Решение от 25 марта 2021 г. по делу № А27-2633/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www. kemerovo. arbitr. ru/

Тел. (384-2) 45-10-47

e-mail: info@kemerovo. arbitr. ru.

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

город Кемерово


Дело № А27-2633/2021

«26» марта 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена «22» марта 2021 года

Полный текст решения изготовлен «26» марта 2021 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Аникиной К.Е., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу, город Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Приоритет», город Ростов-на-Дону, Ростовская область (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

третье лицо: ФИО2, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово

при участии:

от заявителя: без участия,

от лица, привлекаемого к ответственности: без участия,

от третьего лица: без участия,

у с т а н о в и л:

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области (далее – УФССП по КО, заявитель) обратилось в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Приоритет» (далее – ООО «Приоритет») о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Определением от 18 февраля 2021 года к участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО2.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), явку уполномоченных представителей в судебное заседание не обеспечили. ООО «Приоритет» отзыв в материалы дела не представило.

Дело рассмотрено судом в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.

Исследовав представленные доказательства, оценив их в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.

ООО «Приоритет» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, дата и номер регистрационной записи — от 14.02.2017 № 3/17/82000-КЛ.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - Кузбассу из Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском Федеральном округе Банка России 10.09.2020 поступило обращение ФИО2 о нарушении порядка взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, установленного Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту - ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

Из содержания обращения ФИО2 следует, что на ее телефонный номер + 7 ХХХ ХХХ 93 35 посредством системы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» поступают текстовые и голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, с требованием о возврате просроченной задолженности ее сына, ФИО3, в пользу ООО «Микрокредитная Компания Скорость Финанс» (далее – ООО «МКК СкорФин»).

На основании сведений, содержащихся в обращении ФИО2 начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по КО ФИО4 09.11.2020 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования № 75/20/922/42-АР в отношении неустановленного лица.

В результате проверки административным органом установлено, что Обществом нарушены требования Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

В связи с обнаружением данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным лицом административного органа в отношении ООО «Приоритет» составлен протокол об административном правонарушении от 02.02.2021 № 8/21/922/42.

В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает установленным наличие в действиях общества объективной стороны состава правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Согласно части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административного ответственности.

В соответствии с частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере потребительского кредита (займа).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, определяет, что административным правонарушением в данном случае будет признаваться действие, совершенное в интересах кредитора, в виде непосредственного взаимодействия – путем направления голосовых сообщений в неограниченном количестве, посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности.

Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ, является юридическое лицо, включенное в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

01.01.2017 вступили в силу положения главы 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», регулирующие порядок осуществления направленного на возврат взаимодействия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с должником, а также третьими лицами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 670 от 15.12.2016 и Постановлением Правительства Российской Федерации № 1402 от 19.12.2016 Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что с целью получения информации о совершенных действиях, направленных на возврат просроченной задолженности ФИО3, в адрес ООО «МКК СкорФин» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.11.2020 (исх. от 09.11.2020 № 42922/20/60667).

Из содержания ответа ООО «МКК СкорФин» от 19.08.2020 № 1870/МККСФ на запрос Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Сибирском Федеральном округе Банка России от 12.08.2020 № С59-9/21740 и ответа ООО «МКК СкорФин» от 18.11.2020 № 2756/МККСФ на определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.11.2020 следует, что между ФИО3 и ООО «МКК СкорФин» заключен договор микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160, по которому ООО «МКК СкорФин» предоставило ФИО3 денежный заем на сумму 3 000 рублей сроком на 16 дней. Между ФИО2 и ООО «МКК СкорФин» какие-либо договорные отношения отсутствуют.

В Заявке-анкете на предоставление микрозайма ФИО3 телефонный номер + 7 ХХХ ХХХ 93 35 указан в качестве контактного телефонного номера, также ФИО3 указал адрес, по которому зарегистрирован и проживает.

В связи с неисполнением ФИО3 своих обязательств по возврату суммы займа и уплате процентов с 20.05.2020 у ФИО3 возникла просроченная задолженность перед ООО «МКК СкорФин» по договору микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160.

Для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3 по договору микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160 ООО «МКК Скорость Финанс» 03.06.2020 на основании агентского договора от 21.09.2018 № 02/П/СФ привлекло ООО «Приоритет».

Из содержания обращения и письменных объяснений ФИО2 следует, что с целью возврата просроченной задолженности ФИО3 в пользу ООО «МКК СкорФин» на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 посредством системы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» с телефонного номера + 7 958 551 91 98 поступили текстовые и голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи:

- 04.08.2020 около 14 часов 00 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области - Кузбасса) голосовое сообщение следующего содержания: «А Вы когда собираетесь оплачивать? Вот скажите мне, когда Вы собираетесь оплачивать? И у него, кстати, и у него все реквизиты есть. Оплачивайте я Вам серьезно говорю и все мы это забудем сразу»;

- 04.08.2020 около 14 часов 08 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Сразу деньги он брал»;

- 04.08.2020 около 14 часов 10 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Сумма пять семьсот шестьдесят. Ну вот что ее вот стоит оплатить и все. Сумма не большая, мы и не и с такими суммами работаем. Пять семьсот шестьдесят. Неужели вот нету совести у этого человека и он не может за свои поступки, почему Вы должны за него отвечать я не могу понять. Зачем он Вас указывает в этих анкетах, для чего он это делает. Я вообще понять не могу. Вот мне серьезно жаль Вас, но мне приходится Вам эту всю гадость отправлять, понимаете? Раз у него совести и ума нет у этого человека. Оплачивать, я Вам серьезно говорю, пять семьсот шестьдесят. Реквизиты все у него есть»;

- 04.08.2020 около 14 часов 15 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Ну и что Вы молчите. Я вот не слышу ни от него нормального такого вразумительного ответа, ни от Вас я не слышу. Когда вот он собирается выплачивать, когда? Помогите уже пожалуйста этому нищеброду, нехай он оплатит»;

- 04.08.2020 около 14 часов 20 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Я Вам уже сообщил куда, Сразу деньги»;

- 04.08.2020 около 14 часов 25 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Ну что, Ваш должничек собирается оплачивать денежку или не собирается оплачивать? Он тоже вот утверждает, он даже фотографию увидел и говорит: «Да как это? Я вообще не знаю где» Дурачка из себя там строит кого-то непонятного. Не будет сегодня вот этого суммы долга. Смотрите пять семьсот шестьдесят, там уже больше, там рублей на восемьдесят поднялся. Не будет сегодня суммы долга вот этого, просто не обижайтесь потом»;

- 04.08.2020 около 21 часов 25 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Во общем я смотрю он недопонимает, ну ладно хорошо. Посмотрим, что дальше будет»;

- 04.08.2020 около 21 часов 30 минут голосовое сообщение следующего содержания: «Ну короче (слово) слушай сюда, ты (слово), (слово) (слово) (слово) старая (слово) (слово). Я (слово) (слово) рот твой (слово) (слово) (слово), ты поняла (слово)? Шлюха (слово) (слово). Я на твою (слово) Серебрянный бор (слово), шесть (слово) первый корпус. У тебя сороковая там (слово) квартира, да (слово), да (слово). Мы сегодня проезжали там (слово), вот твоя там (слово) какая там, девятнадцатиэтажка (слово) (слово). Двенадцати, двенадцатиэтажка красивая (слово) (слово). Я начну (слово) там (слово) окна каждый (слово) вечер приезжать (слово). Ты у меня (слово) (слово), свинота (слово) (слово). Думаешь че он берет деньги (слово) и возвращать их (слово) не будет? (слово) че получится (слово) так у Вас, мошенники (слово) (слово) (слово). Я (слово) (слово) Вас, я тебе сказал (слово) (слово). Я щас фотографию тебе пришлю (слово). Я это фотографию везде понаклею. Каждый вечер буду приезжать к вам (слово), (слово) окна.

Вы будете их вставлять себе и соседям (слово) (слово). Соседям будете (слово) чаще вставлять (слово), чем себе (слово) (слово). Каждый вечер буду приезжать и (слово), а он каждый вечер вставлять (слово). Если для этого нищеброда (слово) и для тебя (слово), ты денег (слово) пять тысяч найти он не может (слово), (слово) (слово) (слово). Посмотришь (слово) короче, посмотришь, что будет (слово)»;

- 04.08.2020 около 21 часов 35 минут голосовое сообщение следующего содержания: «(слово) ты нищеброд (слово) (слово). Я в (слово) (слово), (слово) (слово), (слово) (слово). Ну ниче, пускай ждет (слово), (слово) (слово)»;

- 04.08.2020 в 14 часов 12 минут текстовое сообщение следующего содержания: «ты на (слово) такую бабу родила? он за себя ответить не может, сосунок».

На телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 посредством системы мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» с телефонного номера +7 985 691 38 87 поступили текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи:

-04.08.2020 в 14 часов 08 минут текстовое сообщение, содержащее фотографию ФИО3 и текста следующего содержания: «гей со стажем 89235049535»;

- 04.08.2020 в 14 часов 20 минут поступило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «на (слово) ты этого нищеброда родила».

Полное содержание текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, поступивших на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 приведен в письменных объяснениях ФИО2, снимках экрана (скриншотах) телефонного аппарата ФИО2, аудиозаписях голосовых сообщений.

В голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, поступивших 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35, осуществлявшее взаимодействие лицо сообщило наименование «Сразу Деньги».

УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу в ходе административного расследования от 13.03.2020 № 17/20/922/42-АР в адрес ООО МКК «СкорФин» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 15.04.2020 № 42922/20/17692. ООО «МКК СкорФин» в ответе от 16.04.2020 № 780/1/МККСФ подтвердило факт использования товарного знака «ДЕНЬГИ СРАЗУ», а также предоставило копии правоподтверждающих документов (копия лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков от 04.12.2017 № 1, копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 540599, копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 540600, копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 540601, копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 482331, копии уведомлений о государственной регистрации № 2017Д25617, копии изменений к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания)).

Также факт использования ООО «МКК СкорФин» товарного знака «ДЕНЬГИ СРАЗУ» подтверждается сведениями из Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с официального сайта Федерального института промышленной собственности в сети «Интернет» (https://new.fips.ru).

Из ответов ООО «МКК СкорФин» от 19.08.2020 № 1870/МККСФ, от 18.11.2020 №2756/МККСФ следует, что по договору микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160 сумма займа составляет 3 000 рублей, процентная ставка составляет 366 % или 1,003% в день, то есть 30,08 рублей в день. В связи с этим по состоянию на 04.08.2020 размер просроченной задолженности ФИО3 по договору потребительского микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160 составлял 5 767,37 рублей = 3 000,00 + (92 дня х 30,08 рублей).

В ходе административного расследования установлено, что размер просроченной задолженности, сообщенный в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, поступивших 04.08.2020 около 14 часов 10 минут, 04.08.2020 около 14 часов 25 минут на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35, соответствует размеру просроченной задолженности по договору микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160, заключенному между ФИО3 и ООО «МКК СкорФин».

В адрес ПАО «Ростелеком» направлен запрос информации от 14.09.2020 № 42922/20/48677 о принадлежности телефонного номера + 7 958 551 91 98. Согласно ответу ПАО «Ростелеком» от 01.10.2020 № 0608/05/2329/20 телефонный номер +79585519198 выделен ООО «Империал». В адрес ООО «Империал» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.11.2020 (исх. от 09.11.2020 № 42922/20/60667). Из содержания ответа ООО «Империал» (поступил 01.12.2020) следует, что телефонный номер + 79585519198 передан работнику указанного юридического лица 26.05.2020, который уволился из ООО «Империал» и утерял номер. ООО «Империал» не совершало телефонных вызовов ФИО2

В адрес ПАО «МТС» направлен запрос информации от 14.09.2020 № 42922/20/48677 о принадлежности телефонного номера + 79856913887. Согласно ответу ПАО «МТС» телефонный номер + 79856913887 выделен ООО «ТКФ Доверие».

В адрес ООО «Империал» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.11.2020 (исх. от 09.11.2020 № 42922/20/60667), ответ на которое в УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу не поступил.

В адрес ООО «Приоритет» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от 09.11.2020 (исх. от 09.11.2020 № 42922/20/60667).

Согласно ответу ООО «Приоритет» от 20.11.2020 № Пр/1689/2020 ООО «МКК СкорФин» на основании агентского договора от 21.09.2018 № 02/П/СФ 03.06.2020 привлекло ООО «Приоритет» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, возникшей из договора микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160. Между тем ООО «Приоритет» сообщило, что не осуществляло направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействия с должником и третьими лицами.

Также в ответе от 20.11.2020 № Пр/1689/2020 ООО «Приоритет» сообщило, что 15.08.2020 Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Универсального Финансирования» на основании агентского договора от 17.05.2019 №1/2019, 15.08.2020 привлекло ООО «Приоритет» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3, возникшей из договора микрозайма от 30.04.2020 № УФ-906/2417591.

Таким образом, по состоянию на 04.08.2020 ООО «Приоритет» было привлечено к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО3 в пользу ООО «МКК СкорФин» по договору микрозайма от 04.05.2020 № ФК-998/2031160.

Из совокупности имеющихся в материалах дела об административном правонарушении сведений (документов) установлено, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ФИО3, осуществлялось ООО «Приоритет».

Как следует из ч. 1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

1)личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2)телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3)почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Как следует из ч. 1 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ не допускается направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

В ходе административного расследования установлено, что содержание текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Приоритет» с использованием телефонного номера + 79585519198 на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 – 04.08.2020 около 14 часов 00 минут, 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 10 минут, 04.08.2020 около 14 часов 15 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут, 04.08.2020 около 14 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 30 минут, 04.08.2020 около 21 часов 35 минут, 04.08.2020 в 14 часов 12 минут (время совершения административного правонарушения), в нарушение требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 №230-ФЗ, направлено на оказание психологического давления на третье лицо (ФИО2), на унижение чести и достоинства третьего лица (ФИО2).

Содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направлены ООО «Приоритет» с использованием телефонного номера +79856913887 на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 – 04.08.2020 в 14 часов 08 минут, 04.08.2020 в 14 часов 20 минут (время совершения административного правонарушения), в нарушение требований ч. 1 ст. 6, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, направлено на оказание психологического давления на третье лицо (ФИО2), на унижение чести и достоинства третьего лица (ФИО2).

Согласно положениям ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:

1)в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2)общим числом:

а)более двух раз в сутки;

б)более четырех раз в неделю;

в)более шестнадцати раз в месяц.

В ходе административного расследования установлено, что ООО «Приоритет» с использованием телефонных номеров + 79585519198, +79856913887 осуществило с ФИО2 взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности ФИО3, посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер + 7 ХХХ ХХХ 93 35 – 04.08.2020 около 14 часов 00 минут, 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 10 минут, 04.08.2020 около 14 часов 15 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут, 04.08.2020 около 14 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 30 минут, 04.08.2020 около 21 часов 35 минут, 04.08.2020 в 14 часов 12 минут, 04.08.2020 в 14 часов 08 минут, 04.08.2020 в 14 часов 20 минут (время совершения административного правонарушения):

-12 раз в течение одних календарных суток (04.08.2020), то есть в нарушение требований пп. А п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, более двух раз в сутки;

-12 раз в течение одной календарной недели (с 03.08.2020 по 09.08.2020), то есть в нарушение требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, более четырех раз в неделю.

Согласно положениям ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены:

1)фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах;

2)сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;

3)номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

В ходе административного расследования установлено, что в текстовых и голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Приоритет» с использованием телефонных номеров + 79585519198, +79856913887 на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 - 04.08.2020 около 14 часов 00 минут, 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 10 минут, 04.08.2020 около 14 часов 15 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут, 04.08.2020 около 14 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 30 минут, 04.08.2020 около 21 часов 35 минут, 04.08.2020 в 14 часов 12 минут, 04.08.2020 в 14 часов 08 минут, 04.08.2020 в 14 часов 20 минут (время совершения административного правонарушения), в нарушение требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, третьему лицу не были сообщены наименование кредитора (ООО «МКК СкорФин»), а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (ООО «Приоритет»).

Также установлено, что в текстовых и голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Приоритет» с использованием телефонных номеров +79585519198, +79856913887 на телефонный номер ФИО2 + 7 ХХХ ХХХ 93 35 – 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 15 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут, 04.08.2020 около 21 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 35 минут, 04.08.2020 в 14 часов 12 минут, 04.08.2020 в 14 часов 08 минут, 04.08.2020 в 14 часов 20 минут (время совершения административного правонарушения), в нарушение требований п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, третьему лицу не были сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.

Кроме того, установлено, что в текстовых и голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Приоритет» с использованием телефонных номеров +79585519198, +79856913887 на телефонный номер ФИО2 +7ХХХХХХ9335, 04.08.2020 около 14 часов 00 минут, 04.08.2020 около 14 часов 08 минут, 04.08.2020 около 14 часов 10 минут, 04.08.2020 около 14 часов 15 минут, 04.08.2020 около 14 часов 20 минут, 04.08.2020 около 14 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 25 минут, 04.08.2020 около 21 часов 30 минут, 04.08.2020 около 21 часов 35 минут, 04.08.2020 в 14 часов 12 минут, 04.08.2020 в 14 часов 08 минут, 04.08.2020 в 14 часов 20 минут (время совершения административного правонарушения), в нарушение требований п. 3 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, третьему лицу не сообщены номер контактного телефона кредитора (ООО «МКК СкорФин») и лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (ООО «Приоритет»).

Учитывая изложенные обстоятельства, Общество совершило административное правонарушение, выразившееся в совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Факт совершения правонарушения подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении от 02.02.2021 №8/21/922/42, иными доказательствами, и документарно Обществом не опровергнут.

Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Административным правонарушением в силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое этим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 16.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в отношении вины юридических лиц требуется установить возможность соблюдения соответствующим лицом правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие меры по их соблюдению. Вина Общества в совершении указанного административного правонарушения заключается в том, что при наличии возможности данное лицо не приняло всех зависящих от него мер по исполнению требований действующего законодательства. Располагая сведениями об установленных запретах при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, общество имело возможность и обязано было действовать разумно и добросовестно с соблюдением требований законов. Между тем такие условия обществом не соблюдены.

Доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности соблюдения обществом требований ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, а равно принятии необходимых мер, направленных на недопущение совершения административного правонарушения, в материалы дела не представлено, что свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает доказанным наличие в действиях ООО «Приоритет» состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности судом не установлено. Протокол составлен должностным лицом в пределах его компетенции и компетенции административного органа. Срок давности для привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно пунктам 18, 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Малозначительность является оценочной категорией, которая определяется судом по правилам статьи 71 АПК РФ.

Оценив представленные в дело доказательства, характер совершенного правонарушения, суд не усмотрел в действиях общества малозначительности вмененного деяния. Материалы дела не свидетельствуют об исключительности рассматриваемого случая.

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении Общества к исполнению своих публично-правовых обязанностей.

В соответствии со статьей 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и, исходя из общих правил назначения административного наказания, закрепленных в положениях ст. 4.1 КоАП РФ, назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Санкция части 2 статьи 14.57 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, судом в ходе рассмотрения дела не установлено.

При назначении Обществу административного наказания суд, в соответствии со статьями 4.1, 4.2 КоАП РФ, учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Судом установлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность в порядке подпункта 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ, а именно: совершение повторно административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения.

Повторность совершения административного правонарушения подтверждается представленными в материалы дела сведениями о привлечении Общества к административной ответственности ранее за нарушение требований ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (дело № А53-13812/2020) и расценивается судом в качестве отягчающего вину обстоятельства.

Таким образом, учитывая наличие отягчающего обстоятельств (повторность), суд назначает наказание в виде штрафа в повышенном размере 70 000 рублей.

Оснований для замены административного штрафа на предупреждение не имеется, поскольку судом установлена повторность совершения административного правонарушения, что в силу части 2 статьи 3.4 КоАП РФ является препятствием для замены административного штрафа на предупреждение, равно как и не установлены основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае административное наказание в виде штрафа в указанном размере соответствует тяжести совершенного правонарушения и сможет обеспечить достижение цели наказания.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

заявленное требование удовлетворить.

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Приоритет», город Ростов-на-Дону, Ростовская область (ОГРН <***>, ИНН <***>) к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. Доказательства уплаты штрафа в пятидневный срок представить административному органу и арбитражному суду.

При отсутствии доказательств уплаты штрафа в добровольном порядке решение будет направлено для принудительного исполнения в соответствующее подразделение Федеральной службы судебных приставов.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УИН 32242000210000008010.

ИНН <***>, КПП 420501001

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской области (УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу, л/с <***>);

Расчетный счет: <***>;

БИК 043207001 Отделение Кемерово

ОКТМО: 32701000;

Код бюджетной классификации: 322 1 16 01141 01 9002 140.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней  со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кемеровской области.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Аникина К.Е.