Приговор № 1-141/2018 от 9 сентября 2018 г. по делу № 1-141/2018

Дело № 1 - 141 (18)


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

п. Зимовники 10 сентября 2018 года

Зимовниковский районный суд Ростовской области в составе председательствующего судьи Сухоруких И.В.,

при секретаре Бобрышевой Е.С.,

с участием государственного обвинителя Кузнецова Е.Ю.,

защитников Грибельникова Д.А.,

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ЛЕБЕДИНСКОГО БР, родившегося <данные изъяты>, не судимого, под стражей не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты> не судимого, под стражей не содержавшегося,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Подсудимый Лебединский, являясь на основании решения № 1 об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Феникс» от 21.02.2014 (далее ООО «Феникс») генеральным директором ООО «Феникс», имея преступный умысел на хищение чужого имущества путём обмана с использованием служебного положения, действуя из корыстных побуждений, умышлено, целенаправленно и последовательно, совместно и согласованно с подсудимым ФИО2, который организовал и спланировал преступление, в период времени с октября 2015 года по 15 июля 2016 года совершили хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 233274,18 рублей, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь согласно свидетельству о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серии № от ДД.ММ.ГГГГ индивидуальным предпринимателем главой крестьянского фермерского хозяйства (№), расположенного по <адрес> (далее ИП глава К(Ф)Х ФИО2), 18 июня 2015 года подал в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее Министерство) заявление на участие в конкурсном отборе на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 10000000 рублей, приложив к заявлению необходимый пакет документов; 24 июня 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области № 454 от 30.05.2012 «О правилах предоставления главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее Постановление № 54 от 30.05.2012), между Министерством, в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области ФИО3, ИП глава К(Ф)Х ФИО2 и администрацией Дубовского района Ростовской области, в лице главы администрации района ФИО4, было заключено соглашение № 32 о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы (далее Соглашение), в соответствии с которым Министерство обязалось направить грант в размере 10000000 рублей на расчётный счет ИП глава К(Ф)Х ФИО2, открытый в российской кредитной организации, на софинансирование затрат согласно плану расходов, который является приложением к настоящему соглашению; согласно условиям данного соглашения ИП глава К(Ф)Х ФИО2 обязался обеспечить использование средств гранта в течение 24 месяцев со дня поступления средств на его расчётный счет, а также их целевое расходование в соответствии с планом расходов, который предусматривал затраты на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию семейной животноводческой фермы, затраты на реконструкцию семейной животноводческой фермы, затраты на комплектацию семейной животноводческой фермы оборудованием и техникой, затраты на покупку сельскохозяйственных животных; 17 июня 2016 года в соответствии с Постановлением № 454 от 30.05.2012 между Министерством, в лице министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области ФИО3, ИП глава К(Ф)Х ФИО2 и администрацией Дубовского района Ростовской области, в лице главы администрации района ФИО4 было заключено дополнительное соглашение № 32/1 к соглашению от 24.06.2015 № 32 о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы, в соответствии с которым был изменён план расходов; в соответствии с новым планом расходов ИП глава К(Ф)Х ФИО2 обязался затратить на реконструкцию семейной животноводческой фермы денежные средства в сумме 7723000 рублей, из которых 4633800 рублей - средства гранта, 3089200 рублей - собственные

средства ИП глава К(Ф)Х ФИО2; 30 июня 2015 года на расчётный счёт ИП глава К(Ф)Х ФИО2 № (далее счёт ИП глава К(Ф)Х ФИО2), открытый в дополнительном офисе № Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», расположенном по <адрес> в <адрес> (далее ДО № РРФ АО «Россельхозбанк»), от Министерства поступил грант в сумме 10000000 рублей - бюджетные денежные средства, предназначенные для софинансирования затрат ИП глава К(Ф)Х ФИО2 на развитие семейной животноводческой фермы; распорядителем средств гранта, поступивших на счёт ИП глава К(Ф)Х ФИО2, согласно Постановлению № 454 от 30.05.2012, является Министерство; по условиям Соглашения ИП глава К(Ф)Х ФИО2 обязался оплачивать не менее 40 процентов затрат, указанных в плане расходов, за счёт собственных и заёмных средств: непосредственно собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, заёмных средств не менее 30 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг; остальные 60 процентов затрат, указанных в плане расходов, подлежали оплате за счёт средств гранта, при этом ИП глава К(Ф)Х ФИО2 обязан был проводить операции по расходованию средств гранта исключительно с согласия и очередности, установленной Министерством; в октябре 2015 года ФИО2, находясь в х. Мирный Дубовского района Ростовской области, с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных ему на развитие семейной животноводческой фермы, разработал с ФИО5 - генеральным директором ООО «Феникс» (№), расположенного по <адрес> в <адрес>, который согласно уставу ООО «Феникс» являлся единоличным исполнительным органом общества и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе, схему хищения средств гранта, выделенных ему на развитие семейной животноводческой фермы; последовательно реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя согласно разработанной схеме хищения средств гранта, ИП глава К(Ф)Х ФИО2 и ООО «Феникс» в лице генерального директора ФИО5 заключили фиктивный договор подряда № 10/15 от 10.11.2015 на реконструкцию здания под коровник на 99 голов, расположенного по <адрес>, (далее договор подряда № 10/15 от 10.11.2015), в котором содержались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ИП глава К(Ф)Х ФИО2 сдаёт, а ООО «Феникс» принимает на себя генеральный подряд по реконструкции объекта - здания под коровник на 99 голов по указанному адресу; стоимость работ по настоящему договору

составила 7723000 рублей; на самом деле в последующем строительство на объекте осуществлялось ФИО2 хозяйственным способом, а Лебединский, используя своё должностное положение, подготавливал и предоставлял ФИО2 фиктивную исполнительную документацию, в которой содержались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о выполнении ООО «Феникс» работ по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015; для получения согласия на использование средств гранта, ФИО2 предоставлял в Министерство заявление с приложением фиктивных документов, полученных от Лебединского, а также платёжных документов, подтверждающих оплату соответствующего вида расходов за счет собственных средств ИП глава К(Ф)Х ФИО2 согласно плану расходов; сотрудники Министерства проводили проверку документов и направляли ФИО2 письменное согласие на списание средств гранта с расчётного счёта, а также направляли в ДО № РРФ АО «Россельхозбанк» сведения об обоснованности целевого использования бюджетных средств, позволяющие перечислять средства гранта на счет ООО «Феникс»; с полученным согласием ФИО2 обращался в ДО № РРФ АО «Россельхозбанк», после чего происходило перечисление средств гранта на счет ООО «Феникс» №, открытый в Ростовском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» (далее счет ООО «Фениск»); часть поступающих на счёт ООО «Феникс» средств гранта Лебединский, используя своё служебное положение, действуя совместно и согласовано с ФИО2, перечислял на счет № индивидуального предпринимателя ФИО6 (№, далее ИП ФИО6), открытый в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» в счёт оплаты за материалы, которые ФИО2 были необходимы для строительства коровника; часть поступающих на счёт ООО «Феникс» средств гранта оставалась на счёте ООО «Феникс»; так, 11 декабря 2015 года для получения согласия на использование средств гранта, ФИО2 предоставил в Министерство заявление, к которому приложил акт о приёмке выполненных работ № 1/15 от 08.12.2015 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1/15 от 08.12.2015, в которых содержались заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс» выполнило строительно-монтажные работы по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015 на общую сумму 896199,82 рублей; на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Министерством ИП глава К(Ф)Х ФИО2 было дано согласие на использование средств гранта и с расчётного счёта ИП глава К(Ф)Х ФИО2 28 декабря 2015 года перечислены на счёт ООО «Феникс» средства гранта в сумме 537719,88 рублей; 24 декабря 2015 года для получения согласия на использование средств гранта, ФИО2 предоставил в Министерство заявление, к которому приложил акт о приёмке выполненных работ № 2/15 от 23.12.2015 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 2/15 от 23.12.2015, в которых содержались

заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс» выполнило строительно-монтажные работы по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015 на общую сумму 3321371,92 рубль; на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Министерством ИП глава К(Ф)Х ФИО2 было дано согласие на использование средств гранта и с расчётного счёта ИП глава К(Ф)Х ФИО2 28 декабря 2015 года перечислены на счёт ООО «Феникс» средства гранта в сумме 1992823,15 рубля; 11 марта 2016 года для получения согласия на использование средств гранта ФИО2 предоставил в Министерство заявление, к которому приложил акт о приёмке выполненных работ № 1/16 от 10.03.2016 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 1/16 от 10.03.2016, в которых содержались заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс» выполнило строительно-монтажные работы по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015 на общую сумму 880379,82 рублей; на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Министерством ИП глава К(Ф)Х ФИО2 было дано согласие на использование средств гранта и с расчётного счёта ИП глава К(Ф)Х ФИО2 15 марта 2016 года перечислены на счёт ООО «Феникс» средства гранта в сумме 528227,89 рублей; 10 июня 2016 года для получения согласия на использование средств гранта, ФИО2 предоставил в Министерство заявление, к которому приложил акт о приёмке выполненных работ № 6 от 27.05.2016 и справку о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 27.05.2016, в которых содержались заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс» выполнило строительно-монтажные работы по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015 на общую сумму 770704,16 рубля; на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Министерством ИП глава К(Ф)Х ФИО2 было дано согласие на использование средств гранта и с расчётного счёта ИП глава К(Ф)Х ФИО2 24 июня 2016 года перечислены на счёт ООО «Феникс» средства гранта в сумме 462422,49 рубля; 13 июля 2016 года для получения согласия на использование средств гранта, ФИО2 предоставил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области заявление, к которому приложил акт о приёмке выполненных работ № 7 от 27.05.2016, акт о приёмке выполненных работ № 8 от 27.06.2016, акт о приёмке выполненных работ № 9 от 28.06.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 27.05.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 27.06.2016, справку о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 28.06.2016, в которых содержались заведомо ложные сведения о том, что ООО «Феникс» выполнило строительно-монтажные работы по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015 на общую сумму 768830,15 рублей; на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные сведения, Министерством ИП глава К(Ф)Х ФИО2 было дано согласие на использование средств гранта и с расчётного счёта ИП глава

К(Ф)Х ФИО2 15 июля 2016 года перечислены на счёт ООО «Феникс» средства гранта в сумме 461297,86 рублей; согласно заключению специалиста № 569 по результатам исследования документов в отношении ИП глава К(Ф)Х ФИО2 от 19.12.2017 в период времени с 28.12.2015 по 15.07.2016 ИП глава К(Ф)Х ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО7, со своего счёта № перевел на счёт ООО «Феникс» средства гранта в общей сумме 3982491,27 рублей, за работы, якобы выполненные ООО «Феникс» по договору подряда № 10/15 от 10.11.2015; часть указанных денежных средств была перечислена ООО «Феникс» на счёт ИП ФИО6 в счёт оплаты за материалы, которые ФИО2 использовал для строительства коровника; согласно заключению эксперта № 3/73 от 29.12.2017 по проведенной строительно-технической экспертизе, общая стоимость выполненных работ по реконструкции (строительству) здания под коровник на 99 голов, расположенного по <адрес>, составляет 6248695,15 рублей; учитывая, что по условиям Соглашения ИП глава К(Ф)Х ФИО2 оплачивал 40 процентов затрат, указанных в плане расходов, за счёт собственных средств, а 60 процентов затрат за счёт средств гранта, сумма средств гранта, потраченных ИП глава К(Ф)Х ФИО2 на выполнение работ по реконструкции (строительству) здания под коровник на 99 голов, расположенного по указанному выше адресу, составляет 3749217, 09 рублей; таким образом, часть средств гранта в сумме 3749217,09 рублей, переведённых ИП глава К(Ф)Х ФИО2 на счёт ООО «Феникс», были потрачены ИП глава К(Ф)Х ФИО2 на выполнение работ по реконструкции (строительству) здания под коровник на 99 голов, а часть средств гранта в сумме 233274,18 рублей остались на счету ООО «Феникс», то есть не были израсходованы на развитие семейной животноводческой фермы ИП глава К(Ф)Х ФИО2, а были похищены ФИО2 и Лебединским и в дальнейшем использованы указанными лицами по своему усмотрению; таким образом, в период времени с октября 2015 года по 15 июля 2016 года Лебединский, используя своё служебное положение, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласовано с ФИО2, который являлся организатором указанного преступления и осуществлял руководство совершением преступления, похитили путём обмана бюджетные денежные средства в общей сумме 233274,18 рублей, предоставленные ИП глава К(Ф)Х ФИО2 Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, чем причинили Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области материальный ущерб в общей сумме 233274,18 рублей.

В судебном заседании подсудимые Лебединский и ФИО2 в предъявленном им обвинении виновными себя признали полностью и согласились с предъявленным им обвинением, поддержали заявленные ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, указали, что ходатайства заявлены ими добровольно и после консультации с защитниками, осознают последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинительсогласен с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства, поддержал обвинение в полном объёме. Представители потерпевших по делу не возражали против рассмотрения дела в особом порядке (л.д. 9,10 в т. 5).

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу; надлежит постановить по делу обвинительный приговор.

Суд квалифицирует действия ЛЕБЕДИНСКОГО ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

Суд квалифицирует действия ФИО2 ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ как организатор мошенничества, то есть лицо, организовавшее совершение преступления - мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, совершённое лицом с использованием своего служебного положения.

Судом учтены требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности каждого подсудимого.

Судом исследованы данные о личности подсудимого Лебединского: он работает, женат, имеет малолетнего ребёнка, характеризуется положительно, не состоит на учёте у врачей психиатра и нарколога; не судим; активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил ущерб.

Судом исследованы данные о личности подсудимого ФИО2: он работает, женат, имеет малолетнего ребёнка, характеризуется положительно, не состоит на учёте у врачей психиатра и нарколога; не судим; добровольно возместил часть ущерба.

Суд признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание Лебединскому: наличие малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, на основании п.п. «г,и,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Суд признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2: наличие малолетнего ребёнка, добровольное возмещение имущественного ущерба, на основании п.п. «г,к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Судом не установлены обстоятельства, отягчающие наказание каждому подсудимому.

У суда не имеется оснований к применению ст. 64 УК РФ, а также применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменении категории преступления у каждого подсудимого, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности.

При определении вида и размера наказания судом учтены общественная опасность содеянного, данные о личности подсудимого, изложенные выше, требования ст. 6 и ч. ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ.

С учётом данных о личности каждого подсудимого, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая их раскаяние и имущественное положение, возможность получения ими дохода (поскольку они такой возможности не лишены), суд считает назначить Лебединскому и ФИО2, каждому, наказание в виде штрафа; именно такой вид наказания будет в наибольшей степени способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Решая вопрос о гражданском иске, суд считает, что он подлежит удовлетворению в полном объёме на основании ст. 1064 ГК РФ, подсудимый ФИО2 иск признал, указав, что часть ущерба не возмещена именно им.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд считает:

- документы, изъятые 14.04.2017 в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (сшивы вещественных доказательств №№1,2,3), надлежит возвратить названному Министерству;

- печать круглой формы ООО «Феникс» №, решение №1 об учреждении ООО «Феникс» от 21.02.2014, приказ (распоряжение) о приёме работника на работу № 00000001 от 07.03.2014, копию товарной накладной № 1 от 02.12.2015 на сумму 2664841,91 руб., копию товарной накладной № 19 от 29.12.2015 на сумму 2216103,42 руб., копию товарной накладной № 17 от 20.05.2016 на сумму 635951,61 руб., сшив документов на 148 листах, документы, изъятые 24.04.2018 в ходе выемки у ФИО5, надлежит признать возвращёнными по принадлежности ФИО5;

- два CD-R компакт диска «VS», поступившие из УФСБ России по Ростовской области, диск DVD-RW, поступивший из ПАО «Мегафон», диск СD-R «SmartTrack», поступивший из ПАО «МТС», выписку на бумажном носителе по счёту ИП ФИО6 и компакт диск CD-R «Mirex» с выпиской по счёту ИП ФИО6, поступившие из ПАО Сбербанк, компакт диск CD-R «VS», поступивший из АО «Россельхозбанк», компакт диск CD-R «TDK», поступивший из ПАО Сбербанк», компакт диск CD-R «VS», поступивший из Ростовского филиала ПАО Банк «ФК Открытие», находящиеся в материалах дела (вшиты в него), надлежит хранить в деле.

Процессуальные издержки не подлежат взысканию с осуждённого ФИО2 на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296 - 309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

ЛЕБЕДИНСКОГО БР признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход Государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Осуждённый ФИО5 в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход Государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

Осуждённый МУСХАДЖИЕВ МА в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения ЛЕБЕДИНСКОМУ и ФИО2, каждому, до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства документы, изъятые 14.04.2017 в ходе выемки в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (сшивы вещественных доказательств №№1,2,3), - возвратить Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Вещественные доказательства печать круглой формы ООО «Феникс» №, решение № 1 об учреждении ООО «Феникс» от 21.02.2014, приказ (распоряжение) о приёме работника на работу № 00000001 от 07.03.2014, копию товарной накладной № 1 от 02.12.2015 на сумму 2664841,91 руб., копию товарной накладной № 19 от 29.12.2015 на сумму 2216103,42 руб., копию товарной накладной № 17 от 20.05.2016 на сумму 635951,61 руб., сшив документов на 148 листах, документы, изъятые 24.04.2018 в ходе выемки у ФИО5, - признать возвращёнными по принадлежности ФИО5

Вещественные доказательства два CD-R компакт диска «VS», поступившие из УФСБ России по Ростовской области, диск DVD-RW, поступивший из ПАО «Мегафон», диск СD-R «SmartTrack», поступивший из ПАО «МТС», выписку на бумажном носителе по счёту ИП ФИО6 и компакт диск CD-R «Mirex» с выпиской по счёту ИП ФИО6, поступившие из ПАО Сбербанк, компакт диск CD-R «VS», поступивший из АО «Россельхозбанк», компакт диск CD-R «TDK», поступивший из ПАО Сбербанк», компакт диск CD-R «VS», поступивший из Ростовского филиала

ПАО Банк «ФК Открытие», находящиеся в материалах дела (вшиты в него), - хранить в деле.

Гражданский иск удовлетворить; взыскать с ФИО2 в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в возмещение ущерба от преступления, в счёт возмещения средств федерального и областного бюджетов, 109288 (сто девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Во взыскании процессуальных издержек с ФИО2 отказать.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда

через районный суд в течение десяти суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционных жалобах, возражениях на апелляционные представление и жалобы.

С у д ь я И.В. Сухоруких