Решение от 19 мая 2024 г. по делу № А40-14310/2024

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

20.05.2024 года                                                     Дело № А40-14310/24-92-102

Резолютивная часть решения объявлена 22.04.2024 года

Полный текст решения изготовлен 20.05.2024 года


Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Уточкина И.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Потаповой Ю.Ю.


рассмотрев  в открытом судебном заседании  дело по  заявлению ООО «СТАВКА РУ» (241035, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД БРЯНСК Г.О., БРЯНСК Г., БРЯНСК Г., ФИО1 УЛ., СТР. 4Б, КОМ. 5,7 ЛИТ.А ЭТАЖ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.09.2009, ИНН: <***>)

к ответчику ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» (123112, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ, Д. 8, СТР. 1, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. IN, КОМН. 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е, 9Ж, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.06.2021, ИНН: <***>)

о признании незаконным решения от 25.09.2023 о применении в отношении ООО «СТАВКА РУ» меры дисциплинарного воздействия в виде «Ограничения присоединения к ИС ЕРАИ»,


при участии:

от истца: ФИО2 дов. от 10.01.2024 б\н, паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО3, дов. от 06.06.2023 №06/23-1, паспорт, диплом; 



УСТАНОВИЛ:

ООО «СТАВКА РУ»   обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» о признании незаконным решения от 25.09.2023 о применении в отношении ООО «СТАВКА РУ» меры дисциплинарного воздействия в виде «Ограничения присоединения к ИС ЕРАИ».

Истец настаивал на удовлетворении заявленных требований.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд признал заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Между тем, Истцом не представлены доказательства обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках дела, позволяющие суду удовлетворить заявленное требование.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что ООО «Ставка Ру» (далее - Общество, Заявитель) осуществляет на основании выданной Федеральной налоговой службой России лицензии Л027-00108-77/00396460 от 01.10.2010 г. деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 № 244-ФЗ.

На основании Федерального закона «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2020 N 493-ФЗ в целях повышения надзора и контроля в области организации азартных игр была создана Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2021 №652 был утверждён устав Публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

В силу положений вышеуказанных нормативно-правовых актов на ППК «Единый регулятор азартных игр» возложены функции по осуществлению публичных полномочий в области организации азартных игр, в том числе как по разработке и утверждению перечня мер дисциплинарного воздействия, так и по их применению в отношении организаторов азартных игр.

ППК «Единый регулятор азартных игр» (далее - Компания, ППК ЕРАИ) был утверждён «Перечень мер дисциплинарного воздействия и порядок их применения».

В течении 4-х дней (с 17 по 21 февраля 2023 года) ППК ЕРАИ по одним и тем же основаниям применила к Обществу три меры дисциплинарного воздействия, при этом о применении первой меры дисциплинарного воздействия Обществу стало известно только лишь в день, когда в отношении Общества была принята уже третья мера дисциплинарного воздействия:

17 февраля 2023 года ППК ЕРАИ в отношении Общества была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «Объявление предупреждения»;

17 февраля 2023 года ППК ЕРАИ в отношении Общества была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «Опубликование на официальном сайте Компании в сети «Интернет» сведений о допущенном Организатором азартных игр нарушении»;

21 февраля 2023 года ППК ЕРАИ в отношении Общества была применена мера дисциплинарного воздействия в виде «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ».

Указанные решения ППК ЕРАИ были обжалованы ООО «Ставка Ру» в Арбитражный суд г. Москвы (дело № А40-88205/23-121-545).

Со стороны ППК ЕРАИ 25 сентября 2023 года в отношении Общества была повторно применена мера дисциплинарного воздействия в виде «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ».

Указанное уведомление (исх. № 09/ОАИ-646 от 29.09.2023 г.) и выписка из протокола заседания правления ППК ЕРАИ от 25.09.2023г. поступили в адрес Общества только   25 октября 2023 г., что подтверждается отчётом об отслеживании почтового отправления.

03 ноября 2023 года ООО «Ставка Ру» направило в адрес наблюдательного совета ППК ЕРАИ свои возражения относительно применённой меры дисциплинарного воздействия, которые были получены ППК ЕРАИ 07 ноября 2023 года.

04 января 2024 года в адрес ООО «Ставка Ру» поступило уведомление (исх. № 12/ОАИ-843 от 26.12.2023 г.) и выписка из протокола заседания наблюдательного совета ППК ЕРАИ от 22.12.2023г., согласно которым ООО «Ставка Ру» было отказано в удовлетворении возражений в отношении применённой меры дисциплинарного воздействия.

Истец полагает, что указанные действия и решение Компании о применении в отношении Общества меры дисциплинарного воздействия не соответствуют действующему законодательству и нарушают законные права и интересы Заявителя в сфере предпринимательской деятельности, в связи  с чем обратился в суд с настоящим иском.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2020 № 493-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 493-ФЗ) Компания создается Российской Федерацией в целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в Российской Федерации.

На основании ФЗ № 493-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2020 № 652 «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» утвержден Устав публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (далее -Устав Компании), Положение о наблюдательном совете публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» и Правила назначения генерального директора публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр».

Правовой статус Компании также определяется Федеральным законом от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 236-ФЗ).

В соответствии с п. 6 ст. 3 ФЗ № 493-ФЗ, п. 13 Устава Компании для достижения поставленных целей Компания осуществляет следующие функции и полномочия:

осуществляет функции заказчика программно-аппаратного комплекса, содержащего пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр в букмекерской конторе путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных не сыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о таких операциях единому регулятору азартных игр (далее - ИС ЕРАИ);

обеспечивает наличие утвержденных компанией Стандартов и правил, регламентирующих порядок осуществления деятельности организаторов азартных игр соответствующего вида (далее - Стандарты и правила), перечня мер дисциплинарного воздействия, которые могут быть применены в отношении организаторов азартных игр за нарушение требований Стандартов и правил (далее - Перечень мер) в порядке, предусмотренном ст. 5 Федерального закона, применяет меры дисциплинарного воздействия за нарушение Стандартов и правил.

В рамках исполнения полномочий, Министерством финансов Российской Федерации и Компанией утверждены Стандарты и правила, регламентирующие порядок осуществления деятельности организаторов азартных игр соответствующего вида, и Перечень мер и порядок их применения, которые размещены на официальном сайте Компании https://erai.ru/.

Истец включен в Перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», имеет лицензию от 01.10.2010 № Л027-00108-77/00396460 на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, предоставляющую право осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах вне игорных зон.

При осуществлении лицензируемого вида деятельности Истец обязан соблюдать требования законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, ФЗ № 493-ФЗ.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 Стандартов и правил организатор азартных игр при осуществлении деятельности обязан и обеспечивает:

«4.1. Организатор азартных игр при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр обеспечивает:

соблюдение Организатором азартных игр, работниками и лицами, привлеченными для обеспечения деятельности Организатора азартных игр, посетителями игорного заведения, участниками азартных игр законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность по организации и проведению азартных игр, требований санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, общественного порядка и общественной (личной) безопасности;

верификацию информации об участниках азартных игр, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного Организатора азартных игр, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего Организатора азартных игр, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого Организатора азартных игр;

надлежащее качество, работоспособность игрового оборудования и технических средств, расположенных в зоне обслуживания участников азартных игр, игорной и служебной зоне игорного заведения, исключающих оказание влияния на наступление результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными Организатором азартных игр, ограничение доступа участников азартных игр к информации, предусмотренной пунктом 3 части 8 статьи 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 244-ФЗ), а также их своевременное техническое обслуживание и ремонт;

своевременность, полноту, точность, правильность представляемых отчетных документов и материалов;

ознакомление посетителей игорного заведения со сведениями и документами, предусмотренными ч. 2 ст. 8 ФЗ № 244-ФЗ, постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 августа 2020 г. № 1216 «О дополнительных требованиях к организаторам азартных игр» (далее - постановление № 1216);

взаимодействие работников Организатора азартных игр, третьих лиц, обеспечивающих его деятельность, и посетителей игорного заведения, участников азартных игр с учетом общепринятых норм и правил поведения в обществе, исключающих оскорбление личности, унижение чести и достоинства, силовые методы воздействия;

исключение (пресечение) распространения информации, порочащей честь и достоинство посетителей игорного заведения, участников азартных игр, учредителей (участников), органов управления иных Организаторов азартных игр, ЕЦУПС, оператора ИС ЕРАИ, Компании, деловую репутацию юридических лиц.

Организатор азартных игр при осуществлении деятельности обязан выполнять и соблюдать требования и ограничения, установленные ФЗ № 493-ФЗ, ФЗ № 244-ФЗ, дополнительные требования к организаторам азартных игр, утвержденные постановлением № 1216, лицензионные требования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2020 г. № 1625 «О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах», настоящие Стандарты и правила и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по организации и проведению азартных игр.

Организатор азартных игр в порядке и сроки, установленные в Правилах присоединения (отсоединения) и эксплуатации информационной системы ППК «Единый регулятор азартных игр», утвержденных Наблюдательным советом Компании (далее - Правила присоединения), организует присоединение к ИС ЕРАИ, а также передачу сведений в соответствии с ч. 3.15, 3.16 ст. 15 ФЗ № 244-ФЗ.

Организатор азартных игр при взаимодействии с Компанией, ЕЦУПС, оператором ИС ЕРАИ, ИС ЕРАИ обязан соблюдать требования к порядку взаимодействия, срокам и составу передаваемой информации, правилам присоединения (отсоединения) к ИС ЕРАИ, правилам эксплуатации ИС ЕРАИ, установленные в соответствии с ФЗ № 244-ФЗ, ФЗ № 493-ФЗ и Правилами присоединения».

Согласно ч. 3.15 ФЗ № 244-ФЗ в процессинговом центре букмекерской конторы и процессинговом центре тотализатора должны размещаться технические средства связи, предназначенные для обмена в режиме реального времени с информационной системой единого регулятора азартных игр информацией о заключенных пари, о принятых ставках, в том числе о сумме ставки, дате и времени ее приема, событиях и условиях ставки, рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных не сыгравших ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр. В процессинговом центре интерактивных ставок букмекерской конторы и процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора должны размещаться технические средства связи, предназначенные для обмена в режиме реального времени с информационной системой единого регулятора азартных игр информацией о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных не сыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр.

В соответствии с ч. 3.16 ст. 15 ФЗ № 244-ФЗ организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при помощи технических средств связи, установленных в процессинговом центре букмекерской конторы или процессинговом центре тотализатора или установленных в процессинговом центре интерактивных ставок букмекерской конторы или процессинговом центре интерактивных ставок тотализатора, обязан представлять информацию о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных не сыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр в информационную систему единого регулятора азартных игр, указанную в п. 31 ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ.

Информационная система единого регулятора азартных игр - программно-аппаратный комплекс, содержащий пакет прикладных программ, предназначенных для обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр в букмекерской конторе путем автоматизированной передачи, приема, регистрации, обработки, учета, накопления и сохранения информации о заключенных пари, о принятых ставках, интерактивных ставках, в том числе о сумме ставки, сумме интерактивной ставки, дате и времени их приема, событиях и условиях ставки, интерактивной ставки, о рассчитанных по ним суммах подлежащих выплате выигрышей, о выплаченных и невыплаченных выигрышах, возвращенных не сыгравших ставках, интерактивных ставках, об осуществлении кассовых операций в игорных заведениях, о форме расчетов с участниками азартных игр, в том числе с использованием наличных денежных средств, о переводе денежных средств, в том числе электронных денежных средств, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр с предоставлением в режиме реального времени информации о таких операциях единому регулятору азартных игр (п. 31 ст. 4 ФЗ № 244-ФЗ, п. 6 ч. 1 ст. 3 ФЗ № 493-ФЗ).

В ч. 4 ст. 4 ФЗ № 493-ФЗ определено, что деятельность организатора азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе посредством использования кредитной организации, в том числе небанковской кредитной организации, осуществляющей деятельность в соответствии со ст. 14.2 ФЗ № 244-ФЗ (далее - ЕЦУПС), допускается только в случае присоединения организатора азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе к информационной системе Компании с соблюдением правил и технических требований, указанных в ч. 3 ст. 4 ФЗ № 493-ФЗ.

Следовательно, Истец обязан иметь технические и иные средства на территории Российской Федерации, обеспечивающие передачу в режиме реального времени определенные соответствующими актами сведения (информацию) в ИС ЕРАИ.

Разработчиком и оператором ИС ЕРАИ в силу ч. 2 ст. 4 ФЗ № 493-ФЗ является компания, указанная в п. 2 ч. 2 ст. 3 ФЗ № 493-ФЗ, то есть компания, назначенная Президентом Российской Федерации по предложению Правительства Российской Федерации, посредством и за счет финансирования которой ППК «Единый регулятор азартных игр» вправе реализовать функции и полномочия. Распоряжением Президента Российской Федерации от 25.08.2021 № 236-рп данной компанией определено акционерное общество Современные платежные решения.

В 4 квартале 2021 г. организаторы азартных игр в букмекерских конторах осуществили присоединение к ИС ЕРАИ посредством взаимодействия с оператором ИС ЕРАИ согласно Правилам присоединения (отсоединения) и эксплуатации информационной системы ППК «Единый регулятор азартных игр» (далее - Правила присоединения).

В Правилах присоединения раскрывается, что подразумевается под режимом реального времени применительно к сведениям (информации), передаваемой Истцом в ИС ЕРАИ. Так, п. 3.3 Правил присоединения гласит, что Информация о принятых в ППС ставках, выплаченных в ППС выигрышах, возвращенных в ППС не сыгравших ставках должна быть передана в течение 24 часов после совершения соответствующей операции в ППС.

Информация о принятых через ЕЦУПС интерактивных ставках, выплаченных через ЕЦУПС выигрышах, возвращенных не сыгравших интерактивных ставках должна быть передана в режиме реального времени после перевода денежных средств, в том числе электронных денег, от участников азартных игр организаторам азартных игр и от организаторов азартных игр участникам азартных игр. Допускается задержка времени передачи относительно времени получения от ЕЦУПС информации о совершении перевода денежных средств не более 5 минут.

Информация об общей сумме и количестве заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и официальных видов спорта передается в течение 24 часов после следующих событий:

когда Поставщик информации прекращает заключение пари с участниками азартных игр на события пари, связанные с конкретным спортивным событием - сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на исходы, связанные с этим спортивным событием;

Под поставщиком информации в Правилах присоединения понимается организатор азартных игр (Истец).

когда Поставщик информации прекращает заключение пари с участникамиазартных игр на события пари, связанные с конкретным чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями в рамках этого чемпионата - сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, связанные с этим чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями;

по окончании отчетного квартала:

по каждому спортивному событию, на события пари которого на конец отчетного квартала не прекращено заключение пари - сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, связанные с этим спортивным событием;

по каждому чемпионату, на события пари которого на конец отчетного квартала не прекращено заключение пари - сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, связанные с этим чемпионатом, но не связанные с конкретными спортивными событиями;

по каждому официальному виду спорта - сообщается общая сумма и количество пари, заключенных в отчетном квартале на события пари, связанные с этим видом спорта, но не связанные с конкретными чемпионатами или спортивными событиями.

Информация об общей сумме и количестве заключенных в течение отчетного квартала организатором азартных игр в тотализаторе пари на испытание лошадей на ипподромах (конные бега и скачки) передается в течение 72 часов по окончании отчетного квартала.

О каждом заключенном организатором азартных игр в букмекерской конторе пари передается:

информация о заключении пари - в течение 24 часов с момента заключения пари;

информация об исходе пари - в течение 24 часов с момента определения исхода

пари;

информация о пересмотре исхода пари - в течение 24 часов с момента пересмотра исхода пари.

В случае, если заключение пари и определение исхода пари произошли в течение допустимого времени передачи - рекомендуется передавать эту информацию в одном сообщении.

Информация о ППС передается не позднее 24 часов после первой передачи информации о деятельности в соответствующем ППС (прием ставок, выплата выигрышей и/или возврат ставок, заключение пари).

Согласно п. 6.3 Правил присоединения определен порядок взаимодействия Оператора и Поставщиков информации:

«6.3. Все предусмотренные настоящими Правилами уведомления Оператор направляет Поставщикам информации по контактным данным, указанным в Заявке на предоставление доступа к промышленному контуру ИС ЕРАИ. В случае изменения этих данных Поставщик информации должен уведомить Оператора в течение одного рабочего дня, направив обновленную заявку на подключение к промышленному контуру ИС ЕРАИ.

Поставщик информации взаимодействует с Оператором по адресу электронной почты support@erai.ru.».

В соответствии с п. 6.6 Правил присоединения поддержку сотрудников Участников ИС ЕРАИ по вопросам эксплуатации ИС ЕРАИ обеспечивает Оператор, организуя для этого службу технической поддержки ИС ЕРАИ (далее - СТП ИС ЕРАИ).

Оператор определяет и доводит до Участников ИС ЕРАИ правила работы СТП ИС ЕРАИ, включающие:

состав и содержание услуг, оказываемых СТП ИС ЕРАИ;

режим работы, порядок и способы обращения в СТП ИС ЕРАИ;

правила и сроки оказания услуг СТП ИС ЕРАИ;

параметры качества оказания услуг, оказываемых СТП ИС ЕРАИ, и порядок фиксации нарушений параметров качества.

В случае необходимости внесения изменений в правила работы СТП ИС ЕРАИ Оператор доводит изменения до Участников ИС ЕРАИ не позднее чем за десять календарных дней до их вступления в действие.

Во исполнение указанных требований обеспечено взаимодействие оператора ИС ЕРАИ и Истца, в том числе посредством СТП ИС ЕРАИ.

В течение периода с 01.10.2021, то есть с даты применения положений п. 2 ч. 1 ст. 3, ч. 1, 4 и 5 ст. 4, ч. 5 ст. 5, ч. 1, 4, 5 и 6 ст. 6, ст. 8 ФЗ № 493-ФЗ, ФЗ № 244-ФЗ в редакции ФЗ № 493-ФЗ, ст. 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в редакции ФЗ № 493-ФЗ (ч. 3 ст. 15 ФЗ № 493-ФЗ) до окончания 2022 года проводилась системная работа с организаторами азартных игр в букмекерских конторах (Истцом) в части разъяснения порядка передачи информации (сведений) в ИС ЕРАИ, устранении недостатков и т.п., а также выражение устных замечаний за те или иные недочеты (нарушения), абз. 6 п. 3.1 Перечня мер).

Пункт 3.2.8 «Информация об общей сумме и количестве пари, заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе» Правил присоединения гласит, что Поставщик информации, являющийся организатором азартных игр в букмекерской конторе, с помощью API ИС ЕРАИ передает в ИС ЕРАИ информацию об общей сумме и количестве всех заключенных в течение отчетного квартала пари в разрезе спортивных событий, чемпионатов и официальных видов спорта. При этом составные пари (экспресс, система) учитываются следующим образом: в общей сумме пари по каждому спортивному событию или чемпионату или официальному виду спорта, с которым связано конкретное событие пари, учитывается доля суммы этого пари, пропорциональная количеству в условиях пари событий пари для такого спортивного события или чемпионата или официального вида спорта, а в количестве пари в разрезе каждого спортивного события или чемпионата или официального вида спорта такое пари учитывается как единица.

В каждом сообщении об общей сумме и количестве заключенных пари должен быть указан официальный вид спорта, к которому относится эта информация, в соответствии со справочником видов спорта, предоставленным ИС ЕРАИ (для событий пари, связанных с видами спорта, не признанными в Российской Федерации и не соответствующими ни одному из официальных видов спорта, необходимо использовать значение справочника «Прочие виды спорта»), а также название соответствующего вида спорта по классификации организатора азартных игр в том виде, в котором оно было продемонстрировано организатором азартных игр участнику азартных игр при заключении пари.

Согласно требованиям п. 3.2.9 Правил присоединения ООО «СР» обязано направлять в ИС ЕРАИ информацию о каждом заключенном пари. Согласно п. 3.3 Правил, информация о пари должна направляться не позднее 24 часов после его заключения.

В соответствии с письмом АО СПР от 23.08.2023 № ИС-23 оператор ИС ЕРАИ уведомил Компанию о выявленных нарушениях ООО «СР» при передаче сведений в ИС ЕРАИ.

28.08.2023 состоялось заседание правления Компании по вопросу «О рассмотрении дела о нарушении Стандартов и правил, регламентирующих порядок осуществления деятельности организаторов азартных игр соответствующего вида». По результатам обсуждения принято решение: рассмотреть дело о нарушении Стандартов и правил обществом с ограниченной ответственностью «Ставка Ру» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес <...> стр. 4Б, ком. 5,7 лит. А этаж 1): установить соотношение допущенных нарушений с требованиями к организаторам азартных игр соответствующего вида; определить обстоятельства, влияющие на применение мер дисциплинарного воздействия; обсудить применение соответствующих мер. И объявлен перерыв до 25.09.2023.

С учетом совершенного нарушения Стандартов и правил в части порядка и сроков представления сведений о ИС ЕРАИ:

в отношении 9 723 событий, по которым ООО «СР» направило в ИС ЕРАИ информацию об общей сумме и количестве заключенных пари, отсутствует информация о конкретных пари, заключенных на эти события; общая сумма, указанная в информации об общей сумме и количестве пари на эти события, составляет 52 912 902,05 руб.;

в отношении 131 544 событий, о которых в ИС ЕРАИ ООО «СР» направило информацию и о конкретных пари, и об общей сумме и количестве заключенных пари, общая сумма заключенных пари существенно отличается: по информации об общей сумме пари она составляет 10 265 184 239,37 руб., а по информации о пари - только 2 519 866 042,75 руб., то есть не представлена информация о пари на сумму около 8 000 000 000 руб. или 75,5% от заявленной общей суммы;

в отношении 92 015 идентификаторов событий, указанных в информации о пари, направленной в ИС ЕРАИ ООО «СР», информация об общей сумме и количестве пари в ИС ЕРАИ; общая сумма пари, заключенных на такие события, составляет 547 709 142,72 руб.

При этом информация об общей сумме и количестве заключенных пари на конкретное событие должна быть передана в ИС ЕРАИ в течение 24 часов после прекращения приема пари на это событие, а информация о заключении конкретного пари должна быть передана в течение 24 часов после заключения этого пари, а в составе сведений о пари должен быть передан идентификатор спортивного события, который был использован для отражения информации о данном событии пари при предоставлении в ИС ЕРАИ информации об общей сумме и количестве заключенных пари в соответствии с п. 3.2.8 Правил присоединения. Следовательно, вся информация о заключенных пари на конкретное событие должна быть передана в ИС ЕРАИ не позднее передачи информации об общей сумме и количестве заключенных пари по этому событию, и консолидированные сведения о пари, заключенных на конкретное событие, должны соответствовать сведениям о конкретных (отдельных) пари, заключенных на это событие.

ООО «СР» допущено систематическое грубое нарушение законодательства, сокрытие сведений необходимых для обеспечения законности, проведения контрольных мероприятий, уклонение от контроля и надзора за деятельностью по организации и проведению азартных игр, подобными действиями причиняется вред государству в виде неуплаты налогов, Ответчику в виде недополучения сумм целевых отчислений от азартных игр и спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам в виде не получения сумм целевых отчислений для финансирования мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Правление Компании приняло решение: применить к обществу с ограниченной ответственностью «Ставка Ру» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес <...> стр. 4Б, ком. 5,7 лит. А этаж 1) меру дисциплинарного воздействия «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ» за систематическое нарушение Стандартов и правил (пункт 4.4, 4.5), выразившееся в нарушении порядка и сроков представления сведений в информационную систему ППК «Единый регулятор азартных игр».

Компания уведомила ООО «СР» о принятом решении (письмо от 29.09.2023 № 09/ОАИ-646, код РПО 12311287303124). Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12311287303124, письмо получено 25.10.2023.

При этом, отсутствуют обращения ООО «СР» в Компанию, СТП ИС ЕРАИ, а также на электронную почту support@erai.ru по вопросам сбоев или проблемным вопросам, объективным или субъективным причинам нарушений в работе с ИС ЕРАИ на стороне Истца, так и на стороне оператора ИС ЕРАИ, что подтверждается письмом оператора ИС ЕРАИ и протоколами осмотра доказательств от 15.05.2023.

Органами управления компании являются наблюдательный совет Компании, правление Компании и генеральный директор Компании (п. 15 Устава Компании).

Полномочия органов управления определены ФЗ № 236-ФЗ, ФЗ №493-ФЗ, Уставом Компании, Положением о НС Компании, Положением о правлении Компании и т.п.

В соответствии с п. 1.3 Положения о правлении Компании деятельность правления Компании осуществляется в соответствии с ФЗ № 236-ФЗ, ФЗ № 493-ФЗ, иными федеральными законами, Уставом Компании, настоящим Положением и локальными нормативными актами Компании.

Пункт 5.1 Перечня мер гласит, что решение о применении меры дисциплинарного воздействия принимается правлением Компании по результатам рассмотрения дела о нарушении Стандартов и правил. О принятом решении Компания уведомляет Организатора азартных игр в течение пяти календарных дней с даты его принятия.

Мера применяется за каждое нарушение Стандартов и правил в срок не позднее одного месяца с даты начала проверки совершенного нарушения. Исключено применение мер за одно и то же нарушение дважды (п. 5.3 Перечня мер).

Перечень сведений, которые Истец обязан представлять в ИС ЕРАИ, отражен в ч. 3.16 ст. 15 ФЗ № 244-ФЗ, п. 5 ст. 3 ФЗ №493-ФЗ, Правилах присоединения - непредставления одного из перечисленных идентификаторов является нарушением, образующий самостоятельный факт (состав) неисполнения требований Стандартов и правил.

Оператор ИС ЕРАИ обеспечивает функционирование ИС ЕРАИ, взаимодействия с Истцом и иными организаторами азартных игр. До получения оператором ИС ЕРАИ сведений от ООО «СР» и последующего уведомления Компании отсутствует какая-либо информация о нарушениях, основаниях для рассмотрения дела о нарушении Стандартов и правил.

Заседание правления Компании созывается председателем правления Компании по его инициативе, по требованию члена правления Компании, а члены правления Компании извещаются о заседании не менее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения (п. 37, 38 Устава Компании).

Компанией в течение установленного срока осуществлено рассмотрение дел о совершении нарушений Стандартов и правил, применены меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с разделом VI Перечня мер определен порядок рассмотрения возражений в отношении решения о применении мер, то есть досудебный порядок урегулирования спора, включающий:

подачу мотивированного возражения в наблюдательный совет Компании в течение десяти дней со дня получения по юридическому адресу Компании решения о применении меры дисциплинарного воздействия;

рассмотрение мотивированного возражения на внеочередном заседании наблюдательного совета Компании;

принятия соответствующего решения наблюдательным советом Компании.

Согласно п. 2.3 Регламента деятельности наблюдательного совета публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» (утв. протоколом от 01.10.2021 № 5/1) внеочередные заседания наблюдательного совета Компании созываются по предложению любого члена наблюдательного совета. Внеочередное заседание наблюдательного совета проводится не ранее чем через сорок пять дней и не позднее девяноста дней с даты принятия соответствующего решения.

Истец, не согласившись с применением мер дисциплинарного воздействия направил возражения в адрес Компании.

07.11.2023 поступило возражение ООО «СР» от 02.11.2023 № 923 на решение правления Компании от 25.09.2023 в отношении применения меры дисциплинарного воздействия «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ». Также 07.11.2023 направлено требование о проведении внеочередного заседания наблюдательского совета Компании по рассмотрению возражений Истца.

По результатам возражений Истца на внеочередном заседании наблюдательного совета Компании на применение мер дисциплинарного воздействия 22.12.2023 по вопросу «О рассмотрении возражения организатора азартных игр ООО «СР» в отношении решения о применении меры дисциплинарного воздействия «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ» принято решение: отказать в удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью «СР» (ИНН <***>) от 2 ноября 2023 г. № 923 на решение правления Компании от 25 сентября 2023 г. о применении в его отношении меры дисциплинарного воздействия «Ограничение присоединения к ИС ЕРАИ».

Компания уведомила ООО «СР» о принятом решении (письмо от 26.12.2023 № 12/ОАИ-843, код РПО 12311284234056). Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12311284234056, письмо получено 04.01.2024.

При применении меры дисциплинарного воздействия Компания приняла во внимание наличие 3 мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «СР» за нарушение Стандартов и правил, примененные с учетом следующих обстоятельств (в силу ст. 65, 69 АПК РФ Ответчик освобождается от доказывания данных обстоятельств, поскольку они подтверждены судебным актов по делу № А40-88205/2023):

Повышенная активность и множество зеркал 1xBet, 1xWin (владелец сайта 1xbet.ru является ООО «СР») и прочими схожими интернет-ресурсами, на которых осуществляется деятельность организатора азартных игр в букмекерской конторе в сети «Интернет», а также предоставляются   услуги   онлайн-казино,   и   вероятны   нарушения   ограничительных экономических мер, направленных на полное или частичное недопущение использования финансовой системы Российской Федерации государствами, юридическими и физическими лицами, в отношении которых введены ограничительные экономические меры (дело № А40-88205/2023, т. 3 л.д.108-111).

Фактическое отсутствие (нефункционирование) технических и иных средств ООО «СР», с использованием которых осуществляется деятельность по учету ставок и интерактивных ставок, расчету сумм подлежащих выплате выигрышей и представлению информации о рассчитанных выигрышах в процессинговом центре, расположенном по адресу 241035, <...>, ком. № 1, часть ком № 2, лит. А, 2 этаж, либо их использование в обход условий и порядка, установленных законодательством о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (дело № А40-88205/2023, т. 3 л.д. 112-114,т. 8 л.д. 45).

Наличие обстоятельств (фактов) нарушения действующего законодательства в части использования не одного доменного имени, а связь (переадресацию) с запрещенными в Российской Федерации 1xbet, использовании сторонних ресурсов в обход действующего законодательства.

В нарушение ч. 15 ст. 6 ФЗ № 244-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2020 № 1216 (требование об использовании одного доменного имени ООО «СР» - https://1xstavka.ru/) ООО «СР» неоднократно использовало переадресацию с сайта https://1xstavka.ru/ и 1xbet.ru на иные сайты-клоны 1xbet, обеспечивая доступ своим участникам азартных игр к незаконным организаторам азартных игр, создавая предпосылки легализации денежных средств, полученных преступных путем, осуществляя под использованием официального сайта незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр, а также создавая угрозу и возможную утечку (незаконную трансграничную передачу) персональных данных граждан Российской Федерации, фактически скрывая доход и осуществляя уклонение от налогообложения.

Данные доводы подтверждаются сведениями независимого сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org) далее - ИАВМ), с 1996 г. отслеживающего историю содержания Интернет-ресурсов и имеющего юридический статус библиотеки (арбитражными судами сформирован правовой подход о принятии в качестве доказательств сведений из источников сети «Интернет», а именно сервиса Internet Archive Wayback Machine (archive.org), а также распечаток материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншотов).

С 2016 года ИАВМ зафиксировал наполнение сайта Истца https://1xstavka.ru/ около 3 000 раз. Например, 16.01.2022 при входе на архивную страницу осуществляется перенаправление на сайт https://1xbet-27629.top/.

По состоянию на дату рассмотрения дела доступ к информационному ресурсу https://1xbet-27629.top/ ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

С 2011 года сайт 1xbet.ru сохранен ИАВМ 82 раза. Сохраненные данные свидетельствуют о наличии редиректа, то есть автоматического перенаправления посетителя сайта на другой ресурс, а именно на страницу https://1xstavka.ru/russia2018/ (страница официального сайта Истца https://1xstavka.ru/).

В свою очередь, сайт (страница) https://1xstavka.ru/russia2018/ сохранена ИАВМ с 2018 года - 78 раз. При входе на архивную страницу https://1xstavka.ru/russia2018/ осуществляется редирект на следующие сайты:

14.03.2022 - на сайт https://1xbet-88729.top/russia2018/;

20.03.2022, 21.03.2023 - на сайт https://1xbet-35041.top/russia2018/;

на сайт https://1xbet-32802.top/russia2018/;

на сайт https://1xbet-40799.top/russia2018/;

24.03.2022 - на сайт https://1xbet-59384.top/russia2018/;

25.03.2022 - на сайт https://1xbet-89790.top/russia2018/;

30.03.2022 - на сайт https://1xbet-94925.top/russia2018/ 01.04.2022 - на сайт https://1xbet-38206.top/russia2018/;

24.03.2022 - на сайт https://1xbet594589.top/russia2018/;

01.04.2022 - на сайт https://1xbet594589.top/russia2018/;

05.10.2022 - на сайт https://1xbet594589.top/russia2018/

При этом, на сайте https://1xstavka.ru/russia2018/ отражена идентичная запись правообладателя сайта: Copyright © 2016 - 2023 «1хСтавка» Все права защищены и охраняются законом, что и на сайтах 1xbet .... Л «Copyright © 2007 - 2022. «1xBet» All rights reserved and protected by law.

Указанное подтверждает подозрения и сомнения в части участия ООО «СР» в незаконной деятельности, сомнительности операций, а также факт отношения ООО «СР» к 1xbet как к разрозненному сетевому бизнесу, контролируемому бенефициарным владельцем ФИО4, равно как и подозрения в совершении незаконных операций.

Схожесть платформ 1xBet и  Ставка подтверждается заключением специалиста № 2023/115 от 07.02.2023 со следующими выводами (дело №А40-88205/2023, т. 5 л.д. 33-150, т. 6 л.д. 1-33):

Какова степень сходства (структура, функционал, технологии, визуализация)сайтов https://1xstavka.ru и https://1xbet.com? Возможно ли утверждать, что сайтhttps://1xstavka.ru тождественен с https://1xbet.com, то есть являются ли они сходными,несмотря на их отдельные отличия?

По результатам исследования установлено, что сайты https://1xstavka.ru и https://1xbet.com имеют большую степень схожести, по структуре, функционалу, технологии и визуализации.

На основании проведенного исследования возможно утверждать, что сайт https://1xstavka.ru тождественен с https://1xbet.com, то есть являются сходными, несмотря на их отдельные отличия.

Описание схожести и различия сайтов приведены в исследовательской части.

Можно ли сделать вывод об администрировании и управлении сайтамиhttps://1xstavka.ru, с https://1xbet.com (аффилированными сайтами) одним лицом?

На основании имеющихся материалов и собранных легальными способами сведений из открытых источников, невозможно сделать или опровергнуть выводы об администрировании сайтов https://1xstavka.ru и https://1xbet.com одним и тем же лицом, поскольку для выявления сведений об администраторе(-ах) необходим доступ к административным панелям обоих сайтов, либо использование методов, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации (взлом, социальная инженерия и т.д.).

Имеются ли сведения о сетевом взаимодействии личного кабинета пользователяhttps://1xstavka.ru с серверами, расположенными за пределами РФ? Возможно лиутверждать, что персональные данные физических лиц, полученные при регистрации на сайте https://1xstavka.ru используются для привлечения на иные сайты сервера, которых находятся за рубежом?

Из личного кабинета сайта https://1xstavka.ru осуществляется взаимодействие с серверами, расположенными за пределами РФ, передаваемая информация относится к сфере интернет-маркетинга, отчетов об ошибках и сбоях, проверки обновлений, проверки доступности доменов, сервиса САРСНА и т.п. Из идентифицирующей информации передаются только сведения об операционной системе и браузере.

После регистрации на сайте 1xstavka.ru на мобильный номер, указанный при регистрации, приходят СМС сообщения со ссылками на иные сайты сервера, которых находятся за рубежом.

Имеются ли сведения о сетевом взаимодействии личного кабинета пользователямобильного   приложения  1xStavka         для      Андроид (https://cdnm. 1xstavka. ru/downloads/androidclient/releases_android/xstavka/site/xstavka. apk) ссерверами, расположенными за пределами РФ?

Из личного кабинета Android-приложение «1xstavka» осуществляются сетевыевзаимодействия с серверами, расположенными за пределами РФ, передаваемая информация относится к сфере интернет-маркетинга, отчетов об ошибках и сбоях, проверки обновлений, проверки         доступности            доменов,        сервиса          САРСН и т.п.

Из идентифицирующей информации передаются только сведения об операционной системе и браузере.

Возможно ли с территории Российской Федерации получить доступ к сайтам,расположенным за пределами РФ, аффилированными с https://1xbet.com, а также,осуществить на них действия, необходимые для производства ставок? Имеются лисведения о привлечения аудитории с территории РФ на сайт 1xbet?

С территории Российской Федерации возможно, без применения средств преодоления блокировки, получить доступ к сайтам, расположенным за пределами РФ, аффилированными с https://1xbet.com, а также, осуществить на них действия, необходимые для производства ставок.

Имеются сведения о привлечения аудитории с территории РФ на сайт 1xbet, а именно:

данные сайты попадают в топ поисковых запросов основных поисковых систем, например, Яндекс;

в службе поддержки данных сайтов используется код +7, закрепленный за РФ;

регистрация на Российский телефон;

произвести оплату с платежных систем, используемых в Российской Федерации, например, СБП и картами МИР (в этом случае оплата происходит через частные услуги на подставных лиц (номера телефонов).

Аффилированность (взаимосвязь) ФИО4, ФИО5 с ООО «СР» посредством родственника ФИО6, являющейся учредителем АО «Конструктор» учредителя ООО «СР», и, как следствие, сомнения и риски в выводе денежных средств и уклонении от уплаты налогов с признаками совершения преступления, а также в финансировании терроризма (экстремизма).

В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ 06.06.2022 заключен Договор купли-продажи доли ООО «СР» в размере 87,9% между ФИО9 Лимитед (Компания с ограниченной ответственностью в Республике Кипр, регистрационный номер 338771) в лице представителя ФИО7 и акционерным общество «Конструктор» (ИНН <***>, учредитель ФИО6) в лице генерального директора ФИО8. Стоимость доли составляет 100 000 (сто тысяч) рублей (п. 6 Договора), получателем денежных средств является представитель ФИО7 (счет № 40817810002743614 в АО Райффайзенбанк).

Стороны Договора купли-продажи доли ООО «СР» оставляют за собой право изменить цену Договора до 01.05.2032, в том числе при принятии решения о распределении прибыли за 2022 г.

При этом размер уставного капитала на день совершения указанной сделки Сторонами Договора определен 216 907 190 руб., несмотря на то, что согласно сведениям ФНС    России    (БФО    Ресурс    БФО    (nalog.ru),    чистая    прибыль    ООО    «СР» за 2021 год (код строки 2400) составляет 7 763 405 тыс. руб.

Вместе с этим, с учетом пп. «а» п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», письма Банка России от 16.03.2022 № 019-12/1796 «О повышении внимания к отдельным операциям клиентов», распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р (государства - члены Европейского союза (Кипр) и Украина включены в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении российской федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия) сделка с ФИО9 Лимитед, как кипрской Компанией по продаже доли ООО «СР» и расчеты за нее, в том числе за счет прибыли, должны осуществляться в соответствии с принятыми мерами ограничения на дату сделки, и фактически, сделка заключена на условиях, недоступных иным участникам гражданских правоотношений.

Следовательно, договорная конструкция, предусматривающая последовательную юридическую смену собственников: ФИО4, ФИО9 лимитед (бенефициар гражданин Украины), ФИО6, отождествляет формальную смену учредителя, подконтрольного ФИО4, с возможностью вывода прибыли ООО «СР» и вывода имущества на конечных прямых и косвенных бенефициарных владельцев, в том числе в нарушение установленных правил и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.

Система построения бизнеса ФИО10, ФИО5 в части 1xBet и 1xStavka, как фактически единой структуры, подтверждающаяся сведениями статьи forbes.ru наряду с отсутствием исков об исключении указанной информации как порочащей честь, достоинство и деловую репутацию - в части организации модели бизнеса и иных существенных обстоятельств (ООО «СР» не обращалось в суд за защитой прав на товарный знак (средства индивидуализации) в части использования 1xBet и 1xСтавка похожих до степени смешения фирменных стилей и обозначений) и признанием 1xstavka связи с нелегальным букмекером.

Согласно ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 АПК РФ, п. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 51 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», п. 55 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» судами сформирован правовой подход о допустимости представления в качестве доказательств заверенных страниц с сайтов в сети «Интернет».

Установленные приговором Бежицкого районного суда города Брянска от20.10.2021 по делу № 1-165/2021 (далее - Приговор)   отдельныевопросы, которые в контексте ч. 4 ст. 69 АПК РФ являются обязательными для арбитражных судов. А именно, обстоятельства использования пунктов приема ставок ООО «СР» (ранее - ООО «Букмекер Паб») в интересах осуществления деятельности по организации и осуществлении азартных игр в нарушение (обход) федерального законодательства, фактическая связь, подконтрольность 1 xbet и ООО «СР» ФИО4, ФИО5, использовании интернет-ресурсов для обхода установленных ограничений на сайт запрещенного букмекера 1 xBet, в том числе при непосредственном участии подконтрольного лица генерального директора ООО «СР» ФИО11 (принимал на работу ФИО4), использовании персональных данных участников азартных игр (клиентскую базу), находящихся в распоряжении ООО «СР» для извлечения незаконного дохода:

На странице 3 Приговора указано: «Так, реализуя совместный с иным лицом № 1, иным лицом № 2, иным лицом № 3 и иными неустановленными лицами преступный умысел, ФИО12 01.11.2017 около 11 часов 18 минут, находясь в пункте приема ставок ООО «Букмекер Паб», расположенном по адресу « <...>, приняла от ФИО13 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, после чего организовала их зачисление на виртуальной счет последнего в его личном кабинете на сайте www.lxbet. com.».

На странице 6 Приговора установлено: «... при наборе адреса www.1xbet.com загружается информация о том, что доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен по решению суда. При наборе запроса «1xbet рабочее зеркало на сегодня» загружается список ссылок, при переходе по одной из которых отображается страница с адресом http://1rbbet.site/, на которой содержится письменное предложение на русском языке о предоставлении доступа на сайт букмекерской конторы 1 xbet в обход установленных законом ограничений, а также ссылка для перехода. При переходе по указанной ссылке установлено, что она переводит на сайт www.1xbet.com. Сайт оформлен в символике товарного знака 1xbet , все надписи на русском языке, в верхней части сайта на панели задач содержатся разделы. После осмотра сайта www.1xbet.com, осмотрен сайт www.1xstavka.ru, оформление интерфейса данного сайта практически идентично оформлению сайта www.1xbet.com.».

На странице 11 Приговора: «Свидетель ФИО11 на судебном заседании показал, что с 2016 года работает директором ООО «Букмекер Паб». На работу его принимал ФИО4, который вместе с ФИО5 являлся учредителем Общества. ... Не отрицал, что организация использовала логотип 1xbet, а также то, что сайты «1xbet.com», «1xbet.ru», «1хставка» идентичны друг другу ...».

На странице 19 Приговора: «Судом установлено, что в период с 29.10.2014 по 28.05.2019 иное лицо № 1, иное лицо № 2 и иное лицо № 3, имея умысел на незаконное обогащение, в нарушение требований действующего законодательства, в целях извлечения незаконного дохода от организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет на территории Российской Федерации без полученной в установленном порядке лицензии, создали организованную группу, в которую вовлекли ФИО12 и иных неустановленных лиц».

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого от 20.02.2020 ФИО4 привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу № 11902150014000119, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Также, согласно сведениям, размещенным в сети Интернет (дело № А40-88205/2023, т. 6 л.д. 67-150, т. 7 л.д. 1-27) по адресу https://aff1.ru/kazino-i-betting-partnerki/777-1xbet-partners-partnerka-rossijskogo-bukmekera, создана и продвигается так называемая партнерская программа 1xbet, в том числе содержится информация о наличии пунктов приема ставок по всей России. На сайте https://1xpartners.com/ru/ используются товарные знаки lxbet, осуществляется сбор персональных данных для участия в нелегальном на территории России бизнесе, указано, что более 20 000 партнеров по всему миру, 160 платежных методов.

Переход         в          раздел «Новости»     переводит      на        сайт https://1xbetaffiliates.net/blog/?_ga=2.9788786.652396422.1685619542-2146595874.1685452924.

На сайте https://1xbetaffiliates.net/#about используется товарные знаки 1xbet, изложена информация о способах привлечения третьих лиц к организации и проведению азартных игр, незаконных на территории Российской Федерации, предлагая XML-Инструменты, купоны, техническую интеграцию и поддержку, в разделе «Новости» размещена статья «Новый способ заработать деньги: станьте букмекером 1xBet» (https://1xbetaffiliates.net/blog/business/new-way-to-make-money-become-a-1xBet-betting-agent) в которой описываются соответствующая информация о нелегальной деятельности через различные формы взаимодействия.

В нижней части страницы размещен видеоролик, который призывает к извлечению прибыли из незаконной модели бизнеса (https://www.youtube.com/watch?v=s4QFTiUAbwY), при просмотре ролика с 40 по 50 секунды неизвестный человек, позиционирующий себя как партнер получает от физического лица денежные средства наличными, то есть осуществляет прием ставки (интерактивной ставки, заключение пари), и производит манипуляции в техническом устройстве, то есть фактически раскрывается модель незаконной деятельности, подтвержденная Приговором.

Предусмотрены варианты построения незаконного бизнеса - Мобильная касса (специальное мобильное приложение), WEB EPOS (специализированное ПО для терминалов, которое помимо возможностей мобильного приложения также позволяет принимать ставки и выплачивать выигрыши), Касса (кассовая программа имеет все необходимые функции и простой, понятный интерфейс и доступна на 13 языках), Ставкомат (программное обеспечение совместимо со ставкоматами большинства известных производителей и доступно на 42 языках), Live (Live Monitor solution отображает популярные спортивные события в режиме реального времени. В решении доступно более 16 000 лайв событий на 7 языках), Бек-офис (функциональный бек-офис. С его помощью вы можете контролировать свой проект в режиме реального времени).

По аналогии ООО «СР» или 1xStavka осуществляет привлечение к так называемой партнерской программе на сайтах в сети «Интернет» partners.1xstavka.ru, affiliates.1xstavka.ru, содержащих Правила и условия (партнерское соглашения), а на последнем дополнительно содержится Политика конфиденциальности.

То есть фактически описывается модель разрозненного, сетевого бизнеса, подконтрольного единому центру, обвиняемому в совершении преступления, незаконно извлекающему прибыль, в том числе созданы предпосылки для легализации доходов, полученных преступных путем, при использовании фирменных наименований (товарных знаков, логотипов) схожих до степени смешения. Данная модель полностью идентична модели, установленной приговором Бежицкого районного суда города Брянска от 20.10.2021 по делу № 1-165/2021. При этом, как точка «входа», ППС идентичного букмекера 1xStavka или ООО «СР», так и иные неустановленные лица при помощи программного обеспечения с поддержкой 1 xbet, формально представляя интересы и принимая на себя риски всей незаконной деятельности, обеспечивают незаконное извлечение прибыли центру принятия решений из-за недобросовестных действий, и фактически подконтрольны, управляемы им.

Мероприятия налогового контроля и проверками правоохранительных органов в отношении ООО «СР», а именно, письмом Управления ФНС России по Брянской области от 22.03.2023 № 28-35/1116дсп и требованием от 31.03.2023 № 04-14/6252 предполагается неисполнение в полном объеме обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога на доходы физических лиц с сумм выигрышей, выплаченных по результатам пари, имеются признаки нарушений положений ч. 2 ст. 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно письму Управления МВД России по Брянской областиот 18.04.2023 № 11/1/5494 в связи с осуществлением функций по выявлению,предупреждению и пресечению экономических, налоговых и коррупционных преступлений и проводимой проверкой на основании ст. 13 Федерального законаот 07.02.2021 № 3-ФЗ «О полиции» и ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995«Об оперативно-розыскной деятельности» запрашивались следующие сведений вотношении ООО «СР»:

договоры, дополнительные соглашения к договорам, акты сверок и иные документы по финансово-хозяйственным правоотношениям;

реестры игроков (за каждый день), получивших выигрыши за период с 01.01.2020 по 31.12.2022, с указанием идентификационных данных игроков (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные), сумм ставок и выигрышей по каждому игроку ООО «СР».

Доводы о несовершенстве ИС ЕРАИ и изменении Правил присоединения несостоятельны, так как данные обстоятельства были исследованы при рассмотрении дела № А40-88205/2023, при этом Ответчик освобожден от доказывания обстоятельств непринятия во внимание указанных доводов в качестве ненадлежащего доказательства (отклоненных ранее судом).

Истец не обжалует Правила присоединения. ИС ЕРАИ разработана согласно техническим условиям и в сроки, утвержденные Наблюдательным советом Компании, недостатков при разработке не выявлено, работы приняты.

В целях обеспечения контроля за деятельностью организаторов азартных игр ООО «СР» обязано осуществить присоединение и обеспечить передачу соответствующих сведений в ИС ЕРАИ в режиме реального времени.

Первая редакция Правил присоединения утверждена 01.09.2021 (размещена на сайте 01.09.2021), доведена до сведения ООО «СР». Впоследствии 05.09.2022 решением наблюдательного совета утверждена новая редакция Правил присоединения, размещена на сайте Компании 09.09.2022. Также 09.09.2022 направлено уведомление ООО «СР» на электронную почту ooobukmekerpub@gmail.com, info@1xstavka.ru посредством оператора ИС ЕРАИ. То есть ООО «СР» надлежащим способом уведомлен, Правила присоединения в ред. 05.09.2022 применялись по истечении 3 месяцев.

То есть с сентября по декабрь 2022 г. ООО «СР» обязано было в силу закона отладить механизмы взаимодействия посредством тестового контура.

Более того, нарушения, за которые применены меры дисциплинарного воздействия касаются порядка, сроков передачи информации о приеме ставок (пари) и консолидированных сведений по ставкам (пари), которые были предусмотрены как в первой редакции Правил присоединения так и во второй редакции от 05.09.2022.

Недобросовестное поведение, отказ от исполнения требований закона в одностороннем порядке со стороны ООО «СР» не является основанием для признания ненормативного акта незаконным, а лишь свидетельствует об их недобросовестности и подтверждает допущенные нарушения.

Согласно протоколам осмотра доказательств от 15.05.2023 ООО «СР» не обращалось в службу технической поддержки и по адресу электронной почты support@erai.ru.

Таким образом, применение меры дисциплинарного воздействия законно, обосновано, при применении меры соблюдены требования актов, устанавливающих полномочия и порядок принятия решений и основания для принятия соответствующих решений о применении мер дисциплинарного воздействия, в том числе и Перечень мер. Также Истцом не соблюден досудебный порядок обжалования решений Ответчика о применении мер дисциплинарного воздействия.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в соответствии с ч. 3 ст. 201 АПК РФ.

Расходы по госпошлине подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 27, 29, 64, 65, 71, 75, 110, 167-171, 181 АПК РФ, суд 



РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении требований по заявлению ООО «СТАВКА РУ» к ППК «ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР» полностью.

Проверено на соответствие действующему законодательству РФ.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.


Судья                                                                                                Уточкин И.Н.