Приговор № 1-11/2018 1-863/2016 1-94/2017 от 9 июля 2018 г. по делу № 1-11/2018Дело <данные изъяты> <данные изъяты> именем Российской Федерации <данные изъяты> <данные изъяты> в составе: председательствующего судьи Трефилова С.А., при секретаре Гаджиевой Е.А., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <данные изъяты> Файн Ю.Г., подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 защитников Кузнецова Г.В., Черкасовой Л.Н., Марковой О.Б., Подгаевского О.А., Заикиной О.А., Сотниковой Н.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению: ФИО1, <данные изъяты>. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО2, <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО3, <данные изъяты> в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО4, родившейся <данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ФИО5, родившейся <данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили: - незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в значительном размере. - незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), организованной группой, в крупном размере. - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. - легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере. ФИО4 совершила незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере. ФИО5 совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. Преступления совершены при следующих обстоятельствах: ФИО1 проживая в <данные изъяты> и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской или иной, не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, стремясь к незаконному обогащению, обладая организаторскими способностями: решимостью, предприимчивостью, способностью влиять на других людей, использовать их человеческие <данные изъяты>, а также тесными связями среди крупных поставщиков наркотического средства – героин (диацетилморфин) в <данные изъяты> действуя умышленно, в целях совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на систематическое получение доходов от преступной деятельности, связанной с розничной торговлей наркотическими средствами, а так же последующей легализацией (отмыванием) денежных средств приобретенных в результате совершения ей преступлений, в неустановленное время, но не позднее мая <данные изъяты> года, в неустановленном месте, решила создать устойчивую организованную преступную группу, осуществлявшую свою преступную деятельность на территории <данные изъяты>. Осуществляя свою преступную цель, используя свой авторитет, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты> г., в неустановленном месте г<данные изъяты>, являясь сестрой ФИО2 и достоверно зная, что последний не имеет постоянных источников дохода, обладает необходимыми волевыми качествами для исполнения текущей организации и контроля деятельности преступной группы, с целью вовлечения в преступную деятельность, умышленно предложила ФИО2 совместно с ней заняться организацией незаконного сбыта наркотического средства - героина на территории <данные изъяты> и <данные изъяты>, пообещав денежное вознаграждение за исполнение отведенных ему функций. На что ФИО2, преследуя корыстные интересы, желая легкого и быстрого обогащения, осознавая преступный характер действий, согласился. Для достижения наибольшей эффективности при совершении умышленных, корыстных преступлений ФИО1 и ФИО2, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, решимостью в достижении целей, предприимчивостью и способностью подчинять волю других людей в собственных интересах, не позднее <данные изъяты> г. решили создать организованную, устойчивую, сплоченную, дисциплинированную, преступную группу, деятельность которой направить на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотического средства - героина в г<данные изъяты> течение неопределенно длительного периода времени. С целью реализации своего преступного плана, ФИО1, в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты>. приискала канал систематической доставки на территорию г<данные изъяты>, наркотического средства – героина (диацетилморфина), а также, совместно с ФИО2 изучили способ и механизм совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, совершаемых без контакта покупателя и продавца, путем тайников, так называемых «закладок», и получения незаконных доходов от сбыта наркотических средств путем перечисления покупателями денежных средств на банковские счета (<данные изъяты>) <данные изъяты>», оформленные на третьих лиц, не осведомленных о ее преступной деятельности. Для достижения наиболее эффективного преступного результата, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее мая <данные изъяты> г., ФИО1 и ФИО2 умышленно осуществили подбор участников группы для незаконного сбыта наркотического средства, исходя из принципов подчиненности и преданности им лично, готовности и способности действовать в интересах созданной ими организованной преступной группы, поддерживая единство форм и методов в реализации разработанного ими плана преступной деятельности, направленной на получение материального дохода от незаконного сбыта героина в течение длительного периода времени и подходящих по своим психологическим и деловым качествам для активного участия в преступной группе. Обещая высокие доходы в короткий период и пробуждая стремление к наживе преступным путем, ФИО2 с согласия ФИО1, умышленно вовлек в преступную деятельность ФИО3, которая являлась его сожительницей. При вовлечении ФИО3 в совместную преступную деятельность ФИО1 и ФИО2 использовали особенности личностных качеств ФИО3, отсутствие у нее постоянного законного источника дохода, острую нужду в денежных средствах для обеспечения своего существования, стремление к личному обогащению преступным путем, пренебрежение к общепринятым морально-этическим нормам, способность и готовность действовать едино и согласованно к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств под руководством ФИО1 и ФИО2 в интересах организованной группы при соблюдении конспиративности, разработанного ими плана для достижения единого преступного результата – незаконного материального обогащения. ФИО1 и ФИО2 при вовлечении ФИО3 в совместную преступную деятельность гарантировали беспрепятственность и безнаказанность осуществляемого незаконного сбыта наркотических средств за счет якобы имеющихся неформальных связей с сотрудниками правоохранительных органов и с представителями криминальных структур г. <данные изъяты> ФИО3, имея собственные интересы и желая посредством совершения корыстных преступлений улучшить свое материальное положение, полагая, что действуя в составе организованной, сплоченной преступной группы под руководством ФИО1 и ФИО2, получит высокие доходы в короткий период, выразила свое согласие и готовность участвовать в совместной преступной деятельности в составе организованной преступной группы в качестве участника организованной группы. Таким образом, не позднее <данные изъяты> года ФИО1, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений в <данные изъяты> создали организованную преступную группу для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в которую вошли они, ФИО3 Реализуя преступный план, ФИО1, ФИО3, ФИО2, заранее объединившись в организованную преступную группу, осознавая общие цели своей преступной деятельности, стали совместно, умышленно выполнять действия, направленные на функционирование и развитие организованной преступной группы, а именно: умышленно осуществлять подбор других соучастников для незаконного сбыта наркотического средства – героина, среди лиц своей этнической группы, испытывающих потребность в денежных средствах, в связи с отсутствием постоянного легального источника дохода, а также подходящих по своим психологическим и деловым качествам для активного участия в преступной группе. Так для участия в организованной преступной группе на добровольной основе ФИО3 и ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлекли в ее состав ФИО6 – которая осуждена приговором <данные изъяты> суда <данные изъяты> г., для исполнения непосредственной роли «закладчика» наркотического средства, с которой ФИО2 находился в родственных отношениях. Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2 вовлекли в состав преступной группы ФИО4, для исполнения непосредственной роли «закладчика» наркотического средства, с которой ФИО2 также находился в родственных отношениях. А также, указанными лицами не позднее начала августа <данные изъяты> г. в состав преступной группы в роли «закладчика» наркотического средства была вовлечена ФИО5, с которой ФИО2 и ФИО3 находились в дружеских отношениях. При этом ФИО6, которая осуждена приговором <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, ФИО5 вступившими в разное время в состав организованной преступной группы, ФИО3 и ФИО2 разъяснили порядок и условия распространения наркотических средств, меры конспирации, а так же размер вознаграждения, выражавшийся в денежном эквиваленте. На начальном этапе существования группы ФИО1, как организатор и руководитель преступной группы, распределила роли между ее членами, и определила себе лично, ФИО2 и ФИО3 соответствующие обязанности. Так, согласно распределенным ролям, ФИО1 осуществляла: - общее руководство созданной ей организованной группы и координацию действий ее участников; - вовлечение в преступную деятельность организованной группы других участников; - распределение ролей между другими участниками организованной группы - ФИО2, ФИО3, определение порядка и правил поведения, методы конспирации, способ связи; - предоставление наркотических средств участникам организованной группы для их дальнейшего незаконного сбыта в значительном и крупном размере; - контроль за повседневной деятельностью участников организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств, посредством ежедневных личных встреч и телефонных звонков; - контроль за движением по расчетным банковским счетам денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, дача указаний участникам организованной группы ФИО2 и ФИО3, о переводе части денежных средств на ее личные банковские счета; - незаконный сбыт наркотического средства – героина в значительном и крупном размере на <данные изъяты> Согласно распределенным ролям, в обязанности ФИО2, как руководителя и активного участника организованной преступной группы, входило: - общее руководство преступной группой наряду с организатором; - исполнение указаний организатора преступной группы при осуществлении совместной преступной деятельности, в том числе по методам и способам конспирации; - вовлечение в преступную деятельность организованной группы других участников; - по поручению организатора группы, дача указаний участникам организованной группы, о методах и способах конспирации при осуществлении преступной деятельности; - обеспечение материально-технической базой членов преступной группы для незаконной деятельности; - обеспечение безопасности участников группы и сохранности наркотических средств; - установление розничной цены и условий сбыта наркотических средств; - осуществление контроля за денежными средствами, полученными от сбыта наркотических средств; - распределение преступных доходов группы; -совместно с организатором преступной группы, разработка мер конспирации, норм и правил поведения участников преступной группы в ходе осуществления преступной деятельности; - перевозка наркотического средства – героина от организатора к месту его фасовки и хранения; - совместно с ФИО3, фасовка наркотических средств на разовые дозы - «половины» и последующее хранение наркотических средств по месту своего проживания; - обучение и объяснение схемы «бесконтактного способа» сбыта наркотических средств вновь вовлеченным в преступную группу участникам; - периодическое, наряду с ФИО3, выполнение функции «диспетчера», а именно, принятие с целью конспирации под псевдонимом <данные изъяты> - контроль за поступлениями от покупателей денежных средств в счет оплаты за наркотические средства, осуществляемый им по поступавшим смс-сообщениям на мобильный телефон оператора <данные изъяты> к которому предварительно была подключена услуга смс-уведомлений «<данные изъяты>» по расчетным счетам, открытым на имя <данные изъяты> - по указанию организатора – подыскание посредством взаимодействия с лицами из криминальной среды, лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, на чьи анкетные данные были оформлены расчетные банковские счета в <данные изъяты>», на которые впоследствии осуществлялось перечисление денежных средств приобретателями наркотических средств; - снятие наличными посредством банкоматов денежных средств, поступавших от покупателей наркотических средств, на расчетные счета, открытые на имя <данные изъяты>», а также осуществление переводов денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов на свои расчетные банковские счета и банковские счета участников организованной группы. - передача денежных средств в качестве вознаграждения «закладчикам» – <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты>., ФИО4, ФИО5 - получение денежных средств в качестве вознаграждения в виде части дохода от деятельности организованной группы, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, размер которых определен руководителями организованной группы. Согласно распределения ролей, в обязанности ФИО3, как активного участника организованной группы, входило: - исполнение указаний организатора и руководителя организованной группы при осуществлении совместной преступной деятельности, в том числе, по методам и способам конспирации; - принятие, с целью конспирации, под псевдонимом «Алёна» заказов от покупателей наркотических средств, путем общения по мобильным телефонам: с <данные изъяты> сообщение покупателям местонахождения «тайника» с наркотическим средством – «закладкой», то есть функции «диспетчера»; - сообщение покупателям наркотических средств реквизитов банковских счетов <данные изъяты>), на которые необходимо осуществить перевод денежных средств в качестве оплаты за наркотические средства: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты><данные изъяты>, оформленную на имя ФИО3; - контроль за поступлениями от покупателей денежных средств в счет оплаты за наркотические средства, осуществляемый ей по поступавшим смс-сообщениям на мобильный телефон оператора <данные изъяты>» - <данные изъяты> к которому предварительно была подключена услуга смс-уведомлений «<данные изъяты> А.С.; - дача указаний «закладчикам» наркотического средства о количестве наркотического средства, которое необходимо оставить в «тайнике» для покупателя, путем общения с ними посредством смс-сообщений и телефонных звонков с целью конспирации исключительно по «рабочим» мобильным телефонам: оператора <данные изъяты> С.А.; оператора «Билайн<данные изъяты> с «закладчиком» ФИО4; оператора <данные изъяты> с «закладчиком» ФИО5; - осуществление кадровой работы, а именно - в соответствии с установленными совместно с ФИО2 и с одобрения ФИО1, критериями подбирать исполнителей узкого профиля –«закладчиков» для осуществления преступной деятельности, разъяснять вновь принятым участникам порядок, условия, график работы, размер вознаграждения; - обеспечение бесперебойного сбыта наркотических средств, а именно - подготовка полученных от ФИО2 наркотических средств к сбыту: взвешивание, измельчение, фасовка; - ежедневная передача расфасованного наркотического средства участникам преступной группы, выполняющим функции непосредственных «закладчиков» наркотического средства для размещения в «тайниках» для покупателей; - заблаговременное информирование руководителя преступной группы - ФИО2 об окончании имеющейся партии наркотических средств и о необходимости поставки очередной партии; - контроль за качеством наркотических средств путем раздачи потребителям «пробников»; - контроль посредством телефонной связи за работой «закладчиков» в ходе совершения преступлений; - ежедневный отчет как лично, так и посредством телефонной связи перед организатором преступной группы ФИО1 о проделанной работе; - выполнение роли «закладчика» во время отсутствия лиц, непосредственно наделенных данной функцией в преступной группе. Согласно распределения ролей в обязанности <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> г., ФИО4 и ФИО5, как активных участников организованной группы, входило: - ежедневное получение расфасованного наркотического средства от ФИО3, для его дальнейшего размещения в «тайниках» для покупателей; - по указанию ФИО3 и/или ФИО2, поступившему посредством мобильной связи с помощью звонка или текстового смс-сообщения, незамедлительно размещать в «тайниках» «закладку» с необходимым количеством наркотического средства для потребителя; - сообщать ФИО3 и /или ФИО2 посредством использования мобильного телефона адрес «закладки» с наркотическим средством; - соблюдать установленные правила дисциплины и конспирации; - выполнять указания ФИО3 и/или ФИО2 и всегда быть с ними на связи. Для поддержания постоянной связи между собой, а также с лицами, имеющими наркотическую зависимость, ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А. - осуждена <данные изъяты> ФИО4, ФИО5 использовали мобильные телефоны, как личные, так и «рабочие», что обеспечивало им возможность контролировать продажу наркотического средства – героина, поступление денежных средств за сбыт героина, отчитываться о продаже героина, своевременно получать информацию о количестве разовых доз героина, необходимых для незаконного сбыта и координировать наркозависимых потребителей о местах хранения наркотических средств. Для мобильности передвижения участники организованной преступной группы использовали <данные изъяты> которым пользовался ФИО2 с <данные изъяты>, которым пользовался ФИО2 с начала <данные изъяты>, которым пользовался ФИО2 с начала июля <данные изъяты> к местам совершения преступлений, перевозить наркотическое средство-героин от организатора к месту его хранения и фасовки. Участники организованной преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А., ФИО4, ФИО5 были тесно связаны между собой общими корыстными намерениями, единым преступным умыслом, направленным на достижение преступного результата в виде многократного совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотического средства - героина в значительном и крупном размере, желанием обеспечить себе высокий незаконный материальный доход, рассчитывали на совместную преступную деятельность в течение длительного времени под руководством ФИО1 и ФИО2 В ходе осуществления преступной деятельности, с целью соблюдения условий конспирации, ФИО1, не сообщала рядовым участникам организованной группы <данные изъяты> С.А., ФИО4, ФИО5 – «закладчикам» сведений о себе, как об организаторе преступной группы. Однако, несмотря на соблюдение указанного условия, участники организованной группы осознавали наличие организатора и знали, что им является ФИО1, подчинялись установленным ей требованиям, касающимся преступной деятельности организованной группы. В целях повышения уровня конспирации своей преступной деятельности и затруднения выявления и изобличения участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, организаторы и руководители организованной группы – ФИО1 и ФИО2 разработали схему распространения наркотических средств в соответствии, с которой: ФИО1, берет под реализацию крупную партию наркотического средства – героина, после по мере необходимости передает его по частям ФИО2, который привозит его к месту хранения, где, совместно с ФИО3 расфасовывает его на разовые дозы, готовые к употреблению. ФИО3, используя «рабочий» телефон принимает от наркопотребителей заказ на необходимое им количество наркотического средства, и отслеживает посредством программы «Мобильный Б.» о поступлении от них денежных средств в качестве оплаты за наркотическое средство на <данные изъяты><данные изъяты>», оформленную на подставное лицо. Убедившись, что оплата произведена, ФИО3 посредством использования мобильного телефона, дает указание «закладчикам» об оставлении в «тайнике» для покупателя необходимого количества наркотического средства. «Закладчики», выполнив указание ФИО3 и/или ФИО2, также используя мобильный телефон, посредством совершения звонков или смс-сообщений, сообщали последним адрес, где расположен «тайник» с наркотическим средством – «закладка». После этого, ФИО3 и/или ФИО2 передавали адрес «закладки» наркопотребителю, используя «рабочий» мобильный телефон. Деньги, полученные от продажи наркотического средства – героина, ФИО3, ФИО2 посредством использования систем электронных платежей перечисляли на свои личные <данные изъяты><данные изъяты>», а также на <данные изъяты>, оформленные на имя ФИО1 Кроме того, ФИО2 и ФИО3 также снимали денежные средства с «рабочей» <данные изъяты> и в банкоматах <данные изъяты>, часть которых передавали организатору преступной группы – ФИО1 Все тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотического средства – героина, совершенные ФИО1, ФИО2, ФИО3, совместно и согласовано с <данные изъяты> С.А.- осуждена приговором <данные изъяты> ФИО4, ФИО5 тщательно планировались. Четкое распределение ролей между ними, сплоченность, устойчивость, согласованность действий при совершении преступлений, способствовали их взаимной заинтересованности в совместной преступной деятельности, постоянству форм и методов совершения преступлений. Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А., ФИО4, ФИО5 добровольно и умышленно объединились в устойчивую организованную группу, характеризующуюся: - организованностью ее участников, выразившейся в предварительном сговоре о совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; в четком распределении ролей и функций каждого участника группы; подчинением руководителям и организаторам преступной группы – ФИО1 и ФИО2; планированием деятельности в целом и конкретных преступлений; распределением денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности; дисциплинированностью и соблюдением правил конспиративного поведения, разработанных ФИО1 и ФИО2; единстве форм и методов совместной преступной деятельности; - устойчивостью, выразившейся в объединении единым корыстным мотивом, умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств; стабильности состава ее участников, действующих едино и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, значительном количестве совершенных преступлений, взаимной заинтересованностью, взаимозаменяемостью на различных этапах совместной преступной деятельности; - сплоченностью, выразившейся в наличии у участников группы общих преступных целей и намерений, длительных доверительных отношений, превращающих группу в единой целое и осознание, что единство цели и совместная организованная преступная деятельность позволит иметь наиболее высокие доходы, как организованной группе в целом, так и каждому ее участнику; поддержке друг друга; объединении участников группы правилами конспирации, обеспечивавшими ее «закрытость» по отношению к посторонним и затрудняющими выявление и изобличение соучастников со стороны правоохранительных органов; обязанности отрицания причастности к совершению преступлений и неразглашении состава участников организованной группы; собственных правилах поведения внутри группы и их выполнении. Преступная деятельность организованной группы, созданной ФИО1, в которую входили она, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А. - осуждена <данные изъяты> ФИО4, ФИО5 причинила существенный вред охраняемым законодательством <данные изъяты> общественным интересам, нравственности и здоровью населения г. <данные изъяты>, и была пресечена в <данные изъяты> г. сотрудниками органов внутренних дел независимо от воли и желания ее участников. В период не позднее <данные изъяты> ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А. - осуждена <данные изъяты> ФИО4, ФИО5 действуя в составе организованной группы, совершили ряд умышленных, аналогичных по способу совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотического средства – героина. 1). В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 20 час. 05 мин., ФИО1, являясь организатором преступной группы, действуя согласно ранее распределенным ролям, во исполнение общего преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, с целью реализации своих преступных намерений, имея связи в среде крупных поставщиков наркотического средства - героина, незаконно, умышленно, в целях дальнейшего сбыта на территории г<данные изъяты> нарушение ст. 14 ФЗ РФ №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконно приобрела у неустановленного следствием лица, наркотическое средство – героин, массой не менее 0,532 грамма, что, является значительным размером. После чего, во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт приобретенного ей наркотического средства, в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты> умышленно передала вышеуказанное наркотическое средство ФИО2, для фасовки на разовые дозы, готовые к употреблению, и дальнейшему незаконному сбыту неопределенному кругу лиц. В неустановленное время, но не позднее 13 час.53 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, действуя совместно с ФИО2, умышленно исполняя ранее отведенные им в преступной группе роли, расфасовали переданное им ФИО1 наркотическое средство-героин, в не менее чем три свертка из полиэтилена, концы которых зафиксировали нитками. Далее, <данные изъяты> ФИО3, ФИО2, ФИО6 - которая осуждена приговором <данные изъяты> г., ФИО1 во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – героина, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовую связь), в значительном размере, с 11 час. 53 мин. до 21 час. 59 мин. на территории <данные изъяты>, умышленно незаконно реализовали путем продажи часть наркотического средства-героина, полученного ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, расфасованное для удобства покупателей на разовые дозы, используя бесконтактный способ сбыта, то есть путем оставления «закладок» с наркотическим средством – героином в тайниках для покупателей на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 11 час. 43 мин. ФИО3, продолжая осуществлять совместный с ФИО1, ФИО2 и <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), в значительном размере, действуя умышленно, согласно отведенной ей роли, находясь по адресу: <данные изъяты> С.А., исполняющей роль «закладчика», для реализации покупателям часть наркотического средства – героина, расфасованное в не менее чем три полиэтиленовых свертка, полученное ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 и не реализованное ДД.ММ.ГГГГ После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее чем в 12 час.45 мин. ФИО3 умышленно приняла посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, входящий звонок на сотовый телефон с <данные изъяты><данные изъяты> от покупателя наркотических средств <данные изъяты> Д.Б, о количестве необходимого наркотического средства. <данные изъяты> Д.Б., являясь постоянным покупателем наркотического средства, зная, что оплата за приобретаемое наркотическое средство производится безналичным способом, перевел с <данные изъяты><данные изъяты>», оформленной на его имя, на <данные изъяты><данные изъяты> А.С., и используемую ФИО1, ФИО3, ФИО2, исключительно для получения денег от продажи наркотических средств, денежные средства в сумме 2 200 рублей, после чего, ФИО3 отследила поступление денежного платежа с помощью услуги «<данные изъяты>», подключенной к <данные изъяты> № <данные изъяты> и ее сотовому телефону с <данные изъяты>, посредством получения смс-сообщения с банковского номера 900, тем самым используя информационно-телекоммуникационную сеть. Далее, в продолжении общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – героина, организованной группой, ФИО2 умышленно, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, дал указание по телефону с <данные изъяты> С.А. о реализации покупателю <данные изъяты> Д.Б. наркотического средства-героина в количестве трех свертков. <данные изъяты> С.А., действуя умышленно, организованной группой, выполняя отведенную ей роль закладчика, незаконно реализовала, то есть сбыла наркотическое средство-героин в количестве трех полиэтиленовых свертков покупателю <данные изъяты> Д.Б., путем «закладки» в мусорной урне, тем самым, выполнив указание ФИО2, после чего, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, сообщила по телефону с <данные изъяты> Д.Б., располагавшиеся в мусорных урнах около домов <данные изъяты>. В свою очередь ФИО3, действуя умышленно, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, с <данные изъяты><данные изъяты>, сообщила покупателю <данные изъяты> Д.Б. адреса «закладок» с наркотическим средством. Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> действуя организованной группой, совместно, умышленно, из корыстных побуждений, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), незаконно сбыли путем «закладки», <данные изъяты> Д.Б. наркотическое средство – героин (диацетилморфин), массой не менее 0,532 гр., что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации» является значительным размером, и согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», относятся к разряду наркотических средств, оборот которых запрещен в Российской Федерации. <данные изъяты> Д.Б. был задержан сотрудниками полиции, и указанное выше наркотическое средство было изъято. 2). В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 12 час. 11 мин. ФИО1, являясь организатором преступной группы, действуя согласно ранее распределенным ролям, во исполнение общего преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, с целью реализации своих преступных намерений, имея связи в среде крупных поставщиков наркотического средства - героина, незаконно, умышленно, в целях дальнейшего сбыта на территории <данные изъяты>, в нарушение ст. 14 ФЗ РФ №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконно приобрела у неустановленного следствием лица наркотическое средство – диацетилморфин (героин), массой не менее 2,903 грамма, что является крупным размером. После чего, во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт приобретенного ей наркотического средства, в неустановленное время, в неустановленном месте, умышленно передала вышеуказанное наркотическое средство ФИО2, для фасовки на разовые дозы, готовые к употреблению и дальнейшему незаконному сбыту неопределенному кругу лиц. В неустановленное время, но не позднее 12 час. 25 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, действуя умышленно, совместно с ФИО2, исполняя ранее отведенные им в преступной группе роли, расфасовали переданное им ФИО1 наркотическое средство-героин, в не менее чем пятнадцать свертков из полиэтилена, концы которых зафиксировали нитками. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 12 час. 25 мин. ФИО3, в продолжение осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> г., преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), действуя умышленно согласно отведенной ей роли, находясь по адресу: г<данные изъяты> С.А., исполняющей роль «закладчика», для реализации покупателям наркотическое средство – диацетилморфин (героин), расфасованное в не менее чем 10 полиэтиленовых свертков, полученное от ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее чем в 11 час. 04 мин. ФИО3 умышленно приняла посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, входящий звонок на сотовый телефон с <данные изъяты><данные изъяты> И.Н., о количестве необходимого наркотического средства. <данные изъяты> И.Н., являясь постоянным покупателем наркотического средства, зная, что оплата за приобретаемое наркотическое средство производится безналичным способом, перевел с <данные изъяты> № <данные изъяты> оформленной на его имя, на <данные изъяты><данные изъяты> оформленную на подставное лицо - <данные изъяты> А.С., и используемую ФИО3, ФИО1, ФИО2 исключительно для получения денег от продажи наркотических средств, денежные средства в сумме 10 000 рублей, поступление которых <данные изъяты> О.А., отследила с помощью услуги «<данные изъяты>», подключенной к <данные изъяты> и ее сотовому телефону с <данные изъяты>, посредством получения смс-сообщения с банковского номера 900, тем самым используя информационно-телекоммуникационную сеть. Далее, в продолжении общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства – героина, организованной группой, ФИО3, умышленно посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, дала указание по телефону с <данные изъяты> закладчику <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> г., о реализации покупателю <данные изъяты> И.Н. наркотического средства -героин, в количестве десяти полиэтиленовых свертков, путем «закладки». <данные изъяты> С.А., действуя умышленно, организованной группой, выполняя отведенную ей роль закладчика, незаконно реализовала, то есть сбыла наркотическое средство – героин в количестве десяти полиэтиленовых свертков покупателю <данные изъяты> И.Н., путем «закладки» в мусорной урне, тем самым, выполнив указание ФИО3 и посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной связью, сообщила последней по телефону с № <данные изъяты> адрес «закладки» с наркотическим средством для <данные изъяты> И.Н., располагавшейся в мусорной урне около магазина «<данные изъяты> В свою очередь ФИО3, умышленно, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, с <данные изъяты><данные изъяты> И.Н. адрес «закладки» с наркотическим средством. Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, <данные изъяты> С.А., которая осуждена приговором <данные изъяты> г., действуя организованной группой, совместно, умышленно, из корыстных побуждений, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), незаконно сбыли путем «закладки» <данные изъяты> И.Н. наркотическое средство – героин (диацетилморфин), массой не менее 1,880 гр, что является крупным размером. <данные изъяты> И.Н. был задержан сотрудниками полиции, и указанное выше наркотическое средство было изъято. Согласно заключению эксперта <данные изъяты> «представленное на экспертизу вещество, находящееся в десяти свертках, общей массой 1,880 грамма (0,216; 0,199; 0,151; 0,225; 0,185; 0,179; 0,177; 0,159; 0,233;0,156 грамма) на момент проведения первоначального исследования, содержит в совеем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин). Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 12 час.27 мин. ФИО3 в продолжение осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО4 преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), действуя согласно отведенной ей роли, находясь по адресу: <данные изъяты> умышленно передала ФИО4, исполняющей роль «закладчика», для реализации покупателям, наркотическое средство – героин, расфасованное в не менее чем 5 (пять) полиэтиленовых свертков, полученное в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее чем в 12 час.52 мин. ФИО3, умышленно, исполняя отведенную ей в преступной группе роль «диспетчера», приняла посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, входящий звонок на сотовый телефон с <данные изъяты><данные изъяты> от покупателя наркотических средств <данные изъяты> П.А., о количестве необходимого наркотического средства. <данные изъяты> П.А., являясь постоянным покупателем наркотического средства, зная, что оплата за приобретаемое наркотическое средство производится безналичным способом, перевел на <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, оформленную на подставное лицо - <данные изъяты> А.С., и используемую ФИО3, ФИО1, ФИО2, исключительно для получения денег от продажи наркотических средств, денежные средства в сумме 3750 рублей, поступление которых ФИО3, отследила с помощью услуги <данные изъяты> подключенной к <данные изъяты><данные изъяты> и ее сотовому телефону с <данные изъяты>, посредством получения смс-сообщения с банковского номера 900, тем самым используя информационно-телекоммуникационную сеть. После чего, умышленно, лично, находясь на переднем пассажирском сидении в <данные изъяты> без <данные изъяты>, под управлением ФИО2, дала указание сидящей на заднем правом пассажирском сидении ФИО4, исполняющей роль «закладчика» в преступной группе, о реализации покупателю ФИО7 наркотического средства-героин, в количестве пяти полиэтиленовых свертков, путем «закладки». ФИО2, управляя <данные изъяты>» без <данные изъяты>, умышленно, с целью незаконного сбыта наркотического средства – героина, организованной группой, умышленно подъехал к бетонному столбу, расположенному на краю проезжей части, перед поворотом направо к магазину <данные изъяты>, и остановился, при этом ФИО4, исполняя отведенную ей роль «закладчика», действуя организованной группой, во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотического средства-героина, умышленно, не выходя из <данные изъяты>», открыв заднюю правую дверь, наклонившись корпусом по направлению к бетонному столбу, правой рукой, незаконно реализовала, то есть сбыла наркотическое средство-героин в количестве пяти полиэтиленовых свертков покупателю <данные изъяты> П.А., путем «закладки» в траве у бетонного столба, расположенного вдоль проезжей части по <данные изъяты> В свою очередь, ФИО3, умышленно посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, с <данные изъяты><данные изъяты> П.А. адрес «закладки» с наркотическим средством, а именно у бетонного столба, расположенного рядом с проезжей частью, в траве, на аллее рядом с магазином «<данные изъяты> Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя организованной группой, совместно, умышленно, из корыстных побуждений, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), незаконно сбыли путем «закладки», ФИО7 наркотическое средство – героин (диацетилморфин), массой не менее 1,023 гр. ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 30 мин. <данные изъяты> П.А. был задержан сотрудниками полиции, и указанное выше наркотическое средство было изъято. Согласно заключению эксперта <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ «вещество, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в 15.15 час. у <данные изъяты> П.А. в ходе личного досмотра в служебном кабинете <данные изъяты> находящееся в пяти свертках, представленных на экспертизу, содержит в своем составе наркотическое средство – диацетилморфин (героин). Масса вещества, на момент проведения первоначального исследования, составляла суммарно 1,023 г., что является значительным размером 3). Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, но не позднее 13 час. 51 мин., ФИО1, являясь организатором преступной группы, действуя согласно ранее распределенным ролям, во исполнение общего преступного умысла с ФИО3 и ФИО2, с целью реализации своих преступных намерений, имея связи в среде крупных поставщиков наркотического средства – диацетилморфин (героина), незаконно, умышленно, в целях дальнейшего сбыта на территории <данные изъяты> в нарушение ст.14 ФЗ РФ №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконно приобрела у неустановленного следствием лица, наркотическое средство – героин, массой не менее 386,614 грамма, что является крупным размером. После чего, во исполнение общего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт приобретенного ей наркотического средства, в неустановленное время, но не позднее 13 час.51 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, умышленно передала вышеуказанное наркотическое средство ФИО2, для фасовки на разовые дозы, готовые к употреблению и дальнейшему незаконному сбыту неопределенному кругу лиц. В неустановленное время, но не позднее 13 час. 51 мин. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, ФИО3, действуя совместно с ФИО2, умышленно, исполняя ранее отведенные им в преступной группе роли, используя электронные весы, на которых согласно заключению эксперта <данные изъяты> обнаружено присутствие следов вещества, содержащие в своем составе диацетилморфин (героин), расфасовали часть переданного им ФИО1 наркотического средства-героина, в не менее чем семьдесят три свертка из полиэтилена, концы которых зафиксировали нитками, а оставшуюся часть наркотического средства – героина массой 373,6 грамма оставили на хранение в квартире по адресу: <адрес>31, с целью дальнейшего сбыта неопределенному кругу лиц. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 13 час. 51 мин. ФИО3 в продолжение осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО5 преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), действуя согласно отведенной ей роли, организованной группой, находясь по адресу: <данные изъяты>, передала ФИО5, исполняющей роль «закладчика», для реализации покупателям, наркотическое средство – героин, расфасованное в не менее чем 27 полиэтиленовых свертков, полученное от ФИО1 После чего, ДД.ММ.ГГГГ не позднее чем в 13 час. 51 мин. ФИО3 умышленно приняла посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, входящий звонок на сотовый телефон с <данные изъяты> номером <данные изъяты> от покупателя наркотических средств <данные изъяты> С.Ю., о количестве необходимого наркотического средства. <данные изъяты> С.Ю., являясь постоянным покупателем наркотического средства, зная, что оплата за приобретаемое наркотическое средство производится безналичным способом, перевел с <данные изъяты><данные изъяты>», оформленной на его имя, на <данные изъяты><данные изъяты>, оформленную на имя ФИО3, и используемой ФИО1, ФИО3, ФИО2, исключительно для получения денег от продажи наркотических средств, денежные средства в сумме 850 рублей, поступление которых ФИО3, отследила с помощью услуги «<данные изъяты>, подключенной к <данные изъяты><данные изъяты> и ее сотовому телефону с <данные изъяты>, посредством получения смс-сообщения с банковского номера 900, тем самым используя информационно-телекоммуникационную сеть. После чего, умышленно, действуя организованной группой, дала указание посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем отправления смс-сообщения по телефону с <данные изъяты> закладчику ФИО5 о реализации покупателю <данные изъяты> С.Ю. наркотического средства –героина в количестве одного полиэтиленового свертка, путем «закладки». ФИО5, действуя умышленно, организованной группой, выполняя отведенную ей роль закладчика, незаконно реализовала, то есть сбыла наркотическое средство-героин в количестве одного полиэтиленового свертка покупателю <данные изъяты> С.Ю., путем «закладки» в мусорной урне, тем самым, выполнив указание ФИО3, после чего, сообщила последней, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем отправления смс-сообщения по телефону с <данные изъяты> адрес «закладки» с наркотическим средством для <данные изъяты> С.Ю., располагавшейся в мусорной урне у магазина «Септима» по пр. <данные изъяты> В свою очередь ФИО3, умышленно, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем телефонного звонка с <данные изъяты><данные изъяты>, сообщила покупателю <данные изъяты> С.Ю. адрес «закладки» с наркотическим средством. <данные изъяты> С.Ю. был задержан сотрудниками полиции, и указанное выше наркотическое средство было изъято. Согласно заключению эксперта №э/10-1119 от ДД.ММ.ГГГГ «представленное вещество в одном свертке, массой на момент первоначального исследования 0,209 грамма, на момент проведения данной экспертизы 0,199 грамма, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в 14.12 час. у <данные изъяты> С.Ю. в ходе личного досмотра, произведенного в <данные изъяты> содержит в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин). Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, но не позднее 14 час. 10 мин. ФИО3 в продолжение осуществления совместного с ФИО1, ФИО2 и ФИО5 преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (сотовой связи), действуя согласно отведенной ей роли, организованной группой, находясь по адресу: г. <данные изъяты> умышленно приняла посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, входящий звонок на сотовый телефон с <данные изъяты><данные изъяты> К.М., о количестве необходимого наркотического средства. <данные изъяты> К.М., являясь постоянным покупателем наркотического средства, зная, что оплата за приобретаемое наркотическое средство производится безналичным способом, перевел с <данные изъяты><данные изъяты>», оформленной на его имя, на <данные изъяты><данные изъяты>, оформленную на имя ФИО3, и используемую ФИО1, ФИО3, ФИО2, исключительно для получения денег от продажи наркотических средств, денежные средства в сумме 750 рублей, поступление которых ФИО3, отследила с помощью услуги «<данные изъяты> подключенной к <данные изъяты><данные изъяты> и ее сотовому телефону с <данные изъяты>, посредством получения смс-сообщения с банковского номера 900, тем самым используя информационно-телекоммуникационную сеть. Далее, действуя умышленно, согласно отведенной ей в преступной группе роли, ФИО3 дала указание посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем отправления смс-сообщения по телефону с <данные изъяты> закладчику ФИО5 о реализации покупателю <данные изъяты> К.М. наркотического средства-героина в количестве одного полиэтиленового свертка, путем «закладки». ФИО5, действуя умышленно, организованной группой, выполняя отведенную ей роль закладчика, незаконно реализовала, то есть сбыла наркотическое средство-героин в количестве одного полиэтиленового свертка покупателю <данные изъяты> К.М., путем «закладки» в мусорной урне, тем самым, выполнив указание ФИО3, после чего, сообщила последней посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем отправления смс-сообщения по телефону <данные изъяты> адрес «закладки» с наркотическим средством для <данные изъяты> К.М., располагавшейся в мусорной урне у магазина «Холодильник» по <данные изъяты>. В свою очередь ФИО3, умышленно, посредством сотовой связи, являющейся информационно-телекоммуникационной сетью, путем телефонного звонка с <данные изъяты> № <данные изъяты> К.М. адрес «закладки» с наркотическим средством. <данные изъяты> К.М. был задержан сотрудниками полиции, и указанное выше наркотическое средство было изъято. Согласно заключению эксперта <данные изъяты> «представленное вещество в одном свертке, массой на момент первоначального исследования 0,257 грамма, на момент проведения данной экспертизы 0,247 грамма «изъятое ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> К.М. в ходе личного досмотра, произведенного в <данные изъяты> у <данные изъяты>» содержит в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин). <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут ФИО5, действуя умышленно, организованной группой с ФИО3, ФИО1, ФИО2 с целью незаконного сбыта наркотического средства - героина в крупном размере, пришла к дому №, расположенному по пр. Н.С. Ермакова <адрес>, где была задержана сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у ФИО5 было обнаружено и изъято 25 полиэтиленовых свертков с веществом, которое согласно заключению <данные изъяты> г. «вещество, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в 15.45 час. у ФИО5 в ходе личного досмотра, произведенного в <данные изъяты> массой на момент проведения исследования суммарно 4,907 грамма (согласно справки <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ), и массой на момент проведения данной экспертизы суммарно 4,807 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство- диацетилморфин (героин)». Таким образом, ФИО5, совместно с ФИО1, ФИО3, ФИО2 умышленно, организованной группой не смогли довести свой преступный умысел до конца, по не зависящим от ее воли и желания обстоятельствам и совершила покушение на незаконный сбыт наркотического средства – героина, общей массой 5,373 грамма, то есть в крупном размере. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО3 и ФИО2, в квартире, расположенной по адресу: <адрес>31, был произведен обыск, в ходе которого сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота наркотическое средство: - обнаруженное в прихожей в женской сумке, содержащееся в двух полиэтиленовых свертках, которое согласно заключения эксперта <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ «вещество, содержащееся в двух свертках, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>31,массой на момент проведения данной экспертизы суммарно 0,397 грамма, содержит в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин)»; - обнаруженное в спальне в шкафу на полке, содержащееся в сорока четырех полиэтиленовых свертках, которое согласно заключения эксперта <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ «вещество, содержащееся в сорока четырех полиэтиленовых свертках, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>31» суммарной массой 7,244 г, содержит в своем составе наркотическое средство - диацетилморфин(героин)»; - обнаруженное в спальне в шкафу на полке, содержащееся в одном полиэтиленовом свертке, которое согласно заключению эксперта <данные изъяты> «представленное на экспертизу вещество, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО3 и ФИО2 по адресу: <адрес>31 содержит в своем составе – героин (диацетиморфин), 6-моноацетилморфин. Масса вещества, на момент проведения исследования, согласно копии справки об исследовании №и/10-862 от ДД.ММ.ГГГГ, составила 373,6 гр.» Таким образом, ФИО1, ФИО2, ФИО3, действуя совместно, умышленно, организованной группой, не смогли довести свой преступный умысел до конца, по независящим от их воли и желания обстоятельствам, и совершили покушение на незаконный сбыт наркотического средства – героина общей массой 386,614 грамма, т.е в крупном размере. 4). В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, имея умысел на незаконный сбыт путем продажи, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), наркотического средства - героина, в том числе в значительном и крупном размере, создала организованную преступную группу, в деятельность которой, вовлекла своего брата ФИО2, после чего, они совместно, лично, вовлекли ФИО3, ФИО6, которая осуждена приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, ФИО5, разделяющих с ними общие ценности и устремления, ориентированных на быстрое достижение материального благополучия за счет незаконного сбыта наркотических средств. Все члены преступной группы должны были действовать совместно и согласованно между собой, под общим единым руководством ФИО1 и с общей целью получения стабильных незаконных доходов от незаконного сбыта наркотического средства-героина на территории <адрес>. В период, не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной преступной группы ФИО1, ФИО3, ФИО2, преследуя корыстную цель, совместно, под руководством ФИО1, участвовали в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, незаконно сбывали в составе организованной преступной группы наркотическое средство – героин (диацетилморфин) на территории <адрес>. В результате совершения преступлений ФИО1, ФИО3, ФИО2, организованной преступной группой, получали незаконные доходы в виде денежных средств, поступавших от покупателей в качестве оплаты за незаконно сбываемое ими на территории <адрес> наркотическое средство-героин (диацетилморфин). Для оперативности получения преступного дохода от покупателей наркотических средств, управления денежными средствами и обеспечения личной безопасности, ФИО1, ФИО3, ФИО2, действуя организованной группой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, решили размещать и аккумулировать доходы, добытые преступным путем на банковских счетах (<данные изъяты>) <данные изъяты> С момента создания преступной группы, в 2015 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО3, ФИО2, действуя на территории <адрес>, организованной группой, осознавая, что для совершения преступлений в течении длительного периода времени и получения постоянных доходов от незаконного сбыта наркотических средств необходимо скрыть источник происхождения и факт поступления именно к ним денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, решили с указанного времени совершать финансовые операции по списанию денежных средств с используемых ими для размещения и аккумулирования незаконных доходов банковских счетов <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>) <данные изъяты>», путем перечисления на другие банковские счета (<данные изъяты><данные изъяты>», находившиеся в их распоряжении, с целью придания денежным средствам вида правомерного владения, пользования и распоряжения целью проведения данных финансовых операций было придание видимости законности происхождения источника денежных средств, правомерного владения ФИО3, ФИО1, ФИО2, и как следствие, получение членами преступной группы возможности избежать изъятия данного преступного дохода сотрудниками правоохранительных органов в случае осуществления уголовного преследования. Реализуя преступный умысел, ФИО1, ФИО3, ФИО2, действуя умышленно, организованной группой, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, через неустановленных следствием лиц, для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств и последующего проведения с ними финансовых операций, желая придать преступному доходу вид правомерно полученного, стремясь скрыть незаконный характер своих доходов, осознавая, что данные доходы могут стать уликой против них, умышленно подыскали подставное лицо, не осведомленное о их преступной деятельности – ФИО8, которая ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>»<данные изъяты> ОАО «Сбербанк Р.» <данные изъяты><данные изъяты> № <данные изъяты> (<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>), фактически передав указанные <данные изъяты> во владение, пользование и распоряжение членам преступной группы - ФИО1, ФИО2, ФИО3, которые, использовали их с неустановленного следствием времени, но не ранее, чем с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ при совершении преступлении и получении денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, члены организованной группы – ФИО1, ФИО2 и ФИО3, использовали <данные изъяты> № и № в качестве «рабочих», с целью маскировки легализуемых денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. С целью реализации преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, полученных преступным путем от сбыта наркотических средств участниками организованной группы – ФИО1, ФИО2 и ФИО3, была разработана преступная схема легализации (отмывания) денежных средств, согласно которой денежные средства, поступающие от приобретателей наркотических средств на банковские счета «рабочих» карт, посредством финансовых операций – снятие наличных денежных средств в банкоматах <адрес>, а так же путем безналичного перечисления денежных средств, посредством использования программы <данные изъяты>», на личные <данные изъяты> ФИО1, ФИО2 и ФИО3, а также иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, находящихся в пользовании последних. С целью осуществления контроля за поступлением денежных средств на банковские счета «рабочих» карт и последующей возможности совершения финансовых операций безналичным путем, к <данные изъяты><данные изъяты> № была подключена услуга «Мобильный Б.» к <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, находящемуся в пользовании участника организованной группы – ФИО3, а также к <данные изъяты> №, находящемуся в пользовании участника организованной группы – ФИО2 Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на сокрытие источника незаконного происхождения и принадлежности им полученных от совершения преступлений денежных средств, номера <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>», для их пополнения денежными средствами посредством банкоматов и путем электронных переводов через платежные системы, ФИО3 и ФИО2, выполняя функции «диспетчеров» организованной преступной группы сообщали, путем отправления смс-сообщений (рассылки), а также лично, путем телефонных переговоров, покупателям наркотических средств для оплаты приобретаемых наркотических средств. Вышеуказанная схема позволяла ФИО1, ФИО3, ФИО2, не имея непосредственного контакта с покупателями, и, не рискуя быть задержанными в ходе совершения преступлений, дистанционно управлять: процессом незаконного сбыта наркотических средств, поступлением и распределением денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, преобразовывать незаконные доходы путем размещения в финансовой системе с последующей интеграцией в законные доходы путем легализации, то есть придания доходам правомерного вида владения, пользования и распоряжения. Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на находящиеся в фактическом владении, пользовании и распоряжении ФИО1, ФИО2, ФИО3, действовавших организованной группой, банковские счета <данные изъяты> Являясь фактическими владельцами вышеуказанных банковских счетов (<данные изъяты>) <данные изъяты> ФИО2 и ФИО3 лично, а также по указанию ФИО1, находясь на территории <адрес>, осуществляли правомочия по распоряжению с денежными средствами, поступающими на банковские счета(<данные изъяты>) <данные изъяты>», полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств, в том числе, имея удаленный доступ, посредством сети «Интернет» с помощью приложения <данные изъяты>», проводили с ними финансовые операции по неоднократному переводу денежных средств с принадлежащих им банковских счетов (<данные изъяты><данные изъяты>», и зачислению их на другие находившиеся в их распоряжении банковские счета (<данные изъяты>) <данные изъяты>», не связанные с преступной деятельностью, с целью их отрыва от конкретного совершенного ими преступления, с последующим совершением финансовых операций по их снятию наличными в банкоматах, оплате покупок и услуг. Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с незаконными сбытом наркотических средств, ФИО3, ФИО1, ФИО2, действуя организованной группой, находясь на территории г<данные изъяты> совместно совершали неоднократные финансовые операции по списанию денежных средств с принадлежащих им вышеуказанных банковских счетов (<данные изъяты>) <данные изъяты>» и зачислению их на другие находившиеся в их распоряжении банковские счета (<данные изъяты>) <данные изъяты> не связанные с преступной деятельностью, с целью их отрыва от конкретных совершенных ими преступлений, тем самым совместно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежным средствам на общую сумму 8 004 501 рубль, что является особо крупным размером. В результате умышленного использования ФИО3, ФИО1, ФИО2, действовавшими группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, возможностей платежной системы, не позволяющих достоверно идентифицировать лицо, совершавшее финансовые операции, смешивания на находившихся в их распоряжении счетах <данные изъяты>, не связанных с преступной деятельностью, с легальными денежными средствами, разбивки и дробления сумм для перевода по счетам с целью уклонения от процедуры обязательного контроля и идентификации лица, совершающего операции, в соответствии со ст. ст. 6, 7 Федерального закона РФ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», а также после совершения неоднократных финансовых операций по списанию денежных средств с принадлежащих им вышеуказанных банковских счетов <данные изъяты><данные изъяты> карт<данные изъяты>», и находившиеся в их распоряжении счетов <данные изъяты> незаконные доходы в виде денежных средств маскировались, теряли связь с ранее совершенными ими преступлениями и лицами, их совершившим, что, в условиях отсутствия у вышеуказанных лиц правовой обязанности доказывания соответствия фактических расходов полученным доходам, позволяло им владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами как, якобы, полученными на законном основании в результате финансовых поступлений на счета от третьих лиц. ФИО1, ФИО3, ФИО2, являясь участниками организованной группы, в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств, путем проведения ряда последовательных финансовых операций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, полученных от совершения преступлений денежных средств в общей сумме 8 004 501 рубль, легализовали их следующим образом: 1. С <данные изъяты><данные изъяты>, участники организованной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3, совершили 269 финансовых операций по снятию наличных денежных средств, а также путем совершения безналичных финансовых операций, легализовав тем самым денежные средства на общую сумму 7 313 101 рубль, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а именно: <данные изъяты> 1.2. Путем проведения финансовых операций - безналичного перечисления на счета <данные изъяты> карт <данные изъяты>» оформленных на членов организованной преступной группы, а именно: - на <данные изъяты>, находящуюся в пользовании ФИО2 <данные изъяты> часть денежных средств в сумме 1 912 442 рублей получено наличными, оставшаяся часть денежных средств расходована в результате оплаты различных товаров/услуг. - на <данные изъяты><данные изъяты> ФИО3 было перечислено 1180000 рублей, откуда часть денежных средств в сумме 1 035 925 рублей получено наличными, оставшаяся часть расходована в результате оплаты различных товаров/услуг, в том числе погашения кредитных обязательств. - на <данные изъяты><данные изъяты> однако фактически находящуюся в пользовании ФИО2, ФИО3 и ФИО1, которая была изъята в ходе обыска по адресу: <данные изъяты> было перечислено - 791 600 рублей, где смешавшись с иными денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в составе 812 150 рублей получено наличными. - на расчетный счет <данные изъяты>» перечислено 543 607,86 рублей; - на <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> на имя ФИО3, 403 000 рублей, где смешавшись с иными денежными средствами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе 412 500 рублей получено наличными. - на <данные изъяты><данные изъяты> А.С., 363 350 рублей, которые смешавшись с иными денежными средствами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе 688 600 получено наличными. - на <данные изъяты><данные изъяты> на имя ФИО3, откуда за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в общей сумме 183 800 рублей получены наличными, оставшаяся часть расходована в результате оплаты различных товаров/услуг. - на <данные изъяты><данные изъяты> на имя ФИО1, 242 050 рублей, где смешавшись с иными денежными средствами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе 360 100 рублей получено наличными. -на <данные изъяты><данные изъяты> на имя ФИО1, где смешавшись с иными денежными средствами, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 05.09.2015в составе 75 000 получено наличными. -на <данные изъяты><данные изъяты> на имя ФИО4, 20 000 рублей, откуда за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств в общей сумме 19500 рублей получены наличными, часть израсходовано в результате оплаты услуг сотовой связи. - на <данные изъяты><данные изъяты> в сумме 5000 руб., откуда ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме получено наличными. - на <данные изъяты><данные изъяты>.2015 в полном объеме получено наличными. 1.3. Оставшиеся денежные средства на общую сумму: 496 651 рублей перечислены на <данные изъяты><данные изъяты>, открытые на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы на легализацию (отмывание) преступных доходов от незаконного сбыта наркотических средств, а именно: - <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> 2. С банковского счета <данные изъяты> А.С.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3, совершили 41 финансовую операцию по снятию наличных денежных средств, а также путем совершения безналичных финансовых операций, легализовав тем самым денежные средства на общую сумму 691 400 рублей, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, а именно: 2.1. Путем снятия наличными, посредством использования банкоматов <данные изъяты> 2.2. Оставшиеся денежные средства на общую сумму: 130 101 рублей перечислены на <данные изъяты><данные изъяты>, открытые на имя лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы на легализацию (отмывание) преступных доходов от незаконного сбыта наркотических средств, а именно: на имя: <данные изъяты> А.С.; не связанных с деятельностью преступной группы, а именно:ДД.ММ.ГГГГ в 13:48:39 посредством банкомата <данные изъяты> Всего с анализируемых банковских счетов в период преступной деятельности совершены финансовые операции на общую сумму 8 733 994,87 рублей. Таким образом, за исключением вышеописанных вычетов, общая сумма совершенных финансовых операций с анализируемых банковских счетов составила 8 004 501 рубль (8 733 994,87 рублей – (543 607,86 руб.+185 886,01 руб.). Таким образом, ФИО1, ФИО3, ФИО2 за вышеуказанное время их непосредственного участия в деятельности организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ умышленно, совместно совершили вышеуказанные финансовые операции, придав правомерный вид владению, пользованию, и распоряжению денежным средствам, полученным в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств на общую сумму 8 004 501 рубль, что является особо крупным размером, легализовав их указанным образом. Подсудимая ФИО3 вину признала в полном объеме, суду показала, что в <данные изъяты> г. она познакомилась с ФИО2ем, а в <данные изъяты> и они стали проживать гражданским браком. В Новокузнецке она познакомилась с ФИО1 и ее супругом <данные изъяты>. Чем занимается ФИО2, ФИО1, ей известно не было. При этом, она обращала внимание, что у ФИО2 было 3 телефона, на которые постоянно кто-то звонил. В один из дней ФИО2 уехал из дома и вернувшись через несколько часов, привез пакет, в котором находились электронные весы, ножницы, новые пакеты. Также из пакета ФИО2 достал сверток. Что находилось в свертке она не знает. Со слов ФИО2 ей стало известно, что в свертке был наркотик – героин, который необходимо было расфасовать на половины для наркопотребителей. На следующий день ФИО2 ушел и вернувшись пояснил, что он сбывал героин наркопотребителям, которые переводили деньги на <данные изъяты>, открытую на имя ФИО1 Далее ФИО2 объяснил ей, что нужно делать, познакомил с наркопотребителями. При этом ФИО2 ее заверил, что безопасность им обеспечит крыша, которой необходимо платить определенную сумму. Далее ФИО2 ей отдал один из телефонов и сказал, что бы она позвонила потребителям, представилась и сказала, что теперь она будет с ними работать, а не ФИО2. Как-то они ходили в гости к ФИО1, где ФИО2 брал у последней карту и ходил в банкомат снимал деньги. При этом ФИО2 ей говорил, что у него своей карты нет. Тогда она предложила для работы свою карту и сообщила всем наркопотребителям о том, что изменился банковский счет для оплаты за наркотики. После этого деньги от сбыта наркотиков стали поступать на ее карту. Как-то раз они поехали в гости к ФИО1, где по пути заехали в Б., сняли деньги с ее карты Приехав к ФИО1, ФИО1 достала тетрадь, где сделала какие-то записи. Как она поняла, в эту тетрадь ФИО1 записывала количество денежных средств и наркотика. ФИО2 при этом отсчитывал какую-то сумму. При этом ФИО1 Сараф спрашивал как идет торговля, сколько продали половинок. Спустя некоторое время она вошла в доверие и ФИО2 с М-выми не скрывали разговоров о сбыте наркотиков. Когда закончилась очередная партия героина, ФИО2 уехал к ФИО1 и по возвращению сообщил ей адрес, где необходимо было забрать героин. Забрав героин они его дома взвесили, а вечером стали совместно с ФИО2ем фасовать на дозы. В <данные изъяты> г. у них закончился наркотик и до <данные изъяты> г. они не работали. В <данные изъяты> г. позвонил ФИО1 и позвал в гости. По приезду в гости им сообщили, что партия героина поступила, но безопасности от сотрудников полиции больше нет. Тогда они решили работать на себя, а ФИО1 платить только за поставленный наркотик. Стоимость составляла 1 000 рублей за 1 грамм и с каждой проданной половинки они платили ФИО1 50 рублей. Тогда ей сообщили место, где необходимо забрать партию героина. После этого, она позвонила потребителям, представилась и стала сбывать наркотик поштучно. Через некаторе, время ей стало трудно работать из-за больше спроса за наркотик. Тогда они решили, что нужно найти человека, который будет оставлять закладки, а она будет контролировать и собирать заказы. Через некоторое время ей позвонила ФИО1 и сказала, что ее родственница освободилась из мест лишения свободы и хочет приехать к ним. В <данные изъяты> г ей позвонила родственница ФИО2 – <данные изъяты> и через 2 дня она приехала в <данные изъяты>. Она и ФИО2 встретили <данные изъяты> и привезли ее к себе в квартиру, где <данные изъяты> им сообщила, что она очень нуждается в деньгах. Далее Мехтиева ей сказала предложить <данные изъяты> работу, а именно ходит делать закладки по городу. За определённое денежное вознаграждение. Вечером в этот же день она предложила <данные изъяты> работы и та согласилась. Тогда она рассказала <данные изъяты> способ работы, методы конспирацию. Далее она и ФИО2 решили первое время повозить <данные изъяты> на машине, и контролировать ее работу. Закладчику она передавала расфасованный героин, спичечные коробки, телефон, на который звонил только диспетчер. По телефону она сообщала закладчику количество половинок, а закладчик ей присылал на телефон смс-сообщение с адресом закладки, который она передавал наркозависимым. Через несколько дней <данные изъяты> работа одна. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил <данные изъяты> и попросил продать ему 5 половинок с героином. Далее он зачислил на <данные изъяты> деньги. После этого он отправила Блажевич смс-сообщение и последняя сделала закладку. Когда <данные изъяты> поднял закладку, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил <данные изъяты> который сказал, что ему надо 10 половинок. После этого она отправила <данные изъяты>-сообщение, что закладку необходимо сделать надежную, поскольку <данные изъяты> ехал с <данные изъяты> После ей Блажевич сообщила, что закладку для <данные изъяты> она сделала по <данные изъяты>. После того, как <данные изъяты> поднял закладку, он был задержан сотрудниками полиции. Решение о порядке сбыта героина устанавливалось М-выми, они говорили цену, а она и ФИО2 потом определились, могут ли они торговать по такой цене или нет. Методы конспирации разрабатывались ею, ФИО2ем и М-выми. <данные изъяты> на подставных людей передавала «крыша» ФИО2у, после чего карту передавал ей. О получении новых партий героина они договаривались вместе – она, ФИО2 и М-вы. Цена постоянно менялась. После сбыта партии она перечисляла деньги на карту частями. Иногда деньги отдавала наличными. Учет проданных половин вела она и ФИО1. Все закладчики подчинялись диспетчеру, то есть ей или ФИО2у. О переводе денежных средств она сообщала ФИО1 по телефону, поскольку у последней не был подключён мобильный Б.. ФИО2 занимался руководством группы. ФИО9 привлек ФИО2, в начале июля 2015 г. ФИО9 приступила к работе. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил <данные изъяты> сделал заказ на 5 половинок. Закладку сделала ФИО9 из машины, когда они ехали на «садовую». После того, как ФИО7 понял закладку, он был задержан сотрудниками полиции. ФИО9 проработала небольшое количество времени, т.к. у нее с ФИО2ем произошёл конфликт, поскольку ФИО9 хотела большего вознаграждения, однако они не согласились с условиями ФИО9, которая вскоре уехала к себе домой. Через какое-то время <данные изъяты> сам позвонил ей и сообщил о задержании. После этого она и ФИО2 уехали в <адрес>. Когда она и ФИО2 находились в <адрес>, они заезжали в гости к ФИО5, муж которой является родственником ФИО2. В то время ФИО9 отказалась работать закладчиком. Поскольку у ФИО5 было тяжелое материальное положение, она предложила ФИО5 работу закладчика, на что Янович ответила согласием. В августе она, ФИО2, ФИО5 приехали на машине в <адрес>, где через 2-3 дня начали работу. Проработав месяц, у них кончилась партия героина и ФИО5 уехала в <данные изъяты> Когда им поступила новая партия героина, ФИО5 вернулась в <данные изъяты> и они работали до задержания, которое произошло 3<данные изъяты> ей знакомы, поскольку они периодически приобретали у нее героин. Поскольку она и Билькевич самостоятельно фасовали героин, в квартире у них постоянно находились электронные весы, фасованный и не фасованный героин, пакеты, спички, ножницы. Карты, которые были у них, в том числе карта <данные изъяты>, использовались только для сбыта наркотических средств. На кары поступали доходы только от преступной деятельности по сбыту наркотических средств, иных доводов в тот периорд они не получали, никто, кроме покупателей героина денежные средства на «рабочие карты» не переводил. Подставные карты использовались с целью конспирации. С карты ФИО8 они переводили денежные средства для обналички, поскольку в сутки через банкомат с нее можно было снять 50 000 рублей. С карты ФИО8 также она осуществляла переводы на карты, номера которых сообщались «крышей». Полученные денежные средства тратили на личные нужды, приобретали очередную партию героина, приобрели <данные изъяты> организовывали свой досуг (отдых). В день, когда производилась закладка <данные изъяты> П.А. по <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ, в тот день она работала диспетчером, указанную закладку не делала. В этот день расфасованный героин находился у ФИО9, которая делала закладки. При этом количество половинок говорила Ивановой она. На заднем пассажирском сидении с правой стороны в автомобиле Билькевича сидела ФИО9. С Янович она познакомилась в <данные изъяты><адрес>, в <данные изъяты> она предложила ФИО5 работу – производить закладки, поскольку ФИО9 и ФИО2 поругались и последняя уехала к себе домой. Причиной конфликта послужило то, что ФИО9 не устраивала плата за свою работу. С середины <данные изъяты>. ФИО5 приехала в <адрес> и приступила к работе. ФИО5 постоянно проживала на <адрес> ФИО5 до конца августа, потом героин закончился и ФИО5 уехала домой. В октябре – ноябре героин появилс, и ФИО5 снова приехала в <данные изъяты> на <адрес>. В начале ноября раздали пробники героина и ДД.ММ.ГГГГ они были задержаны. Периодически они в целях конспирации меняли номера телефонов. Подсудимая ФИО1 вину признала в полном объеме, в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ суду показала, что она предложила заниматься сбытом наркотических средств ФИО2у, а в последствии и Бурлуцкой. Совместно с последними она обсуждала кандидатуры закладчиков ФИО5, ФИО10, одобряла их. Наркотические средства ФИО2у и Бурлуцкой передавала она. С каждого проданного чека (половинки с героином) она получала 50 рублей. Бурлуцкая отчитывалась сколько продано героина. Героин она поставляла до задержания. Фасовали поставленный ею героин ФИО2 и Бурлуцкая. Они же делали закладки. Потом они стали привлекать закладчиков. Свою карту, на которую поступали денежные средства от продажи наркотиков, она забрала, поскольку боялась, что ее задержат. ДД.ММ.ГГГГ ей ФИО2 передал деньги за поставленный ею наркотик. Один раз она передавал Бурлуцкой наркотик в <адрес>. Денежные средства от продажи наркотиков поступали на карты подставных лиц. Указала, что у ФИО2 имеется малолетний ребенок, которому он до задержания оказывал материальную помощь, содержал путем перевода денежных средств. С этих карт Бурлуцкая и Билькевич снимали денежные средства и отдавали ей. Указала, что ранее данные в судебном заседании показания не правдивые, она их давала в связи с выбранным способом защиты. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 суду показала, что ФИО2 – родной брат, ФИО9 – сестра. Бурлуцкая – сожительница ФИО2. С ФИО5 познакомилась в СИЗО-2. Она знала, что ФИО2 и Бурлуцкая занимаются сбытом наркотических средств. По просьбе Бурлуцкой, ФИО2 она давала им свою банковскую карту. Героин она Бурлуцкой и ФИО2у не передавала, Организатором и руководителем группы она не является. Блажевич ее оговаривает. Кто поставлял Бурлуцкой и ФИО2у героин, ей не известно. Также ей не известно, поставлял ли муж – ФИО1 Сараф героин для сбыта или нет. Ей ФИО2 и Бурлуцкая деньги не передавали, 50 рублей с проданной половинки не платили. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 ей денежные средства не передавал, она героин ему не передавала. Указала, что Блажевич и Бурлуцкая ее оговаривают. ФИО9 сбытом наркотических средств не занималась. Ей известно, что ФИО9 намеревалась заниматься сбытом, но из-за того, что ФИО9 и ФИО2 поругались между собой, ФИО9 уехала домой. Подсудимый ФИО2 вину признал в полном объеме, суду в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что героин для сбыта им поставляла ФИО1, за каждую проданную половинку они Бурлуцкая платили ФИО1 по 50 рубле ДД.ММ.ГГГГ в районе магазина Пусан по <адрес> закладку для ФИО7 делала ФИО9 по указанию Бурлуцкой. Показания Бурлуцкой, а также показания Блажевич, которые были оглашены в судебном заседании, поддержал. ДД.ММ.ГГГГ ему ФИО1 передала героин, а он ей передал денежные средства. Просит относится критически к показания, данные ранее в ходе судебного заседания в части того, что ФИО1 и ФИО9 не причастны к сбыту наркотических средств. Эта позиция связана с выбранным способом защиты. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 показал, что Бурлуцкая является его сожительницей, ФИО9 и ФИО1 сестры, ФИО5 является женой его родственника. Организованную группу не признает, поскольку сбытом наркотических средств он занимался с Бурлуцкой. Героин они приобретали через интернет. Фасовали героин совместно с Бурлуцкой. Закладчикам передавали наркотик в фасованном виде. Закладчиками у них работали Блажевич и ФИО5. ФИО9 сбытом наркотических средств не занималась. Диспетчером была Бурлуцкая. Когда Бурлуцкая не могла, заявки от наркопотребителей принимал он. Цена за половинку героина устанавливалась им совместно с Бурлуцкой. Все денежные средства от продажи наркотиков поступали на карту ФИО8, иного источника дохода у них не было. Конкретные обстоятельства сбыта героина Дубак, <данные изъяты> он не помнит. Указал, что в его присутствии в квартире по <адрес>31, <адрес> был произведен обыск, замечаний по ходу производства обыска у него не было. Признал, что в ходе обыска в квартире действительно был обнаружен героин. Изначально закладки делали он или Бурлуцкая, но в связи с увеличением заказов они привлекли Блажевич к работе в качестве закладчицы. Размер вознаграждения Блажевич зависел от количества проданных половинок с героином. В конце <данные изъяты> г. они уехали на <данные изъяты> они не работали, сбытом героина не занимались. В <данные изъяты> г. он и Бурлуцкая были у ФИО5 в гостях. Тогда же ей предложили делать закладки с наркотическим средством. ФИО5 согласилась и в середине <данные изъяты> г. она приехала в <адрес>. Отработав некоторое время, ФИО5 уехала к себе, поскольку закончился героин. В <данные изъяты> г. Бурлуцкая позвонила ФИО5, которая приехала в <адрес> для работы и он ее встречал на вокзале. С <данные изъяты> г. по день задержания он занимался только сбытом наркотических средств, иного дохода не получал в указанный период. ФИО9 закладчиком у них не работала, ФИО7 закладку не дела, поскольку наркотик был у Бурлуцкой. Не оспаривает, что ФИО11 звала заниматься сбытом наркотических средств, а именно делать закладки по городу, но ФИО9 не соглашалась. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ Билькевич суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ закладку делал он лично. Он открыл правую заднюю форточку автомобиля, выкинул закладку в сторону столба. При этом он управлял автомобилем (рулевое колесо находится слево), Бурлуцкая сидела на переднем пассажирском сидении (справа), а ФИО9 сидела на заднем пассажирском сидении справа. На фото (т. 1 л.д. 152-153) изображена ФИО9. Подтвердил, что героин по <адрес> ему передавала ФИО1, которой он передал за героин деньги, точную сумму не помнит. Более наркотик у ФИО1 он не приобретал, а приобретал его через интернет. Указал, что у него имеется малолетний ребенок, которому он до задержания оказывал материальную помощь. Подсудимая ФИО4 вину признала в полном объеме, в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Бурлуцкая и предложила заниматься сбытом наркотических средств. Поскольку ей нужны были деньги, она согласилась и в начале июля 2015 г. (2 - ДД.ММ.ГГГГ) она приехала в <адрес>, где ее встретили Билькеви и Бурлуцкая. Встретив, ее привезли в квартиру по <адрес> же ей Бурлуцкая объяснила, что необходимо будет делать закладки. Наркотические средства в расфасованном виде ей передавала Бурлуцкая. Также ей Бурлуцкая сообщала, какое количество половинок надо положить в закладку. Общалась она с Бурлуцкой по телефону. Место для закладки она определяла самостоятельно. После оставления наркотика, она сообщала Бурлуцкой место оставления закладки по телефону. Размер вознаграждения был определен и расчета 50 рублей за одну половинку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и Бурлуцкая на автомобиле Л. П. забрали в городе, точное место не помнит и направились на рынок «Садовая»на машине. ФИО2 управлял автомобилем, Бурлуцкая сидела на правом пассажирском сидении, а она сидела на заднем пассажирском сидении с правой стороны. По ходу движения Бурлуцкая сказала сделать закладку – 5 половинок. Тогда она в спичечный коробок положила 5 половинок. На светофоре ФИО2 остановил автомобиль, а она, открыв дверь, сделала закладку в траве у бетонного столба, расположенного вдоль проезжей части. Когда Бурлуцкая и ФИО2 уехали в Алтай, она продолжала работать. Проработала она по конец июля <данные изъяты> г. На фотоизображении в материалах ОРМ изображена она в кепке. Прекратила заниматься сбытом <данные изъяты> средств, так как испугалась. Ранее давала не правдивые показания из-за выбранного способа защиты от предъявленного обвинения. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимая ФИО4 суду показала, что ФИО1, ФИО2 – это ее троюродные брат и сестра, Бурлуцкая – сожительница ФИО2. Приехала в Новокузнецк она в начале июля <данные изъяты> г., поскольку ей позвонила Бурлуцкая и предложила работу. В Новокузнецке ее встретили Бурлуцкая и ФИО2, привезли в квартиру по <адрес>. ФИО2 и Бурлуцкая проживали отдельно. В квартире по <адрес> ей Бурлуцкая рассказала, в чем заключается работа – ходить по городу и делать закладки с наркотическим средством. Далее она отказалась от работы по распространению наркотических средств. В начале июля на автомобиле Л. она, Бурлуцкая и ФИО2 поехали на рынок <данные изъяты> По дороге Бурлуцкой кто-то позвонил на телефон. Когда Бурлуцкая поговорила по телефону, в это время ФИО2 остановил на светофоре автомобиль и Бурлуцкая бросила из автомобиля закладку. После чего Бурлуцкая кому-то по телефону стала объяснять место закладки. Указала, что сбытом наркотических средств она не занималась. ФИО2 ей на карту перечислял денежные средства на лечение матери. Подсудимая ФИО5 вину признала частично, не признала совершение сбыта наркотического средства в составе организованной группы. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ суду показала, что Бурлуцкую и ФИО2 знала до задержания, поскольку они <данные изъяты> г. приезжали к ним в гости <данные изъяты>, где Бурлуцкая предложила ей заниматься сбытом наркотических средств. На предложение Бурлуцкой она согласилась и приехала в Новокузнецк в начале августа. Героин ей для сбыта передавала Бурлуцкая. Проработала она до конца августа, а потом она уехала домой, на <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она и ее сожитель вновь приехали в <данные изъяты>, где их ФИО2 и Бурлуцкая встретили и привезли в квартиру на <адрес>. К работе по сбыту наркотических средств она приступила ДД.ММ.ГГГГ, тогда ей Бурлуцкая передала расфасованный в половинки героин, сотовый телефон для связи. Количество половинок ей сообщала по телефону Бурлуцкая, а она самостоятельно определяла адрес закладки и сообщала его по смс-сообщению Бурлуцкой. На видео и фотоматериалах ОРМ, имеющихся в материалах дела изображена она. Она делала закладки с героином в мусорные урны. Ей известно, что героин фасовала Бурлуцкая. ДД.ММ.ГГГГ она бала задержана сотрудниками полиции, и она добровольно выдана свертки с расфасованным героином. Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждается следующими доказательствами. Из показаний ФИО6, данных ей в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа Блажевич от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ: - <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> После оглашения показаний, Блажевич их полностью подтвердила. Свидетель <данные изъяты> А.С. суду показала, что в середине <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> М.В. суду показала, что в конце <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> К.В. суду показал, что в конце <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> В.Р. суду показал, что <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> К.А. суду показал, что с <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> А.В. суду показал, что <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> О.С. суду показала, что в конце <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> А.В. суду показал, что работает в должности <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> С.С. суду показал, что в собственности у его матери <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> К.А. суду показал, что с <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> П.В. суду показала, что в <данные изъяты>. Она несколько раз принимала участие в качестве понятой при проведении осмотров информации о телефонных разговорах, документов, предметов. Кроме того, при проведении следственных действий присутствовал второй понятой. В следственных действиях она участвовала добровольно, денежное вознаграждение за участие не получала. После осмотров были составлены соответствующие протоколы, в которых расписывались все участвующие лица. Свидетель <данные изъяты> Т.О. суду показала, что точную дату не помнит, к ней и <данные изъяты> подошли сотрудники полиции и предложили поучаствовать им в качестве понятых при проведении следственных действий. Перед проведением следственных действий понятым были разъяснены права и обязанности, сказали внимательно следить за произошедшем. В ее присутствии следователь осматривала снимки, коробки из-под спичек, документы, какие конкретно не помнит. В следственных действиях в качестве понятой участвовала несколько раз. После осмотров были составлены соответствующие протоколы, в которых расписывались все участвующие лица. Свидетель <данные изъяты> М.И. суду показал, что он неоднократно участвовал в качестве понятого при проведении следственных действий. Перед проведением следственных действий следователь (девушка) разъясняла прав и обязанности, а также порядок проведения следственного действия. При нем следователем осматривались спичечные коробки, <данные изъяты> светлого цвета, документы, иные предметы. После осмотров были составлены соответствующие протоколы, в которых расписывались все участвующие лица. Замечаний к протоколам у него не было. Свидетель <данные изъяты> Д.Б. в судебном заседании показал, что в <данные изъяты> Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> Материалами <данные изъяты>: - <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> И.Н. суду показал, что в <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> П.А. суду показал, что в <данные изъяты> Согласно заключению судебной экспертизы веществ № <данные изъяты> (т. 20 л.д. 24-29) Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> Масса вещества, на момент проведения первоначального исследования составляла суммарно 1,023 грамма, на момент производства первичной экспертизы, составляла суммарно 0,973 грамма, на момент производства настоящей экспертизы, составляла суммарно 0,923 грамма (т. 20 л.д. 43-46). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> Наркотическим средством - героином (изъятым у <данные изъяты>), которое осмотрено, признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 11 л.д. 1-17) и сдано на хранение в камеру хранения вещественных доказательств (т. 11 л.д. 18-20). Материалами <данные изъяты>: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Свидетель <данные изъяты> С.Ю. суду показал, что <данные изъяты> Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 20 л.д. 85-88). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 20 л.д. 103-105). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 21 л.д. 58-61). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты>. (т. 21 л.д. 25-28). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 20 л.д. 119-122). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 21 л.д. 76-79). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 21 л.д. 94-97). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты>. (т. 21 л.д. 113-124). Согласно заключению судебной экспертизы веществ, материалов и изделий <данные изъяты> (т. 21 л.д. 139-147). Согласно заключению судебной экспертизы веществ <данные изъяты> (т. 21 л.д. 162-166). Из протокола проверки показаний свидетеля <данные изъяты> (т. 6 л.д. 122-125). <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Специалист <данные изъяты> В.Г. суду показала, что ею <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Диск с информацией признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 17 л.д. 88-118). Из заключения специалиста от <данные изъяты> следует, что процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, совершается путем последовательного проведения с преступным имуществом (денежными средствами) ряда финансовых операций или сделок. Легализацию преступных доходов условно можно разделить на два этапа: 1. Сокрытие или маскировка источника происхождения преступного дохода. 2. Придание преступному доходу вида правомерно полученного с тем, чтобы последующие операции и сделки с ним казались законными и не вызывали интереса и подозрения у общества и правоохранительных органов. Первый этап. Стремление скрыть незаконный характер своих доходов для преступника обусловлено, во-первых, тем, что такие доходы могут стать уликой против него, указав на связь с конкретным преступлением, и, во-вторых, подвергнуться изъятию, что лишит смысла совершенное преступление. Для первого этапа при проведении финансовых операций и сделок свойственно использование фиктивных оснований для перечислений денежных средств; перечисление денежных средств между взаимозависимыми юридическими и физическими лицами; включение в цепочки финансовых операций организаций с признаками фиктивности («однодневок»); разделение (дифференциация) полученного дохода по различным счетам; смешивание преступного дохода на счетах с доходом легальным; перемещение денежных средств по различным юрисдикциям; использование для проведения операций фирм и физических лиц, предоставляющих незаконные банковские услуги; использование банковских технологий, не позволяющих достоверно идентифицировать лиц, совершающих операции (управление счетами по системе <данные изъяты>, пластиковые карты, интернет-платежи, «электронные деньги»); совершение финансовых операций и сделок по поручению через посредников и доверенных лиц; открытие счетов на фиктивных или подставных лиц и др. Легализационные финансовые операции, проводятся сразу после получения преступного дохода в течение короткого периода времени, для чего часто используются банковские счета, открытые в одном и том же кредитном учреждении. Любая финансовая операция или сделка отрывает имущество от источника его происхождения. Легализационная операция или сделка отрывает имущество, полученное преступным путем, от лица, совершившего преступление, места и времени совершения преступления, зачастую происходит конверсия (преобразование), иногда многочисленная, денежных средств или иного имущества, неоднократно меняется владелец денежных средств или имущества. Таким образом, скрывается или маскируется преступное происхождение имущества. Второй этап. Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом необходимо преступнику для получения возможности свободно, без риска вызвать подозрения правоохранительных органов и общества, извлечь свою корысть из преступного дохода. Финансовым операциям и сделкам по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом может предшествовать интеграция преступного дохода на счете (счетах) одного или нескольких юридических или физических лиц. В качестве финансовых операций по приданию правомерного вида владения, пользования и распоряжения преступным доходам могут использоваться выплаты по фиктивным договорам услуг, оплата за малоизвестные произведения искусства, получение кредитов при умысле на расчеты по ним за счет преступных доходов, расчеты третьих лиц по счетам лица, получившего преступный доход, выплата выигрыша за участие в основанных на риске играх, получение страховых выплат, предоставление займа, оплата за ценные бумаги, не имеющие котировок на рынке, получение дивидендов или прибыли и др. Необходимо заметить, что получению дивидендов или прибыли неизбежно предшествует введение преступного дохода в активы организации. В условиях отсутствия у граждан правовой обязанности доказывания соответствия фактических расходов полученным доходам, для свободного распоряжения преступным имуществом достаточно скрыть его истинное происхождение. С учетом этого в практике широко применяется получение дохода, после сокрытия его преступного происхождения, через счета, открытые на подставных лиц по утерянным паспортам, или паспортам, предоставляемым гражданами за вознаграждение, а также передача наличных денежных средств, которая, как правило, не фиксируется. Нормы международного права, признанные и ратифицированные Российской Федерацией, определяют легализацию как конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате предикатного преступления, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении предикатного преступления, с тем, чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия. При этом, осознание, намерение или цель, как составные элементы легализации могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела («Венская конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» <данные изъяты> г., «Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» <данные изъяты> г., «Палермская конвенция против транснациональной организованной преступности» <данные изъяты> г.). В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от <данные изъяты> «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена в частности, статьей 228.1 УК РФ, то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт наркотических средств без совокупности со статьями 174 и 174.1 УК РФ. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ. Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, может проявляться, в том числе, в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств. Исходя из постановления о назначении исследования с целью получения заключения специалиста следует, что ФИО1 организовала преступную группу, осуществляющую сбыт наркотического средства – героина «бесконтактным способом». В преступную группу ФИО1 вовлекла ФИО3, ФИО2 В своей деятельности участники преступной группы использовали ряд банковских счетов, которые находились в их распоряжении и, на которые непосредственно поступала оплата за наркотические средства: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Общая сумма поступлений денежных средств на указанные <данные изъяты> анализируемый период составила 9 241 873,57 руб. При подсчете суммы поступивших денежных средств для исключения двойного счета, сумма поступлений денежных средств на анализируемые банковские счета была рассчитана следующим образом: из общей суммы поступлений денежных средств 9 241 873,57 руб. вычтена сумма денежных средств в размере 543 607,86 руб., которая была перечислена между анализируемыми банковскими счетами. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших на анализируемые банковские счета, составила (9 241 873,57 руб. - 543 607,86 руб.), т.е. 8 698 265 рублей 71 копейка. Согласно версии правоохранительных органов, все денежные средства, поступившие на анализируемые банковские счета, являются преступным доходом, полученным, в результате сбыта наркотических средств. В результате проведенного финансового расследования были установлены финансовые операции, совершенные в период осуществления преступной деятельности, с использованием банковских счетов, находившихся в распоряжении участников преступной группы: 1). <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> То есть, банковские счета оформлены на лицо, не осведомленное о преступной деятельности фигурантов. Впоследствии участники преступной группы с использованием <данные изъяты> карт (<данные изъяты>), открытых, в том числе, на подставных лиц, снимали денежные средства в наличной форме. Согласно представленного постановления следователя о привлечении специалиста следует, что изъятие <данные изъяты> произведено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом, бенефициарными собственниками счетов являлись лица, осуществлявшие сбыт наркотических средств. Открытие названных банковских счетов осуществлялось способом, позволяющим избежать процедуры банковского контроля, установленные в соответствие с десятой рекомендацией <данные изъяты> В результате совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате реализации наркотических средств, как они изложены в настоящем заключении, денежные средства претерпели конверсию из наличных в безналичные, а затем из безналичных в наличные; формально право собственности на денежные средства передавалось иным лицам; право владения денежными средствами передавалось от кредитной организации физическим лицам. Таким образом, следует, что последовательно проведенные финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, привели к их отрыву от лиц, осуществлявших сбыт наркотиков и, таким образом, к маскировке преступного происхождения денежных средств, в результате чего созданы условия для их дальнейшего правомерного использования. На наличие связи изученных финансовых операций с возможной легализацией указывают следующие особенности их проведения:- использование для перечислений <данные изъяты>/банковских счетов, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности; - счета физических лиц (получателей денежных средств) открыты в одной и той же кредитной организации <данные изъяты>); - совершение ряда последовательных финансовых операций в одном и том же временном периоде (в течение 1-2 операционных дней); - дробление сумм финансовых операций; - снятие в наличной форме больших сумм денежных средств. Совокупность особенностей совершения финансовых операций, наряду с особенностью использования <данные изъяты>/банковских счетов (привлечение лиц, непричастных к предикатному преступлению), в достаточной степени указывает на их совершение с целью сокрытия преступного характера происхождения денежных средств (т. 19 л.д. 42-56). <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> Оценивая показания подсудимых ФИО1 (данных ДД.ММ.ГГГГ), ФИО2 (данных ДД.ММ.ГГГГ), ФИО4 (данных ДД.ММ.ГГГГ), ФИО5, ФИО3, показания <данные изъяты> С.А., а также свидетелей, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными, они полностью согласуются как между собой, так и с другими материалами дела. При этом, суд критически относится к показаниям подсудимой ФИО1 (данных ДД.ММ.ГГГГ в части ее не причастности к преступлениям), ФИО2 (данных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в части роли и действий ФИО1, ФИО9), ФИО4 (данных ДД.ММ.ГГГГ в части ее роли и действий) данных ими в ходе судебного заседания, поскольку они опровергаются показаниями подсудимой ФИО3, показаниями <данные изъяты> С.А., а также пиьменными материалами дела, изложенными выше. Оценивая указанные выше доказательства, суд считает, что следственные действия, отраженные в протоколах, соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, согласуются с другими доказательствами по делу, потому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами; заключения судебных экспертиз, назначенных и проведенных в полном соответствии с требованиями УПК РФ, данных компетентными и квалифицированными экспертами, сомнений у суда не вызывают, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, а совокупность этих доказательств позволяет считать виновность подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, установленной. В судебном заседании государственный обвинитель Файн Ю.Г. в соответствии с п. 8 ст. 246 УПК РФ изменила обвинение подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в сторону смягчения, путем исключения из обвинения ФИО1, ФИО3, ФИО2 по всем преступлениям, путем изключения из обвинения ФИО5, ФИО4 квалифицирующего признака «совершения преступлений группой лиц по предварительному сговору», как излишне вмененного, а также путем исключения из объема обвинения у ФИО1 указание на совершение следующих действий: - подыскание (посредством взаимодействия с лицами из криминальной среды) лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, на чьи анкетные данные были открыты расчетные банковские счета в <данные изъяты>», на которые впоследствии осуществлялись перечисления денежных средств приобретателями наркотических средств; - снятие наличными посредством банкоматов денежных средств, поступавших от покупателей наркотических средств, на расчетные банковские счета, открытые на имя <данные изъяты> - определение совместно с ФИО2 и ФИО3, размера денежного вознаграждения участникам организованной группы, как не нашедшие своего подтверждения. Кроме того, из обвинения ФИО1, ФИО2, Бурлуцкой по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подлежат действия по снятию наличных деженых средств в сумме 543 600 рублей через кассу <данные изъяты>», расположенного по <данные изъяты>. Суд считает данное изменение обвинения в сторону смягчения мотивированным и принимает его, оно является обязательным для суда с учетом принципа состязательности, а также в силу того, что обвинение в судебном заседании формулируется и поддерживается государственным обвинителем. Суд квалифицирует действия ФИО1, ФИО2, ФИО3 по: - преступлению (в период преступной деятельности по сбыту наркотического средства <данные изъяты> Д.Б.) по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере. - преступлению (в период преступной деятельности по сбыту наркотического средства <данные изъяты> П.А.) по п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. - преступлению (в период преступной деятельности по сбыту наркотического средства <данные изъяты>., задержание ФИО5, обыск, произведенный ДД.ММ.ГГГГ) по ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. - п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере. Действия ФИО4 (в период преступной деятельности по сбыту наркотического средства <данные изъяты> П.А.) суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере. Действия ФИО5 (в период преступной деятельности по сбыту наркотического средства <данные изъяты> К.М., задержание ФИО5) суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере. При этом суд исходит из того, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 было достоверно известно, что действия, направленные на сбыт наркотического средства в значительном размере, крупном размере, а ФИО4 в значительном размере, запрещены законом, таким образом, подсудимые совершили вышеуказанные действия по сбыту наркотического средства <данные изъяты> П.А. незаконно и умышленно, т.е. они осознавали общественную опасность своих действий. Об умысле на незаконный сбыт наркотического средства организованной группой в значительном размере, в крупном размере свидетельствует приобретение наркотического средства, его фасовка на «разовые дозы» потребления, оставление наркотического средства в «тайниках», получение смс-сообщений от покупателей о приобретении наркотических средств, сообщение «покупателям» номеров <данные изъяты> для перевода денежных средств в счет оплаты за наркотическое средство, отслеживание поступления денежных средств от покупателей на <данные изъяты> посредством услуги «<данные изъяты>», а также сообщение покупателям с использованием сотовых телефонов, посредством звонков, мест нахождения тайников - «закладок» с наркотическим средством. Вещество, изъятое у <данные изъяты> Д.Б. массой 0,532 грамма, у <данные изъяты> И.Н. массой 1,880 грамм, у <данные изъяты> П.А. массой 1,023 грамма, которое им сбыли ФИО1, ФИО2, ФИО3, а ФИО4 - только <данные изъяты> П.А., является наркотическим средством – диацетилморфином (героином). ФИО12 (героин) включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> оборот которых в РФ запрещен. Масса наркотического средства и его вид установлен экспертами, не оспаривались подсудимыми в ходе судебного заседания. У подсудимых не было законных оснований для приобретения и хранения наркотического средства, а также его сбыта. Согласно Постановлению Правительства РФ от <данные изъяты> – 2,903 грамма диацетилфморфина (героина) - (суммарная масса наркотического средства, которую ФИО1, ФИО3, ФИО2 сбыли <данные изъяты>), относится к крупному размеру, а 0,535 грамма диацетилморфина (героина) - (масса, которую ФИО1, ФИО3, ФИО2 сбыли <данные изъяты>) и 1,023 грамма диацетилморфина (героина) - масса наркотического средства, которую ФИО9 сбыла <данные изъяты>), относится к значительному размеру. Также суд исходит из того, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 умышленно, незаконно, без специального разрешения, с целью незаконного сбыта приобрели наркотическое средство – героин (деацетилморфин), 6-моноацетилморфин, общей массой 386,614 грамма, а ФИО5 умышленно, незаконно, без специального разрешения, с целью незаконного сбыта приобрела наркотическое средство диацетилморфин (героин), общей массой 5,373 грамма (героин), что является крупным размером. Часть наркотического средства диацетилморфина (героина) подсудимые ФИО1, ФИО2, Бурлуцкая, ФИО5 сбыли путем возмездного отчуждения <данные изъяты> С.Ю. массой 0,209 грамма, а также <данные изъяты> массой 0,257 грамма. Остальное наркотическое средство диацетилморфин (героин) массой 4,907 грамма, что является крупным размером, которое было обнаружено и изъято сотрудниками полиции, ФИО5 в составе организованной группы хранила при себе. Остальное наркотическое средство - героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин, общей массой 381,241 которое было изъято в ходе обыска в жилище Бурлуцкой, ФИО2 по <данные изъяты>, а также наркотическое средство – диацетилморфин (героин), массой 4,907 грамма, которое было изъято у ФИО5, общей массой 386,148 грамма, что является крупным размером ФИО1, ФИО2, Бурлуцкая хранили с целью сбыта. Масса наркотического средства и его вид установлен экспертами, не оспаривались подсудимыми в ходе судебного заседания. У подсудимых не было законных оснований для приобретения и хранения наркотического средства, а также его сбыта. Героин (диацетилморфин), 6-моноацетилформин включен в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ от <данные изъяты>, оборот которых в РФ запрещен. Согласно Постановлению Правительства РФ от <данные изъяты> – 5,373 грамма диацетилфморфина (суммарная масса наркотического средства, изъятого у ФИО5, у <данные изъяты>), а также 386,614 грамма (суммарная масса, изъятая у <данные изъяты>, ФИО5, а также в ходе обыска в жилище по <данные изъяты> относится к крупному размеру. Исследованными судом доказательствами подтверждается, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 в составе организованной группы покушались на сбыт всей массы вышеуказанных наркотических средств - 386,614 грамма, а ФИО5 в составе организованной группы на сбыт 5,373 грамма наркотических средств, реализовав лишь часть имеющихся у них указанных средств. Преступление не окончено по независящим от подсудимых обстоятельствам - в связи с задержанием и пресечением преступной деятельности. При этом суд исходит из того, что подсудимым с учетом характера их действий и жизненного опыта было достоверно известно, что действия по обороту наркотических средств запрещены законом, поэтому вышеописанные действия совершались умышлено. О наличии у подсудимых ФИО1, Бурлуцкой, ФИО2, ФИО5 умысла на последующий сбыт всех изъятых наркотических средств, указанных выше свидетельствуют данные о том, что подсудимые наркотические средства не употребляли, а также постоянных покупателей, размера обнаруженного наркотического средства, часть которого была расфасована на разовые дозы потребления. Тайность противоправных действий и передача наркотических средств покупателю обеспечивалась бесконтактным способом, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)», поскольку сбыт наркотического средства производился дистанционно, электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) использовались для получения информации об оплате за приобретение наркотических средств, подсудимые указывали места закладок с наркотическим средством покупателям, предварительно убедившись в поступлении денежных средств на счет. Предварительная оплата за наркотические средства принималась на <данные изъяты> которые оформлены на лиц, не осведомленных о действиях группы, посредством безналичных переводов, через банкоматы и электронные терминалы оплаты. Денежные средства в последующем переводились электронно, посредством сети «Интернет» на иные <данные изъяты> либо снимались наличными через банкоматы. Преступная деятельность подсудимых ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4 по сбыту наркотических средств, кроме письменных доказательств, подтверждается показаниями свидетелей <данные изъяты> Д.Б. которые подтвердили обстоятельства приобретения и изъятия у них наркотических средств, показаниями допрошенного в качестве свидетеля сотрудника полиции ФИО13, сообщившего об основаниях и порядке проведения розыскных мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств, показаниями свидетелей <данные изъяты> В.Р., о том, что они у подсудимых приобретали наркотические средства, а также сообщили схему сбыта наркотических средств бесконтактным способом; протоколами осмотров вещественных доказательств (в том числе протоколами осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров), а также протоколами иных следственных действий, заключениями экспертов, иными документами. При этом, полученные в ходе проведенных по делу оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий документы отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым к данным видам документов. Решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий были приняты в рамках оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой в отношении лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории г<данные изъяты>. Действия сотрудников правоохранительных органов в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий были направлены на пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и изобличение причастных к этому лиц, что соответствует положениям <данные изъяты> "Об оперативно-розыскной деятельности". При этом, несмотря на соблюдение правил конспирации участниками телефонных переговоров, судом установлено, что речь ведется именно о наркотических средствах и их реализации, что подтверждается спецификой и смыслом слов, используемых в телефонных разговорах, что в совокупности с другими доказательствами свидетельствует об относимости этих переговоров к деятельности, направленной на сбыт наркотических средств. Судом установлено, что показания всех допрошенных свидетелей являются последовательными, подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, не установлено в судебном заседании каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимых указанными свидетелями, а также об их заинтересованности в исходе дела. Квалификация действий подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ нашла свое объективное подтверждение. Так, ФИО1, ФИО2, Бурлуцкая были осведомлены о том, каким образом происходит перевод и обналичивание денежных средств, полученных от наркозависимых лиц, совершали финансовые операции с полученными денежными средствами, распоряжались ими. Согласно диспозиции нормы уголовного закона, обязательным признаком данного состава преступления является совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.). При этом, по смыслу закона указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. При совершении подсудимыми преступления (ст. 174.1 УК РФ), вопреки утверждениям защитников, подсудимые приследовали цель придания денежным средствам, полученным преступным путем, правомерного вида, то есть действовали умышленно. Судом установлено, что с <данные изъяты> г. Бурлуцкая, ФИО1, ФИО2 действуя организованной группой осуществляли сбыт наркотических средств на территории <данные изъяты> бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Вознаграждение за осуществление данной незаконной деятельности покупатели наркотических средств переводили на карты № <данные изъяты>, а также на карту <данные изъяты>, оформленную на имя ФИО3 Впоследующем ФИО1, ФИО2, Бурлуцкая совершали финансовые операции по снятию наличных денежных средств в банкоматах, а также путем совершения безналичных финансовых операций (с <данные изъяты> оформленных на <данные изъяты> путем безналичного перевода денежных средств с карт <данные изъяты> А.С. на карты, оформленные на членов организованной преступной группы, а также на <данные изъяты> лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. Всего было осуществлено подсудимыми финансовых операций на общую сумму 8 004 501 рубль с целью придания указанным денежным средствам правомерного вида владения, пользования и распоряжения, то есть получили возможность распорядится данными денежными средствами по своему усмотрению. Указанные обстоятельства подтверждаются имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами – материалами <данные изъяты>», показаниями подсудимой ФИО3, согласно которым на «рабочие» <данные изъяты> оформленные на имя <данные изъяты> поступали денежные средства за сбыт наркотических средств. Иных денежных средств, кроме как от сбыта наркотических средств, на указанные выше <данные изъяты> карты, не поступало. Кроме того, данные обстоятельства доказаны протоколами осмотров информации о счетах, движении по счетам, протоколами обысков, в ходе <данные изъяты> на имя <данные изъяты> А.С. были обнаружены и изъяты в жилище ФИО2, Бурлуцкой, то есть в жилище участников организованной преступной группы. Из показаний Бурлуцкой следует, что <данные изъяты>, открытые на имя <данные изъяты> находились фактически в их пользовании и владении. Кроме того, к указанным <данные изъяты> у Бурлуцкой, ФИО2, ФИО1 имелся удаленный доступ посредством использования мобильного Б., который был подключён к телефону <данные изъяты>00, находящемуся в пользовании участника организованной преступной группы ФИО3, а также к телефону 8<данные изъяты>, находящемся в пользовании участника организованной группы ФИО2 Установленные судом фактические обстоятельства указывают на то, что умысел Бурлуцкой, ФИО2, ФИО1 был направлен на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, так как подсудимыми производились финансовые операции с денежными средствами, полученными от лиц в качестве вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств, путем снятия наличными через банкоматы, а также путем безналичного перечисления денежных средств посредством услуги <данные изъяты>» на <данные изъяты> преступной группы, иных лиц, не осведомленных о преступных действиях подсудимых, с последующим снятием денежных средств с целью придания правомерного виде владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. Указанная цель проявилась в совершении подсудимыми финансовых операций по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступных путем, в том числе с использованием счетов физических лиц (в том <данные изъяты>), не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств. В результате совершения финансовых операций подсудимыми, денежные средства претерпели конверсию из наличных в безналичные, а затем из безналичных в наличные. Формально право на денежные средства передавалось иным лицам, а право владения денежными средствами передавалось от кредитной организации физическим лицам. Таким образом, суд приходит к выводу, что последовательно проведенные финансовые операции с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков, привели к их отрыву от подсудимых ФИО1, Бурлуцкой, ФИО2, осуществляющих сбыт наркотических средств, и таким образом, к маскировке преступного происхождения денежных средств, в результате чего созданы условия для их дальнейшего правомерного использования. Об умысле подсудимых на легализацию свидетельствует следующее: использование для перечисления <данные изъяты> карт (счетов), открытых на лиц, не осведомленных о преступной деятельности; счета получателей денежных средств открыты в одной и той же кредитной организации; совершение ряда последовательных финансовых операций в одном и том же временном промежутке; дробление сумм финансовых операций; снятие в наличной форме больших сумм денежных средств. С учетом изложенного, вопреки доводам защитников, суд приходит к выводу, что указанные выше данные свидетельствуют о совершении финансовых операций с целью сокрытия преступного характера происхождения денежных средств. Судом установлено, что всего с анализируемых банковских счетов в период преступной деятельности совершены финансовые операции на общую сумму 8 733 994,87 рублей (из них получено наличными – 1 759 900 рублей; перечислено на <данные изъяты>/банковские счета - 6 788 208,86 рублей; иные расходы - 185 886,01 рублей). Для исключения двойного счета из общей суммы совершенных расходных финансовых операций в размере 8 733 994,87 рублей вычтена сумма перечислений между анализируемыми банковскими счетами в размере 543 607,86 рублей. Кроме того, из суммы 8 733 994,87 рублей вычтено 185 886,01 рублей (операции, связанные с оплатой различных услуг), так как данные операции не имеют связи с легализацией денежных средств. Таким образом, за исключением вышеописанных вычетов, общая сумма совершенных финансовых операций с анализируемых банковских счетов составила 8 004 501 рубль (8 733 994,87 рублей – (543 607,86 руб.+185 886,01 руб.). В судебном заседании установлено, что сумма легализованных подсудимыми денежных средств составила 8 004 501 рубль. Квалифицирующий признак совершения ФИО1, ФИО2, ФИО3 легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере нашел свое подтверждение в судебном заседании. При этом, суд руководствуется примечанием к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. В силу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Приведенными в приговоре доказательствами установлено, что по всем преступлениям подсудимые действовали в составе организованной преступной группы, заранее объединились для совершения преступлений в сфере не законного оборота наркотических средств на длительное время, с целью получения общего результата – денежного дохода, а также ФИО1, ФИО2, Бурлуцкая для совершения легализации (отмывания) денежных средств, были распределены роли, которые четко выполнялись членами. Данная группа являлась устойчивой, о чем свидетельствует неоднократность совершения преступлений ее участниками и характер связей между ними. Так, Блажевич работала закладчицей не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда преступная группа по независящим от них обстоятельствам приостановила свою работу ввиду отсутствия наркотических средств и с ДД.ММ.ГГГГ, когда возобновила и до пресечения их деятельности сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период их работы данные лица ежедневно работали, сбывая наркотические средства. Об устойчивости данной группы свидетельствует период ее преступной деятельности с мая <данные изъяты>, количество совершенных преступлений, стабильный состав участников. За период преступной деятельности указанные лица имели тесное общение между собой, что подтверждается анализом телефонных переговоров, материалами <данные изъяты>. При этом, ФИО1, а также ФИО2 выполняли организаторские, руководящие и контролирующие функции. ФИО1 была инициатором совершения преступлений предоставляла наркотические средства участникам для их дальнейшего сбыта, вовлекала в преступную деятельность организованной группы других участников, осуществляла контроль за движением денежных средств, давала указания ФИО2у, Бурлуцкой о переводе части денежных средств, вырученных от продажи наркотических средств, на ее личные <данные изъяты> Организованность преступной группы выражается в предварительном сговоре на совершении тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; в четком распределении ролей и функций каждого участника группы; подчинением руководителям и организаторам преступной группы – ФИО1 и ФИО2; планированием деятельности в целом и конкретных преступлений; распределением денежных средств, полученных от совместной преступной деятельности; дисциплинированностью и соблюдением правил конспиративного поведения, разработанных ФИО1 и ФИО2; единстве форм и методов совместной преступной деятельности; Устойчивость организованной преступной группы выражается в объединении единым корыстным мотивом, умыслом на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств; стабильности состава ее участников, действующих едино и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, постоянстве форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, значительном количестве совершенных преступлений, взаимной заинтересованностью, взаимозаменяемостью на различных этапах совместной преступной деятельности; Сплоченность организованной преступной группы выражается в наличии у участников группы общих преступных целей и намерений, длительных доверительных отношений, превращающих группу в единой целое и осознание, что единство цели и совместная организованная преступная деятельность позволит иметь наиболее высокие доходы, как организованной группе в целом, так и каждому ее участнику; поддержке друг друга; объединении участников группы правилами конспирации, обеспечивавшими ее «закрытость» по отношению к посторонним и затрудняющими выявление и изобличение соучастников со стороны правоохранительных органов; обязанности отрицания причастности к совершению преступлений и неразглашении состава участников организованной группы; собственных правилах поведения внутри группы и их выполнении. Дисциплина выражалась в том, что каждый участник данной организованной группы неукоснительно выполнял указания ФИО1, ФИО2. О конспиративности действий членов группы свидетельствует значительное количество изъятых в ходе обысков сим-карт и сотовых телефонов, использование вымышленных имен подсудимыми Бурлуцкой и ФИО2ем. Каждый из участников организованной группы выполняя свою роль, реализовывал общую цель организованной преступной группы направленную на получение доходов и каждый понимал, что от его действий зависит достижение общего результата. Признавая совершение преступлений в составе организованной преступной группы, суд также исходит из общей численности вовлеченных в процесс сбыта наркотиков лиц, с отведением каждому из них конкретных функций и роли, из систематичности их действий и количестве оборачиваемых ими наркотических средств, использования в преступной деятельности конспиративных методов, что вытекает из показаний осужденных и свидетелей о способах реализации наркотических средств бесконтактным способом путем закладок в обусловленных местах - тайниках, а также о способах расчетов за реализуемый товар путем перечисления на <данные изъяты> Доводы защитника Заикиной О.А. о том, что ФИО5 не осуществляла сбыт в составе организованной преступной группы, поскольку она не знала о ее существовании, не была знакома со всеми членами группы, нельзя признать состоятельными, поскольку исходя из характера совершенных преступлений, связанных с незаконным оборотом при строгой конспирации, участники организованной преступной группы могли и не быть осведомлены о наличии других участников и их роли. Кроме того, данный факт служит подтверждением высокой степени организованности преступной группы и ее законспирированности, что с учетом отсутствия требований закона об обязательном знакомстве всех участников преступной группы, свидетельствует об обоснованности квалификации действий всех подсудимых как совершенных в составе организованной преступной группы. При указанных выше обстоятельствах, суд не может удовлетворить просьбу защитников об оправдании подсудимых ФИО2, Бурлуцкой, ФИО1 по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, поскольку полагает, что виновность подсудимых в совершении описанного деяния полностью подтверждается совокупностью доказательств, приведенных и оцененных в приговоре выше. Доводы защитника Заикиной о перквалификации действий ФИО5 на ч. 2 ст. 228 УК РФ, поскольку изъятое у <данные изъяты> наркотическое средство не составляло единое целое с наркотическим средством, изъятым у ФИО5 сотрудниками полиции при ее задержании, суд находит не состоятельными. Так, из показаний ФИО5 следует, что расфасованное наркотическое средство для оставления в тайниках ей передавала ФИО3 Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями подсудимых Бурлуцкой и ФИО2, о том, что они передавали ФИО5 половинки с наркотическим средством для оставления в тайниках. Также суд учитывает то обстоятельство, что изъятые у <данные изъяты>, а также у ФИО5 в ходе личного досмотра свертки «половинки» с наркотическим средством имеют одинаковую упаковку. Указанное также подтверждается ззаключением экспертизы № <данные изъяты> г., согласно выводов которой нити, которыми были завязаны полиэтиленовые упаковки с наркотическим средством, обнаруженные и изъятые: в ходе обыска по адресу: г<данные изъяты> в количестве 44 (сорока четырех) штук, обнаруженные в комнате в шкафу», 2 (двух) полиэтиленовых отрезков, обнаруженных в прихожей в женской сумке; а также 25 (двадцать пять) полиэтиленовых отрезков, в которое было упаковано наркотическое средство, изъятое у ФИО5; 1 (один) полиэтиленовый отрезок, в который было упаковано наркотическое средство, изъятое у <данные изъяты> К.М.; 1 (один) полиэтиленовый отрезок, в который было упаковано наркотическое средство, изъятое у <данные изъяты> С.Ю.», совпадают с «нитками из катушки, обнаруженной ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: г<данные изъяты> на кухне», по следующим признакам: цвету, состоянию поверхности, волокнистому составу, диаметру ниток, оптическому диаметру волокон, количеству прядей в нитках, направлению крутки ниток, направлению крутки прядей, шагу крутки прядей, количеству витков прядей на единицу длины, спектральным характеристикам волокон, компонентному составу красителя, отсутствию люминесценции в УФ-лучах, специфических загрязнений дефектов, и могли от них происходить (т. 21 л.д. 139-147). Факт оставления закладок ФИО5 для <данные изъяты> подтверждены материалами ОРМ «Наблюдение», а также материалами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», указанными выше. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ФИО5 покушалась на сбыт наркотических средств, часть которого реализовала, а часть была изъята при ее задержании. При назначении подсудимым наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых является неоконченным, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимых, а также обстоятельства, отягчающие наказание ФИО1, ФИО5, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. Кроме того, в силу ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, размер причиненного или возможного вреда. Суд учитывает данные о личности: - ФИО1, которая в психиатрическом, наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, состоит в браке, не работает. - ФИО2, который в психиатрическом, наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, в браке не состоит, не работает. - ФИО3, которая в психиатрическом, наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, по месту регистрации в <адрес> характеризуется исключительно положительно, в браке не состоит, не работает. - ФИО4, которая в психиатрическом, наркологическом диспансерах на учете не состоит, по месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, соседями положительно, не работает, в браке не состоит. - ФИО5, которая в психиатрическом, наркологическом диспансере на учете не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, соседями, по месту предыдущей работы в <данные изъяты> характеризуется положительно, в браке не состоит, не работает. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у виновной малолетних детей, полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, молодой возраст и <данные изъяты>, удовлетворительную характеристику. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у виновного малолетнего ребенка, полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, молодой возраст и <данные изъяты>, удовлетворительную характеристику, отсутствие судимостей, привлечение к уголовной ответственности впервые. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у виновной малолетних детей, полное признание вины по всем преступлениям, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, молодой возраст и <данные изъяты>, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимостей, привлечение к уголовной ответственности впервые. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО4, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у виновной малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, молодой возраст и <данные изъяты>, положительную характеристику по месту жительства, отсутствие судимостей, нахождение на иждивении дочери <данные изъяты> В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО5, суд в соответствии с п. «г,и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает: наличие у виновной малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, молодой возраст и состояние здоровья подсудимой, положительную характеристику по месту жительства, работы. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО3, ФИО2, ФИО14, судом не установлено, поэтому наказание последним должно быть назначено с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ. Судом установлено, что ФИО1 судима ДД.ММ.ГГГГ за умышленное тяжкое преступление к реальному лишению свободы, освобождена ДД.ММ.ГГГГ Также ФИО5 судима ДД.ММ.ГГГГ за умышленные особо тяжкие преступления к реальному лишению свободы, освобождена ДД.ММ.ГГГГ по отбытии наказания. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО1 установлен опасный рецидив преступлений, а в действиях ФИО5 в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ установлен особо опасный рецидив преступлений. С учетом изложенного, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимых ФИО1 (по всем преступлениям), ФИО5 признает рецидив преступлений и назначает наказание по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ, учитывая при этом, что исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным и не оказало должного исправительного воздействия на подсудимых ФИО1, ФИО5 Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает. Принимая во внимание наличие обстоятельства, отягчающего наказание ФИО1, ФИО5, оснований для применения ч. 1 ст. 62 УК РФ - нет. Также суд не находит оснований для изменения подсудимым категории преступлений на менее тяжкую, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ. Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд назначает подсудимым ФИО1, Бурлуцкой, ФИО2у, ФИО5, ФИО9 наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемых статей, в виде лишения свободы. Оснований для назначения подсудимым ФИО1, Бурлуцкой, ФИО2у по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ более мягкого наказания, предусмотренного санкцией указанной статьи, суд не усматривает. Вместе с тем, имеющуюся по делу совокупность смягчающих обстоятельств, таких как поведение подсудимых после совершения ими преступлений: полное признание вины и раскаяние в содеянном, семейное положение подсудимых, которые воспитывают малолетних детей, активное способствование изобличению и уголовному преступлению других соучастников преступлений, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений Бурлуцкой, ФИО5, положительные характеристики, суд расценивает как совокупность исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО5, ФИО4 преступлений, и личность виновных, и считает возможным назначить подсудимым наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также ФИО1, ФИО5 по ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО1, ФИО3, ФИО2 по п. «а,б» ч. 4 ст. ст. 174.1 УК РФ, а также Бурлуцкой, ФИО2у по ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ суд не находит, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений либо личности виновных, по делу не установлено. Поскольку подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО5 совершили неоконченное преступление (сбыт наркотического средства <данные изъяты>, изъятие у ФИО5, а также в ходе обыска жилища), наказание им за неоконченное преступление должно быть назначено с применением ч. 3 ст. 66 УК РФ, учитывая при этом обстоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Так как подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили одно тяжкое преступление и три особо тяжких преступления, наказание им должно быть назначено по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения Учитывая все обстоятельства по делу в совокупности, наличие смягчающих обстоятельств у всех подсудимых и отсутствие отягчающих обстоятельств у ФИО2, Бурлуцкой, ФИО9, наличие отягчающего наказание обстоятельства у ФИО1 и ФИО5, сведения о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд полагает, что наказание должно быть назначено только в виде лишения свободы. Именно данный вид наказания обеспечит достижение целей наказания, связанных с исправлением подсудимых. При этом исправление подсудимых требует специальных мер воздействия в условиях исправительного учреждения. С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, направленных против здоровья населения, суд считает невозможным применение к подсудимым ст. 73 УК РФ, а также положений ст. 82 УК РФ – в отношении ФИО3, ФИО1, ФИО4, ФИО5 Применение штрафа в качестве дополнительного наказания с учетом материального положения подсудимых ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО3 суд считает нецелесообразным с учетом их материального положения. Оснований для назначения всем подсудимым наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также в виде ограничения свободы, суд не усматривает. Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО2, его имущественное положение, суд считает необходимым назначить ему в качестве дополнительного наказания – штраф по всем преступлениям в размере, установленном санкциями п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Размер штрафа за каждое преступление определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного ФИО2. По мнению суда, данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимых и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений. В соответствии с п. «б,в» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание подсудимым следует отбывать: ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в исправительной колонии общего режима, ФИО2 в исправительной колонии строгого режима. В целях исполнения приговора, до его вступления в законную силу, меру пресечения подсудимым следует оставить без изменения - заключение под стражу. Согласно ст. 299 ч. 1 п. 11 УПК РФ, при постановлении приговора суд в совещательной комнате разрешает, в том числе, вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. Судом установлено, что на стадии предварительного расследования по ходатайству следователя <данные изъяты>., дано разрешение наложить арест на имущество обвиняемого ФИО2, а именно на <данные изъяты> (т. 5 л.д. 191-192). На основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ следователем <данные изъяты> Н.А. были произведены действия по наложению ареста на данный <данные изъяты> (т. 6 л.д. 36-39). В связи с тем, что подсудимому ФИО2 назначено дополнительное наказание в виде штрафа, то суд считает необходимым сохранить арест на указанный <данные изъяты> целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа. Вещественные доказательства подлежат хранению до принятия по уголовному делу <данные изъяты> по <данные изъяты>, итогового процессуального решения. Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание: - по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет; - по п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев; - по ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет 10 (десять) месяцев; - по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) лет 6 (шесть) месяцев с отбытием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу. Зачесть в срок отбытого наказания, время содержания ФИО1 под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание: - по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; - по п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; - по ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) лет со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей; - по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) лет с отбытием в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей. Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу. Зачесть в срок отбытого наказания, время содержания ФИО2 под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество - <данные изъяты> принадлежащий ФИО2 – оставить без изменения до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа. ФИО3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание: - по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет; - по п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет; - по ч. 3 ст. 30 – п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев; - по п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбытием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу. Зачесть в срок отбытого наказания, время содержания ФИО3 под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 6 (шести) месяцев с отбытием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу. Зачесть в срок отбытого наказания, время содержания ФИО4 под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шести) месяцев с отбытием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с ДД.ММ.ГГГГ Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - заключение под стражу. Зачесть в срок отбытого наказания, время содержания ФИО5 под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Вещественные доказательства и иные документы, признанные доказательствами согласно п. 5 справки обвинительного заключения – хранить до принятия по уголовному делу <данные изъяты> Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <данные изъяты> суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с использованием системы видеоконференц-связи. В случае подачи представления прокурора или жалобы другим лицом, осужденный о своем желании, об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции должен указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня получения копии приговора либо копии жалобы, представления. Кроме того, осужденный вправе поручить осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции, а равно о рассмотрении дела без защитника, осужденному необходимо сообщить в суд, постановивший приговор в письменном виде, указав в апелляционной жалобе, либо в возражениях на апелляционную жалобу, представление, либо в виде отдельного заявления, которое необходимо подать в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, копии апелляционного представления или жалобы. Председательствующий С.А. Трефилов Суд:Центральный районный суд г. Новокузнецка (Кемеровская область) (подробнее)Судьи дела:Трефилов С.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 19 июня 2019 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 24 июля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 9 июля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Постановление от 8 июля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 4 июля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 3 июня 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 3 июня 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 15 мая 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 26 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 25 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 21 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 20 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 15 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 14 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Приговор от 14 февраля 2018 г. по делу № 1-11/2018 Судебная практика по:Соучастие, предварительный сговорСудебная практика по применению норм ст. 34, 35 УК РФ |
