Приговор № 1-90/2024 от 26 мая 2024 г. по делу № 1-90/2024Дело № 1-90/2024 уид 21RS0025-01-2024-000152-55 Именем Российской Федерации 27 мая 2024 года г. Чебоксары Московский районный суд г. Чебоксары в составе: председательствующего судьи Музыкантова С.Н., при секретаре судебного заседания Афандеровой У.З., с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики Куприной Д.П., потерпевшей И.И.К., её представителя Е.М.Г., подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Гаврилова А.М., защитника Вронской Г.П., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах. Так он, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проживая и находясь по адресу: <адрес>, достоверно зная о решении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с него в пользу И.И.К. 4 593 216,97 руб. в счет основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 209 211,60 руб., и далее с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства из расчета ключевой ставки Банка России на сумму долга, возврат госпошлины - 32 212,14 руб., расходы на представителя - 15 000 руб., будучи надлежаще уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства и ДД.ММ.ГГГГ предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в нарушение п. 2 ст. 13 ГПК РФ, согласно которому вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, п. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», согласно которому вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, умышленно, имея реальную финансовую возможность для погашения кредиторской задолженности в пользу И.И.К. по вступившему в законную силу судебному акту, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства, не воспользовавшись установленным ч. 1 ст. 203 ГПК РФ положением, предусматривающим право суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения, а также положениями ч. 1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу И.И.К. при следующих обстоятельствах. Так ФИО1, достоверно зная, что в целях применения мер принудительного исполнения по исполнительному производству № (ранее №), возбужденному ДД.ММ.ГГГГ в отношении него лично, сотрудниками органам принудительного исполнения принимаются действия, в отношении его счетов, открытых в банковских учреждениях, вынесены и направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на них, и при этом денежные средства, поступающие на счета будут списываться с них на основании выставленных банками инкассовых поручений, умышленно, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с его счетов, скрыл и умышленно не предоставил судебному приставу-исполнителю сведения об открытых новых расчетных счетах. ФИО1 в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором и единственным учредителем <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», и переводил денежные средства от деятельности <данные изъяты> на свой расчетный счет в размере 812 000 руб. и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распорядился находящимися на указанном счете денежными средствами на общую сумму 812 000 руб., которые он потратил на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по указанному решению суда, с указанного расчетного счета № оплачивал личные покупки, осуществлял снятие и производил перечисления на личные цели: ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KRASNOE I BELOE в размере 162,26 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в PEKARNYA в размере 262 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличные в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в DIETICHESKIY ZAL в размере 624 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в IP PETROVA в размере 590 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в BRISTOL в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на карту в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в CVETORAY21 в размере 2780 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KRASNOE I BELOE в размере 729,77 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в VYSOKYIGRAUS в размере 115 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SUPERMARKET SPAR в размере 537,64 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в ООО TVOYA APTEKA в размере 424 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в PYATEROCHKA в размере 69,18 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг МТС в размере 70 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод на карту Н.Д.В. в размере 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод денежных средств в размере 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в MAGNIT в размере 1149,53 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в RNAZK MC039 MOSCOW в размере 390 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод денежных средств в размере 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в AUCHAN BELYA DACHA KOTELNIKI в размере 32,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SUNLIGHT KOTELNIKI в размере 8 157 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в PEREKRESTOK PEROVSKIV в размере 475,73 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в WAKE CUP в размере 228,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 290 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в IP GRUZDEV в размере 265 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в MAGNIT в размере 396,83 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в POLYARNAYA ZVEZDA в размере 534,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата внешний перевод по в размере 705 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту другого банка в размере 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на карту в размере 225 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SITDIKOV в размере 1 370 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KFC-XELENYJ MOSCOW в размере 932 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SHURMA VS BURGER в размере 635 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод на имя М,В.А. в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на карту в размере 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту другого банка в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в банкомате в размере 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в AUCHAN KAPITOLIY MOSKV в размере 279,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона в размере 58 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод в размере 5 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона в размере 9 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в MAGNIT в размере 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона в размере 4 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в GRTK ARSENAL KAFE в размере 369 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 1 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в FIXPRICE в размере 59 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KRASNOE I BELOE в размере 369,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в BURGER KING в размере 329,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата за обслуживание в размере 252,44 руб. В последующем ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на уклонение от исполнения судебного решения, открыл ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в АО «Райффайзенбанк», и переводил денежные средства от деятельности <данные изъяты> на свой расчетный счет в размере 830 383,73 руб., и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ распорядился находящимися на указанном счете денежными средствами на общую сумму 830 383,73 руб., которые он потратил на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по указанному решению суда, с указанного расчетного счета № оплачивал личные покупки, осуществлял снятие и производил перечисления на личные цели: ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 9 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 142,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 149 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 166,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 527 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 283,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 230 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 174,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 460,94 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 375 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 721 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 1300 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 375 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 295,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 89,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ налоговый платеж в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата судебный участок №1 Моргаушского района Чувашской Республики, ч. 2 ст. 15.33 в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 32 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 573 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 208,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 365,36 руб., -ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 325 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 74,75 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 1 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 431,02 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 204,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 15 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 8,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 1 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 1 050 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 550 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 460 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 258 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 214,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 152 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 6 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 5,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 1020,03 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 409,31 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 55 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 19,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 252 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в 203,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 131,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 49,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 1400 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 287,87 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 7 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 2,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 182 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере156,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 453,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 248,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 29 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 435 руб., ДД.ММ.ГГГГ моментальный перевод между картами в размере 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 380 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 175,10 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 5 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств размере 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств размере 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту в размере 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод 2500 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 105 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств размере 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 9 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг OJSC «MOBILE TELESYSTEMS» в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 478 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 201,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 98,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 45 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 385 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 385 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 339 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 306,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 203 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 231 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг OJSC «MOBILE TELESYSTEMS» в размере 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 540 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 640 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 433 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 270 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 206,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 1958 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки размере 174 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 136 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 20 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 840 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 340 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 269,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 101,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод в размере 160 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 245 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 59,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг «Megafon» в размере 301,27 руб. Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», переводил денежные средства от деятельности <данные изъяты> на свой расчетный счет в размере 572 340 руб., которыми распорядился и потратил на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по указанному решению суда, с указанного расчетного счета № оплачивал личные покупки, осуществлял снятие и производил перечисления на личные цели на общую сумму 572 430 руб.: ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 1 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 72 065 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS Moscow IP Kukaina O.I. в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ произвел списание в размере 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка BALASHIKHA ALI MARKET в размере 254 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка GOROD Moskva Dixy в размере 259,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка GOROD Moskva Dixy в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS Moscow C2C PSB M F 259460 на карту в размере 380 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка PARIKMAKHERSKAYA в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 1040 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка KRASNOE BELOE в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка POLYARNAYA ZVEZDA в размере 372,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка FIXPRICE в размере 1879,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка MAGNOLIYA в размере 189,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка NEFTMAGISTRAL31 в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка GOROD Moskva Dixy в размере 323,37 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка KRASNOE BELOE в размере 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 65 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 11 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере в размере 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 1030 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 40 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 10 150 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 544,15 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка Bristol в размере 223,69 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка DIETICHESKIY ZAL в размере 535 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка DIETICHESKIY ZAL в размере 40 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 8 руб., ДД.ММ.ГГГГ погашение несанкционированной задолженности в размере 780 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за подключение СМС-информирования в размере 12 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за подключение СМС-информирования в размере 57 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 140 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 25 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача в размере 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача в размере 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 5 075 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 140 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту в размере 4567,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка MAGNIT MM KUNACKAYA в размере 1 094,02 руб. Кроме того, ФИО1, занимая должность генерального директора и единственного учредителя <данные изъяты>, <данные изъяты>, полученные денежные средства от деятельности указанных организаций направлял на погашение личного ипотечного кредита № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и Банк «ВТБ» (ПАО) на общую сумму 268 000 руб., которые потратил на иные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по указанному решению суда: на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета №, перечислены 20 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО) назначение платежа: «погашение кредита КС №»; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 20 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО), назначение платежа: «погашение кредита №; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 20 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО) назначение платежа: «погашение кредита №; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> с расчетного счета №, перечислено 30 000 руб., на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО), назначение платежа: «погашение кредита №; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 88 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО) назначение платежа: «погашение кредита №»; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 30 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО) назначение платежа: «погашение кредита КС №»; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 30 000 руб. на расчетный счет Банк ВТБ (ПАО) назначение платежа: «погашение кредита №; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> с расчетного счета №, перечислено 30 000 руб. на расчетный счет Филиал №6318 Банк ВТБ (ПАО) в г. Самаре, назначение платежа: «погашение кредита №, заемщик ФИО1». Также ФИО1, будучи генеральным директором <данные изъяты>, полученные от деятельности организации денежные средства, направлял на оплату коммунальных услуг за <адрес>, которая находится в собственности ФИО1: на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 7 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>», назначение платежа: «коммунальные услуги лицевой счет №»; на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> с расчетного счета № перечислено 7 000 руб. на расчетный счет <данные изъяты>, назначение платежа: «коммунальные услуги лицевой счет №»; При этом в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не погашал задолженность в пользу И.И.К., которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 4 817 428,57 руб. Таким образом, ФИО1, имея реальную возможность и средства для погашения кредиторской задолженности по решению суда, реализуя преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, действуя прямым умыслом, из корыстных побуждений, выразившихся в нежелании нести материальные затраты, связанные с исполнением решения суда, осознавая общественную опасность совершенных им действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ в пользу И.И.К. Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, не признал и суду показал, что действия его представителя по признанию иска, были незаконными, полагая, что был сговор между Е.М.Г. и И.И.К. Представленные представителю доказательства, не соответствуют суммам, вынесенным судом. Обстоятельства дела не были рассмотрены. Доверенность на Е.М.Г. для участия в судебном заседании готовил нотариус, которую он подписал, при этом пункт о признании иска не был учтен. Только через представителя знаком с содержанием расписок из материалов дела. Имеются расписки, которые не были им составлены. Суммы по распискам до ДД.ММ.ГГГГ года были погашены и не могли возникнуть в ДД.ММ.ГГГГ году. В ДД.ММ.ГГГГ году они с И.И.К. создали организацию, где были учредителями с уставным капиталом 10 000 руб. Они взяли земельный участок в Моргаушах для строительства дома. В процессе строительства они с И.И.К. вкладывали денежные средства в виде займов в эту организацию. Также у них был третий партнер В.В.И, В дальнейшем, ФИО2 предложила вывести из состава учредителей И.И.К., но он был против. С В. был конфликт по займу. Ему приходилось занимать денежные средства, чтобы вложения были в процентном соотношении. После его отказа вывести из состава учредителей И.И.К., вышла на него с иском о взыскании 100 000 000 руб., в т.ч. 2% в месяц, которую взыскала. Со временем он ее оплатил. До ДД.ММ.ГГГГ года И.И.К. знала, что все денежные средства, которые были взяты, ей возращены. Он не помнит о заключении ДД.ММ.ГГГГ договора займа с И.И.К. Ему известно, что на основании решения суда о признании иска по делу № возбуждено исполнительное производство о взыскании с него задолженности в пользу И.И.К.. В связи с неграмотностью он не обращался с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда. Лишь в ДД.ММ.ГГГГ года обратился с заявлением об отсрочке и рассрочке исполнения решения суда. В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся учредителем и генеральным директором <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе дознания в качестве подозреваемого, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работает генеральным директором и учредителем <данные изъяты>. Также работает в должности директора и учредителем в <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты>. По мере возможности с организаций он начисляет себе заработную плату в размере 30 000 руб. Организации осуществляют деятельность в сфере строительства. Между ним и И.И.К. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого он получил денежные средства в размере около 5 млн. руб. по расписке, обязавшись их возвратить и уплатить проценты за пользование займом. Денежные средства получил на личные нужды. В связи с финансовым положением, он не смог вернуть денежные средства вовремя. И.И.К. обратилась с исковым заявлением в Московский районный суд г. Чебоксары о взыскании с него задолженности. О решении суда о взыскании с него суммы долга в пользу И.И.К. ему стало известно в первый день судебного заседания. Решением Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с него взыскано в пользу И.И.К. 4 593 216,97 руб. в счет основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 209 211,60 руб., и далее с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства из расчета ключевой ставки Банка России на сумму долга, возврат госпошлины – 32 212,14 руб., расходы на представителя – 15 000 руб. О возбуждении в отношении его исполнительного производства о взыскании задолженности в размере более 4 млн. руб. в пользу И.И.К., ему известно. ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель лично под роспись предупреждал об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Копия предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ получена им, о чем имеется соответствующая отметка на бланке предупреждения. Он не помнит, сообщал ли судебному приставу-исполнителю об открытии новых расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ. Судебный пристав-исполнитель не привлекал к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Затрудняется ответить на какие нужды тратил денежные средства, поступившие на расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и АО «Тинькофф». Данными расчетными счетами пользовался для ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций. Затрудняется ответить от кого поступали денежные средства на указанные расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и АО «Тинькофф». Ипотечный кредит, заключенный между ним и ПАО ВТБ оплачивает он и его мать - М.Т.В. Они с матерью - М.Т.В. оплачивают коммунальные услуги. До решения Московского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № он погашал задолженность И.И.К. После возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, не платил. Все платежи в ее пользу проходили через службу судебных приставов. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. От оплаты задолженности не отказывается, в связи с тяжелым финансовым положением, оплачивает по мере возможности. Примерный период погашения задолженности при его возможностях с учетом иных обязательств составляет примерно, полтора года. Какого-либо имущества для реализации и погашения обязательств не имеет. Каких-либо умышленных действий с целью уклонения для оплаты кредиторской задолженности не предпринимал (т. 4 л.д. 138-139). Из оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе дознания в качестве подозреваемого, следует, что с конца ДД.ММ.ГГГГ года он снимал жилье по адресу <адрес>. В <адрес> занимается отделочными работами и подработками. В месяц его доход составляет около 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ открыл личный расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, <данные изъяты>, но почему не сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, ответить не может. Поступающие от <данные изъяты> на его расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 10 000 руб., 50 000 руб., 110 000 руб., 50 000 руб., 400 000 руб., 150 000 руб., тратил на финансово-хозяйственную деятельность данных организаций. Организации использовали счета, когда требовалась мобильная сделка. Расчетные счета данных организаций не были арестованы. Он не выплачивал по решению суда в пользу И.И.К., так как личный счет использовал как денежные средства организации, и не использовал денежные средства на личные цели. ДД.ММ.ГГГГ открыл счет № в ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, <данные изъяты>, но почему не сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, ответить не может. Поступающие на его расчетный счет № в ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в размере 575 430 руб., тратил на финансово-хозяйственную деятельность организаций. Расчетные счета организаций не были арестованы. Личный счет использовал как денежные средства организации, он не использовал денежные средства на личные цели. ДД.ММ.ГГГГ открыл счет № в АО «Райффайзенбанк» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, <данные изъяты>, но почему не сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, ответить не может. Поступающие от <данные изъяты> на его расчетный счет № в ПАО «Райффайзенбанк» денежные средства в размере 10000,00 рублей, 7000 руб., 1200 руб., 10000 руб., 25000 руб., 50000 руб., 35000 руб., 10000 руб., 60000 руб., 40000 руб., 12000 руб., 3000 руб., 30000 руб., 10000 руб., 10000 руб., 40000 руб., тратил на финансово-хозяйственную деятельность организаций. Расчетные счета организаций не были арестованы. Личный счет использовал как денежные средства организации, он не использовал денежные средства на личные цели. Он не помнит, получал ли заработную плату со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, работая генеральным директором <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>. С открытых счетов в ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк» тратил лишь на нужды организаций. Со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживал на небольшие подработки и заемные средства. У матери - М.Т.В., отца - М.Ю.Н. занимал денежные средства в размере 300 000 руб. и более. Решение суда в пользу И.И.К. не исполнял, в связи с отсутствием постоянного стабильного дохода. Денежные средства списывались судебным приставом-исполнителем. Вину в совершении инкриминируемого ему преступления по настоящему уголовному делу не признает. От оплаты задолженности не отказывается, в связи с тяжелым финансовым положением, оплачивать будет по мере возможности. Готов отплачивать долг в сумме 900 000 руб. обязательства, которого он признает. В остальной части требования И.И.К. он не признает, в настоящее время оспаривается сделка по договорам займа, в силу их недействительности (т. 5 л.д. 130-132). После оглашения данных показаний подсудимый ФИО1 их подтвердил. Несмотря на непризнание вины подсудимым ФИО1, его вина в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и совокупностью, исследованных судом, доказательств. В судебном заседании потерпевшая И.И.К., подтвердив свои показания, данные в ходе дознания, после их оглашения по ходатайству государственного обвинителя, фактически суду показала, что между ней и ФИО1 был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО1 получил по расписке денежные средства в размере 5 389 000 руб., которые обязался возвратить и уплатить проценты за пользование займом из расчета 11% годовых от суммы займа, в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства получил для строительства двух коттеджей в коттеджном поселке «<данные изъяты>», находящегося по адресу <адрес>. Денежные средства обязался вернуть после продажи построенных коттеджей. Однако ФИО1, после продажи построенных им коттеджей денежные средства, просроченные им по распискам вернул не в полном объеме: по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ была погашена сумма в размере 795 783,03 руб. Денежная сумма по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ была обеспечена залогом на индивидуальный жилой дом, общей площадью 135,9 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, с земельным участком в пределах которого расположен индивидуальный дом, принадлежащему ФИО1, о чем между ней и ФИО1 был заключен договор залога от ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 обратился к ней с просьбой снять залог с заложенного имущества, так как нашел на них покупателя и, что долг по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ после получения денежных средств от покупателя за данные объекты недвижимости он погасит перед в полном объеме, она согласилась на его предложение. После этого, они с ФИО1 в <данные изъяты>, находящегося по адресу: <адрес>, подали документы для снятия обременения с залогового недвижимого имущества. После снятия обременения ФИО1 продал данные объекты недвижимости, но задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ не погасил. Куда потратил денежные средства от продажи объекта недвижимости ей не известно. На ее неоднократные требования вернуть долг, пояснял, что обязательно вернет, а в последующем начал ее избегать и игнорировать ее телефонные звонки. В октябре 2021 года она направила ему претензию, которую он получил, но оплату не произвел. В ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась с исковым заявлением в Московский районный суд г. Чебоксары о взыскании с ФИО1 задолженности. При подаче иска, ей было заявлено ходатайство об обеспечении иска. Определением от ДД.ММ.ГГГГ в обеспечении иска судом было отказано. Решением Московского районного суда г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено исковое заявление о взыскании с ФИО1 задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в суд не являлся, его интересы представляли представители по доверенности. После вступления в законную силу решения суда, исполнительный лист о взыскании задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ был подан в Московское РОСП г. Чебоксары УФССП по Чувашской Республике для принудительного исполнения. С момента возбуждения ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнительного производства № по настоящее время от службы судебных приставов поступали незначительные платежи в счет погашения суммы долга. Платежи были небольшими, не соизмеримы с общей суммой задолженности, на общую сумму около 6 000 руб. Непосредственно от должника ФИО1 она не получала денежные средства, иные лица за ФИО1 задолженность не платили. В настоящее время сумма задолженности ФИО1 по решению суда не погашена, и составляет более 4 810 761,30 руб. Ни устных, ни письменных договоренностей с ФИО1 об отсрочке или рассрочке решения суда не заключалось. В суд ФИО1 за отсрочкой или рассрочкой исполнения решения суда не обращался (т. 2 л.д. 248-250). Свидетель Л.Д.В. суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году знакомый ФИО1 обратился с просьбой выдать в долг 20 000 руб. Поскольку в последующем ФИО1 лишь обещал вернуть денежные средства, но не возвращал, он обратился суд. После получения решения суда об удовлетворении иска, он обратился к приставам. В последующем, денежные средства были переведены на карту. Свидетель <данные изъяты>. суду показала, что работает судебным приставом-исполнителем Московского РОСП г. Чебоксары УФССП по ЧР. В её производстве находится сводное исполнительное производство о взыскании с ФИО1 задолженности в пользу ряда взыскателей, в том числе в пользу И.И.К. на сумму более 5 000 000 руб. Исполнительное производство было возбуждено в июне 2022 года на основании исполнительного листа, выданного Московским районным судом <адрес> по делу №, №. За время нахождения у нее на исполнении исполнительного производства было частичное взыскание с расчетного счета около 10 000 руб., в рамках применения мер принудительного исполнения (наложение ареста на имущество, находящегося в квартире по <адрес>.) произошла реализация арестованного имущества на сумму около 5 000 руб. Денежные средства были перечислены в рамках сводного исполнительного производства и пропорционально остатку всем взыскателям, в том числе И.И.К., <данные изъяты>, «Альфабанк» и другим. ФИО1 было известно о возбуждении в отношении его исполнительного производства. Постановление о возбуждении исполнительного производства ему было вручено ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ ему было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. ФИО1 по своей инициативе не принимал меры по погашению задолженности. ФИО1 не обращался за рассрочкой или отсрочкой исполнения решения суда, исполнительное производстве не приостанавливалось. ФИО1 высказывал несогласие с задолженностью, объясняя, что у него нет достаточной суммы для погашения задолженности, по мере возможности будет оплачивать, что трудное финансовое положение. Неоднократно в отношении ФИО1 выносились постановления о приводе, но они не исполнялись. Он обещал явиться на прием, но не являлся, объясняя, что находится на работе в Москве. В рамках исполнительного производства выносилось постановление о розыске должника ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ года он явился на прием. По официальным данным ФИО1 являлся руководителем организаций «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». На его заработную плату как должника было обращено взыскание, однако за весь период нахождения ИП в её производстве денежных средств с места работы не поступало. За время исполнительного производства ФИО1 привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, в связи с неисполнением законного требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении доступа в жилое помещение. Свидетель Е.Г.Ю. суду показала, что работает судебным приставом-исполнителем Московского РОСП г. Чебоксары УФССП России по ЧР. В сентябре, октябре в её производстве находилось исполнительное производство в отношении ФИО1 При этом, направлялись запросы в налоговую службу, органы ГИБДД, Росреестр, а также о трудоустройстве должника. О поступлении денежных средств не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ года ознакамливали должника, вручали предупреждение по ст. 177 УК РФ. В материалах исполнительного производства имеются сведения о приводах в отношении должника, в связи с неявкой к судебному приставу-исполнителю. Она лично звонила ФИО1, но он не приходил, поясняя, что находился в командировке в <адрес>. Ей неизвестно обращался ли ФИО1 в суд с заявлением об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда. Свидетель В.О.Н. в судебном заседании, подтвердив свои показания, данные в ходе дознания, после их оглашения по ходатайству государственного обвинителя, фактически суду показала, что работает судебным приставом исполнителем Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП по Чувашской Республике. В ее должностные обязанности входит принудительное исполнение решений судов и иных исполнительных документов, по которым возбужденно исполнительное производство. На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Чувашской Республике, адрес подразделения: <адрес>, находилось сводное исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ возбужденное на исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Московским районным судом г. Чебоксары о взыскании с должника ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес должника: <адрес>, задолженности в пользу ряда взыскателей, в том числе исполнительное производство №, в пользу И.И.К., о взыскании задолженности в размере 4 817 428,57 руб. Постановления о возбуждении исполнительных производств направлены заказной корреспонденцией по адресу должника указанному в исполнительном документе. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в ходе личного приема у судебного пристава-исполнителя ФИО1 лично под роспись ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства №. В рамках исполнительного производства №, судебным приставом - исполнителем в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с целью установления всех источников дохода должника, а также установления его имущественного положения, в регистрирующие органы и кредитные организации, в Управление Пенсионного фонда по Чувашской Республике, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, в УГИБДД МВД по Чувашской Республике направлены запросы. Установлено, что должник ФИО1 имеет счета, открытые (ПАО) ВТБ, Банк Зенит (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Росбанк», Чувашском отделении № 8613 ПАО «Сбербанк России», ПАО «Совкомбанк». В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст.ст. 6, 7, 68, 69, 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации и направлены для исполнения. Согласно сведениям, предоставленными из Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике за должником автотранспортные средства не зарегистрированы. В ходе применения мер принудительного исполнения по исполнительному производству в отношении ФИО1 установлено, что должником ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в АО «Райффайзенбанк», ФИО1 о факте открытия новых счетов судебному приставу-исполнителю не сообщил. Сведения об открытии должником счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» представлены Федеральной налоговой службой по запросу судебного пристава-исполнителя. ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства со счета ФИО1, открытом в АО «Тинькофф Банк», в размере 600 руб., АО «Райффайзенбанк» не осуществлялись ввиду отсутствия денежных средств, ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись ввиду отсутствия денежных средств. В целях установления причин открытия ФИО1 счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» в банк направлены запросы о предоставлении выписки о движении денежных средств по счетам. Изучение представленных АО «Тинькофф Банк», выписок показало, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 813 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 572 430 руб., АО «Райффайзенбанк» с ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 830 383,73 руб. (т. 5 л.д. 119-120). Из показаний свидетеля Р.А.В., оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон следует, что наследственное дело в отношении умершего ДД.ММ.ГГГГ М.Ю.Н. открыто ДД.ММ.ГГГГ по заявлению супруги наследодателя М.Т.В. ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, что он отказывается по всем основаниям наследования от причитающей ему доле наследства по закону и по завещанию, оставшегося после умершего ДД.ММ.ГГГГ отца - М.Ю.Н., в пользу его (умершего) жены М.Т.В. В настоящее время свидетельство о праве на наследство не выдано, в связи с судебными разбирательствами (т.5 л.д. 21-22). Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, подтверждается следующими материалами дела: - заявлением И.И.К. о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, по факту уклонения должника ФИО1 от исполнения решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № в рамках исполнительного производства №-ИП, предмет исполнения: задолженность в размере 4 817 428,57 руб. (т. 1 л.д. 3); - копией постановления судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в отношении должника ФИО1 возбуждено исполнительное производство № на основании исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Московским районным судом г. Чебоксары по делу №, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании в пользу И.И.К. 4 817 428,57 руб. (т. 1 л.д. 4-5); - копией исполнительного листа № по гражданскому делу №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Московским районным судом г. Чебоксары Чувашской Республики выдан исполнительный лист по решению Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ФИО1 в пользу И.И.К. 4 593 216,97 руб. в счет основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 209 211,60 руб., и далее с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства из расчета ключевой ставки Банка России на сумму долга, возврат госпошлины - 32 212,14 руб., расходы на представителя - 15 000 руб. (т. 1 л.д. 6-7); - копией предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках исполнительного производства № ФИО1 предупрежден судебным приставом-исполнителем Московского РОСП г. Чебоксары об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (т. 1 л.д. 8); - копией решения Московского районного суда г. Чебоксары ЧР по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с признанием представителем ответчика Е.М.Г., действующим на основании доверенности, иска, с ФИО1 взыскано в пользу И.И.К. 4 593 216,97 руб. в счет основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 209 211,60 руб., и далее с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства из расчета ключевой ставки Банка России на сумму долга, возврат госпошлины - 32 212,14 руб., расходы на представителя - 15 000 руб. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ решение Московского районного суда г. Чебоксары ЧР оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 3-4); - копией кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между Банком «ВТБ» (ЗАО) (кредитором) и ФИО1 (заемщиком) заключен кредитный договор на сумму кредита 2 200 000 руб. под 11% годовых, сроком на 302 месяца, для приобретения квартиры по адресу: <адрес> (т. 3 л.д. 9-22); - копиями платежных поручений, из которых следует, что <данные изъяты> осуществлены платежи в БАНК ВТБ (ПАО) в счет погашения кредита (№): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 руб. (т. 3 л.д. 23-29); - копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что <данные изъяты> осуществлен платеж в филиал №6318 БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Самаре в счет погашения кредита (№, заемщик ФИО1) на сумму 30 000 руб. (т. 3 л.д. 30); - копией ответа из Управления ФНС по Чувашской Республике от ДД.ММ.ГГГГ № дсп, из которого следует, что ФИО1 является директором в <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты>» ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № (т. 3 л.д. 32-33); - копией протокола № общего собрания учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 назначен на должность генерального директора <данные изъяты> (т. 3 л.д. 34); - копией устава <данные изъяты>, утвержденного протоколом № общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, который избирается общим собранием участников сроком на 5 лет. Генеральный директор Общества, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (т. 3 л.д. 35-49); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 50-59); - копией решения единственного учредителя № о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа (директора) ООО «СМК-8» (т. 3 л.д. 60); - копией устава <данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя № Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является директор. Директор Общества, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом (т. 3 л.д. 61-68); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 69-75); - копией решения единственного учредителя № о создании <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 назначен на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) <данные изъяты> (т. 3 л.д. 82); - копией устава <данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя № о создании Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является генеральный директор, который, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом (т. 3 л.д. 83-97); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 76-81); - копией решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является генеральный директор ФИО1 (т. 3 л.д. 105); - копией устава <данные изъяты>», утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что целью деятельности Общества является достижением максимальной экономической эффективности и прибыльности и т.д. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является генеральный директор, который, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом (т. 3 л.д. 106-121); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 98-104); - копией решения учредителя № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единоличным исполнительным органом <данные изъяты> является директор ФИО1 (т. 3 л.д. 122); - копией устава <данные изъяты>, утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является директор, который, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом (т. 3 л.д. 123-137); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 138-145); - копией решения № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на должность генерального директора <данные изъяты> назначен ФИО1 (т. 3 л.д. 146); - копией устава <данные изъяты>», утвержденного решением № единственного учредителя Общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, является директор, который, в том числе без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, распоряжается имуществом (т. 3 л.д. 147-161); - копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО1 является генеральным директором <данные изъяты> (т. 3 л.д. 162-163); - приложением № к письму УФНС России по ЧР, содержащим сведения о банковских счетах в отношении ФИО1 ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН №, <данные изъяты> ИНН № (т. 3 л.д. 164-175); - ответом приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет № (дебетовая карта). Согласно сформированной ДД.ММ.ГГГГ выписке по контракту клиента ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету № проведены транзакции (зачисления на сумму 572 430 руб., списания на сумму 572 430 руб.): ДД.ММ.ГГГГ пополнение Tinkoff Card на сумму 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение Promsvyazbank на сумму 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW IP KUKAINA O.I. в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 81 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 72 065 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS BALASHIKHA ALI MARKET в размере 254 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS GOROD Moskva Dixy в размере 259,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS GOROD Moskva Dixy в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSKVA C2C PSB M F 259460 на карту в размере 380 руб. (с учетом комиссии), ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW PARIKMAKHERSKAYA в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS GOROD MOSKVA KRASNOE BELOE в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW POLYARNAYA ZVEZDA в размере 372,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 1 040 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение Tinkoff Card на сумму 650 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW FIXPRICE в размере 1 879,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW MAGNOLIYA в размере 189,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS MOSCOW NEFTMAGISTRAL31 в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS GOROD MOSKVA GOROD Moskva Dixy в размере 323,37 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение RUS MOSKVA CARD на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS CHEBOKSARY KRASNOE BELOE в размере 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание PSBRETAIL в размере 65 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 11 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере в размере 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSKVA на карту в размере 1 030 руб. (с учетом комиссии), ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSKVA на карту в размере 40 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSKVA на карту в размере 10 150 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание в размере 544,15 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS CHEBOKSARY BRISTOL в размере 223,69 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита (несанкционированная задолженность) 205 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS CHEBOKSARY DIETICHESKIY ZAL в размере 535 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита (несанкционированная задолженность) 535 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS CHEBOKSARY DIETICHESKIY ZAL в размере 40 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача кредита (несанкционированная задолженность) 40 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание PSBRETAIL в размере 8 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ погашение несанкционированной задолженности в размере 780 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за подключение СМС-информирования в размере 12 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за подключение СМС-информирования в размере 57 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание RUS MOSCOW PSBRETAIL в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание RUS MOSCOW PSBRETAIL в размере 140 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание PSBRETAIL в размере 25 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ безналичное списание RUS MOSCOW PSBRETAIL в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача RUS MOSCOW Promsvyazbank в размере 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение RUS MOSCOW C2C R-ONLINE MIR ANDRO на сумму 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ выдача RUS MOSCOW Promsvyazbank в размере 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение RUS MOSCOW Promsvyazbank на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSCOW C2C на карту в размере 5 075 руб. (с учетом комиссии), ДД.ММ.ГГГГ списание PSBRETAIL в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление PSBRETAIL на сумму 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 140 700 руб. (с учетом комиссии), ДД.ММ.ГГГГ списание RUS MOSCOW AFT-SBP в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод RUS MOSKVA на карту в размере 4 567,50 руб. (с учетом комиссии), ДД.ММ.ГГГГ списание по постановлению 2 541,48 руб., ДД.ММ.ГГГГ покупка RUS CHEBOKSARY MAGNIT MM KUNACKAYA в размере 1094,02 руб. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 400 руб. по номеру телефона К.Ф.Р.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 2 500 руб. по номеру телефона В.А.М. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 5 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 11 900 руб. по номеру телефона С.С.А. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 800 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 71 000 руб. по номеру телефона №. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 350 руб. по номеру телефона Б.В.С. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 544,15 руб. в ПАО «Мегафон» за услуги связи. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 500 руб. в федеральное казначейство в оплату налогов. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 81 500 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 2 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 150 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 1 040 руб. по номеру телефона Э.С.Х.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 50 руб. по номеру телефона Д.В.Н.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 140 руб. в ПАО «МТС» за услуги связи. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 5 000 руб. по номеру телефона М.А.П.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 3 000 руб. по номеру телефона А.Г.А.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 50 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 500 руб. в ПАО «МТС» за услуги связи. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 200 руб. по номеру телефона А.В.К. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 500 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 1 000 руб. в ПАО «МТС» за услуги связи. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 300 руб. по номеру телефона В.В.П. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 2 500 руб. по номеру телефона Ф.М.Х.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 300 руб. в УФК по ЧР по делу №, судебный участок №1 Моргаушского района ЧР. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 150 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 140 000 руб. по номеру телефона В.В.П.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 3 000 руб. по номеру телефона Н.В.Е.. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> осуществлен перевод денежных средств с р/с № на сумму 20 000 руб. ген дир ФИО1 Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 2 000 руб. по номеру телефона Е.С.М. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил перевод денежных средств с р/с № на сумму 1 000 руб. по номеру телефона Е.С.М. (т. 3 л.д. 205-223); - ответом АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между Банком и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (клиент), ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена расчетная карта № и открыт текущий счет №. Согласно выписке по счету № проведены операции: ДД.ММ.ГГГГ пополнение на сумму 3 000 руб. от Н.А.С., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KRASNOE I BELOE в размере 162,26 руб., 04.10.20212 банковский перевод на сумму 10 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 5000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата DIETICHESKIY ZAL в размере 624 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата IP PETROVA K.YA. в размере 590 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в BRISTOL в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ банковский перевод на сумму 50 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перевод по реквизитам карты другого банка на сумму 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в cvetoray21 на сумму 2780 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KRASNOE I BELOE в размере 729,77 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в VYSOKIY GRADUS в размере 115 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SUPERMARKET SPAR в размере 537,64 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в ООО TVOYA APTEKA в размере 424 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в PYATEROCHKA в размере 69,18 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг МТС в размере 70 руб., ДД.ММ.ГГГГ банковский перевод на сумму 110 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод на карту клиента Тинькофф Н.Д.В. на сумму 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона на сумму 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод денежных средств 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в MAGNIT в размере 1149,53 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в RNAZK MC039 в размере 390 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод денежных средств 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона на сумму 1000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в AUCHAN в размере 32,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение SBBOL на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SUNLIGHT в размере 8157 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в PEREKRESTOK в размере 475,73 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в WAKE CUP в размере 228 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона на сумму 290 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона на сумму 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в IP Gruzdev в размере 265 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в MAGNIT в размере 396,83 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в POLYARNAYA ZVEZDA в размере 534,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона на сумму 705 руб., ДД.ММ.ГГГГ банковский перевод на сумму 50 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ перевод по реквизитам карты другого банка на сумму 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод в размере 225 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SITDIKOV M.SH. в размере 1370 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в KFS в размере 932 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в SHAURMA в размере 635 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод на карту клиента Тинькофф М,В.А. на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение C2C R-ONLINE на сумму 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона С.А, на сумму 18 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод по реквизитам карты другого банка на сумму 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод в размере 30 руб., ДД.ММ.ГГГГ банковский перевод на сумму 400 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона Д.М. на сумму 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в AUCHAN в размере 279,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ банковский перевод на сумму 150 000 руб. от <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внутренний перевод по номеру телефона М,В.А. на сумму 58 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ внешний перевод по номеру телефона Е.И. на сумму 20 000 руб. Согласно отчету о сделках и операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутренний перевод по номеру телефона С.Б.В. на сумму 5 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутренний перевод по номеру телефона М,В.А. на сумму 9 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата в MAGNIT на сумму 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутренний перевод по номеру телефона А.А.Г. на сумму 4 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ пополнение на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутренний перевод по номеру телефона М.Е.С. на сумму 5000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внешний перевод по номеру телефона Е.М. на сумму 5000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внешний перевод по номеру телефона И.К. на сумму 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата KAFE на сумму 369 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внешний перевод по номеру телефона Т.М. на сумму 1400 руб., ДД.ММ.ГГГГ внесение наличный через банкомат Тинькофф на сумму 12000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутренний перевод по номеру телефона Н.Д.В. на сумму 10000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата FIXPRICE на сумму 59 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата KRASNOE I BELOE на сумму 369,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внешний перевод по номеру телефона А.Я. на сумму 1000 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата BURGER KING на сумму 329,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ плата за обслуживание в размере 252,44 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлен внутрибанковский перевод по номеру телефона К.А.П. на сумму 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ исполнение требований взыскателя на сумму 600 руб. (т. 3 л.д. 253-257); - выпиской по операциям на счете, представленной АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету № на имя ФИО1 проведены операции (за период сумма по дебету счета - 830 383,73 руб., сумма по кредиту счета – 830 383,73 руб.): ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 9 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 142,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте на сумму 149 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 1200 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 166,86 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 527 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 283,60 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 230 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 174,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 460,94 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка на сумму 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 375 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 50,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 721 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 1 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 375 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 295,95 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 179 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 89,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Т.В.М. в размере 4 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер О.Д.Л.. в размере 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер А.М.А.. в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер С.Ю.В. в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Д.В.Н.. в размере 1 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ налоговый платеж в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Евгения А.К. в размере 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата в УФК по ЧР судебный участок №1 Моргаушского района Чувашской Республики, ст. 15.33 ч. 2 в размере 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Е.Ю.М. в размере 32 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Е.Ю.М. в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на карту О.Н.Г. в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Е.Ю.М. в размере 3 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 573 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 208,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Е.Ю.М. в размере 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 365,36 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 325 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 74,75 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 3000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 1700 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 431,02 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 350 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 204,90 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 15 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 8,50 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с номера, отправитель А.С.Н., на сумму 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер А.С.Н. в размере 1 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 1 050 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 550 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки в размере 460 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 258 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 214,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 152 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 6 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 5,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 1020,03 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 409,31 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 55 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 19,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 12 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер Е,А.И. в размере 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 3 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 600 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 400 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 252 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в 203,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 131,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 49,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 1400 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 450 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 287,87 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 7 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 2,25 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 182 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 180 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 156,96 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 453,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 248,98 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 29 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 435 руб., ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных средств на карту через банкомат на сумму 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ моментальный перевод между картами банка в размере 13 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 2000 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод на номер в размере 10 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 380 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 175,10 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 5 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с номера, отправитель Д.Ю.М., на сумму 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств с карты в банкомате на сумму 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств с карты в банкомате на сумму 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод по номеру телефона на сумму 2 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 105 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод по номеру телефона 50 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств с карты в банкомате на сумму 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ зачисление средств на карту с карты банка на сумму 145 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ моментальный перевод между картами в размере 5 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных денежных средств в размере 2 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 9 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг OJSC «MOBILE TELESYSTEMS» в размере 1 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 478 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 201,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 98,99 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 45 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 385 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 385 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 339 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 306,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 203 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 95 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 90 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с карты на карту стороннего банка в размере 5000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ комиссия за перевод с карты на карту в размере 75 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 231 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг OJSC «MOBILE TELESYSTEMS» в размере 100 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 540 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 640 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 433 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 270 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 206,76 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 2000 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 1958 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 350,00 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 174 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 136 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 20 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 840 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 340 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 269,97 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 220 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 101,80 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод <данные изъяты> подотчетных денежных средств генеральному директору ФИО1 на сумму 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод на номер в размере 160 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 245 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата покупки по карте в размере 59,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг «Megafon» в размере 301,27 руб., ДД.ММ.ГГГГ постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, исп. пр.№ в размере 78,89 руб., ДД.ММ.ГГГГ перевод с номера Е.С.М. в размере 1 руб., ДД.ММ.ГГГГ постановление 21005/22/734240 от ДД.ММ.ГГГГ, исп. пр.№ в размере 1 руб. (т. 4 л.д. 5-20); - ответом ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что <данные изъяты> осуществляло оплату за содержание помещения по адресу: <адрес>, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11,13 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,01 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36,25 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 0,69 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4,32 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43,24 руб. (т. 4 л.д. 167-175); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе осмотра цифрового носителя информации (CD-R диска), полученного от АО «Альфа-Банк», обнаружена выписка по счету № №, открытому на <данные изъяты>, содержащая сведения о перечислении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ФИО1 денежных средств на сумму 1 325 800 руб.: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Сбербанк России» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Сбербанк России» 5 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Сбербанк России» 2 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Сбербанк России» 21 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Сбербанк России» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 50 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 110 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 50 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 400 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 150 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 95 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 40 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 20 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 50 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 800 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 2 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 150 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» 150 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы Генеральному директору ФИО1» (т. 4 л.д. 180-181, 183-232); указанный диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 182); - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе осмотра цифрового носителя информации (CD-R диска), полученного от АО «Райффайзенбанк», обнаружена выписка по счету №, открытому на <данные изъяты>, содержащая сведения о перечислении за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ФИО1 денежных средств на сумму 116 200 руб.: ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 7000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 1200 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 5000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 60 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 3 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> со счета № перечислено на счет № ФИО1, открытом в АО «Райффайзенбанк» 10 000 руб., назначение платежа «Перевод подотчетной суммы генеральному директору ФИО1». Также в ходе осмотра установлено, что по счету №, открытом на <данные изъяты> ИНН №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 767 000 руб., израсходовано 766 702 руб., остаток 298 руб. (т. 4 л.д. 238-240, 241-260, т. 5 л.д. 1-4); указанный диск приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 5); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе выемки с участием судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Чебоксары Управления ФССП России по Чувашской Республике П.А.Н. в помещении Московского районного отделения судебных приставов г. Чебоксары УФССП России по ЧР-Чувашии произведена выемка: постановление о возбуждении исполнительных производств № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1, исполнительный лист по делу № выданный ДД.ММ.ГГГГ Московским районным судом г.Чебоксары, требование о предоставлении доступа в жилое помещение, протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в отношении ФИО1, постановление по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 24-25); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в помещении МОСП по ИОИП Управления ФССП РФ по ЧР в присутствии понятых произведен осмотр изъятых ДД.ММ.ГГГГ документов: постановление о возбуждении исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО1; исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Московским районным судом г. Чебоксары по делу № от ДД.ММ.ГГГГ; требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении доступа в жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленное должнику ФИО1; протокол № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 17. 14 КоАП РФ в отношении ФИО1; постановление по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1 000 руб.; предупреждение об уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту (т. 5 л.д. 26-27); указанные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 39); - копией договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между ФИО1 и И.И.К. заключен договор, согласно которому И.И.К. передает ФИО1 заем на сумму 5 389 000 руб., сроком до ДД.ММ.ГГГГ с выплатой процентов в размере 11% годовых (т. 5 л.д. 45); - копией договора залога от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между ФИО1 и И.И.К. заключен договор, согласно которому ФИО1 передает в залог И.И.К., принадлежащее ему недвижимое имущество: целый индивидуальный дом с по адресу: <адрес>, с земельным участком. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательства ФИО1 перед И.И.К. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 46-48); - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, из которых следует, что в связи с тем, что никто не открыл дверь, не представилось возможным произвести осмотр <данные изъяты> по адресу: <адрес>, (т. 5 л.д. 136-144); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе осмотра, представленной в ходе ответа на запрос, выписки о движении денежных средств по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие на счет денежные средства в сумме 812 600 руб. израсходованы: 22 737,56 руб. - на покупки в магазинах, заведениях общественного питания и иных местах общего пользования; 256 000 руб. - сняты наличными; 532 245 руб. - переведены иным физическим лицам; 1 017,44 руб. - списаны в счет оплаты комиссии; 600 руб. - списано Московским РОСП <адрес> УФССП России по ЧР (т. 5 л.д. 145-146); указанная выписка о движении денежных средств приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 147); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе осмотра, представленной в ходе ответа на запрос, выписки о движении денежных средств по счету по счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие на счет денежные средства в сумме 830 383,73 руб. израсходованы: 23 312,59 руб. - на покупки в магазинах, заведениях общественного питания и иных местах общего пользования; 342 000 руб. - сняты наличными; 461 560 руб. - переведены иным физическим лицам; 2 631,25 руб. - списаны в счет оплаты комиссии; 800 руб. - списано по делу №, налоговый платеж; 79,89 руб. – списано по постановлению 21005/22/734240 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 148-150); указанная выписка о движении денежных средств приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 151); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе осмотра, представленной в ходе ответа на запрос, выписки о движении денежных средств по счету по счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступившие на счет денежные средства в сумме 572 430 руб. израсходованы: 6 649,87 руб. - на покупки в магазинах, заведениях общественного питания и иных местах общего пользования; 250 000 руб. - сняты наличными; 61 802 руб. - переведены иным физическим лицам; 250 587,15 руб. - списано безналично; 780 руб. - погашение несанкционированной задолженности; 69 руб. - списаны в счет оплаты комиссии; 2 541,48 руб. - списано по постановлению (т. 5 л.д. 152-155); указанная выписка о движении денежных средств приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 156). По делу собраны достаточные характеризующие данные на подсудимого ФИО1, из которых следует, что на учете у врача-нарколога не состоит (т. 4 л.д. 143), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 4 л.д. 153). Исходя из обстоятельств совершенного преступления, поведения подсудимого во время и после его совершения, учитывая, что в судебном заседании на заданные вопросы отвечал по сути, принимая во внимание, что на учете у врача-психиатра он не состоит (т. 4 л.д. 142), у суда оснований сомневаться во вменяемости подсудимого не имеется. Допустимость и достоверность доказательств, представленных стороной обвинения, исследованных в судебном заседании, сомнений не вызывает, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются между собой. Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства, как в отдельности, так и в совокупности, суд находит их относимыми, так как они подтверждают имеющие значение по данному уголовному делу факты, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями действующего УПК РФ и с соблюдением конституционных прав участников судопроизводства, достоверными – в части установленных судом обстоятельств преступления, а в совокупности – достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления и его действия квалифицирует по ст. 177 УК РФ – как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) в ст. 177 УК РФ под задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. Согласно диспозиции ст. 177 УК РФ, обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. По смыслу закона, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать не просто бездействие должника по исполнению судебного решения, а совершение им активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять у него имущество либо денежные средства для их реализации и погашения имеющийся у него задолженности. При этом субъективная сторона указанного преступления характеризуется прямым умыслом. Судом установлено, что по делу № ДД.ММ.ГГГГ Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики вынес решение о взыскании с ФИО1 в пользу И.И.К. 4 593 216,97 руб. в счет основного долга по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 209 211,60 руб., и далее с ДД.ММ.ГГГГ по день фактического исполнения обязательства из расчета ключевой ставки Банка России на сумму долга, возврата госпошлины – 32 212,14 руб., расходов на представителя – 15 000 руб. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем Московского РОСП г. Чебоксары УФССП в отношении должника ФИО1 возбуждено исполнительное производство №-ИП на основании исполнительного листа ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Московским районным судом <адрес> по делу №, о взыскании в пользу И.И.К. 4 817 428,57 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предупрежден судебным приставом-исполнителем Московского РОСП <адрес> об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в рамках исполнительного производства №. Судом установлено, что длительное неисполнение со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ решения Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, вызвано злостным уклонением ФИО1 от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, с его активными действиями направленными на сокрытие им от судебного пристава - исполнителя фактов открытия новых расчетных счетов в АО «Тинькофф Банк» (ДД.ММ.ГГГГ), АО «Райффайзенбанк» (ДД.ММ.ГГГГ), ПАО «Промсвязьбанк» (ДД.ММ.ГГГГ), и перечислением на указанные банковские счета денежных средств от деятельности организаций, в которых являлся единственным учредителем и директором (<данные изъяты>, <данные изъяты>»), позволяющих частично погасить кредиторскую задолженность, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору, а использовал их по оплате личных покупок, осуществлял снятие и перечисления на личные цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности по указанному решению суда. При этом, постановления об обращении взыскания на денежные средства на указанных счетах были направлены судебным приставом-исполнителем Московского РОСП г. Чебоксары УФССП по ЧР лишь после их обнаружения. Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, и подтверждено материалами уголовного дела, что ФИО1 в установленный требованием судебного пристава-исполнителя Московского РОСП г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ срок до ДД.ММ.ГГГГ не предоставил доступ в жилое помещение по адресу: <адрес>, за что ДД.ММ.ГГГГ был привлечен постановлением заместителя старшего судебного пристава Московского РОСП г. Чебоксары УФССП по ЧР-Чувашии к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 1 000 руб., т.е. воспрепятствовал совершению исполнительных действий. При этом, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 не обращался в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта. Доводы подсудимого ФИО1 о том, что после продажи коттеджей И.И.К. были возвращены заемные денежные средства, что он не помнит о заключении договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций открыл и пользовался расчетными счетами в ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» и АО «Тинькофф», денежные средства тратил лишь на нужды организаций и не использовал на личные цели, что ДД.ММ.ГГГГ открыл личный расчетный счет № в АО «Тинькофф Банк», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>, <данные изъяты>, являются неубедительными, не нашли своего объективного подтверждения в суде, и расцениваются судом, как реализация подсудимым права на защиту, поскольку они направлены на избежание уголовной ответственности и уголовного наказания за совершенное преступление. Кроме того, из показаний потерпевшей И.И.К. следует, что с момента возбуждения ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнительного производства № по настоящее время от службы судебных приставов поступали незначительные платежи в счет погашения суммы долга. Платежи были небольшими, не соизмеримы с общей суммой задолженности, на общую сумму около 6 000 руб. Она не получала от должника ФИО1 денежные средства, иные лица за последнего задолженность не погашали. В настоящее время ФИО1 сумма задолженности по решению суда не погашена и составляет более 4 810 761,30 руб. Ни устных, ни письменных договоренностей с ФИО1 об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда не заключалось. Из показаний свидетеля П.А.Н. следует, что ФИО1 было известно о возбуждении в отношении его исполнительного производства. Постановление о возбуждении исполнительного производства ему было вручено ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ ему было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. ФИО1 по своей инициативе не принимал меры по погашению задолженности, не обращался за рассрочкой или отсрочкой исполнения решения суда. Исполнительное производство не приостанавливалось. Неоднократно в отношении ФИО1 выносились постановления о приводе, но они не исполнялись. Он обещал явиться на прием, но не являлся, объясняя, что находится на работе в Москве. По официальным данным ФИО1 являлся руководителем организаций <данные изъяты>, <данные изъяты>. На его заработную плату, как должника, было обращено взыскание, однако за весь период нахождения исполнительного производства в её производстве денежных средств с места работы не поступало. За время исполнительного производства ФИО1 привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ, в связи с неисполнением законного требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении доступа в жилое помещение. Из показаний свидетеля Е.Г.Ю. следует, что в материалах исполнительного производства имеются сведения о приводах в отношении должника ФИО1, в связи с неявкой к судебному приставу-исполнителю. Она лично звонила ФИО1, но он не приходил, поясняя, что находился в командировке в <адрес>. Из показаний свидетеля В.О.Н. следует, что в ходе применения мер принудительного исполнения по исполнительному производству в отношении ФИО1 установлено, что должником ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ открыт новый счет в АО «Райффайзенбанк», ФИО1 о факте открытия новых счетов судебному приставу-исполнителю не сообщил. Сведения об открытии должником счетов в АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» представлены Федеральной налоговой службой по запросу судебного пристава-исполнителя. ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Тинькофф Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» направлены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ списаны денежные средства со счета ФИО1, открытом в АО «Тинькофф Банк», в размере 600 руб., АО «Райффайзенбанк» не осуществлялись ввиду отсутствия денежных средств, ПАО «Промсвязьбанк» не осуществлялись ввиду отсутствия денежных средств. Из выписок, представленных АО «Тинькофф Банк», следовало, что ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 813 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 572 430 руб.; АО «Райффайзенбанк» с ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 830 383,73 руб. Оснований ставить под сомнение достоверность сообщенных потерпевшей и свидетелями сведений, у суда не имеется, поскольку каких-либо оснований для оговора подсудимого, либо их заинтересованности в исходе дела не установлено. Показания потерпевшей и свидетелей, суд находит не противоречащими друг другу в части совершения подсудимым преступления, при указанных выше обстоятельствах и согласующимися между собой. Каких-либо существенных противоречий в показаниях, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, не имеется; напротив, все они дополняют и подтверждают друг друга. Оснований, которые бы позволили суду сделать вывод, что указанные лица оговорили подсудимого, судом не установлено и из материалов дела не усматривается. Показания потерпевшей и свидетелей являются допустимыми доказательствами, и достоверными. Доводы подсудимого ФИО1 и его защитников, что не доказана кредиторская задолженность, что в действиях ФИО1 отсутствует умысел и злостность уклонения от исполнения судебного решения, что в доверенности не было оговорено права представителя на признание иска, что с Е.М.Г., как с представителем ответчика не обговаривалась позиция о признании иска, что Московским районным г. Чебоксары не были рассмотрены обстоятельства дела, несостоятельны, поскольку решение Московского районного суда г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ФИО1 в пользу И.И.К. задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, исследованные судом доказательства согласуются с показаниями ФИО1, данными им в ходе допроса в качестве подозреваемого и оглашенными судом в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, о том, что между ним и И.И.К. был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого он получил денежные средства в размере около 5 млн. руб. по расписке, обязавшись их возвратить и уплатить проценты за пользование займом. Денежные средства получил на личные нужды. В связи с финансовым положением, он не смог вернуть денежные средства вовремя. О возбуждении в отношении его исполнительного производства о взыскании задолженности в размере более 4 млн. руб. в пользу И.И.К., ему известно. До решения Московского районного суда г. Чебоксары от ДД.ММ.ГГГГ по делу № он погашал задолженность И.И.К. После возбуждения исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, не платил. От оплаты задолженности не отказывается, в связи с тяжелым финансовым положением, оплачивает по мере возможности. Вышеуказанные показания ФИО1 давал в присутствии адвоката Гаврилова А.М., являвшегося гарантом соблюдения прав и интересов подозреваемого, протоколы допроса подписаны как лично ФИО1, так и его адвокатом. Во время проведения допросов никаких ходатайств (в том числе, о несоответствии зафиксированных в протоколе показаний показаниям, фактически данным ФИО1, о применении недозволенных методов ведения дознания, либо о неудовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого) ни от ФИО1, ни от его защитника не поступало. Перед началом допроса в качестве подозреваемого, ФИО1 были разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, в том числе и о том, что полученные показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу. Протоколы были прочтены ФИО1 и его защитником, правильность изложенных в них сведений подтверждена собственноручными подписями как ФИО1, так и его защитника. При таких, обстоятельствах оснований для признания недопустимыми доказательствами данных протоколов допроса в качестве подозреваемого ФИО1, у суда не имеется. При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, в силу ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, учитывает наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется. Принимая во внимание все обстоятельства в совокупности, личность виновного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отношение к содеянному, суд приходит к убеждению о том, что цели исправления и перевоспитания ФИО1 возможно достичь при назначении наказания в виде обязательных работ. При этом суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного им деяния. Суд не назначает подсудимому альтернативные виды наказания, так как при их назначении, по мнению суда, не будут достигнуты задачи и цели уголовного наказания за совершенное им преступление, с учетом необходимости восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Суд считает, что данные виды наказания не возымеют должного воздействия по исправлению осужденного. Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд п р и г о в о р и л: Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке отменить по вступлении приговора в законную силу. Вещественное доказательство, по вступлении приговора суда в законную силу: постановление о возбуждении исполнительных производств, исполнительный лист, требование о предоставлении доступа в жилое помещение, протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, предупреждение об уголовной ответственности, возвращенные судебному приставу-исполнителю Московского РОСП г. Чебоксары Управления ФССП России по ЧР-Чувашии, оставить в его распоряжении; CD-R диски, выписки о движении денежных средств, платежные поручения – хранить при уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Московский районный суд г. Чебоксары в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы и (или) представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Председательствующий: С.Н. Музыкантов Суд:Московский районный суд г. Чебоксары (Чувашская Республика ) (подробнее)Судьи дела:Музыкантов С.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без разрешенияСудебная практика по применению нормы ст. 14.1. КОАП РФ |
