Приговор № 1-1/2023 1-76/2022 от 21 декабря 2023 г. по делу № 1-213/2021

№ 1-1/2023

УИД: 24RS0018-01-2021-002814-77


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

22 декабря 2023 года г. Зеленогорск

Зеленогорский городской суд Красноярского края в составе: председательствующего судьи Петуховой М.В., с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Циха С.Э., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителей потерпевшего УМ АТП г. Зеленогорска ФИО13, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, муниципального образования город Зеленогорск в лице Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ФИО14, действующего на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ № и №, ФИО15, действующей на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ № и №,

при секретаре Федоровой О.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Красноярский край, г. <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, генерального директора <данные изъяты> невоеннообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере на территории г. Зеленогорска Красноярского края при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в Администрации г. Зеленогорска Красноярского края за регистрационным номером 763 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Визит-М» (далее - ООО «Визит-М»), ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>М» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Красноярскому краю, ОГРН № по юридическому адресу: Красноярский край г. Зеленогорск <адрес>, учредителями которого являются ФИО64 Гр.А., ФИО3, ФИО17

Генеральным директором ООО «Визит-М» ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО3, который согласно Уставу ООО «Визит-М» является единоличным исполнительным органом, к компетенции которого относятся вопросы руководства деятельностью Общества, представление интересов Общества, распоряжение имуществом и средствами Общества, прием и увольнение работников, то есть ФИО3 выполняет административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Визит-М». Основным видом деятельности ООО «Визит-М» с ДД.ММ.ГГГГ является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. Основной целью деятельности ООО «Визит-М» является извлечение прибыли.

ДД.ММ.ГГГГ для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Визит-М» генеральный директор ФИО3 открыл расчетный счет № в операционном офисе банка ПАО ВТБ «Зеленогорский» в г. Зеленогорске, расположенном по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>

Розничную торговлю моторным топливом ООО «Визит-М» осуществляло, в том числе, через Автозаправочную станцию № (далее - АЗС-3) ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, начальником которой является ФИО6 №22, выполняющий обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 по операциям с нефтепродуктами и продуктами нефтехимии, а именно указания о закупках нефтепродуктов у различных поставщиков, в том числе и у поставщика ООО «Комплекс», с которым у ООО «Визит-М» имеются договорные отношения с ДД.ММ.ГГГГ. При этом директор ООО «Визит-М» ФИО3 заведомо знал о том, что ООО «Комплекс» сотрудничает с заводом ООО «АНГК», расположенным по адресу: <адрес>, район Промплощадки, который изготавливает бензин и компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющейся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие города Зеленогорска (далее -УМ АТП) согласно Уставу УМ АТП г. Зеленогорска учреждено решением Комитета по управлению имуществом <адрес>-45 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении муниципального автотранспортного предприятия» и зарегистрировано постановлением Администрации <адрес>-45 от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> предприятия: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 45. Учредителем предприятия является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Зеленогорск Красноярского края и находится у предприятия в хозяйственном ведении. Единоличным исполнительным органом предприятия УМ АТП в момент совершения инкриминируемого деяния являлся директор предприятия ФИО6 №12, который подотчетен Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Основной целью создания предприятия является решение вопросов местного значения городского округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению г. Зеленогорска и организации транспортного обслуживания населения г. Зеленогорска.

ДД.ММ.ГГГГ УМ АТП согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводило аукцион для поставки топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 и топлива дизельного межсезонного экологического класса не ниже К5.

В силу требований Технического регламента Таможенного союза № ТР № «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Технический регламент), разработаны обязательные для применения и исполнения требования к моторным топливам, выпускаемым в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. Технический регламент устанавливает требования к топливу в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно его назначения, безопасности и энергетической эффективности.

В соответствии с «ГОСТ 32511-2013 Международный стандарт. Топливо дизельное. Технические условия» (далее - ГОСТ 32511-2013) топливо должно изготавливаться по утвержденной изготовителем технологии, из сырья, компонентов и присадок, которые применялись при изготовлении образцов топлива, прошедшее испытания с положительными результатами и по физико-химическим и эксплуатационным показателям топливо должно соответствовать требованиям ГОСТ 32511-2013.

Генеральный директор ООО «Визит-М» ФИО3, в обязанности которого входит, в том числе, согласование поставщиков, вида топлива, ценовой политики за единицу топлива; заключение договоров на поставку моторного топлива; контроль за исполнением договорных обязательств по поставкам моторного топлива, располагая информацией о проведении УМ АТП аукциона для поставки топлива дизельного межсезонного и зимнего, подал заявку на участие в аукционе для поставки топлива дизельного межсезонного и зимнего для нужд УМ АТП.

По результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ № между УМ АТП в лице директора ФИО6 №12 и ООО «Визит-М» в лице генерального директора ФИО3 заключен контракт № К-18/30 на поставку дизельного межсезонного и зимнего топлива через АЗС по ведомостям и талонам от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с момента заключения до ДД.ММ.ГГГГ в объеме топлива 576 400 литров, общей стоимостью по контракту 31 337 833, 45 рубля, согласно которому ООО «Визит-М» обязуется поставить, а УМ АТП принять и оплатить товар (нефтепродукт), качество которого должно соответствовать ГОСТу 32511-2013 и сопровождаться документом о качестве (паспортом) топлива, который должен находиться на АЗС и предъявляться заказчику по первому требованию. Оплата за поставленный товар согласно контракту должна производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не позднее 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приеме (товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

В период осуществления указанного выше контракта в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, у директора ООО «Визит-М» ФИО3, находившегося на территории г. Зеленогорска Красноярского края, более точное место в ходе следствия не установлено, из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли в большем объеме, с использованием своего служебного положения, возник единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в особо крупном размере, путём реализации в адрес УМ АТП под видом дизельного топлива, соответствующего ГОСТу 2511-2013, экологическому классу К5 и условиям контракта № К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ, компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющейся моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющейся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), то есть дизельной фракции для получения нефтепродукта, который согласно требованиям Технического регламента запрещен к реализации через автозаправочные станции, о чем ФИО3 было достоверно известно, так как по роду основной деятельности ООО «Визит-М» он знал нормативно-правовую документацию, регламентирующую оборот моторного топлива на территории Российской Федерации.

При этом ФИО3, имея значительный опыт самостоятельной работы в области розничной торговли нефтепродуктами, достоверно знал о наличии установленной законом ответственности за нарушение субъектами предпринимательской деятельности и продавцами требований технических регламентов к продукции, реализации и выпуску в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям. Кроме того, ФИО3, как субъект предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии со ст. 23 Гражданского кодекса РФ, самостоятельно, на свой риск, обязан был знать, что в соответствии с п. 4.1, п. 4.4 ст. 4, п. 5.1 ст. 5, п. 7.3 ст. 7 Технического регламента дизельное топливо должно соответствовать требованиям, указанным в приложении 2 к Техническому регламенту ТС; с ДД.ММ.ГГГГ на территории Российской Федерации разрешен выпуск в обращение только дизельного топлива экологического класса К5.

Реализуя свой преступный умысел на хищение путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при исполнении контракта, действуя из корыстных побуждений, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке под видом дизельного топлива у поставщика ООО «Комплекс» компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющейся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), и поставки его на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, для последующей реализации в адрес УМ АТП под видом дизельного топлива, соответствующего условиям вышеуказанного контракта.

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000397 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 18,654 тонн топлива на общую сумму 967 209,90 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающий техническому регламенту, ГОСТ 32513-2013, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлены), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанную АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующее условиям контракта № К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющейся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14 и в последующем путём розничной реализации в рамках контракта № К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ реализовало УМ АТП.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения при исполнении вышеуказанного контракта в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке у поставщика ООО «Комплекс» под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), под видом дизельного топлива.

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000472 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 28,169 тонн топлива на общую сумму 1 394 365,50 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающий техническому регламенту, ГОСТ 32513-2013, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлены), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанную АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующее условиям контракта № К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющейся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14 и в последующем путём розничной реализации в рамках контракта № К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ реализовало УМ АТП.

ДД.ММ.ГГГГ УМ АТП согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводило аукцион для поставки топлива дизельного зимнего экологического класса не ниже К5 и топлива дизельного межсезонного экологического класса не ниже К5, с датой начала исполнения поставок не ранее ДД.ММ.ГГГГ.

Располагая информацией о проведении УМ АТП аукциона для поставки топлива дизельного межсезонного и зимнего, генеральный директор ООО «Визит-М» ФИО3 умышленно, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путём обмана в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих УМ АТП, с использованием своего служебного положения, сопряжённого с неисполнением договорных условий, вновь подал заявку на участие в аукционе для поставки топлива дизельного межсезонного и зимнего для нужд УМ АТП, не намереваясь при этом исполнять условия договора относительно качества поставляемого топлива. По результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ № между УМ АТП в лице директора ФИО6 №12 и ООО «Визит-М» в лице генерального директора ФИО3 заключен договор № Р-2018-19 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, объем топлива 576400 литров, на общую стоимость по контракту 30 116 900,00 рублей, согласно которому ООО «Визит-М» обязуется поставить, а УМ АТП принять и оплатить товар (нефтепродукт), качество которого должно соответствовать ГОСТу и сопровождаться документом о качестве (паспортом) топлива, который должен находиться на АЗС и предъявляться заказчику по первом требованию. Оплата за поставленный товар согласно контракту должна производиться в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика не более 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приеме (товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение путем обмана с использованием служебного положения денежных средств, принадлежащих УМ АТП, в особо крупном размере при исполнении вышеуказанного договора, действуя из корыстных побуждений, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке у поставщика ООО «Комплекс» под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А) под видом дизельного топлива.

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000003 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 25,952 тонн топлива на общую сумму 1 254 779,20 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающего техническому регламенту, ГОСТ 32513-2013, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлены), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанную АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующие условиям договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14 и в последующем путём розничной реализации в рамках договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовалось УМ АТП.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения при исполнении вышеуказанного договора в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке у поставщика ООО «Комплекс» под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), под видом дизельного топлива.

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000005 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 28,261 тонн топлива на общую сумму 1 359 354,10 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающего техническому регламенту, ГОСТ №, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлены), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанную АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующее условиям договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ № и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, и в последующем путём розничной реализации в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовало УМ АТП.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения при исполнении вышеуказанного договора в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке у поставщика ООО «Комплекс» под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), под видом дизельного топлива.

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000012 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 17,243 тонн топлива на общую сумму 829 388,30 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающий техническому регламенту, ГОСТ №-2013, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлена), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанную АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующее условиям договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ № и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, и в последующем путём розничной реализации в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовало УМ АТП.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел на мошенничество, то есть на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения при исполнении вышеуказанного договора в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, находясь в г. Зеленогорске Красноярского края, более точное место и время в ходе следствия не установлено, являясь единоличным руководителем АЗС ООО «Визит-М», дал начальнику АЗС ООО «Визит-М» ФИО6 №22 обязательные для исполнения указания о закупке у поставщика ООО «Комплекс» под видом дизельного топлива компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

ФИО6 №22 выполнил обязательные для исполнения указания генерального директора ФИО3 о поставке топлива от ООО «Комплекс» в полном объеме, а именно заказал и направил ДД.ММ.ГГГГ автомобиль MAN, государственный регистрационный знак <***>, принадлежащий ООО «Визит-М», для перевозки газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) из ООО «АНГК», расположенного по адресу: <адрес> Промплощадки, на АЗС-3 ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, для последующей реализации в адрес УМ АТП компонента тяжелой ароматизированной смеси, не являющегося моторным топливом, но относящегося к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющегося аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А) под видом дизельного топлива.

В соответствии с заключениями судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ согласно поступлениям на АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) ВМ00-000064 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» отпущено 18,596 тонн топлива на общую сумму 891 678,20 рублей. При этом под видом подлинного топлива (дизельное топливо) поставлен компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В последующем сотрудники АЗС-3, расположенной по указанному выше адресу, не осведомленные о преступных намерениях своего руководителя ФИО3, в подчинении у которого они находились, действуя по указанию последнего, реализовывали в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), не отвечающий техническому регламенту, ГОСТ №, в нарушение договорных отношений с УМ АТП, чем увеличили выручку от их реализации.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «Визит-М», находясь на территории г. Зеленогорска Красноярского края, в один из дней, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время в ходе следствия не установлены), в ходе осуществления предпринимательской деятельности, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств УМ АТП, обратившегося на вышеуказанное АЗС с целью приобретения нефтепродуктов для автомобильных двигателей внутреннего сгорания, путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а именно путем обмана относительно качественных характеристик товара, достоверно зная, что под видом дизельного топлива в адрес УМ АТП будет поставляться не соответствующее условиям договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также действующим нормативным актам топливо, осуществил действия по закупке, транспортировке не соответствующего по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР-№, то есть приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), которое посредством имеющегося у ООО «Визит-М» в собственности специализированного автомобиля транспортировалось на принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3 по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, и в последующем путём розничной реализации в рамках договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовало УМ АТП.

В соответствии с заключениями эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ представленные образцы топлива, изъятые на АЗС-3 ООО «Визит-М», не соответствуют требованиям ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельного топлива экологического класса К 5. Данное дизельное топливо можно отнести к дизельному экологического класса К 3, так как имеется повышенное содержание серы. Согласно п. 7.4 ТР № выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологических классов ниже К5 на территории РФ не допускается.

Таким образом, ООО «Визит-М» в лице генерального директора ФИО3 в процессе осуществления предпринимательской деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенного между ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс» договора поставки топлива № от ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что закупаемое у ООО «Комплекс» на реализацию топливо по своим физико-химическим и эксплуатационным показателям, а именно по содержанию серы, не соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и ТР-№, имея преступный умысел на хищение денежных средств УМ АТП в особо крупном размере, в рамках осуществления обязательств по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и договору № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел для последующей реализации продукт нефтехимии: компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А). Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, с целью получения дополнительной прибыли, то есть хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, с использованием своего служебного положения, достоверно зная о том, что на АЗС-3 в резервуарах находится не соответствующее ГОСТу и экологическому классу К5 топливо, действуя из корыстных побуждений, реализовал через принадлежащую ООО «Визит-М» АЗС-3, расположенную по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, ул. <адрес>, 14, в адрес УМ АТП компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А).

В соответствии с заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражена поставка дизельного топлива в декабре 2018 – январе 2019 годов от ООО «Комплекс» в адрес ООО «Визит-М» по договору поставки топлива № от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 168,714 тонн на сумму 8 250 314,85 рублей; в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражена реализация дизельного топлива в декабре 2018 – январе 2019 годов от ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП по контракту №К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 210 621,75 литров на общую сумму 11 366 276,08 рублей; в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражено поступление денежных средств в размере 11 366 276,08 рублей на расчетный счет ООО «Визит-М» №, открытый в ПАО ВТБ, от УМ АТП как плата за дизельное топливо, реализованное ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП в декабре 2018 – январе 2019 года по контракту №К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 210 621,75 литров на общую сумму 11 366 276,08 рублей.

В соответствии с заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» по договору поставки топлива № от ДД.ММ.ГГГГ поступило дизельное топливо на АЗС-З ООО «Визит-М» в объеме 135,032 тонн на общую сумму 6 608 126,90 рублей с НДС; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена реализация ООО «Визит-М» дизельного топлива в адрес УМ АТП путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС-З ООО «Визит-М» в объеме 163 472,75 литров на общую сумму 8 291 366,48 рублей; согласно представленным документам на счёт ООО «Визит-М» №, открытый в банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства от УМ АТП за дизельное топливо, поставленное в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС-З ООО «Визит-М» в сумме 8 291 366,48 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ согласно реализации АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) № А300-000113 в адрес УМ АТП отпущено 105 942,00 литра на общую сумму 6 038 076,80 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ согласно реализации АЗС-3 ООО «Визит-М» (акты, накладные, универсальные передаточные документы) № А300-00007 в адрес УМ АТП отпущено 104 679,75 литров на общую сумму 5 328 199,28 рублей.

Таким образом, генеральный директор ООО «Визит-М» ФИО3, достоверно зная о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через автозаправочную станцию № ООО «Визит-М», расположенную по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, от ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП произведена реализация топлива путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС № в объеме 163 472,75 литров на общую сумму 8 291 366,48 рублей, включая компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А), приобретенный у ООО «Комплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 135,032 тонн на общую сумму 6 608 126 рублей 90 копеек, не соответствующий условиям контракта № К-18/30 на поставку дизельного топлива межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам от ДД.ММ.ГГГГ и договора № на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между УМ АТП и ООО «Визит-М», действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, с использованием служебного положения, в особо крупном размере, умышленно под видом дизельного топлива поставил УМ АТП дизельную технологическую фракцию - компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный ФИО6 №8 А) в объеме 135,032 тонн на общую сумму 6 608 126 рублей 90 копеек.

В соответствии с заключениями эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УМ АТП №, открытого в филиале Красноярского отделения № ПАО Сбербанк г. Зеленогорск, на расчетный счет ООО «Визит-М» №, открытый в операционном офисе банка ПАО ВТБ «Зеленогорский» в г. Зеленогорске, расположенном по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, произведена оплата за дизельное топливо в общей сумме 11 366 276,08 рублей: на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4038076,80 рублей, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 628199,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800000 рублей.

Таким образом, за поставленное ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС № топливо, в том числе за дизельную технологическую фракцию - компонент тяжелой ароматизированной смеси, не являющийся моторным топливом, но относящийся к дизельной технологической фракции экологического класса ниже К5, являющийся аналогом печного топлива (газойль атмосферный), приобретенный ООО «Визит-М» у ООО «Комплекс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 135,032 тонн на общую сумму 6 608 126 рублей 90 копеек, на основании предоставленных ООО «Визит-М» документов, подтверждающих отпуск топлива надлежащего качества и товарных накладных, с расчетного счета УМ АТП №, открытого в филиале Красноярского отделения № ПАО Сбербанк г. Зеленогорск, на расчетный счет ООО «Визит-М» №, открытый в операционном офисе банка ПАО ВТБ «Зеленогорский» в г. Зеленогорске, расположенном по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск, <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в общей сумме 11 366 276,08 рублей.

Полученными денежными средствами в размере 6 608 126 рублей 90 копеек генеральный директор ООО «Визит-М» ФИО3, имеющий доступ к расчётному счёту ООО «Визит-М», распорядился по своему усмотрению, чем причинил УМ АТП материальный ущерб на общую сумму в размере 6 608 126 рублей 90 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, с обвинением не согласен, вину в инкриминируемом ему преступлении и гражданский иск не признал, по существу предъявленного обвинения показал, что ООО «Визит-М» ДД.ММ.ГГГГ исполнился 31 год. К основным видам деятельности относится, в том числе продажа топлива на АЗС. По состоянию на 2018-2019 в ООО «Визит-М» было 80 сотрудников. На АЗС было 18-20 сотрудников. На каждом направлении есть ответственные лица, на АЗС начальник службы ФИО6 №22 и старшая помощница ФИО6 №27 В 2018-2019 было три АЗС, которыми заведовал ФИО6 №22, в его полномочия входили все вопросы, связанные с работой АЗС. В январе 2018-2019 основными поставщиками ДТ были ПАО «НК «Роснефть», ООО «Сибтрейдинг», ООО «Комплекс», ООО «Красноярская топливная компания». Поиском поставщиков занимался ФИО6 №22, потом документы направлялись юристу, когда все было проверено, то уже направлялись документы ему (ФИО64). Основными покупателями из юридических лиц были УМ АТП, ООО «Автохозяйство», ООО «Чистый дом», ИП ФИО4. ФИО6 №27 распоряжалась по остаткам топлива. Он не давал поручения, куда и какое топливо заливать. С ООО «Комплекс» заключен договор в 2016-2017. ФИО6 №22 и ФИО6 №24 проверяли данную компанию. Юрист предоставил информацию о данной организации, проверил договоры, юридические аспекты и передал ему. Он лично не общался с представителями ООО «Комплекс», как и с другими поставщиками, с ними встречался ФИО6 №22. Договор с ООО «Комплекс» он подписал у себя в кабинете после проверки юристами. Ему неизвестно, кто производитель дизельного топлива в ООО «Комплекс». Спецификации к договору с ООО «Комплекс» в период с 2018 по 2019 он не подписывал, такой промежуточный документ предоставлялся ФИО6 №22, согласие на заказ дизельного топлива в ООО «Комплекс» не давал, этим ФИО6 №22 занимался. До следствия он не знал, что ООО «Комплекс» поставлял газойль под видом дизельного топлива, который закупал у ООО «АНГК», а также что производит ООО АНГК. ФИО6 №22 не сообщал ему, что машины за топливом направлялись в <адрес>. До него не доходили документы по топливу, только документы по заключению договора. С АЗС поступает счет-фактура и бухгалтерия согласно договору ставит на оплату, он в данном процессе не участвует. Свои машины тоже заправляют на АЗС №. Их транспортные средства на дизеле не выходили из строя из-за заправленного дизельного топлива на их заправках. ООО «Визит-М» принимало участие в электронных торгах на общих условиях. Заправка топлива УМ АТП осуществлялась на АЗС № и №. В адрес ООО «Визит-М» не поступали претензии по поводу качества топлива. На АЗС № УМ АТП заправлялось на общих основаниях, отдельных резервуаров и пистолетов не было. Он не давал указания работникам ООО «Визит-М» сливать топливо исключительно для АЗС №. Его не извещали о том, что производится забор топлива или его собираются производить. О втором заборе узнал на следующий день. Он всегда был генеральным директором и соучредителем ООО «Визит-М». В уставе прописаны полномочия: действовать в интересах и от имени общества. У его братьев, как соучредителей, имелось право подписи. Все одинаково посвящены в деятельность ООО «Визит-М». У каждого свои полномочия. Он надлежащим образом организовал работу. ФИО6 №27, ФИО65 и ФИО6 №22 в тот период работали у него, претензий, конфликтов не было, у них не было причин его оговаривать. Договоры с контрагентами в основном подписывал он. Когда был в отпуске, он не контролировал рабочий процесс, все сотрудники занимались своими делами. Доступ к финансам есть у соучредителей. В период, когда в конце декабря 2018 - начале января 2019 был в Таиланде, братья занимались денежными переводами. Окончательное решение об участии в аукционе принимал он. У них не было ни одного документа о поставке газойль. Водители подчиняются ФИО6 №22. Доверенности водителям выдавались на получение топлива, доверенность подписывал он или братья. Более реальной считает вторую бухгалтерскую экспертизу. Машины снабжены системой ГЛОНАСС. Он не отслеживает местонахождение автомобиля, для этого есть ФИО6 №25 и ФИО6 №22. С ООО «Комплекс» давно не работают, одной из причин послужила информация о том, что они поставляют не тот товар. У них не было причин сомневаться в поставленном товаре от ООО «Комплекс». ФИО6 №22 действовал по согласованности, не было такого, чтобы он сделал что-то против его согласия. Они покупают антигель, чтобы понижать температуру фильтрации. При прослушивании телефонных разговоров ФИО6 №25 ничего не говорил, это тот ему предложил. Дал указание для удаления информации с системы ГЛОНАСС, так как злился на следствие. Если бы газойль поставлялся в чистом виде, то машины бы не ездили. Не знает, для чего хранились паспорта на газойль, может случайно попали с другими документами. УМ АТП было поставлено топливо в полном объеме, взамен получены деньги, контракт выполнен. Жалоб насчет качества топлива не было.

Несмотря на позицию стороны защиты, вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями представителей потерпевшего ФИО15, ФИО18, из которых следует, что муниципальное образование город Зеленогорск является учредителем и собственником имущества УМ АТП. Преступлением причинен ущерб УМ АТП в связи с тем, что ООО «Визит-М» поставило УМ АТП топливо, не соответствующее контракту. Гражданский иск поддержали в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО6 №1, из которых следует, что она с 2015 года по 2019 год работала в УМ АТП г. Зеленогорска в должности ведущего специалиста по закупкам. УМ АТП и ООО «Визит-М» в 2018 году заключало контракт на поставку зимнего, межсезонного и летнего дизельного топлива. Количество и вид топлива определялся техником ФИО6 №32. Цена контракта зависит от объёма и периода поставки необходимого топлива. Расторжение контракта произошло, так как выбрали весь объем;

- показаниями свидетеля ФИО6 №4, из которых следует, что она в 2018-2019 годы работала в ООО «Визит-М» оператором АЗС №. В её обязанности входили прием и отпуск топлива. На заправке реализовывался бензин и дизельное топливо. Всего на АЗС находится 6 колонок. Её руководителями являлись ФИО6 №22 и ФИО3 Топливо на АЗС поставлялось двумя водителями. На АЗС № заправлялись в основном УМ АТП, ИП ФИО4 и ООО «Чистый дом». При заправке записывались наименование организации, номер автобуса, фамилия, сколько литров и какого топлива отпущено. Один раз на АЗС № сотрудники полиции брали образцы топлива, они представились, показали документы, сказали с какой целью пришли, через кассу оплатили за отбираемое количество топлива деньги, в её присутствии бутылки, в которые было слито топливо, опечатали, провели опрос, составили протокол, она его подписала. Она им с колонки сделала отпуск дизельного топлива;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №4, из которых следует, колонки с дизельным топливом имеют нумерацию 9-10, 11-12. Отбор проб на АЗС № происходил с её участием согласно предоставленному акту ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время. Во время отбора проб присутствовали сотрудники полиции, в том числе ФИО6 №5, а также специалист Роспотребнадзора – девушка и представители общественности. В её присутствии были осуществлены отборы проб ДТ из колонки № в объеме 3 литров в специальный резервуар, из которого впоследствии данное топливо было разлито в 3 стеклянные емкости объёмом по 1 литру каждая. Затем литровые емкости закупорили, опечатали сопроводительными записками с пояснительными надписями и подписями участвующих лиц. После чего были проделаны такие же действия по изъятию отбора проб из колонки № в объёме 3 литра. По окончанию мероприятия сотрудником полиции на АЗС ООО «Визит-М» были оставлены две бутылки с жидкостью, изъятой с колонок № и 11 (т. 4, л.д. 60-63). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №4 подтвердила, пояснив, что при допросе следователем лучше помнила события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №7, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился сотрудник полиции ФИО6 №5, который предложил принять участие при изъятии образцов в качестве понятого, он согласился. После чего они проехали на АЗС ООО «Визит-М», расположенную в районе пожарной части. Там было много сотрудников, второй понятой, сотрудники заправки – девушка и мужчина. Предварительно им продемонстрировали тару, в которую наливали топливо, она была сухая и пустая. Они подходили к каждой колонке и смотрели, как сотрудники производили отбор проб дизельного топлива в мерную емкость, а потом переливали в стеклянные емкости. Данные емкости в их присутствии были опечатаны, снабжены пояснительными записками, где все поставили свои подписи. После чего был составлен соответствующий акт, в котором все расписались;

- показаниями свидетеля ФИО6 №3, из которых следует, что он работает в должности разнорабочего на АЗС № ООО «Визит–М», расположенной по ул. <адрес>, 6, напротив СМУ-6. ГСМ поставлялись машиной МАN, принадлежащей ООО «Визит-М», которой управляли два водителя ФИО65 и Пушков. В один из дней в его присутствии сотрудники полиции отбирали пробы дизельного топлива, они вначале показали тару (не менее двух чистых бутылок). Присутствовало не менее 5 человек, в том числе ФИО6 №27 или ФИО6 №22. Оператор включил колонку, а он нажимал пистолет. Сначала они наливали в ведро, потом переливали в чистые бутылки, которые запечатали, опломбировали;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №3, из которых следует, что на данной заправке в основном заправляются грузовые автомобили, спецтехника, автобусы и другой транспорт предприятий города Зеленогорска. В январе 2019 г. на АЗС приезжали сотрудники полиции, которые при нем производили отбор проб дизельного топлива из колонки №. Он включал колонку и наполнял 10-литровую полимерную канистру. Перед тем как отбирать пробы в канистру, он убедился, что она была внутри сухая и чистая. Отобрано было не более 3 литров дизельного топлива. При этом присутствовали два понятых. После того, как стеклянные емкости упаковали и опечатали, все присутствующие лица расписались на бирках, которые были прикреплены к каждой из бутылок (т.4, л.д. 14-16). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №3 подтвердил, пояснив, что при допросе следователем лучше помнил события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №5, из которых следует, что в январе 2019 года он работал в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, в целях проверки информации по качеству реализуемого дизельного топлива с участием специалиста центра стандартизации, двух представителей общественности, других сотрудников полиции, ФИО6 №22, оператора АЗС отбирал пробы топлива на АЗС на ул. <адрес> в районе СМУ-6. Сначала с колонки топливо заправлялось в мерник, из которого осуществляли перелив в стеклянные емкости, которые опечатали, расписались все участвующие лица;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №5, из которых следует, что в декабре 2018г. он совместно с представителями общественности на АЗС № ООО «Визит-М», расположенной в г. Зеленогорске Красноярского края по ул. <адрес>, 14, в присутствии представителя АЗС, без участия специалиста самостоятельно отобрал образцы дизельного топлива согласно чека в количестве 5 литров сразу в 3 стеклянные банки: емкость № литра, емкость № литр, емкость №,5 литра. После чего в присутствии представителей общественности и представителя АЗС упаковал данные образцы, которые снабдил пояснительными записками и подписями участвующих лиц. Затем им был составлен акт отбора проб, в котором также участвующие лица оставили свои подписи. В январе 2019г. им была составлена заявка на проведение экспертизы и направление на исследование. Затем он направил необходимые документы и один образец топлива емкостью 1 литр на исследование в <адрес>, а оставшееся топливо емкостями 3 литра и 0,5 литров сдал в камеру хранения Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск. В январе 2019г. он повторил такую же процедуру по изъятию образцов топлива, но только уже с участием специалиста, под её руководством. По второму отбору проб дизельного топлива на АЗС № было составлено два акта отбора проб общим объёмом 6 литров. Два образца каждый объёмом по 1 литру были оставлены на АЗС №, два образца каждый объёмом по 1 литру направлены на исследование, а оставшиеся два объёмом по 1 литру сдал в камеру хранения Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (т.5, л.д. 59-62). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №5 подтвердил, пояснив, что тогда лучше помнил события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №12, из которых следует, что он в 2018-2019 годы работал директором УМ АТП. С августа или сентября 2018 года УМ АТП на основании контракта стало заправлять свой транспорт на заправках ООО «Визит-М». Ответственным за исполнение данного контракта была инженер по учету ГСМ ФИО6 №32. Поставщик предоставлял паспорта качества. Были случаи, что автомобили ломались на линии, водители сообщали, что это из-за промерзания топлива. Поставка газойля - это существенное нарушение контракта. Ему об этом стало известно спустя два года от сотрудников правоохранительных органов. Он ранее предоставлял правоохранительным органам информацию о сходах транспорта с линии и причинах схода на основании заявочных листов, которые заводятся механиком при захождении автомобиля на ремонт, в ремонтной зоне фиксируются действия, которые проводятся с автомобилем. Раздаточная ведомость составлялась ежедневно. В 2018-2019 годы на компенсацию низкого пассажиропотока из местного бюджета УМ АТП выделялись субсидии порядка 60 млн. руб. в год;

- показаниями свидетеля ФИО6 №8, из которых следует, что в декабре 2018 года по просьбе сотрудника полиции он принимал участие в качестве представителя общественности на АЗС, расположенной на ул. <адрес> при отборе топлива. Сотрудник полиции в присутствии его, еще одного представителя общественности произвел отборы проб топлива в стеклянные бутылки. Визуально он видел, что бутылки были пустые и сухие. Данные бутылки в их присутствии были опечатаны, снабжены пояснительными записками, где все поставили свои подписи. После чего был составлен соответствующий акт, который был зачитан и в нем все расписались;

- показаниями свидетеля ФИО6 №9, давшего показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО6 №7;

- показаниями свидетеля ФИО6 №14, из которых следует, что с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности диспетчера УМ АТП г. Зеленогорска. В её обязанности входил выпуск на линию транспорта, контроль за его движением. В период с декабря 2018 года по январь 2019 года имелись случаи выхода автотранспорта из строя со слов водителей и механика по причинам некачественного топлива. Водители автобусов неоднократно обращались к заместителю директора по эксплуатации транспорта ФИО6 №31, но он не реагировал, тогда шли к директору ФИО6 №12. Порядка 2-3 автобусов в день сходило с линии. Если бы было настоящее дизельное топливо, то до -50 градусов оно не должно замерзнуть;

- показаниями свидетеля ФИО6 №15, из которых следует, что с 1994 года он работает водителем автобуса в УМ АТП г. Зеленогорск. После того как на территории УМ АТП закрыли заправку, весь автотранспорт стал заправляться на АЗС ООО «Визит-М», расположенной на ул. <адрес>. На данной заправке он заправлял автобус в декабре 2018г. и в январе 2019г. дизельным топливом. В данный период у автобуса были случаи поломки отказа топливной магистрали в связи с выходом из строя топливных фильтров. Данная поломка зимой происходит от некачественного топлива. Другие водители также жаловались по поводу топлива. На некоторых автобусах часто меняли фильтра, при вскрытии обнаруживал, что фильтры затянуты какой-то субстанцией;

- показаниями свидетеля ФИО19, из которых следует, что он работал автослесарем в УМ АТП с 1996 по 2021 год. В его обязанности входил ремонт автобусов. В декабре 2018г. и январе 2019г. он работал мотористом. В данный период постоянно ломались автобусы. Зимой автобусы дымили белым дымом. Это могло быть и из-за некачественного топлива. От водителей и работников топливного цеха ему известно, что причина поломок была связана с некачественным топливом;

- показаниями свидетеля ФИО6 №25, из которых следует, что он работает в должности начальника транспортной службы ООО «Визит-М» с 01.01.2017г. и по настоящее время. В его должностные обязанности входит выпуск на линию автомобилей, составление путевых листов, контроль за исправностью транспортных средств, проверка наличия документов, необходимых при передвижении автомобиля. Дизельное топливо в ООО «Визит-М» перевозится на автомобиле ФИО6 №8 МАН, государственный регистрационный знак <***>. Данный автомобиль тремя цистернами. На указанном автомобиле работают два водителя ФИО6 №29, ФИО6 №30 Автомобиль оборудован системой «ГЛОНАСС», которая находится в исправном состоянии, сведения с системы передаются в ООО «Антей Сервис». Водителю начальник заправки говорит, что нужно ехать за топливом. Он выписывает путевой лист и передает его водителю. Адрес прибытия автомобиля ему говорит ФИО6 №22. В путевом листе он проверяет показания спидометра, сколько израсходовано топлива. В <адрес> ездили за топливом, название не знает. Ему кто-то звонил из ООО «Антей Сервис» и спрашивал, можно ли их записи передать в МВД;

- показаниями свидетеля ФИО6 №28, из которых следует, что она работает главным бухгалтером ООО «Визит-М» с 2004 года. В ООО «Визит-М» есть три АЗС, которые расположены на территории г. Зеленогорска. Первичной документацией по АЗС занимается старший оператор ФИО6 №27, которая осуществляет приемку и бухгалтер занимается учетом. ФИО6 №27 каждые 10 дней с отчетом передает первичную документацию, который впоследствии предоставляется в бухгалтерию ООО «Визит-М» для занесения в программу 1С. Все подшивки с первичной документацией хранятся в архиве в течение 3 лет. В период с 2018г. и по настоящее время на АЗС идет поставка дизельного топлива и бензина;

- показаниями свидетеля ФИО6 №27, из которых следует, что она с 2007 года работает старшим оператором на АЗС ООО «Визит–М», расположенной на ул. <адрес>, 3. АЗС № на ул. <адрес>, 3, АЗС № - на <адрес>, АЗС № - на ул. <адрес>, 14. В её должностные обязанности входит приемка нефтепродуктов, соблюдение всех норм и регламентов, управление операторами, ведение учета ГСМ. Заявками занимается начальник отдела АЗС ФИО6 №22, договорами занимается юрист ООО «Визит-М». Приемку автомобилей с ГСМ в рабочий день контролирует она, в выходной и ночное время водители выполняют самостоятельно. У ООО «Визит-М» имеется свой бензовоз, оборудованный цистерной на 34911 литров, разделенной на 3 секции, то есть можно за один раз перевозить несколько видов топлива. За автомобилем закреплены два водителя ФИО6 №29 и ФИО6 №30 Маркой поставляемого ГСМ и заправкой АЗС занимается ФИО6 №22, он делает заявки, какое конкретно топливо необходимо и на какую заправку. В 2018-2019 года поставки ГСМ осуществлялись, в том числе из <адрес>, которые потом прекратились. По приезду автомобиля с ГСМ на АЗС для разгрузки водитель предоставлял ей товарно-транспортную накладную. Иногда при приеме ГСМ она брала пробы, для того чтобы проверить на воду, октановое и цитановое число, плотность температуры. Пробы брала только в рабочие дни, если приходит разное топливо в трех цистернах, то пробы берутся из трех секций бензовоза. Акты хранятся у неё течение одного года, потом уничтожаются. За 10 дней приход передает в бухгалтерию. За время её работы на АЗС № ООО «Визит-М» с завода <адрес> в период с декабря 2018 по январь 2019г. по документам привозили дизельное топливо, которым и торговали. Про газойль она впервые услышала от следователя. Все поставки ГСМ отражаются в книге учета нефтепродуктов. Ответственной за ведения данной книги является она или оператор, который её замещает. В книге отражаются: дата поступления, номер автомобиля, масса, литры, наименование нефтепродукта, плотность, удельный вес поставщика, дата слива, дата документа и примечание. Водители привозили паспорта качества. Водители УМ АТП заправлялись на АЗС №. Поставки дизельного топлива от ООО «Комплекс» были до сентября 2020 года. На АЗС № для дизельного топлива три резервуара, одна колонка на два рукава. На груз поступали документы: товаротранспортная накладная, паспорт качества, УПД – по электронке и по почте оригиналы. Записи в книге учета за 24.12.2018г., 27.12.2018г., 04.01.2019г., 10.01.2019г., 12.01.2019г., 19.01.2019г., 25.01.2019г. выполнены ею. Запись за 15.12.2018г., выполнена оператором АЗС №. 15.12.2018г. было отгружено ДТ за номером ТТН 1001, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 17.12.2018г., масса груза 18654, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС № без перемещений. 24.12.2018г. было отгружено ДТ за номером ТТН 10249, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 24.12.2018г., поставщик ООО «Комплекс», масса груза 9340, слив ДТ был произведен на АЗС № без перемещений. 27.12.2018г. было отгружено ДТ за номером ТТН 10331, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 27.12.2018г., масса груза 28169, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС № без перемещений. 04.01.2019г. было отгружено ДТ за номером ТТН 56, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № и 2 г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 05.01.2019г., масса груза 28169, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС № – 25952кг., на АЗС 2 – 2217кг. 10.01.2019г. было отгружено ДТ за номером ТТН 203, поставка осуществлена их бензовозом, на АЗС № и 3 г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 10.01.2019г., масса груза 28261, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС № – 1843кг и на АЗС 3 – 26418кг. 12.01.2019г. было отгружено ДТ за номером ТТН 276, поставка осуществлена их бензовозом в ООО «Искра» г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 12.01.2019г., масса груза 18722, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на ООО «Искра». 19.01.2019г. было отгружено ДТ за номером ТТН 511, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 20.01.2019г., масса груза 18613, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС №кг. и на АЗС 3 – 17243кг. 25.01.2019г. было отгружено ДТ за номером ТТН 661, поставка осуществлена их бензовозом на АЗС № г. Зеленогорска. Бензовоз прибыл 26.01.2019г., масса груза 18596, поставщик ООО «Комплекс», слив ДТ был произведен на АЗС № без перемещений. Следователь давал ей на обозрение товарно-транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, в журнале за ДД.ММ.ГГГГ отражен поставщик Сибирь ГСМ, количество, указанное в накладной совпадает с записью в журнале. Карандашом слова «не сдавать» на данной накладной ею написаны, так как это неправильный документ;

- показаниями свидетеля ФИО6 №13, из которых следует, что он 34 года работает слесарем по ремонту автомобилей в УМ АТП. В его обязанности входит ремонт двигателей автобусов. В декабре 2018г. и январе 2019г. он также занимался ремонтом двигателей автобусов. В морозы в топливной системе из-за топлива образуется вещество, внешне похожее на парафин, и фильтра не тянут. В хорошем топливе не будет парафина;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №13, из которых следует, что в декабре 2018г. и январе 2019г. очень часто ломались автобусы. За сутки в ремонт могли затащить от двух до трех автобусов и более. Причина поломок была связана с некачественным топливом, которое сказывалось на работе двигателя и его ресурсе. Автобусы дымили белым дымом с едким запахом. В основном поломки были связаны с выходом из строя топливной системы, форсунок и поршневой системы. В ходе ремонта были установлены причины расплавления поршней, что связано напрямую с некачественным топливом. О том, что причины поломок связаны с некачественным топливом, докладывалось руководству, которое должных мер по данному поводу не принимало и автобусы продолжали поступать в ремонт по тем же причинам. Среди водителей автобусов также ходили разговоры, о том, что качество топливо было совсем плохое, автобусы не тянут (т.5, л.д. 34-37). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №13 подтвердил, пояснив, что при допросе следователем лучше помнил события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №6, являвшегося понятым при отборе проб в декабре 2018 года, аналогичными показаниям свидетеля ФИО6 №8;

- показаниями свидетеля ФИО20, из которых следует, что он почти 10 лет работал техническим экспертом в ООО «Автохозяйство», занимался диагностикой и ремонтом транспортных средств. 23 года он работает в области ремонта. Ему известна работа двигателей внутреннего сгорания. Использование некачественного топлива увеличивает трение в форсунках, соответственно увеличивает износ, влияет на мощность двигателя, на стабильность его работы. При использовании некачественного топлива забиваются топливные фильтры, потом насосы, потом в форсунки попадает это топлива, происходит задирание. Загрязнение топливных фильтров может привести к выходу из строя двигателя. Выход из строя топливного насоса всегда связан с качеством топлива;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО20, из которых следует, что в топливе важны такие параметры, как содержание серы и углекислого газа, что влияет на общую работу двигателей внутреннего сгорания. Загрязнение топливных фильтров, топливной системы, выход из строя топливного насоса, а также выход из строя двигателя внутреннего сгорания напрямую связан с качеством топлива. Замена топлива аналогами не предусматривается в связи с измененными параметрами, что влияет на технические характеристики работы двигателя (т.5, л.д. 51-54). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №17 подтвердил, пояснив, что при допросе следователем лучше помнил события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №29, из которых следует, что в ООО «Визит-М» он работает около 8 лет водителем на автомобиле МАN гос/номер <***>. Данный автомобиль оборудован цистерной на 34911 литров, цистерна разделена на 3 секции, то есть можно за один раз перевозить несколько видов топлива, отдельно в каждой секции. График работы через рейс с напарником ФИО6 №30 На автомобиле МАN осуществляют перевозку бензина и дизельного топлива. Автомобиль оборудован системой «ГЛОНАСС», которая находится в исправном состоянии. Работодатель может отследить, где находится автомобиль, с какой скоростью движется и т.д. О том, куда необходимо ехать за топливом, сообщает ФИО6 №22 Они знают за каким видом топлива едут. Перед поездкой у начальника транспортной службы ФИО6 №25 они получают путевой лист, бланк доверенности, если едут в <адрес>, а если через посредника, то доверенность им не нужна. В доверенность он по прибытии на место отгрузки топлива вписывает вид топлива, который ему будет отгружен предприятием. Бывает, что они приезжают на место отгрузки топлива без доверенности, но об их прибытии уже известно и их уже ждут. ООО «АНГК» ему известен как завод, расположенный в <адрес>, куда они ездили за дизельным топливом в период с декабря 2018 по январь 2019г. Следователь показал ему накладную, из которой следовало, что возили газойль. Указания о месте отгрузки они получали от ФИО6 №22. Он шел в логистику, в порядке очереди обращался к оператору, которому передавал свой паспорт, свидетельство о поверке, документы на автомобиль и на цистерну. Оператор выдавал пропуск на территорию завода. Затем в порядке очереди заливался. При выезде выдавалась накладная. По приезду по телефону им сообщают, где необходимо разгрузить цистерну. Транспортные накладные и паспорт качества, если выдавался, после разгрузки сдавали на АЗС №. Газойль возили только с АНГК. По документам бывало, что с этими же документами на газойль приезжали, а бывало, что там другой пакет документов давали на дизельное топливо. Могли и не менять документы, было два пакета документов, которые оставлял на АЗС №. В Ачинске выдавали один пакет документов.

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №29, из которых следует, что на ООО «АНГК» он ездил 04,10 и ДД.ММ.ГГГГ. Газойль разгружал на АЗС №. После разгрузки он ехал на АЗС № ООО «ВИЗИТ–М», где оставлял товарно-транспортную накладную и паспорт качества на газойль ФИО6 №22. Товарно-транспортная накладная выписывается на имя водителя, в ней он ставил свою подпись в графе «грузополучатель». При выезде с завода у неизвестных ему людей от фирмы, сотрудничавшей с ООО «Визит-М», название которой не помнит, получал сопроводительные документы на груз (т.4, л.д. 53-59). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №29 подтвердил, пояснив, что про паспорт не помнит уже, раньше лучше помнил, считает, что газойль и дизельное топливо – это одно и то же;

- показаниями свидетеля ФИО6 №24, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал юрисконсультом в ООО «Визит-М». В его обязанности входило юридическое сопровождение деятельности предприятия, юридическая экспертиза договоров, подготовка и размещение документации на электронных площадках при участии в торгах. В октябре, ноябре 2018 года УМ АТП проводило торги по закупке ГСМ. Он распечатал конкурсную документацию, в которой были указаны вид топлива, срок поставки, количество и максимальная цена, и передал информацию о заказе руководителю ООО «Визит-М», который принял решении об участии в этом аукционе и дал указания о подготовке и размещении документации на электронной площадке. Он разместил заявку с приложениями, в том числе паспортами качества. ООО «Визит-М» было признано победителем торгов. Между УМ АТП и ООО «Визит-М» были заключены путем цифровой подписи два муниципальных контракта на поставку зимнего и летнего дизельного топлива. Генеральный директор самостоятельно принимает решение об участии в торгах и поставках топлива. За него никто не может принять такое решение. ФИО3 реально приходит, работает с документацией, работает каждый день с утра и до вечера. Среди поставщиков ООО «Визит-М» есть ООО «Комплекс». При поставках ГСМ поставщики предоставляют, в том числе паспорта качества на поставленные ГСМ. За время работы с УМ АТП была претензия по качеству дизельного топлива зимнего, признанная необоснованной. Подбором контрагентов по ГСМ занимался ФИО6 №22. Его роль в договорной деятельности предприятия сводится лишь к юридической экспертизе и возможным рекомендациям к контракту договора. После проверки документов, они поступают на подпись директору ООО «Визит-М». При отсутствии генерального директора издавался приказ о возложении обязанностей на кого-то из учредителей. В случае ненадлежащего исполнения договора контрагентом он исключительно по распоряжению генерального директора готовил претензию. За все время работы не было претензий к крупным поставщикам. Документы ФИО3 подписывает лично, клише у него нет. Во время отъездов бывает, что ФИО3 дает указания посредством связи;

- показаниями свидетеля ФИО6 №22, из которых следует, что он с 2007 года работает в должности начальника Отдела АЗС ООО «Визит-М» г. Зеленогорск Красноярского края. В его обязанности входит предварительный сбор информации о поисках поставщиков, заказ топлива. Вопросы, связанные с поставками и поставщиками, он согласовывает с генеральным директором ООО «Визит-М» ФИО3, он ему предоставляет информацию, а тот решает. Финансовые вопросы решаются только генеральным директором ООО «Визит-М» ФИО3 Основные поставщики дизельного топлива ООО «Визит-М»: Роснефть, Газпромнефть, ООО «Комплекс». В Анжеро-Судженске через ООО «Комплекс» закупали дизельное топливо и бензин. Он знает, что топливо должно соответствовать ГОСТ 32511-13, экологическому классу не менее К5. Топливо экологического класса К3 и К4 они не закупают с того времени, как оно стало запрещено к обороту. На каждую поставку они заключают соглашение, которое ФИО3 согласовывает. Соглашение поступает к нему, он направляет ФИО3, который ставит визу, после чего наступает реализация. В ООО «Комплекс» согласно договору заказывали топливо, соответствующее ГОСТ. Непосредственно с поставщиками работает только он. Если в счетах-фактурах ООО «Комплекс» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и 25.01.2019г. указано, что грузоотправителем является ООО «АНГК», то топливо в указанные даты было поставлено именно с ООО «АНГК». Он только готовил предложения о покупке топлива в указанные даты, а утверждал решение о закупке генеральный директор ООО «Визит-М» ФИО3 Он директору информацию о поставщиках и реализуемом ими топливе докладывает в полном объеме. Цена и вид топлива указываются в дополнительных соглашениях. Претензий к ООО «Комплекс» не было, это надежный поставщик. Он устно по телефону делал им заявку на поставку топлива. Они в ответ направляли спецификацию, которая после согласования вводилась в действие. В январе 2019 года ему оператор звонила, когда он приехал, топливо уже было отобрано. Он понимает разницу между дизельным топливом и газойлем, знает, что газойль нельзя продавать на заправках, оно не соответствует 5 классу. Спецификация подписывается до поставки, она нужна для оплаты. В период отсутствия ФИО3 в конце 2018, начале 2019 года он не звонил ФИО3 для получения топлива, заранее согласовали объем. Машину за топливом отправлял, когда узнавал от поставщиков, что спецификация подписана. ФИО3 вникает в производственные процессы, знает, что и как происходит, проверяет порядок, качество топлива, их работу. Они ежедневно отчитываются перед ФИО3 о выполненной работе в телефонном режиме, иногда приезжают. ФИО3 всегда знал, подписывая платежные документы, за что оплата;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №22, из которых следует, что он ФИО3 рассказывает обо всех условиях дополнительных соглашений, где указана стоимость, вид топлива. Так как ООО «Комплекс» не является производителем топлива, для отгрузки доверенность на водителя не оформлялась, поставщику сообщались данные об автомобиле и водителе. По условиям муниципальных контрактов он всегда старался привозить топливо, соответствующее ГОСТу, то есть хорошего качества, но иногда могли привезти топливо, произведенное по ТУ. Самостоятельно решений о завозе и реализации дизельного топлива, произведенного по ТУ, он никогда не принимал. ФИО3 был осведомлен о том, какое топливо производится конкретными производителями и реализуется конкретными поставщиками, так как он рассказывает директору всю информацию в полном объеме. Директор лично просматривает дополнительные соглашения к договорам поставки топлива (цена, вид топлива, количество топлива), на которых ставит свою визу о согласовании данных поставок. Автомобиль приходил на завод АНГК по заявкам, заправлялся нефтепродуктом, водитель получал сопроводительные документы на нефтепродукт и выдвигался на заранее оговоренное место с представителем ООО «Комплекс» (в телефонном режиме с водителем). При встрече неизвестный представитель ООО «Комплекс» передавал водителю другой комплект сопроводительных документов между ООО «Комплекс» и ООО «Визит-М» на данный автомобиль на дизельное топливо. Конкретного приказа о замене документов не имелось, так как данный вопрос был согласован на стадии заключения договора. По возвращению в г. Зеленогорск водитель сдавал два комплекта сопроводительных документов старшему оператору АЗС ФИО6 №27, которая делала распределение по АЗС. Второй комплект документов, полученных водителем от АНГК, оставался на АЗС и в бухгалтерию ООО «Визит-М» не передавался, в некоторых случаях даже утрачивался. Водители знали, что им необходимо было вернуться в г. Зеленогорск с сопроводительными документами на дизельное топливо, как это предусмотрено контрактом. Перед каждым выездом за нефтепродуктами водителям он давал задание, чтобы они не забыли привезти необходимые документы от ООО «Комплекс». Данный вопрос был согласован на стадии заключения договора руководителями ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс». ФИО3 и он были осведомлены, что водители на заводе в Анжеро-Судженске заправлялись газойлем. Для того, чтобы не было проблем для отчетности он просил в телефонном режиме руководителя ООО «Комплекс» ФИО6 №19 заменить документы на газойль, полученные с завода, на документы, в которых будет указано дизельное топливо. Он является исполнителем принятых генеральным директором ООО «Визит-М» ФИО3 договорных отношений, самостоятельно никаких решений не принимает, все только с утверждения директора (т.3, л.д. 246-250, т.4, л.д. 1-4, 5-7). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №22 в части комплектов документов водителей, их количества, порядка получения и передачи подтвердил, в остальной части не подтвердил, пояснив, что протокол подписал под давлением следователя и оперативного работника, которые угрожали ему, что он также будет отвечать за это перед судом;

- показаниями свидетеля ФИО6 №30, работающего в ООО «Визит-М» водителем на автомобиле МАN гос/номер №, в целом аналогичными показаниям свидетеля ФИО6 №29;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №30, из которых следует, что были случаи, когда по указанию ФИО6 №22 ему нужно было проехать в ООО «Комплекс» для обмена документов, которые он получал на заводе ООО «АНГК». В документах с завода была указана отгрузка топлива: газойль, документы менялись в ООО «Комплекс» на документы, в которых указывалось топливо: дизельное топливо. С завода ООО «АНГК» они возили только газойль, так как там другого вида топлива нет. Документы, выданные АНГК, он менял в ООО «Комплекс». Данные документы на замену выносили как женщина, так и мужчина, данные которых он не знает. С ними связь держал ФИО6 №22 (т.4, л.д. 64-67). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №30 подтвердил, пояснив, что собственноручно дописывал в протоколе допроса дополнения;

- показаниями свидетеля ФИО6 №32, из которых следует, что с августа 2018г. она работает в должности техника по учету в УМ АТП г. Зеленогорска Красноярского края, а с 2013г. по август 2018г. работала в должности заведующей АЗС УМ АТП, закрытой на консервацию. В её обязанности входила приемка и выдача топлива. После закрытия АЗС заправка транспорта осуществлялась, в том числе на АЗС ООО «Визит-М. В её обязанности входила проверка количества топлива, полученного на АЗС, сверка путевых листов. Водители в ведомости расписывались за отпущенное количество ГСМ. Заправка автотранспорта УМ АТП производилась на АЗС №, принадлежащей ООО «Визит-М» до окончания контракта, то есть до 31.12.2018г. В январе 2019г. УМ АТП на конкурсной основе вновь заключило с ООО «Визит-М» контракт на поставку ГСМ;

- показаниями свидетеля ФИО6 №2, из которых следует, что она работает в должности государственного инспектора в Отделе Государственного надзора по Красноярскому краю СМТУ Росстандарта, в настоящее время находится в декретном отпуске, ранее систематически участвовала в мероприятиях по отбору проб. В начале 2019 года по распоряжению руководителя она была привлечена в качестве специалиста к процедуре отбора проб в г. Зеленогорск. У них в распоряжении были чистые, сухие бутылки, переносной пробоотборник. Отбор проб производился из топливораздаточной колонки согласно п. 9.8.2 ГОСТа сначала в пробоотборник, затем перелили в чистые, сухие стеклянные бутылки. Переносной пробоотборник соответствовал необходимым требованиям, наподобие канистры с тонким горлышком. Сразу после отбора проб на АЗС были составлены два акта, где указано отобранное топливо, его количество. Содержание актов и факт их подписания подтвердила. Отобранные пробы были герметично закрыты, на этикетках бутылок было указано наименование топлива, адрес отбора, номер ТРК, дата, время, место отбора проб, в присутствии кого. При отборе проб присутствовали несколько сотрудников ОБЭП, она, оператор АЗС и другие лица. Для проведения анализа достаточно было одного литра;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №2, из которых следует, что на АЗС помимо неё, сотрудников полиции, представителей общественности при отборе проб присутствовал сотрудник АЗС. После отбора проб емкости были герметично упакованы и опечатаны, на упаковке имелась сопроводительная записка, которая содержала номер колонки, вид топлива, адрес, наименование АЗС, дату и время отбора. Затем был составлен соответствующий протокол, в котором все расписались и она уехала. Порядок отбора проб был выполнен в её присутствии, под её руководством, с соблюдением требований к отбору, которые регламентированы ГОСТ №, а также инструкцией по отбору проб, которая регламентирована Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д. 55-58). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №2 подтвердила, пояснив, что на момент допроса следователем лучше помнила события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №33, из которых следует, что она работает в должности главного бухгалтера в УМ АТП г. Зеленогорска. Водители УМ АТП заправляют транспортные средства предприятия на основании заправочных ведомостей. В конце месяца техник по учету сверяет эти ведомости на соответствие и передает в бухгалтерию на оплату. УМ АТП заправляется бензином и дизельным топливом. Вид топлива газойль они никогда не приобретали;

- показаниями свидетеля ФИО6 №31, из которых следует, что он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора УМ АТП по эксплуатации автотранспорта. В его обязанности входило обеспечение выполнения всех видов перевозок. С осени 2018 г. заправка транспорта УМ АТП дизельным топливом стала осуществляться на заправке АЗС № ООО «Визит-М» на ул. <адрес>. Оператор АЗС согласно путевому листу все записывает в раздаточную ведомость, водитель расписывается и получает топливо. На поставку газойля контрактов не заключалось. Были обращения от водителей на некачественное топливо;

- показаниями эксперта ФИО6 №10, являющегося ведущим экспертом по экспертизе и оценке соответствия в Федеральном бюджетном учреждении Государственного регионального центра Стандартизации метрологии и испытаний в Красноярском крае, <адрес> и <адрес>, из которых следует, что при перегонке нефти имеются свои фракции. Когда нефть докипает до определенной температуры, то это первая бензиновая фракция, дальнейшая до 360 градусов докипает - это дизельная фракция, все что остается после перегонки и не потребляется для дальнейшей переработки, называется мазута. Согласно ГОСТу установлены требования для дизельного топлива и газойля. По фракционному составу, температуре застывания дизельное топливо имеет определенные характеристики, отличные от газойля. Они отличаются набором углеводородов и соответственно своими характеристиками. Экологический класс топлива определяется по содержанию серы в нефтепродукте. Для достижения необходимого экологического класса на нефтеперерабатывающих заводах устанавливается специальное оборудование, которое помогает извлекать серу, это дорогостоящий процесс. Он готовил два заключения, которые сейчас рассматриваются. По первому заключению, которое составлено в 2018 году, содержание серы составило 85мл, это относит данный нефтепродукт к третьему экологическому классу. Согласно техническому регламенту Таможенного союза по содержанию нефти нефтепродукт делится на следующие классы: меньше 10мл. - это 5 класс, до 50мл. - это 4 класс, до 350мл. - 3класс, до 500мл. - 2-й. Согласно заключению, которое составлялось в 2019 году, у образцов нефтепродукта содержание серы оставило 1400мл., поэтому оно ниже второго экологического класса. Согласно действующему техническому регламенту на территории РФ реализация дизельного топлива и бензина экологического класса ниже К-5 запрещена. На период 2018-2019г. этот запрет уже действовал. Образцы топлива для проведения экспертизы поступили ему с постановлением МВД г.Зеленогорска. Они провели фотофиксацию образца, его вскрытие, проведение необходимого исследования, дали заключение и возвратили все документы в МВД г.Зеленогорска. К заключению эксперта приложена фотофиксация образцов. По результатам первой экспертизы 2018 года топливо не соответствовало экологическому классу, оно относится к 3-му экологическому классу. По заключению, которое проводилось в 2019 году, данные нефтепродукты не относились к дизельному топливу, т.к. они не соответствовали по фракционному составу. В данные нефтепродукты были добавлены какие-то высококипящие компоненты, предположительно из предыдущей фракции: бензинового и керосинового. Данное топливо не должно реализовываться через АЗС. Каждый показатель по определенному влияет на транспортные средства. Если в первом случае, когда топливо превышает только по экологическому классу, то здесь первым делом выйдет из строя катализатор автомобиля, также он будет более образовывать нагар и способствовать преждевременному выходу из строя ДВС, но это будет не так скоротечно, как во втором случае, когда в топливе не соответствует фракционный состав и температура вспышки топлива. Здесь вследствие этого будет неправильное сгорание, детонация топлива и соответственно смесь будет неправильно сгорать, двигатель может очень быстро выйти из строя. Топливо должно сопровождаться согласно техническому регламенту необходимыми документами – паспортом качества и декларацией о соответствии. Если постоянно заправляться топливом с содержанием такого количества серы в течение длительного времени ежедневно двигатель быстро из строя не выйдет, он поработает, но недолго. Забор топлива должен произведен в соответствии с ГОСТ 2517. Зимнее топливо подразделяется на классы, самый большой класс это алифатическое, т.е. отрицательная температура, при которой оно может использоваться, до -45. Если температура воздуха опустилась ниже, топливо кристаллизируется и не может дальше прокачиваться по топливной системе. Экспертизу проводил на основании заявки, процессуальные права и ответственность, в том числе ст. 57 УПК РФ, ему разъяснял сотрудник МВД, приносивший образец. В чистом виде газойль нельзя использовать в качестве топлива.

- показаниями свидетеля ФИО6 №18, из которых следует, что она работает с 2018 года в должности внутреннего аудитора в ООО «Комплекс», занимающимся оптовой торговлей ГСМ. Директором фирмы является ФИО6 №20 ООО «Комплекс» приобретает ГСМ у заводов изготовителей через посредников. ООО «Визит-М» покупало самовывозом у ООО «Комплекс» дизельную фракцию – газойль атмосферный ФИО6 №8 А. Заявки на поставку в основном поступали в устной форме. В случае готовности отгрузки ООО «Комплекс» формирует доверенности, в которых указывает данные водителя и автомобиля, отправляет их поставщикам. Счета- фактуры выставляются покупателю после отгрузки. ГСМ, производимую на заводе ООО «АНГК», их компания приобретала в 2018-2019 годы через посредников. ООО «АНГК» производит дизельную фракцию – газойль атмосферный ФИО6 №8 А. В товарно-транспортных накладных ООО «АНГК» указан вид топлива. Когда покупатель делает заявку на поставку топлива, он указывает вид топлива, название завода, то есть, делая заявку, покупатель знает о качестве и виде топлива. Паспорта качества при самовывозе выдаются водителю. Приемом заявок от ООО «Визит-М» занималась ФИО6 №19 Товаросопроводительные документы выдает сам завод, а УПД формируются бухгалтерией ООО «Комплекс» уже после отгрузки. В УПД указывалось дизельное топливо. Компания приняла решение, что эти фракции газойль ФИО6 №8 А по своим параметрам схожи с дизельным топливом и будут прописывать под общим названием дизельное топливо. Они все вместе сидят в одном офисе, в одном помещении и она видит, что внес сотрудник в документы;

- показаниями свидетеля ФИО6 №23, из которых следует, что ранее он работал в должности начальника Отдела продаж в ООО «Комплекс». ООО «Комплекс» заключило договор с ООО «Визит-М» на поставку дизельного топлива. ООО «Визит-М» в основном закупало топливо в Анжерке самовывозом. Заявки оформлялись в устной форме. ООО «Комплекс» направляло в адрес ООО «Визит-М» спецификацию, в которой прописывался вид топлива, срок поставки, цена и примерный объём. Сначала подписывалась спецификация, затем отгружалось топливо, потом выставлялся счет на оплату топлива. ООО «Визит-М» направляло доверенность на водителя, который должен забрать топливо. В декабре 2018 года, январе 2019 года ООО «Визит-М» осуществило отгрузку топлива из Анжеро-Судженска регулярно, 1-2 раза в неделю. По всем вопросам поставок топлива он общался с ФИО6 №22 Когда тот не мог дозвониться до ФИО6 №19, он от ФИО6 №22 получал информацию, когда они планируют получить топливо на заводе АНГК. Он эту информацию передавал ФИО6 №19 От ФИО6 №22 ему известно, что газойль они покупали и на других предприятиях, торгующих продукцией АНГК;

- показаниями свидетеля ФИО6 №19, из которых следует, что она работает финансовым директором ООО «Комплекс». В 2017 году заключался договор между ООО «Комплекс» и ООО «Визит-М» на поставку нефтепродуктов. Работала с ФИО6 №22, с которым общались только по телефону, личных встреч не было. ООО «Визит-М» получало от ООО «Комплекс» документы при помощи электронной почты, почтой России, завод выдавал водителям сопроводительные документы, товарную накладную. Оригинал доверенности оставался на базе. С ООО «Визит-М» они не оговаривали, как прописывать отпущенный товар с завода, так как покупатель всегда знает, завод производителя и какой товар он приобретает. Приобретаемое ООО «Визит-М» топливо по документам завода значилось газойль, но они указывали как дизельное топливо согласно своей учетной политике. От ООО «Визит-М» звонил ФИО6 №22 и говорил, что им нужно: 92, 95, дизель Анжерка. У них клиент знает, что он хочет и от какого производителя. УПД составлялись ООО «Визит-М». В декабре 2018, январе 2019 года от ООО «Визит-М» в письменном или электронном виде поступала заявка, она ими обрабатывалась и электронно направлялась на завод;

- показаниями свидетеля ФИО6 №20, являющегося директором ООО «Комплекс», который в целом дал показания, аналогичные показаниям своей супруги ФИО6 №19 Дополнительно пояснил, что тяжелый газойль (в простонародье «печка») не относится к дизельному топливу. Цена на топливо отличается, самое дорогое топливо, соответствующее ГОСТу, самое дешевое – тяжелый газойль;

- показаниями свидетеля ФИО6 №21, из которых следует, что в 2018-2019 годы он работал начальником отдела налоговых рисков в ООО «АНГК». В его обязанности входило обеспечение экономической безопасности предприятия, оценка рисков, проверка контрагентов, проверка сделок. Деятельность ООО «АНГК» связана с переработкой нефти и производством и реализацией нефтегазовой продукции. В конце 2018, начале 2019 года на заводе производились бензин газовый стабильный (БГС), газойль ФИО6 №8 А и Б и мазут. При автоотгрузке была соответствующая заявка в соответствии с договором, к заявке оформлялся УПД и дальше отгрузка. В 2018-2019 году основным трейдером ООО «АНГК» являлось ООО «ИнвестНефтеТрейд». УПД оставались в ООО «АНГК». В ТУ на газойль ФИО6 №8 А и Б указано, что он не является топливом для двигателей. Указание газойля, который производился в АНГК в 2018-2019 годы, в документах в качестве дизельного топлива не соответствует технической и нормативной документации. Газойль ФИО6 №8 А и Б как правило дешевле дизельного топлива. Дизельное топливо в ООО «АНГК» не производилось и не могло производиться по той причине, что предприятие осуществляет только первичную переработку нефти, что не позволяет произвести моторное топливо;

- оглашенными в связи с существенными противоречиями показаниями свидетеля ФИО6 №21, из которых следует, что от ООО «ИнвестНефтеТрейд» поступали заявки на отгрузку нефтепродукта газойль атмосферный ФИО6 №8 А на автомобиль MAN TGS 26440 г/н № (водители ФИО6 №30 и ФИО6 №29). Расчет с ООО АНГК за отгруженную продукцию также был произведен ООО «ИнвестНефтеТрейд». УПД подтверждают отгрузку газойля атмосферного ФИО6 №8 А в даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, которые имеются в оригиналах. Паспорта качества на отгружаемую продукцию выдаются непосредственно только компании, которая приобретает топливо, но по договоренности с компанией может передаваться и водителям (т.3, л.д. 208-212). Оглашенные показания свидетель ФИО6 №21 подтвердил, пояснив, что на момент допроса следователем лучше помнил события;

- показаниями свидетеля ФИО6 №26, из которых следует, что он работает в должности директора ООО «Антей-Сервис». Их фирма оказывает услуги по обслуживанию диспетчерского центра «Автограф», оборудования системы мониторинга транспорта. На стороне заказчика развернуто пользовательское рабочее место, он сам в автоматическом режиме все запрашивает и с этими данными работает. В 2017 их фирма заключала с ООО «Визит-М» договор на обслуживание. Согласно условиям договора сроки хранения информации на оборудовании, которое они обслуживают, не регламентируются. Срок хранения данной информации определяется ими самостоятельно и удаляется с периодичностью один раз в год. Восстановить удаленную с сервера информацию невозможно, только если заказчик её сохранил у себя;

- показаниями свидетеля ФИО6 №11, который пояснил, что газойль не является конечным коммерческим продуктом, он является полупродуктом, который получается на нефтеперерабатывающих заводах. Для того, чтобы газойль можно было использовать для любых целей, необходима дополнительная обработка. Он используется как сырье для получения топливных материалов, либо в некоторых случаях смазочных. Сам по себе газойль не используется, как конечный продукт. У него нет тех характеристик, которыми должен обладать конечный продукт, соответственно, его без дополнительной доработки использовать нельзя. Газойль не является дизельным топливом, не соответствует требованиям ГОСТа. Газойль не является коммерческим продуктом, он не может быть использован для движения каких угодно установок. Его можно применить только для сжигания в котлах в целях получения тепловой энергии. Обычно газойль характеризируется повышенным содержанием серы, а также других неполезных компонентов, которые затрудняют работу дизельных двигателей. Это может привести к отложениям, нагару на моторе, на всех элементах поршневой группы, что в итоге приведет к поломке мотора. Это с точки зрения агрегата, а с точки зрения экологии, это приводит к увеличенному количеству выбросов, содержащих оксид серы и оксид азота. Использование газойля в качестве дизельного топлива может привести к отсроченному вреду для двигателя. Для того, чтобы газойль смог соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к дизельному топливу, необходим нефтеперерабатывающий завод. В условиях АЗС это невозможно. Температура вспышки в закрытом тигле - это характеристика, показывающая количество легких компонентов в составе топлива. Чем меньше эта характеристика, тем больше легких углеводородов находится в составе топлива. Характеристика 31-32 градуса говорит, что количество легких компонентов большое и топливо по результатам разгонки не пройдет. Должны быть цифры порядка 55-60. Дизельный двигатель не предназначен для того, чтобы его заправляли легкими углеводородами, наличие легких углеводородов очень плохо влияет на цитановое число, т.е. может наблюдаться стук в двигателе, дымный выхлоп, соответственно, при стуке двигателя мы понимаем, что смесь возгорается неравномерно. Если смесь возгорается неравномерно, то возможны локальные участки переднего цилиндра, что ведет к выходу из строя всех деталей поршневой группы. Фракционный состав при 180 градусах в процентах - это характеристика, показывающая, какой процент легких углеводородов находится в составе конкретного топлива. Эти две характеристики: вспышка в закрытом тигле и результаты разгонки не являются взаимозаменяемыми, но тот и другой анализ показывает количество легких углеводородов. 12 и 11 - это выше нормы. Фракционный состав при 360 градусах, процентах - по ГОСТу должно отогнаться не менее 95 процентов. Если показатель составляет 99, значит топливо слишком легкое для дизельного. Газойль не является конечным продуктом, поэтому все показатели газойля проверяются в соответствии с теми нормативными документами, которые установлены на конкретном нефтеперерабатывающем заводе. Любой показатель, если он не определен или он не соответствует требованиям государственного стандарта, ведет к полной браковке партии топлива и такое топливо не может применяться в двигателе. В случае если образец топлива был упакован в стеклянную бутылку, он будет сохранять неизменный состав до полугода, после этого топливо бракуется, поскольку любой контакт с воздухом может вызвать какие-то процессы, связанные с окислением. В зимнее время года любой двигатель подвергается дополнительным нагрузкам, связанным с холодным пуском, и соответственно процессы, связанные с износом двигателей в это время, идут обычно быстрее. Если говорить о тех газойлях, которые вырабатываются российскими перерабатывающими заводами, то они все относятся к топливу с высоким содержанием нормальных парафинов. Данные компоненты при понижении температуры обычно выпадают в осадок, образуя кристаллы, соответственно кристаллы при движении по топливной арматуре, проходя через фильтры и т.д., могут полностью забивать все детали топливной арматуры. Для того, чтобы от этого избавиться, есть специальный процесс, который называется каталитическая депарафинизация дизельного топлива и данную операцию можно произвести только на нефтеперерабатывающем заводе. Температура застывания дизельного топлива зависит от того, какой сорт дизельного топлива, это летнее или зимнее, если зимнее, то предельная температура фильтруемости должна находиться на уровне -45градусов, газойль никогда не даст такой предельной температурной фильтруемости, у него она выше, эта температура порядка от 2 до -10 градусов минимум. Газойль при понижении температуры до -10 градусов непригоден для использования, поскольку кристаллы, которые образуются в данном нефтепродукте, не могут пройти через топливный фильтр, они его забивают и полностью выводят топливную арматуру из строя;

- показаниями свидетеля ФИО6 №35, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором УМ АТП. Когда он принял предприятие к руководству, провел анализ с конца 2018 по конец 2019 года, сделал акцент на ремонт топливной аппаратуры, двигателей. Большая часть ремонтов и трат денежных средств приходилась на 3 квартал 2019 года. Косвенно он может это связать с некачественным топливом. Основная часть приобретаемых запасных частей, связанных с топливной системой, приходится на дизельные автобусы;

- показаниями эксперта ФИО21, из которых следует, что при проведении экспертизы вначале смотрели все поставленное топливо, потом конкретно поставленное топливо на АЗС №. Из представленных документов можно определить количество топлива со стороны ООО «Комплекс» и со стороны других поставщиков. Перед ней была поставлена задача определить поставляемое и реализуемое топливо от ООО «Комплекс» ООО «Визит-М». Насчет ООО «Комплекс» все проверили и нашли сколько от ООО «Комплекс» было поставлено на АЗС №. Реализацию исследовали только в отношении УМ АТП. Невозможно определить, сколько из общего резервуара сливалось топлива поставщиков и его разграничить. Противоречия при ответе на вопросы, поставленные дополнительно, между проведением первой и второй экспертизой, не возникли. На первой экспертизе был вопрос по всем АЗС, а при второй экспертизе рассматривалась только АЗС № и меньший период, поэтому суммы разные. Нужно учитывать периоды поставки и реализации. Документы бухгалтерского учета разбиты на 2-3 периода. Брала период, который просил суд. Поставки рассчитывала с 1 числа, а реализацию только с указанной даты, поэтому может быть разница в реализации. Не видела смысла выходить за рамки указанного периода. В таблице указана вся оплата за весь период, а поставки с 17 декабря. 11366276,08 рублей - общая сумма денежных средств, которая списана с расчетного счета покупателя. Высчитывала из общей реализации только в отношении АЗС №, а таблица представлена в отношении всех оплат. Не высчитывала пропорцию. Посмотрела, что 11366276,08 рублей – это плата по расчетному счету. Потом открыла бухгалтерский учет и увидела, что количество топлива и цена топлива отображены в бухгалтерском учете. Количество умножала на цену и получила сумму. Взяла поставку с 17 числа, включила их и получила 8 291 366,48 рублей – это поставка нефтепродуктов на АЗС №. По АЗС № считала по бухгалтерским документам;

- рапортом начальника ОЭБиПК Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проверки оперативной информации установлено, что директор ООО «Визит-М» ФИО3 путем мошеннических действий при исполнении муниципального контракта на поставку ГСМ в адрес УМ АТП совершил хищение денежных средств в сумме, превышающей 250000 рублей, в связи с чем в действиях ФИО3 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т.1, л.д. 103);

- заявлением главы ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с поступившей информацией о поставке некачественного дизельного топлива предприятием ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП г. Зеленогорска в соответствии с заключенным контрактом просит провести проверку и принять решение в соответствии с действующим законодательством (т.1, л.д. 105);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о предоставлении следователю результатов оперативно-розыскной деятельности, проводившейся в отношении ФИО3 (т.1, л.д. 107-110);

- протоколом обследования автозаправочной станции № ООО «Визит-М» по адресу: г. Зеленогорск, ул. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что на её территории имеются 6 заправочных колонок, по 2 заправочных пистолета, дизельные колонки №, 11-12 (т. 1, л.д. 170-171);

- товарными накладными: № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Визит-М» поставило УМ АТП на основании контракта №К18/30 от ДД.ММ.ГГГГ дизельное топливо в количестве 105942 л. на общую сумму с НДС 6038076,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Визит-М» поставило УМ АТП на основании контракта №-19 от ДД.ММ.ГГГГ дизельное топливо в количестве 104679,75 л. на общую сумму с НДС 5328199,28 рублей (т.2, л.д. 27-28);

- письмом ООО «Анжерская нефтегазовая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявки в адрес ООО «АНГК» об отгрузке в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нефтепродукта «Газойль атмосферный ФИО6 №8 А» на автомобиль MAN TGS26440 г/н № под управлением водителей ФИО6 №30 и ФИО6 №29 были получены от ООО «ИнвестНефтеТрейд», который также производил расчеты за отгруженную продукцию (т. 2, л.д. 222);

- постановлением о признании в качестве доказательств и приобщении к уголовному делу иных документов, отражающих незаконные мошеннические действия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копии контракта №К18/30 (с приложением), на 12 листах; копии договора № Р-2018-19 (с приложением) на 14 листах; акта получения образцов на 1 листе; листа бумаги с кассовым чеком на 1 листе; квитанция на 1 листе; заявки на проведение экспертизы № на 1 листе; направления на исследование на 1 листе; заключения эксперта № на 4 листах; письма в СМТУ Росстандарта ФГКУ на 1 листе; ответа СМТУ Росстандарта ФГКУ на 1 листе; письма АО «Красноярскнефтепродукт» на 1 листе; копии свидетельства о поверке № на 1 листе; распоряжения № о проведении гласного ОРМ «Обследование» на 1 листе; протокола обследования на 2 листах; протокола изъятия на 1 листе; рапорта на одном листе; сопроводительной на 1 листе; копии журнала отгрузки нефтепродуктов, на 25 листах; письма в ООО «Визит-М» с приложением копий документов, всего на 3 листах; акта получения образцов на 1 листе; акта получения образцов на 1 листе; листа бумаги с двумя кассовыми чеками на 1 листе; объяснения ФИО6 №3 на 1 листе; объяснения ФИО6 №22 на 2 листах; квитанции (расписки) на 1 листе; заявки на проведение экспертизы № на 1 листе; направления на проведение исследования на 1 листе; заключения эксперта № на 5 листах; запроса ООО «Комплекс» на 1 листе; копии документов ООО «Комплекс» на 19 листах; запроса ООО «Комплекс» на 1 листе; копии ответа ООО «Комплекс» (приложение) на 3 листах; запроса ООО «НЕО кемикал» на 1 листе; копии ответа ООО «НЕО кемикал» на 20 листах; запроса УМ «АМТ» на 1 листе; ответа «УМ АТП» (приложение) на 11 листах; запроса банк ВТБ на 1 листе; ответа банка ВТБ на 1 листе, приложения (диска); запроса банк ВТБ на 1 листе; ответа банка ВТБ на 1 листе, приложение (диск); запроса ООО «Кузбасс-Терминал» на 1 листе; копии ответа ООО «Кузбасс-Терминал» на 1 листе; запроса ООО «Визит-М» на 1 листе; ответа ООО «Визит-М» на 1 листе; сопроводительной в УЭБиПК на 1 листе; объяснения ФИО6 №12 на 3 листах; объяснения ФИО6 №32 на 2 листах; объяснения ФИО3 на 3 листах; объяснения ФИО6 №22 на 3 листах; объяснения ФИО6 №32 на 6 листах; запроса ГИМС на 1 листе; запроса Гостехнадзор на 1 листе; запроса МФЦ (Росреестр) на 5 листах; ответа ГИМС на 1 листе; ответа Гостехнадзор на 1 листе; ответа Росреестр на 12 листах; запроса УМ АТП г. Зеленогорск на 1 листе; ответа УМ АТП с приложением документации (путевые листы, справка о сходах автобусов с линии по технической неисправности) на 137 листах (т.2, л.д.248-250);

- Уставом УМ АТП г. Зеленогорска, утвержденным распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-р, согласно которому учредителем УМ АТП является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края; имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Зеленогорск Красноярского края и находится у предприятия в хозяйственном ведении; от имени муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края права собственника имущества предприятия осуществляют органы местного самоуправления г. Зеленогорска; целью деятельности предприятия является решение вопросов местного значения городского округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению г. Зеленогорска и организации транспортного обслуживания населения г. Зеленогорска (пункты 1.7, 1.9, 2.1) (т. 3, л.д. 1-9);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены контракт № К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между УМ АТП (заказчик) и ООО «Визит-М» (поставщик), на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам, согласно п. 1.1, 1.2 которого поставщик обязуется в течение срока действия контракта поставлять топливо дизельное межсезонное и зимнее через АЗС (далее – товар) по заправочным ведомостям, талонам на выдачу ГСМ для автомашин УМ АТП и путевым листам, предъявляемым водителями транспортных средств, в топливные баки транспортных средств заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии со спецификацией (Приложение № к настоящему контракту). Наименование, количество, цена, стоимость товара указываются в спецификации. Согласно п. 1.5 срок поставки товара с момента заключения контракта и по 31.12.2018г. Согласно п. 3.1 поставщик гарантирует заказчику качество поставляемого товара через АЗС. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, определенным в «ТР №. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ГОСТе 32511-2013. Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ №-ст). Каждая партия товара, выпускаемого в обращение, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом) топлива, который должен находиться на АЗС и предъявляться заказчику по первому требованию. Срок годности товара должен соответствовать ГОСТу. Согласно п. 6.1.1 поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 7.1.1 поставщик обязан поставлять товар через АЗС, соответствующий спецификации по ценам, количеству, качеству, нормативно-технической документации. Согласно п. 7.1.4 поставщик несет полную ответственность за соответствие поставляемого товара требуемому качеству. Согласно п. 7.2.4 заказчик обязан производить экспертизу поставляемого товара. К контракту прилагаются: Спецификация на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам (Приложение №), согласно которой в УМ АТП г. Зеленогорска должно быть поставлено топливо дизельное межсезонное, топливо дизельное зимнее на общую сумму контракта 31 337 833,45 рублей; Перечень АЗС, на которых будет осуществляться отпуск товара по ведомостям, талонам (Приложение №), согласно которому отпуск товара должен осуществляться на АЗС №, расположенной по адресу: г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, наименование собственника ООО «Визит-М», наименование топлива ДТ (Е), ДТ (З); Перечень транспортных средств, подлежащих заправке через АЗС по ведомостям, талонам (Приложение №), в котором указаны ФИО6 №8, модель, тип транспорта, их регистрационные знаки, год выпуска, вид топлива - ДТ. Пассажирская автоколонна: бригады №, 13, 16, 17. Грузовая автоколонна: бригады №, 41, 42, 43, 44, АРМ. К контракту прилагается лист формата А 4, на котором имеется печатный текст, выполненный красителем черного цвета, согласно которому контракт № на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам от 25.09.2018г., заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М», подписан посредством электронной подписи со стороны УМ АТП г. Зеленогорска владельцем сертификата ФИО6 №12 ДД.ММ.ГГГГ 5:25:47 и со стороны ООО «Визит-М» г. Зеленогорск владельцем сертификата сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ 8:15:39 (т. 3, л.д. 168-175, 184-187);

- договором № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между УМ АТП (заказчик) и ООО «Визит-М» (поставщик), на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам, согласно п. 1.1 которого поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять топливо дизельное межсезонное и зимнее через АЗС (далее – товар) по заправочным ведомостям, талонам на выдачу ГСМ для автомашин УМ АТП и путевым листам, предъявляемым водителями транспортных средств, в топливные баки транспортных средств заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №), в которой указаны наименование, количество, цена, стоимость товара. Согласно п. 1.5 срок поставки товара с 01.01.2019г. по 30.04.2019г. Согласно п. 3.1 поставщик гарантирует заказчику качество поставляемого товара через АЗС. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, определенным в «ТР №. Технический регламент Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»; ГОСТ 32511-2013. Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ №-ст). Каждая партия товара, выпускаемого в обращение, должна сопровождаться документом о качестве (паспортом) топлива, который должен находиться на АЗС и предъявляться заказчику по первому требованию. Согласно п. 3.4 подтверждением ненадлежащего качества товара служат результаты экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована в соответствии с действующим законодательством. Согласно п. 6.1.1 поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 7.1.1 поставщик обязан поставлять через АЗС товар, соответствующий спецификации по ценам, количеству, качеству, нормативно-технической документации. Согласно п. 7.1.4 поставщик несет полную ответственность за соответствие поставляемого товара требуемому качеству. К контракту прилагаются: спецификация на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам (Приложение №), согласно которой в УМ АТП г. Зеленогорска должно быть поставлено топливо дизельное межсезонное, топливо дизельное зимнее на общую сумму контракта 30 116 900,00 рублей; Перечень АЗС, на которых будет осуществляться отпуск товара по ведомостям, талонам, путевым листам (Приложение №), согласно которому отпуск товара должен осуществляться на АЗС №, расположенной по адресу: г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, наименование собственника ООО «Визит-М», наименование топлива ДТ (Е), ДТ (З); Перечень транспортных средств, подлежащих заправке через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам (Приложение №), согласно которому указаны ФИО6 №8, модель, тип транспорта, их регистрационные знаки, год выпуска, вид топлива -ДТ, пассажирская автоколонна: бригады №, 13, 16, 17, грузовая автоколонна: бригады №, 41, 42, 43, 44, АРМ. К контракту прилагается лист формата А 4, на котором имеется печатный текст, выполненный красителем черного цвета, согласно которому договор № Р-2018-19 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам и путевым листам от 07.12.2018г., заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М», подписан посредством электронной подписи со стороны УМ АТП г. Зеленогорска владельцем сертификата ФИО6 №12 ДД.ММ.ГГГГ 05:06:15 (МСК) и со стороны ООО «Визит-М» г. Зеленогорск владельцем сертификата сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ 12:46:28 (МСК) (т.2, л.д. 126-133);

- вещественными доказательствами: договором № Р-2018-19 от 07.12.2018г. на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам; контрактом № К-18/30 от 25.09.2018г. на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям, талонам, путевым листам (т. 3, л.д. 188);

- письмом ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в отношении клиента ООО «Визит-М» представлена выписка по расчётному счету № за период с 01.07.2018г. по 20.02.2019г., которая скопирована на диск (т. 2, л.д. 34);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрена выписка по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Визит-М», за период с 11.07.2018г. по 20.02.2019г., перекопированная на СD-R диск, где имеются перечисления в период с 18.12.2018г. по 25.01.2019г. с расчетного счета ООО «Визит-М» на расчётный счет ПАО ВТБ 40№, принадлежащий ООО «Комплекс» на общую сумму, и в период с 04.12.2018г. по 28.01.2019г. УМ АТП производило оплату за дизельное топливо с принадлежащего ему расчётного счета в ПАО Сбербанк 40№ на расчетный счет ПАО ВТБ 40№, принадлежащий ООО «Визит-М» на общую сумму 6038076,80 рублей (т. 4, л.д. 228-230);

- вещественным доказательством: выпиской по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Визит-М», за период с 01.07.2018г. по 20.02.2019г., перекопированной на СD-R диск (т. 4, л.д. 231-232);

- актом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получены образцы дизельного топлива в количестве 5 литров на автозаправочной станции № ООО «Визит-М», находящейся по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес> в районе базы СМУ-6, образец дизельного топлива заправлен в стеклянные емкости: № объемом 0,5 литра, № объемом 1 литр, № объемом 3 литра. Образцы дизельного топлива, находящиеся в стеклянных емкостях, помещены в полиэтиленовые пакеты, концы которых опечатаны нитью и пояснительной запиской с подписями участников (т.1, л.д. 137);

- кассовым чеком ООО «Визит-М» АЗС №, расположенной по адресу: Красноярский край г. <адрес>, 14, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 12:39 часов с ТРК-6-РК-12 отпущено ДТ-3-К5 объёмом 5 литров по 49,90 рублей на общую сумму 249,50 рублей, получено наличными 300,00 рублей, сдача 50,50 рублей (т.1, л.д. 138);

- заключением эксперта ФБУ «Красноярский ЦСМ» ФИО6 №10 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставленный образец нефтепродукта не соответствует нормам ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельного топлива ЕВРО, зимнего, экологического класса К5 по массовой доле серы; массовая доля серы для экологического класса К5 не более 10 мг/кг, фактически 85 мг/кг; по исследуемым показателям данное топливо можно отнести к дизельному экологического классу К3; «массовая доля серы» влияет на образование нагара, коррозию и износ двигателя, а также является главным экологическим показателем нефтепродукта; полученное значение массовой доли серы 85 мг/кг относит данный нефтепродукт к дизельному топливу экологического класса К3; согласно п. 7.4 ст. 7 ТР № выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологических классов ниже К5 на территории Российской Федерации не допускается (т.1, л.д. 142-145);

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия, согласно которому принято решение о проведении на территории г. Зеленогорск Красноярского края в отношении ООО «Визит-М» АЗС №, расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» с изучением и изъятием документов, имеющих отношение к устанавливаемой противоправной деятельности, копия которого вручена оператору ФИО6 №4 (т.1, л.д. 169);

- актом получения у оператора ООО «Визит-М» ФИО6 №4 образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках ОРМ получены образцы дизельного топлива в количестве 3 литров на автозаправочной станции № ООО «Визит-М», находящейся по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14; образец дизельного топлива экологического класса К5 (ДТ-3-К5) отобран из ТРК-9 в соответствии с п. 4.4.4 ГОСТ 2517-2012, разлит в пустые сухие бутылки из темного стекла емкостью 1 литр с герметичными крышками, которые опечатаны и снабжены пояснительными записками, 1 бутылка (контрольный образец) оставлена на АЗС № ООО «Визит-М» (т.1, л.д. 153);

- кассовым чеком ООО «Визит-М» АЗС №, расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 14:26 часов с ТРК-5-РК-9 отпущено ДТ-3-К5 объёмом 3,92 литров по 50,90 рублей на общую сумму 199,53 рублей, получено наличными 200,00 рублей, сдача 0,47 рублей (т.1, л.д. 155);

- актом получения у оператора ООО «Визит-М» ФИО6 №4 образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках ОРМ получены образцы дизельного топлива в количестве 3 литров на автозаправочной станции № ООО «Визит-М», находящейся по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>,14; образец дизельного топлива экологического класса К5 (ДТ-3-К5) из ТРК-11 отобран в соответствии с п. 4.4.4 ГОСТ 2517-2012 и разлит в пустые сухие бутылки из темного стекла емкостью 1 литр каждая с герметичными крышками, которые опечатаны и снабжены пояснительными записками, 1 бутылка (контрольный образец) оставлена на АЗС № ООО «Визит-М» (т.1, л.д. 154);

- кассовым чеком ООО «Визит-М» АЗС №, расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 14:56 часов из ТРК-6-РК-11 отпущено ДТ-3-К5 объёмом 3 литра по 50,90 рублей на общую сумму 152,70 рублей, получено наличными 155,00 рублей, сдача 2,30 рублей (т.1, л.д. 155);

- заключением эксперта ФБУ «Красноярский ЦСМ» ФИО6 №10 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что предоставленные образцы топлива не соответствуют нормам ТР №, ГОСТ 32511-2013, установленным для дизельного топлива зимнего, экологического класса К5; полученное значение массовой доли серы 1401 мг/кг (образец №), 1424 мг/кг (образец №) при норме для разрешенного экологического класса К5 не более 10 мг/кг; «массовая доля серы» влияет на образование нагара, коррозию и износ двигателя, а также является главным экологическим показателем нефтепродукта; полученные значения относят данный нефтепродукт к дизельному топливу экологического класса ниже К2; согласно п. 7.4 ст. 7 ТР № выпуск в обращение и обращение дизельного топлива экологических классов ниже К5 на территории Российской Федерации не допускается (т.1, л.д. 159-163);

- письмом ООО «Комплекс» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявки от ООО «Визит-М» получали в устной форме (т. 1, л.д. 225);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены: одна банка емкостью 0,5 литра, одна банка емкостью 3 литра, в которых согласно пояснительным запискам находится жидкость – дизельное топливо, изъятое 04.12.2018г. на АЗС № ООО «Визит-М», расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14; две банки емкостью 1 литр каждая, в которых согласно пояснительным запискам находится жидкость - дизельное топливо, изъятое 23.01.2019г. на АЗС № ООО «Визит-М», расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14 (т.4, л.д. 223-225);

- вещественными доказательствами: одной банкой емкостью 0,5 литра, одной банкой емкостью 3 литра с дизельным топливом, изъятыми 04.12.2018г. на АЗС № ООО «Визит-М», расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14; двумя банками емкостью 1 литр каждая с дизельным топливом, изъятыми 23.01.2019г. на АЗС № ООО «Визит-М», расположенной по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 14 (т.4, л.д. 226);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены пять паспортов качества под № от 07.12.2018г., № от 04.01.2019г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 25.01.2019г. на газойль атмосферный ФИО6 №8 А ТУ 19.20.№2018, отгруженный в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в автомобиль МАН 26440 г/н №, принадлежащий ООО «Визит-М», под управлением водителей ФИО6 №30 и ФИО6 №29, поставляемый с завода ООО «АНГК» <адрес> (т.3, л.д. 158-161);

- вещественными доказательствами: паспортами качества на газойль атмосферный А ТУ 19.20.№2018 ООО «АНГК», <адрес> промплощадки № от 07.12.2018г., № от 04.01.2019г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 25.01.2019г. (т.3, л.д. 162);

- справкой УМ АТП г. Зеленогорска, из которой следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись сходы автобусов с линии по технической неисправности, а именно в результате неисправности двигателей внутреннего сгорания (т.2, л.д. 240-247);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>, 5 с участием начальника отдела АЗС ФИО6 №22, ФИО6 №27 изъяты, в том числе журнал учета путевых листов MAN, журнал учета инструктажей по безопасности дорожного движения при перевозке опасного груза, книга учета поступления НП, журнал учета поступивших нефтепродуктов, договор № Р-2018-19 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам за 2018г., заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М», контракт № К-18/30 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам за сентябрь 2018г., заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М» (т. 3, л.д. 73-79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены следующие документы:

- журнал учета путевых листов MAN, при просмотре записей за декабрь 2018 года имеются рукописные записи, выполненные красителем синего цвета, где отражено, что 08.12 в 19ч.00м. водитель ФИО6 №29 № путевого листа 270, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 10.12 в 10ч.00м., показания спидометра - 690650, привезено 691980; за 15.12 в 09ч.00м. водитель ФИО65 № путевого листа 276, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 16.12 в 21ч.00м., показания спидометра – 694090, привезено 695440; за 23.12 в 14ч.30м. водитель ФИО65 № путевого листа 286, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 25.12 в 12ч.00м., показания спидометра – 698880, привезено 700240; за 26.12 в 11ч.00м. водитель ФИО65 № путевого листа 288, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 27.12 в 17ч.00м., показания спидометра - 700930, привезено 702270; за 29.12 в 02ч.00м. водитель ФИО6 №29 № путевого листа 290, наименование маршрута - Анжерка, вернулся - 30.12 в 20ч.00м., показания спидометра - 702960, привезено 704290; за январь 2019 года: 03.01 водитель ФИО6 №29 № путевого листа 02, наименование маршрута – Анжерка, вернулся 05.01 в 07ч.00м., показания спидометра – 704320, привезено 705670; за 09.01 в 05ч.00м. водитель ФИО6 №29 № путевого листа 06, наименование маршрута – Анжерка, вернулся – 10.01 в 23ч.00м., показания спидометра - 706400, привезено 707800; за 11.01 в 18ч.00м. водитель ФИО65 № путевого листа 08, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 13.01 в 04ч.00м., показания спидометра - 708510, привезено 709860; за 15.01 в 08ч.00м. водитель ФИО6 №29 № путевого листа 11, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 16.01 в 23ч.00м., показания спидометра - 710590, привезено 711940; за 19.01 в 05ч.00м. водитель ФИО65 № путевого листа 14, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 20.01 в 21ч.00м., показания спидометра - 712660, привезено 714020; за 24.01 в 14ч.20м. водитель ФИО6 №29 № путевого листа 20, наименование маршрута - Анжерка, вернулся 26.01 в 01ч.00м., показания спидометра - 715430, привезено 716770; на момент осмотра края журнала, обложка, листы журнала имеют механические повреждения в виде разрывов и потертостей;

- журнал учета инструктажей по безопасности дорожного движения при перевозке опасного груза, согласно которому ведутся записи с указанием даты, фамилии водителя, года рождения, должности, вид инструктажа, фамилии проводившего инструктаж, а также подписи;

- книга учета поступления нефтепродуктов, согласно которой за декабрь 2018 года имеется запись от 15.12 ДТ, ТТН №, дата поступления 17.12, объем по ТТН 21741, распределение АЗС-3, поставщик - Комплекс, вес 18654; за 24.12. ДТ, ТТН №, дата поступления 24.12, объем по ТТН 10810, распределение АЗС-2, поставщик - Комплекс, вес 9340; за 27.12 ДТ, ТТН №, дата поступления 27.12, объем по ТТН 31651, распределение АЗС-3, поставщик - Комплекс, вес 28169; за 04.01 ДТ, ТТН №, дата поступления 05.01, объем по ТТН 32679, распределение АЗС-3, поставщик - Комплекс, вес 28169; за 10.01 ДТ, ТТН №, дата поступления 10.01, объем по ТТН 32938, распределение АЗС-2, поставщик - Комплекс, вес 28161; за 12.01. ДТ, ТТН №, дата поступления 12.01, объем по ТТН 21770, распределение АЗС-2, поставщик - Комплекс, вес 18722; за 19.01 ДТ, ТТН №, дата поступления 20.01, объем по ТТН 21419, распределение АЗС-2, поставщик - Комплекс, вес 18613; за 25.01 ДТ, ТТН №, дата поступления 26.01, объем по ТТН 21573, распределение АЗС-3, поставщик - Комплекс, вес 18596;

- журнал учета поступивших нефтепродуктов, согласно которому имеются записи за №, дата 01.12.2018г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11943, резервуар - 5, начало слива 04.45, окончание 5.15, замер до слива - 1009, после слива - 2000, фактическое количество принятого - 11547, поставщик Визит, допустимая погрешность -396, доверенность ФИО65, плотность - 0,857; за №, дата 07.12.2018г., ФИО оператора ФИО8, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11943, резервуар - 5, начало слива 08.40, окончание - 9.22, замер до слива - 1004, после слива -1990, фактическое количество принятого - 11500, поставщик Визит, допустимая погрешность -443, доверенность ФИО6 №29, плотность -; за №, дата 08.12.2018г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11474, резервуар - 6, начало слива 18.00, окончание - 18.30, замер до слива - 954, после слива - 2090, фактическое количество принятого - 11120, поставщик Визит, допустимая погрешность -354, доверенность ФИО65, плотность – 0,859-20 градусов; за №, дата 10.12.2018г., ФИО оператора ФИО8, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11944, резервуар - 5, начало слива 09.20, окончание- 9.45, замер до слива - 1136, после слива - 2119, фактическое количество принятого - 11327, поставщик Визит, допустимая погрешность -167, доверенность ФИО6 №29, плотность – 0,855/28; за №, дата 13.12.2018г., ФИО оператора ФИО9, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11944, резервуар - 6, начало слива 14.50, окончание- 15.05, замер до слива – 726, после слива – 1867, фактическое количество принятого – 11223, поставщик Визит, допустимая погрешность -271, доверенность ФИО6 №29, плотность – ; за №, дата 17.12.2018г., ФИО оператора ФИО9, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-22968, резервуар – 5,6, начало слива 09.30, окончание - 10.05, замер до слива – 505, после слива – 1497, фактическое количество принятого – 22095, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО65, плотность – 773/13; за №, дата 19.12.2018г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11944, резервуар – 6, начало слива 11.00, окончание- 11.30, замер до слива – 029, после слива – 1385, фактическое количество принятого – 11283, поставщик Визит, допустимая погрешность -295, доверенность ФИО65, плотность – 0,866; за №, дата 20.12.2018г., ФИО оператора ФИО8, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-17063, резервуар – 5,6, начало слива 10.55, окончание - 11.23, замер до слива – 683, после слива – 1652, фактическое количество принятого – 17063, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность – 0,846/8; за №, дата 25.12.2018г., ФИО оператора ФИО9, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 11944, резервуар – 5, начало слива 10.55, окончание - 11.10, замер до слива – 300, после слива – 1368, фактическое количество принятого – 11273, поставщик Визит, допустимая погрешность - 221, доверенность ФИО65, плотность – 0,847/20; за №, дата 26.12.2018г., ФИО оператора ФИО6 №4, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-11944, резервуар – 6, начало слива 09.23, окончание - 09.50, замер до слива – 171, после слива – 1441, фактическое количество принятого – 11464, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность – 870-20; за №, дата 27.12.2018г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 34911, резервуар – 5,6, начало слива 14.00, окончание - 15.00, замер до слива – 496, после слива – 2465, фактическое количество принятого – 32928, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО65, плотность –; за №, дата 29.12.2018г., ФИО оператора ФИО9, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 4606, резервуар – 6, начало слива 02.10, окончание - 02.20, замер до слива – 1128, после слива – 1585, фактическое количество принятого – 4606, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО65, плотность – 868; за №, дата 30.12.2018г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 11943, резервуар – 5,6, начало слива 09.30, окончание - 11.15, замер до слива – 1821, после слива – 2247, фактическое количество принятого – 11218, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность – 0,861; за №, дата 05.01.2019г., ФИО оператора ФИО9, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 34911, резервуар – 5,6, начало слива 10.45, окончание - 11.35, замер до слива – 1113, после слива – 2441, фактическое количество принятого – 34025, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность – 0,860/31; за №, дата 10.01.2019г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем - 30790, резервуар – 5,6, начало слива 18.30, окончание - 19.30, замер до слива – 1113, после слива – 2463, фактическое количество принятого – 30790, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность – 0,858/3; за №, дата 16.01.2019г., ФИО оператора ФИО6 №4, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-30881, резервуар – 5,6 начало слива 20.33, окончание- 20.58, замер до слива – 547, после слива – 3836, фактическое количество принятого – 30881, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность –; за №, дата 20.01.2019г., ФИО оператора ФИО6 №4, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-19842, резервуар – 5,6, начало слива 16.23, окончание- 17.31, замер до слива – 1140, после слива – 2170, фактическое количество принятого – 19842, поставщик Визит, допустимая погрешность -, доверенность ФИО65, плотность –; за №, дата 22.01.2019г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-21573, резервуар – 5,6, начало слива 09.00, окончание - 10.00, замер до слива – 533, после слива – 1513, фактическое количество принятого – 21573, поставщик Комплекс, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность –; за №, дата 26.01.2019г., ФИО оператора ФИО7, наименование нефтепродукта ДТ, обьем-4219, резервуар – 5, начало слива 10.00, окончание- 10.30, замер до слива – 1513, после слива – 1850, фактическое количество принятого – 4219, поставщик АЗС-2, допустимая погрешность -, доверенность ФИО6 №29, плотность –; за №, дата 30.01.2019г., ФИО оператора ФИО10, наименование нефтепродукта ДТ, обьем -, резервуар – 5,6, начало слива 23.30, окончание- 00.30, замер до слива – 685, после слива – 672, фактическое количество принятого –, поставщик -, допустимая погрешность-, доверенность ФИО65, плотность – 0,862;

- договор № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам за 2018г., заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- контракт № К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам, заключенный между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М» сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3, л.д. 80-87);

- вещественными доказательствами: журналом учета путевых листов MAN, журналом учета инструктажей по безопасности дорожного движения при перевозке опасного груза, книгой учета поступления НП, журналом учета поступивших нефтепродуктов, договором № Р-2018-19 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам за 2018г., заключенным между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М», контрактом № К-18/30 на поставку топлива дизельного межсезонного и зимнего через АЗС по ведомостям и талонам за сентябрь 2018г., заключенным между УМ АТП г. Зеленогорска и ООО «Визит-М» (т.3, л.д. 88);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ООО «Визит-М» по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес> с участием подозреваемого ФИО3 изъята документация, а именно: книга покупок ООО «Визит-М» за 1 квартал 2019г.; книга покупок ООО «Визит-М» за 4 квартал 2018г.; договор поставки № от 27.11.2017г., заключенный между ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс»; спецификация к договору поставки № от 27.11.2017г., заключенному между ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс»; подшивка товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за январь 2019г.; подшивка товарного отчета № ООО «Визит-М» с 01.01 по 10.01.2019г.; подшивка товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за декабрь 2018г.; путевые листы грузового автомобиля МАН 26440 г/н №, принадлежащего ООО «Визит-М», осуществляющего рейсы по направлению Зеленогорск – Анжеро-Судженск АНГК и АНГК Анжеро-Судженск - Зеленогорск за период с 08.12.20219 по 29.01.2019г. (т.3, л.д. 98-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрены изъятые документы:

- книга покупок ООО «Визит-М» за 4 квартал 2018г., согласно которой за указанный период на странице № имеется вшитый универсальный передаточный документ счет-фактура № от 15.12.2018г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 18,654 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; на странице № имеется вшитый универсальный передаточный документ счет-фактура № от 24.12.2018г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 9,340 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; на странице № имеется вшитая копия универсального передаточного документа счет-фактура № от 27.12.2018г., согласно которой продавцом дизельного топлива в количестве 28,169 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»;

- книга покупок ООО «Визит-М» за 1 квартал 2019г., в которой за указанный период имеется вшитый универсальный передаточный документ счет-фактура № от 04.01.2019г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 28,359 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; универсальный передаточный документ счет-фактура № от 10.01.2019г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 28,261 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; универсальный передаточный документ счет-фактура № от 12.01.2019г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 18,722 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; универсальный передаточный документ счет-фактура № от 19.01.2019г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 18,613 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»; универсальный передаточный документ счет-фактура № от 25.01.2019г., согласно которому продавцом дизельного топлива в количестве 18,596 т. является ООО «Комплекс», отгружено ООО АНГК <адрес>, покупатель ООО «Визит-М»;

- договор поставки № от 27.11.2017г., заключенный между ООО «Визит-М» (покупатель) в лице генерального директора ФИО3 и ООО «Комплекс» (поставщик) в лице генерального директора ФИО6 №20, предметом которого является поставка нефтепродуктов, соответствующих ГОСТу, ТУ или иной нормативно-технической документации. Условия об ассортименте, количестве, цене, сроки поставки каждой поставляемой партии нефтепродуктов согласовываются и оформляются сторонами в спецификации, являющейся в случае её составления неотъемлемой частью договора либо в устной форме, придерживаясь данного договора. Срок действия договора: с момента его подписания сторонами до 27.11.2018г. включительно. Если за 20 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует его расторжения, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год. Договор подписан обеими сторонами с расшифровками подписей: ООО «Комплекс» ФИО6 №20, ООО «Визит-М» ФИО3, также имеются оттиски круглых печатей ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс»;

- подшивка товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за январь 2019г., выполненная на 162 листах, с информацией о том, что с 01.01 по 10.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 203 поставило 09.01.2019г. дата документа 10.01.2019г. поставило ДТ в объеме 26418кг. 30790 плотностью 0,858. ООО «Комплекс» № документа 56 поставило 05.01.2019г. дата документа 04.01.2019г. поставило ДТ в объеме 25952кг. 30107 плотностью 0,862. Итог ДТ – 52370кг., 60897литров. Ведомость ДТ: 44160,00 литров, остатки товара на 11.01.2019г. 43761,10 литра. В период с 11.01. по 20.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 511 поставило 20.01.2019г. дата документа 19.01.2019г. поставило ДТ в объеме 17243кг. 19842 плотностью 0,869. В период с 21.01. по 31.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 661 поставило 26.01.2019г. дата документа 25.01.2019г. поставило ДТ в объёме 18596кг. 21573 плотностью 0,862. Также за указанный период имеются товарные накладные и раздаточные ведомости ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП г. Зеленогорска;

- подшивка товарного отчета № ООО «Визит-М» с 01.01. по 10.01.2019г., выполненная на 51 листе, с информацией о том, что в период с 01.01. по 10.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 203 от 10.01.2019г. поставило ДТ в объеме 28261кг. 32938 плотностью 0,858. Итог ДТ – 56430кг., 65617литров. В период с 11.01 по 20.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 276 дата поступления 12.01.2019г. дата документа 12.01.2019г. поставило ДТ в объеме 18722кг. 21770 литра плотностью 0,860. ООО «Комплекс» № документа 511 дата поступления 20.01.2019г. дата документа 19.01.2019г. поставило ДТ в объеме 18613кг. 21419 литра плотностью 0,869. В период с 21.01. по 31.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 661 дата поступления 26.01.2019г. дата документа 25.01.2019г. поставило ДТ в объеме 18596кг. 21573литра плотностью 0,862. Также за указанный период имеются товарные накладные и раздаточные ведомости ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП г. Зеленогорска;

- подшивка товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за декабрь 2018г., выполненная на 198 листах, с информацией о том, что в период с 11.12. по 20.12.2018г. ООО «Комплекс» № документа 10001 поставило 17.12.2018г. дата документа 15.12.2018г. поставило ДТ в объеме 18654кг. 21741 литр, плотностью 0,858. В указанный период с 21.01. по 31.01.2019г. ООО «Комплекс» № документа 10331 поставило 27.12.2018г. дата документа 27.12.2018г. поставило ДТ в объеме 28169кг. 31651литр плотностью 0,89. Также за указанный период имеются товарные накладные и раздаточные ведомости ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП г. Зеленогорска;

- путевые листы грузового автомобиля МАН 26440 г/н №, принадлежащего ООО «Визит-М», осуществляющего рейсы по направлению Зеленогорск – Анжеро-Судженск АНГК и АНГК Анжеро-Судженск - Зеленогорск за период с 08.12.20219 по 29.01.2019г., согласно которым 08.12.2018г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 9221336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 19ч.00м., показание спидометра 690650, возвращение в гараж 10.12.2018г. в 22ч.00м., показания спидометра 691980, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 15.12.2018г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 09ч.00м., показание спидометра 694090, возвращение в гараж 17.12.2018г. в 22ч.00м, показания спидометра 695440, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 23.12.2018г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 14ч.00м., показание спидометра 698880, возвращение в гараж 25.12.2018г. в 23ч.00м, показания спидометра 700240, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 26.12.2018г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 11ч.00м., показание спидометра 700930, возвращение в гараж 28.12.2018г. в 23ч.00м, показания спидометра 702270, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 29.12.2018г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 9221336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 02ч.00м., показание спидометра 702960, возвращение в гараж 31.12.2018г. в 22ч.00м, показания спидометра 704290, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 03.01.2019г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 2192336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 18ч.00м., показание спидометра 704320, возвращение в гараж 05.01.2019г. в 23ч.00м, показания спидометра 705670, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 09.01.2019г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 9221336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 05ч.00м., показание спидометра 706400, возвращение в гараж 11.01.2019г. в 20ч.00м, показания спидометра 707800, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 11.01.2019г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 17ч.00м., показание спидометра 709510, возвращение в гараж 13.01.2019г. в 23ч.00м, показания спидометра 709860, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 15.01.2019г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 9221336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 08ч.00м., показание спидометра 710590, возвращение в гараж 17.01.2019г. в 22ч.00м, показания спидометра 711940, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 19.01.2019г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 07ч.00м., показание спидометра 712660, возвращение в гараж 21.01.2019г. в 22ч.00м, показания спидометра 714020, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 24.01.2019г. водитель ФИО6 №29, удостоверение 9221336953, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ, в 15ч.00м., показание спидометра 715430, возвращение в гараж 26.01.2019г. в 23ч.00м, показания спидометра 717670, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО6 №29, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза. 29.01.2019г. водитель ФИО6 №30, удостоверение 2426596948, осуществил выезд из гаража ДД.ММ.ГГГГ в 20ч.30м., показание спидометра 717870, возвращение в гараж 31.01.2019г. в 22ч.00м, показания спидометра 718780, наименование заказчика ООО «Визит-М», погрузка Анжеро-Судженск, разгрузка Зеленогорск, наименование груза 00Н 12-03, 33-12-03, диспетчер ФИО6 №25, водитель ФИО65, наименование грузоотправителя: Анжеро-Судженск <адрес>, нефтебаза (т.3, л.д. 104-125);

- вещественными доказательствами: книгой покупок ООО «Визит-М» за 1 квартал 2019г.; книгой покупок ООО «Визит-М» за 4 квартал 2018г.; договором поставки № от 27.11.2017г., заключенным между ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс»; спецификацией к договору поставки № от 27.11.2017г., заключенному между ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс»; подшивкой товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за январь 2019г.; подшивкой товарного отчета № ООО «Визит-М» с 01.01 по 10.01.2019г.; подшивкой товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за декабрь 2018г.; путевыми листами грузового автомобиля МАН 26440 г/н №, принадлежащего ООО «Визит-М», осуществляющего рейсы по направлению Зеленогорск – Анжеро-Судженск АНГК и АНГК Анжеро-Судженск – Зеленогорск, за период с 08.12.20219 по 29.01.2019г. (т.3, л.д. 126);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ООО «Комплекс» по адресу: <адрес> оф. 49 с участием директора ООО «Комплекс» ФИО6 №20 изъяты документы: договор №-НП/18 поставки нефтепродуктов от 17.10.2018г. между ООО «ИнвестНефтеТрейд» и ООО «Комплекс», договор № поставки нефтепродуктов от 28.12.2018г. между ООО «ТНК» и ООО «Комплекс», договор № от 20.04.2018г. между ООО «Комплекс» и ООО «ТНК» (т.3, л.д. 129-135);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска документы:

- договор №-НП/18 поставки нефтепродуктов от 17.10.2018г. между ООО «ИнвестНефтеТрейд» и ООО «Комплекс», согласно п. 1.1, 1.2 которого поставщик принимает на себя обязательство поставить нефтепродукты в период действия настоящего договора, а покупатель принять и оплатить нефтепродукты. Количество товара в пределах ассортимента, цены на нефтепродукты, пункты поставок, сроки поставки и оплаты утверждаются сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Заявка составляется от имени покупателя на фирменном бланке покупателя и подписывается руководителем;

- договор № поставки нефтепродуктов от 28.12.2018г. между ООО «ТНК» и ООО «Комплекс», согласно п. 1.1, 1.2 которого поставщик принимает на себя обязательство поставлять покупателю нефтепродукты, а покупатель принимать и оплачивать. Количество, цена, сроки поставки каждой партии нефтепродуктов согласовываются и оформляются сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора;

- транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой грузополучатель ООО «Визит-М» получил от грузоотправителя ООО «Комплекс» груз: топливо дизельное, принятый по адресу: <адрес>, район Промплощадки, АНГК, <адрес>, доставленный ООО «Визит-М» самовывозом на автомобиле МАН № 124 под управлением водителя ФИО6 №29 на АЗС-2, АЗС-3 ДД.ММ.ГГГГ, полученный оператором ФИО22, содержащая в левом верхнем углу рукописный текст, выполненный серым графическим карандашом: «Замена!!!»;

- договор № от 20.04.2018г. между ООО «Комплекс» и ООО «ТНК», согласно п. 1.1, 2.1 которого поставщик принимает на себя обязательство поставлять покупателю нефтепродукты, а покупатель принимать и оплачивать. Условия об ассортименте, количестве, цене, сроки поставки каждой партии нефтепродуктов согласовываются и оформляются сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Качество нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТу, ТУ или иной нормативно-технической документации на данный вид нефтепродуктов, действующей на территории РФ (т.3, л.д. 136-140);

- вещественными доказательствами: договором №-НП/18 поставки нефтепродуктов от 17.10.2018г. между ООО «ИнвестНефтеТрейд» и ООО «Комплекс», договором № поставки нефтепродуктов от 28.12.2018г. между ООО «ТНК» и ООО «Комплекс», транспортными накладными ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс», договором № от 20.04.2018г. между ООО «Комплекс» и ООО «ТНК» (т.3, л.д. 141);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО6 №21 изъяты универсальные передаточные документы, подтверждающие отгрузку газойля атмосферного ФИО6 №8 А ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ водителям ФИО6 №30 и ФИО6 №29 (т.3, л.д. 214-218);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены универсальные передаточные документы, подтверждающие отгрузку газойля атмосферного ФИО6 №8 «А» 15.12.2018г. объем 257,639 т. стоимостью 39 652,54 рублей за единицу измерения на общую сумму 12 054 928,81 рублей, 23.12.2018г. объем 567,872 т. стоимостью 41 525,42 рублей за единицу измерения, объем 70,684 т. стоимостью 43 220,34 рублей за единицу измерения, объем 106,837т. стоимостью 43 220,34 рублей за единицу измерения, объем 70,720т. стоимостью 41 949,15 рублей за единицу измерения на общую сумму 40 379 939,00 рублей, 27.12.2018г. объем 24,006 т. стоимостью 43 220,34 рублей за единицу измерения, объем 125,647т. стоимостью 39 406,78 рублей за единицу измерения на общую сумму 7 066 891,50 рублей, 03.01.2019г. объем 497,341т. стоимостью 38 750,00 рублей за единицу измерения, объем 61,965т. стоимостью 39 166,67 рублей за единицу измерения, объем 24,999т. стоимостью 39 583,33 рублей за единицу измерения, объем 24,171т. стоимостью 39 166,67 рублей за единицу измерения на общую сумму 28 362 201,00 рублей, 08.01.2019г. объем 46,861т. стоимостью 39 166,67 рублей за единицу измерения, объем 477,085т. стоимостью 38 750,00 рублей за единицу измерения, объем 98,629т. стоимостью 39 166,67 рублей за единицу измерения на общую сумму 29 022 482,50 рублей, 18.01.2019г. объем 77,102 т. стоимостью 38 750,00 рублей за единицу измерения на общую сумму 3 585 243,00 рублей водителям ООО «Визит-М» ФИО6 №30 и ФИО6 №29 (т.3, л.д. 219-224);

- вещественными доказательствами: универсальными передаточными документами, подтверждающими отгрузку газойля атмосферного ФИО6 №8 «А» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ водителям ООО «Визит-М» ФИО6 №30 и ФИО6 №29 (т.3, л.д. 225-232);

- сведениями сервисной службы группы компаний «Антей» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым предоставить сведения о передвижении автомобиля ФИО6 №8 МАН г/н №, принадлежащего ООО «Визит-М» за период с декабря 2018г. по январь 2019г. они не могут, так как на сервере хранятся данные от прибора с 12.01.2020г. по настоящее время (т.4, л.д. 20-21);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО6 №33 изъяты документы: акт сверки взаимных расчетов за период 2018г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», акт сверки взаимных расчетов за период первого квартала 2019г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», счет-фактура № от 31.12.2018г., счет-фактура № от 31.12.2018г., Счет-фактура № от 31.01.2019г., товарная накладная № от 31.12.2018г., товарная накладная № от 31.12.2018г., товарная накладная № от 31.01.2019г., инвентаризационная опись № от 01.08.2018г. товарно-материальных ценностей УМ АТП склад АЗС, акт приема передачи товарно-материальных ценностей № от 31.08.2018г., приказ № от 15.08.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска, приказ № от 05.06.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска (т.4, л.д. 89-92);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы: акт сверки взаимных расчетов за период 2018г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», акт сверки взаимных расчетов за период первого квартала 2019г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», счет-фактура № от 31.12.2018г., счет-фактура № от 31.12.2018г., счет-фактура № от 31.01.2019г., товарная накладная № от 31.12.2018г., товарная накладная № от 31.12.2018г., товарная накладная № от 31.01.2019г., инвентаризационная опись № от 01.08.2018г. товарно-материальных ценностей УМ АТП склад АЗС, акт приема передачи товарно-материальных ценностей № от 31.08.2018г., приказ № от 15.08.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска, приказ № от 05.06.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска (т.4, л.д. 93-97);

- вещественными доказательствами: актом сверки взаимных расчетов за период 2018г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», актом сверки взаимных расчетов за период первого квартала 2019г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», счетом-фактурой № от 31.12.2018г., счетом-фактурой № от 31.12.2018г., счетом-фактурой № от 31.01.2019г., товарной накладной № от 31.12.2018г., товарной накладной № от 31.12.2018г., товарной накладной № от 31.01.2019г., инвентаризационной описью № от 01.08.2018г. товарно-материальных ценностей УМ АТП склад АЗС, актом приема передачи товарно-материальных ценностей № от 31.08.2018г., приказом № от 15.08.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска, приказом № от 05.06.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска (т.4, л.д. 98);

- постановлением о признании в качестве доказательств и приобщении к уголовному делу иных документов от ДД.ММ.ГГГГ, отражающих незаконные мошеннические действия, а именно: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, на 1 листе; постановления о предоставлении результатов ОРД следователю на 1 листе; постановления суда на 1 листе; DVD-R диска; запроса в ООО «ИнвестНефтеТрейд» на 1 листе; ответа ООО «ИнвестНефтеТрейд» с приложением на 22 листах; запроса ООО «ТНК» на 1 листе; ответа ООО ТНК с приложением на 22 листах (т.4, л.д. 208);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы:

- реестр отгруженной ООО «Анжерская нефтегазовая компания» продукции газойль атмосферный ФИО6 №8 А в период с 15.12.2018г. по 25.01.2018г., с указанием ФИО6 №8, государственного номера автомобиля, ФИО водителя, номера ТТН, времени отгрузки, массы, объёма фактически налитого топлива, согласно которому Анжерской нефтегазовой компанией грузополучателю ООО «ИнвестНефтеТрейд» с местом разгрузки г. Зеленогорск отгружено газойля атмосферного ФИО6 №8 А автомобилем МАН, гос.номер С388МК, прицеп МТ5023 под управлением водителя ФИО6 №30 по ТТН-аАН00010001 ДД.ММ.ГГГГ в 23:20:36 - 18,654 тонн, объемом 22 968,0 л.; по ТТН-аАН00010249 ДД.ММ.ГГГГ в 20:53:56 - 9,340 тонн, объемом 11 493,0 л., по ТТН-аАН00010331 ДД.ММ.ГГГГ в 2:44:23 - 28,169 тонн, объемом 34 912,0 л.; под управлением водителем ФИО6 №29 по ТТН-аАН00000056 ДД.ММ.ГГГГ в 9:23:36 - 28,359 тонн, объемом 34 911,0 л.; по ТТН-аАН00000203 от ДД.ММ.ГГГГ в 02:08:17 - 18,261 тонн, объемом 34 913,0 л.; под управлением водителя ФИО6 №30 по ТТН-аАН00000511, ДД.ММ.ГГГГ в 21:13:54 - 18,613 тонн, объемом 22 967,0 л.; под управлением водителя ФИО6 №29 по ТТН-аАН00000661 ДД.ММ.ГГГГ в 05:25:21 - 18,596 тонн, объемом 22 969,0 л. Реестр подписан начальником отдела ООО «Анжерская нефтегазовая компания» ФИО23, на подпись которого поставлен оттиск круглой печати с аббревиатурой АНГК;

- универсальные передаточные документы (УПД) в количестве семь штук, согласно которым продавцом ООО ИнвестНефтеТрейд», грузоотправителем ООО «Анжерская нефтегазовая компания», расположенным по адресу: <адрес>, район промплощадки АНГК, поставлен грузополучателю, покупателю ООО «ТНК» на основании договора поставки нефтепродуктов №-НП/18 от 12.10.2018г. газойль атмосферный по счетам-фактурам № от 24.12.2018г., № от 27.12.2018г., № от 15.12.2018г., № от 19.01.2019г., № от 04.01.2019г., № от 10.01.2019г., № от 25.01.2019г;

- платежные поручения в количестве девяти штук, согласно которым ООО «ТНК» провело оплату ООО «ИнвестНефтеТрейд» различными суммами за ГСМ по договору поставки нефтепродуктов №-НП/18 от 12.10.2018г.;

- представленные ООО ТНК» заявки на отгрузку в количестве девяти штук, согласно которым:

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 34911 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 2 отсек 11943, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО24;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 22968 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 3 отсек 11474, под управлением водителя ФИО6 №30;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 11494 литра автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, под управлением водителя ФИО6 №30;

- ДД.ММ.ГГГГ с переходом на ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 34911 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 2 отсек 11943, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО6 №29;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 34911 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 2 отсек 11943, 3 отсек 11494 под управлением водителя ФИО6 №29;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 34911 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 2 отсек 11943, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО6 №29;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 22968 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО6 №30;

- ДД.ММ.ГГГГ с переходом на выходные дни грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 22968 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО6 №30;

- ДД.ММ.ГГГГ грузополучателем ООО «Комплекс» самовывозом был отгружен на АНГК газойль атмосферный (ФИО6 №8 А) в количестве, объеме 22968 литров автомобилем МАН С388МК 124, ПЦЦ МТ 5023 124, 1 отсек 11494, 3 отсек 11474 под управлением водителя ФИО6 №29;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 34911 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №30 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 11494 литра, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 34911 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 34911 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 34911 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №30 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 22968 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №30 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 22968 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- доверенность №, выданная ООО «Комплекс» ДД.ММ.ГГГГ на срок по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 №29 на получение от ООО «ТНК» газойля атмосферного (ФИО6 №8 А) в объеме 22968 литров, подписанная руководителем ФИО6 №20, главным бухгалтером ФИО6 №20, заверенная оттиском круглой печати с аббревиатурой ООО «Комплекс»;

- универсальные передаточные документы в количестве трех штук, согласно которым продавцом ООО «ТНК», грузоотправителем ООО «Анжерская нефтегазовая компания» <адрес> отгружен грузополучателю, покупателю ООО «Комплекс» на основании договора №-Н/17 от ДД.ММ.ГГГГ газойль атмосферный ФИО6 №8 А: счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 209-215);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, находящейся на DVD-R диске от 23.01.2019г. с фототаблицей, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 59 минут 30 секунд зафиксированы разговоры, связанные с незаконными мошенническими действиями в деятельности АЗС между ФИО3 с абонентским номером № и ФИО25 с абонентским номером №, из которых усматривается осведомленность ФИО3 о поставках топлива с Анжерки, о качестве топлива, о смешивании топлива, о жалобах ФИО6 №31 от имени АТП (т. 4, л.д. 216-218);

- вещественным доказательством: фонограммой, находящейся на DVD-R диске от ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 219-220);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен жесткий диск ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, рег. № ГДир, на котором имеется выгрузка программы 1С ООО «Визит-М», которая в присутствии специалиста перекопирована на один DVD-R диск (т.5, л.д. 28-33);

- счетами ООО «Визит-М» на оплату УМ АТП за дизельное топливо: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 038 076,80 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159083,57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 328 199,28 рублей (т. 2, л.д, 146, 149, 152);

- товарными накладными об отпуске дизельного топлива: № от ДД.ММ.ГГГГ на 105942 литра на сумму 6 038 076,80 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 3156,420 литров на сумму 159083,57 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 328 199,28 рублей (т. 2, л.д. 145, 148, 152);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражена поставка дизельного топлива в декабре 2018 – январе 2019 годов от ООО «Комплекс» в адрес ООО «Визит-М» по договору поставки топлива № от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 168,714 тонн на сумму 8 250 314,85 рублей;

- в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражена реализация дизельного топлива в декабре 2018 – январе 2019 годов от ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП по контракту №К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 210 621,75 литров на общую сумму 11 366 276,08 рублей;

- в регистрах бухгалтерского учета, сформированных в программе 1С: Предприятие ООО «Визит-М», отражено поступление денежных средств в размере 11 366 276,08 рублей на расчетный счет ООО «Визит-М» №, открытый в ПАО ВТБ, от УМ АТП как плата за дизельное топливо, реализованное ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП в декабре 2018 – январе 2019 года по контракту №К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ в объёме 210 621,75 литров на общую сумму 11 366 276,08 рублей (т.5, л.д. 179-182);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

1) за период с декабря 2018 года по январь 2019 года от ООО «Комплекс» по договору поставки топлива № от ДД.ММ.ГГГГ поступило дизельное топливо на АЗС-З ООО «Визит-М» в объеме 135,032 тонн на общую сумму 6 608 126,90 руб. с НДС;

2) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена реализация ООО «Визит-М» дизельного топлива в адрес УМ АТП путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС-З ООО «Визит-М» в объеме 163 472,75 литров на общую сумму 8 291 366,48 руб.;

3) согласно представленным документам на счёт ООО «Визит-М» №, открытый в банке ВТБ (ПАО), поступили денежные средства от УМ АТП за дизельное топливо, поставленное в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС-З ООО «Визит-М» в сумме 8 291 366,48 руб.;

- на счёт ООО «Визит-М» №, открытый в банке ВТБ (ПАО), поступили платежи от УМ АТП за поставленное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по контракту № К-18/30 от ДД.ММ.ГГГГ и договору № Р-2018-10 дизельное топливо: основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4038076,80 рублей, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1000000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 628199,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 800000 рублей (т.8, л.д. 200-212);

- постановлением о признании в качестве доказательств и приобщении к уголовному делу иных документов, отражающих незаконные мошеннические действия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, на 1 листе; постановления о предоставлении результатов ОРД следователю на 1 листе; постановления суда на 1 листе; двух DVD-R дисков; справки по результатам анализа проведенных ОРМ на 1 листе (т.5, л.д. 84);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, находящейся на двух DVD-R дисках, от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которой зафиксированы разговоры, связанные с незаконными мошенническими действиями в деятельности АЗС, а именно:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 с абонентским номером № и ФИО6 №22 с абонентским номером №, из которых усматривается осведомленность ФИО3 о поставках газойля из Анжерки, АНГК, ежедневное обсуждение между ФИО6 №22 и ФИО3 вопросов о каждой поездке бензовоза для загрузки, о ценообразовании на топливном рынке, выборе поставщиков топлива, обсуждение линии защиты, вопросов сокрытия следов преступления в виде подготовки измененных документов, согласования ответов контрагентов на запросы правоохранительных органов, дача ФИО3 указаний относительно дачи подчиненными сотрудниками показаний о поставщиках топлива;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы разговоры между ФИО3 с абонентским номером № и директором УМ АТП ФИО6 №12, из которых усматривается наличие помимо партнерских дружеских отношений (являются участниками клуба с ограниченным числом участников);

- ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы разговоры между ФИО3 с абонентским номером № и ФИО5 с абонентским номером №, согласно которым ФИО3 дает указания по удалению информации о деятельности АЗС с сервера (т.5, л.д. 85-91);

- вещественным доказательством: фонограммой, находящейся на 2-х DVD-R дисках за период с 14.10.2020г. по ДД.ММ.ГГГГ (т. 5, л.д. 92-93);

- постановлением о признании в качестве доказательств и приобщении к уголовному делу иных документов, отражающих незаконные мошеннические действия, от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, на 1 листе; постановления о предоставлении результатов ОРД следователю на 1 листе; DVD-R диска (т.5, л.д. 97);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, находящейся на DVD-R диске от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зафиксированы разговоры, связанные с незаконными мошенническими действиями в деятельности АЗС, между ФИО3 с абонентским номером № и ФИО6 №25 с абонентским номером № относительно уничтожения информации в системе ГЛОНАСС (т.5, л.д. 98-100);

- вещественным доказательством: фонограммой, находящейся на DVD-R диске за ДД.ММ.ГГГГ (т.5, л.д. 101-102);

- Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Визит-М», с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО3, который является учредителем ООО «Визит-М» с размером доли 37,5%, также соучредителями являются ФИО64 Гр.А. и ФИО17 с размером доли по 31,25% каждый; с ДД.ММ.ГГГГ основным видом деятельности ООО «Визит-М» является торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах; одним из дополнительных видов деятельности ООО «Визит-М» с ДД.ММ.ГГГГ является торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин (т. 5, л.д. 112-121);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен Устав ООО «Визит-М», в соответствии с которым исполнительным органом общества является генеральный директор, избираемый на неограниченный срок, генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к исключительной компетенции общего собрания общества, а именно генеральный директор: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества; рассматривает текущие и перспективные планы работ; распоряжается имуществом общества; заключает договоры и совершает иные сделки; представляет общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности, (пункты 11.1, 11.2, 11.5, 11.7) (т.5, л.д. 144-146);

- вещественным доказательством: Уставом ООО «Визит-М» (т.5, л.д.147);

- справкой ООО «Визит-М» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой генеральный директор ООО «Визит-М», как исполнительный орган общества, в своей деятельности руководствуется полномочиями, определенными Уставом общества, то есть ФИО3 выполняет административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в ООО «Визит-М» (т. 5, л.д. 199).

Проверив имеющиеся в деле доказательства путем их сопоставления и оценив каждое доказательство в отдельности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и все собранные доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства доказана вина ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния в полном объеме.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа вышеуказанных недопустимыми, судом не установлено.

Вышеприведенные показания представителей потерпевшего ФИО15, свидетелей ФИО6 №1, ФИО6 №4, ФИО6 №7, ФИО6 №3, ФИО6 №5, ФИО6 №12, ФИО6 №8, ФИО6 №9, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО19, ФИО6 №25, ФИО6 №28, ФИО6 №27, ФИО6 №13, ФИО6 №6, ФИО20, ФИО6 №29, ФИО6 №24, ФИО6 №22, ФИО6 №30, ФИО6 №32, ФИО6 №2, ФИО6 №33, ФИО6 №31, ФИО6 №18, ФИО6 №23, ФИО6 №19, ФИО6 №20, ФИО6 №21, ФИО6 №26, ФИО6 №11, ФИО6 №35 с учетом оглашенных в судебном заседании в порядке части 3 статьи 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями показаний свидетелей ФИО6 №4, ФИО6 №3, ФИО6 №5, ФИО6 №13, ФИО20, ФИО6 №29, ФИО6 №22, ФИО6 №30, ФИО6 №2, ФИО6 №21, данных в ходе предварительного расследования, относительно обстоятельств, способа, времени и места совершения преступления суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они в целом последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств.

Вместе с тем, суд критически относится к показаниям свидетеля ФИО6 №25 в части того, что ему неизвестно о том, что водители ездили на ООО «АНГК» и привозили оттуда газойль, что он не помнит телефонный разговор с ФИО3 относительно удаления информации о движении автомобилей из системы ГЛОНАСС, свидетеля ФИО6 №27 в части того, что она впервые услышала про газойль от следователя, свидетеля ФИО6 №22 в части того, что ему неизвестно о заказе в ООО «Комплекс» газойля и что ООО «АНГК» производит газойль, что он не обсуждал с ФИО3 вопросы приобретения в ООО «Комплекс» газойля, производимого ООО «АНГК», что он не указывал в устных заявках в ООО «Комплекс» вид заказываемого топлива «газойль», что ему неизвестно о замене сопроводительных документов на отгружаемое в ООО «АНГК» топливо и признает их недостоверными в указанной части, поскольку они опровергаются исследованными судом показаниями свидетелей ФИО6 №29, ФИО6 №30, ФИО6 №18, ФИО6 №23, ФИО6 №19, ФИО6 №20, ФИО6 №21, записями телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, спецификациями, УПД, путевыми листами, доверенностями на получение газойля, паспортами, иными документами, изъятыми в ООО «Визит-М», содержащими сведения о грузоотправителе и (или) наименовании топлива и другими материалами дела. При этом суд принимает во внимание, что свидетели ФИО6 №25, ФИО6 №27, ФИО6 №22 находятся в непосредственном подчинении и служебной зависимости от ФИО3, и расценивает их показания в данной части как способ помочь подсудимому уйти от ответственности.

Оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО6 №22, данные им в ходе предварительного расследования, суд признает более достоверными и соответствующими действительности, так как они согласуются с иными материалами уголовного дела, свидетель предупреждался следователем об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, ему разъяснялись процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УК РФ, о чем в протоколах допроса свидетельствует его подпись, по окончании допросов свидетель знакомился с протоколами допроса лично, замечаний не поступало, в том числе об угрозах со стороны сотрудников полиции. Данных, свидетельствующих о применении к ФИО6 №22 недозволенных методов ведения следствия, нет. При таких условиях суд находит возможным использовать оглашенные показания ФИО6 №22 в качестве допустимого доказательства при постановлении приговора.

Оснований сомневаться или не доверять вышеизложенным показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, принятым судом в качестве доказательств по делу, об обстоятельствах совершенного ФИО3 преступления судом не установлено, данные показания в целом ничем объективно не опровергнуты. Также судом не установлено оснований для оговора подсудимого ФИО3 представителями потерпевшего и свидетелями.

Письменные доказательства, протоколы следственных действий, вещественные доказательства собраны в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, и также расцениваются судом как относимые, допустимые и достоверные.

Экспертизы произведены квалифицированными экспертами, выводы экспертов сделаны на основании исследований представленных документов и материалов с соблюдением соответствующих методик, являются полными, всесторонними и объективными. Выводы экспертов мотивированны, в связи с чем оснований не доверять выводам проведенных экспертиз у суда не имеется.

Вопреки доводам защиты заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленные в рамках оперативно-розыскных мероприятий на основании заявок на проведение экспертизы и направлений на исследование ОМВД России по ЗАТО г Зеленогорск, судом принимаются в качестве допустимых и достоверных доказательств по делу, поскольку исследования образцов для сравнительного исследования проводились в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», требованиями уголовно-процессуального и специального законодательства.

Доводы защитника о том, что судебная экспертиза могла быть назначена только после возбуждения уголовного дела не соответствуют положениям части 4 статьи 146, части 4 статьи 195 УПК РФ, в силу которых назначение и проведение судебной экспертизы могут быть произведены до возбуждения уголовного дела.

Изъятие образцов топлива для сравнительного исследования на АЗС № ООО «Визит-М» произведено в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», без применения методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих его честь и достоинство, с участием понятых, а в январе 2019 года также с участием представителей ООО «Визит-М» и специалиста, с применением поверенного мерника металлического, с составлением актов получения образцов для сравнительного исследования.

Отсутствуют основания для признания недопустимыми доказательствами показаний допрошенных в соответствии с положениями статьи 282 УПК РФ в судебном заседании экспертов ФИО6 №10 и ФИО21 для разъяснения и дополнения данных ими заключений, которым до начала допроса разъяснены права, предусмотренные статьей 57 УПК РФ, они предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение и заведомо ложные показания по статье 307 УК РФ, отводов участвующими в деле лицам экспертам не заявлено.

Оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу осуществлены сотрудниками правоохранительных органов с соблюдением УПК РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных статьями 7 и 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», не с целью формирования у подсудимого преступного умысла и искусственного создания доказательств его преступной деятельности, а для решения поставленных перед правоохранительными органами статьей 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задач выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а поэтому не могут расцениваться как провокация или склонение подсудимого к совершению преступления.

Доводы защиты о том, что обвинение основано на предположениях, о невиновности ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния, об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств УМ АТП и мотива на совершение преступления, неосведомленности об обстоятельствах поставки газойля от ООО «АНГК» через ООО «Комплекс» опровергаются вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО6 №22, ФИО6 №29, ФИО26, ФИО6 №24, ФИО6 №18, ФИО6 №23, ФИО6 №19, ФИО6 №20, ФИО6 №21, из которых следует, что вопросы, связанные с поставщиками и поставками топлива, всегда согласовывались с генеральным директором ООО «Визит-М» ФИО3, ФИО6 №22 лишь готовил предложения о поставке топлива и докладывал ФИО3 полную информацию о поставщиках и реализуемом топливе, в том числе о поставке газойля от ООО «Комплекс», получаемого водителями в ООО «АНГК» (в <адрес>), а ФИО3, в свою очередь, принимал все решения, давал обязательные для исполнения указания подчиненным работникам и контролировал их исполнение, что спецификации к договору с ООО «Комплекс» обязательно предварительно согласовывались с ФИО3, вопрос о замене сопроводительных документов на поставку газойля был согласован между руководителями ООО «Комплекс» и ООО «Визит-М» ФИО3 на стадии заключения договора. При этом подчиненные работники ФИО6 №22, ФИО6 №24 характеризуют ФИО3 как реального руководителя, вникающего во все производственные процессы, контролирующего подчиненных работников и происходящие в организации процессы.

Кроме того, версия защиты о неосведомленности ФИО3 о приобретении и реализации газойля опровергается записями телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, между ФИО3 и ФИО6 №22, ФИО3 и ФИО6 №25 об уничтожении сведений из системы ГЛОНАСС, о поставках газойля водителями ООО «Визит-М» на принадлежащем обществу автомобиле из Анжеро-Судженска, о качестве топлива, о наличии жалоб УМ АТП на некачественное топливо, а также письменными и вещественными доказательствами, в том числе спецификациями, накладными, УПД, путевыми листами, доверенностями на получение газойля, выписываемыми на основании заявок ФИО6 №22 по согласованию с ФИО3, содержащими сведения о грузоотправителе и (или) наименовании топлива, находящимися в распоряжении ООО «Визит-М», и другими материалами дела.

Доводы защиты об отсутствии доказательств заправки транспортных средств УМ АТП топливом ненадлежащего качества, безвозмездного, противоправного изъятия имущества, причинения реального ущерба УМ АТП опровергаются исследованными судом доказательствами, в том числе вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО6 №12, ФИО6 №14, ФИО6 №15, ФИО19, ФИО6 №13, ФИО6 №35, подтвердивших факт возникновения неисправностей транспортных средств УМ АТП по причине некачественного топлива, представленными УМ АТП документами (сведениями по учету обслуживания и ремонта автомобилей, договорами на выполнение ремонта транспортных средств, актами выполненных ремонтных работ, платежными документами), экспертными заключениями качества топлива, показаниями эксперта ФИО6 №10, спецификациями, накладными, УПД, путевыми листами, доверенностями на получение газойля, содержащими сведения о грузоотправителе и (или) наименовании топлива, раздаточными ведомостями, счетами-фактурами, платежными поручениями и другими письменными и вещественными доказательствами, которыми подтверждается, что ООО «Визит-М» под руководством генерального директора ФИО3 в целях получения материальной выгоды был поставлен УМ АТП приобретенный у ООО «Комплекс» газойль, не являющийся дизельным топливом, то есть заведомо не соответствующий требованиям, определенным в ТР № «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» и ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009), а также предмету контракта № К 18/30 от ДД.ММ.ГГГГ и договора № Р-2018-19 от ДД.ММ.ГГГГ, не отвечающий требованиям УМ АТП, не имевшего заинтересованности в приобретении газойля в силу прямых запретов, предусмотренных нормативными правовыми актами. При этом ФИО3 умышленно не уведомил УМ АТП о качественных характеристиках топлива, влияющих на его стоимость, с целью получения денежных средств в большем объёме и не предпринял мер к заключению дополнительного соглашения с целью уменьшения стоимости контракта и договора.

Таким образом, ФИО3 зная, что не имеет намерений выполнять обязательство по поставке топлива надлежащего качества, рассчитывая противозаконно завладеть денежными средствами, оплаченными УМ АТП за газойль, то есть незаконно изъятыми из хозяйственного ведения УМ АТП, сознавал, что тем самым причинит ущерб УМ АТП, поскольку встречного предоставления в виде дизельного топлива экологического класса не ниже К5, соответствующего условиям договора и ГОСТ 32511-2013, представлять не намеревался.

Вышеперечисленные доказательства подтверждают наличие у ФИО3 преступного умысла на хищение денежных средств УМ АТП путем обмана.

Вместе с тем при оценке экспертных заключений эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю ФИО21 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ суд приходит к выводу, что заключение № от ДД.ММ.ГГГГ в части определения объема поставленного в адрес ООО «Визит-М» и реализованного ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП топлива с учетом предъявленного ФИО3 обвинения является более правильным и принимает его за основу при постановлении приговора, поскольку в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ были излишне учтены объемы реализованного ООО «Комплекс» в адрес ООО «Визит-М» топлива на АЗС № и за период до ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в соответствии с книгой учета поступления нефтепродуктов, товарными отчетами АЗС №, книгами покупок, УПД, товарными накладными, счетами-фактурами, экспертным заключением № от ДД.ММ.ГГГГ согласно спецификациям № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Комплекс» поступил на АЗС № ООО «Визит-М» газойль атмосферный ФИО6 №8 А) в объеме 135,03 тонн топлива на сумму 6 608 126,90 рублей.

Поскольку согласно предъявленному обвинению умыслом ФИО3 охватывалось хищение денежных средств УМ АТП, полученных от реализации ООО «Визит-М» приобретенного у ООО «Комплекс» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ газойля атмосферного ФИО6 №8 А путем заправки автомобилей УМ АТП на АЗС №, а при смешении поступающих на АЗС № ООО «Визит-М» нефтепродуктов: приобретенного у ООО «Комплекс» газойля атмосферного ФИО6 №8 А, не являющегося дизельным топливом, с дизельным топливом надлежащего качества, приобретенным ООО «Визит-М» в этот период у иных поставщиков (ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», ООО «Сиб-Трейдинг», ООО «Красноярская топливная компания»), не представляется возможным определить, сколько из общего резервуара сливалось топлива различных поставщиков и его разграничить, размер причиненного УМ АТП ущерба с учетом требований разумной степени достоверности суд считает правильным определить в соответствии с заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из стоимости поставленного ООО «Комплекс» на АЗС № ООО «Визит-М» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализованного УМ АТП в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ газойля атмосферного ФИО6 №8 А в сумме 6 608 126 рублей 90 копеек.

Вопреки доводам защиты, оснований для определения размера ущерба в сумме 1 194 826,50 рублей, исходя из периода реализации с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с учетом слива на АЗС № дизельного топлива, поступившего 30 и ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Красноярская топливная компания», из материалов дела не усматривается, так как при определении размера ущерба учтен только объем топлива, поступившего на АЗС № ООО «Визит-М» от ООО «Комплекс» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Выводы экспертного заключения № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что подписи в приложениях к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (спецификациях) № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счетах-фактурах № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, актах сверки взаимных расчетов за 2018 год и первый квартал 2019 года выполнены не ФИО3, а иным лицом, не свидетельствует о его непричастности к инкриминируемому деянию, поскольку факт осведомленности ФИО3 обо всех совершаемых подчиненными сотрудниками от имени ООО «Визит-М» операциях и действиях нашел достоверное подтверждение в ходе судебного разбирательства. При этом, сам подсудимый в судебном заседании подтвердил, что в руководимой им организации бывало, что в документах за него могли расписаться секретарь или кто-либо из соучредителей. Сведения об оспаривании, отзыве ФИО3 указанных документов и операций материалы дела не содержат, напротив, все они исполнены и вопросов у ФИО3 не вызывали вплоть до настоящего судебного разбирательства.

Представленный стороной защиты в судебном заседании заграничный паспорт ФИО3, в котором имеются отметки о том, что он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился за пределами Российской Федерации, также не свидетельствует о его невиновности, поскольку согласно обстоятельствам предъявленного ФИО3 обвинения умысел на совершение хищения денежных средств УМ АТП у него возник до начала исполнения объективной стороны мошенничества не позднее, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 10.012.2019 года, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, факт отсутствия ФИО3 в Российской Федерации не исключал возможность дачи им обязательных для исполнения указаний ФИО6 №22 о закупе под видом дизельного топлива у ООО «Комплекс» газойля, поставке его для реализации в адрес УМ АТП на АЗС № при помощи различных средств связи. При этом из показаний ФИО6 №22 следует, что вопрос по топливу был согласован с ФИО3 до его отъезда.

Показания допрошенных по ходатайству стороны защиты свидетелей директора ООО «Чистый дом» ФИО27, ИП ФИО28, бывшего работника ООО «Автохозяйство» ФИО29, пояснивших, что представляемые ими организации являлись покупателями дизельного топлива ООО «Визит-М», претензий по качеству топлива не имели, а также представленные стороной защиты копии договоров поставки и товарных накладных, подтверждающих договорные отношения между ними, не опровергают совокупность собранных доказательств, подтверждающих факт поставки ООО «Визит-М» в адрес УМ АТП газойля под видом дизельного топлива.

При этом утверждения стороны защиты о том, что действиями ФИО3 не причинен прямой ущерб УМ АТП в связи с полным исполнением ООО «Визит-М» договорных обязательств по поставке топлива, его использованием в производственной деятельности УМ АТП, об отсутствии прямых доказательств выхода из строя транспортных средств УМ АТП, заправлявшихся на АЗС №, недоказанности наличия причинной связи между ненадлежащим качеством топлива на АЗС № и поломками транспортных средств, отсутствия доказательств дополнительного приобретения УМ АТП дизельного топлива вместо некачественного, не свидетельствуют о недоказанности факта причинения ущерба УМ АТП, поскольку исходя из объективной стороны мошенничества, материальный ущерб УМ АТП причинен в результате обмана УМ АТП относительно реального объекта договоров поставки, выразившегося в подмене дизельного топлива на газойоль.

Кроме того, свидетель ФИО6 №11 показал, что газойль является полупродуктом, использование газойля в качестве дизельного топлива в зависимости от эксплуатационных характеристик транспортного средства может привести к отсроченному вреду для двигателя.

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание, что материалы уголовного дела не содержат сведений и доказательств о причастности к совершению преступления иных лиц, суд критически оценивает показания подсудимого ФИО3 о том, что руководители ООО «Комплекс» его обманули, продав ему газойль как дизельное топливо, которые, по мнению суда, направлены на необоснованное освобождение от уголовной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 159 УК РФ. Доказательств обращения ФИО3 в правоохранительные органы по вопросу привлечения руководителей ООО «Комплекс» к ответственности за введение его в заблуждение при заключении и исполнении договора поставки топлива в материалы дела не представлено.

Преступление ФИО3 совершено с использованием своего служебного положения, так как он, являясь соучредителем и генеральным директором ООО «Визит-М», в силу занимаемого положения выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Особо крупный размер установлен судом на основании примечания 4 к статье 158 УК РФ, так как размер похищенного имущества превышает один миллион рублей.

При этом суд не усматривает оснований для переквалификации действий ФИО3 на части 5 или 6 статьи 159 УК РФ, так как в соответствии с положениями, предусмотренными ч. 1 ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).

В соответствии с пунктом 4 Примечания к ст. 159 УК РФ и пунктом 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

С учетом изложенного, для квалификации действий виновного по ч. 5 или 6 ст. 159 УК РФ по настоящему делу важен не только правовой статус обвиняемого, но и потерпевшего, который также должен являться субъектом предпринимательской деятельности.

Как следует из пунктов 1.7, 1.9, 2.1 Устава УМ АТП г. Зеленогорска, утвержденного распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, учредителем УМ АТП является муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края; имущество предприятия принадлежит на праве собственности муниципальному образованию город Зеленогорск Красноярского края и находится у предприятия в хозяйственном ведении; от имени муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края права собственника имущества предприятия осуществляют органы местного самоуправления г. Зеленогорска; целью деятельности предприятия является решение вопросов местного значения городского округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению г. Зеленогорска и организации транспортного обслуживания населения г. Зеленогорска.

Из анализа правоустанавливающих документов и показаний свидетеля ФИО6 №12, бывшего директора УМ АТП следует, что данное предприятие создано для решения вопросов местного значения городского округа по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению г. Зеленогорска и организации транспортного обслуживания населения г. Зеленогорска и являлось получателем субсидии из местного бюджета на компенсацию низкого пассажиропотока.

Таким образом, действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и в суде суд признает ФИО3 вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья виновного, осуществление ухода за больной матерью, осуществление благотворительной деятельности, наличие наград и медали (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО3 во время и после его совершения, а также иных существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ из материалов дела не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО3 преступления и степени его общественной опасности, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на более мягкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений против собственности, личность виновного, характеризующегося по месту жительства и месту работы положительно, имеющего благодарственные письма, дипломы, почетные грамоты, награды и медаль, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, несудимого, к административной ответственности не привлекавшегося, женатого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи и, исходя из принципов соразмерности и справедливости наказания, целей наказания, как меры государственного принуждения (ст. 43 УК РФ), в целях восстановления социальной справедливости, для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает возможным его исправление без реального отбывания наказания.

Суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы, учитывая данные о личности подсудимого, изложенные выше, наличие смягчающих наказание обстоятельств.

Основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, оправдания подсудимого судом не установлены.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 11 366 276,08 рублей, поддержанный в судебном заседании представителями потерпевшего и прокурором. Гражданский иск ФИО3 не признал в полном объеме, ущерб добровольно не возмещен.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Таким образом, гражданский иск подлежит частичному удовлетворению с учетом установленного судом размера причиненного УМ АТП ущерба в размере 6 608 126 рублей 90 копеек.

Постановлением Зеленогорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество ФИО3 в переделах суммы гражданского иска в размере 11 366 276,08 руб. на срок предварительного следствия до ДД.ММ.ГГГГ в виде запрета ФИО3 распоряжаться (совершать какие-либо сделки по отчуждению, либо по обременению правами третьих лиц (купли-продажи, дарения, аренды, залога и других сделок), последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, а также изменять состояние вышеуказанного имущества, передавать его другим лицам) недвижимым имуществом.

Постановлениями Зеленогорского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ срок наложения ареста на вышеуказанное недвижимое имущество был продлен на срок предварительного расследования и судебного разбирательства.

На основании п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд полагает необходимым сохранить арест на имущество в пределах удовлетворенной части гражданского иска до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В силу статьи 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года и обязав не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в установленные данным органом дни.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск частично удовлетворить. Взыскать с ФИО3 в пользу Муниципального унитарного автотранспортного предприятия г. Зеленогорска в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, <данные изъяты> рублей 90 копеек.

Арест, наложенный постановлением Зеленогорского городского Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ, в переделах суммы удовлетворенного гражданского иска в размере 6 608 126,90 рублей в виде запрета ФИО3 распоряжаться (совершать какие-либо сделки по отчуждению, либо по обременению правами третьих лиц (купли-продажи, дарения, аренды, залога и других сделок), последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества, а также изменять состояние вышеуказанного имущества, передавать его другим лицам) недвижимым имуществом: нежилым помещением, кадастровый №, расположенным по адресу: Красноярский край г. Зеленогорск ул. <адрес>А/7, площадь - 716,7, дата государственной регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, № рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу:

- договор № Р-2018-19 от 07.12.2018г., контракт № К-18/30 от 25.09.2018г., паспорта качества на газойль атмосферный А № от 26.11.2018г. по 30.11.2018г., № от 04.01.2019г., № от 10.01.2019г., № от 19.01.2019г., № от 25.01.2019г., журнал учета путевых листов, журнал учета инструктажей по безопасности дорожного движения при перевозке опасного груза, книгу учета поступления НП, журнал учета поступивших нефтепродуктов, книгу покупок ООО «Визит-М» за 1 квартал 2019г., книгу покупок ООО «Визит-М» за 4 квартал 2018г., договор поставки № от 27.11.2017г., спецификацию к договору поставки № от 27.11.2017г., подшивки товарного отчета АЗС № ООО «Визит-М» за январь 2019г.; с 01.01.2019г. по 10.01.2019г., за декабрь 2018г., путевые листы за период с 08.12.20219 по 29.01.2019г., договор №-НП/18 от 17.10.2018г., договор № от 28.12.2018г., транспортные накладные ООО «Визит-М» и ООО «Комплекс», договор № от 20.04.2018г., универсальные передаточные документы, подтверждающие отгрузку газойля атмосферного ФИО6 №8 А в даты: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2018г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», акт сверки взаимных расчетов за первый квартал 2019г. между УМ АТП и ООО «Визит-М», счет-фактуру № от 31.12.2018г., счет-фактуру № от 31.12.2018г., счет-фактуру № от 31.01.2019г., товарную накладную № от 31.12.2018г., товарную накладную № от 31.12.2018г., товарную накладную № от 31.01.2019г., инвентаризационную опись № от 01.08.2018г. товарно-материальных ценностей УМ АТП, акт приема-передачи товарно-материальных ценностей № от 31.08.2018г., приказ № от 15.08.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска, приказ № от 05.06.2018г. УМ АТП г. Зеленогорска – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передать заинтересованным лицам по их ходатайствам;

- выписку по расчетному счету №, принадлежащему ООО «Визит-М», за период с 01.07.2018г. по 20.02.2019г., перекопированную на СD-R диск; фонограмму, находящуюся на DVD-R диске от 23.01.2019г.; фонограмму, находящуюся на двух DVD-R дисках за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фонограмму, находящуюся на DVD-R диске за ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Визит-М» - хранить при уголовном деле;

- одну банку емкостью 0,5 литра, одну банку емкостью 3 литра с топливом, две банки емкостью 1 литр каждая с топливом, изъятые 04.12.2018г. и 23.01.2019г. на АЗС № ООО «Визит-М», хранящиеся в камере хранения Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, - уничтожить.

Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Зеленогорский городской суд Красноярского края в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, а также об участии защитника в суде апелляционной инстанции.

Судья М.В. Петухова