683 и утверждена распоряжением МВД России от 11.12.2020 № 1/13911. Программы деятельности ФГУП ПВС МВД России на 2020 и 2021 гг., разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» и утверждены распоряжениями МВД России. Целевые и плановые показатели достигались путем оказания физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, а также услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России при получении государственных услуг в сфере миграции. Виды деятельности Предприятия (филиалов) определены пунктом 14 Устава ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденного приказом МВД России от 16.03.2017 № 131. Плановые показатели финансово-экономической деятельности на очередной финансовый год ежегодно утверждаются генеральным директором в соответствии с Положением о бюджетировании ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденным приказами Предприятия от 09.10.2018 № и от 23.10.2020 №. В соответствии с пунктом 1.2. приказа Предприятия от 09.10.2018 № «Об утверждении Положения о бюджетировании ФГУП «ПВС» МВД России» и пунктом 3 приказа Предприятия от 23.10.2020 № «Об утверждении Положения о бюджетировании ФГУП «ПВС» МВД России» руководитель обособленного подразделения несет полную ответственность за выполнение утвержденных генеральным директором ФГУП «ПВС» МВД России плановых показателей для данного обособленного подразделения. Директоры филиалов обязаны выполнять Плановые показатели финансово-экономической деятельности на очередной финансовый год в соответствии с пунктом 2.2. должностной инструкции директора филиала, который обязывает «Обеспечивать экономическую эффективность деятельности Филиала, выражающуюся в неукоснительном выполнении плановых показателей финансово-экономической деятельности Филиала, утвержденных генеральным директором Предприятия». Финансово-экономической службой Предприятия ежемесячно подводятся итоги финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в разрезе филиалов для доклада руководству Предприятия, в том числе анализируется выполнение плановых показателей и рентабельность филиалов. В период за 28.10.2020 по 19.05.2021 филиал по ЯНАО находился на предпоследнем месте среди филиалов Предприятия по показателю: выручка от реализации услуг без привлечения третьих лиц. Данный показатель за анализируемый период составил 326 033,35 рублей. План по выручке за период с 28.10.2020 по 19.05.2021 филиалом по ЯНАО не выполнялся (выполнение 59%) (том 5 л.д. 221-224).

– показаниями свидетеля ФИО24 №12, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что в должности начальника отдела кадрового обеспечения ФГУП «ПВС» МВД России состоит с августа 2020 года. В период работы в должности директора филиала по ЯНАО ФИО1 являлся материально-ответственным лицом в соответствии с договором от 28.10.2020 о полной индивидуальной материальной ответственности. 19 мая 2021 года с ФИО1 срочный трудовой договор был расторгнут по п. 3 части 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) (том 5 л.д. 225-228, т. 6 л.д. 140-143).

– показаниями свидетеля ФИО24 №13, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, которая показала, что с апреля 2013 года работает в должности начальника отдела правового обеспечения ФГУП «ПВС» МВД России. В её должностные обязанности входит разработка локальных актов Предприятия, подготовка обращений в МВД России по вопросам внесения изменения в Устав, претензионно-исковая работа и иные обязанности. В настоящее время Предприятие имеет 65 филиалов. Предприятие использует программный продукт «Оптикард WEB» в собственных целях (подготовка пакета документов и его передача в территориальные органы МВД России при наличии технической возможности). Кроме того, до вступления в силу п. 13 Устава, у Предприятия имелись лицензионные договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ. Предметом лицензионных договоров является предоставление Лицензиату права использования Программного продукта исключительно в целях подготовки документов без функции по их передаче в электронном виде территориальные отделы МВД России (том 5 л.д. 229-233).

– показаниями свидетеля ФИО24 №14, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что с 04.10.2021 рабоатет в должности главного бухгалтера ФГУП «ПВС» МВД России. В его должностные обязанности входит организация ведения бухгалтерского учета. ФГУП «ПВС» МВД России имеет в субъектах РФ свои филиалы, то есть обособленные подразделения Предприятия, осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность без образования отдельного юридического лица (имеют свои расчетные счета в банках, состоят на учете в местных налоговых органах, имеют полномочия на заключения договоров в рамках выданных доверенностей). Решения о заключении договоров до 100 000 рублей, директор филиала принимает сам. От 100 000 рублей до 500 000 рублей заключает сам, но только после согласования с головным офисом ФГУП «ПВС» МВД России. Договоры свыше 500 000 рублей заключает ФГУП «ПВС» МВД России. Филиалы ФГУП «ПВС» МВД России ведут бухгалтерский учет обособленно, на основании первичных учетных документов, подтверждающих факты хозяйственной жизни непосредственно самого филиала. Данные из первичных документов отражаются в регистрах бухгалтерского учета с использованием программы «1С». Доступ к регистрам бухгалтерского учета филиалов имеется и у ФГУП «ПВС» МВД России. На основании сводных данных регистров бухгалтерского учета ФГУП «ПВС» МВД России формирует налоговую и бухгалтерскую отчетность, в целом за Предприятие. Филиалы на местах отчитываются за налоги, за исключением НДФЛ и страховых взносов формирует ФГУП «ПВС» МВД России самостоятельно за Предприятие. За достоверность и полноту информации, отражаемой филиалами в первичных учетных документах, несет ответственность директор каждого филиала. Договор №-НЛД от <дата> на право использования программного продукта «ОПТИКАРД WEB» заключался Предприятием с ООО «ТМСК», но в интересах филиала ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО (т. 5 л.д. 234-237).

– показаниями свидетеля ФИО24 №15, ведущего системного аналитика управления цифрового сервиса в ФГУП «ПВС» МВД России, который в суде показал, что ФГУП «ПВС» МВД России используются для осуществления деятельности программный продукт «Оптикард WEB» и является единственным правообладателем, зарегистрированным в Роспатенте. Пользователями являются директора филиалов, бухгалтеры и инспектора филиалов, как основные, оказывающие услуги лицам. На каждое должностное лицо открыта отдельная учетная запись. Все базы данных больших филиалов изолированы друг от друга. К каждой базе данных имеют доступ сотрудники центрального аппарата – департамент развития. В их программном обеспечении создана учетная запись ООО «ТМСК». По поручению руководителя он производил выгрузку информации из баз данных «Оптикард WEB» по филиалу ФГУП «ПВС» МВД России в ЯНАО, относящуюся к оформлению (переоформлению) патентов. Сотрудники филиала по ЯНАО имели свои учётные записи, а ООО «ТМСК» другие. Пояснил, что при наличии одинаковых фамилий учетных записей, они будут различаться пользователями, которыми был подготовлен документ. От ФГУП «ПВС» МВД России суммы вносятся в соответствии с тарифной сеткой, а с лицензиатами это не делается, так как лицензиат оформляет только документ и далее уже бухгалтер филиала по окончании дня считает количество документов. Соответственно, если сотрудники филиала подготавливают документ, то сумма указана. Если сотрудники лицензиата, то сумма не указана, только количество документов. Статист предприятия подводит итоги и в конце месяца либо в конце квартала отправляет эти данные руководителю.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №15, согласно которым оформление, переоформление патента силами филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России» присутствует 1 единственная операция, произведенная инспектором ФИО4 О.В., по которой был создан проект дела об оформлении патента, но не был создан заказ, в связи с чем в программе не отражена стоимость данной услуги. По какой причине ФИО4 О.В, не создала заказ ему не известно (т.5 л.д. 238-241). Оглашенные показания свидетель ФИО24 №15 подтвердил, объяснив наличие противоречий давностью событий.

– показаниями свидетеля ФИО24 №18, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что он занимает должность главного врача ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница». В марте 2021 года он встречался с ФИО1, руководителем ФГУП, занимающегося миграцией на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. ФИО1 неоднократно отмечал, что является представителем государства и вверенная последнему организация по медицинским осмотрам должна работать сугубо с государственными учреждениями здравоохранения. Примерно через несколько дней с организацией ФИО1 был подписан договор (том 6 л.д. 44-47).

– показаниями свидетеля ФИО4 А.Б., работающего начальником хозяйственной части Новоуренгойского психоневрологического диспансера, который в суде показал, что в Новом Уренгое проживает с 2014 года, в ООО «Сибэнергомонтаж» работал в период с 2014 по 2022 годы, в должности специалиста по оформлению иностранных граждан. В его обязанности входило оформление документов иностранным гражданам, подача документов и сопровождение при получении патента. В период 2020 года по осень 2021 года «Сибэнергомонтаж» по договору с ООО «ТМСК» от организации, а также самостоятельно сопровождал иностранцев при оформлении патентов для иностранных граждан. Оплата за оформление патента производилась наличным способом сотруднику ООО «ТМСК» по имени Дарья, а также на банковскую карту ФИО1. С последним он познакомился сразу после того, как начал перечислять ему деньги. Переводя деньги, он сообщал ФИО1 количество человек и сумму, которую перевел. По указанию ФИО1 он иногда переводил денежные средства на карты других лиц. Переводы были в 2020-2021 году, когда лицензиат завершал свою деятельность. В период, когда ФИО1 занимал должность директора филиала ФГУП по ЯНАО, он так же перечислял ему денежные средства, направлял сведения о гражданах, которым необходимо оформить патент. Денежные средства в указанный период он переводил на карту ФИО1. Также сообщил, что он с середины мая по конец июля 2021 года занимался сопровождением медосмотров иностранных граждан в Новоуренгойской центральной городской больнице, являющихся клиентами ООО «ТМСК». Он осуществил сопровождение порядка 150 иностранных граждан. С 2018 года по 2022 годы его супруга ФИО6, а также ФИО10 работали инспекторами в ООО «ТМСК» и в ФГУП, в регламенте работы ничего не изменилось, у них было то же помещение и то же руководство. От супруги ФИО4 О.В. ему было известно, что работая в ФГУП, они выполняют поручения ООО «ТМСК», это было ближе к концу 2020-2021 году, когда лицензиат заканчивал свою работу. Супруга ему сообщала, что все работники ФГУП вели прием документов от имени ООО «ТМСК». Такие поручения поступали от ФИО12, с утверждением, что это поручение ФИО1

– показаниями свидетеля ФИО24 №4, главного бухгалтера филиала ФГУП ПВС ОМВД России по ЯНАО, которая в суде показала, что на период отсутствия руководителя филиала она исполняла его обязанности. На период работы с лицензиатом ООО «ТМСК» в ФГУП была штатная численность: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, два инспектора в г. Салехарде, два инспектора в г. Новом Уренгое ФИО73 и ФИО4. С конца октября 2020 года по май 2021 года руководителем филиала был ФИО1. В программе «Оптикард WEB» велся раздельный учет услуг оказанных филиалом ФГУП и ООО «ТМСК», в программе отражалась фамилия инспектора, который оказывал услуги и от какой организации, также в программе отражалась дата и время работы инспектора. В июле в 2021 года или 2022 года было повышение платы по лицензионному договору. С руководством ООО «ТМСК» она это не обсуждала, только уведомила по телефону. Она подготавливала отчеты для расчетов по лицензионному договору, которые отправлялись ФГУП в г. Москву. ФГУП не оформлял патенты, все выполнял лицензиат. ФГУП выполнял работу по договору возмездного оказания услуг. Когда ФИО1 ушел с должности директора ООО «ТМСК», организацией фактически руководила ФИО22 ФИО29. Ей ничего не известно о руководстве ФИО1 ООО «ТМСК» после назначения на должность в ФГУП, а также о работе ФИО4, ФИО8, ФИО24 №5 на ООО «ТМСК». С приходом ФИО1 работа не изменилась, все было так же, как и до него. При этом сообщила, что ФИО4 и ФИО8 говорили, что работают под чужими учетными записями от ООО «ТМСК». На ФИО8 и ФИО4 в филиале города Новый Уренгой возлагались обязанности по оформлению и переоформлению патента, принятию документов от иностранных граждан. Они так же должны были принимать пакет документов от лицензиата ООО «ТМСК», проверять их и передавать в ОВМ. ФИО4 и ФИО8 за период с 2020 до осени 2021 годы оформили один патент от ФГУП, остальные все были от ООО «ТМСК». ФИО4 Центрально аппарата было известно, что в период руководства ФИО1 в филиале ФГУП, сотрудники филиала сами патенты не оформляют. Куратор ФГУП говорил, что необходимо работать своими силами. Этот период был установлен на конец ноября 2020 года. Договор не был расторгнут, так как Бекетов сообщил, что получил разрешение продолжать работать с ООО «ТМСК». Между ФГУП и организациями не заключались договоры об оформлении документов иностранных граждан. Офис в городе Новый Уренгой, в период работы ФИО1, где располагался мкр. Энтузиастов, дом 4, на основании договора субаренды с ООО «ТМСК», арендная плата за которое была чуть более трех тысяч. Канцелярскими средствами филиал в г. Новый Уренгой обеспечивался ООО «ТМСК». После расторжения договора с ООО «ТМСК» работа своими силами стала выгоднее. ФИО1 с октября 2020 года по май 2021 года являлся руководителем филиала ФГУП. В трудовом договоре ФИО1 было указано рабочее место в <...>. На рабочем месте он появлялся, когда прилетал при назначении его руководителем филиала ФГУП, а также после нового года. ФИО1 после его назначения на должность говорил ей, что он будет работать удаленно и находится в г. Тюмени. Заработную плату он получал с районным коэффициентом. Бекетов сам занимался перепиской с Центральным аппаратом, она отправляла документы ему на почту. Сотрудники Центрального аппарата понимали, что ФИО1 находиться в г. Тюмени. Фонда заработной платы формировался за счет дохода филиала. Во время руководства ФИО1, решения в филиале принимались путем телефонной связи с ФИО1. Один раз ФИО1 проводилась планерка с использованием интернет связи. Она всю входящую корреспонденцию филиала направляла ФИО1. Он подписывал документы, когда прилетал, это было всего два раза, в остальных случаях ею с использованием факсимиле подписи ФИО1. Перед подписанием документов факсимиле ФИО1, она их согласовывала с ним, направляя ему их. ФИО1 попросил ее направлять ему все документы, так как он должен быть в курсе всего. Вопросами премирования работников и выплаты заработной платы занимался только ФИО1. Табеля учета рабочего времени вела она, в том числе ФИО1. От ФИО1 приходили не подписанные документы, на которых она ставила, с его согласия, факсимиле. Все документы приходили от ФИО1, и она их отправляла в Москву. Самостоятельно по поручению ФИО1 документы она не подготавливала. Когда она не могла дозвониться ФИО1, она обращалась к ФИО12, чтобы последняя оказала помощь в его поиске. Контроль поручений, поступающих из Центрального аппарата во ФГУП осуществлялся ФИО1. Документы: отчёты, акты, по факту оказанных услуг от ООО «ТМСК» также направлялись ФИО1. Табеля рабочего времени в отношении ФИО1, а также начисление по заработной плате с районным коэффициентом по ЯНАО заполнялись исходя из условий трудового договора.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №4, согласно которым она направляла на согласование ФИО1 документы о премировании работников. По указанию ФИО1 она заполняла полный рабочий день в его табеле учета рабочего времени, не смотря на то, что он в г. Салехарде не находился. От ФИО24 №5 ей стало известно, что факсимиле ФИО1 она видела в офисе ООО «ТМСК» в г. Салехарде. Согласование документов с ФИО1 часто происходило по истечении срока, когда она ему напоминала, так как он халатно относился к своим обязанностям (т.7 л.д. 11-23). Оглашенные показания подтвердила, объяснив наличие противоречий давностью событий.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №4, согласно которым в начале июля 2021 года ей сообщили из центрального аппарат ФГУП о необходимости повышения суммы стоимости операции с 1 600 рублей до 2 500 рублей по договору с ООО «ТМСК». Представитель ООО «ТМСК» ФИО12 сообщила, что ФИО1 не согласен подписывать указанное соглашение, так как сумма стоимости операции слишком большая (т.7 л.д. 11-23). Оглашенные показания подтвердила, объяснив наличие противоречий давностью событий. Добавила, что ей не известно, с кем ФИО12 согласовывала принятие решений.

В ходе допроса свидетелю ФИО24 №4 воспроизведены, представленные результаты ОРД, а именно: аудиозапись телефонных переговоров (т. 12 л.д. 215), после прослушивания которой свидетель ФИО24 №4 в суде подтвердила ее телефонный разговор с ФИО4, в ходе которого она узнала о том, что ФИО4 оказывала услуги через программу «Оптикард WEB» под другими именами. ФИО24 ФИО72 так же подтвердила телефонный разговор с куратором филиала ФИО36 о необходимости перехода работы на собственные силы, в ходе которого в сентябре 2021 года, на вопрос ФИО15 сообщила, что штатная численность филиала позволяет работать собственными силами. При этом после исследовании аудиозаписи добавила, что штатная численность инспекторов не менялась с 2017 года и на момент руководства ФИО1 была такой же. Добавила, что цены на услуги ФГУП были дешевле ООО «ТМСК», однако с ООО «ТМСК» были заключены договоры с юридическими лицами на оформление документов иностранным гражданам, по этой причине ФГУП не мог предоставлять услуги данным гражданам. При этом ей не известно сколько таких договоров было заключено и количество граждан по указанным договора, которым оказаны услуги ФИО4 и ФИО8.

– показаниями свидетеля ФИО24 №20, которая в суде показала, что что после ее увольнения директором филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России назначен ФИО1, который до этого возглавлял лицензиата – ООО «ТМСК». В период ее работы ФИО24 №4 была главным бухгалтером, ФИО24 №5 была инспектором в г. Салехарде, в Новом Уренгой было два инспектора ФИО4 и ФИО8. ФГУП «ПВС» ОМВД России оказывал услуги физическим и юридическим лицам. После увольнения она продолжала общаться с главным бухгалтером ФИО24 №4 От ФИО24 №4 она узнала, что ФИО1 стал директором филиала ФГУП, но фактически он управлял ООО «ТМСК». ФИО72 ей рассказывала, что фактически ФИО1 не находится на рабочем месте. Он несколько раз прилетал, но на рабочем месте его не было. Заработная плата выплачивалась из заработанных филиалом денег. Инспектора ФГУП принимали от ООО «ТМСК» пакет документов и передавали в Управление по вопросам миграции, так как ООО «ТМСК» самостоятельно не мог это сделать. У ФИО20 ФГУП были полномочия на заключение договора с юридическим лицом на оформление документов иностранным гражданам, в период ее работы было заключено около трех таких договоров. Центральный аппарат ФГУП мог контролировать действия, осуществляемые сотрудниками филиала в программе «оптикард WEB». При этом их интересовали только доходы филиала, а не количество принятых филиалом человек. У них была дорожная карта о переходе на самостоятельную деятельность, которая была утверждена внутренним локальным актом.

– показаниями свидетеля ФИО24 №21, работавшего начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО до июня 2021 года, который в суде показал, что ООО «ТМСК» возглавлял ФИО1, между ООО «ТМСК» и ФГУП было заключено соглашение об оказании услуг иностранным гражданам по заполнению документов. Он сообщил ФИО1, что последний должен уволиться с ООО «ТМСК», тогда возможно направить его кандидатуру в МВД России для согласования на должность руководителя филиала ФГУП. После этого он направил кандидатуру ФИО1 в ОМВД. После назначения ФИО1 на должность директора филиала, ФИО1 около 2-3 раз приезжал в город Салехард и в город Новый Уренгой. Когда проводились ВКС с начальником Управления и руководителем ФГУП, ФИО1 находился в городе Тюмени. Он видел, что ФИО1 находился рядом с начальником Управления по вопросам миграции города Тюмени. Бекетов сообщал ему, что руководство ФГУП разрешило ему находиться в г. Тюмени и руководить филиалом из г. Тюмени. Со слов куратора ФИО24 №30, ему известно, что ФИО1 было разрешено руководством ФГУП находиться в г.Тюмени. ФИО1 был в курсе деятельности филиала ФГУП, в период, когда занимал должность руководителя данного филиала. Указал, что ему не известно руководил ли ФИО1 в ООО «ТМСК» и принимал ли он в нем решения. При этом сообщил, что ФИО1, в период работы начальником филиала ФГУП, обращался к нему за согласованием кандидата по фамилии ФИО16 на должность директора ООО «ТМСК».

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №21, согласно которым он показал, что так как ФИО1 ранее возглавлял ООО «ТМСК», и после его ухода там продолжал работать весь личный состав, то он понимал, что он может оказать на них влияние, в том числе на ФИО23, являющуюся его доверенным лицом, на которую он оставил фирму. ФИО1 сообщал ему, что ООО «ТМСК» является агентом ФГУП. Он считал, что от агентов ФГУП отказался, на что ФИО1 сообщил, что решил данный вопрос. Оглашенные показания свидетель ФИО24 №21 не подтвердил, указав, что показания написал следователь по собственной инициативе (т. 6 л.д. 69-74, т. 7 л.д. 92-96).

– свидетельскими показаниями ФИО24 №24, который в суде показал, что около 2-3 лет назад познакомился ФИО1, когда трудоустраивался в ООО «ТМСК». Ему сообщили, что ФИО1 бывший руководитель, который знал специфику работы. На работу его принимала женщина, фамилию которой он не помнит. После трудоустройства он посещал филиалы ООО «ТМСК» в г. Уренгой и Салехард. При работе в ООО «ТМСК» он общался с ФИО1 по рабочим вопросам, последний был, для него как наставник. Добавил, что обращался к ФИО1 с вопросами по деятельности ООО «ТМСК», как к специалисту в этой сфере деятельности, но не как к руководителю.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №24, согласно которым примерно летом - осенью 2021 года, когда он занимался поиском работы, кто-то из знакомых дал ему номер телефона ФИО1 и сообщил, что ему требуется работник. На работу его принимала генеральный директор ООО «ТМСК» ФИО24 №3. (т.6 л.д.128-131). Оглашенные показания подтвердил, объяснив наличие противоречий давностью событий. Добаваил, что до трудоустройства в ООО «ТМСК» он встречался с ФИО1 в г.Тюмени, прошел с Бекетовым собеседование, последний определил может ли он справиться с работой. После этого он пошел к ФИО24 №3, которая его трудоустроила. В ходе осуществления трудовой деятельности он обращался к ФИО1, а не к своему непосредственному руководителю ФИО17, поскольку она занималась кадровой работой и бухгалтерией.

– показаниями свидетеля ФИО24 №30, который суду показал, что в период с 5 декабря 2019 года по 5 июня 2021 года работал специалистом ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, он являлся куратором деятельности филиала по Ямало-Ненецкому автономному округу в период времени, когда ФИО1 вступал в должность директора филиала, а также когда ФИО1 являлся руководителем лицензиата. ФГУП «ПВС» МВД России является коммерческой организацией и получение прибыли относится к основной цели деятельности. Лицензионный договор заключался филиалом ФГУП ЯНАО. Была разработана программа, с помощью которой заполнялись документы, которые потом передавались в Управление по вопросам миграции по ЯНАО для их оформления. В период с 5 декабря 2019 года по 5 июня 2021 года руководителем ФГУП «ПВС» МВД России являлся ФИО26 С.А. Он был категорически против назначения ФИО1 на должность руководителя филиала, так как он был руководителем лицензиата. Также сообщил, что филиал готов был перейти на работу собственными силами, о чем он говорил с ФИО1, на что последний указывал на необходимость продления срока перехода. ФИО1 ему сообщал, что с разрешения ФИО26 он будет работать и находиться в г. Тюмени. При этом указал, что ФИО1 фактически исполнял функции директора филиала, при руководстве ФИО1 филиал ФГУП стал прибыльным. Указал, что оборот ФГУП за период с 2020 по 2021 годы составлял около 1,8 миллиарда, при этом большую часть патентов делал лицензиат. Договор с лицензиатом планировалось расторгнуть, но он не был расторгнут по решению руководства ФГУП. Руководство ФГУП устроило обоснование ФИО1, как руководителя филиала.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №30, согласно которым он показал, что неоднократно обращались директора филиалов и он доводил до них о приоритетности работы собственными силами, без привлечения лицензиатов. Все филиалы ФГУП «ПВС» МВД России были ориентированы на работу собственными силами, на тот момент ставилась задача избавиться от привлечения третьих лиц, то есть лицензиатов, была разработана соответствующая дорожная карта, доведенная до директоров филиалов. Добавил, что лицензиат является конкурентом ФГУП «ПВС», а суть лицензионного договора заключалась в дополнительном заработке предприятия. Он знал и переживал, что ФИО1 номинально переоформил свою фирму ООО «ТМСК» на родственницу и продолжает извлекать прибыль в интересах своей фирмы. ФИО1 активно противодействовал переходу филиала ФГУП на работу собственными силами, искал надуманные причины. Он знал, что ФИО1 не постоянно находился в г. Салехарде на своем рабочем месте, о чем неоднократно в устном порядке докладывал Машину С.А. Когда он выяснял этот вопрос, ФИО1 постоянно говорил, что это согласовано с руководством, но с кем конкретно он ему не говорил (т. 7 л.д. 130-134). Оглашенные показания не подтвердил, объяснив тем, что он при даче показаний не мог достоверно знать и только предполагал о деятельность ФИО1 в интересах ООО «ТМСК». Ему было известно о согласии ФИО26 на нахождение ФИО1 в г. Тюмени, наличе противоречий в указанной части объяснил давностью событий. Добавил, что лицензиат не мог быть конкурентом ФГУП, объяснив наличие противоречий тем, что им не были правильно поняты задаваемые вопросы. В остальной части оглашенные показания подтвердил.

– свидетельскими показаниями ФИО26 С.А., который в суде показал, что с 2019 года по ноябрь 2020 года исполнял обязанности директора ФГУП «ПВС» МВД России, с ноября 2020 года до апреля 2021 года работал в должности директора. ФГУП «ПВС» МВД России является коммерческим предприятием, основная цель которого – извлечение прибыли в доход государства от оформления патентов для иностранных граждан, и оформление иных документов. ФГУП оказывал услуги в сфере миграции физическим и юридическим лицам. Были трудности с оказанием услуг собственными силами, поэтому был переходный период. Концепция дорожной карты состояла в том, чтобы расторгнуть договоры с лицензиатами, обеспечить ФГУП помещением, персоналом, техникой. Процесс перехода был начат еще до него, в последствии он продолжал работу по переходу. До руководителей филиалов доводилось о необходимости перехода на работу собственными силами. В филиалах ФГУП имелись плановые показатели, от которых зависела выплата ежеквартальных премий. При этом не имело значения, каким образом выполнен план, собственными силами или лицензиатом. Ему не было известно, что после заключения трудового договора, ФИО1 не находился на рабочем месте, осуществляя работу удаленно. Добавив, что если ему было известно об этом, то он бы назначил проверку. Когда руководителей филиалов переводили на удаленную работу, то издавался соответствующий приказ. ФИО1 с просьбой работать удаленно не обращался, заявлений не присылал. При этом добавил, что ФИО1 владел обстановкой в филиале. От филиалов не поступало сообщений о недостаточности материальных ценностей, а также о том, что они не могу осуществлять трудовую деятельность, оказывать услуги. Указал, что ФИО1 приезжал в г. Москву, где они встречались, однако оформлялось ли это, как командировка ему не известно.

– показаниями свидетеля ФИО24 №5, которая в суде показала, что работала в г. Салехарде в филиале ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО, а также в ООО «ТМСК», где была официально трудоустроена в 2020 году на три месяца. В ее обязанности работника ООО «ТМСК» входила работа с документацией по оформлению патентов и переоформлению патентов, разрешения на временное проживание, вид на жительство, гражданство, заполнение заявления, формирование пакета документов и их передача в отдел трудовой миграции. Она передавала данные документы сама себе, так как работала в ФГУП инспектором, а в последующем передавала документы в отдел трудовой миграции ФМС. С 2020 по 2021 годы ФИО1 был руководителем ФГУП, при этом со слов ФИО72 ей известно, что ФИО1 продолжал фактическое руководство ООО «ТМСК». Рабочие места ФГУП и ООО «ТМСК» располагались в одном здании, но в разных кабинетах. До обеда она работала на ФГУП, а после обеда на ООО «ТМСК». Она работала в программе «оптикард WEB», где у нее был личный кабинет под ее фамилией от ФГУП и ООО «ТМСК», вся работа выполнялась в интересах ООО «ТМСК». За период работы ФИО1 в филиале ФГУП на рабочем месте он не присутсвовал. Она уволилась из ООО «ТМСК» по собственному желанию из-за задержки заработной платы.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО24 №5, согласно которым она работала в ООО «ТМСК» не более 3 месяцев в связи с тем, что из центрального аппарата ФГУП пришло указание о необходимости перевода инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России с 0,25 ставки на 0,5 ставки. В связи с чем совмещение официальной работы в ФГУП и ООО «ТМСК» стало запрещено (т.6 л.д. 75-83). Оглашенные показания не подтвердила, указав, что ей не было известно о запрете ФГУП занимать должность в ФГУП и ООО «ТМСК». Наличие противоречий объяснила тем, что такие показания она не давала, а протокол подписала не прочитав.

– показаниями свидетеля ФИО24 №3, директора ООО «ТМСК», которая в суде показала, что ежемесячно ей предоставлялись отчеты из программы «оптикард WEB» с фамилиями ФИО4, ФИО8 А и ФИО24 №2 При этом указала, что ФИО8 и ФИО4 О. работали в ООО «ТМСК» с 2016 года до конца 2021 года, однако официально не были трудоустроены. в ООО «ТМСК» работники осуществляли трудовую деятельность в течение полного рабочего дня. ФИО1, являясь руководителем ФГУП, не давал ей каких-либо поручений. С момента ухода ФИО1 из ООО «ТМСК», учредителем общества стал ФИО24 №29, последний предложил ей работу ФИО5 общества. Основная часть дохода ООО «ТМСК» была от юридических лиц, с которыми у них был заключен договор на оформление документов иностранным гражданам.

– показаниями свидетеля ФИО24 №25, который в суде пояснил, что в г. Новый Уренгой приехал в конце мая 2019 года. В декабре 2020 года по собственной инициативе обращался в отдел миграции, который находился в подвальном помещении. Девушки в указанном помещении выдали ему документы с реквизитами, по которым он оплатил услугу. Девушки ему не говорили, в какой организации они работают, при этом ООО «ТМСК» ему не известно. Патент он получил сразу в этот же день.

– показаниями свидетеля ФИО24 №26, который в суде показал, что патент на работу оформлял в г. Новом Уренгое. Когда сдавал документы, спускался в подвал, где работали две женщины. Ему выдали реквизиты, по которым он оплатил 3000 рублей, после чего получил документы. Они не сообщали ему в какой организации работают. Обращался именно туда по совету земляков. Ему не известно о ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК».

– свидетельскими показаниями ФИО24 №28, который в суде показал, что проживает в г. Новый Уренгой, где в ноябре 2020 года оформил патент по адресу: мкр. Энтузиастов, д. 4. Ему сообщили, чтобы быстро получить документы, необходимо обратиться в на второй этаж, где находились две девушки. Они не говорили, в какой организации работают, дали ему реквизиты и сказали по ним оплатить 3000 рублей. После оплаты они приняли документы. ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК» ему не известны.

– показаниями свидетеля ФИО37, которая в суде показала, что в г. Новый Уренгой проживает с 2016 года, где в ноябре 2020 года обращалась отдел УФМС за получением патента. Она приходила на цокольный этаж, где выдают такие патенты и помогают мигрантам. Там работали две девушки, они дали ей реквизиты для оплаты государственной пошлины, которую за нее оплатил ФИО19. Земляки ей подсказали где можно оформить документы, девушки оформлявшие документы не сообщали ей от какой организации они работают. ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК» ей не известны.

Виновность подсудимого подтверждается также исследованными материалами дела:

– уставом ФГУП «ПВС» МВД РФ, согласно которому к целям предприятия относится: получение прибыли, оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции, оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России при получении государственных услуг в сфере миграции, содействие в организационном привлечении и использовании иностранной рабочей силы по востребованным в российской экономике специальностям и профессиям, выполнение работ и оказание услуг для нужд подразделений МВД России, оказывающих услуги в сфере миграции.

Для достижения целей предприятия, оно осуществляет следующие виды деятельности: участие в предоставлении государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществление приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента и фотографирование иностранных граждан, обращающихся за получением патента, услуги информационно-консультационного характера по вопросам въезда, пребывания, временного и постоянного проживания, осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, получения гражданства Российской Федерации; услуги по оформлению и сопровождению заявлений, анкет и иных документов, связанных с получением государственных услуг по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации, оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, и иных государственных услуг, предоставляемых территориальными органами МВД России.

Имущество Предприятия находится в федеральной собственности, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются федеральной собственностью и поступают в хозяйственное ведение Предприятия. К источникам формирования имущества Предприятия относятся, в том числе доходы Предприятия от его деятельности. Прибыль Предприятия используется в соответствии с программой деятельности Предприятия в следующих целях: покрытия расходов Предприятия; формирования доходов федерального бюджета; материального стимулирования работников Предприятия; развития и расширения финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, пополнения оборотных средств; рекламы продукции и услуг Предприятия;

Предприятие имеет филиал по Ямало-Ненецкому автономному округу, который осуществляет свою деятельность от имени Предприятия. Филиал не является юридическим лицом, наделяется Предприятием имуществом и действует в соответствии с положением о филиале.

Имущество филиала учитывается на отдельном балансе, являющемся частью баланса Предприятия. Директор Филиала наделяется полномочиями и действует на основании доверенности, выданной генеральным директором Предприятия (т. 3 л.д. 172-182, т. 5 л.д. 47-66 );

– положением о филиале по Ямало-Ненецкому автономному округу ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, в соответствии с которым целями деятельности Филиала являются: получение прибыли; оказание физическим и юридическим лицам информационных и консультационных услуг в сфере миграции; оказание физическим и юридическим лицам услуг по оформлению заявлений и иных документов, подаваемых в территориальные органы МВД России при получении государственных услуг в сфере миграции; содействие в организованном привлечении и использовании иностранной рабочей силы по востребованным в российской экономике специальностям и профессиям; выполнение работ и оказание услуг для нужд подразделений МВД России, оказывающих услуги в сфере миграции.

Одним из источников формирования имущества Филиала являются доходы Филиала от его деятельности в части, оставляемой Предприятием в распоряжении Филиала с учетом предложений директора Филиала.

Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности генеральным директором Предприятия по согласованию с МВД России и действующий на основании доверенности, выдаваемой Предприятием, а также в соответствии с трудовым договором, заключаемым Предприятием с директором Филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Директор Филиала: по доверенности действует от имени Предприятия в пределах полномочий, определенных Уставом Предприятия и Положением о Филиале, совершает сделки и другие юридические акты, представляет и защищает интересы Филиала в судах, в отношениях с государственными и муниципальными органами, организациями и гражданами; обеспечивает выполнение решений Предприятия и приказов генерального директора Предприятия, касающихся деятельности Филиала; осуществляет оперативное руководство деятельности Филиала, обеспечивает соблюдение плановой и финансовой дисциплины и принимает меры по недопущению дебиторской и кредиторской задолженности; в соответствии с утвержденными Предприятием планами распоряжается имуществом Филиала. (т. 11 л.д. 218-250, т. 12 л.д. 1-31);

– копией приказа ФГУП «ПВС» МВД России от 28.10.2020 о приеме на работу ФИО1, а также приказа об его увольнении 19.05.2021 (т. 3 л.д.65-66, т. 5 л.д. 45);

– копией трудового договора № от 28.10.2020 и дополнительного соглашения к нему, согласно которым местом исполнения трудовых функций директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 был определен офис, расположенный по адресу: <...> (п. 2.4. трудового договора). ФИО1 обязан: добросовестно выполнять должностные обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу Работодателя и иных работников; при изменении паспортных данных (или места проживания), уведомлять работодателя в течении 10-дневного срока (т. 3 л.д. 110-112);

– копиями доверенностей № от 16.10.2020, № от 01.12.2020, согласно которым ФГУП «ПВС» МВД России уполномочивает ФИО1, являющегося директором филиала по ЯНАО «ПВС» МВД России, осуществлять управление Филиалом и представлять ФГУП «ПВС» МВД России на территории ЯНАО (т.3 л.д. 168-169, т. 5 л.д. 72-75);

– копией должностной инструкции директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, в соответствии с которой ФИО1 был обязан: обеспечивать экономическую эффективность деятельности Филиала, выражающуюся в неукоснительном выполнении плановых показателей финансово-экономической деятельности Филиала; организовывать и контролировать соблюдение работниками Филиала требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов и локальных документов ФГУП «ПВС» МВД России, касающихся их деятельности, а также соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и исполнительной дисциплины; организовывать работу и контролировать исполнение возложенных на Филиал задач и функций; принимать меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, в том числе по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; в пределах своей компетенции обеспечивать сохранность имущества Предприятия; инициировать обеспечение Предприятием рабочих мест работников Филиала, наличия соответствующего оборудования, оргтехники, программного обеспечения; осуществлять рациональное распределение обязанностей между работниками Филиала, разделение функций, задач и действий, поддерживать необходимый уровень трудовой и исполнительской дисциплины; проводить анализ причин и условий, способствующих эффективному развитию Филиала; применять законные способы защиты прав и интересов ФГУП «ПВС МВД России» на пути сохранения и эффективного использования, финансовых, материальных и информационных ресурсов; действовать в интересах Предприятия, отстаивая их во всех учреждениях и организациях, в пределах своей компетенции, в соответствии с доверенностью.

ФИО1 в целях надлежащего выполнения своих должностных обязанностей был уполномочен: представлять интересы Филиала во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления в соответствии с предоставленными полномочиями; в пределах своей компетенции отдавать распоряжения и указания работникам Филиала и требовать их надлежащего исполнения (т. 3 л.д. 81-83, т. 5 л.д. 67-71);

– копией приказа о приеме на работу ФИО24 №5, трудового договора № от 6.12.2016, согласно которой ФИО24 №5 была обязана соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда. Дополнительным соглашением 13.03.2020 режим работы установлен с 09.00 по 13.00 с перерывом в работе с 12.00 до 12.30 (т. 3 л.д. 119-125, 69);

– копией приказа о приеме на работу ФИО8 А.В., трудового договора № от 11.07.2018, согласно которой ФИО8 А.В. была обязана добросовестно выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда. Дополнительным соглашением 13.03.2020 установлен режим работы с 09.00 по 13.00 с перерывом в работе с 12.00 до 12.30 (т.3 л.д. 126-133, 67);

– копией приказа о приеме на работу ФИО4 О.В., трудового договора № от 5.06.2017, согласно которой ФИО4 О.В. была обязана добросовестно выполнять должностные обязанности, возложенные на нее трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда. Дополнительным соглашением от 15.11.2018 и от 13.02.2020 установлен режим работы с 09.00 по 13.00 с перерывом в работе с 12.00 до 12.30 (т. 3 л.д. 134-141, 68);

– копиями должностных инструкций инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, согласно которым ФИО8 А.В., ФИО24 №5, ФИО4 О.В., подчиняются непосредственно директору Филиала. В должностные обязанности входит прием документов на патент для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам, въехавшим на территорию РФ, а также иные обязанности по оформлению паспортно-визовых документов и вопросам миграции при получении государственных услуг (т. 3 л.д. 90-100);

– копией трудового договора № от 13.01.2014, дополнительным соглашением к нему от 04.04.2017, должностной инструкцией главного бухгалтера филиала по ЯНАО «ПВС» МВД России, из которых следует, что ФИО24 №4 с 04.04.2017 трудоустроена в должности главного бухгалтера, непосредственно подчиняется директору Филиала. В должностные обязанности входит расчеты по заработной плате, ведение табельного учета работников ФИО20, обеспечение составления оперативных сводных отчетов о доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой бухгалтерской и статистической отчетности, предоставление их в установленном порядке в соответствующие органы (т. 3 л.д. 142-167, 104-106);

– заключением эксперта №Б-22 от 22.09.2022, согласно которому: в период рабочего времени инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. (за исключением установленного трудовым договором перерыва и времени нахождения в отпуске) с 29.10.2020 по 19.05.2021 в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК» («ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО96 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2») внесены записи об оказании 1758 услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления о переоформлении патента», стоимость которых в соответствии с тарифами ФИО20 по ЯНАО ФИО21 «ПВС» МВД России составила 5 728 000,00 руб.

В период с 29.10.2020 по 19.05.2021 в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетной записью Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России («ФИО24 №1») внесена запись об оказании 1 услуги «заполнение бланка заявления об оформлении патента», стоимость которой в соответствии с тарифами филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России составила 3000 рублей. Под учетными записями филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России: «ФИО24 №4», «ФИО24 №5», «ФИО96» в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» записи об оказании услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента» не вносились.

Сумма вознаграждения, начисленная ООО «ТМСК» филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России за право использования программного продукта «ОПТИКАРД WEB» в рамках договора №-НЛД от 31.12.2019 при оказании услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления о переоформлении патента», записи об исполнении которых внесены в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК» в период рабочего времени инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. (за исключением установленного трудовым договором перерыва и времени нахождения в отпуске) с 29.10.2020 по 19.05.2021, составила 2 472 240,00 руб.

Сумма вознаграждения, начисленная ООО «ТМСК» филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России в рамках договора № возмездного оказания услуг от 03.02.2020 при оказании услуг «Прием готового комплекта документов, необходимых для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, его проверка и передача в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России» и «Проверка принимаемого непосредственно от иностранного гражданина готового комплекта документов, необходимого для оформления/переоформления патента для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации иностранными гражданами и его передача в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России», исходя из установленных тарифов и записей, внесенных в программный продукт «ОПТИКАРД WEB» «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления об переоформлении патента» под учетными записями ООО «ТМСК»: «ФИО24 №1 (ООО ТМСК)», «ФИО96 (ООО ТМСК)», «ФИО2», «ФИО24 №2» в период рабочего времени инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. (за исключением установленного трудовым договором перерыва и времени нахождения в отпуске) с 29.10.2020 по 19.05.2021 составила 94 668,00 руб.

Разница между стоимостью услуг, определенных в первом вопросе и суммами вознаграждений, определенных в третьем и четвертом вопросах, составила 3 161 092,00 руб. (том 8 л.д. 23-152);

– копией договора №-НЛД на предоставление права от 31.12.2019, согласно которого ФГУП «ПВС» МВД России в лице директора филиала по ЯНАО ФИО24 №4, действующей на основании доверенности от 31.12.2019 № заключило с ООО «ТМСК» в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, договор о предоставлении права использования программы для электронных вычислительных машин «ОПТИКАРД WEB» на неопределенный срок на территории ЯНАО при этом ООО «ТМСК» обязано не использовать Программный продукт для причинения ущерба третьим лицам, включая других Пользователей. Приложением № к договору определена стоимость операций оказываемых с использованием Программного продукта (т. 2 л.д. 72-103);

– копиями тарифов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, соглансо которым стоимость услуги по заполнению бланка заявления об оформлении/переоформлении патента с 01.02.2020 составляла 4000 рублей, с 01.01.2021 составляла 3000 рублей (т. 2 л.д. 132-168);

– копиями отчетов об использовании программного продукта по договору №-НЛД от 31.12.2019, согласно которым ООО «ТМСК» отчитывалось перед филиалом ФГУП «ПВС» МВД России о количестве проведенных операций в «ОПТИКАРД WEB» за период с 01.10.2020 по 30.04.2021 (т. 2 л.д. 170-189);

– копией договора № 10/89 возмездного оказания услуг от 03.02.2020, согласно которой ФГУП «ПВС» МВД России, в лице директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО24 №20, заключило договор с ООО «ТМСК» в лице генерального директора ФИО1 об оказании Предприятием услуг согласно Тарифов, утвержденных для филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по заявкам ООО «ТМСК», которое обязано уплачивать Предприятию вознаграждение за оказанные услуги (т.2 л.д. 110-123);

– копиями актов оказанных услуг по договору № возмездного оказания услуг от 03.02.2020 (т. 3 л.д. 36-43);

– информацией представленной из банков, справкой № об исследовании документов от 02.11.2021, согласно которой по договору от 31.12.2019 №-НЛД за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 со счетов ООО «ТМСК» перечислено на счет филиала ФГУП «ПВС» МВД России платежей в размере 4 716 320,00 руб. В рамках договора от 03.02.2020 № от ООО «ТМСК» за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 поступили средства в размере 150 150,00 руб. Согласно данных Отчета об использовании Программного продукта приложения к договору №-НЛД от 31.12.2019 г., представленного ООО «ТСМК», правообладателю (ФГУП «ПВС» МВД России) и утвержденных Тарифов филиала по Ямало-Ненецкому автономному округу ФГУП «ПВС» МВД России за период с 01.11.2020 по 30.04.2021 оказано 3 053 услуги на общую сумму 8 708 000,00 руб. За период с 29.10.2020 по 19.05.2021 на счет №, принадлежащий ФИО1 поступили денежные в размере 1 170 477,35 руб., израсходовано 1 296 166,75 руб. За период с 29.10.2020 по 19.05.2021 на счет индивидуального предпринимателя ФИО24 №22 № поступило 3 088 500,00 руб., израсходовано 3 177 364,00 руб. За период с 29.10.2020 по 19.05.2021 движение денежных средств по счетам ФИО27 О.А.: счет №: поступило 151 249,73 руб.; счет №: поступило 2 373 677,47 руб.. По счетам ФИО12 за период с 30.10.2020 по 19.05.2021 движение денежных средств следующее: счет 40№: поступило в размере 3 128 981,65 руб.; счет 40№: поступило денежных средств в размере 190 000,05 руб. В отношении ФИО13 по счету ПАО Сбербанк № за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 поступили денежные средства в сумме 506 484,83 руб. По счетам ФИО24 №1, открытых в ПАО «Сбербанк» за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 произведено следующее движение денежных средств: счет № поступило в размере 653 067,85 руб.; счет № поступила в размере 53 480,50 руб. (том 1 л.д. 124-173, 179-194);

– копией Устава ООО «Тюменская межрегиональная снабженческая компания», согласно которому основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Видами деятельности Общества являются, в том числе деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, а также по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Общество вправе заниматься и иными видами деятельности, не предусмотренными Уставом (т.2 л.д. 1-8, 40-56);

– копией решения единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «ТМСК» от 22.04.2014, согласно которого учреждено ООО «ТМСК» с местонахождение в <...>, генеральным директором назначен ФИО1 (т. 2 л.д. 58);

– копией решения единственного участника ООО «ТМСК» от 09.10.2020, ответом из ООО ЭКЦ «Инжтехкран», согласно которых юридический адрес Общества изменен на 625048, <...>, прекращены полномочия генерального директора Общества ФИО1 с 09.10.2020, генеральным директором Общества с 10.10.2020 избрана ФИО24 №3 на срок 5 лет. Копией заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, согласно которому полномочия ФИО1 прекращены, его полномочия возложены на ФИО24 №3, изменен юридический адрес Общества на 625048, <...> (т. 2 л.д. 13-29, 31-38);

– выпиской из ЕГРЮЛ от 22.11.2022 в отношении ООО «ТМСК», письмом УФНС России по ЯНАО от 27.10.2022, которым представлены следующие сведения: ФИО1, <дата> г.р., был учредителем ООО «ТМСК» с 05.05.2014 по 21.09.2020, а также его руководителем с 05.05.2014 по 20.10.2020. ФИО70 (ФИО105) ФИО18, <дата> г.р. с 20.10.2020 по настоящее время является руководителем ООО «ТМСК» (том 13 л.д. 234-250);

– ответом из службы ЗАГС ЯНАО от 09.09.2021, согласно которым представлены копии записей акта о рождении ФИО38 и ФИО39, а также копии записей акта о заключении брака между ФИО1 и ФИО38, и между ФИО39 и ФИО40 (т. 1 л.д. 208-212);

– письмом ООО «ТМСК» за исх. № от 16.11.2022, согласно которому ООО «ТМСК» ФИО70 (ФИО105) ФИО18, <дата> г.р. занимает должность генерального директора с 10.10.2020; ФИО24 №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с 01.09.2018 по 30.11.2020 занимала должность заместителя генерального директора, с 19.04.2021 занимает должность коммерческого директора; ФИО24 №2, <дата> г.р. занимала должность заместителя генерального директора с 11.01.2021 по 01.01.2022 (т. 14 л.д. 41);

– письмом ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» с приложением, из которого следует, что ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница» оказывала платные медицинские услуги иностранным гражданам в рамках заключенных договоров с ООО «ТМСК» (т. 4 л.д. 47-146);

– копиями счетов на оплату, платежных поручений, согласно которым ООО «ТМСК» производит оплату за оказанные филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России услуги (т. 2 л.д. 199-207, л.д. 234-250, т. 3 л.д. 1-3);

– ответом из ФГУП «ПВС» МВД России от 31.01.2022, из которого следует, что работниками лицензиата ООО «ТМСК» ФИО8 А.В., ФИО4 О.В., ФИО24 №2, ФИО24 №17 за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 с 09:00 по 13:30 часов количество операций по оформлению/переоформлению патентов, внесенных в БД «Оптикард» составляет 2007. В случае совершения в указанный период времени операций работниками филиала Предприятия по ЯНАО в соответствии с утвержденными тарифами общая сумма денежных средств составила бы 5,4 млн рублей. В рамках договорных отношений ООО «ТМСК» за вышеуказанное количество проведений операций на счета Предприятия поступили денежные средства в размере 2,9 млн рублей, в результате чего усматриваются признаки существенного материального ущерба в размере 2,4 млн рублей (т. 1 л.д. 197);

– копиями плановых показателей финансово-экономической деятельности, содержащих показатели по выручке от реализации услуг за ноябрь-декабрь 2020 года 2 544 000 руб, а в 2020 и 2021 года плановые показатели за период с января по май 2021 года 6 741 000 рублей (т. 3 л.д. 208-216);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России за исх. № ОМ – 3084 от 08.09.2022, которым представлены следующие сведения: штатное расписание работников филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России за период с 29.10.2020 по 19.05.2021, согласно которому обособленное подразделение г. Новый Уренгой имеет 1 штатную единица инспектора, в основное подразделение 2 штатные единицы инспекторов; анализ финансовой деятельности филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России за период с 29.10.2020 по 19.05.2021, согласно которой выручка филиала составила 5 740 280 руб.; анализ финансовой деятельности филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, за исключением периода работы ФИО1; сравнительный анализ финансовой деятельности филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по отношению к остальным филиалам ФГУП «ПВС» МВД России (том 13 л.д. 147-172);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России от 18.10.2022, согласно которому филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России не выполнялись плановые показателей экономической эффективности деятельности за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 в части выручки от реализации услуг. По итогам работы за 1 квартал 2022 года премированы работника филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России за достижение показателя: производительность труда, услуг/чел.-день до величины равной, либо превышающей 7 (том 13 л.д. 185-232);

– копиями отчетов о прибылях и убытках филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, содержащих сведения о прибыли предприятия за ноябрь-декабрь 2020 года в размере 516 707,71 руб., за период с января по май 2021 года 2 338 263,63 руб. (т. 4 л.д. 1-45);

– копией положения о бюджетировании ФГУП «ПВС» МВД РФ, согласно которого директора обособленных подразделений (филиала), несет полную ответственность за выполнение утвержденных планов плановых показателей для данного филиала (т.6 л.д. 212-259)

– письмом филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России от 24.11.2022, которым ООО «ТМСК» на договорной основе предоставлял филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России нежилое помещение по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 4 (том 14 л.д. 2-21);

– рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.02.2022, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, поскольку последний, являясь директором филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС МВД России» дал указания инспекторам названного филиала ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В., находящихся в непосредственном подчинении у ФИО1, оформлять миграционные услуги под учетными записями и в интересах ООО «ТМСК» (т. 1 л.д. 68-71);

– письмом ОРЧ СБ УМВД России по ЯНАО от 10.06.2022, согласно которому 07.08.2020 в адрес ОРЧ СБ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу (далее ОРЧ СБ) из УВМ УМВД России по ЯНАО поступил запрос о проверке кандидата на вакантную должность директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО9, <дата> г.р., на наличие компрометирующей информации, препятствующей поступлению на работу. 16.11.2020 за исх. №дсп в адрес УВМ направлен ответ о том, что ОРЧ СБ не рекомендует указанного кандидата к принятию на службу в органы внутренних дел Российской Федерации. (т. 13 л.д. 106);

– письмом ОМВД России по г. Салехарду от 29.09.2022, согласно которому заместитель начальника полиции по ОР ОМВД России по г. Салехарду подполковник полиции ФИО41, в ответ на поручение следователя о производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу №, направляет исполненные материалы, а именно: сведения об иностранных гражданах, которым были оказаны услуги по оформлению/переоформлению патента; сведения о передвижениях авиа и ж/д транспортом ФИО1; сведения о привлечении ФИО1 к административной ответственности (т. 13 л.д. 109-143);

– письмом ОМВД России по г. Салехарду за исх. №-б/н от 28.11.2022, с письмом АО «АТК «ЯМАЛ» от 06.09.2022, согласно которым ФИО1, <дата> г.р. воспользовался услугами АО «АТК «Ямал» в период с 29.10.2020 по 19.05.2021: 13.11.2020 по маршруту Тюмень – Салехард; 14.11.2020 по маршруту Салехард – Тюмень; 18.12.2020 по маршруту Тюмень – Салехард; 19.12.2020 по маршруту Салехард – Тюмень; 10.02.2021 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой; 11.02.2021 по маршруту Новый Уренгой – Тюмень; 04.03.2021 по маршруту Тюмень – Салехард; 06.03.2021 по маршруту Салехард – Тюмень; 31.03.2021 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой; 01.04.2021 по маршруту Новый Уренгой – Тюмень (т. 14 л.д. 43-49, 145);

– протоколом обыска от 04.04.2022, согласно которому 04.04.2022 в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты, в том числе личные мобильные телефоны обвиняемого ФИО1, печати ООО «ТМСК», документы ООО «ТМСК», документы ООО «Правовой Партнер», тетради с черновыми записями, отчет об оценке транспортного средства обвиняемого ФИО1 (т. 8 л.д. 191-196);

– протоколом обыска от 04.04.2022, согласно которому 04.04.2022 в офисе ООО «ТМСК», расположенном по адресу: <адрес>, оф. 100 проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты мобильный телефон свидетеля ФИО24 №6; письма директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1; отчеты по патентам; реестр договоров; переходник (Cаrd Reader) c картой памяти microSD (т. 9 л.д. 218-222);

– протоколом выемки от 16.05.2022, согласно которому 16.05.2022 в каб. № 809 ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...> проведена выемка, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО47 изъяты предметы и документы ФГУП «ПВС» МВД России, в том числе сведения из базы данных «Оптикард», имеющие значение для уголовного дела (т. 10 л.д. 26-34);

– протоколом выемки от 19.05.2022, согласно которому 19.05.2022 в каб. № 5 следственного отдела по городу Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4/3, блок 3 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО4 О.В. изъята флеш-карта с информацией (ежедневные, ежемесячные отчеты по страховкам, по доп. услугам и др. информация, которая соответствует информации с программы «Оптикард»), имеющей значение для уголовного дела (т. 10 л.д. 156-164);

– протокол выемки от 19.05.2022, согласно которому 19.05.2022 в каб. № 5 следственного отдела по городу Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4/3, блок 3 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО8 А.В. изъята флеш-карта с информацией (ежедневные, ежемесячные отчеты и др. информация, которую она готовила для ООО «ТМСК»), имеющая значение для уголовного дела (т. 10 л.д. 169-177);

– протоколом осмотра места происшествия от 19.05.2022, согласно которому 19.05.2022 в период времени с 17 часов 00 минут до 17 часа 50 минут с участием свидетеля ФИО2 проведен осмотр офисных помещений ООО «ТМСК», расположенных по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Энтузиастов, д. 4. В ходе осмотра свидетель ФИО2 указала общий холл, в котором в период рассматриваемых событий располагалось рабочее место инспекторов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. На момент осмотра в холле на стене обнаружен стенды с символикой МВД России, в которых присутствуют информационные письма ООО «ТМСК». Так же ФИО2 указала отдельный класс тестирования, где располагалось в рассматриваемый период и располагается в настоящее время её рабочее место (т. 10 л.д. 185-196);

– протоколом выемки от 30.05.2022, согласно которому 30.05.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты документы филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, а именно: трудовые договоры работников; приказы по отпускам; табеля учета рабочего времени работников Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России; тарифы; договор №-НЛД от 31.12.2019 с приложениями; отчеты об использовании программного продукта по договору №-НЛД; счета на оплату по договору №-НЛД; акты выполненных работ по договору №-НЛД; платежные поручения по договору №-НЛД; акты сверок между ООО «ТМСК» и Филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России (т. 10 л.д. 200-208);

– протоколом выемки от 28.07.2022, согласно которому 28.07.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты документы филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, а именно: информация из программного продукта «ОПТИКАРД WEB» о проведенных операциях за 28.10.2020; счет на оплату и акт к Отчету «Об использовании программного продукта по договору №-НЛД от 31 декабря 2019 г.» от 12.05.2021 на сумму 39 000 руб.; счета-фактуры к отчетам за апрель и май 2021 года (т. 11 л.д. 192-198);

– протоколом выемки от 12.08.2022, согласно которому 12.08.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты документы филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, а именно: договор № возмездного оказания услуг от 03.02.2020, заключенный между ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК» со всеми дополнительными соглашениями и платежными документами, а также Положение филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России (т. 11 л.д. 211-217);

– протоколом выемки от 15.09.2022, согласно которому 15.09.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты факсимиле ФИО1; дополнительное соглашение от 04.05.2021 к трудовому договору от 28.10.2020 №; сведение предоставлении ФИО1 налогового вычета по доходам; расчетные листки ФИО1; приказы о поощрении работников филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России»; приказы о предоставлении отпусков ФИО1; приказ о прекращении трудового договора ФИО1 с расчетом; счет-фактура № от 30.06.2021 по договору № от 03.02.2020; акт оказанных услуг № от 09.07.2021 по договору № от 03.02.2020; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 г. между филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК»; платежное поручение № от 23.07.2021; всю переписку между центральным аппаратом и филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по вопросу перехода на работу собственными силами; документы о расторжении договоров №-НЛД от 31.12.2019 и № от 03.02.2020; приказы ФГУП «ПВС» МВД России о мерах по предупреждению и противодействию коррупции и другие (т. 12 л.д. 37-41);

– протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2022, согласно которому 13.10.2022 в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 30 минут с участием свидетеля ФИО24 №4 проведен осмотр офисного помещения филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, расположенного по адресу: ЯНАО, <...>. В ходе осмотра свидетель ФИО24 №4 указала место расположения рабочего места директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО, которое оборудовано необходимой компьютерной техникой. Справа от офиса 14 располагается офис 19, где ранее в период с октября 2014 до 01.04.2020 филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России арендовал помещение. Офис 19 на момент осмотра закрыт (т. 12 л.д. 100-108);

– протоколом выемки от 14.10.2022, согласно которому 14.10.2022 в каб. № 5 следственного отдела по городу Новый Уренгой СУ СК России по ЯНАО по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 4/3, блок 3 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО4 О.В. изъят отрезок листка бумаги с реквизитами ООО «ТМСК» (том 12 л.д. 111-115);

– протоколами осмотров предметов (документов) от 15.04.2022, 02.06.2022, 16.04.2022,21.05.2022, 22.05.2022,01.06.2022, 30.07.2022, 13.08.2022, 02.10.2022, 31.07.2022, 13.12.2022, согласно которых осмотрены материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, осмотрены мобильные телефоны в том числе ФИО1, обнаружены переписка со свидетелями, обмен документами в мессенджере «Whatsapр», «Telegram», «электронный почтовый ящик». Осмотрены тарифы, договор №-НЛД на предоставление права использования программного продукта, счета на оплату, диски с файлами программного продукта (Оптикард WEB), силами работников лицензиата ООО «ТМСК» ФИО8 А.В., ФИО4 О.В., ФИО24 №2, ФИО24 №17 за период с 29.10.2020 по 19.05.2021. Осмотрены финансовые документы ФГУП «ПВС» МВД РФ, Положение о филиале, факсимиле подписи, трудовой договор, дополнительные соглашения, табеля учета рабочего времени, ведомости, приказы в отношении ФИО1 В файле «Патент оформление переоформление силами филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России» присутствует 1 единственная операция, произведенная инспектором ФИО4 ФИО25 бумаги с текстом, где указаны банковские реквизиты ООО «ТМСК», назначение платежа «Сопровождение документов на патент» и сумма 4 000 рублей, Стенограммы телефонных переговоров, детализация соединений. ФИО1 находился в основном в г. Москва и г. Тюмень. В рассматриваемый период, согласно базовым станциям, ФИО1 осуществлял телефонные соединения, находясь в г. Салехард 13.11.2020, 14.11.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 04.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021, а в г. Новый Уренгой 10.02.2021, 11.02.2021, 31.03.2021, 01.04.2021(т. 4 л.д. 147-250; т. 5 л.д. 1-18, т. 8 л.д. 211-259; т. 9 л.д. 1-190, т. 10 л.д. 1-18, 35-144, 179-183, 209-249; т.11 л.д. 1-179, 199-204, 218-250, т. 12 л.д. 1-31, 42-94, т. 12 л.д. 116-119, т. 13 л.д. 99-104);

– документы, изъятые в ходе обыска, согласно которым письмом от 19.05.2021 ФИО1 предлагает перевести сотрудников ФИО4 О.В. и ФИО8 А.В. с 0,5 ставки на полную ставку; письмом от 08.04.2021 за № ФИО1 сообщает врио генерального директора ФГУП «ПВС» МВД России ФИО42 о необходимости рассмотрения вопроса перехода деятельности ФИО20 по ЯНАО собственными силами в 2022 году; реестры со списком иностранных граждан с номерами договоров 2021 года, датой их заключения, оказанной услугой и суммой оплаты (т. 9 л.д. 223-251).

– протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 02.06.2022, согласно которого осмотрено 90 купюр номиналом 5 000 рублей, изъятые в ходе обыска 04.04.2022 в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> (т. 8 л.д. 197-201);

– копией Положения о поощрении работников обособленных подразделений ФГУП «ПВС» МВД России, согласно которому решение о выплате всех видов премий работникам обособленных подразделений Предприятия принимает директор Предприятия или лицо, временно исполняющее его обязанности. Ежеквартальная премия в отношении обособленных предприятий не подлежит начислению в случае невыполнения Предприятием в целом плановых показателей финансово-экономической деятельности, утвержденных Предприятию МВД России в составе Программы деятельности на отчетный период (т. 6 л.д. 190-211);

– стенограммой телефонных переговоров между ФИО24 №4 и ФИО4 О.В., между ФИО4 О.В. и ФИО4 А.Б. по факту оказания ФИО4 О.В. услуг от имени ООО «ТМСК», проводимой проверки, стенограммой телефонных переговоров между ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В. по факту оказания услуг от имени ООО «ТМСК» и проводимой проверкой ФГУП, стенограммой переговоров между ФИО1, ФИО24 №21 и ФИО24 №9 в рабочем кабинете ФИО24 №21, располагающимся по адресу: ЯНАО, <...>. Из разговора следует, что ФИО28 не планирует отказываться от услуг ООО «ТМСК» и обсуждает решение о трудоустройстве в ООО «ТМСК» сотрудника (т. 12 л.д. 142-184, 212-213);

– постановлениями о разрешении ОРМ и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т. 12 л.д. 128-141).

Виновность подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями представителя потерпевшего ФИО47, руководителя службы региональной безопасности ФГУП «ПВС МВД России», допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-показаниями представителя потерпевшего ФИО48, допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №4, главного бухгалтера филиала ФГУП ПВС ОМВД России по ЯНАО, допрошенной в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №20, допрошенной в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №21, работавшего начальником Управления по вопросам миграции УМВД России по ЯНАО до июня 2021 года, допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-свидетельскими показаниями ФИО24 №24, допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №30, который в период с 5 декабря 2019 года по 5 июня 2021 года работал специалистом ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, являлся куратором деятельности филиала по Ямало-Ненецкому автономному округу, допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-свидетельскими показаниями ФИО26 С.А., работовшего директора ФГУП «ПВС» МВД России до апреля 2021 года, допрошенного в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №5, работавшей в г. Салехарде в филиале ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО, допрошенной в ходе судебного разбирательства;

-показаниями свидетеля ФИО24 №12, оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, который пояснил, что в должности начальника отдела кадрового обеспечения ФГУП «ПВС» МВД России состоит с августа 2020 года. 28 октября 2020 года приказом № л/с ФИО1 принят на работу с 29 октября 2020 года с испытательным сроком 3 месяца. Приказ подписал генеральный директор Предприятия ФИО24 №7. Права и обязанности ФИО1, как директора филиала по ЯНАО были определены трудовым договором от 28.10.2020 № и должностной инструкцией. По условиям трудового договора № от 28 октября 2020 года, местом исполнения трудовых функций директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 был определен офис, расположенный по адресу: <...>. В период с 29.10.2020 по 19.05.2021 исполнение трудовых функций ФИО1 дистанционно оформлялось только в период с 4 мая 2021 года на основании заявления ФИО1 Дополнительным соглашением от 4 мая 2021 года к трудовому договору № было определено, что работник выполняет трудовую функцию вне места расположения работодателя (дистанционно). Место работы, в соответствии с указанным дополнительным соглашением, находится по адресу: <адрес>, то есть место регистрации ФИО1 Иных заявлений о смене места выполнения трудовых функций от ФИО1 в ФГУП «ПВС» МВД России не поступало, соответственно, смена места выполнения трудовых функций директору филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 в период с 29.10.2020 по 04.05.2021 руководством не согласовывалась, дополнительные соглашения к трудовому договору не готовились и не подписывались. ФИО1 не уведомлял о том, что в период с 29.10.2020 до 04.05.2021 ФГУП «ПВС» МВД России он не будет находиться постоянно на своем рабочем месте, указанном трудовым договором, то есть по адресу: ЯНАО, <адрес>, оф. 19. Ему, как начальнику отдела кадрового обеспечения подобные документы от ФИО1 не поступали. Руководством предприятия подобного рода документы в отдел кадрового обеспечения не отписывались для исполнения и последующей реализации. Таким образом, официального уведомления от ФИО1 не было. В период работы в должности директора филиала по ЯНАО ФИО1 являлся материально-ответственным лицом в соответствии с договором от 28.10.2020 о полной индивидуальной материальной ответственности. 19 мая 2021 года с ФИО1 срочный трудовой договор был расторгнут по п. 3 части 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) (том 5 л.д. 225-228; т. 6 л.д. 140-143).

- показаниями свидетеля ФИО24 №31, который в суде показал, что в марте 2021 года работал в филиале ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО, временно замещал свою мать ФИО24 №4 Она работала в должности главного бухгалтера. Рабочее место находилось по ул. Матросова, д. 36 «а» в городе Салехарде. Он работал в кабинете, где расположен так же кабинет генерального директора. В период его работы он находился в кабинете один. Инспектора работали этажом выше, кроме них никого больше не было. Директор ФГУП «ПВС» в городе Салехарде ему не известен, он его не видел.

Виновность подсудимого подтверждается также исследованными материалами дела:

– копией трудового договора № от 28.10.2020 и дополнительного соглашения к нему, согласно которым местом исполнения трудовых функций директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 был определен офис, расположенный по адресу: <адрес>, оф. 19 (п. 2.4. трудового договора). ФИО1 обязан: добросовестно выполнять должностные обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; бережно относиться к имуществу Работодателя и иных работников; при изменении паспортных данных (или места проживания), уведомлять работодателя в течении 10-дневного срока (т. 3 л.д. 110-112);

– письмом ОМВД России по г. Салехарду за исх. №-б/н от 28.11.2022, с письмом АО «АТК «ЯМАЛ» от 06.09.2022, согласно которым ФИО1, <дата> г.р. воспользовался услугами АО «АТК «Ямал» в период с 29.10.2020 по 19.05.2021: 13.11.2020 по маршруту Тюмень – Салехард; 14.11.2020 по маршруту Салехард – Тюмень; 18.12.2020 по маршруту Тюмень – Салехард; 19.12.2020 по маршруту Салехард – Тюмень; 10.02.2021 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой; 11.02.2021 по маршруту Новый Уренгой – Тюмень; 04.03.2021 по маршруту Тюмень – Салехард; 06.03.2021 по маршруту Салехард – Тюмень; 31.03.2021 по маршруту Тюмень – Новый Уренгой; 01.04.2021 по маршруту Новый Уренгой – Тюмень (т. 14 л.д. 43-49, 145);

– уставом ФГУП «ПВС» МВД РФ (т. 3 л.д. 172-182, т. 5 л.д. 47-66);

– положением о филиале по Ямало-Ненецкому автономному округу ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ (т. 11 л.д. 218-250, т. 12 л.д. 1-31);

– копией приказа ФГУП «ПВС» МВД России от 28.10.2020 о приеме на работу ФИО1, а также приказа об его увольнении 19.05.2021 (т. 3 л.д.65-66, т. 5 л.д. 45);

– копиями доверенностей № от 16.10.2020, № от 01.12.2020, согласно которым ФГУП «ПВС» МВД России уполномочивает ФИО1, являющегося директором филиала по ЯНАО «ПВС» МВД России, осуществлять управление Филиалом и представлять ФГУП «ПВС» МВД России на территории ЯНАО (т.3 л.д. 168-169, т. 5 л.д. 72-75);

– копией должностной инструкции директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, в соответствии с которой ФИО1 (т. 3 л.д. 81-83, т. 5 л.д. 67-71);

– информацией представленной из банков, справкой № об исследовании документов от 02.11.2021 (т. 1 л.д. 124-173, 179-194);

– копией решения единственного учредителя ФИО1 о создании ООО «ТМСК» от 22.04.2014 (т. 2 л.д. 58);

– копией решения единственного участника ООО «ТМСК» от 09.10.2020, ответом из ООО ЭКЦ «Инжтехкран» (т. 2 л.д. 13-29, 31-38);

– копиями Положений о поощрении работников обособленных подразделений ФГУП «ПВС» МВД России (т. 6 л.д. 190-211);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России за исх. № ОМ – 4105 от 08.12.2022, согласно которому в период времени с 29.10.2020 по 19.05.2021 директору филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 командировки не оформлялись (т. 14 л.д. 51);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России от 07.10.2022, которым представлены сведения о размере районного коэффициента по заработной плате директора филиала по ЯНАО, осуществляющего трудовые функции в г. Салехарде и г. Новом Уренгое, в период с 29.10.2020 по 19.05.2021, который составляет размер 1,50. Также сведения о размере районного коэффициента по заработной плате директора филиала по Тюменской области, осуществляющего трудовые функции в г. Тюмени, в период с 29.10.2020 по 19.05.2021, который составляет размер 1,15 (т. 13 л.д. 174-183);

- заключением эксперта №Б-22 от 23.09.2022, копиям расчетных листов, справкой о заработной плате ФИО1, копиями табелей учета рабочего времени, согласно которым заработная плата, начисленная директору филиала ФИО1, с учётом районного коэффициента для территории г. Новый Уренгой и г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, за вычетом налога на доходы физических лиц, составила: за 13.11.2020 - 3 203,50 руб., за 18.12.2020 - 2 786,17 руб., за 10.02.2021 - 3 463,58 руб., за 11.02.2021 - 3 463,58 руб., за 04.03.2021 - 2 912,73 руб., за 05.03.2021 - 2 912,73 руб., за 31.03.2021 - 2 912,73 руб., за 01.04.2021 - 9 352,48 руб.

Общая сумма заработной платы, начисленной директору филиала ФИО1 (за исключением 13.11.2020, 18.12.2020, 10.02.2021, 11.02.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021) с 29.10.2020 по 03.05.2021, за вычетом налога на доходы физических лиц, составила 390 049,82 руб.

Сумма районного коэффициента (для территории г.Новый Уренгой и г.Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа), начисленная к заработной плате директору филиала ФИО1 (за исключением 13.11.2020, 18.12.2020, 10.02.2021, 11.02.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021) с 29.10.2020 по 03.05.2021 за вычетом налога на доходы физических лиц, составила 108 997,65 руб.

Сумма районного коэффициента (для территории г.Тюмень Тюменской области), начисленная к заработной плате директору филиала ФИО1 (за исключением 13.11.2020, 18.12.2020, 10.02.2021, 11.02.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021) с 29.10.2020 по 03.05.2021 за вычетом налога на доходы физических лиц, составила 32 695,79 руб.

Разница между суммой, определенной в вопросе 3 и суммой, определенной в вопросе 4, составила 76 301,86 руб. (том 8 л.д. 163-178, т. 3 л.д. 183-207, т. 5 л.д. 76-87);

– протоколами обысков от 04.04.2022 (т. 8 л.д. 191-196, т. 9 л.д. 218-222);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 02.06.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.06.2022, (т. 8 л.д. 211-259, т. 9 л.д. 1-199);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 16.04.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.04.2022 (т. 10 л.д. 1-20);

– протоколом выемки от 16.05.2022, (т. 10 л.д. 26-34);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 21.05.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.05.2022, (т. 10 л.д. 35-144);

– протоколом осмотра места происшествия от 19.05.2022 (т. 10 л.д. 185-196);

– протоколом выемки от 30.05.2022, согласно которому 30.05.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты документы филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, а именно: трудовые договоры работников; приказы по отпускам; табеля учета рабочего времени работников Филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России; тарифы; договор №-НЛД от 31.12.2019 с приложениями; отчеты об использовании Программного продукта по договору №-НЛД; счета на оплату по договору №-НЛД; акты выполненных работ по договору №-НЛД; платежные поручения по договору №-НЛД; акты сверок между ООО «ТМСК» и Филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России (том 10 л.д. 200-208);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 01.06.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.06.2022, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: табеля учета рабочего времени, подписанные от имени ФИО1, счета и акты на оплату подписанные ФИО1 (т. 10 л.д. 209-249, т. 11 л.д. 1-179);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 30.07.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.07.2022, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: счета на оплату, подписано руководителем от имени ФИО1, бухгалтером от имени ФИО24 №4, акты, счета-фактуры (т. 11 л.д. 199-204);

– протоколом выемки от 12.08.2022, согласно которому 12.08.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты документы филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, а именно: договор № возмездного оказания услуг от 03.02.2020, заключенный между ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК» со всеми дополнительными соглашениями и платежными документами, а также Положение филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России (том 11 л.д. 211-217);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 13.08.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.08.2022, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: договор № возмездного оказания услуг от 03 февраля 2020 г. дополнительные соглашения к договору; счета-фактуры подписано: руководителем организации от имени ФИО1, акт сверки взаимных расчетов от имени ФИО1, платежные поручения (т. 11 л.д. 218-250, т. 12 л.д. 1-29);

– протоколом выемки от 15.09.2022, согласно которому 15.09.2022 в офисе филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по адресу: <...>, каб. 14 проведена выемка, в ходе которой у свидетеля ФИО24 №4 изъяты факсимиле ФИО1; дополнительное соглашение от 04.05.2021 к трудовому договору от 28.10.2020 №; сведение о предоставлении ФИО1 налогового вычета по доходам; расчетные листки ФИО1; приказы о поощрении работников филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России»; приказы о предоставлении отпусков ФИО1; приказ о прекращении трудового договора ФИО1 с расчетом; счет-фактура № от 30.06.2021 по договору № от 03.02.2020; акт оказанных услуг № от 09.07.2021 по договору № от 03.02.2020; акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2021 г. между филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России и ООО «ТМСК»; платежное поручение № от 23.07.2021; всю переписку между центральным аппаратом и филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по вопросу перехода на работу собственными силами; документы о расторжении договоров №-НЛД от 31.12.2019 и № от 03.02.2020; приказы ФГУП «ПВС» МВД России о мерах по предупреждению и противодействию коррупции и другие документы (т. 12 л.д. 37-41);

– протоколом осмотра места происшествия от 13.10.2022, согласно которому 13.10.2022 в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 30 минут с участием свидетеля ФИО24 №4 проведен осмотр офисного помещения филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, расположенного по адресу: ЯНАО, <...>. В ходе осмотра свидетель ФИО24 №4 указала место расположения рабочего места директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России по ЯНАО, которое оборудовано необходимой компьютерной техникой. Справа от офиса 14 располагается офис 19, где ранее в период с октября 2014 до 01.04.2020 филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России арендовал помещение. Офис 19 на момент осмотра закрыт (т. 12 л.д. 100-108);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 31.07.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 31.07.2022 (т. 13 л.д. 1-84);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 13.12.2022; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 13.12.2022, в рассматриваемый период, согласно базовым станциям, ФИО1 осуществлял телефонные соединения, находясь в г. Салехард 13.11.2020, 14.11.2020, 18.12.2020, 19.12.2020, 04.03.2021, 05.03.2021, 06.03.2021, а в г. Новый Уренгой 10.02.2021, 11.02.2021, 31.03.2021, 01.04.2021 (т. 13 л.д. 99-103);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 15.04.2022; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.04.2022, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств материалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 (т. 4 л.д. 147-250, т. 5 л.д. 1-16);

– постановлениями о разрешении ОРМ и рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (т. 12 л.д. 128-141);

– стенограммой переговоров между ФИО1, ФИО24 №21 и ФИО24 №9 в рабочем кабинете ФИО24 №21, располагающимся по адресу: ЯНАО, <...>. (т. 12 л.д. 212-213);

– постановлением прокурора о направлении материалов проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 17.08.2022, зарегистрированный в КРСоП под № от 19.08.2022, согласно которому в ходе проведенных мероприятий получены данные о том, что директор филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в период с 29.10.2020 по 03.05.2021 присвоил вверенные ему денежные средства (т. 5 л.д. 20-22);

– письмом ОМВД России по г. Салехарду за исх. № от 29.09.2022 (т. 13 л.д. 109-143);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России за исх. № ОМ – 3084 от 08.09.2022 (т. 13 л.д. 147-172);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России за исх. № ОМ – 3473 от 07.10.2022 (т. 13 л.д. 174-183);

– письмом ФГУП «ПВС» МВД России за исх. № ОМ – 3563 от 18.10.2022 (т. 13 л.д. 185-232);

– выпиской из ЕГРЮЛ № ЮЭ№ от 22.11.2022, в которой содержатся сведения о юридическом лице ООО «ТМСК» (т. 13 л.д. 242-250).

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, а в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела.

Сопоставив показания представителей потерпевшего и свидетелей, данных на предварительном расследовании с другими доказательствами, суд приходит к выводу, что изменение показаний свидетелей, представителя потерпевшего в суде, связано с давностью событий, а также опасением возможного наказания подсудимого, с которым они совместно осуществляли трудовую деятельность.

У суда нет оснований не доверять первоначальным показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они согласуются с другими исследованными доказательствами.

При этом суд признает недостоверными показания подсудимого о том, что он с 29.10.2020 перестал осуществлять деятельности в интересах ООО «ТМСК», а также согласовал свое нахождение в г. Тюмени в период осуществления трудовой деятельности в филиале по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, как не нашедшими своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, и расцениваются судом, как избранный подсудимым способ защиты.

Так, по эпизоду использования ФИО1 должностных полномочий суд берет за основу показания свидетелей ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В., и которых следует, что именно ФИО1 давал указание принимать иностранных граждан от имени ООО «ТМСК», используя программу «Оптикад WEB», что они и делали. При этом ФИО1 говорил им, что в случае их допроса указывать, что они первую половину дня работали на ФГУП, а после по собственной инициативе помогали ФИО2 принимать экзамены.

Данные показания согласуются с показаниями свидетеля ФИО35 о том, что ФИО8 А.В. и ФИО4 О.В., работая в филиале ФГУП, осуществляли прием документов от имени ООО «ТМСК».

О том, что ФИО1 и после назначения в филиал не сложил свои полномочия и продолжал руководить деятельностью ООО «ТМСК» подтвердил свидетель ФИО24 №9 указав, что работал в ООО «ТМСК» и выполнял поручения ФИО1, использовал его факсимильную подпись. При этом в указанное время ФИО1 сообщил ему, что если станет известно о занятии последним должности руководителя филиала ФГУП и ООО «ТМСК» одновременно, то для него могут наступить неблагоприятные последствия.

Указанные обстоятельства так же подтверждаются показаниями свидетеля ФИО24 №21, согласно которым ФИО1, в период работы в филиале ФГУП «ПВС» МВД России, обращался к нему за согласованием кандидата по фамилии ФИО74 на руководящую должность ООО «ТМСК». Данные показания согласуются с записью переговоров между ФИО1, ФИО24 №21 и ФИО24 №9, а также с показаниями свидетеля ФИО24 №24, из которых следует, что последний перед трудоустройством в ООО «ТМСК» проходил собеседование с ФИО1, уже не являвшимся на тот момент руководителем Общества, при этом ФИО1 в последующем оказывал ему консультативную помощь при работе в ООО «ТМСК».

Из показаний свидетеля ФИО4 А.Б. следует, что в период с 2020 по 2022 годы он работал с ООО «ТМСК» по оформлению документов иностранным гражданам и их сопровождению, за выполнение которой оплату, путем перечисления денежных средств банковской карты, осуществлял ФИО1

Из показаний представителя потерпевшего ФИО48 следует, что несмотря на доведенную до руководителей филиалов ФГУП «ПВС» МВД России указания о переходе на выполнение услуг собственными силами, ФИО1 направлял письма с указанием причин, препятствующих переходу на осуществление деятельности Филиала собственными силами.

Согласно показаниям свидетеля ФИО24 №11 в период за 28.10.2020 по 19.05.2021 филиал по ЯНАО находился на предпоследнем месте среди филиалов Предприятия по показателю - выручка от реализации услуг без привлечения третьих лиц. Данный показатель за анализируемый период составил 326 033,35 рублей. План по выручке за период с 28.10.2020 по 19.05.2021 филиалом по ЯНАО не выполнялся (выполнение 59%). Данные показания согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО47 об оказании 1 услуги по оформлению (переоформлению) патента филиалом по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России за период с 29.10.2020 по 19.05.2021.

Показания свидетеля ФИО24 №11, ФИО24 №9 и представителя потерпевшего ФИО48 согласуются с плановыми показателями финансово-экономической деятельности и отчетами о прибылях и убытках филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, содержащих сведения о прибыли предприятия, а также отчетами об использовании ООО «ТМСК» программного продукта по договору №-НЛД от 31.12.2019.

Согласно заключению эксперта за период с 29.10.2020 по 19.05.2021 ФГУП «ПВС» МВД России не получило денежные средства в размере 3 161 092,00 руб. от оказанных его работниками 1758 услуг «заполнение бланка заявления об оформлении патента» и «заполнение бланка заявления о переоформлении патента» в программном продукте «ОПТИКАРД WEB» под учетными записями ООО «ТМСК».

Вопреки доводам защиты, оснований не доверять экспертному заключению у суда не имеется, так как оно является обоснованным, мотивированным, составленным уполномоченным должностным лицом, с соблюдением требованиями УПК РФ. При этом размер ущерба рассчитан с учетом разницы полученного филиалам по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России вознаграждения от ООО «ТМСК» в рамках договора № возмездного оказания услуг от 03.02.2020, а также договора №-НЛД от 31.12.2019.

На прямой корыстный умысел ФИО1, направленный на получение выгоды имущественного характера, указывает получение прибыли от деятельности работников филиала ФГУП «ПВС» МВД России подконтрольным ему предприятием, руководителем которого является ФИО70 (ФИО105) Т.В., состоящая с ним в свойственных отношениях, что подтверждается сведениями из органов ЗАГС.

Учитывая, что ФИО1 в период с 29.10.2020 по 19.05.2021 занимал должность директора филиала ФГУП «ПВС» МВД России, то в силу примечания 1 статьи 285 УК РФ он являлся должностным лицом, поскольку был наделен и использовал при совершении преступления организационно-распорядительные полномочия в государственном унитарном предприятии, связанные с руководством трудовым коллективом, которые были определены положениями о филиале, должностной инструкцией директора филиала, трудовым договором и выданными доверенностями на представление интересов ФГУП «ПВС» МВД России.

В то же время, судом не установлен такой признак злоупотребления должностными полномочиями, как иная личная заинтересованность ФИО1, а также использование им административно-хозяйственных функций, поскольку суду не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии таковых. По этой причине указанные обстоятельства подлежат исключению из объема обвинения.

В результате действий, бездействий ФИО1 филиал не достиг плановых показателей финансово-экономической деятельности обособленного подразделения, в связи с чем работники филиала лишились возможности быть премированными в соответствии с п. 6 Положения о поощрении работников обособленных подразделений ФГУП «ПВС» МВД России, утвержденного приказом генерального директора Предприятия № от 14.10.2020.

Вопреки доводам защиты о том, что филиал не мог получить прибыль по оформленным в пользу ООО «ТМСК» документам, в случае соблюдения ФИО1 порядка перехода филиала на оказание услуг собственными силами, договор на использование программного продукта «Оптикард WEB» подлежал бы расторжению с ООО «ТМСК», что лишало бы общество возможности оказывать услуги иностранным гражданам по оформлению документов. При этом оформление документов в пользу ООО «ТМСК» было осуществлено исключительно с помощью сотрудников, трудоустроенных в ФГУП «ПВС» МВД России, в служебном помещении и под видом оказываемой услуги по тарифу данного филиала, лишь с произведенной оплатой в пользу ООО «ТМСК».

При указанных обстоятельствах ФГУП «ПВС» МВД России, имея возможность и средства для извлечения прибыли, осуществил действия для получения дохода в указанном размере, однако в результате действий, бездействий ФИО1 он поступил в доход конкурирующего и подконтрольного ему ООО «ТМСК».

Лишение Предприятия законной прибыли создало препятствия в удовлетворении работниками предприятия и самого предприятия своих потребностей, поскольку она могла быть использована на цели, предусмотренные п. 24 Устава, в том числе покрытия расходов Предприятия; формирования доходов федерального бюджета; материального стимулирования, обучения и повышения квалификации работников Предприятия; создания фондов Предприятия, в том числе предназначенных для покрытия убытков.

С учетом изложенного, размера вреда, понесенных убытков предприятия в виде заработной платы работникам, не в полном объеме выполнявшим свои трудовые обязанности, нарушения требований антикоррупционных правовых актов, дискредитации и подрыва авторитета органов государственной власти, выразившегося в формировании общественного мнения о бесконтрольной деятельности Предприятия при оказании услуг иностранным гражданам, суд приходит к выводу о доказанности таких признаков злоупотребления полномочий, как существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации, охраняемых законом интересов общества и государства.

При указанных обстоятельствах по эпизоду использования ФИО1 должностных полномочий в интересах ООО «ТМСК» суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 285 УК РФ, как злоупотребление должностными полномочиями, а именно использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организации, охраняемых законом интересов общества и государства.

По эпизоду хищения, суд берет за основу показания представителей потерпевшего ФИО47 и ФИО48, которые показали, что ФИО1 не находился на рабочем месте при выполнении своих трудовых обязанностей, а также показания свидетеля ФИО24 №4, согласно которым за весь период работы ФИО1 2 раза появлялся на рабочем месте. Кроме того Бекетов сразу после его назначения на должность руководителя филиала довел до ее сведения о работе удаленно, с нахождением в г. Тюмени. При этом вопросы о начислении заработной платы и премирования ФИО1 решал самостоятельно. При подписании документов она использовала факсимильную подпись ФИО1, направляя предварительно ему на согласование.

Показания представителей потерпевшего и свидетеля ФИО24 №4 согласуются с показаниями свидетеля ФИО24 №20, подтвердившей, что ФИО24 №4 ей рассказывала об отсутствии ФИО1 на рабочем месте.

Из показаний свидетеля ФИО24 №9, следует, что он изготавливал для ФИО1 письма на электронных бланках документов филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России у него имелись, так как ранее он работал в данном предприятии и направлял их ФИО1 на его личную электронную почту.

Из показаний свидетеля ФИО26 С.А., директора ФГУП «ПВС» МВД России, следует, что ему не было известно о работе ФИО1 удаленно, ФИО1 с заявлением или просьбой о работе удаленно не обращался.

Показания свидетеля ФИО26 С.А. согласуются с показаниями свидетеля ФИО24 №12, начальника отдела кадрового обеспечения ФГУП «ПВС» МВД России, о том, что дистанционное исполнение трудовых функций ФИО1 оформлялось только в период с 4 мая 2021 года на основании заявления ФИО1, с подписанием дополнительного соглашения от 4 мая 2021 года к трудовому договору. Место работы находилось в г. Тюмени, по месту регистрации ФИО1 В период с 29.10.2020 по 04.05.2021 заявлений от ФИО1 о дистанционной работе в ФГУП «ПВС» МВД России не поступало, работа удаленно не согласовывалась, дополнительные соглашения к трудовому договору не готовились и не подписывались.

Показания свидетелей согласуются с письменными материалами дела, в том числе трудовым договором № от 28.10.2020, согласно которому местом исполнения трудовых функций директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 был определен офис, расположенный по адресу: <...>. Кроме того, письмом ФГУП «ПВС» МВД России от 08.12.2022, согласно которому в период времени с 29.10.2020 по 19.05.2021 директору филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 командировки не оформлялись.

Из исследованных документов протоколов осмотра документов следует, что в изъятых мобильных телефонах обнаружены письма, поступившие с электронной почты свидетеля ФИО24 №9 на электронную почту ФИО1 о том, что последний по просьбе ФИО1 готовил от имени директора филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России ФИО1 служебные документы.

Между тем, представители потерпевшего ФИО47 и ФИО48, свидетели ФИО24 №4, ФИО24 №30 подтвердили выполнение ФИО1 трудовых обязанностей в филиале ФГУП. Сам ФИО1 в суде дал показания о том, что осуществлял работу в филиале, однако находился в г. Тюмени.

Из предъявленного ФИО1 обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями следует, что в период с 29.05.2020 по 19.05.2021 предприятие понесло убытки в виде заработной платы, выплаченной директору Филиала ФИО1, не в полном объеме выполнявшим свои трудовые обязанности в Филиале.

Учитывая указанные обстоятельства, положения ч. 2 ст. 252 УПК РФ, а также требования ч. 3 ст. 14 УПК РФ, из объема обвинения подлежит исключению указание на фактическое неисполнение трудовых функций ФИО1 в филиале по ЯНАО «ПВС» МВД России.

Из расчетных листов, справки о заработной плате ФИО1, табелей учета рабочего времени, заключения эксперта, следует, что директору Филиала ФИО1 за период с 29.10.2020 по 03.05.2021 выплачена заработная плата с учетом районного коэффициента для территории г. Новый Уренгой и г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, при этом разница выплаченной заработной платы с подлежащей выплате с районным коэффициентом для территории г.Тюмени Тюменской области составляет 76 301,86 руб.

При указанных обстоятельствах, а также с учетом примечания 4 к ст. 158 УК РФ, указание на наличие в действиях ФИО1 квалифицирующего признака - совершение хищения в крупном размере подлежит исключению из объема обвинения.

В то же время, судом установлено, что ФИО1 совершено хищение, путем осуществления руководства находящейся в его подчинении ФИО24 №4 (организационно-распорядительная функция), распоряжением вверенными ему денежными средствами филиала, путем подписания документов на выплату заработной платы (административно-хозяйственная функция), то есть являлся должностным лицом, использовавшим при совершении хищения чужого имущества свое служебное положение.

О наличии у ФИО1 прямого умысла и корыстной цели на присвоение денежных средств потерпевшего, свидетельствует подписание им списков перечисляемой в банк заработной платы, а также отсутствие попыток возвратить их собственнику после его перехода в надлежащем порядке на дистанционный режим работы 04.05.2021 и вплоть до его увольнения с занимаемой должности 19.05.2021.

При указанных обстоятельствах по эпизоду хищения денежных средств филиала по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное им с использованием своего служебного положения.

При определении вида и размера наказания, суд в силу ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, являющиеся умышленными, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его и семьи, смягчающие наказание обстоятельства.

ФИО1 ранее не судим (т.14 л.д.249-250), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.14 л.д.248), под диспансерным наблюдением у врача психиатра, психиатра-нарколога не состоял и не состоит (т.14 л.д.256-257, 259).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 по каждому преступлению в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является - наличие малолетнего ребенка у виновного (т. 14 л.д. 246).

Обстоятельств, отягчающих наказание за каждое преступление, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его и семьи, того, что наказание назначается в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, личности виновного, наличия смягчающего наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить наказание за каждое совершенное преступление в виде штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ размер штрафа определен судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения подсудимого и его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или иного дохода.

Учитывая, что ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ, осуществляя организационно-распорядительные функции в сфере миграции, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд признает невозможным сохранение за ним права заниматься указанной деятельностью и приходит к выводу о необходимости, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначения дополнительного наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ, запретив ФИО1 заниматься деятельностью, которая связана с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере миграции.

Суд с учетом личности подсудимого, обстоятельств дела, не находит оснований для применения стст.75, 76, 76.2, 82 УК РФ.

С учетом обстоятельств дела, суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку судом не усматривается исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а также других данных существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, а также занимаемой ФИО1 должности при совершении преступлений, связанной работой с иностранными гражданами, суд не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ, при этом: документы, диски, находящиеся в деле подлежат хранению в деле в течение срока хранения последнего; мобильный телефон марки «iphone 11 Pro MAX», мобильный телефон марки «iphone X», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Салехардского МСО СУ СК России по ЯНАО, подлежат возврату ФИО1, как законному владельцу; документы, переданные на ответственное хранение ФИО1, мобильный телефон марки «iphone 12 Pro», переданный на ответственное хранение свидетелю ФИО30, надлежит считать возвращенными законным владельцам; документы, переданные на ответственное хранение представителям потерпевшего, подлежат передаче в ФГУП «ПВС» МВД России; документы, переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО24 №4, подлежат передаче Филиалу по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России; факсимиле подписи ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Салехардского МСО СУ СК России по ЯНАО, подлежат уничтожению.

Процессуальные издержки не представлены.

При определении размера требований по гражданскому иску, не смотря на поступивший отказ от иска в части взыскания суммы в размере 390 049 руб. 82 коп. - ущерба от незаконно выплаченной заработной платы, суд исходит из положений ч.2 ст. 39 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 250 УПК РФ, а также позиции государственного обвинителя, поддержавшего гражданский иск в указанной части, фактически увеличив требования, предъявив гражданский иск к ФИО1 с требованием о взыскании 413 670 руб. 88 коп.

Разрешая вопрос по заявленному гражданским истцом ФГУП «ПВС» МВД России требованию к ФИО1 на сумму 3 574 762 руб. 88 коп., о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлениями, суд в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации находит гражданский иск законным и обоснованным, подлежащим удовлетворению частично - на сумму 3 237 393 руб. 86 коп., поскольку причинный потерпевшему ущерб в указанном размере подтвержден в ходе судебного разбирательства.

Арест наложенный на денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, а также арест на транспортное средство ФИО1 (автомобиль марки ЛЕКСУС LX 450D), стоимостью 3 810 000 рублей оставить без изменения до исполнения приговора по имущественным взысканиям.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, которая связана с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере миграции на срок 3 (три) года.

Его же признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, которая связана с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере миграции на срок 3 (три) года.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: Получатель платежа: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (следственное управление Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу л/с <***>) ИНН:<***> КПП:890101001 ОКТМО 71951000 Расчетный счет: <***> БИК 007182108 Банк получателя платежа: РКЦ г. Салехарда КБК: 417 116 03130 01 0000 140.

Взыскать с ФИО1 в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУП «ПВС» МВД России) ущерб, причинённый преступлениями в сумме 3 237 393 руб 86 копеек.

Арест, наложенный на имущество ФИО1: денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек и транспортное средство ФИО1 (автомобиль марки ЛЕКСУС LX 450D), стоимостью 3 810 000 рублей оставить под арестом до разрешения вопроса об исполнении приговора в части имущественных взысканий.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

документы, диски, хранящиеся в деле - хранить в деле в течение срока хранения последнего;

мобильный телефон марки «iphone 11 Pro MAX»; мобильный телефон марки «iphone X», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Салехардского МСО СУ СК России по ЯНАО – возвратить ФИО1;

документы, переданные на ответственное хранение ФИО1; мобильный телефон марки «iphone 12 Pro», переданный на ответственное хранение свидетелю ФИО30 – считать возвращёнными законным владельцам;

документы, переданные на ответственное хранение представителям потерпевшего - передать ФГУП «ПВС» МВД России;

Документы, переданные на ответственное хранение свидетелю ФИО24 №4 - передать Филиал по ЯНАО ФГУП «ПВС» МВД России;

факсимиле подписи ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Салехардского МСО СУ СК России по ЯНАО - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ямало-Ненецкого автономного округа с подачей апелляционных жалоб и представления через Салехардский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём ему надлежит указать в апелляционной жалобе.

Также он может ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в случае подачи апелляционного представления прокурора либо апелляционных жалоб других участников уголовного судопроизводства.

Председательствующий судья: (подпись).

Копия верна:

судья Салехардского городского суда А.А. Антонов

Секретарь суда _____________________

Приговор не вступил в законную силу: 16.04.2024.

Подлинник приговора хранится в деле № 1-22/2024 в Салехардском городском суде.