Приговор № 1-179/2019 1-5/2020 от 26 июля 2020 г. по делу № 1-179/2019

№ 1-5/2020

64RS0043-01-2019-003887-30


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

27 июля 2020 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Ермолаева А.В.

при секретарях судебного заседания Ромашкиной Ю.А., Нехорошевой Н.А., помощниках судьи Шейкиной А.И., Кошелеве М.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кузовкина М.Г.,

представителя потерпевшего ЖСК «Звездный» ФИО74,

подсудимых ФИО15, ФИО17, ФИО18,

защитников – адвокатов Солдатенко О.М., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО19, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО20, представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО15, родившегося <дата> в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего директором <данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ);

ФИО17, родившегося <дата> в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, разведенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего главным бухгалтером <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ);

ФИО16, родившегося <дата> в <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, работающего директором <данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ);

установил:

ФИО15, ФИО17 и ФИО18 совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. ФИО18 также совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

12 ноября 1993 года ФИО15 совместно с ФИО17 и ФИО18 учредили производственно-коммерческую фирму «Ж.А.К.», впоследствии перерегистрированную в Закрытое Акционерное общество фирма «Ж.А.К.» (далее – ЗАО фирма «Ж.А.К.»). Основной вид деятельности ЗАО фирма «Ж.А.К.» - оптово-розничная торговля строительными материалами. Директором ЗАО фирма «Ж.А.К.» является ФИО15, главным бухгалтером – ФИО17, заместителем директора с 1993 по 2016 год являлся ФИО18 То есть указанные лица, являясь учредителями общества, одновременно выполняли в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея полную осведомленность о финансовом состоянии предприятия.

С 1994 г. на земельном участке, расположенном по адресу: <...>, осуществлял строительство многоэтажного жилого дома жилищно-строительный кооператив «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» (далее - ЖСК «Календула»), председателем которого с 1993 г. по 31 января 2004 г. являлся Свидетель №4

В период с 15 октября 1998 года по 05 сентября 2002 года между ЖСК «Календула» в лице председателя Свидетель №4 и ЗАО фирма «Ж.А.К.» в лице директора ФИО15 заключено 7 договоров долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которым ЗАО фирма «Ж.А.К.» должно было произвести поставку строительных материалов на строительную площадку ЖСК «Календула» на общую сумму 6 890 500 руб., а ЖСК «Календула» произвести оплату путем передачи имущественных прав требования передачи помещений в строящемся доме по вышеуказанному адресу.

Так, 15 октября 1998 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определяется встроенными нежилыми помещениями общей площадью ориентировочно 220 кв. м, расположенными на первом этаже блок-секции №1-Д кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Календула» по ул. Астраханская в г. Саратове, стоимостью 616 000 руб., право на которые у ЗАО фирма «Ж.А.К.» возникает с момента оплаты стоимости долевого участия в строительстве путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 12 марта 1999 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор №5 долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определяется встроенными нежилыми помещениями общей площадью ориентировочно 220 кв. м,, расположенными на первом этаже блок-секции №1-Д кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Календула» по ул. Астраханская в г. Саратове, стоимостью 572 000 руб., право на которые у ЗАО фирма «Ж.А.К.» возникает с момента оплаты стоимости долевого участия в строительстве путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 20 октября 1999 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определяется встроенными нежилыми помещениями общей площадью ориентировочно 100 кв. м, расположенными на первом этаже в блок-секциях «Г» и «Д» кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Календула» по ул. Астраханская в г. Саратове, стоимостью 80 000 руб., право на которые у ЗАО фирма «Ж.А.К.» возникает с момента оплаты стоимости долевого участия в строительстве путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 12 июля 2000 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определяется встроенными нежилыми помещениями общей площадью 440 кв. м, расположенными на первом и втором этаже блок-секции «Е» кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Календула» по ул. Астраханская в г. Саратове и жилыми помещениями площадью 440 кв. м, включая две однокомнатные квартиры №209 и №213, две двухкомнатные квартиры №214 и 222, две трёхкомнатные квартиры №215 и 223, две четырехкомнатные квартиры №196 и 212, право на которые у ЗАО фирма «Ж.А.К.» возникает с момента оплаты стоимости долевого участия в строительстве в сумме 2 992 000 руб. путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 14 марта 2002 г. между ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определяется встроенными нежилыми помещениями общей площадью ориентировочно 110 кв. м, расположенными на первом этаже в блок-секции «Г» кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Календула» по ул. Астраханская в г. Саратове, стоимостью 682 000 руб., право на которые у ЗАО фирма «Ж.А.К.» возникает с момента оплаты стоимости долевого участия в строительстве путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 16 августа 2002 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому застройщик обязуется построить десятиэтажный кирпичный жилой дом на пересечении ул. Астраханской и Новоузенской в г. Саратове и передать ЗАО фирма «Ж.А.К.» следующие жилые помещения: двухкомнатную квартиру №161, расположенную на четвертом этаже блок-секции «Д», двухкомнатную квартиру №162, расположенную на четвертом этаже блок-секции «Д», двухкомнатную квартиру №181, расположенную на девятом этаже блок-секции «Д», двухкомнатную квартиру №214, расположенную на восьмом этаже блок-секции «Е»; трехкомнатную квартиру №160, расположенную на четвертом этаже блок-секции «Д», трехкомнатную квартиру №163, расположенную на четвертом этаже блок-секции «Д» стоимостью 1 678 000 руб., а ЗАО фирма «Ж.А.К.» обязуется оплатить вышеуказанные жилые помещения путем поставки строительных материалов.

Кроме того, 05 сентября 2002 г. ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключили договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому застройщик обязуется построить десятиэтажный кирпичный жилой дом на пересечении ул. Астраханской и Новоузенской в г. Саратове и передать ЗАО фирма «Ж.А.К.» двухкомнатную квартиру №173, расположенную на седьмом этаже блок-секции «Д» стоимостью 270 000 руб., а ЗАО фирма «Ж.А.К.» обязуется оплатить жилое помещение путем поставки строительных материалов.

В период с 1998 по 2004 гг. ЗАО фирма «Ж.А.К.» в счет оплаты по вышеуказанным договорам долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Календула» осуществило поставку строительных материалов и оплатило по письмам ЖСК «Календула», согласно актам выверки взаиморасчетов, составленным между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» на основании первичных бухгалтерских документов, общую сумму 4 021 274, 01 руб., не выполнив в полном объеме обязательства по оплате договора № от 12.07.2000 г., а лишь на 122 774,01 руб.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2010 г. ЖСК «Календула» признан несостоятельным (банкротом). Опубликование сведений о введении в отношении ЖСК «Календула» конкурсного производства было произведено в газете «Коммерсант» 17.04.2010 г., в связи с чем стал формироваться реестр кредиторов, обладающих правами требования передачи помещений от ЖСК «Календула». Для включения в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области необходимо было предоставить документы, подтверждающие приобретение имущественного права на жилые и нежилые помещения, расположенные в строящемся доме ЖСК «Календула», в срок до 15 октября 2011 года, о чем стало известно ФИО15, ФИО17, ФИО18

В 2011 году, не позднее 14 октября 2011 г., точные дата и время следствием не установлены, в г. Саратове у ФИО15, ФИО18, ФИО17, достоверно знавших, что ЗАО фирма «Ж.А.К.» обязательства по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 не исполнило в полном объеме, и право требования передачи прав на жилые и нежилые помещения, указанные в п. 1.3 договора, у ЗАО фирма «Ж.А.К.» не возникло, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение имущественного права на жилые помещения в строящемся доме ЖСК «Календула», расположенном по адресу: <...>, в особо крупном размере, путем обмана, посредством предоставления в Арбитражный суд Саратовской области фиктивной справки, содержащей заведомо недостоверные сведения относительно выполнения обязательств по поставке строительных материалов в ЖСК «Календула» на сумму 1 543 600 руб. с целью последующего включения в реестр требований о передаче жилых помещений: двух однокомнатных квартир №209 и №213, двух двухкомнатных квартир №214 и 222, двух трёхкомнатных квартир №215 и 223, двух четырехкомнатных квартир №196 и 212, расположенных в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>, и незаконного приобретения, таким образом, имущественных прав на жилые помещения, принадлежащие ЖСК «Календула», оформив их на свое имя, и использовать в дальнейшем в своих целях.

В соответствии с разработанным планом, направленным на незаконное приобретение права на жилые помещения, принадлежащие ЖСК «Календула», в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, ФИО15, ФИО18, ФИО17 намеревались подготовить фиктивную справку о выполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4 и, используя свое служебное положение в ЗАО фирма «Ж.А.К.», заключить договоры уступки права требования от имени ФИО15, ФИО18, ФИО17 с одной стороны и ЗАО фирма «Ж.А.К.» с другой, согласно которым переуступить право требования и получения от ЖСК «Календула» указанных выше квартир, обеспечив, таким образом, себе фиктивные документы, предоставляющие право на включение в реестр кредиторов о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» от имени физических лиц. При этом денежные средства в качестве оплаты за приобретение данных квартир по договорам уступки права требования ФИО15, ФИО17, ФИО18 в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» решили не вносить, а подготовить от имени кассиров ЗАО фирма «Ж.А.К.» Свидетель №12 и Свидетель №13, неосведомленных об их преступных намерениях, фиктивные квитанции, в которые внести недостоверные сведения об оплате по договорам уступки права требования в кассу в полном объеме. Впоследствии ФИО15, ФИО17, ФИО18 планировали под видом выполнения обязательств по оплате договора уступки права требования передачи от ЖСК «Календула» жилых помещений, расположенных в строящемся доме по адресу: <...>, обмануть и ввести в заблуждение Арбитражный суд Саратовской области, предоставив указанные фиктивные квитанции и справку о выполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., содержащие недостоверные сведения, и завладеть имущественными правами на чужие жилые помещения ЖСК «Календула».

Для реализации совместного умысла ФИО15, ФИО18, ФИО17 вступили между собой в преступный сговор, распределив преступные роли следующим образом

ФИО15 согласно его преступной роли обязался, используя свое служебное положение руководителя ЗАО фирма «Ж.А.К.», заключить договоры уступки права требования с ФИО18, ФИО17, а также с собой как физическим лицом, согласно которым переуступить от имени ЗАО фирма «Ж.А.К.» себе, ФИО18 и ФИО17 права требования от ЖСК «Календула» квартир №, 213, 214, 222, 215, 223, 196, 212, расположенных в строящемся доме по адресу: <...>, для чего подписать указанные договоры, а также для создания видимости выполнения обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. организовать изготовление от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, фиктивной справки об оплате договора № от 12.07.2000, которую предоставить в Арбитражный суд Саратовской области для включения в реестр требований о передаче жилых помещений двухкомнатной квартиры №214 площадью 54 кв. м, двухкомнатной квартиры №222 площадью 54 кв. м, трехкомнатной квартиры №215 площадью 63 кв. м, расположенных в строящемся доме ЖСК «Календула».

ФИО17, согласно его преступной роли, обязался заключить договор уступки права требования с ЗАО фирма «Ж.А.К.» на квартиры № 209, 212 и 223, расположенные в строящемся доме по адресу: <...>, обязательства по оплате которого заведомо не выполнять, и, используя свои служебные полномочия главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», для создания видимости выполнения обязательств по оплате договоров уступки права требования между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ФИО18, ФИО17, ФИО15 подписать квитанции к приходным кассовым ордерам, согласно которым ФИО17, ФИО18, ФИО15 якобы внесли в кассу Общества денежные средства в качестве оплаты договоров уступки права требования, кроме того, получить от директора ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО15 фиктивную справку о выполнении обязательств по оплате договора № от 12.07.2000 г., после чего, достоверно зная, что по указанному договору обязательства по оплате не были выполнены в полном объеме, предоставить ее в Арбитражный суд Саратовской области для включения в реестр требования о передаче жилых помещений - однокомнатной квартиры №209 площадью 35 кв. м, четырехкомнатной квартиры №212 площадью 75 кв. м, трехкомнатной квартиры №223 площадью 63 кв. м, расположенных в строящемся доме ЖСК «Календула».

ФИО18, как равноправный учредитель и заместитель директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», согласно отведенной ему преступной роли, обязался заключить договор уступки права требования с ЗАО фирма «Ж.А.К.» на квартиры №196 и 213, расположенные в строящемся доме по адресу: <...>, обязательства по оплате которого заведомо не выполнять, получить от директора ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО15 фиктивную справку о выполнении обязательств по оплате договора № от 12.07.2000 г., после чего, достоверно зная, что по указанному договору обязательства по оплате не были выполнены в полном объеме, предоставить ее в Арбитражный суд Саратовской области для включения в реестр требования о передаче жилых помещений четырехкомнатной квартиры №196 площадью 75 кв. м, однокомнатной квартиры №213 площадью 35 кв. м, расположенных в строящемся доме ЖСК «Календула».

С целью реализации задуманного, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове ФИО15, ФИО17, ФИО18, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью создания условий для незаконного получения права на жилые помещения ЖСК «Календула», организовали оформление неустановленным следствием лицом справки №, датировав ее 08.08.2002 г., от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, куда внесли заведомо ложные сведения о том, что ЗАО фирма «Ж.А.К.» выполнило обязательства по договору № от 12.07.2000 г. в части оплаты стоимости жилых помещений на сумму 1 543 600 руб. путем поставки строительных материалов. В действительности же обязательства по поставке строительных материалов ЗАО фирма «Ж.А.К.» выполнило по указанному договору на сумму 122 774,01 руб.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, с целью включения в реестр кредиторов от своего имени, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове ФИО15, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с другими соучастниками, используя свое служебное положение директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», заключил с собой как физическим лицом, договор уступки права требования, датировав его 08 августа 2002 г., в который внес заведомо недостоверные сведения о выполнении обязательств по оплате договора № от 12.07.2000 г. Согласно договору ЗАО фирма «Ж.А.К.» переуступает гражданину ФИО15 право требования от ЖСК «Календула» и получения квартир № 222, 214, 215 в блок-секции «Д» строящегося дома по адресу: <...>. При этом ФИО15 заранее не имел намерений выполнять обязательства по оплате данного договора в сумме 581 400 руб. Далее, ФИО15 обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., более точная дата не установлена, подписало договор уступки права требования, заключенный между ФИО15 и ЗАО фирма «Ж.А.К.» от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, неосведомленного о преступных намерениях ФИО15, ФИО18, ФИО17

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, согласованно с ФИО18 и ФИО15, с целью создания видимости выполнения условий по оплате договора уступки права требования между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ФИО15, датированного 08 августа 2002 г., не позднее 14 октября 2011 г., более точное время в ходе следствия не установлено, главный бухгалтер ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО17, организовал оформление неустановленным следствием лицом квитанций к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 16 сентября 2002 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО15 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 300 000 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира Свидетель №12 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», после чего передал ее в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г. директору ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО15

Кроме того, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО17, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал оформление неустановленным в ходе следствия лицом квитанции к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 19 марта 2003 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО15 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 281 400 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира Свидетель №13 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», после чего передал ее в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г. директору ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО15

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, с целью включения в реестр кредиторов ФИО17, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО15, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с другими соучастниками, используя свое служебное положение директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», заключил с ФИО17, как физическим лицом, договор уступки права требования, датировав его 08 августа 2002 г., в который внес заведомо недостоверные сведения о выполнении обязательств по оплате договора № от 12.07.2000 г. Согласно договору ЗАО фирма «Ж.А.К.» переуступает гражданину ФИО17 право требования от ЖСК «Календула» и получения квартир № 209, 212, 223 в строящемся доме по адресу: <...>. При этом ФИО17 заранее не имел намерений выполнять обязательства по оплате данного договора в сумме 588 200 руб. Далее, ФИО17 обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, который в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г., более точная дата следствием не установлена, подписал договор уступки права требования, заключенный между ФИО17 и ЗАО фирма «Ж.А.К.» от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, согласованно с ФИО18 и ФИО15, с целью создания видимости выполнения условий по оплате договора уступки права требования, заключенного между ним и ЗАО фирма «Ж.А.К.», датированного 08 августа 2002 г., не позднее 14 октября 2011 г., более точное время в ходе следствия не установлено, главный бухгалтер ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО17 организовал оформление неустановленным следствием лицом квитанции к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 20 сентября 2002 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО17 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 350 000 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира Свидетель №12 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.».

Кроме того, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО17, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал оформление неустановленным в ходе следствия лицом квитанции к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 27 марта 2003 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО17 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 238 200 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира ФИО83 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.».

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с целью включения в реестр кредиторов ФИО18, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО15, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с другими соучастниками, используя свое служебное положение директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», заключил с ФИО18 как физическим лицом, договор уступки права требования, датировав его 08 августа 2002 г., в который внес заведомо недостоверные сведения о выполнении обязательств по оплате договора № от 12.07.2000 г. Согласно договору ЗАО фирма «Ж.А.К.» переуступает гражданину ФИО18 право требования от ЖСК «Календула» и получения квартир №№ 196, 213 в строящемся доме по адресу: <...>. При этом ФИО18 заранее не имел намерений выполнять обязательства по оплате данного договора в сумме 374 000 руб. Далее, ФИО18 обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, которое в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г., более точная дата следствием не установлена, подписало договор уступки права требования, заключенный между ФИО18 и ЗАО фирма «Ж.А.К.», от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в соответствии с отведенной ему ролью, согласованно с ФИО18 и ФИО15, с целью создания видимости выполнения условий по оплате договора уступки права требования, заключенного между ФИО18 и ЗАО фирма «Ж.А.К.», датированного 08 августа 2002 г., не позднее 14 октября 2011 г., более точное время в ходе следствия не установлено, главный бухгалтер ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО17, организовал оформление неустановленным следствием лицом квитанции к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 26 сентября 2002 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО18 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 200 000 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира Свидетель №12 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», после чего передал ее в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г. заместителю директора ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО18

Кроме того, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, точные дата, время и место следствием не установлены, ФИО17, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал оформление неустановленным в ходе следствия лицом квитанции к приходному кассовому ордеру №, датировав ее 31 марта 2003 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО18 внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договору об уступке права требования от 08.08.2002 г. 174 000 руб., при этом неустановленное в ходе следствия лицо поставило в квитанции подпись от имени кассира Свидетель №13 Далее, в неустановленное в ходе следствия время, в неустановленном месте, не позднее 14 октября 2011 г., ФИО17 подписал указанную квитанцию от имени главного бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», после чего передал ее в неустановленном в ходе следствия месте, не позднее 14 октября 2011 г. заместителю директора ЗАО фирма «Ж.А.К.» ФИО18

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО15, действуя согласно своей роли, согласованно с ФИО17 и ФИО18, с целью включения его требований на жилые помещения №214, 215, 222, расположенные в строящемся доме по адресу: <...>, в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула» обратился к ранее знакомому ФИО32, неосведомленному о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, на имя которого ФИО15 26 февраля 2010 г. была оформлена нотариальная доверенность на представление интересов в судебных инстанциях, с просьбой о составлении и подаче в Арбитражный суд Саратовской области заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений: двухкомнатной квартиры №214 площадью 54 кв. м с указанием суммы, уплаченной участником строительства в размере 270 000 руб., двухкомнатной квартиры №222 площадью 54 кв. м с указанием суммы, уплаченной участником строительства в размере 183 600 руб., трехкомнатной квартиры №215 площадью 63 кв. м с указанием суммы, уплаченной участником строительства в размере 214 200 руб. от ЖСК «Календула», при этом ФИО15 достоверно знал, что обязательства по договору долевого участия в строительстве №6 от 12.07.2000 г. и договору уступки права требования, датированного 08.08.2002 г. не выполнены в полном объеме. ФИО21, неосведомленный о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, будучи введенным в заблуждение относительно наличия оснований у ФИО15 относительно включения его требований в реестр кредиторов ЖСК «Календула», на предложение ФИО15 согласился, при этом поставил его в известность относительно перечня документов, необходимых для подачи заявления о включении в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области, а именно: копии договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копии справки о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии квитанций об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, ФИО15, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с ФИО17 и ФИО18, из корыстных побуждений, передал ФИО32, неосведомленному об их преступных намерениях, для подачи заявления о включении в реестр требования о передачи жилых помещений ЖСК «Календула» копии документов, подтверждающих его право на включение в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», а именно: копию договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копию фиктивной справки №, датированной 08.08.2002 г., о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 16 сентября 2002 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 19 марта 2003 г.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО17, действуя согласно своей роли, согласованно с ФИО15 и ФИО18, с целью включения его требований на квартиры №209, 212 и 223, расположенные в строящемся доме по адресу: <...>, в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула» обратился к ранее знакомому ФИО32, неосведомленному о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, на имя которого ФИО17 24 сентября 2010 г. была оформлена нотариальная доверенность на представление интересов в судебных инстанциях, с просьбой о составлении и подаче в Арбитражный суд Саратовской области заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений: однокомнатной квартиры №209 площадью 35 кв. м, четырехкомнатной квартиры №212 площадью 75 кв. м, трехкомнатной квартиры №223 площадью 63 кв. м в жилом доме №50/60 по ул. Астраханская г. Саратова, при этом ФИО17 достоверно знал, что обязательства по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. и договору уступки права требования, датированного 08.08.2002 г. не выполнены в полном объеме. ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, будучи введенным в заблуждение относительно наличия оснований у ФИО17 для включения его требований в реестр кредиторов ЖСК «Календула», на предложение ФИО17 согласился, при этом поставил его в известность относительно перечня документов, необходимых для подачи заявления о включении в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области, а именно: копии договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копии справки о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии квитанций об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, ФИО17, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с ФИО15 и ФИО18, из корыстных побуждений, передал ФИО32, неосведомленному о его преступных намерениях для подачи заявления о включении в реестр требования о передачи жилых помещений ЖСК «Календула» копии документов, подтверждающих его право на включение в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», а именно: копию договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копию фиктивной справки №, датированной 08.08.2002 г., о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 20 сентября 2002 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 27 марта 2003 г.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО18, действуя согласно своей роли, с целью включения его требований на жилые помещения №196 и 213, расположенные в строящемся доме по адресу: <...>, в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», обратился к ранее знакомому ФИО32, неосведомленному о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, на имя которого ФИО18 24 сентября 2010 г. была оформлена нотариальная доверенность на представление интересов в судебных инстанциях, с просьбой о составлении и подаче в Арбитражный суд Саратовской области заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений: четырехкомнатной квартиры №196 площадью 75 кв. м с указанием суммы, уплаченной участником строительства в размере 255 000 руб., однокомнатной квартиры №213 площадью 35 кв. м с указанием суммы, уплаченной участником строительства в размере 119 000 руб. от ЖСК «Календула», при этом ФИО18 достоверно знал, что обязательства по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. и договору уступки права требования, датированного 08.08.2002 г. не выполнены в полном объеме. ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, будучи введенным в заблуждение относительно наличия оснований у ФИО18 для включения его требований в реестр кредиторов ЖСК «Календула», на предложение ФИО18 согласился, при этом поставил его в известность относительно перечня документов, необходимых для подачи заявления о включении в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области, а именно: копии договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копии справки о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копии квитанций об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г.

Продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, ФИО18, действуя согласно отведенной ему роли, согласованно с ФИО15 и ФИО17, из корыстных побуждений, передал ФИО32, неосведомленному о его преступных намерениях для подачи заявления о включении в реестр требования о передачи жилых помещений ЖСК «Календула» копии документов, подтверждающих его право на включение в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», а именно: копию договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию договора уступки права требования от 08.08.2002 г., копию фиктивной справки №, датированной 08.08.2002 г. о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 26 сентября 2002 г., копию фиктивной квитанции к приходному кассовому ордеру №, датированной 31 марта 2003 г.

Не позднее 14 октября 2011 г., более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО15, ФИО17, ФИО18, полагая, что обязательства по договору № от 12.07.2000 г. выполнены ЗАО фирма «Ж.А.К.» в полном объеме и указанные лица имеют правовые основания на включение в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» на две однокомнатные квартиры №209 и №213, две двухкомнатные квартиры №214 и 222, две трёхкомнатные квартиры №215 и 223, две четырехкомнатные квартиры №196 и 212, расположенные в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>, изготовил текст заявлений о включении в реестр требований о передаче жилых помещений от имени ФИО18, ФИО17, ФИО15, которые в неустановленном в ходе следствия месте, но не позднее 14 октября 2011 г., собственноручно подписали вышеуказанные заявления, тем самым подтвердили свои преступные намерения, направленные на незаконное приобретение прав на чужое имущество путем обмана.

14 октября 2011 г., в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, ФИО32, действуя по доверенности, выданной от имени ФИО15, ФИО18, ФИО17, не будучи осведомленным о преступных намерениях последних, находясь в здании Арбитражного суда Саратовской области по адресу: <...>, предоставил в суд заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» от имени ФИО15, ФИО18, ФИО17, а также полученные от них документы, подтверждающие наличие правовых оснований на включение в реестр кредиторов ЖСК «Календула». Указанные документы приняты к рассмотрению судьей Арбитражного суда Саратовской области ФИО33

13 декабря 2011 года, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, рассмотрев в рамках дела №№ по заявлению ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России» к ЖСК «Календула» о признании несостоятельным (банкротом) представленные ФИО32 от имени ФИО15, ФИО18, ФИО17 документы о включении в реестр требований кредиторов, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обосновании заявления документов об оплате договора долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. и договоров уступки права требования, датированных 08.08.2002 г., Арбитражный суд в составе судьи ФИО33 принял документы по заявлению ФИО15, ФИО18, ФИО17 к рассмотрению.

24 января 2012 г. в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи ФИО33, рассмотрев в рамках дела №№ по заявлению ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России» к ЖСК «Календула» о признании несостоятельным (банкротом) заявление ФИО15, ФИО17, ФИО18 о включении в реестр требования кредиторов, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обоснование заявления документов, определил включить в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» требования ФИО14 в размере 270 000 руб. в отношении двухкомнатной квартиры №214 площадью 54 кв. м, в размере 183 600 руб. в отношении двухкомнатной квартиры №222 площадью 54 кв. м, в размере 241 200 руб. в отношении трехкомнатной квартиры №215 площадью 63 кв. м, требования ФИО18 в отношении четырехкомнатной квартиры №196 площадью 75 кв. м на сумму 255 000 руб., однокомнатной квартиры №213 площадью 35 кв. м в сумме 119 000 руб. от ЖСК «Календула», требования ФИО17 в отношении однокомнатной квартиры №209 площадью 35 кв. м на сумму 119 000 руб., четырехкомнатной квартиры №212 площадью 75 кв. м на сумму 255 000 руб., трехкомнатной квартиры №223 площадью 63 кв. м на сумму 214 200 руб.

С указанного момента ФИО15, ФИО18, ФИО17 получили возможность распоряжения правом на жилые помещения, расположенные в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>.

Таким образом, ФИО15, ФИО18, ФИО17 приобрели право на чужое имущество путем обмана, причинив ущерб ЖСК «Календула» на общую сумму 1 657 000 руб.

Впоследствии, в связи с банкротством ЖСК «Календула» 23 июля 2013 г., в ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова зарегистрирован новый ЖСК «Звездный», который был создан в порядке, установленном ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № от 10.10.2013 г. права застройщика – ЖСК «Календула» на незавершенный строительством объект и земельный участок по адресу: <...>, переданы ЖСК «Звездный». С указанного периода времени ФИО15, ФИО18, ФИО17, получившие незаконно имущественное право на жилые помещения в строящемся доме по адресу: <...>, являлись членами ЖСК «Звездный» с правом требования передачи имущества на сумму 1 657 000 руб.

В процессе рассмотрения Арбитражным судом Саратовской области вопроса о передаче ЖСК «Звездный» незавершенного строительством объекта, согласно заключения «Бюро оценки собственности» от <дата> установлено, что рыночная стоимость прав требования жилых помещений в незавершенном строительстве здания, расположенного по адресу: <...>, составляет 130 660 000 руб., из которых стоимость прав ФИО17 на квартиры №209, 212, 223 составляет 5 330 000 руб., стоимость прав ФИО15 в отношении квартир №214, 222, 215 составляет 5 470 000 руб., стоимость прав ФИО18 в отношении квартир №196, 213, составляет 3 380 000 руб., а всего 13 870 000 руб.

Решением общего собрания членов ЖСК «Звездный» от 05.03.2014 г. ФИО17, ФИО18, ФИО15 исключены из членов кооператива, в связи с чем указанные лица обратились с исковым требованием в Октябрьский районный суд г. Саратова о взыскании с ЖСК «Звездный» паевого взноса.

29 мая 2015 г. Октябрьским районным судом г. Саратова исковые требования ФИО18 к ЖСК «Звездный» о взыскании паевого взноса удовлетворены в полном объеме, в отношении квартир №196, 213 на сумму 3 380 000 руб.

01 марта 2016 г. Октябрьским районным судом г. Саратова исковые требования ФИО17 к ЖСК «Звездный» о взыскании паевого взноса удовлетворены в полном объеме, в отношении квартир №212, 223, 209 на сумму 5 330 000 руб.

01 марта 2016 г. Октябрьским районным судом г. Саратова исковые требования ФИО15 к ЖСК «Звездный» о взыскании паевого взноса удовлетворены в полном объеме, в отношении квартир №215, 214, 222 на сумму 5 470 000 руб.

Тем самым, в период с 14 октября 2011 г. по 24 января 2012 г. ФИО15, ФИО17 и ФИО18 с использованием своего служебного положения в ЗАО фирма «Ж.А.К.», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана приобрели право на чужое имущество на общую сумму 13 870 000 руб. (в том числе, ФИО15 на сумму 5 470 000 руб., ФИО17 – на сумму 5 330 000 руб., ФИО18 – на сумму 3 380 000 руб.), принадлежащее ЖСК «Звездный», причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Кроме того, 18 июля 2001 г., в дневное время, не позднее 18 часов, в неустановленном в ходе следствия месте, ФИО18 заключил с ЖСК «Календула» в лице председателя Свидетель №4, бухгалтера Свидетель №10 договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому ФИО18 обязался оплатить ЖСК «Календула» полную стоимость трехкомнатной квартиры в сумме 252 000 руб. в срок до 30 августа 2001 г., а ЖСК «Календула» обязуется по окончании строительства и вводу в эксплуатацию десятиэтажного кирпичного жилого дома на пересечении ул. Астраханской и Новоузенской в г. Саратове передать ФИО18 трехкомнатную квартиру №151, расположенную на десятом этаже блок-секции «Г», в срок до 31 декабря 2002 года. По указанному договору ФИО18 в период с 07 августа 2001 г. по 20 июня 2003 года частично выполнил обязательства по оплате в кассу ЖСК «Календула» денежных средств на сумму 217 018 руб., не оплатив стоимость квартиры №151 в полном объеме, в связи с чем не получил право требования передачи от ЖСК «Календула» указанного жилого помещения.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2010 г. ЖСК «Календула» признан несостоятельным (банкротом). Для включения в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области необходимо было предоставить документы, подтверждающие приобретение имущественного права на жилые и нежилые помещения, расположенные в строящемся доме ЖСК «Календула» в срок до 15 октября 2011 года, о чем стало известно ФИО18

В 2011 году, не позднее 14 октября 2011 г., точные дата и время следствием не установлены, в г. Саратове, у ФИО18, являющегося учредителем ЗАО фирма «Ж.А.К.», достоверно знавшего, что обязательства по оплате договора долевого участия в строительстве №151 от 18.07.2001 г. им не исполнены в полном объеме и право требования передачи права на жилое помещение, указанное в п. 3 договора, у него не возникло, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение имущественного права на жилое помещение в строящемся доме ЖСК «Календула», расположенном по адресу: <...>, в особо крупном размере, путем обмана, посредством предоставления в Арбитражный суд Саратовской области фиктивной справки и квитанции, содержащих заведомо недостоверные сведения о выполнении обязательств по оплате квартиры №151, расположенной в строящемся доме №50/60 по ул. Астраханская г. Саратова в сумме 252 000 руб. с целью последующего включения в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» и незаконного приобретения, таким образом, имущественного права на жилое помещение, принадлежащее ЖСК «Календула», оформив его в свою пользу, и использовать в дальнейшем в своих целях.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное приобретение имущественного права на жилое помещение путем обмана, а также для создания видимости выполнения обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. ФИО18 решил организовать изготовление от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4 фиктивной справки об оплате договора <дата>, а также фиктивную квитанцию, согласно которой он внес в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» оставшуюся сумму денежных средств в сумме 34 962 руб., которые предоставить в Арбитражный суд Саратовской области для включения в реестр требования о передаче жилых помещений ЖСК «Календула».

С целью реализации задуманного, в неустановленное в ходе следствия время, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, ФИО18, с целью создания условий для незаконного получения права на жилое помещение ЖСК «Календула» организовал оформление неустановленным следствием лицом справки №, датировав ее 08.08.2002 г., от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, куда внес заведомо ложные сведения о том, что ФИО18 выполнил обязательства по договору от 18.07.2001 г. в части оплаты стоимости жилых помещений на сумму 252 000 руб. В действительности же обязательства по оплате указанного договора ФИО18 выполнил на сумму 217 018 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права на жилое помещение, принадлежащее ЖСК «Календула», в особо крупном размере, путем обмана, ФИО18 не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, с целью создания условий для незаконного получения права на жилое помещение ЖСК «Календула» организовал оформление неустановленным следствием лицом квитанции от имени ЖСК «Календула», датировав ее 27 августа 2001 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что он внес в кассу ЖСК «Календула» по договору долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. денежные средства в сумме 34 962 руб. В действительности же обязательства по оплате договора долевого участия от 18.07.2001 г. со стороны ФИО18 выполнены не были.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, в г. Саратове, ФИО18, действуя с целью включения его требования на квартиру №151 в строящемся доме по адресу: <...>, в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», обратился к ранее знакомому ФИО32, неосведомленному о преступных намерениях ФИО18, на имя которого 24 сентября 2010 г. была оформлена нотариальная доверенность на представление интересов в судебных инстанциях, с просьбой о составлении и подаче в Арбитражный суд Саратовской области заявления о включении в реестр требований о передаче жилых помещений: трехкомнатной квартиры №151 площадью 63 кв. м в жилом доме №50/60 по ул. Астраханская г. Саратова с указанием суммы, уплаченной участником строительства, в размере 252 000 руб., при этом ФИО18 достоверно знал, что обязательства по договору долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. не выполнены им в полном объеме. ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО18, будучи введенным в заблуждение относительно наличия оснований для включения требований в реестр кредиторов ЖСК «Календула» на предложение ФИО18 согласился, при этом поставил его в известность относительно перечня документов, необходимых для подачи заявления о включении в реестр кредиторов в Арбитражный суд Саратовской области, а именно: копии договора долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г., копии квитанций об оплате договора долевого участия от 18.07.2001 г., копии квитанций об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество, путем обмана, в неустановленное в ходе следствия время и месте, не позднее 14 октября 2011 года, точные дата, время и место следствием не установлены, в г. Саратове, ФИО18 из корыстных побуждений передал ФИО32, неосведомленному о его преступных намерениях, для подачи заявления о включении в реестр требования о передачи жилых помещений ЖСК «Календула» копии документов, подтверждающих его право на включение в реестр требования кредиторов ЖСК «Календула», а именно: копию договора долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г., копию фиктивной справки №, датированной 08.08.2002 г. о выполнении обязательств по оплате договора долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г., копию фиктивной квитанции от 27 августа 2001 г., копии квитанций об оплате договора долевого участия: от 20.02.2002, от 07.08.2001 г., от 20.06.2003 г.

Не позднее 14 октября 2011 г., более точное время следствием не установлено, в неустановленном месте, ФИО32, неосведомленный о преступных намерениях ФИО18, полагая, что обязательства по договору от 18.07.2001 г. выполнены в полном объеме и ФИО18 имеет правовые основания на включение в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула», изготовил по просьбе последнего текст заявления, которое ФИО18 в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 14 октября 2011 г., собственноручно подписал, тем самым подтвердил свое преступное намерение, направленное на приобретение права на чужое имущество путем обмана.

14 октября 2011 г., в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, ФИО84, действуя по доверенности, выданной от имени ФИО18, не будучи осведомленным о преступных намерениях последнего, находясь в здании Арбитражного суда Саратовской области по адресу: <...>, предоставил в суд заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» от имени ФИО18, а также документы, подтверждающие наличие правовых оснований у ФИО18 на включение в реестр кредиторов. Указанные документы приняты к рассмотрению судьей Арбитражного суда Саратовской области ФИО33

13 декабря 2011 года, в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, рассмотрев в рамках дела №№ по заявлению ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России» к ЖСК «Календула» о признании несостоятельным (банкротом) представленные ФИО32 от имени ФИО18 документы о включении в реестр требования кредиторов, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обосновании заявления документов, Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи ФИО33 принял документы по заявлению ФИО18 к рассмотрению.

24 января 2012 г. в дневное время, не позднее 18 часов 00 минут, Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи ФИО33, рассмотрев в рамках дела №№ по заявлению ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России» к ЖСК «Календула» о признании несостоятельным (банкротом) заявление ФИО18 о включении в реестр требования кредиторов, будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обосновании заявления документов, определил включить в реестр требований кредиторов о передачи жилых помещений ЖСК «Календула» требования ФИО18 в размере 252 000 руб. в отношении трехкомнатной квартиры №151 площадью 63 кв. м в жилом доме №50/60 по ул. Астраханская г. Саратова. Таким образом, ФИО18 приобрел путем обмана право на чужое имущество, принадлежащее ЖСК «Календула», стоимостью 252 000 руб.

Впоследствии, в связи с банкротством ЖСК «Календула» 23 июля 2013 г., в ИФНС по Октябрьскому району г. Саратова зарегистрирован новый ЖСК «Звездный», который был создан в порядке, установленном ст. 201.10 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Определением Арбитражного суда Саратовской области по делу № от 10.10.2013 г. права застройщика – ЖСК «Календула» на незавершенный строительством объект и земельный участок по адресу: <...>, переданы ЖСК «Звездный». С указанного периода времени ФИО18, получивший незаконно имущественное право на квартиру №151 в строящемся доме по адресу: <...>, являлся членом ЖСК «Звездный» с правом требования имущества на сумму 252 000 руб.

В процессе рассмотрения Арбитражным судом Саратовской области вопроса о передаче ЖСК «Звездный» незавершенного строительством объекта, согласно заключения «Бюро оценки собственности» от 22.01.2013 г., было установлено, что рыночная стоимость прав требования жилых помещений в незавершенном строительстве здания, расположенного по адресу: <...>, составляет 130 660 000 руб., из которых стоимость прав ФИО18 в отношении квартиры №151 составляет 1 950 000 руб.

Решением общего собрания членов ЖСК «Звездный» от 05.03.2014 г. ФИО18 исключен из членов кооператива, в связи с чем он решил обратиться с исковым требованием в Октябрьский районный суд г. Саратова о взыскании с ЖСК «Звездный» паевого взноса.

29 мая 2015 г. Октябрьским районным судом г. Саратова исковые требования ФИО18 к ЖСК «Звездный» о взыскании паевого взноса удовлетворены в полном объеме, в отношении квартиры №151 на сумму 1 950 000 руб.

Тем самым, в период с 14 октября 2011 г. по 24 января 2012 г. ФИО18 путем обмана приобрел право на чужое имущество стоимостью 1 950 000 руб., принадлежащее ЖСК «Звездный», причинив материальный ущерб последнему на указанную сумму в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО15 виновным себя в совершении данного преступления не признал, показав, что взаимоотношения ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» начались в 1997 г. С октября 1998 г. по сентябрь 2002 г. между данными организациями было заключено 7 договоров долевого участия в строительстве помещений жилого дома по ул. Астраханская, д. 50/60 всего на сумму 6 890 500 руб. Так как договор № от 12 июля 2000 г. был выполнен только в части, то всего ЗАО фирма «Ж.А.К.» получило от ЖСК «Календула» 6 справок о выполнении обязательств на общую сумму 5 172 100 руб., однако после уточнения номеров и площадей жилых помещений председателем ЖСК «Календула» 08 августа 2002 г. была подписана справка № на сумму 1 543 600 руб. Учитывая, что квартира № 214 указана в двух договорах, ее стоимость была дважды суммирована и общая сумма долевого участия должна была составить 4 902 100 руб. В рамках расследования уголовного дела № в 2004 г. в помещениях ЗАО фирма «Ж.А.К.» была произведена выемка документов, свидетельствующих о взаимоотношениях между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» за 1997-2004 гг. В 2013 г. в помещениях ЗАО фирма «Ж.А.К.» были изъяты 8 системных блоков, бухгалтерская и иная документация, печати, которые до настоящего времени не возвращены. В 2018 г. в офисных помещениях ЗАО фирма «Ж.А.К.» было изъято еще 9 папок с бухгалтерскими документами ЗАО фирма «Ж.А.К.». В результате указанных обысков, выемок были утрачены расходные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, договоры долевого участия, справки, акты финансовых взаиморасчетов, документы, подтверждающие отселение граждан со стройплощадки, утрачена информационная база программного обеспечения 1С «Бухгалтерия». Между тем, в целях ускорения строительства нежилых помещений, предназначенных для размещения офиса ЗАО фирма «Ж.А.К.», акционерами общества было принято решение о финансировании отселения граждан со стройплощадки жилого дома ЖСК «Календула» по адресу: <...>, в связи с чем ФИО15 обратился к риелторам Свидетель №26 и ФИО4, которые для этого получили денежные средства в ЗАО фирма «Ж.А.К.» в общей сумме 905 000 руб., а также в сумме 4269 руб. 17 коп. на оплату различных сборов, нотариальных и иных расходов, и потратили данные деньги на отселение граждан, что подтверждается приговором суда по уголовному делу №, показаниями свидетелей. Акты взаиморасчетов не могут полноценно отражать задолженность организации. Часть задолженности учитывалась не на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и не на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а на счете 08 «Строительство объектов основных средств» как инвестиции в строительство собственных нежилых помещений, что давало возможность использовать льготы по налогу на прибыль, а задолженность по этим поставкам не отражалась в актах сверки. Всего имеется 12 актов (годовых и промежуточных) финансовых взаиморасчетов и актов выверки расчетов между ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» за период с 27.11.1998 г. по 31.12.2004 г. Актов финансовых взаиморасчетов или актов выверки расчетов за 1997, 1998 и 2004 гг. не существует. Акт за 2004 г. не подписан со стороны ЖСК «Календула» ввиду расхождения в оценке суммы задолженности. Обвинением не учитывался остаток кредита покупателя ЗАО фирма «Ж.А.К.» по клиенту ЖСК «Календула» в размере 1 010 577 руб. 83 коп. Кроме того, в бухгалтерские балансы вносились различные корректировки, так как в 1997-1999 гг. в связи с деноминацией менялись положения по бухгалтерскому учету. В 2015 г. земельный участок, на котором велось строительство, был размежеван и одна из его частей была передана ООО «Новый горизонт», которое впоследствии противоправным способом реализовало его.

Полагает, что следствие, определяя сумму задолженности ЗАО фирма «Ж.А.К.», не учло финансирование фирмой отселения граждан со строительной площадки дома; следствие имело обвинительный уклон; экспертное заключение ФИО69 № от 07.02.2019 г. содержит неточности в определении суммы задолженности, в части ссылок на акты выверки в уголовном деле в отношении Свидетель №4, которых там нет, эксперту ФИО69 на исследование были предоставлены только 6 из 12 актов сверки, при этом не все товарные накладные, представленные на исследование, отражены в копиях актов выверки расчетов. Кроме того, эксперту были предоставлены не все документы. Постановление следователя о назначении экспертизы содержит 5 вопросов, а эксперт дает ответы на 9 вопросов. Данное экспертное заключение вступает в противоречие с заключением ФИО34, заключением эксперта № от 05.09.2018 г., другими заключениями экспертов и специалистов. Обвинительное заключение составлено с многочисленными нарушениями: не приведен полный перечень доказательств, не раскрыто их содержание, в перечень доказательств стороны защиты не включены следующие доказательства: показания свидетеля Свидетель №26, специалиста Свидетель №27, следователем при предъявлении обвинения не учтены решение Арбитражного суда Саратовской области от 07 апреля 2006 г., заключения эксперта № от 12 июля 2018 г., от 15 марта 2005 г., обвинительное заключение вступает в противоречие с экспертным заключением ФИО69, в материалах дела отсутствуют доказательства того, что не исполнен договор № от 12.07.2000 г., следователь в перечне доказательств приводит экспертное заключение № от 05.09.2018 г., которое в материалах дела отсутствует и с которым сторона защиты не ознакомлена, следователем не установлена общая сумма обязательств по договорам переуступки права требования, а также общая сумма ущерба, причиненного ЖСК «Звездный», в обвинительном заключении имеются технические ошибки в части указания фамилий обвиняемых, количества томов уголовного дела, приобщенных в качестве вещественных доказательств, выводы обвинительного заключения не обоснованы, в нем указано, что Свидетель №8 получил от ФИО15 денежные средства в счет оплаты услуг конкурсного управляющего, что не соответствует действительности, следователем не были исследованы все финансовые документы, оформленные в рамках взаимоотношений между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула». В целом предъявленное обвинение является незаконным, некорректным, произвольным, обвинение сформулировано неясно, что нарушает право ФИО15 на защиту. Показания свидетелей Свидетель №4, Потерпевший №1 носят противоречивый характер. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 07 апреля 2006 г. должно иметь преюдициальное значение по настоящему делу, поскольку в нем установлено, что общая сумма поставки строительных материалов ЗАО фирма «Ж.А.К.» в адрес ЖСК «Календула» значительно превышает сумму, определенную в заключении ФИО69 Учитывая все вложения, инвестиции ЗАО фирма «Ж.А.К.» в деятельность ЖСК «Календула», должником является именно кооператив. Фиктивность справок не установлена, поскольку из заключения специалиста ФИО38 следует, что подписи в копиях справок ЖСК «Календула» № от 08.08.2002 г. от имени Свидетель №4 выполнены Свидетель №4 Ущерб потерпевшему не причинен, о чем сообщает сам потерпевший.

Подсудимый ФИО17 виновным себя в совершении данных преступлений не признал, показав, что в ЗАО фирма «Ж.А.К.» он работал главным бухгалтером с 1993 г., занимался контролем финансовой деятельности организации, квартиры приобретал в целях личных нужд. С ЖСК «Календула» фирма начала работать в 1997 г. При внесении денежных средств по договорам уступки права требования в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» контролировал оформление всех документов. Нарушений налогового законодательства со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.» налоговыми органами не выявлено. Товарные накладные не привязаны к конкретным договорам Преступные действия им не совершались.

Подсудимый ФИО18 виновным себя в совершении данного преступления не признал, показав, что в ЗАО фирма «Ж.А.К.» он работал с 1993 г., в его обязанности входила производственно-хозяйственная работа. С ЖСК «Календула» фирма начала работать в 1997 г. <дата> он заключил договор на кв. 151, а 16 августа 2002 г. – на кв. 162, которые в дальнейшем оплатил полностью. 08 августа 2002 г. заключил договор уступки права требования с ЗАО фирма «Ж.А.К.» на кв. 196, 213, полностью исполнив обязанность по оплате. В преступный сговор с ФИО15 и ФИО17 для подготовки фиктивных справок от имени Свидетель №4 он не вступал. Справки на самом деле были подписаны Свидетель №4, что подтверждается заключением эксперта ФИО38 Все документы он подал в Арбитражный суд Саратовской области, который вынес решение, признав документы подлинными. Обязательства перед ЖСК «Календула» были им выполнены в полном объеме, что подтверждается решением Октябрьского районного суда г. Саратова от 29 мая 2015 г., которое было оставлено в силе судом апелляционной инстанции. Деньги, присужденные ему судом, он до настоящего времени не получил. Ранее о фиктивности справок ЖСК «Звездный» не сообщал. Цели обанкротить ЖСК «Звездный» у него не было, поскольку он был заинтересован в достройке дома. Убытки ЖСК «Звездный» со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.» причинены не были, наоборот убытки потерпела фирма, которые до сих пор не возмещены. Заключение эксперта ФИО69 является необоснованным, поскольку документов, предоставленных для исследования, было недостаточно для проведения экспертизы, кроме того, в заключении имеется ссылка на акт, которого не существует. Заключением специалиста Свидетель №27 от 15 апреля 2019 г. установлено расхождение в заключении эксперта ФИО69, в связи с чем вывод о наличии у ЗАО фирма «Ж.А.К.» задолженности перед ЖСК «Календула» необоснован. О невиновности также свидетельствует протокол собрания членов ЖСК «Звездный», в котором имеется заявление инвестора, предложившего взять на себя решение вопроса по закрытию задолженности перед Жаком, ФИО18, ФИО17, другими гражданами. Свидетель Свидетель №4 дал показания, будучи заинтересованным в исходе дела лицом, поскольку он занимал должность единоличного исполнительного органа должника, нес ответственность по долгам ЖСК «Календула».

Несмотря на непризнание вины подсудимыми, их вина в полном объеме подтверждена, следующими доказательствами.

По факту мошенничества, совершенного ФИО15, ФИО17 и ФИО18 в отношении кв. 209, 213, 214, 222, 215, 223, 196 и 212, расположенных в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>, их вина подтверждается:

- показаниями свидетеля Потерпевший №1, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, согласно которым с 2013 г. до сентября 2018 г. она являлась председателем правления ЖСК «Звездный», после чего представляла интересы ЖСК по доверенности. В ходе процедуры банкротства ЖСК «Календула», Жак, ФИО18 и ФИО17 были включены в реестр кредиторов на жилые помещения. При передаче объекта незавершенного строительства от ЖСК «Календула» в ЖСК «Звездный» Жак, ФИО17 и ФИО18 подавали заявления на то, чтобы принять участие в достройке объекта, но главным основанием для того, чтобы стать членом нового ЖСК являлось погашение требований конкурсного управляющего в сумме примерно 3 000 000 руб. Подсудимые указанную оплату требований конкурсного управляющего не производили. Впоследствии выяснилось, что у подсудимых был представитель Ляховицкий, который посещал собрания членов ЖСК, был осведомлен, что при вступлении в ЖСК каждый голос должен был оплатить вступительный взнос в сумме 50 000 руб. После того, как выяснилось, что Жак, ФИО17 и ФИО18 оплатили вступительные взносы не в полном объеме, они были исключены из членов ЖСК «Звездный» на общем собрании, в связи с чем последние обратились в Октябрьский районный суд г. Саратова и преобразовали свои имущественные требования в денежные. У членов ЖСК «Календула», а потом уже у членов ЖСК «Звездный», были подозрения, что с документами, подтверждающими требования Жака, ФИО17 и ФИО18 как кредиторов, не все в порядке. В связи с этим члены ЖСК «Звездный» стали знакомиться с документами дела о банкротстве ЖСК «Кадендула» в арбитражном суде, а также с материалами уголовного дела в отношении ФИО30, в результате чего были выявлены несоответствия документов и написано заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. В результате проведенной проверки было установлено, что по договору № ЗАО «ЖАК» приобрело квартиры в ЖСК «Календула», права на которые впоследствии уступило ряду граждан, в том числе, ФИО18 и ФИО17, но оплачены данные квартиры не были. Для включения в реестр кредиторов необходимо было предоставить договор пая или долевого участия, оплату по данному договору, если есть уступка, а первоначальный договор с ЖСК, то и договор уступки. Выяснилось, что все документы поступали через конкурсного управляющего ЖСК «Календула» Свидетель №8, он их проверял, готовил свой отзыв в арбитражный суд о том, что он не возражает против включения лица в реестр кредиторов. В данном случае, ФИО22 была предоставлена только копия справки о том, что квартиры по договору № с ЗАО «ЖАК» были оплачены, оригинал указанной справки представлен не был. Кроме того, в приговоре от 2007 г. в отношении ФИО76 было указано, какие квартиры были оплачены ЗАО «ЖАК» и другими членами ЖСК «Календула», договор №, а также справка о выполнении обязательств по данному договору от 2000 г. в приговоре не фигурировали, в связи с чем ЗАО «ЖАК» не было признано кредитором по данному договору и по квартирам, указанным в данном договоре. Однако при включении ЗАО «ЖАК» в реестр кредиторов ЖСК «Календула» в арбитражном суде появилась справка о выполнении обязательств и договоры уступок по квартирам, которые ЗАО «ЖАК» не оплачивало. То есть данная справка возникла в последующем До настоящего времени Жак, ФИО17 и ФИО18 не оплатили вступительные взносы в ЖСК «Звездный». Отселением граждан со строительной площадки занимался ООО «Новый горизонт» с помощью ЖСК «Звездный». ЗАО «ЖАК» отселением граждан не занималось (т. 1 л.д. 9-21, т. 2 л.д. 193-197);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым с конца 1980 г. по 2003-2004 г. он работал бухгалтером в ЖСК «Календула». В его обязанности входил прием денежных средств, материалов от поставщиков, в конце месяца он передавал накладные в строительные организации, которые делали взаимозачет. Председателем ЖСК «Календула» в тот период был ФИО76, который заключал договоры с подрядчиками, дольщиками, пайщиками, вел прием жильцов. Сам Свидетель №10 вел учет денежных средств, поступивших от пайщиков. ФИО76, как председатель, и ФИО14 заключали договоры на поставку строительных материалов, а взамен ЖСК должен был предоставлять ЗАО «ЖАК» помещения. Свидетель №10 вел учет по ЗАО «ЖАК» по поставке строительных материалов. При поставке строительных материалов ЗАО «ЖАК» предоставляло накладную, счет-фактуру. Приемкой строительных материалов и указанных документов занимался Свидетель №9, после чего передавал накладные и счета-фактуры Свидетель №10, который отражал их, а в конце месяца составлял свои счета-фактуры и отправлял их в строительные организации, на основании чего они делали взаимозачет. По результату составлялись акты сверок со строительными организациями. Данные акты составляли строительные организации, а после проверки подписывали представители ЖСК. Выполнение пайщиком обязательств по договору оформлялось выдачей справки о полной выплате пая, которая подписывалась ФИО76, Свидетель №10, заверялась печатью кооператива. Данные справки готовились ФИО76 Свои обязательства перед ЖСК «Календула» ЗАО «ЖАК» в полном объеме не выполнило. Акты сверки готовил Жак, после чего они проверялись Свидетель №10 и ФИО76 и подписывались последними. Учет по жилым и нежилым помещениям велся совместно. Отселение граждан финансировалось в том числе ЗАО «ЖАК»;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, согласно которым он был председателем правления ЖСК «Календула» с 1990-х гг. до 2004 г. ЖСК «Календула» отселял старый жилой фонд со строительной площадки, на которой строился жилой дом по адресу: <...>. С ЗАО «ЖАК» заключались договоры долевого участия, они поставляли строительные материалы, получали за это квартиры. Некоторые справки по зачетам ЖСК «Календула», а именно справки № от 2002 года, не изготавливал, поскольку они были изготовлены на компьютере, а в ЖСК «Календула» были определенные бланки. Из актов сверок, справок, которые имеются в материалах данного уголовного дела, Свидетель №4 подписывал лишь часть. Кроме того, на них также должна была стоять подпись бухгалтера Свидетель №10. Ни ЖСК «Календула» не выполнил в полной мере обязательств перед ЗАО «ФИО14», ни ЗАО «ФИО14» - перед ЖСК «Календула»;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым в 2002 г. он купил квартиру у строительной организации СУ № 501. Данная строительная организация была задействована в качестве подрядчика в строительстве ЖСК «Календула», после чего началась процедура наблюдения, затем конкурсное производство. Руководителем в ЖСК «Календула» на тот момент был ФИО76. В судебных заседаниях по банкротству ЖСК представители ЗАО «ЖАК» всячески пытались препятствовать достройке дома. В ходе процедуры банкротства выяснилось, что Жак, ФИО17 и ФИО18 претендуют на 6 квартир, в отношении которых они не были признаны потерпевшими по уголовному делу в отношении ФИО76, была обнаружена справка и договор, которые были подделаны. Членами ЖСК «Звездный» Жаком, ФИО17 и ФИО18 денежные средства в ЖСК в сумме 50 000 руб. не вносились;

- показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которым она является супругой подсудимого ФИО18 и работала в ЗАО «ЖАК» с 1994 г. по 2016 г. в какой должности старшего бухгалтера. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, подготовка бухгалтерской, налоговой отчетности. Ее непосредственным руководителем являлся главный бухгалтер ФИО17 Помимо нее в бухгалтерии фирмы также работали Свидетель №13, ФИО77 и ФИО23. В адрес ЖСК «Календула» ЗАО «ЖАК» отгружало строительные материалы, производило отселение людей со строительной площадки, оплачивало счета за ЖСК. Учет расчетов с покупателями вела ФИО23. ФИО75 готовила бухгалтерский учет, на основании отгрузок фирма имела льготу по налогу на прибыль. Отчетность в налоговый орган сдавал ФИО17 или ФИО18. ЗАО «ЖАК» взаимодействовало с ЖСК «Календула» с 1997 г. по 2004 г. Все документы, которые оформлялись по отгрузкам в адрес ЖСК «Календула» находились в журнале по 62 счёту, задолженность накапливалась на этом счете расчетов с покупателями. У ЖСК «Календула» имелась перед ЗАО «ЖАК» задолженность на сумму более 1 000 000 руб., которая не погашена. В бухгалтерии ЗАО «ЖАК» была взаимозаменяемость сотрудников, в случае отсутствия кого-либо на рабочем месте отчеты в налоговую готовила ФИО18. По мере поступления документов по отгрузке в рамках договоров долевого участия ЗАО «ЖАК» и ЖСК «Календула» они отражались в общем реестре, разбивки по договорам не было. По мере отгрузки товаров данная сумма накапливалась на 62 счете расчетов с покупателями, в определенный период, поскольку она не была закрыта обязательствами, она переносилась на 76 счет. Получая справку от ЖСК «Календула» о выполнении определенного объема строительно-монтажных работ, эта сумма переносилась на 08 счет. Только по дебиторской задолженности на 76 счете установить общую сумму поставок было невозможно, потому что периодически определенная сумма с 76 счета переносилась на 08 счет. В балансе за 1999 г. отсутствует сумма 1 000 000 руб., данная сумма отражена в балансе за 2000 г., поскольку документы попали в бухгалтерию позже, в связи с чем сумма была отражена в начале следующего года. В период ее работы в фирме было произведено несколько обысков, производилась выемка документов, компьютеров. В числе изъятых документов могли быть документы, касающиеся взаиморасчетов с ЖСК «Календула». Документы, касающиеся ЖСК «Календула», также могли быть уничтожены в связи с истечением срока хранения. ФИО17 мог самостоятельно внести денежные средства в кассу, расписаться за них и отвезти в банк. Все обязательства по налогам у ЗАО «ЖАК» в период ее работы были выполнены в полном объеме. Дебиторская задолженность при переуступке долга на дебиторскую задолженность меняется на начало и конец периода, однако отследить данное изменение без регистров учета невозможно;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым в ЖСК «Календула» она исполняла обязанности председателя правления. При обращении к ЗАО «ЖАК» за помощью в достройке дома фирма отказала. ЖСК «Календула» стали банкротить по заявлению СУ № 501. Был назначен конкурсный управляющий ФИО35, которая потом отказалась от своих полномочий, в связи с чем в сентябре 2010 г. конкурсным управляющим был назначен Свидетель №8. В период правления Свидетель №8 кооператив «Календула» перешел в кооператив «Звездный». Жак, ФИО17, ФИО18 были членами ЖСК «Звездный», однако потом они были исключены, поскольку не погасили требования конкурсного управляющего. ЗАО «ЖАК» было заинтересовано в банкротстве ЖСК «Календула»;

- показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым с 2000 г. он оказывал юридические услуги ЗАО «ЖАК», а также принимал участие в процедуре банкротства ЖСК «Календула». ЗАО «ЖАК» осуществляло поставки строительных материалов для ЖСК «Календула», которое строило дом по адресу: <...>. Так как у ЖСК «Календула» оборотных денежных средств не было, они заключали с ЗАО «ЖАК» договоры долевого участия, согласно которым ЖСК «Календула» должно было по окончании строительства передать ЗАО «ЖАК» либо жилые квартиры, либо нежилые помещения. В 2004 г. строительство дома было приостановлено, на председателя ЖСК «Календула» ФИО76 было возбуждено уголовное дело. У ЗАО «ЖАК» были требования к ЖСК «Календула» относительно нежилых помещений, в связи с чем он подготовил пакет документов в арбитражный суд. Все первичные документы были, их никто не изготавливал. Оплата по договору № от 12 июля 2000 г. была произведена в полном объеме, однако на накладных не было указания, в счет какого договора отгружается товар. Справку о том, что оплата по договору № произведена в полном объеме, Ляховицкому передал ФИО15 ЗАО «ЖАК» большинством голосов могло принять любое решение на собрании кредиторов, в связи с чем на должность конкурсного управляющего был избран Свидетель №8. В октябре 2011 г. были внесены изменения в законодательство о банкротстве, были введены понятия «застройщик», «участник строительства», в связи с чем в реестр кредиторов были включены люди, у которых были требования на жилые помещения, в частности, это были Жак, ФИО18, ФИО17, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28 и другие, также был создан новый кооператив «Звездный», ему был передан объект незавершенного строительства с земельным участком В марте 2013 г. состоялось собрание членов ЖСК «Звездный», на котором из числа членов ЖСК были исключены в числе других Жак, ФИО17, ФИО18, после чего они решили вернуть паевые взносы. Судом были вынесены решения о взыскании с ЖСК паевых взносов. В 2017 г. был найден инвестор ООО «Новый горизонт», которому был передан оставшийся земельный участок. ЖСК «Календула» должен был передать 4 нежилых помещения ЗАО «ЖАК», в связи с чем Ляховицким было подготовлено 4 иска о взыскании с ЖСК «Календула» стоимости данных нежилых помещений. В итоге, суд принял решение об удовлетворении требований, о взыскании с ЖСК «Календула» 11 800 000 руб. Ляховицким предоставлялись суду товарные накладные на передачу строительных материалов, после чего он примерно по суммам подобрал накладные, по всем четырем договорам, подготовил пояснения, на которых суд в дальнейшем и основывался. Им предоставлялись суду оригиналы всех документов, после чего вернул их обратно ЗАО «ЖАК». ЗАО «ЖАК» полностью поставило строительные материалы ЖСК «Календула». Кроме того, ЗАО «ЖАК» принимало участие в отселении граждан, а также за свой счет производило дополнительные проектные работы по ЖСК «Календула». Во всех судебных заседаниях Жак, ФИО17 и ФИО18 участия не принимали. Все время их интересы представлял Ляховицкий. Справки, подписанные ФИО76 у него сомнения в подлинности не вызвали. Никакого ущерба ЖСК «Звездный» нанесено не было, ущерб понесло только ЗАО «ЖАК»;

- показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым в 2010 г. он был назначен конкурсным управляющим ЖСК «Календула», до него конкурсным управляющим была ФИО23. Было проведено собрание дольщиков-кредиторов, на котором большая часть проголосовала за передачу имущества новому кооперативу. Суд утвердил передачу всех активов в новый кооператив. Документы по конкурсному производству ему были переданы предыдущим конкурсным управляющим – ФИО23, а именно документы, непосредственно касающиеся конкурсного производства, требования всех кредиторов, в том числе ЗАО «ЖАК». Документы, касающихся выполнения договоров, переданы не были. ЗАО «ЖАК» было включено в реестр кредиторов ещё при ФИО23. В ходе конкурсного производства им заключались договоры займа с ЗАО «ЖАК» в ходе конкурсного производства в целях обеспечения работы конкурсного производства. Сомнений в выполнении работ ЗАО «ЖАК» не возникало. В 2019 г. им была отозвана доверенность, выданная Потерпевший №1, на представление интересов ЖСК «Звездный»;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым в 2007 г. она была назначена временным управляющим ЖСК «Календула», в то время была введена процедура наблюдения, потом было введено внешнее управление, а затем процедура банкротства, конкурсное производство. Дольщики предоставляли ей договоры, квитанции, иных документов не было. Множество квартир было задвоено и затроено, то есть одна квартира принадлежала двум-трем дольщикам ЗАО «ЖАК» было главным кредитором и поставляло строительные материалы ЖСК «Календула». Сумма задолженности ЖСК «Календула» перед ЗАО «ЖАК» была небольшой, около 2 000 000 руб., а арбитражный суд вынес решение на 12 000 000 руб., посчитав все штрафы, неустойки. ЗАО «ЖАК» предлагалось участвовать в достройке дома, но руководство фирмы отказалось, настаивая на банкротстве. Позднее был заключен договор с ООО «Лик» по достройке дома, была проведена строительная экспертиза, которая выявила серьезные недостатки в тех этажах, которые уже были построены, поскольку дом не был законсервирован на протяжении 7 лет;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, согласно которым она работала в ЗАО «ЖАК» в должности бухгалтера-кассира с 01 февраля 2003 г. по февраль 2008 г., в ее должностные обязанности входило ведение кассы, расчетного счета, оформление кредитов, авансовые отчеты, получение и выдача денежных средств. ФИО17 занимал должность главного бухгалтера. В предъявляемых ей на предварительном следствии на обозрение квитанциях у нее вызвала сомнение подпись в ордере от ее имени. Принять денежные средства вместо нее никто не мог, так как в отпуске на тот момент она не находилась;

- показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым в период с 1998 г. по 2002 г. она работала в ЗАО «ЖАК» бухгалтером-кассиром В ее обязанности входил прием наличных денег, сдача их в банк, оформление платежных поручений, получение выписок в банке. В ее отсутствие денежные средства могли принимать другие бухгалтеры. При принятии денежных средств она оформляла и подписывала приходный кассовый ордер. В предъявленных ей на следствии документах, касающихся принятия денежных средств, под ее фамилией стояла не ее подпись;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, согласно которым в 2000 г. она стала членом ЖСК «Календула», у сотрудников фирмы «ЖАК», а именно ФИО17 и других, тоже были требования к ЖСК «Календула». Своими голосами они набирали кворум на собраниях и вопрос о достройке дома уже не решался. Был избран Свидетель №8, который делал всё, чтобы стройка дома не продолжилась. Свидетель №8 решил, что необходимо продать этот объект, ЗАО «ЖАК» и Свидетель №8 на всех собраниях действовали согласованно, т.к. они не хотели достраивать жилье. Выяснилось, что у фирмы «ЖАК» имеются документы, справки, которые отличаются от тех, которые имелись у других дольщиков, а именно у ЗАО «ЖАК» имелись договор и справка, на которой отсутствовала подпись Свидетель №10, а подпись ФИО76 вызывала сомнения. Ляховицкого неоднократно просили показать документы, на основании которых они претендуют на квартиры, поскольку Свидетель №2 и другие члены ЖСК изучили приговор в отношении ФИО76, и этих квартир там не было, на что Ляховицкий пояснял, что они частично предоставили документы для проведения финансово-экономической экспертизы. Также ЗАО «ЖАК» не вносило на депозит суда необходимую сумму для оплаты услуг конкурсного управляющего, пропорционально сумме требований;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым 02 октября 1991 г. он вступил в ЖСК «Календула», пай выплатил 13 сентября 1999 г., а 11 декабря 1999 г. ему выдали справку о том, что он является собственником квартиры. Впоследствии выяснилось, что право собственности на данную квартиру также имеет другой человек. Из приговора в отношении ФИО76 Свидетель №1 стало известно, что у ЗАО «ЖАК» имелось 6 квартир: № 160, 161, 162, 163, 181, 214, которые они передали ФИО25, ФИО24. У ФИО18 не было справки о том, что он оплачивал 34 982 руб., поскольку он не стал их оплачивать в виду того, что строительство дома не велось. Однако данная справка появилась в ходе разбирательства в Арбитражном суде;

- показаниями свидетеля Свидетель №18, согласно которым в 2001 г. она вступила в ЖСК «Календула». У нее был частный дом по адресу: г. Саратова, ул. Новоузенская, д. 105, кв. 1, который находился на строительной площадке, ей и ее супругу предложили отселение, на что они согласились и заключили трёхсторонний договор с Жаком и ФИО76, согласно которому ФИО14 должен был купить им трехкомнатную квартиру, что им выполнено не было. Отселением со стройплощадки занимались Жак и ФИО30. Из приговора суда в отношении ФИО76 ей было известно, что у ФИО75 была одна квартира, а потом появилось 4 квартиры, а у Жака прибавилось восемь или девять квартир. Потом они через суд отсудили денежные средства за эти квартиры, инвестор обещал им выплатить эти денежные средства, но так и не выплатил. Ей также известно, что у ЖСК «Звездный» имеется задолженность перед Жаком, ФИО17 и ФИО18;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, согласно которым она вступила в ЖСК «Календула» в 1992 г., отдав свою однокомнатную квартиру с целью расширить жилищные условия. В 2003-2004 г., когда началось расследование уголовного дела в отношении ФИО76, узнала, что ее квартира принадлежит ФИО4, который в 2000 г. её переуступил гражданке ФИО29. После ознакомления с уголовным делом в отношении ФИО76, ей стало известно, что ЗАО «ЖАК» принимало участие в строительстве и что много квартир принадлежит ЗАО «ЖАК» и её сотрудникам В 2007 г. началась процедура банкротства ЖСК «Календула». В арбитражном суде ей стало известно, что ЗАО «ЖАК» имеет денежные требования к ЖСК «Календула» в сумме 11 000 000 руб., а сотрудники ЗАО «ЖАК» имеют больше квартир в ЖСК «Календула», чем было указано в уголовном деле в отношении ФИО76. Поскольку Жак, ФИО17 и ФИО18 не внесли в полном объеме вступительный взнос, было принято решение об их исключении из членов ЖСК. После этого ЗАО «ЖАК» всячески препятствовало деятельности кооператива. При этом у ФИО17 были квартиры № 146, 209, 212, 223, у ФИО18 – квартиры № 151, 162, 212, 213, у Жака – квартиры № 181, 214, 215, 222;

- протоколом обыска в жилище ФИО85 от 25.04.2018 года по адресу: <...>, согласно которому в ходе обыска у ФИО36 обнаружены и изъяты документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Календула»: таблица № «сводные данные о произведенной оплате строительства квартир в ж/д «ЖСК «Календула» на 7 л., таблица № «Анализ данных содержащихся в протоколах допросов свидетелей-членов ЖСК «Календула» на 8 л., копия Устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» на 21 л., протокол собрания членов ЖСК «Календула» от 31.01.2004 г. на 8 л., таблица на 26 листах формата А-4, таблицы с заголовком «ЖСК «Календула» на 9 л. (т. 1 л.д.200-202);

- протоколом обыска от 25.04.2018 года в жилище ФИО15 по адресу: <...>, согласно которому в ходе обыска у ФИО15 обнаружено и изъято: договор займа № от 10.12.2010 г. на 1 л., договор займа № от 07.02.2011 г. на 1 л., договор займа № от 12.01.2012 г. на 1л., договор займа от 29.11.2012 г. на 1л., договор займа от 01.02.2013 г. на 1л., договор займа от 04.07.2013 г. на 1л. (т. 1 л.д.237-239);

- протоколом выемки от 04.05.2018 года в МИФНС России №19 по Саратовской области, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: регистрационное дело ЗАО фирма «Ж.А.К» ИНН <***> на 330 л. (т. 2 л.д.26-29);

- протоколом выемки от 15.05.2018 года в МИФНС России №19 по Саратовской области, согласно которому в ходе выемки обнаружено и изъято: регистрационное дело ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» на 221 листе (т. 2 л.д.35-36);

- протоколом обыска от 25.04.2018 года в офисе ЗАО фирма «Ж.А.К» по адресу: <...>, согласно которому в ходе обыска обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности ЗАО фирма «Ж.А.К»: папка-скоросшиватель «налоги 98», папка-скоросшиватель «налоги 99», папка-скоросшиватель «НДС», «1998», «1999», «2000», папка-скоросшиватель «НДС (аналитика)» 1999, папка-скоросшиватель «НДС аналитика 2000», папка-скоросшиватель «НДС 2001», папка-скоросшиватель «НДС 2002», папка-скоросшиватель «НДС 2003», папка-скоросшиватель «НДС 2004» (т. 2 л.д.44-47);

- протоколом выемки от 22.08.2018 года в Октябрьском районном суде г. Саратова по адресу: <...>, согласно которому в ходе выемки из тома № 12 уголовного дела № в Октябрьском районном суде г. Саратова обнаружено и изъято: накладная № от 31.10.2003 г., счет-фактура № от 31.10.2003 г., накладная № от 25.12.2003 г., счет-фактура № от 25.12.2003 г., счет-фактура № от 09.02.2004 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2000 г., разница стоимости материалов за январь 2001 г., акт приемки выполненных работ за январь 2001 г., акт приемки выполненных работ за январь 2001 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2001 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2003 г., акт приемки выполненных работ за декабрь 2003 г., расшифровка затрат ЖСК «Календула» на 4 л. (т. 2 л.д.50-52);

- протоколом выемки от 20.11.2018 года в Арбитражном суде Саратовской области по адресу: г. Саратов, Бабушкин взвоз, д. 1, согласно которому в ходе выемки в Арбитражном суде Саратовской области обнаружены и изъяты: подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л.; подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО17 на 37 л.; подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО15 на 35 л. (т. 2 л.д.58-62);

- протоколом выемки от 30.11.2018 года в Октябрьском районном суде г. Саратова по адресу: <...>, согласно которому в ходе выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова из уголовного дела № изъято: том №7 на 241 л., том №8 на 247 л., том №9, том №10, том №12 на 249 л., том №34 на 250 л., том №41 на 250 л., том №43 на 250 л., том №51 на 250 л., том №54 на 238 л., том №55 на 246 л., том №56 на 248 л. (т. 2 л.д.68-73);

- протоколом осмотра документов от 17.05.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения обыска от 25.04.2018 года по адресу: <...>, с участием ФИО36, а именно: таблица № «сводные данные о произведенной оплате строительства квартир в ж/д «ЖСК «Календула» на 7 л., таблица № «Анализ данных содержащихся в протоколах допросов свидетелей-членов ЖСК «Календула» на 8 л., копия Устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» на 21 л., протокол собрания членов ЖСК «Календула» от 31.01.2004 г. на 8 л., таблица на 26 листах формата А-4, таблицы с заголовком «ЖСК «Календула» на 9 л., которые подтверждают регистрацию устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» в администрации Октябрьского района г. Саратова 06.07.1994 г., признание недействительным собрания об избрании председателя ЖСК «Календула» в период с 06.10.2003 по 30.01.2004 г. и избрание председателем ЖСК «Календула» Свидетель №6 31.01.2004 г., а также подтверждают наличие в сводной таблице по оплате квартир, расположенных в ЖСК «Календула», сведений, согласно которым ЗАО фирма «Ж.А.К» оплатило в 2002 г. 997 564 руб., в 2003 г. 1 710 386 руб. за квартиры №161,162, 163, 173, 181, 196, 214, 209, 212, 213, 214, 215, 222, 223 (т. 1 л.д. 203-225);

- протоколом осмотра документов от 05.05.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения обыска от 25.04.2018 года по адресу: <...>, с участием ФИО15, а именно: договор займа № от 10.12.2010 г. на 1 л., договор займа № от 07.02.2011 г. на 1 л., договор займа № от 12.01.2012 г. на 1л., договор займа от 29.11.2012 г. на 1л., договор займа от 01.02.2013 г. на 1л., договор займа от 04.07.2013 г. на 1л., согласно которым между ЗАО фирма «Ж.А.К» и Свидетель №8 в период с 10.12.2010 г. по 04.07.2013 заключено 6 договоров займа на сумму 670 000 руб. на уплату расходов конкурсного производства ЖСК «Календула», что подтверждает получение Свидетель №8 от ФИО15 денежных средств в счет оплаты его услуг конкурсного управляющего (т. 2 л.д. 1-16);

- протоколом осмотра документов от 04.12.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения выемки в Арбитражном суде Саратовской области от 20.11.2018 года по адресу: <...>, и документов, изъятых в ходе проведения выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова от 30.11.2018 года по адресу: <...>, а именно: подшивки дела №А№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л.; подшивки дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО17 на 37 л.; подшивки дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО15 на 35 л., которые подтверждают, что 14.10.2011 г. ФИО15 обратился через своего представителя ФИО32 в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о включении его требований на квартиры №214, 215,222 в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» и предоставил в качестве обоснования оплаты по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. фиктивную справку об оплате № от 08.08.2002 г., а также фиктивные квитанции об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г. на сумму 581 400 руб., на основании которых <дата> был включен Арбитражным судом Саратовской области в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула», а также произведен осмотр томов уголовного дела №, изъятого в ходе выемки в Октябрьском районном суде г. Саратов: том №7 на 241 л., том №12 на 249 л., том №54 на 238 л., том №55 на 246 л., тома №10 на 208 л., которые подтверждают осуществление поставки строительных материалов от ЗАО фирма «Ж.А.К» в адрес ЖСК «Календула» в период с 1998 по 2004 г., а также согласно показаниям бухгалтера ЖСК «Календула» Свидетель №10, данным в рамках расследования уголовного дела № в отношении Свидетель №4 от 14.03.2005 г., договор, заключенный 12.07.2000 г. с ЖСК «Календула» ЗАО фирма «Ж.А.К.» исполнило частично и предоставило строительные материалы на сумму 759 449 руб. (т. 8 л.д. 11-38);

- протоколом осмотра документов от 07.12.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова от 30.11.2018 года по адресу: <...>, а именно: уголовного дела №: том №8 на 247 л., том №9 на 250 л., том №34 на 250 л., том №41 на 250 л., том №43 на 250 л., том №51 на 250 л., том №56 на 248 л., которые подтверждают, что в период с 1998 по 2002 г. между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» заключено семь договоров долевого участия в строительстве на общую сумму 6 890 500 руб., по которым оплата должна быть произведена путем поставки строительных материалов, по шести из них имеются справки о выполнении обязательств по оплате, подписанные от имени председателя и бухгалтера ЖСК «Календула», по договору № от 12.07.2000 г. справка о выполнении обязательств по оплате отсутствует; также подтверждают наличие актов выверки расчетов, согласно которым с период с 1998 по 2004 г. ЗАО фирма «Ж.А.К.» осуществило поставку строительных материалов и оплатило по письмам ЖСК «Календула» сумму 4 021 274, 01 руб.; кроме того, подтверждают осуществление поставки строительных материалов от ЗАО фирма «Ж.А.К.» в адрес ЖСК «Календула» в период с 1998 по 2004 г., а также согласно показаниям председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», бухгалтера ЗАО фирма «Ж.А.К.», данным в рамках расследования уголовного дела № в отношении Свидетель №4, договор, заключенный 12.07.2000 г. с ЖСК «Календула» ЗАО фирма «Ж.А.К.» исполнило частично и предоставило строительные материалы на сумму 759 449 руб. (т. 8 л.д. 39-72);

- протоколом осмотра документов от 12.03.2019 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 04.05.2018 г.: регистрационного дела № ЗАО фирма «Ж.А.К.» в 1 томе на 330 л.; документов, изъятых в ходе выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 15.05.2018 г.: регистрационного дела ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» в 1 томе на 221 л., которые подтверждают государственную регистрацию ЖСК «Календула» и ЗАО фирма «Ж.А.К.» в качестве юридических лиц, постановку на налоговый учет, а также подтверждают полномочия ФИО15 как директора ЗАО фирма «Ж.А.К.», а Свидетель №4 как председателя ЖСК «Календула» (т. 8 л.д. 73-106);

- протоколом осмотра документов от 23.04.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе проведения обыска в помещении фирмы ЗАО фирма «Ж.А.К.» по адресу: <...>: папка-скоросшиватель «налоги 98», папка-скоросшиватель «налоги 99», папка-скоросшиватель «НДС», «1998», «1999», «2000», папка-скоросшиватель «НДС (аналитика)» 1999, папка-скоросшиватель «НДС аналитика 2000», папка-скоросшиватель «НДС 2001», папка-скоросшиватель «НДС 2002», папка-скоросшиватель «НДС 2003», папка-скоросшиватель «НДС 2004», которые подтверждают наличие дебиторской задолженности ЖСК «Календула» перед ЗАО фирма «Ж.А.К.» за период с 1998-1999 годы в сумме: по состоянию на 01 января 1999 г. сумма долга 38 590 руб.; по состоянию на 01 апреля 1999 г. сумма долга 66 401 рубль, по состоянию на 01 июля 1999 г. сумма долга 146 298 руб., по состоянию на 01 октября 1999 г. сумма долга 151 068 рубль, по состоянию на 01 января 2000 г. сумма долга 7 708 руб. (т. 8 л.д. 107-121);

- протоколом осмотра документов от 28.02.2019 года, согласно которому в Октябрьском районном суде г. Саратова осмотрены материалы гражданских дел по иску ФИО18, ФИО17, ФИО15 к ЖСК «Звездный» о взыскании паевого взноса, согласно которым решениями Октябрьского районного суда г. Саратова в пользу ФИО15, ФИО17 и ФИО18 взысканы паевые взносы (т. 8 л.д. 126-206);

- заключением эксперта № от 07.02.2019 г., согласно которому в период с 01.01.1998 по 31.12.2004, согласно представленным на исследование товарным накладным, счетам-фактурам ЗАО фирма «Ж.А.К.» поставило строительных материалов в адрес ЖСК «Календула» в сумме 2 926 669,36 руб., а согласно представленным на исследование актам выверки расчетов в период с 01.01.1998 по 31.12.2004 ЗАО фирма «Ж.А.К.» поставило строительных материалов и произвело оплату по письмам в адрес ЖСК «Календула» в сумме 4 021 274, 01 руб. (т. 5 л.д. 126-144);

- показаниями эксперта ФИО69, согласно которым результаты проведенной экспертизы она подтвердила, пояснив, что из 9 поставленных перед ней следователем вопросов она смогла дать ответ на вопрос № «На какую сумму ЗАО фирма «Ж.А.К.» произвело поставку строительных материалов и произвело оплату работ в адрес ЖСК «Календула» в период с 01.01.1998 г. по 31.12.2004 г., согласно представленным на исследование товарным накладным, счетам-фактурам и актам выверки расчетов между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула»?». Для полного и обоснованного ответа на данный вопрос эксперт располагал документальными данными, предоставленными в ее распоряжение следователем Ответить на остальные вопросы не представилось возможным в связи с отсутствием необходимых для проведения исследования финансовых документов, о чем она указала в заключении № от 07.02.2019 г.;

- вещественными доказательствами, признанными и приобщенными к уголовному делу на основании постановления от 23.04.2019, в числе которых:

- документы, изъятые в ходе обыска в помещении фирмы ЗАО фирма «Ж.А.К.» по адресу: <...>: папка-скоросшиватель «налоги 98», папка-скоросшиватель «налоги 99», папка-скоросшиватель «НДС», «1998», «1999», «2000», папка-скоросшиватель «НДС (аналитика)» 1999, папка-скоросшиватель «НДС аналитика 2000», папка-скоросшиватель «НДС 2001», папка-скоросшиватель «НДС 2002», папка-скоросшиватель «НДС 2003», папка-скоросшиватель «НДС 2004», которые подтверждают отсутствие дебиторской задолженности ЖСК «Календула» перед ЗАО фирма «Ж.А.К.» по состоянию на 01 октября 1998 г., а также наличие дебиторской задолженности ЖСК «Календула» перед ЗАО фирма «Ж.А.К.» за период с 1998-1999 годы в сумме: по состоянию на 01 января 1999 г. сумма долга 38 590 руб.; по состоянию на 01 апреля 1999 г. сумма долга 66 401 рубль, по состоянию на 01 июля 1999 г. сумма долга 146 298 руб., по состоянию на 01 октября 1999 г. сумма долга 151 068 рубль, по состоянию на 01 января 2000 г. сумма долга 7 708 руб. Таким образом, опровергаются позиция стороны защиты, согласно которой до заключения первого договора долевого участия в строительстве № от 15.10.1998 г. у ЖСК «Календула» перед ЗАО фирма «Ж.А.К» имелись непогашенные обязательства по оплате строительных материалов, кроме того, подтверждает, что стоимость отгруженных строительных материалов за период 1998-1999 г. совпадает с суммой, указанной в актах взаиморасчетов между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» за аналогичный период, кроме того, подтверждает отсутствие за период 1998-1999 г. поставки строительных материалов от ЗАО фирма «Ж.А.К.» в адрес ЖСК «Календула» на сумму 1 010 577, 83 руб. и отнесения указанной суммы на 08 счет (незавершенное строительство);

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...>: таблица № «сводные данные о произведенной оплате строительства квартир в ж/д «ЖСК «Календула» на 7 л., таблица № «Анализ данных содержащихся в протоколах допросов свидетелей-членов ЖСК «Календула» на 8 л., копия Устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» на 21 л., протокол собрания членов ЖСК «Календула» от 31.01.2004 г. на 8 л., таблица на 26 листах формата А-4, таблицы с заголовком «ЖСК «Календула» на 9 л., которые подтверждают регистрацию устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» в администрации Октябрьского района г. Саратова 06.07.1994 г., признание недействительным собрания об избрании председателя ЖСК «Календула» в период с 06.10.2003 по 30.01.2004 г. и избрание председателем ЖСК «Календула» Свидетель №6 31.01.2004 г., а также подтверждают наличие в сводной таблице по оплате квартир, расположенных в ЖСК «Календула», сведений, согласно которым ЗАО фирма «Ж.А.К.» оплатило в 2002 г. 997 564 руб., в 2003 г. 1 710 386 руб. за квартиры №161,162, 163, 173, 181, 196, 214, 209, 212, 213, 214, 215, 222, 223. Данные о размере оплаты за жилые помещения по договору № от 12.07.2000 и договору б/н от 16.08.2002 г. со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.», содержащиеся в изъятой таблице соответствуют суммам, указанным в актах взаиморасчетов между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула»;

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...> от 25.04.2018 г.: договор займа № от 10.12.2010 г. на 1 л., договор займа № от 07.02.2011 г. на 1 л., договор займа № от 12.01.2012 г. на 1л., договор займа от 29.11.2012 г. на 1л., договор займа от 01.02.2013 г. на 1л., договор займа от 04.07.2013 г. на 1л., что подтверждает получение Свидетель №8 от ФИО15 денежных средств в счет оплаты его услуг конкурсного управляющего;

- документы, изъятые в ходе выемки из тома № 12 уголовного дела № в Октябрьском районном суде г. Саратов: накладная № от 31.10.2003 г., счет-фактура № от 31.10.2003 г., накладная № от 25.12.2003 г., счет-фактура № от 25.12.2003 г., счет-фактура № от 09.02.2004 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2000 г., разница стоимости материалов за январь 2001 г., акт приемки выполненных работ за январь 2001 г., акт приемки выполненных работ за январь 2001 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2001 г., справка о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2003 г., акт приемки выполненных работ за декабрь 2003 г., расшифровка затрат ЖСК «Календула» на 4 л.;

- документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 04.05.2018 г.: регистрационное дело № ЗАО фирма «Ж.А.К.» в 1 томе на 330 л.; документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 15.05.2018 г.: регистрационное дело ЖСК «Календула» при ГТРРК «Саратов» в 1 томе на 221 л.;

- уголовное дело №, изъятое в ходе выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова: том 9 на 250 л., том №8 на 247 л., том №41 на 250 л., том №7 на 241 л., том №12 на 249 л., том №54 на 238 л., том №55 на 246 л., т. 10 на 208 л., том №34 на 250 л., том №43 на 250 л., том №51 на 250 л., том №56 на 248 л., которые подтверждают, что в период с 1998 по 2002 г. между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» заключено семь договоров долевого участия в строительстве на общую сумму 6 890 500 руб., по которым оплата должна быть произведена путем поставки строительных материалов, по шести из них имеются справки о выполнении обязательств по оплате, подписанные от имени председателя и бухгалтера ЖСК "Календула», по договору № от 12.07.2000 г. справка о выполнении обязательств по оплате отсутствует; также подтверждают наличие актов выверки расчетов, согласно которым с период с 1998 по 2004 г. ЗАО фирма «Ж.А.К.» осуществило поставку строительных материалов и оплатило по письмам ЖСК «Календула» на суму 4 021 274, 01 рубль; кроме того, подтверждают осуществление поставки строительных материалов от ЗАО фирма «Ж.А.К.» в адрес ЖСК «Календула» в период с 1998 по 2004 г.

Кроме того, из приговора суда от 13 июня 2007 г. по уголовному делу № следует, что ФИО30 подтвердил тот факт, что договор, заключенный 12.07.2000 г. с ЖСК «Календула», ЗАО фирма «Ж.А.К.» исполнило частично и предоставило строительные материалы на сумму 759 449 руб. ФИО15 также подтвердил данный факт, а также показал, что в дальнейшем ЗАО фирма «Ж.А.К.» будет исполнять свои условия по вышеуказанному договору и выплачивать недостающие денежные средства. ФИО17 также подтвердил данный факт, а также показал, что ЗАО фирма «Ж.А.К.» приостановило оплату по данному договору, однако расторгать данный договор ЗАО фирма «Ж.А.К.» не намерено и при условии возобновления строительства собирается оплачивать недостающие денежные средства. По договору от 12.07.2000 доля ЗАО фирма «Ж.А.К.» определена жилыми и нежилыми помещениями, которые расположены в блок-секции «Е», для строительства которого еще даже не подготовлена площадка и поэтому оплата по данному договору началась в последнюю очередь после того, как по оплате были закрыты остальные договоры. Факт частичного исполнения указанного договора также подтвержден бухгалтером ЖСК «Календула» Свидетель №10 Данные сведения свидетельствуют о том, что на момент расследования уголовного дела в отношении Свидетель №4 между ФИО15, ФИО17, ФИО18 с одной стороны и ЗАО фирма «Ж.А.К» с другой, договора уступки права требования восьми квартир, датированные 08.08.2002 г. и представленные в Арбитражный суд Саратовской области заключены не были. К материалам уголовного дела № указанные договора не приобщались, более того, ФИО15, ФИО17 утверждали, что будут продолжать поставку строительных материалов по договору № от 12.07.2000 г. при условии возобновления строительства;

- подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л.; подшивка дела № Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО17 на 37 л.; подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО15 на 35 л., изъятые в ходе выемки в Арбитражном суде Саратовской области, которые подтверждают, что 14.10.2011 г. ФИО15, достоверно зная, что обязательства по оплате договора № от 12.07.2000 г. со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К» не выполнены в полном объеме, обратился через своего представителя ФИО32 в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о включении его требований на квартиры № 214, 215, 222 в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула», при этом намеренно завысил стоимость квартиры №214, указав ее цену из расчета 5 000 руб. за 1 кв. м, в то время как стоимость 1 кв. м в договоре уступки права требования была указана 3 400 руб., кроме того, предоставил в качестве обоснования оплаты по договору долевого участия в строительстве № от 12.07.2000 г. фиктивную справку об оплате № от 08.08.2002 г., а также фиктивные квитанции об оплате договора уступки права требования от 08.08.2002 г. на сумму 581 400 руб., на основании которых 24.01.2012 г. был включен Арбитражным судом Саратовской области в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула»;

- документами, полученными из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области от 22.03.2019 года №, согласно которым получены копии договоров, находящихся в реестровых делах с кадастровыми номерами 64:48:050387:2280, 64:48:000000:192064, 64:48:050215:494, 64:48:050216:1336, 64:48:000000:206075, а именно: договор от 13.02.2001 года, заключенный между собственником ФИО2, гражданином ФИО1, ЖСК- Жилищно-строительный кооператив «Календула», в лице Свидетель №26 на 4 листах; договор долевого участия в строительстве 10-и этажного жилого дома ЖСК «Календула» по улице Астраханской, 50/60, в Октябрьском районе г. Саратова от 09.02.2001 года, между ЖСК Жилищно-строительный кооператив «Календула», в лице председателя кооператива Свидетель №4 и бухгалтера кооператива Свидетель №10, гражданин ФИО2 на 2 листах; договор от 05.06.2000 года, между сторона 1 ФИО3, сторона 2 ЖСК «Календула», в лице ФИО4, сторона 3 ФИО5 на 3 листах; договор купли-продажи квартиры от 06.10.2000 года, между продавцом ФИО6, покупателями ФИО7, ФИО8, плательщиком ЖСК «Календула», в лице Свидетель №26 на 4 листах, договор от 23.08.2000 года, между стороной 1 ФИО9, стороной 2 ЖСК «Календула» ФИО4, стороной 3 ФИО10, Свидетель №25, ФИО11, на 3 листах; договор от 29.09.2000 года, между стороной 1 ФИО12, стороной 2 ЖСК «Календула» в лице Свидетель №26, стороной 3 ФИО13 на 3 листах (т. 7 л.д. 9-28).

По факту мошенничества, совершенного ФИО18 в отношении кв. 151, расположенной в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>, его вина подтверждается:

- вышеуказанными показаниями свидетеля Потерпевший №1, оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденными свидетелем в судебном заседании, в том числе, о том, что 18.07.2001 г. учредитель ЗАО «Ж.А.К.» ФИО18 заключил договор долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Календула» на строительство квартиры № 151, оплатив в кассу согласно квитанциям 217 018 руб. Денежные средства им в полном объеме выплачены не были. В рамках уголовного дела № ФИО18 давал показания о том, что он не будет доплачивать оставшуюся сумму за квартиру, так как строительство дома не ведется. При этом ФИО18 подал заявление в Арбитражный суд Саратовской области о включении его в реестр требований кредиторов на 960 000 руб. Плата за квартиру ФИО18 в ЖСК Календула произведена не была в полном объеме, но суд не учел этот факт и взыскал с ЖСК «Календула» в пользу ФИО18 960 000 руб. В качестве подтверждения оплаты по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Календула» на кв. 151 ФИО18 предоставил в Арбитражный суд Саратовской области копию справки №, согласно которой оплата по договору от 18.07.2001 г. произведена в полном объеме в сумме 252 000 руб. Указанная справка датирована 08.08.2002 г., подписана Свидетель №4 Однако подлинность указанной справки вызывает сомнение, так как 29.03.2005 г. ФИО18 говорил на допросе о том, что обязательства по указанному договору им в полном объеме выполнены не были. Кроме того, ФИО18 была предоставлена фиктивная квитанция, датированная 2001 г., согласно которой он внес в кассу ЖСК «Календула» недостающие денежные средства в сумме 34 982 руб. На момент его допроса в 2005 г. указанная квитанция предоставлена им не была (т. 1 л.д. 9-21, т. 2 л.д. 193-197);

- вышеуказанными показаниями свидетеля Свидетель №4;

- вышеуказанными показаниями свидетеля Свидетель №8;

- вышеуказанным протоколом обыска в жилище ФИО36 от 25.04.2018 года (т. 1 л.д.200-202);

- вышеуказанным протоколом обыска от 25.04.2018 года в жилище ФИО14 (т. 1 л.д.237-239);

- вышеуказанным протоколом выемки от 20.11.2018 года в Арбитражном суде Саратовской области (т. 2 л.д.58-62);

- вышеуказанным протоколом выемки от 30.11.2018 года в Октябрьском районном суде г. Саратова (т. 2 л.д.68-73);

- протоколом осмотра документов от 17.05.2018 года, которым подтверждается регистраци устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» в администрации Октябрьского района г. Саратова 06.07.1994 г., признание недействительным собрания об избрании председателя ЖСК «Календула» в период с 06.10.2003 по 30.01.2004 г. и избрание председателем ЖСК «Календула» Свидетель №6 31.01.2004 г., а также подтверждается наличие в таблице с заголовком «ЖСК «Календула» сведений, согласно которым под № в таблице указан ФИО18, который уплатил по договору за квартиру №151 217 018 руб., долг числится в размере 34 982 руб., кроме того, подтверждает наличие в сводной таблице по оплате квартир в ЖСК «Календула» сведений, согласно которым ФИО18 внес в кассу в 2001 г. – 164 301 рубль, в 2002 – 17 717 руб., в 2003 году – 35 000 руб.; кроме того, подтверждается наличие в таблице на 26 листах формата А-4 на последнем листе записи, согласно которой ФИО18 обязуется оплатить стоимость 3-х комнатной квартиры №151, по состоянию на 20.06.2003 г. оплачено 217 018 руб., остаток 34 982 руб. (т. 1 л.д. 203-225);

- вышеуказанным протоколом осмотра документов от 05.05.2018 года (т. 2 л.д. 1-16);

- протоколом осмотра документов от 04.12.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения выемки в Арбитражном суде Саратовской области от 20.11.2018 года по адресу: <...>, и документов, изъятых в ходе проведения выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова от 30.11.2018 года по адресу: <...>, в том числе подшивки дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л.; которые подтверждают, что 14.10.2011 г. ФИО18 обратился через своего представителя ФИО32 в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о включении его требований на квартиру №151 в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» и предоставил в качестве обоснования оплаты по договору долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. фиктивную справку об оплате № от 08.08.2002 г., а также фиктивную квитанцию от 27.08.2001 г. об оплате договора долевого участия от 18.07.2001 г. на сумму 34 982 руб., на основании которых 24.01.2012 г. был включен Арбитражным судом Саратовской области в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» (т. 8 л.д. 11-38);

- протоколом осмотра документов от 07.12.2018 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых в ходе проведения выемки в Октябрьском районном суде г. Саратова от 30.11.2018 года по адресу: <...>, а именно тома № на 250 л., в котором сведения о признании ФИО18 потерпевшим по уголовному делу № на кв. 151 в строящемся доме ЖСК «Календула»; о том, что 18.07.2001 г. ФИО18 заключил с председателем Свидетель №4 договор долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Календула» на квартиру №151, расположенную в блок-секции «Г». Согласно договору он должен был оплатить 252 000 руб. в срок до 30.08.2001 г. После заключения договора он оплатил в кассу ЖСК 217 018 руб., что подтверждается тремя квитанциями: от 07.08.2001 г. на сумму 164 301 руб., от 20.02.2002 г. на сумму 17 717 руб., от 20.06.2003 г. на сумму 35 000 руб. При этом ФИО18 было указано, что он оплатил из 252 000 руб. 217 018 руб., ему осталось оплатить 34 982 руб. До настоящего времени он не оплатил стоимость квартиры вследствие неустойчивой работы правления ЖСК, члены которого постоянно менялись; из постановления о производстве выемки от 01.11.2004 г., протокола выемки от 01.11.2004 г. следует, что у ФИО18 произведена выемка копий документов на квартиру №151 д. 50/60 по ул. Астраханской в ЖСК «Календула», а именно копии договора от 18.07.2001 г., копий трех квитанций: от 07.08.2001 г. на сумму 164 301 руб., от 20.02.2002 г. на сумму 17 717 руб., от 20.06.2003 на сумму 35 000 руб. (т. 8 л.д. 39-72);

- вышеуказанным протоколом осмотра документов от 28.02.2019 года (т. 8 л.д. 126-206);

- вышеуказанными вещественными доказательствами, в числе которых:

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...>, которые подтверждают наличие в таблице с заголовком «ЖСК «Календула» сведений, согласно которым под №107 в таблице указан ФИО18, который уплатил по договору за квартиру № 151 - 217 018 руб., долг числится в размере 34 982 руб., кроме того, подтверждают наличие в сводной таблице по оплате квартир в ЖСК «Календула» сведений, согласно которым ФИО18 внес в кассу в 2001 г. – 164 301 рубль, в 2002 – 17 717 руб., в 2003 году – 35 000 руб.; кроме того, подтверждают наличие в таблице на 26 листах формата А-4 на последнем листе записи, согласно которой ФИО18 обязуется оплатить стоимость 3-х комнатной квартиры №151, по состоянию на 20.06.2003 г. оплачено 217 018 руб., остаток 34 982 руб.;

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...> от 25.04.2018 г.;

- уголовное дело №, изъятое в Октябрьском районном суде г. Саратова: том №43 на 250 л., которым подтверждается, что 18.07.2001 г. ФИО18 заключил с председателем Свидетель №4 договор долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Календула» на квартиру №151, расположенную в блок-секции «Г». Согласно договору он должен был оплатить 252 000 руб. в срок до 30.08.2001 г. После заключения договора он оплатил в кассу ЖСК 217 018 руб., что подтверждается тремя квитанциями: от 07.08.2001 г. на сумму 164 301 руб., от 20.02.2002 г. на сумму 17 717 руб., от 20.06.2003 г. на сумму 35 000 руб.;

- подшивка дела №№ Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л., которая подтверждает, что 14.10.2011 г. ФИО18 обратился через своего представителя ФИО32 в Арбитражный суд Саратовской области с заявлением о включении его требований на квартиру №151 в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула» и предоставил в качестве обоснования оплаты по договору долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. фиктивную справку об оплате № от 08.08.2002 г., а также фиктивную квитанцию от 27.08.2001 г. об оплате договора долевого участия от 18.07.2001 г. на сумму 34 982 руб., на основании которых 24.01.2012 г. был включен Арбитражным судом саратовской области в реестр требований кредиторов ЖСК «Календула».

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные. В совокупности они подтверждают вину ФИО15, ФИО17 и ФИО18 в совершении преступления, которое суд квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ), а также подтверждают вину ФИО18 в совершении преступления, которое суд квалифицирует как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ).

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенное подсудимыми ФИО15, ФИО17, ФИО18, а также преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенное подсудимым ФИО18 считаются оконченными с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области от 24 января 2012 г. в рамках дела №№ по заявлению ФГУП «СУ №501 при Спецстрое России» к ЖСК «Календула» о признании несостоятельным (банкротом), который определил включить в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» требования подсудимых, поскольку именно с этого момента у последних возникла возможность распоряжения приобретенным правом на чужое имущество, а именно на жилые помещения, расположенные в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>.

В связи с изложенным суд полагает необходимым квалифицировать действия подсудимых по указанным статьям уголовного закона в редакции, действовавшей на момент совершения преступления, то есть в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ.

Позиция подсудимых ФИО15, ФИО17, ФИО18 об отсутствии в их действиях состава преступления расценивается судом как способ защиты с целью избежать установленной законом ответственности, поскольку она противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела, исследованным доказательствам

Позиция представителя потерпевшего о том, что ущерб ЖСК «Звездный» причинен не был, задолженности у ЗАО фирма «Ж.А.К.» перед ЖСК «Календула» не имелось, является противоречащей исследованным в ходе судебного разбирательства доказательствам, а именно в процессе рассмотрения Арбитражным судом Саратовской области вопроса о передаче ЖСК «Звездный» незавершенного строительства объекта, согласно заключению «Бюро оценки собственности» от 22.01.2013 г. установлено, что рыночная стоимость прав требования жилых помещений в незавершенном строительстве здания по адресу: <...>, составляет 130 660 000 руб., из которых стоимость прав ФИО17 на квартиры № 209, 212, 223 составляет 5 330 000 руб., стоимость прав ФИО15 на квартиры № 214, 222, 215 составляет 5 470 000 руб., стоимость прав ФИО18 на квартиры № 196, 213 составляет 3 380 000 руб., а всего 13 870 000 руб. Кроме того, стоимость прав ФИО18 в отношении квартиры №151 составляет 1 950 000 руб. Наличие задолженности у ЗАО фирма «Ж.А.К.» перед ЖСК «Календула» подтверждается отсутствием документов, свидетельствующих о выполнении фирмой договорных обязательств в полном объеме.

Судом также исследованы показания свидетелей Свидетель №25 (оглашенными по ходатайству стороны защиты в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников разбирательства, т. 5 л.д. 69-71), Свидетель №23, Свидетель №26, ФИО4, согласно которым отселением жильцов дома занималось ЗАО фирма «Ж.А.К.», вкладывая денежные средства, однако данные показания признаются судом противоречащим установленным фактическим обстоятельствам дела, факт вложения денежных средств, затраченных на отселение граждан, производилось ЖСК «Календула», что оформлялось договорными отношениями. Документальных доказательств вложения денежных средств со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.» суду предоставлено не было. Кроме того, сам факт участия ФИО15 в отселении граждан в связи со строительством жилого дома ЖСК «Календула» не свидетельствует об уменьшении задолженности фирмы перед ЖСК в рамках договора №.

Показания свидетеля Свидетель №16 в части утверждения, что у ЖСК «Календула» имелась перед ЗАО «ЖАК» задолженность на сумму более 1 000 000 руб., сумма поставок переносилась с одного счета фирмы на другой, суд признает несостоятельными, противоречащими письменным материалам дела, иным исследованным доказательствам Суд расценивает данные показания как предвзятые, необъективные, поскольку Свидетель №16, являясь супругой подсудимого ФИО18, стремится помочь ему избежать предусмотренной законом ответственности.

Заключение специалиста Свидетель №27 № от 15 апреля 2019 г., а также ее показания о том, что имеются расхождения в перечне первичной документации в экспертном заключении № и в документации, содержащейся в арбитражном деле № А № и уголовном деле в отношении Свидетель №4, в связи с чем экспертом ФИО37 сделан некорректный вывод, поскольку ей не были исследованы все необходимые документы, суд оценивает критически. Оснований не доверять экспертному заключению № у суда не имеется, поскольку экспертиза проведена на основании постановления следователя, экспертом дан ответ на вопрос № 2, который содержался в постановлении следователя, данный ответ является исчерпывающим, обоснованным В судебном заседании эксперт ФИО37 показала, что она давала заключение на основании представленных следователем материалов, которых оказалось достаточно для ответа на указанный вопрос. Эксперт предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Эксперт обладает необходимой для проведения подобных исследований квалификацией. При этом специалист Свидетель №27 выполняла исследовательскую работу на договорных возмездных отношениях по запросу адвоката, в связи с чем у суда имеются сомнения в объективности данного исследования.

Заключение специалиста ФИО38 № от 14 мая 2019 г., а также его показания о том, что подписи в копиях справок под номерами 11, 12 от 08.08.2002 года выполнены Свидетель №4 суд также оценивает критически ввиду их противоречия с исследованными судом доказательствами. А именно, из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что справки № № от 2002 года, не изготавливал, поскольку они были изготовлены на компьютере, а в ЖСК «Календула» были определенные бланки, кроме того, на них также должна была стоять подпись бухгалтера Свидетель №10. Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что выполнение пайщиком обязательств по договору оформлялось выдачей справки о полной выплате пая, которая подписывалась им и ФИО76, заверялась печатью кооператива, и данные справки готовились самим ФИО76 При этом специалист ФИО38 выполняла исследовательскую работу на договорных отношениях по запросу адвоката ФИО39, действовавшей в интересах подсудимого ФИО18 на предварительном следствии на основании ордера № от 13.02.2019 г., в связи с чем у суда имеются сомнения в объективности данного исследования.

Заключение эксперта ФИО34 от 15 марта 2005 г. судом оценивается критически, поскольку данное заключение дано экспертом в рамках уголовного дела №, перед экспертом не ставился вопрос относительно финансовых взаимоотношений ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула», в связи с чем суд приходит к выводу о том, что исследование эксперта ФИО34 имело иной предмет, объект.

Все иные представленные стороной защиты письменные материалы, в числе которых протокол № внеочередного общего собрания членов ЖСК «Звездный» от 14 апреля 2017 г., бухгалтерский баланс ЗАО фирма «Ж.А.К.» от 01 января 2001 г., распоряжения на оплату и перевод денежных средств на расчетный счет ЖСК «Звездный» в качестве вступительного взноса на общую сумму 150 000 руб. от ФИО15, ФИО17, ФИО18, договоры уступки права требования между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и гражданами ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46 и В.И., письмо ЖСК «Звездный» № от 30.01.2014 г., претензия ЖСК «Звездный» № от 18.07.2017 г., судебный приказ от 24.09.2018 г. №, которым с пользу ЖСК «Звездный» с ФИО15 взыскана задолженность по оплате вступительного взноса, определение от 12.10.2018 г. №, которым указанный судебный приказ отменен, регистрационные дела, истребованные из Росресстра, по кадастровым номерам №, тома № 14, 52 уголовного дела №, копии квитанций к приходным кассовым ордерам Регистрационного сбора ГУ «Саратовский областной центр регистрации юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности», ООО «Центр правового обеспечения сделок с недвижимостью», УЮ «СОРП», нотариуса ФИО47 всего на сумму 4269 руб. 17 коп., финансовые взаиморасчеты с покупателями по клиенту ЖСК «Календула» с 31.12.1999 г. по 29.05.2000 г., акт № от 15 апреля 2002 г. выездной налоговой проверки ЗАО фирма «Ж.А.К.» с приложением, письмо от 17 ноября 2003 г. от председателя ЖСК «Календула» на имя директора ЗАО фирма «Ж.А.К.» с просьбой в счет долевого участия в строительстве отпустить ООО «Изумруд-люкс» трубу ВГП в ассортименте на 65 000 руб., копия квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 26 августа 2002 г. на сумму 10 000 руб., оплаченных ЗАО фирма «Ж.А.К.» в кассу ЖСК «Календула», договоры ЖСК «Календула» с гражданами ФИО3, ФИО5, ФИО9, ФИО48, Т.А., А.Г., ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО12, ФИО13, ФИО2, ФИО1, справки о стоимости затрат, выданных ЖСК «Календула» ЗАО фирма «Ж.А.К.» по договорам № от 15.10.1998 г. и № от 12.03.1999 г., копия платежного поручения ЖСК «Календула» № от 14 апреля 2014 г. на сумму 511 000 руб., которое подтверждает возмещение расходов на конкурсное производство, копия договора займа от 01 февраля 2013 г., заключенного между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула», отчет конкурсного управляющего об использовании денежных средств должника ЖСК «Календула» от 25.11.2014 г. и все иные материалы, приобщенные в качестве вещественных доказательств, не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления, поскольку данные материалы не опровергают доказательств, подтверждающих вину ФИО15, ФИО17, ФИО18 в совершении указанных преступлений.

Показания свидетелей Свидетель №19, Свидетель №17, согласно которым их отселением из дома, находящегося на ул. Новоузенской г. Саратова, занималось ООО «Новый горизонт», свидетелей Свидетель №15, Свидетель №14, согласно которым отселением граждан со стройплощадки также занималось ООО «ПоволжьеСтройИнвест», суд признает в качестве неотносимых доказательств, поскольку, обстоятельства, подтверждаемые данными показаниями, отношения к преступным действиям подсудимых не имеют.

Как видно из обстоятельств дела, ЗАО фирма «Ж.А.К.» заключило 7 договоров долевого участия в строительстве жилого дома с ЖСК «Календула», согласно которым ЗАО фирма «Ж.А.К.» должно было произвести поставку строительных материалов на строительную площадку ЖСК «Календула» на общую сумму 6 890 500 руб., а ЖСК «Календула» произвести оплату путем передачи имущественных прав требования передачи помещений в строящемся доме, при этом оплата по договору № от 12.07.2000 г. в полном объеме произведена не была. Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29.03.2010 г. ЖСК «Календула» признан несостоятельным (банкротом). ФИО15, ФИО17 и ФИО18, являясь учредителями и занимая руководящие должности в ЗАО фирма «Ж.А.К.», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении обязательств по указанному договору в полном объеме, заключили с ЗАО фирма «Ж.А.К.» договоры уступки права требования на квартиры в строящемся доме, при этом денежных средств в кассу ЗАО фирма «Ж.А.К.» не вносили. После этого указанные лица подали заявления о включении в реестр требования о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» в Арбитражный суд Саратовской области, который будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обоснование заявления документов, определил включить в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» ФИО15, ФИО17 и ФИО18 Впоследствии права застройщика ЖСК «Календула» на незавершенный строительством объект и земельный участок по адресу: <...>, переданы ЖСК «Звездный». Решением общего собрания членов ЖСК «Звездный» от 05.03.2014 г. ФИО17, ФИО18, ФИО15 исключены из членов кооператива, в связи с чем указанные лица обратились с исковым требованием в Октябрьский районный суд <адрес> о взыскании с ЖСК «Звездный» паевого взноса. Решениями суда исковые требования были удовлетворены, а указанные лица путем обмана приобрели право на чужое имущество на общую сумму 13 870 000 руб. (в том числе ФИО15 на сумму 5 470 000 руб., ФИО17 – на сумму 5 330 000 руб., ФИО18 – на сумму 3 380 000 руб.), принадлежащее ЖСК «Звездный», причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору подтвержден исследованными доказательствами, из которых следует, что ФИО15, ФИО17 и ФИО18, имея преступный умысел на совместное приобретение путем обмана права на чужое имущество, объединили усилия по его реализации, действовали согласованно, а именно совместно организовали изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении обязательств по указанному договору в полном объеме, заключили с ЗАО фирма «Ж.А.К.» договоры уступки права требования, после чего, воспользовавшись услугами одного и того же представителя, оформив на последнего нотариальные доверенности, в судебном порядке обратились в суд с требованием о взыскании паевого взноса.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества с использованием своего служебного положения подтверждается тем, что на момент совершения преступления ФИО15, ФИО17 и ФИО18 являлись учредителями и занимали руководящие должности в ЗАО фирма «Ж.А.К.», а именно директора, главного бухгалтера и заместителя директора соответственно, при этом пользуясь служебным положением, имея доступ к печати фирмы, организовали изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении обязательств по указанному договору в полном объеме, заключили с ЗАО фирма «Ж.А.К.» договоры уступки права требования, совершили иные действия с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества в особо крупном размере подтвержден стоимостью квартир, в отношении которых ФИО15, ФИО17 и ФИО18 совершили мошеннические действия, из которых стоимость прав ФИО17 на квартиры №209, 212, 223 составляет 5 330 000 руб., стоимость прав ФИО15 в отношении квартир №214, 222, 215 составляет 5 470 000 руб., стоимость прав ФИО18 в отношении квартир №196, 213, составляет 3 380 000 руб., а всего 13 870 000 руб., что превышает установленный в примечании 4 к ст. 158 УК РФ в качестве особо крупного размера 1 000 000 руб.

Как видно из обстоятельств дела, 18 июля 2001 г. ФИО18 заключил с ЖСК «Календула» договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому ФИО18 обязался оплатить ЖСК «Календула» полную стоимость трехкомнатной квартиры в сумме 252 000 руб., а ЖСК «Календула» обязуется передать ФИО18 трехкомнатную квартиру №151. По указанному договору ФИО18 в период с 07 августа 2001 г. по 20 июня 2003 года частично выполнил обязательства по оплате в кассу ЖСК «Календула» денежных средств на сумму 217 018 руб., не оплатив стоимость квартиры №151 в полном объеме, в связи с чем не получил право требования передачи от ЖСК «Календула» указанного жилого помещения. ФИО18, с целью создания условий для незаконного получения права на жилое помещение ЖСК «Календула» организовал оформление неустановленным следствием лицом справки №, датировав ее 08.08.2002 г., от имени председателя ЖСК «Календула» Свидетель №4, куда внес заведомо ложные сведения о том, что он выполнил обязательства по договору от 18.07.2001 г. в части оплаты стоимости жилых помещений на сумму 252 000 руб., а также оформление неустановленным следствием лицом квитанции от имени ЖСК «Календула», датировав ее 27 августа 2001 г., куда внес заведомо ложные сведения о том, что он внес в кассу ЖСК «Календула» по договору долевого участия в строительстве от 18.07.2001 г. денежные средства в сумме 34 962 руб. После этого ФИО18 подал заявление о включении в реестр требования о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» в Арбитражный суд Саратовской области, который будучи введенным в заблуждение относительно подлинности представленных в обоснование заявления документов, определил включить в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений ЖСК «Календула» ФИО18 Впоследствии права застройщика ЖСК «Календула» на незавершенный строительством объект и земельный участок по адресу: <...>, переданы ЖСК «Звездный». Решением общего собрания членов ЖСК «Звездный» от 05.03.2014 г. ФИО18 исключен из членов кооператива, в связи с чем он обратился с исковым требованием в Октябрьский районный суд г. Саратова о взыскании с ЖСК «Звездный» паевого взноса. Решением суда исковые требования были удовлетворены, а ФИО18 путем обмана приобрел право на чужое имущество на сумму 1 950 000 руб., принадлежащее ЖСК «Звездный», причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершение ФИО18 мошенничества в особо крупном размере в отношении кв. 151, расположенной в строящемся доме ЖСК «Календула» по адресу: <...>, подтвержден стоимостью права ФИО18 на данную квартиру, которая составляет 1 950 000 руб., что превышает установленный в примечании 4 к ст. 158 УК РФ в качестве особо крупного размера 1 000 000 руб.

Судом проверены доводы защиты о том, что обязательства перед ЖСК исполнены полностью, документы, подтверждающие исполнение утрачены или уничтожены, задолженность фирмы была погашена, в том числе, путем отселения граждан со стройплощадки, у ЖСК «Календула» имеется долг перед фирмой «Ж.А.К.», фиктивность справок не установлена, часть задолженности учитывалась на других счетах фирмы, обвинением не учитывался остаток кредита покупателя ЗАО фирма «Ж.А.К.» по клиенту ЖСК «Календула», нарушений налогового законодательства со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.» не выявлено, товарные накладные не привязаны к конкретным договорам

Данные доводы признаются судом несостоятельными. Из заключенных между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» 7 договоров участия в долевом строительстве суду предоставлено исполнение по 6 из них. Подтверждение об исполнеии договора № возникло впоследствии, что подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №4, Свидетель №10, материалами уголовного дела №, в котором имеются сведения о том, что на момент проведения предварительного следствия по уголовному делу № задолженность по указанному договору погашена фирмой в полном объеме не была.

Первый договор долевого участия в строительстве жилого дома между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» был заключен 15.10.1998 г., ранее имевшиеся взаимоотношения между организациями договорами не оформлялись. Тот факт, что квартира № 214 ошибочно включена в договор от <дата>, так как ранее уже была включена в договор № от 12.07.2000 г., не имеет отношения к рассматриваемому делу и лежит в области гражданско-правовых отношений, в связи с чем стоимость указанной квартиры исключению из общей суммы денежных средств, на которую в период с 1998 г. по 2004 г. была осуществлена поставка строительных материалов, не подлежит. Сведений об уничтожении документов или их утрате суду не представлено. Допущение о том, что документы были уничтожены или утрачены, носит предположительный характер, объективными данными не подтверждается.

Исходя из показаний свидетелей, подсудимых, ЗАО фирма «Ж.А.К.» занималось отселением граждан со стройплощадки, однако документальных сведений о том, что фирма как юридическое лицо несло в связи с этим какие-либо расходы на договорной основе, суду представлено не было. Оснований относить расходы, подтвержденные подсудимым ФИО15, в счет погашения долга по договору № у суда также не имеется.

Взаимоотношения между ЗАО фирма «Ж.А.К.» и ЖСК «Календула» носили договорный характер. Наличие обоюдной задолженности между данными организациями не свидетельствует о том, что в действиях подсудимых отсутствуют признаки преступления, поскольку неисполнение договора № документально подтверждено, в том числе данным экспертом ФИО37 заключением №. Кроме того, исполнение договора № было возможно путем поставки строительных материалов, что закреплено в тексте договора.

Действия подсудимых выходят за рамки гражданско-правовых отношений, поскольку изготовление фиктивных справок было направлено на получение незаконной материальной выгоды в особо крупном размере путем подачи соответствующих заявлений в суд. При проведении исследования эксперту были предоставлены материалы, необходимые для ответа на вопрос об объеме поставки строительных материалов за определенный период, экспертом, в том числе, учитывался тот факт, что товарные накладные не привязаны к конкретным договорам Довод о переносе финансовых данных с одного счета фирмы на другой расценивается судом как попытка подсудимых уйти от предусмотренной законом ответственности, поскольку оснований полагать, что сумма, отраженная на иных счетах, а именно на счете 08, относится к взаимоотношениям с ЖСК «Календула», у суда не имеется. Отсутствие нарушений налогового законодательства со стороны ЗАО фирма «Ж.А.К.» также не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимых признаков мошенничества, совершение налоговых преступлений им в вину не вменяется.

Судом также проверены доводы стороны защиты о том, что в ходе предварительного следствия были допущены многочисленные нарушения, а именно при производстве экспертизы, составлении обвинительного заключения, не определена общая сумма ущерба, причиненного преступлением, свидетель Свидетель №4 является заинтересованным лицом, обыски по уголовному делу № были проведены с нарушением, сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекли, следствие не определило роль подсудимых в совершении преступления. Однако данные доводы признаются судом несостоятельными. Судом не установлено нарушения требований УПК РФ, допущенных при производстве судебной экспертизы. Данная экспертиза была назначена в порядке ст. 195 УПК РФ постановлением следователя, в производстве которого находилось настоящее уголовное дело, перед экспертом были поставлены вопросы, в его распоряжение предоставлены соответствующие материалы, экспертное заключение составлено экспертом отделения бухгалтерских и финансово-аналитических экспертиз отдела судебно-экономических и строительных экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области ФИО69, которая имеет необходимую для производства такой экспертизы квалификацию и была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Экспертное заключение содержит все необходимые сведения, указанные в ст. 204 УПК РФ. Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, представлен с кратким изложением их содержания; доказательства, на которые ссылается сторона обвинения, представлены в материалах дела в полном объеме; в тексте обвинительного заключения сумма ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, определена и судом проверена; доказательства, на которые ссылается сторона защиты, в обвинительном заключении отражены. При этом следователем в обвинительном заключении подробно изложено существо совершенных преступлений с подробным описанием роли каждого из подсудимых. Допрошенная в качестве свидетеля следователь ФИО49, у которой в производстве находилось настоящее уголовное дело, показала, что в ходе составления обвинительного заключения ей были допущены технические ошибки в части указания номера и даты экспертного заключения при перечислении доказательств стороны обвинения, а также в части указания фамилии подсудимого ФИО15, однако наличие технических ошибок не свидетельствует о том, что обвинительное заключение не соответствует требованиям уголовно-процессуального закона. Участие в расследовании уголовного дела представителя потерпевшего Потерпевший №1 являлось законным, поскольку она действовала на основании доверенности от 31 августа 2018 г., была ознакомлена с материалами уголовного дела 14 июня 2019 г. Указанная доверенность была отозвана конкурсным управляющим ЖСК «Звездный» Свидетель №8 17 июня 2019 г., в связи с чем суд не усматривает каких-либо нарушений, допущенных в ходе предварительного следствия. Довод о проведении обысков по уголовному делу № с нарушениями также является несостоятельным, поскольку выходит за рамки рассмотрения настоящего уголовного дела, предметом рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО15, ФИО17, ФИО18 являться не может. Сообщение о заинтересованности свидетеля Свидетель №4, о даче им ложных показаний является голословным, ничем не подтвержденным, факта заинтересованности, предвзятости данного свидетеля судом не установлено. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, вопреки доводам стороны защиты, не истекли, поскольку преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, имеет материальный состав преступления, то есть считается оконченным с момента наступления общественно опасных последствий, выражающихся в получении возможности распоряжаться правом на чужое имущество. Фактически данная возможность возникла у подсудимых по вступлении в законную силу решения Арбитражного суда Саратовской области №№ от 24 января 2012 г. Учитывая, что п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ устанавливает 10-летний срок давности привлечения к уголовной ответственности после совершения тяжкого преступления, сроки давности по настоящему уголовному делу не истекли.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО15, ФИО17 и ФИО18 преступлений, степень выполнения объективной стороны преступления каждым из подсудимых.

Суд также учитывает личность подсудимых ФИО15, ФИО17 и ФИО18, которые являются гражданами Российской Федерации, имеют регистрацию и постоянное место жительства на территории России, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, семейное положение подсудимых, их состояние здоровья, влияние наказания на их исправление и условия их жизни.

ФИО15 женат, имеет постоянное место работы в качестве директора АО фирма «Ж.А.К.», характеризуется положительно, не судим, имеет хронические заболевания.

ФИО17 разведен, имеет постоянное место работы в качестве главного бухгалтера АО фирма «Ж.А.К.», характеризуется положительно, не судим, имеет хронические заболевания.

ФИО18 женат, имеет постоянное место работы в качестве директора ООО «Город-64», характеризуется положительно, не судим

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО15, ФИО17 и ФИО18, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признает привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту жительства или работы, а также со стороны представителя потерпевшего ФИО74, ряда свидетелей, а также в отношении ФИО15 и ФИО17 - наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание ФИО15, ФИО17 и ФИО18 обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что восстановление социальной справедливости, исправление виновных и предупреждение совершения новых преступлений могут быть достигнуты только путем назначения ФИО15, ФИО17 и ФИО18 наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа.

С учетом того, что у подсудимых появилась возможность распорядиться правом на чужое имущество, которым подсудимые впоследствии распорядились, однако фактически денежные средства получены ими не были, а также с учетом фактических обстоятельств дела, характеризующих личность подсудимых сведений, согласно которым они ранее к уголовной ответственности не привлекались, имеют хронические заболевания, в отношении них установлены смягчающие обстоятельства, суд пришел к выводу о справедливости назначения подсудимым наказания в виде условного лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО15, ФИО17 и ФИО18 положений ст. 53.1, 64 УК РФ, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений, не усматривается.

Оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую в отношении ФИО15, ФИО17 и ФИО18 в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений не имеется.

Меру пресечения ФИО15, ФИО17 и ФИО18 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО15 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на ФИО15 исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО15 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ФИО17 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО17 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.

Возложить на ФИО17 исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО17 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

ФИО18 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении кв. 209, 213, 214, 222, 215, 223, 196 и 212), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 №26-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении кв. 151), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) руб.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить ФИО18 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) руб.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО18 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на ФИО18 исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО18 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Саратовской области, л/счет <***>, банк: отделение Саратов г. Саратов, счет: 40101810300000010010, БИК 046311001, ИНН <***>, КПП 645201001, ОКТМО 063701000, КБК 18811630020016000140.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые в ходе обыска в помещении фирмы ЗАО фирма «Ж.А.К.» по адресу: <...>: папка-скоросшиватель «налоги 98», папка-скоросшиватель «налоги 99», папка-скоросшиватель «НДС», «1998», «1999», «2000», папка-скоросшиватель «НДС (аналитика)» 1999, папка-скоросшиватель «НДС аналитика 2000», папка-скоросшиватель «НДС 2001», папка-скоросшиватель «НДС 2002», папка-скоросшиватель «НДС 2003», папка-скоросшиватель «НДС 2004», хранящиеся при уголовном деле, упакованные в полиэтиленовый пакет фиолетового цвета, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...><адрес>: таблица № «сводные данные о произведенной оплате строительства квартир в ж/д «ЖСК «Календула» на 7 л., таблица № «Анализ данных содержащихся в протоколах допросов свидетелей-членов ЖСК «Календула» на 8 л., копия Устава ЖСК «Календула» при ГТРК «Саратов» и фирме «Агроприбор» на 21 л., протокол собрания членов ЖСК «Календула» от <дата> на 8 л., таблица на 26 листах формата А-4, таблицы с заголовком «ЖСК «Календула» на 9 л., хранящиеся при уголовном деле, упакованные в полиэтиленовый пакет-файл, - вернуть по принадлежности ФИО36;

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <...> от 25.04.2018 г. : договор займа № от 10.12.2010 г. на 1 л., договор займа № от 07.02.2011 г. на 1 л., договор займа № от 12.01.2012 г. на 1л., договор займа от 29.11.2012 г. на 1л., договор займа от 01.02.2013 г. на 1л., договор займа от 04.07.2013 г. на 1л., хранящиеся при уголовном деле, упакованные в полиэтиленовый пакет-файл, - хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе выемки из тома № уголовного дела № в Октябрьском районном суде г. Саратов, хранящиеся при уголовном деле, упакованные в полиэтиленовый пакет-файл, - вернуть по принадлежности в Октябрьский районный суд г. Саратова;

- документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 04.05.2018 г.: регистрационное дело № ЗАО фирма «Ж.А.К.» в 1 томе на 330 л., документы, изъятые в ходе выемки в МИФНС России №19 по Саратовской области 15.05.2018 г.: регистрационное дело ЖСК «Календула» при ГТРРК «Саратов» в 1 томе на 221 л., хранящиеся при уголовном деле, упакованные в полиэтиленовый пакет светлого цвета, - вернуть по принадлежности в МИФНС России №19 по Саратовской области;

- уголовное дело № в 14 томах, изъятое в Октябрьском районном суде г. Саратова: тома № 9, 8, 41, 7, 12, 54, 55, 10, 34, 43, 51, 56, 14, 52, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности в Октябрьский районный суд г. Саратова;

- подшивка дела № Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО18 на 93 л.; подшивка дела № Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО17 на 37 л.; подшивка дела № Арбитражного суда Саратовской области по требованиям ФИО15 на 35 л., хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности в Арбитражный суд Саратовской области.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Саратова в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья А.В. Ермолаев