Решение от 12 марта 2020 г. по делу № А21-867/2020

Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2-4, г. Калининград, 236016

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru

http://www.kaliningrad.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

город Калининград Дело № А21-867/2020

«12» марта 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 марта 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 12 марта 2020 года.

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Сергеевой И.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Кредитного потребительского кооператива «Свой дом»

к Отделению по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации

об отмене постановления от 19.07.2019 № 19-15430/3110-1 по делу об административном правонарушении № ТУ-27-ЮЛ-19-15430

при участии в судебном заседании:

от заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 14.06.2018, диплом.



установил:

Кредитный потребительский кооператив «Свой дом», ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения <...> (далее - Кооператив, заявитель) обратился в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением к Отделению по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России, Отделение) об отмене постановления 19.07.2019 № 19-15430/3110-1 по делу об административном правонарушении № ТУ-27-ЮЛ-19-15430, в соответствии с которым Кооператив привлечен к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

В обоснование ссылается на малозначительность правонарушения.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в его отсутствие в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Представитель заинтересованного лица требования не признал, указал на то, что предписание Банка России до настоящего времени Кооперативом не исполнено, основания для признания административного правонарушения малозначительным отсутствуют.

Заслушав представителя заинтересованного лица, исследовав доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.

Центром по обработке отчетности г. Тверь Банка России в ходе осуществления контроля за соблюдением требований и порядка представления отчетности кредитных потребительских кооперативов было установлено, что в нарушение требований Указания Банка России от 25.07.2016 № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» Кооператив не представил в Банк России отчетность по форме ОКУД 0420820 за 1 квартал 2019 года.

В этой связи Центром по обработке отчетности г. Тверь Банка России в адрес заявителя было направлено предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 16.05.2019 № Т128-99-2/22133, в соответствии с которым Обществу надлежало в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения предписания:

1) Устранить нарушение законодательства Российской Федерации, направив в Банк России отчет за 1 квартал 2019 года;

2) Представить в Банк России ответ на предписание с приложением документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Предписание было размещено в личном кабинете Кооператива на сайте Банка России 16.05.2019.

В установленный срок предписание заявителем исполнено не было, отчетность в Банк России не представлена.

Выявленное нарушение послужило основанием для составления Отделением по Калининградской области протокола об административном правонарушении от 12.07.2019 № ТУ-27-ЮЛ-19-15430/1020-1 о наличии в действиях Кооператива состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ.

19.07.2019 Отделением по Калининградской области было вынесено постановление № 19-15430/3110-1 по делу об административном правонарушении № ТУ-27-ЮЛ-19-15430 о привлечении заявителя к административной ответственности на названной статье в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей.

Посчитав данное постановление незаконным и нарушающим его права, Кооператив обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд признал заявление подлежащим отклонению, исходя из следующего.

Согласно части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В соответствии с частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Судом установлен и материалами дела подтвержден факт невыполнения Кооперативом в полном объеме в установленный срок полученного предписания Банка России.

Таким образом, факт совершения правонарушения подтвержден материалами дела.

Доказательств объективной невозможности исполнения вышеуказанного предписания в установленный срок Кооперативом не представлено, что свидетельствует о наличии вины в его действиях применительно к положениям статьи 2.1 КоАП РФ.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о наличии в действиях заявителя состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ.

Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности судом не установлено, срок давности привлечения к ответственности Отделением по Калининградской области соблюден.

Признаков малозначительности совершенного правонарушения и оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ суд в данном случае не усматривает, совершенное Обществом деяние не характеризуется экстраординарными обстоятельствами, исключающими существенную угрозу охраняемым интересам, ничем не отличается от обычных условий, при которых совершаются подобного рода нарушения.

Заявитель ссылается на то, что предписание поступило в личный кабинет Кооператива на сайте Банка России, доступ к которому был только у председателя ФИО3, которая 18.06.2019 уехала в неизвестном направлении.

Однако материалы дела свидетельствуют о том, что предписание было получено 16.05.2019 и должно было быть исполнено до 25.05.2019, т.е. за месяц до исчезновения председателя Кооператива ФИО3

При этом работа в Личном кабинете может осуществляться не только председателем Кооператива, но и другими членами правления Кооператива, что подтверждается Уставом.

Фактически отчет за 1 квартал 2019 года был направлен в Банк России только 20.08.2019, т.е. через месяц после вынесения оспариваемого постановления, на бумажном носителе через Интернет-приемную Банка России в порядке, не предусмотренном нормативными актами Банка.

Таким образом, заявителем не представлено доказательств, подтверждающих исключительность обстоятельств, повлекших правонарушение.

С учетом вышеизложенного суд не усматривает оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Кооператива от наказания.

При применении административного наказания административным органом было учтено тяжелое финансовое положения Кооператива и с учетом положений части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ штраф снижен в два раза, что соответствует тяжести совершенного правонарушения.

При таких обстоятельствах оснований для признания незаконным и отмене оспариваемого постановления суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления Кредитного потребительского кооператива «Свой дом» (ОГРН <***>) отказать.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья И.С.Сергеева