Приговор № 1-269/2019 от 22 июля 2019 г. по делу № 1-269/2019

... Дело № 1-269/2019


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июля 2019 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Л.Г. Галимовой,

при секретаре А.А. Садыковой,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Вахитовского района г.Казани Кафаровой Р.Д., ФИО1, ФИО4, ФИО5,

подсудимого ФИО3, ... года рождения, уроженца ..., гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., с высшим образованием, холостого, не работающего, ранее не судимого,

защитника адвоката Кошкина В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

27.03.2019 ФИО6 и неустановленное лицо(в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, в целях личного незаконного обогащения и подрыва устойчивости денежной системы Российской Федерации, осуществили сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, изготовленной в виде банковских билетов Европейского центрального банка, на территории г. Казани при следующих обстоятельствах.

Неустановленное лицо, имея на руках заведомо поддельную иностранную валюту, изготовленную в виде банковских билетов Европейского центрального банка, с целью введения ее в незаконный оборот денежных средств, предложило ФИО6 за денежное вознаграждение вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, изготовленной в виде банковских билетов Европейского центрального банка. В свою очередь ФИО6, не имея законных источников дохода, желая улучшить свое материальное положение, нуждаясь в денежных средствах, согласился с предложением неустановленного лица, тем самым вступив с ним в преступный сговор.

В продолжение совместного с ФИО6 преступного умысла, неустановленное лицо не позднее 10 часов 18 минут 27.03.2019 в неустановленном следствием месте передало ФИО6 заведомо поддельную иностранную валюту в виде не менее двух банковских билетов Европейского центрального банка номиналом 500 евро каждый, для последующего сбыта путем их обмена на денежные билеты и монеты Центрального банка Российской Федерации в банках на территории г. Казани. С целью реализации преступного умысла, ФИО6 27.03.2019 примерно в 10 часов 18 минут, находясь в помещении отделения банка «Аверс», расположенного по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Достоевского, д.44/6, создавая видимость добросовестного клиента банка, передал кассиру данного банка ФИО7, в качестве оплаты за покупку денежных билетов Центрального банка Российской Федерации ранее полученную от неустановленного лица заведомо поддельную иностранную валюту, изготовленную в виде одного банковского билета Европейского центрального банка номиналом 500 евро с серийным номером Х01017225974 (F003F1) 2002 года выпуска, который согласно заключению эксперта №753 от 18.04.2019 изготовлен не по технологии предприятия, ответственного за выпуск единой Европейской валюты. В свою очередь, ФИО7, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, приняла поддельный банковский билет для оплаты и передала ФИО6 подлинные банковские билеты и монеты Центрального банка Российской Федерации на общую сумму 36175 рублей.

Кроме того, 27.03.2019 ФИО6 и неустановленное лицо(в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя совместно и согласованно по предварительному сговору, в целях личного незаконного обогащения и подрыва устойчивости денежной системы Российской Федерации, покушались на сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, изготовленной в виде банковских билетов Европейского центрального банка, на территории г. Казани при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, имея на руках заведомо поддельную иностранную валюту, изготовленную в виде банковских билетов Европейского центрального банка, с целью введения ее в незаконный оборот денежных средств, предложило ФИО6 за денежное вознаграждение вступить в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, изготовленной в виде банковских билетов Европейского центрального банка. В свою очередь ФИО6, не имея законных источников дохода, желая улучшить свое материальное положение, нуждаясь в денежных средствах, согласился с предложением неустановленного лица, тем самым вступив с ним в преступный сговор.

В продолжение совместного с ФИО6 преступного умысла, неустановленное лицо не позднее 10 часов 18 минут 27.03.2019 в неустановленном следствием месте передало ФИО6 заведомо поддельную иностранную валюту в виде не менее двух банковских билетов Европейского центрального банка номиналом 500 евро каждый, для последующего сбыта путем их обмена на денежные билеты и монеты Центрального банка Российской Федерации в банках на территории г. Казани.

Далее ФИО6, сбыв ранее заведомо поддельную иностранную валюту, изготовленную в виде одного банковского билета Европейского центрального банка номиналом 500 евро с серийным номером Х01017225974 (F003F1) 2002 года выпуска примерно в 10 часов 18 минут 27.03.2019 в банке «Аверс», расположенном по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Достоевского, д.44/6, будучи уверенным, что совместные с неустановленным лицом преступные действия никем не выявлены, не останавливаясь на достигнутом, осознавая безнаказанность, реализуя совместный с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на незаконный сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, изготовленной в виде банковских билетов Европейского центрального банка, согласно ранее распределенным ролям, 27.03.2019 примерно в 11 часов 05 минут, находясь в помещении отделения банка «Аверс», расположенного по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Мусы Джалиля, д.5, создавая видимость добросовестного клиента банка, передал кассиру данного банка ФИО8, в качестве оплаты за покупку денежных билетов Центрального банка Российской Федерации ранее полученную от неустановленного лица заведомо поддельную иностранную валюту, изготовленную в виде одного банковского билета Европейского центрального банка номиналом 500 евро с серийным номером Х01017225821 (F003F1) 2002 года выпуска, который согласно заключению эксперта №114 от 27.03.2019 изготовлен не предприятием, ответственным за выпуск единой Европейской валюты. В свою очередь, ФИО8, проверив указанный билет, выявила признаки его подделки и сообщила сотрудникам полиции, которые, прибыв в отделение банка, задержали ФИО6 Тем самым ФИО6 и неустановленное лицо не смогли довести совместный преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Подсудимый ФИО6 вину в изложенном не признал, показал, что действительно обменял в одном банке одну купюру достоинством 500 евро и пытался обменять в другом банке вторую купюру достоинством 500 евро, где и был задержан, однако умысла на сбыт поддельной валюты у него не было, он думал, что они настоящие, ни в какой преступный сговор он ни с кем не вступал, и не договаривался о том, что за сбыт поддельной валюты ему выплатят вознаграждение. В январе 2019 года он по просьбе своего знакомого Ильфата проверил 10 000 евро в банке у кассира ФИО13 (знакомой ФИО11). Валюта вызвала у кассира сомнения и он вернул ее Ильфату, данную валюту Ильфат обменять не просил. В феврале 2019 года он по просьбе своего знакомого Ильфата обменял валюту 500 евро и 1000 евро в банке, в каком точно не помнит. Данную валюту проверять он (Ильфат) его не просил, а потому сомнений в ее подлинности не было. 27.03.2019 по просьбе Ильфата он также у ФИО13 через ФИО11 проверил евровалюту в сумме 16 000 евро. Валюта вызвала сомнения у ФИО13, он все же решил проверить валюту в другом банке. В банке «Аверс» на улице Достоевского он обменял 500 евро на рубли на сумму 36 175 рублей, у кассира 500 евро сомнений не вызвали. Он решил, что валюта подлинная и по пути домой в другом банке решил обменять на рубли еще 500 евро, однако купюра оказалась поддельной и его задержали. Он испугался и до приезда сотрудников полиции 15 000 евро, которые находились при нем, уничтожил, порвал их в туалете банка. В ходе предварительного следствия он давал признательные показания, так как был напуган, не понимал, что происходит и на него следствием оказывалось моральное давление. Просит его оправдать.

Однако, в ходе предварительного следствия ФИО9 давал наряду с аналогичными показаниями, и иные показания, в ходе которых вину признавал в полном объеме.

Так, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 27 марта 2019 года в качестве подозреваемого ФИО9 показал, что вину в том, что сбыл поддельные купюры достоинством по 500 Евро признает полностью. Сбыть купюры ему предложил брат Марсель, о том, что поддельные брат ему сообщил при передаче денег, пообещал ему за это денежное вознаграждение, однако об определенной сумме они не договорились. Брат передал ему две купюры достоинством 500 Евро. 27.03.2019 года в банке «Аверс», который находится по адресу РТ, <...>, он обменял купюру достоинством 500 Евро, где получил от кассира 36 000 рублей. Далее он понял, что у него получилось сбыть фальшивую купюру, в этот же день решил попробовать обменять вторую купюру достоинством 500 Евро, направился в банк «Аверс» по ул. Мусы Джалиля, д.5 г. Казани с целью сбыть вторую купюру. Он протянул кассиру купюру достоинством 500 Евро и кассир пояснила, что купюра с признаками подделки и не проходит, вызвала полицию. Он понял, что второй раз сбыть купюру ему не удалось. В момент обмена купюр он знал, что они поддельные(л.д.32-35).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 28 марта 2019 года в качестве подозреваемого ФИО9 также вину признал и показал, что на представленной ему видеозаписи он уверенно опознает себя, как он находится в банке «Аверс» расположенном по адресу: <...>, подходит к кассе с целью сбыта поддельной купюры номиналом 500 евро с серийным номером Х01017225821, передает кассирам вышеуказанную купюру. Также с его участием осмотрен принадлежащий ему сотовый телефон марки «iPhone 5S» имей: .... Согласно осмотру телефона у него в мессенджере «WhatsApp» имеется переписка с ФИО10 – где он сообщает ему, что его оформляют в банке «Аверс» по адресу: Джалиля, 5 из-за того, что одна бумажка не прошла в другом банке, в ВТБ не прошли. Под данными сообщениями он подразумевал, что его задержали сотрудники полиции, когда он пытался сбыть в банке «Аверс» расположенном по адресу: <...> поддельную денежную купюру достоинством 500 Евро с серийным номером X01017225821 образца 2002 года выпуска( л.д. 55-57).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия 28 марта 2019 года в качестве обвиняемого ФИО9 также вину признал и показал, что 25.03.2019 года он встретился с братом ФИО11, тот рассказал ему, что у него есть какой то знакомый, который передал ему (брату) поддельные денежные средства в валюте Евро, чтобы попытаться сбыть в России. ФИО11 предложил ему попытаться обменять 500 Евро в каком-нибудь банке. В случае, если купюру получится обменять, то он получит денежное вознаграждение, однако об определенной сумме они не договорились. Брат передал ему две купюры достоинством 500 Евро. 27.03.2019 года он пошел в банк «Аверс», который находится по адресу РТ, <...>, там он передал кассиру купюру достоинством 500 Евро и обменял на курс рубля, где получил от кассира 36 000 рублей. Далее он понял, что у него получилось сбыть фальшивую купюру, он в этот же день решил попробовать обменять вторую купюру достоинством 500 Евро, направился в банк «Аверс» по ул. Мусы Джалиля, д.5 г. Казани с целью сбыть вторую купюру. Он протянул кассиру купюру достоинством 500 Евро и кассир пояснила, что купюра с признаками подделки и не проходит, и они вызвали полицию. Он понял, что второй раз сбыть купюру ему не удалось. Далее приехали сотрудники полиции и доставил его в отдел полиции. Вину в том, что он сбыл одну купюру достоинством 500 Евро и пытался сбыть вторую поддельную купюру достоинством 500 Евро признает полностью. Сумму которую он получил в банке при обмене он должен был передать своему брату ФИО11, за что должен был получить от него денежное вознаграждение, сумму они заранее не обговаривали. Сам денежные средства он не изготавливает. (л.д.61-64).

В ходе очной ставки на предварительном следствии со свидетелем ФИО11 29.03.2019г. обвиняемый ФИО6 вину также признал и показал, что он готов дать правдивые показания. В начале 2019 года, более точное время он не помнит, знакомый по имени Ильфат предложил ему заработать денежные средства следующим путем. Так, Ильфат пояснил, что у него есть возможность привезти из-за границы поддельные купюры достоинством 500 евро, которые нужно было реализовать, то есть обменять на рубли. Ильфат заверил его, что данные поддельные купюры, которые он намеревается привозить из-за границы высокого качества, рисков, что кто – то сможет определить в данных купюрах признаки подделки минимальны. Так как на тот период времени у него(ФИО12) было сложное материальное положение, он согласился с предложением Ильфата. Так, до 27.03.2019, Ильфат два раза привозил из-за границы поддельные купюры достоинством 500 евро. Первый раз он передал ему 1500 евро, которые он сдал в банк на ул. Ямашева, название банка не помнит. Денежные средства полученные при размене поддельных купюр он передал Ильфату около ТЦ «Сувар Плаза», Ильфат передал ему около 10 000 рублей за его услуги. После этого они еще раз встретились с Ильфатом, он попросил проверить поддельные денежные средства. ФИО11 согласился и пояснил, что в банке ВТБ расположенном по адресу: <...> него есть знакомая по имени Неля (ФИО2). Во второй раз, когда Ильфат прилетел из Турции, на следующий день, он передал ему 10000 евро, с которыми он поехал в банк ВТБ расположенный по адресу: <...> знакомой ФИО11 - ФИО13, она сказала, что все 10000 евро купюрами по 500 евро имеют признаки подделки. По просьбе Ильфата он данные поддельные купюры вернул ему обратно. 24.03.2019 или 25.03.2019, Ильфат снова прилетел из Турции и передал ему 16000 евро поддельных купюр достоинством 500 евро, попросил ФИО11 через знакомых в ВТБ, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Курашова, д.20, проверить привезенные им 16000 евро. 27.03.2019 в 09 часов 00 минут он передал кассиру ФИО13 поддельные купюры 16000 евро, ФИО13 проверила все переданные им поддельные купюры и сказала, что они не проходят и у них имеются признаки подделки. Он забрал купюры и позвонил Ильфату, которому сообщил, что купюры, как и в прошлый раз, не проходят проверку. В этот раз Ильфат сказал, чтобы он попробовал разменять купюры в каком-либо банке. Он пошел в банк «Аверс» расположенный по адресу: <...>, где передал кассиру одну купюру 500 евро, данная купюра была принята кассиром, которая передала ему около 36000 рублей. Далее он пошел в банк «Аверс» расположенный по адресу: <...>, где передал кассиру купюру 500 евро, но у кассира возникли сомнения в подлинности купюр и были вызваны сотрудники полиции. До приезда сотрудников полиции, находясь в банке, оставшиеся 15000 евро он разорвал и смыл в унитаз (л.д. 75-78).

Несмотря на то, что подсудимый ФИО6 вину не признал, суд считает, что вина подсудимого установлена показаниями свидетелей ФИО8, ФИО11, ФИО13, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО16, а также письменными материалами: рапортом об обнаружении признаков преступления (л.д.2); чистосердечным признанием, согласно которому ФИО12 признался в том, что сбыл поддельную купюру достоинством 500 евро и пытался сбыть вторую купюру достоинством 500 евро в банке Аверс, в содеянном раскаивается(л.д.9); протоколом осмотра места происшествия от 27.03.2019, согласно которому осмотрено помещение отделения банка «Аверс», расположенного по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Достоевского, д.44/6, тем самым установлено место совершения преступления, изъята видеозапись (л.д. 3-5); протоколом осмотра места происшествия от 27.03.2019, согласно которому осмотрено помещение отделения банка «Аверс», расположенного по адресу: <...>, тем самым установлено место совершения преступления, изъята видеозапись (л.д.90-94); актом приема-передачи денежных знаков с признаками подделки( л.д.95);протоколом осмотра предметов (документов) от 27.03.2019, согласно которому осмотрены лист формата А4 – протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице от 27.03.2019, согласно протокола у ФИО6 при личном досмотре были обнаружены сотовый телефон «iPhone 5S» имей: ..., и прочие вещи (л.д. 17-18); протоколом осмотра предметов (документов) от 28.03.2019, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «iPhone 5S» имей: ..., с перепиской в вацапе с ФИО10 2; видеозапись с камер видеонаблюдения в помещении банка «Аверс» по адресу: <...> от 27.03.2019, в ходе просмотра которой к кассе подходит ФИО6 и передает кассирам купюру достоинством 500 евро, после чего в течении длительного времени сотрудники банка осматривают переданную ФИО6 купюру достоинством 500 евро(л.д. 48-49); протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2019, согласно которому осмотрена видеозапись с камер видеонаблюдения с помещения банка «Аверс», расположенного по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. Достоевского, д.44/6, от 27.03.2019, в ходе просмотра к кассе подходит ФИО6 и передает кассиру купюру достоинством 500 евро, после чего кассир осматривает переданную ФИО6 купюру достоинством 500 евро, передает ФИО6 денежные средства и лист формата А4 (л.д. 120-121); протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2019, согласно которому осмотрены сейф-пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан №14197 с пояснительной надписью денежный билет номиналом 500 евро Х01017225974. При вскрытии обнаружен белый конверт с пояснительной надписью «27.03.2019 <...> одна купюра достоинством пятьсот евро с признаками подделки Х01017225974 с кассы №1 по факту задержания ФИО6 16.04.1997 г.р.» При вскрытии обнаружена купюра достоинством 500 евро серийный номер Х01017225974, длиной 16 сантиметров, шириной 8,1 сантиметра. (л.д. 143-144); протоколом осмотра предметов (документов) от 22.04.2019, согласно которому осмотрены сейф - пакет ЭКЦ МВД по Республике Татарстан №7 0683 с пояснительной надписью денежный билет Европейского Центрального Банка номиналом 500 евро с серийным номером Х01017225821. При вскрытии обнаружен белый конверт с пояснительной надписью 27.03.2019 по факту обнаружения денежного билета с признаками подделки в банке Аверс ул. Мусы Джалиля, д. 5 одна купюра достоинством пятьсот евро Х01017225821 При вскрытии обнаружена купюра достоинством 500 евро серийный номер Х01017225821 размерами 16 сантиметров в длину, 8,1 сантиметра в ширину (л.д. 143-144); заключением эксперта №114 от 27.03.2019, согласно которому денежный билет Европейского Центрального Банка номиналом 500 евро, образца 2002 года, с серийным номером Х01017225821, изготовлен не предприятием, ответственным за выпуск единой европейской валюты, а способами высокой печати, струйной печати, трафаретной печати, плоской офсетной печати, защитная нить представляет собой полимерную полоску, вклеенную между листами, водяные знаки имитированы надпечаткой белой краской на оборотной поверхности одной из сторон денежного билета (л.д. 29-30) ; заключением эксперта №753, согласно которому денежный билет Европейского Центрального Банка номиналом 500 евро, образца 2002 года, с серийным номером Х01017225974, изготовлен не предприятием, ответственным за выпуск единой европейской валюты, а способами высокой печати, струйной печати, трафаретной печати, плоской офсетной печати, защитная нить представляет собой полимерную полоску, вклеенную между листами, водяные знаки имитированы надпечаткой белой краской на оборотной поверхности одной из сторон денежного билета (л.д. 134-135).

Так, свидетель ФИО14 показал, что он работает руководителем дополнительного Банка «Аверс», который находится по адресу: <...>. Примерно в 16 часов 00 минут 27.03.2019 в офис банка приехали сотрудники полиции, вместе с ними был ФИО6, который в этот день примерно в 10 часов 00 минут сбыл в их офисе банка поддельную купюру достоинством 500 евро. От заведующей кассой ФИО7 ему стало известно, что ФИО6 обменял купюру достоинством 500 евро, но на тот момент признаков подделки она не обнаружила, так как купюра была хорошего качества. Тогда они извлекли из кассы переданную ФИО6 купюру достоинством 500 евро, это была именно та купюра, так как в кассе валюты достоинством 500 евро больше не было. После чего купюра достоинством 500 евро была еще раз проверена на подлинность и при повторной проверке уже были выявлены признаки подделки. Далее ФИО17 был составлен акт приема передачи данной поддельной купюры, данную купюру передали сотрудникам правоохранительных органов из кассы. Он сам лично видел, что данная купюра была единственной в кассе, других купюр достоинством 500 евро в кассе не было. В последующем с ФИО17 была взыскана денежная сумма в рублях, которую она выдала ФИО6, так как она является материально ответственным лицом.

Свидетель ФИО7 показала, что она работает в банке «Аверс» отделении, расположенном по адресу: <...>, с марта 2017 в должности заведующей кассой. 27.03.2019 примерно в 10 часов 20 минут к кассе подошел молодой человек, который хотел обменять купюру достоинством 500 евро на российские рубли, также он спросил на какую сумму можно сдать без паспорта. Сначала она посмотрела переданную ей купюру визуально, вопросов в подлинности купюры у нее не возникло, далее переданную купюру она положила в счетную машинку, машинка купюру обработала. В инфракрасном и ультрафиолетовом излучении купюра выглядела как подлинная. Тогда она осуществила операцию по покупке валюты достоинством 500 евро и выдала молодому человеку наличными сумму 36175 рублей. Также парень спросил, можно ли сдать еще валюту на сумму 15000 евро, но она сказала, что в отделении такой суммы нет и можно обратиться в головной офис, расположенный по адресу: <...>. После чего молодой человек ушел. Через какое время приехали сотрудники полиции, вместе с ними был и парень, который ранее обменял 500 евро, им оказался ФИО12. Также ей стало известно, что ФИО6 после ее офиса отправился в головной офис, расположенный по адресу: <...>, где попытался разменять еще одну купюру достоинством 500 евро, но при проверке на подлинность кассиром ФИО8 были выявлены признаки подделки. Далее, купюра достоинством 500 евро, полученная от ФИО6, была еще раз проверена ею на подлинность и при повторной проверке были выявлены следующие признаки подделки, а именно микрошрифт на серийном номере не читался, часть рельефа для слабовидящих не прощупывалась, бумага была более плотная. После чего ею был составлен акт приема передачи данной поддельной купюры достоинством 500 евро и передана сотруднику полиции. В этот день в кассе была только одна единственная купюра достоинством 500 евро, принесенная ФИО12, других купюр не было. Она с уверенностью может сказать, что на видеозаписи именно ФИО6, у которого 27.03.2019 она приняла поддельную купюру достоинством 500 евро. Позже она возместила банку ущерб 36175 рублей из своих личных денег.

Свидетель ФИО8 показала, что27.03.2019 примерно в 11 часов 00 минут к кассе, где она работает в банке «Аверс» по адресу: <...> подошел молодой человек, который хотел обменять купюру достоинством 500 евро на российские рубли. Перед передачей купюры, мужчина потер ее по центру и передал ей, переданную купюру она положила в счетную машинку, машинка скинула купюру. Она снова положила купюру в счетную машинку, но машинка снова скинула купюру. Тогда она взяла купюру в руки и обнаружила, что купюра имеет признаки подделки, а именно на лицевой стороне купюры верхние метки для слепых прощупываются, а нижние нет, на серийном номере на оборотной стороне, краска лежит не ровно, на просвет цифра 500 в верхнем левом углу отображается отлично от оригинальной печати Европейского банка, рядом с голограммой имеется жирное пятно. В инфракрасном и ультрафиолетовом излучении купюра выглядела как подлинная. После чего она вызвала начальника отдела кассовых операций, нажала тревожную кнопку. Через некоторое время приехали сотрудники полиции. Лицом, пытавшимся сбыть поддельную купюру достоинством 500 евро, оказался ФИО3.

Свидетель ФИО11 показал, что ФИО6 познакомил его с мужчиной по имени Ильфат. Ильфат сообщил им, что собирается поехать в Турцию, откуда привезет 16000 евро, которые ФИО6 должен разменять, так как данные денежные средства не настоящие. Со слов Ильфата и ФИО6 ему стало известно, что ранее Ильфат неоднократно привозил из Турции денежные средства и передавал их ФИО6 Примерно 24.03.2019 во время встречи Ильфат попросил его через знакомых в банке ВТБ на ул. Курашова, д.20, проверить привезенные им 16000 евро, которые он передаст ФИО6, на что он согласился. Далее 27.03.2019 он подвез ФИО12 к банку ВТБ к своей знакомой кассирше Неле ФИО13, представил ФИО6, после чего уехал в г. Набережные Челны. Примерно в 11 часов 00 минут ему позвонил ФИО6 и сказал, что в ВТБ купюры, переданные ему Ильфатом, не прошли, так как после проверки стало ясно, что они не настоящие. Он сказал ФИО6, чтобы он отдал купюры обратно Ильфату. Примерно через полчаса ему написал ФИО6, и сообщил, что его задержали в банке «Аверс», расположенном по адресу: <...>.

Свои показания свидетель ФИО11 подтвердил и на очной ставке с ФИО6

Свидетель ФИО13 показала, что 26 марта 2019 ей позвонил ее знакомый ФИО11, с которым они ранее работали вместе в банке ВТБ, спросил, сможет ли она обменять евро на рубли. Она сказало, что да, на что ФИО11 сказал, что 27 марта 2019 придет его братишка. 27.03.2019 в 10 часов 05 минут к ней в кассу подошел братишка ФИО11, которого она видела до этого вместе с ФИО11 у банка, отдал ей денежные купюры примерно 25 штук достоинством 500 евро, она начала проверять их на счетной машинке, данные купюры не прошли, но такое бывает часто, что счетная машинка сбрасывает купюры. Далее она начала проверять на детекторе с помощью инфракрасных излучений, где обнаружила, что имеется признаки подделки: на лицевой стороне купюры средняя цифра 0 была немного сдвинута, соответственно у нее появилось сомнение. Она сказала ФИО6 о том, что купюры сомнительные, что в данных купюрах детектор определяет признаки подделки, поэтому нужно их отправить на экспертизу. На это ФИО6 ответил ей, что в других банках принимают данные купюры. Соответственно она вернула все купюры ФИО6 и сказала, пусть тогда он и обменяет их в другом банке. Поэтому она не сообщила в полицию и вышестоящему руководству. Ранее Марсель один раз уже обращался к ней с просьбой проверить евро, но 26 марта 2019 года он сказал, что они хотят сдать, а не проверить.

Свидетель ФИО16 показал, что 27 марта 2019 года поступил звонок из ОП №16 «Япеево» о том, что в банке «Аверс» по адресу: <...> неизвестный мужчина пытался сбыть поддельную денежную купюру номиналом 500 евро, им оказался ФИО12. ФИО12 рассказал, что данную купюру ему передал брат ФИО11 для дальнейшего сбыта в банке. После чего приехала следственно оперативная группа и ФИО12 попросили проехать для дачи пояснения. Он проводил личный досмотр ФИО12, у которого был обнаружен сотовый телефон, денежные средства больше 30000 рублей, документы и бумажник. ФИО12 также сообщил, что ранее также обменял одну купюру 500 евро в другом банке «Аверс». Он сам об этом сообщил. Никакого давления на него никем не оказывалось.

Свидетель ФИО15, чьи показания были оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 27.03.2019 от дежурного ему стало известно, что в банке «Аверс» расположенном по адресу: <...> неизвестный мужчина пытался сбыть поддельную купюру достоинством 500 евро. Выехав по указанному адресу, им были установлены анкетные данные мужчины пытавшегося сбыть поддельную купюру, на которого указали сотрудники банка, им оказался ФИО3, ... года рождения. Далее ФИО6 м задавались вопросы, откуда у него поддельная купюра достоинством 500 евро. ФИО6 пояснил, что купюру ему передал его брат ФИО11 Однако, впоследствии ФИО6 сообщил, что на самом деле в начале 2019 года, некий мужчина по имени Ильфат, более полных данных ФИО6 не знает, предложил ему способ заработка, а именно сбыт поддельных денежных купюр достоинством 500 евро. Ильфат заверил ФИО6, что данные поддельные купюры, которые он намеревается привозить из-за границы высокого качества, рисков, что кто – то сможет определить в данных купюрах признаки подделки, минимальны. Так в течение 2019 года Ильфат 3 раза привозил откуда – то из – за границы поддельные купюры достоинством 500 евро. В первый раз Ильфат привез около 1500 евро 3 купюрами по 500 евро, которые Ильфату удалось сбыть где – то в банке на ул. Ямашева г. Казани. Во второй раз сбыть поддельные денежные средства ФИО6 не удалось, так как они оказались плохого качества. В третий раз ФИО6 снова пытаясь сбыть привезенные Ильфатом поддельные денежные средства, зашел в банк «Аверс» расположенный по адресу: <...>, где ему удалось сбыть одну поддельную купюру достоинством 500 евро, после чего он направился в банк «Аверс», расположенный по адресу: <...>, где и был задержан при попытке сбыть поддельную купюру достоинством 500 евро. Далее ФИО6 в сопровождении сотрудников полиции доехал до банка «Аверс» расположенного по адресу: <...>, где указал, что именно в этом банке он сбыл поддельную купюру, кассир, принимавшая у ФИО6 купюру, опознала его (л.д. 113-114).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО6 полностью установленной.

Суд считает, что все доказательства, исследованные в судебном заседании, были получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами не имеется, и полагает необходимым положить их в основу приговора.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего.

В судебном заседании установлено, что подсудимый совершил преступление по предварительному сговору с неустановленным лицом, заранее разработав план преступных действий, при его совершении также действовал совместно и согласованно с ним. Неустановленное лицо по имени Ильфат предложило ФИО6 заработать денежные средства путем сбыта поддельных купюр достоинством 500евро, на что ФИО6 согласился. В последующем неустановленное лицо передало ФИО12 два поддельных банковских билета номиналом 500 евро. О поддельности двух банковских билетов Европейского центрального банка номиналом 500 евро каждый подсудимому Мингулову было достоверно известно, данные купюры имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Подсудимый их использовал, обменяв в банке на российские рубли одну купюру, тем самым осуществив сбыт и попытавшись сбыть вторую купюру.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия подсудимого по части 1 статьи 186 УК РФ как сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, а также по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ как покушение на сбыт заведомо поддельной иностранной валюты, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение сбыта заведомо поддельной иностранной валюты, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Обвинение ФИО6 в предварительном сговоре с неустановленным лицом №2 не нашло подтверждения в суде, в связи с чем суд считает необходимым исключить данное обвинение из предъявленного. Так, судом установлено, что ФИО6 не был знаком с неустановленным лицом №2, при каких обстоятельствах и на каких условиях неустановленное лицо №1 по имени Ильфат приобрело у неустановленного лица №2 поддельные денежные купюры ему достоверно неизвестно, какая между ними была договоренность, он не знает, предварительного сговора с неустановленным лицом №1 на приобретение у с неустановленного лица №2 поддельных денежных купюр у него не было. Действия неустановленного лица №1 в этой части судом также в настоящее время не проверены, оценка им судом не дана. Иных объективных данных по данному обвинению суду не представлено. Кроме того, диспозиция санкции статьи 186 УК РФ предусматривает изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег, такой признак как приобретение не предусмотрен, а хранение и перевозку органы предварительного следствия ФИО12 не вменяют.

Непризнание подсудимым вины суд оценивает как его желание избежать ответственности за содеянное. Показания подсудимого на предварительном следствие и в суде не последовательны, так как ФИО6 неоднократно их менял. Однако, суд кладет в основу обвинительного приговора признательные показания ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия, в том числе на очной ставке с ФИО11, так как они согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела. Все признательные показания ФИО6 на предварительном следствии последовательны в части того, что ему было известно, что переданные ему две купюры по 500 евро были поддельные, он их хотел обменять в банке на рубли и получить за это денежное вознаграждение.

Показания ФИО6 о том, что умысла на сбыт поддельной валюты у него не было, что со знакомым по имени Ильфат он ни в какой преступный сговор не вступал, не договаривался о том, что за сбыт поддельных купюр получит денежное вознаграждение, суд считает неправдивыми, так как они опровергаются показаниями самого ФИО6, данными им на предварительном следствии и оглашенными судом на л.д.32, 55, 61, о том, что он знал, что 16 000 евро, в том числе две изъятые купюры по 500 евро поддельные, что их ему нужно сбыть, за что он получит денежное вознаграждение. Свои показания подсудимый ФИО12 подтвердил и на очной ставке со свидетелем В.М.МБ.(л.д.75), они согласуются также с письменными материалами, исследованными судом, а также показаниями свидетелей ФИО11, ФИО8, ФИО13, ФИО7, ФИО14, ФИО15, ФИО16. Показания свидетелей последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в суде, согласуются между собой. Не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется оснований, так как оснований для оговора подсудимого у них не имеется. Поддельность изъятых денежных купюр установлена заключениями эксперта №114 от 27.03.2019 и №753 (л.д. 29-30,134-135), не доверять которым также оснований не имеется. Как показала свидетель ФИО18, поддельная купюра 500 евро, которую обменял ФИО6, была высокого качества, поэтому она сразу не смогла определить ее поддельность.

Доводы подсудимого о том, что на него в ходе предварительного следствия органами следствия было оказано давление, а потому он вынужден был дать признательные показания, суд считает несостоятельными. Действия должностных лиц подсудимым в установленном законом порядке не обжалованы и не признаны незаконными. ФИО6 был допрошен в присутствии адвокатов, после допросов никаких жалоб ни от адвокатов, ни от самого ФИО6 не поступало.

Доводы подсудимого о том, что Ильфат попросил его только проверить 16 000 евро, а не обменять, суд считает несостоятельными, так как опровергаются показаниями самого подсудимого в ходе предварительного следствия(л.д.55). Кроме того, об этом свидетельствуют действия самого подсудимого ФИО12. Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что ФИО11 звонил ей накануне с просьбой обменять евро, а не проверить. Суд считает данные показания свидетеля ФИО13 правдивыми, так как согласуются с показаниями ФИО12 и его дальнейшими действиями. Так, несмотря на то, что Михайлова не обменяла ему евро, сказав, что они сомнительные, ФИО12 в последующем все же обменял их в другом банке. Версия подсудимого о том, что в банке «Аверс» на Достоевского 500 евро были проверены, кассир пояснила, что он(ФИО12) может их обменять на рубли на сумму 36 175 рублей, на что он согласился, суд считает лишь версией. Из данной версии подсудимого следует, что инициатива исходила не от ФИО12, а от кассира, что именно кассир предложила ФИО12 обменять евро на рубли, а ФИО12 лишь согласился на ее предложение, что не соответствует действительности. Показания ФИО12 в этой части опровергаются показаниями свидетеля кассира ФИО7, которая показала, что ФИО9 спросил, можно ли сдать еще валюту на сумму 15000 евро, но она сказала, что в отделении такой суммы нет, и что он может обратиться в головной офис, куда и пошел в дальнейшем ФИО12.

Доводы защитника о том, что в своих первоначальных показаниях ФИО6 просто оговорил себя, суд считает несостоятельными, так как опровергаются доказательствами, оценка которым дана судом выше.

Доводы защитника о том, что протокол осмотра места происшествия от 27 марта 2019 г. (л.д. 90-94) составлен с нарушениями, суд считает несостоятельными. Как следует из протокола осмотра, был проведен осмотр в помещении банка «Аверс» по адресу: <...>, в котором ФИО12 Б,М. сбыл поддельную купюру, актом передачи была изъята купюра 500 евро. Как показала свидетель ФИО18 осмотр помещения самой кассы невозможен, доступ в кассу банка ограничен, никто кроме кассира не имеет права там находиться, в связи с чем купюра была ею передана согласно акта. Сам ФИО6 не отрицает, что обменял 500 евро в этом банке, кроме того, это подтверждается видеозаписью и фототаблицей на л.д.123.

При таких обстоятельствах, оснований для оправдания подсудимого, о чем просит ФИО6 и его защитник, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

ФИО6 совершил тяжкое преступление, а также покушался на совершение тяжкого преступления, ранее не судим, характеризуется положительно, чистосердечное признание и признательные показания в ходе предварительного следствия, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также намерение возместить ущерб, состояние здоровья его близких, суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание.

В соответствии пунктом «в» части 1 статьи 63 УК РФ совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору суд относит к обстоятельствам, отягчающие наказание.

Учитывая тяжесть преступления, которое представляет повышенную общественную опасность и направлено на подрыв устойчивости денежной системы РФ, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, наличие как смягчающих, так и отягчающих обстоятельств, суд считает возможным исправление ФИО6 лишь в условиях изоляции от общества и не находит оснований для назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ.

С учетом имущественного положения ФИО6, назначения ему наказания в виде реального лишения свободы, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительного наказания в виде штрафа.

Учитывая общественную опасность преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, оснований для применения положений статьи 64 УК РФ, суд также не находит.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 186 УК РФ и назначить ему наказание по части 1 статьи 186 УК РФ в виде 2(двух) лет лишения свободы без штрафа, по части 3 статьи 30, части 1 статьи 186 УК РФ в виде 1(одного) года 6(шести) месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ окончательное наказание назначить путем частичного сложения наказаний в виде 2(двух) лет 6(шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбытия наказания с 23 июля 2019 года.

В соответствии с частью 3.4. статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время нахождения ФИО6 под домашним арестом с 27 марта 2019 года до вынесения приговора до 23 июля 2019 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1. статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания ФИО6 под стражей с 23 июля 2019 года до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО6 в виде домашнего ареста отменить, взять под стражу в зале суда, с помещением в СИ -1 г.Казани.

Вещественные доказательства: фрагмент видеозаписи от 27.03.2019, <...>, фрагмент видеозаписи от 27.03.2019, <...>, денежный билет номиналом 500 евро серийным номером Х01017225821, денежный билет номиналом 500 евро серийным номером Х01017225974, протокол личного досмотра от 27.03.2019, хранить в материалах уголовного дела; сотовый телефон «iPhone 5S» имей: ... – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РТ в течение 10 суток со дня его оглашения, осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: подпись.

.... Судья: Л.Г. Галимова