Приговор № 1-430/2023 от 17 декабря 2023 г. по делу № 1-430/2023

УИД 63RS0030-01-2023-002631-17

1-430/2023


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

<...> 18 декабря 2023 года

Комсомольский районный суд г. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи – Воробьевой Т.В.,

при секретаре судебного заседания– Контеевой Г.Я.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Комсомольского района г. Тольятти Алиева Т.В.,

подсудимого – ФИО1,

защитника – адвоката Гасымова Р.Г.о, представившего ордер № 22/44 100 от 24.08.2023г.,

рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1 ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., <...>, гражданина РФ, холостого, с неполным средним образованием, работающего в ООО «ДСК» оператором станков, зарегистрированного по адресу: ...., судимого

- 09.10.2018г. Автозаводским районным судом г. Тольятти по ч.2 ст. 159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- 16.07.2019г. Автозаводским районным судом г. Тольятти по ч.3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно испытательным сроком 6 месяцев.

- 05.02.2020 г. Автозаводским районным судом г. Тольятти по ст. 158.1 УК РФ, ч.4 ст. 74, 70 УК РФ (приговор от 16.07.2019г.) к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении;

- 17.03.2020г. Автозаводским районным судом г. Тольятти по ст. 158.1 УК РФ ч.4 ст. 74, ст. 70 (приговор от 09.10.2018г.), ст. 69 ч.5 УК РФ (приговор от 05.02.2020г.) к 1 году 8 месяцам лишения свободы в колонии –поселении.

Освободился 11.08.2021г. по отбытии срока наказания;

Осужденного:

- 23.05.2023г. мировым с судьёй судебного участка №107 Комсомольского судебного района г. Тольятти по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 8 месяцев;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

24.11.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 24.11.2021 по 29.11.2021, более точные дата и время не установлены, к ФИО1 находящемуся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО «Альфа банк» для открытия расчетных счетов ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>, где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

Непосредственно после принятия указанного предложения у ФИО1, находящегося на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО «Альфа банк».

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО1 получил от неустановленного лица следующие правоустанавливающие документы ООО «АКЦЕПТ»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕПТ», «Устав» Общества, печать ООО «АКЦЕПТ», мобильный телефон.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 29.11.2021, точное время не установлено, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «АКЦЕПТ».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 29.11.2021, более точное время не установлено, находясь в отделении ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <...>, лично передал сотруднику ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации серии <...>, выданный 28.10.2017 Отделом УФМС России по Самарской области в Автозаводском районе гор. Тольятти на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕПТ», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил согласие на обработку персональных данных; заявление об открытии счета; заявление об акцепте оферты; карточку с образцами подписей, которые ФИО1 подписал и скрепил оттиском печати ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 21.12.2021 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт расчетный счет № <***> ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего 29.11.2021 директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет банк Лайт», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации.

29.11.2021, более точное время не установлено, после открытия расчетного счета в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение АО «Альфа банк», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «АКЦЕПТ», где передал сотруднику АО «Альфа банк» следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации ... на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «АКЦЕПТ», «Устав» Общества, а также в присутствии сотрудника банка заполнил подтверждение о присоединении к Соглашении об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которое ФИО1 подписал и скрепилоттискомпечати ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>.

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 01.12.2021 в АО «Альфа банк» открыт расчетный счет № <***> ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> с использованием программно-технического комплекса «Альфа-бизнес онлайн» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок, согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего 29.11.2021 директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Альфа-бизнес онлайн», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи «Альфа-бизнес онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств..

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, ФИО1, 29.11.2021, более точное время не установлено, находясь у магазина «Пеликан», расположенного по адресу: <...> передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>, открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также сертификат ключа подписи АО «Альфа банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> открытом в АО «Альфа банк», являющимися в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***>, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и расчетному счету № <***> ООО «АКЦЕПТ» ИНН <***> открытому в АО «Альфа банк».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем его показания с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, из показаний, данных в качестве подозреваемого, следует, что в ноябре 2021 года он по просьбе мужчины по имени Николай за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя организацию ООО «Акцепт» ИНН <***>. Он как директор организации деятельности от ее имени не осуществлял. Николай также его попросил открыть банковский счет для ООО «Акцепт» в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тот пояснил, что это необходимо для осуществления деятельности организации. На его предложение он согласился, и они встретились в Комсомольском районе г. Тольятти на ул. Матросова 32, возле магазина «Пеликан». Николай ему пояснил, что ему необходимо обратиться в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» который расположен по адресу: <...>. На его предложение он согласился, и тот ему передал документы касающиеся регистрации ООО «Акцепт», печать организации, а также мобильный телефон на который как тот пояснил, должен прийти логин и пароль для доступа к счету. Далее они с Николаем поехали в банк «Уральский банк реконструкции и развития», который расположен по адресу: <...>, где он обратился к сотрудникам и пояснял им, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации ООО «Акцепт» в которой он является директором. Сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Он передал свой паспорт и учредительные документы ООО «Акцепт», которые ранее ему передал Николай. Через некоторое время сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ему для подписи. Он изучил данные документы в данных документах была отражена информация о расчетном счете, открытом ООО «Акцепт». Он подписал документы, а также поставил печать организации на тех документах, на которых было необходимо. После чего сотрудник банка ему передал его экземпляр документов и вернул учредительные документы и паспорт. После чего ему на мобильный телефон, переданный Николаем, пришел логин пароль для доступа к счету в онлайн банке. Получив пакет документов и пароль для доступа к онлайн банку, он встретился с Николаем в Комсомольском районе г. Тольятти на ул. Матросова 32, возле магазина «Пеликан». При встрече он передал ему документы касающиеся открытия организации и банковские документы, связанные с открытием расчетного счета, печать организации, а также мобильный телефон с паролем для доступа к счету, открытом в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Николай поблагодарил его, и они попрощались. Кто распоряжался расчетным счетом организации ООО «Акцепт» ему не известно. Вину в передаче электронных средств платежа, он признает и в содеянном раскаивается. (л.д. 21-23)

Из показания ФИО1 данные в ходе допроса в качестве подозреваемого от 21.04.2023, следует, что в конце ноября 2021 года им для деятельности организации ООО «Акцепт» ИНН <***>, по просьбе Николая был открыт расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>. Открыть расчетный счет в вышеуказанном банке его также попросил Николай. Ранее в своих показаниях он не говорил об этом так как забыл. Когда его попросил Николай открыть расчётные счета в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» тот также ему сказал, чтобы он открыл расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк». В тот же день после того, как он открыл расчетный счет в банке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», он также по указанию Николая обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <...>. Там он обратился к сотрудникам банка и сообщил им что ему необходимо открыть расчетный счет в АО «Альфа-Банк» для организации, после чего он передал им учредительные документы ООО «Акцепт» и свой паспорт. После оформления всех документов сотрудник банка попросил его ознакомиться с документами и подписать их. Он прочитал документы, после чего подписал данные документы и поставил на них печать организации ООО «Акцепт». После окончания процедуры оформления всех необходимых документов по открытию расчётного счета, ему вернули учредительные документы и паспорт, а также отдали его экземпляр договора по открытию расчетного счета. Также ему на мобильный телефон, переданный ранее Николаем пришел пароль для доступа к онлайн банку. Получив пакет документов он в этот же день, он встретился с Николаем в Комсомольском районе г. Тольятти на ул. Матросова 32, возле магазина «Пеликан». При встрече он передал ему документы касающиеся открытия организации и банковские документы, связанные с открытием расчетных счетов и печать организации. Николай поблагодарил его, и они попрощались. Кто распоряжался расчетными счетами организации ООО «Акцепт» ему не известно. Вину в передаче электронных средств платежа, он признает и в содеянном раскаивается. ( л.д.69-71)

Из показаний ФИО1 данных им в ходе допроса в качестве обвиняемого следует, что вину он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью в содеянном раскаивается. Обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены правильно и верно. Показания данные им ранее в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, на них настаивает. (л.д. 108 -110)

После оглашений показаний, подсудимый их подтвердил в полном объеме.

Вина подсудимого подтверждается как его показаниями, данными в судебном заседании, так и показаниями свидетелей и материалами уголовного дела в совокупности.

Из показаний свидетеля ФИО9 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, следует, что он работает в должности руководителя группы ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» работает с 29.08.2018 года. В должностные обязанности открытия расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, контроль за подчиненными сотрудниками. Филиал нашего банка расположен по адресу: <...>. В настоящий момент в г. Тольятти один банк ПАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития». Открытие счета происходит следующим образом: от федеральных партнеров поступают заявки в банк. Уполномоченный сотрудник банка берет заявку в работу, а именно созванивается с клиентом и назначает время и место встречи, проговаривая комплект документов, которые клиент должен предоставить, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. Печать если ООО. После происходит встреча с клиентом. При возможности если у клиента есть место ведения бизнеса к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то тот приезжает в офис банка. На встрече сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Также сотрудником банка делается фотографирование паспорта клиента либо сканирование документа. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, в таком случае с клиентом подписывается заявление на открытие счете, соглашение карточки с образцами подписей, оттиском печати и опросный лист. Далее документы отправляются для проверки. После открытия счета клиенту на номер телефона указанный в заявлении высылается временный пароль для подтверждения номера в личном кабинете. Клиент также может поменять пароль для входа в личный кабинет после получения временного пароля. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Данный логин вместе с персональными данными вносится в систему и не указывается им на бумажном носителе. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. Далее сотрудник еще раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. Расчётные счет был открыт в офисе банка распложённый по адресу <...> д 8, ФИО1, пришел в офис банка 29.11.2021 с полным пакетом документов, в это день от него было принято заявление, весь пакет документов был собран и направлен на открытие расчетного счета, после проверки всего пакета документов. Расчетный счет № <***> ООО «Акцепт» был открыт 21.12.2021. (л.д. 90-91)

Из показаний свидетеля ФИО10 оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в связи с неявкой свидетеля, следует, что в он работает должности менеджера АО «Альфа банк» с 02.12.2020 года. В должностные обязанности входит работа с клиентами по банковским продуктам, открытие счета. Офис банка расположен по адресу: <...>. В г. Тольятти сейчас три офиса банка. Данный офис предназначен для обслуживания физических и юридических лиц. В 2021 году он работал в офисе по адресу: <...>. Открытие счета происходит следующим образом: от федеральных партнеров поступают заявки в банк. Уполномоченный сотрудник банка берет заявку в работу, а именно созванивается с клиентом и назначает время и место встречи, проговаривая комплект документов, которые клиент должен предоставить, а именно устав организации (если заявитель юридическое лицо), решение о назначении на должность, оригинал документа, удостоверяющего личность. Печать если ООО. После происходит встреча с клиентом. При возможности если у клиента есть место ведения бизнеса к нему выезжает выездной менеджер. Если клиент желает, то тот приезжает в офис банка. На встрече сотрудником проводится первичный визуальный чек-лист. Визуальный чек-лист представляет из себя следующее: проверяется внешний вид клиента, состояние алкогольного или наркотического опьянения, наличие телесных повреждений, татуировки, а также наличие либо отсутствие третьего лица с клиентом. Далее проверяется паспорт клиента, а именно удостоверяется личность, паспорт проверяется на наличие внешних признаков повреждений, отсутствие страниц. Далее, пока проверяется комплект юридических документов, задаются вопросы о ведении деятельности организации. Также сотрудником банка делается фотографирование паспорта клиента. Далее, в случае если клиент прошел чек-лист, в таком случае с клиентом подписывается подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «АЛЬФА-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-Банк», а также карточка с образцами подписей и оттиском печати. Далее документы отправляются для проверки. После открытия счета клиенту на номер телефона указанный в заявлении высылается временный пароль для доступа к онлайн банку. Клиент также может поменять пароль для входа в личный кабинет после получения временного пароля. По желанию клиента выдается корпоративная карта, которая регистрируется только в программе банка. Логин клиент сообщает при формировании заявки на открытие счета, когда является в офис. Данный логин вместе с персональными данными вносится в систему и не указывается им на бумажном носителе. Клиенту разъясняется, что передача логина и пароля от личного кабинета, а также корпоративной карты третьим лицам запрещена, эти условия о запрете расписаны в договоре. Далее сотрудник еще раз проверяет комплектность документов, после чего отправляет документы на открытие расчетного счета. Согласно представленного ему на обозрение банковского досье может пояснить следующее: клиент ФИО1 29.11.2021 обратился в офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>. От ФИО1, были приняты следующие документы: паспорт гражданина РФ, решение участника общества, устав общества. После получения указанных документов, им на подпись ФИО1 были предоставлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электроном документообороте по системе «АЛЬФА-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-Банк», в котором директор ООО «Акцепт» ИНН <***> поставил свою подпись. Далее оформленные документы им были отправлены для проверки и последующем открытии счета. После открытия счета директору ООО «Акцепт» ФИО1, на номер телефона, указанный в заявке, должна была прийти ссылка для доступа к активации счета, где тот должен был подтвердить свое согласие на его открытие, после чего клиенту после активации должен был прийти временный пароль для доступа к онлайн банку, через который в последствии тот получил доступ к банковскому счету. Фактически расчетный счет № <***> ООО «Акцепт» был открыт 01.12.2021 после проверки поданных документов. (л.д. 92-93)

Кроме указанных выше доказательств, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается другими материалами уголовного дела, в том числе:

-протоколом осмотра места происшествия от 03.05.2023, согласно которому, была осмотрена прилегающая территория к зданию по адресу: <...>, на которой ФИО1 передал неустановленному лицу учредительные документы ООО «Акцепт» и мобильный телефон для доступа к банковским счетам ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и АО «Альфа банк». (л.д. 75-78);

-протоколом осмотра места происшествия от 03.05.2023, согласно которому, было осмотрено помещение офиса АО «Альфа банк» по адресу: <...>, где ФИО1 был открыт банковский счет организации ООО «Акцепт». (л.д. 79-82);

-протоколом осмотра места происшествия от 03.05.2023, согласно которому, было осмотрено помещение офиса ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <...>, где ФИО1 был открыт банковский счет организации ООО «АКЦЕПТ». (л.д. 83-86);

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому: объектом осмотра является банковское досье из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» выполненное на 7 листах бумаги формата А4 с двух сторон; объектом осмотра является банковское досье из АО «Альфа банк»; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому, осмотренные банковские досье из АО «Альфа банк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» признаются вещественными доказательствами по уголовному делу. (л.д. 98-99)

А также всеми материалами дела в их совокупности.

В качестве доказательства виновности подсудимого в обвинительном заключении указан рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП Центрального МСО г. Тольятти под № 328пр23 от 17.04.2023 (л.д. 4), что противоречит требованиям ч. 2 ст. 74 УПК РФ, поскольку рапорты сотрудников правоохранительных органов не являются доказательствами, являясь лишь внутренней формой взаимоотношений органов полиции, поэтому доказательственного значения по делу они иметь не могут, в связи с чем, рапорт, на который имеется ссылка в обвинительном заключении, не подлежит оценке в качестве доказательств.

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной ФИО1 (л.д. 6-7), в котором последний сообщил обстоятельства совершенного преступления.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следовательно, допустимость явки с повинной предполагает, что она должна быть дана добровольно, после разъяснения лицу положений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. При этом явка с повинной, полученная в произвольной форме, в частности, без разъяснения положений ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, не может быть признана допустимым доказательством.

Между тем, как следует из материалов дела, явка с повинной ФИО1 (л.д. 6-7) была составлена в период досудебного производства без участия защитника. Вместе с тем, данных о том, что ФИО1 имел реальную возможность воспользоваться услугами защитника, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах вышеуказанную явку с повинной, суд признает недопустимым доказательством, подлежащим исключению из числа доказательств виновности ФИО1 в инкриминируемом ему преступлении.

Учитывая, что все вышеприведенные доказательства (за исключением явки с повинной) добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, а также достоверными и обладающими свойствами относимости применительно к предмету доказывания, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу, а равно для вывода о совершении ФИО1 преступления при фактических и квалифицирующих обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления.

Приведенные выше доказательства не содержат существенных противоречий, дополняют друг друга, объективно устанавливая обстоятельства совершенного ФИО1 преступления.

Сопоставляя показания ФИО1 с иными доказательствами, суд приходит к убеждению, что они согласуются с показаниями свидетеля, а также с материалами дела.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они последовательны, логичны, не содержат противоречий, подтверждаются материалами дела, причин для оговора подсудимого со стороны указанного свидетеля судом не установлено, так как неприязненные отношения между ними отсутствуют, свидетель предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Исходя из обстоятельств дела, учитывая поведение подсудимого ФИО1 в период производства по делу, и в судебных заседаниях по данному уголовному делу, данные о том, что на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании данную квалификацию поддержал.

Суд квалифицирует действия ФИО1 как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, так как в судебном заседании установлено, что ФИО1 не имея намерений управлять созданными на его имя юридическим лицом ООО «АКЦЕПТ» передал постороннему лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (средства криптографической защиты информации и носители – пароли для первичного входа и электронные ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк», удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в указанной системе) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «АКЦЕПТ».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу указанной правовой нормы, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела устройство мобильный телефон с сим картой с абонентским номером, являются электронными средствами (носителем) на который поступило сообщение с логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания и банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с гл. 1, Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств" 1.1. Банк России, кредитные организации (далее при совместном упоминании - банки) осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками.

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов платежными поручениями; расчетов по аккредитиву; расчетов инкассовыми поручениями; расчетов чеками; расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование); расчетов в форме перевода электронных денежных средств.

Перевод электронных денежных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2021, N 24, ст. 4205) (далее - Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ) и договорами с учетом требований настоящего Положения.

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно.

1.2. Плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физические лица (далее при совместном упоминании - клиенты), банки. Взыскатели средств могут являться получателями средств. По распоряжениям взыскателей средств, в том числе органов принудительного исполнения, налоговых органов, получателем средств может быть также орган, которому в соответствии с федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных средств.

Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с предусмотренным Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2020, N 52, ст. 8588) (далее - Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ) исполнительным документом о взыскании денежных средств, указывает получателем средств себя или орган, которому в соответствии с федеральными законами осуществляется перевод взысканных денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия его жизни.

ФИО1 ранее судим, имеет регистрацию по месту жительства и проживает на территории г. Тольятти, ..., по месту жительства характеризуется соседями положительно, имеет постоянное место работы. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает:

– в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 последовательно предоставлял органам следствия информацию о совершенном преступлении, которая впоследствии была положена в основу обвинения, чем способствовал расследованию уголовного дела в разумные сроки;

– в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительное отношение к труду, оказание помощи родителем, наличие у него и его родственников всех заболеваний.

Суд не признает смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, поскольку сотрудникам полиции уже было известно лицо, совершившее преступление, вместе с тем, данное заявление суд признает в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Суд учитывает, что подсудимый имеет непогашенную и не снятую судимость по приговору от 09.10.2018г. за совершение умышленного преступления средней тяжести, отбывал наказание в виде реального лишения свободы, освободился 11.08.2021г. в связи с чем в его действиях имеется рецидив преступлений, что на основании п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает отягчающим наказание обстоятельством.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или от наказания и для прекращения уголовного дела не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и для прекращения уголовного дела не имеется. Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом также не установлены.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения в настоящем деле положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую, полагая, что характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, фактические обстоятельства его совершения полностью соответствуют той категории тяжести, которая установлена Уголовным кодексом РФ.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, отягчающего наказания обстоятельства, данные о личности подсудимого, его имущественное и семейное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Согласно ч. 2 ст. 68 УК РФ срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной, третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Согласно ч. 3 ст. 68 УК РФ при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные статьей 61 настоящего Кодекса, срок наказания может быть назначен менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса, а при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных статьей 64 настоящего Кодекса, может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность ФИО1, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, его материальное положение, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а также в силу требований закона, суд приходит к выводу, что ФИО1 целесообразно назначить наказание с применением ч. 3 ст. 68 У К РФ.

При назначении ФИО1 наказания, суд считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ, придавая при этом исключительное значение всей совокупности изложенных в приговоре обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, включая сведения о личности подсудимого, который успешно социализировался после освобождения из мест лишения свободы в августе 2021г., официально трудоустроен и на протяжении 2 лет работает на одном предприятии, оказывает помощь своим престарелым родителям, которые имеют заболевания, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде исправительных работ, приходя к убеждению, что такой вид наказания будет являться справедливым, достаточным для его исправления, перевоспитания и предупреждения совершения новых преступлений и, учитывая материальное положение подсудимого.

Предусмотренные ч. 5 ст. 50 УК РФ основания, препятствующие назначению ФИО1 наказания в виде исправительных работ, судом не установлены.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, материальное положение подсудимого, данные о его личности, семейном и материальном положении, суд полагает возможным назначить ФИО1 обязательное дополнительное наказанием в виде штрафа в минимальном размере, полагая, что такой вид наказания будет являться справедливым, соразмерным содеянному, окажет необходимое воздействие на виновного и в полной мере сможет обеспечить достижение целей наказания, указанных в ст. 43 ч. 2 УК РФ. При этом оснований для применения рассрочки либо отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

Учитывая, что приговор мировым судьей судебного участка №107 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области от 23.05.2023г г. вынесен до совершения преступления по настоящему делу, оснований для отмены условного осуждения по данному приговору не имеется.

Разрешая судьбу признанных вещественными доказательствами по делу суд руководствуется положениями ст. 81-82 УПК РФ, и полагает необходимым хранить их при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Признать ФИО1 ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 9 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, со штрафом в размере 100 000 рублей.

Штраф подлежит оплате последующим реквизитам:

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, Юридический адрес: 443099, <...>; почтовый адрес: 443099, <...>; ИНН/КПП <***>/631701001; наименование получателя УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с <***>) отделение г. Самара; Расчетный счет банка 40102810545370000036; БИК 043601001; ОКАТО 36701000; КБК 03100643000000014200; УИН: 417000000000079914053.

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей исполнять самостоятельно.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание по приговору от 23.05.2023г. мирового судьи судебного участка №107 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15-ти суток со дня провозглашения через Комсомольский районный суд г. Тольятти, а осужденной в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Воробьева Т.В.