Приговор № 1-56/2020 от 28 октября 2020 г. по делу № 1-56/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

29 октября 2020 года город Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Дорджиевой Г.В.,

при секретарях Рвачевой Ю.А.,

ФИО49,

при помощнике судьи Карсаеве М.А.,

с участием государственных обвинителей -

помощников прокурора г. Элисты Ивановой О.А.,

ФИО50,

Очир – ФИО51,

ФИО52,

ФИО53,

ФИО54,

подсудимого ФИО55,

его защитника в лице адвоката Сергеева Б.В.,

потерпевших ФИО24,

ФИО35.,

ФИО19,

ФИО33,

ФИО27.,

ФИО10,

ФИО12,

ФИО44,

ФИО41,

ФИО16,

ФИО32,

ФИО21,

ФИО31,

ФИО6,

ФИО7,

ФИО25,

ФИО4,

представителя потерпевшей ФИО27 ФИО56

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО55, родившегося ДД.ММ.ГГ года в <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении троих детей, двое из которых малолетние, военнообязанного, работающего генеральным директором Общества с ограниченной ответственности «ЭКОДОМ08», зарегистрированного и проживающего по адресу: <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО55, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения с причинением значительного ущерба гражданам в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОДОМ08» (далее – ООО «ЭКОДОМ08») зарегистрировано 09 марта 2016 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Элиста Республики Калмыкия путем внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1160816050449 с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) - <***>, с указанием адреса места нахождения: <...>, кабинет 408.

Основными и дополнительными видами деятельности ООО «ЭКОДОМ08» являлись производство штукатурных работ, строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, производство земляных работ, разведочное бурение, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовки стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные, прочие, не включенные в другие группировки, работы гидроизоляционные, и иные виды деятельности.

01 марта 2016 года решением единственного учредителя ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55 принято решение об учреждении ООО «ЭКОДОМ08», утверждены его полное и сокращенное наименование, его устав, уставный капитал общества в размере 10 000 рублей, размер и номинальная стоимость доли единственного учредителя общества, определены состав органов управления и контроля общества в лице участника и единоличного исполнительного органа общества в лице генерального директора с назначением на данную должность единственного учредителя общества ФИО55.

В соответствии с п.п.1.2, 1.3 раздела 1 «Общие положения» Устава ООО «ЭКОДОМ08», утвержденного решением единственного учредителя и участника в одном лице от 01 марта 2016 года ООО «ЭКОДОМ08» создано на основании решения учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ЭКОДОМ08» от 01 марта 2016 года в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде. Согласно п.4.1 раздела 4 «Цель создания Общества» Устава ООО «ЭКОДОМ08» целями деятельности общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

В соответствии с п.12.30 раздела 12 «Управление в Обществе» Устава ООО «ЭКОДОМ08» в функциональные обязанности генерального директора как единоличного исполнительного органа общества входило осуществление действий без доверенности от имени общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, выдача доверенностей на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издание приказов о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и взыскания, осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания участников общества, то есть ФИО55, используя в повседневной рабочей деятельности ООО «ЭКОДОМ08» (далее общество), предоставленные ему Уставом полномочия, выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть обладал служебными полномочиями.

ФИО55 не позднее сентября 2016 года, точная дата следствием не установлена, будучи осведомленным о том, что строительство жилых домов пользуется большим спросом у населения, руководствуясь корыстными мотивами и преследуя цель незаконного извлечения выгоды и преимуществ имущественного характера для себя за счет чужого имущества, задумал совершать хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан, при этом заранее не имея намерений по исполнению договорных обязательств по строительству жилых домов, помещений, заведомо зная, что в результате таких умышленных действий общество будет неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанность по уплате образовавшейся задолженности перед заказчиками.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО55 не позднее сентября 2016 года, используя предоставленные ему Уставом полномочия, будучи осведомленным в силу занимаемой должности об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, разработал преступный план, который заключался в привлечении денежных средств граждан путем заключения договоров подряда на строительство жилых домов, получении от заказчиков денежных средств по данным договорам, не исполнении в полном объеме условий договора подряда либо направлении части полученных от заказчиков денежных средств на строительство домов для создания видимости их возведения либо строительстве заказанных домов с нарушением норм и технологий строительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, после чего похищать полученные от заказчиков денежные средства и обращать их в свою пользу.

Реализуя задуманное, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: город Элиста, въезд ФИО57, дом № 10 действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия 30 сентября 2016 года заключил договор подряда № 15 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО31 на сумму 1 350 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО31 переданы денежные средства в размере 1 350 000 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшему ФИО31 причинен материальный ущерб в размере 1 350 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: город Элиста, въезд ФИО57, дом № 10 действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 05 декабря 2016 года заключил договор подряда № 25 и дополнительное соглашение к нему от 21 декабря 2016 года, № 17 от 19 мая 2017 года на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО41 на сумму 480 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО41 переданы: 27 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 453 000 рублей была перечислена за счет средств материнского капитала на расчетный счет №<данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08», однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО41 причинен материальный ущерб в размере 480 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 21 марта 2017 года заключил договор подряда № 7 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО24 на сумму 671 296 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО24 переданы 221 300 рублей, после чего сын ФИО24 – ФИО23 перевел на счет ФИО55 250 000 рублей. В последующем, проект индивидуального жилого дома был изменен, в связи с чем ФИО55 и ФИО24 заключили новый договор подряда № 15 от 19 мая 2017 года на сумму 420 608 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, возвратив ФИО24 денежные средства в размере 50 692 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств в размере 420 608 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО24 причинен материальный ущерб в размере 420 608 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 29 августа 2017 года заключил договор подряда № 24 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО21 на сумму 453 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО21 переданы 15 000 рублей.

В последующем ввиду изменения адреса строительства жилого дома согласно Постановления Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 28 августа 2017 года №2517 «О присвоении адреса» стороны указанного договора подряда в лице генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55 и ФИО21 05 февраля 2018 года согласились расторгнуть данный договор подряда, при этом достигнув устного соглашения о заключения нового договора подряда после оформления всех документов в соответствии с произошедшими изменениями. Так, 11 мая 2018 года ФИО55 и ФИО21 заключили новый договор подряда № 2 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 453 026 рублей. Во исполнение заключенного договора денежные средства в размере 453 026 рублей за счет средств материнского капитала на расчетный счет № <данные изъяты> открытого Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08», однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО21 причинен материальный ущерб в размере 453 026 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 05 октября 2017 года заключил договор подряда № 6 и дополнительное соглашение к нему от 06 декабря 2017 года на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО25 на сумму 660 000 рублей 15 копеек. Во исполнение заключенного договора ФИО25 переданы: 167 038 рублей, оставшаяся сумма в размере 419 779 рублей 15 копеек была перечислена за счет средств материнского капитала на расчетный счет №<данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08», однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО25 причинен материальный ущерб в размере 586 817 рублей 15 копеек.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 20 декабря 2017 года заключил договор подряда № 8 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО7 на сумму 1 050 000 рублей. 24 января 2018 года ФИО55 заключил дополнительный договор подряда № 10 с ФИО7 на сумму 408 026 рублей. Во исполнение заключенных договоров подряда 11 января 2018 года ФИО6 произведена оплата путем перечисления безналичных денежных средств за счет средств социальной выплаты, предоставленной в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы на расчетный счет № <данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08» в размере 667 154 рубля 80 копеек, 01 марта 2018 года ФИО7 произвела оплату путем перечисления безналичных денежных средств за счет средств материнского капитала на расчетный счет № <данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08» в размере 408 026 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшим ФИО7 и ФИО6 причинен материальный ущерб в размере 1 075 180 рублей 80 копеек.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия 17 сентября 2018 года заключил договор подряда № 7 на монтаж фундамента индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО40 на сумму 63 436 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО40 переданы 63 436 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО40 причинен материальный ущерб в размере 63 436 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 22 сентября 2018 года заключил договор подряда № 08 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты> с ФИО35 на сумму 710 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО35 переданы 100 100 рублей, денежные средства в размере 453 026 рублей переведены за счет средств материнского капитала на расчетный счет <данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08». Далее ФИО55 заключил договор подряда № 09 на монтаж конструктивных элементов монолитного индивидуального жилого дома с ФИО35 на сумму 256 974 рубля. Во исполнение заключенного с ФИО55 договора подряда ФИО34 являющийся мужем ФИО35, 10 декабря 2018 года оплатил в кассу общества наличными денежные средства ежемесячный платеж в размере 8 721 рубль, 08 января 2019 года, 01 февраля 2019 года, 01 марта 2019 года осуществлял ежемесячный платеж в размере 8 721 рубль по указанию ФИО55 на его личный виртуальный счет № <данные изъяты> открытый в платежном сервисе ООО НКО «Яндекс.Деньги» на общую сумму 26 163 рубля. Всего во исполнение заключенных договоров подряда ФИО35 передано 588 010 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО35 причинен материальный ущерб в размере 588 010 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 22 августа 2018 года заключил договор подряда № 07 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО4 на сумму 408 026 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО4 переданы: 45 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 408 026 рублей была перечислена за счет средств материнского капитала на расчетный счет №<данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08», однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО4 причинен материальный ущерб в размере 453 026 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: город Элиста, въезд ФИО57, дом № 10 действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия 11 ноября 2016 года заключил договор подряда № 21 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты> с ФИО10 на сумму 555 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО10 переданы 100 000 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО10 причинен материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 07 марта 2017 года заключил договор подряда № 06 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО12 на сумму 701 500 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО12 оплачено 455 000 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшему ФИО12 причинен материальный ущерб в размере 455 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 22 февраля 2018 года заключил договор подряда № 01 на монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО19 на сумму 869 256 рублей 30 копеек. Во исполнение заключенного договора ФИО19 оплачено 400 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 433 026 рублей была перечислена за счет средств материнского капитала на расчетный счет №<данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08», однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО19 причинен материальный ущерб в размере 833 026 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 31 июля 2017 года заключил договор подряда № 05 на монтаж кровли и кровельных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО33 на сумму 263 436 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО33 оплачено 253 086 рублей, однако ФИО55 строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшей ФИО33 причинен материальный ущерб в размере 253 086 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 06 февраля 2019 года заключил договор подряда № 02 на монтаж мансарды и пристройки к индивидуальному жилому дому, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты> с ФИО16 на сумму 188 800 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО16 передана кредитная карта с лицевым счетом № <данные изъяты> ПАО «Сбербанк», открытой на его имя с лимитом 100 000 рублей ФИО58, который осуществил покупку в магазине «Мир упаковок», расположенном по адресу: <...> на сумму 100 000 рублей, после чего вернул карту ФИО16, однако строительных работ не произвел, похитив денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению. В результате преступных действий ФИО55 потерпевшему ФИО16 причинен материальный ущерб в размере 100 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 21 августа 2017 года заключил договор подряда № 22 монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО32 на сумму 354 075 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО32 оплачено 354 075 рублей. В свою очередь ФИО55, в нарушение условий договора подряда, в целях предотвращения претензий со стороны заказчика ФИО32, предпринял меры по частичному возведению дома, а именно выполнил монтажные (строительные) работы по возведению фундамента, монтажу пола, частично стен из сип-панелей, после чего (монтажные) строительные работы прекратил. Согласно заключению комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 105 935 рублей 00 копеек, но установленные стены из сип-панелей разрушились и упали, полы прогнулись, так как не имеют жесткости. Поверхности сип-панелей из ОСП-3 в результате длительных природных воздействий увеличились (набухли), щепа из ОСП-3 отслаивается свободно. На основании свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», стены должны быть каркасно-обшивной конструкции, соблюдение которого обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости. В данном случае произведен монтаж из готовых сип-панелей без устройства каркаса дома, в результате поверхность стен из ОСП-3 прогнила и стены развалились в разные стороны. Такое строение не пригодно для дальнейшего продолжения строительства и подлежит сносу. В результате противоправных действий ФИО55, ФИО32 причинен материальный ущерб в размере 354 075 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...> действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 22 мая 2018 года заключил договор подряда № 04 монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, <данные изъяты> с ФИО44 на сумму 573 845 рублей. Во исполнение заключенного договора Очир – ФИО44 оплачено 539 105 рублей. В свою очередь ФИО55, в нарушение условий договора подряда, в целях предотвращения претензий со стороны ФИО44 предпринял меры по частичному возведению дома, а именно выполнил монтажные (строительные) работы по возведению фундамента, монтажу пола, стен из сип-панелей, после чего (монтажные) строительные работы прекратил. Согласно заключению комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 166 279 рублей 00 копеек. Так как объект строительства не достроен, в результате чего пришли в негодность установленные сип-панели, которые не пригодны для дальнейшего использования в строительстве и нарушены требования СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости, выполненный объем работ на сумму 166 279 рублей 00 копеек исключается. В результате противоправных действий ФИО55, ФИО44 причинен материальный ущерб в размере 539 105 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО55, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: город Элиста, въезд ФИО57, дом № 10 действуя в корыстных интересах, осознавая неправомерность своих действий по привлечению денежных средств граждан, используя свои служебные полномочия, 14 ноября 2016 года заключил договор подряда № 23 и дополнительное соглашение к нему от 31 июля 2017 года монтаж конструктивных элементов индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> с ФИО27 на сумму 480 000 рублей. Во исполнение заключенного договора ФИО27 переданы 42 806 рублей, а 437 194 рубля были перечислены за счет средств материнского капитала на расчетный счет №<данные изъяты> открытого в Южном филиале ПАО «Росбанк» на ООО «ЭКОДОМ08». В свою очередь ФИО55, в нарушение условий договора подряда, в целях предотвращения претензий со стороны ФИО27 предпринял меры по возведению дома, а именно выполнил монтажные (строительные) работы по монтажу домокомплекта, однако со значительным нарушением норм и технологий строительства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не позволяющим дальнейшее строительство и эксплуатацию такого строения в виду опасности для жизни и не подлежащее для проживания, после чего (монтажные) строительные работы намеренно прекратил, зная, что в результате допущенных нарушений при строительстве ФИО27 будет лишена возможности вселиться в заказанное ею жилье. Согласно заключению комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 480 000 рублей, из которого следует, что ФИО55 намеренно не включил в стоимость договора стоимость каркаса дома, таким образом нарушены основные требования свода правил свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» согласно которому стены должны быть каркасно-обшивной конструкции, соблюдение которого обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости. От внешних природных воздействий разрушается целостность поверхности конструкции, плиты ОСП-3 вследствие попадании влаги набухли, наблюдается отслоение стружек. В дальнейшем продолжение строительства и эксплуатации такого строения опасно и несет угрозу жизни и не подлежит для проживания. Поэтому фактическое состояние не сданного в эксплуатацию объекта строительств, не смотря на произведенный, с нарушениями свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и требований СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» объем работ ООО «ЭКОДОМ08» в сумме – 480 000 рублей 00 копеек следует считать не принятыми. В результате противоправных действий ФИО55, ФИО27 причинен материальный ущерб в размере 480 000 рублей.

Так, ФИО55 являясь генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08» под предлогом строительства, заключал договора подряда с потерпевшими, а денежные средства в общей сумме 8 369 395 рублей 95 копеек использовал по своему усмотрению, не исполнив своих обзятельств по заключенным договорам.

Таким образом, ФИО55 путем обмана завладел денежными средствами граждан: ФИО31 ФИО41, ФИО24, ФИО25, ФИО6 и ФИО7, ФИО40, ФИО35, ФИО4, ФИО10, ФИО12, ФИО19, ФИО33, ФИО16, ФИО32, ФИО44, ФИО27 на общую сумму 8 369 395 рублей 95 копеек под предлогом строительства жилых домов, распорядившись ими по собственному усмотрению, в результате чего причинил вышеуказанным гражданам имущественный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО55 вину в совершенном преступлении признал частично, в части нанесенного потерпевшим ущерба, пояснив, что у него отсутствовал корыстный умысел на хищение денежных средств путем обмана у потерпевших. Во вмененный следствием период ООО «ЭКОДОМ08» заключило и исполнило ряд договоров с гражданами, которые не имеют никаких претензий относительно качества работ. Все поступившие денежные средства были направлены на строительство объектов. Однако, ввиду хаотичности ведения финансовой части бизнеса, а также погодных условий и незаконных действий сотрудников Администрации города Элисты и УФСИН России по Республике Калмыкия образовался недостаток денежных средств, вследствие чего он не смог исполнить обязательства по заключенным с потерпевшими договорами подряда.

Исследовав материалы дела, оценив все собранные доказательства в совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО55 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью установлена и подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО19 в судебном заседании, из которых следует, что в 2017 году они с мужем решили улучшить жилищные условия и построить дом на имеющемся земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты>. Так, 15 марта 2017 года она пошла в офис ООО «ЭКОДОМ08», расположенный по адресу: <...>, где в ходе встречи с генеральным директором ФИО55, последний представил всю необходимую информацию и документы, после чего проектировщик составил проект индивидуального жилого дома из сип – панелей по вышеуказанному адресу, заключив договор подряда на строительство жилого дома, стоимостью 869 000 рублей сроком сдачи до декабря 2017 года. В течение нескольких дней она внесла 190 000 рублей. Далее они приобрели земельный участок по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, в связи с чем она заключила договор подряда с ООО «ЭКОДОМ08», поменяв адрес застройки. В июне 2017 года она внесла еще 210 000 рублей, после чего в августе 2017 года она обратилась Управление Пенсионного фонда по Республике Калмыкия с заявлением на использование средств материнского капитала, представив все необходимые документы. После того как средства материнского капитала в размере 433 026 рублей поступили на счет ООО «ЭКОДОМ08», на ее участок обществом были завезены строительные материалы, с помощью которых установлена конструкция. В октябре 2017 года работы по строительству дома приостановились. В ходе беседы с ФИО55, последний обещал выполнить обязательства по договору, однако более никаких работ не было сделано.

Показаниями потерпевшей ФИО33 в судебном заседании, согласно которым 31 июля 2018 года она заключила договор с генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55 по монтажу кровли и кровельных элементов из сип – панелей в ее доме по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 231 636 рублей, сроком до 15 сентября 2018 года. Данная сумма по просьбе ФИО55 была переведена ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». При этом никаких работ ООО «ЭКОДОМ 08» не производилось. В августе 2018 года ФИО55 попросил ее перевести ему дополнительно 21 450 рублей, однако никаких работ не сделал, ссылаясь на различные обстоятельства, такие как погодные условия, отсутствие рабочей силы, порча материала, отсутствие у Общества денежных средств.

Показаниями потерпевшей ФИО24 в судебном заседании, из которых следует, что в марте 2017 года она, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...>, заключила договор подряда на строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ей земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 671 296 рублей. В тот же день сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» осмотрели земельный участок, после чего она передали им в качестве аванса 150 000 рублей. В апреле 2017 года она внесла в кассу общества 71 300 рублей, поменяв проект дома, после чего ее сын ФИО23 перевел на личную карту ФИО55 250 000 рублей. В мае 2017 года она заключила новый договор подряда на сумму 420 608 рублей с ООО «ЭКОДОМ08». В начале июня 2017 года ООО «ЭКОДОМ08» приступило к строительству жилого дома, установив сваи и брус. В сентябре того же года ООО «ЭКОДОМ08» приступило к установлению полов, однако в конце месяца вся конструкция начала гнить, в связи с чем она обратилась к ФИО55 В конце 2017 года сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» демонтировали конструкцию, после чего никаких действий по строительству не производилось.

Показаниями потерпевшей ФИО27 в судебном заседании, согласно которым 23 ноября 2016 года она, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенного по улице ФИО57 города Элситы заключила договор подряда с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 на строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ей земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 437 194 рубля, сроком до марта 2017 года. Так, 42 806 рублей она оплатила лично, а оставшиеся 437 194 рубля были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. В июле и сентябре 2017 года на земельном участке были вбиты сваи и постелены полы, после чего возведена часть стены. Далее ФИО55 всячески затягивал срок строительства, в связи с чем ввиду погодных условий, материалы пришли в негодность, в связи с чем конструкция дома была демонтирована. В январе 2018 года работы по постройке дома были продолжены, сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» возвели три стены, постелили пол. Далее ФИО55, ссылаясь на отсутствие работников и нужного материала, работы по постройке дома не продолжил. В настоящее время конструкция дома пришла в негодность.

Показаниями потерпевшей ФИО10 в судебном заседании, из которых следует, что 11 ноября 2016 года она заключила договор подряда на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, <данные изъяты> на сумму 555 000 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 На момент подписания договора она оплатила 100 000 рублей, однако дом так и не был построен.

Показаниями потерпевшей ФИО40, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 17 сентября 2018 года она заключила договор подряда на монтаж фундамента индивидуального жилого дома по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 63 436 рублей, с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55, при этом оплатив всю сумму. Однако последний к выполнению строительных работ не приступил (том № 5 л.д. 76-78).

Показаниями потерпевшей ФИО35 в судебном заседании, из которых следует, что 22 сентября и 01 ноября 2018 года она заключила договора подряда на строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ей земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты> с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 108 821 рубль она оплатила в кассу Общества, 453 026 рублей были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала, а также 26 163 рубля переведены на виртуальный счет ФИО55, открытый в платежном сервисе ООО НКО «Яндекс. Деньги». Однако последний к выполнению строительных работ не приступил.

Показаниями потерпевшего ФИО12 в судебном заседании, согласно которым 07 марта 2017 года он, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном в 8 микрорайоне города Элисты, заключил договор подряда на строительство жилого дома на принадлежащем ему земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 701 500 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 В период с апреля по ноябрь 2017 года он внес 455 000 рублей, однако ФИО55 под различными предлогами к строительству не приступил, дом не построил.

Показаниями потерпевшего ФИО44 в судебном заседании, из которых следует, что 22 мая 2018 года он, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по адресу: <...>, заключил договор подряда на строительного жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, <данные изъяты> на сумму 573 845 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, в день заключения договора он оплатил 300 000 рублей, после осмотра земельного участка он оплатил ФИО55 еще 179 045 рублей. Далее в июне 2018 года по просьбе ФИО55 его супруга перевела на личный счет последнего еще 60 600 рублей для закупки необходимых материалов. Отмечает, что сроки возведения жилого дома затягивались, а сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» возвели на его участке фундамент дома, на котором установили пол и угол дома. Ввиду погодных условий СИП – панели пришли в негодность, в связи с чем сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» демонтировали их. Более никаких работ ООО «ЭКОДОМ 08» не производилось.

Показаниями потерпевшей ФИО41 в судебном заседании, согласно которым 05 декабря 2016 года она заключила договор подряда и дополнительное осглашение к нему на строительство жилого дома по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 480 000 рублей сроком до 31 мая 2017 года. Так она перевела на карту ПАО «Сбербанк России» сотрудника ООО «ЭКОДОМ 08» ФИО13 57 000 рублей, после чего 453 000 были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. При оформлении документов она обращалась в кредитно – потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи». Между тем, ФИО55 как генеральный директор ООО «ЭКОДОМ08» к выполнению строительных работ не приступил.

Показаниями потерпевшей ФИО21 в судебном заседании, из которых следует, что 11 мая 2018 года она заключила договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 453 026 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 15 000 рублей она оплатила из личных средств, а оставшаяся сумма была переведена на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило.

Показаниями потерпевших ФИО6 и ФИО7 в судебном заседании, согласно которым 20 декабря 2017 года и 24 января 2018 года она заключили договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, стоимостью 1 050 000 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 667 154 рубля 80 копеек были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» за счет средств социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 года; а 408 026 рублей были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило, установив лишь часть конструкции из СИП- панели.

Показаниями потерпевшего ФИО16 в судебном заседании, согласно которым 06 февраля 2019 года он заключил договор подряда на строительство мансарды жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, <данные изъяты>, стоимостью 188 800 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так в целях оплаты он передал ФИО55 кредитную карту ПАО «Сбербанк» на сумму 100 000 рублей. Спустя незначительное количество времени, ФИО55 возвратил ему карту. После этого он передал ФИО55 еще 30 000 рублей без подтверждающих документов. Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило.

Показаниями потерпевшей ФИО25 в судебном заседании, из которых следует, что 05 октября 2017 года она, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по улице ФИО57 города Элисты, заключила договор подряда на строительство жилого дома, на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, стоимостью 419 779 рублей 15 копеек, после чего в указанный договор подряда были внесены изменения в части проведения дополнительных работ на сумму 240 221 рубль с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55. Так, 419 779 рублей 15 копеек были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала, а сумму в размере 167 038 она передала ФИО55 Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило.

Показаниями потерпевшей ФИО32 в судебном заседании, согласно которым 21 августа 2017 года она, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном в 8 микрорайоне города Элисты, заключила договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 354 075 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 В последующем она оплатила указанную сумму в полном объеме путем перевода на личный расчетный счет ФИО55 Отмечает, что сроки возведения жилого дома затягивались, а сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» вбили сваи и постелили пол. Ввиду погодных условий указанная конструкция пришла в негодность. Больше никаких работ по постройке дома ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 не проводилось.

Показаниями потерпевшего ФИО31 в судебном заседании, из которых следует, что 30 сентября 2016 года он, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенного по улице ФИО57 города Элисты, заключил договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 1 135 000 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55. Так, он оплатил 1 135 000 рублей ФИО55 Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило.

Показаниями потерпевшей ФИО4 в судебном заседании, согласно которым 22 августа 2018 года она, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенного по улице Басангова города Элисты, заключила договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 408 026 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 408 026 рублей были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. Далее ФИО55 попросил внести 45 000 рублей, в связи с чем ее мать ФИО46 оформила потребительский кредит и перевела указанную сумму ФИО55 Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило.

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2017 году он с ФИО19 решили построить дом на имеющемся земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты>. Так, в марте 2017 года ФИО19 заключила договор подряда на строительство жилого дома с генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08», стоимостью 871 150 рублей сроком сдачи до декабря 2017 года. В течение нескольких дней она внесла 190 000 рублей. Далее они приобрели земельный участок по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, в связи с чем ФИО19 заключила договор подряда с ООО «ЭКОДОМ08», поменяв адрес застройки. В июне 2017 года она внесла еще 210 000 рублей, после чего в августе 2017 года она обратилась Управление Пенсионного фонда по Республике Калмыкия с заявлением на использование средств материнского капитала, представив все необходимые документы. После того как средства материнского капитала в размере 433 026 рублей поступили на счет ООО «ЭКОДОМ08», на ее участок обществом были завезены строительные материалы, с помощью которых установлена конструкция. В октябре 2017 года работы по строительству дома приостановились. В ходе беседы с ФИО55, последний обещал выполнить обязательства по договору, однако более никаких работ не было сделано (том № 3 л.д. 36-39).

Показаниями свидетеля ФИО11 в судебном заседании, из которых следует, что которым в декабре 2016 года ее дочь ФИО41 заключила договор подряда и дополнительное соглашение к нему на строительство жилого дома по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 480 000 рублей сроком до 31 мая 2017 года с ООО «ЭКОДОМ08». Так часть денежных средств были переведены за счет средств материнского капитала, другая часть уплачена ФИО41. При оформлении документов, ФИО41 обращалась в кредитно – потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи». Между тем, ФИО55 как генеральный директор ООО «ЭКОДОМ08» к выполнению строительных работ не приступил.

Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании, согласно которым в 2018 году он, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном в 8 микрорайоне города Элисты получил консультацию по монтажу кровельных элементов его дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты>. Далее его супруга ФИО33, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по улице ФИО57, заключила договор с генеральным директором ООО «ЭКОДОМ 08» ФИО55 по монтажу кровли и кровельных элементов из сип – панелей в ее доме по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 231 636 рублей, сроком до 15 сентября 2018 года. Данная сумма по просьбе ФИО55 была переведена ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». При этом никаких работ ООО «ЭКОДОМ08» не производилось. В августе 2018 года ФИО55 попросил перевести ему дополнительно 21 450 рублей, однако никаких работ не сделал, ссылаясь на отсутствие у Общества денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО28 в судебном заседании, из которых следует, что 23 ноября 2016 года ее мать ФИО27 заключила договор подряда с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 на строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ей земельном участке по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 437 194 рубля, сроком до марта 2017 года. Осенью 2017 года началось строительство ее дома, был установлен каркас. Далее ФИО55 всячески затягивал срок строительства, в связи с чем материалы пришли в негодность, а дом так и не был построен.

Показаниями свидетеля ФИО9 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11 ноября 2016 года его супруга ФИО10 заключила договор подряда на строительство индивидуального жилого дома по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, <данные изъяты> на сумму 555 000 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 На момент подписания договора ФИО10 оплатила 100 000 рублей, однако дом так и не был построен (том № 3 л.д. 171-173).

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 22 августа 2018 года его супруга ФИО4, находясь в офисе ООО «ЭКОДОМ08», расположенном по улице ФИО57 города Элисты заключила договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты>. В качестве оплаты по договору подряда они использовали средства материнского капитала, а также 45 000 рублей, полученные ФИО46 в кредит. Вместе с тем, после оплаты денежных средств, ООО «ЭКОДОМ08», в лице генерального директора ФИО55 обязательств по договору не выполнило, дом не был построен (том № 8 л.д. 133-136).

Показаниями свидетеля ФИО34 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 22 сентября и 01 ноября 2018 года его супруга ФИО35 заключила договора подряда на строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ей земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты> на сумму 453 026 рублей и 265 974 рубля соответственно с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 108 821 рубль ФИО35 оплатила в кассу Общества, 453 026 рублей были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала, а также 26 163 рубля переведены на виртуальный счет ФИО55, открытый в платежном сервисе ООО НКО «Яндекс. Деньги». Однако последний к выполнению строительных работ не приступил (том № 2 л.д. 213-216).

Показаниями свидетеля ФИО45 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 22 мая 2018 года ее супруг ФИО44 заключил договор подряда на строительство жилого дома на принадлежащем ему земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, <данные изъяты> на сумму 573 845 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, в день заключения договора ФИО44 оплатил 300 000 рублей, после осмотра земельного участка он оплатил ФИО55 еще 179 045 рублей. Далее в июне 2018 года по просьбе ФИО55 она перевела на личный счет последнего еще 60 600 рублей для закупки необходимых материалов. Отмечает, что сроки возведения жилого дома затягивались, а сотрудники ООО «ЭКОДОМ 08» возвели на его участке фундамент дома, на котором установили пол и угол дома. Ввиду погодных условий СИП – панели пришли в негодность, в связи с чем сотрудники ООО «ЭКОДОМ08» демонтировали их. Более никаких работ ООО «ЭКОДОМ08» не производилось (том № 4 л.д. 36-40).

Показаниями свидетеля ФИО46 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 22 августа 2018 года ее дочь ФИО4 заключила договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: город Элиста, <данные изъяты> на сумму 408 026 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так, 408 026 рублей были переведены на счет ООО «ЭКОДОМ08» из средств материнского капитала. 45 000 рублей были взяты в кредит и переведены ФИО55 Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило (том № 8 л.д. 145-147).

Показаниями свидетеля ФИО17 оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 06 февраля 2019 года ее муж ФИО16 заключил договор подряда на строительство жилого дома, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Троицкое, <данные изъяты>, стоимостью 188 800 рублей с ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 Так в целях оплаты он передал ФИО55 кредитную карту ПАО «Сбербанк» на сумму 100 000 рублей. Спустя незначительное количество времени, ФИО55 возвратил ему карту. 06 марта и 06 апреля 2019 года она и ее супруг передали ФИО55 наличными 30 000 рублей. Однако ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директора ФИО55 к выполнению строительных работ не приступило (том № 10 л.д. 227-230).

Показаниями свидетеля ФИО22 в судебном заседании, согласно которым в 2016 – 2017 году она занималась ведением бухгалтерского учета ООО «ЭКОДОМ08», а именно сдавала отчетность в Инспекцию федеральной налоговой службы, занималась начислением заработной платы, отчислением в фонд социального страхования, пенсионный фонд. Так, все необходимые документы ей представлял ФИО55, который распоряжался финансами. В офисе ООО «ЭКОДОМ08» она не была, работала удаленно. Ей известно, что ООО «ЭКОДОМ08» осуществляло деятельность по строительно – отделочным работам, а именно строительством экологичных и экономичных домов. По банковским выпискам она видела поступления денежных средств от физических лиц. От ФИО55 ей было известно о финансовых трудностях в Обществе.

Показаниями свидетеля ФИО20 в судебном заседании, из которых следует, что с весны 2016 года по 29 ноября 2018 года он работал заместителем генерального директора ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. В его должностные обязанности входило: курирование работников объектов, поставка материалов. ФИО55 занимался финансово – распорядительными функциями: заключал договора подряда с клиентами, получал от них денежные средства, выдавал денежные средства на покупку необходимых материалов. Все чеки, касающиеся расходов ООО «ЭКОДОМ08» передавались специалисту, который составлял отчеты для ИФНС. В 2017 году он осуществлял закупку строительного материала, при этом ФИО55 принимал решение о наименовании, количестве и денежных средств, необходимых на их приобретение. При строительстве объектов ощущалась нехватка строительных материалов, о чем он неоднократно сообщал ФИО55. В конце 2017 года в Обществе начались проблемы ввиду того, что начали истекать сроки договоров подряда, заключенными с клиентами, которые предъявляли претензии.

Показаниями свидетеля ФИО14 в судебном заседании, согласно которым с апреля 2016 года по июль 2018 года он работал заместителем генерального директора ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. В его должностные обязанности входило: поиск и консультирование клиентов, ведение официального сайта ООО «ЭКОДОМ08», проведение собеседования с гражданами. ФИО55 занимался финансово – распорядительными функциями: заключал договора подряда с клиентами, получал от них денежные средства, выдавал денежные средства на покупку необходимых материалов. Все чеки, касающиеся расходов ООО «ЭКОДОМ08» передавались специалисту, который составлял отчеты для ИФНС. В конце 2017 года в Обществе начались проблемы ввиду того, что начали истекать сроки договоров подряда, заключенными с клиентами. При этом в Обществе не хватало денежных средств, строительных материалов, отсутствовали кадры. Отмечает, что он заключал договора подряда с клиентами, получив от них денежные средства, которые передавал ФИО55

Показаниями свидетеля ФИО29 в судебном заседании, согласно которым с мая 2016 года по июнь 2017 года он работал менеджером по продажам в ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. В его обязанности входило продажа парокапельного оборудования. ФИО55 занимался оформлением договоров подряда на строительство жилых домов, принимал денежные средства от клиентов, осуществлял закупку необходимых строительных материалов. Отмечает, что бухгалтерии в Обществе не было.

Показаниями свидетеля ФИО13 в судебном заседании, из которых следует, что в 2017 году он работал специалистом по рекламе и маркетингу в ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый ФИО55 В его обязанности входило проведение маркетинговых мероприятий, реклама ООО «ЭКОДОМ08» в социальных сетях, с целью привлечения клиентов. ФИО55 занимался оформлением договоров подряда на строительство жилых домов, принимал денежные средства от клиентов, осуществлял закупку необходимых строительных материалов. Бухгалтерии в Обществе не было.

Показаниями свидетеля ФИО43 в судебном заседании, из которых следует, что он работал в отделе продаж ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. ФИО55 занимался финансово – распорядительными функциями: заключал договора подряда с клиентами, получал от них денежные средства, выдавал денежные средства на покупку необходимых материалов. В его должностные обязанности входило: консультация клиентов, заключение договоров. При строительстве объектов постоянно не хватало строительных материалов. В конце 2017 года в Обществе начались проблемы ввиду того, что начали истекать сроки договоров подряда, а строительство объектов выполнено не было, в связи с чем клиенты предъявляли претензии.

Показаниями свидетеля ФИО1 в судебном заседании, из которых следует, что с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года он работал прорабом в ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ранее ему знакомый ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. Всеми финансовыми вопросами занимался лично ФИО55, который выдавал ему денежные средства на покупку строительных материалов. При строительстве объектов чувствовалась нехватка денежных средств, строительных материалов, отсутствие рабочей бригады, в связи с чем объекты не были закончены.

Показаниями свидетеля ФИО8 в судебном заседании и оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 186-188), согласно которым с июля по декабрь 2017 года он работал прорабом в ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08» занималось строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. ФИО55 занимался финансово – распорядительными функциями: заключал договора подряда с клиентами, получал от них денежные средства, выдавал денежные средства на покупку необходимых материалов. Непосредственно закупкой материалов занимался ФИО20. В указанный период Общество не справлялось с объемом строительства, в связи с чем клиенты предъявляли претензии. В декабре 2017 года ФИО55 пояснил ему, что у него не имеется денежных средств, в связи с чем он уволился.

Показаниями свидетеля ФИО30 в судебном заседании, согласно которым с апреля 2016 года по начало 2017 года он работал строителем в ООО «ЭКОДОМ08», генеральным директором которого являлся ФИО55 ООО «ЭКОДОМ08», занимавшимся строительством индивидуальных жилых домов из сип – панелей. Он осуществлял постройку жилых домов из СИП – панелей. Все необходимые строительные материалы им привозил ФИО20 Заработную плату выдавал ФИО55 Ввиду большого объема работ и отсутствия работников на объектах, он решил уволиться из Общества.

Показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей строительными материалами в магазине, расположенном по адресу: <...>. Так в 2016 году ФИО55 около 4-5 раз приобретал как физическое лицо ориентировочно – струженные плиты, пенополиэстирол, доски обрезные, саморезы и гвозди примерно на сумму 400000-500000 рублей. Оплата за товар происходила наличным способом (том № 5 л.д. 177-180, том № 10 л.д. 218-220).

Показаниями свидетеля ФИО48, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается продаже строительных материалов на оптовой базе Тулака в городе Волгоград. Отмечает, что ему звонил ФИО55, который намеревался приобрести плиты «ОСБ», однако ничего не приобрел (том № 5 л.д. 181-184).

Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2014 по 2016 года он работал коммерческим директором в ООО «Волгаплит». ООО «ЭКОДОМ08» приобретало у них плиты «OСБ» посредством заключения соответствующих договоров и безналичным расчетом (том № 10 л.д. 215-217).

Показаниями свидетеля ФИО47, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 2015 года он является генеральным директором ООО «Пенопласт -34», основным видом деятельности которого является оптовая торговля теплоизоляционными материалами. Так, 02 октября 2017 года между ООО «ЭКОДОМ08» в лице генерального директором ФИО55 и ООО «Пенопласт – 34» заключен договор поставки пенополистирола ПСБ-С-2б размером 2450х1200х150 метров кубических в количестве 66 штук на сумму 136 269 рублей. Указанная сумма была перечислена путем безналичного расчета (том № 10 л.д. 221-223).

Показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО55 его брат. Последний являлся генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08», основным видом деятельности которого было строительство домов. В дела ФИО55 он не лез, последний также не сообщал ему о своем бизнесе. В 2018 – 2019 годах к нему обращались люди с просьбой повлиять на ФИО55, чтобы тот возместил им ущерб, в связи с тем, что не исполнил свои обязательства по строительству (том № 9 л.д. 214-216).

Показаниями свидетеля ФИО38 в судебном заседании, согласно которым ФИО55 взял у него в долг 900 000 рублей. В настоящее время ФИО55 отдал 800 000 рублей. Никаких денежных средств он у ФИО55 не вымогал.

Заявлением ФИО19 от 03 июля 2018 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 833 026 руб. причинив материальный ущерб который является для неё значительным (том № 1 л.д. 7).

Заявлением ФИО33 от 11 октября 2018 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 253 086 руб. причинив материальный ущерб который является для неё значительным (том № 1 л.д. 26).

Заявлением ФИО24 от 01 февраля 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 420 608 руб. причинив материальный ущерб который является для неё значительным (том № 1 л.д. 69).

Заявлением ФИО27 от 06 февраля 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 480 000 руб. причинив материальный ущерб (том № 1 л.д. 101).

Заявлением ФИО10 от 29 марта 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 100 000 руб. причинив материальный ущерб (том № 1 л.д. 118).

Заявлением ФИО40 от 14 мая 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 63436 руб. причинив материальный ущерб (том № 1 л.д. 126-127).

Заявлением ФИО35 от 14 мая 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 587 910 руб. причинив материальный ущерб (том № 1 л.д. 141-142).

Заявлением ФИО12 от 14 июня 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ему 485 000 руб. причинив материальный ущерб, который является для него значительным (том № 1 л.д. 170).

Протоколом принятия устного заявления от ФИО44 от 19 июня 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ему 551 000 руб. причинив материальный ущерб, который является для него крупным (том № 1 л.д. 180).

Постановлением и.о. прокурора г.Элисты Аксёнова Б.И. о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовной ответственности от 28 июня 2019 года, зарегистрированное за №9417 от 02 июля 2019 года в КУСП Управления МВД России по г. Элисте, согласно которому проведена проверка по обращениям ФИО41 и ФИО21 о незаконных действиях генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, выразившихся в неисполнении обязательств по договору подряда, содержащих признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использование своего служебного положения, а равно в крупном размере (том № 1 л.д. 201-203).

Заявлением ФИО16 от 22 июля 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ему 130000 руб. причинив ему значительный материальный ущерб (том № 5 л.д. 16).

Заявлением ФИО25 от 02 июля 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 130000 руб. (том № 5 л.д. 199-201).

Заявлением ФИО32 от 07 августа 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ей 354075 руб. (том № 6 л.д. 40).

Заявлением ФИО31 от 15 августа 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ему 1135000 руб. (том № 6 л.д. 205).

Заявлением ФИО4 от 28 августа 2019 года о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, который обманным путем похитил принадлежащие ему 453 026 руб. причинив ей материальный ущерб, являющийся для нее значительным (том № 8 л.д. 83).

Протоколом выемки от 11 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО19, из содержания которого следует, что у ФИО19 изъяты оригиналы договоров подряда, копии индивидуальных проектов домов, счет на оплату. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 11 июля 2019 года (том № 3 л.д. 20-24, том № 3 л.д. 25-28).

Протоколами осмотра места происшествия от 10 и 11 июля 2018 года, из содержания которых следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО19, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 1 л.д. 12-18, том № 3 л.д. 41-46).

Протоколом выемки от 12 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО33, из содержания которого следует, что у ФИО33 изъяты оригиналы договоров подряда, приложения и выписка по счету. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 12 июля 2019 года (том № 3 л.д. 65-68, том № 3 л.д. 69-71).

Протоколами осмотра места происшествия от 17 октября 2018 года и 12 июля 2019 года, из содержания которых следует, что осмотрен земельный участок по адресу: г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО33, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 1 л.д. 53-58, том № 3 л.д. 84-90).

Протоколом выемки с участием потерпевшей ФИО24 от 10 июля 2019 года, из содержания которог следует, что у нее изъяты оригиналы договоров подряда и приложений к нему, оригиналы счета на оплату и товарного чека, копии индивидуального проекта жилого дома, счета. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 10 июля 2019 года (том № 2 л.д. 76-80, том № 2 л.д. 81-84).

Протоколом осмотра места происшествия от 10 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО24, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 2 л.д. 89-95).

Протоколом выемки от 12 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО27, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договоров подряда, приложения, дополнительного соглашения, оригиналы реквизитов банковского счета, ответа УПФ, копии плана жилого дома, платежного поручения, решения суда. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 12 июля 2019 года (том № 3 л.д. 111-116, том № 3 л.д. 117-120).

Протоколом осмотра места происшествия от 12 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО27, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 3 л.д. 134-139).

Протоколом выемки от 13 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО10, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда, товарного чека. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов (том № 3 л.д. 157-160, том № 3 л.д. 161-163).

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО10, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 3 л.д. 175-180).

Протоколом выемки от 23 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО40, из содержания которого следует, что изъяты оригиналы договора подряда № 07 от 17 сентября 2018 года, приложение №1 к договору подряда, оригинал счета на оплату. Изъятое осмотрено и приобщено, что следует из протокола документов от 23 июля 2019 года (том № 5 л.д. 88-91, том № 5 л.д. 92-94).

Протоколом осмотра места происшествия от 23 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был произвести строительные работы для ФИО40, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 5 л.д. 101-106).

Протоколом выемки с участием потерпевшей ФИО35 от 11 июля 2019 года, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договоров подряда, копии электронных переводов, оригиналы счетов, договора аренды земельного участка, справки об отсутствии строений на земельном участке. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 11 июля 2019 года (том № 2 л.д. 194-199, том № 2 л.д. 200-203).

Протоколами осмотра места происшествия от 04 июня от 11 июля 2019 года, из содержания которых следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с.Троицкое, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО35, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 1 л.д. 156-160, том № 2 л.д. 218-223).

Протоколом выемки от 13 июля 2019 года с участием потерпевшего ФИО12, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда, приложения к договору, счета на оплату, товарных чеков. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 13 июля 2019 года (том № 3 л.д. 199-202, том № 3 л.д. 203-205).

Протоколом осмотра места происшествия от 13 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО12, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 3 л.д. 213-218).

Протоколом выемки от 15 июля 2019 года с участием потерпевшего ФИО44, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда, приложения к договору, счетов на оплату, копия чека. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 15 июля 2019 года (том № 4 л.д. 22-25, том № 4 л.д. 26-28).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Ростовская область, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО44, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 4 л.д. 41-46).

Протоколом выемки от 16 июля 2019 года с участием потерпевшей ФИО41, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда, приложения к договору, дополнительного соглашения, чека, копии государственного сертификата на материнский капитал, копии исполнительных листов, решения суда, доверенности, квитанций к ПКО, платежных поручений, выписки из лицевого счета, индивидуального проекта. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 16 июля 2019 года (том № 4 л.д. 68-74, том № 4 л.д. 75-78).

Актом осмотра объекта от 21 июня 2019 года, из содержания которого следует, что помощником прокурора г.Элисты ФИО26 проведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>. В ходе визуального осмотра земельного участка установлено, что на участке отсутствуют какие-либо объекты, следы подготовки к строительству жилого дома (том № 1 л.д. 208-209).

Протоколом осмотра места происшествия от 16 июля 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО41, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 4 л.д. 88-93).

Протоколом выемки от 12 августа 2019 года с участием потерпевшей ФИО21, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда № 24, приложения №1 к договору подряда, оригинал соглашения о расторжении договора № 24, оригинал договора подряда № 02, приложения №1, товарного чека, копия согласия, постановления Администрации Элисты, выписки из ЕГРН, заочного решения суда. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 12 августа 2019 года (том № 6 л.д. 156-161, том № 6 л.д. 162-164).

Актом осмотра объекта от 21 июня 2019 года, из содержания которого следует, что помощником прокурора г.Элисты ФИО26 проведен осмотр земельного участка, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>. В ходе визуального осмотра земельного участка установлено, что на участке отсутствуют какие-либо объекты, следы подготовки к строительству жилого дома (том № 1 л.д. 210-211).

Протоколом осмотра места происшествия от 12 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО21, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 6 л.д. 173-178).

Протоколом выемки от 16 августа 2019 года с участием потерпевшего ФИО6, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда № 08 от 20 декабря 2017 года, приложения №1 к договору подряда, копия платежного поручения, копия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 16 августа 2019 года (том № 7 л.д. 19-23, том № 7 л.д. 24-26).

Протоколом осмотра места происшествия от 16августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО6, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 7 л.д. 34-39).

Протоколом выемки от 16 августа 2019 года с участием потерпевшей ФИО7, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда № 10 от 24 января 2018 года, приложения №1 к договору подряда, копия справки из ОПФ, копия решения Элистинского городского суда, копии выписок из ЕГРН. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 16 августа 2019 года (том № 7 л.д. 59-64, том № 7 л.д. 65-68).

Протоколом осмотра места происшествия от 16 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО7, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том № 7 л.д. 76-81).

Протоколом выемки от 22 июля 2019 года с участием потерпевшего ФИО16, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда № 02 от 06 февраля 2019 года, отчет по кредитной карте. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 22 июля 2019 года (том № 5 л.д. 42-45, том № 5 л.д. 46-48).

Протоколом выемки от 17 августа 2019 года с участием потерпевшей ФИО25, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда № 06 от 05 октября 2017 года, приложения №1 к договору подряда, дополнительного соглашения, копии соглашения, дополнительного соглашения, оригиналы товарных чеков и счетов на оплату. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 17 августа 2019 года (том № 7 л.д. 101-105, том № 7 л.д. 106-109).

Протоколом осмотра места происшествия от 17 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО25, но обманным путем похитил принадлежащие ей деньги, обязательства не выполнил (том 3 7 л.д. 117-122).

Протоколом выемки от 08 августа 2019 года с участием потерпевшей ФИО32, из содержания которого следует, что у нее изъяты оригиналы договора подряда № 22, приложение №1 к договору подряда, оригинал реквизита счета, оригинал истории операций, копия решения суда, копия договора о передаче прав. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 08 августа 2019 года (том № 6 л.д. 76-80, том № 6 л.д. 81-83).

Протоколом осмотра места происшествия от 08 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО32, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 6 л.д. 91-97).

Протоколом выемки от 15 августа 2019 года с участием потерпевшего ФИО31, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда № 15, приложения №1 к договору подряда, копия счета на оплату, оригинал товарного чека. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 15 августа 2019 года (том № 6 л.д. 226-229, том № 6 л.д. 230-232).

Протоколом осмотра места происшествия от 15 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО31, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 6 л.д. 239-244).

Протоколом выемки от 28 августа 2019 года с участием потерпевшего ФИО4, из содержания которого следует, что у него изъяты оригиналы договора подряда № 07, приложения №1 к договору подряда, счет на оплату. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 28 августа 2019 года (том № 8 л.д. 104-107, том № 8 л.д. 108-110).

Протокол осмотра места происшествия от 30 августа 2019 года, из содержания которого следует, что осмотрен земельный участок по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, <данные изъяты>, на котором ФИО55 должен был построить дом для ФИО4, но обманным путем похитил принадлежащие ему деньги, обязательства не выполнил (том № 8 л.д. 139-144),

Протоколом обыска от 19 июля 2019 года, из содержания которого следует, что в жилище ФИО55 по адресу: <данные изъяты> обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра предметов от 26 июля 2019 года (том № 4 л.д. 109-116, том № 5 л.д. 129-143).

Протоколом осмотра места происшествия от 25 июля 2019 года, из содержания которого следует, что у ФИО22 изъят сшив документов, касающийся деятельности ООО «ЭКОДОМ08». Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра предметов от 04 августа 2019 года (том № 5 л.д. 115-128, том № 5 л.д. 219-223).

Протоколом выемки в ПАО Росбанк, из содержания которого следует, что изъяты расширенные выписки ООО «ЭКОДОМ08» по счету <данные изъяты>, по счету <данные изъяты>. Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов (том № 9 л.д. 27-32, том № 9 л.д. 57-70).

Протоколом выемки от 01 октября 2019 года в ПАО Сбербанк, из содержания которого следует, что изъята расширенная выписка по банковской карте <данные изъяты> на имя ФИО55 Изъятое осмотрено и приобщено к материалам дела, что следует из протокола осмотра документов от 01 октября 2019 года (том № 10 л.д. 22-25, том № 10 л.д. 27-35).

Регистрационным делом Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОДОМ08» ИНН<***>, из содержания которого следует, что имеются документы, подтверждающие полномочия генерального директора ФИО55 и наличия у него организационно-распорядительных функций, имеется устав Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОДОМ08» (том № 10 л.д. 179-212).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 1166 от 06 сентября 2019 года рукописные записи на предоставленных документах (документы изъятых у потерпевших в ходе выемок) от имени ФИО55 выполнены ФИО55, за исключением договора подряда с ФИО10, и счета на опату №32 от 22 декабря 2017 года (том № 7 л.д. 220-228).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1167 от 06 сентября 2019 года печатей на предоставленных документах (документы изъятых у потерпевших в ходе выемок) от имени ООО «ЭКОДОМ08» выполнены печатями ООО «ЭКОДОМ08» обнаруженные в ходе обыска в жилище ФИО55 (том № 8 л.д. 10-16).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 1272 от 11 сентября 2019 года рукописная запись от имени ФИО55 на счете на оплату №11 от 24 сентября 2018 года и подписи от имени ФИО55 на договоре подряда № 07 от 22 августа 2018 года с приложением № 1, счете на оплату № 11 от 24 сентября 2018 года выполнены ФИО55 (том № 9 л.д. 153-156).

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1273 от 11 сентября 2019 года оттиски печати от имени «ЭКОДОМ08» на договоре подряда № 07 от 22 августа 2018 года с приложением № 1, счете на оплату № 11 от 24 сентября 2018 года нанесены при помощи печати «ЭКОДОМ08» с надписью «GRM 46040 HUMMER» (том № 9 л.д. 162-164).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 1733 от 03 декабря 2019 года рукописные записи, подписи от имени ФИО55 на предоставленных на экспертизу документах выполнены ФИО55 кроме подписи на товарном чеке от 11 ноября 2016 года (том № 12 л.д. 122-127).

Согласно заключению судебной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года у гр. ФИО10, ФИО27, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО44, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО32, ФИО31, ФИО4 были заключены договора подряда с ООО «ЭКОДОМ08». В рамках заключенных с ФИО10, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО31, ФИО4 договоров работы не производились.

В рамках заключенного договора с ФИО32 стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 105 935 (сто пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, но установленные стены из сип-панелей разрушились и упали, полы прогнулись, так как не имеют жесткости. Поверхности сип-панелей из ОСП-3 в результате длительных природных воздействий увеличились (набухли), щепа из ОСП-3 отслаивается свободно. На основании свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», стены должны быть каркасно-обшивной конструкции, соблюдение которого обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости. В данном случае произведен монтаж из готовых сип-панелей без устройства каркаса дома, в результате поверхность стен из ОСП-3 прогнила и стены развалились в разные стороны. Такое строение не пригодно для дальнейшего продолжения строительства и подлежит сносу. Произведенные объемы работ ООО «ЭКОДОМ08» на сумму 105 935 (сто пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек не принимаются.

В рамках заключенного договора с ФИО44 стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 166 279 (сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 копеек. Так как объект строительства не достроен, в результате чего пришли в негодность установленные сип-панели, которые не пригодны для дальнейшего использования в строительстве и нарушены требования СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости, выполненный объем работ на сумму 166 279 (сто шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 00 копеек исключается. Поэтому объем выполненных работ ООО «ЭКОДОМ08» не соответствует сумме 573845 (пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот сорок пять) рублей 00 копеек и не принимается к выполнению.

В рамках заключенного договора с ФИО27 стоимость выполненных ООО «ЭКОДОМ08» (монтажных) строительных работ, а также затраченных строительных материалов составила 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей, из которого следует, что ФИО55 намеренно не включил в стоимость договора стоимость каркаса дома, таким образом нарушены основные требования свода правил свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» согласно которому стены должны быть каркасно-обшивной конструкции, соблюдение которого обеспечивает соответствие домов обязательным требованиям СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» по прочности и устойчивости. От внешних природных воздействий разрушается целостность поверхности конструкции, плиты ОСП-3 вследствие попадания влаги набухли, наблюдается отслоение стружек. В дальнейшем продолжение строительства и эксплуатации такого строения опасно и несет угрозу жизни и не подлежит для проживания. Поэтому фактическое состояние не сданного в эксплуатацию объекта строительств, не смотря на произведенный, с нарушениями свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и требований СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» объем работ ООО «ЭКОДОМ08» в сумме – 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек следует считать не принятыми.

Определить по представленным документам были ли произведены расходы на строительство указанных объектов не представляется возможным (том № 9 л.д. 81-146).

Проанализировав вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершенном преступлении. Основные обстоятельства дела органами предварительного расследования исследованы всесторонне, полно и объективно. Каких либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих прекращение производства по делу, не допущено.

Вместе с тем, согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

В качестве доказательств допускаются: показания подозреваемого, обвиняемого, показания потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.

Данный перечень доказательств является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Представленные стороной обвинения в качестве доказательств рапорта оперуполномоченных ОЭБиПК УМВД РФ по г. Элисте об обнаружении признаков преступления от 11 и 15 июля 2019 года (том № 2 л.д. 40, том № 2 л.д. 46) имеют сугубо процессуальное значение, в связи с чем не могут быть признаны доказательствами, и, следовательно, подлежат исключению из списка доказательств обвинения.

Исключение рапортов из системы доказательств обвинения носит чисто технический характер и, по мнению суда, не влияет на объем доказательств в сторону их уменьшения.

Совокупность остальных приведенных доказательств, суд считает относимой, достоверной и допустимой для признания подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении. Ими бесспорно установлена виновность ФИО55 в инкриминируемом преступлении.

Оценивая показания потерпевших и свидетелей, суд находит их достоверными, поскольку они добыты в строгом соответствии с требованиями норм УПК РФ, не имеется данных, свидетельствующих об оговоре ими подсудимого. Показания даны ими без какого–либо принуждения, добровольно после разъяснения им процессуальных прав. Они последовательны и определенны, детально раскрывают обстоятельства совершенного подсудимым в отношении них преступления, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, не содержат существенных противоречий, в связи с чем суд их признает допустимыми и достоверными.

Объективность показаний потерпевших подтверждается договорами строительного подряда с генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08» ФИО55, которые были изъяты в ходе обыска в жилище ФИО55, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, выводами судебных экспертиз № 1166 от 06.09.2019 года; № 1167 от 06 сентября 2019 года; № 1272 от 11.09.2019 года; № 1273 от 11.09.2019 года; № 1733 от 03.12.2019 года, установившими принадлежность подписей потерпевшим и ФИО55 в заключённых договорах, протоколами осмотра мест происшествий, которыми были осмотрена объекты строительства, заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05.11.2019 года установившей не проведение строительных работ по ряду объектов и несоответствие проведенных строительных работ вышеуказанным заключенным договорам.

Как установлено в судебном заседании, ФИО55, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08», в соответствии с п.12.30 раздела 12 Устава общества осуществлял его общее руководство, единолично распоряжался имуществом, в том числе финансовыми средствами, то есть выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Обладая указанными полномочиями ФИО55, заключил договоры подряда на монтаж конструктивных элементов индивидуальных жилых домов с: ФИО31 (№ 15 от 30.09.2016) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, ФИО41 (№ 25 от 05.12.2016 и дополнительное соглашение к нему от 21.12.2016, № 17 от 19.05.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, ФИО24 (№ 07 от 21.03.2017, № 15 от 19.05.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, ФИО21 (№ 24 от 29.08.2017, № 02 от 11.05.2018) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, ФИО25 (№ 06 от 05.10.2017), и дополнительное соглашение к нему от 06.12.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО6 и ФИО7 (№ 08 от 20.12.2017, № 10 от 24.01.2018) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО40 (№ 07 от 17.09.2018) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО35 (№ 08 от 22.09.2018, № 09 от 01.11.2018) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты>, с ФИО4 (№ 07 от 22.08.2018) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО10 (№ 21 от 11.11.2016) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты>, с ФИО12 (№ 06 от 07.03.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО19 (№ 01 от 22.02.2018) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО33 (№ 05 от 31.07.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО16 (№ 02 от 06.02.2019) по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, село Троицкое, <данные изъяты>, с ФИО32 (№ 22 от 21.08.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>, с ФИО44 (№ 04 от 22.05.2018) по адресу: Ростовская область, <данные изъяты>, с ФИО27 (№ 23 от 14.11.2016 и дополнительное соглашение к нему от 31.01.2017) по адресу: город Элиста, <данные изъяты>.

По смыслу закона, по договору подряда одна сторона - подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны - заказчика определенную работу и сдать заказчику ее результат. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В целях исполнения обязательств по названным выше договорам в пользу ООО «ЭКОДОМ08» потерпевшими переданы: ФИО31 денежные средства в размере 1 135 000 рублей; ФИО41 – 480 000 рублей, из которых 453 000 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО24 – 420 608 рублей; ФИО21 – 453 026 рублей, которые были перечислены из средств материнского капитала; ФИО25 – 586 817 рублей 15 копеек, из которых 419 779 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО6 и ФИО7 – 1 075 180 рублей 80 копеек, из которых 667 154 рублей 80 копеек были перечислены в качестве социальной выплаты, предоставленной в рамках подпрограммы «Жилище» на 2015 – 2020 года; 408 026 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО40 – 63 436 рублей; ФИО35 – 588 010 рублей, из которых 453 026 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО4 – 453 026 рублей, из которых 408 026 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО10 – 100 000 рублей; ФИО12 – 455 000 рублей; ФИО19 – 833 026 рублей, из которых 433 026 рублей были перечислены за счет средств материнского капитала; ФИО33 – 253 086 рублей; ФИО16 – 100 000 рублей; ФИО32 – 354 075 рублей; ФИО44 – 539 105 рублей; ФИО27 – 480 000 рублей, из которых 437 194 рубля были перечислены за счет средств материнского капитала.

Данные обстоятельства не оспариваются сторонами, в том числе и защитой.

Однако, подсудимый обязательства по заключенным договорам подряда не исполнил, а полученные от потерпевших денежные средства, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

При этом в ходе судебного разбирательства ФИО55, не признавая вину в инкриминируемом преступлении, указал на отсутствие у него умысла на хищение денежных средств участников договора подряда, показал, что все поступившие в кассу ООО «ЭКОДОМ08» денежные средства заказчиков были направлены на строительство объектов. Однако ввиду неправильного ведения финансовой части бизнеса, неблагоприятных погодных условий и незаконных действий сотрудников Администрации города Элисты и УФСИН России по Республике Калмыкия образовался недостаток денежных средств, вследствие чего он не смог исполнить обязательства по заключенным договорам подряда. К этим показаниям подсудимого суд относится критически, и расценивает их как способ уйти от уголовной ответственности.

О наличии умысла у подсудимого на хищение денежных средств у потерпевших путем обмана, объективно свидетельствует то, что ФИО55 заведомо зная о невозможности исполнения обязательств по договорам подряда, вследствие отсутствия достаточных собственных финансовых оборотных средств и трудовых ресурсов, необходимых для возведения жилых домов, заключал с потерпевшими договоры подряда на условиях стопроцентной оплаты, которая производилась потерпевшими в день заключения договора. При этом подсудимый убеждал потерпевших передавать ему денежные средства, не намереваясь возвращать их и не имея возможности выполнить взятые на себя обязательства, получал деньги от потерпевших, продолжал заключать договоры с новыми заказчиками. С целью придания преступной деятельности вида правомерной, ФИО55 выдавал потерпевшим квитанции о принятии денежных средств, полученных от последних, производил незначительные и не затратные работы (потерпевшие ФИО19, ФИО27, ФИО24 и ФИО44), а денежные средства обращал в свою пользу.

При этом часть денежных средств по просьбе ФИО55 перечислялась потерпевшими на его личный банковский счет: ФИО33, ФИО32, ФИО44 ФИО24; путем передачи денежных средств ФИО55 лично: ФИО31, ФИО24, ФИО21, ФИО25, ФИО40, ФИО35, ФИО34, ФИО4, ФИО10, ФИО12., ФИО19., ФИО44; путем перечисления потерпевшей ФИО41 57000 рублей по указанию ФИО55 на банковский счет работка Общества ФИО13, путем оплаты ФИО55 с банковской карты потерпевшего ФИО16 100 000 рублей в магазине «Мир упаковок». Также на расчетный счет ООО «ЭКОДОМ08» были перечислены денежные средства материнского капитала от имени потерпевших: ФИО41, ФИО21, ФИО25, ФИО7, ФИО35, ФИО4, ФИО19, ФИО27 и потерпевшего ФИО6 в рамках федеральной целевой программы «Жилище».

Согласно выводам судебной комплексной строительно-технической и бухгалтерской экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года за период с 13 апреля 2017 года по 22 июня 2019 года на счет открытый на имя ФИО55 в ПАО «Сбербанк России», поступило 12305371 рубль 39 копеек за счет взносов наличными и перевода средств с карты на карту посредством услуги мобильный банк, и за этот же период произведено списание всей суммы указанной суммы денежных средств. При этом, определить по представленным документам, на какие цели израсходованы денежные средства, а также были ли произведены расходы, отраженные в представленных 01.11.2019 года данных ГУ – РО ФСС РФ по РК, ИФНС России по г. Элисте на строительство объектов, не представляется возможным.

При этом указанные денежные средства не были использованы ФИО55 на исполнение взятых на себя обязательств по договорам подряда, что следует из показаний потерпевших о том, что после получения денежных средств ФИО55 фактически к строительству домов не приступал, ссылаясь на различные причины, а также выводы экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года, согласно которой строительные работы по заключенным договорам подряда с потерпевшими: ФИО41, ФИО10, ФИО31, ФИО5, ФИО21, ФИО25, ФИО6 и ФИО7, ФИО40, ФИО35, ФИО4, ФИО33, ФИО19, ФИО16, ФИО24 не производились, а начальный этап строительства у потерпевших ФИО27, ФИО32 и ФИО44, в виде возведения фундамента и каркаса домов, выполнен в нарушение строительных норм и правил, что не позволяет продолжать строительство и эксплуатацию объектов, поскольку данные строения опасны и несут угрозу жизни и не подлежат для проживания.

Указанное свидетельствует о том, что полученными от потерпевших денежными средствами, поступившими на его личный счет, в кассу или на расчетный счет возглавляемого им Общества, а также переданными ему лично, подсудимый распорядился как своими собственными, причинив потерпевшим материальный ущерб.

Также суд полагает необходимым отметить, что, несмотря на специфику основной деятельности Общества (строительство, монтажные работы и т.д.), учредителем и генеральным директором которого являлся ФИО55, в штате Общества отсутствовали специалисты в области строительства, строительная бригада, а также бухгалтер. Деятельность же нанятых ФИО55 работников: ФИО43, ФИО29, ФИО14, ФИО13 фактически была связана с рекламными акциями и продажами, ФИО20 и ФИО1 - с осуществлением закупок стройматериалов и контролем работы строительной бригады, которая постоянно менялась и состояла из 3-4 строителей, что не соответствовало объемам строительных работ по заключенным договорам подряда. При этом, как установлено судом, все работники, кроме ФИО20 и ФИО29, осуществляли трудовую деятельность без заключения трудового договора, на устной договоренности. Заработная плата выплачивались нерегулярно, отчетность в налоговые органы подавала ФИО22, не являющаяся работником Общества, и выполнявшая данную услугу согласно устной договоренности с подсудимым. Вся деятельность Общества осуществлялась без составления каких-либо организационно - распорядительных и финансовых документов. Все денежные средства, полученные по договорам подряда, находись под личным контролем ФИО55, который единолично распоряжался ими. При этом, несмотря на стопроцентную оплату по договорам подряда, Общество постоянно испытывало нехватку строительных материалов и денежных средств на их приобретение, о чем свидетельствуют показания ФИО1, ФИО29, ФИО13, ФИО14, ФИО20, ФИО8, ФИО43, ФИО30, а также свидетелей - предпринимателей ФИО42, ФИО2, ФИО47, у которых ФИО55 приобретал строительные материалы, объем которых не соответствовал исполнению договоров подряда, заключенных с потерпевшими.

Таким образом, ФИО55 создавал видимость ведения деятельности, связанной со строительством, что позволяло ему вводить потерпевших в заблуждение относительно своих преступных намерений, заверяя их в успешности и надежности возглавляемой им фирмы, реальных возможностях исполнения договоров подряда, сознательно умалчивая при этом об отсутствии таких возможностей, тем самым добивался желаемого результата – добровольного внесения потерпевшими в кассу Общества или ему лично денежных средств, которыми распоряжался по своему усмотрению, что свидетельствует о наличии у подсудимого прямого умысла на хищение денежных средств у потерпевших путем обмана и его виновности в совершении мошенничества.

Довод адвоката о том, что между подсудимым и потерпевшими имели место гражданско-правовые отношения, на что указывает возведение «под ключ» жилых домов у ФИО32, ФИО44 и ФИО27, и наличие исполненных договоров подряда с другими лицами, несостоятелен.

Частичное выполнение работ по строительству жилых домов у ФИО32, ФИО44 и ФИО27 не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, привлечения новых заказчиков, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений. При этом не было завершено строительство ни одного из трех объектов, а выполненные объемы работ на указанных объектах не были приняты, поскольку, как следует из заключения экспертизы № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года, работы произведены с грубыми нарушениями свода правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» и требований СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», что не позволяет продолжать строительство и эксплуатацию объектов, так как данные строения опасны и несут угрозу жизни и не подлежат для проживания.

Более того, из показаний подсудимого следует, что он знал о том, что приобретенные материалы являются некачественные, но, несмотря на это продолжал их использовать, что также свидетельствует об умысле подсудимого на мошенничество.

Проведенная по делу экспертиза № 026-013-00227А от 05 ноября 2019 года, полностью опровергают доводы подсудимого, что денежные средства, поступившие от потерпевших, расходовались исключительно на объекты строительства по договорам подряда.

Сведений же о том, что привлеченные денежные средства были израсходованы ФИО55 исключительно на цели, связанные со строительством домов потерпевшим, материалы дела не содержат, не было добыто их ни в ходе предварительного, ни судебного следствия.

По этим же основаниям суд считает необоснованным довод адвоката о том, что сумма ущерба причиненного подсудимым определена неправильно, без учета средств, затраченных подсудимым на произведенные работы.

Исполнение же договоров подряда, заключенных с другими лицами, при установленных судом обстоятельствах, само по себе не свидетельствует о наличии гражданско–правовых отношений и не являются основанием для оправдания ФИО55.

Доводы подсудимого и его защитника о том, что в силу объективных причин ФИО55 не смог выполнить свои обязательства по строительству жилых домов, в том числе ввиду недостаточности денежных средств, внесенных потерпевшими, погодных условий, незаконных действий сотрудников Администрации города Элисты и УФСИН России по Республике Калмыкия являются неубедительными, поскольку как следует из показаний потерпевших и свидетелей, письменных материалов дела, подсудимый, зная об отсутствии достаточных собственных и оборотных средств, необходимых для возведения жилых домов, обманывая заказчиков (потерпевших), завладел их денежными средствами, распорядившись ими по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам, то есть не связанные со строительством объектов. Отсутствие специалистов в области строительства с соответствующим образованием, надлежащего бухгалтерского учета в фирме, возглавляемой подсудимым, отсутствие данных об объеме выполненных работ с указанием сумм произведенных работ, в результате чего не представилось возможным определить суммы денежных средств, затраченных на строительство, также свидетельствует о направленности умысла ФИО55 на хищение денежных средств потерпевших.

Кроме того, вопреки доводам подсудимого, задолженности у потерпевших по оплате договоров подряда, не имелось. Как установлено судом, со стороны заказчиков происходило постоянное внесение денежных средств на строительство объектов недвижимости согласно заключенным договорам, что, по мнению суда, могло обеспечить выполнение ФИО55 обязательств по возведению объектов.

Суд не может согласиться с доводами защиты о том, что исходя из целевого назначения средств материнского капитала, последние являются бюджетными средствами и, следовательно, не могут считаться собственностью потерпевших, поскольку данные утверждения не основаны ни на законе, ни на фактических обстоятельствах дела, установленных судом.

Так, по результатам исследования всех представленных сторонами доказательств установлено, что имущественный ущерб в результате преступных действий подсудимого был причинён именно потерпевшим, которым фактически и принадлежали средства материнского капитала, подлежащие предоставлению данным лицам, после принятия работниками подразделений Пенсионного фонда РФ решений об удовлетворении заявлений потерпевших о распоряжении указанными средствами на улучшение жилищных условий по договорам подряда на строительство индивидуальных жилых домов с ООО «ЭКОДОМ08, и перечисления этих средств на основании данных заявлений на расчетный счет указанного Общества. Судом установлено, что потерпевшие являлись владельцами государственных сертификатов на материнский капитал, имели действительное право распоряжения средствами материнского капитала на определенные предусмотренные в законе цели, в том числе на улучшение жилищных условий, и намеревались использовать эти средства исключительно на приобретение жилья в свою собственность, в связи с чем перечисление средств материнского капитала, подлежащих предоставлению на основании их заявлений на расчетный счет ООО «ЭКОДОМ08» на строительство индивидуального жилого дома по договорам подряда, заключенным с указанным Обществом, условия которых по взаимной договоренности сторон не были выполнены.

Довод адвоката Сергеева Б.В. о том, что органом предварительного следствия действия подсудимого неправильно квалифицированы, как единое продолжаемое преступление несостоятельны.

Суд считает, что ФИО55 совершены тождественные, однородные действия, направленные к единой цели – мошенничеству, то есть хищению чужих денежных средств путем обмана, совершенные в рамках единой формы вины. О наличии у подсудимого единого умысла на мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана свидетельствуют такие обстоятельства, что все случаи мошенничества совершены одним и тем же лицом, одним и тем же способом. Учитывая данные обстоятельства, действия ФИО55, направленные на мошенничество, то есть хищению чужих денежных средств путем обмана, не могут рассматриваться как совокупность преступлений, поскольку образуют единое продолжаемое преступление и подлежат квалификации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Довод защитника о наличии оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, является несостоятельным, поскольку, вопреки утверждениям адвоката, предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, установлены. Обвинительное заключение отвечает требованиям ст.220 УПК РФ, в нем изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части и статьи Уголовного кодекса РФ, существо обвинения с указанием в полном объеме данных, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

При таких обстоятельствах оснований для оправдания ФИО55, не имеется, поскольку его доводы о невиновности в хищении чужого имущества путем обмана не нашли своего подтверждения и опровергаются совокупностью имеющихся в деле доказательств.

Суд считает установленным, что подсудимый обманным путем незаконно завладел денежными средствами потерпевших, и распорядился ими, причинив потерпевшим материальный ущерб, что свидетельствует о его виновности в мошенничестве.

Стремление ФИО55 к незаконному обогащению за счет других лиц для удовлетворения своих потребностей свидетельствует о его корыстном мотиве. Завладевая деньгами потерпевших и обращая их в свою пользу, подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность и желал наступления последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшим, что указывает на наличие у него прямого умысла на хищение.

Преднамеренное введение потерпевших в заблуждение относительно своих возможностей, изначальное отсутствие возможности исполнить принятые на себя обязательства и создание перед потерпевшими видимость их исполнения, в своей совокупности свидетельствуют об умысле ФИО55 на совершение хищения чужого имущества путем обмана.

Подсудимый совершил оконченное преступление, поскольку денежные средства были им получены, и он распорядилась ими по своему усмотрению.

Учитывая, то своими умышленными действиями ФИО55 похитил у потерпевших 8 369 395 рублей 95 копеек, суд приходит к выводу, что преступное деяние совершено подсудимым в особо крупном размере.

Судом установлено, что все потерпевшие, за исключением: ФИО24 не являются получателями пенсии (иных выплат) по линии органов ПФР по Республике Калмыкия; ФИО41, ФИО40, ФИО44, ФИО27, ФИО33, ФИО10 не имеют в собственности недвижимого имущества; ФИО6., ФИО16 не имеют в собственности движимого имущества, что следует из справок ГУ-ОПФ РФ по Республике Калмыкия; выписок из единого государственного реестра недвижимости; сведениями из ОГИБДД МВД России по Республике Калмыкия (том № 2 л.д. 122-133, том № 2 л.д. 148-168, том № 2 л.д. 173 том № 8 л.д. 68-69, том № 8 л.д. 78-81, том № 8 л.д. 156-159, том № 8 л.д. 163).

Принимая во внимание вышеизложенное, и учитывая сведения из ИФНС России по Республике Калмыкия (том № 2 л.д. 98-119, том № 8 л.д. 70) о доходах потерпевших, суд приходит к выводу, что причиненный ущерб для потерпевших является для них значительным.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен ст.159.1-159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в разных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

Так, согласно ст.159.4 УК РФ мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности признается мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Между тем, оснований для квалификации действий по ст.159.4 УК РФ не имеется, поскольку вменяемое ФИО55 деяние совершено после 12 июня 2015 года, когда указанная статья утратила силу в соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №32-П.

Учитывая, что участниками договорных обязательств являлись физические лица, то действия ФИО55 также не могут быть квалифицированы по ч.5-7 ст.159 УК РФ.

Следовательно, действия ФИО55 содержат состав преступления и подлежат правовой квалификации по ч. 4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданам в особо крупном размере.

Разрешая вопрос о виде и мере наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ подсудимый совершил тяжкое преступление.

Изучением личности подсудимого установлено, что он не судим, женат, имеет на иждивении троих детей, двое из которых малолетние, работает генеральным директором ООО «ЭКОДОМ08», на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Отсутствие судимости, частичное признание вины, отсутствие судимости, наличие на иждивении детей, положительная характеристика в соответствии в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признаются обстоятельствами. Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, характеризующие данные личности ФИО55, состояние его здоровья, семейное и имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тяжесть совершенного преступления, направленного против собственности, имеющего высокую степень общественной опасности, учитывая принцип справедливости, суд считает, что подсудимый ФИО55 представляет опасность для общества и в целях его исправления и восстановления социальной справедливости, а также предупреждения совершения им новых преступлений он должен отбывать наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

По мнению суда, назначение ФИО55 в качестве наказания лишения свободы без его реального отбывания с применением условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Принимая во внимание личность подсудимого, обстоятельства совершенного преступления, его имущественное и семейное положение, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности суд не находит оснований к применению положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть к изменению категории преступления на менее тяжкое.

Каких – либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, а потому положения ст. 64 УК РФ в отношении ФИО55 не применяются.

Учитывая вид и размер назначаемого наказания, характер, обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, а также сведения о личности ФИО55, состоянии его здоровья и семейного положения, у суда не складывается твердого убеждения о том, что подсудимый под угрозой изоляции от общества не скроется от суда, тем самым, воспрепятствует производству по уголовному делу.

Сведений о наличии у ФИО55, препятствующих содержанию под стражей заболеваний, не имеется.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым изменить избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу немедленно в зале судебного заседания.

Срок наказания надлежит исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей подсудимого ФИО55 в период с 29 октября 2020 года по день вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО44, ФИО31, ФИО27, ФИО35, ФИО6 и ФИО7, ФИО41, ФИО25, ФИО4 подлежат оставлению без рассмотрения, с сохранением права потерпевших на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства, поскольку требуют дополнительных расчетов с привлечением третьего лица.

Гражданский иск, заявленный потерпевших ФИО10 и ФИО16 о взыскании с ФИО55 возмещения материального ущерба в размере 130 000 рублей и 100 000 рублей соответственно, а также о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей и 30 000 рублей сооответственно, суд считает подлежащим частичному удовлетворению.

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Из постановления о привлечении ФИО55 в качестве обвиняемого и обвинительного заключения, ФИО55 вменено хищение у потерпевшего ФИО16 денежных средств путем обмана в сумме 100 000 рублей.

Более того, материалы дела не содержат сведений о причинении ущерба ФИО16 в размере 130 000 рублей, поскольку данное обстоятельство не подтверждено, в связи с чем суд считает установленным размер причиненного вреда потерпевшему ФИО16 в размере 100 000 рублей.

Так, судом установлено, что в результате преступных действий ФИО55 потерпевшим ФИО10 и ФИО16, причинен материальный ущерб в размере 100 000 рублей и 100 000 рублей соответственно, который не возмещен.

В связи с этим причиненный преступными действиями подсудимого ущерб подлежит взысканию с ФИО55 в пользу потерпевших ФИО10 и ФИО16 в сумме 100 000 рублей каждому, в счет его возмещения.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 151, 1099 ГК РФ компенсация морального вреда допускается, когда совершаются действия, посягающие на личные неимущественные права гражданина, либо на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Действующим законодательством не предусмотрена компенсация морального вреда, причиненного хищением чужого имущества, в связи с чем заявленные требования ФИО10 и ФИО16 о взыскании компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Разрешая судьбу арестованного имущества по уголовному делу, суд приходит к следующему.

Постановлениями Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 05 августа 2019 года наложен арест денежные средства, находящихся на расчетных счетах №<данные изъяты> и № <данные изъяты>, открытыми на имя ФИО55 в Калмыцком отделении № 8579 Сбербанка России, расположенном по адресу: <...>, в пределах суммы 4 617 092 рублей.

Постановлением этого же суда от 02 сентября 2019 года наложен арест на автомашину <данные изъяты>, принадлежащую ФИО55

Постановлением этого же суда от 27 октября 2020 года наложен арест на автомобиль <данные изъяты>, принадлежащую на праве собственности ФИО37.

Поскольку по делу приняты решения о признании за гражданскими истцами права на удовлетворение гражданского иска и передаче этого вопроса в порядке гражданского судопроизводства, то основания для отмены ареста имущества не отпали, в связи с чем следует сохранить ранее наложенные аресты до полного возмещения вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ:

- 2 скоросшивателя с бухгалтерской документацией ООО «ЭКОДОМ08» (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – хранить при уголовном деле;

- документы, копии документов, две печати ООО «ЭКОДОМ08», ежедневник ФИО55, жесткий диск Maxtor 160 гигабайт изъятые в ходе обыска в жилище ФИО55 (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – хранить при уголовном деле;

- 18 полимерных файлов с документами потерпевших ФИО10, ФИО27, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО44, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16., ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО32, ФИО31, ФИО4 изъятые в ходе выемок (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – возвратить по принадлежности потерпевшим ФИО10, ФИО27, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО44, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО32, ФИО31, ФИО4;

- оптический диск с расширенной банковской выпиской ФИО55 в упакованном и опечатанном виде; оптический диск с расширенной банковской выпиской ФИО38, ФИО39 в упакованном и опечатанном виде; расширенные выписки по банковским счетам ООО «ЭКОДОМ08» в Южном филиале ПАО «Росбанк» – хранить в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО55 виновным в совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО55 назначить в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО55 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале судебного заседания незамедлительно.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО55 с 29 октября 2020 года по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ФИО44, ФИО31, ФИО27, ФИО35, ФИО6 и ФИО7, ФИО41, ФИО25, ФИО4 оставить без рассмотрения, с сохранением права потерпевших на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.

Исковые требования потерпевших ФИО10 и ФИО16 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО55 в пользу ФИО10 материальный ущерб в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в пользу ФИО16 размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В остальной части гражданского иска – отказать.

Сохранить арест на банковские счета №<данные изъяты> и № <данные изъяты>, открытом на имя ФИО55 в Калмыцком отделении № 8579 Сбербанка России, наложенные постановлением Элистинского городского суда от 05 августа 2019 года до полного возмещения вреда, причиненного преступлением.

Сохранить арест на автомашину <данные изъяты>, принадлежащую ФИО55, наложенный постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 02 сентября 2019 года до полного возмещения вреда, причиненного преступлением.

Сохранить арест на автомашину <данные изъяты>, принадлежащую на праве собственности ФИО37, наложенный постановлением Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 27 октября 2020 года до полного возмещения вреда, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ:

- 2 скоросшивателя с бухгалтерской документацией ООО «ЭКОДОМ08» (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – хранить при уголовном деле;

- документы, копии документов, две печати ООО «ЭКОДОМ08», ежедневник ФИО55, жесткий диск Maxtor 160 гигабайт изъятые в ходе обыска в жилище ФИО55 (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – хранить при уголовном деле;

- 18 полимерных файлов с документами потерпевших ФИО10, ФИО27, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО44, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО32, ФИО31, ФИО4 изъятые в ходе выемок (упакованы в отдельную картонную коробку, оклееную и опечатанную в дальнейшем) – возвратить по принадлежности потерпевшим ФИО10, ФИО27, ФИО12, ФИО24 ФИО19, ФИО44, ФИО33, ФИО40, ФИО35, ФИО41, ФИО21, ФИО16, ФИО6, ФИО7, ФИО25, ФИО32, ФИО31, ФИО4;

- оптический диск с расширенной банковской выпиской ФИО55 в упакованном и опечатанном виде; оптический диск с расширенной банковской выпиской ФИО38, ФИО39 в упакованном и опечатанном виде; расширенные выписки по банковским счетам ООО «ЭКОДОМ08» в Южном филиале ПАО «Росбанк» – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Калмыкия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Г.В. Дорджиева