Постановление от 3 октября 2018 г. по делу № А76-32973/2017

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД






ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 18АП-10207/2018
г. Челябинск
03 октября 2018 года
Дело № А76-32973/2017


Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 октября 2018 года.


Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Сотниковой О.В.,

судей: Калиной И.В., Румянцева А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2018 по делу № А76-32973/2017 (судья Кузнецова И.А.).

В судебном заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью «Специализированная монтажная компания» - ФИО3 (паспорт, доверенность от 20.02.2018);

представитель ФИО2 – ФИО4 (паспорт, доверенность от 19.04.2017);

конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Специализированная монтажная компания» - ФИО5 (паспорт).


Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная монтажная компания» (далее – истец, ООО «СМК», общество) 20.10.2017 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО2 (далее – ответчик, ФИО2, податель жалобы) об истребовании договоров, заключенных обществом с третьими лицами, первичных учетных документов, составленных во исполнение указанных договоров.

Определением суда от 30.01.2018, в связи с признанием ООО «СМК» несостоятельным (банкротом) решением суда от 29.01.2018 по делу А76-33989/2017, к участию в деле привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, конкурсный управляющий ООО «СМК» ФИО5.

Истцом в материалы дела представлено ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил истребовать у ответчика оригиналы договоров, заключенных ООО «СМК» с третьими лицами за период с 16.10.2014 по 21.04.2017:

СМК/181/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/128/2014 21.10.2014 ООО «СТС-сервис»

СМК/175/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/176/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/177/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/178/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/172/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/179/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/180/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/171/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/170/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/169/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/168/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/166/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/165/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/164/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/174/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/173/2014 05.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/145/2014 01.11.2014 ООО «Эврика»

473 30.10.2014 ООО «Строительная испытательная лаборатория»

1014.00518 11.11.2014 ООО «КПД и СК»

СМК/191/2014 10.11.2014 ООО «СМУ №12»

СМК/196/2014 01.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/197/2014 01.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/233/2014 24.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

б/н 08.12.2014 ЗАО «Гражданстройкомплект»

СМК/217/2014 01.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/239/2015 01.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/238/2014 01.12.2014 ООО «ЧФСК»

СМК/236/2014 01.12.2014 ООО «Интегро М»

СМК/222/2014 15.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/198/2014 01.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/234/2014 01.12.2014 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/237/2014 01.12.2014 ООО «Интегро М»

СМК/235/2014 01.12.2014 ООО «Речелстрой»

СМК/9/2015 01.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/201/2014 01.11.2014 ООО «СМУ14»

СМК/220/2014 12.12.2014 ООО «УМ Строймонтаж»

СМК/13/2015 12.01.2015 ООО «СК УралЭлитСтрой»

СТМ-2014/255 08.12.2014 ООО «Строймеханизация»

СМК/249/2015 08.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/218/2014 01.12.2014 ООО «АСК Феникс»

СМК/18/2015 12.01.2015 ООО «Премиум Сервис»

СМК/30/2015 12.01.2015 ООО «ТД Технобетон»

СМК/35/2015 10.03.2015 ООО «АЛЬБА Бетон»

СМК/34/2015 05.03.2015 ООО «АЛЬБА Бетон»

СМК/19/2015 01.01.2015 ООО «СтройКран»

СМК/1/2015 15.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/250/2015 08.12.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/26/2015 01.03.2015 ООО «Солярис +»

СМК/24/2015 01.03.2015 ООО «СК СВстрой»

СМК/32/2015 12.03.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/254/2015 25.11.2014 ООО «СК Дивизион»

СМК/256/2015 01.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/22/2015 01.02.2015 ООО «Нефтеспецдеталь»

СМК/33/2015 10.03.2015 ООО «Легион Стоун»

СМК/260/2015 21.03.2015 ООО «ЧГК»

СМК/62/2015 13.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/64/2015 01.01.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/1/2015 01.01.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/302/2014 15.12.2014 ООО «СМУ14»

СМК/202/2014 05.12.2014 ООО «Строймеханизация»

СМК/77/2015 01.06.2015 ООО «СК Дивизион»

107/14 14.01.2015 ООО «ООО «Комтранс»

СМК/272/2015 12.01.2015 ООО УК ДСС

16 08.06.2015 ООО «УМ Строймонтаж»

СМК/83/2015 01.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/80/2015 11.06.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/71/2015 01.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/81/2015 01.04.2015 ИП ФИО6

СМК/63/2015 24.04.2015 ООО «Радомир»

СМК/84/2015 01.06.2015 ООО «Радомир»

СМК/65/2015 01.05.2015 ООО «Радомир»

СМК/89/2015 01.07.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/86/2015 01.06.2015 ООО «СМУ №12»

СМК/73/2015 20.05.2015 ООО «СМУ №12»

СМК/97/2015 01.04.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/95/2015 01.07.2015 ООО «Флагман-Трейд»

СМК/274/2015 04.05.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/94/2015 01.07.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/90/2015 01.07.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/280/2015 09.06.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/203/2014 09.01.2015 ФИО7

СМК/92/2015 01.07.2015 ООО «Промкомплектация»

СМК/60/2015 20.04.2015 ООО «Шоссе»

СМК/79/2015 04.05.2015 ООО «Алидэкс»

СМК/88/2015 01.05.2015 ООО «Шоссе»

СМК/231/2014 01.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/96/2015 01.04.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/87/2015 01.06.2015 ООО «Альянс»

СМК/285/2015 01.07.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/45/2015 23.03.2015 ООО «АСКА»

СМК/289/2015 14.08.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/232/2014 01.12.2014 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/291/2015 01.06.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/292/2015 01.06.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/116/2015 18.08.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/297/2015 15.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/298/2015 15.07.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/299/2015 23.08.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/300/2015 03.05.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/108/2015 01.07.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/303/2015 15.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/109/2015 21.07.2015 ООО «АСКА»

СМК/305/2015 07.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/306/2015 07.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/307/2015 01.04.2015 ООО «Стратум»

СМК/124/2015 14.09.2015 ПАО «ЧКПЗ»

СМК/309/2015 02.08.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/310/2015 02.08.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/128/2015 21.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/129/2015 07.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/314/2015 06.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/315/2015 28.08.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/321/2015 01.09.2015 ООО «СК Дивизион»

б/н 15.10.2015 ООО «СтройКран»

б/н 15.10.2015 ООО «АСКА»

СМК/85/2015 01.05.2015 ООО «СМУ14»

СМК/21/2015 09.03.2015 ООО «ЧГК»

СМК/41/2015 23.03.2015 ИП ФИО6

СМК/84/2014 25.03.2015 ООО «Альянс»

СМК/330/2015 01.04.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/1/2015 15.09.2015 ООО «СМУ14»

СМК/331/2015 15.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/125/2015 01.09.2015 ООО «Ост ФИО8»

б/н 21.09.2015 ООО «ГрандСтрой»

б/н 21.09.2015 ООО «ГрандСтрой»

СМК/332/2015 10.10.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/333/2015 01.10.2015 ООО «СМУ14»

СМК/334/2015 01.10.2015 ООО «СМУ14»

СМК/113/2015 20.08.2015 ООО «ТД Денса Трак»

СМК/51/2015 01.04.2015 ООО «Магистраль»

СМК/341/2015 15.09.2015 ООО «СК Дивизион»

мар.15 22.05.2015 ООО «ГрандСтрой»

СМК/343/2015 07.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/344/2015 15.09.2015 ООО «СК Дивизион»

УШТ-0602/015 03.09.2015 ООО «ЛИГА»

СМК/74/2015 18.02.2015 СООО «Т-Сервис»

СМК/61/2015 20.04.2015 ООО «Альянс»

СМК/345/2015 01.09.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/346/2015 01.10.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/152/2015 02.11.2015 ООО «ТехАрсеналДеталь»

СМК/120/2015 03.02.2015 ООО «Милагро»

СМК/351/2015 21.10.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/353/2015 03.11.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/36/2015 23.02.2015 ООО «ООО «УМ Строймонтаж»

СМК/356/2015 01.10.2015 ООО «СМУ14»

СМК/357/2015 26.10.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

18 29.09.2015 ИП ФИО9

СМК/171/2015 01.12.2015 ООО «Скала 74»

СМК/170/2015 01.12.2015 ООО «Скала 74»

СМК/42/2015 02.03.2015 ООО «УТК»

СМК/27/2015 02.11.2015 ООО «НК Шершни»

СМК/161/2015 16.11.2015 ФИО10 ИП

СМК/158/2015 01.10.2015 ООО «ДорСтройСервис»

СМК/134/2015 01.10.2015 ООО «Автоэкспресс»

СМК/138/2014 24.10.2015 ООО «ГЛОБУС»

СМК/115/2015 01.10.2015 ООО «ТехноТрейл»

СМК/139/2015 15.10.2015 ООО «Стройресурс»

СМК/163/2015 01.10.2015 ООО «МИКС»

СМК/169/2015 02.11.2015 ООО «МИКС»

СМК/361/2015 23.10.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/360/2015 01.09.2015 ООО «СМУ14»

СМК/359/2015 01.09.2015 ООО «СМУ14»

СМК/358/2015 01.09.2015 ООО «СМУ14»

СМК/172/2015 03.11.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/173/2015 03.11.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/174/2015 03.11.2015 ООО «Универсал Сервис»

СМК/178/2015 01.12.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/162/2015 18.11.2015 ООО «А-МСИ»

СМК/364/2016 02.11.2015 ООО «СМУ14»

СМК/365/2016 02.11.2015 ООО «СМУ14»

СМК/366/2016 02.11.2015 ООО «СМУ14»

СМК/175/2015 01.12.2015 ООО «ЧГК»

СМК/370/2016 01.12.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/371/2016 01.12.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/372/2016 01.12.2015 ООО «СМУ14»

СМК/373/2016 01.12.2015 ООО «СМУ14»

СМК/47/2015 01.01.2015 ООО «АСКА»

СМК/375/2016 17.12.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/376/2016 11.12.2015 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/180/2015 21.12.2015 ООО «ТД ПромКварц»

СМК/17/2015 02.11.2015 ООО «СТОУН-ЛОГИСТИК»

14/1/У 21.12.2015 ООО «Альянс»

СМК/122/2015 03.08.2015 ООО «Колыма Минералз»

СМК/183/2015 01.12.2015 ООО «ООО «БЕТОТЕК» »

СМК/31/2015 12.03.2015 ООО «АЛЬБА Бетон»

СМК/106/2015 01.06.2015 ООО «ИСК Стройка»

СМК/176/2015 02.11.2015 ООО «ЧСК»

СМК/1/2016 01.12.2015 ФИО11 ИП

СМК/184/2015 01.10.2015 ФИО12 ИП

СМК/392/2016 02.11.2015 ООО «СК Дивизион»

14/2/У 23.12.2015 ООО «Альянс»

СМК/40/2015 03.04.2015 ООО «СК Политекс»

СМК/49/2015 02.03.2015 ООО «ЧУЭТ»

СМК/6/2016 01.10.2015 ООО «Дисконт»

СМК/393/2016 21.12.2015 ООО «УСП»

СМК/189/2015 28.12.2015 ООО «УралАвтоХаус»

СМК/179/2015 21.12.2015 ООО «ТД ПромКварц»

6 03.02.2016 ООО «Альянс»

СМК/1/2016 16.12.2015 ООО «Интегро М»

СМК/16/2016 01.01.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/7/2016 01.10.2015 ООО «Дисконт»

СМК/39/2016 01.01.2016 ООО «ТД Технопарк»

СМК/182/2015 01.01.2016 ООО «Агроснаб»

СМК/402/2016 29.01.2016 ООО «МСЦ»

СМК/405/2016 28.12.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/406/2016 11.01.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/224/2014 01.12.2014 ООО «Т-Сервис»

СМК/408/2016 01.12.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/409/2016 02.11.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/410/2016 01.12.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/411/2016 01.12.2015 ООО «СМУ14»

СМК/36/2016 01.03.2016 ООО «Джана»

СМК/31/2016 01.02.2016 ООО «НГ-Сервис -74»

СМК/3/2016 25.01.2016 ФИО13 ИП

СМК/413/2016 15.02.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/18/2016 01.01.2016 ООО «АСКА»

СМК/50/2016 01.02.2016 ООО «Универсал Сервис»

СМК/51/2016 01.02.2016 ООО «Универсал Сервис»

СМК/45/2016 01.02.2016 ООО «СК Оптима-Строй»

СМК/46/2016 25.02.2016 ООО «Уральский промышленный завод»

СМК/28/2016 01.01.2016 ООО «ГрандСтрой»

СМК/56/2016 14.03.2016 ООО «ЧСК»

14/2/У/1 05.03.2016 ООО «Флай Плэнинг АПРИ»

СМК/66/2015 01.04.2015 ООО «СМУ14»

СМК/117/2015 09.08.2015 ООО «СМУ14»

СМК/151/2015 01.10.2015 ООО «СМУ14»

СМК/155/2014 24.11.2014 ООО «УМ Строймонтаж»

СМК/12/2016 01.02.2016 ООО «Челябинск-Восток-Сервис»

30 02.03.2016 ООО «ЦСиМ»

СМК/82/2016 09.03.2016 ООО «Стройкоммуникация»

СМК/83/2016 09.03.2016 ООО «Стройкоммуникация»

СМК/419/2016 01.06.2015 ООО «СК Дивизион»

СМК/420/2016 01.02.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/422/2016 01.03.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/72/2016 01.03.2016 ООО «СЭУ № 9»

СМК/141/2015 01.10.2015 ООО «Станкоцентр ПРО»

СМК/53/2016 01.01.2016 ООО «ПК Технобетон»

17 04.03.2015 ООО ««УМ Строймонтаж»

СМК/428/2016 07.04.2016 ООО «Инструмент-Груп»

СМК/430/2016 02.02.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/431/2016 01.03.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/66/2016 01.02.2016 ООО «СК Оптима-Строй»

СМК/435/2016 01.04.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/436/2016 25.04.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/75/2016 01.06.2015 ООО «СМУ14»

СМК/74/2016 01.02.2015 ООО «СМУ14»

СМК/437/2016 25.04.2016 ООО «УСП»

СМК/41/2016 09.03.2016 ООО «УСП»

СМК/71/2016 01.03.2016 ООО «УСП»

СМК/70/2016 09.03.2016 ООО «УСП»

СМК/89/2016 09.03.2016 ООО «УСП»

СМК/438/2016 09.03.2016 ООО «УСП»

СМК/439/2016 28.04.2016 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/440/2016 18.04.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/92/2016 01.04.2016 ООО «УСП»

СМК/73/2016 01.05.2015 ООО «СМУ14»

СМК/78/2016 01.04.2016 ООО «СЦ Бригадир»

СМК/81/2016 21.03.2016 ООО «Хлебремонт»

СМК/62/2016 14.03.2016 ООО «Челябинский рессорный завод»

СМК/106/2016 24.05.2016 ООО «СМУ №12»

СМК/105/2016 20.05.2016 ООО «СМУ №12»

СМК/101/2016 18.05.2016 ООО «СМУ №12»

64 01.12.2015 ООО «ПК Технобетон»

СМК/103/2016 01.05.2016 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/85/2016 01.04.2016 ООО «Энергострой»

СМК/95/2016 01.04.2016 ООО «СтройСнаб»

СМК/93/2015 01.05.2015 ООО «Техмаш-Р»

СМК/107/2016 28.04.2016 ООО «Речелстрой»

СМК/451/2016 18.04.2016 ООО «УСП»

СМК/67/2016 01.02.2016 ООО «ПК Технобетон»

СМК/90/2016 16.05.2016 ООО «Развитие»

СМК/2/2016 10.12.2016 ООО «Интегро М»

114000052 30.10.2016 ООО «Полеос»

СМК/117/2016 20.06.2016 ЗАО «Ферросплав»

СМК/453/2016 15.10.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/454/2016 01.10.2015 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/455/2016 30.09.2015 ООО «Спецподрядстрой»

б/н 05.07.2016 ООО «Промкомплект-М»

б/н 05.07.2016 ООО «Промкомплект-М»

СМК/457/2016 15.06.2016 ООО «УСП»

СМК/121/2016 22.06.2016 ООО «СМУ №12»

СМК/109/2016 01.05.2016 ООО «Интеб Компания»

СМК/113/2016 01.05.2016 ООО «СнабСервис-74»

СМК/108/2016 01.05.2016 ООО «УСП»

СМК/459/2016 10.03.2016 ООО «УСП»

СМК/112/2016 01.06.2016 ООО «Развитие»

СМК/118/2016 20.06.2016 ООО «ТЭНЭЛ»

СМК/460/2016 15.06.2016 ООО «УСП»

СМК/461/2016 15.06.2016 ООО «УСП»

СМК/462/2016 07.07.2016 ООО «УСП»

СМК/463/2016 04.07.2016 ООО «УСП»

СМК/129/2016 06.07.2016 ООО «БАЗОВЫЕ СЕТИ»

17.янв 01.01.2015 ООО «ГрандСтрой»

СМК/464/2016 04.05.2016 ООО «УСП»

б/н 05.07.2016 ООО «Промкомплект-М»

СМР №07/16 15.05.2016 ООО «Промкомплект-М»

б/н 13.07.2016 ООО «Промкомплект-М»

СМК/137/2016 01.07.2016 Ресурс-Содействие

СМК/166/2015 25.11.2015 ООО «ПК Технобетон»

СМК/98/2015 01.06.2015 ООО «Речелстрой»

СМК/87/2016 01.03.2016 ООО «СМУ АСКА»

СМК/88/2016 01.03.2016 ООО «СМУ АСКА»

СМК/126/2016 01.07.2016 ООО «Стар»

СМК/468/2016 18.04.2016 ООО «УСП»

СМК/472/2016 01.06.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/130/2016 01.07.2016 ООО «СМУ №12»

СМК/134/2016 11.07.2016 ООО «СМУ №12»

04-01/8-16-15 30.03.2015 ООО «СМУ №12»

б/н 09.09.2015 ФИО14

42 15.10.2015 ООО «Дисконт»

СМК/119/2016 01.06.2016 ООО « ПП Эйдос»

СМК/138/2016 01.08.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/483/2016 28.08.2016 ООО «Спецподрядстрой»

СМК/142/2016 01.08.2016 ООО «Челябстрой»

СМК/485/2016 01.08.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/33/2016 01.02.2016 ИП ФИО15

СМК/489/2016 22.08.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/490/2016 25.07.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/491/2016 25.07.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/492/2016 15.09.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/84/2016 01.03.2016 ООО «Южуралгарантсервис»

СМК/494/2016 09.09.2016 ООО «УСП»

СМК/495/2016 15.08.2016 ООО «УСП»

СМК/354/2015 01.10.2015 ООО «УСП»

226 15.08.2015 ООО «СК ДОМОСТРОЙ»

17/14 18.07.2016 ООО «ПКФ Альфа»

225 15.08.2016 ООО «ПКФ Альфа»

СМК/498/2016 18.07.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/500/2016 18.07.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/504/2016 30.06.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/507/2016 01.06.2016 ООО «Речелстрой» ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/168/2016 28.10.2016 ООО «Чел АК « ООО «СМУ АСКА»

СМК/169/2016 01.11.2016 ООО «ТЕХНОБЕТОН-УРАЛ»

СМК/508/2016 19.09.2016 ООО «ТехСпецТранс»

СМК/177/2016 01.10.2016 ООО «ТехСпецТранс»

СМК/180/2016 01.09.2016 ООО «Кристалл» «Южноуральский завод» ОАО

СМК/179/2016 01.11.2016 ООО «УралДетальСервис»

СМК/515/2016 03.10.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/516/2016 03.10.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/518/2016 01.11.2016 ООО «СК Дивизион»

СМК/172/2016 01.11.2016 ООО «Стройкоммуникация»

СМК/1/2017 01.11.2016 ООО «ТехСпецТранс»

СМК/146/2016 01.08.2016 ООО «Т-Сервис»

СМК/135/2016 11.07.2016 ООО «СИТИ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

СМК/114/2016 11.07.2016 ООО «СИТИ-НЕДВИЖИМОСТЬ»

СМК/100/2016 01.04.2016 ООО «Речелстрой»

СМК/17/2016 08.02.2016 ООО «Речелстрой»

СМК/528/2017 01.10.2016 ООО «СМС» ООО «Речелстрой»

СМК/539/2017 01.10.2016 ООО «Речелстрой»

СМК/25/2017 09.03.2017 ООО «Афина»

СМК/22/2017 23.01.2017 ООО «Интегро М»

СМК/542/2017 09.01.2017 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/192/2016 01.10.2016 ООО «СПС»

СМК/145/2016 26.08.2016 ООО «ПСК ВЫСОТНИК»

СМК/193/2016 15.09.2016 ИП ФИО16

СМК/139/2016 27.07.2016 ООО « ПП Эйдос»

СМК/544/2017 09.03.2017 ООО «СК Дивизион»

СМК/24/2017 14.02.2017 ОАО ЮУ КЖСИ

СМК/163/2016 01.09.2016 ЗАО «ЧЗСМ»

СМК/510/2016 30.06.2016 ООО «СК Дивизион» ООО «Речелстрой»

СМК/29/2017 06.02.2017 ООО «ЧСК 1»

СМК/98/2017 09.02.2017 ООО «ЧСК 1»

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований.

Решением от 30.05.2018 исковые требования удовлетворены. Суд обязал ФИО2 в течение десяти рабочих дней передать обществу оригиналы договоров, заключенных ООО «СМК» с третьими лицами за период с 16.10.2014 по 21.04.2017 согласно вышеуказанному перечню.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО2 обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, просил решение от 30.05.2018 отменить.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указал, что документы, необходимые для ведения финансово-хозяйственной деятельности общества, переданы по акту-приема передачи от 13.04.2017 (учредительные документы – ФИО17, печать, бухгалтерские документы – ФИО18, трудовые книжки, трудовые договоры – ФИО19). Оригинал акта приема-передачи от 13.04.2017 приобщен к материалам уголовного дела № 11701750099022518. Из протокола дополнительного допроса свидетеля от 04.08.2017 следует, что передача документов носила формальный характер, поскольку они и так находились у вышеуказанных лиц, а не в распоряжении ответчика. Кроме того, в рамках данного уголовного дела №11701750099022518 была произведена выемка бухгалтерских и финансовых документов, первичных учетных документов, договоров, заключенных ООО «СМК» с третьими лицами. При допросе в качестве свидетеля 17.08.2017 ФИО2 были представлены для обозрения документы по деятельности ООО «СМК», изъятые в ходе выемки 01.08.2017 в офисе ООО СК «Дивизион», в том числе, документы, касающиеся правоотношений истца и ООО «Универсал Сервис». Ответчиком в суде первой инстанции заявлялось ходатайство об истребовании из материалов уголовного дела протоколов выемки документов из офиса ООО «СК «Дивизион». Но ходатайство оставлено без удовлетворения. В рамках дела № А76-33989/2017 о банкротстве ООО «СМК» конкурсным управляющим представлены документы, подтверждающие факт передачи ФИО18 и руководителем отдела кадров ФИО19 конкурсному управляющему бухгалтерских документов и документов по кадрам: акт приема-передачи документов и печати ООО «СМК» от 01.02.2018, акты приема-передачи документов от 08.02.2018, от 12.02.2018. Доказательства нахождения спорных документов у ответчика не представлено. Поскольку полномочия ФИО2 прекращены с 24.04.2017, у него отсутствует возможность восстановить спорные документы, истребовать их у правоохранительных органов.

Истец в отзыве просил оставить решение от 30.05.2018 без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчиком в судебном заседании 30.08.2018 заявлены ходатайства: об истребовании доказательств и о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: заявления об истребовании документов, ходатайство о приобщении документов, актов приема-передачи от 08.02.2018, от 12.02.2018.

Определением от 30.08.2018 судебное заседание отложено на 27.09.2018 в связи с удовлетворением ходатайства ФИО2 об истребовании доказательств.

Во исполнение определения суда от 30.08.2018 Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (СУ СК России по Челябинской области) представлена в материалы дела копия протокола выемки документов из офисов ООО СК «Дивизион».

Поступившие во исполнение определения документы, а также документы, перечисленные в ходатайстве ФИО2 о приобщении дополнительных доказательств, приобщены к материалам дела в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель подателя жалобы с решением суда не согласился, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель ООО «СМК» и конкурсный управляющий не согласились с доводами апелляционной жалобы, просили решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО «СМК» зарегистрировано в качестве юридического лица 22.01.2013 ИФНС по Советскому району г. Челябинска, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1137451000444. (л.д.24, т. 1).

Решением Арбитражного суда от 29.01.2018 по делу № А76-33989/2017 ООО «СМК» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

Решением единственного участника ООО «СМК» от 01.09.2014 в связи с заявлением директора ООО «СМК» ФИО20 об увольнении по собственному желанию, ФИО2 назначен на должность директора ООО «СМК» на срок с 02.09.2014 по 01.09.2019 (л.д. 19, т.1).

Решением единственного учредителя общества с ООО «СМК» от 21.04.2017 ФИО2 освобожден от должности директора, трудовой договор прекращен 21.04.2017. Директором назначен ФИО21 (л.д. 20, т. 1).

Истцом ООО «СМК» в лице директора ФИО21 в адрес ответчика направлено письмо от 05.05.2017 № 80/2017 о необходимости передачи документов общества вновь назначенному директору и приглашении явиться в разумный срок для ознакомления с приказом о передаче документов. Указано, что в случае неявки истец обратится в арбитражный суд для истребования документов и возврата материалов (л.д. 18, т. 1).

Неисполнение требования ответчиком послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что документы ответчиком не переданы, доказательства их отсутствия ответчик в материалы дела не представил.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

Пунктом 1 статьи 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, а также пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Указанные документы общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 3 статьи 50 названного Закона).

Таким образом, для осуществления своих полномочий генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, который обязан возложить ведение учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, либо, в случае применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность - принять ведение бухгалтерского учета на себя.

Понятие руководителя экономического субъекта содержится в пункте 7 статьи 3 Закона о бухучете – это лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Пунктом 4 статьи 29 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

На основании приведенных норм права суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что ответчик как бывший директор общества обязан передать всю документацию, касающуюся деятельности общества, вновь избранному директору.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истцом представлены доказательства того, что ответчик исполнял обязанности единоличного исполнительного органа общества.

В материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих об исполнении ответчиком обязанности по передаче истребуемых документов.

Судом правомерно отклонены доводы ответчика о передаче документов, необходимых для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «СМК», по акту приема-передачи от 13.04.2017 на хранение ответственным лицам: учредительные документы у ФИО17, печать, бухгалтерские документы хранятся в бухгалтерии у ФИО18, трудовые книжки, трудовые договоры, заявления и т.д. хранятся в отделе кадров у ФИО19

По данному акту переданы только учредительные документы. Договоры с контрагентами не передавались (л.д. 67, т. 1).

Кроме того, приказ о назначении ФИО17 и ФИО19 ответственными лицами за прием и сохранность названных документов не издавался. Указанные в акте приема-передачи документов лица в штате ООО «СМК» не состояли.

Протоколом выемки документов из офисов ООО СК «Дивизион» от 01.08.2017, на который ссылается ответчик в апелляционной жалобе, не подтверждается изъятие договоров, являющихся предметом спора. Им подтверждается лишь выемка из офисов ООО СК «Дивизион» договоров указанного лица с контрагентом ООО «СМК» (экземпляров договоров, находящихся у ООО СК «Дивизион»). Кроме того, договоры не конкретизированы.

Наличие и выемка данных договоров у ООО СК «Дивизион» не снимает ответственности с руководителя ООО «СМК», не обеспечившего сохранность своих экземпляров этих договоров и передачу новому директору.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, наличие документов, касающиеся правоотношений истца с ООО «Универсал Сервис», в офисе СК «Дивизион» протоколом выемки от 01.08.2017 не подтверждается.

Из этого же протокола выемки от 01.08.2017 следует, что, в частности, ФИО18 давались пояснения, согласно которым бухгалтерская документация по ООО «СМК» хранилась в кабинетах бухгалтерии. По ее же пояснениям в период с апреля по июнь 2017 года эти документы пропали из кабинетов бухгалтерии, при этом ФИО18 никому их не передавала, ей не известно, кто их мог забрать.

Подателем жалобы также заявлен довод о том, что в рамках дела № А76-33989/2017 о банкротстве ООО «СМК» конкурсным управляющим представлены документы, подтверждающие факт передачи ФИО18 и руководителем отдела кадров ФИО19 конкурсному управляющему бухгалтерских документов и документов по кадрам: акт приема-передачи документов и печати ООО «СМК» от 01.02.2018, акты приема-передачи документов от 08.02.2018, от 12.02.2018.

Конкурсный управляющий в судебном заседании не отрицал, что ему были переданы документы, указанные в актах, однако, среди них отсутствуют истребуемые в рамках настоящего дела договоры, что затрудняет осуществление им мероприятий по взысканию дебиторской задолженности, поскольку в отсутствие договоров невозможно установить сроки выполнения работ и заявить требования о взыскании финансовых санкций.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые имели бы юридическое значение и могли бы повлиять, в той или иной степени, на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении дела по существу.

Суд апелляционной инстанции полагает, что, исходя из заявленных требований, с учетом обстоятельств, входящих в предмет доказывания и установленных судом, оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы сторон, и оценив их в совокупности, по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения искового заявления.

Решение суда первой инстанции не подлежит отмене, а апелляционная жалоба – удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта по части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и поскольку в ее удовлетворении отказано, относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции



ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2018 по делу №А76-32973/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.


Председательствующий судья О.В. Сотникова

Судьи: И.В. Калина

А.А. Румянцев