Постановление № 1-93/2026 от 25 марта 2026 г. по делу № 1-93/2026

Дело № 1-93/2026

50RS0<№ обезличен>-03


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<дата> г.о. Химки <адрес>

Химкинский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО23

с участием государственного обвинителя – помощника Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте ФИО8, ФИО9,

защитника – адвоката ФИО10, представившего ордер № 15/01-26/1 от <дата> и удостоверение № 4422,

подсудимого ФИО1,

при секретаре ФИО11,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <дата> года рождения, уроженца села Касумкент <адрес> Дагестанской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, являющегося чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) наличных денежных средств в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, возникший у него в неустановленное дознанием время, но не позднее 15 часов 43 минут <дата>, находясь в <адрес>, имел при себе накопленные от заработной платы денежные средства в размере 46 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач. Данные наличные денежные средства ФИО1 намеревался переместить на таможенную территорию ЕАЭС для распоряжениями ими по собственному усмотрению, для чего <дата> он вылетел из <адрес> Республики Замбия в <адрес> Катар, затем, в этот же день, сделал пересадку на рейс в город Москва и осуществил перелет в Российскую Федерацию авиарейсом № QR 339 сообщением Доха – Москва, прибыв <дата> в терминал «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза определен статьей 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу таможенную границу ЕАЭС в расположении международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском и китайском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО1, регулярно пересекавшим таможенную границу ЕАЭС и знавшим о необходимости декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

ФИО1 <дата> прибыл в зал «ВИП» прилета терминала «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, расположенный по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающий самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора «зеленого» или «красного» для совершения таможенных операций.

Имея при себе наличные денежные средства и имея возможность произвести их письменное декларирование, ФИО1 принял решение не заявлять в установленном порядке о наличии у него денежных средств, предварительно скрыв наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США в чемодане красно-оранжевого цвета, поместив в бумажных конверт, а 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ, 50 замбийских квач в матерчатом рюкзаке серого цвета, поместив в кошелек, и незаконно ввезти их на таможенную территорию ЕАЭС.

Реализуя свой преступный умысел и действуя из корыстных побуждений, <дата> в 15 часов 43 минуты ФИО1, имея при себе наличные денежные средства, подлежащие обязательному письменному декларированию, находясь в зале «ВИП» прилета терминала С международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево, в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, проследовал на выход в общий зал через специальный проход – «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, и пересек линию его входа, тем самым, в соответствии с пунктом 3 статьи 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, заявил об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего был остановлен ведущим инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни Свидетель №3 для проведения таможенного контроля. В ходе устного опроса ФИО1 заявил об отсутствии при нем товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. На уточняющий вопрос о наличие денежных средств, ФИО1 заявил о наличие при нем денежных средств в сумме 46 000 долларов США. У досмотрового стола ФИО1 самостоятельно предъявил из пластикового чемодана красно-оранжевого цвета белый бумажный конверт, в котором находились наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США, упакованные в черный непрозрачный материал. Затем ФИО1 самостоятельно предъявил из матерчатого рюкзака серого цвета барсетку черного цвета, в которой находился кошелек черного цвета с наличными денежными средствами в сумме 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач.

По окончании таможенного контроля гражданину Российской Федерации ФИО20 ФИО4 были возвращены под расписку наличные денежные средства в сумме 10 000 долларов США, разрешенные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без обязательного письменного декларирования.

Общая сумма, незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составляет 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач, что в долларовом эквиваленте составляет 36 705,57 долларов США, и в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ, является крупным размером.

Общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств в рублевом эквиваленте составляет 2963 967,60 российских рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показал, что он является специалистом по доставке багажа ООО «Шереметьево ВИП», в его должностные обязанности входит встреча и проводы пассажиров, пользующихся услугами ООО «Шереметьево ВИП», а также помощь в переноске ручной клади пассажиров. <дата> он помогал ФИО1 с переносом его ручной клади. В момент следования к паспортному контролю агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок службы по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок ФИО12 написала в рабочую группу о том, что вышеуказанному пассажиру требуется помощь в переносе его ручной клади. Он откликнулся, так как был свободен и встретил их после прохождения паспортного контроля, забрав у ФИО1 его вещи - чемодан и рюкзак. По пути следования ко входам в «зеленый» и «красный» коридоры у него состоялся диалог с ФИО1 на общие темы. Они спустились на лифте и прошли в «зеленый» коридор. В зоне таможенного контроля «зеленого» коридора зала «ВИП» прилета, ФИО1 таможенным инспектором были заданы вопросы о стране прибытия, сколько мест багажа перемещаете, необходимо ли Вам что-либо декларировать. ФИО1 ответил, что ему нечего декларировать, однако заявил, что при нем имеются наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США, а также сообщил источник их происхождения. Далее таможенный инспектор попросил ФИО1 поставить ручную кладь на ленту досмотровой машины. После чего таможенный инспектор попросил предъявить все наличные денежные средства к осмотру, что он и сделал, вскрыв конверт, в котором находились наличные денежные средства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показала, что она является ведущим инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре зала «ВИП» прилета терминала «С» аэропорта Шереметьево. Гражданин Российской Федерации ФИО2, прибывший авиарейсом из Катара проследовал в «зеленый» коридор, предназначенный для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС товаров, не подлежащих декларированию в письменной форме, не запрещенных и не ограниченных к ввозу и пересек линию его входа, тем самым заявил об отсутствии у него таких товаров. ФИО1 проходил таможенный контроль в сопровождении агента по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок ФИО12 и носильщика багажа, в руках у которого находились 2 места ручной клади, принадлежащие пассажиру. ФИО1 ожидал своей очереди и стоял некоторое время перед линией входа в «зеленый» коридор, так как в это время таможенный контроль проходили другие пассажиры. В момент следования ФИО1 по «зеленому» коридору она обратилась к нему, и спросила откуда он прилетел, на что он ответил, что из <адрес>. Затем она попросила его предъявить паспорт, что он и сделал. Далее ею был задан вопрос о наличии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, на который он ответил, что ему нечего декларировать. Она задала вопрос о наличии у него денежных средств, на который ФИО1 ответил, что при нем имеются наличные денежные средства, которые являются его заработной платой. Далее ею был задан вопрос о конкретной сумме наличных денежных средств, находящейся при нем. Он ответил, что при нем находятся наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США. Во время их диалога она находилась за досмотровой машиной, расположенной в «зеленом» коридоре. Далее она попросила ФИО1 проследовать к досмотровому столу для предъявления наличных денежных средств. У досмотрового стола ФИО1 самостоятельно предъявил из ручной клади - пластикового чемодана бумажный белый конверт, в котором находились наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США, упакованные в черный непрозрачный материал. Затем ФИО1 самостоятельно предъявил из ручной клади, барсетку черного цвета, в которой находился кошелек с наличными денежными средствами, суммы точно не помнит (мелкие деньги). По ее просьбе ФИО1 написал собственноручное объяснение по обстоятельствам произошедшего. ФИО1 пояснил, что летел в отпуск к сыну на свадьбу. По окончании таможенного контроля ФИО1 были возвращены наличные денежные средства в сумме 10 000 долларов США, сумма, разрешенная к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза без обязательного письменного декларирования. Учитывая, что общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составляет 36 705,57 долларов США, что в соответствии с примечанием к ст. 200.1 УК РФ является крупным размером, ею был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Информирование прибывающих пассажиров в зале «ВИП» прилета терминала «С» аэропорта Шереметьево осуществляется при помощи информационного стенда, на котором содержатся выписки из действующего законодательства Российской Федерации и ЕАЭС, расположенного около входа в «зеленый» и «красный» коридоры, а также информации, содержащейся на стойках, предназначенных для заполнения пассажирских таможенных деклараций, расположенных напротив входа в «красный» коридор. Кроме этого, информирование пассажиров осуществляется при помощи голосовых сообщений по громкой связи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4 показала, что является старшим инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «зеленом» коридоре зала «ВИП» прилета терминала «С» аэропорта Шереметьево. Ее пригласили для оказания помощи в оформлении документов, осуществлении описи денежных банкнот общей суммой приблизительно 46000 долларов США. Она оформляла акт таможенного контроля, опись банкнот, подлежащих изъятию. Дополнила, что информирование прибывающих пассажиров в зале «ВИП» прилета терминала «С» аэропорта Шереметьево осуществляется при помощи информационного стенда, на котором содержатся выписки из действующего законодательства Российской Федерации и ЕАЭС, информационных табличек, расположенных по бокам от входов в «зеленый» и «красный» коридоры, а также информации, содержащейся на стойках, предназначенных для заполнения пассажирских таможенных деклараций.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т.1 л.д.235-239, 240-241) следует, что она является агентом по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок службы по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок ООО «Шереметьево ВИП» о том, что в ее должностные обязанности входит встреча и проводы пассажиров, пользующихся услугами ООО «Шереметьево ВИП», а также сопровождение на паспортный, таможенный контроль и в «ВИП» зал. ФИО5 пояснила, что сопровождение пассажиров осуществляется на основании заявки самого пассажира. Заявку на осуществление услуг ООО «Шереметьево ВИП» можно подать через центральный офис ООО «Шереметьево ВИП», либо на сайте компании. Оплата осуществляется онлайн, либо с депозита на карте, либо непосредственно в зале наличным или безналичным расчетом. Непосредственно ее работа заключается в том, что в начале смены ей и другим агентам дается суточный план, в котором указано количество пассажиров, которых необходимо встретить, либо проводить за указанные сутки, их фамилии и номера рейсов. Примерно за 20 минут до посадки самолета, если речь касается прибывающих пассажиров, она вместе с носильщиком багажа выходит из «ВИП» зала и следует в зону прилета на конкретный рейс. После посадки самолета они ожидают пассажира у выхода из самолета (трапа) с табличкой, на которой указано название их компании и фамилия пассажира, которого они встречают. После встречи пассажира, носильщик багажа помогает с ручной кладью, если таковая имеется, и они провожают пассажира сначала на паспортный контроль, если речь идет о зале прилета, далее на таможенный контроль зала «ВИП» прилета, после чего в «ВИП» зал. ФИО5 добавила, что они сопровождают своих пассажиров именно через зал «ВИП» прилета. Багаж, перемещаемый сопровождаемым ими пассажиром, получают грузчики ПАО «Аэрофлот» и самостоятельно перемещают его через общий таможенный контроль в «ВИП» зал. <дата> она сопровождала ФИО1, прибывшего из Катара авиарейсом № QR 339 сообщением Доха – Москва. Она встретила ФИО1 около выхода пассажиров из самолета (трапа). ФИО1 перемещал ручную кладь, сколько мест она не помнит. После встречи ФИО1, она совместно с ним проследовала в сторону паспортного контроля. Непосредственно сразу после встречи ФИО1, она спросила у пассажира, перемещает ли он багаж и в каком количестве, а также попросила его внешнее описание. Указанный вопрос они задают всем пассажирам, так как процедура получения багажа происходит следующим образом. Если пассажир перемещает багаж, она получает от пассажира багажные бирки и передает данные о них диспетчеру ООО «Шереметьево ВИП», который в свою очередь передает данную информацию грузчикам ПАО «Аэрофлот», которые уже непосредственно занимаются получением багажа пассажира и перемещением багажа через таможенный контроль в «ВИП» зал. На ее вопрос ФИО1 ответил, что перемещает несколько мест багажа и передал багажные бирки. Она в свою очередь передала информацию по багажным биркам диспетчеру. Также ФИО5 пояснила, что вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, они задают всем пассажирам, которых сопровождают для того, чтобы объяснить, либо подсказать пассажиру в какой коридор («красный» либо «зеленый») необходимо проследовать при прохождении таможенного контроля. В момент следования к паспортному контролю, она увидела, что ФИО1 было тяжело нести ручную кладь, ввиду чего, написала в рабочую группу о том, что ему требуется помощь в переносе ручной клади. Специалист по доставке багажа – ФИО3 откликнулся, так как был свободен в тот момент и встретил их после прохождения паспортного контроля, забрав у ФИО1 его вещи. От ФИО1 за время его сопровождения до «зеленого» коридора зала «ВИП» прилета, информации о необходимости что-либо задекларировать, не поступало. Перед входом в «зеленый» коридор они совместно с ФИО1 находились около 2-х минут, так как в «зеленом» коридоре таможенный контроль проходили другие пассажиры. В зоне таможенного контроля «зеленого» коридор зала «ВИП» прилета ФИО1 таможенным инспектором были заданы вопросы о стране прибытия, сколько мест багажа перемещаете, необходимо ли Вам что-либо декларировать. ФИО1 ответил, что ему нечего декларировать, однако заявил, что при нем имеются наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США, а также сообщил источник их происхождения. Далее таможенный инспектор попросил ФИО1 поставить ручную кладь на ленту досмотровой машины. После чего таможенный инспектор попросил предъявить все наличные денежные средства к осмотру, что он и сделал, вскрыв конверт, в котором находились наличные денежные средства. Также ФИО1 были еще предъявлены наличные денежные средства, в какой валюте и сколько, она не помнит. Также через некоторое время был привезен багаж, принадлежащий ФИО1, в ходе досмотра которого, нарушений таможенного законодательства выявлено не было. После таможенного контроля она совместно с таможенным инспектором сопроводила пассажира в «красный» коридор зала вылета терминала «С» для оформления соответствующих документов и после чего проследовала на следующий рейс. Также ФИО5 на вопрос: «Почему ФИО1 проследовал в «зеленый» коридоре зала ВИП прилета терминала С аэропорта Шереметьево?» ответила следующее: «Как я указала ранее, пассажиры, пользующиеся услугами ООО «Шереметьево ВИП», прибывающие международными линиями в терминал «С» аэропорта Шереметьево проходят таможенный контроль именно через зал «ВИП» прилета. Так как ФИО1 не сообщил мне информацию о необходимости что-либо задекларировать, я не сказала ему, что необходимо проследовать в «красный» коридор, ввиду чего он проходил таможенный контроль в «зеленом» коридоре зала ВИП прилета терминала С аэропорта Шереметьево.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13 (т.1 л.д.219-221) следует, что она является старшим инспектором отдела специальных таможенных процедур № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, работает в таможенных органах с 2023 года. В ее должностные обязанности входит таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. <дата> она исполняла свои должностные обязанности в «красном» коридоре зала «ВИП» прилета терминала «С» аэропорта Шереметьево. В этот день ведущим инспектором ОСТП № 2 Свидетель №3 был проведен таможенный контроль в отношении гражданина Российской Федерации ФИО20 А.А., который перемещал крупную сумму наличных денежных средств, следуя на выход в общий зал через «зеленый» коридор зала «ВИП» прилета терминала С аэропорта Шереметьево. По результатам таможенного контроля Свидетель №3 был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. Во время несения службы <дата> она никуда не отлучалась. ФИО1 в «красный» коридор не заходил, таможенный контроль в отношении него ею не проводился. Вход в «красный» коридор был всегда открыт, осуществлялся через автоматические двери, открывающиеся при сближении. Кроме того, ФИО13 добавила, что информация о перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в сумме свыше 10 000 долларов США, находится при входе в «зеленый» коридор. Перед входом в «красный» коридор находятся столы, предназначенные для заполнения пассажирских таможенных деклараций, где также указаны правила перемещения наличных денежных средств. Помимо этого, по громкой связи в аэропорту, примерно один раз в 60 минут, объявляют правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС. Данные обстоятельства позволяют пассажиру, изучив всю перечисленную информацию, избрать необходимую ему форму декларирования, и проследовать в «зеленый» коридор или «красный» коридор.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (т.1 л.д.226-229) следует, что она является дознавателем отдела дознания Шереметьевской таможни, работает в таможенных органах с 2024 года. В ее должностные обязанности входит пределах компетенции таможенного органа рассматривать сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении, по результатам рассмотрения которых, принимать решения согласно срокам и порядку, установленному УПК РФ. Производить дознание и неотложные следственные действия по уголовным делам, пользуясь при этом полномочиями, предусмотренными ст. 41 УПК РФ; своевременно рассматривать обращения граждан и общественных объединений, а также государственных органов, органов местного самоуправления и организаций; своевременно, полно и достоверно вести регистрацию и учет сообщений о преступлениях, уголовных дел; формировать наблюдательные производства по уголовным делам и материалам проверок; осуществлять ведение электронного учета документов посредством КПС «Правоохрана – Уголовные дела». Это определено ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», заключенным контрактом и должностной инструкцией. В своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), таможенным законодательством Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), внутренними нормативно-правовыми актами, должностной инструкцией дознавателя отдела дознания. Соблюдает требования присяги сотрудника таможенных органов, кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от <дата> «О противодействии коррупции», а также обязанности, изложенные в Федеральном Законе Российской Федерации «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и Дисциплинарном уставе таможенной службы России. <дата> она, по информации оперативного дежурного Шереметьевской таможни, выехала на место происшествия в терминал «С» международного аэропорта Шереметьево для осуществления процессуальных действий и иных мероприятий в рамках ст. 144 УПК РФ по сообщению о преступлении, предусмотренному ч. 1 ст. 200.1 УК РФ в отношении гражданина Российской Федерации ФИО20 ФИО4, который <дата> прошел таможенный контроль по «зеленому» коридору имея при себе наличные денежные средства в сумме 46 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач, не задекларировав их в установленном порядке. По прибытии на место происшествия ею было установлено, что в рамках таможенного контроля ФИО1 было возвращено под расписку 10 000 долларов США, то есть сумма наличных денежных средств, разрешенная к перемещению через таможенную границу ЕАЭС без обязательного письменного таможенного декларирования. В ходе осмотра места происшествия ею были изъяты наличные денежные средства, незаконно перемещенные ФИО1 через таможенную границу ЕАЭС, а именно 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ, 50 замбийских квач, банковская упаковка в количестве 1 штуки и канцелярские резинки в количестве 3 штук.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 (т.1 л.д.245-247) следует, что он является начальником отдела таможенного оформления и таможенного контроля Центрального таможенного поста Центральной электронной таможни, в период с декабря 2022 года по июнь 2024 года он состоял в должности старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни. В его должностные обязанности входило таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. В своей работе руководствовался таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, а также иными нормативно-правовыми актами. ФИО15 пояснил, что <дата> ФИО1 была заполнена пассажирская таможенная декларация на досылаемый багаж. В этот же день в «красном» коридоре, инспектором, исполняющим в нем свои должностные обязанности, в ПТД была поставлена отметка «Сопровождаемый багаж отсутствует. Заявлен несопровождаемый багаж» и заверена личной номерной печатью № 526. <дата> по поступлению несопровождаемого багажа, принадлежащего ФИО1, а именно в 22 часа 54 минуты им была зарегистрирована пассажирская таможенная декларация № 10002040/020124/Н000057, самостоятельно заполненная вышеуказанным гражданином. В ПТД были заявлены сведения о товаре – досылаемый багаж, а именно одежда, бывшая в употреблении, 1 место стоимость 8 000 долларов США. Вышеуказанная ПТД была выпущена им <дата> в 22 часа 55 минут, путем проставления личной номерной печати с оттиском № 416. Заявленная стоимость и вес не превышал допустимые нормы беспошлинного ввоза, поэтому декларация была выпущена без уплаты таможенных платежей.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (т.2 л.д.1-3) следует, что она является ассистентом менеджера по продажам ООО «Регион Ритеил», в период с августа 2021 года по июнь 2024 года она осуществляла свою трудовую деятельность в таможенных органах. С декабря 2023 года занимала должность ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур № 4 таможенного поста Аэропорт Домодедово (пассажирский) Домодедовской таможни. В ее должностные обязанности входило таможенное оформление и таможенный контроль багажа и ручной клади пассажиров, пересекающих таможенную границу ЕАЭС. В своей работе руководствовалась таможенным законодательством ЕАЭС и РФ, а также иными нормативно-правовыми актами. ФИО17 пояснила, что <дата> ФИО1 была заполнена пассажирская таможенная декларация на досылаемый багаж. В этот день она исполняла свои должностные обязанности в «красном» коридоре зала прилета аэропорта Домодедово. ФИО1 проследовал в «красный» коридор для проставления отметки в ПТД. Затем ею была поставлена отметка «Сопровождаемый багаж отсутствует. Заявлен несопровождаемый багаж» и заверена личной номерной печатью № 526. Далее ФИО1 проследовал в отдел ОТО и ТК Домодедовской таможни для дальнейшего оформления.

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании:

- актом таможенного осмотра от <дата> № 10005010/230825/Ф004863, согласно которому к таможенному контролю ФИО1 были предъявлены наличные денежные средства в сумме 46 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач (том 1 л.д. 30-47; том 2 л.д. 6-7)

- рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата>, зарегистрированный в КУСП № 1 Шереметьевской таможни за № 289, согласно которому в действиях ФИО1 при незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в сумме 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач, что в долларовом эквиваленте составляет 36 705,57 долларов США, ведущим инспектором ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни Свидетель №3, обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, и согласно статьи 140 УПК РФ, явившийся поводом для возбуждения уголовного дела (том 1 л.д. 25-26; том 2 л.д. 6-7);

- справкой по уголовному делу от <дата>, согласно которой сумма незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС ФИО1 наличных денежных средств 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач, что в долларовом эквиваленте составляет 36 705,57 долларов США (том 1 л.д. 148);

- копией служебной записки таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни от <дата> № 41-01-18/3008, согласно которой в терминалах международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина осуществляется голосовое оповещение о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС с интервалом не реже одного раза каждые 60 минут. Также терминалы международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина оборудованы стендами с информацией о порядке перемещения наличных денежных средств (том 1 л.д. 126);

- протоколом очной ставки, согласно которому между свидетелем – агентом по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок службы по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок ООО «Шереметьево ВИП» ФИО6 и подозреваемым ФИО1 проведена очная ставка. Свидетель ФИО6 указала, что согласно своим должностным обязанностям, она следует на рейс, на который направляет диспетчер. На указанном рейсе ею был встречен гражданин Российской Федерации ФИО20 А.А. Указанный гражданин был встречен ею по табличке с надписью «VIP». Далее они ехали на специальном транспорте до зоны паспортного контроля. Вход через специальную дверь для прохода в зону паспортного контроля был открыт ее пропуском в виде карточки. Далее ею был задан вопрос о наличии у ФИО1 багажа и багажных бирок, на что он предъявил их. Багажных бирок было две. Затем она посредством электронной связи направила их диспетчеру. Далее они прошли паспортный контроль, сначала ФИО1, затем она. По выходу из зоны паспортного контроля их встретил специалист по доставке багажа, который забрал у ФИО1 ручную кладь. Далее они вызвали лифт до зоны таможенного контроля. В лифте ею был задан ФИО1 вопрос: «Нужно ли Вам декларировать вещи?», на который он ей ничего не ответил. Они спустились на лифте и оказались перед входами в «зеленый» и «красный» коридоры зала «ВИП» прилета. В «зеленом» коридоре таможенный инспектор поприветствовала их и попросила ФИО1 предъявить паспорт. Также таможенным инспектором был задан ФИО1 вопрос о необходимости декларировать вещи, на который он ответил, нет, но сообщил, что при нем находятся наличные денежные средства. Далее был проведен таможенный контроль в отношении ФИО1 Подозреваемый ФИО1 частично подтвердил показания свидетеля ФИО6, пояснив, что по выходу из лифта была лишь одна дверь, которая оказалась входом в «зеленый» коридор (том 2 л.д. 49-53);

- протоколом очной ставки, согласно которому между свидетелем – ведущим инспектором ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни Свидетель №3 и подозреваемым ФИО1 проведена очная ставка. Свидетель Свидетель №3 указала, что все граждане, прибывающие в Российскую Федерацию по услугам «ВИП», попадают в зону таможенного контроля через лифт, спускаясь на нем. При выходе из лифта перед пассажирами имеется информационный стенд, стойка для заполнения деклараций и два коридора, «красный» и «зеленый». Далее пассажир самостоятельно принимает решение проследовать в нужный ему коридор и проходит по нему. В момент, когда ФИО1 вышел из лифта она находилась в «зеленом» коридоре зала «ВИП» прилета и проводила таможенный контроль в отношении других пассажиров. По окончании таможенного контроля в отношении других пассажиров, ФИО1 проследовал в «зеленый» коридор. Она уточнила у него, откуда он прилетел, на что он ответил, что из Замбии через Катар. Далее она попросила его предъявить паспорт, что он и сделал. Ею был задан вопрос о необходимости что-либо декларировать, на который он ответил, нет. Далее она спросила у ФИО1, какую сумму наличных денежных средств он с собой перемещает, на что он ответил, что при нем находятся наличные денежные средства, которые являются его заработной платой. Затем она попросила его уточнить конкретную сумму денег, находящуюся при нем. ФИО1 пояснил, что при нем находятся наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США. Она попросила ФИО1 проследовать к досмотровому столу для проведения таможенного контроля, где он предъявил все наличные денежные средства, находящиеся при нем. Подозреваемый ФИО1 частично подтвердил показания свидетеля Свидетель №3, пояснив, что он не видел разделения коридоров на «красный» и «зеленый», шел за сопровождающей. Около входа в зону таможенного коридора он подождал около минуты, так как таможенный контроль проходили другие пассажиры. Он зашел в зону таможенного контроля (том 2 л.д. 54-57);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому в служебном помещении, расположенном в «красном» коридоре зала вылета терминала «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, были обнаружены и изъяты незаконно перемещенные ФИО1 через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в сумме 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ, 50 замбийских квач, а также банковская упаковка в количестве 1 штуки и канцелярские резинки в количестве 3-х штук (том 1 л.д. 66-77; том 2 л.д. 6-7);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому произведен осмотр зала «ВИП» прилета терминала С международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, где ФИО1 совершил незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере. В ходе осмотра установлено, что «зеленый» и «красный» коридоры находятся на одной линии, разграничены перегородкой, выполненной из стекла. Перед входом в «зеленый» коридор зала «ВИП» прилета терминала «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина находится информация о порядке перемещения товаров для личного пользования. Над входом в «зеленый» коридор находится указатель с надписью: «Товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, нет». Справа от входа в «зеленый» коридор, на стене находится наклейка зеленого цвета, на которой нанесен печатный текст белого цвета на русском и английском языках: «ВНИМАНИЕ! Сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты российской Федерации не должна превышать эквивалент 10 000 долларов США». Над входом в «красный» коридор находится указатель с надписью: «Товары, подлежащие обязательному письменному декларированию». Перед входами в «зеленый» и «красный» коридоры находится стойка-стол, предназначенная для заполнения пассажирских таможенных деклараций с информацией необходимой для правильного составления таможенной декларации. На стойке-столе находятся пустые бланки пассажирских таможенных деклараций. Наличие данной информации свидетельствует о возможности у ФИО1 перед прохождением таможенного контроля ознакомиться с порядком перемещения наличных денежных средств, при необходимости заполнить пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный» коридор (том 1 л.д. 138-144);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому осмотрены наличные денежные средства в сумме 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач, незаконно перемещенные ФИО1 через таможенную границу ЕАЭС, а также банковская упаковка наличных денежных средств в количестве 1 штуки и канцелярские резинки желтого и серого цветов в количестве 3 штук (том 1 л.д. 154-170);

- протоколом осмотра предметов от <дата> с приложением в виде фототаблицы, согласно которому с участием ведущего инспектора ОСТП № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни Свидетель №3, осмотрены 2 компакт-диска с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в зале «ВИП» прилета терминала С международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. В ходе осмотра установлено, что <дата> в 15 часов 43 минуты ФИО1 пересек линию входа в «зеленый» коридор и был остановлен таможенным инспектором. У досмотрового стола ФИО1 самостоятельно предъявил из ручной клади, а именно пластикового чемодана красно-оранжевого цвета бумажный белый конверт, в котором находились наличные денежные средства в сумме 46 000 долларов США, упакованные в черный непрозрачный материал. Затем ФИО1 самостоятельно предъявил из ручной клади, а именно матерчатого рюкзака серого цвета барсетку черного цвета, в которой находился кошелек черного цвета с наличными денежными средствами в сумме 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач (том 1 л.д. 93-106);

- протоколом осмотра документов от <дата>, согласно которому осмотрена пассажирская таможенная декларация, заполненная <дата> ФИО1 и зарегистрированная <дата> на 1 листе, коммерческий акт от <дата> № 186031 о неисправности багажа на 1 листе и доверенность от <дата> на 1 листе. Данные обстоятельства свидетельствуют об осведомленности ФИО2 о необходимости декларирования наличных денежных средств в сумме свыше 10 000 долларов США (том 1 л.д. 196-201);

Вещественные доказательства:

- наличные денежные средства в сумме 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач хранятся в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни. Банковская упаковка наличных денежных средств в количестве 1 штуки и канцелярские резинки желтого и серого цветов в количестве 3 штук, хранятся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 171-181, 182, 183, 184);

- компакт-диски в количестве двух штук с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в зале «ВИП» прилета терминала «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, хранятся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 107-108, 109);

- пассажирская таможенная декларация, заполненная <дата> ФИО1 и зарегистрированная <дата> на 1 листе, коммерческий акт от <дата> № 186031 о неисправности багажа на 1 листе и доверенность от <дата> на 1 листе, хранятся в материалах уголовного дела (том 1 л.д. 202-203, 204, 205, 206).

В судебном заседании защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в совершении преступления и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также прекращении уголовного дела на основании п.4 примечания к ст.200.1 УК РФ, ввиду добровольной выдачи ФИО1 денежных средств.

Подсудимый ФИО1 показал, что летел в отпуск на свадьбу сына. Имел при себе денежные средства и документ, подтверждающий источник их происхождения. При вопросе сотрудника таможенной службы о наличии при себе наличных денежных средств, сразу предъявил их. Согласился, что допустил невнимательность и не оформил надлежащим образом все документы, умысла на совершение преступления не имел. Принес извинения, обязался не допускать подобного в дальнейшем, поддержал ходатайство защитника.

Государственный обвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, возражал против прекращения уголовного дела на основании п.4 примечания к ст.200.1 УК РФ.

Проверив представленные материалы, выслушав мнение участников процесса, вопреки доводам защиты, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности в соответствии с примечанием 4 к статье 200.1 УК РФ, поскольку сдача им наличных денежных средств добровольной не являлась, так как в отношении него уже была начата и осуществлялась форма таможенного контроля после того, как ФИО1 прошел в "зеленый" коридор зоны таможенного контроля, заявив тем самым об отсутствии у него денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, что согласуется с разъяснением, содержащимся в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> N 12 "О судебной практике по делам о контрабанде".

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ст.104.4 УК РФ судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Обвинение в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст.200.1 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести.

Под заглаживанием вреда (часть 1 статьи 75, статья 76.2 УК РФ) понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, учитывая данные о личности ФИО1, совершившего преступление впервые, принятие им мер к добровольному возмещению ущерба в виде перечисления денежных средств на благотворительность общей суммой в размере 100000 руб. (фонд ФИО7 и Благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы»), его отношение к содеянному, публичное принесение извинений за свою невнимательность и принятии мер в последующем к недопущению подобного, суд приходит к выводу, что ФИО1 может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учётом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода, с учетом положения ст.104.5 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» разъяснено, что по смыслу положений пункта "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ и пункта 4 части 3 статьи 81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

Оснований для возвращения денежных средств, изъятых у ФИО1, у суда не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1, 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, прекратить на основании ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма штрафа подлежит зачислению по следующим реквизитам:

получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России); ИНН: <***>; КПП: 773001001; код таможенного органа: 10005000; наименование банка получателя средств: Операционный департамент Банка России // Межрегиональное операционное УФК г. Москва; БИК: 024501901; ОКТМО: 45328000; номер счета банка получателя средств: 40<№ обезличен>; номер счета получателя средств: 03<№ обезличен>; код единого ресурса лицевых счетов (ЕЛС): 10000010; УИН: 15<№ обезличен>;

- код вида платежа 7230; КБК 15<№ обезличен>; наименование платежа: судебные штрафы (денежные взыскания), налагаемые судами в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

Установить ФИО1 срок для уплаты судебного штрафа в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по предоставлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Разъяснить ФИО1, необходимость предоставления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после окончания срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства:

- наличные денежные средства в сумме 36 683 доллара США, 75 дирхам ОАЭ и 50 замбийских квач - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Шереметьевской таможни – конфисковать в доход государства;

- банковскую упаковку наличных денежных средств в количестве 1 штуки и канцелярские резинки желтого и серого цветов в количестве 3 штук, - хранить в материалах уголовного дела;

- компакт-диски в количестве двух штук с записями, произведенными с камер видеонаблюдения, расположенных в зале «ВИП» прилета терминала «С» международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина, - хранить в материалах уголовного дела;

- пассажирскую таможенная декларация, заполненную <дата> ФИО1 и зарегистрированная <дата> на 1 листе, коммерческий акт от <дата> № 186031 о неисправности багажа на 1 листе и доверенность от <дата> на 1 листе, хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья ФИО24