Резолютивная часть решения от 7 июня 2021 г. по делу № А55-17682/2020

535/2021-171055(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443001, г. Самара ул. Самарская, 203 Б, тел. (846)207-55-15,

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

07 июня 2021 года Дело № А55-17682/2020

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Докучаевой Е.С., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи в режиме онлайн заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев 07 июня 2021 года в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «СБК-Уран», 125167, <...>, к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о привлечении к субсидиарной ответственности, при участии третьих лиц: арбитражный управляющий ФИО8, арбитражный управляющий ФИО9,

при участии в судебном заседании:

от ООО «СБК-Уран» – представитель ФИО10, доверенность от 12.03.2021, от ФИО2 – представитель ФИО11, по доверенности от 14.08.2020; от ФИО12 – представитель ФИО13, доверенность от 22.03.2021,

от ФИО7 – представитель ФИО14, доверенность от 26.08.2020, представитель ФИО15, доверенность от 26.08.2020; представитель ФИО16, доверенность от 27.04.2021;

от ФИО9 – представитель ФИО17, доверенность от 01.06.2021; от иных лиц – не явились, извещены надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 49, 66, 82, 110, 123, 143, 156, 158, 159, 167, 170, 184, 185, 225 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 61.11--61.19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Принять дополнительные пояснения общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран» к ходатайствам об истребовании документов от 24.05.2021, устное уточнение от 07.06.2021 ходатайства об истребовании у Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области от 09.10.2020.

Отказать в удовлетворении ходатайств общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран» об истребовании доказательств, в редакции дополнительных пояснений от 24.05.2021, устного уточнения ходатайства об истребовании от 09.10.2020:

- об истребовании в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области протоколов совещаний, включая рабочие, Министерства транспорта и автомобильных дорог по вопросам, связанным с исполнением Государственного контракта от 27.07.2007 № 504 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство мостового перехода «Кировский» через реку Самара», включая протоколы совещаний, проводимых в 2014 году с участием представителей закрытого акционерного общества «ГЛОБЭКСБАНК», публичного акционерного общества «Сбербанк России»; протоколы совещаний, включая рабочие, при Губернаторе Самарской области, Правительстве Самарской

области с участием представителей Министерства транспорта и автомобильных дорог по вопросам, связанным с исполнением Государственного контракта от 27.07.2007 № 504 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство перехода «Кировский» через реку Самара»; факсового документа, направленного закрытым акционерным обществом «ГЛОБЭКСБАНК» с визой заместителя министра Черновой Л.В. о перечислении суммы 18.08.2014 в размере 50 000 000 руб.; материалов служебных проверок в отношении лиц, имеющих отношение к платежам Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области закрытого акционерного общества «Волгоспецстрой» по Госудларственному контракту от 27.07.2007 № 504 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство перехода «Кировский» через реку Самара» (от стадии принятия решения и одобрения до фактического платежа) в августе 2014 года;

- об истребовании от 05.04.2021 вх. № 88667 в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области материалов служебного расследования по факту перечисления авансовых платежей в сумме 900 000 000 рублей на счет закрытого акционерного общества «Волгоспецстрой» по поддельным банковским гарантиям;

- запросе в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области информации:

- об основаниях перечислениях Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области при отсутствии надлежащей банковской гарантии и при наличии направленной в адрес ЗАО «ВСС» претензии № 28/3968 от 13.08.2014, в период с 18.08.2014 по 22.08.2014 на расчетный счет ЗАО «Волгоспецстрой» 900 000 000 рублей,

- о лицах, давших соответствующее указание на перечисление аванса при отсутствии банковских гарантий,

- о результатах проводимых в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверок/служебных расследований по факту предоставления ЗАО «Волгоспецстрой» аванса в размере 900 000 000 руб., при наличии претензии № 28/3968 от 13.08.2014 и при отсутствии банковских гарантий на данную сумму,

- в случае, если по факту предоставления ЗАО «Волгоспецстрой» аванса в размере 900 000 000 руб., при наличии претензии Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 28/3968 от 13.08.2014 и при отсутствии банковских гарантий проверка/служебное расследование не назначались, сообщить причины и основания такого решения,

- о процедуре (порядке) действий со стороны Заказчика - Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в целях осуществления авансового платежа по заключенному государственному контракту при условии предоставления контрагентом банковской гарантии,

- о перечне задействованных служб, подразделений и должностных лицах министерства при выдаче аванса ЗАО «Волгоспецстрой» в размере 900 000 000 рублей в рамках государственного контракта № 504;

- об истребовании от 20.04.2021 вх. № 105708 в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области протоколы допроса в качестве свидетелей ФИО8 и ФИО9 допрошенных в рамках уголовного дела № 201717047, возбужденного 30.01.2017,

- об истребовании из ПАО «Промсвязьбанк» письменных распоряжений Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о перечислении денежных средств в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» по счетам ЗАО «Волгоспецстрой» (в т.ч. в виде факсимильных сообщений) и информации об участии представителей ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» на совещаниях в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, где принималось решение о досрочном погашении кредита, с целью получения последующего кредита в размере 1 000 000 000 руб., а также о проводимых переговорах между представителями ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о не списании (блокировки) сумм аванса на счете ЗАО «Волгоспецстрой», до получения соответствующего распоряжения от Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, либо его

представителей;

- об истребовании в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области материалов служебного расследования по факту перечисления авансовых платежей в сумме 900 000 000 рублей на счет ЗАО «Волгоспецстрой» по поддельным банковским гарантиям.

О запросе в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области информации:

- об основаниях перечисления Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области при отсутствии надлежащей банковской гарантии и при наличии направленной в адрес ЗАО «ВСС» претензии № 28/3968 от 13.08.2014, в период с 18.08.2014 по 22.08.2014 на расчетный счет ЗАО «Волгоспецстрой» 900 000 000 рублей,

- о лицах, давших соответствующее указание на перечисление аванса при отсутствии банковских гарантий,

- о результатах проводимых в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверок/служебных расследований по факту предоставления ЗАО «Волгоспецстрой» аванса в размере 900 000 000 руб., при наличии претензии № 28/3968 от 13.08.2014 и при отсутствии банковских гарантий на данную сумму,

- в случае, если по факту предоставления ЗАО «Волгоспецстрой» аванса в размере 900 000 000 руб., при наличии претензии Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области № 28/3968 от 13.08.2014 и при отсутствии банковских гарантий проверка/служебное расследование не назначались, сообщить причины и основания такого решения,

- о процедуре (порядке) действий со стороны Заказчика - Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области в целях осуществления авансового платежа по заключенному государственному контракту при условии предоставления контрагентом банковской гарантии,

- о перечне задействованных служб, подразделений и должностных лицах министерства при выдаче аванса ЗАО «Волгоспецстрой» в размере 900 000 000 рублей в рамках государственного контракта № 504;

- об истребовании от 12.04.2021 вх. № 96812 в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области протоколов допроса свидетелей ФИО18 и ФИО19 допрошенных в рамках уголовного дела № 201717047, возбужденного 30.01.2017;

- об истребовании от 28.04.2021 вх. № 117498 у ФИО8, ФИО9:

- сличительных ведомостей по результатам инвентаризации ЗАО «ВСС», проводимой в 2015 году;

- договоров, заключенных ЗАО «ВСС» в целях выполнения работ по устройству основного дорожного полотна в рамках государственного контракта № 504, включая подготовительные работы, закупку инкоматов и иного материала, акты, подписанные ЗАО «ВСС» и контрагентами по результатам выполнения работ по указанным договорам, согласно которым было сформировано незавершенное производство на сумму 1 006 629 000 рублей, отраженное в протоколе № 2 центральной инвентаризационной комиссии ЗАО «ВСС» по ходу проведения внеплановой инвентаризации имущества по состоянию на 30.06.14 от 30.10.2014, исполнительную документацию, включая топосъемку (геосъемку) к указанным договорам.

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран» от 21.04.2021 вх. № 107962 о назначении судебной оценочной экспертизы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ОМЕГА КАПИТАЛ» с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области 350 000 руб., перечисленных по платежному поручению от 30.04.2021 № 40, в счет оплаты экспертизы по делу № А55-17682/2020.

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран» о приостановлении производства по делу до момента получения информации по обращению общества с ограниченной ответственностью «СБК-Уран» к прокурору Самарской области от 27.04.2021.

Отказать в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран» от 07.06.2021 об отложении судебного разбирательства.

Отказать в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего Севостьянова Олега Николаевича от 07.06.2021 об отложении судебного разбирательства.

Принять дополнения общества с ограниченной ответственностью «СБК-Уран» от 13.10.2020, от 02.12.2020, от 12.02.2021 вх. № 36062, от 18.02.2021 вх. № 41472, письменные пояснения от 20.04.2021 вх. № 105686, уточнения от 20.04.2021 вх. № 105651, от 21.04.2021 вх. № 107628, письменные пояснения от 22.04.2021 вх. № 108592, ходатайство от 30.04.2021 вх. № 117596, пояснения от 05.05.2021 вх. № 120803, пояснения от 24.05.2021, дополнения от 07.06.2021, ходатайство от 07.06.2021 к заявлению о привлечении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 к субсидиарной ответственности.

Отказать в удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «СБК- Уран», в редакции дополнений от 13.10.2020, от 02.12.2020, от 12.02.2021 вх. № 36062, от 18.02.2021 вх. № 41472, письменных пояснений от 20.04.2021 вх. № 105686, уточнений от 20.04.2021 вх. № 105651, от 21.04.2021 вх. № 107628, письменных пояснений от 22.04.2021 вх. № 108592, ходатайства от 30.04.2021 вх. № 117596, пояснений от 05.05.2021 вх. № 120803, пояснений от 24.05.2021, дополнения от 07.06.2021, ходатайства от 07.06.2021, о привлечении ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО12, ФИО18 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника закрытого акционерного общества «Волгоспецстрой» в размере 489 443 040 руб. 63 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья Е.С. Докучаева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.03.2021 10:05:52

Кому выдана Докучаева Евгения Сергеевна