Постановление от 2 мая 2024 г. по делу № А40-102020/2021

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-6199/2024

Дело № А40-102020/21
г. Москва
03 мая 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 03 мая 2024 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей А.Г. Ахмедова, А.А. Комарова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Кирилловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего АО НПО «АВС» ФИО1 на определение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023 об оставлении без удовлетворения заявление конкурсного управляющего к ООО «Телеком Нетворкс», ООО «Интеджер», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок, вынесенное в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) АО НПО «АВС»,

при участии в судебном заседании согласно протоколу судебного заседания, 



У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2022 по настоящему делу АО НПО «АВС» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Дерипаско Дмитрии? Николаевич (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 355021, Ставропольскии? краи?, <...>), член НП «ЦФОП АПК».

В Арбитражныи? суд города Москвы 22.12.2022 (в электронном виде) поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 о признании сделок с ООО «Телеком Нетворкс», ООО «Интеджер», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5? Галинои? Владимировнои?, а именно: 1) Договор денежного заи?ма № 08/2018 от 16.08.2018, заключенныи? с ООО «Телеком Нетворкс» на сумму 900 000 руб. 2) Договор процентного заи?ма № 14-ПЗ от 15.10.2018, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 100 000 руб. 3) Договор процентного заи?ма № 15-ПЗ от 15.10.2018, заключенныи? с учредителем ФИО3 на сумму 100 000 руб. 4) Договор процентного заи?ма № 16-ПЗ от 14.01.2019, заключенныи? с ФИО4 (Техническии? директор АО НПО «АВС», табельныи? номер № 00144) на сумму 2 037 000 руб. 5) Договор процентного заи?ма № 16-ПЗ от 25.01.2019, заключенныи? с учредителем ФИО3 на сумму 150 000 руб. 6) Договор процентного заи?ма № 26-ПЗ от 18.07.2019, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 100 000 руб. 7) Договор процентного заи?ма № 27-ПЗ от 18.07.2019, заключенныи? с учредителем ФИО3 на сумму 100 000 руб. 8) Договор процентного заи?ма № 18/07-2019 от 18.07.2019, заключенныи? Должником с ФИО5? Галинои? Владимировнои? на сумму 107 000 руб. 9) Договор денежного заи?ма № 26-ПЗ от 26.06.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 200 000 руб. 10) Договор процентного заи?ма № 07/08-2019 от 07.08.2019, заключенныи? с ФИО5? Галинои? Владимировнои? на сумму 160 000 руб. 11) Договор денежного заи?ма № 27-ПЗ от 07.08.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 000 000 руб. 12) Договор денежного заи?ма № 29-ПЗ от 19.08.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 200 000 руб. 13) Договор денежного заи?ма № 30-ПЗ от 21.08.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 600 000 руб. 14) Договор процентного заи?ма № 31-ПЗ от 30.08.2019, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 186 000 руб. 15) Договор денежного заи?ма № 33-ПЗ от 11.09.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 000 000 руб. 16) Договор денежного заи?ма № 34-ПЗ от 17.09.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 115 000 руб. 17) Договор денежного заи?ма № 35-ПЗ от 23.09.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001) на сумму 700 000 руб. 18) Договор денежного заи?ма № 36-ПЗ от 11.10.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 700 000 руб. 19) Договор денежного заи?ма № 37-ПЗ от 28.10.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 550 000 руб. 20) Договор процентного заи?ма № 05/11-2019 от 05.11.2019, заключенныи? с ФИО5? Галинои? Владимировнои? на сумму 365 000 руб. 21) Договор денежного заи?ма № 38-ПЗ от 27.11.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001) на сумму 1 600 000 руб. 22) Договор процентного заи?ма № 25/11-ПЗ от 25.11.2019, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 90 000 руб. 23) Договор денежного заи?ма № 28/11-ПЗ от 28.11.2019, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 70 000 руб. 24) Договор процентного заи?ма № 29/11-ПЗ от 29.11.2019, заключенныи? Должником с ООО «Интеджер» на сумму 60 000 руб. 25) Договор процентного заи?ма № 19/12/1-ПЗ от 19.12.2019, заключенныи? с учредителем ФИО3 на сумму 215 000 руб. 26) Договор процентного заи?ма № 19/12/2-ПЗ от 19.12.2019, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 215 000 руб. 27) Договор процентного заи?ма № 30/12/1-ПЗ от 30.12.2019, заключенныи? с учредителем ФИО3 на сумму 500 000 руб. 28) Договор процентного заи?ма № 30/12/2-ПЗ от 30.12.2019, заключенныи? с учредителем ФИО2 на сумму 500 000 руб. 29) Договор заи?ма № 05/02-ПЗ от 05.02.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 25 000 руб. 30) Договор заи?ма No10/02-ПЗ от 10.02.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 000 000 руб. 31) Договор заи?ма № 12/02-ПЗ от 12.02.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 000 000 руб. 32) Договор заи?ма № 11/03-ПЗ от 11.03.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 500 000 руб. 33) Договор заи?ма № 12/03-ПЗ от 12.03.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 500 000 руб. 34) Договор заи?ма № 01/04-ПЗ от 01.04.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 300 000 руб. 35) Договор заи?ма № 15/04-ПЗ от 15.04.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 650 000 руб. 36) Договор заи?ма № 20/04-ПЗ от 20.04.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 200 000 руб. 37) Договор заи?ма № 29/04-ПЗ от 29.04.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 570 000 руб. 38) Договор заи?ма № 14/05-ПЗ от 14.05.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 940 000 руб. 39) Договор заи?ма № 01/06-ПЗ от 01.06.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 700 000 руб. 40) Договор заи?ма № 04/06-ПЗ от 04.06.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 500 000 руб. 41) Договор заи?ма № 30/06-ПЗ от 30.06.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 400 000 руб. 42) Договор заи?ма № 27/07-ПЗ от 27.07.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 500 000 руб. 43) Договор заи?ма № 03/08-ПЗ от 03.08.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 55 000 руб. 44) Договор заи?ма № 20/08-ПЗ от 20.08.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 450 000 руб. 45) Договор заи?ма № 02/09-ПЗ от 02.09.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 45 000 руб. 46) Договор заи?ма № 07/09-ПЗ от 07.09.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 30 000 руб. 47) Договор заи?ма № 09/09-ПЗ от 09.09.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 000 000 руб. 48) Договор заи?ма № 15/09-ПЗ от 15.09.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 114 943 руб. 49) Договор заи?ма № 24/09-ПЗ от 24.09.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 433 000 руб. 50) Договор заи?ма № 09/10-ПЗ от 09.10.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 850 000 руб. 51) Договор заи?ма № 23/10-ПЗ от 23.10.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 1 100 000 руб. 52) Договор заи?ма № 01/12-ПЗ от 01.12.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 600 000 руб. 53) Договор заи?ма № 07/12-ПЗ от 07.12.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 50 000 руб. 54) Договор заи?ма № 14/12-ПЗ от 14.12.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 500 000 руб. 55) Договор заи?ма № 30/12-ПЗ от 30.12.2020, заключенныи? с ООО «Интеджер» на сумму 80 000 руб. недеи?ствительными и применении последствии? недеи?ствительности сделок в виде возврата денежных средств по недеи?ствительным договорам в конкурсную массу должника АО НПО «АВС», с ООО «Телеком Нетворкс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в сумме 900 000 руб.; с ФИО2 в общеи? сумме 1 191 000 руб.; с ФИО3 в общеи? сумме 1 065 000 руб.; с ФИО4 в общеи? сумме 2 037 000 руб.; со ФИО5? Галины Владимировны в общеи? сумме 632 000 руб.; с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001) в общеи? сумме 25 887 943 руб. (с учетом принятых судом уточнении? в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023 отказано в удовлетворении заявленных требований.

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023 отменить, принять новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявитель апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

Лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит основания для отмены определения арбитражного суда, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, за период с 2018 по 2019 АО НПО «АВС» выступило Сторонои? по серии договоров заи?ма согласно банковскои? выписке ПАО «Сбербанк».

Обращаясь в суд с настоящим заявлением, конкурсныи? управляющии? полагает, что данные договоры заключались с аффилированными лицами без достижения деи?ствительнои? цели договора заи?ма (возврат заи?мов не осуществлялся, проценты по заи?му не оплачивались) и/или при неравноценном встречном исполнении обязательств другои? сторонои? сделки и с намерением причинить вред кредитору, включенному реестр требовании? кредиторов; сделки должны быть признаны судом недеи?ствительными на основании пункта 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве, также ссылается на притворныи? характер сделок и злоупотребление правом.

Конкурсныи? управляющии? в заявлении также указывает, что оговор заи?ма, заключенныи? с ООО «Телеком Нетворкс», должен расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств аффилированным с должником лицам под видом договора заи?ма (притворная или мнимая сделка); договоры заи?ма, заключенные должником с ФИО3, ФИО2 в 2018 году, должны расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств аффилированным с должником лицам под видом договора заи?ма(притворная или мнимая сделка); договоры заи?ма, заключенные должником с ФИО3, ФИО2 в 2019 году, должны расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств аффилированным с должником лицам под видом договора заи?ма (притворная или мнимая сделка), совершенные во вред кредиторам; договор заи?ма, заключенныи? с ФИО4, должен расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств в условиях наличия задолженности у должника перед кредитором, включенным в реестр требовании? кредиторов; договоры заи?ма, заключенные со ФИО5? Г.В., должны расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств в условиях наличия задолженности у должника перед кредитором, включенным в реестр требовании? кредиторов; договоры заи?ма, заключенные с ООО «Интеджер», должны расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств аффилированным с должником лицам под видом договора заи?ма (притворная или мнимая сделка), совершенные во вред кредиторам

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

Материалами дела не подтверждено наличие у сторон при совершении оспариваемых сделок цели причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, а также не доказан сам факт причинения такого вреда кредиторам.

Конкурсныи? управляющии? в заявлении не определил дату наступления неплатежеспособности должника.

Само по себе наличие непогашеннои? кредиторскои? задолженности перед отдельным кредитором не свидетельствует о наличии признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества должника.

Активы АО НПО «АВС» в 2018, 2019 и 2020 годах превышали обязательства должника.

Судом первой инстанции установлено, что заявление о признании АО НПО «АВС» банкротом принято к производству определением Арбитражного суда города Москвы от 19.05.2021 по делу № А40-102020/21-190-262Б.

Соответственно, сделки, заключенные должником в 2018, 2019 годах и до 19.05.2020 года не могут быть признаны недеи?ствительными на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Вместе с тем, конкурсным управляющим ни в заявлении, ни в ходатаи?стве об уточнении требовании? не указаны сделки (номера и даты договоров заи?мов), которые заявитель просит признать недеи?ствительными именно по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Договоры заи?ма с ООО «Телеком Нетворкс», ФИО3, ФИО5? Г.В., ФИО4 и часть договоров заи?мов с ООО «Интеджер» заключены в 2018 и 2019 годах, в связи с чем указанные сделки не могут быть признаны недеи?ствительными на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Конкурсным управляющим не доказана совокупность условии?, необходимых для признания оспариваемых сделок недеи?ствительными по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в данном случае - факта неравноценности встречного исполнения.

Перечисление денежных средств должником без встречного, по мнению заявителя, исполнения само по себе не свидетельствует о недеи?ствительности оспариваемых сделок.

Отсутствие у конкурсного управляющего информации о наличии или отсутствии встречного исполнения по вышеперечисленным договорам заи?ма не освобождает его от бремени доказывания факта неравноценности спорнои? сделки.

Конкурсным управляющим не представлено доказательств того, что ФИО5 и ФИО4 Валерии? Александрович являлись заинтересованными лицами по отношению к АО НПО «АВС».

Заявителем не представлены доказательства того, что вышеперечисленные договоры заи?ма были заключены с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, при том, что признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на момент заключения договоров заи?ма отсутствовали.

Таким образом, конкурсным управляющим не доказана вышеуказанная совокупность обстоятельств, являющихся основанием для признания оспариваемых сделок недеи?ствительными.

Оснований для удовлетворения заявленных требований на основании статей 10, 168, 170 ГК РФ суд первой инстанции также не усмотрел.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции.

Пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

-     стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

-   должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

-  после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В пунктах 5, 6, 7 Постановления №63 разъяснено, что пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б)   в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в)  другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на лицо одновременно два следующих условия:

а)  на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве. Для целей применения содержащихся в абзацах втором - пятом пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпций само по себе наличие на момент совершения сделки признаков банкротства, указанных в статьях 3 и 6 Закона, не является достаточным доказательством наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 разъяснено, что исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами (пункт 1 статьи 10 ГК РФ) и необходимости защиты при банкротстве прав и законных интересов кредиторов по требованию арбитражного управляющего или кредитора может быть признана недействительной совершенная до или после возбуждения дела о банкротстве сделка должника, направленная на нарушение прав и законных интересов кредиторов, в частности направленная на уменьшение конкурсной массы сделка по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам.

Мнимые и притворные сделки относят к сделкам с пороком воли. Основным условием для признания их недействительными является установление отличия истинной воли сторон от выраженной формально в сделке (Определения Верховного Суда РФ от 13.07.2018 № 308-ЭС18-2197, от 01.12.2015 № 22-КГ15-9, п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (статья 10 ГК РФ)

Статья 168 ГК РФ предусматривает, что за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Пункт 2 статьи 170 ГК РФ определяет, что притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

За период с 2018 по 2019г. АО НПО «ABC» выступило Стороной по серии договоров займа согласно банковской выписке ПАО «Сбербанк».

Вместе с тем данные договоры заключались с аффилированными лицами без достижения действительной цели договора займа (возврат займов не осуществлялся, проценты по займу не оплачивались) и/или при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки и с намерение причинить вред кредитору, включенному реестр требований кредиторов (ст. 61.2 Закона о банкротстсве).

Среди данных договоров:

1. Договор денежного займа №08/2018 от 16.08.2018, заключенный Должником с ООО «ТЕЛЕКОМ НЕТВОРКС» (ИНН <***>; КПП 773001001, находится в процессе ликвидации).

Генеральным директором ООО «ТЕЛЕКОМ НЕТВОРКС» и Должника является одно лицо - ФИО6 (аффилированное лицо, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции").

Операцией по счету № 764 от 16.08.2018 на счет ООО "ТЕЛЕКОМ НЕТВОРКС" по договору займа Должником зачислено 900 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Апелляционный суд приходит к выводу, что данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа.

2. Договор процентного займа №14-113 от 15.10.2018, заключенныйДолжником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 935 от 15.10.2018 на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 100 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа должен расцениваться как безвозмездная выдача денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа (притворная или мнимая сделка).

3. Договор процентного займа №15-113 от 15.10.2018, заключенныйДолжником со своим учредителем ФИО3 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 936 от 15.10.2018 на счет ФИО3 по договору займа Должником зачислено 100 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Апелляционный суд приходит к выводу, что данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа.

4. Договор процентного займа №16-113 от 14.01.2019, заключенный Должником с ФИО4 (Технический директор АО НПО «ABC», табельный номер №00144).

Операцией по счету № 1325 от 15.01.2019 на счет ФИО4 по договору займа Должником зачислено 2 037 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств в условиях наличия задолженности у Должника перед кредитором, включенным в реестр требований кредиторов.

5. Договор процентного займа №16-113 от 25.01.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО3 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 1358 от 25.01.2019 на счет ФИО3 по договору займа Должником зачислено 150 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

6. Договор процентного займа №26-113 от 18.07.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 1864 от 18.07.2019 на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 100 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

7. Договор процентного займа №27-113 от 18.07.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО3 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 1865 от 18.07.2019 на счет ФИО3 по договору займа Должником зачислено 100 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

8. Договор процентного займа №18/07-2019 от 18.07.2019, заключенный Должником с ФИО5.

Операцией по счету № 1866 от 18.07.2019 на счет ФИО5 по договору займа Должником зачислено 107 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств в условиях наличия задолженности у Должника перед кредитором, включенным в реестр требований кредиторов.

9. Договор денежного займа № 26-113 от 26.06.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица – ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 1943 от 26.06.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 200 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

10. Договор процентного займа №07/08-2019 от 07.08.2019, заключенный Должником с ФИО5.

Операцией по счету № 2012 от 07.08.2019 на счет ФИО5 по договору займа Должником зачислено 160 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств в условиях наличия задолженности у Должника перед кредитором, включенным в реестр требований кредиторов.

11. Договор денежного займа №27-113 от 07.08.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица – ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2014 от 07.08.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1000 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

12. Договор денежного займа №29-113 от 19.08.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2068 от 19.08.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 200 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

13. Договор денежного займа №30-113 от 21.08.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2108 от 21.08.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 600 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

14. Договор процентного займа № 31-113 от 30.08.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2140 от 30.08.2019 на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 186 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

15. Договор денежного займа №33-113 от 11.09.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2203 от 11.09.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1 000 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

16. Договор денежного займа №34-113 от 17.09.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2214 от 17.09.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 115 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

17. Договор денежного займа №35-113 от 23.09.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2251 от 23.09.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 700 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

18. Договор денежного займа №36-113 от 11.10.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2353 от 11.10.19 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1550 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

19.Договор денежного займа №37-113 от 28.10.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2476 от 28.10.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 700 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

20. Договор процентного займа №05/11-2019 от 05.11.2019, заключенный Должником с ФИО5.

Операцией по счету № 2553 от 05.11.2019 на счет ФИО5 по договору займа Должником зачислено 365 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств в условиях наличия задолженности у Должника перед кредитором, включенным в реестр требований кредиторов.

21. Договор денежного займа №38-113 от 27.11.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2629 от 21.11.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1600 000руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Конструкция перечисления денежных средств свидетельствует о притворности сделки - денежные средства переведены аффилированному лицу 22.11.2019 по еще не заключенному договору займа от 27.11.2019 с соответствующим назначением платежа по договору займа.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

22. Договор процентного займа № 25/11-113 от 25.11.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2637 от 25.11.2019г. на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 90 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

23. Договор денежного займа №28/11-113 от 28.11.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2671 от 28.11.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 70 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

24. Договор процентного займа №29/11-113 от 29.11.2019, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 2690 от 29.11.2019 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 60 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

25. Договор процентного займа №19/12/1-113 от 19.12.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО3 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2865 от 19.12.2019 на счет ФИО3 по договору займа Должником зачислено 215 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

26. Договор процентного займа №19/12/2-113 от 19.12.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2866 от 19.12.2019 на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 215 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

27. Договор процентного займа №30/12/1-113 от 30.12.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО3 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2975 от 30.12.2019 на счет ФИО3 по договору займа Должником зачислено 500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

28.Договор процентного займа №30/12/2-113 от 30.12.2019, заключенный Должником со своим учредителем ФИО2 (аффилированное лицо).

Операцией по счету № 2976 от 30.12.2019 на счет ФИО2 по договору займа Должником зачислено 500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иные операции по данному договору отсутствуют.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

29. Договор займа №05/02-113 от 05.02.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3068 от 05.02.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 25 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

30. Договор займа №10/02-113 от 10.02.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3098 от 10.02.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1000 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

31. Договор займа №12/02-113 от 12.02.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3116 от 12.02.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1000 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

32. Договор займа №11/03-113 от 11.03.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3267 от 11.03.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

33. Договор займа №12/03-113 от 12.03.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3281 от 12.03.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

34. Договор займа №01/04-113 от 01.04.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3386 от 01.04.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 300 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

35. Договор займа №15/04-113 от 15.04.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3436 от 15.04.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 650 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

36. Договор займа №20/04-113 от 20.04.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3466 от 20.04.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1200 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

37. Договор займа №29/04-113 от 29.04.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3515 от 29.04.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 570 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

38. Договор займа № 14/05-113 от 14.05.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3571 от 14.05.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 940 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

39. Договор займа №01/06-113 от 01.06.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3629 от 01.06.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1700 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

40. Договор займа №04/06-113 от 04.06.2020, заключенный Должником с ООО«Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3635 от 04.06.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

41. Договор займа №30/06-113 от 30.06.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3734 от 30.06.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1400 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

42. Договор займа №27/07-113 от 27.07.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3859 от 27.07.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

43. Договор займа №03/08-113 от 03.08.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3889 от 03.08.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 55 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

44. Договор займа №20/08-113 от 20.08.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 3960 от 20.08.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 450 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

45. Договор займа №02/09-113 от 02.09.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4016 от 02.09.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 45 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

46. Договор займа №07/09-113 от 07.09.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4050 от 07.09.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 30 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

47. Договор займа №09/09-113 от 09.09.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4062 от 09.09.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1000 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

48. Договор займа №15/09-113 от 15.09.2020, заключенный Должником с ОО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4074 от 15.09.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 114 943 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

49. Договор займа №24/09-113 от 24.09.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4104 от 24.09.2020г. на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 433 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

50. Договор займа №09/10-113 от 09.10.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4169 от 09.10.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 850 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

51. Договор займа №23/10-113 от 23.10.2020г., заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4197 от 23.10.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 1 100 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

52. Договор займа №01/12-113 от 01.12.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4299 от 01.12.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 600 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

53. Договор займа №07/12-113 от 07.12.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4344 от 07.12.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 50 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

54. Договор займа №14/12-113 от 14.12.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4360 от 14.12.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 500 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

55. Договор займа №30/12-113 от 30.12.2020, заключенный Должником с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001).

Учредителями ООО «Интеджер» и Должника являются одни лица - ФИО3 и ФИО2 (аффилированные лица, входящее в группу лиц по ч. 1 ст. 9 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Операцией по счету № 4405 от 31.12.2020 на счет ООО «Интеджер» по договору займа Должником зачислено 80 000 руб. (выписка ПАО «Сбербанк»).

Иных операций по возврату займа, зачислению процентов по займу по договору не произведено.

Данный договор займа является безвозмездной выдачей денежных средств аффилированному с Должником лицу под видом договора займа и сделка, совершенная во вред кредиторам.

АО НПО «ABC» по договорам займа не получило никакого встречного предоставления в виде уплаты процентов по займу, возврата суммы займа, фактически денежные средства переданы безвозмездно, поскольку ни в кассу, ни на расчетный счет должника они не поступили, присутствует аффилированность условных заемщика и заимодавца. В отсутствие доказательств встречного представления и возврата суммы займа, заключением спорных договоров участники фактически прикрывали безвозмездное (корпоративное) финансирования в условиях наличия задолженности перед другими контрагентами (кредиторами) и/или договор дарения с коммерческой организацией, что в соответствии со статьей 572 ГК РФ предполагает безвозмездную передачу имущества дарителем, который является коммерческой организацией, одаряемому, что не допускается в силу статьи 575 ГКРФ.

Как подтверждено Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.01.2021 по делу №А40-244746/20-55-1550, кредитором ООО «Тафри-консалт», включенным в реестр требований кредиторов, 15.08.2018 осуществлена выдача займа АО НПО «ABC» в размере 10 000 000 руб., срок возврата займа - не позднее 29.12.2018, свои обязательства перед кредитором должник не исполнил по настоящее время.

С учетом правовой позиции, сформированной в Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3) по делу № А40-177466/2013, согласно которой наличие обязательств должника с более ранним сроком исполнения, которые не были исполнены и впоследствии включены в реестр требований кредиторов подтверждает факт неплатежеспособности должника в период заключения договора.

Также по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 111.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указанные обстоятельства наличия задолженности перед кредитором ООО «Тафри-консалт», включенным в реестр требований кредиторов, подтверждают факт неплатежеспособности должника в период заключения оспариваемых сделок.

При этом спорные сделки совершены в условиях неплатежеспособности должника в отношении аффилированных лиц, в связи с чем данное лицо презюмируется осведомленным о соответствующем финансовом состоянии должника (статья 19, пункт 2 статьи 61.2, абзац второй пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве).

Таким образом, указанные выше обстоятельства подтверждают, что сделки направленны на вывод активов Должника и преследовали цель причинения вреда имущественным правам кредиторов. Также в спорный период у должника имелись обязательства перед иными кредиторами (ООО «Тафри-консалт») с более ранним сроком исполнения, в том числе наступившим к моменту заключения договоров займа с аффилированными лицами. Данные обязательства впоследствии исполнены не были, в связи с чем вытекающие из них требования в настоящее время включены в реестр требований кредиторов (ст. 61.2 Закона о банкротстве). Отсутствует какое-либо встречное удовлетворение по спорным сделкам (возврат денежных средств по займу, процентов за пользование займом), по своей сути является притворной сделкой, как следствие, является недействительной, как по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)», так и по общим основаниям в соответствии со статьями 10, 168 и ч.2 ст. 170 КГ РФ.

Учитывая вышеизложенное, апелляционный суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168, 170 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272, пунктов) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 



П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 25.12.2023 отменить.

Заявление конкурсного управляющего АО НПО «АВС» ФИО1 удовлетворить.

Признать недействительными сделками Договоры заключенные между АО НПО «ABC» и ФИО3:

- Договор процентного займа №15-ПЗ от 15.10.2018 на сумму 100 000 руб.

- Договор процентного займа №16-ПЗ от 25.01.2019 на сумму 150 000 руб.

- Договор процентного займа №27-ПЗ от 18.07.2019 на сумму 100 000 руб.

- Договор процентного займа №19/12/1-ПЗ от 19.12.2019 на сумму 215 000 руб.

- Договор процентного займа №30/12/1-ПЗ от 30.12.2019на сумму 500 000 руб.

Признать недействительными сделками Договоры заключенные между АО НПО «ABC» и ФИО4:

- Договор процентного займа №16-ПЗ от 14.01.2019 на сумму 2 037 000 руб.

Признать недействительными сделками Договоры заключенные между АО НПО «ABC» и ФИО2:

- Договор процентного займа №14-ПЗ от 15.10.2018 на сумму 100 000 руб.

- Договор процентного займа №26-ПЗ от 18.07.2019 на сумму 100 000 руб.

- Договор процентного займа №31-113 от 30.08.2019 на сумму 186 000 руб.

- Договор процентного займа №25/11-ПЗ от 25.11.2019 на сумму 90 000 руб.

Признать недействительными сделками Договоры заключенные между АО НПО «ABC» и ООО «Телеком Нетворкс»:

- Договор денежного займа №08/2018 от 16.08.2018 на сумму 900 000 руб.

Признать недействительными сделками Договоры заключенные между АО НПО «ABC» и ООО «Интеджер»:

- Договор денежного займа №26-ПЗ от 26.06.2019 на сумму 200 000 руб.

- Договор денежного займа №27-П3 от 07.08.2019 на сумму 1 000 000 руб.

- Договор денежного займа №29-ПЗ от 19.08.2019 на сумму 200 000 руб.

- Договор денежного займа №30-П3 от 21.08.2019 на сумму 600 000 руб.

- Договор денежного займа №33-П3 от 11.09.2019 на сумму 1 000 000 руб.

- Договор денежного займа №34-П3 от 17.09.2019 на сумму 115 000 руб.

- Договор денежного займа №35-П3 от 23.09.2019 на сумму 700 000 руб.

- Договор денежного займа №36-П3 от 11.10.2019 на сумму 1 550 000 руб.

- Договор денежного займа №37-П3 от 28.10.2019 на сумму 700 000 руб.

- Договор денежного займа №38-П3 от 27.11.2019 на сумму 1 600 000 руб.

- Договор денежного займа №28/11-ПЗ от 28.11.2019 на сумму 70 000 руб.

- Договор процентного займа №29/11-ПЗ от 29.11.2019 на сумму 60 000 руб.

- Договор займа №05/02-ПЗ от 05.02.2020 на сумму 25 000 руб.

- Договор займа №10/02-ПЗ от 10.02.2020 на сумму 1 000 000 руб.

- Договор займа №12/02-ПЗ от 12.02.2020 на сумму 1 000 000 руб.

- Договор займа №11/03-ПЗ от 11.03.2020 на сумму 1 500 000 руб.

- Договор займа №12/03-ПЗ от 12.03.2020 на сумму 500 000 руб.

- Договор займа №01/04-ПЗ от 01.04.2020 на сумму 300 000 руб.

- Договор займа №15/04-ПЗ от 15.04.2020 на сумму 650 000 руб.

- Договор займа №20/04-ПЗ от 20.04.2020 на сумму 1 200 000 руб.

- Договор займа №29/04-ПЗ от 29.04.2020 на сумму 570 000 руб.

- Договор займа №14/05-ПЗ от 14.05.2020 на сумму 940 000 руб.

- Договор займа №01/06-ПЗ от 01.06.2020 на сумму 1 700 000 руб.

- Договор займа №04/06-ПЗ от 04.06.2020 на сумму 500 000 руб.

- Договор займа №30/06-ПЗ от 30.06.2020 на сумму 1 400 000 руб.

- Договор займа №27/07-ПЗ от 27.07.2020 на сумму 1 500 000 руб.

- Договор займа №03/08-ПЗ от 03.08.2020 на сумму 55 000 руб.

- Договор займа №20/08-ПЗ от 20.08.2020 на сумму 450 000 руб.

- Договор займа №02/09-ПЗ от 02.09.2020 на сумму 45 000 руб.

- Договор займа №07/09-ПЗ от 07.09.2020 на сумму 30 000 руб.

- Договор займа №09/09-ПЗ от 09.09.2020 на сумму 1 000 000 руб.

- Договор займа №15/09-ПЗ от 15.09.2020 на сумму 114 943 руб

- Договор займа №24/09-ПЗ от 24.09.2020 на сумму 433 000 руб.

- Договор займа №09/10-ПЗ от 09.10.2020 на сумму 850 000 руб.

- Договор займа №23/10-ПЗ от 23.10.2020 на сумму 1 100 000 руб.

- Договор займа №01/12-ПЗ от 01.12.2020 на сумму 600 000 руб.

- Договор займа №07/12-ПЗ от 07.12.2020 на сумму 50 000 руб.

- Договор займа №14/12-ПЗ от 14.12.2020 на сумму 500 000 руб.

- Договор займа №30/12-ПЗ от 30.12.2020 на сумму 80 000 руб.

Применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств по недействительным договорам в конкурсную массу должника АО НПО «ABC», а именно:

- с ООО «ТЕЛЕКОМ НЕТВОРКС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в сумме 900 000 руб.

- с ФИО2 в общей сумме 1 191 000 руб.

- с ФИО3 в общей сумме 1 065 000 руб.

- с ФИО4 в общей сумме 2 037 000 руб.

- со ФИО5 в общей сумме 632 000 руб.;

- с ООО «Интеджер» (ИНН <***>; КПП 773101001) в общей сумме 25 887 943 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.


Председательствующий судья:                                                      Ю.Л. Головачева

Судьи:                                                                                               А.А. Комаров

                                                                                                           А.Г. Ахмедов