Приговор № 1-227/2020 1-4/2021 от 7 июня 2021 г. по делу № 1-866/2019Уголовное дело № 1-4/21 Именем Российской Федерации 08 июня 2021 года г. Хабаровск Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе: председательствующего судьи Торопенко Т.П., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Новосельцевой А.Г., защитника-адвоката Кошевых В.Г., подсудимого ФИО21, при секретаре Бузуновой К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: ФИО21, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Хабаровске, имеющего высшее образование, гражданина РФ, невоеннообязанного, состоящего в браке, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего в <адрес>, работающего генеральным директором ООО «Центр поддержки предпринимателей», ранее судимого: -ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п. «а,б» ч.2 ст.172, ч.1 ст.187, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 000 руб., а также в виде штрафа в размере 400 000 руб., условно, с испытательным сроком 3 года. Штраф как основной и дополнительный вид наказания оплачен частично, неоплаченный штраф как основной вид наказания – 358922 руб. 76 коп., как дополнительный вид наказания - 258922 руб.77 коп., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ, ФИО21, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г.Хабаровска Хабаровского края, умышленно, незаконно, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, занимался осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере в сумме не менее 2 753 548 рублей 93 копейки, при следующих обстоятельствах: ФИО21, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, не позднее 19.06.2017, находясь на территории г.Хабаровска Хабаровского края, с целью личного незаконного обогащения, решил заняться осуществлением банковской деятельности (банковских операций) для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности и Индивидуальных предпринимателей (ИП), а также их представителям, так называемым «клиентам», желающим за определенное комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, уклониться от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации и обналичить имеющиеся на счетах организаций и ИП денежные средства. Основным направлением незаконной деятельности ФИО21 связанной с осуществлением банковской деятельности (банковских операций) являлось извлечение незаконного дохода в крупном размере путем создания преступной сети подконтрольных коммерческих организаций и ИП без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность, то есть организаций и ИП, банковские счета которых планировал использовать для оказания услуг контрагентам («клиентам») по обналичиванию денежных средств, в процессе чего непосредственно ФИО21, изготавливал от имени подконтрольных ему организаций в целях использования поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. При этом, ФИО21 достоверно знал, что в соответствии с требованиями ст.1, 5, 12 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», ст.845 ч.1 Гражданского Кодекса РФ, ст.861 ч.2 Гражданского Кодекса РФ только кредитная организация, зарегистрированная в установленном Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» порядке и имеющая необходимую лицензию Банка России вправе осуществлять безналичные расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Также, ФИО21 достоверно было известно, что п.1.1, 1.3, 2.4, 5.2,7.1 Положением Банка России № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (утратившего силу 02.07.2018, в связи с изданием Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»), а также п.1.1.,1.3,2.3, 5.2, 7.1 Положением Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации определен порядок осуществления кассового обслуживания, согласно которому зарегистрированные кредитные организации, имеющие необходимую лицензию Банка России на осуществление банковских операций, осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ, ведут необходимую отчетность, уплачивают налоги, сборы и иные обязательные платежи. Достоверно зная, что задуманная им незаконная банковская деятельность (банковские операции) может осуществляться исключительно юридическими лицами, в установленном порядке, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, а также имеющими лицензию на осуществление банковских операций, наличие которой обязательно, ФИО21 решил в нарушение перечисленных выше требований нормативно-правовых актов не регистрировать подконтрольные ему юридические лица и ИП в качестве кредитных организаций, а завуалировав свою незаконную банковскую деятельность под легальные гражданско-правовые отношения, осуществлять все фиктивные финансовые операции (не соответствующие действительности), в основании платежей которых вносить ложные сведения о назначении платежа, для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете. При этом, фиктивность проводимых финансово-хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. ФИО21, не позднее 19.06.2017, находясь в г. Хабаровске Хабаровского края, разработал план совершения преступления, после чего в течении длительного времени осуществлял банковские операции, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», а именно инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, исключив, таким образом, все банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере. Так, ФИО21: - разработал схему совершения преступления с целью извлечения имущественной выгоды посредством незаконного осуществления банковской деятельности (банковских операций): - приискал лиц, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, неосведомленных о преступной деятельности для регистрации и приобретения юридических лиц и ИП, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть государственная регистрация, постановка на учет в налоговых органах, открытие расчетных счетов в различных кредитных учреждениях, для последующего их использования при осуществлении банковской деятельности (банковских операций), а именно <данные изъяты><данные изъяты>, не имевших лицензий на осуществление банковской деятельности (банковских операций), расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций); - использовал расчетные счета вышеуказанных ООО и ИП, посредством которых осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции); -приискал лиц, неосведомленных о преступной деятельности, для оформления банковских карт в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края, расчетные счета которых использовались в незаконной банковской деятельности (банковских операций); - изготавливал документы первичной бухгалтерской отчетности, содержащие не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, подтверждающие законность осуществления банковских операций при использовании фиктивных юридических лиц и ИП, в целях прикрытия незаконной банковской деятельности (банковских операций) и создания видимости осуществления финансово-хозяйственных операций; - изготавливал на бумажных носителях и в электронном виде (для программы «Банк-Клиент») платежные поручения, и вносил заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств по расчетным счетам, подконтрольных ему юридических лиц и ИП; - подыскивал «клиентов» для осуществления незаконных банковских операций, а также вел с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 6% от суммы обналиченных им денежных средств; - хранил программное оборудование программы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам, а также совершения банковских операций путем предоставления в кредитные учреждения распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) по указанным каналам связи; - лично снимал наличные деньги, перечисленные для их незаконного обналичивания на подконтрольные расчётные счета организаций, ИП и физических лиц, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о его преступной деятельности; - в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, осуществлял изготовление платежных поручений от имени подконтрольных ему организаций и ИП, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом ФИО21 непосредственно контролировал и вел ежедневный учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных юридических лиц:<данные изъяты>, <данные изъяты> - обеспечивал конспирацию своей преступной деятельности, путем приобретения сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения с лицами неосведомленными о преступной деятельности; общение осуществлялось по средствам приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как «WhatsApp»,«Telegram». Все вышеуказанные юридические лица и ИП отвечали требованиям действующего законодательства в отношении юридических лиц и ИП, то есть были зарегистрированы в установленном законом порядке и поставлены на учет в налоговых органах. Полученные после регистрации учредительные документы и печати, зарегистрированных вышеуказанных юридических лиц и ИП, ФИО21 в период с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь в г. Хабаровске использовал в дальнейшем в качестве орудий преступления и сокрытия своей причастности к осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций), поскольку сам ФИО21 не фигурировал в учредительных документах, в качестве лица, имеющего права представлять интересы данных организаций и ИП. При этом, обладая их учредительными документами, ФИО21 достоверно знал, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц и ИП, не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций, в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности». Также, ФИО21, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, подготавливал необходимые документы с целью создания, регистрации в контролирующем налоговом органе физических и юридических лиц, через расчетные счета которых в последующем незаконно обналичивались денежные средства, а также подготавливал документы (в том числе уставы, решения учредителей, заявления о государственной регистрации юридических лиц, заявления о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей), а именно: <данные изъяты>» <данные изъяты>, а также вышеуказанных ИП. А также подготавливал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую ведение финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных последнему вышеукаанных юридических лиц и ИП,подготавливал ответы на запросы в адрес вышеуказанных организаций и ИП, поступающие из кредитных учреждений г.Хабаровска Хабаровского края о предоставлении документов, подтверждающих законность перечисления денежных средств по расчетным счетам юридических лиц и ИП, подконтрольных последнему (а именно: договора, счета-фактуры, товарные накладные и другие документы). С целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ФИО21 использовал следующие подконтрольные расчетные счета: <данные изъяты>» <данные изъяты> -расчетный счет№, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; -расчетный счет №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; <данные изъяты>» <данные изъяты> - расчетный счет№, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <...>; <данные изъяты><данные изъяты> -расчетный счет№, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; - расчетный счет№, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; ИП ФИО1 <данные изъяты> - расчетный счет№, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - расчетный счет №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО2 <данные изъяты> - расчетный счет№, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>; ИП ФИО3 <данные изъяты> - расчетный счет№, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; ИП ФИО4 <данные изъяты> - расчетный счет№, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - расчетный счет №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; ИП ФИО5 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; -расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; -расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; ИП ФИО6 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; ИП ФИО22 <данные изъяты> -расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; -расчетный счет№, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; - расчетный счет№, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; - расчетный счет№, открытый в филиале № 2754 Банка ПАО (ВТБ), по адресу: <...>; ИП ФИО7 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; -расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО9 <данные изъяты> -расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; -расчетный счет№, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; ИП ФИО10 <данные изъяты> -расчетный счет№, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; -расчетный счет№, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; ИП ФИО12 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; ИП ФИО13 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <...>; -расчетный счет №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО14 <данные изъяты> - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; -расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; -расчетный счет №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; - расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <...>; - расчетный счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <...>. После этого, ФИО21, получив в свое единоличное распоряжение доступ к дистанционному управлению расчетными счетами подконтрольных ему юридических лиц и ИП, осознавая, что банки, в которых открыты расчетные счета данных юридических лиц и ИП, обязаны исполнять поручения клиентов о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах данных организаций и ИП, имея умысел на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), действуя в целях получения материальной выгоды и обогащения, игнорируя установленный законодательством РФ порядок осуществления банковских операций, в период с 19.06.2017 по 01.08.2018 систематически осуществлял привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и ИП от «организаций – клиентов», заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме, организовал учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и ИП, осуществлял получение и последующую выдачу денежных средств в наличной форме в пределах сумм поступивших безналичных денежных средств от «организаций – клиентов», взимая с каждого из клиентов за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, в качестве вознаграждения от осуществления указанной незаконной деятельности, то есть, ФИО21 фактически осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц, не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации. Конкретная преступная деятельность ФИО21 по осуществлению незаконной банковской деятельности (банковских операций) выразилась в следующем. ФИО21, реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г.Хабаровска Хабаровского края, лично контактировал и договорился с будущими руководителями (представителями) «организаций-клиентов» а именно: <данные изъяты>» <данные изъяты> ФИО15 ИНН <***>, заинтересованными в переводе имеющихся у них безналичных денежных средств в наличные денежные средства, о том, что данные организации и ИП по фиктивным основаниям будут перечислять денежные средства на расчётные счета подконтрольных ФИО21 <данные изъяты><данные изъяты>, которые он сам (ФИО21) в последующем обналичит и передаст им обратно в наличной форме, без соблюдения требований банковского законодательства Российской Федерации, за комиссионное вознаграждение в его пользу в размере не менее 6% от обналиченной суммы. После того, как руководители (представители) вышуеуказанных «организаций – клиентов», привлеченные ФИО21 для обналичивания денежных средств со своих расчетных счетов, сообщали ФИО21 о том, что условия, обналичивания денежных средств с расчетных счетов «организаций – клиентов» их устраивают, последний передал руководителям (представителям) вышеуказанных «организаций – клиентов» реквизиты расчетных счетов подконтрольных последнему юридических лиц и ИП, для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета указанных юридических лиц и ИП с целью их последующего обналичивания. Далее, ФИО21, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, имея доступ к программам «Банк-Клиент» и флеш-картам с электронно-цифровой подписью ( «ЭЦП») по расчетным счетам, подконтрольных ему организаций: <данные изъяты>» <данные изъяты>, привлекал на вышеуказанные банковские счета подконтрольных ему организаций и ИП безналичные денежные средства своих клиентов. Так, за время осуществления преступной деятельности в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018 ФИО21 на расчетные счета подконтрольных ему организаций привлечены денежные средства «клиентов» незаконной банковской деятельности (банковских операций), в общей сумме 45 892 482 рубля 13 копеек, а именно: 1.на расчетный счет <данные изъяты> № №, были привлечены денежные средства в общей сумме 4 186 835 рублей 88 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты>» № в общей сумме 1 809 632 рубля 00 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 504 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 1 873 203 рубля 88 копеек. 2.на расчетный счет <данные изъяты>» № №, были привлечены денежные средства в общей сумме 6 303 217 рублей 03 копейки, от следующих клиентов: - <данные изъяты>» № в общей сумме 1 305 000 рублей 68 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 972 126 рублей 75 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 996 087 рублей 00 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 800 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты>» № общей сумме 1 236 002 рублей 60 копеек, - <данные изъяты>» № в общей сумме 994 000 рублей 00 копеек. 3.на расчетный счет <данные изъяты>» № №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 554 876 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 909 876 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 645 000 рублей 00 копеек. 4.на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 140 153 рублей 32 копейки, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 750 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 390 153 рубля 32 копейки. 5.на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 2 316 051 рубль 00 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 474 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 842 051 рубль 00 копеек. 6.на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 2 898 000 рублей 00 копеек, от следующего клиента <данные изъяты> в общей сумме 2 898 000 рублей 00 копеек. 7. на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 5 102 487 рублей 55 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 196 700 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 3 179 500 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 18219939 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 1 544 088 рублей 16 копеек. 8.на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 4 697 254 рубля 40 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 49 200 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 1 798 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 850 054 рублей 40 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 2 000 000 рублей 00 копеек. 9.на расчетный счет <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 500 413 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 500 413 рублей 00 копеек. 10.на расчетный счет ИП ФИО1 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 322 400 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 322 400 рублей 00 копеек. 11.на расчетный счет ИП ФИО2 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 654 555 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 1 170 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 217 635 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 103 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 50 400 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 113 520 рублей 00 копеек. 12.на расчетный счет ИП ФИО8 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 330 000 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 330 000 рублей 00 копеек. 13.на расчетный счет ИП ФИО8 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 040 000 рублей 24 копейки, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 440 000 рублей 24 копейки, - <данные изъяты> в общей сумме 600 000 рублей 00 копеек. 14.на расчетный счет ИП ФИО8 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 054 700 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 430 000 рублей, - <данные изъяты> в общей сумме 624 700 рублей. 15.на расчетный счет ИП ФИО8 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 2 529 255 рублей 06 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 1 039 795 рублей 06 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 800 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 50 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 639 460 рублей 00 копеек. 16.на расчетный счет ИП ФИО7 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 49 600 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 49 600 рублей 00 копеек. 17.на расчетный счет ИП ФИО9 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 1 160 000 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 1 160 000 рублей 00 копеек. 18.на расчетный счет ИП ФИО9 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 2 150 000 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 2 150 000 рублей 00 копеек. 19.на расчетный счет ИП ФИО10 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 3 638 250 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 3 638 250 рублей 00 копеек. 20.на расчетный счет ИП ФИО10 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 504 980 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 504 980 рублей 00 копеек. 21.на расчетный счет ИП ФИО13 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 414 653 рубля 65 копеек, от следующих клиентов: - ИП ФИО15 <данные изъяты> в общей сумме 365053 рубля 65 копеек: - <данные изъяты> в общей сумме 49 600 рублей 00 копеек. 22.на расчетный счет ИП ФИО14 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 202 800 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: <данные изъяты> в общей сумме 202 800 рублей 00 копеек. 23.на расчетный счет ИП ФИО14 <данные изъяты> №, были привлечены денежные средства в общей сумме 2 582 000 рублей 00 копеек, от следующих клиентов: - <данные изъяты> в общей сумме 160 000 рублей 00 копеек, - <данные изъяты> в общей сумме 1 620 000 рублей 00 копеек, - ИП ФИО15 <данные изъяты> в общей сумме 802 000 рублей 00 копеек. Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на подконтрольные ФИО21 вышеуказанные расчётные счета ООО и ИП от «организаций-клиентов» поступили денежные средства в общей сумме не менее 45 892 482 рубля 13 копеек, за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставку товара, с целью их обналичивания. С момента зачисления денежных средств на банковские счета подконтрольных ему ООО и ИП, ФИО21 вел их учет. На счетах подконтрольных ФИО21 фиктивных юридических лиц и ИП, поступившие денежные средства аккумулировались и обезличивались. При этом привлеченные ФИО21 денежные средства учитывались способом, характерным для банковского учета, то есть учет денежных средств каждого из клиентов осуществлялся обособлено. В период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, ФИО21 находясь на территории г.Хабаровска Хабаровского края, лично отслеживал поступления денежных средств от «организаций – клиентов» на расчетные счета: <данные изъяты>, а также расчетные счета вышеуказанных подконтрольных ИП. После чего, ФИО21 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, вышеперечисленные денежные средства, поступившие с расчетных счетов «организаций - клиентов», имея доступ к программам «Банк-клиент» и флеш-картом с «ЭЦП» по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, перераспределил на основании поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) между подконтрольными ему же расчетными счетами организаций и ИП, в соответствии с разработанной им схемой совершения преступления (с расчетных счетов организаций подконтрольных ФИО21 осуществил перечисление денежных средств на расчетные счета также подконтрольных ФИО21 юридических лиц и ИП, и далее с целью незаконного обналичивания денежных средств снова осуществил перечисление денежных средств на расчетных счета подконтрольных ему юридических лиц и ИП), с целью дальнейшего снятие денежных средств в наличной форме (фактического обналичивания денежных средств) с вышеуказанных подконтрольных расчетных счетов, а именно: <данные изъяты>. Также, после поступления денежных средств на расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, ФИО21, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), с целью незаконного обналичивания денежных средств, имея доступ к программам «Банк-клиент» и ключам шифрования для указанной программы подконтрольных с электронно-цифровыми подписями, по средствам указанных программ осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета физических лиц, с целью их последующего снятия в наличной форме через банкоматы (а также кассы кредитных учреждений), расположенные в г. Хабаровске Хабаровского края. Тем самым совершив кассовое обслуживание юридических лиц, что в соответствии со ст.5 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России. После чего, ФИО21 в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) с вышеуказанных расчетных счетов подконтрольных ему же организаций: <данные изъяты> получил наличные денежные средства по пластиковым банковским картам в банкоматах (а также кассах кредитных учреждений) вышеуказанных банков, а именно: Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», ПАО «БИНБАНК» филиала Хабаровский, Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-банк», филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, филиале № 2754 Банка ПАО (ВТБ), расположенных в г. Хабаровске Хабаровского края. Также, ФИО21, имея банковские карты физических лиц, а именно ФИО7 №, открытую в филиал № Банка ВТБ (ПАО); ФИО12 №, открытому в филиале № 2754 Банка ВТБ (ПАО), ФИО3 №, открытую в АО «Альфа-Банк», ФИО8 №, открытую в филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО), неосведомленных о преступных намерениях, снимал наличные денежные средства с целью дальнейшей передачи непосредственно наличных денежных средств руководителям (представителям) «организаций-клиентов» за вычетом «комиссионного» вознаграждения оставляемого в своем распоряжении. После этого, ФИО21 в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, передавал представителям вышеуказанных «организаций-клиентов» наличные денежные средства, полученные в банкоматах (а также кассах кредитных учреждений) вышеуказанных банков, осуществив тем самым инкассацию денежных средств, что в соответствии со ст. 5 Федеральным законом Российской Федерации № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» относится к банковской операции и может осуществляться только кредитными организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке и имеющими специальное разрешение (лицензию), выданное Банком России незаконные банковские операции в виде инкассации денежных средств. В период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018 на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных ФИО21 юридических лиц и ИП поступили денежные средства по инициативе представителей вышеуказанных «организаций-клиентов» в общей сумме не менее 45 892 482 рубля 13 копеек, за якобы произведенные работы, оказанные услуги и поставку товара, с целью их обналичивания, с которых ФИО21 взимал комиссионное вознаграждение в виде заранее оговоренного процента от привлекаемых им денежных сумм, размер которого определялся лично ФИО21 для каждого клиента и составлял не менее 6% от каждой зачисляемой клиентами суммы денежных средств, а именно: - на расчетный счет <данные изъяты>» <данные изъяты> №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» и №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк» поступили безналичные денежные средства в сумме 10 490 052 рубля 91 копейка (4 186 835 рублей 88 копеек + 6 303 217 рублей 03 копейки) – 6 % от которой составляет 629 403 рубля 17 копеек. - на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» и №, открытый в ПАО «Совкомбанк» поступили безналичные денежные средства в сумме 7 909 080 рубля 32 копейки (1 140 153 рубля 32 копейки + 1 554 876 рублей 00 копеек + 2 316 051 рубль 00 копеек + 2 898 000 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 474 544 рубля 82 копейки. - на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в ПАО «Росбанк», №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк» и №, открытый в АО «Альфа-банк» поступили безналичные денежные средства в сумме 10 300 154 рубля 95 копеек (5 102 487 рублей 55 копеек + 4 697 254 рубля 40 копеек + 500 413 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 618 009 рублей30 копеек. - на расчетный счет ИП ФИО1 <данные изъяты> №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие»поступили безналичные денежные средства в сумме 322 400 рублей 00 копеек – 6 % от которой составляет 19 344 рубля 00 копеек. - на расчетный счет ИП ФИО2 <данные изъяты> №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» поступили безналичные денежные средства в сумме 1 654 555 рублей 00 копеек – 6 % от которой составляет 99 273 рубля 30 копеек. - на расчетныйсчет ИП ФИО8 <данные изъяты> №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», №, открытый в ПАО «Росбанк», №, открытый в АО «Альфа-банк» и №, открытый в филиале № 2754 Банка ПАО (ВТБ)поступили безналичные денежные средства в сумме 4 953 955 рублей 30 копеек (1040 000 рублей 24 копейки + 2 529 255 рублей 06 копеек + 330 000 рублей 00 копеек + 1 054 700 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 297 237 рублей 32 копейки. - на расчетный счет ИП ФИО7 № №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» поступили безналичные денежные средства в сумме 49 600 рублей 00 копеек – 6 % от которой составляет 2 976 рублей 00 копеек. - на расчетный счет ИП ФИО9 № №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» и №, открытый в ПАО «Росбанк» поступили безналичные денежные средства в сумме 3 310 000 рублей 00 копеек (1 160 000 рублей 00 копейки + 2 150 000 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 198 600 рублей 00 копеек. - на расчетный счет ИП ФИО10 № №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» и №, открытый в ПАО «Росбанк»поступили безналичные денежные средства в сумме 4 143230 рублей 00 копеек (504 980 рублей 00 копейки + 3 638 250 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 248593 рубля 80 копеек. - на расчетный счет ИП ФИО13 № №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК»поступили безналичные денежные средства в сумме 414 653 рубля 65 копеек – 6 % от которой составляет 24 879 рублей22 копейки. - на расчетный счет ИП ФИО14 № №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и № №, открытый в ПАО «Росбанк»поступили безналичные денежные средства в сумме 2 344 800 рублей 00 копеек (2 142 000 рублей 00 копейки + 202 800 рублей 00 копеек) – 6 % от которой составляет 140688 рублей 00 копеек. Таким образом, ФИО21 в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, в нарушение вышеприведенных положений Федеральных законов и иных нормативных актов, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя от имени юридических лиц и ИП, которые не имели регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения (лицензии), осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде кассового обслуживания этих организаций и ИП по «обналичиванию» денежных средств и их последующей выдаче, согласно заранее оговоренного процента от привлекаемых им денежных сумм, клиентам незаконной банковской деятельности взамен безналичных перечислений на вышеуказанные счета подконтрольных ему организаций и ИП, в результате данной преступной деятельности из суммы 45 892 482 рубля 13 копеек (без учета поступлений с расчетных счетов подконтрольных последнему юридических лиц и ИП) удержал «комиссионное вознаграждение» в размере не менее 6% от каждой обналиченной суммы, извлек доход в крупном размере в сумме не менее 2 753 548 рублей 93 копейки. Указанными денежными средствами ФИО21 распорядился по своему усмотрению. Он же, имея доступ к программе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (далее по тексту программа «Банк-Клиент») и электронным цифровым подписям, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и ИП, открытых в кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края и г.Москва и последующего их обналичивания, заведомо зная, что перечисление денежных средств может производиться только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действуя вопреки законодательству РФ, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, умышленно, незаконно, с помощью персонального компьютера изготовил в целях использования и предоставил в Банки, расположенные на территории г. Хабаровска Хабаровского края и г. Москва, поддельные распоряжения о переводе денежных средств, не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и ИП на расчетные счета контрагентов и их последующего обналичивания, то есть использовал вышеуказанные распоряжения о переводе денежных средств, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах: Так, ФИО21, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018 с целью осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере решил использовать расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц и ИП, а именно:<данные изъяты>, открытые в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края и г. Москва. Не позднее 19.06.2017, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края у ФИО21 возник преступный умысел, направленный на использование расчетных счетов данных юридических лиц и ИП, для обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению, путем изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, не являющихся ценными бумаги, а именно – платежных поручений, с целью получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных Обществ и ИП. ФИО21, достоверно зная о том, что перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему юридических и ИП может происходить только по платежным поручениям с указанием назначений платежа, а также то, что доступ к программам «Банк-Клиент» и ключи шифрования для указанной программы подконтрольных юридических лиц и ИП имеет непосредственно он (ФИО21), в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска Хабаровского края, с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), открыл (либо использовал ранее открытые) расчетные счета следующих подконтрольных юридических лиц и ИП: <данные изъяты> расчетные счета: - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; <данные изъяты> счета: - №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «Совкомбанк», по адресу: <...>; <данные изъяты> расчетные счета: - №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; - №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; - №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; ИП ФИО1 № расчетные счета: - №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО2 № расчетный счет: - №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>; ИП ФИО3 № расчетные счета: - №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; ИП ФИО4 № расчетные счета: - №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - №, открытый в ПАО «БИНБАНК» филиал Хабаровский, по адресу: <...>; ИП ФИО5 № счета: - №, открытый в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, по адресу: <...> лит. В; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО6 № счет: - №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; ИП ФИО8 № счета: - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; - №, открытый в АО «Альфа-банк», по адресу: <...>; - №, открытый в филиале № 2754 Банка ПАО (ВТБ), по адресу: <...>; ИП ФИО7 № расчетные счета: - №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО9 № расчетные счета: - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; ИП ФИО10 ИНН № расчетные счета: - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26; ИП ФИО12 ИНН № расчетный счет: - №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; ИП ФИО13 ИНН № счета: - №, открытый в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», по адресу: <...>; - №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; ИП ФИО14 ИНН № расчетные счета: - №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; - №, открытый в ПАО «Росбанк», по адресу: <...> Ю Чена д. 26. При этом, ФИО21 достоверно знал, что при заключении договоров между Банками и указанными юридическими и физическими лицами, последним выдается ключ к программе «Банк-Клиент» с личной электронно-цифровой подписью руководителя Общества, либо физического лица (ИП). Таким образом, ФИО21, получил возможность осуществлять фиктивную финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных юридических лиц, а также ИП и предоставлять в Банки, расположенные на территории г. Хабаровска Хабаровского края и г.Москва, распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), в том числе созданные в электронной форме и подписанные подписью, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признаются электронными документами, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью. При этом, ФИО21 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что: в соответствии с ч. 2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами; в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение о правилах осуществления перевода денежных средств), перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к данному положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами; в соответствии с приложением № 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов. ФИО21, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), разработал схему совершения преступления. Так, ФИО21: использовал расчетные счета <данные изъяты> с целью осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций); отслеживал поступления денежных средств с расчетных счетов «организаций – клиентов» на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных юридических и физических лиц (ИП), для их последующего обналичивания; изготавливал на бумажных носителях и в электронном виде (для системы «Банк-Клиент») платёжные поручения, в которые вносил заведомо ложные сведения об основании платежа для перечисления денежных средств; подыскивал представителей (руководителей) «организаций-клиентов» незаконных банковских операций лично, а также вел с ними переговоры о сумме вознаграждения в размере не менее 6 % от суммы обналиченных денежных средств; хранил программное оборудование программы «Банк-Клиент», то есть электронные ключи и пароли автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с Банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам; предоставил представителям (руководителям) «организаций-клиентов»реквизиты юридических и физических лиц (ИП), на расчётные счета которых должны были поступать денежные средства, с целью их последующего обналичивания; в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, осуществлял изготовление платёжных поручений, содержащих не соответствующие в действительности сведения о реализации товаров, оказании услуг или выполнении работ, при этом сам (ФИО21) лично контролировал и вел учет поступления и расходования денежных средств на расчетных счетах подконтрольных юридических и физических лиц (ИП); обеспечивал конспирацию своей преступной деятельности, а именно: приобретение сотовых телефонов и регистрация сим-карт на подставных лиц, предназначенных для общения с лицами не осведомленными о преступной деятельности; общение по средствам приложений, установленных в сотовых телефонах, таких как «WhatsApp», «Telegram». Так, ФИО21, в период времени с 20.06.2017 по 22.08.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО2 №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО2 ИНН №, открытого в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО2, ИП ФИО14, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 20.06.2017 по 22.08.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО2 № с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 18.08.2017 по 15.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО14 ИНН №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО14 ИНН №, открытого в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, <данные изъяты> ФИО8, ИП ФИО4, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 18.08.2017 по 15.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО14 № с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 15.09.2017 по 18.10.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО14 ИНН №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО14 №, открытого в ПАО «Росбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 15.09.2017 по 18.10.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО14 ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО17, в период времени с 19.09.2017 по 31.10.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя ООО «Арматор» ИНН <***>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ООО «Арматор» ИНН <***>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, <данные изъяты>», фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 19.09.2017 по 31.10.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Арматор» ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 19.10.2017 по 13.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ООО «Рейнар», фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 19.10.2017 по 13.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 20.10.2017 по 23.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в ПАО «Росбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: <данные изъяты>, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 20.10.2017 по 23.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты>» <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 20.10.2017 по 12.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № отДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: <данные изъяты> ИП ФИО14, <данные изъяты>», ИП ФИО3, ИП ФИО8, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 20.10.2017 по 12.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Арматор» ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счетауказанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 08.11.2017 по 17.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя ООО «Вельд» ИНН <***>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Бинбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: <данные изъяты> ФИО3, <данные изъяты>», ИП ФИО8, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 08.11.2017 по 17.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты>» <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 14.11.2017 по 09.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-ФИО31», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО3, <данные изъяты> ФИО8, ИП ФИО9, <данные изъяты>», фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 14.11.2017 по 09.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя ООО «Рейнар» ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 20.11.2017 по 05.12.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО3 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО3 <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, ИП ФИО3, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 20.11.2017 по 05.12.2017, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО3 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 04.12.2017 по 13.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО8 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО8 <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, ИП ФИО3, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 04.12.2017 по 13.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 06.12.2017 по 11.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО3 <данные изъяты>, открытого в АО «Альфа-банк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: <данные изъяты>, ИП ФИО2, ИП ФИО14, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 06.12.2017 по 11.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО3 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 12.12.2017 по 08.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО8 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № отДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО8 <данные изъяты> открытого в филиале № ФИО31 «ВТБ» (ПАО), с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, ИП ФИО8, ИП ФИО3, ИП ФИО9, ИП ФИО13, ИП ФИО1, ИП ФИО10, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 12.12.2017 по 08.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8 <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 11.01.2018 по 29.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО3 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО3 № открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Бинбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО3, ФИО3, ИП ФИО14, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 11.01.2018 по 29.01.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО3, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 25.01.2018 по 18.04.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО9 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО9 ИНН <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО14, ИП ФИО3, ИП ФИО8, ИП ФИО9, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 25.01.2018 по 18.04.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО9 ИНН <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 01.02.2018 по 12.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты> открытого в ПАО «Совкомбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО4, <данные изъяты>», ИП ФИО8, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 01.02.2018 по 12.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты>» ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 02.02.2018 по 14.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО4 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ФИО105 <данные изъяты>, открытого в АКБ «Российский капитал» (АО) филиал Хабаровский, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО8, ИП ФИО4, ИП ФИО9, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 02.02.2018 по 14.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО4 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 20.02.2018 по 26.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в АО «Тинькофф банк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО4, ИП ФИО8, ИП ФИО9, ИП ФИО3, ИП ФИО14, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 20.02.2018 по 26.02.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 27.02.2018 по 09.04.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО4 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО4 <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Бинбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО9, ИП ФИО4, ФИО9, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 27.02.2018 по 09.04.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО4 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 06.03.2018 по 14.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись руководителя <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО9, ИП ФИО4, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 06.03.2018 по 14.03.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью руководителя <данные изъяты> ФИО106, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета указанной организации на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 29.03.2018 по 14.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО8 №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО8 №, открытого в АО «Альфа-банк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО8, ИП ФИО1, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 29.03.2018 по 14.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8 <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 02.04.2018 по 07.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО13 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО13 ИНН <***>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО1, ИП ФИО4, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 02.04.2018 по 07.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО13 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 25.04.2018 по 08.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО1 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО1 <данные изъяты>, открытого в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО8, ИП ФИО1, ИП ФИО5, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 25.04.2018 по 08.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО1 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 11.05.2018 по 24.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО1 <данные изъяты> с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО1 ИНН № открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО1, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 11.05.2018 по 24.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО1 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 17.05.2018 по 29.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО8 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО8 <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО5, ИП ФИО1, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 17.05.2018 по 29.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО8 <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 23.05.2018 по 29.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО1 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО1 <данные изъяты>, открытого в АКБ «Российский филиал» (ПАО) филиал Хабаровский, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО1, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 23.05.2018 по 29.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО1 ИНН <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 24.05.2018 по 04.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО5 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, открытого в АКБ «Российский филиал» (ПАО) филиал Хабаровский, с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО8, ИП ФИО6, ИП ФИО5, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 24.05.2018 по 04.06.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 24.05.2018 по 19.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО6 ИНН <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО6 ИНН <***>, открытого в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО8, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО13, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 24.05.2018 по 19.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО6 ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, 25.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО5 <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО5, ИП ФИО7, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, 25.05.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО5 ИНН <***>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 08.06.2018 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «ФИО31-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО10 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО10 ИНН <***>, открытого в ПАО «Росбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО6, ИП ФИО10, ИП ФИО7, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 08.06.2018 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО10 <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 02.07.2018 по 24.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты> с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО7 <данные изъяты> открытого в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО7, ИП ФИО5, ФИО7, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 02.07.2018 по 24.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты>, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 03.07.2018 по 09.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО7 <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты>, открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО5, ИП ФИО7, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 03.07.2018 по 09.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты> с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 09.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО10 ИНН <данные изъяты>, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО10 ИНН №, открытого в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО10, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 09.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО10 ИНН №, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 25.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО9 ИНН №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО9 ИНН № открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО8, ИП ФИО13, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 25.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО9 ИНН № с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использованияранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, 24.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО12 ИНН №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО12 ИНН № открытого в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО12, ИП ФИО10, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, 24.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО12 ИНН №, с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Так, ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 25.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронно-цифровую подпись ИП ФИО13 ИНН №, с помощью персонального компьютера, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на перечисление денежных средств с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО13 ИНН №, открытого в АО «Тинькофф банк», с целью последующего обналичивания денежных средств, и умышленно внес в данные платежные поручения заведомо ложные сведения о целях расходования (назначение платежа) денежных средств, так как указанные при перечислении денежных средств в назначении платежей контрагенты: ИП ФИО7, ИП ФИО10, ИП ФИО5, фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались. ФИО21, в период времени с 04.07.2018 по 25.07.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, после составления платежных поручений в виде электронного документа и подписанного электронно-цифровой подписью ИП ФИО13 ИНН № с целью доведения преступного умысла до конца, а именно с целью использования ранее изготовленных им поддельных платежных поручений, посредством использования программы «Банк-Клиент» (используя сеть «Интернет», либо нарочно), предоставил указанные платежные поручения в Банк, по месту открытия расчетного счета для списания и последующего перевода денежных средств с расчетного счета ИП на расчетный счет контрагента, с целью дальнейшего их обналичивания, то есть использовал платежные документы, осуществив тем самым, неправомерный оборот средств платежей. Таким образом, ФИО21, имея доступ к программе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и электронным цифровым подписям, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств с расчетных счетовподконтрольных вышеуказанных юридических и ИП, открытых в кредитных учреждениях г. Хабаровска Хабаровского края и г.Москва, в период времени с 19.06.2017 по 01.08.2018, находясь по месту своего жительства, то есть в квартире расположенной по адресу: <адрес>, умышленно, незаконно, с помощью персонального компьютера изготовил в целях использованияи предоставил в Банки, расположенные на территории г. Хабаровска Хабаровского края и г. Москва,вышеуказанные поддельные платежные документы, а именно платежные поручения (распоряжения о переводе денежных средств), не являющиеся ценными бумагами, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежа, для последующего перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических и физических лицна расчетные счета контрагентов и их последующего обналичивания, то есть использовал поддельные платежные документы, осуществив тем самым неправомерный оборот средств платежей. В судебном заседании подсудимый ФИО17 вину не признал, суду пояснил, что незаконно банковской деятельностью не занимался, поддельные платежные поручения не изготавливал. Документы для регистрации <данные изъяты>», ИП ФИО1, ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО5, ИП ФИО6,ИП ФИО8, ИП ФИО7, ИП ФИО9, ИП ФИО10, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО11, ИП ФИО14 подготавливал он по просьбе ФИО8, директора этих предприятий сами регистрировали ООО и ИП в налогом органе и открывали счета в ФИО31. Все документы, банковские карты и ключи передавались ФИО8, у него хранились только копии учредительных документов. По просьбе ФИО8 он готовил документы для ведения хозяйственной деятельности, в основном договоры и готовил документы для предоставления налоговой отчетности. По ИП ФИО2 по просьбе ФИО8 восстанавливал доступ в Россельхозбанке и передал банковские документы ФИО8, у него могли быть копии документов. Банковские и учредительные документы, изъятые у него дома по некоторым организациям были у него, так как он не успел их передать ФИО8 Никаких финансовых операций по указанным ООО и ИП им не проводились. Перед окончанием судебного следствия подсудимый ФИО21 вину признал в полном объеме по всем инкриминируемым преступлениям, пояснил, что когда началось уголовное преследование по первому уголовному делу, у него образовался долг перед «клиентами», они требовали срочно вернуть долг, но счета были заблокированы следователем, и чтобы погасить долг он продолжил заниматься «обналичиванием» денежных средств, были зарегистрированы ООО и ИП в налоговом органе на подставных лиц и находясь по месту своего проживания: <адрес> использовал данные ООО и ИП для незаконной банковской деятельности по схеме изложенной в обвинительном заключении. Кроме полного признания вины подсудимым ФИО21, его вина в инкриминируемых деяниях подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами. Показаниями свидетеля ФИО36, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.139-143) он работает в ИФНС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица, при этом выступив в качестве заявителя для создания юридического лица <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Арматор» и внесении записи в ЕГРЮЛ. ООО «Арматор» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН №, ИНН № Показаниями свидетеля ФИО38, данными в судебном заседании и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.239-243) из которых следует, что она работает в ИФНС России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица, при этом выступив в качестве заявителя для создания юридического лица <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес>,принято решение о государственной регистрации ООО «Вельд» и внесении записи в ЕГРЮЛ. ООО «Вельд» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН №, ИНН № ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 предоставил в ИФНС России по <адрес> пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица, при этом выступив в качестве заявителя для создания юридического лица ООО «Рейнар». ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Рейнар» и внесении записи в ЕГРЮЛ, ДД.ММ.ГГГГ поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, присвоено ОГРН№, ИНН № Показаниями свидетеля ФИО2, который суду пояснил, что в 2015 его знакомый Дмитрий сказал, что можно заработать денег за открытия на себя ИП. Он открыл на себя ИП с помощью Дмитрия, потом Дмитрий познакомил его с ФИО97 и по просьбе ФИО25 он открывал и закрывал банковские счета на свое ИП в банке ВТБ, Сбербанк и других банках. Он никакие договора с организациями не заключал, операции по счетам не делал, расчетным счетом вообще не пользовался, чем занималось его ИП, не знает. Банковские карты, банк-клиент, документы, которые давали при открытии счетов, и документы на ИП отдавал ФИО25. За открытие ИП и банковских счетов ФИО25 ему платил деньги. Показаниями ФИО2, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.122-129), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что с ФИО25 он познакомился в 2015 через знакомого Дмитрия, который предложил ему заработать денежные средства зарегистрировав на свое имя ИП и открыть расчетные счета в банках. Он согласился, дал Дмитрию копию паспорта и ИНН. Потом Дмитрий передал ему документы, подготовленные от имени его ИП, необходимый для регистрации ИП, он в них расписался и сдал в налоговую. Все полученные в налоговой инспекции документы о регистрации ИП он передал Дмитрию, который позже сообщил ему, что передал их ФИО21 Также Дмитрий попросил его открыть корпоративные банковские карты на его имя в «Сбербанк России», чтобы в дальнейшем осуществлять переводы и снятия денежных средств. В указанный период времени ФИО21 пользовался абонентским номером № Кроме этого он по указанию ФИО21 открывал счета в «Бинбанк», ВТБ24, Росбанк, «Российский капитал», «Россельхозбанк», «Сбербанк». А также по указанию ФИО21 открывал на свое имя счета в банках как физическое лицо. Все документы касаемые открытия счетов в вышеуказанных банках, флеш-карты «банк-клиент» необходимые для доступа к расчетным счетам ИП, а также все банковские карты он передавал ФИО21 Он как ИП ФИО2 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП он не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП, он не получал. Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП он лично никогда не занимался. В июне-июле 2017 года, ему позвонил ФИО21 (с его абонентского номера <***>) сказал, что необходимо съездить в «Россельхозбанк» восстановить флеш-карту «банк-клиент» необходимую для доступа к расчетному счету, а также поменять номер телефона, который был указан в анкете в «Россельхозбанк» при открытии счета. Также ФИО21 сказал ему, какой именно абонентский номер он должен был сообщить сотрудникам «Россельхозбанк». Он сьездил в данный банк, получил флеш-карту «банк-клиент» необходимую для доступа к расчетному счету, а также поменял номер телефона, указав новый номер, который ему заранее сказал ФИО21 Данную флеш-карту он передал ФИО21 Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП, открытому в «Россельхозбанк», он лично никогда не занимался. В судебном заседании свидетель ФИО2 подтвердил данные показания в полном объеме. Документы на ИП иногда были у него, когда надо было ехать в банк. Все расходы в банке оплачивал ФИО25. Показаниями свидетеля ФИО26, которая суду пояснила, что года 2-2.5 назад она познакомилась с Владимиром, он за деньги предложил открыть на себя ИП, она согласилась. Владимир передал ей документы для регистрации ИП, она в них расписалась, и подала в налоговую инспекцию, расположенную по ул.Руднева. Она открыла ИП на себя, открыла счета в банках «Бинбанк» и других банках, в банках давали карточку, флэшку, еще сим-карту зарегистрировала в МТС на себя. Все документы с налоговой и банков, карточки, флэшку и сим-карту она передала Владимиру. Она никакую предпринимательскую деятельность не вела, никакие договора, не подписывала, флэшкой не пользовалась, с банковской карты деньги не снимала. Показаниями ФИО4, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.140-144), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что осенью 2017 года она познакомилась с ФИО21, он предложил ей за деньги зарегистрировать на свое имя ИП, открыть счета в банках и передать ему в пользование все документы на зарегистрированное на ее имя ИП. Она передала ФИО25 копию своего ИНН и паспорта, через несколько дней они поехали в налоговую инспекцию, она сдала документы, подготовленные от ее имени, которые ей передал ФИО25, и она поставила в них свою подпись. После того как она забрала документы из налоговой инспекции, она сразу же их передала ФИО21 Примерно через несколкьо дней они вместе поехали в «Бинбанк», в банк «Российский Капитал», она открыла расчетный счет для деятельности ИП ФИО4, заключила с банком договор дистанционного банковского обслуживания, ей была выдана флеш-карта «банк-клиент», а также получила корпоративную банковскую карту. Документы касаемые открытия счета в данных банках и флеш-карту «банк-клиент», банковскую карту, она отдала ФИО21 Сама лично, она никогда данными счетами не распоряжалась, перечисления денежных средств по счетам лично не осуществляла. Она как ИП ФИО4 никаких договоров, ни с какими организациями, ИП, а также физическими лицами никогда не заключала, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП зарегистрированного на ее имя она не подписывала, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО4, она не получала. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам ИП она лично никогда не занималась. ФИО21 постоянно пользовался абонентским номером №. В судебном заседании свидетель ФИО4 подтвердила данные показания в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО43, который суду пояснил, что он познакомился с ФИО97 в 2010-2011 году. В 2014 году к нему обратился ФИО25 с просьбой помочь, сообщить банковские реквизиты, ему переведут деньги, их нужно снять и отдать ему. Он согласился, передал ФИО25 банковские реквизиты своей личной банковской карты «Сбербанка», на нее в течение 2015-2016 года приходили деньги для ФИО25, он их снимал и передавал ФИО25. Откуда приходили эти деньги, ему неизвестно, в смс не указывалось. Суммы на его счет поступали разные 200-500 тыс. руб., два-три раза в неделю. ФИО25 присылал сообщения какая сумма должна прийти ему, просил снять эту сумму и отдать. Также по просьбе ФИО25 он просил своего знакомого ФИО41 также дать реквизиты своего счета для перечисления на него денежных средств для ФИО25, он сказал, что 3-4 операции было проведено по его счету. За свои услуги они получали 1000-1500 руб. Такую услугу он предоставлял ФИО25 на протяжении 2-3 месяцев, потом карту заблокировали. В период с лета 2017 года по август 2018 года никакие деньги для ФИО25 не поступали, карта была уже заблокирована. Показаниями ФИО43, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.56-60), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что с ФИО21 знаком давно. Примерно в середине 2015 г. ФИО21 попросил его передать ему (ФИО21) в пользование его банковскую карту, с целью перечисления на нее денежных средств и их последующего снятия в наличной форме через банкомат. Через некоторое время (примерно в середине 2015) он передал ФИО21 помимо реквизитов счета его личной банковской карты, открытой на его имя, он также передал ему (ФИО21) реквизиты счетов еще нескольких лиц, а именно на имя ФИО42 и на имя ФИО27 ФИО24. На указанные банковские карты ФИО21 стал переводить денежные средства в суммах от 200 000 рублей до 500 000 рублей. Непосредственно банковские карты на указанных выше лиц находились у него. После осуществления перечислений денежных средств ФИО21 по средствам смс-сообщений или сообщений в программе «WhatsApp» сообщал ему какую именно сумму денежных средств ФИО21 перечислил на конкретную банковскую карту и соответственно какую ему необходимо снять через банкомат в наличной форме. После этого он через банкоматы осуществлял снятие наличных денежных средств и передавал их ФИО21 За этого ФИО21 платил ему по 1 000 рублей за каждый потраченный день на снятия наличных денежных средств. Подобным видом деятельности он занимался около месяца, максимум полтора, потом прекратил общение с ФИО21 Примерно в апреле-мае 2018 года, ему на сотовый телефон № (который постоянно находится у него в пользовании) позвонил ФИО21 с абонентского номера №, при встрече с ним, ФИО21 попросил его помочь ему (ФИО21), а именно попросил его снять денежные средства с расчетного счета ООО «Арматор» находящиеся в банке ПАО «Промсвязьбанк», а также предложил помогать ему (ФИО21) в снятии наличных денежных средств через банкоматы. Он отказал. В судебном заседании свидетель ФИО43 не подтвердил данные показания, пояснил, что в 2018 такого разговора между ним и ФИО25 не было. В «Промсязьбанк» никогда не ездил, ездил всегда в «Сбербанк». Показаниями свидетеля ФИО14, которая суду пояснила, что летом 2017 г. она познакомилась с ФИО25 через своего мужа ФИО28. ФИО25 попросил открыть ИП для денежных переводов и счет на свое имя, за это он ей заплатит 10 000 рублей. Мазнев возил ее в налоговую инспекцию, передал ей документы, она подала эти документы для открытия ИП. Потом она забрала документы с налоговой, и отдала их ФИО25. Еще открывала счета в банках «Открытие», «Совкомбанке» и еще в каком-то банке. В банке она давала свой номер телефона и номер телефона ФИО25. Все банковские карты, конверты к картам, документы по ИП она передавала ФИО25. Еще она с ним ездила делать печать. Какие либо финансовые операции по своему ИП она не проводила, договора с ни с кем не заключала, деньги с банковских карт не снимала. ФИО25 иногда приезжал, звонил, говорил, что нужно съездить куда-то, расписаться, приезжал с документами, просил в них расписаться. ФИО25 заплатил ей 15 000 руб. Показаниями ФИО14, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.130-139), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в начале 2016 года, ее муж ФИО44 рассказал ей о том, что есть мужчина, ФИО21, который предлагает зарабатывать денежные средства. Через несколько дней она встретилась с ФИО21, он предложил ей оформить на свое имя организацию, она оформила ООО «Фрегат». В конце июня 2017 года – начале июля 2017 года ФИО25 попросил ее зарегистрировать на свое имя ИП, открыть счета в банках, и передать ему в пользование ИП зарегистрированное на ее имя. За это ФИО21 предложил ей заплатить 50 000 рублей. Она прекрасно понимала, что ФИО21 необходимо ее ИП, для того чтобы продолжить заниматься незаконной деятельностью, так как ее уже допрашивали по фактам перечислений денежных по ее счетам сотрудники полиции, а также к уголовной ответственности был привлечен ее брат ФИО45, который зарегистрировал на свое имя организацию, а также открыл счета в банках, после чего передал все в пользование ФИО21. Она согласилась, передала копию паспорта и ИНН ФИО25. Номер телефона ФИО25 №. ФИО25 передал ей пакет документов для регистрации на себя ИП, она их подписала и сдала в налоговую инспекцию. После регистрации все полученные в налоговой инспекции документы она передала ФИО21 После этого в разный период времени, она по указанию ФИО21 открыла в банках «Росбанк», банк «Открытие», «Совкомбанк» расчетные счета необходимые для деятельности ее ИП, а также для перечисления денежных средств. Все документы касаемые открытия счетов в вышеуказанных банках, флеш-карты «банк-клиент» необходимые для доступа к расчетным счетам ИП, а также все корпоративные банковские карты она передавала ФИО21 Она как ИП ФИО14 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключала, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП она не подписывала, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от имени ее ИП, она не получала. Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП ФИО29 она лично никогда не занималась. ФИО17 заплатил ей 3 000 рублей за регистрацию на ее имя ИП и открытия счетов в ФИО31. В судебном заседании свидетель ФИО14 подтвердила данные показания в полном объеме. Дополнила, что ФИО25 необходимо было открыть ИП для перевода денежных средств. Показаниями свидетеля ФИО3, который суду пояснил, что осенью 2017 он познакомился с ФИО25. ФИО25 предложил ему за деньги открыть на себя ИП, он сказал, что это ему надо для его бизнеса. ФИО25 ему передал документы, он их сдал в налоговую и открыл расчетный счет в «Сбербанке», «Альфабанке», «Бинбанке», все банковские карточки и флеш-карты «банк клиент» отдал ФИО25. Документы, после регистрации ИП в налоговой инспекции, он отдал ФИО25. Когда открывали счета в банках, ФИО25 привозил документы, необходимые для открытия расчетного счета в банке. Никакой предпринимательской деятельностью от своего ИП он не вел, договора не заключал, расчетными счетами не пользовался. Показаниями ФИО3, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.68-73), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в октябре 2017 года он познакомился с ФИО25, его абонентский №. ФИО21 предложил ему за деньги зарегистрировать на свое имя ИП. Он согласился, передал ФИО25 копию паспорта и копию ИНН. Потом он с ФИО25 поехали в налоговую инспекцию, он подписал и сдал переданные ФИО21 документы, подготовленные от его имени. Позже он забрал документы из налоговой инспекции о регистрации ИП и передал их ФИО21 Через несколько дней они поехали в «Сбербанк», открыли там расчетный счет для деятельности ИП зарегистрированного на его имя, а также по указанию ФИО21 заключил с указанным банком договор дистанционного банковского обслуживания и ему была выдана флеш-карта «банк-клиент». Все документы касаемые открытия расчетного счета в «Сбербанк» и флеш-карту «банк-клиент» он в этот же день передал ФИО21 Сам лично, он никогда указанным расчетным счетом не распоряжался, перечисления денежных средств по данному расчетному счету он не осуществлял. Также по указанию ФИО25 был открыт расчетный счет в «Альфа банке» для деятельности ИП ФИО30, все документы касаемые открытия расчетного счета в «Альфа-банк» и флеш-карту «банк-клиент» он в этот же день передал ФИО21 Сам лично, он никогда указанным расчетным счетом не распоряжался, перечисления денежных средств по данному расчетному счету он не осуществлял. Потом в «Альфа банке» счет был закрыт, и по указанию ФИО25 был открыт в «Бинбанке» для деятельности ИП ФИО3 Все документы касаемые открытия расчетного счета в «Бин банк» и флеш-карту «банк-клиент» он в этот же передал ФИО21 Сам лично, он никогда указанным расчетным счетом не распоряжался, перечисления денежных средств по данному расчетному счету он не осуществлял. Счет в «Бинбанке» тоже закрыли, и по указанию ФИО25 открыли в «Росбанке», все документы и карты он передал ФИО25, счетом не пользовался. Счета он открывал последовательно друг за другом, после того как тот или иной банк, закрывал уже открытый счет. Открытием счетов он занимался в период с октября 2017 года по февраль 2018 года. Он как ИП ФИО3 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП он не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от своего ИП, он не получал. Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП он лично никогда не занимался. ФИО97 заплатил ему около 50 000 рублей. Кроме этого, ФИО97 сказал ему зарегистрировать на свое имя сим-карту и передать последнему, это было необходимо для подключения личного кабинета и подключения дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент» к счетам ИП. В судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил данные показания в полном объеме. Дополнил, что возможно у него были какие-то документы по ИП дома, ФИО25 давал. Он по поручению ФИО21 проводил платежи в банке платежными поручениями. Показаниями свидетеля ФИО1, который суду пояснил, что он познакомился с ФИО25, примерно в 2018. ФИО25 предложил ему оформить на себя ИП за денежное вознаграждение, он согласился, передал ему свой паспорт и ИНН. ФИО25 давал подписывать какие-то документы, он подписывал их, не читая. Никакую финансово-хозяйственную деятельность по своему ИП он не вел. Показаниями ФИО1, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.87-94), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что он примерно в конце мая 2018 года познакомился с ФИО25, который предложил ему за денежные средства зарегистрировать на свое имя ИП, открыть счета в банках, и передать все документы в его пользование, он согласился. ФИО21 пользовался абонентским номером <***>. Он передал ФИО21 копию паспорта с регистрацией и копию ИНН. Через несколько дней ФИО25 отвез его в налоговую инспекцию и передал документы, подготовленные от его имени, он в них расписался и сдал для регистрации ИП на себя. В начале лета 2018 он забрал документы с налоговой инспекции, и передал их ФИО25. Через неделю ФИО25 повез его в Банк «ФК Открытие» для открытия расчетного счета для деятельности ИП, зарегистрированного на его имя, а также при открытии счета заключить с банком договор дистанционного банковского обслуживания, получить «банк-клиент». В данном банке он открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО1, а также по указанию ФИО21 заключил с указанным банком договор дистанционного банковского обслуживания и ему была выдана флеш-карта «банк-клиент». Документы касаемые открытия расчетного счета в Банк «ФК Открытие» и флеш-карту «банк-клиент» он в этот же передал ФИО21 Сам лично, он никогда указанным расчетным счетом не распоряжался, перечисления денежных средств по данному расчетному счету он не осуществлял. Также по указанию ФИО25 они ездили в банк «Российский Капитал» он также открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО32, а также по указанию ФИО21 заключил с указанным банком договор дистанционного банковского обслуживания и ему была выдана флеш-карта «банк-клиент» и банковская карта. Все документы касаемые открытия расчетного счета в банк «Российский Капитал» и флеш-карту «банк-клиент» он в этот же передал ФИО21 Сам лично, он никогда указанным расчетным счетом не распоряжался, перечисления денежных средств по данному расчетному счету он не осуществлял. Он как ИП ФИО1 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП он не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от имени его ИП, он не получал. Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП он лично никогда не занимался. За данные услуги ФИО25 заплатил ему 2600 руб. В судебном заседании свидетель ФИО1 подтвердил данные показания в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО46, который суду пояснил, что с ФИО25 он не знаком, предприятия на себя не открывал. Показаниями ФИО46, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.190-192), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что ФИО5 является его родным братом. ФИО5 постоянного места жительства и места работы не имеет, периодически ночует у него по вышеуказанному адресу, телефона у него также нет. У ФИО5 не полное среднее образование, ФИО5 длительное время злоупотребляет алкоголем. ФИО5 никогда не занимался коммерческой деятельностью, зарегистрирован ли ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя ему не известно. Единственным источников дохода у ФИО5 является сбор металлолома и последующая его сдача в пункты приема металлолома. В судебном заседании свидетель ФИО46 подтвердил данные показания в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО12, которая суду пояснила, что примерно в 2018 она познакомилась с ФИО25, он попросил помочь ему открыть ИП. Они вместе ездили в налоговую, ИП она открыла на свое имя, и в «Альфа банк» для открытия банковского счета, в банке она получила карты, флеш-карту, и еще в какой-то банк ездили. Все карты и документы она передавала ФИО25. Никакой деятельности от ИП она не вела, банковские операции никакие не осуществляла. Показаниями ФИО12, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.149-155), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в середине июня 2018 года, она познакомилась с ФИО21, он попросил ее зарегистрировать на свое имя ИП, так как ему необходимо было ИП для какой-то работы. Она согласилась, передала ему копию паспорта и ИНН. ФИО21 постоянно пользовался сотовым телефоном с абонентским номером №. Через несколько дней она вместе с ФИО25 поехали в налоговую инспекцию, он передал ей подготовленный от ее имени пакет документов, необходимый для регистрации ее в качестве ИП, она расписалась в документах, и сдала их в налоговую. Через неделю она забрала документы из налоговой и передала их ФИО25. Потом Мазнев возил ее по различным банкам «Альфа банк», в банк «Открытие», в банк «ВТБ», «Росбанк». В банках «Альфа-Банк», банк «Открытие» и «Росбанк», она по указанию ФИО25 открыла счета для ИП, зарегистрированного на ее имя. Также при открытии счетов в указанных банках она получила флеш-карты «банк-клиент» необходимые для доступа к расчетным счетам ИП, а также корпоративные банковские карты. Все указанные документы касаемые открытия счетов, а также «банк-клиенты», она передала ФИО21 А банковские карты не успела получить, так как для их открытия требовалось время, она должна была за ними заехать позже, но не успела этого сделать. Кроме этого она по указанию ФИО21 в банке «ВТБ» открыла банковскую карту на свое имя как физическое лицо, данную карту она сразу же после получения передала ФИО21 Сама лично она открытыми счетами никогда не пользовалась. Он как ИП ФИО12 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключала, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП она не подписывала, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от имени ИП, она не получала. Перечислениями денежных средств по расчетному счету ИП ФИО12она лично никогда не занималась, она даже не умеет этого делать. В судебном заседании свидетель ФИО12 подтвердила данные показания в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО40, который суду пояснил, что в 2017-2018 от его знакомого ФИО33 поступило предложение заработать, открыть ООО и ФИО33 познакомил его с ФИО97. По просьбе ФИО25 он передал ему свой паспорт, СНИЛС и ИНН для подготовки документов необходимых для регистрации ООО. Потом он с ФИО25 поехали в налоговую инспекцию, ФИО25 передал ему документы, которые необходимо сдать в налоговую инспекцию для регистрации на себя <данные изъяты>», он их сдал. После регистрации <данные изъяты> в налоговой инспекции, полученные документы он отдал ФИО25. Потом по просьбе ФИО25 в банках «Промсвязьбанк», «Альфа банк» и еще какой-то, он открыл несколько банковских счетов для <данные изъяты> полученные в банках банковские карты, флеш-карты он передавал ФИО25. При открытии счета, ФИО25 дал листочек, о том, что организация должна заниматься то ли перевозками, то ли строительством. Он как директор <данные изъяты>» никакую предпринимательскую деятельность не вел, никакие договора не подписывал, финансово-хозяйственные операции не проводил. За его услуги ФИО25 ему заплатил 15 000 рублей. Показаниями ФИО40, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.22 л.д.131-137), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что примерно в середине лета 2017 года в ходе разговора со знакомым ФИО33 сказал, что у него есть знакомый ФИО25, который предлагает заработок 10 000 руб., необходимо зарегистрировать на свое имя организацию, стать в ней директором, а также открыть счета в различных банках в г. Хабаровске, при этом все документы на зарегистрированную на его имя организацию, он должен был передать в постоянное пользование ФИО21 Он согласился, ФИО33 познакомил его с ФИО25. ФИО25 использовал абонентский №. ФИО21 сказал ему, что по телефону не обсуждать регистрацию организации на его имя, а также любые другие вопросы связанные с регистрацией на его имя организации, общаться только посредством программ «What’sapp» и «Telegram». Он передал по просьбе ФИО25 копию своего паспорта, ИНН для подготовки документов для регистрации на его имя организации. Через несколько дней ФИО25 отвез его в налоговую инспекцию, дал подписать документы, подготовленные от его имени и необходимые для регистрации на его имя организации, он увидел что организация называется ООО «Рейнар», он их подписал и сдал в налоговую инспекцию. Потом он с ФИО25 забрали документы из налоговой инспекции и он их передал ФИО25. После они поехали в «Промсвязьбанк», он открыл там расчетный счет для <данные изъяты>». Все расходы, связанные с открытием расчетного счета оплачивал непосредственно ФИО21 Документы касаемые открытия указанного расчетного счета в «Промсвязьбанк», а также флеш-карту «банк-клиент», он передал сразу же ФИО21 Также он открыл в разное время по указанию ФИО21 расчетные счета в банке «Альфа-банк», «Росбанк». Все документы касаемые открытия указанных расчетных счетов в «Росбанке» и в «Альфа-банке», а также флеш-карты «банк-клиент», он передал сразу же ФИО21 Он как директор <данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался этого делать. Еще до момента регистрации на его имя <данные изъяты> он лично руководить ее деятельностью не собирался. <данные изъяты>» он оформил, с целью заработать денег. Никаких договоров (счет-фактур, счетов на оплату), как директор данной организации он не заключал, и не подписывал, доверенности на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени <данные изъяты> он никому никогда не выписывал, бухгалтера в <данные изъяты> не было, правом подписи при распоряжении счетом обладал только он, иных работников в ООО <данные изъяты>», он не нанимал, заработную плату никаким работникам, он не выплачивал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» он лично никогда не занимался. Как ему пояснял ФИО21, в ходе разговоров, ФИО21 лично осуществлял перечисления денежных средств, с расчетных счетов <данные изъяты> В судебном заседании свидетель ФИО40 подтвердил данные показания в полном объеме. Дополнил, что на ФИО33 тоже было оформлено ООО по просьбе ФИО25, и открыты счета, никакой деятельности сам он не вел по этому предприятию. Показаниями свидетеля ФИО39, который суду пояснил, что в 2017-2018 он познакомился с ФИО25, который предложил ему оформить на себя фирму за денежное вознаграждение. Он согласился, управлять данной организацией он не собирался. Они с ФИО25 ездили в налоговую инспекцию, он сдавал документы, квитанцию об оплате госпошлины, деньги на оплату давал ему ФИО25. Фирма должна была заниматься строительством, спецтехникой и продажей запчастей. С ФИО25 они переписывались посредством «Телеграмм». Он зарегистрировал на себя фирму <данные изъяты> документы по регистрации он отдал ФИО25, после этого они ездили с ФИО25 в «Сбербанк», «Бинбанк», «Совкомбанк» открывать расчетные счета для <данные изъяты> по просьбе ФИО25. Он открывал счета, ему выдали флеш карты, документы, он их всех отдавал ФИО25. Кроме того, он регистрировал на свое имя сим-карту. Никакую хозяйственную деятельность по фирме <данные изъяты> он не осуществлял, расчетными счетами не пользовался, подписывал какие-то документы, которые привозил ФИО25. Показаниями ФИО39, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.63-67, т.22 л.д.123-126), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в конце лета 2017 он познакомился с ФИО25. ФИО21 за денежное вознаграждение предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию, открыть счета в банках и передать организацию в постоянное пользование ФИО21 Он согласился. ФИО25 использовал абонентский № и сказал, что по телефону не обсуждать вопросы связанные с регистрацией на его имя организации, поддерживать общение через Программу -приложение «Telegram». Он передал ФИО25 свою копию паспорта и ИНН. Через несколько дней они с ФИО25 поехали в налоговую инспекцию, ФИО25 дал ему документы, он их подписал и увидел, что организация называется <данные изъяты> и сдал в налоговому инспектору. Через несколько дней он забрал документы из налоговой, и передал их ФИО25. Потом они поехали в «Сбербанк», он открыл расчетный счет для <данные изъяты>». Все расходы, оплачивал непосредственно ФИО21 Документы касаемые открытия указанного расчетного счета в «Сбербанк», а также флеш-карту «банк-клиент», он передал сразу же ФИО21 Также он открыл в разное время по указанию ФИО21 расчетные счета в банке «Бин Банке» и в «Совкомбанк». Все документы касаемые открытия указанных расчетных счетов в «Бин-Банке» и в «Совкомбанк», а также флеш-карты «банк-клиент», он передал сразу же ФИО21 Он как директор <данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался и не собирался этого делать. Никаких договоров(счет-фактур, счетов на оплату),как директор данной организации он не заключал и не подписывал, доверенности на право осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени <данные изъяты>» он никому никогда не выписывал, бухгалтера в <данные изъяты> не было (им по бумагам являлся он), правом подписи при распоряжении счетом обладал только он, иных работников в <данные изъяты>» он не нанимал, заработную плату никаким работникам, он не выплачивал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» он лично никогда не занимался. Как ему пояснял ФИО21 в ходе разговоров, он (ФИО21) лично осуществлял перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> ФИО21 заплатил ему около 30 000 рублей. Кроме этого, ФИО21 сказал ему зарегистрировать на свое имя сим-карту и передать последнему, это было необходимо для подключения личного кабинета и подключения дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент» к счетам <данные изъяты> В судебном заседании свидетель ФИО34 подтвердил данные показания частично, пояснил, что кто осуществлял перечисление денежных средств по расчетному счету <данные изъяты>» ему не известно, и разговоров на эту тему с ФИО25 у них не было. Показаниями ФИО34, допрошенного в ходе предварительного следствия при осмотре документов и переписки (т.9 л.д.83-106) оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что 5 листов формата А4 с вопросами-ответами, которые могут быть заданы директору организации в случае вызова последнего в налоговую инспекцию для дачи пояснений по существу финансово-хозяйственной деятельности организации ему передал ФИО25 и сказал, что он должен запомнить все вопросы и ответы к ним, так как его вызвали на опрос в налоговую инспекцию. Опрос был связан с финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> По телефонным переговорам пояснил, что ФИО25 пользовался абонентскими номерами № а он для общения с ФИО21 по средствам телефонных звонков, а также переписок в программе «WhatsApp», «Telegram» использовал абонентский №, который зарегистрирован на его имя. Все сообщения в указанной переписке касались <данные изъяты> Исходя из переписки видно, что он фактически никогда не руководил деятельностью <данные изъяты> а всего лишь выполнял указания ФИО21, так как последний ежемесячно платил ему денежные средства, за то, что он зарегистрировал на свое имя указанную организацию и числился в ней как директор. Кроме этого в ходе указанной переписки ФИО21 неоднократно ему говорит, что таких как он у него (ФИО21) 10 человек и каждому из них платит денежные средства. При встречах ФИО21 также ему неоднократно говорил, что он (ФИО21) также как и ему платит денежные средства большому количеству людей которые для него зарегистрировали на свои имена организации, а также ИП, после чего открыли расчетные счета в банках и предоставили ему (ФИО21) все в пользование. В судебном заседании свидетель ФИО34 пояснил, что про 10 человек он не говорил, в остальной части показания подтвердил. Показаниями свидетеля ФИО16, который суду пояснил, что в 2010 он познакомился с ФИО25, когда он работал водителем в юридическом агентстве «Пандора». Эта фирма занималась открытием фирм. Он помогал передавать подписанные документы от одной стороны другой. ФИО25 приходил в это агентство, и они общались. Он переписывался с ФИО25 посредством «ватсап». Возможно ФИО25 предлагал заниматься обналичиваем денежных средств. К нему обращались люди по поводу обналичивания денежных средств, но он этим не занимался. В 2017г. он был осужден по ст.178 и ст.172 УК РФ. После вынесения приговора он с ФИО25 не общался. Его абонентский №. Показаниями ФИО16, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.115-121), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что с ФИО25 он познакомился примерно в 2008 году. В это время он работал в ООО «Юридическое агентство Пандора», в должности водителя, клиентом указанной организации являлся ФИО25. В июле 2017 года с ним созвонился ФИО25 и предложил ему встретиться. В ходе встречи, ФИО21 рассказал ему, что в мае 2017 года у него (ФИО21) дома провели обыск, а также ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. Помимо этого ФИО21 сказал, что зарегистрировал уже новые юридические лица, а также нашел новых физических лиц, которые передали ему (ФИО21) свои расчетные счета в пользование и он (ФИО21) через новые счета, так как те счета, которые ФИО21 ранее использовал при обналичивании денежных средств известны сотрудникам полиции. Фактически ФИО21 сообщил ему о том, что он (ФИО21) заново начал обналичивать денежные средства. ФИО21 спросил у него, нет ли у него клиентов, которым необходимо обналичить денежные средства со своих расчетных счетов, а также ФИО21 сказал, что если такие клиенты у него появятся, то он можем давать им номер его (ФИО21) сотового телефона. ФИО21 постоянно пользовался абонентским номером <***>, они вели переписку по средствам смс-сообщений, а также в программах «WhatsApp». Помимо этого, в ходе данного разговора, ФИО21 назвал условия оказания им услуги по обналичиванию денежных средств, а именно 7-8% (в виде своего комиссионного вознаграждения), от каждой перечисленной в безналичной форме суммы денежных средств и возращенной клиенту уже в наличной форме. Вообще ФИО21 сказал, что сумма комиссионного вознаграждения (то есть процент) зависит от обналиченной суммы денежных средств, от объемов перечислений, назначений платежа, а также был ли платеж с НДС или без НДС. Примерно в начале декабря 2017 года, ему на сотовый телефон № позвонил неизвестный ему мужчина и спросил, может ли он помочь ему обналичить денежные средства, они встретили, обсудили данный вопрос. Он спросил у ФИО21 занимается ли он еще обналичиванием денежных средств ФИО21 сказал, что может обналичить денежные средства, но не меньше чем за 9 % от суммы. Он сообщил данные условия по обналичиванию денежных средств неизвестному мужчине, больше мужчина не перезванивал. В судебном заседании свидетель ФИО16 подтвердил данные показания в полном объеме. Показаниями ФИО16, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.10 л.д.167-175), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что согласно представленной ему фонограмме эти разговоры между ним и его знакомым. В ходе указанного разговора речь шла про обналичивание денежных средств. В начале декабря 2018 года, ему на сотовый телефон №, позвонил его знакомый, и спросил, может ли он помочь ему (знакомому) обналичить денежные средства. Далее он дал аналогичные пояснения по разговору с данным знакомым, изложенные выше. Кроме того, ему представлена фонограмма между ним и ФИО25 (голос его он узнает уверенно, а также абонентский №, которым постоянно пользовался ФИО21), о чем именно шла речь в разговоре, он не помнит. В судебном заседании свидетель ФИО16 подтвердил данные показания в полном объеме. Показаниями свидетеля ФИО47, который суду пояснил, что он работает старшим оперуполномоченный УМВД России по Хабаровскому краю, им составлялся рапорт по данному уголовному делу. Согласно рапорта оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю ФИО47 (т.23 л.д.14-15), в производстве отдела УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю находится поручение заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю майора юстиции ФИО48 (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), по уголовному №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, направленное на установление фактических адресов осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО14 ИНН №, <данные изъяты>, <данные изъяты> В рамках работы по поручению установлено, что при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по ДОУ, сотрудниками отдела УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю в отношении ФИО21 проводились оперативно-розыскные мероприятия, в том числе «наведение справок». Так, на «основании судебных решений в различных кредитных учреждениях г. Хабаровска истребованы сведения о движении денежных средств, сведения о лицах имеюших/имевших право подписи при распоряжении счетов, сведения об IP-адресах, времени и месте совершения операций, по следующим расчетным счетам: расчетный счет ИП ФИО14 ИНН № №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», по адресу: <...>; расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: <...>; расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО3 ИНН № №, открытый в АО «Альфа-банк»,по адресу: <...>; расчетный счет <данные изъяты> № 40№, открытый в АО «Альфа – банк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО9 ИНН №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО2 ИНН № №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО2 ИНН № №. 40№, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО1 ИНН №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка « ЖК Открытие», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО1 ИНН № №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ОК Открытие», по адресу: <...>; расчетный счет № №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО8 № №, открытый в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», по адресу: <...>; расчетный счет ИП ФИО8 № №, открытый в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ), по адресу: <...>. В рамках анализа сведений, предоставленных кредитными организациями установлено, что вход в систему банк-клиент для работы с указанными расчетными счетами и соответственно перечисление денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов осуществлялся с единственного ip-адреса: №. В ходе проведения иных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанный ip-адрес входит в диапазон адресов, принадлежащих №», выделялся абоненту указанной компании, зарегистрированному но адресу: <адрес> проживает ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р.. Согласно проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что по адресу: <адрес> проживает ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Свидетель ФИО47 пояснил, что указанный рапорт составлялся им на основании изъятого с архива дела оперучета, и имеющихся там сведений, рапортов, справок о движении денежных средств, указанных организаций ИП, кредитных организаций. Дело заводилось и велось сотрудниками отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Процедура по получению сведений по IP адресам и движения денежных средств происходила в период ведения дела оперучета и осуществлялось путем направления соответствующих запросов в кредитные организации г.Хабаровска. Показаниями свидетеля ФИО11 допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.220-225), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которых, примерно в середине мая 2018 года, он встретился с ФИО8 и ФИО25. Они ему предложили за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя ИП, открыть счета в ФИО31, после чего передать все документы ФИО21 Он согласился, передал ФИО8 копию паспорта. Паспорт его забрал себе ФИО21 Во второй половине мая 2018 года за ним заехали ФИО25 и ФИО8, они поехали в налоговую инспекцию, ФИО21 передал ему пакет документов, подготовленный от его имени, и его паспорт, он расписался в документах и подал их налоговому инспектору. Через неделю он забрал документы в налоговой, их сразу же забрал ФИО21, а также оставил у себя его паспорт, сказав ему, что паспорт еще нужен. Он как ИП ФИО11 никаких договоров, ни с какими организациями, а также физическими лицами никогда не заключал, а также никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП ФИО11он не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО11, он не получал. Все документы касаемые ИП зарегистрированного на его имя он передал ФИО21 и больше их никогда не видел. ФИО21 и ФИО8 неоднократно спрашивали у него, нет ли у него знакомых, которые также как и он за денежное вознаграждение согласились бы зарегистрировать на свои имена ИП и передать их в пользование ФИО21 Показаниями свидетеля ФИО13, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.13-24), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которых, в начале марта 2018 года в ИФНС он познакомился с ФИО21, он ему рассказал, что у него не получается зарегистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя. ФИО21 сказал ему, что может помочь подготовить необходимый пакет документов, помощь будет ему стоить 5000 рублей, кроме того может помогать ему платить налоги от имени ИП, и это будет стоить ему еще по 5000 ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО21, он передал ФИО21 копию паспорта и ИНН. Через несколько дней ФИО25 повез его в налоговую инспекцию, передал ему пакет документов, подготовленный от его имени, он в них поставил свои подписи и сдал. Через 4-5 дней, он забрал документы из налоговой и сразу же передал их ФИО21, так как ФИО21 сказал ему что они ему необходимы для осуществления налоговых и других необходимых платежей. Далее они поехали в «Сбербанк», он открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО13, а также заключил с банком договор дистанционного банковского обслуживания, в указанном банке ему была выдана флеш-карта «банк-клиент», а также он получил корпоративную банковскую карту (необходимую для расчетов и снятия наличных денежных средств). Документы касаемые открытия счета в «Сбербанк», флеш-карту «банк-клиент», а также банковскую карту, он по выходу из банка передал ФИО21 Сам лично, он никогда счетом, открытым в «Сбербанк» не распоряжался, перечисления денежных средств по данному счету он лично не осуществлял. Денежные средства в наличной форме с банковской карты он самостоятельно не снимал. Кроме этого, он по указанию ФИО21 в конце марта 2018 года, он оформил через Интернет заявку на открытие счета в «Тинькофф банке» для ИП ФИО13 После того как курьер ему принес карту и уведомление об открытии счета, он передал их ФИО21 Сам лично, он никогда счетом, открытым в «Тинькофф банке» не распоряжался, перечисления денежных средств по данному счету он лично не осуществлял. Он как ИП ФИО13 никаких договоров, ни с какими организациями, ИП, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП зарегистрированного на его имя не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО13, он не получал. Документы на его имя ИП ФИО21 вернул ему только летом 2018 года. Показаниями свидетеля ФИО9, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.23 л.д.5-8), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которых, в 2018 году к нему подошел сосед ФИО3 и сказал, что есть человек по фамилии ФИО25, который хотел зарегистрировать ИП. Он согласился за определенную плату 10 000 рублей в месяц. Регистрировал ИП в здании налоговой инспекции. Расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк». У него документов отражающих финансовую деятельность ИП, нет. Он не знает, где они находятся. Он лично не осуществлял руководство за деятельностью ИП. Перечисления денежных средств с расчетного счета он не осуществлял. Банковские карты он оформил на свое имя в ПАО «Сбербанк», и в ПАО «Росбанк» и после этого он их отдал ФИО21 Показаниями свидетеля ФИО37, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.238-244), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, примерно в середине лета 2017 года его знакомый ФИО35 Сеймур предложил ему заработать денежные средства, зарегистрировать на свое имя организацию, открыть счета в банках, и передать организацию в постоянное пользование знакомому ФИО92 Он согласился, передал необходимые документы ФИО35 – копию своего паспорта и ИНН. Примерно в конце июля – начале августа 2017 года он встретился с ФИО65, тот познакомил его с ФИО21, они поехали в налоговую инспекцию, ФИО21 дал ему подписать документы, подготовленные от его имени, он расписался и подал этот пакет документов в налоговой. В начале августа 2017 ФИО21 отвез его в эту же налоговую, он забрал все документы после регистрации <данные изъяты>», которые передал ФИО21 Где-то через неделю он с ФИО21 поехали в банки и он открыл расчетные счета как руководитель <данные изъяты>» в «Сбербанке», «Промсвязьбанке». Все расходы оплачивал ФИО17 Документы, касаемые открытия счетов, флеш-карту «банк-клиент», а также корпоративную банковскую карту (необходимую для осуществления расчетов и снятия наличных денежных средств) он передал ФИО21 Печать для <данные изъяты>» где-то заказывал ФИО21 ФИО21 давал ему документы на вышеуказанную организацию, а также печать, когда необходимо было ехать в банк для открытия счета. По указанию ФИО21 он постоянно подписывал различные документы от имени <данные изъяты>», а именно: договоры, счет-фактуры и другие документы. Правом подписи при распоряжении счетом обладал только он, иных работников в <данные изъяты>» он не нанимал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> он лично никогда не занимался. В мае 2018 года он выписал на ФИО21 нотариальную доверенность, согласно которой фактически руководителем <данные изъяты>» стал ФИО21 Также, по просьбе ФИО21 он зарегистрировал на свое имя сим-карту с абонентским номером № и передал ее ФИО21 для подключения личного кабинета в банке, и подключения дистанционного банковского обслуживания «банк-клиент» к счетам <данные изъяты>». Сам лично он указанным абонентским номером никогда не пользовался. Фактически он лично как директор <данные изъяты>» никакой предпринимательской деятельностью не занимался, никаких договоров он, как директор <данные изъяты> никогда не заключал. ФИО21 за регистрацию <данные изъяты>» и открытия счета в банках заплатил около 80 000 – 90 000 рублей. Кроме того, он познакомил ФИО21 с ФИО40, который согласился на предложение ФИО21 и зарегистрировал на свое имя <данные изъяты>».Со слов ФИО40 ему известно, что фактически сам лично ФИО40 никогда не руководил деятельностью <данные изъяты>», зарегистрировал данную организацию на свое имя с целью заработка денежных средств. С ФИО21 он постоянно созванивался через программу «WhatsApp» по абонентскому номеру № кроме этого у ФИО21 был второй абонентский №, который ФИО21 использовал для связи в программе «Telegram». Также ФИО21 сказал установить ему на телефон программу «Telegram», для того, чтобы общаться с ним через указанную программу. Показаниями свидетеля ФИО10, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.79-85), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон согласно которых, он примерно в конце апреля 2018 года познакомился с ФИО25, тот предложил зарегистрировать на свое имя ИП за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Он согласился, передал ФИО21 паспорт, ИНН и СНИЛС. Так как у него не было регистрации, ФИО21 пообещал ему оформить прописку. Через несколько дней он вместе с ФИО21 поехали в налоговую инспекцию ФИО21 передал ему пакет документов, подготовленный от его имени, необходимый для регистрации его в качестве Индивидуального предпринимателя, он их сдал в налоговой. Через дня два они с ФИО25 поехали в эту же налоговую и получил документы. Все документы касаемые его ИП он передал ФИО21 Примерно 25.05.2018 ФИО21 привез в «Сбербанк» (расположенный по адресу: <...>). В указанном банке он по указанию ФИО21 открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО10, а также заключил с банком договор дистанционного банковского обслуживания. В этот же день привез его в отделения «Росбанк», в котором по указанию ФИО21 открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО68, а также заключил с банком договор дистанционного банковского обслуживания. В «Росбанке» ему была выдана флеш-карта «банк-клиент», а также банковская карта (для расчетов и снятия наличных денежных средств). Документы касаемые открытия счета в «Росбанк», флеш-карту «банк-клиент» и банковскую карту «Росбанк» он передал ФИО21 По просьбе ФИО21 он оформил банковскую карту банка «ВТБ» на свое имя и передал ему (ФИО21). Он как ИП ФИО68 никаких договоров, ни с какими организациями, ИП, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП зарегистрированного на его имя не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО10, он не никогда получал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО10 открытыми в «Сбербанк» и банке «Росбанк» он никогда не занимался. Денежные средства в наличной форме с банковской карты он самостоятельно не снимал. ФИО21 заплатил 10000 рублей. Показаниями свидетеля ФИО7, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.25-34), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон согласно которых, примерно в конце апреля 2018 года он познакомился с ФИО21 и он предложил ему, зарегистрировать на свое имя ИП, и передать ему ИП для работы, за что тот заплатит ему 10 000 рублей. Он согласился. По просьбе ФИО25 он передал ему: копию его паспорта с регистрацией, копию ИНН и копию СНИЛС. В начале мая 2018 года, ему на его сотовый телефон №) позвонил ФИО21 и сказал, что ему необходимо вместе с ним ехать в налоговую инспекцию, чтоб подать документы. ФИО21 постоянно звонил ему с абонентского номера №. ФИО25 отвез его в налоговую инспекцию ЖД района и дал пакет документов, подготовленный от его имени, он в них расписался и сдал документы в налоговую. Через несколько дней он вместе с ФИО25 поехали в эту же налоговую инспекцию и забрали документы после регистрации его в качестве ИП. Примерно через неделю, он по указанию ФИО21 подал заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения его ИП. После того как он был зарегистрирован в качестве ИП, он сразу же передал все документы касаемые его ИП, как и обещал ФИО21 В конце мая 2018 ФИО21 привез его в «Сбербанк» (расположенный по адресу: <...>), и по указанию ФИО21 он открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО7, а также заключил с банком договор дистанционного банковского обслуживания. Кроме этого, в вышеуказанном банке ему была выдана флеш-карта «банк-клиент», а также банковская карта (для расчетов и снятия наличных денежных средств). Документы касаемые открытия счета в «Сбербанке», флеш-карту «банк-клиент» и банковскую карту «Сбербанк», он передал ФИО21 В «Сбербанк» ФИО21 привозил его еще раз, это было примерно через две недели после того как он там открыл счет, в указанном банке он по указанию ФИО21 осуществил перевод денежных средств в сумме 170 000 рублей с расчетного счета ИП (открытого в «Сбербанке») на счет его же ИП (открытого в банке «ФК Открытие»). Примерно в начале июня 2018 года,ФИО21 привез в Банк «ФК Открытие» (расположенный по адресу: <...>). В указанном банке он по указанию ФИО21 открыл расчетный счет для деятельности ИП ФИО7, а также заключил с банком договор дистанционного банковского обслуживания. Кроме этого, в вышеуказанном банке ему была выдана флеш-карта «банк-клиент», а также банковская карта (для расчетов и снятия наличных денежных средств). Документы касаемые открытия счета в банке «ФК Открытие», флеш-карту «банк-клиент» и банковскую карту банке «ФК Открытие», он передал ФИО21 Кроме этого, он отдал ФИО21 в пользование банковскую карту, которую открыл в банке «ВТБ». Данную карту он зарегистрировал для личного пользования, однако так и не успел ее использовать для осуществления платежей и отдал ее ФИО21 Фактически банковской картой открытой на его имя в банке «ВТБ», он никогда не пользовался, наличные денежные средства с указанной банковской карты он никогда самостоятельно не снимал. Он как ИП ФИО71 никаких договоров, ни с какими организациями, ИП, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП зарегистрированного на его имя не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО7, он не никогда получал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО7, открытыми в «Сбербанк» и банке «ФК Открытие» он никогда не занимался (он даже не знает, как это делать), счетами не распоряжался. Денежные средства в наличной форме с банковской карты он самостоятельно не снимал. ФИО97 заплатил ему 10000 рублей. Показаниями свидетеля ФИО6, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.173), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, согласно которых примерно в начале мая 2018 года, он был со своим знакомым ФИО5 к ним подъехал ФИО25. ФИО21 предложил ему и ФИО5 за деньги зарегистрировать на свое имя ИП, и передать ему ИП для работы. Они согласились, передали по просьбе ФИО25 свои паспорта. На следующий день ФИО25 отвез их в налоговую инспекцию ЖД района, передал ему и ФИО5 пакет документов, подготовленный от его имени, который был необходим ему для регистрации его в качестве Индивидуального предпринимателя, и показал, где поставить подписи. Они вместе с ФИО5 подали документы. Через несколько дней ФИО95 его и ФИО5 отвез в налоговую инспекцию, где они забрали документы, потом ФИО25 еще раз их возил в налоговую. Примерно в мае 2018 года ФИО21 возил его и ФИО5 в различные банки в г. Хабаровске, в которых они должны были открывать расчетные счета, как сказал ФИО21 необходимые для работы зарегистрированных на их имена ИП. Так он открыл счета по указанию ФИО21 в банке «Открытие», в «Сбербанке», а также в банке «Российский Капитал». Кроме этого по указанию ФИО21 с указанными банками он заключил договора дистанционного банковского обслуживания, получил «банк-клиенты» (с его электронно-цифровой подписью), а также в банках ему выдавали корпоративные банковские карты для ИП ФИО6 (как сказал ФИО21 данные банковские карты были необходимы ему (ФИО21) для расчетов и снятия наличных денежных средств). Все документы касаемые открытия счетов в «Сбербанке», банке «Открытие» и банке «Российский капитал», флеш-карты «банк-клиент» (с его электронно-цифровой подписью) и банковские карты, он передал ФИО21 Вместе с ним ФИО21 в указанные банки возил и ФИО107., который все документы касаемые открытия счетов в банках, флеш-карты «банк-клиент» (с его (ФИО5) электронно-цифровой подписью), а также банковские карты, в его присутствии передавал ФИО21 Сам лично, он никогда счетами, открытым в «Сбербанке», банке «Открытие» и банке «Российский капитал», не распоряжался, перечисления денежных средств по данным счетам он не осуществлял. Денежные средства в наличной форме с банковских карт он самостоятельно никогда не снимал. Он как ИП ФИО6 никаких договоров, ни с какими организациями, ИП, а также физическими лицами никогда не заключал, никакие документы (договора, счета-фактуры, счета на оплату) от имени ИП ФИО6 не подписывал, денежные средства в подотчет, а также для оплаты тмц, услуг и строительных материалов, а также по другим основаниям от ИП ФИО6, он не никогда получал. Перечислениями денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО6, открытыми в «Сбербанк», банке «Открытие» и банке «Российский Капитал» он никогда не занимался. Все документы касаемые ИП ФИО6, флеш-карты с программами «банк-клиент» (с его электронно-цифровой подписью), необходимые для доступа к счетам ИП ФИО6, а также банковские карты он передал ФИО21 ФИО5 также как и он, никогда не вел самостоятельно никакой предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО5, зарегистрировал на свое имя ИП, чтобы заработать немного денежных средств. ФИО21 заплатил ему и ФИО5 по 1500 руб. Кроме того, виновность подсудимого ФИО21 объективно подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами: -протоколом обыска от 02.08.2018 (т.1 л.д.99-115) согласно которого в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты различные предметы и документы, в том числе печати, банковские карты, документы финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц и ИП, электронные носители информации, а также сотовый телефон марки «SONY» в корпусе черного цвета модель с6903 серийный номер BH908br41f, в телефоне установлена сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» №s #*, сотовый телефон марки «Samsung» SM-J320F/DS, в корпусе золотистого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «Билайн» №d, -протоколом осмотра предметов и документов от 09.08.2018 (т.9 л.д.107-109) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес>, а именно: ноутбук марки «Sony» VPCZ21X9Rs/n 27547023 5002035, imei №, с зарядным устройством, и жесткий диск марки «HITACHI» Model HTS543232L9A300, -протоколом осмотра предметов и документов от 14.08.2018 (т.9 л.д.118-134) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес> приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д.135-172, 173-176), а именно : - нотариальная доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор <данные изъяты>» ФИО37, уполномочивает ФИО21, представлять интересы указанного Общества, - денежные средства в сумме 27 850 рублей, - сотовый телефон марки «Samsung» SM-J320F/DS, в корпусе золотистого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «Билайн» №d, а также в телефоне установлена флеш-карта MicroSD 32 Gb, - флеш-карта в корпусе черного цвета (которая завернута в лист бумаги с рукописным текстом: «флеш-карта была утоплена»), с надписью «Transcend 4 gb» №, на которой имеются различные файлы, содержащие документы, относящиеся к инкриминируемым ФИО21 деяниям, - банковская карта ФИО31 «ВТБ» №, на имя VMirzaliev, срок до которого действует карта 07/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «7034»; - банковская карта ФИО31 «ВТБ» №, на имя ZinaidaSidorova, срок до которого действует карта 07/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «8517»; - банковская карта ФИО31 «ВТБ» №, на карте имеется текст «MasterAccount», срок до которого действует карта 06/20; - банковская карта ФИО31 «ВТБ» №, на карте имеется текст «MasterAccount», срок до которого действует карта 06/20; - банковская карта ФИО31 «Rosbank» №, на имя RomanovYuriy, срок до которого действует карта 05/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «3785»; - банковская карта ФИО31 «Rosbank» №, на имя ValentinKochetkov, срок до которого действует карта 05/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «3915»; - банковская карта ФИО31 «Rosbank» №, на имя VladimirLavrenov, срок до которого действует карта 05/20; - банковская карта ФИО31 «Открытие ФИО31» №, на имя ZinaidaSidorova, срок до которого действует карта 07/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «1118»; - банковская карта ФИО31 «Открытие ФИО31» №, на имя VMirzaliev, срок до которого действует карта 06/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «1069»; - банковская карта ФИО31 «Открытие ФИО31» №, на имя EgorKrylov, срок до которого действует карта 05/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «1846»; - банковская карта ФИО31 «ФИО31 Российский капитал» №, на имя ValentinKochetkov, срок до которого действует карта 05/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «4871»; - банковская карта ФИО31 «ФИО31 Российский капитал» №, на имя EgorKrilov, срок до которого действует карта 05/20, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «8953»; - банковская карта ФИО31 «Сбербанк» №, на имя ValentinKochetkov, срок до которого действует карта 05/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «3833»; - банковская карта ФИО31 «Сбербанк» №, на имя EgorKrylov, срок до которого действует карта 05/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «8177»; - банковская карта ФИО31 «Сбербанк» №, на имя ElenaYablonskya, срок до которого действует карта 05/21; - банковская карта ФИО31 «Tinkoff.ru» №, на имя DenisSkrynnik, срок до которого действует карта 03/23, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «9767»; - пластиковая упаковка от сим-карты «МТС» №, указан номер владельца сим-карты № - папка зеленого цвета с надписью «<данные изъяты>», в которой имеется: - нотариальная доверенность <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор <данные изъяты>» ФИО37 уполномочивает ФИО21 представлять интересы указанного Общества. - 3 листа с рукописным текстом, в котором указаны номера ОКВЭД; - лист с рукописным текстом, выполненным в столбик: «440 000 – 9,5 = 398 200» «321 500 322 400 – 6,5 = 602 100» «600 000 – 7% 558 000 05.06. 250 000 209 000» «260 000 – 7% = 241 800» - лист с рукописным текстом, выполненным в столбик, в том числе в тексте указаны следующие фамилии: «ФИО7, ФИО109 ФИО110 - копии паспортов самоходных машин и других видов техники на бульдозер, экскаватор-Погрузчик ; - договор купли продажи транспортного средства (номерного агрегата) от 03.09.2014, согласно которого ФИО9, купил у <данные изъяты> - договор купли-продажи от 20.06.2018 между ИП ФИО13 и ИП ФИО6, согласно которого ИП ФИО13 продает автомобильную химию. Договор не подписан. - договор субаренды №/С/2018 от 13.07.2018, заключенный между ИП ФИО14 и ИП ФИО13, согласно которого ИП ФИО14 арендует нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес><адрес>. Указанный договор подписан. - акт приема-передачи нежилого помещения расположенного по адресу: <адрес><адрес> от 16.06.2018, согласно которого ФИО14 передала указанное помещение ФИО13 ; - счет на оплату № от 11.07.2018, согласно которого поставщик <данные изъяты> на сумму 589 000 рублей, счет не подписан. - товарная накладная 000011 от 30.07.2018, согласно которой ИП ФИО13 поставляет товар на сумму 231 148 рублей, в адрес ИП ФИО6 на основании договора купли-продажи № б/н от 20.06.2018. Товарная накладная не подписана. - копия счета на оплату № от 25.07.2018, согласно которого поставщик <данные изъяты>» покупатель ИП ФИО7, на сумму 47 740 рублей, счет на оплату подписан руководителем <данные изъяты> - копия счета на оплату № от 25.07.2018, согласно которого поставщик <данные изъяты>», покупатель ИП ФИО6, на сумму 54 250 рублей, счет на оплату подписан руководителем <данные изъяты> - товарная накладная 000012 от 31.07.2018, согласно которой ИП ФИО13 поставляет товар на сумму 2 800 рублей, в адрес ИП ФИО6 на основании договора купли-продажи № б/н от 20.06.2018. Товарная накладная не подписана. - счет на оплату № от 23.07.2018, согласно которого поставщик ИП ФИО7, покупатель ИП ФИО13, на сумму 100 204 рублей, счет на оплату не подписан. - товарная накладная 000041 от 05.07.2018, согласно которой ИП ФИО6 поставляет товар на сумму 426 580 рублей, в адрес ИП ФИО10 на основании договора купли-продажи № от 04.06.2018. Товарная накладная не подписана. - лист с данными ИП ФИО6, адрес, ИНН, ОГРНИП, телефон. А также краткая информация об организации необходимая для открытия счета в кредитном учреждении, в виде планируемой сферы деятельности, оборота денежных средств и штата сотрудников. Кроме этого указаны сведения о поставщиках ИП ФИО49, ИП ФИО50, а также о покупателях ИП ФИО15, ИП ФИО51 - счет № от 20.07.2018, согласно которого плательщик ИП ФИО10, покупатель ИП ФИО13, на сумму 101 232 рубля, счет на оплату не подписан. - ответ на запрос в АО «Тинькофф Банк» от ИП ФИО13 - накладная № на отпуск материалов на сторону, согласно которой ИП ФИО10 реализует товар в адрес ИП ФИО13, на сумму 101 232 рубля. - накладная от 25.07.2018, согласно которой ИП ФИО7 реализует товар в адрес ИП ФИО13, на основании счета № от 23.07.2018. - копия формы уведомления о заключении трудового договора или договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства, сведения о работодателе ФИО96, сведения об иностранном гражданине ФИО93. - лист формата А4 с рукописным текстом выполненный красителем синего цвета, в тексте указаны следующие фамилии: «ФИО10, ФИО6, ФИО13, ФИО5». - заявление на банковское обслуживание от 22.05.2018 и личные данные ФИО52 номер телефона, счет, - флеш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «JaCarta», «3С851320» «Росбанк»; - сотовый телефон марки «Digma», в корпусе белого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Micromax», в корпусе серого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе черного цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе черного цвета, imei1 №, imei2 №, imei3 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» №, сим-карта «МТС» № и сим-карта «Мегафон» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе белого цвета, imei1 №, imei2 №, imei3 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» №, сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Dexp», в корпусе золотистого цвета. - папка зеленого цвета, с различными документами, в том числе: полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - пластиковая упаковка от сим-карты «МТС», на котором имеется рукописный текст: «№ - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которого <данные изъяты>, ОГРН № постановлено на учет 23.05.2018 ; - лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> - решение № единственного учредителя <данные изъяты>» от 16.05.2018, согласно которого ФИО53 принял решение учредить указанное Общество, размер уставного капитала 10 000 рублей ; - приказ № от 24.05.2018 согласно которого ФИО53 назначен директором <данные изъяты> - устав <данные изъяты> который утвержден решением единственного участника <данные изъяты>» от 16.05.2018; - копия паспорта на имя ФИО53, договор поставки №/П/2018 от 02.07.2018, который заключен между <данные изъяты>» в лице директора ФИО53 и <данные изъяты>» в лице директора ФИО18, договор подписан указанными лицами; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - информационный лист от 04.06.2018 содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, согласно которого - ФИО53, номер телефона для отправки СМС – № - уведомление об открытии банковского счета 28.05.2018 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для <данные изъяты>» №; - визитная каточка сотрудника «Сбербанк» на имя ФИО54; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета: «№» - банковская карта банка «Промсвязьбанк» №; - флеш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «JaCarta», «dee0a367»; - конверт с пин-кодом от банковской карты №.. …. № клиент ФИО53; - памятка клиенту о порядке эксплуатации USB-ключей; - сертификат ключа проверки электронной подписи, выдано клиенту ФИО53; - акт приема-передачи оборудования, между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «Арденн», согласно которого ФИО53 переданы USB-ключи; - уведомление об открытии банковского счета 31.05.2018 в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк» для <данные изъяты>» № ; копия паспорта на имя ФИО11, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО11 ИНН № постановлено на учет ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО11 ИНН № выписка по счету ИП ФИО7 №, открытому в филиале «Дальневосточный» ПАО Банка «ФК Открытие»; договор № уступки требования (цессии) от 02.04.2018, между <данные изъяты>» в лице директора ФИО39 и ИП ФИО9, согласно которого новый кредитор принимает право задолженности по договору оказания услуг по рыхлению грунтов б/н от 24.01.2018, заключенному между <данные изъяты>». Договор подписан указанными лицами; договор № уступки требования (цессии) от 02.04.2018, между <данные изъяты>» в лице директора ФИО39 и ИП ФИО8, согласно которого новый кредитор принимает право задолженности по договору оказания услуг по рыхлению грунтов б/н от 24.01.2018, заключенному между <данные изъяты>». Договор подписан указанными лицами; договор № уступки требования (цессии) от 10.04.2018 между <данные изъяты>» в лице директора ФИО39 и ИП ФИО8, согласно которого новый кредитор принимает право задолженности по договору оказания услуг по рыхлению грунтов № от 02.04.2018, заключенному между <данные изъяты>». Договор подписан указанными лицами; письмо в адрес генерального директора <данные изъяты>» ФИО20 от директора <данные изъяты>» ФИО39; письмо в адрес генерального директора <данные изъяты>» ФИО55 от директора <данные изъяты>» ФИО39; копия требования № о предоставлении документов (информации) от 05.07.2018, направленное в адрес <данные изъяты>»; товарная накладная 000021 от 01.06.2018, согласно которой ИП ФИО6 поставляет товар на сумму 102 509 рублей, в адрес ИП ФИО5 на основании договора купли-продажи № от 22.05.2018. Товарная накладная подписана ФИО5 акт № от 07.06.2018, согласно которого ИП ФИО8 поставляет в адрес ИП ФИО6, на сумму 198 112 рублей; квитанция № от 02.07.2018, согласно которой ФИО6 покупает товар на сумму 99 500 рублей; квитанция № от 13.07.2018, согласно которой ФИО6 покупает товар на сумму 98 000 рублей; товарный чек от 19.07.2018, на сумму 50 000 рублей; договор купли-продажи № от 04.06.2018, заключенный между ИП ФИО6 и ИП ФИО10, согласно которого ИП ФИО6 продает автомобильную химию, смазочные и расходные материалы. Указанный договор подписан. договор купли-продажи № от 22.05.2018, заключенный между ИП ФИО6 и ИП ФИО5, согласно которого ИП ФИО6 продает автомобильную химию, смазочные и расходные материалы. Указанный договор подписан. счет на оплату № от 05.07.2018, согласно которого поставщик ИП ФИО6 покупатель ИП ФИО10 на сумму 426 580 рублей, счет на оплату подписан. счет на оплату № от 28.05.2018, согласно которого поставщик ИП ФИО6 покупатель ИП ФИО5 на сумму 102 509 рублей, счет на оплату подписан. счет на оплату № от 01.06.2018, согласно которого поставщик ИП ФИО6, покупатель ИП ФИО5, на сумму 308 112 рублей, счет на оплату подписан. запрос с ПАО «Сбербанк» от 04.07.2018 в адрес ИП ФИО10, ответ на запрос в ПАО Банк «ФК Открытие» от ИП ФИО6 от 25.07.2018. выписка по счету ИП ФИО7 №, открытому в филиале «Дальневосточный» ПАО Банка «ФК Открытие»; лист с таблицей и заголовком: «договоры между <данные изъяты>» 2 квартал 2018 года; накладная № на отпуск материалов на сторону, согласно которой ИП ФИО8 реализует товар в адрес ИП ФИО6, на сумму 198 112 рублей; договор поставки № от 18.05.2018, заключенный между ИП ФИО8 и ИП ФИО6, согласно которого ИП ФИО8 продает автомобильную химию, смазочные и расходные материалы. Указанный договор подписан. полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО7 ИНН № постановлено на учет 16.05.2018; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО7 ИНН № от 16.05.2018; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО7 ИНН № от 28.05.2018; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 30.05.2018, от ИП ФИО7; - конверт с договором об оказании услуг подвижной связи МТС, абонентский №, частное лицо ФИО7, полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе голубого цвета с надписью «Открытие»; - конверт с пин-кодом; - уведомление об открытии банковского счета 07.06.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО7 ИНН № №; - акт приема-передачи установочного комплекса Системы ДБО от 31.05.2018, между филиалом Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и ИП ФИО7, согласно которого ФИО7 передан установочный комплект системы ДБО; - уведомление об открытии банковского счета 01.06.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО7 ИНН № №; - копия платежного поручения № от 18.02.2016; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО132, срок до которого действует карта 06/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «4020»; - конверт с пин-кодом на банковскую карту на имя ФИО134, счет №; - уведомление об открытии банковского счета 30.05.2018 в филиале Дальневосточном Банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО7 ИНН № №; - лист с информацией о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 11.07.2018, и персональные данные ФИО7, счет №, карта №; - заявление об изменении Пакета услуг от 11.07.2018, и персональные данные ФИО7 - реквизиты счета ФИО7, счет №; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с текстом: «телефон №, электронная почта: ФИО133 - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО12 ИНН № постановлено на учет 28.06.2018; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО12 ИНН № от 28.06.2018; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 05.07.2018, от ИП ФИО12; - копия паспорта на имя ФИО12 - копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, на имя ФИО12, ИНН №, серия 27 №; - лист с данными ИП ФИО12, адрес, ИНН, ОГРНИП, телефон. А также краткая информация об организации необходимая для открытия счета в кредитном учреждении, в виде планируемой сферы деятельности, оборота денежных средств и штата сотрудников. Кроме этого указаны сведения о поставщиках ИП ФИО56, ИП ФИО57, а также о покупателях ИП ФИО58, ИП ФИО59, полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «ФИО135» «Росбанк»; - уведомление о том, что в ПАО «Росбанк» для ИП ФИО12 зарезервирован счет №; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с реквизитами расчетного счета № ИП ФИО12 ИНН № открытого в филиале «Хабаровский» АО «Альфа-Банк»; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе голубого цвета с надписью «Открытие»; - конверт с пин-кодом; - уведомление об открытии банковского счета 13.07.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО12 №; - уведомление об открытии банковского счета 09.07.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО12 №; - акт приема-передачи установочного комплекса Системы ДБО от 05.07.2018, между филиалом Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и ИП ФИО12, согласно которого ФИО12 передан установочный комплект системы ДБО; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета: «8517»; - чек от 10.07.2018, о внесении наличных на банковскую карту №*** **** **** № в сумме 500 рублей; - конверт с пин-кодом «9436» к банковской карте; - лист с реквизитами расчетного счета ФИО12 №, открытого в филиал № 2754 Банка ВТБ (ПАО); полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - пластиковая упаковка от сим-карты «МТС» №, также на данной пластиковой упаковке указан номер владельца сим-карты № - договор об оказании услуг подвижной связи МТС от 11.05.2018, согласно которого ФИО6 выдана сим-карта №, абонентский №; - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, на имя ФИО6 ИНН №; - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО6 ИНН № постановлено на учет 10.05.2018 ; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО6 ИНН № от 10.05.2018; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 16.05.2018, от ИП ФИО6; - копия паспорта на имя ФИО6, - лист с расшифровкой кодов ОК ТЭИ на ФИО6; - уведомление ФИО6 от 21.06.2018; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с реквизитами для оплаты; - уведомление об открытии банковского счета 16.05.2018 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО6 №; - лист с информацией о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», ФИО: ФИО6, телефон ; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе голубого цвета с надписью «Открытие»; - конверт с пин-кодом «1846»; - уведомление об открытии банковского счета 17.05.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО6 №; - акт приема-передачи установочного комплекса Системы ДБО от 16.05.2018, между филиалом Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие» и ИП ФИО6, согласно которого ФИО6 передан установочный комплект системы ДБО; - заявление о присоединение к Правилам банковского обслуживания ИП ФИО6; - уведомление об открытии банковского счета 18.05.2018 в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие» для ИП ФИО6 №; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом, касаемым реквизитов счета ИП ФИО6 №, открытого АКБ «Российский Капитал» (ПАО); - уведомление об открытии банковского счета 17.05.2018 в ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Хабаровский для ИП ФИО6№; - комплексный договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АКБ «Российский Капитал» (ПАО); полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО5 ИНН № постановлено на учет 10.05.2018 ; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО5 ИНН № от 10.05.2018; - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО5 ИНН № от 25.06.2018; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 16.05.2018, от ИП ФИО5, телефон №; - копия паспорта на имя ФИО5 полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - уведомление об открытии банковского счета 16.05.2018 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк» для ИП ФИО5 №; - лист с информацией от 16.05.2018 о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО5, телефон; - уведомление об отказе в выполнении распоряжения (-ий) о совершении операции клиента от 17.05.2018, по счету ИП ФИО5 №; - договор на техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники от 16.05.2018 между ИП ФИО5 и ИП ФИО8, договор подписан указанными лицами; - акт осмотра транспортного средства от 17.05.2018, подписанный ИП ФИО5 и ИП ФИО8; - платежное поручение № 6 от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в адрес ИП ФИО5 в сумме 215 000 рублей; - лист с данными ИП ФИО5, адрес, ИНН, ОГРНИП, телефон. А также краткая информация об организации необходимая для открытия счета в кредитном учреждении, в виде планируемой сферы деятельности, оборота денежных средств и штата сотрудников. Кроме этого указаны сведения о поставщиках ИП ФИО60, ИП ФИО61, а также о покупателях ИП ФИО20; - счет № 0001 от 17.05.2018, согласно которого получатель ИП ФИО5, плательщик ИП ФИО8, на сумму 217 388 рублей; - информация с ПАО «Сбербанк» от 17.05.2018, направленная в адрес ИП ФИО5; - информация с ПАО «Сбербанк» от 22.05.2018, направленная в адрес ИП ФИО5; - ответ на запрос от ИП ФИО5 в ПАО «Сбербанк»; - запрос с ПАО «Сбербанк» от 21.05.2018, направленный в адрес ИП ФИО5 о предоставлении документов; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «<данные изъяты> - конверт с пин-кодом «3915»; - визитная карточка сотрудника «Росбанк», на имя ФИО62; - уведомление о том, что в ПАО «Росбанк» для ИП ФИО5 зарезервирован счет №; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе оранжевого цвета, с надписью «банк Российский капитал», «№»; - конверт с пин-кодом «4871»; - визитная карточка сотрудника «банк Российский капитал», на имя ФИО63, - уведомление об открытии банковского счета 18.05.2018 в ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Хабаровский для ИП ФИО5 ИНН № №; - комплексный договор банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АКБ «Российский Капитал» (ПАО); - анкета для клиентов, незаполненная ); - информация к подключению к системе «РК Бизнес Онлайн»; - квитанция № 25079 от 15.05.2018, на сумму 5 000 рублей; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом: «<данные изъяты> - пластиковая упаковка от сим-карты «МТС» №, также на данной пластиковой упаковке указан номер владельца сим-карты № - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО10 ИНН № постановлено на учет 23.05.2018; - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ, на имя ФИО10 ИНН № - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО10 ИНН № от 23.05.2018 ; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 25.05.2018, от ИП ФИО10; - копия паспорта на имя ФИО10 полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - флеш-карта в корпусе черного цвета, с надписью «ФИО113 - конверт с пин-кодом «3785»; - уведомление о том, что в ПАО «Росбанк» для ИП ФИО10 зарезервирован счет №; - акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), не заполненный; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - запрос с ПАО «Сбербанк» от 27.07.2018, направленный в адрес ИП ФИО10 о предоставлении документов; - письмо в адрес ПАО «Росбанк» от ИП ФИО10 с пояснениями; - договор поставки № 9/18 от 28.05.2018, заключенный между ИП ФИО10 и <данные изъяты>» в лице ФИО64, согласно которого ИП ФИО10 продает указанной организации запасные части для бульдозера. Указанный договор подписан; - копия приложения к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием наименования товара, на сумму 1 593 500 рублей; - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщик ИП ФИО7 покупатель ИП ФИО10 на сумму 202 701 рубль, счет на оплату подписан. - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого поставщик ИП ФИО7 покупатель ИП ФИО10 на сумму 101 054 рубля, счет на оплату подписан. - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 108 000 рублей; - квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 88 400 рублей; - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО6 отправляет товар в адрес ИП ФИО10; - накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ИП ФИО6 отправляет товар в адрес ИП ФИО10; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО112 срок до которого действует карта 06/21, на обратной стороне карты имеется рукописный текст: «9299»; - конверт с пин-кодом на банковскую карту на имя UriyRomanov, счет №; - лист с информацией о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»,ФИО10,телефон №; - лист с реквизитами ИП ФИО10 ИНН, номер счет открытого в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк»; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным тестом: «логин № - реквизиты счета ФИО10, счет №; - заявление об изменении Пакета услуг от 11.07.2018 и персональные данные ФИО10, - заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 11.07.2018, и персональные данные ФИО10 полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным тестом: «№ - копия паспорта на имя ФИО13; уведомление ФИО13 от 06.03.2018, с расшифровкой кодов № полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - банковская карта банка «Tinkoff.ru» №, на имя ФИО111; - лист с рукописным текстом: «№ - конверт с 5 визитными картами «Тинькофф Бизнес»; - уведомление о том, что в АО «Тинькофф Банк» для ИП ФИО13 зарезервирован счет № ; - конверт с банка «Тинькофф Банк»; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом: «№ - уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе ИП ФИО8 ИНН № постановлено на учет 03.11.2017 ; - уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от 15.11.2017, от ИП ФИО8, телефон, - лист записи ЕГРЮЛ ИП ФИО8 ИНН № от 03.11.2017; - опись к ценному письму; - чек от 02.05.2018 (оплата за отправку ценного письма); - налоговая декларация по налогу, уплаченному в связи с применением упрощенной системы налогообложения от имени ФИО8; - копия паспорта на имя ФИО8; - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, на имя ФИО8 ИНН № полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом: «карта …» - уведомление об открытии банковского счета 21.11.2017 в филиале № 2754 ВТБ 24 (ПАО) для ИП ФИО8 открыт счет №; - заявление № 1 на предоставление комплексного обслуживание в ВТБ24 (ПАО), клиент ИП ФИО8; - копия заявления № 1 на предоставление комплексного обслуживание в ВТБ24 (ПАО), клиент ИП ФИО8; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - визитная карточка сотрудника «Росбанк», на имя ФИО62; - уведомление о том, что в ПАО «Росбанк» для ИП ФИО8 зарезервирован счет №; - акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа), не заполненный; полимерный прозрачный файл, в котором находятся: - лист с рукописным текстом: «40№ в филиале Хабаровск АО Альфа-Банк БИК №»; - банковская карта банка «Альфа-банк», срок до которого действует карта 03/21, на имя ФИО114 - подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от имени для ИП ФИО8. - лист с таблицей и заголовком: «договоры между <данные изъяты> 2 квартал 2018 года, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес>, -протоколом осмотра предметов и документов от 17.08.2018 (т.9 л.д.195-232) согласно которого осмотрен сотовый телефон, изъятый 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес>. Сотовый телефон марки «Samsung» SM-J320F/DS, в корпусе золотистого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «Билайн» №d, а также в телефоне установлена флеш-карта MicroSD 32 Gb. Данный телефон приобщен к делу (т.9 л.д.233-235). В программе «WhatsApp» на заставке установлена фотография ФИО21, а также номер телефона № (которым постоянно пользовался ФИО21). В меню контакты указанного телефона имеются следующие контакты: «<данные изъяты> В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 вел переписку в программе «Telegram» «WhatsApp» с контактом «ФИО115 Переписка с контактом ФИО116 (указанным абонентским номером пользовался ФИО66), а именно в ходе переписки в июле-августе 2018 упоминаются следующее: ФИО136 напоминает ФИО25, что сегодня выплата по ФИО117, 25 была выплата по ФИО118, завтра он приедет за оплатой, он уточнил завтра трое человек получают 100%. Голосовое сообщения от ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ:« Я вот все что был должен, пораздавал, висели мои 150 000 на этом ФИО10 и вот сейчас их только провели, я так думаю что в течении получаса, я их тогда уже получу. Сообщения от ФИО21 01.08.2018: «Получается, так со счета ушло и ждем когда поступит». ФИО25 пишет номера «ФИО119 В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 вел переписку в программе «WhatsApp» с контактом «ФИО120 Имеется сообщение от «ФИО121» ДД.ММ.ГГГГ, а именно файл, который называется: «ДВЗА карта предприятия». В указанной файле содержится информация об <данные изъяты> №, ФИО руководителя ФИО18. В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 в программе «Telegram» с контактом «ФИО122 осуществлял звонки. В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 вел переписку в программе «WhatsApp» с контактом «ФИО123 Переписка с «ФИО124 (указанным абонентским номером пользовалась ФИО19). В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 вел переписку в программе «WhatsApp» с контактом «ФИО20». Переписка с контактом «ФИО20» (указанным абонентским номером пользовался ФИО20) велась по поводу денег, ФИО20 просит у ФИО25 денег на операцию. ФИО25 указывает, что ждет одобрения. Потом ФИО20 пишет, что деньги вытащил, занял, но ему срочно нужны деньги, сделка по квартире готова. В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО97 вел переписку в программе «WhatsApp» с контактом «ФИО125 В ходе переписки в июле 2017 упоминаются следующее: ФИО126 указывает, что отправил что то ФИО25, просит его зацепить два рубля, на что ФИО25 спрашивает, зачем, отвечает: «Выставили, откидывай». Далее ФИО127 пишет: «Так на Влад два», «На arb. Отправлено», «Скинь когда пройдет бумажки» и спрашивает: «Скок на остатках», ФИО25 отвечает «46810», ФИО128 «Скинь ка кого счет», -протоколом осмотра предметов и документов от 14.11.2018 (т.10 л.д. 66-79) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес>, а именно: - флеш-карта в корпусе черного цвета (которая завернута в лист бумаги с рукописным текстом: «флеш-карта была утоплена»), с надписью «Transcend 4 gb» №, в ходе проведения осмотра обнаружены папки с различными документами, а именно: «ФИО1»; «ФИО3»; «ФИО4»; «ФИО5»; «ФИО6»; «ФИО8»; «ФИО7»; <данные изъяты> «ФИО9»; «ФИО10»; «ФИО11»; «ФИО12»; «ФИО13»; «ФИО94». В данных папках содержатся документы касаемые регистрации на вышеуказанных лиц ИП, а также регистрации <данные изъяты>». В папке, которая имеет название «<данные изъяты> обнаружены следующие файлы: - файл, который имеет название «1таблица», в данном файле содержится таблица в которой указаны следующие лица: ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО8, ФИО13, ФИО12, также указаны банки в которых открыты расчетные счета у указанных лиц, а также даты когда осуществлялось перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных лиц с указанием сумм. - файл, который имеет название «реестр2», в данном файле содержится таблица в которой указаны наименования юридических лиц и ИП, а также даты и суммы. - файл, который имеет название «Список», в данном файле содержится таблица в которой указаны имена людей: ФИО129 с указанием месяцев (Октябрь, Ноябрь, Декабрь) и с указанием сумм. - файл, который имеет название «схема», в данном файле содержится схема по обналичиванию денежных средств, а также расчет рентабельности данной схемы по обналичиванию денежных средств, с указанием конкретных затрат в том числе денежных средств на оплату директорам юридических лиц и лицами зарегистрировавшим на свои ИП. Согласно указанной схемы денежные средства, поступающие на расчетный счет юридического лица перечисляются на расчетный счет второго юридического лица, после чего перечисляются на расчетные счета нескольких ИП, с которых перечисляются на счета физических лиц. Данная схема сделана из расчета 20 000 000 рублей в месяц. - файл, который имеет название «схема2», в данном файле содержится схема по обналичиванию денежных средств посредством покупки наличных денежных средств. Согласно указанной схемы денежные средства, поступающие на расчетный счет юридического лица перечисляются в КНР, с КНР поступает товар, которые реализуется на рынкам гражданами КНР, после чего наличные денежные средства вырученные на рынкам гражданами КНР забираются себе и передаются клиентам за минусом своего процента в наличной форме. Данная флеш-карта признана и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 80-84), -протоколом осмотра предметов и документов от 30.11.2018 (т.10 л.д. 89-96) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО21 по адресу: <адрес>, а именно: файл, который имеет название «реестр», в данном файле содержится таблица с различными данными, касаемыми поступлений денежных средств. В обнаруженной таблице имеются столбцы с датами и суммами. Проанализировав данную таблицу, судом установлено, что в таблицу внесены сведения о поступлениях денежных средств с 18.09.2017 по 04.12.2017. Даты, а также суммы денежных средств указанные в данной таблице, совпадают с поступлениями денежных средств на вышеуказанные расчетные счета, подконтрольных ФИО21 юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей. -протоколом обыска от 02.08.2018 (т.1 л.д.187-191) согласно которого в ходе обыска по месту жительства ФИО21 и ФИО52, по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты различные документы, -протоколом осмотра предметов и документов от 07.08.2018 (т.10 л.д.13-15, 16-18) согласно которого осмотрены и приобщены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту жительства ФИО21 и ФИО52, по адресу: <адрес>,а именно: лист с рукописным текстом на обеих сторонах листа, а именно на первой стороне указанного листа имеется рукописный текст: «№»; на первой стороне указанного листа имеется рукописный текст: № протокол и постановление об административном правонарушении на имя ФИО52, согласно которого ФИО52 совершила административное правонарушение управляя транспортным средством автомобилем марки «LexusGX 470» госзнак № регион. -протоколом обыска от 02.08.2018 (т.1 л.д.129-134) согласно которого в ходе обыска по месту жительства ФИО39, по адресу: <адрес> «А» <адрес>, обнаружены и изъяты различные предметы и документы, в том числе сотовый телефон марки «HTC 620 G», в корпусе темно-серого цвета, imei1 №, imei№. -протоколом осмотра предметов и документов от 07.08.2018 (т.9 л.д.1-71) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО39, по адресу: <адрес> «А» <адрес>, и приобщены к делу (т.9 л.д.72-76) в том числе: - выписка из лицевого счета за период с 01.01.2017 по 15.01.2018 <данные изъяты>» от 16.01.2018; - выписка из лицевого счета за период с 01.02.2018 по 12.02.2018 <данные изъяты>» от 12.02.2018; - лист с копией паспорта на имя ФИО39. Также на листе с копией паспорта имеется рукописный текст: «№ - лист с оттиском печати <данные изъяты>», на котором имеется текст: «Общество с ограниченной ответственностью и его данные; - 2 листа формата А4 с реквизитами <данные изъяты>», на которых содержится информация об <данные изъяты>», а также о видах деятельности указанной организации, номер телефона и директор ФИО39 А также краткая информация об организации необходимая для открытия счета в кредитном учреждении, в виде планируемой сферы деятельности, оборота денежных средств и штата сотрудников. Кроме этого указаны сведения о поставщиках <данные изъяты>», ИП ФИО67, а также о покупателях ФИО137 - лист формата А4 с реквизитами <данные изъяты>», на котором содержится информация об <данные изъяты>», адрес, ИНН, КПП, ОГРН, номер расчетного счета. - листы формата А4 с вопросами-ответами в количестве 61 вопроса по существу финансово-хозяйственной деятельности организации; - сотовый телефон марки «HTC 620 G», в корпусе темно-серого цвета, imei1 №, imei№. В телефоне установлена сим-карта оператора сотовой связи «Yota» №. В программе «WhatsApp» на заставке установлена фотография ФИО39, а также номер его телефона №. В меню контакты указанного телефона имеется контакт «александрин» - № В ходе производства обыска по месту жительства ФИО39, последний пояснил, что ФИО21 у него в телефоне в меню «контакты» записан как «александрин». В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО39 вел переписку в программе «WhatsApp» с контактом «александрин», а именно в ходе переписки ФИО25 просит встретится с ним для закрытия, чего, не указывается. Также в указанном телефоне имеются контакты, а также переписка в программе «Telegram». В программе «Telegram» на заставке установлена фотография ФИО39, а также номер телефона № (которым постоянно пользовался ФИО39). В меню контакты указанного телефона имеется контакт «александрин» - № В ходе производства обыска по месту жительства ФИО39, последний пояснил, что ФИО21 у него в телефоне в меню «контакты» записан как «александрин». В ходе проведения осмотра установлено, что ФИО39 вел переписку в программе «Telegram» с контактом «александрин», а именно в ходе переписки за период с 07.02.2018 по 22.07.2018 упоминается о том, что ФИО131 и ФИО25 разоваривают про того, что возникли проблемы в налоговой инспекции и с «банк клиентом». ФИО25 ему дал рекомендации что говорить и что делать, спрашивает поступили ли деньги на счет. ФИО130 просит деньги у ФИО25 за свою работу, на что ФИО25 ему отвечает, что наперед дать не может, у него 10 человек, каждому платит по десятке. -протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 01.11.2018 с участием свидетеля ФИО39 (т.9 л.д. 83-106) согласно которого осмотрены предметы и документы,изъятые 02.08.2018 в ходе производства обыска по месту жительства ФИО39, по адресу: <адрес> «А» <адрес> описанные при осмотре 07.08.2018. После проведения осмотра участвующий в осмотре свидетель ФИО39, пояснил, что вышеуказанные 5 листов формата А4 с вопросами-ответами (в количестве 61 вопроса), на которых содержатся вопросы и ответы к ним, которую могут быть заданы директору организации в случае вызова последнего в налоговую инспекцию для дачи пояснений по существу финансово-хозяйственной деятельности организации, ему передал ФИО21 и сказал, что он должен запомнить все вопросы и ответы к ним, так как его вызвали на опрос в налоговую инспекцию. Опрос был связан с финансово-хозяйственной деятельностью <данные изъяты> а так как он фактически не руководил деятельностью <данные изъяты>», он не смог бы ответить на вопросы налогового инспектора. По поводу переписки свидетель ФИО39, пояснил, что указанная переписка велась между ним и ФИО21 (который постоянно пользовался сотовым телефоном с абонентскими номерами №), а он для общения с ФИО21 по средствам телефонных звонков, а также переписок в программе «WhatsApp», «Telegram» использовал абонентский №, который зарегистрирован на его имя. Все сообщения в указанной переписке касались <данные изъяты>», которое он зарегистрировал на свое имя за денежное вознаграждение по просьбе ФИО21, далее дал пояснение аналогичные тем, которые давал при допросе в качестве свидетеля, -протоколом обыска от 02.08.2018 (т.1 л.д.144-151) согласно которого в ходе обыска по месту жительства ФИО3, по адресу: <адрес> ком. <адрес>, обнаружены и изъяты документы. -протоколом осмотра предметов и документов от 09.08.2018 (т.10 л.д. 32-40, 51-46) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО3, по адресу: <адрес><адрес>, а именно: лист с данными ИП ФИО3, адрес, ИНН, ОГРНИП, номер телефона и расчетного счета в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения от имени ИП ФИО3 от 12.10.2017; состояние расчетов на 19.07.2018 ИП ФИО3; налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ИП ФИО3; график платежей от 07.07.2018 ; квитанция от 30.03.2018 в сумме 1200 рублей от имени ИП ФИО3; лист формата А4, на котором имеется печатный текст «решение ИФНС о приостановл. Операций», запрос в ПАО «Росбанк» от имени ИП ФИО3, согласно которого ИП ФИО3 просит ПАО «Росбанк» разъяснить причины блокировки счета; лист формата А4, памятка по уплате ОПС, ОМС, 1% за предпринимателя; -протоколом обыска от 02.08.2018 (т.1 л.д.166-174) согласно которого в ходе обыска по месту жительства ФИО19 и ФИО66, по адресу: <адрес>, обнаружен и изъят сотовый телефон марки «Iphone 7 plus» imei №, и приобщен к у делу (т. 10 л.д.5-7), -протоколом осмотра предметов и документов от 15.08.2018 (т.10 л.д.1-4) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 02.08.2018 в ходе обыска по месту жительства ФИО19 и ФИО66, по адресу: <адрес>, а именно: сотовый телефон марки «Iphone 7 plus» imei №, в корпусе розового цвета, №, согласно протокола обыска, на указанном телефоне установлен пароль «№». В телефоне в меню контакты установлен «мой номер» ФИО19 № -протоколом обыска от 24.12.2018 (т.6 л.д.94-99) согласно которого в ходе обыска в ходе производства обыска в офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес> «В» офис 601,обнаружен и изъят различные документы, касаемые <данные изъяты> -протоколом осмотра предметов и документов от 26.12.2018 (т.6 л.д.101-112) согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 24.12.2018 в ходе обыска офисе <данные изъяты>», по адресу: <адрес><адрес> а именно: счета-фактуры, акты, счета на оплату, заявки, путевые листы. Данные документы признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.113-122), -протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 22.08.2018 (т.10 л.д.151-163) согласно которого осмотрен диск DVD-R №c УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеются разговоры между ФИО21 и ФИО16, а также между ФИО16 и другим лицом, которому необходимо было оказать помощь в обналичивании денежных средств. В ходе данного разговора ФИО16 обсуждает условия обналичивания денежных средств, а также оговаривает процент который необходимо будет заплатить клиенту за оказание вышеуказанной услуги. Диск приобщен к делу (т.10 л.д.164-166), -протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 02.11.2018 с участием свидетеля ФИО16 (т. 10 л.д. 167-175) согласно которого осмотрен диск DVD-R № 1741c УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеется папка, которая имеет название «70-15739-17», в данной папке имеется 8 папок. Имеется запись от 04.12.2017, № – №, № – №. После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетель ФИО16 дал показания, которые аналогичны показаниям данные им при допросе в качестве свидетеля. Имеется запись от 19.12.2017, № – № № – №. После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетеля ФИО16 пояснил, что это он разговаривает с ФИО21, номер ФИО25 № о чем этот разговор не помнит. -протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 21.08.2018 (т.10 л.д.138-141), согласно которого осмотрен диск CD-R № 1784с УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеются разговоры между ФИО37 и ФИО40, в ходе разговора указанные лица обсуждают регистрацию на свои имена организаций <данные изъяты>» соответственно. Диск приобщен к делу (т.10 л.д.142-144), -протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 27.10.2018 с участием свидетеля ФИО37 (т.10 л.д. 145-150) согласно которого осмотрен диск CD-R № 1784с УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеется 1 папка, которая имеет название «70-12656-18». Имеется запись от 01.06.2018. № №. № – №. После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетель ФИО37 пояснил, что это он разговаривает с ФИО40 они обсуждали то, что он по просьбе ФИО21 зарегистрировал на свое имя <данные изъяты>», а ФИО40 зарегистрировал на свое имя <данные изъяты>». При том, что фактически ни он, ни ФИО40 не собирались самостоятельно руководитель деятельностью указанных организаций, далее дал пояснения, которые аналогичные его показаниям при допросе в качестве свидетеля, -протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 17.09.2019 с участием свидетеля ФИО40 (т.22 л.д. 138-147) согласно которого осмотрен диск CD-R №с УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеется 1 папка, которая имеет название «70-12656-18». После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетель ФИО40 пояснил, что это он разговаривает с ФИО37 по просьбе ФИО21 они на свои имена зарегистрировали организации, он на свое имя ООО «Рейнар», а ФИО37 на свое имя <данные изъяты>». При том, что фактически ни он, ни ФИО37 не собирались самостоятельно руководитель деятельностью указанных организаций. Далее дал пояснения, которые аналогичны его показаниям данным при допросе в качестве свидетеля, -протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 20.08.2018 (т.10 л.д.111-114, 115-117) согласно которого осмотрен и приобщен диск CD-RW №с УЭБиПК УМВД России по Х/к, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеются разговоры ФИО39 Исходя из содержания указанных разговоров видно, что фактически ФИО39 не являлся руководителем <данные изъяты> -протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограмм от 01.11.2018 с участием свидетеля ФИО39 (т.10 л.д.118-123) согласно которого осмотрен диск CD-RW №с УЭБиПК УМВД России по Х/к, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске на данном диске имеюся 4 файла. Имеется запись от ДД.ММ.ГГГГ. № – №. № – № После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетель ФИО39 пояснил, что это разговаривает с неизвестной девушкой, которая спрашивает как можно поговорить с директором <данные изъяты>». На что он ей отвечает, что директора <данные изъяты>» сейчас нет, он занят, хотя фактически директором <данные изъяты>» согласно всех документов был именно он. Имеется запись от ДД.ММ.ГГГГ. № – №. № – №. После прослушивания вышеуказанной фонограммы свидетель ФИО39 пояснил, что это разговор между ним и его гражданской женой ФИО69 он говорит, что завтра, то есть 24.04.2018 ему необходимо поехать вместе с ФИО21 и подписать какие-то документы, а для этого ему необходим его паспорт. -протоколами осмотра и прослушивания фонограмм от 20.08.2018, 21.08.2018, 23.08.2018 (т.10 л.д.97-107, 124-134, 176-195,) согласно которых осмотрены диски DVD-R № 1786с, № 1787, № 1788с УЭБиПК УМВД России по Х/к, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанных дисках имеются между ФИО21 и иными лицами которые совместно с ним занимались осуществление незаконной банковской деятельности. Разговоры касаются обналичивания денежных средств, а также регистрации на различных лиц юридических лиц, ИП, банковских карт и последующего их использования при обналичивании денежных средств. Диски приобщены к делу (т.10 л.д.108-110, 135-137, 196-198), -протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 17.10.2018 (т.10 л.д.199-211, 212-214) согласно которого осмотрен и приобщен диск DVD-R № 1842c УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеются между ФИО21 и иными лицами которые совместно с ним занимались осуществление незаконной банковской деятельности. Кроме этого на указанном диске имеются разговоры ФИО66 и ФИО19 Разговоры касаются обналичивания денежных средств, а также регистрации на различных лиц юридических лиц, ИП, банковских карт и последующего их использования при обналичивании денежных средств, -протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 18.10.2018 (т.10 л.д.215-229, 230-232) согласно которого осмотрен и приобщен диск DVD-R № 1843c УЭБиПК, в ходе проведения осмотра установлено, что на указанной диске имеются между ФИО21 и иными лицами которые совместно с ним занимались осуществление незаконной банковской деятельности. Кроме этого на указанном диске имеются разговоры ФИО8 и ФИО53 Разговоры касаются регистрации на различных лиц юридических лиц, ИП, банковских карт и последующего их использования при обналичивании денежных средств, -протоколом осмотра документов от 06.09.2018 (т.12 л.д. 8-10, 11-13) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с 18.09.2017 по 30.10.2017 от <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 4 195 635,88 рублей. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: <данные изъяты>», ИП ФИО14, -протоколом осмотра документов от 25.09.2018 (т.12 л.д.159-166, 167-170) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с 20.10.2017 по 12.02.2018 от <данные изъяты>. Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 10 291 551,52 рубль. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: <данные изъяты>», ИП ФИО14, <данные изъяты>», ИП ФИО3, ИП ФИО8. Также осмотрена, выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, в расчетного счета <данные изъяты>» итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 132 984,94 рубля. После чего с указанного расчетного счета денежные средства сняты в наличной форме, -протоколом осмотра документов от 24.09.2018 (т.12 л.д. 75-113, л.д.114-117)) согласно которого осмотрены и приобщены: выписка по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14, <данные изъяты> ФИЛИАЛ N 2754 ВТБ 24 (ПАО). Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 2 195 398.32 рублей. Далее с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: <данные изъяты> Также, осмотрена выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Совкомбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> «Вельд». Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО4, <данные изъяты>», ИП ФИО8 Также, осмотрена выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Совкомбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>» в сумме 252000 рублей. После чего с указанного расчетного счета денежные средства сняты в наличной форме. Также осмотрена, выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», ООО "Строительно-монтажная компания "<данные изъяты> ИП ФИО14, <данные изъяты>". Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 4 947 012,00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: <данные изъяты> ИП ФИО3, <данные изъяты> ИП ФИО8, ИП ФИО9. Также, осмотрена выписка по расчетному счету <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>» в сумме 316000 рублей. После чего с указанного расчетного счета денежные средства сняты в наличной форме., -протоколом осмотра документов от 22.11.2018 (т.13 л.д.34-36, 37-39) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету <данные изъяты> №, открытому в АО «Тинькофф банк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, в период с 19.02.2018 по 21.02.2018 от <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 3 228 829.76 рублей. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты> перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО4, ИП ФИО8, ИП ФИО9, ИП ФИО3, ИП ФИО14, с целью их последующего обналичивания либо снимаются в наличной форме, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д. 24-32, 33-36) согласно которого осмотрен и приобщен выписка по расчетному счету <данные изъяты> № открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> Филиал № ВТБ 24 (ПАО), <данные изъяты> Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 7 994 666,55 рублей. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: <данные изъяты>», ИП ФИО3, ИП ФИО16, ИП ФИО8, <данные изъяты> Также, осмотрен и приобщен компакт-диск с выпиской по расчетному счету <данные изъяты>, № открытому в АО «Альфа-ФИО31», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14, <данные изъяты>», ИП ФИО14, <данные изъяты>». Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты>» перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО3, ФИО8, <данные изъяты> -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.176-178, 179-181) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету <данные изъяты>, № открытому в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>. Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 953 805,56 рублей. Кроме этого, с расчетного счета <данные изъяты> перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО4, ИП ФИО9, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.124-141, 142-145) огласно которого осмотрены и приобщены: выписка по расчетному счету ИП ФИО1 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО13, ИП ФИО1, ИП ФИО8, <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 2 281 216,91 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО1 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО8, ИП ФИО1, ИП ФИО5 Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО1 ИНН <***>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с рассчетного счета ИП ФИО1 в сумме 1 101 000 рублей. После чего с указанного расчетного счета денежные средства сняты в наличной форме. Кроме этого, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО14 ИНН <***>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2, <данные изъяты>, ИП ФИО14, ИП ФИО3, ИП ФИО8, ИП ФИО15, ИП ФИО9, <данные изъяты> Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 11 500 372.99 рубля. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО14 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО14, <данные изъяты>», ИП ФИО8, ИП ФИО4 Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО14 <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которой на указанный расчетный счет поступили денежные средства с рассчетного счета ИП ФИО14 в сумме 5 730 500.00 рублей. После чего с указанного расчетного счета денежные средства сняты в наличной форме, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д. 21-25, 26-29) согласно которого осмотрены и приобщены: выписка по расчетному счету ИП ФИО2 ИНН <данные изъяты> №, открытому в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>». Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО2 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО2, ИП ФИО14. Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО2 ИНН №, №, открытому в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», согласно которой на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО2 в сумме 1 000 000.00 рублей, которые были сняты в наличной форме, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.245-247, 248-250) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО8 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> ИП ФИО8, ИП ФИО5, ИП ФИО6, <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 538 193,24 рубля. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО8 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО5, ИП ФИО1, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.42-45, 46,48) согласно которого осмотрен и приобщен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО8 ИНН №, № открытому в АО «Альфа-банк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО9, ИП ФИО8, ИП ФИО1, ООО «Евросервис», ООО «Дальэлектросервис». Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО8 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО13,ИП ФИО4,ИП ФИО8, ИП ФИО1, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.136-140, 141-143) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО8 ИНН <***>, № открытому в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ), согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», ИП ФИО4, <данные изъяты> ИП ФИО8, <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 6 029 367,56 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО8 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО14, ФИО8, ИП ФИО3, ИП ФИО9, ИП ФИО13, ИП ФИО8, ИП ФИО1, ИП ФИО10, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.56-60, 61-63) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО8 ИНН №, № открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14, <данные изъяты> ФИО4 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 5 193 356,00 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО8 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО14, ИП ФИО3, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.5-8, 9-11) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО9 ИНН <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО9, ИП ФИО4, <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 3 369 896,36 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО9 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО13, ИП ФИО8, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.63-65, 66-68) согласно которого осмотрены и приобщены: выписка по расчетному счету ИП ФИО14, ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>», ИП ФИО14 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 392 704,85 рубля. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО14 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО14. Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО14 ИНН <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО14 в сумме 201500,00 рублей, которые снимаются в наличной форме. А также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО10 ИНН <данные изъяты>, № (дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ) открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8, <данные изъяты>», ИП ФИО10, ИП ФИО13, ИП ФИО12 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 4 296 887,00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО10 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО6, ИП ФИО10, ИП ФИО7 -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.236-238,239-241) согласно которого осмотрен и приобщен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО14 ИНН <данные изъяты>, № открытому в ПАО «Совкомбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, а именно ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО14 поступили денежные средства в сумме 240000,00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО14 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО14, ИП ФИО4 Также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО14 ИНН <данные изъяты>, № открытому в ПАО «Совкомбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО14 в сумме 102000,00 рублей, которые снимаются в наличной форме. -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.209-217,218-221), согласно которого осмотрены и приобщены выписки по следующим расчетным счетам: по расчетному счету ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО13, МУП «Прогресс». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 2 189 257 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО7 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО7, ИП ФИО5, ФИО7 Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО7 в сумме 596 500 рублей, которые были сняты с расчетного счета в наличной форме. Осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО12 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, а именно ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6 поступили денежные средства. Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 174 880 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО12 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО10, ФИО12 Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО6 ИНН <данные изъяты> №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5, ИП ФИО10 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 865 610 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО6 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО8, ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО13 Осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО6 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО6 в сумме 946 500 рублей, которые были сняты с расчетного счета в наличной форме. -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.159-174,175-178) согласно которого осмотрен и приобщен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты> №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО6, ИП ФИО13 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 480 161.00 рубль. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО7 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО5, ИП ФИО7 Также, осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО10 ИНН №, №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 629 980.00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО10 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО10 А также, осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 217 388.00 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО10 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО5, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.219-221, 222-224) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ФИО7 №, открытому в филиал № ФИО31 ВТБ (ПАО), согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО7 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 608 250 рублей. Кроме этого с расчетного счета ФИО7 сняты в наличной форме денежные средства в сумме 608 204 рубля. Также, осмотрена выписка по расчетному счету ФИО12 №, открытому в филиал № ФИО31 ВТБ (ПАО), согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО12 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 116 500 рублей. Кроме этого с расчетного счета ФИО12 сняты в наличной форме денежные средства в сумме 116000 рублей, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.59-76, 77-80) согласно которого осмотрена и приобщены следующие выписки: выписка по расчетному счету ИП ФИО13 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8, ИП ФИО9 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 901 234 рубля. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО13 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО4, ИП ФИО1. Также, осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 869287 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО3 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО14. Также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО9 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ФИО4, ИП ФИО8, ООО «Дальтеплоэлектросервис», ИП ФИО9 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 5 353 316 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО9 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО14, ИП ФИО3, ИП ФИО9, ИП ФИО8 Также осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО1 ИНН <данные изъяты> №, открытому в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8, ФИО1 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 332 742 рубля. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО1 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО1, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.63-65, 66-68) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО13 ИНН <данные изъяты>, № открытому в АО «Тинькофф ФИО31», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО15, ИП ФИО6, ИП ФИО5, МУП «Прогресс». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 131 086,98 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО13 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО5, ИП ФИО10, ИП ФИО7, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.37-40, 41-43) согласно которого осмотрен и приобщен с компакт-диск выписка по расчетному счету ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты>, № открытому в АО «Альфа-ФИО31», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО3, ИП ФИО8, ООО «Вельд», ООО «Рейнар», ИП ФИО9 Кроме с расчетного счета ИП ФИО3 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО14, ФИО3 -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.229-230, 213-233) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты>, № открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 355163,00 рубля. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО3 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО4, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.186-205, 206-209) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО8, ООО «Рейнар».Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 468 672-00 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО3 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО14, ИП ФИО3. Также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО3 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО3 в сумме 1 340 000 рублей, которые снимаются в наличной форме. А также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО4 ИНН <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО3, ИП ФИО14, ИП ФИО8, ИП ФИО13 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 070 988-00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО4 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО4, ИП ФИО9. А также осмотрена,выписка по расчетному счету ИП ФИО4 ИНН <данные изъяты> №, открытому в ПАО «Бинбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО4 в сумме 405 000 рублей, которые снимаются в наличной форме, -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.24-31, 32-35) согласно которого осмотрены и приобщены следующие выписки: выписка по расчетному счету ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ФАКБ «Российский капитал» (АО) Хабаровский, согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1, ИП ФИО5 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 647 880 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО5 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО8, ИП ФИО6, ИП ФИО5 Также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО1 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ФАКБ «Российский капитал» (АО) Хабаровский, согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО1, ИП ФИО8 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 319598 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО1 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО1 Осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО1 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ФАКБ «Российский капитал» (АО) Хабаровский, согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО1 в сумме 312000, которые снимаются в наличной форме. Также осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО4 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ФАКБ «Российский капитал» (АО) Хабаровский, согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> ИП ФИО14, <данные изъяты>». Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 2 355 090 рублей. Кроме этого с расчетного счета ИП ФИО4 перечисляются денежные средства на счета: ИП ФИО8, ИП ФИО4, ИП ФИО9. Осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО4 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ФАКБ «Российский капитал» (АО) Хабаровский, согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ИП ФИО4 в сумме 1 243 500 рублей, которые снимаются с наличной форме. -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.68-70, 71-73) согласно которого осмотрена и приобщена выписка по расчетному счету ИП ФИО5 ИНН <данные изъяты>, №, открытому в ПАО «Росбанк», согласно которого на указанный расчетный счет поступили денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО5, ИП ФИО7, ИП ФИО13 Итого оборот по счету (поступили) денежные средства в сумме 1 428 578,00 рублей. Кроме этого, с расчетного счета ИП ФИО5 перечисляются денежные средства на счет: ИП ФИО6, ИП ФИО13, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.198-203, 204-212) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ООО «Рейнар» ИНН <***> и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк». А также осмотрены платежные поручения, сформированные <данные изъяты> и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.243-245, 246-249) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные <данные изъяты> и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № в Дальневосточном филиале АО «Альфа-ФИО31», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.97-101, 102-108) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП и на основании которых перечислялись денежные средства с их расчетного счета, а именно с расчетных счетов открытых в Дальневосточном филиале ПАО «Бинбанк»: ИП ФИО3 №, ИП ФИО4 №, <данные изъяты>» №, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.10-12, 13-16) согласно которого осмотрены платежные поручения, сформированные ИП ФИО2 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в Хабаровском филиале АО «Россельхозбанк», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.216-218,219-222) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО3 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в Хабаровском филиале АО «Альфа-ФИО31», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.184-194, 195-212) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП и на основании которых перечислялись денежные средства с их расчетного счета, а именно с расчетных счетов открытых в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие»: ИП ФИО12 №, ИП ФИО7 №, ИП ФИО6 №, ИП ФИО14 №, ИП ФИО1 №, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.161-164, 165-170) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО8 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в филиал № ФИО31 «ВТБ» (ПАО), -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.183-185, 186-189) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО9 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.116-117, 118-120) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО8 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.8-11, 12-17) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные сформированные ИП на основании которых перечислялись денежные средства с их расчетного счета, а именно с расчетных счетов в АКБ «Российский капитал» (ПАО) филиал «Хабаровский»: ИП ФИО4№, ИП ФИО1 №, ИП ФИО5 №, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.30-35, 36-44) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП на основании которых перечислялись денежные средства с их расчетного счета, а именно с расчетных счетов в Хабаровском филиале ПАО «Сбербанк»: ИП ФИО3 №, ИП ФИО10 №, <данные изъяты>»№, ИП ФИО1 №, ИП ФИО13 №, ИП ФИО5 №, ИП ФИО7 №, ООО «Арматор» н №, ИП ФИО9 №, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д. 198-199, 200-202) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО13 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в АО «Тинькофф ФИО31», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.30-32, 33-36) согласно которого осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО8 и на основании которых перечислялись денежные средства с расчетного счета № указанного физического лица, открытого в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.37-42, 43-45) согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО5 № открытому в ПАО «Росбанк», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО5 и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.46-52, 53-57) согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету <данные изъяты>» № открытому в ПАО «Росбанк», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные <данные изъяты> и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.58-64,65-69) согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО10 № открытому в ПАО «Росбанк», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО10 и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета. -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.70-76, 77-79) согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ИП ФИО14 № открытому в ПАО «Росбанк», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО14 и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.80-89, 90-93) согласно которого осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ООО <данные изъяты>» № открытому в ПАО «Совкомбанк», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ООО <данные изъяты>» и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.94-100, 101-104) согласно которого осмотрена выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № открытому в АО «Тинькофф ФИО31», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ООО <данные изъяты> и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д. 105-109, 110-111) согласно которого осмотрен компакт-диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО8 № открытому в АО «Альфа-ФИО31», согласно указанной выписки по счету осмотрены и приобщены платежные поручения, сформированные ИП ФИО8 и на основании которых перечислялись денежные средства с указанного расчетного счета, -протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.47-50) согласно которого в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты регистрационные дела <данные изъяты>» и осмотрены (т. 3 л.д. 60-78), -заключением эксперта № Э от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.35-37) согласно которого на представленном флеш-накопителе с интерфейсом подключения USB «4GBTranscendD33193 N14939» содержатся файлы, содержащие ключевые записи: <данные изъяты> -заключением эксперта № Э от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.47-49) согласно которого на SSD (твердотельный накопитель) представленного ноутбука SonyVAIOProductNameVPCZ21X9Rs/n 27547023 5002035 imei №» содержатся файлы, содержащие ключевые записи: <данные изъяты> -протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.59-61) согласно которого осмотрены компакт-диски (на котором находится приложение к заключению эксперта № Э от ДД.ММ.ГГГГ, №Э от ДД.ММ.ГГГГ). В ходе проведения осмотра, на указанных компакт дисках обнаружены файлы, содержащих, ключевые записи указанные в данных экспертизах, -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.64-69) согласно которого по первому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО8 (ИНН <***>) №, открытый в ПАО «Росбанк», в период времени по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ИП ФИО8, ИП ФИО5, ИП ФИО6) поступили денежные средства в общей сумме 1 040 000,24 рубля, в том числе: от ООО «Дальтеплоэлектросервис» - 440 000,24 рубля; от ООО "РУ-СТРОЙ" - 600 000 рублей. По второму вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО14 (ИНН <данные изъяты>) №, открытый в ПАО «Росбанк», в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ООО «Арматор», ИП ФИО14) поступили денежные средства в сумме 202 800 рублей от АО «Компания Мостострой». По третьему вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО10 ИНН № №, открытый в ПАО «Росбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ИП ФИО8, ИП ФИО10, ИП ФИО13, ИП ФИО12) поступили денежные средства в сумме 3 638 250 рублей от ООО «КТ ТРОН АМУР». -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.95-100) согласно которого по первому вопросу: Согласно представленной на исследование выписке на расчетный счет ИП ФИО9 № (открыт в ДВБ ПАО «Сбербанк») за период с 18.01.2018г. по 04.06.2018г. без учета поступлений от <данные изъяты>», ИП ФИО4, ИП ФИО8, ИП ФИО9 поступили денежные средства от ООО «Дальтеплоэлектросервис» в общей сумме 1 160 000 рублей. По второму вопросу: согласно представленной на исследование выписке на расчетный счет ИП ФИО10 № (открыт в ДВБ ПАО «Сбербанк») за период с 25.05.2018г. по 01.08.2018г. без учета поступлений от ИП ФИО10 поступил один платеж в сумме 504 980 рублей от <данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.79-85) согласно которого по первому вопросу: согласно представленной на исследование выписке на расчетный счет ООО «Рейнар» №, открытый в ПАО «Росбанк», за период с 11.10.2017г. по 02.08.2018г. поступили денежные средств в общей сумме 5 369 487 рублей 55 коп. (без учета поступлений от ФИО40, <данные изъяты>», ИП ФИО14, внесений для оплат комиссий ФИО31 через кассу). -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.110-116) согласно которого по первому вопросу: согласно представленным документам на р/с ИП ФИО1 №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие» (без учета поступленийот ИП ФИО13, ИП ФИО1, ИП ФИО8, ИП ФИО1) за период с 18.04.2018г. по 16.08.2018г. поступил один платеж в размере 322 400 рублей по п/п от 22.05.2018г. от <данные изъяты>». По второму вопросу: согласно представленной на исследование выписке на расчетный счет ИП ФИО14№ (открыт в Ф-л ДВ ПАО ФИО31 «ФК Открытие») за период с 25.07.2017г. по 02.08.2018г. поступили денежные средства в общей сумме 2 582 000 рублей(безучета поступлений от <данные изъяты> ИП ФИО2, ИП ФИО14, ИП ФИО3, ИП ФИО8, ИП ФИО9, внесения собственных средств предпринимателя через кассу). По третьему вопросу: согласно представленным документам на р/с ИП ФИО7 40№ (открыт в ф-ле ДВ ПАО ФИО31 «ФК Открытие») без учета поступлений от ИП ФИО10, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО13 за период с 01.06.2018г. по 02.08.2018г. поступил один платеж в размере 49 600 рублей по п/п № от 23.07.2018г. от МУП «Прогресс». -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.151-155) согласно которому по первому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ООО <данные изъяты>» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО37) поступили денежные средства в общей сумме 4 186 835,88 рубля, в том числе: от <данные изъяты>» - 1 809 632 рубля; от ООО «СХК» - 1 873 203,88 рубля; от ООО <данные изъяты>» - 504 000 рублей. По второму вопросу согласно представленным документам на лицевой счет <данные изъяты>) №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО37, <данные изъяты>») поступили денежные средства в общей сумме 6 303 217,03 рубля, в том числе: от <данные изъяты>» - 1 305 000,68 рубля;от <данные изъяты>» - 972 126,75 рубля; от <данные изъяты>» - 996 087 рублей; от <данные изъяты>» - 800 000 рублей; от <данные изъяты> - 1 236 002,60 рубля; от <данные изъяты>» - 994 000 рублей. -заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.165-169) согласно которому по первому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН <***>) №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ИП ФИО14, ООО «<данные изъяты>», ФИО39) поступили денежные средства в общей сумме 1 140 153,32 рубля, в том числе: от ООО <данные изъяты>» - 750 000 рублей; от ФИЛИАЛ № ВТБ 24 (ПАО) - 390 153,32 рубля. По второму вопросу согласно представленным документам на лицевой счет <данные изъяты>» (ИНН <***>) №, открытый в ПАО «Бинбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступления от ИП ФИО14, <данные изъяты>», ФИО39) поступили денежные средства в общей сумме 1 554 876 рублей, в том числе: от <данные изъяты>»- 909 876 рублей; от <данные изъяты>» - 645 000 рублей. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.184-186) согласно которому согласно представленным на исследование документам на лицевой счет ИП ФИО2 (ИНН <***>) №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 31.08.2017(без учета поступлений от ФИО2) поступили денежные средства в общей сумме 1 654 555 рублей, в том числе: от <данные изъяты>» – 1 170 000 рублей; от <данные изъяты>» – 217 635 рублей; от <данные изъяты> – 103 000 рублей; от <данные изъяты>» – 50 400 рублей; от <данные изъяты>» – 113 520 рублей. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.135-141) согласно которому по первому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО8, ИП ФИО8, <данные изъяты>», ИП ФИО4) поступили денежные средства в общей сумме 2 842 109,06 рублей, в том числе: от ООО <данные изъяты> - 312 854 рубля; от <данные изъяты> - 1 039 795,06 рубля; от <данные изъяты>" - 800 000 рублей; <данные изъяты>" - 50 000 рублей; <данные изъяты>» - 639 460 рублей. По второму вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Сбербанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО8, ИП ФИО14, <данные изъяты>», ИП ФИО4) от <данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 330 000 рублей. По третьему вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ИП ФИО70 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО9, ИП ФИО70, ИП ФИО4, а также платежа от ООО «Евросервис» в сумме 317800,00 рублей, с назначением платежа: «Оплата по договор 4/18 от 02.04.2018г. Сумма 317800,00 в т.ч. НДС-48477.97») от <данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 2 150 000 рублей. По четвертому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ООО «Вельд») от ООО «Дальтеплоэлектросервис» с назначением платежа: «Оплата по сч ф № от ДД.ММ.ГГГГ за уголь по договору купли продажи 15-20/2017 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 76334.19 рублей.» поступили денежные средства в сумме 500 413 рублей. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д.201-206) согласно которому согласно по первому вопросу согласно представленным документам на лицевой счет ООО <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «Совкомбанк» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ООО «<данные изъяты>») поступили денежные средства в общей сумме 2 316 051 рубль, в том числе: от <данные изъяты>» – 474 000 рублей; от <данные изъяты>» – 1 000 000 рублей; от ООО «<данные изъяты> – 842 051 рубль. По второму вопросу представленным документам на лицевой счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО31» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ООО «<данные изъяты>») поступили денежные средства в общей сумме 2 898 000 рублей. По третьему вопросу представленным документам на лицевой счет ИП ФИО8 (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа-ФИО31» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ИП ФИО8, ИП ФИО9, ИП ФИО1), поступили денежные средства в общей сумме 1 054 700 рублей, в том числе: от <данные изъяты>» (ИНН №) – 430 000 рублей; от ООО <данные изъяты>» (ИНН №) – 624 700 рублей; -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 225-233) согласно которому согласно по первому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО37, ООО <данные изъяты>»), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк» и №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», составит 629 403,17 рубля. По второму вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО14, <данные изъяты>», ФИО39), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет <данные изъяты> (ИНН № №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», №, открытый в ПАО «Бинбанк», №, открытый в ПАО «Совкомбанк» и №, открытый в АО «Тинькофф ФИО31», составит 474 544,82 рубля. По третьему вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО40, <данные изъяты>», ИП ФИО14, внесений для оплат комиссий ФИО31 через кассу, ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>»,выплаты начисленных процентов по счету), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет ООО <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «Альфа-ФИО31», №, открытый в ПАО «Росбанк» и №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», составит 618 009,30 рубля. По четвертому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО13, ИП ФИО1, ИП ФИО8),поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет ИП ФИО1 (ИНН №) №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», составит 19 344 рубля. По пятому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО2), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО2 (ИНН №) №, открытый в Хабаровском региональном филиале АО «Россельхозбанк», составит 99 273,30 рубля. По шестому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО8,ИП ФИО1, ИП ФИО8, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО14, ИП ФИО9, ИП ФИО4, ООО <данные изъяты>»), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевые счета ИП ФИО8 (ИНН №)№, открытый в ПАО «Росбанк», №, открытый в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ), №, открытый в ПАО «Сбербанк» и №, открытый в АО «Альфа-ФИО31», составит 316 008,56 рублей. По седьмому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО10, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО13), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет ИП ФИО7 (ИНН №) №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», составит 2 976 рублей. По восьмому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО9, <данные изъяты>», ИП ФИО4, ИП ФИО8, ИП ФИО9, а также платежа ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> в сумме 317800,00 рублей, с назначением платежа: «Оплата по договор 4/18 от 02.04.2018г. Сумма 317500,00 в т.ч. НДС – 48477.97), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевые счета ФИО9 (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк» и №, открытый в ПАО«Росбанк», составит 198 600 рублей. По девятому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО8, ИП ФИО10, ИП ФИО13, ИП ФИО12), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет ИП ФИО10 (ИНН №) №, открытый в Дальневосточном ФИО31 ПАО «Сбербанк», №, открытый в ПАО «Росбанк», составит 248 593,80 рубля. По десятому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО6, ИП ФИО5, ФИО13, выплаты процентов на остаток по р/с),поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевой счет ИП ФИО13 (ИНН №)№, открытый в АО «Тинькофф ФИО31», составит 24 879,22 рубля. По одиннадцатому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от <данные изъяты>», ИП ФИО14, ИП ФИО2, ИП ФИО3, ИП ФИО8, ИП ФИО9, внесений собственных средств предпринимателя через кассу, а также платежа ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты>» в сумме 190 000,00 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 21.09.2017г, за выполненные строительно-монтажные работы по договору субподряда. Сумма 190000-00 Без налога (НДС)» и платежа ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> в сумме 250 000,00 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от 21.09.2017г, за выполненные строительно-монтажные работы по договору субподряда. Сумма 250000-00 Без налога (НДС)»), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на лицевые счета ИП ФИО14 (ИНН №) №, открытый в ПАО «Росбанк» и №, открытый в филиале Дальневосточный ПАО ФИО31 «ФК Открытие», составит 140 688 рублей. По двенадцатому вопросу общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного <данные изъяты>» (<данные изъяты>) от осуществления банковской деятельности (банковских операций), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), составляет 2 772 320,17 рубля. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.91-93) согласно которому представленным документам на расчетный счет ООО <данные изъяты>) №, открытый в АО «Альфа-ФИО31», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО40, <данные изъяты> ИП ФИО14, а также филиала «Хабаровский» АО «Альфа-ФИО31»)поступили денежные средств в общей сумме 4 697 254 рубля 40 копеек, в том числе: от ООО «<данные изъяты> в сумме 850 054 рубля 40 копеек; от <данные изъяты>» в сумме 2 000 000 рублей; от ООО «<данные изъяты>» в сумме 1 798 000 рублей; от ООО <данные изъяты>» в сумме 49 200 рублей. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.101-103) согласно которому представленным документам на расчетный счет ИП ФИО13 (ИНН №) №, открытый в АО «Тинькофф ФИО31», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 01.08.2018(включительно) (без учета поступлений от ИП ФИО6, ИП ФИО5, ИП ФИО13, а также АО «Тинькофф ФИО31») поступили денежные средств в общей сумме 414 653 рубля 65 копеек, в том числе: от ИП ФИО15 в сумме 365 053 рубля 65 копеек; от МУП «Прогресс» в сумме 49 600 рублей. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.111-113) согласно которому представленным документам на расчетный счет ИП ФИО8 (ИНН № №, открытый в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (без учета поступлений от ФИО8, ИП ФИО8, <данные изъяты>», ИП ФИО4, <данные изъяты>»)поступили денежные средств в общей сумме 414 653 рубля 65 копеек, в том числе: от ООО <данные изъяты>» -1 039 795,06 рублей; от <данные изъяты> АМУР» - 800 000 рублей; от ООО «<данные изъяты>» - 50 000 рублей; от ООО «Евросервис»- 639 460 рублей 00 копеек. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.22 л.д.156-162) согласно которому согласно по первому вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО40, <данные изъяты> Н.А., внесений для оплат комиссий ФИО31 через кассу, ООО ФИО138»,выплаты начисленных процентов по счету, а также филиала «Хабаровский» АО «Альфа-ФИО31»), за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на расчетные счета <данные изъяты>) №, открытый в АО «Альфа-ФИО31», №, открытый в ПАО «Росбанк» и №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Промсвязьбанк», составит 618 009,30 рублей. По второму вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ФИО8, ИП ФИО1, ИП ФИО8, ИП ФИО5, ИП ФИО6, ИП ФИО14, ИП ФИО9, ИП ФИО4,<данные изъяты>), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на расчетные счета ИП ФИО8 (ИНН №)№, открытый в ПАО «Росбанк», №, открытый в филиале № ФИО31 ПАО (ВТБ), №, открытый в ПАО «Сбербанк» и №, открытый в АО «Альфа-ФИО31», составит 297 237,32 рублей. По третьему вопросу сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного от осуществления банковской деятельности (банковских операций), при условии исчисления в качестве такового 6 % от суммы денежных средств (без учета поступлений от ИП ФИО6, ИП ФИО5, ФИО13, выплаты процентов на остаток по р/с, а также АО «Тинькофф ФИО31»),поступивших за периодДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) на расчетный счет ИП ФИО13 (ИНН №)№, открытый в АО «Тинькофф ФИО31», составит 24 879,22 рублей. Общая сумма дохода (комиссионного вознаграждения), полученного ООО «№ осуществления банковской деятельности (банковских операций), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно)с учетом заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составит 2 753 548,93 рублей. Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО72 поддержала свое заключение, пояснила, что первоначально, следствию необходимо было располагать информацией о платежах, которые поступили на расчетные счета организаций, занимающихся незаконной банковской деятельностью. По всем этим организациям, по всем счетам назначались экспертизы с вопросом «какова сумма денежных средств, поступивших на указанные счете, с расшифровкой по контр-агентам» и соответственно подведением общей суммы по каждому контр-агенту. В последствии следователем из данных поступлений были исключены взаимные перечисления между организациями, участвующими в получении данного комиссионного вознаграждения, также были исключены платежи, которые не были связаны с указанной деятельностью. И в последствии были назначены экспертизы, в которых уже непосредственно рассчитывалась сумма комиссионного вознаграждения в размере 6% от суммы денежных средств, поступивших на указанные следователем расчетные счета ООО и ИП, без учета исключенных следствием платежей. Следствие устанавливает все обстоятельства по деятельности предприятий и они же выбрали минимальную сумму процента комиссионного вознаграждения и данный процент указан непосредственно в вопросе 6%. Стороной защиты были представлены следующие доказательства. Свидетель ФИО73оглы суду пояснил, что в 2006 году была зарегистрирована фирма <данные изъяты>». С 2009 года он стал единственным учредителем общества и генеральным директором. Все договора заключает лично он. Между <данные изъяты> и муниципалитетом г.Вяземска был заключен договор подряда, поскольку объем работ был большой, был заключен договор субподряда с <данные изъяты>», они на объекте выполняли строительные работы, вывозили мусор, земляные работы. Руководителей этих организаций он не видел, договор на подпись привозил курьер, подписанный со стороны контрагентов.По окончании работ, мастер предоставил акты выполненных работ, и по его указанию бухгалтер составляла платежные поручения на перевод денежных средств. Банк-клиент находится у бухгалтера. С подсудимым ФИО25 он не знаком, по поводу обналичивания денежных средств с ним через <данные изъяты>» не договаривался. Свидетель ФИО74 суду пояснил, что в 2006 было зарегистрировано <данные изъяты>», учредителем является он. Заключением договоров, поиском контрагентов, и бухгалтерией занимался он. Платежные поручения от имени ООО <данные изъяты>» составляются по средствам системы банк-клиент, подпись ставит свою. Договор с ИП «ФИО2» заключался, лично с ним он не знаком, счет вместе с договором пришел онлайн, он составил и подписал платежное поручение, потом с товаром пришел оригинал договора, он его подписывает и передает тому, кто привозит товар. Обязательства по договору исполнены. С подсудимым ФИО25 он не знаком, по поводу обналичивания денежных средств с ним через <данные изъяты>» не договаривался. Свидетель ФИО20 суду пояснил, что в 2010 была зарегистрирована <данные изъяты>». Основным видом деятельности компании являлась разработка карьера и продажа сланца. Он являлся генеральным директором этой компании с 2011 года. Учредителем общества является ФИО75 и он. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он вел переговоры с контр-агентами, обговаривал условия и заключал договора, ФИО31-клиент находился у него, он составлял платежные поручения. <данные изъяты>» и <данные изъяты>» осуществляли деятельность по договорам на карьере. Эти компании представляли люди по доверенности, и с ними он подписывал договора. С представителями ООО <данные изъяты>» он знаком, он с ними заключал договор. Директора <данные изъяты>» ФИО139, он знает лично, договор от <данные изъяты> подписывал представитель. Работы по договорам с ООО «<данные изъяты>» были выполнены в полном объеме, составлялся акт приема передачи работ, деньги выплачены через «банк клиент». ФИО21 он знает с 1988 года, служили вместе в армии. В 2016 встретились, и он узнал, что ФИО25 работает бухгалтером. Когда у него была необходимость, он оказывал ему услуги консультационного характера, связанные с бухгалтерией. К ФИО25 с вопросом обналичивания денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» он не обращался. Телефонный номер № принадлежит ему, по данному номеру он общался с ФИО25 через «вотсап». Переписка представленная в материалах дела о том, что ФИО25 у него занимал крупную сумму денег, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем, и он просил Мазнева вернуть долг. Свидетель ФИО76 суду пояснил, что лет пять назад им было открыто <данные изъяты>», он является единственным учредителем. Он привлекал бухгалтера по договору. Банк-клиент находился в офисе. У него был помощник ФИО142, он подбирал контрагентов. Доступ к расчетным счетам был у него и ФИО140, иногда у приходящего бухгалтера. Составляли платежные поручения и принимали решение о перечислении денежных средств с расчетного счета он либо ФИО141 по согласованию с ним. <данные изъяты>» создана в 2014 году, он является соучредителем данного общества и заместителем руководителя. С директором ООО <данные изъяты>» он лично заключал договор, они предоставляли им свои тралы, и на данных тралах они осуществляла перевозку их строительной техники, работы по договору <данные изъяты>» были произведены и они их оплатили. ИП «ФИО94» возможно было их контрагентом, выполняли работы на объекте, договор с ними заключал его помощник, работы были сделаны, оплату произвели. В 2017 году его помощник ФИО143 попросил занять денег, ИП «ФИО94» выполняла для них работы, и им не хватало денежных средств для выплаты зарплаты. Он им занял, это был личный займ. Деньги передал через ФИО144 он приносил расписку о том, что они получили. Потом он попросил вернуть долг, сказали, что вернуть не могут, попросили рассчитаться по безналичному расчету. И потом выяснилось, что ИП «ФИО94» оплатила ему тур. Согласно показаниям свидетеля ФИО76, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ (т.3 л.д.100-106, т.6 л.д.33-36 ) <данные изъяты>» зарегистрировано около 3-4 лет тому назад, учредителем и директором является он. Право подписи при распоряжении расчетным счетом только у него. При открытии расчетного счета им получен «ФИО31-клиент». Все решения по <данные изъяты> принимает он, но бывали случаи, когда по его указанию составлением платежных поручений занимались иные работники ФИО146». ФИО148 ФИО147, а также бухгалтер ФИО145. Флеш-карта с ЭЦП («ФИО31-клиентом») к расчетному счету <данные изъяты>» постоянно находится в офисе организации, доступ к нему имеют сотрудники ООО «<данные изъяты>». И пароль к ЭЦП также находится в офисе данной организации в открытом доступе. Возможно среди контрагентов <данные изъяты>» была ИП ФИО14, они наверное выполняли какие-то работы. По вопросам обналичивания денежных средств никогда не обращался. Всеми взаимоотношениями с ИП ФИО14 занимался ФИО149. Примерно в конце июля 2017 года, к нему обратился ФИО150 с просьбой занять денежные средства лично ФИО14 (так как ИП ФИО14 испытывала финансовые проблемы) в сумме 200 000 рублей, а через 3 недели еще 250 000 руб.. В указанный период времени <данные изъяты>» было должно произвести оплату в адрес ИП ФИО14 за выполненные работы на объекте, но не могли произвести оплату, так как с <данные изъяты>» не рассчитался заказчик. Он составлял 2 договора займа на 200 000 руб. и на 250 000 руб, передал их ФИО151. Во второй половине сентября 2017 года он спросил у ФИО152, когда вернут денежные средства, переданные по договору займа ФИО14, он ответил, что наличных денежных средств сейчас нет, и предложил вернуть ему денежные средства путем безналичного перевода, и он передал ФИО153 счета на оплату для приобретения авиабилетов Хабаровск - Москва - Пафос - Москва - Хабаровск и проживания в гостинице. С какой именно организации ФИО154 произвел оплату за данные счета ему не известно. В судебном заседании свидетель ФИО76 подтвердил данные показания. Свидетель ФИО77 суду пояснил, что в 2013 была зарегистрирована ООО «<данные изъяты>». Он являлся единственным учредителем данной компании и директором. Поиском контрагентов занимался главный инженер, а он подписывал договора, бухгалтером была ФИО78 Платежные поручения готовила бухгалтер, а подтверждение платежей он делал, «ФИО31 клиент» был в его ведении. С <данные изъяты>» заключался договор подряда, они выполняли подрядные работы при строительстве дома, примерно в 2017-2018г., оплата за работы произведена.К услугам обналивания денежных средств никогда не обращался. Свидетель ФИО79 суду пояснил, что с 2017г. он является учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», фирма занимается поставкой запчастей для спецтехники.Заключением и подписанием договоров занимается он, право подписи при распоряжении расчетным счетом общества, ФИО31 клиент и электронная подпись находится у него. Осенью 2018 он по объявлению нашел частное лицо, которое согласилось перевести редуктор, реквизиты счета прислали по электронной почте, счет был <данные изъяты>», оплата была 70-80 тыс.руб. Редуктор был перевезен, составлен акт, деньги перечислены. Договора с <данные изъяты>» не заключался. К услугам обналичивания денежных средств никогда не обращался. Согласно показаниям свидетеля ФИО79, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ (т.6 л.д.53-62) ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в 2015 году. Учредителем и генеральным директором является он с июля 2017 года. Право подписи при распоряжении расчетным счетом только у него, им в ФИО31 был получен «ФИО31- клиент» Заключает и подписывает договора, составляет платежные поручения при перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» он. «ФИО31-клиент» привязан к его абонентскому меру, и доступ к нему только у него. Примерно в декабре 2017 года, ему как руководителю ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» необходимо было привезти крупную запчасть с <адрес> в <адрес>. Он по объявлению нашел мужчину ФИО23, лично с ним он не виделся, тот согласился перевезти запчасть за 50 000, но поскольку оплату он мог произвести только по безналичному расчету, то сумма будет 67 000 руб., и ФИО23 прислали счет на оплату, счет выставлен от имени <данные изъяты>», он его оплатил с расчетного счета <данные изъяты> Техника», услуга по транспортировке оказана. В судебном заседании свидетель ФИО80 подтвердил данные показания. Свидетель ФИО81 суду пояснил, что в октябре 2012 г было зарегистрировано <данные изъяты>». Их было 3 учредителя: он, ФИО20, ФИО82 Он являлся ген.директором с конца 2014 г. ФИО31 клиент был только у него. Он занимался заключением договоров, составлял платежные поручения от имени <данные изъяты><данные изъяты> По просьбе других учредителей деньги никогда не переводил. С ИП «ФИО1», ИП «ФИО8», ИП «ФИО10» в 2018 году были заключены договора. Они были их субподрядчиками на выполнение строительных работ. У них был договор подряда с <данные изъяты>» на выполнение ряда работ на карьере и террарии, прилегающей к карьеру, находящейся в <данные изъяты>» в аренде. Лично с предпринимателями он не контактировал, были представители по доверенности от этих организаций. Работы были выполнены в полном объеме, расчет был безналичного перевода денежных средств. К услугам обналичивания денежных средств никогда не обращался. С подсудимым ФИО25 не знаком, видел несколько раз у ФИО20 Свидетель ФИО83 суду пояснила, что с ФИО25 знакома с 2008 года. С 2017 года они начали работать совместно. Ее работа заключалась в том, чтобы найти какой-то закон, договор, распечатать их. Также она его подвозила на встречи, ждала его. Сначала она работала неофициально, а в 2018 году они создали <данные изъяты> поддержки предпринимателей». Она числится в этой фирме учредителем. ФИО25 консультировал людей, как создавать ИП, как его вести, помогал открывать ИП и ООО. Про ФИО8 она слышала, его называл ФИО25 «Михайлович», он вел его ИП. Она возила ФИО25 на встречи к ФИО8, раз или два раза. ФИО25 добропорядочный человек, ответственный, добрый. Согласно показаниям свидетеля ФИО84, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т. 4 л.д.14-21) ООО «Вираж» зарегистрировано в 2016 году. Учредителем и директором <данные изъяты>» он стал с сентября-октября 2017 года. Право подписи при распоряжении расчетным счетом только у него, в ФИО31 им был получен «ФИО31-клиент».Решение о заключении договоров от имени <данные изъяты>» принимал он и подписывал все договора он. Платежные поручения при перечислении денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>» составлял он, «ФИО31- клиент» (ЭЦП) к расчетному счету <данные изъяты>» был только у него. С ООО «<данные изъяты>» был заключен договор еще до того как он был назначен на должность директора ООО <данные изъяты>» оказывал для <данные изъяты>» услуги связанные со сбором и передачей документации в рамках договорных отношений. Он постоянно общался с директором ООО «<данные изъяты>» по телефону. Платежные поручения согласно которых с расчетного счета <данные изъяты>» были перечислены денежные средства в адрес «ООО «<данные изъяты>» (в связи с выполнением договорных обязательств со стороны ООО «<данные изъяты>») он составлял. С ООО <данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи, согласно которого ООО <данные изъяты>» приобретало у ООО <данные изъяты>» уголь, который далее перенаправлял покупателям. Патежные поручения согласно которых с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в адрес ООО «<данные изъяты> составлял он. С ФИО25 не знаком. Он постоянно пользуюсь абонентским номером №. Согласно показаниям свидетеля ФИО15, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.93-97) ИП ФИО15 зарегистрировано в 2011 году. Право подписи при распоряжении расчетными счетами только у него, им получены «ФИО31-клиенты». Основными видами деятельности ИП ФИО15 является осуществление грузоперевозок, оптово-розничная торговля углем. Заключал и подписывал договора, составлял платежные поручения и перечисления денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО15, он лично. «ФИО31-клиент» к расчетным счетам ИП ФИО15 был только у него. ИП ФИО14 не помнит. ФИО21 ему знаком, находятся в приятельских отношениях. Иногда обсуждал с ФИО21 вопросы своего бизнеса, с просьбой обналичить денежные средства к нему не обращался. Согласно показаниям свидетеля ФИО85, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д.205-209) <данные изъяты>» зарегистрировано в 2015 году. Учредителями <данные изъяты>» является он и ФИО76 Директором <данные изъяты>» он с конца 2015 года. Право подписи при распоряжении расчетным счетом только у него им в ФИО31 получен «ФИО31-клиент». Заключал и подписывал договора он. Обо всех платежах с расчетного чета ООО «<данные изъяты>» его информируют сотрудники ООО «<данные изъяты>», которые осуществляют перечисление денежных средств. Платежи осуществляли бухгалтер ФИО98, а также ФИО99. Указанные лица в том числе и он могли самостоятельно осуществлять перечисления денежных средств с расчетного счета <данные изъяты>». Все работники офиса имели доступ к ФИО31-клиенту» ООО «<данные изъяты> кроме этого пароль к нему также находился в свободном доступе в офисе организации. ИП ФИО14 и ООО «Вельд» не помнит. Фамилия ФИО25 ему не знакома, а мужчин с именем Владимир среди его знакомых много. Согласно показаниям свидетеля ФИО86, данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.6 л.д.11-17) ООО <данные изъяты>», зарегистрировано с 2013 года. Он является учредителем и генеральным директором, им был получен в ФИО31 «ФИО31- клиент». Заключает и подписывает договора он, доступ к «ФИО31-клиент» имеется только у него, все платежи осуществляет он. На расчетный счет ИП ФИО8 им были перечислены денежные средства за выполненные ремонтные работы. ФИО21 ему не знаком. Согласно показаниям свидетеля ФИО87 данных им в ходе предварительного следствия, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.6 л.д. 75-80) <данные изъяты>» зарегистрировано в 2011-2012 году. Учредителем и директором <данные изъяты>» является он. Право подписи при распоряжении расчетным счетом только у него. При открытии расчетного счета им получен «ФИО31-клиент». Заключает и подписывает договора он, доступ к «ФИО31-клиент» имеется только у него, все платежи осуществляет он. ИП ФИО2 ему не знакомо. С ФИО21 знаком, никаких отношений с ним не поддерживает, с просьбой обналичить денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>» к нему не обращался. По ходатайству стороны защиты также были исследованы: - документы <данные изъяты> (т.3 л.д.154-172), а именно: счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» за выполнение СМР по договору подряда на сумму 1101778 руб. 99 коп., справка о стоимости работ, акт приема выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда №С от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Евразийская холдинговая компания» и <данные изъяты>», акт допуск, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 руб. - документы <данные изъяты>» (т.6 л.д.27-32), а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО2 поставляет <данные изъяты>» затирку 2 кг. На сумму 217 635 руб., универсальный передаточный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - счет фактура от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.61-62) выставленная <данные изъяты>» за транспортные услуги <данные изъяты>» на сумму 67 000 руб., акт приема выполненных работ. Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд находит их достоверными, достаточными, последовательными и непротиворечивыми, подтверждающими установленные судом обстоятельства и виновность подсудимого ФИО21 по ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ. Оценивая показания свидетелей ФИО37, ФИО3, ФИО1,, ФИО2, ФИО14, ФИО4, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО7, ФИО10, ФИО36, ФИО88, ФИО46, ФИО6, ФИО40, ФИО9 данные ими, как на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, так и в судебном заседании, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и совокупностью доказательств по делу, и принимает их за доказательство по делу. Показания свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. Каких-либо существенных противоречий в показаниях вышеуказанных свидетелей в значимых для разрешения дела обстоятельствах, судом не установлено. Оценивая показания свидетелей ФИО16, ФИО43, ФИО39, данные, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, суд находит достоверными их показания на предварительном следствии поскольку они логичные, последовательные и непротиворечивые, также объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же подтверждаются вышеуказанными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Кроме того, показания данных свидетелей, данные в ходе предварительного следствия, суд находит допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона, в связи с чем, нет оснований не доверять им и эти показания принимаются за доказательства по делу. Наличия неприязненных отношений между подсудимым ФИО21 и вышеуказанными свидетелями не установлено, в связи с чем, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. Оснований для самооговора у подсудимого в ходе дачи им признательных показаний в судебном заседании судом не установлено, в связи с чем, суд считает необходимым положить признательные показания подсудимого ФИО21 в основу обвинительного приговора. Оценивая первоначальные показания подсудимого ФИО21 данные им в судебном заседании суд признает их недостоверными, полагает, что подсудимый сознательно искажает фактические обстоятельства дела, пытаясь опорочить доказательства представленные стороной обвинения и тем самым, ввести суд в заблуждение. Позицию подсудимого, связанную с непризнанием своей вины суд расценивает, как способ защиты от обвинения, продиктованный желанием избежать уголовной ответственности и наказания за содеянное. Данные показания полностью опровергаются совокупностью собранных доказательств по делу. Показаниями свидетелей ФИО39, ФИО37, ФИО43, ФИО3, ФИО1, ФИО16, ФИО2, ФИО14, ФИО4, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО7, ФИО10,, ФИО46, ФИО6, ФИО40, ФИО9, а также перепиской подтверждается факт того, что по просьбе ФИО21 ими были на себя зарегистрированы фирмы и открыты расчетные счета в различных ФИО31 <адрес>, однако фактическое руководство которыми они не осуществляли, все учредительные и банковские документы, в том числе «Банк-клиент» они передали ФИО21 В ходе обыска у ФИО21 были изъяты: учредительные документы, банковские карты с пин-кодами от них, договора банковского счета с выдачей ключа электронной цифровой подписи, в рамках которого обществам и ИП были открыты расчетные счета и предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживаения по системе «Банк-клиент», а также различные документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также таблицы с суммами, схемы обналичивания денежных средств и листы с рукописными текстами по подконтрольным ФИО21 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, данная информация имелась и на электронных носителях, изъятых у ФИО21, с указанием всех расчетных счетов подконтрольных ему ООО и ИП, даты когда осуществлялось перечисление денежных средств с расчетных счетов указанных лиц и суммы. Даты, а также суммы денежных средств указанные в таблице, найденной при обыске в квартире ФИО21, совпадают с поступлениями денежных средств на расчетные счета подконтрольных ФИО21 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как следует из банковских выписок по расчетным счетам подконтрольных ему юридических лиц и ИП переводы и снятия денежных средств производились в тот период времени, когда учредительные и банковские документы, а также «банк-клиент» и банковские карты физических лиц были переданы ФИО21 и до проведения обыска были в его квартире. При этом, право подписи при распоряжение расчетными счетами были только у учредителей организаций и у самого индивидуального предпринимателя, однако согласно показаниям данных лиц все банковские документы, банковские карточки, «банк-клиент» они передавали ФИО21, никакие хозяйственные и финансовые документы ими не подписывались, доступа к расчетным счетам оформленных на их имя у них не было, денежные средства с расчетных счетов, оформленных на них по просьбе ФИО25, не снимали. Как следует из выписок по расчетным счетам подконтрольных юридических лиц и ООО ФИО21 реальной финансовой хозяйственной детяельности они не осуществляли. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов производились по ложным платежным порученим, поскольку в назначении платежа указывались заведомо несуществующие основания в качестве оплаты за якобы оказынные услуги или предоставленный товар в отсутствии фактического оказания услуг и поставке товара. Обнаруженные в квартире ФИО21 банковские карты, «банк-клиент», платежные поручении подтверждают, что счета указанных лиц были подконтрольны непосредственно ФИО21 и использовались им для осуществления незаконной банковской деятельности, а также для обналичивания денежных средств с вышеуказанных банковских карт. Условия обналичивания денежных средств и комиссионное вознаграждение в размере не менее 6 % подтверждается показаниями свидетеля ФИО16, а также схемами обналичивания, найденными при обыске в квартире ФИО21 Содержание переписки, имеющейся в телефоне ФИО17 связано с осуществлением незаконной банковской деятельности. Кроме того, вход в систему «ФИО31-клиент» для работы с расчетными счетами ИП ФИО14, ООО <данные изъяты>», ИП ФИО3, ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО9, ИП ФИО2, ИП ФИО1 ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО8 и соответственно перечисление денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов осуществлялся с единственного ip-адреса, который выделялся абоненту компании <данные изъяты>» ФИО17, что подтверждается рапортом и показаниям свидетеля ФИО47 Сумма незаконно полученного дохода от каждого перечисления, поступающего от «клиентов» на счета «подконтрольных» им фирм для проведения кассового обслуживания, составляла не менее 6%, это минимальная сумма взятая из таблицы, которая была обнаружена у ФИО21 при обыске. Полученный процент дохода ФИО21 от незаконной банковской деятельности подтвержден заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчет суммы вознаграждения, полученного ФИО21 от преступной деятельности, рассчитан экспертом на основе представленных банками в рамках уголовного дела сведений по расчетным счетам подконтрольных ФИО21 организаций. К показаниям свидетеля защиты ФИО89оглы, ФИО90, ФИО20, ФИО76, ФИО77, ФИО79, ФИО55, ФИО91, ФИО15, ФИО85, ФИО86, ФИО83, ФИО87, данные в ходе судебного заседания и в ходе предварительного следствия, а также к исследованным документам по ходатайству защитникам суд относится критически, расценивает показания данных лиц их как желание существенно смягчить ответственность подсудимого за совершенное преступление, их показания полностью опровергаются показаниями свидетелей ФИО37, ФИО3, ФИО1,, ФИО2, ФИО14, ФИО4, ФИО12, ФИО11, ФИО13, ФИО7, ФИО10, ФИО46, ФИО6, ФИО40, ФИО9, согласно которым никакой финансово –хозяйственной деятельности по предприятим зарегистрированным на них они не вели, договора и финансовые документы они не подписывали, кроме того, как следует из выписок по расчетным счетам данные общества и ИП не осуществяли реальной хозяйственной деятельности. Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона. Оперативно-розыскные мероприятия проведены с соблюдением норм УПК РФ и Федерального закона №144-ФЗ от 12.08.1995 "Об оперативно-розыскной деятельности", в связи с чем сведения, содержащиеся в результатах ОРМ суд признает относимыми, допустимыми и достоверными. Оценивая имеющиеся в деле заключения экспертов, суд приходит к выводу об их достоверности. Судом установлено, что экспертизы проведены надлежащими лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами даны ответы на все поставленные вопросы. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертиз и оформлении их результатов судом не установлено. Показания эксперта ФИО72 суд находит достоверными, допустимыми, поскольку они не противоречат совокупности доказательств, получены в соответствии с требованиями закона, в связи с чем, показания принимаются за доказательства по делу. Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого в совершенном им преступлении. Суд исключает из описательно-мотивировочной части предъявленного обвинения указание на то, что <данные изъяты> использовалась ФИО21 при осуществлении незаконной банковской деятельности, поскольку при описании конкретной преступной деятельности ФИО21 не следует, что расчетные счета ООО «<данные изъяты>» использовались им для незаконной банковской деятельности. В судебном заседании установлено, что ФИО21 умышленно, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, осуществлял свою деятельность в обход государственного контроля, без лицензии, им совершались незаконные операции, отнесенные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" к банковским операциям, а также по изложенной выше схеме с использованием поддельных платежных поручений, в которых в назначении платежа указывались ложные сведения об основании платежа для перечисления денежные средств, переводились безналичные денежные средства в наличные, с последующей их выдачей "клиентам", за что он получал от последних комиссионное вознаграждение. Действия подсудимого ФИО21 суд квалифицирует по: - ч.1 ст.172 УК РФ незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. -ч.1 ст.187 УК РФ неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Объективная сторона незаконной банковской деятельности в форме «извлечение дохода в крупном размере» нашла свое подтверждение, согласно заключению эксперта № 86 от 24.09.2019 общая сумма дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) составляет 2 753 548,93 рублей, что относится к крупному размеру в соответствии с примечанием к данной статье. Поведение подсудимого ФИО21 в судебном заседании не вызывают сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, а также заключением эксперта № 1201 от 24.05.2021 суд считает необходимым признать ФИО21 вменяемым в отношении инкриминируемых деяний. При назначении наказания, суд руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ. Кроме того, определяя вид и размер наказания по каждому из совершенных преступлений ФИО21 суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжкого в сфере экономической деятельности, мотив и способ совершения преступных действий, данные о личности подсудимого ФИО21, который ранее судим за совершение аналогичных преступлений, данные преступления совершил в период испытательного срока, по месту жительства и работы характеризующегося положительно, имеющего благодарности от организаций г.Хабаровска, а так же состояние здоровья ФИО21, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, род занятий, семейное положение, возраст. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает по всем составам преступлений: признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении супруги, имеющей тяжелое психическое заболевание, а также наличие у него под патронажем сестры, являющейся инвалидом 2 группы с детства, и сына являющегося учащимся колледжа г.Хабаровска, состояние здоровья ФИО21 (наличие ряда хронических заболеваний), заглаживание причиненного вреда путем перечисления денежных средств в размере 10 000 рублей в благотворительный фонд им.К.Хабенского. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, степени реализации преступных намерений, наличие прямого умысла на совершение указанных преступлений, корыстной цели совершения преступлений, а также с учетом личности подсудимого, оснований для изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется. Учитывая приведенные выше обстоятельства, степень тяжести совершенных ФИО21 преступлений, фактические обстоятельства их совершения, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому ФИО21 по всем составам преступлений следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого. Оснований для применения к подсудимому ФИО21 условного наказания, в соответствии со ст.73 УК РФ, не имеется, полагая невозможным его исправления без реального отбывания наказания. Также оснований для применений положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает. Кроме того, суд учитывает, что ФИО21 совершил инкриминируемые ему преступления в период условного осуждения по приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 29.06.2018, в связи с этим в соответствии со ст.74 ч.5 УК РФ условное осуждение ФИО21 по данному приговору необходимо отменить, назначив окончательное наказание на основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров. В связи с тем, что санкцией ч.1 ст.187 УК РФ предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа, а совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ повлекло извлечение дохода в крупном размере, за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ ФИО21 необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа за каждое преступление суд учитывает тяжесть каждого совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения осужденным заработной платы или иного дохода. Режим отбывания наказания ФИО21 определяется в соответствии с п. "б" ч.1 ст.58 УК РФ – исправительная колония общего режима. Избранная в отношении подсудимого ФИО21 мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении – подлежит изменению на заключение под стражу в зале суда в целях обеспечения исполнения приговора. Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 308- 309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л : Признать ФИО21 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание по: - ч.1 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 50 000 рублей, -ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 110 000 рублей. На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО21 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 120 000 рублей. На основании ст.74 ч.5 УК РФ условное осуждение ФИО21 по приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 29.06.2018 отменить. В соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров, к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть основного и дополнительного наказания по приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 29.06.2018, окончательно назначив ФИО21 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 320 000 руб., а также в виде штрафа в размере 358922 руб.76 коп. с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Основное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО21 изменить на содержание под стражей, которую по вступлению приговора в законную силу отменить. Взять ФИО21 под стражу в зале суда. Срок наказания осужденному ФИО21 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с положениями п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы ФИО21 время его содержания под стражей с 02.08.2018 по 03.08.2018 включительно, и с 09.06.2021 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу : - сотовый телефон марки «HTC 620 G», в корпусе темно-серого цвета, imei1 №, imei№, с сим-картой оператора сотовой связи «Yota» №, подлежит возвращению законному владельцу ФИО39, - сотовый телефон марки «Iphone 7 plus» imei №, в корпусе розового цвета, ModelA1784 FCCID:BCG-E3092AIC:579C-E3092A – подлежит возврату законному владельцу ФИО19 Вернуть по принадлежности владельцу осужденному ФИО21: -денежные средства в сумме 27 850 рублей, - жесткий диск марки «HITACHI» ModelHTS543232L9A300 и ноутбук марки «Sony» VPCZ21X9Rs/n 27547023 5002035, imei № - сотовый телефон марки «Samsung» SM-J320F/DS, в корпусе золотистого цвета, imei1 №, imei2 №, - сотовый телефон марки «Digma», в корпусе белого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Micromax», в корпусе серого цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе черного цвета, imei1 №, imei2 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе черного цвета, imei1 №, imei2 №, imei3 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» №, сим-карта «МТС» № и сим-карта «Мегафон» №. - сотовый телефон марки «Fly», в корпусе белого цвета, imei1 №, imei2 №, imei3 №, кроме этого в телефоне установлена сим-карта «МТС» №, сим-карта «МТС» № и сим-карта «МТС» №. - сотовый телефон марки «Dexp», в корпусе золотистого цвета. Хранить в материалах уголовного дела, все предметы и документы изъятые в ходе проведения обысков по данному уголовному делу и приобщенными в качестве вещественных доказательств (указанные в п. 4 справки к обвинительному заключению), а именно: -банковские карты, пин-коды, сертификаты ключа проверки электронной подписи, договора, письма, акты, счета на оплату, накладные, платежные поручения, счета фактуры, выписки по расчетным счетам, компакт-диски с выпиской по расчетному счету, таблицы, листы с рукописными текстами и данными ИП, заявления, запросы, ответы на запросы, квитанции, чеки, доверенности, пластиковые упаковки от сим-карт, уведомления, требования, информационные листы, памятки, копии паспортов учредителей и ИНН и машин, налоговые декларации, учредительные документы ООО (уставы, приказы,решения) свидетельства о регистрации, листы записи ЕГРЮЛ на ИП, протокол <адрес> об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО52, постановление 18№ по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, флеш-карты, регистрационные дела: № (17) <данные изъяты>» ОГРН <***>, № (17) ООО «Вельд» ОГРН <***>, № (17) ООО «Рейнар» ОГРН <***>, № (18) <данные изъяты>» ОГРН <***>, диски DVD-R №c, CD-R №с, CD-RW №с, DVD-R №с, DVD-R №с, DVD-R №с,DVD-R №c, DVD-R №c. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Хабаровска, в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Председательствующий Т.П. Торопенко Суд:Железнодорожный районный суд г. Хабаровска (Хабаровский край) (подробнее)Судьи дела:Торопенко Татьяна Павловна (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |