Приговор № 1-66/2023 от 9 августа 2023 г. по делу № 1-66/2023

Дело № 1-66/2023

УИД 22RS0010-01-2023-000204-71


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Камень-на-Оби 9 августа 2023 года

Каменский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Колтун А.С.,

при секретаре Щипакиной Е.А.,

с участием государственных обвинителей Ждановой Т.М., Турышевой Ю.А., Куркиной О.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Карнауховой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося *** в .... Республики Армения, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, в переводчике не нуждающегося, не военнообязанного, имеющего среднее образование, холостого, регистрации на территории Российской Федерации не имеющего, до заключения под стражу проживавшего по адресу: ...., судимого:

- *** Киселевским городским судом Кемеровской области по ч. 1 ст. 162 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев; на основании постановления Заводского районного суда г. Кемерово от *** освобожден условно-досрочно от отбывания наказания на 11 месяцев 20 дней;

- *** Каменским городским судом Алтайского края по ч. 1. ст. 163 УК РФ, ч. 1. ст. 163 УК РФ, ч. 1. ст. 163 УК РФ, ч. 1. ст. 163 УК РФ, ч. 1. ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; на основании постановления Куйбышевского районного суда Новосибирской области от *** освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на срок 02 года 05 месяцев 22 дня.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 путем обмана совершил хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, а также два покушения на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В период времени с *** до 19 часов 33 минут *** у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение в течение длительного периода времени денежных средств граждан, жителей Ивановской и Тюменской областей, отдаленных от его местонахождения на территории ...., путем обмана, в крупном размере.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1 разработал план преступных действий, согласно которому он должен был: приискать и использовать для совершения преступления сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на третьих лиц, средства мобильной связи; из числа своих знакомых приискать лиц, имеющих банковские счета и, не посвящая в свои преступные намерения, получить от них согласие на зачисление на их банковские счета похищенных денежных средств; приискать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о лицах, занимающих высокое положение в криминальной иерархии, а также о лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Ивановской и Тюменской областей; осуществить звонки на абонентские номера граждан, проживающих на территории Ивановской или Тюменской областей, изменяя голос, представиться лицом, занимающим высокое положение в криминальной иерархии, и, сообщив заведомо ложные сведения об оказании материальной помощи «криминальному авторитету», введя в заблуждение, убедить их в необходимости перечисления денежных средств на указанные им банковские счета; получить от граждан денежные средства, зачислив их на подконтрольные ему банковские счета, тем самым противоправно и безвозмездно изъять денежные средства граждан, обратить их в свою пользу.

Действуя согласно разработанному преступному плану, в период с *** до *** ФИО1 приискал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами № зарегистрированные на третьих лиц, а также решил при совершении преступления использовать сим-карту с абонентским номером № зарегистрированным на его имя.

После чего в указанный период времени в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию о лицах, занимающих высокое положение в криминальной иерархии на территории Тюменской и Ивановской областей: положенцах С. П. и А. К., а также о ворах в законе Ю. Г. и ФИО2.

Далее в период с *** до ***, на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края ФИО1, реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее знакомым ФИО12 №3, ФИО12 №4, и, не посвящая их в свои преступные намерения, под предлогом поступления на их банковские счета денежных средств от его родственников, получил согласие ФИО12 №3 и ФИО12 №4 на использование реквизитов банковских карт, выпущенных ПАО «Сбербанк России» на их имена, для зачисления похищенных денежных средств на банковские счета последних.

Осуществив подготовку к совершению преступления, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданам, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственникам денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, совершил хищение путем обмана в крупном размере при следующих обстоятельствах.

С *** до 19 часов 33 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об ООО «АвтоПартнер», осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области и ее директоре ФИО4 №1 В период с 19 часов 57 минут до 20 часов 33 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №1, который в указанное время находился территории ..... В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №1 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО4 №1 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №1 через приложение «Сбербанк Онлайн» с помощью сотового телефона в период с 20 часов 31 минуты до 20 часов 33 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №1, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 16 часов 16 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об ООО «Пневмоцентр», осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области и ее директоре ФИО4 №2 В период с 16 часов 16 минут *** до 21 часа 16 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края и на территории ...., используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карты с абонентскими номерами № осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №2, который в указанное время находился по адресу: ..... В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №2 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО4 №2 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в суммах <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей, <данные изъяты><данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №2, находясь по вышеуказанному адресу, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 16 часов 37 минут *** до 21 часа 16 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства – в 16 часов 37 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в период с 16 часов 50 минут до 16 часов 51 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 21 час 31 минуту *** в сумме <данные изъяты> рублей, в период с 15 часов 50 минут до 15 часов 51 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 21 час 16 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО3, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 18 часов 14 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №3, осуществляющем коммерческую деятельность на территории ..... Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 18 часов 14 минут до 18 часов 32 минут ***, находясь в ...., используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №3, который в указанное время находился территории ..... В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №3 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО4 №3 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №3, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 18 часов 32 минуты *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №3, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 15 часов 23 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об ООО «Декор-4», осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области и ее директоре ФИО4 №4 Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 15 часов 23 минут *** до 14 часов 25 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края и на территории Новосибирской области, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером № осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №4, который в указанное время находился территории Тюменской области. В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №4 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО5 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в суммах 14 000 рублей, 3 000 рублей, 20 000 рублей, 5 000 рублей, 5 000 рублей, 25 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №4, находясь на территории г. Тюмени ...., используя мобильный телефон, через приложение АО «Банк Р. С.» в период с 15 часов 34 минуты *** до 14 часов 25 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства – в 15 часов 34 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 16 часов 01 минуту *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 16 час 04 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 19 часов 05 минут *** в сумме 5 000 рублей, в 20 часов 30 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 14 часов 25 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №4, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 14 часов 56 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №5, осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области. Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 14 часов 56 минут до 15 часов 11 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №5, который в указанное время находился территории ..... В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №5 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К. и сообщил ФИО4 №5 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №5, находясь на территории г. Иваново Ивановской области, точное место не установлено, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 15 часов 11 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №5, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей.

С *** до 16 часов 40 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об ООО «ТехноДозор», осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области и ее директоре ФИО4 №6 Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 16 часов 40 минут до 17 часов 09 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №6, который в указанное время находился территории Ивановской области. В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №6 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К., вором в законе ФИО2 и сообщил ФИО4 №6 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме 17 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №6, находясь на территории г. Иваново Ивановской области, попросил ранее знакомую ему ФИО12 №8 перечислить денежные средства по реквизитам банковской карты №, эмитированной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3 ФИО12 №8, находясь на территории г. Иваново ...., используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 17 часов 07 минут до 17 часов 09 минут *** перечислила с банковского счета № карты №, открытого на ее имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ФИО4 №6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №6, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 19 часов 23 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию о строительной организации, осуществляющей коммерческую деятельность на территории Ивановской области и ее руководителе ФИО4 №7 Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 19 часов 23 минут до 21 часа 13 минут ***, находясь в ...., используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером № осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №7, который в указанное время находился территории ..... В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №7 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К., вором в законе ФИО2 и сообщил ФИО4 №7 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №7, находясь на территории г. Иваново Ивановской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 19 часов 58 минут до 21 часа 13 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства – в 19 часов 58 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 21 час 13 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №7, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 12 часов 21 минуты *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об <данные изъяты> осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области и ее представителе ФИО4 №8 Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 12 часов 21 минуты до 12 часов 34 минут ***, находясь в ...., используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №8, который в указанное время находился территории г. Тюмени Тюменской области. В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №8 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО4 №8 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №8, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 12 часов 34 минуты *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №8, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 13 часов 04 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №15 осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области. Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 13 часов 04 минут до 13 часов 17 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером <***>, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №15, который в указанное время находился на территории г. Тюмени Тюменской области. В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №15 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме 6 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №15, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 13 часов 17 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №15, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 16 часов 02 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №9, осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области. Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 16 часов 02 минут до 17 часов 24 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером <***>, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №9, который в указанное время находился территории ..... В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №9 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К., вором в законе ФИО2 и сообщил ФИО4 №9 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме 7 000 рублей, 3 000 рублей и 10 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №9, находясь на территории г. Иваново ...., точное место не установлено, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 16 часов 11 минут до 17 часов 24 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства – в период с 16 часов 11 минут до 16 часов 12 минут *** в сумме 7 000 рублей, в 16 часов 15 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 17 часов 24 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №9, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 13 часов 46 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №10, осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области. Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 13 часов 46 минут *** до 17 часов 23 минут ***, находясь на территории Каменского и Крутихинского районов Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №10, который в указанное время находился территории Ивановской области. В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №10 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К., вором в законе <данные изъяты> и сообщил ФИО4 №10 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №10, находясь на территории Ивановской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 13 часов 49 минуты *** до 17 часов 23 минуты *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на имя ФИО7, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства – в период с 13 часов 49 минут до 13 часов 51 минуты *** в сумме 12 000 рублей, в 13 часов 54 минуты *** в сумме 3 000 рублей,в 17 часов 23 минуты *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №10, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме 25 000 рублей, который для него является значительным.

С *** до 12 часов 39 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №11, осуществляющем коммерческую деятельность на территории Тюменской области. Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 12 часов 39 минут *** до 12 часов 36 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером № осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №11, который в указанное время находился территории г. Тюмени Тюменской области. В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №11 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., вором в законе Ю. Г. и сообщил ФИО4 №11 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме 15 000 рублей, 15 000 рублей и 5 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. ФИО4 №11, введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 12 часов 50 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, ...., на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3 в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей. Кроме того, ФИО4 №11, введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, находясь на территории г. Тюмени ...., используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 12 часов 18 минут до 12 часов 36 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО1, принадлежащие ему денежные средства – в период с 12 часов 18 минут до 12 часов 19 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в 12 часов 36 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №11, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

С *** до 14 часов 49 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №12, осуществляющем коммерческую деятельность на территории ..... Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 14 часов 49 минут до 15 часов 20 минут ***, находясь в ...., используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №12, который в указанное время находился территории г. Тюмени Тюменской области. В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №12 в заблуждение, представился положенцем г. Тюмени С. П., «вором в законе» Ю. Г. и сообщил ФИО4 №12 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его. Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №12, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в период с 15 часов 14 минут до 15 часов 20 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства – в 15 часов 14 минут *** в сумме <данные изъяты> рублей, в период с 15 часов 19 минут до 15 часов 20 минут *** в сумме 5 000 рублей. Таким образом, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял денежные средства, принадлежащие ФИО4 №12, обратил их в свою пользу, причинив последнему материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей, который для него является значительным.

Таким образом, в период времени с *** по *** ФИО1 похитил путем обмана денежные средства граждан, проживающих на территории Ивановской и Тюменской областей в общей сумме <данные изъяты> рублей, что является крупным размером.

Кроме того, в период времени с *** до 18 часов 45 минут ***, на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем обмана, с причинением значительного ущерба.

В целях конспирации своих преступных действий и затруднения возможного разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, объектом своего преступного посягательства ФИО1 избрал денежные средства жителя Ивановской области, отдаленной от его местонахождения на территории г. Камня-на-Оби Алтайского края.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1, разработал план преступных действий, изложенный выше.

Действуя согласно разработанному преступному плану, в период с *** до ***, ФИО1 приискал мобильные телефоны и сим-карты с абонентскими номерами №, зарегистрированные на третьих лиц.

После чего в указанный период времени ФИО1 в сети «Интернет» приискал информацию о лицах, занимающих высокое положение в криминальной иерархии на территории Ивановской области: положенце А. К., а также о воре в законе Ю. Г..

В период с *** до *** на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края ФИО1, реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее знакомому ФИО12 №5 и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, под предлогом поступления на его банковский счет денежных средств от его родственников, получил согласие ФИО12 №5 на использование реквизитов банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на его имя, для зачисления похищенных денежных средств на банковский счет последнего.

Осуществив подготовку к совершению преступления, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, совершил хищение путем обмана с причинением значительного ущерба при следующих обстоятельствах.

С *** до 18 часов 45 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об ООО ПО «Генезис», осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области и ее директоре ФИО4 №13

Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 18 часов 45 минут до 18 часов 56 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером <***>, осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №13, который в указанное время находился на территории г. Иваново Ивановской области. В ходе телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №13 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К., вором в законе <данные изъяты> и сообщил ФИО4 №13 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его.

Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №13, находясь на территории г. Иваново Ивановской области, используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 18 часов 56 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №5, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализацию задуманного, в период времени с 20 часов 22 минут *** по 11 часов 41 минуту *** находясь на территории .... и ...., ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карты с абонентскими номерами №, от имени положенца г. Иваново А. К., вора в законе ФИО2 направил на абонентский № ФИО4 №13, находящегося на территории ...., смс-сообщения содержащие заведомо ложные сведения о необходимости дальнейшего перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманывая его. Однако ФИО4 №13 стали очевидны преступные действия ФИО1, и он отказался перечислить денежные средства.

Таким образом, зачислив *** денежные средства на подконтрольный ему счет ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял указанные денежные средства и обратил в свою пользу, то есть похитил их путем обмана, причинив ФИО4 №13 значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей.

Совершаемое ФИО1 хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО4 №13, с причинением значительного ущерба гражданину не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ФИО4 №13 стали очевидны преступные действия ФИО1 и им не был осуществлен дальнейший перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.

Кроме того, в период времени с *** до 15 часов 19 минут *** на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края, точное время и место следствием не установлены, у ФИО1, осведомленного о способе и особенностях совершения хищения денежных средств с использованием средств мобильной связи и не имеющего постоянного законного источника дохода, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем обмана, с причинением значительного ущерба.

В целях конспирации своих преступных действий и затруднения возможного разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, объектом своего преступного посягательства ФИО1 избрал денежные средства жителя Ивановской области, отдаленной от его местонахождения на территории г. Камня-на-Оби Алтайского края.

Для реализации своих преступных намерений ФИО1, разработал план преступных действий, изложенный выше.

Действуя согласно разработанному преступному плану, в период с *** до *** ФИО1 приискал мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером №, зарегистрированную на третьих лиц.

После чего в указанный период времени ФИО1 в сети «Интернет» приискал информацию о лицах, занимающих высокое положение в криминальной иерархии на территории Ивановской области: положенце А. К., а также о воре в законе Ю. Г..

В период с *** до *** на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края ФИО1, реализуя свой преступный умысел, обратился к ранее знакомому ФИО12 №3, и, не посвящая последнего в свои преступные намерения, под предлогом поступления на его банковский счет денежных средств от его родственников, получил согласие ФИО12 №3 на использование реквизитов банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на его имя, для зачисления похищенных денежных средств на банковский счет последнего.

Осуществив подготовку к совершению преступления, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, совершил хищение путем обмана с причинением значительного ущерба при следующих обстоятельствах.

С *** до 15 часов 19 минут *** в сети «Интернет» ФИО1 приискал информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №14, осуществляющем коммерческую деятельность на территории Ивановской области.

Действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, в период с 15 часов 19 минут до 15 часов 30 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером № осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №14, который в указанное время находился на территории г. Калуги Калужской области.

В ходе состоявшихся телефонных переговоров ФИО1, изменяя голос, и тем самым вводя ФИО4 №14 в заблуждение, представился положенцем г. Иваново А. К. и сообщил ФИО4 №14 заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме 12 000 рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманув его.

Введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО4 №14, находясь на территории ...., используя мобильный телефон, через приложение «Сбербанк Онлайн» в 15 часов 30 минут *** перечислил с банковского счета № карты №, открытого на его имя, на подконтрольный ФИО1 банковский счет № карты №, открытый на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализацию задуманного, в период с 15 часов 31 минуты до 16 часов 14 минут ***, находясь в г. Камень-на-Оби Алтайского края, ФИО1 действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, используя имевшиеся в его распоряжении мобильный телефон и сим-карту с абонентским номером <***>, от имени положенца г. Иваново А. К. осуществил телефонные звонки на абонентский № ФИО4 №14, находящегося в ...., в ходе которых сообщил заведомо ложные сведения о необходимости перечисления денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с целью оказания помощи представителям криминальной среды, тем самым обманывая его. Однако ФИО4 №14 стали очевидны преступные действия ФИО1, и он отказался перечислить денежные средства.

Таким образом, зачислив *** денежные средства на подконтрольный ему счет, ФИО1 противоправно и безвозмездно изъял указанные денежные средства и обратил в свою пользу, то есть похитил их путем обмана, причинив ФИО4 №14 значительный материальный ущерб в сумме <данные изъяты> рублей.

Совершаемое ФИО1 хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО4 №14, с причинением значительного ущерба гражданину не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ФИО4 №14 стали очевидны преступные действия ФИО1 и им не был осуществлен дальнейший перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объеме, в судебном заседании отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, согласно которым в январе 2021 года он решил совершать преступления, путем обмана граждан. Для этого он приобрел несколько сотовых телефонов, сим-карты, оформленные на третьих лиц, с абонентскими номерами №, также решил использовать оформленную на его имя сим-карту с абонентским номером №. В период проживания на территории г. Камень-на-Оби Алтайского края, он познакомился с ФИО12 №3, ФИО12 №5 и ФИО12 №4 В дальнейшем, с их согласия он стал использовать банковские счета, открытые на их имена в ПАО «Сбербанк России» для получения денежных средств от его родственников. Также он решил использовать их банковские счета для получения похищенных денежных средств. В схему совершения преступления ФИО12 №3, ФИО12 №5 и ФИО12 №4 он не посвящал. Денежных средств за использование их банковских счетов и снятие с них денежных средств он им не обещал и не выплачивал.

В сети «Интернет» он нашел информацию о представителях преступного мира Тюменской и Ивановской областей, а также информацию об организациях, осуществляющих коммерческую деятельность на территории указанных областей и их руководителях. После этого он звонил руководителям организаций осуществляющих коммерческую деятельность на территории Тюменской и Ивановской областей. В ходе телефонных разговоров он представлялся тем или иным именем вора в законе и спрашивал, понимает ли человек, с кем разговаривает. Если руководитель организации не знал представителя криминального мира, чьим именем он представлялся, он просто прекращал разговор. Если руководителю организации было известно имя человека, которым он представлялся, он продолжал разговор, в ходе которого сообщал о необходимости оказания материальной помощи криминальному авторитету. При разговоре с гражданами он мог неоднократно им перезванивать, в том числе с различных абонентских номеров. Для большей убедительности менял свой голос и представлялся различными именами представителей криминального мира области. «Положенцами» А. К., С. П. и «ворами в законе» ФИО2 и Ю. Г. он представлялся для того, чтобы авторитет указанных людей оказал влияние на граждан с целью перевода ими денежных средств. При получении согласия человека о перечислении денежных средств, он диктовал номера банковских карт, выпущенных на ФИО12 №3, ФИО12 №5 или ФИО12 №4 После чего звонил указанным лицам и предупреждал их о поступлении денежных средств. После зачисления похищенных денежных средств на банковские счета ФИО12 №3, ФИО12 №5 или ФИО12 №4 он пояснял им, как ими необходимо распорядится – получить наличными в банкомате и передать ему, перечислить на счета его родственников, приобрести ему продукты питания и т.д.

Так, в сети «Интернет» он нашел информацию об ООО «АвтоПартнер», которое осуществляло предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени, Тюменской области и его руководителе ФИО4 №1 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №1 № с ранее приисканного им абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО4 №1 он представился ему смотрящим за г. Тюмень Тюменской области С. П. и пояснил, что криминальный авторитет .... ФИО8 имеет к нему просьбу, в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №1, что сейчас ФИО8 сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №1 с приисканного им абонентского номера и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО8. В ходе разговора с ФИО4 №1 от имени ФИО8 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... и сказал, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №1 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №1, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После чего по телефону продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме.

Прослушав аудиофайл «190062705» пояснил, что в указанном аудиофайле зафиксирован его телефонный разговор с ФИО12 №3 состоявшийся ***. В ходе указанного телефонного разговора он поясняет ФИО12 №3, о том, что в ближайшее время на его банковский счет поступят денежные средства в сумме 26 700 рублей. В ходе указанного разговора он не поясняет ФИО12 №3 от кого должны поступить денежные средства, при этом дает ему распоряжение о том, что из поступивших денежных средств ФИО12 №3 может оставить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве возврата его долговых обязательств перед ним, а остальную часть денежных средств потратить на приобретение для него продуктов питания и осуществление переводов по указанным им реквизитам. Таким образом, денежные средства в сумме 26 700 рублей, перечисленные ФИО4 №1 на счет ФИО12 №3 были потрачены им на личные нужды.

Кроме того, он в сети «Интернет» нашел информацию об ООО «Пневмоцентр», которое осуществляло предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени, .... и его руководителе ФИО4 №2 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №2 № с ранее приисканных им абонентских номеров № При первоначальном разговоре с ФИО4 №2 он представился ему «смотрящим» за г. Тюмень Тюменской области С. П. и пояснил, что соединит с криминальным авторитет Тюменской области Ю. Г., у которого имеется к ФИО4 №2 разговор. После этого он вновь позвонил ФИО4 №2 с приисканного им абонентского номера и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО8. В ходе разговора с ФИО4 №2 от имени ФИО8 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги и в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №2 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №2, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №4 Далее он позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №4 подтвердил зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого он вновь позвонил ФИО4 №2 от имени ФИО8, пояснил, что ошибся в расчетах и необходимо перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. ФИО4 №2 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о поступлении на его счет денежных средств в сумме <данные изъяты>

Прослушав аудиофайл «196111398» пояснил, что в указанном файле зафиксирован его телефонный разговор с ФИО12 №4 состоявшийся ***. В ходе указанного телефонного разговора он поясняет ФИО12 №4 о том, что в течение 15 минут на его банковский счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе указанного разговора он не поясняет ФИО12 №4, от кого должны поступить денежные средства, и просит его сразу сообщить о поступлении денежных средств. Через некоторое время ФИО12 №4 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет.

После этого он вновь позвонил ФИО4 №2 от имени ФИО8 и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. ФИО4 №2 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме.

Прослушав аудиофайл «196117805» пояснил, что в указанном файле зафиксирован его телефонный разговор с ФИО12 №4 состоявшийся ***. В ходе указанного разговора он дает распоряжение ФИО12 №4 о том, что из поступивших от ФИО4 №2 денежных средств он должен снять со счета <данные изъяты> рублей и передать ему, а остальные денежные средства перевести по указанным им реквизитам. Через некоторое время ФИО12 №4 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет.

*** он вновь позвонил ФИО4 №2 от имени ФИО8 и пояснил, что нужно перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. ФИО4 №2 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он вновь позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №4 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №2 от имени ФИО8, пояснил, что нужно перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. ФИО4 №2 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №4 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №2 на подконтрольный ему счет ФИО12 №4 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №3, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени, ..... *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №3 № с ранее приисканного им абонентского номера №. При первоначальном разговоре с ФИО4 №3 он представился ему «смотрящим» за г. Тюмень, .... С. П. и пояснил, что с ним хочет поговорить криминальный авторитет ФИО8. После чего сам еще раз он позвонил ФИО4 №3 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО8. В ходе разговора с ФИО4 №3 от имени ФИО8 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги и сказал, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №3 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №3, что денежные средства необходимо перечислить срочно в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №4 Затем, он позвонил ФИО12 №4 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме.

Прослушав аудиофайл «202204505» пояснил, что в указанном аудиофайле зафиксирован его телефонный разговоры с ФИО12 №4 состоявшийся ***. В ходе телефонного разговора он поясняет ФИО12 №4, о том, что в ближайшее время на его банковский счет поступят денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом не говорит, от кого должны поступить денежные средства, дает ему распоряжение о том, что из поступивших денежных средств ФИО12 №4 может оставить себе 8 000 рублей в качестве возврата его долговых обязательств перед ним, а остальную часть денежных средств потратить на приобретение для него продуктов питания и осуществление переводов по указанным им реквизитам. Таким образом, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №3 на счет ФИО12 №4 были потрачены им на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об ООО «Декор-4», которое осуществляет предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени, .... и его руководителе ФИО4 №4 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №4 № с зарегистрированного на его имя абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО4 №4 он представился ему «смотрящим» за г. Тюмень, .... С. П. и пояснил, что у криминального авторитета .... Ю. Г. имеется просьба, в которой нельзя отказать – необходимо срочно собрать денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №4, что денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей перевести необходимо срочно и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №4 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №4 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Затем, *** он вновь позвонил ФИО4 №4 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №4 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме 5 000 рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №4 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №4 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №4 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были похищены им и потрачены на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №5, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Ивановской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №5 № с ранее приисканного им абонентского номера № При разговоре с ФИО4 №5 он представился ему смотрящим за г. Иваново Ивановской области А. К. и пояснил, что с ним хочет поговорить криминальный авторитет <данные изъяты>, и пояснил, что необходимо срочно собрать деньги, сказав, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №5 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №5, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №5 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены им на личные нужды.

Кроме того в сети «Интернет» он нашел информацию об ООО «ТехноДозор», которое осуществляло предпринимательскую деятельность на территории г. Иваново, Ивановской области и его руководителе ФИО9 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №6 902-746-7788 с ранее приисканного им абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО4 №6 он представился ему смотрящим за г. Иваново .... А. К. и пояснил, что криминальный авторитет Ивановской области <данные изъяты> имеет к нему просьбу, в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №6, что сейчас ФИО2 сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №6 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО2. В ходе разговора с ФИО4 №6 от имени ФИО2 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... и сказал, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №6 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Далее он сообщил ФИО4 №6, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №6 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были похищены им и потрачены им на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию о строительной организации, осуществляющей коммерческую деятельность на территории .... и ее руководителе ФИО4 №7 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №7 № с ранее приисканного им абонентского номера №. При первоначальном разговоре с ФИО4 №7 он представился ему положенцем .... А. К. и пояснил, что криминальный авторитет Ивановской области <данные изъяты> имеет к нему просьбу, в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №7, что сейчас ФИО2 сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №7 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО2. В ходе разговора с ФИО4 №7 от имени ФИО2 он сказал ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... для оплаты услуг адвоката и пояснил, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №7 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №7, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №7 от имени А. К. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №7 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №7 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Кроме того в сети «Интернет» он нашел информацию об ООО «АвтоПро72», которое осуществляло предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени Тюменской области, и ее руководителе ФИО4 №8 *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №8 № с ранее приисканного им абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО4 №8 он представился ему положенцем г. Тюмени Тюменской области С. П. и пояснил, что криминальный авторитет .... Ю. Г. имеет к нему просьбу, в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №8, что сейчас Ю. Г. сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №8 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... Ю. Г., пояснив ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... для оплаты услуг адвоката и пояснил, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №8 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №8, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №8 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Кроме того, он в сети «Интернет» нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №15, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмень Тюменской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №15 № с ранее приисканного им абонентского номера №. При первоначальном разговоре с ФИО4 №15 он представился ему смотрящим за г. Тюменью .... С. П. и пояснил, что у криминального авторитета .... Ю. Г. имеется просьба в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №15, что сейчас Ю. Г. сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №15 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... Ю. Г.. В ходе разговора с ФИО4 №15 от имени Г. он сказал ему, что необходимо срочно собрать деньги и что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №15 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №15, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 Далее он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №15 на счет ФИО12 №3 были похищены им и потрачены им на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №9, который осуществляет предпринимательскую деятельность на территории г. Иваново Ивановской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №9 № с ранее приисканного им абонентского номера №. При первоначальном разговоре с ФИО4 №9 он представился ему смотрящим г. Иваново Ивановской области А. К. и пояснил, что у криминального авторитета .... ФИО2 имеется просьба в которой нельзя отказать. ФИО4 №9 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №9, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №9 от имени А. К. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №9 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме 3 000 рублей. Через некоторое время ФИО12 №3. подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого *** он вновь позвонил ФИО4 №9 от имени А. К. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №9 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3. подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №9 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №10, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории г. Иваново Ивановской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО10 № с ранее приисканного им абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО10 он представился ему смотрящим за г. Иваново .... А. К. и пояснил, что у криминального авторитета Ивановской области <данные изъяты> имеется просьба в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО10, что необходимо срочно перечислить денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 ФИО4 №10 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №10 от имени А. К. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее. ФИО10 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3. подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №10 от имени А. К. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №10 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3. подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО11 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №11, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени Тюменской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №11 982-922-37-77 с ранее приисканного им абонентского номера №. При первоначальном разговоре со ФИО4 №11 он представился ему смотрящим за г. Тюменью Тюменской области С. П. и пояснил, что у криминального авторитета Тюменской области Ю. Г. имеется просьба в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №11, что сейчас ФИО8 сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №11 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом .... ФИО8. В ходе разговора со ФИО4 №11 от имени ФИО8 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... для оплаты услуг адвоката. ФИО4 №11 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №11, что денежные средства в сумме 15 000 рублей необходимо срочно перечислить на номер банковской карты №, выпущенной на ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. *** он вновь позвонил ФИО4 №11 с от имени Ю. Г. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на банковский счет и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на его имя. Через некоторое время денежных средства в сумме <данные изъяты> поступили на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №11 от имени Ю. Г. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на банковский счет и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на его имя. Через некоторое время денежных средства в сумме <данные изъяты> поступили на его банковский счет. Таким образом, денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 и на его банковский счет были похищены им и потрачены на личные нужды.

Кроме того, в сети «Интернет» он нашел информацию об индивидуальном предпринимателе ФИО4 №12, который осуществлял предпринимательскую деятельность на территории г. Тюмени Тюменской области. *** он позвонил на абонентский номер ФИО4 №12 № с зарегистрированного на его имя абонентского номера № При первоначальном разговоре с ФИО4 №12 он представился ему смотрящим за г. Тюмень Тюменской области С. П. и пояснил, что у криминального авторитета Тюменской области Ю. Г. имеется просьба в которой нельзя отказать. После чего он пояснил ФИО4 №12, что сейчас ФИО8 сам перезвонит ему. После этого он вновь позвонил ФИО4 №12 и, изменив свой голос, представился ему криминальным авторитетом Тюменской области ФИО8. В ходе разговора с ФИО4 №12 от имени ФИО8 он пояснил ему, что необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в .... для оплаты услуг адвоката и сказал, что в его просьбе нельзя отказать. ФИО4 №12 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. Он сообщил ФИО4 №12, что денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей необходимо срочно перевести и продиктовал ему номер банковской карты №, выпущенной на имя ФИО12 №3 После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в указанной сумме. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. После этого, *** он вновь позвонил ФИО4 №12 от имени С. П. и пояснил, что нужно перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты, заверив, что вернет денежные средства в ближайшее время. ФИО4 №12 поверил ему и согласился перечислить денежные средства. После этого, он позвонил ФИО12 №3 и предупредил его о том, что на его счет поступят денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время ФИО12 №3 подтвердил ему зачисление денежных средств на его банковский счет. Денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, перечисленные ФИО4 №12 на подконтрольный ему счет ФИО12 №3 были им похищены и потрачены на личные нужды.

Таким образом, в период с *** по *** им были похищены денежные средства граждан в общей сумме <данные изъяты> рублей №

Помимо признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается также следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №1, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является директором ООО «АвтоПартнер». *** около 17 часов 57 минут по времени Тюменской области на его абонентский № поступил звонок с ранее не известного ему абонентского номера №. Он ответил, звонивший мужчина представился смотрящим за г. Тюмень С. П. и сообщил, что соединит его с криминальным авторитетом .... <данные изъяты> Г., о котором он наслышан, но ранее никогда не встречался и не общался. После окончания разговора в период с 17 часов 57 минут по 22 часа 35 минут с абонентского номера № ему неоднократно звонил мужчина, который представился «вором в законе» ФИО8, а также направлял смс-сообщения. В ходе телефонных переговоров и смс-сообщений Ю. Г. пояснил ему, что является криминальным авторитетом ..... В настоящее время ему необходимо срочно собрать деньги в «общак», чтобы отправить их в г. Москву. Г. пояснил ему, что в его просьбе нельзя отказать. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, а так как у него не было опыта общения с представителями криминального мира, он действительно поверил, что общается с его представителем и решил перечислить денежные средства, о чем сообщил Г.. Г. в ходе телефонного разговора сообщил ему, что необходимо перевести денежные средства в сумме 26 700 рублей на номер банковской карты № и пояснил, что денежные средства перевести нужно срочно, так как времени совсем нет. После этого в период с 18 часов 31 минуты до 18 часов 33 минут *** по времени Тюменской области он, находясь на территории г. Тюмени Тюменской области, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем мобильном телефоне, перечислил с банковского счета его супруги ФИО12 №1 №, карты №, на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 26 700 рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что Ю. Г. находится в местах лишения свободы и звонить ему он не мог. Он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным. В ходе состоявшихся телефонных разговоров с С. П. и <данные изъяты> Г. изначально он был уверен, что общался с двумя разными людьми, однако прослушав фрагменты аудиофайлов «209426968», «209427384», «209428506», «209428914» понял, что *** он общался с одним и тем же лицом – ФИО1, который менял свой голос и представлялся разными именами. В представленных ему аудиозаписях, голос мужчины, представляющегося ФИО13 и ФИО2, похож на голос ФИО1, который *** в ходе телефонных переговоров представлялся ему «С. П.» и «<данные изъяты> Г.» №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №2, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем, ранее он являлся руководителем ООО «Пневмоцентр», которое прекратило свою деятельность с *** году. *** он находился у себя дома по адресу: ..... Около 14 часов 00 минут по времени .... на его абонентский № поступил телефонный звонок от сотрудника ООО «3ападная Сибирь», который пояснил, что его, как руководителя ООО «Пневмоцентр», разыскивает мужчина представившийся С. П., который оставил для связи номер телефона № Около 14 часов 16 минут он со своего абонентского номера № позвонил на №. На телефонный звонок ответил мужчина, который представился смотрящим за г. Тюмень С. П. и сообщил, что соединит его с криминальным авторитетом .... ФИО8, о котором он наслышан, но никогда не встречался и не общался. После окончания разговора с С. П. ему в период времени с 14 часов 20 минут по 19 часов 40 минут *** с абонентского номера № неоднократно звонил мужчина, который представился «вором в законе» ФИО8, а также направлял смс-сообщения. В ходе телефонных переговоров и смс-сообщений Ю. Г. пояснил ему, что является криминальным авторитетом .... и скоро освобождается из мест лишения свободы. В настоящее время ему необходимо срочно собрать деньги. «Г.» пояснил ему, что в его просьбе нельзя отказать. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, а так как у него не было опыта общения с представителями криминального мира, он действительно поверил, что общается с его представителем и решил перечислить денежные средства, о чем сообщил Г.. Г. в ходе телефонного разговора сообщил ему, что необходимо перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на номер банковской карты № и пояснил, что денежные средства перевести нужно срочно, так как времени совсем нет. В 14 часов 37 минут *** он, находясь у себя дома, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты №, на карту №, открытую на имя ФИО12 №4 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После этого *** ему вновь с абонентского номера №, позвонил «ФИО8», который пояснил, что ошибся в расчетах и нужно перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. В 14 часов 51 минуту *** он, находясь у себя дома используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей. После этого *** ему вновь с абонентского номера № позвонил ФИО8, который поинтересовался, перевел ли он денежные средства. Он подтвердил, что перевел денежные средства. Тогда «ФИО8» попросил его перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, пообещав, что вернет ему денежные средства в указанной сумме через несколько дней. Он поверил и в 19 часов 31 минуту ***, находясь у себя дома используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В период времени с 12 часов 56 минут по 13 часов 52 минуты *** на его абонентский № стали поступать смс-сообщения и звонки с абонентского номера № от Ю. Г., с просьбами перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер счета. При этом Ю. Г. обещал, что вернет ему все денежные средства через несколько дней. Он доверял Ю. Г. и решил перевести денежные средства. После чего, в 13 часов 51 минуту ***, он, находясь у себя дома используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей. В период времени с 18 часов 19 минут по 19 часов 23 минуты *** на его абонентский № вновь стали поступать звонки и смс-сообщения с абонентского номера № от С. П.. В ходе телефонных переговоров С. П. пояснил ему о том, что собирается вернуть ему денежные средства, но необходимо, чтобы он перевел еще 15 000 рублей на ранее указанный номер банковской карты. С. П. пояснил, что в случае осуществления указанного перевода денежных средств удастся решить возникшие проблемы и быстрее вернуть ему денежные средства. Он поверил П. С. и согласился осуществить перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей. В 19 часов 16 минут ***, он, находясь у себя дома используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №4, принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей. Таким образом, в период с 14 часов 37 минут *** по 19 часов 16 минут ***, он перечислил на банковский счет ФИО12 №4 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 66 000 рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что Ю. Г. находится в местах лишения свободы и звонить ему он не мог. Он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 66 000 рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №4 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №3, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. *** он находился на территории г. Тюмени ..... Около 16 часов 14 минут по времени .... на его абонентский № поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший мужчина представился смотрящим за г. Тюмень С. П. и сообщил, что соединит его с криминальным авторитетом .... <данные изъяты> Г., о котором он наслышан, но никогда с ним не встречался и не общался. После окончания разговора с С. П. ему в период времени с 16 часов 18 минут по 20 часов 41 минуту *** с абонентского номера № неоднократно звонил мужчина, который представился вором в законе <данные изъяты> Г.. В ходе телефонных переговоров Ю. Г. пояснил ему, что является криминальным авторитетом .... и скоро освобождается из мест лишения свободы. В настоящее время ему необходимо срочно собрать деньги. Г. пояснил ему, что в его просьбе нельзя отказать. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, а так как у него не было опыта общения с представителями криминального мира, он действительно поверил, что общается с его представителем и решил перечислить денежные средства, о чем сообщил Г.. Г. в ходе телефонного разговора сообщил ему, что необходимо перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на номер банковской карты № и пояснил, что денежные средства перевести нужно срочно, так как времени совсем нет. 16 часов 32 минуты ***, находясь на территории г. Тюмени ...., он, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №4 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что Ю. Г. находится в местах лишения свободы и звонить ему он не мог. Он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №4 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным. В ходе состоявшихся телефонных разговоров с С. П. и ФИО8 изначально он был уверен, что общался с двумя разными людьми, однако прослушав фрагменты аудиофайлов «209426968», «209427384», «209428506», «209428914» понял, что *** он общался с одним и тем же лицом – ФИО1, который менял свой голос и представлялся разными именами. В представленных ему аудиозаписях, голос мужчины, представляющегося ФИО13 и ФИО2, похож на голос ФИО1, который *** в ходе телефонных переговоров представлялся ему С. П. и ФИО8 №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №4, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он является директором ООО «Декор-4». *** он находился на территории г. Тюмень, Тюменской области. Около 13 часов 23 минут на его абонентский № поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший мужчина представился смотрящим за г. Тюмень С. П. и сообщил, что соединит его с криминальным авторитетом .... <данные изъяты> Г., который недавно освободился из мест лишения свободы, о котором ФИО4 №4 был наслышан, но ранее никогда с ним не встречался и не общался. С. П. пояснил ему, что в настоящее время Ю. Г. ко всем обращается за помощью, а он является шестнадцатым или семнадцатым человеком по счету, которому звонит Г., люди, которым он звонил, не отказали в его просьбе. Также пояснил, что Г. собирает денежные средства и в настоящее время не хватает <данные изъяты> рублей, при этом через два дня, когда ему заплатят деньги похоронные службы, что просьба является исключительной и ее обязательно нужно выполнить. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, а так как у него не было опыта общения с представителями криминального мира, он поверил, что общается с его представителем и решил перечислить денежные средства, о чем сообщил С. П.. С. П. сообщил ему, что поставил телефон на громкую связь, чтобы их разговор слышала «братва» и не было недоразумений, после чего, продиктовал ему номер банковской карты №, открытой на имя ФИО12 №3, на которую в течение 10-15 минут необходимо перевести денежные средства в сумме 14 000 рублей. Также пояснил, что сразу после зачисления денежных средств на карту ему позвонит <данные изъяты> чтобы отблагодарить. Он еще раз подтвердил С. П., что согласен осуществить денежный перевод и пояснил, что после перечисления денежных средств сразу же перезвонит П. и сообщит об этом. После этого в 13 часов 34 минуты ***, используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После перечисления денежных средств, в 13 часов 34 минуты *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший С. П. попросил его перезвонить, как только он осуществит перечисление денежных средств. На что он пояснил, что уже перевел денежные средства. П. С. сказал, что уточнит информацию о поступлении денежных средств на карту, после чего обещал перезвонить ему. В 13 часов 37 минут *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший С. П. пояснил, что уточнить информацию о переводе денежных средств пока не может и обещал перезвонить ему в течение 15 минут. В 13 часов 56 минут *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера <***>. Звонивший С. П. подтвердил ему, что денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей поступили на карту, и поблагодарил его за перевод. При этом пояснил, что снова нужно помочь, перевести еще денежные средства в сумме 3 000 рублей на тот же номер карты № на имя ФИО12 №3 П. заверил его, что денежные средства в сумме 3 000 рублей вернет ему в ближайшее время в полной сумме. Он решил, что если он снова окажет помощь, то его точно никто больше не побеспокоит и не попросит перевода денег, и согласился перевести денежные средства в указанной сумме, о чем сообщил П. С.. После чего в 14 часов 01 минуту *** используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, денежные средства в сумме 3 000 рублей. В 13 часов 27 минут *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший представился Ю. Г. и пояснил, что позвонил для того, что бы поблагодарить. Г. говорил с ним вежливо, поинтересовался, имеются ли у него проблемы с его окружением. Как он понял, Г. имел ввиду проблемы с представителями криминального мира, на что он ответил, что никаких проблем нет. Г. продиктовал ему абонентский номер, пояснив, что в случае возникновения сложностей, он всегда может ему позвонить. В 13 часов 56 минут *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонил Ю. Г., который пояснил, что за оказанием помощи ребята приготовили ему подарок - резной стол и шесть стульев, которые должны будут привести через день. Г. повторил, что это подарок за оказанную денежную помощь. В 14 часов 03 минуты *** на его абонентский номер поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший представился С. П. и спросил у него, куда можно перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Он сказал П., что к его абонентскому номеру телефона привязана банковская карта и перевод можно осуществить по номеру телефона. Далее П. С. сказал, что у уважаемого человека есть к нему еще одна просьба о переводе денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, что денежные средства также в полном объеме вернет ему через несколько дней. Он полностью доверял П. С. и был убежден в том, денежные средства вернут ему в полном объеме и согласился осуществить денежный перевод, о чем ему сообщил. В 14 часов 04 минуты *** он, используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В 16 часов 51 минуту *** ему на сотовый телефон с абонентским номером № снова поступил телефонный звонок с номера № от П. С., который подтвердил ему зачисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей и поблагодарил его за оказанную помощь. При этом П. пояснил, что у уважаемого человека к нему имеется еще одна просьба о переводе денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, вновь пообещал, что денежные средства вернет через несколько дней. Он поверил П., и в 17 часов 05 минут *** он, используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Сразу после перевода ему на сотовый телефон с абонентским номером № снова поступил телефонный звонок от П. С., который попросил его перевести еще <данные изъяты> рублей уже для передачи в тюрьму и также пообещал вернуть данную денежную сумму, попросил его поторопиться и отправить деньги как можно быстрее. Он снова согласился помочь и в 18 часов 30 минут, используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В 11 часов 37 минут *** ему вновь позвонил П. С., который тревожным голосом сообщил, что денежный перевод в сумме <данные изъяты> рублей пришел с опозданием, в связи с чем, у него возникли проблемы с отчетом перед Г.. С его слов, Г. считал, что П. перевел денежные средства не вовремя, из-за чего у П. возникли проблемы. В 11 часов 41 минуту *** ему позвонил Г., который попросил объяснить, почему П. вовремя не перевел денежные средства в суммах <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей. Он ответил ему, что деньги могут зачисляться на счет с опозданием. Г. стал кричать и говорить о том, что из-за этого у человека, имени которого он не уточнял, «судьба сломалась на всю жизнь», после чего прекратил разговор. Далее в 12 часов 16 минут *** ФИО4 №4 позвонил С. П., последний пояснил, что его больше нет среди «братвы» и это решение принял не только Г., но и «братва» и теперь им нужно отдать по 25 000 рублей каждому. П. пояснил, что денежные средства в сумме 25 000 рублей он должен перевести безвозмездно за его «косяк», и денежные средства он должен всей Тюменской области. ФИО4 №4 поверил П. и согласился осуществить перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на банковскую карту №. В 12 часов 25 минут *** он, используя мобильное приложение АО «Банк Р. С.» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным.

В ходе состоявшихся телефонных разговоров с «С. П.» и «<данные изъяты> Г.» изначально он был уверен, что общался с двумя разными людьми, однако прослушав аудиофайлы «2022-02-2015.24.37 79129255246», «2022-02-2215.27.31 79129255246» понял, что в период с *** по *** он общался с одним и тем же лицом – ФИО1, который менял свой голос и представлялся разными именами. В представленных ему аудиозаписях, зафиксирован его разговор с ФИО1 в момент совершения последним в отношении него преступления №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №5, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в период марта 2022 года он являлся индивидуальным предпринимателем. В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ...., г. Иваново, .... он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Иваново Ивановской области. Около 10 часов 56 минут на его абонентский № поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонивший мужчина представился положенцем г. Иваново Алексеем Крелом и сообщил, что в дальнейшем соединит его с криминальным авторитетом <данные изъяты> о котором ФИО4 №5 был наслышан, но никогда с ним не встречался и не общался. К. пояснил, что нужно помочь собрать 8000 рублей на адвоката для одного уважаемого человека. У него в наличии были денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, о чем он сообщил К., который согласился получить денежные средства в указанной сумме. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, а так как у него не было опыта общения с представителями криминального мира, он действительно поверил, что общается с его представителем и решил перечислить денежные средства, о чем сообщил К.. К. в ходе телефонного разговора сообщил ему, что необходимо перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на номер банковской карты № и, что денежные средства перевести нужно срочно, так как времени совсем нет, пообещав вернуть денежные средства в первый рабочий день. В 11 часов 11 минут ***, находясь по адресу: ...., г. Иваново, ...., он, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета №, карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. В представленных ему аудиозаписях, голос мужчины, начинающийся словами «Сейчас еще трешка придет от него, понял?» и словами «Четыреста рублей заберешь себе. Я тебе скину номер карты, переведешь мне трешку. Так - то те придут, посмотрю СМС придет или нет», похож на голос ФИО1, который звонил ему *** в ходе телефонных переговоров представлялся ему А. К. №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №6, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, он состоит в должности директора ООО «ТехноДозор». У его знакомой ФИО12 №8 имеется банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ..... На указанном счете хранятся принадлежащие ей денежные средства. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №8 выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в ее телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Иваново, ...., около 12 часов 40 минут ему на абонентский № поступил звонок с незнакомого абонентского номера № Звонивший мужчина представился смотрящим г. Иваново А. К.. А. К. ему ранее был знаком. К. сообщил ему, что ему с просьбой позвонит вор в законе, ФИО2. Он согласился переговорить с <данные изъяты>, так как А. К. ему однажды помог. Затем, в 12 часов 45 минут *** с абонентского номера № позвонил мужчина с кавказским акцентом, представился ФИО2, который поинтересовался у него о наличии проблем. После этого <данные изъяты> сообщил, что собирает деньги на адвоката для одного серьезного человека, и попросил его перевести <данные изъяты> рублей в течение 15-30 минут, после он распорядится, чтобы ему вернули половину переведенной суммы денег. Он согласился перевести 17 000 рублей. <данные изъяты> сообщил, что номер «общаковской» карты отправит в смс-сообщении А. К., владельцем банковской карты является человек по имени ФИО12 №3 О., попросил сохранить чек об осуществленном переводе для отчётности. В ходе разговора мужчина употреблял слова и фразы, распространенные в криминальных кругах, поэтому он поверил в то, что тот действительно является криминальным авторитетом - «вором в законе» <данные изъяты> поэтому не стал ему отказывать в просьбе. Далее в 12 часов 54 минуты *** с абонентского номера № ему снова позвонил К., уточнив о смс-сообщении и спросил, на какой счет потом вернуть денежные средства, на что он ответил, что деньги можно будет вернуть на тот же счет. После чего на свой мобильный телефон он получил смс-сообщение с номера № с номером банковской карты № на которую необходимо осуществить перевод 17 000 рублей. Так как у него не было такой суммы денег на банковском счете, он попросил ФИО12 №8 перевести 17 000 рублей на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 О. ***, в 12 часов 59 минут ему снова позвонил К. и поинтересовался о переводе денег. Он сказал, что деньги скоро поступят. Сразу после разговора ФИО12 №8 прислала ему на телефон электронный чек ПАО «Сбербанк России» о перечислении <данные изъяты> рублей на карту ФИО12 №3 №. Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые она переводила, он вернул, долговых обязательств перед ней не имеет. В 13 часов 11 минут *** ему снова позвонил А. К., и сказал, что деньги пришли и попросил его никуда не звонить. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно о том, что в .... задержано лицо, которое представляясь вором в законе <данные изъяты> и смотрящим за ....ю А. К., похищало различные суммы денежных средств у граждан, он понял, что его обманули и похитили принадлежащие ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Ущерб в размере <данные изъяты> рублей для него является значительным в связи с его материальным положением. На момент совершения преступления и на настоящее время его ежемесячный доход составляет около <данные изъяты> рублей. Иного источника дохода, кроме дохода от предпринимательской деятельности он не имеет.

Прослушав фрагмент аудиофайла: «2022-02-2212.31.48 79236536815.wav», он пояснил, что голос мужчины, начинающийся словами «Помнишь, вчера чувак отправлял 14 и 3 …», похож на голос мужчины, который звонил ему *** и обманным путем похитил его денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Прослушав фрагмент аудиофайла «2022-04-0415.32.0079236536815.wav», он пояснил, что голос мужчины, начинающийся словами «В течение 10 минут жди пятнадцать пятьсот. И это… Как только они придут, сделай мне дозвон. Мне надо, чтобы он вздохнул просто. Понял? Он сто пудово переведет», похож на голос мужчины, который звонил ему, обманным путем похитил его денежные средства <данные изъяты>

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №7, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, ранее он являлся руководителем строительной организации. В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: .... открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** около 15 часов 23 минут по времени Ивановской области он находился на территории г. Иваново, Ивановской области, когда ему на абонентский № поступил звонок с абонентского номера № Мужчина представился положенцем г. Иваново А. К., предложил поговорить с <данные изъяты>, который имеет отношение к криминальным элементам Ивановской области. К. сказал, что сделает переадресацию и ему позвонит <данные изъяты>. В 15 часов 27 минут ему снова поступил звонок с номера <***>, мужчина с кавказским акцентом поинтересовался у него о наличии проблем, а также попросил помочь деньгами, перевести <данные изъяты> рублей для помощи уважаемому человеку, ему не хватает именно11 000 рублей. Так как у него имелись некоторые трудности по возврату денежного долга у одного человека, он предложил звонившему помочь вернуть деньги и с этой суммы он пообещал с ним поделиться. <данные изъяты> сказал, что этот он обсудит с А. К., после этого К. ему перезвонит и объяснит, куда нужно будет перевести деньги. В 15 часов 39 минут ему снова позвонил <данные изъяты> и пояснил, что денежные средства собирают для адвоката парню по прозвищу «Молодой» и продиктовал ему номер банковской карты № «ФИО12 №3 О.», сказав, что это данные адвоката, попросил сохранить чек для отчетности, через два дня вернет <данные изъяты> рублей, а также поможет решить проблему с долгом. Он поверил в то, что действительно разговаривал с положенцем г. Иваново, А. К. и вором в законе ФИО2. В ходе разговора <данные изъяты> употреблял слова и фразы, распространенные в криминальных кругах. Он решил перевести на номер банковской карты № денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После этого в 15 часов 58 минут *** он находился дома по адресу: ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил со своего банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 О. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После перевода денежных средств ему снова позвонил А. К., поблагодарил за перевод, а также пообещал решить вопрос с долгом. В дальнейшем А. К. еще несколько раз ему звонил с того же абонентского номера, в ходе разговора обещал вернуть денежные средства и пообещал, что решит вопрос с долгом. Так как он доверился А. К. и поверил в то, что тот ему поможет вернуть долг, он согласился совершить перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей. После чего*** в 17 часов 13 минут, он, находясь дома по адресу: ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» перечислил со своего банковского счета № карты ПАО «Сбербанк России» № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 О. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. После перевода он позвонил К. на №, сообщив о переводе денежных средств. К. пообещал вернуть <данные изъяты> рублей. Последний раз К. позвонил ему в 20 часов 32 минуты *** и предупредил его, что его могут прослушивать, и ему не нужны проблемы с полицией. Больше на связь К. не выходил. В ходе состоявшихся телефонных разговоров каких-либо угроз от А. К. и <данные изъяты> в его адрес или его близких не поступало. Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей К. не вернул. От сотрудников полиции ему стало известно о том, что в Алтайском крае задержано лицо, которое представляясь «вором в законе» <данные изъяты> и смотрящим за ....ю А. К., похищало различные суммы денежных средств у граждан. Он понял, что мужчина, который звонил ему *** и представлялся А. К. и ФИО2, является мошенником, который похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Ущерб в размере <данные изъяты> рублей для него является значительным в связи с его материальным положением.

Прослушав фрагмент аудиофайла: «2022-02-2212.31.48 79236536815.wav», на он пояснил, что голос мужчины, начинающийся словами «Помнишь, вчера чувак отправлял 14 и 3 …», похож на голос мужчины, который звонил ему *** и обманным путем похитил его денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Прослушав фрагмент аудиофайла «2022-04-0415.32.00 79236536815.wav», пояснил, что голос мужчины, начинающийся словами «В течение 10 минут жди пятнадцать пятьсот. И это… Как только они придут, сделай мне дозвон. Мне надо, чтобы Он вздохнул просто. Понял? Он сто пудово переведет», похож на голос мужчины, который звонил ему *** и обманным путем похитил его денежные средства №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №8, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является представителем ООО «АвтоПро72». В дополнительном офисе № Западно-Сибирского отделения ПАО «Сбербанк России», по адресу: ...., г. Тюмень, ...., он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Тюмень, Тюменской области, около 10 часов 22 минут на его абонентский № поступил телефонный звонок с абонентского номера №. На звонок ответил один из работников предприятия. Как стало известно, ему звонивший представился положенцем г. Тюмени С. П., и сказал, что хочет поговорить с руководителем предприятия, то есть с ФИО4 №8, попросив перезвонить на абонентский №. *** в 10 часов 23 минуты ФИО4 №8 со своего абонентского номера № перезвонил на №, ответил мужчина, представившийся положенцем г. Тюмени С. П. и сообщил, что соединит его с криминальным авторитетом .... Ю. Г., у которого к нему имеется просьба, которую необходимо внимательно выслушать и не отказать в ней. После окончания разговора с П. в 10 часов 27 минут *** ему на абонентский № с номера 983-553-23-46, позвонил мужчина, представившийся Ю. Г.. В ходе телефонного разговора Г. пояснил, что является криминальным авторитетом .... и сказал, что собирает деньги и ему не хватает <данные изъяты> рублей. При разговоре с ним мужчина использовал криминальный жаргон, поэтому ФИО4 №8 поверил ему в том, что общается с криминальным авторитетом г. Тюмени и решил перечислить денежные средства в сумме 13 000 рублей, о чем сообщил Г.. Г. в ходе телефонного разговора продиктовал номер карты №, сказав, чтобы он перевел 13 000 рублей в течение 5 минут. *** в 10 часов 34 минуты ФИО4 №8, находясь в ...., г. Тюмени, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме 13 000 рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №9, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. В дополнительном офисе № Ивановского отделения, по адресу: ...., г. Иваново, .... он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Иваново, ...., около 12 часов 02 минут на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера №. Звонивший представился положенцем г. Иваново А. К. и сообщил ему, что нужно собрать деньги на жулика <данные изъяты> который находится в местах лишения свободы и освобождается через неделю. К. сказал, что не хватает <данные изъяты> рублей. Он поверил в то, что действительно разговаривает с положенцем г. Иваново А. К., который продиктовал номер банковской карты № и сказал, что перевод денег необходимо сделать в течение 5-10 минут. *** в 12 часов 12 минут по московскому времени, он, находясь по адресу: ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В 12 часов 13 минут *** ему на абонентский № вновь с номера № позвонил А. К. и подтвердил, что денежные средства в сумме 7 000 рублей поступили на счет и сказал, что просчитались и нужно перевести еще 3 000 рублей, пообещав что вернет ему денежные средства в указанной сумме вечером. Он поверил и в 12 часов 15 минут ***, находясь на рабочем месте по адресу: ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей. В 13 часов 14 минут *** ему снова на № с номера № позвонил К. и сообщил о том, что его хочет поблагодарить криминальный авторитет ФИО2 и попросить «от души добить десяткой, чтобы решить все вопросы». Он понял, что нужно перевести деньги, но уже в сумме 10 000 рублей, на что согласился, так как К. убедил его в том, что вернет деньги вместе с ранее переведенными 3 000 рублей вечером. После чего в 13 часов 24 минуты *** он, находясь на рабочем месте по адресу: ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В ходе телефонных разговоров он был уверен, что общался с положенцем г. Иваново А. К.. Таким образом, в период с 12 часов 12 минут по 13 часов 24 минуты 26 апреля 2022 года он перечислил на банковский счет ФИО15 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 20 000 рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный материальный ущерб является для него значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №10, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. У его матери ФИО7, имеется банковский счет №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ..... На указанном счете хранятся принадлежащие ему денежные средства. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО7 выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** около 09 часов 46 минут, когда он находился на территории г. Иваново, .... на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера № от мужчины, представившегося положенцем .... А. К. и сообщил что нужно перевести 12 000 рублей на адвоката для криминального авторитета <данные изъяты>, который в настоящее время находится в местах лишения свободы. Он согласился и записал продиктованный К. номер карты №. К. предупредил, что деньги нужно перевести очень быстро, в течение 5 минут. Он был уверен, в том, что действительно разговаривал с положенцем г. Иваново, А. К., и так как он не хотел иметь проблем с криминальным миром, согласился перевести принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. *** в 09 часов 51 минуту он, находясь на территории г. Иваново, ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. *** в 09 часов 53 минуты ему вновь позвонил К. и сказал, что деньги поступили на счет, что ошибся в расчетах и нужно перевести еще <данные изъяты> рублей на тот же номер банковской карты. Он согласился перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, так как не хотел иметь проблем с криминальным авторитетом. *** в 09 часов 54 минуты он, используя принадлежащий приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме 3 000 рублей. ***, около 12 часов 58 минут, ему снова поступил телефонный звонок с абонентского номера №. Звонил мужчина, представлявшийся именем А. К., и сказал ему, что лично передает просьбу ФИО27а о необходимости перевести на тот же номер карты денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Он согласился, и *** в 13 часов 23 минуты, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Таким образом, в период с 09 часов 51 минуты 16 апреля по 13 часов 23 минуты *** он перечислил на банковский счет ФИО12 №3 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный материальный ущерб является для него значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №11, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. В дополнительном офисе № отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Тюмень, Тюменской области, около 10 часов 39 минут на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера № На звонок ответил один из работников его предприятия. В 10 часов 41 минуту *** он с абонентского номера № перезвонил на №. В трубке он услышал мужской голос, мужчина представился именем С. П. – положенец г. Тюмени. П. сказал, что с ним желает поговорить криминальный авторитет <данные изъяты> Г., и у него имеется просьба, которую ФИО4 №11 должен будет внимательно выслушать и не отказать в ней. Он знал, что С. П. и Ю. Г. имеют отношение к криминальным элементам Тюменской области, лично с ними он не знаком, но наслышан об их влиятельности и авторитетности. В 10 часов 43 минуты *** ему снова на абонентский № поступил телефонный звонок с абонентского номера №, звонивший мужчина представился <данные изъяты> Г. и сказал, что нужно собрать деньги в сумме 15 000 рублей. Он согласился перевести деньги в сумме <данные изъяты> рублей, так как звонивший говорил убедительно и записал продиктованный Г. номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12 №3 *** в 10 часов 50 минут он, находясь по адресу: ...., г. Тюмень, ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3, принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. *** в 10 часов 52 минуты по местному времени ему поступил входящий звонок с абонентского номера №, звонил мужчина представившийся Ю. Г., который сказал, что нужно собрать деньги на лагерь в сумме <данные изъяты> рублей, на что он согласился, так как Ю. Г. говорил убедительно, и он верил в то, что действительно разговаривает с влиятельным человеком из преступного мира. Г. продиктовал ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, и поторопил его, сказав, чтобы деньги он перевел как можно скорее. *** в 10 часов 18 минут он, используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту № открытую в банке АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме <данные изъяты><данные изъяты> рублей. После чего *** в 10 часов 27 минут и в 10 часов 32 минуты ему на абонентский № с абонентского номера № поступил телефонный звонок от С. П., который сказал, что нужно отправить еще 5 000 рублей, убедив, что позже вернет ему эту сумму. Он согласился осуществить перевод денежных средств, так как действительно поверил в то, что ему звонит криминальный авторитет, положенец г. Тюмени С. П.. *** в 14 часов 36 минут, он, находясь в автосервисе по адресу: ...., г. Тюмени. ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту № открытую в банке АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме № рублей. Таким образом, в период с 10 часов 50 минут *** по 10 часов 36 минут *** по времени Тюменской области он перечислил на банковский счет ФИО12 №3 и ФИО1 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем ему стало известно о том, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный материальный ущерб является для него значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №12, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Тюмень, .... тракт, ....-а он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Тюмень, Тюменской области, около 12 часов 49 минут на его абонентский № поступил звонок с абонентского номера №. Мужчина представился положенцем г. Тюмени, С. П., и сказал, что освобождается через неделю из тюрьмы и с ним хочет поговорить криминальный авторитет ФИО8, которого нужно обязательно выслушать. Так как он знал, что С. П. является смотрящим г. Тюмени, а Ю. Г. – вором в законе и они занимают высокое положение в преступной иерархии, он согласился. В 13 часов 03 минуты *** ему позвонили с номера №, мужчина представился как «В.», Г., который сообщил, что претензий к нему нет, поинтересовался о наличии проблем. После чего попросил оказать просьбу – осуществить перевод денежных средств в сумме № рублей на услуги адвоката для одного человека. В ходе разговора Г. употреблял слова и фразы, распространенные в криминальных кругах, поэтому он поверил в то, что звонивший действительно является криминальным авторитетом г. Тюмени, и решил помочь и перевести деньги. Затем звонивший продиктовал ему номер банковской карты №, открытой на имя ФИО12 №3 О. и сообщил, что нужно сохранить чек. После чего в 13 часов 09 минут ему снова позвонили с номера № мужчина представлялся С. П., который поинтересовался о договоренности с Г. по поводу перевода денежных средств. В 13 часов 14 минут ***, находясь на рабочем месте по адресу: ...., г. Тюмень, ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 денежные средства в сумме 10 000 рублей. После перечисления денежных средств в 13 часов 18 минут ему позвонил С. П. и сообщил о поступлении <данные изъяты> рублей, а также попросил перевести еще денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, обещая вернуть ее к вечеру, на что он согласился. *** в 13 часов 20 минут, находясь на рабочем месте по адресу: ...., г. Тюмень, ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Сразу после перевода денег, он позвонил С. П. и сказал о поступлении <данные изъяты> рублей, который пообещал вернуть денежные средства на следующий день. Таким образом, в период с 13 часов 14 минут по 13 часов 20 минут *** он перечислил на банковский счет ФИО12 №3 принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. В дальнейшем он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были похищены, после чего он обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление а отношение него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, он с ним никогда не встречался, долговых обязательств перед ним не имеет. Причиненный материальный ущерб для него является значительным №

Согласно показаниям потерпевшего ФИО4 №15, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он является индивидуальным предпринимателем. В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ...., г. Тюмень, .... он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Тюмень, Тюменской области, около 11 часов 04 минут на его абонентский номер <***> поступил звонок с абонентского номера <***>. Мужчина представился положенцем г. Тюмени Сергеем П. и сказал, что с ним хочет поговорить криминальный авторитет Ю. Г.. Он согласился. В 11 часов 06 минут *** ему поступил входящий звонок с номера №. Мужчина представился как Ю. Г. и сообщил, что собирает денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на услуги адвоката на номер банковской карты №. Он убедился в том, что разговаривает с преступным авторитетом и согласился перевести денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, пояснив, что больше денег у него нет. В 11 часов 17 минут *** он, находясь по адресу: ...., г. Тюмень, .... тракт, ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через некоторое время он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме 6 000 рублей были похищены. Кроме того, в указанный период времени у него пытались похитить еще <данные изъяты> рублей. Он обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, долговых обязательств перед ним не имеет. В случае хищения данных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, ему был бы причинен значительный материальный ущерб №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №1, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее имеется банковский счет №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: ...., г. Тюмень, ..... К указанному банковскому счету ПАО «Сбербанк России» на ее имя выпущена карта №. На указанном счету хранятся денежные средства, принадлежащие ФИО4 №1 От ФИО4 №1 ей известно о том, что *** ему поступил телефонный звонок от ранее неизвестного ему ФИО1, который представляясь именами криминальных авторитетов Тюменской области С. П. и <данные изъяты> Г. путем обмана похитил денежные средства ФИО4 №1 в сумме <данные изъяты> рублей, которые он перечислил с банковского счета, открытого на ее имя №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №8, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ...., она открыла банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на ее имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в ее телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

*** в дневное время ей позвонил ФИО4 №6 и попросил перевести с ее банковского счета, к которому привязана банковская карта №, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей по реквизитам банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ФИО12 №3 О. Она согласилась, и ***, находясь на территории г. Иваново Ивановской области, со своего банковского счета № перечислила на банковскую карту №, открытую на имя ФИО12 №3, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Она сохранила чек об операции перевода и отправила его ФИО4 №6 В настоящее время ФИО4 №6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ей вернул, долговых обязательств у него перед ней не имеется (№

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у нее имеется банковский счет №, открытый в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ..... На указанном счете хранятся принадлежащие ФИО4 №10 денежные средства. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на ее имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в телефоне ФИО4 №10 установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Данным банковским счетом пользуется ФИО4 №10, денежные средства, хранящиеся на банковском счете № принадлежат ему. От ФИО4 №10 она узнала о том, что его обманули и похитили денежные средства в сумме 25 000 рублей, которые он самостоятельно перевел с банковского счета ПАО «Сбербанк России» №, открытого на ее имя. Какого-либо отношения к похищенным денежным средствам она не имеет №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №3, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». На протяжении семи лет он работает водителем такси в .... в организации «Наше Такси». В *** года он познакомился с ФИО1, который стал его хорошим клиентом. В мае 2021 года он познакомил ФИО1 с другим водителем «Наше Такси» - ФИО12 №5, который в свою очередь познакомил ФИО1 с ФИО12 №4 В ходе одной из поездок ФИО1 пояснил, что недавно освободился из мест лишения свободы, не имеет регистрации, в связи с чем, не может открыть на свое имя оформить банковский счет и получить банковскую карту, а также, что в настоящее время денежных средств у него почти не осталось, но его родственники могут оказать ему материальную помощь. После этого ФИО1 поинтересовался, может ли он воспользоваться реквизитами его счета для получения через него денежных средств от родственников. На просьбу ФИО1 он согласился, поскольку тот хорошо оплачивал поездки в такси. Он сообщил ФИО1 номер своей банковской карты №. Через некоторое время на его банковский счет поступили денежные средства, а также позвонила женщина, которая представилась мамой Карапетяна и спросила его разрешение на дальнейшее перечисление на его банковский счет денежных средств для ее сына, на что он дал свое согласие. Какой-либо договоренности об оплате за использование его банковского счета между ним и ФИО1 не было. В период с *** года на его банковский счет неоднократно поступали денежные средства различными суммами, которые он, по указанию ФИО1, снимал со счета и передавал ему, либо перечислял на другой банковский счет, либо на указанные денежные средства совершал покупки в магазинах и передавал приобретенные товары ФИО1 Он спрашивал у ФИО1, от кого поступают денежные средства, на что тот пояснил ему, что денежные средства поступают от его знакомых и друзей. Через некоторое время он стал подозревать, что ФИО1 от него что-то скрывает и стал интересоваться у него, чем он занимается, как зарабатывает на жизнь, где берет денежные средства. Через некоторое время ФИО1 признался ему, что занимается обманом граждан – звонит предпринимателям в различные регионы России, представляется криминальным авторитетом и просит их перечислить денежные средства в качестве оказания помощи криминальному миру. После этого разговора он понял, что ФИО1 является мошенником и предупредил его о том, чтобы на его банковский счет денежных средств, добытых преступным путем, больше не поступало. ФИО1 заверил его, что перечисления денежных средств будут только от его родственников. От ФИО12 №4 и ФИО12 №5 ему стало известно, о том, что ФИО1 также перечислял и через их банковские счета денежные средства, а потом признался им в том, что денежные средства были получены им преступным способом №

При проверке показаний на месте свидетель ФИО12 №3 указал на банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный в помещении по адресу: ...., и пояснил, что в указанном банкомате он снимал со счета наличные денежные средства, поступившие на его банковский счет, как он считал от родственников, друзей и знакомых ФИО1 и которые в дальнейшем он передавал ФИО1 №

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО12 №3 и обвиняемым ФИО1, ФИО12 №3 подтвердил данные им показания изобличающие ФИО1 в совершении указанного преступления.

ФИО1 показал, что он действительно использовал банковскую карту ФИО12 №3 для зачисления на его банковский счет похищенных им денежных средств. После чего ФИО12 №3 по его указанию снимал денежные средства со счета и передавал ему, либо перечислял на другой банковский счет, либо на указанные денежные средства совершал покупки в магазинах и передавал ему приобретенные товары. Он говорил ФИО12 №3, что денежные средства поступают от его знакомых и друзей. В свои преступные намерения ФИО12 №3 он не посвящал и в преступный сговор с ним не вступал №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №4, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в отделении ПАО «Сбербанк России» №, по адресу: ...., он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Он работает водителем такси в г. Камень-на-Оби, Алтайского края. В *** год через ФИО12 №5 он познакомился с ФИО1, который пользовался услугами его такси. В ходе одной из поездок ФИО1 пояснил, что недавно освободился из мест лишения свободы, не имеет регистрации, в связи с чем, не может на свое имя оформить банковский счет и получить банковскую карту, а также, что его родственники могут оказать ему материальную помощь и поинтересовался, может ли он воспользоваться реквизитами его счета для получения через него денежных средств от родственников. На просьбу ФИО1 он согласился. Он сообщил ФИО1 номер своей банковской карты №. В период с *** по *** на его банковский счет поступили денежные средства от ФИО4 №2 в общей сумме 66 000 рублей. *** на его банковский счет поступили денежные средства от ФИО4 №3 в сумме 20 000 рублей. С ФИО4 №2 и ФИО4 №3 он не знаком. Денежные средства, поступившие от указанных граждан он, по указанию ФИО1, снимал со счета и передавал ему, либо перечислял на другой банковский счет, либо на указанные денежные средства совершал покупки в магазинах и передавал приобретенные товары ФИО1 Позднее, он поинтересовался у ФИО1, от кого поступали денежные средства. В ходе указанного разговора ФИО1 признался ему, что зарабатывает денежные средства «не совсем честным путем». Он понял, что ФИО1 является преступником и обманным путем похищает денежные средства граждан и запретил ему использовать реквизиты его банковской карты для перечисления денежных средств на его банковский счет №

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО12 №4 и обвиняемым ФИО1, ФИО12 №4 подтвердил данные им показания изобличающие ФИО1 в совершении указанного преступления.

ФИО1 показал, что он действительно использовал банковскую карту ФИО12 №4 для зачисления на его банковский счет похищенных у ФИО16 и ФИО4 №3 денежных средств. После чего ФИО12 №4 по его указанию снимал денежные средства со счета и передавал ему, либо перечислял на другой банковский счет, либо на указанные денежные средства совершал покупки в магазинах и передавал ему приобретенные товары. Он говорил ФИО12 №4, что денежные средства поступают от его знакомых и друзей. В свои преступные намерения ФИО12 №4 он не посвящал и в преступный сговор с ним не вступал №

ФИО12 под псевдонимом «ФИО17», подлинные анкетные данные которого сохранены в тайне, пояснил, что мужчину, находящегося на скамье подсудимых, он знает как В., кроме того ему знакомы ФИО12 №3, ФИО20, ФИО12 №4. Ему известно, что В. звонил лицам, которые занимались предпринимательской деятельностью и находились в других городах, представлялся им криминальным авторитетом, а они переводили ему деньги на карту. При этом карты принадлежали ФИО12 №3, ФИО20 и ФИО12 №4, за такие переводы они получали вознаграждение.

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №9, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он состоит в должности заместителя начальника отдела - начальник первого отделения отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В его служебные обязанности входит предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие преступлений, в частности мошенничеств с использование средств мобильной связи. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ФИО1 из корыстной заинтересованности, будучи ранее судимым за совершение преступлений корыстно-насильственной направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и осведомлённым о правилах поведения в уголовно-криминальной среде, в том числе о лицах, обладающих особым криминальным статусом (положенцы, смотрящие) разработал преступную схему совершения мошенничеств и вымогательств, рассчитанную на нежелание граждан Российской Федерации иметь проблемы с выходцами из криминальной среды. Так, согласно разработанной преступной схемы ФИО1, представляясь известными ему данными «положенцев» (смотрящих), изменяя голос, в период с *** по *** с различных абонентских номеров и устройств связи связывался с представителями малого и среднего бизнеса и, введя их в заблуждение относительно звонящего субъекта, предлагал перечислить денежные средства в «воровской общак» для оказания помощи отбывающим уголовное наказание гражданам. В целях реализации преступного умысла, избежания уголовной ответственности и сокрытия следов совершенных преступлений ФИО1 перечислял похищенные денежные средства на банковские счета ФИО12 №3, ФИО12 №4 и ФИО12 №5 При совершении вышеуказанного алгоритма действий ФИО1 похитил денежные средства ФИО4 №1 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №2 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №3 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №4 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №5 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №6 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №7 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №8 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №15 в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №9 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №10 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №11 в общей сумме <данные изъяты> рублей, ФИО4 №12 в общей сумме <данные изъяты> рублей №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №10, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, у ее сына ФИО18 несколько лет тому назад в .... похищали паспорт. При каких обстоятельствах на него был зарегистрирован абонентский №, ей не известно. Указанным абонентским номером он никогда не пользовался. ФИО1, ФИО12 №3, ФИО12 №4 или ФИО4 №1 ему не знакомы, он им никогда не звонил №

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №7, данным в ходе предварительного следствия, исследованными в судебном заседани в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в марте 2020 года он терял свой паспорт. При каких обстоятельствах на него был зарегистрирован абонентский №, ему не известно. Указанным абонентским номером он никогда не пользовался и сам на себя его никогда не оформлял. ФИО1, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11 ему не знакомы, он им никогда не звонил (№

Согласно показаниям свидетеля ФИО12 №6, данным в ходе предварительного следствия, исследованным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, *** ФИО1 передал ей мобильный телефон «Explay» IMEI1: №, IMEI2: №, в качестве оплаты за выполненную ею работу №

Из ответа на запрос ПАО «ВымпелКом» от *** и протокола его осмотра от *** следует, что абонентские номера №, находившиеся в пользовании ФИО1 в период совершения преступления зарегистрированы на третьих лиц;

При осмотре представленной информации о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, установлено, что она содержит сведения о наличии телефонных соединений по времени Алтайского края с абонентским номером № потерпевшего ФИО4 №1 *** в 19 часов 57 минут, в 20 часов 04 минуты, в 20 часов 18 минут, в 20 часов 22 минуты, в 20 часов 28 минут, в 20 часов 36 минут, в 22 часа 37 минут, в 22 часа 39 минут;

При осмотре представленной информации о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, установлено, что она содержит сведения о наличии телефонных соединений по времени Алтайского края с абонентским номером № потерпевшего ФИО4 №2: *** в 16 часов 20 минут, в 16 часов 31 минуту, в 16 часов 35 минут, в 16 часов 39 минут, в 16 часов 57 минут, в 20 часов 55 минут, *** в 14 часов 56 минут, в 15 часов 21 минуту, в 15 часов 30 минут, в 15 часов 48 минут;

При осмотре представленной информации о соединениях абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, установлено, что она содержит сведения о наличии телефонных соединений по времени Алтайского края с абонентским номером № потерпевшего ФИО4 №2 *** в 20 часов 36 минут, в 20 часов 37 минут, в 20 часов 52 минуты, в 21 час 07 минут;

При осмотре представленной информации о соединениях абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1, установлено, что она содержит сведения о наличии телефонных соединений по времени Алтайского края с абонентским номером № потерпевшего ФИО4 №3 *** в 18 часов 15 минут, в 18 часов 18 минут, в 18 часов 18 минут, в 18 часов 25 минут, в 18 часов 27 минут, в 18 часов 32 минуты, в 18 часов 33 минуты, в 18 часов 35 минут, в 22 часа 36 минут в 22 часа 39 минут.

Указанные осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств на основании постановления от *** №

Из ответа на запрос АО «Т2Мобайл» от *** с приложением диска и протокола осмотра от *** следует, что абонентский № принадлежит ФИО1

Осмотром диска установлено наличие телефонных соединений вышеуказанного абонентского номера:

с абонентским номером № потерпевшего ФИО4 №4 по времени Алтайского края: *** в 15 часов 23 минуты, в 15 часов 34 минуты, в 13 часов 37 минут, в 15 часов 56 минут, в 16 часов 00 минут, в 16 часов 03 минуты; *** в 15 часов 15 минут, в 13 часов 26 минут, в 15 часов 35 минут, в 16 часов 01 минуту, в 16 часов 13 минут, в 18 часов 51 минуту, в 20 часов 31 минуту; *** в 13 часов 37 минут, в 13 часов 41 минуту, в 13 часов 57 минут, в 14 часов 16 минут, в 14 часов 31 минуту, в 14 часов 39 минут; *** в 19 часов 23 минуты;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №12 по времени ....: *** в 14 часов 49 минут, в 15 часов 00 минут, в 15 часов 15 минут, в 15 часов 20 минут;

с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО12 №5 – многократные соединения в период с *** по ***;

с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО12 №4 – многократные соединения в период с *** по ***;

с абонентским номером №, находящимися в пользовании ФИО12 №3 – многократные соединения в период с *** по ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрен оптический носитель компьютерной информации (диск), представленный ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» от ***, содержащий детализацию телефонных соединений по абонентским номерам № используемым ФИО1 Осмотром установлено наличие соединений:

абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №1: *** в 19 часов 57 минут, в 20 часов 04 минуты, в 20 часов 18 минут, в 20 часов 22 минуты, в 20 часов 28 минут, в 20 часов 36 минут, в 22 часа 37 минут, в 22 часа 39 минут;

абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №2: *** в 16 часов 20 минут, в 16 часов 31 минуту, в 16 часов 35 минут, в 16 часов 39 минут, в 16 часов 57 минут, в 20 часов 55 минут;

абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №2: *** в 14 часов 56 минут, в 15 часов 21 минуту, в 15 часов 30 минут, в 15 часов 48 минут;

абонентского номера № с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №3: *** в 18 часов 15 минут, в 18 часов 18 минут, в 18 часов 18 минут, в 18 часов 25 минут, в 18 часов 27 минут, в 18 часов 32 минуты, в 18 часов 33 минуты, в 18 часов 35 минут, в 22 часа 36 минут, в 22 часа 39 минут.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 173, 174-190, 191);

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрен оптический носитель компьютерной информации (диск), представленный ответом на запрос ПАО «МТС» от ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений по абонентскому номеру №, используемому ФИО1 Осмотром установлено наличие соединений:

с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4 №5: *** в 14 часов 56 минут, в 15 часов 06 минут, в 15 часов 12 минут, в 16 часов 12 минут;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4 №6: *** в 16 часов 40 минут, в 16 часов 44 минуты, в 16 часов 54 минуты, в 16 часов 58 минут, в 17 часов 02 минут, в 17 часов 06 минут, в 17 часов 09 минут, в 17 часов 10 минут, в 17 часов 13 минут;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №7: *** в 19 часов 23 минуты, в 19 часов 27 минут, в 19 часов 38 минут, в 19 часов 38 минут, в 19 часов 55 минут, в 20 часов 00 минут, в 20 часов 00 минут, в 20 часов 40 минут, в 20 часов 59 минут, в 21 час 04 минуты, в 21 час 26 минут, в 22 часа 59 минут, в 23 часа 07 минут, 20 марта в 00 часов 02 минуты, в 00 часов 32 минуты, в 00 часов 32 минуты;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4 №8: *** в 12 часов 23 минуты, в 12 часов 27 минут, в 12 часов 35 минут, в 12 часов 35 минут;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО19: *** в 13 часов 04 минуты, в 13 часов 06 минут, в 13 часов 14 минут, в 13 часов 18 минут;

с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании ФИО4 №9: *** в 16 часов 02 минут, в 16 часов 02 минут, в 16 часов 02 минут, в 16 часов 16 минут, в 17 часов 14 минут, в 17 часов 19 минут, в 17 часов 23 минуты, в 17 часов 26 минут;

с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО4 №10: *** в 13 часов 46 минут, в 13 часов 51 минуту, в 13 часов 53 минуты, в 15 часов 58 минут, *** в 16 часов 52 минуты, в 16 часов 58 минут, в 17 часов 16 минут;

с абонентским номером <***>, находящимся в пользовании ФИО4 №11: *** в 12 часов 39 минут, в 12 часов 41 минуту, в 12 часов 43 минуты, в 12 часов 49 минут, в 12 часов 51 минуту, в 12 часов 52 минуты, *** в 11 часов 43 минуты, в 11 часов 53 минуты, в 11 часов 56 минут, в 11 часов 59 минут, в 12 часов 10 минут, в 12 часов 12 минут, в 12 часов 26 минут, в 12 часов 27 минут, в 12 часов 32 минуты, в 12 часов 45 минут.

Согласно постановлению от ***, осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Из ответа на запрос ПАО «Сбербанк» от *** и протокола его осмотра от *** следует, что счет №, карта №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: .... на имя ФИО12 №3; *** в 20 часов 31 минуту по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №3 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО12 №1 карта №.

Согласно постановлению от ***, осмотренные сопроводительное письмо и выписка признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

Из ответа на запрос ПАО «Сбербанк» от *** и протокола его осмотра от *** следует, что счет №, карта № открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., на имя ФИО12 №4; *** в 16 часов 37 минут по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №2 карта №; *** в 16 часов 50 минут по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №2 карта №; *** в 21 час 31 минуту по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №2 карта №; *** в 15 часов 50 минут по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №2 карта №; *** в 21 час 16 минут по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №2 карта №; *** в 18 часов 32 минуты по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №4 поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №3 карта №.

Согласно постановлению от ***, осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ***, осмотрена информация ПАО «Сбербанк России» от *** о движении денежных средств по банковской карте № банковского счета №, привязанного к абонентскому номеру № ФИО12 №3

Осмотром установлено, что на банковский счет ФИО12 №3 посредством перевода с помощью услуги «Мобильный банк» поступали денежные средства: *** в 11 часов 34 минуты по московскому времени или в 15 часов 34 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 12 часов 01 минуту по московскому времени или в 16 часов 01 минуту по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 12 часов 04 минуты по московскому времени или в 16 часов 04 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 15 часов 05 минут по московскому времени или в 19 часов 05 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 16 часов 30 минут по московскому времени или в 20 часов 30 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 10 часов 25 минут по московскому времени или в 14 часов 25 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №4; *** в 11 часов 11 минут по московскому времени или в 15 часов 11 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №5; *** в 13 часов 07 минут по московскому времени или в 17 часов 07 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО12 №8; *** в 15 часов 58 минут по московскому времени или в 19 часов 58 минут по времени Алтайского края <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №7; *** в 17 часов 13 минут по московскому времени или в 21 час 13 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №7; *** в 08 часов 34 минуты по московскому времени или в 12 часов 34 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №8; *** в 09 часов 49 минут по московскому времени или в 13 часов 49 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО7; *** в 09 часов 54 минуты по московскому времени или в 13 часов 54 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО7; *** в 09 часов 17 минут по московскому времени или в 13 часов 17 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №15; *** в 08 часов 50 минут по московскому времени или в 12 часов 50 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №11; *** в 12 часов 11 минут по московскому времени или в 16 часов 11 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №9; *** в 12 часов 15 минут по московскому времени или в 16 часов 15 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №9; *** в 13 часов 24 минут по московскому времени или в 17 часов 24 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №9; *** в 13 часов 23 минуты по московскому времени или 17 часов 23 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО7; *** в 11 часов 14 минут по московскому времени или в 15 часов 14 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №12;*** в 11 часов 19 минут по московскому времени или в 15 часов 19 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №12

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ***, осмотрена выписка движения денежных средств по банковскому счету № карта №, представленная АО «Тинькофф» ***, и установлено, что указанный банковский счет открыт на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: ....

Осмотром установлены перечисления денежных средств со счета ФИО4 №11: в сумме 15 000 рублей *** в 08 часов 19 минут по московскому времени или в 12 часов 19 минут по времени ....; в сумме 5 000 рублей *** в 08 часов 36 минут по московскому времени или в 12 часов 36 минут по времени Алтайского края.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 220-225, 226-228, 233);

В ходе обыска по адресу: ....Б, ...., в жилище ФИО1 были изъяты: сотовый телефон «Honor» IMEI1: № IMEI2: №, с картой памяти «Sony»; сим-карта сотового оператора «Т2Мобайл» с абонентским номером №; детализация соединений по абонентскому номеру № на 4 листах; банковская карта АО «Тинькофф Банк» № эмитированная на имя ФИО1 Изъятые предметы и документы были осмотрены, информация, содержащаяся в сотовом телефоне «Honor» IMEI1: №, IMEI2: № скопирована на диск. При осмотре детализации соединений по абонентскому номеру: № установлены соединения с абонентским номером ФИО4 №12

Согласно постановлению от ***, сотовый телефон «<данные изъяты>», карта памяти «<данные изъяты>», банковская карта «Тинькофф» №, детализация предоставленных услуг, оптический диск с информацией, скопированной с сотового телефона признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

В ходе обыска по адресу: ...., в жилище ФИО12 №3 изъяты: сотовый телефон марки «Readmi 8» IMEI1: №, IMEI2: 86329804036328, банковская карта ПАО «Сбербанк России» № на имя ФИО12 №3, банковская карта ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3 с нечитаемым номером, банковская карта № на имя ФИО12 №3, сотовый телефон «Redmi 9A» IMEI1: №, IMEI2: № без сим-карты, сотовый телефон «Honor 9S» IMEI1: №, IMEI2: № без сим-карты, сотовый телефон «Huawey MYA-U29» IMEI1: №, IMEI2: № с сим-картой оператора «Мегафон», сотовый телефон «Micromax», серийный номер V№ без сим-карты, трафарет сим-карты «Мегафон» с абонентским номером +№, сотовый телефон «Vertex» IMEI1: №, IMEI2: № без сим-карты, SD-карта, объемом 512 МБ.

Изъятые предметы были осмотрены. При осмотре сотового телефона марки «Readmi 8» IMEI1: №, IMEI2: 86329804036328, установлено наличие голосовых сообщений между ФИО12 №3 и ФИО1, подтверждающие хищение последним денежных средств граждан, скриншотов переводов денежных средств. Содержащаяся в телефоне информация была скопирована на оптический диск.

Согласно постановлению от ***, сотовый телефон марки «Readmi 8», банковская карта №, оптический диск с аудиофайлами переписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№);

При производстве выемки у ФИО12 №4 изъяты в том числе: сотовый телефон марки «Readmi 9С», банковская карта № эмитированная ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №4 Указанные предметы были осмотрены. Сотовый телефон марки «Readmi 9С» содержит голосовые сообщения между ФИО12 №4 и ФИО1, подтверждающие хищение последним денежных средств граждан. Информация, содержащаяся в сотовом телефоне «Readmi 9С» скопирована на оптический носитель компьютерной информации формата DWD-R;

Согласно постановлению от ***, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, сотовый телефон марки «Readmi 9С», оптический диск признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№);

При производстве выемки у ФИО12 №6 изъят мобильный телефон «Explay» IMEI1: №, IMEI2: №. В ходе осмотра мобильного телефона установлено содержание в закладках браузера «Яндекс» поисковых запросов автосервисов на территории Ивановской области.

Согласно постановлению от ***, сотовый телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

В качестве доказательств, подтверждающих виновность ФИО1, представлены результаты оперативно-розыскной деятельности, среди которых имеется оптический диск с информацией ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счету ФИО12 №3 № карта №. Осмотром указанного диска установлено следующее:

*** в 16 часов 31 минуту по московскому времени или в 20 часов 31 минуту по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №3, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО12 №1 карта №.

на банковский счет ФИО12 №4 № банковской карты № поступили денежные средства с банковской карты №, открытой на имя ФИО4 №2: *** в 12 часов 37 минут по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей, в 12 часов 50 минут по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей, в 17 часов 31 минуту по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей, *** в 11 часов 50 минут по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей, *** в 17 часов 16 минут по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей.

на банковский счет ФИО12 №4 № банковской карты № поступили денежные средства с банковской карты №, открытой на имя ФИО4 №3: *** в 14 часов 32 минуты по московскому времени в сумме <данные изъяты> рублей.

*** в 10 часов 56 минут по московскому времени или в 14 часов 56 минут по времени Алтайского края на банковский счет ФИО12 №5 № карты № поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей с банковской карты №, открытой на имя ФИО4 №13

Согласно постановлению от *** оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

При проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру <***>, находящемуся в пользовании ФИО1, установлено наличие телефонных соединений между ФИО1 и ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО20 Из содержания разговоров следует, что Карапетян сообщает ФИО12 №3, ФИО20 и ФИО12 №4 о поступлении на их счета денежных средств и говорит, как им следует распорядиться, подыскивает сим-карты. Кроме того, зафиксирован разговор Карапетяна с Бакалом, в ходе которого он, представляясь смотрящим г.Иваново А. К. и вором в законе <данные изъяты> убеждает перевести деньги на карту ФИО12 №5 Г. В качестве помощи. Оптический носитель компьютерной информации рег. №с, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

Согласно заключению судебной фоноскопической экспертизы №, в разговорах, расположенных в файлах на оптическом диске с регистрационным номером 48/2/112с, содержащем результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО21 по абонентскому номеру № имеется голос и речь ФИО1 №

При проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» абонентским номерам №, находящимся в пользовании ФИО1, установлено наличие телефонных соединений между ФИО1 и потерпевшими ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №7 Оптический носитель компьютерной информации рег. №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», был осмотрен.

Из состоявшихся разговоров между ФИО1 (№) и ФИО4 №4 № следует, что Карапетян, представляясь смотрящим за г.Тюмень С. П. и вором в законе Ю. Г., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор о том, каким образом Карапетян распорядился переведенными ему денежными средствами.

Из состоявшихся разговоров между ФИО1 (№) и ФИО4 №5 № следует, что Карапетян, представляясь смотрящим за г.Иваново А. К., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 № о том, каким образом необходимо распорядиться переведенными ему денежными средствами.

Из состоявшихся разговоров между ФИО1 (№ и ФИО4 №7 (№ следует, что Карапетян, представляясь смотрящим за г.Иваново А. К. и вором в законе <данные изъяты>, убеждает перевести денежные средства в качестве помощи.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический диск рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

По результату проведенного оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам №, находящимся в пользовании ФИО1, представлен оптический носитель компьютерной информации рег. №, который был осмотрен.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентскими номерами № (ФИО1) и № (ФИО4 №6). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь смотрящим за г.Иваново А. К. и вором в законе <данные изъяты>, убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 (№) о том, поступили ли деньги и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (К.А.). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь смотрящим за г.Тюмень С. П. и вором в законе Ю. Г., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 (№ о том, что ему должны поступить денежные средства и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (ФИО4 №15). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь за г.Тюмень С. П. и вором в законе Ю. Г., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее с номера № (Карапетян) зафиксирован разговор с ФИО12 №3 (№ о том, что ему должны поступить денежные средства и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (ФИО4 №11). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь положенцем г.Тюмень С. П. и вором в законе Ю. Г., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее с номера № (Карапетян) зафиксирован разговор с ФИО12 №3 № о том, что ему должны поступить денежные средства и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (ФИО4 №9). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь положенцем г.Иваново А. К., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 (№ о том, поступили ли деньги и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (ФИО4 №10). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь положенцем г.Иваново А. К., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 (№ о том, поступили ли деньги и каким образом ими распорядиться.

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером № (ФИО1) и № (ФИО4 №12). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь положенцем г.Тюмень С. П. и вором в законе Ю. Г., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее с номера № (Карапетян) зафиксирован разговор с ФИО12 №3 № том, что ему должны поступить денежные средства и каким образом ими распорядиться.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический диск рег. № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №);

Согласно заключению судебной фоноскопической экспертизы №, в разговорах, расположенных в файлах «2022-04-2616.15.2779236536815.wav», «2022-04-2616.25.2279236536815.wav», «2022-05-1414.49.5879222613950.wav», «2022-05-1415.03.5179222613950.wav», «2022-03-1316.40.3979835532346.wav», «2022-03-1316.45.0679835532346.wav», «2022-03-1316.56.4779236536815.wav», «42022-04-0112.21.3879835532346.wav», «2022-04-0112.27.5279835532346.wav», «2022-04-1415.19.0979106821455.wav», «2022-04-1713.06.5779835532346.wav», «2022-04-1713.20.0479236536815.wav», «2022-04-1812.39.4079835532346.wav», «2022-04-2616.13.5179835532346.wav», «2022-04-2816.52.4179835532346.wav», «2022-04-2616.02.2679835532346.wav», «2022-04-1812.43.3879835532346.wav», на оптическом носителе компьютерной информации (компакт диск CD-R) с аудиофайлами, полученным в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» имеется голос и речь ФИО1 №

Как следует из протокола осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленные ПАО «ВымпелКом» ***, – абонентский № зарегистрирован на имя ФИО4 №1; имеется информация о соединениях по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера (в том числе смс-сообщения) находящегося в пользовании ФИО4 №1 с абонентским номером №, находящимися в пользовании ФИО1 ***.

Согласно постановлению от *** данные абонентов подвижной радиотелефонной связи признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№

Потерпевшим ФИО4 №1 представлена копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 16 часов 33 минуты по московскому времени (в 20 часов 33 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме 26 700 рублей с банковского счета ФИО12 №1 на банковский счет ФИО12 №3 Копия чека осмотрена и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№

Из протокола осмотра предметов (документов), представленных ПАО «Сбербанк России» ***, следует, что счет ФИО12 №1 № карты № открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Тюмень, ....;

При осмотре выписки движения денежных средств по счету ФИО12 №1 № карта № установлено, что *** в 16 часов 31 минуту по московскому времени или в 20 часов 31 минуту по времени .... с банковского счета ФИО22 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3

Согласно постановлению от *** осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрен оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений по абонентскому номеру №, зарегистрированного на ФИО4 №2 В ходе осмотра установлены соединения абонентского номера № с абонентскими номерами №, находящимися в пользовании ФИО1: ***, ***, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Потерпевшим ФИО4 №2 представлены документы, которые были осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** денежных средств в сумме 21 000 рублей с банковского счета ФИО4 №2 на банковский счет ФИО12 №4;

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 12 часов 51 минуту по московскому времени (в 16 часов 51 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №2 на банковский счет ФИО12 №4;

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 17 часов 31 минуту по московскому времени (в 21 час 31 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №2 на банковский счет ФИО12 №4;

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 11 часов 51 минуту по московскому времени (в 15 часов 51 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №2 на банковский счет ФИО12 №4;

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 17 часов 16 минут по московскому времени (в 21 час 51 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №2 на банковский счет ФИО12 №4 №

Из протокола осмотра предметов (документов), сопроводительного письма ПАО «Сбербанк России» от *** и выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №2 № карты № следует, что счет ФИО4 №2 № карты №, открыт *** в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Тюмень, ....; установлены перечисления денежных средств с указанного счета ФИО4 №2 на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №4: *** в 12 часов 37 минут по московскому времени (в 16 часов 37 минут по времени Алтайского края) в сумме 21 000 рублей; *** в 12 часов 50 минут по московскому времени (в 16 часов 50 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей; *** в 17 часов 31 минуту по московскому времени (в 21 час 31 минуту по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей; *** в 11 часов 50 минут по московскому времени (в 15 часов 50 минут по времени ....) в сумме <данные изъяты> рублей; *** в 17 часов 16 минут по московскому времени (в 21 час 16 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

ПАО «МегаФон» представлена информация о соединениях по абонентскому номеру №, зарегистрированному на ФИО4 №3, подтверждающая соединения абонентского номера (в том числе смс-сообщения) находящегося в его пользовании с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО1 ***. Согласно постановлениям от ***, документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Потерпевшим ФИО4 №3 представлена выписка ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** денежных средств в сумме 20 000 рублей с банковского счета ФИО4 №3 на банковский счет ФИО12 №4 Выписка осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрены сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, из которого следует, что счет ФИО4 №3 № карты № открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Тюмень, ....; выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №3 № карта № – *** в 14 часов 32 минуты по московскому времени (в 18 часов 32 минут по времени ....) с банковского счета ФИО4 №3 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на карту №, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №4

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (№

Из протокола осмотра оптического носителя компьютерной информации, представленного ПАО «МТС» ***, следует, содержащего детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №4 по абонентскому номеру №, следует, что имеются соединения с абонентским номером №, находящимися в пользовании ФИО1 ***, ***, ***, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), осмотрены распечатки скриншотов операций по перечислению денежных средств общей в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №4 на банковский счет ФИО12 №3 в период с 20 по ***, предоставленные потерпевшим ФИО4 №4:

*** в 11 часов 34 минуты по московскому времени или в 15 часов 34 минуты по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме 14 <данные изъяты> рублей;

*** в 12 часов 01 минуту по московскому времени или в 16 часов 01 минуту по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 12 часов 04 минуты по московскому времени или в 16 часов 04 минуты по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 15 часов 05 минут по московскому времени или в 19 часов 05 минут по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 16 часов 30 минут по московскому времени или в 20 часов 30 минут по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 10 часов 25 минут по московскому времени или в 14 часов 25 минут по времени Алтайского края перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Из сопроводительного письма АО «Банк Р. С.» от *** следует, что на имя ФИО4 №4 в дополнительном офисе «Тюмень-Водопроводная» АО «Банк Р. С.», расположенном по адресу: ...., г. Тюмень, .... открыт банковский счет №, выпущена карта №.

Кроме того, представлена выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №4 № карта №, подтверждающая перевод денежных средств на карту № (ФИО12 №3):

*** в 11 часов 34 минуты по московскому времени или в 15 часов 34 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 12 часов 01 минуту по московскому времени или в 16 часов 01 минуту по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 12 часов 04 минуты по московскому времени или в 16 часов 04 минуты по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 15 часов 05 минут по московскому времени или в 19 часов 05 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 16 часов 30 минут по московскому времени или в 20 часов 30 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 10 часов 25 минут по московскому времени или в 14 часов 25 минут по времени Алтайского края в сумме <данные изъяты> рублей.

Документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Согласно протоколу осмотра данных абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленных ПАО «ВымпелКом» ***, абонентский № зарегистрирован на ФИО4 №5; осмотрена информация о соединениях по абонентскому номеру № подтверждающая соединения абонентского номера находящегося в пользовании ФИО4 №5, с абонентским номером № находящимися в пользовании ФИО1 ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Потерпевшим ФИО23 представлена копия чека ПАО «Сбербанк России», которая, согласно протоколу осмотра содержит сведения о перечислении *** в 11 часов 11 минут по московскому времени (в 15 часов 11 минут по времени ....) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №5 на банковский счет ФИО12 №3

Согласно постановлению от ***, осмотренная копия чека признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (№

Из протокол осмотра предметов (документов) от *** следует, что осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №5 № карта №, открыт *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ....;

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №5 № карта № из которой следует, что *** в 11 часов 11 минут по московскому времени, (в 15 часов 11 минут по времени Алтайского края) с банковского счета ФИО4 №5 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

ПАО «МТС» представлен оптический носитель компьютерной информации, согласно протоколу осмотра, содержащий детализацию данных телефонных соединений по абонентскому номеру № ФИО4 №6, и установлено, что она содержит информацию, подтверждающую соединения абонентского номера потерпевшего ФИО4 №6 с абонентским номером №, находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1 ***

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Потерпевшим ФИО4 №6 представлена копия чека ПАО «Сбербанк России», которая согласно протоколу осмотра, содержит сведения о перечислении *** в 13 часов 09 минут по московскому времени (в 17 часов 09 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО12 №8 на банковский счет ФИО12 №3

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Из протокол осмотра предметов (документов) от *** следует, что осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО12 №8 № карты №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, ....;

выписка движения денежных средств по счету ФИО12 №8 № карты № из которой следует, что *** в 13 часов 07 минут по московскому времени (в 17 часов 07 минут по времени ....) с банковского счета ФИО12 №8 перечислены денежные средства в сумме 17000 рублей на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Из протокол осмотра предметов (документов) от *** следует, что осмотрены:

данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленные ООО «Т2Мобайл» ***, согласно которым абонентский № зарегистрирован на потерпевшего ФИО4 №7;

информация о соединениях по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения с абонентским номером №, находящимся в пользовании ФИО1 ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Попревшим ФИО4 №7 представлены документы:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 15 часов 58 минут по московскому времени (в 19 часов 58 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №7 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 17 часов 13 минут по московскому времени (в 21 час 13 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №7 на банковский счет ФИО12 №3

Документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №7 № карты № открыт *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России», по адресу: .....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №7 № карты №, установлено перечисление денежных средств на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3 ***:

- в 15 часов 58 минут по московскому времени (в 19 часов 58 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

- в 17 часов 13 минут по московскому времени (в 21 час 13 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ***, осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный ПАО «МегаФон» ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №8 по абонентскому номеру № с абонентским номером №, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1 ***.

Постановлением от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

Потерпевшим ФИО24 представлены документы:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 8 часов 34 минуты по московскому времени (в 12 часов 34 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №8 на банковский счет ФИО12 №3

информация о соединениях по абонентскому номеру № подтверждающая соединения абонентского номера, находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №8, с абонентским номером <***>, находящимися в пользовании ФИО1 ***.

Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (№

Из протокола осмотра предметов (документов) от *** следует, что осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, из которого следует, что счет ФИО4 №8 № карты №, открыт *** в офисе № Западно-Сибирского отделения ПАО «Сбербанк России», по адресу: ....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №8 № карты № и установлено, что *** в 8 часов 34 минуты по московскому времени (в 12 часов 34 минуты по времени Алтайского края) с банковского счета ФИО4 №8 перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (№

ООО «Т2Мобайл» представлены документы, осмотром которых установлено, что абонентский № зарегистрирован на потерпевшего ФИО4 №15, имеется информация о соединениях по абонентскому номеру № ФИО4 №15 с абонентским номером №, находящимися в пользовании ФИО1 ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

Потерпевшим ФИО4 №15 представлена копия чека ПАО «Сбербанк России», осмотром которой установлено перечисление *** в 9 часов 17 минут по московскому времени (в 13 часов 17 минут по времени ....) денежных средств в сумме 6 000 рублей с банковского счета ФИО4 №15 на банковский счет ФИО12 №3;

Согласно постановлению от ***, осмотренный документ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО25 № карты №, открыт *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №15 № карта № и установлено, что *** в 9 часов 17 минут по московскому времени или в 13 часов 17 минут по времени Алтайского края, с банковского счета ФИО4 №15 перечислены денежные средства в сумме 6 000 рублей на карту №, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3

Согласно постановлению от 0.11.2022, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (№

Протоколом осмотра оптического носителя компьютерной информации, представленного ПАО «МегаФон» ***, установлено наличие телефонных соединений ФИО4 №9 по абонентскому номеру № с абонентским номером №, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Попревшим ФИО4 №9 представлены документы, которые были осмотрены:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 12 часов 12 минут по московскому времени (в 16 часов 12 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №9 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 12 часов 15 минуты по московскому времени (в 16 часов 15 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №9 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 13 часов 24 минуты по московскому времени (в 17 часов 24 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №9 на банковский счет ФИО12 №3

информация о соединениях по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №9, с абонентским номером №, находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №9 № карты №, открыт *** в дополнительном офисе № Ивановского отделения, по адресу: .....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №9 № карты №, согласно которой установлены перечисления денежных средств *** на карту №, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3:

в 12 часов 11 минут по московскому времени (в 16 часов 11 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

в 12 часов 15 минут по московскому времени (в 16 часов 15 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

в 13 часов 24 минут по московскому времени (в 17 часов 24 минуты по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 108, 109-115, 116);

Осмотром оптического носителя компьютерной информации, представленного ПАО «МегаФон» от ***, установлено наличие телефонных соединений ФИО4 №10 по абонентскому номеру № с абонентским номером № находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1 ***, ***.

Согласно постановлению от 0***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (№

Потерпевшим ФИО11 представлены документы:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 9 часов 51 минуту по московскому времени (в 13 часов 51 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО7 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 9 часов 54 минуты по московскому времени (в 13 часов 54 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО7 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 13 часов 23 минуты по московскому времени (в 17 часов 23 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО7 на банковский счет ФИО12 №3

информация о соединениях по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №10, с абонентским номером № находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1 *** и ***.

Согласно постановлениям от ***, представленные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО7 № карты № открыт в офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Иваново, .....

выписка движения денежных средств по счету ФИО7 № карты №, согласно которой установлены перечисления денежных средств на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3:

*** в 09 часов 49 минут по московскому времени (в 13 часов 49 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 09 часов 54 минуты по московскому времени (в 13 часов 54 минуты по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 13 часов 23 минуты по московскому времени (в 17 часов 23 минуты по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Протоколом осмотра оптического носителя компьютерной информации, представленного ПАО «МТС», установлено наличие телефонных соединений ФИО4 №11 по абонентскому номеру № с абонентским номером №, находящимися в пользовании ФИО1, ***, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Потерпевшим ФИО4 №11 представлены документы:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 8 часов 50 минуту по московскому времени (в 12 часов 50 минуту по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №11 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 8 часов 18 минут по московскому времени (в 12 часов 18 минуты по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №11 на банковский счет ФИО1

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 8 часов 36 минут по московскому времени (в 12 часов 36 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №11 на банковский счет ФИО1

информация о соединениях по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №11, с абонентским номером №, находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1, *** и ***.

Документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №11 № карты № открыт *** в офисе № отделения ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №11 № карты №, согласно которой установлены переселения денежных средств:

*** в 8 часов 50 минут по московскому времени (в 12 часов 50 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3;

*** в 8 часов 19 минут по московскому времени (в 12 часов 19 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1

*** в 8 часов 36 минут по московскому времени (в 12 часов 36 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей на карту № выпущенную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Осмотренным ответом АО «Тинькофф Банк», содержащим выписку движения денежных средств по банковскому счету № карта №, открытым на имя ФИО1 установлено перечисление денежных средств:

*** в 8 часов 19 минут по московскому времени (в 12 часов 50 минут по времени Алтайского края) на банковский счет Карапетяна поступил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

*** в 8 часов 36 минут по московскому времени (в 12 часов 50 минут по времени Алтайского края) на банковский счет Карапетяна поступил перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей

Кроме того, установлено, что на имя ФИО26 в АО «Тинькофф Банк» открыт банковский счет № к которому привязан абонентский №.

Согласно постановлению от ***, осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства №

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

данные абонентов подвижной радиотелефонной связи, представленные ПАО «МегаФон» от ***, согласно которым, абонентский № зарегистрирован на потерпевшего ФИО4 №12;

информация о соединениях по абонентскому номеру <***>, подтверждающая соединения с абонентским номером <***>, находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1, ***

Согласно постановлению от ***, осмотренный документ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (№

Попревшим ФИО4 №12 представлены документы:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 11 часов 14 минут по московскому времени (в 15 часов 14 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №12 на банковский счет ФИО12 №3

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 11 часов 20 минут по московскому времени (в 15 часов 20 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №12 на банковский счет ФИО12 №3;

детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №12 с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1, ***.

Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (№

Согласно протоколу от ***, осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №12 № карты №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ...., г. Тюмень, .... тракт, ....а;

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №12 № карта №, установлено перечисление *** денежных средств на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3:

в 11 часов 14 минут по московскому времени (в 15 часов 14 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей;

в 11 часов 19 минут по московскому времени (в 15 часов 19 минут по времени Алтайского края) в сумме <данные изъяты> рублей.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Виновность ФИО1 в покушении на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №13, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО4 №13, данными в ходе дознания оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является руководителем ООО ПО «Генезис». В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: .... он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

*** он находился на территории г. Иваново Ивановской области, когда около 14 часов 45 минут на его абонентский № позвонили с номера № Мужчина представился смотрящим за г. Иваново А. К., и сообщил ему, что с ним желает поговорить криминальный авторитет ФИО2, о котором ФИО4 №13 был наслышан, но никогда с ним не встречался и не общался.

Звонивший от имени К. сообщил, что <данные изъяты> освобождается из мест лишения свободы, и желает с ним поговорить, он позвонит с другого номера телефона. К. предупредил, чтобы он не занимался беспределом и оказал просьбу уважаемому человеку.

В 14 часов 48 минут ему снова позвонили с номера №. Мужчина с акцентом представился <данные изъяты>, поинтересовался у него о наличии каких-либо проблем, уточнив, что скоро будет на свободе и если у него будут вопросы, то он может обратиться к нему за помощью. В настоящее время <данные изъяты> самому нужна помощь, в виде <данные изъяты> или <данные изъяты> рублей. Он согласился перевести Рубену деньги, после чего записал номер банковской карты №. ФИО27 попросил сохранить чек и сказал, что через трое суток вернет ему половину переведенной суммы. Он был наслышан о личности криминального авторитета <данные изъяты>, и не хотел иметь проблем с преступным миром, был уверен, в том, что действительно разговаривал с А. К. и ФИО2.

В 14 часов 56 минут ***, находясь по адресу: ...., г. Иваново, .... «а», используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета № карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №5 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

*** в 15 часов 00 минут ему снова с абонентского номера № позвонил <данные изъяты> и сказал, что денежные средства поступили, больше звонки не поступали. В ходе телефонных разговоров он был уверен, что общался с двумя разными людьми, а именно с А. К. и <данные изъяты>.

*** в 16 часов 44 минуты ему с абонентского номера <данные изъяты> поступили четыре смс-сообщения с текстом: «Слово в слово. Попросите Игорька. С возвратом столько же. Туда же. Срочно. К. чтобы завтра вернул человеку. И на этом все. Ушел со связи. Шмон. ФИО2»; «Игорек это мой второй номер. К.»; «Слово в слово. Попросите Игорька. С возвратом столько же. Туда же. Срочно. К. чтобы завтра вернул человеку. И на этом все. Ушел со связи. Шмон. Р, Ивановский»; «Как сделаешь дело дай знать». Из данных сообщений он понял, что звонивший ему *** А. К. переслал ему сообщение от <данные изъяты> с просьбой перевести денежные средства в той же сумме, то есть <данные изъяты> рублей на банковскую карту №.

*** в 16 часов 47 минут с номера № пришло еще одно сообщение с текстом: «Завтра скажешь куда подвести мои ребята подвезут. И. Просьба уважаемого должна быть выполнена».

*** в 17 часов 56 минут ему также с абонентского номера № пришло сообщение с текстом: «И. дело сделал нет?». В 18 часов 45 минут с этого же номера, пришло сообщение с текстом: «Не Играйся»; в 18 часов 54 минуты поступило еще два смс-сообщения с этого же абонентского номера с текстом: «Сказали же завтра вернем, надо срочно! Сейчас уважаемый сам тебе звонил. Одним днем не живи; «Не брать телефон тоже самое что послать … а за это ответить предетса. Область маленькая лучше сделай. 30 мин крайних».

Он не стал отвечать на данные сообщения и не перезванивал на №, так как не хотел большее общаться с <данные изъяты> и А. К..

*** ему с абонентского номера № поступили входящие сообщения: «Эта Ф», «ФИО28.», «Ничего Не Нужна. Ты Трубка Возьми», он не отвечал и не перезванивал на указанный номер. Больше звонки и сообщения от А. К., <данные изъяты> не поступали, денежные средства его больше никто перевести не просил.

Через некоторое время он узнал о том, что <данные изъяты> находится в бегах, за пределами территории Российской Федерации, и позвонить ему не мог, он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были похищены. Кроме того, в период с 16 часов 44 минут *** по 07 часов 40 минут *** пытались похитить еще <данные изъяты> рублей. Он обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №5 ему не знаком, долговых обязательств перед ним не имеет. В случае хищения данных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, ему был бы причинен значительный материальный ущерб №

- показаниями свидетеля ФИО12 №5, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: ...., он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

В мае 2021 года, он познакомился с ФИО1, который стал его хорошим клиентом. В июне 2021 года ФИО1 попросил у него данные его банковской карты, для того, чтобы ему перечислили денежные средства знакомые или родственники. Он согласился и дал реквизиты карты. В дальнейшем денежные средства, поступавшие на его счет, он снимался в банкоматах в ...., либо по указанию ФИО1 переводил на другие банковские счета. Через некоторое время он начал подозревать, что денежные средства, поступающие ему счет, могут быть похищены, о чем сказал ФИО1, на что последний, уверил его, что денежные средства принадлежат ему, и беспокоиться не о чем. Осенью 2021 года от ФИО12 №4 ему стало известно, что все денежные средства, которые поступали на счет его карты, были похищенные Карапетяном. В середине ноября 2021 года к нему вновь, обратился ФИО1 с просьбой дать номер банковской карты, он отказался, но ФИО1 его уверил, что деньги принадлежат ему. Он ему поверил, и сообщил реквизиты своей банковской карты №. В преступный умысел ФИО1 он посвящен не был, о совершенных преступлениях узнал от сотрудников полиции (№

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО12 №5 и обвиняемым ФИО1, в ходе которой ФИО12 №5 подтвердил данные им показания изобличающие ФИО1 в совершении указанного преступления.

ФИО1 показал, что он действительно использовал банковскую карту ФИО12 №5 для зачисления на его банковский счет похищенных им денежных средств. После чего ФИО12 №5 по его указанию снимал денежные средства со счета и передавал ему, либо перечислял на другой банковский счет, либо на указанные денежные средства совершал покупки в магазинах и передавал ему приобретенные товары. Он говорил ФИО12 №5, что денежные средства поступают от его знакомых и друзей. В свои преступные намерения ФИО12 №5 он не посвящал и в преступный сговор с ним не вступал №

- показаниями свидетеля под псевдонимом ФИО17, изложенными выше;

- показаниями свидетеля ФИО12 №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, изложенными выше №

- показаниями свидетеля ФИО12 №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, изложенными выше (№

- показаниями свидетеля ФИО12 №11, данными в ходе предварительного следствия, исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ноябре 2019 года в .... он приобретал сим-карту оператора ПАО «МТС» с абонентским номером <***>, которой пользовался около года, после чего выбросил ее в связи со сменой места жительства. Эту сим-карту он никому не передавал. ФИО1, ФИО12 №5, ФИО4 №13 ему не знакомы, он им никогда не звонил №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный оператором сотовой связи ПАО «МТС» ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО1 по абонентским номерам №. Осмотром установлены соединения с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО4 №13 ***, ***, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный оператором сотовой связи АО «Т2Мобайл» от ***, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1, с абонентскими номерами ФИО12 №3 №) и ФИО12 №5 (№

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (№

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО12 №5 № карта №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: .....

выписка движения денежных средств по счету ФИО12 №5 № карта №, установлено наличие перечисления денежных средств в сумме 25 000 рублей *** в 14 часов 56 минут по московскому времени (в 18 часов 56 минут по времени ....) на банковский счет ФИО12 №5 № карта № с карты №, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО4 №13;

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

- протоколом обыска в жилище ФИО1 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, содержание которых описано выше (№

- протоколом осмотра места происшествия от ***, в ходе которого в автомобиле ФИО12 №5 изъяты: слот сим-карты оператора сотовой связи ПАО «МТС» с абонентским номером № банковская карта №, выпущенная ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №5 (№

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы, изъятые при производстве осмотра места происшествия (автомобиль ФИО12 №5).

Согласно постановлению от ***, осмотренные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№

- протоколом выемки от ***, у свидетеля ФИО12 №6 и протоколом осмотра изъятого мобильного телефона, содержание которых описано выше (№

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный ПАО «Сбербанк России» ***, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» – выписку движения денежных средств по счету ФИО12 №5 № карта №. Осмотром установлено, что *** в 10 часов 56 минут по московскому времени (в 14 часов 56 минуту по времени ....) на банковский счет ФИО12 №5, поступили денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей со счета ФИО4 №13 карта №.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель информации (компакт-диск) рег.№, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров, совершаемых ФИО1 по абонентскому номеру №. В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между ФИО1 и ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО20 Из содержания разговоров следует, что Карапетян сообщает ФИО12 №3, ФИО20 и ФИО12 №4 о поступлении на их счета денежных средств и говорит, как им следует распорядиться, подыскивает сим-карты. Кроме того, зафиксирован разговор Карапетяна с Бакалом, в ходе которого он, представляясь смотрящим г.Иваново Алексеем Крелом и вором в законе ФИО2, убеждает перевести деньги на карту ФИО12 №5 Г. в качестве помощи.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический диск рег. №с, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- заключением судебной фоноскопической экспертизы №, согласно которому в разговорах, расположенных в файлах на оптическом диске с регистрационным номером 48/2/112с, содержащем результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО21 по абонентскому номеру № имеется голос и речь ФИО1 №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный ПАО «МТС» ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №13 по абонентскому номеру №, установлены соединения с абонентскими номерами №, находящимся в пользовании ФИО1 ***, ***, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшим ФИО4 №13:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 14 часов 56 минут по московскому времени (в 18 часов 56 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО29 на банковский счет ФИО12 №5;

детализацию данных телефонных соединений по абонентскому номеру потерпевшего ФИО4 №13 №, подтверждающая соединения с абонентскими номерами № находящимися в пользовании ФИО1

скриншоты смс-сообщений с абонентских номеров №, находящихся в пользовании ФИО1 на абонентский номер потерпевшего ФИО4 №13 №

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №13 № карты №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....;

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №13 № карты №. Осмотром установлено перечисление денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей *** в 14 часов 56 минут по московскому времени или в 18 часов 56 минут по времени Алтайского края с банковского счета ФИО4 №13 на карту № выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО20

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

Виновность ФИО1 в покушении на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №14, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО4 №14, данными в ходе дознания оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. В дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пр-т. Текстильщиков, 10/16 он открыл банковский счет №. Для осуществления безналичных расчетов по указанному счету ПАО «Сбербанк России» на его имя выпущена карта №. Для непосредственного осуществления и контроля за движением денежных средств по указанному счету в его телефоне установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». *** он находился на территории г. Калуга, Калужской области, около 11 часов 00 минут ему позвонили с абонентского номера № он перезвонил позже. На звонок ответил мужчина, который представился положенцем Ивановской области А. К. и сказал, что у него имеется просьба о помощи для «вора в законе» <данные изъяты>. А. К. сообщил, что собирает деньги на услуги адвоката для <данные изъяты>, и нужно перечислить <данные изъяты> рублей на номер карты №, он предупредил, что деньги нужно перевести очень быстро, в течение 10 минут. Он поверил, что действительно разговаривал с положенцем г. Иваново, А. К. и согласился перевести <данные изъяты> рублей. *** в 11 часов 30 минуту, находясь в ...., используя приложение «Сбербанк Онлайн» на своем сотовом телефоне, перечислил с банковского счета №, карты № на карту №, открытую на имя ФИО12 №3 принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Сразу после перевода *** в 11 часов 38 минуты с номера № ему позвонил К., сказав, что деньги поступили на счет и что тот ошибся в расчетах, и нужно перевести еще 3 000 рублей. Он понял, что его обманывает мошенник, и пояснил, что у него нет такой суммы, и завершил разговор. Больше ему никто не звонил. Через некоторое время он узнал о том, что <данные изъяты> находится в бегах, за пределами территории Российской Федерации, и позвонить ему не мог, он понял, что его обманули, а принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были похищены. Кроме того, *** была совершена попытка похитить еще 3 000 рублей. Он обратился в правоохранительные органы, где ему стало известно о том, что преступление в отношении него было совершено ранее незнакомым ему ФИО1 ФИО12 №3 ему не знаком, долговых обязательств перед ним не имеет. В случае хищения данных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, ему был бы причинен значительный материальный ущерб №

- показаниями свидетеля ФИО12 №3, в том числе данными при проверке показаний на месте, при проведении очной ставки между ним и обвиняемым ФИО1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, изложенными выше №

- показаниями свидетеля ФИО17, изложенными выше;

- показаниями свидетеля ФИО12 №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, изложенными выше №

- показаниями свидетеля ФИО12 №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, изложенными выше №

- показания свидетеля ФИО12 №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2020 года он терял свой паспорт. При каких обстоятельствах на него был зарегистрирован абонентский №, ему не известно. Указанным абонентским номером он никогда не пользовался и сам на себя его никогда не оформлял. ФИО1, ФИО12 №3, ФИО4 №14 ему не знакомы, он им никогда не звонил №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный оператором сотовой связи АО «Т2Мобайл» от ***, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера № находящегося в пользовании ФИО1, с абонентскими номерами ФИО12 №3 № и ФИО12 №5 №

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный ПАО «МТС» ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений абонентского номера №, находящегося в пользовании ФИО1, установлено наличие телефонных соединений с абонентским номером №, находящимся в пользовании потерпевшего ФИО4 №14 ***,

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель компьютерной информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО12 №3 №, карта №, открыт в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: .....

выписка движения денежных средств по счету ФИО12 №3 № карта №. Осмотром установлено поступление денежных средств в сумме <данные изъяты> *** в 11 часов 30 минут по московскому времени (в 15 часов 30 минут по времени ....) со счета ФИО4 №14 – карта №.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств №

- протоколом обыска в жилище ФИО1 и протоколом осмотра изъятых предметов и документов, содержание которых описано выше №

- протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО12 №3, согласно которому, в ходе обыска изъяты: сотовый телефон марки «Readmi 8» IMEI1: №, IMEI2: 86329804036328, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, выпущенная на имя ФИО12 №3 №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы, изъятые в жилище ФИО12 №3 (№

- протоколом выемки от ***, у свидетеля ФИО12 №6 и протоколом осмотра изъятого мобильного телефона, содержание которых описано выше №

- протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации рег. №, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентским номерам №, находящимся в пользовании ФИО1

В ходе осмотра установлено наличие телефонных соединений между абонентскими номерами № (ФИО1) и № (ФИО4 №14). Из состоявшихся разговоров следует, что Карапетян, представляясь смотрящим г.Иваново А. К., убеждает перевести денежные средства в качестве помощи. Далее зафиксирован разговор с ФИО12 №3 № о том, каким образом необходимо распорядиться денежными средствами.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- заключение эксперта №, согласно которого в разговорах, расположенных в файле «2022-04-1415.19.0979106821455.wav», на оптическом носителе компьютерной информации (компакт диск CD-R) с аудиофайлами, полученным в результате проведения ОРМ имеется голос и речь ФИО1 №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен оптический носитель компьютерной информации, представленный ПАО «МТС» ***, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №14 и установлено, что абонентский № зарегистрирован на потерпевшего ФИО4 №14 Имеется детализация данных телефонных соединений ФИО4 №14 с абонентским номером №, находящимися в пользовании обвиняемого ФИО1, ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренный оптический носитель информации признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшим ФИО4 №14:

копия чека ПАО «Сбербанк России», содержащая сведения о перечислении *** в 11 часов 30 минут по московскому времени (в 15 часов 30 минут по времени Алтайского края) денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей с банковского счета ФИО4 №14 на банковский счет ФИО12 №3;

детализация телефонных переговоров по абонентскому номеру №, подтверждающая соединения абонентского номера №, находящегося в пользовании потерпевшего ФИО4 №14 с абонентским номером № находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1 в 11 часов 19 минут, 11 часов 33 минуты, 11 часов 38 минут ***.

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства №

- протоколом осмотра предметов (документов) в ходе которого осмотрены:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***, согласно которому счет ФИО4 №14 № карты №, открыт *** в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: ....

выписка движения денежных средств по счету ФИО4 №14 № карта №. Осмотром установлено перечисление денежных средств в сумме 12000 рублей с банковского счета ФИО4 №14 на карту №, выпущенную ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО12 №3, *** в 11 часов 30 минут по московскому времени (в 15 часов 30 минут по времени Алтайского края).

Согласно постановлению от ***, осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств №

Оценивая представленные доказательства, суд делает вывод, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, являются достоверными, относящимися к делу и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений при установленных в судебном заседании обстоятельствах.

Оценивая приведенные выше показания потерпевших и свидетелей, суд признает их правдивыми и достоверными, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, логичны, взаимно дополняют друг друга и соответствуют другим исследованным судом доказательствам. Обстоятельств, свидетельствующих об оговоре указанными лицами подсудимого, судом не установлено, сам подсудимый в судебном заседании эти показания не оспаривал.

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, где он признал себя виновным и полностью подтвердил указанные в обвинении фактические обстоятельства совершенных им преступлений, суд принимает в качестве достоверных, поскольку они даны добровольно в присутствии защитника и соответствуют иным исследованным судом доказательствам. При этом судом не установлено каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о совершении подсудимым самооговора.

Остальные исследованные доказательства суд также находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть соблюдением требований ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу были проведены в соответствии с положениями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Федеральный закон № 144-ФЗ), в необходимых случаях на основании судебных решений, а полученные в результате них сведения закреплены путем производства соответствующих процессуальных действий. В частности, все полученные сведения на материальных носителях были осмотрены и приобщены к уголовному делу как вещественные доказательства. Постановления о рассекречивании сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности, вынесены надлежащим лицом – руководителем органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Указанные сведения, а также результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при проведении гласных оперативных мероприятий, представлены следователю на основании вынесенных уполномоченных на то должностными лицами постановлений, что соответствует положениям Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной совместным Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013.

Таким образом, по делу соблюдены положения ст. 89 УПК РФ в соответствии с разъяснениями в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре» о том, что использование в качестве доказательств по уголовному делу результатов оперативно-розыскных мероприятий возможно, если такие мероприятия проведены для решения задач, указанных в ст. 2 Федерального закона № 144-ФЗ, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7, 8 Федерального закона № 144-ФЗ, а полученные сведения представлены органам предварительного расследования и суду в установленном порядке и закреплены путем производства соответствующих следственных действий.

Судебные экспертизы произведены и заключения даны экспертами, обладающими достаточным уровнем специальных познаний и опытом, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

В основу приговора суд кладет показания самого подсудимого, потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, свидетелей ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №1, ФИО12 №8, ФИО7 и других, а также протоколы следственных действий, результаты оперативно-розыскных мероприятий, заключения судебных экспертиз.

Из исследованных доказательств следует, что ФИО1, действуя согласно разработанному им плану, приискав в сети Интернет информацию о лицах, ведущих предпринимательскую деятельность на территориях Ивановской и Тюменской областях – ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №14, ФИО4 №15, информацию о лицах, занимающих высокое положение в криминальной иерархии, сим-карты и телефоны, а также из числа своих знакомых лиц, имеющих банковские счета, на которые будут зачисляться похищенные денежные средства, осуществлял звонки на абонентские номера указанных потерпевших, изменяя голос, представлялся лицом, занимающим высокое положение в криминальной иерархии, сообщал заведомо ложные сведения об оказании материальной помощи «криминальному авторитету», вводя в заблуждение потерпевших, убеждал их в необходимости перечисления денежных средств на указанные им банковские счета, в результате чего получал от граждан денежные средства путем их зачисления на подконтрольные ему банковские счета, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению, а в отношении ФИО4 №13 и ФИО4 №14 не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшим стало очевидно, что их вводят в заблуждение, и они не стали перечислять денежные средства.

Суд находит верной предложенную органом предварительного следствия квалификацию содеянного, как оконченного единого продолжаемого преступления, складывающегося из ряда тождественных преступных действий, направленных на достижение общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление в отношении потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №15 и неоконченных, не доведенных до конца по независящим от ФИО1 причинам в отношении потерпевших ФИО4 №13, ФИО4 №14, поскольку последним стали очевидны преступные действия ФИО1 и, как следствие, не были осуществлены дальнейшие переводы денежных средств.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума ВС РФ от *** № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, ответственность за которое наступает, в том числе в соответствии со ст. 159 УК РФ, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от *** № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман, как способ совершения хищения, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Так, ФИО1 при совершении преступления сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о себе, представляясь лицами, занимающими высокое положение в криминальной иерархии, при этом обман был направлен непосредственно на завладение чужим имуществом – денежными средствами.

Карапетян совершил преступления с прямым умыслом и в корыстных целях. Осознавая характер и общественную опасность своих действий, по хищению чужого имущества, путем обмана, Карапетян предвидел наступление общественно опасных последствий в виде ущерба, желал и достиг наступления преступного результата, а в части хищения у Бакала и ФИО4 №14, не достиг задуманного по независящим от него обстоятельствам. Тот факт, что похищенные в результате хищения денежные средства он использовал по своему усмотрению и в своих интересах, свидетельствует о корыстном мотиве содеянного.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере» (по эпизоду оконченного преступления), это усматривается из суммы причиненного ущерба, которая превышает сумму, установленную в соответствии с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ и составляет крупный размер, преступные действия совершались им одинаковым способом, его умысел был направлен на завладение денежными средствами неограниченного круга лиц, в крупном размере.

Суд признает установленным и доказанным наличие в действиях подсудимого квалифицирующего признака – совершение преступления с причинением значительного ущерба гражданину. К такому выводу суд приходит с учетом размера причиненного каждому из потерпевших ущерба, превышающего установленный п. 2 примечаний к статье 158 УК РФ размер, показаний потерпевших о значительности причиненного им ущерба и их имущественного положения, подтвержденного исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела.

В соответствии с требованиями УПК РФ, в случае совершения преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных несколькими частями одной статьи УК РФ, действия виновного при отсутствии реальной совокупности преступлений подлежат квалификации лишь по той части статьи, по которой предусмотрено более строгое наказание.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №9, ФИО4 №10, ФИО4 №11, ФИО4 №12, ФИО4 №15), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере;

по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО4 №13), как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО4 №14), как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого, с учетом его поведения в судебном заседании и заключением экспертизы, не имеется.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжкого, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, отягчающее наказание обстоятельство, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

Как личность подсудимый правоохранительными органами и по месту жительства характеризуется удовлетворительно, привлекался к уголовной ответственности, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, не трудоустроен, постоянного места жительства не имеет, до заключения под стражу проживал на съемных квартирах.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает по всем эпизодам: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в даче подробных последовательных признательных показаний по обстоятельствам совершения преступлений на стадии предварительного расследования, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (брата), принесение публичных извинений в адрес потерпевших.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, прямо предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше.

Так, суд не признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств удовлетворительные характеристики, поскольку такое поведение является нормой для общества, молодой трудоспособный возраст подсудимого, намерение возместить ущерб потерпевшим, так как выраженное на будущее намерение без его реального воплощения не свидетельствует о возмещении ущерба, и уголовным законом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, не расценивается. Вместе с тем, указанное суд принимает во внимание при назначении вида и размера наказания.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

С учетом наличия отягчающего обстоятельства, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется, кроме того, не подлежит применению по указанному основанию и ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает совершение ФИО1 тяжкого преступления против собственности, а также покушения на два преступления средней тяжести, наличие в его действиях опасного рецидива преступлений, совершение преступления в период условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, вышеизложенные обстоятельства, в том числе, смягчающие наказание, и не усматривает оснований для назначения подсудимому более мягкого наказания, чем лишение свободы, которое возможно только в виде реального отбывания наказания, с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ. Кроме того, в силу требований п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ ФИО1 не может быть назначено условное наказание. В соответствии с п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение от наказания по приговору Каменского городского суда Алтайского края от *** в отношении ФИО1 подлежит отмене и окончательное наказание ему необходимо назначать по правилам ст. 70 УК РФ. Не отбытая часть наказания по предыдущему приговору составила 2 года 5 месяцев 22 дня лишения свободы.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для признания их исключительными и применения положений ч. 3 ст. 68, ст. 64 УК РФ, и назначает наказание по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ, а по неоконченным составам учитываются положения ч. 3 ст. 66 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и материального положения подсудимого, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, которые не являются обязательными.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, суд не усматривает.

Наказание ФИО1 следует отбывать на основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

В связи с осуждением ФИО1 к реальному лишению свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, а также учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, суд приходит к выводу о необходимости оставления без изменения до вступления приговора в законную силу ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ суд полагает необходимым зачесть в срок лишения свободы ФИО1 период содержания его под стражей с *** до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день, поскольку наказание последнему следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

При производстве предварительного расследования были заявлены исковые требования – ФИО4 №1 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №2 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №3 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №4 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №5 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №6 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №7 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №8 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №9 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО11 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №11 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №12 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №13 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №14 на сумму <данные изъяты> рублей, ФИО4 №15 на сумму <данные изъяты> рублей.

Гражданские истцы в судебное заседание для поддержания исковых требований не явились, однако в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 250 УПК РФ и на основании ст. 1064 ГК РФ, суд находит их подлежащими удовлетворению, поскольку гражданский ответчик ФИО1 признал их в полном объеме.

Разрешая вопрос о взыскании процессуальных издержек, суд исходит из требований ст.ст. 131, 132 УПК РФ. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании суда первой инстанции защиту подсудимого осуществляли защитники по назначению и в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплаченные адвокатам за оказание ими юридической помощи, относятся к процессуальным издержкам, которые согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Постановлениями следователя адвокату Чунихиной Т.А., представлявшей интересы ФИО1 в ходе предварительного следствия, выплачено вознаграждение в общей сумме <данные изъяты> копеек №

В ходе судебного разбирательства защиту интересов подсудимого по назначению суда осуществляла адвокат Карнаухова Е.А., которой постановлением суда выплачено вознаграждение за счет средств федерального бюджета в размере 43874 рубля 80 копеек.

В судебном заседании, состоявшемся ***, подсудимый ФИО1 заявил отказ от услуг адвоката, пояснив, что намеревается лично осуществлять защиту своих интересов, что не связано с его материальным положением. Данное ходатайство подсудимого отклонено, отказ от защитника судом не принят, адвокат Карнаухова Е.А. продолжила участвовать в судебном заседании по назначению суда и осуществлять защиту интересов подсудимого.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым на основании ч. 4 ст. 132 УПК РФ освободить ФИО1 от возмещения расходов, связанных с выплатой вознаграждения адвокату Карнауховой Е.А., начиная с даты, когда подсудимым заявлен отказ от услуг адвоката в порядке, предусмотренном ст. 52 УПК РФ, то есть с ***. При этом суд не усматривает законных оснований для освобождения подсудимого от возмещения процессуальных издержек в размере <данные изъяты>, связанных с выплатой адвокату Карнауховой Е.А. вознаграждения за защиту интересов ФИО1 в суде до даты, когда подсудимым заявлен отказ от защитника.

Подсудимый находится в молодом и трудоспособном возрасте, соответственно не лишен возможности, как в период отбывания наказания, так и после его отбытия произвести выплату процессуальных издержек в доход государства.

Руководствуясь положениями ст. 132 УПК РФ, учитывая семейное и материальное положение подсудимого, состояние его здоровья, отсутствие иждивенцев, с ФИО1 подлежат взысканию в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с возмещением вознаграждения адвокатам, всего на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. Сотовый телефон «Honor» IMEI1: № IMEI2: №, с картой памяти «Sony», используемый ФИО1 при совершении преступлений, подлежит конфискации в доход государства на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде двух лет шести месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить наказание ФИО1 в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

На основании п. «в» ч. 7 ст. 79 УК РФ отменить условно-досрочное освобождение ФИО1 по приговору Каменского городского суда Алтайского края от ***, к назначенному наказанию в соответствии со ст. 70 УК РФ частично присоединить не отбытое наказание по предыдущему приговору и назначить окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок наказания ФИО1 зачесть время содержания его под стражей в период *** до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования ФИО4 №1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №1 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №2 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №2 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №3 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №3 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №4 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №4 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №5 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №5 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №6 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №7 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №7 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №8 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №8 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №9 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №9 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №10 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №10 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №11 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №11 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №12 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №12 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №13 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №13 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №14 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №14 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Исковые требования ФИО4 №15 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №15 <данные изъяты> рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Вещественные доказательства:

- копию чека операции в «Сбербанк онлайн» от ***, предоставленного ФИО4 №1; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО12 №1 ПАО «Сбербанк России»; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО12 №3 № карта № ПАО «Сбербанк России»; данные абонентов подвижной радиотелефонной связи №; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №1 №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму 5 000 рублей; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб., предоставленные ФИО4 №2; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО4 №2; выписку ПАО «Сбербанк России» от *** предоставленную ФИО4 №3; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО4 №3; информацию о соединениях по абонентскому номеру № ФИО4 №3; скриншоты операций по перечислению денежных средств, предоставленные ФИО4 №4; сопроводительное письмо АО «Банк Р. С.» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО4 №4; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> рублей; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО4 №5; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> рублей; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму 13 000 руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> рублей; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> рублей; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму <данные изъяты> руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; копию чека ПАО «Сбербанк России» от *** на сумму 6 000 руб.; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету № карта №; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО12 №3 № карта №; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписку движения денежных средств по счету ФИО12 №4 № карта №; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» от ***; выписка движения денежных средств по счету ФИО12 №5 № карта № – хранить в материалах уголовного дела;

- данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентскому номеру ФИО4 №1; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №1; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №2 по абонентскому номеру; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №4 по абонентскому номеру; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №6 по абонентскому номеру; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №10; информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №11; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №12; информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №13; скриншоты смс-сообщений по абонентскому номеру ФИО4 №13; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений ФИО4 №13; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №14; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №10; информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №14; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №7; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №5; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №12, ФИО4 №9, ФИО4 №8; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №15; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентскому номеру ФИО4 №11; данные абонентов подвижной радиотелефонной связи по абонентским номерам <***>, <***>, 961-871-1125, <***>, 961-877-0754; информацию о соединениях абонентского номера <***>; информацию о соединениях абонентского номера <***>; информацию о соединениях абонентского номера <***>; информацию о соединениях абонентского номера №; информация о соединениях абонентского номера №; оптический носитель компьютерной информации, предоставленный АО «Т2Мобайл» от *** о детализации данных телефонных соединений по абонентскому номеру №; оптический носитель компьютерной информации, предоставленный ПАО «МТС» от *** о детализации данных телефонных соединений по абонентским номерам № оптический носитель компьютерной информации ПАО «МегаФон» от *** о детализации данных телефонных соединений по абонентскому номеру ФИО12 №3 №, по абонентскому номеру ФИО12 №4 №, ФИО12 №5 по абонентскому номеру №; оптический носитель компьютерной информации формата CD-R; оптический носитель компьютерной информации формата CD-R с информацией, содержащейся в сотовом телефоне марки «Readmi 8» IMEI1: №, IMEI2: №; оптический носитель компьютерной информации формата DWD-R с информацией, содержащейся в сотовом телефоне марки «Readmi 9С»; оптический носитель компьютерной информации, с аудиофайлами по абонентским номерам, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений по абонентским номерам №; оптический носитель компьютерной информации, содержащий детализацию данных телефонных соединений обвиняемого ФИО1 по абонентскому номеру №; оптический носитель компьютерной информации, с аудиофайлами по абонентским номерам, находящимся в пользовании обвиняемого ФИО1 – хранить при уголовном деле.

- сим-карту сотового оператора «Т2Мобайл» с абонентским номером № детализацию соединений по абонентскому номеру <***> на 4 л – уничтожить по вступлению приговора в законную силу;

- банковскую карту №, эмитированную АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1 – возвратить по принадлежности ФИО1 по вступлению приговора в законную силу;

- мобильный телефон «Explay» IMEI1: №, IMEI2: №, принадлежащий ФИО12 №6 – передать по принадлежности по вступлению приговора в законную силу;

- сотовый телефон марки «Readmi 8» IMEI1: №, IMEI2: 86329804036328, банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, эмитированную на имя ФИО12 №3 – считать переданными ФИО12 №3;

- сотовый телефон марки «Readmi 9С»; банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, эмитированную на имя ФИО12 №4 – считать переданными ФИО12 №4;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, эмитированную на имя ФИО12 №5, слот сим-карты оператора связи ПАО «МТС» с абонентским номером 982-165-68-07 – считать переданными ФИО12 №5;

- сотовый телефон «Honor» IMEI1: № IMEI2. №, с картой памяти «Sony», принадлежащий ФИО1 – по вступлению приговора в законную силу конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Каменский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае апелляционного обжалования осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии адвоката в суде апелляционной инстанции, что может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения в суд с ходатайством о назначении защитника.

Председательствующий А.С. Колтун