Решение от 4 декабря 2023 г. по делу № А76-3260/2019

Арбитражный суд Челябинской области

Воровского улица, дом 2, г. Челябинск, 454091, http://www.chelarbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А76-3260/2019
04 декабря 2023 года
г. Челябинск


Резолютивная часть решения вынесена 27 ноября 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 04 декабря 2023 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шумакова С.М., рассмотрев при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ткаченко Н.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», г. Челябинск, к обществу с ограниченной ответственностью «АЭНП», г. Москва, Компании Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD), Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus), при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» ОГРН <***>, Свердловская область, г. Екатеринбург, Компания Смарт Резолют ЛТД, Британские Вергинские острова, ПАО «Архангельская сбытовая компания», МРУ «Росфинмониторинг» в Уральском Федеральном округе, о признании договора недействительным,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Перспектива», г. Челябинск, (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «АЭНП», г. Москва, (далее – ответчик) о признании договора недействительным (т. 1 л.д. 2-5).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2018 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, делу присвоен №А40-152723/18-31-1134 (т. 1 л.д. 5).

Определением от Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2018 дело передано по подсудности в соответствии со статьей 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Челябинской области (т. 1 л.д. 135-136).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018 определение от Арбитражного суда города Москвы от 16.11.2018 оставлено без изменения (т. 1 л.д. 148).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 07.02.2019 дело, переданное по подсудности, принято, возбуждено производство по делу с присвоением ему №А76-3260/2019 с назначением даты предварительного судебного заседания на 13.03.2019.

Определением от 13.03.2019 суд завершил подготовку дела к судебному разбирательству и перешел в судебное заседание на основании ст. 137 АПК РФ (т. 1 л.д. 153).

Определением суда от 24.04.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Компания Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD), Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus), ОАО «МРСК Урала», компанию Смарт Резолют ЛТД (т. 2 л.д. 120).

Этим же определением суд обязал общество с ограниченной ответственностью «АЭНП», ОГРН <***> представить: договор поручительства от 28.07.2017, договор займа №1 от 28.07.2017.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 10.02.2020 в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Скрыль С.М. судьей Шумаковой С.М., дело № А76-3260/2019 передано на рассмотрение судье Шумаковой С.М. (т. 2 л.д. 121).

12.02.2020 суд определил к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечь МТУ «Росфинмониторинг» в Уральском Федеральном округе (т. 2 л.д. 141).

Определением суда от 12.02.2020 отмечено неисполнение в очередной раз обществом «АЭНП» требований суда о предоставлении договора поручительства от 28.07.2017, договора займа №1 от 28.07.2017. Этим же определением суд обязал общество с ограниченной ответственностью «АЭНП», ОГРН <***> и третьих лиц представить: подлинники договора поручительства от 28.07.2017 и договора займа п.1 от 28.07.2017, платежные документы о перечислении суммы займа, удостоверенные банком, доказательства в порядке ст. ст. 64, 65 АПК РФ, контрдоказательства по доводам мнения третьего лица - МРСК Урала.

Также определениями 11.12.2020, 22.07.2021, 26.08.2021 суд истребовал у Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики из материалов дела №А25-2825/2017 копию договора займа №1 от 28.07.2017 и договора поручительства от 28.07.2017, заключенный ООО «Перспектива» во исполнении указанного договора займа (т. 3 л.д. 149, 170, т.4 л.д. 16).

Определением суда от 03.10.2022 к участию в деле в качестве соответчика привлечена Компания Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD), Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus) (т. 4 л.д. 30, 88).

03.10.2022 суд определил отложить судебное разбирательство по делу на 27.11.2023 (т. 4 л.д. 30).

Протокольным определением от 27.11.2023, в связи с рассмотрением спора по существу, суд определил в резервную дату - 04.12.2023 судебное заседание не проводить.

Согласно ч. 1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу абз. 2 ч. 1 ст. 122 АПК РФ, если арбитражный суд располагает доказательствами получения лицами, участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса посредством размещения этих судебных актов на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса.

Согласно ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Участвующие в деле лица о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом с соблюдением требований ст.ст. 121-123 АПК РФ, а также публично, путем размещения информации на официальном сайте суда.

Истец, ответчики, а также третьи лица явку своих представителей не обеспечили, что в силу ч.3, 5 ст.156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела.

Относительно надлежащего уведомления ответчика – Sparkel City Invest LTD (Sparkel City Invest LTD), Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus) и Компании Смарт Резолют ЛТД, Британские Вергинские острова.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Кипр (государство, в котором зарегистрирован ответчик).

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает Центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет Центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции). К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах.

Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям настоящей Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной Конвенции).

Определение суда об отложении судебного заседания с нотариально удостоверенным переводом было приложено к запросу, который был оформлен в соответствии с приложением к Гаагской конвенции, и направлено в адрес Центрального органа Республики Кипр с указанием о необходимости его вручения компании по юридическому адресу.

Согласно поступившему в материалы дела ответу компетентного органа Республики Кипр – поручение не исполнено в связи с тем, что данная компания не располагается по указанному в документах адресату.

Кроме того, информация о месте и времени проведения предварительного судебного заседания и основного судебного заседания своевременно и в свободном доступе была размещена в «Картотеке арбитражных дел» - официальном информационном ресурсе арбитражных судов Российской Федерации по адресу http://kad.arbitr.ru.

Согласно пункту IX Заявления Российской Федерации по Гаагской конвенции суды Российской Федерации вправе выносить решения согласно части второй статьи 15 названной Конвенции, которой предусмотрено, что каждое договаривающееся государство правомочно заявить, что судья, несмотря на положения первой части названной статьи, может вынести решение, если даже не было получено свидетельство о вручении или доставке документа, при соблюдении следующих условий:

a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в названной Конвенции;

b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев;

c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Исходя из изложенных обстоятельств, судом предприняты все возможные меры для извещения ответчика - Sparkel City Invest LTD и третьего лица - Компании Смарт Резолют ЛТД, Британские Вергинские острова о начале судебного процесса с его участием.

В материалы дела от компетентного органа Республики Кипр и Верховного суда Британских Вергинских островов поступили документы, содержащие сведения об исполнении поручения Арбитражного суда Челябинской области об извещении вышеуказанных участников арбитражного процесса (т. 4 л.д. 48-49, 68-69, 71-82).

Неявка или уклонение стороны от участия при рассмотрении дела не свидетельствует о нарушении предоставленных ей Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации гарантий защиты и не может служить препятствием для рассмотрения дела по существу.

В силу ст. 156 АПК РФ неявка лиц, извещённых надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

Дело рассматривается по правилам ч. 1, 3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие иных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

В обоснование заявленных исковых требований истцом, со ссылкой на ст.ст. 166, 167, 174 АПК РФ, указано, что в адрес ООО «Перспектива» от Компании Sparkel City Invest LTD поступило извещение о приобретении права требования к ООО «Перспектива», вытекающее из договора поручительства 28.07.2017, заключенного ООО «Перспектива» в обеспечении обязательств заемщика по договору поручительства от 28.07.2017 во исполнение обязательств заемщика по договору займа №1 от 28.07.2017 между Компании Sparkel City Invest LTD в качестве заимодавца и ПАО "Архэнергосбыт". Этим же извещением компания уведомила о передаче права требования к ООО «АЭНП», на основании договора уступки прав (требований) от 27.04.2018. В связи с тем, что данная сделка по предоставлению поручительства заключена с нарушением корпоративных процедур, истец считает договор поручительства от 28.07.2017 недействительным (т. 1 л.д. 7).

АО «МРСК Урала» представил письменные объяснения и мнение по заявленным требованиям, в которых указывает на недействительность договора займа, в связи с его мнимостью, на наличие аффилированности между сторонами договоров займа и поручительства (т. 2 л.д. 1-5, т.2 л.д. 94-102).

Ответчиками, иными третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, в нарушение положений ст.131 АПК РФ, отзыв в материалы дела не представлен.

В силу ч. 4 ст. 131, ч. 1 ст. 156 АПК РФ, непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Учитывая мнение третьего лица, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено вступившими в законную силу судебными актами по делам №А25-605/2018, №А25-2825/2017, определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 09 апреля 2018 года заявление ПАО «МРСК Северо-Запада» о признании ПАО «Архангельская сбытовая компания» (далее – ПАО «АСК») несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. В отношении общества введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждена ФИО1.

Сообщение о признании обоснованным заявления ПАО «МРСК Северо-Запада» о признании ПАО «АСК» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсант» № 65 от 14.04.2018 за № 77032582590, на официальном сайте – 13.04.2018 (www.kommersant.ru/doc/3601428).

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 20 декабря 2018 года ПАО «АСК» признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим должника утвержден ФИО2.

Сообщение о признании ПАО «АСК» несостоятельным (банкротом) и введении конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсант» № 242 от 29.12.2018 за № 61030415684, на официальном сайте – 28.12.2018 (www.kommersant.ru/doc/3846178).

Конкурсный управляющий должника обратился с заявлением о признании недействительными следующих сделок должника:

1. Договоров займа от 28.07.2017 № 1 (717 000 000 рублей), от 10.08.2017 № 3 (10 805 000 долларов США) и от 18.08.2017 № 4 (19 000 000 долларов США) между Sparkel City Invest LTD и ПАО «АСК»;

2. Договора уступки прав (требований) от 13.10.2017 № 5 между Sparkel City Invest LTD и Smart Resolute LTD (право требования задолженности по Договорам займа от 28.07.2017 № 1, от 10.08.2017 № 3 и от 18.08.2017 № 4);

3. Договоров уступки прав (требований) от 27.04.2018 № 1, 27.04.2018 №2 и 27.04.2018 № 4 между и OOO «АЭНП» (право требования задолженности по Договорам займа от 28.07.2017 № 1, от 10.08.2017 № 3 и от 18.08.2017 № 4 соответственно).

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 23 сентября 2019 года, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2020 года, заявление конкурсного управляющего в части признания недействительными договоров займа удовлетворено, признаны недействительными договоры займа от 28.07.2017 № 1, от 10.08.2017 № 3 и от 18.08.2017 № 4, заключенные между Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) и публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2020 производство по делу № А40-125503/18-26-889т прекращено.

Из материалов дела № 2-3735/2018, находящихся в производстве Никулинского районного суда города Москвы, по исковому заявлению ООО «АЭНП» к АО «Межрегионсоюзэнерго», ОАО «Архангельские электрические сети», ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», ООО «Санаторий «Каширские роднички», ФИО3, ФИО4 о взыскании суммы задолженности, стало известно о наличии договора займа от 28.07.2017 № 1, заключенного между ПАО «АСК» и компанией Спаркель Сити Инвест Лтд.

Как стало известно ПАО «Архэнергосбыт» из условий договора, компания Спаркель Сити Инвест Лтд (займодавец) в течение трех дней с момента заключения договора предоставляет ПАО «АСК» (заемщику) на условиях платности и возвратности заем в размере 717 000 000 руб.

Срок возврата займа – не позднее 14.09.2017.

Цель выдачи займа – пополнение оборотных средств заемщика.

Проценты, подлежащие уплате по договору, – 15 % годовых на основании фактического количества пройденных дней и года в 365 дней.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика были заключены договоры поручительства с АО «Межрегионсоюзэнерго», ОАО «Архангельские электрические сети», ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», ООО «Санаторий «Каширские роднички», ФИО3, ФИО4

27.07.2018 компания Смарт Резолют ЛТД и ООО «АЭНП» заключен договор уступки прав (требований) № 1.

В соответствии с условиями договора уступки прав (требований) № 1 от 27.04.2018 компания Смарт Резолют ЛТД в соответствии со ст. 382 ГК РФ уступило право требования к ПАО «Архангельская сбытовая компания» вытекающие из договора займа № 1 от 28.07.2017 с учетом дополнительных соглашений от 07.08.2017, 09.08.2017 и 29.08.2017.

Согласно пункта 1.3 договору уступки прав (требований) №1 от 27.04.2018 компания Смарт Резолют ЛТД передала ООО "АЭНП" право требования в размере 1 719 389,84 долларов США.

Требование к ООО «Перспектива» предъявлено по договору займа № 1 от 28.07.2017 заключенному между компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД и ПАО «Архангельская сбытовая компания».

В соответствии с договором займа № 1 от 28.07.2017 компания Спаркель Сити Инвест ЛТД (заимодавец) выдала ПАО «Архангельская сбытовая компания» (заемщик) займ в размере 717 000 000 руб.

Условиями договора предусмотрена выплата процентов по договору займа по ставке 15 % годовых. Возврат займа должен осуществляться в долларах США.

28.07.2017 между компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД и ООО «Перспектива» подписан договор поручительства.

В соответствии с условиями договора поручительства от 28.07.2017 ООО «Перспектива» (далее - поручитель) взяло на себя обязательство отвечать за неисполнение заемщиком всех обязательств по договору займа №1 от 28.07.2017г.

О существовании договора займа № 1 от 28.07.2017, заключенного между компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД и ПАО «Архангельская сбытовая компания», а также о договоре поручительства от 28.07.2018, заключенного с компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД, ООО «Перспектива» узнало после получения претензии ООО «АЭНП» от 11.05.2018г.

На основании указанных договоров поручительства ООО «АЭНП» обратилось с исковым заявлением в Никулинский районный суд города Москвы.

Ссылаясь на недействительность договора от 28.07.2017 № 1, ПАО «Архэнергосбыт» утверждал, что не подписывал спорный договор займа, не вел переговоров по его заключению, у него отсутствует оригинальный подписанный сторонами экземпляр договора.

В целом ПАО «Архэнергосбыт» считает спорный договор ничтожной сделкой, поскольку от имени ПАО «АСК» он подписан не уполномоченным лицом.

Обращает внимание, что при совершении сделки обе стороны не прошли обязательной для них процедуры одобрения совершения крупной сделки и не оформили паспорт сделки. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая спор, и удовлетворяя иск в полном объеме, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявленные исковые требования являются обоснованными и надлежащим образом подтвержденными совокупностью представленных доказательств, свидетельствующих о мнимости и противоправных целях оспариваемой сделки.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Суд установил, что 28.07.2017 между компанией Спаркель Сити Инвест Лтд и ПАО «АСК» заключен договор займа № 1, согласно которому займодавец предоставил заемщику заем в размере 717 000 000 руб. на следующих условиях: сроком на 14 дней, то есть до 11 августа 2017 года; по ставке 15% годовых; с правом досрочного истребования 300 млн. рублей по истечении 7 дней, то есть после 4 августа 2017 года; для целей пополнения оборотных средств; валюта выдачи - рубли, валюта возврата - доллары США по курсу, установленному в письмах Заимодавца; расчетный счет заемщика для получения денежных средств №40702810710000000008 в АКБ «Мосуралбанк»; расчетный счет (валютный) заимодавца для возврата денежных средств №40807840300000002860 в АО «ББР БАНК».

От имени компании Спаркель Сити Инвест Лтд договор подписан директором Викентиос Викентиу, от имени ПАО «АСК» - заместителем генерального директора по финансовым вопросам АО «Межрегионсоюзэнерго», управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «АСК», -ФИО5, действующей на основании доверенности от 26.06.2017 № 10/1.

Согласно Уставу ПАО «Архангельская сбытовая компания», утвержденному Общим собранием акционеров ОАО «Архангельская сбытовая компания», в полномочия совета директоров входит определение кредитной политики общества в части, в том числе заключения договоров займа.

Как указано в тексте доверенности от 26.06.2017 № 10/1 ФИО4, являясь генеральным директором АО «Межрегионсоюзэнерго» (управляющей организацией, осуществляющей на основании договора от 01.01.2014 № 2 полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ВСК»), действующий на основании Протокола заседания Совета директоров АО «МРСЭН» от 20.05.2015, Устава ОА «МРСЭН» и Устава ПАО «ВСК» уполномочил ФИО5 осуществлять от имени ПАО «ВСК» в том числе следующие действия:

- заключать (подписывать) и расторгать все виды гражданско-правовых договоров, соглашений (сделок, государственных (муниципальных) контрактов), в том числе (но не ограничиваясь), договоры энергоснабжения и договоры купли-продажи электрической энергии с физическими и юридическими лицами, договоры на оказание услуг по передаче электрической энергии, договоры уступки права требования (цессии) на сумму до 500 000 руб. и более, договоры купли-продажи приборов учета электрической энергии, договоры на оказание услуг по замене, ремонту, программированию и пр. приборов учета электрической энергии, договоры на оказание агентских услуг с исполнителями коммунальных услуг по снятию показаний приборов учета, по расчету платы за потребленную электрическую энергию в жилых помещениях и местах общего пользования, определения объемов потребленной электрической энергии собственниками (пользователями) жилых помещений в многоквартирных домах, а также взыскания задолженности с фактических потребителей электрической энергии, подписывать приложения и другую сопутствующую документацию к договорам, соглашениям (сделкам, государственным (муниципальным) контрактам), согласовывать разногласия к ним, с правом подписи документов, направленных на урегулирование разногласий (протоколы разногласий, протоколы урегулирования (согласования) разногласий и тп.) (абз. 1 пункта 2 Доверенности);

- участвовать в переговорах с третьим лицами по вопросам заключения (изменения, дополнения, расторжения, исполнения) любых гражданско-правовых договоров, соглашений (сделок, государственных (муниципальных) контрактов) вне зависимости от их цены (пункт 3 Доверенности).

Для целей реализации предоставленных доверенностью полномочий ФИО5 поручено представлять, получать и подписывать все документы, необходимость предоставления, получения или подписания которых возникает при реализации полномочий, перечисленных в настоящей доверенности, а также совершать все юридические и фактические действия, необходимость совершения которых возникает при осуществлении указанных полномочий (пункт 41 Доверенности).

Согласно пункту 27 Учредительного договора и Устава компании Спаркель Сити Инвест Лтд за исключением случаев, предусмотренных статьей 28, полномочия директоров ограничены, и директоры не имеют полномочий принимать решения или предпринимать какие-либо действия в отношении операций Компании без предварительного согласия акционеров, осуществляемого посредством Единогласного решения.

Из свидетельства от 27.03.2018, выданного Департаментом регистрации и ликвидации компаний Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр следует, что директором компании Спаркель Сити Инвест Лтд является Викентиос Викентиу.

Дополнительным соглашением от 09.08.2017 № 1 продлен срок возврата займа до 25 августа 2017 года, установлено право заемщика досрочно вернуть сумму займа с уведомлением заимодавца.

Дополнительным соглашением от 29.08.2017 № 2 продлен срок возврата займа до 29 сентября 2017 года.

Дополнительным соглашением от 12.12.2017 продлен срок возврата займа до 31.01.2018.

Дополнительные соглашения подписаны теми же лицами, что и договор займа.

В обеспечение исполнение обязательств ПАО «ВСК» по договору займа 28.07.2017 СПАРКЕЛЬ СИТИ ИНВЕСТ ЛТД были заключены договоры поручительства с ПАО «Архэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт», ООО «АСЭП», ООО «Архангельские электрические сети», ООО «АЭС Инвест», АО «МРСЭН», ООО «Перспектива», ООО «Санаторий «Каширские роднички». 27.07.2018 компания Спаркель Сити Инвест Лтд (Цедент) и ООО «АЭНП» (Цессионарий) заключили договор уступки прав (требований) № 2, в соответствии с условиями цедент уступил цессионарию право требования к ПАО «ВСК», вытекающие из договора займа № 2 от 28.07.2017 с учетом дополнительных соглашений от 09.08.2017, 29.08.2017 и 12.12.2017, в размере 11 140 411,15 долларов США, в том числе: основной долг 9 832 825,11 долл. США, проценты 452 900,07 долл. США, неустойка 854 685,97 долл. США.

В соответствии с п. 1.4 договора права, обеспечивающие исполнение обязательств должника по соглашению, переходят в дату заключения договора. В соответствии с п. 3.2 договора в дату перехода цедент обязан передать цессионарию оригиналы правоустанавливающих документов, а также иные документы, необходимые для осуществления цессионарием необходимых действий для процессуального правопреемства). В течение 14 дней цедент обязан письменно уведомить должника о совершенной уступке.

Многочисленными судебными актами Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики, оставленными без изменения судами вышестоящих инстанций, установлена фактическая и юридическая аффилированность группы МРСЭН (ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Финэнергоинвест», АКБ «Мосуралбанк» и прочие), группы Телконет Капитал (ООО «АЭНП», Smart Resolute LTD, Sparkel City Invest LTD и прочие) и АО «ББР Банк».

Суд принял во внимание юридическую и фактическую аффилированность заемщика (ПАО «ВСК») и займодавца (Sparkel City Invest LTD) через брак детей конечных бенефициаров названных компаний – ФИО3 и ФИО6, а также уклонение ПАО «ВСК» и Sparkel City Invest LTD от раскрытия разумной экономической цели и мотивов получения заемного финансирования от аффилированной иностранной компании, суд пришел к выводу о наличии оснований для признания договора займа от 28.07.2017 № 2 между Sparkel City Invest LTD и ПАО «ВСК» недействительной сделкой на основании статей 10 и 168 ГК РФ и переквалификации указанных заемных отношений в отношения по поводу увеличения уставного капитала (определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 22.05.2019 по делу №А25-2825/2017).

Из представленных в материалы дела №А25-2825/2017 отчета Due Diligence Report по Sparkel City Invest LTD и финансовой отчетности Sparkel City Invest LTD за 2016 год следует, что финансовые показатели Sparkel City Invest LTD на конец 2016 года не позволяли осуществлять финансирование в объемах, заявленных в деле №А25-2825/2017.

В соответствии с отчетом Due Diligence Report по Спаркель Сити Инвест ЛТД от 19.09.2018, представленного в материалы дела ПАО «МРСК Урала», подготовленным на основе сведений, содержащихся в официальном реестре организаций Республики Кипр.

Владельцем акций Спаркель Сити Инвест ЛТД является Telconet Capital LTD Partnership (К-вы острова).

Дочерними компаниями Telconet Capital LTD Partnership являются Smart Resolute LTD (Британские Виргинские острова), Okko Holding LTD (Кипр) и Yota Holding LTD (Кипр).

Учредительные документы, представленные Спаркель Сити Инвест ЛТД в материалы дела, касаются первого (номинального) учредителя – Profel Services LTD (Кипр), который был сменен на текущего учредителя Telconet Capital LTD Partnership через два месяца после учреждения компании.

Согласно выписке из торгового реестра были внесены следующие изменения в состав учредителей: с 03.06.2014 по 13.08.2014 учредителем являлся Profel Services LTD – 100% доля участия, с 13.08.2014 по настоящее время – Telconet Capital LTD Partnership – 100% доля участия.

Конечным бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Smart Resolute LTD является Альберт Авдолян, связанный с бенефициаром группы МРСЭН Эльдаром ФИО3 родственными связями (сын Альберта Авдоляна в июле 2017 года вступил брак с дочерью ФИО3, что следует из многочисленных публикаций и является общеизвестным фактом, информация об этом находится в открытом доступе).

Кроме того, по сведениям, опубликованным в открытых источниках информации (в том числе на официальном сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края), собственником ЗАО «Южная Энергетическая компания» является Альберт Авдолян, по данным выписки из ЕГРЮЛ директором указанной компании является ФИО7, ранее входивший в органы управления АО «МРСЭН», ПАО «ВСК», АО «РКЭ», ПАО «АСК», АО «Хакасэнергосбыт» (далее – АО «ХЭС»), ПАО «Челябэнергосбыт» (далее – ПАО «ЧЭС»), что следует из отчетов эмитентов – сбытовых компаний, опубликованных в публичном доступе).

ФИО8 в период с 15.12.2014 по 09.08.2015 являлся директором Спаркель Сити Инвест ЛТД.

История изменения руководителей (согласно Приложению №1 к выписке из торгового реестра):

03.06.2014-15.12.2014 – руководитель Georgios Georgiou, Cyprus, Director;

15.12.2014-09.08.2015 – руководитель Albert Avdolyan, Russia, Director;

09.08.2015-19.02.2016 – руководитель Olga Tcacenco Mavrou, Cyprus, Director;

с 19.02.2016 – руководитель Vikentios Vikentiou, Cyprus, Director.

Кроме того, из выписки по счетам Спаркель Сити Инвест ЛТД (представлены АО «ББР Банк» в материалы дела) следует, что источником выдаваемых счетам Спаркель Сити Инвест ЛТД третьим лицам займов в 2017 являлся зачастую сам Альберт Авдолян, что также показывает его взаимосвязь с Спаркель Сити Инвест ЛТД.

Также факт аффилированности прослеживается в отнесении связанной компании счетам Спаркель Сити Инвест ЛТД (ООО «Окко» ОГРН <***> – дочерняя компания Okko Holdi№g LTD, которая в свою очередь является дочерней Спаркель Сити Инвест ЛТД согласно отчету Due Diligence Report по Спаркель Сити Инвест ЛТД от 19.09.2018) к группе взаимосвязанных заемщиков вместе со Сбытовыми компаниями группы МРСЭН (подтверждается заявкой на кредитный комитет №1338 от 20.12.17, №1381 от 27.12.17).

Кроме того, в материалы дела №А25-605/2018 АО «ББР Банк» предоставлены Заявка на кредитный комитет от 18.10.2017 №1073 и Решения Кредитного комитета от 20.10.2017 №1073, в которых Альберт Авдолян и ПАО «ВСК», ПАО «АСК», ООО «Море», ООО «Окко», АО «Финэнергосбыт», АО «РКЭ» указаны как группа взаимосвязанных заёмщиков.

ФИО9, указанный в выписках из торговых реестров Республики Кипр в отношении Спаркель Сити Инвест ЛТД, предоставленных в материалы дела, и адрес, указанный в заявке на кредитный комитет от 18.10.2017 №1073 АО «ББР Банк» совпадают.

Согласно списку аффилированных лиц ПАО «Челябэнергосбыт» на 31.12.2017 к группе лиц, которой принадлежит данное акционерное общество, в том числе, относятся такие юридические лица как ООО «Центр частного права электроэнергетики» (лицо, имеющее право распоряжаться более 20 % акций), ПАО «ВСК», АО «Финэнергоинвест», ПАО «РКЭ» и такие физические лица как ФИО7 (член Совета директоров), ФИО10 (член Совета директоров) и прочие.

Согласно Списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, размещенному на официальном сайте АО «ББР Банк», ФИО10 является лицом, под значительным влиянием которого находится кредитная организация – владеет 30 % акций АО «ББР Банк».

Как следует из схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация АКБ «Мосуралбанк», Эльдару ФИО3 принадлежали: 39,49 % долей в уставном капитале ООО «Центр частного права электроэнергетики», которое владело 19 % акций АО «МРСЭН», 39,49 % x 19 % = 7,5 % в АО «МРСЭН»; 49,5 % в уставном капитале ООО «БазисЭнерго Трейд», которое владело 19 % акций АО «МРСЭН» при том, что еще 49,5 % в уставном капитале ООО «БазисЭнерго Трейд» находились на балансе общества и в силу части 1 статьи 24 Федерального закона от 08.02.1998 № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации; таким образом, эффективная доля ФИО3 в уставном капитале ООО «БазисЭнерго Трейд» составила 98 %, что дает 98 % x 19 % = 18,62 % в АО «МРСЭН»

Также ООО «Центр частного права электроэнергетики» владело 19,85 % акций АО «Финэнергоинвест», которое а) владело 19 % акций АО «МРСЭН» напрямую, б) владело 19,0543 % акций ВСК, которое владело 24,55 % акций АО «Финэнергоинвест», в) владело 19,478 % акций АСК, которое владело 6,84 % акций АО «Финэнергоинвест», что в совокупности дает долю владения в АО «МРСЭН», равную: 39,49 % x (19,85 % + 19,0543 % x 24,55 % + 19,478 % x 6,84 %) x 19 % = 1,9 %.

АО «МРСЭН» в рассматриваемый период исполняло функции единоличного исполнительного органа ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» и, следовательно, входило с ними в одну группу лиц в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 9 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Кроме того, договоры займа между Спаркель Сити Инвест LTD и ПАО «АСК» от 28.07.2017 №1, от 10.08.2017 № 3, от 18.08.2017 № 4 от имени ПАО «Архэнергосбыт» подписала ФИО5 – заместитель генерального директора АО «МРСЭН».

В июле 2017 года сын ФИО11 Авдолян вступил в брак с дочерью ФИО12 ФИО3, что является общеизвестным фактом.

Таким образом, на дату заключения договоров займа ФИО3 был одновременно формально аффилирован со Спаркель Сити Инвест LTD (займодавцем), с бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Smart Resolute LTD Альбертом Авдоляном, с собственником 30 % акций АО «ББР Банк» ФИО10 и с единоличным исполнительным органом ПАО «Архэнергосбыт» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» (соответственно, поручителя и заемщика).

По состоянию на конец 2016 года убыток Sparkel City Invest LTD составил 931 479 евро, финансовая устойчивость оценивается как плохая, размер уставного капитала равен 1 000 евро (минимальный размер). Совокупные активы компании на конец 2016 года составили 52 998 057 евро, что по текущему курсу составляет 3,9 миллиарда рублей и гораздо меньше совокупного размера инвестиций в группу компаний МРСЭН, произведенных в 2017 году.

Поскольку Sparkel City Invest LTD сведения о своем финансовом положении в подтверждение возможности осуществления указанного финансирования не представил, изложенные в представленной в материалы дела ПАО «МРСК Северо-Запада» финансовой отчетности сведения не опроверг, у суда с учетом приведенных в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 разъяснений отсутствуют основания для вывода о реальности заемных отношений между Sparkel City Invest LTD и ПАО «ВСК».

В короткий период времени с 28.07.2017 по 23.10.2017 ПАО «ВСК» и другие компании, входящие в группу МРСЭН, приняли на себя обязательства перед группой Телконет Капитал в значительных объемах, в том числе по договорам займа № 1 от 28.07.2017, № 3 от 10.08.2017 и № 4 от 18.08.2017 на, соответственно, сумму более 12 000 000 долларов США по договору № 1, 10 805 000 долларов США по договору № 3 и 19 000 000 долларов США по договору № 4, всего – более 31 млн. долларов США (ПАО «АСК» – заемщик, ПАО «ВСК» – поручитель); по договору займа № 2 от 28.07.2017 на сумму 583 000 000 рублей. (ПАО «ВСК» – заемщик, ПАО «АСК» – поручитель).

При этом по договорам займа № 1 и № 2 срок возврата займа, продленный идентичными дополнительными соглашениями от 09.08.2017, истек 25.08.2017, был продлен дополнительными соглашениями от 29.08.2017 до 15.09.2017 и снова истек. По договорам № 3 и № 4 срок возврата займа был продлен дополнительными соглашениями до 29.09.2017.

Кроме того, по заключенному с АО «ББР Банк» договору о кредитной линии от 25.08.2017 № КЛ-17/0804 с кредитным лимитом 9 500 000 долларов США ПАО «АСК» выступило заемщиком, а ПАО «ВСК» предоставило независимую гарантию; по заключенному с АО «ББР Банк» договору о кредитной линии от 23.10.2017 № КЛ-17/1061 с лимитом 185 000 000 рублей ПАО «ВСК» выступило заемщиком, а ПАО «АСК» предоставило поручительство; по заключенному с АО «ББР Банк» договору о кредитной линии от 27.09.2017 № КЛ-17/0958 с лимитом 485 000 000 рублей ПАО «ВСК» выступило заемщиком, а ПАО «АСК» предоставило поручительство.

Согласно данным отчетности за 2-й квартал 2017 года, на 30.06.2017 размер активов ПАО «ВСК» составил 5 648 798 000 рублей. При этом размер кредитного бремени только по перечисленным договорам составлял более чем 50 % от общего размера активов заемщика.

При этом на даты заключения дополнительных соглашений (09.08.2017 (срок возврата 25.08.2017), 29.08.2017 (срок возврата 29.09.2017), 12.12.2017 (срок возврата 31.01.2018)) у ПАО «ВСК» уже имелись обязательства перед третьими лицами и самим Ответчиком в значительном размере, а именно: - перед Sparkel City Invest LTD по договорам займа № 1 от 28 июля 2017 года, №3 от 10 августа 2017 года и № 4 от 18 августа 2017 года на, соответственно, более 1 200 000 долларов США по договору № 1, 10 805 000 долларов США по договору № 3 и 19 000 000 долларов США по договору № 4, всего – более 31 млн. долларов США, где ПАО «ВСК» выступало поручителем ПАО «АСК».

При этом по договору займа № 1 срок возврата займа, продленный идентичными дополнительными соглашениями от 09.08.2017, истек 25.08.2017, был продлен дополнительными соглашениями от 29.08.2017 до 15.09.2017 и снова истек.

По договорам №3 и № 4 срок возврата займа был продлен дополнительными соглашениями до 29.09.2017. - 25.08.2017 года ПАО «АСК» и АО «ББР Банк» заключили кредитный договор <***> с кредитным лимитом 9 500 000 долларов США, по которому ПАО «ВСК» предоставила независимую гарантию.

Таким образом, в период с 25.08.2017 по 29.08.2017 года и в период с 29.09.2017 по 12.12.2017 ПАО «ВСК» по рассматриваемому договору фактически впала в просрочку обязательства при этом со стороны Sparkel City Invest LTD не было предъявлено никаких требований о досрочной оплате, а заключались новые дополнительные соглашения продлевающие сроки возврата займа при этом в материалы дела не предоставлено каких либо пояснений раскрывающих не типичное поведения сторон сделки без явных к тому предпосылок кроме имеющейся аффилированности.

Согласно данным отчетности за 2-й квартал 2017 года, на 30.06.2017 размер активов ПАО «ВСК» составил 5 648 798 000 рублей.

При этом размер кредитного бремени только по перечисленным договорам на тот момент при курсе ЦБ РФ 57,5186 рублей за 1 доллар США составлял приблизительно 3,5 млрд. рублей – более чем 50 % от общего размера активов заемщика.

Согласно п.4.2. Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности ПАО «Вологдаэнергосбыт» за 2017г. ПАО «МРСК Северо-Запада» предъявлено 9 исков к ПАО «Вологдаэнергосбыт» на общую сумму 199 млн. руб.

Кроме того, ПАО «МРСК Северо-Запада» инициированы дела о банкротстве ПАО «Вологдаэнергосбыт»: А25-2459/2016 (принято 14.12.2016г., прекращено 03.02.17г.), А25-679/2017 (принято 04.05.17г., прекращено 02.06.17г.), А25-897/2017 (принято 14.06.17г., прекращено 14.07.17г.).

При этом, оспариваемый договор займа №1 был заключен спустя всего несколько дней после прекращения очередного банкротного дела, указанные факты также свидетельствуют о нестабильном положении заёмщика и пренебрежением к указанным фактам, именно в силу аффилированности, поскольку при отсутствие описанных выше связей при нормальном ходе делового оборота выдача подобного рискованного займа в адрес ПАО «ВСК» не предоставлялась бы возможным.

Всего по совокупности сделок ПАО «Архэнергосбыт» в короткий промежуток времени с 28 июля 2017г. по 23 октября 2017г. приняло на себя обязательства в размере 4,5 млрд. рублей.

Согласно отчету эмитента, опубликованному в публичном доступе, размер активов ПАО «ВСК» на конец 2 кв. 2017г. составлял 6,3 млрд. рублей, размер чистой прибыли – 43 млн.руб.

Таким образом, принятие на себя обязательств в размере 71% от размера активов, и в 104 раза превышающих размер чистой прибыли не является экономически разумным и обоснованным.

Так согласно п.7.5 оспариваемого договора «принятие и исполнение заемщиком обязательств по договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов заемщика…» Положение о закупках ПАО «Вологдаэнергосбыт», утв. Протоколом СД от 7.12.2016г. №39, предполагающее конкурентный отбор контрагентов, особенно в значительном размере, имеется в публичном доступе – (https://www.vscenergo.ru/disclosure/871/).

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что стороны спорных договоров займа не преследовали достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовали наращиванию кредиторской задолженности ПАО «ВСК» в преддверии банкротства.

Заключение внутригруппового договора поручительства в условиях сомнительной платежеспособности поручителя не может иметь целью создание дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств. Такие действия направлены на создание подконтрольной фиктивной кредиторской задолженности для последующего уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве поручителя.

Sparkel City Invest LTD не преследовал достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовал наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и его поручителей в преддверии банкротства.

Кроме того конкурсным управляющим должника и иными лицами, участвующими в деле, не представлены доказательства исполнения обязательств (фактического предоставления должнику денежных средств) по договору займа от 28.07.2017 № 2.

Определением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2019 по делу №А25-2825/2017 признаны недействительными договоры займа от 28.07.2017 № 1, от 10.08.2017 № 3 и от 18.08.2017 № 4, заключенные между Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) и публичным акционерным обществом «Архангельская сбытовая компания».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2019 по делу №А40-133790/2018 признан недействительным договор займа №2 от 28.07.2017г. заключенный между СПАРКЕЛЬ СИТИ ИНВЕСТ ЛТД и ПАО «Вологдаэнергосбыт» (ИНН: <***>).

Также решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24.01.2019 по делу №А25-605/2018 акционерное общество «Роскоммунэнерго» (далее – должник, АО «РКЭ») признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО13

Судом в рамках дела №А25-605/2018 установлено, что сделки, положенные в основу заявленного ООО «АЭНП» требования о включении в реестр требований кредиторов, являются недействительными на основании статей 10, 168 ГК РФ, так как были направлены на получение противоправным путем контроля над банкротством фактически аффилированным кредитором (Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2012 по делу № А40-80329/2011, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.08.2016 по делу № А82-9279/2015, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.02.2013 по делу № А70-4181/2012, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.12.2017 по делу № А41-54933/2015).

Отсутствует экономическая целесообразность заключения договора цессии от 13.10.2017 б/н между Спаркель Сити Инвест ЛТД и Smart Resolute LTD, договоров цессии от 27.04.2018 №1, №3 и №4 между Smart Resolute LTD и ООО «АЭНП», договора уступки прав (требований) от 27.04.2018, заключенный между Спаркель Сити Инвест ЛТД и ООО «АЭНП».

Покупка «долгов» ПАО «Архнергосбыт» и ПАО "Вологдаэнергосбыт" в условиях банкротства не свидетельствует о разумности в действиях Smart Resolute LTD и ООО «АЭНП», знавших о неплатежеспособности обществ.

Сделки по переуступке задолженности от Спаркель Сити Инвест ЛТД в адрес ООО «АЭНП» (через Smart Resolute LTD) по договору цессии от 13.10.2017 б/н, по договорам цессии от 27.04.2018 №1, №3 и №4 между Smart Resolute LTD и ООО «АЭНП», договору уступки прав (требований) от 27.04.2018, заключенный между Спаркель Сити Инвест ЛТД и ООО «АЭНП», также характеризуются как мнимая сделка по смыслу статей 10, 168, 170 ГК РФ.

Так в материалы дела №А25-605/2018 представлены Выписка ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЭНП» согласно, которой Спаркель Сити Инвест ЛТД является собственником 21% доли Общества. Согласно Уставу ООО «АЭНП», утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Протокол от 17.03.2018 №2 пункт 13.2.15 к компетенции общего собрания участников отнесено одобрение совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, если размер обязательств Общества по таким договорам превышает 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

В материалах дела №А25-605/2018 отсутствуют документы, подтверждающие прохождение корпоративных процедур по одобрению сделки (по уступке права требования долга от Спаркель Сити Инвест ЛТД) со стороны общего собрания акционеров и/или советов директоров участников сделки в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества пункт 13.2.15. также отсутствует протокол общего собрания ООО «АЭНП» №2 от 17.04.2018 об утверждении устава в новой редакции.

Кроме того, как указывалось сторонами в пункте 4.4 Договоров уступки № 1, № 3 и № 4, Заключенных в между Smart Resolute LTD и ООО «АЭНП» предусмотрено условие одобрения всех последующих сделок и/или взаимосвязанных сделок с размером обязательств общества превышающим 6 000 000 рублей.

В материалы дела одобрения договора уступки прав (требований) со стороны Smart Resolute LTD не предоставлено.

Пункт 2.1 договора предусматривает, что стоимость Передаваемых прав, а также порядок оплаты Стоимости подлежат согласованию между Сторонами и будут указаны в дополнительном соглашении. В случае неоплаты прав требований со стороны Цессионария (пункт 5.2 договора), а также по своему усмотрению в одностороннем порядке (пункт 8.2 договора) Цедент имеет право расторгнуть договор.

Кроме того, пункт 4.4.5. договора уступки содержит ряд ограничений для Цессионария – запрет на уменьшение Передаваемых прав, иное их ухудшение (приведшее к невозможности исполнения, судебного взыскания, ухудшения порядка, способов, сроков, возможностей получения от Должника).

Также пункт 5.3.2 договора устанавливается обязанность при расторжении договора вернуть права Цеденту без ухудшений или компенсировать данные ухудшения.

Совокупность указанных условий позволяет сделать вывод о том, что воля Сторон не была направлена на действительную передачу прав требований, т.к. если бы Цедент намерен был передать права требования, то никакого интереса в возможности самостоятельного взыскания с должника у него бы не было.

Согласно пункту 3.2 Договора Акт передачи удостоверяющих Передаваемые права документов удостоверяет факт перехода Передаваемых прав.

Таким образом, суд в рамках дела №А25-605/2018, исходя из представленных документов сделал вывод об отсутствии реальных действий сторон сделки, направленных на соблюдение вышесказанных условий договоров уступки, что характеризует указанную сделку как мнимую, совершенную лишь для вида и для целей исключения Спаркель Сити Инвест ЛТД из спора в качестве Заявителя о включении требований в реестре кредиторов АО «Роскоммунэнерго».

Определением суда от 14.01.2019 по делу №А25-605/2015 в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «АЭНП» о включении в реестр требований кредиторов отказано.

В соответствии с положениями части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Преюдиция – это установление судом конкретных фактов, которые закрепляются в мотивировочной части судебного акта и не подлежат повторному судебному установлению при последующем разбирательстве иного спора между теми же лицами. Она распространяется на содержащуюся в судебном акте, приговоре, вступившем в законную силу, констатацию тех или иных обстоятельств, которые входили в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу. Факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены судебным актом, приобретают качества достоверности и незыблемости, пока акт не отменен или не изменен путем надлежащей процедуры.

Одним из главных инструментов, способствующих достижению стабильности российского правопорядка и непротиворечивости судебных актов, является использование принципа преюдиции, который освобождает участников будущих споров от обязанности доказывать те обстоятельства, которые были установлены вступившим в законную силу судебным актом, по спору между теми же лицами (части 2–4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации). Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать соответствующие обстоятельства, но и невозможность их опровержения. Такое положение существует до отмены судебного акта, установившего данные обстоятельства, в предусмотренном законом порядке.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 30-П, согласно которой признание преюдициального значения судебного решения, направленное на обеспечение стабильности и общеобязательности этого решения и исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если имеют значение для его разрешения. В качестве единого способа опровержения (преодоления) преюдиции во всех видах судопроизводства должен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, при рассмотрении указанного спора суд исходит из того, что обстоятельства, установленные в рамках дел №А25-605/2018, А25-2825/2017 (Определение Верховного суда РФ от 14.08.2020 №308-ЭС19-9133(15)) дальнейшему доказыванию при рассмотрении настоящего спора не подлежат.

Как следует из материалов рассматриваемого дела, 28.07.2018 между Sparkel City Invest LTD и ПАО «АСК» заключен договор займа № 1, согласно которому займодавец обязуется предоставить заемщику заем 717 000 000 рублей, под 15 % годовых, срок возврата не позднее 11.08.2017.

28.07.2017 между Sparkel City Invest LTD (займодавец по договору займа №2) и ООО «Перспектива» (поручитель по договору) заключен договор поручительства от 28.07.2017 б/н, по условиям которого поручитель обязался солидарно с заемщиком отвечать за исполнение последним всех обязательств заемщика по договору займа.

27.04.2018 между Sparkel City Invest LTD и ООО «АЭНП» заключен договор уступки права (требования), согласно которому ООО «АЭНП» получила право требования к ООО «Перспектива» по договору займа от 28.07.2017 №1.

В исковом заявлении истец просит признать недействительным договор поручительства от 28.07.2017, заключенный между ООО «Перспектива» и Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) в обеспечение обязательств по договору займа.

В обоснование заявленных требований истец указывает:

- сделка является для ООО «Перспектива» крупной, заключена без решения общего собрания участников Общества об одобрении крупной сделки;

- сделка совершена лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, т.е. является мнимой в силу п.1 ст. 170 ГК РФ;

- имело место злоупотребление правом - ст. 10 ГК РФ;

- Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2019 по делу №А40-133790/2018 признан недействительным договор займа №2 от 28.07.2017г. заключенный между СПАРКЕЛЬ СИТИ ИНВЕСТ ЛТД и ПАО «Вологдаэнергосбыт» (ИНН: <***>).

Истец в обоснование заявленных требований также указывает, что договор цессии от 27.04.2018 между Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) и ООО «АЭНП» ни содержит существенное условие об оплате, ни приложения к этому договору.

Нет относимых и допустимых доказательств, свидетельствующих о заключении этой сделки.

Отсутствуют документы и о правоспособности компании Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр), нет устава, а также документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших договор цессии от имени Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) с ООО «АЭНП».

В соответствии с информацией из ЕГРЮЛ ООО «АЭНП», Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) является аффилированным лицом с ООО «АЭНП», владеющей 21 % доли в уставном капитале.

ООО «Перспектива» считает, что договор уступки права требования заключен на несуществующие обязательства.

Исходя из условий договора уступки прав требования между ООО «АЭНП» и Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр), указанный договор заключен без намерения его исполнения сторонами, поскольку договор не содержит существенных условий по исполнению договора в части размеров и сроков его оплаты.

При этом, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства исполнения договоров уступки права цессии, как и отсутствуют доказательства одобрения заключения договор цессии с ООО «АЭНП» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Истец утверждает, что ООО «Перспектива» не заключало договор поручительства с Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр).

Со стороны ООО «Перспектива» никто не проводил переговоров со Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) по заключению вышеуказанных договоров.

У ООО «Перспектива» не было никаких договорных отношений с указанной организацией. Оспариваемые сделки не были подписаны единоличным исполнительным органом ООО «Перспектива».

Каким образом и кто подписывал данные документы, установить не представляется возможным.

ООО «Перспектива» считает указанный договор ничтожной сделкой, поскольку она подписана неуполномоченным лицом со стороны ООО «Перспектива», также отсутствует корпоративное одобрение на совершение сделки.

Договор подписан со стороны ООО «Перспектива» лицом, не обладающим полномочиями единоличного органа юридического лица, то они являются ничтожным в силу статьи 168 ГК РФ и не влекут юридических последствий в соответствии со статьей 166 ГК РФ.

С учетом совокупной стоимости данных сделок и балансовой стоимости имущества ООО «Перспектива», вышеуказанная сделка являлась крупной, и соответственно, подлежала процедурам корпоративного одобрения.

Также отсутствуют документы об одобрении заключения договоров займа, поручительства, цессии со стороны Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр).

Нет никаких документов, свидетельствующих о регистрации указанной компании, нет правоустанавливающих документов с указанием видов деятельности компании, отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего так называемые договоры поручительства, займа со стороны Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр).

На основании вышеизложенного, в исковом заявлении истец просит признать недействительным договор поручительства от 28.07.2017, заключенный между ООО «Перспектива» и Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) в обеспечение обязательств по договору займа.

В силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно статье 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411 по делу А41-48518/2014, фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника.

В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется. Установление факта того, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой, является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.

Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон. Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (статьи 65, 168, 170 АПК РФ).

В абзаце 2 пункта 86 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума № 25) разъяснено, что следует учитывать, что стороны мнимой сделки могут осуществить для вида ее формальное исполнение.

Как разъяснено Верховным Судом Российской Федерации в пункте 87 постановления Пленума № 25, недействительной в связи с притворностью может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отсюда следует, что при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более, если решение суда по спорной сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности, о включении в реестр требований кредиторов).

По смыслу разъяснений пункта 9 Постановления Пленума ВАС от 12.07.2012 № 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" заключение договора поручительства может быть вызвано наличием у поручителя и должника в момент выдачи поручительства общих экономических интересов (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, общества, взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора простого товарищества).

В таком случае заключение договора поручительства должно быть экономически целесообразно для всех сторон соглашения. Определяющими признаками экономической целесообразности такой сделки могут выступать, в частности, следующие обстоятельства: были ли должник и заинтересованное лицо платежеспособными на момент заключения оспариваемого договора; было ли заключение такого договора направлено на реализацию нормальных экономических интересов должника; каково было соотношение размера поручительства и чистых активов должника на момент заключения договора; была ли потенциальная возможность должника после выплаты долга получить выплаченное от заинтересованного лица надлежащим образом обеспечена (пункт 15.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)").

Доказательств, достоверно и определенно подтверждающих экономическую обоснованность договоров поручительства сторонами не представлено.

По смыслу пункта 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия.

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила (пункт 1 статьи 170 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

В соответствии с п. 3 ст. 329 ГК РФ при недействительности соглашения, из которого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительности обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству.

Между тем оценка акцессорных обязательств не может производиться в отрыве от оценки основного для установления действительной воли сторон.

Признание основного обязательства недействительным по общему правилу меняет основание для предъявления кредитором требования к лицу к акцессорным обязательством (акцессорное обязательство будет обеспечивать обязательство из реституции), однако, поскольку к мнимым сделкам правила о реституции не применяются (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2012 № 7201/12 по делу № А70-5326/2011), недействительность основного обязательства по основаниям статей 10, 168, 170 ГК РФ повлечет недействительность акцессорных в полном объеме, в том числе обязательств истца.

Порок воли, установленный во всей цепочке сделок, приводит к ничтожности всей совокупности сделок (пункт 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ).

Из принципов общеобязательности и исполнимости вступивших в законную силу судебных решений, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, в качестве актов судебной власти, обусловленных ее прерогативами, а также нормами, определяющими место и роль суда в правовой системе Российской Федерации, юридическую силу и значение его решений (статьи 10 и 118 Конституции Российской Федерации), вытекает признание преюдициального значения судебного решения, предполагающего, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности (постановления от 21 декабря 2011 года № 30-П и от 8 июня 2015 года № 14-П; определения от 6 ноября 2014 года № 2528-0, от 17 февраля 2015 года № 271-0 и др.).

Независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле об оспаривании договора, оценка обстоятельств, установленных в деле, которое рассмотрено раньше, учитывается судом, рассматривающим второе дело. Если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57).

В настоящее время имеется вступивший в законную силу судебные акты по делам № А25-2825/2017, №А40-133790/2018, согласно которым суд пришел к выводу о недействительности всей совокупности сделок, а также договоров поручительства и договора цессии.

Как разъяснено в пункте 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пунктов 3-5 статьи 71 и пунктов 3 – 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

По смыслу указанных разъяснений в деле о банкротстве существует повышенный стандарт доказывания обоснованности требований к должнику, а поэтому конкурсные кредиторы должны представить надлежащие доказательства, подтверждающие основания возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником, а также размер обязательства, включая первичные документы.

При этом судебными актами при рассмотрении дела о банкротстве была установлена ничтожность всей совокупности основных обязательств и акцессорных обязательств на основании статей 10, 168, 170 ГК РФ, аффилированность группы лиц с целью получения контроля над процедурой банкротства, распределением конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора в ущерб интересов иных кредиторов.

Судебный акт мотивирован тем, что договор займа № 2 от 28.07.2017 заключен между аффилированными лицами с целью увеличения уставного капитала должника и подконтрольной кредиторской задолженности.

Также суд указал, что в период подписания договора займа №2 от 28.07.2017 должник - ПАО «ВСК» обладал признаками неплатежеспособности. В связи с чем, подписание договоров займа и принятие на себя дополнительных обязательств по договорам поручительства в условиях регулярной собственной неплатежеспособности (при наличии 4,6 миллиарда рублей кредиторской задолженности) и банкротства свидетельствует о наличии в поведении должника признаков злоупотребления правом (статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации) и цели причинения имущественного вреда кредиторам (пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве).

В судебном акте сделан вывод о том, что стороны при заключении договора цессии от 27.04.2018 б/н между Sparkel City Invest LTD и ООО «АЭНП», договоров цессии от 27.04.2018 №1, №3 и №4 между Smart Resolute LTD и OOO «АЭНП» не преследовали достижение разумных хозяйственных целей, а своими недобросовестными действиями способствовали наращиванию кредиторской задолженности как заемщика, так и поручителя в преддверии банкротства, указанные сделки также характеризуются как мнимые.

Кроме того, в материалы дела №А25-2825/17 АО «ББР Банк» предоставлены Заявка на кредитный комитет от 18.10.2017 №1073 и Решения Кредитного комитета от 20.10.2017 №1073, в которых Альберт Авдолян и ПАО «ВСК», ПАО «АСК», ООО «Море», ООО «Окко», АО «Финэнергосбыт», АО «РКЭ» указаны как группа взаимосвязанных заёмщиков. ФИО9, указанный в выписках из торговых реестров Республики Кипр в отношении Sparkel City Invest LTD, предоставленных в материалы дела, и адрес, указанный в Заявке на кредитный комитет от 18.10.2017 №1073 АО «ББР Банк» совпадают.

Связанные лица определяются по критериям абзаца 3 статьи 64, статьи 64.1. Федерального закона №86-ФЗ «О центральном банке РФ».

Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов кредитора и должника допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств фактической аффилированности должника с участником процесса (например, с лицом, заявившим о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства.

Так, судом на это лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения. Если стороны рассматриваемого дела действительно являются аффилированными, к требованию истца должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Такой истец должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе, повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 № 306- ЭС16-20056 (6), от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784), что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.

При этом наличие в действиях стороны злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во взыскании долга (пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац четвертый пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)».

Значимость фактической аффилированности при признании сделок мнимыми подтверждается Определением от 28.12.2015 № 308-ЭС15-1607, Определением ВС РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, Определением ВС РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16- 20056(6), Определением ВС РФ от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784, Определением ВС РФ от 06.07.2017 №308-ЭС17-1556(2) по делу № А32-19056/2014 , Определением ВС РФ № 304- ЭС17-1258, приведенном в пункте 13 «Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2017)» (утв. Президиумом ВС РФ 15.11.2017).

Согласно правоприменительной практике, подтвержденной Определением Верховного Суда РФ от 06.07.2017 по делу № А32-19056/2014, такие заемные правоотношения сторон при наличии аффилированости могут использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

При этом, суд вправе переквалифицировать в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 ГК РФ либо при установлении противоправной цели – по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного.

Кроме того, недействительность основного обязательства – договора займа №1 подтверждается, в том числе:

- негативным финансовым состоянием заимодавца / источник денежных средств согласно пункту 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 подлежит обязательному доказыванию;

- недоказанность правоспособности и дееспособности иностранного субъекта, что в соответствии с пунктом 19 постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23);

- транзитным характером денежных средств, что не позволяет квалифицировать их в качестве займа; - отсутствием разумной экономической цели выдачи и получения займа на кабальных условиях неплатежеспособному заемщику под поручительство такого же неплатежеспособного аффилированного лица и т.д.

Вместе с тем, при оценке договора поручительства на предмет мнимости, в предмет доказывания входят следующие обстоятельства (п. 15.1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32):

-были ли поручитель и основной должник платежеспособными на момент заключения оспариваемого договора,

-было ли заключение такого договора направлено на реализацию нормальных экономических интересов поручителя,

-каково было соотношение размера поручительства и чистых активов поручителя на момент заключения договора,

-была ли потенциальная возможность поручителя после выплаты долга получить выплаченное от основного должника надлежащим образом обеспечена,

-знал ли и должен ли был знать об указанных обстоятельствах кредитор.

Так, основной должник не являлся платежеспособным. Поручитель также не отвечал требованиям финансовой надежности. Совокупный размер обязательств поручителя по всей совокупности сделок (займы №1, 2, 3, 4) составляет около 2,5 млрд.рублей.

Анализ финансового состояния, как основного должника, так и поручителей, свидетельствует о тяжелом материальном положении юридических лиц, находящихся на момент совершения сделки в предбанкротном состоянии, что свидетельствует о мнимости указанной сделки.

Третьим лицом ОАО «МРСК Урала» представлена в материалы дела информация (отчет Due Diligence Report), согласно которой финансовые показатели Sparkel City Invest LTD на конец 2016 года не позволяли осуществлять финансирование в объемах, заявленных в настоящем деле о банкротстве.

Так, по состоянию на конец 2016 года убыток компании Sparkel City Invest LTD составил 931 479 евро, финансовая устойчивость оценивается как плохая, размер уставного капитала равен 1 000 евро (минимальный размер). Совокупные активы компании на конец 2016 года составили 52 998 057 евро, что по текущему курсу составляет 3,9 млрд рублей, что гораздо меньше совокупного размера "инвестиций" в сбытовые компании, произведенные в 2017 году.

Общий объем обязательств сбытовых компаний перед Sparkel City Invest LTD в спорный период составил порядка 4,5 млрд. рублей по всей совокупности сделок - прямые займы и опосредованное финансирование через кредиты ББР Банка, в том числе:

- договор займа от 28.07.2017 № 1 на 583 000 000 рублей,

- договор займа от 10.08.2017 № 3 на 10 800 000 долларов США,

- договор займа от 18.08.2017 № 4 на 19 000 000 долларов США, заключенный между Sparkel City Invest LTD (займодавец) и ПАО "Архангельская сбытовая компания" (заемщик), поручители - гражданин ФИО3, гражданин ФИО4, АО "РКЭ", АО "ХЭС", ПАО "Вологодская сбытовая компания", ПАО "ЧЭС", АО "МРСЭН", АО "Архангельские электрические сети", ООО "АСЭП", ООО "Санаторий "Каширские роднички", ООО "АЭС Инвест", ООО "Завод Златоустовских металлоконструкций", ООО "Орский завод металлоконструкций", ООО "Перспектива", ООО "Челябинское управление энерготрейдинга",

- договор займа от 28.07.2017 № 2 на 583 000 000 рублей, заключенный между Sparkel City Invest LTD (займодавец) и ПАО "ВСК" (заемщик), поручители - гражданин ФИО3, гражданин ФИО4, АО "РКЭ", ПАО "Архангельская сбытовая компания", АО "ХЭС", ПАО "ЧЭС", ООО "АЭС Инвест", АО "МРСЭН", ООО "АЭС Инвест", ООО "АСЭП", ООО "Санаторий "Каширские роднички", ООО "Завод Златоустовских металлоконструкций", ООО "Орский завод металлоконструкций", ООО "Перспектива", ООО "Челябинское управление энерготрейдинга",

- кредитный договор от 27.09.2017 № КЛ-17/0958 на 485 000 000 рублей, заключенный между ББР Банком (кредитор) и ПАО "Вологодская сбытовая компания" (заемщик), поручители - ПАО "Архангельская сбытовая компания", ПАО "ЧЭС",

- кредитный договор от 29.09.2017 № КЛ-17/0969 на 400 000 000 рублей, заключенный между АО ББР Банком (кредитор) и АО "Финэнергоинвест" (заемщик), поручитель - ПАО "Архангельская сбытовая компания", независимый гарант - ПАО "ВСК",

- кредитный договор от 25.08.2017 № КЛ-17/0804 на 9 500 000 долларов США, заключенный между ББР Банком (кредитор) и ПАО "Архангельская сбытовая компания" (заемщик), независимые гаранты - АО "РКЭ", ПАО "ЧЭС", АО "ХЭС", ПАО "ВСК", ООО "АСЭП", АО "МРСЭН", АО "Архангельские электрические сети", ООО "АЭС Инвест",

- кредитный договор от 23.10.2017 № КЛ-17/1061 на 185 000 000 рублей, заключенный между ББР Банком (кредитор) и ПАО "Вологодская сбытовая компания" (заемщик), поручители - ПАО "Архангельская сбытовая компания", АО "РКЭ", АО "ХЭС", независимые гаранты - ООО "АЭС Инвест", АО "МРСЭН, ООО "АСЭП", ООО "Архангельские электрические сети",

- кредитный договор от 23.10.2017 № КЛ-17/1066 на 100 000 000 рублей, заключенный между ББР Банком (кредитор) и АО "РКЭ" (заемщик), поручители - ПАО "Архангельская сбытовая компания", ПАО "Вологодская сбытовая компания", АО "ХЭС", независимые гаранты - ООО "АЭС Инвест", АО "МРСЭН, ООО "АСЭП", ООО "Архангельские электрические сети",

- кредитный договор от 23.10.2017 № КЛ-17/1061 на 185 000 000 рублей, заключенный между ББР Банком (кредитор) и ПАО "Вологодская бытовая компания" (заемщик), поручители - ПАО "Архангельская сбытовая", АО "РКЭ", АО "ХЭС", независимые гаранты - ООО "АЭС Инвест", АО "МРСЭН, ООО "АСЭП", ООО "Архангельские электрические сети".

О признаках взаимосвязанных сделок (преследование единой хозяйственной цели при заключении сделок, в том числе, общее хозяйственное назначение проданного/переданного во временное владение имущества, консолидация имущества у одного лица, непродолжительный период между совершением нескольких сделок, схожесть условий сделок, порядка оплаты, наличие единой цели) разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 № 28, пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 27, в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.03.2012 № ВАС-17643/11 по делу № А50-42630/2009, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.02.2016 по делу № А41-27811/13.

Со стороны Sparkel City Invest LTD сведений о финансовом положении в подтверждение возможности выдачи займов в материалы дела не представлено.

В предмет доказывания входит установление статуса иностранной компании, наличия права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, т.е. правоспособности и дееспособности иностранного субъекта (пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23), раскрытие конечных бенефициаров.

В соответствии с отчетом Due Diligence Report по Sparkel City Invest LTD от 19.09.2018, код деятельности HACE 2.1, 6499, означает, что "компания вправе осуществлять прочие виды деятельности по оказанию финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения, не отнесенные к другим категориям. Данный класс включает другие виды деятельности по оказанию финансовых услуг, в первую очередь связанные с распределением средств, кроме предоставления займов".

В период подписания договоров займа от 28.07.2017 №1, от 10.08.2017 №3, от 16 18.08.2017 №4 должник обладал признаками неплатежеспособности.

В соответствии с данными бухгалтерского баланса ПАО «Архангельская сбытовая компания» по состоянию на 31.12.2017 размер кредиторской задолженности должника составил на момент составления отчета - 4 291 135 000 рублей, на 31.12.2016 - 4 822 197 000 рублей.

Из изложенного следует, что финансовое состояние должника к 2017 году последовательно ухудшалось до момента фактического лишения статуса гарантирующего поставщика. Подписание договоров займа и принятие на себя дополнительных обязательств по договорам поручительства в условиях регулярной собственной неплатежеспособности (при наличии 4,6 миллиарда рублей кредиторской задолженности) и банкротства свидетельствует о наличии в поведении должника признаков злоупотребления правом с целью причинить имущественный вред кредиторам (статьи 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Sparkel City Invest LTD, проявив должную осмотрительность, ознакомившись с данными бухгалтерского баланса поручителя, а также с учетом имеющейся в открытом доступе информации о возбужденных в отношении ПАО "Архангельская сбытовая компания" дел о банкротстве и исполнительных производствах, должна была знать о подписании экономически не обоснованного поручительства.

При наличии существенных сомнений в экономической целесообразности подписания поименованных выше сделок как со стороны займодавца (крайне короткий срок займа при существенности суммы займа), со стороны заемщика (не раскрывшего фактические потоки расходования заемных денежных средств), так и со стороны поручителя (необоснованно принявшего на себя "завышенные" обязательства), с учетом наличия обстоятельств фактической и юридической аффилированности сторон сделок, не предоставление участниками сделок доказательств наличия экономической целесообразности в подписании договоров и принятии на себя дополнительных обязательств, а также обстоятельств, опровергающих наличие аффилированности лиц на момент совершения сделки договора поручительства, указанные сделки следует квалифицировать по статьям 10, 168, 170 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что сделка (договоры займа), является недействительной на основании статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как направлена на получение противоправным путем контроля над банкротством фактически аффилированным кредитором.

Установленные выше Арбитражным судом Карачаево-Черкесской республики, Арбитражным судом города Москвы по делам №А25-2825/2017, А25-605/2018, А40-133790/2018 обстоятельства и выводы, к которым пришел суд, имеют существенное значение при рассмотрении настоящего дела.

Материалами настоящего дела эти обстоятельства и выводы не опровергнуты, оснований для иных выводов при принятии настоящего решения у суда не имеется.

Вывод об аффилированности сторон договоров займа сделан также в деле №А74-5805/2018 о несостоятельности (банкротстве) АО «Хакасэнергосбыт» (определения от 12.02.2019 об отказе во включении в реестр требований ООО «АЭНП»).

На указанное обстоятельство также ссылается в настоящем деле истец и третьи лица – МРСК Урала и МРСК Северо-Запада.

При рассмотрении настоящего дела ООО «АЭНП» либо ответчиком доказательств, которые бы опровергли выводы судов по делам №А25-605/2018, №А25-2825/2017 и №А74-5805/2018, не представлено.

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данным в абзаце четвертом пункта 4 постановления от 23.12.2010 №63, наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Порок воли, установленный во всей цепочке сделок, приводит к ничтожности всей совокупности сделок (пункт 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ).

Предъявление недобросовестным бенефициаром требования к гаранту, когда бенефициар заведомо знал об отсутствии у него права на предъявление такого требования, о том, что сделка по выдаче гарантии заведомо заключается в целях причинения вреда третьим лицам (кредиторам должника и/или гаранта), либо когда он находился в сговоре с гарантом, может быть расценено как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), что является самостоятельным и достаточном основанием для отказа в иске (п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, 9 связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии», Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 № 305-ЭС17- 13572 по делу № А40-183445/2016).

В соответствии с пунктом 3 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законом.

Следовательно, оценка акцессорных обязательств не может производиться в отрыве от оценки основного для установления действительной воли сторон. Признание основного обязательства недействительным по общему правилу меняет основание для предъявления кредитором требования к лицу к акцессорным обязательством (акцессорное обязательство будет обеспечивать обязательство из реституции), однако, поскольку к мнимым сделкам правила о реституции не применяются (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2012 № 7201/12 по делу № А70-5326/2011), недействительность основного обязательства по основаниям статей 10, 168, 170 ГК РФ повлечет недействительность акцессорных в полном объеме, в том числе обязательств истца.

Таким образом, суд пришел к выводу, что недействительность договоров займа, как основного обязательства, повлекла в силу пункта 3 статьи 329 Гражданского кодекса недействительность обеспечивающего его исполнение договора поручительства от 27.04.2018.

В пунктах 1 и 2 статьи 10 ГК РФ установлено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Под злоупотреблением нравом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

При наличии существенных сомнений в экономической целесообразности подписания поименованных выше сделок как со стороны заимодавца (крайне короткий срок займа при существенности суммы займа), со стороны заемщика (не раскрывшего фактические потоки расходования заемных денежных средств), так и со стороны поручителя (необоснованно приявшего на себя непосильные обязательства), с учетом наличия обстоятельств фактической и юридической аффилированное™ сторон сделок, не предоставление участниками сделок доказательств наличия экономической целесообразности в подписании договоров и приятии на себя дополнительных обязательств, а также обстоятельств, опровергающих наличие аффилированности указанных лиц на момент совершения сделки договора поручительства, указанные сделки должны быть квалифицированы по статьям 10, 168, 170 ГК РФ.

Таким образом, договоры займа являются недействительным на основании статей 10, 168 ГК РФ, так как был направлен на получение противоправным путем контроля над банкротством фактически аффилированным кредитором.

Кроме того, Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.03.2019 признан договор поручительства от 28.07.2017, заключенный между Компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД и ООО "АЭС ИНВЕСТ" недействительным.

Суд, в рамках вышеуказанного дела, пришел к выводу, что сделки, положенные в основу заявленного ООО «АЭНП» требования, являются недействительными на основании статей 10, 168 ГК РФ, так как были направлены на получение противоправным путем контроля над банкротством фактически аффилированным кредитором.

В связи с чем, исходя из представленных документов сделал вывод об отсутствии реальных действий сторон сделки, направленных на соблюдение вышесказанных условий договоров уступки, что характеризует указанную сделку как мнимую, совершенную лишь для вида и для целей исключения Sparkel City Invest LTD из спора в качестве заявителя о включении требований в реестре кредиторов ПАО «АСК».

В соответствии с п.2. ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела.

По своей правовой природе поручительство относится к способам обеспечения исполнения обязательств, имеющим дополнительный (акцессорный) характер по отношению к обеспечиваемому (основному) обязательству, и следующим судьбе последнего (пункты 2 и 3 статьи 329 ГК Российской Федерации).

Таким образам, признание основного обязательства недействительным по общему правилу меняет основание для предъявления кредитором требования к лицу с акцессорным обязательством (акцессорное обязательство будет обеспечивать обязательство из реституции), однако, поскольку к мнимым сделкам правила о реституции не применяются (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.10.2012 № 7204/12 по делу №A70-5326/2011), недействительность основного обязательства по основаниям ст. 10,170 ПС РФ повлечет недействительность акцессорных в полном объеме.

Порок воли, установленный во всей цепочке сделок, приводит к ничтожности всей совокупности сделок (п. 4 ст. 1, ст. 10 ГК РФ).

Кроме того, вступившими в силу судебными актами установлено перечисление полученных от заимодавцев денежных средств транзитом компании либо аффилированным с ней лицам, что свидетельствует о недобросовестности компании, заключении сделок с целью создания для должника дополнительного долгового бремени и нарушения прав иных кредиторов должника.

Из анализа расходования денежных средств, поступивших по Договору о кредитной линии от 23.10.2017 № КЛ-17/1061 на счет ПАО «ВСК» усматривается следующее: транш от 23.10.2017 на сумму 185 000 000 рублей был переведен на счет ПАО «ВСК» 40702810560010006646 в АБ «Россия».

В связи с погашением первого транша в полном объеме анализ расходования не имеет принципиального значения. Транш от 12.01.2018 на сумму 95 000 000 рублей был переведен в полном объеме в тот же день на собственный счет ПАО «ВСК» 40702810560010006646 в АБ «Россия» и далее по агентскому договору аффилированной компании - ООО «ЧУЭТ» (в рамках обособленных споров по требованиям ПАО «ВСК», ПАО «АСК», АО «ХЭС» о включении в реестр требований АО «РКЭ», дело №А25-605/2018, задолженности по аналогичным агентским договорам отказано со ссылкой на мнимость указанных договоров); □ транш от 12.01.2018 на сумму 60 000 000 рублей был переведен в полном объеме в тот же день на собственный счет ПАО «ВСК» 40702810560010006646 в АБ «Россия» и далее по агентскому договору аффилированной компании - ООО «ЧУЭТ».

Также в указанный день был совершен платеж в адрес Sparkel City Invest LTD в размере 26 375 890 рублей 39 копеек. Поскольку оба платежа - на собственный счет АО «ВСК» в АБ «Россия» и в адрес Sparkel City Invest LTD произведены в один день, есть вероятность возврата кредитных средств самому источнику финансирования -Sparkel City Invest LTD □ транш от 16.01.18. на сумму 30 000 000 рублей.

В указанный день совершено два платежа: на счет ПАО «ВСК» 40702810860016000058 в АБ «Россия» в размере 30 000 000 рублей и в адрес аффилированного ООО «ЧУЭТ» по агентскому договору в размере 40 100 000 рублей.

Таким образом, основная часть денежных средств была израсходована на перечисление аффилированным компаниям группы МРСЭН либо на перечисление на иные собственные счета с неподтвержденным дальнейшим расходованием, платежи представляли собой внутригрупповое перераспределение финансовых потоков без разумных хозяйственных целей.

Транзитный характер расходования денежных средств в качестве признака мнимости (притворности) сделок подтверждается судебной практикой (Определение ВС РФ от 04.10.2017 № 304-ЭС17-11489, Определение ВС РФ от 13.04.2018 № 304- ЭС18-2818, Постановление 17 ААС от 25.06.2018 № 17АП-1896/2018).

Также в Постановлении Президиума ВАС РФ от 25.05.2010 № 677/10 изложена правовая позиция, согласно которой транзитное движение денежных средств, оформленное договорами займа, может представлять собой сделку, совершенную лишь для вида, либо для прикрытия другой сделки без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, с целью введения в заблуждение окружающих относительно характера возникших между сторонами правоотношений.

На основании изложенного, договор поручительства, заключенный с ООО «Перспектива» в обеспечение договора займа, является недействительной сделкой.

Установленные Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики по делам №А25-605/2018, №А25-2825/17, а также Арбитражным судом г. Москвы по делу №А40-133790/18 обстоятельства и выводы, к которым пришли суды, имеют существенное значение при рассмотрении настоящего дела, материалами настоящего дела не опровергнуты и не влекут иных выводов.

Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований и признании договора поручительства от 28.07.2017, заключенного между Спаркель Сити Инвест ЛТД и ООО «Перспектива», недействительным.

При указанных обстоятельствах оспариваемые договор поручительства признается судом ничтожным.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудиовидеозаписи, иные документы и материалы.

В соответствии с ч. 1 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обязательства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований. Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. Суд оценивает заявленные требования на основании представленных в материалы дела документов.

При рассмотрении настоящего искового заявления суд неоднократно в своих определениях обязывал общество с ограниченной ответственностью «АЭНП», ОГРН <***> представить:

- договор поручительства б/н от 28.07.2017, заключенного между ООО «Перспектива» и Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD) в исполнение обязательств ПАО «Архэнергосбыт» по договору займа №1 от 28.07.2017.

- договор займа №1 от 28.07.2017, заключенного между Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD) и ПАО «Архэнергосбыт».

- договор уступки прав (требований) от 27.04.2018, заключенного между Компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD) и ООО «АЭНП».

Судом неоднократно указывалось на неисполнение в очередной раз обществом «АЭНП» требований суда о предоставлении копий договора займа № 1 от 28.07.2017, заключенного между Компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD) и ПАО «Архэнергосбыт», и договора поручительства б/н от 28.07.2017, заключенного между ООО «Перспектива» и Компанией Спаркель Сити Инвест ЛТД (Sparkel City Invest LTD) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Архэнергосбыт» по договору займа №1 от 28.07.2017.

Согласно частям 8, 9 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

Учитывая изложенное, отсутствие подлинника спорного договора, отсутствие какой-либо переписки, которая бы свидетельствовала о том, что сторонами велись переговоры по заключению договора, отсутствие надлежащим образом заверенной копии указанного спорного договора, суд делает вывод об отсутствии указанного договора в принципе.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает во внимание в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно статье 112 АПК РФ, вопросы распределения судебных расходов, к которым, в соответствии со статьей 101 АПК РФ, относится государственная пошлина, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Расходы истца по уплате государственной пошлины по делу относятся на ответчиков в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст.110, 111, 167, 168, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Признать недействительным договор поручительства от 28.07.2017, заключенный между ООО «Перспектива», ОГРН <***>, г. Челябинск и Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) в обеспечение обязательств по договору займа от 28.07.2017 №1.

Взыскать с Sparkel City Invest LTD, Cyprus (компания «Спаркель Сити Инвест ЛТД», Кипр) в пользу ООО «Перспектива», ОГРН <***>, г.Челябинск 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АЭНП», ОГРН <***>, г. Москва в пользу ООО «Перспектива» 3 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья подпись С.М. Шумакова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.