Решение от 30 декабря 2019 г. по делу № А19-25857/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск Дело № А19-25857/2019

30.12.2019 г.

Резолютивная часть решения вынесена 23.12.2019 г.

Решение в полном объеме изготовлено 30.12.2019 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Мусихиной Т.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловым Э.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Кредитного потребительского Кооператива "Экспресс Деньги" (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 664011, <...>)

к Центральному Банку Российской Федерации (Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления) (адрес Отделения по Иркутской области: 664025, <...>),

о признании незаконным и отмене Постановления а наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 14.10.2019 г. № 19-21364/3110-1,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя – ФИО1 (паспорт, доверенность),

от ответчика – ФИО2 (паспорт, доверенность),

установил:

Кредитный потребительский Кооператив "Экспресс Деньги" обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Центральному Банку Российской Федерации (Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления) о признании незаконным и отмене Постановления а наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 14.10.2019 г. № 19-21364/3110-1.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленное требование по основаниям, изложенным в заявлении и дополнениях к нему.

Представитель ответчика заявленное требование не признал по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлены следующие обстоятельства дела.

Кредитный потребительский Кооператив "Экспресс Деньги" зарегистрирован в качестве юридического лица, ОГРН – <***>.

Согласно приказу Банка России от 31.07.2017 № ОД-2169 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы, в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565 и приказа Банка России от 28.03.2016 № ОД-1056» контроль и надзор за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц осуществляет Департамент микрофинансового рынка (далее - Департамент).

Согласно данным Отчета о деятельности, представленного Кредитным потребительским кооперативом «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (далее - КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ»), по состоянию на 31.12.2018 общее количество членов (пайщиков) составило 7 720 физических лиц.

Для подтверждения указанных данных Департамент направил в адрес КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» запрос от 29.04.2019 № 44-3-2-ЗП/3112 о необходимости представить в Банк России актуальный реестр членов (пайщиков) на дату ответа на Запрос.

КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» представил в Банк России реестр кредиторов по состоянию на 07.05.2019 в срок, установленный в Запросе.

Согласно части 1 Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов» реестр требований кредиторов представляет собой единую систему записей о кредиторах, содержащих следующие сведения:

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для физического лица;

-наименование, место нахождения - для юридического лица;

-банковские реквизиты (при их наличии);

-размер требований кредиторов к должнику;

-очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;

-дата внесения каждого требования кредиторов в реестр;

-основания возникновения требований кредиторов;

-информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения;

-процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди;

-дата погашения каждого требования кредиторов;

-основания и дата исключения каждого требования кредиторов из реестра.

При этом, согласно части 1 статьи 12 Закона № 190-ФЗ кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения:

-регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков);

-фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица;

-паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика) документа - для физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица -индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика-для юридического лица;

-почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика);

-дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе;

-иные предусмотренные уставом кредитного кооператива сведения.

Соответственно реестр требований кредиторов не является реестром членов кредитного кооператива (пайщиков).

Таким образом, Запрос признан неисполненным, Банком России в отношении КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 17.05.2019 № 44-3-1/1238.

Согласно пункту 6 части 3 статьи 5 Закона № 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Как следует из материалов дела Предписание получено КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» 20.05.2019, следовательно, КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» необходимо в течение 3 рабочих дней после даты получения указанного Предписания представить в Банк России актуальный на дату ответа реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (в формате Excel). Таким образом, срок исполнения предписания приходится на 23.05.2019.

В ответ на Предписание Конкурсным управляющим КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» направлено ходатайство о продлении срока исполнения Предписания. Ходатайство направлено в срок, не превышающий срок исполнения Предписания.

По результатам рассмотрения Ходатайства Департаментом направлено письмо от 29.05.2019 № 44-3-1/1310 о продлении срока исполнения Предписания до 31.08.2019.

Между тем, по состоянию на 03.09.2019 КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не представил ответ на Предписание. Департаментом направлено уведомление о неисполнении Предписания от 04.09.2019 №44-3-1/2206.

По данному факту 19.09.2019 должностным лицом административного органа составлен протокол №ЦА-44-ЮЛ-19-21364/1010-1 об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении заместителем управляющего Отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации 14.10.2019 вынесено оспариваемое постановление №ЦА-44-ЮЛ-19-21364/3110-1, в соответствии с которым заявитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей.

Заявитель, полагая, что постановление административного органа не соответствует требованиям закона и нарушает его права и законные интересы, обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Исследовав доказательства по делу: заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, ознакомившись с письменными доказательствами, суд приходит к следующему.

В силу части 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Объектом административного правонарушения являются общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления Банком России контроля (надзора).

Объективная сторона указанного правонарушения состоит в невыполнении в установленный срок законного Предписания Банка России.

Из материалов дела следует, что по состоянию на 31.12.2018 общее количество членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» составило 7 720 физических лиц.

Для подтверждения указанных данных Департамент направил в адрес КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» запрос от 29.04.2019 № 44-3-2-ЗП/3112 о необходимости представить в Банк России актуальный реестр членов (пайщиков) на дату ответа на Запрос.

КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» представил в Банк России реестр кредиторов по состоянию на 07.05.2019 письмом исх. от 07.05.2019 № 1 (вх. в срок, установленный в Запросе.

Согласно части 1 Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2004 № 345 «Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов» реестр требований кредиторов представляет собой единую систему записей о кредиторах, содержащих следующие сведения:

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные - для физического лица;

-наименование, место нахождения - для юридического лица;

-банковские реквизиты (при их наличии);

-размер требований кредиторов к должнику;

-очередность удовлетворения каждого требования кредиторов;

-дата внесения каждого требования кредиторов в реестр;

-основания возникновения требований кредиторов;

-информация о погашении требований кредиторов, в том числе о сумме погашения;

-процентное отношение погашенной суммы к общей сумме требований кредиторов данной очереди;

-дата погашения каждого требования кредиторов;

-основания и дата исключения каждого требования кредиторов из реестра.

При этом, согласно части 1 статьи 12 Закона № 190-ФЗ кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения:

-регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков);

-фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица;

-паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива (пайщика) документа - для физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица -индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика-для юридического лица;

-почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика);

-дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе;

-иные предусмотренные уставом кредитного кооператива сведения.

Соответственно реестр требований кредиторов не является реестром членов кредитного кооператива (пайщиков).

Таким образом, Запрос признан неисполненным, Банком России в отношении КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 17.05.2019 № 44-3-1/1238.

Согласно пункту 6 части 3 статьи 5 Закона № 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Как следует из материалов дела Предписание получено КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» 20.05.2019, следовательно, КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» необходимо в течение 3 рабочих дней после даты получения указанного Предписания представить в Банк России актуальный на дату ответа реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» (в формате Excel). Таким образом, срок исполнения предписания приходится на 23.05.2019.

В ответ на Предписание Конкурсным управляющим КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» направлено ходатайство о продлении срока исполнения Предписания. Ходатайство направлено в срок, не превышающий срок исполнения Предписания.

По результатам рассмотрения Ходатайства Департаментом направлено письмо от 29.05.2019 № 44-3-1/1310 о продлении срока исполнения Предписания до 31.08.2019.

Между тем, по состоянию на 03.09.2019 КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не представил ответ на Предписание. Департаментом направлено уведомление о неисполнении Предписания от 04.09.2019 №44-3-1/2206.

Таким образом, КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» в установленный срок не исполнила предписание Банка России со сроком исполнения содержащихся в них требований - не позднее 02.09.2019. Указанный факт неисполнения Предписания Банка России подтверждается скриншотом страницы информационного ресурса Банка России «Система мониторинга СПО».

Факт совершенного КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении от 19.09.2019 №ЦА-44-ЮЛ-19-21364/1010-1, скриншотом страницы информационного ресурса Банка России «Система мониторинга СПО», объяснениями защитника, а также другими материалами дела, и не оспаривается Обществом.

Часть 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России вне зависимости от наступления вредных последствий.

Субъектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена указанной выше статьей, является КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» .

Субъективную сторону деяния характеризует вина. КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» имело возможность соблюдения установленных норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Пунктом 16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.11.2008 № 60 «О внесении дополнений в некоторые постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях» установлено, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Судом при исследовании материалов дела не установлены обстоятельства, свидетельствующие о принятии заявителем своевременных и необходимых мер по соблюдению вышеуказанных требований законодательства или наличии объективной невозможности для принятия таких мер.

Доказательства того, что Кредитным потребительским кооперативом «Экспресс Кредит» в личном кабинете размещен актуальный реестр членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива на дату составления Протокола, на дату рассмотрения дела об административном правонарушении не представлены.

Доказательств того, что КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» предпринимались все зависящие от него меры, направленные на исполнение Предписания Банка России, к моменту составления Протокола и вынесения Постановления не представлено.

Доказательств невозможности выполнить требования Предписания в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась к моменту составления Протокола и вынесения Постановления КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не представлено.

Доводы заявителя о том, что 24.07.2019 в Кооперативе сменился конкурсный управляющий, назначена ФИО3, предыдущий конкурсный управляющий ФИО4. не передал информацию о необходимости исполнения предписания Банка России; реестр пайщиков отсутствовал в КПК и восстановить его в кротчайшие сроки было невозможно, в связи с чем отсутствует вина общества в совершенном правонарушении, суд считает необоснованными на основании следующего.

Из материалов дела следует, что единоличному исполнительному органу в лице ФИО3 09.09.2019 стало известно о наличии неисполненного Предписания.

Указанный выше факты могут свидетельствовать об отсутствие вины в совершенном правонарушении арбитражного управляющего ФИО3, но не об отсутствие вины юридического лица КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ».

Учитывая, что по состоянию на 03.09.2019 КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не представил ответ на Предписание, Банком России направлено уведомление о неисполнении Предписания от 04.09.2019 № 44-3-1/2206, размещенном в личном кабинете.

Данные факты свидетельствуют о том, что КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не предпринял необходимых действий, направленных на своевременное получение почтовой корреспонденции, поступающей по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также, размещенной в личном кабинете.

Вместе с тем, в период с 09.09.2019 по 19.09.2019 КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ не предприняла всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, хотя и имел такую возможность. Каких-либо пояснений об актуальном реестре членов (пайщиков) кредитного потребительского кооператива, иных ходатайств Кредитным потребительским кооперативом «Экспресс Кредит» на составление Протокола не представлялось.

Предписание было исполнено только 14.10.2019. Письмом Банка России от 28.11.2019 № 44-3-1/2988, размещенном в личном кабинете, признано исполненным и снятым с контроля.

Следовательно, имея возможность выполнить требования Предписания Банка России и тем самым соблюсти требования Закон № 190-ФЗ, КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» не предпринял всех зависящих от него надлежащих мер, направленных на их соблюдение, допустив пренебрежительное отношение к исполнению своих публичных обязанностей, что свидетельствует о наличии вины в совершении вмененного административного правонарушения.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении (статья 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), а также обстоятельств, вызывающих неустранимые сомнения в виновности лица, привлеченного к административной ответственности, арбитражным судом не установлено.

Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении в отношении заявителя, влекущих отмену оспариваемого постановления, судом не установлено.

Срок давности привлечения КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ», установленный частью 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на момент вынесения оспариваемого постановления не истек.

Состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 9 статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является формальным. Устанавливая высокий размер штрафных санкций, законодатель выделил данное деяние как деяние, представляющее значительную опасность для интересов граждан, общества и государства. При квалификации правонарушений с формальным составом достаточно доказанности факта совершения административного правонарушения.

Рассматривая довод заявителя о применении статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 16.07.2009 №919-О-О, рассматривая вопросы о назначении наказания, отметил, что соблюдение конституционных принципов справедливости и соразмерности при назначении административного наказания законодательно обеспечено возможностью назначения одного из нескольких видов административного наказания, установленного санкцией соответствующей нормы закона за совершение административного правонарушения, установлением законодателем широкого диапазона между минимальным и максимальным пределами административного наказания, возможностью освобождения лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности в силу малозначительности (статья 2.9 КоАП Российской Федерации).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения.

Таким образом, при выборе конкретной меры наказания, в том числе и освобождения от ответственности, должна быть установлена соразмерность характера и строгости санкции, предусмотренной законом, конкретным обстоятельствам дела. Суд обязан не только установить формальное соответствие содеянного деяния тому или иному составу административного правонарушения, но и решить вопрос о социальной опасности деяния.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 февраля 2013 года N 11417/12 еще раз обращено внимание судов на то, что при квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного следует учитывать, что статья 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений, предусмотренным этим Кодексом. Возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в КоАП Российской Федерации конструкции состава административного правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП Российской Федерации ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.

Следовательно, арбитражный суд, исходя из фактических обстоятельств дела, вправе признать малозначительным и правонарушение, предусмотренное частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем, квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано.

Оценив характер рассматриваемого административного правонарушения, суд считает невозможным квалифицировать совершенное КПК «ЭКСПРЕСС ДЕНЬГИ» правонарушение в качестве малозначительного, поскольку не нашел исключительности в характере совершенного административного правонарушения.

Кроме того, применительно к рассматриваемой ситуации законодателем предусмотрена возможность назначения административного наказания в пределах минимального и максимального размеров санкции с учетом характера совершенного правонарушения, данных о правонарушителе, его материального и финансового положения, а также обстоятельств, смягчающих административную ответственность.

При назначении размера штрафа в соответствии со статьей 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях учитывается характер правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, привлекаемого к административной ответственности, а также наличие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные статьями 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлены.

В качестве обстоятельств смягчающих административную ответственность административным органом учтено: характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, отягчающих, исключающих административную ответственность, а также тяжелое материальное положение Кооператива (решением арбитражного суда Иркутской области Кооператив признан банкротом), в связи с чем административный орган снизил размер взыскиваемого штрафа в соответствии с частями 3.2, 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в два раза.

Таким образом, административный орган с учетом наличия обстоятельств, смягчающих административную ответственность, правомерно назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что постановление Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 14.10.2019 г. № 19-21364/3110-1 о привлечении Общества к административной ответственности, предусмотренной частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенное в порядке, установленном статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является правомерным.

В соответствии с частью 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

Оценив с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что постановление административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным.

При таких обстоятельствах в удовлетворении требования Общества следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленного требования отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия.

Судья Т.Ю. Мусихина